)uxpydus wlo odjd · 2018. 11. 21. · i\uluw nlv vw|èx phèhljdqgd t ipodjl hèd vdpe ulohjul...
TRANSCRIPT
-
Markmið.
Gildissvið.
-
Skilgreiningar.
Aðildarríki:
Aðili á sviði fjárvörslu og fyrirtækjaþjónustu:
-
Ávinningur:
Efnahagslegur tilgangur:
Eftirlitsaðilar:Einstaklingur í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla:
Fjármögnun hryðjuverka:
Gjaldeyrisskiptastöð:
Gjaldmiðill:
Millifærsla fjármuna:
-
Millibankaviðskipti fjármálafyrirtækja:
Peningaþvætti:
Raunverulegur eigandi:
Refsiverð háttsemi:
Skelbanki:
Sýndarfé:
Tilkynningarskyldir aðilar:Viðurkennd persónuskilríki:
-
Yfirstjórn:
Þjónustuveitandi stafrænna veskja:
Áhættumat.
Áhættumat tilkynningarskyldra aðila.
-
Áhættusöm og ósamvinnuþýð ríki.
Nafnlaus viðskipti.
-
Tilvik þar sem áreiðanleikakönnun skal framkvæmd.
Heimild til að víkja frá áreiðanleikakönnun á grundvelli áhættumats.
-
Könnun áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn.
-
Tímabundin frestun á framkvæmd áreiðanleikakönnunar.
-
Einfölduð áreiðanleikakönnun.
Aukin áreiðanleikakönnun.
Aukin áreiðanleikakönnun viðskiptamanna í áhættusömum ríkjum.
-
Millibankaviðskipti fjármálafyrirtækja.
-
Millibankaviðskipti við skelbanka.
Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.
-
Áreiðanleikakönnun þriðja aðila.
Upplýsingar innan samstæðu.
-
Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu.
Tilkynningar tilkynningarskyldra aðila.
-
Skylda til að forðast viðskipti.
Tilkynningarskylda eftirlitsaðila og annarra aðila.
Miðlun upplýsinga í góðri trú.
Aðferðir og kerfi til að halda utan um tilkynningar.
-
Vernd einstaklinga sem tilkynna um grun um peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka.
Bann við upplýsingagjöf.
-
Varðveisla gagna.
Vinnsla persónuupplýsinga.
-
Kerfi til að halda utan um gögn og upplýsingar.
Tölfræðiupplýsingar.
-
Innri starfshættir.
Þjálfun starfsmanna.
-
Ábyrgðarmenn.
Skráningarskylda gjaldeyrisskiptastöðva og þjónustuveitenda sýndarfjár og stafrænna veskja.
Skráningarskylda ýmissa aðila.
-
Skilyrði skráningar.
Eftirlit.
-
Samhæfing.
Samvinna innanlands.
-
Samvinna við erlendar systurstofnanir.
Samvinna og miðlun upplýsinga skrifstofu fjármálagreininga lögreglu.
-
Upplýsingar til evrópskra eftirlitsstofnana.
Úrbætur.
-
Dagsektir.
Stjórnvaldssektir.
-
Sátt.
-
Réttur til að fella ekki á sig sök.
Frestur til að leggja á stjórnvaldssektir.
Brottvikning stjórnar og framkvæmdastjóra.
Afturköllun starfsleyfis o.fl.
Málshöfðunarfrestur.
-
Opinber birting viðurlaga.
Upplýsingar um viðurlög til evrópsku eftirlitsstofnananna.
Þagnarskylda.
-
Reglugerðarheimild.
Innleiðing á tilskipun.
Gildistaka.
Breytingar á öðrum lögum.
Ákvæði til bráðabirgða.
-
3.1. Nýir tilkynningarskyldir aðilar.
3.2. Áhættumat og áreiðanleikakönnun.
3.3. Einstaklingar í áhættuhópi vegna stjórnmálalegra tengsla.
3.4. Raunverulegur eigandi.
-
3.5. Skrifstofa fjármálagreininga lögreglu.
3.6. Tilkynningarskylda til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu.
3.7. Samhæfing, samvinna og yfirsýn.
3.8. Eftirlit.
-
3.9. Þvingunarúrræði og viðurlög.
-
Neytendastofa
Persónuvernd
Samtök atvinnulífsins
Samtök fjármálafyrirtækja
Samtök iðnaðarins og Félag íslenskra gullsmiða
-
Seðlabanki Íslands
6.1. Áhrif á almenning.
6.2. Áhrif á tilkynningarskylda aðila.
6.3. Áhrif á eftirlitsaðila og lögreglu.
-
6.4. Áhrif á ríkissjóð.
Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
-
The Risk Factors Guidelines
-
/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False
/CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice