zuid-west nederland
DESCRIPTION
Zuid-West Nederland. Wet BIBOB. Willem van der Steen Projectleider RIEC. Breda, 31 mei 2012. Wet BIBOB. Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door Openbaar Bestuur. Georganiseerde criminaliteit. Gericht op verkrijgen van macht en geld. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
![Page 1: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/1.jpg)
Zuid-West Nederland
Wet BIBOB
Willem van der Steen
Projectleider RIECBreda, 31 mei 2012
![Page 2: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/2.jpg)
Wet BIBOB
Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen
door Openbaar Bestuur.
![Page 3: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/3.jpg)
Georganiseerde criminaliteit
Gericht op verkrijgen van macht en geld. Verwevenheid bovenwereld en
onderwereld Maken daarbij o.a. gebruik van de
faciliteiten, die door het openbaar bestuur geboden worden zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten
![Page 4: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/4.jpg)
Conclusie
Door het Openbaar Bestuur wordt
ongewild en onbewust
de georganiseerde criminaliteit gefaciliteerd.
Oorzaak:
De ter beschikking staande wettelijke middelen om hiertegen op te treden, zijn onvoldoende.
![Page 5: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/5.jpg)
Wet BIBOB
Ontwikkeling wet start 10 oktober 1996 Vaststelling wet op 20 juni 2002 Uiteindelijke invoeringsdatum: 1 juni 2003 Evaluatie in 2008 Voorstel tot wijziging ingediend in 2011 Invoeringsdatum 1 januari 2013?
![Page 6: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/6.jpg)
Wet BIBOB
Betreft een facultatieve wet Preventief van karakter; gericht op
overheidspositie
Toepassingsbereik is gelimiteerd in de wet BIBOB en Besluit BIBOB
![Page 7: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/7.jpg)
Wet BIBOB op gemeenteniveau
Drank & Horecawet Exploitatievergunning in horeca,
seksinrichtingen, escortbedrijven, coffeeshops, growshops en speelautomatenhallen;
Bouwvergunningen(selectie) Milieuvergunningen(selectie) Aanbestedingen in Bouw, Milieu en ICT Subsidies
![Page 8: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/8.jpg)
Wat geeft de wet BIBOB extra (1):
Een (extra) grond tot weigering c.q. intrekking;
Het recht om aanvullende informatie te vragen
De mogelijkheid om extra voorwaarden aan de beschikking te stellen
![Page 9: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/9.jpg)
Wat geeft de wet BIBOB extra (2):
Tip-functie Openbaar Ministerie
De mogelijkheid om een advies aan te vragen bij het Landelijk Bureau BIBOB
![Page 10: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/10.jpg)
Extra informatie
Bibob-vragenlijsten voor: Gemachtigde namens de onderneming Alle natuurlijke personen die invloed hebben
binnen de onderneming
![Page 11: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/11.jpg)
Weigeringsgrond ex art. 3
Bestaan van ernstig gevaar dat de beschikking zal worden misbruikt om:
3-1 sub a: uit reeds gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten;
3-1 sub b: strafbare feiten te plegen
![Page 12: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/12.jpg)
Knelpunten in uitvoering:
Facultatieve wet Waar dient het voor
Expertise Capaciteit informatiepositie
![Page 13: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/13.jpg)
Ondersteuning
Regionale Informatie en Expertise Centra
![Page 14: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/14.jpg)
Uiteindelijke doel:
Voorkomen dat de overheid als facilitator optreedt voor criminele praktijken;
Voorkomen dat daardoor de integriteit van de overheid in de klem komt
Voorkomen van ongewenste/oneerlijke economische en/of maatschappelijke effecten
![Page 15: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/15.jpg)
VRAGEN ?
![Page 16: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/16.jpg)
Wet BIBOB versus WOB
Art 20 wet BIBOB omvat een gesloten verstrekkingsregime v.w.b. het bibobadvies; Wet BIBOB derogeert hierin dus de WOB.
Besluit Bestuursorgaan valt echter onder Awb; daar is WOB dus wel van toepassing.
Tip: kijken naar toepasbaarheid uitsluitingsgronden ex art 10 WOB.
![Page 17: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/17.jpg)
Geheimhoudingsplicht
Inhoud advies geheim: limitatief opgesomd in de wet, wie dit mogen lezen
Aanvrager mag het inzien(geen kopie) Advies mag slechts dienen ter motivering
besluit dus geen letterlijke weergave Geheimhoudingsplicht blijft Stelt eisen aan opslag/toegang binnen de
eigen organisatie
![Page 18: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/18.jpg)
Tip-functie voor het
Openbaar Ministerie
![Page 19: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/19.jpg)
BIBOB-beleid
BeleidslijnBibob-vragenlijstenExpertisecapaciteit
![Page 20: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/20.jpg)
Beleidslijn
Waarbij toe te passen
Vanaf wanneer
Hoe
uitzonderingen
![Page 21: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/21.jpg)
Ondernemingsvormen:
Natuurlijke personen:
Eenmanszaak maatschap Vennootschap onder firma Commanditaire vennootschap
personenvennootschap
![Page 22: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/22.jpg)
Ondernemingsvormen:
Rechtspersonen naar Ned. Recht:
B.V./N.V. Stichting Coöperatieve vereniging
![Page 23: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/23.jpg)
Ondernemingsvormen 2
Rechtspersonen naar buitenlands recht: Engelse Limited Company N.V. naar Antilliaans recht Americaanse Incorporation
![Page 24: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/24.jpg)
Actoren daarin o.a.:
Vennoten Aandeelhouder Bestuurder Gevolmachtigde Financier
![Page 25: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/25.jpg)
combinaties
Actoren verschuilen zich in rechtspersonen
Achterliggende bedoeling: onderduiken
![Page 26: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/26.jpg)
Actoren daarbuiten:
Pandeigenaar Speelautomatenleverancier particulieren
![Page 27: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/27.jpg)
Witwasrisico:
Omzetverhoging
Loan-back-vormen
Lenen bij derden
![Page 28: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/28.jpg)
BIBOB-vragenlijsten o.a.
Wie treedt naar buiten namens de onderneming
Wie hebben zeggenschap in de onderneming
Investeringen Herkomst middelen Relaties/samenwerkingsverband
![Page 29: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/29.jpg)
Bibob-vragenlijsten 2
Model 1 voor eenmanszaak en aanvrager namens natuurlijke persoon
Model 2 voor de andere vennoot in natuurlijke persoonsvorm
Model 3 voor gemachtigde namens de rechtspersoon
Model 4 voor elke aandeelhouder/vennoot/besturuder rechtspersoon
![Page 30: Zuid-West Nederland](https://reader035.vdocuments.net/reader035/viewer/2022062321/56812b50550346895d8f7159/html5/thumbnails/30.jpg)
Bibob-toetsingsformat
Gestructureerd analyseren van
het bibobdossier !