upaya pembuktian penuntut umum dan terdakwa …3. ayah saya, ir. amirul yusuf siregar dan ibu saya,...
TRANSCRIPT
i
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)
Penulisan Hukum
(Skripsi)
Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan
Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Oleh
Callista Dea Mira
NIM. E0013096
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Penulisan Hukum (Skripsi)
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)
Oleh:
Callista Dea Mira
NIM. E0013096
Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Surakarta, 12 Juni 2017
Dosen Pembimbing
Edy Herdyanto, S.H., M.H.
NIP. 195706291985031002
iii
PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)
Oleh
Callista Dea Mira
NIM. E0013096
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pada:
Hari :
Tanggal :
DEWAN PENGUJI
1. ......................................... (................................)
NIP. .......
2. ........................................... (................................)
NIP. .......
Mengetahui
Dekan,
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 19601107 198601 1 001
iv
SURAT PERNYATAAN
Nama : Callista Dea Mira
NIM : E0013096
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
1492/PID.SUS/2015/PN.JKT.UTR) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal
yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan
ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa
pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan
hukum (skripsi) ini.
Surakarta, Juni 2017
Yang membuat pernyataan,
Callista Dea Mira
NIM. E0013096
v
ABSTRAK
Callista Dea Mira. 2017. E0013096. UPAYA PEMBUKTIAN PENUNTUT
UMUM DAN TERDAKWA SERTA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi
Putusan Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr). Penulisan Hukum (Skripsi).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian upaya
pembuktian Penuntut Umum dan Terdakwa berdasarkan alat bukti dalam KUHAP
dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta pertimbangan hukum
Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang.
Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kasus yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi
dengan tujuan untuk mengetahui ratio decidendi. Pengumpulan bahan hukum
dengan studi pustaka. Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer yang
berupa perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder
yang berupa buku, jurnal ataupun artikel. Teknik analisis bahan hukum
menggunakan metode deduktif silogisme, menggunakan premis mayor dan premis
minor yang kemudian dari kedua premis tersebut kemudian diambil konklusi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembalikan beban
pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang bersifat tidak murni dan
terbatas, maka Penuntut Umum juga tetap diberikan beban untuk membuktikan
unsur kesalahan Terdakwa dan jika Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa
harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana maka hal tersebut dapat
memperkuat dakwaan Penuntut Umum. Upaya pembuktian Penuntut Umum
dalam perkara ini adalah dengan mengajukan alat bukti keterangan saksi,
keterangan ahli, dan barang-barang bukti untuk mempertebal keyakinan Hakim
atas kesalahan Terdakwa sedangkan Terdakwa tidak mengajukan upaya
pembuktian. Upaya pembuktian Penuntut Umum telah sesuai dengan alat bukti
dalam Pasal 184 KUHAP dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP Hakim telah memperoleh lebih
dari dua alat bukti yang sah meyakinkan Hakim bahwa Terdakwa terbukti
bersalah dan dijatuhkan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda.
Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembuktian, Pembalikan Beban
Pembuktian, Pertimbangan Hakim
vi
ABSTRACT
Callista Dea Mira. 2017. E0013096. THE PROSECUTOR AND THE
DEFENDANT’S EFFORTS TO PROVE AS WELL AS THE
CONSIDERATION OF THE JUDGE IN DECIDING THE CASE OF MONEY
LAUNDERING (The Study on Verdict Number 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr).
Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sebelas Maret University.
This legal research aims to determine the compatibility of the efforts to
prove of the Public Prosecutor and the Defendant based on the evidence in the
Criminal Code and Act Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of
Money Laundering and the consideration of the Judges in deciding the case of
money laundering as well as the legal reasoning of the Judges in deciding the
case of money laundering.
The method used in this legal research is normative legal research that
tend to be both prescriptive and applied. The approach used in this research is the
case approach taken to solve the legal issues faced in order to determine the ratio
decidendi. The method in collecting the law datas uses the literature review. This
research is based on primary legal materials in the form of legislation and court
decision and secondary law materials in the form of books, journals or articles.
The technique of analysis of legal materials using the method of the deductive
syllogism, using the major premise and minor premise, which is from both
premises then drawn the conclusion.
The result of the research shows that the system of reversing the burden of
proof in money laundering crime cases is impure and limited, then the Public
Prosecutor is also given a burden to prove the element of the Defendant's mistake
and if the Defendant can not prove that his property is not a result of a crime, it
will strengthen the prosecution charges. Efforts to prove by the Prosecutor in this
case was to submit witnesses’ testimony, expert’s testimony, and items of evidence
to strengthen the belief of the Judge of the guilt of the Defendant while the
Defendant did not put the effort of proof. An effort to prove the Prosecutor has in
accordance with the evidence in the Article 184 of the Criminal Procedure Code
and Article 73 of Law Number 8 Year 2010 on the Prevention and Combating of
Money Laundering. Legal considerations of the Judge in the verdict has been in
accordance with the provisions of Article 183 jo Article 193 paragraph (1) of the
Criminal Procedure Code the Judge has obtained more than two valid evidence to
convince the Judge that the Defendant is proven guilty and a punishment shall be
imposed cumulatively in the form of imprisonment and fines.
Keywords: Act Of Money Laundering, Proof, Reversal Of Burden Of Proof,
Consideration Of The Judge
vii
MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(QS. Al-Insyirah: 6-8)
Those who leave everything in God’s hand will eventually see God’s hand in
everything
(Unknown)
Everyone must choose one of two pains: the pain of discipline or the pain of
regret
(Unknown)
Success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm
(Winston Churchill)
Success does not consist in never making mistakes but in never making the same
one a second time
(George Bernard Shaw)
Never quit. If you stumble, get back up. What happened yesterday no longer
matters. Today is another day to get back on track and move closer to your dream
and goals
(Unknown)
viii
PERSEMBAHAN
Dengan segala kerendahan hati, sebuah karya sederhana ini penulis
persembahkan kepada:
1. Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan nikmat yang telah diberikan-
Nya.
2. Eyang saya, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah menginspirasi
saya untuk menjadi penegak hukum yang baik.
3. Ayah saya, Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu saya, Ratna Handayani yang
senantiasa mendukung kuliah, memberikan doa, nasihat, semangat, cinta dan
kasih sayang serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan
cita-cita saya menjadi seorang Sarjana Hukum.
4. Adik saya, Shafira Nabilla Siregar yang selalu memberikan semangat dan
menghibur saya.
5. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat
dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
ix
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “UPAYA
PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN TERDAKWA SERTA
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Nomor
1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)”.
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, terdapat banyak pihak yang telah
memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, nasihat, fasilitas, doa dan
dukungan moril maupun materiil. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik
ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih
kepada pihak-pihak sebagai berikut:
1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Acara
yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
di bagian Hukum Acara Pidana.
3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan hukum yang
telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya dengan sangat sabar untuk
memberikan bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini.
4. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Penulisan
Hukum (PPH) yang telah memberikan kesempatan serta dukungan bagi
penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang
telah membimbing, memberi saran dan arahan selama penulis menimba ilmu
di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman
berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian
skripsi ini.
x
7. Pengelola Penulisan Hukum (PPH) yang telah membantu dalam mengurus
prosedur-prosedur skripsi mulai dari pengajuan judul, pelaksanaan seminar
proposal sampai dengan pendaftaran ujian skripsi.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ir. Amirul Yusuf Siregar dan Ibu Ratna
Handayani atas segala doa, nasihat, dukungan baik moril maupun materiil dan
kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
tiada kata selain ucapan terimakasih dan semoga ananda dapat memenuhi
harapan untuk dapat meraih cita-cita.
9. Kakek penulis, Alm. H.R. Harsadi Darsokusumo, S.H. yang telah
menginspirasi penulis untuk dapat menjadi penegak hukum yang baik dan
telah memberikan buku mengenai tindak pidana pencucian uang yang
kemudian menginspirasi penulis untuk membuat penulisan hukum dengan
pembahasan tindak pidana pencucian uang.
10. Adik penulis, Shafira Nabila Siregar yang selalu memberikan semangat dan
dukungan dengan keceriannya.
11. Mohamad Yusuf Hadrion, yang selalu memberikan perhatian, menghibur dan
dengan sabar memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan
penulisan hukum ini.
12. Sahabat penulis, Fahradina Putri Wardhani dan Wijayati yang selalu
memberikan kesempatan kepada penulis agar dapat melakukan studi
kepustakaan di perpustakaan UI dan UGM.
13. Bayu Setiawan, Gracia Mareta, dan Dodi Roikardi selaku sahabat-sahabat
yang selalu ada saat suka maupun duka, mendukung dan memberikan
semangat kepada penulis.
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2013
yang seperjuangan dalam mengerjakan penulisan hukum.
15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah
membantu baik moril maupun materiil dalam penulisan hukum ini.
Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis, penulis sadar bahwa
penulisan hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu,
xi
adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis
harapkan.
Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada
khususnya sehingga dapat diamalkan dalam pengembangan dan pembangunan
hukum nasional.
Surakarta, Juni 2017
Penulis
xii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................................... ii
PENGESAHAN PENGUJI .................................................................................... iii
PERNYATAAN ..................................................................................................... iv
ABSTRAK ...............................................................................................................v
ABSTRACT ........................................................................................................... vi
HALAMAN MOTTO ........................................................................................... vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .......................................................................... viii
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ix
DAFTAR ISI ......................................................................................................... xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..............................................................................1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................5
C. Tujuan Penelitian .........................................................................................5
D. Manfaat Penelitian .......................................................................................6
E. Metode Penelitian ........................................................................................7
F. Sistematika Penulisan Hukum ....................................................................13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori ..........................................................................................15
1. Tinjauan tentang Pembuktian .................................................................15
a. Pengertian Pembuktian ......................................................................15
b. Tujuan Pembuktian ...........................................................................15
c. Sistem Pembuktian ...........................................................................16
2. Tinjauan tentang Penuntut Umum .........................................................19
a. Pengertian Penuntut Umum ..............................................................19
b. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum ........................................20
3. Tinjauan tentang Terdakwa ....................................................................22
4. Tinjauan tentang Alat Bukti ...................................................................23
a. Jenis-Jenis Alat Bukti .......................................................................23
xiii
5. Tinjauan tentang Barang Bukti ..............................................................34
6. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim ..................................................35
7. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan ....................................................41
a. Pengertian Putusan ............................................................................41
b. Jenis-Jenis Putusan ...........................................................................41
c. Syarat yang Harus Dipenuhi dalam Putusan Hakim .........................43
8. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .................................45
a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) ....45
b. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang ..........................................................................47
c. Metode Proses Pencucian Uang (Money Laundering) .....................48
d. Dampak Pencucian Uang (Money Laundering) ...............................51
B. Kerangka Pemikiran ..................................................................................52
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN ...............................................................................54
1. Identitas Terdakwa .................................................................................54
2. Kasus Posisi ...........................................................................................54
3. Dakwaan Penuntut Umum .....................................................................58
4. Tuntutan Penuntut Umum ......................................................................65
5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr ...................................................................66
6. Uraian Fakta Alat Bukti dan Barang Bukti ............................................67
B. PEMBAHASAN ........................................................................................84
1. Kesesuaian Upaya Pembuktian oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
dengan Alat Bukti dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang ...........................................................................................................84
2. Kesesuaian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Kumulatif dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
..................................................................................................................101
xiv
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan ..................................................................................................122
B. Saran ........................................................................................................124
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................125
LAMPIRAN
Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran .............................................................52
Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1492/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr