CONG TY co PHAN T~PDOAN NHl/A DONG A

S6:5012-fJ/6/CV-DAG (Viv: C BTT Bien him h9p va Nghi q11yd1

DHDCD thucmg nien nam 2016;

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA V1¢T NAM D9c l? p - Ttf do - H~nh phuc

Ngay 26 thang 0-1 nam 2016

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DI~N TU CUA UY BAN CHUNG KHOA.N NHA NlfOC VA SGDCK TPHCM

K in h gfri : Uy ban chfrng,khoa n Nha mr6·c SO' giao d jch chfrng khoan TP Hl> Chi Minh

Cong ty: Cong ty c6 phfin T~p doan Nh1;1·a Dong A Ma chl'.rng khoan: DAG Dia chi tr\1 sa chinh: Lo I CNS c~1m cong nghi~p Ng9c HcSi, xa Ng9c HcSi , huy~n Thanh Tri, Ha N(>i · Di~n tho£;ti : 04 3 793 8686 .. Fax: 04 3793 8181 Dia chi van phong: Tfmg 9, thap Tay, toa nha Hancorp Plaza, 72 Tr~n Dang Ninh, phuang Dich V9ng, qu~n C~u Gi§y, Ha N(>i Lo£;ti thong tin cong b6 IZI 24 gia 0 72 gic\ 0 b§t thuang 0 theo yeu du d!nh ky:

N(>i dung thong tin cong b6 (*):

Bien ban h9p D£;ti h(>i dcSng c6 dong thuerng nien nam 2016: - Nghi quy~t D£;ti h(>i dcSng c6 dong tlmang nien nam 2016:

Thong tin nay da duc;rc cong b6 tren website cl:1a cong ty: http: //www.dag.com . vn

Cht.'.mg toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SIJ th~t va hoan toan chiu trach nhi~m trn6c phap lu~t v~ n(>i dung cac thong tin eta cong b6.

Tai li~u dfnh kem: - N(;i dung thong tin cJn c6ng brJ va eek tai li¢u c6 lien quan

. '

CONG TY CO PHAN T ~P DOAN NI-Il/ A DONG A

CONG HOA XA H<)I CHU NGHiA VItT NAM Dqc l~p - Tl;I· do - H:;tnh phuc

Sb: Ol/2016iBBH-DHDCD Ha N(Ji. ngay 26 thang 0-1 nam 2016 BIEN BAN HOP

DAI HOI DONG co DONG THUONG NIEN NAM 2015 . CONG TY CP T ~p DOAN NI-Il/ A DONG A

Cong ty cA phfin T~p doan Nh\l·a Dong A Tr\.t so: L6 1 - CNS - C\.tm Cong nghi~p Ng9c H6i - Thanh Tri - Ha N('>i:

Gi~y phcp kinh doanh s6o1o1099228 do Sa KHDT Ha N(li dr ngay 14/1112006 va dang k)1 thay a6i l ~n 9 ngay 29 thang 09 118111 2015

Muc dich cuoc hop:

I. T6 ch(rc D?i h(li d6ng c6 dong thuong ni~n nam 2016 theo quy dinh ct:ia Phap lu?t va di€u I~

Cong ty CP T?p doan Niwa Dong A;· 2. Thong qua cac bao cao k~ qua nam 20 15 ct:1a Cht:1 ti ch H(li a6ng quan tri. Bao cao ct:1a T6ng

Giam d6c di€u hanh va Ban Ki~m soat Cong ty, thong qua phuong an tri ~ n kha i nam 2016;

3. Thong qua cac n(li dung khac ct:1a H(li d6ng quan tri trlnh D?i h(li d6ng c6 dong thu·o·ng nien

nam 2016;

4. Cac v§n d€ khac theo n(li dung chuung trlnh;

Hom nay, ngay 2610412016, vao IC1c 9h00, t?i phong Iris. t§ng I , khach S?n Daewoo. 360 Kim

Ma, Ba Dinh, Ha N(li, Cong ty CP T?p doan Nh\ra Dong A ti~n hanh D?i h9i d6ng c6 dong

thu·cmg nien nam 2016. Chuung trinh t6 cht'.rc da ti~n hanh theo thu mO-i cho c6 dong va dLrqc

thong qua.

I. DIEU Kli::N TIEN HANH VA THONG QUA NHAN Sl/ D~I H<)I

I. Thong qua Bien ban ki~m tra tu each c6 c16ng tham dlf d~i h(>i

Yi~c k~t thuc ki~ni tra tu· each d?i h(li duqc thong qua t?i Bien ban ki~m tra tLr each c6 dong

tham d\r va cong b6 trong d?i h(li, k~t qua nhu· sau:

T6ng s6 ngLrO-i du tu· each th am d \r: 2 7 nguo"i.

D?i di~n 27.294.115 c6 ph§n, chi~m 68,42 % v6n di~u I ~.

K~t qua nay OLI di€u ki~n d~ ti~n hanh D?i h(li d6ng c6 dong theo quy dinh CLla Phap lu?t va

di€u I~ Cong ty.

2. Thong qua thanh vien Doan chu tich, Ban ttrn ky, Ban ki~m tra tu each c6 dong va

ki~m phi~u t~i D~i h(H

Thanh phftn Doan chu toa:

I. Ong Nguy~n Ba Hung

2. Ong Ito Junichi

3. Ong An Quang Hi~u

Chu tich HDQT

D?i di~n quy JSEAGF

Thanh vien HDQT

ChC1 t9a

Thanh vien

Thanh vien

..

Thanh phAn Ban thu· ky

4. Ba Vo Thi Huung

5. Ba Duong L~ H~ng

Thanh phAn Ban ki~m tra tU' each c& dong, Ban ki~m phi~u

6. Ong Do Khiic Tu

7. Ba Nguy€n Thanh Loan

8. Ong Ph?m Minh Ti€n

Truo·ng ban

Thanh vien

TnrO-ng ban

Thanh vien

Thanh vien

D?i h(li sau khi thong qua chLrong trinh t6 cht'.rc. thong qua k~t qua ki~m tra tu· each c6 dong da di

d~n cac n(li dung chfnh:

II. NQI DUNG PHAN 1 (THONG QUA BAO CAO)

1. Thong qua Bao cao cua H()i dBng quan tri v~ ho~t o()ng nam 2015 va djnh hu·o·ng na m

2016

Bao cao cCia Ong Nguy~n Ba HCmg - ChC1 tich HDQT Cong ty v~:

I. Ho?t d(mg cC1a H(li dcSng quan tri trong nam 20 15

2. Ti€n d(l th~rc hi~n cac d~r an duvc thong qua

3. Dinh hu·6ng phat tri~n nam 2016;

Trong bao cao, Ong ChC1 tich neu len 111Qt s6 ho?t d(lng CLla H(li ct6ng quan trj trong t6 ch(rc dinh

hu·6ng va giam sat tri~n khai cl'1a Cong ty trong nam 2015, tinh hlnh th~rc hi~n k~ hO?Ch, cac d\1'

an xay d1,rng co ban con d6' dang. Dua ra djnh hu6ng phat tri~n nam 2016 cl'1a toan Cong ty.

2. Thong qua Bao cao cua Ban Tfing giam d6c v~ ho~t d()ng san xu~t kinh doanh nam

2015 va k~ ho~ch tri~n khai nam 2016

Ong Tr.ln Vi~t ThAng, Ph6 T6ng Giam d6c thay m?t Ban T6ng Giam ct6c d9c bao cao:

I. T6ng hQ'P k~t qua ho?t d(lng san xu§t - kinh doanh nam 2015

2. Tinh hlnh th1,rc-hi~n k~ ho{lch tai chfnh nam 2015

3. Danh gia nhu·ng thanh qua d?t duvc nam 2015.

4. K€ hO?Ch va bi~n phap tri~n khai na111 ·2016.

Trong bao cao, Ban T6ng Giam ct6c t6ng k€t ho?t d(lng san xu§t kinh doanh nam 2015 cl'1a tCrng

Cong ty thanh vien, hqp nh§t tlnh hlnh th\rc hi~n toan T?p doan. Theo d6. d?i di~n Ban di~u hanh

Cong ty cCing danh gia cac m?t d?t du9·c va clma d?t duvc trong nam 2015.

D6ng tho·i, v6i vi~c dam bao th~rc hi~n chi tieu ma H(li ct6ng quan tri d~ ra trong nam 2016, Ban

T6ng Giam ct6c cung dua ra cac bi~n phap dn thi~t d~ tri~n khai trong nam 2016 d6i v6i tl.rng

B(l ph$n, Cong ty thanh vien t1vc thu(lc.

3. ThOng qua Bao cao cua Trmrng Ban Ki~m soat Cong ty v~ tinh hinh tri~n khai ho~t

d()ng cua H()i dBng quan trj, T&ng Giam d6c di~u hanh nam 2015 trno·c D~i h()i c& dong

Bao cao do Ba Ph?m Thi Thl'.1y Ha. Tnr6'ng ban ki~m soat Cong ty trlnh bay. Theo d6, Ba Ph?m

Thj Thuy Ha c1a bao cao v~ ho?t d(lng cC1a Ban ki~m soat Cong ty, da11h gia v~ t1nh hinh ho?t

jf~?----- ,,....-·/

~ ~ cot co

(~P £

~ ~tvi, ~

d9ng san xu§t - kinh doanh nam 2015, ci:ing nlrn danh gia cong tac dinh lm6ng c1:ia Hc)i d6ng

quan tri. di~u hanh cua Ban T6ng Giam d6c Cong ty trong nam 2016.

Cac bai phat bi€u-tren cC1a Chi'.1 tich HDQT, T6ng Giam d6c di€u hanh va Ban ki€m soat Cong ty k~t

tht'.1c vao h6i I Oh 15 cCmg ngay.

4. Trm1ng Ban ki~m soat d9c t(r trinh cua Ban Ki~m soat v~ vi~c h,ra ch9n dO'n vj ki~m toan dc)c l~p d~ ki~m toan va soat xet Bao cao tai chinh cua cong ty trong nam 2016.

5. TrnO'ng Ban thrr ky d~i hc)i d9c toan van To· trlnh s6 01/2016/TTr-HDQT (V/v: thong

qua mc)t s6 nc)i dung t~i D~i h<)i c~ dong t·hu(rng nien nam 2016)

6 . . Truo·ng Ban Ki~m phi~u d:;ti hc)i thong bao Th~ I~ va hu·6·11g d ~ n bi~u quy~t Clta D~i

hc)i;

7. Cac c3 dong th9·c hi~n quy~n bh cfr v« tham gia g6p y v&i Ban Hinh dl;lo cong ty.

c6 dong tham d~r ti~n hanh dLra ray ki~n (tan thanh/khong tan thanh) tren Phi~u bi€u quy~t da

chu~n bi sgn d€ thong qua n6i dung cl'1a TO' trlnh H<)i d6ng quan tri v6i vi~c bo phi~u b§u cCr

thanh vien H<)i d6ng quan tri. D6ng thC:ri, cac c6 dong gCri cau hoi tham lu?n v€ cac v§n d€ duqc

H<)i d6ng quan tri va Ban lanh dc;io da trlnh bay thong qua phi~u tham gia y ki~n gli'i cho Ban tlrn

ky.

- I Oh45, Ban ki€m phi~u b~t d§u hoc;it dc)ng, trong thC:ri gian nay, Dc;ii h<)i nghi giai lao.

III. N<)I DUNG PHAN 2 (TU' 1 lh, sau khi nghi giai lao)

Sau gicl' nghi giai lao 15', D?i hc)i ti~p t1,1c chuy€n sang phien tham lu?n cC1a c6 dong d6i v6i

Doan chu tjch va cac n<)i dung con lc;ii Clla chuung trlnh

6. Tham lu~n

Tc;ii phien tham lu?n, cac c6 dong da chuy€n len Doan chC1 t9a cac cau hoi tham lu?n. Cac thanh

vien Doan chu t9a da tra lo·i cac cau hoi cC1a c6 dong t?i D?i h9i.

C3 dong Ph:;tm Xuan Trm'rng hoi: Nam 2015, cong ty tang vbn tir 137 ty len 398 t)'. D~ nghi

cho bi~t chi ti~t sfr d\mg ngubn v6n nhu· th~ nao?

- Ong Trdn Vi¢t Thdng, Ph6 T6ng Giam ode thay m(tt Ban !Cinh 090 trir /c}i: Cong ty aa b6 sung

75 ty vao vJn aiJu /¢ cac c6ng ty con, aJng thc'ri. aJu t1r vao h¢ thJng may m6c, nha xuimg va bJ

sung vJn firu a(mg ClfC/ cong ty.

C3 dong Ph~m Van H~ hoi: Chung toi nam b~t duQ'c thong tin DAG va d~u hr va chu~n bj

hoan thanh nha may san xuftt Profile hi~n d:;ti t:;ti Vi~t Nam, d~ nghj cho bi~t bao g.iir thl

nha may nay di vao ho:;tt dc)ng.

- Ong Nguyln Ba Himg. Chii tfch HDQT thay m(lt H(5i aJng quan tri trci h'ri: Ddn quy 2120 l 6 nha

may khanh thanh va bdt adu di vao ho9/ tfpng. Vili tdng .1J 17 day chuvJn VC/ lr(/111 /rpn /(r U(5ng.

C6 dong D~ng Trung Chinh hoi: Hi~n t~i Cong ty dang dftn dftu t:;ti thi tr~·<rng phia B~c. Y~y DAG c6 chi~n ltrQ'C gl d~ duy trl va phat tri~n trong tho·i gian t&i. b/

3

= .G,

=

. '

Ong Nguyin Ba Hzlng, Cini lfch HDQT thay mi)t Hc)i i16ng qucin trf Ira /ch: DAG /116n chi/ lrqng

t<'ri vi¢c t1d11 !Lr va ndng cao nang l1rc siin x11d1. cJuir !trqng siin phdlll nhc~m ilam hcio duy tri i ·(1

ndng cao uy tin, ·nang l1rc cung cdp harig h6a c6 chdt /lf'{;mg coo cha rhf fnr('rng. V<'ri vi¢c aci11 11r

them nha Xll'(Y~g san :wdr thanh Profile mai. DAG/(/' tin canh lranh tnrc tidp w'ri hang nh(ip khd11

va rang !hem !hf phdn lren !hf lnrimg.

DJng th&i, DAG se tidp 11:1c tidy mc;rnh tl1ra san phdm vao thf trm'rng phfa Nam lrong nam nay va

enc nam t6·i. Day fa !hf tm&ng dlt(YC danh gia c6 tid111 nanr; lieu thu Ion va se 190 ra S(r fang

tnrcmg m(lnh vd doanh thu cha DAG.

Cb dong Vu Thj Minh Hoang hoi: ~h6m.ld1~1ch hang tr9ng ta rn cth san phfirn Profile la ai?

(Jng Ng11yln Ba Hiing. Cini lfch HDQT thay 111(11 /-!(ii c1cing q11i111 tri trci //ri: Nh6m khclch hang

trqng ram c1ia son phcim Profile /cl cac nhcl phiin pJufi clip 1. ccfp 2. ccic X/f'(Yng scin xudt c1in

11PVC.

Cb dong Trftn Ti~n Tl111g hoi: Con~ ty co phU'O'ng thfrc cai ti~n a~ gia tang bien l9·i nhu~n

gQp khong?

Ong Trdn Vi¢1 Thang. Ph6 To'ng Giam &Jc rhay m(lt Ban To'ng Giam aJc trci h'ri: C6ng ry c6 furn

15 nam kinh nghi¢m sdn xudt. Cong ty dang ddu t1r h¢ rhJng may m6c day ch11ydn son xudt

Projle, day chuydn san xudr Fomex hi¢n dc;ri, gizip lam tang nang .rncft san x11cf1 Fd sJ !twng va

chdt hwng. /-!¢ thdng c1du 11r m<'ri nay se giiip cong ty tidt giam du·(rc chi phi. ndng coo nang .rndr

tao tlpng. Do do, bien /(Yi nh11¢in c1/a 111 (31 sJ san phci111 chzi !(rC se fang /en ilang kd trong fh('ri gian

t<'ri.

7. Thong qua Bien ban ki~m phi~u

Sau phien tham lu?n, Ong D6 Kh~c TC1, Tnr6ng Ban ki€m phi~u c6ng b6 k€t qua ki€111 phi~u

thong qua tcr trinh s6 O1/2016/TTr-HDQT. Theo d6:

~ 8

" '{

~N I NH

·} j -I -'\ ,:;::::::;

---· -- -Bi~u q uy~t T6ng s6 c6 phAi bi~u quy~t: 26.023.269 c6 phfin

-tirng m1,1c

ci'ta tel' Khong

trlnh s6 Tan thanh Ty I~

tan Ty I~ Khong Ty I~

Ghi chu

01/2016/Tr-(%)

thanh (%) hgp I~ (%)

HDQT

Mt.IC 1 26.023.269 100 ;O 0 0 0 ~-

M1,1c 2 26.023.269 100 0 0 0 0

M1,1c 3 26.023.269 100 0 0 0 0

M1,1c 4 26.023.269 100 o' 0 0 0 . M1,1c5 26.009.269 29.92 20.000 0.08 0 0

M1,1c6 26.023.269 100 0 0 0 0

M1,1c7 26.023.269 100 0 0 0 0

M1.1c8 26.009.269 99,92 0 0 20.000 0.08

M1,1c 9 26.023.269 100 0 0 0 0

M9c 10 26.023.269 100 0 0 0 0

8. Thong qua Nghj quy~t d~i hi)i c6 c10ng thu·crng nien nam 2016

Can ct'.r k~t qua ki~m phi~u ct:1a Ban ki~m phi~u. Ba Vo Thi Hu·ong, Truerng Ban tlm ky cong b6

toan van Nghi quy~t D?i h(>i dbng c6 dong thucmg nien nam 2016s6OI12016/NQ-DHDCD ngay

26/04/2016. Theo d6, cac n(>i dung dU'Q'C thong qua:

../ Thong qua cite bao cao sau da dLr9·c H(>i dbng quan tri va ban ki~rn soat cong b6 t?i d?i

h(>i:

../ Thong qua k~t qua san xu~t kinh doanh & plmong an chi tra c6 tCrc nam 2015:

../ Thong qua phu"Ong an SXKD nam 2016 cCia CTCP T?p doan Nh~ra Dong A v6i cac chi

ti eu chinh nhu sau:

Doanh thu: 1.468 ty dbng;

L9·i nhu?n sau thu~: 55,699 ty dbng:

Ty I~ chi tra c6 t(rc: t6i thi~u 80% lqi nhu?n sau thu~ .

../ Th6ng nh~t cht:1 tnrong tri~n khai d~u tu vao cac dt,r an nam 2016 theo n(>i dung to· trinh

CLJa H(>i abng quan tr!:

5

~

A

(

' . 'i'"

/

./ Thong qua vi~c lm1 ky tren V SD va niem y~t b6 sung tren HOSE s6 c6 phi€u se duvc

chuy~n a6i tLr trai phi€u chuy~n obi phat hanh nam 20 12 trong tnrcrng hqp trai ch Ct th~rc hi~n

quy~n chuy~n--d6 i c6 phi~u theo PhLrong an phat hanh trai phi~u chuy~n a6i narn 2012 . Uy

quy~n cho HDQT th1,rc hi~n vi~c ILru ky, niem y€t b6 sung nay. va thay d6i SLra dbi v6n di~u

I~, Gi§y dang ky kinh doanh cua cong ty cho phLt hqp thay dbi tren;

./ Uy quy~n cho HDQT ti€p t~1c tlm, dam phan. ky h<m d6ng v6'i d6i tac chi€n ILrQ'c d~ th1,rc

hi~n vi~c phat hanh cb phitu cho c6 dong chi€n IU'(;rc nhu da thong qua t?i DHDCD tlmcrng

nien nam 2015

./ Uy quy~n cho HDQT. Ban ·T6ng Giam (16c. ChC1 tich c6ng ty con l~ra chQn a6i tac tin

d~mg, k)i h9·p d6ng tf n d1,mg tlwc hi~n vay v6n trung, dai h9n d~ ph~1c v~1 ho?t d9ng san xu§t

kinh doanh cC1a cong ty m~ va cac cong ty con trong nam 2016; ~ .

./ Tan thanh thong qua mt'.rc th Lt lao cho HDQT. Ban Idem soar nam 2015:

./ Tan thanh thong qua don vi ki~m toan nam 2015 la Cong ty Ki~m toan va djnh gia Vi~t .. Nam (VAE) va uy quy~n cho H9i d6ng quan tr! toan quy~n l~ra ch9n don vi ki~m toan dC1 di~u

ki~n theo quy djnh cua B9 Tai chinh/UBCKNN/SO' giao djch cht'.rng khoan TP H6 Chi Minh

v~ Ki~m toan t6 cht'.rc niem ytt theo danh sach do Tnrcrng ban Ki~m soat d~ xu§t cho nam tai

chfnh 2016 .

./ Thong qua ChC1 tjch HDQT auvc kiem nhi~m TcSng Giam a6c.

Nghi quytt OU'Q'C OQC va thong qua ILIC 11 h40' dmg ngay.

Thay m~t Doan cht1 tjch, ba Phi Thi Thu Ha cong b6 b€ m?c D?i h9i c6 ct6ng c6 dong tlmcrng

nien nam 2016 Clta Cong ty CP T?p doan Nh~ra Dong A. Bien ban h9p D?i h9i a6ng c6 dong l§n tht'.r nh~t tlrnerng nien nam 2016 cC1a Cong ty C6 ph§n

T?p doan Niwa Dong A g6m 06 trang do Ban tlrn ky ghi l?i d§y dC1. trung th1,rc dien bi€n d?i h9i.

duqc d9c t?i 89i h9i va duvc cac D?i bi~u c6 dong tham d~r d?i h9i thong qua vao h6i 11 h40'

CLlllg ngay.

D~i h<)i dBng cb dong thm:rng nien nam 2016 CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHl/A DONG A

6

' . ,·

CONG TY CO PHAN T ~p DOAN NHVA DONG A

CONG HOA XA H(>I CHU NGHiA VI~T NAM D(lc l~p - T1,r do - Hl.rnh phttc

S6: 0II2016/NQ-DHDCD Hit N(h. ngi~r 26 thcing 0-1 116111 2016

NGHlQUYET Dai hoi dbng cA dong nam 2016

D~I H(>I DONG CO DONG CONG TY CP T ~P DOAN NHVA DONG A

Can c(r:

L11c;it Doanh nghi¢p scJ 6R/201 -1/QH 13 c1tr(rc Ql/(Jc lu)i 111r11·c CHXHCN Vi¢t Nm11 t hr!ng

qua ngay 261111201-1:

Did 11 /¢ czia Cong ty Cd phcin T<ip doc'm Niwa Dc>ng i: C6c van ki¢n dQi h()i do H(Ji aJng 1111cin tri. Ban ki<i111 socit. Ban Tclng gi6111 aJc Cclng

ty b6o ccio va d¢ trinh:

K<it qua kid111 phidwt(li Bien han s6 01/BBKP ngc'tv 2610-l/20161h611g 1111a ccic n(ii dung

I<} trinh c1ia HDQT tqi DQi hr)i <1Jng c<) d6ng n(11n 2016:

Bien ban h9p DQi hr)i adng c<i dc!ng nc1111 20 l 6 ngi1y 26 10-112016

QUYET NGHJ:

Di~u 1: Thong qua cac bao cao sau <la auv·c H(li a6ng quan trj va Ban Ki~m soat cong b6 t~1i

d:;ti h{H:

a) Bao cao tai chlnh narn 2015 da duvc ki~rn toan bO'i Cong ty Ki~m toan va dinh gia Yi~t Nam

(VAE);

b) Bao cao cua H9i a6ng quan tri

c) Bao cao cC1a T6ng Giarn a6c danh gia tinh hlnh san xu~t - kinh doanh nam 2015;

d) Bao cao cC1a Ban Ki~rn soat v~ ho~t d<')ng quan tri. di~u hanh ho~t d<')ng c6ng ty cC1a H<')i dflng

quan tri va T6ng Giarn abc;

Di~u 2: Thong qua k~t qua kinh doanh d1;1·a tren Bao cao tai chinh da du9·c ki~m tO}ln va

phuO'ng an chi tra c6 tfrc nam 2015 nhu sau:

T6ng tai san:

Doanh thu thu§n narn 2015:

L9·i nhu?n trn6'c thu~ 2015:

L9i nhu?n sau thu~ 2015:

L9·i nhu?n chua phan phbi:

950.004.974.14 7 c16ng

1.254.000.82 1.029 d6ng

44.410.577.611 d6ng

40.394.022.558 d6ng

29.806.540.994 d6ng

LQ'i nhu~n sau thu~ cua Doanh nghi~p duQ'c phan b6: chi tidt theo 111uc 2 ctio T11' trinh .d

0112016/TTr-HDQT c1ia H(Ji adng q11cin tri ngi1y 10-112016.

Di~u 3: Thong qua k~ ho:;tch SXKD nam 2016 cua cong ty v&i cac chi tieu ch~nh nhu· sau : ~

Doanh thu:

L9·i nhu~n sau thu€:

Ty I~ chi tra c6-ti'.rc:

. '

I .468 t)' ddng:

55.699 ty ddng:

t6i thi~u 80% lqi nhu~n sau thu~.

Di~u 4: Thong qua chu tru·o·ng tri~n khai ctfiu tu· vao cac d9· an nam 2016 chi ti~t theo m1,1c 4

cua t<'r trinh s6 01/2016ffTr-HDQT cua H{li ctbng quan trj ngay 26/04/2016.

Di~u 5: Thong qua vi~c ltru ky b6 sung tren VSD va niem y~t b6 sung tren HOSE ct6i vo·i s6

c6 phi~u se ctuvc chuy~n ct6i tir trai phi~u chuy~n ct6i trong trm'mg hQ'p trai chi'1 th9·c hi~n

quy~n chuy~n alli ell phi~u theo PlmO'ng an phat hanh trai phi~u chuy~n alli nam 201 2. LJy

quy~n cho H(li d6ng quan tr! th~rc hi ~n vi~c lm1 ky va niem y€t b6 sung s6 ILrqng c6 phi€u phat

hanh d~ chuy~n d6i trai phi~u theo yeu du c(ia Trai chL1.

Di~u 6: Thong qua vi~c Uy quy~n cho HDQT ti~p t\IC tim, dam phan, ky h<_rp ctbng v&i ct6i

tac chi~n luvc a~ th9·c hi~n vi~c phat hanh c6 phi~u cho c6 clong chi~n lmrc nhu· da thong qua

t~i DHDCD thm'mg nien nam 2015. ·

Di~u 7: Uy quy~n cho H{li abng quan trj, Ban Tllng Giam ct6c, Chu tjch cong ty con hp ch9n

obi tac tin dt.rng va ky hQ'p abng tin d1,1ng, th9·c hi~n vay v6n trung dai h~n a~ ph\IC Vl,I ho~t

cl{lng san xufit kinh doanh cua cong ty m~ va cac cong ty con trong nam 2016.

Di~u 8: Tan thanh thong qua mt'rc thu lao cho H{li abng quan trj, Ban Ki~m soat nam 2015

chi ti~t theo m1,1c 8 cua Tcr trinh s6 01/2016/TTr-HDQT ci'ia H{li abng quan trj ngay

26/04/2016.

Di~u 9: Thong qua vi~c l\ra ch9n cto·n vj ki~m toan nam 2015 la Cong ty Ki~m toan ~a djnh

gia Vi~t Nam (VAE) va uy quy~n cho H(li ddng quan trj toan quy~n l~ra ch9n don vi k"tti oan

di:1 di~u ki~n theo quy djnh ct:1a B(l Tai chf nh/UBCKNN/SO' giao djch chi'.rng khoan TJP ·00 hf

Minh v~ Ki~m toan t6 ch(rc niem y€t theo danh sach do Tnrcmg ban Ki~rn s~·lt d~ xu~~Lllh * 111 '0

, · h' h 20 6 1 A ~ . ta1 c 111 1 . ~"<" , , .. . ·w .

Dieu 10: Thong qu·a Chu tjch H{li dong quan trj c1u·9·c kiem nhi~m Tong Gifo1 A va clU'Q'C

thong qua l~i vao ky D~i h(li abng ell dong nam 2017.

Di~u 11: Di~u khoan thi hanh:

11.1 H(li ddng quan tri, Ban ki~rn soat Ban t6ng giarn d6c Cong ty c6 trach nhi~rn chi d~w. giarn

sat va tri€n khai th~rc hi~n d<;it hi~u qua cao nhfit 'di'.mg v6'i cac n(li dung CLJa nghi quy~t nay.

11.2 Ngh! quy~t nay df nh kern theo ter trlnh s6 0I/2016/TTr-HDQT cl'1a H(li ddng quan tr! ngay

2610412016 (Viv: Th6ng qua cac n~5i dung .czia Dqi h(5i adng c6 d6ng 1h1r<'mg nicn nam 2016).

N<li nli(in: - Cac thanh 1 ien H DQT

·Ban Ki~m soat Cong ty - Nguai uy qu)~n c6ng b6 th6ng tin

. Ct'lng ban (St'r GDCK TpH CM. UBCKNNJ

- Ct'lng b6 tren 11 ehsite DAG • LLfll HC

2

Tl\P EJOi\N NHljJ\ EJONG A

TO TRiNH CUA HOI DONG QUAN TRI . .

N(>i dung thong qua t~i D~i h(>i dong co dong thU'6'ng nien 2016

Ha N9i, 0412016

Tcr tl'inh th6ng qua trong D(1i h<i i Jcjng c1i dcing ] ()I 6

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIJ;:T NAM TAP DOAN NHU A DONG A D9c l~p - T1;1· do - H~nh phuc

. I-IOI DONG QUAN TRJ He/ N<5i. ngcly 26 thclng 0-1nclm 201 6

S6: 01 /20167TTr-HDQT

TO TRINH CUA HQI DONG QUAN TRI Thong qua cac n<)i dung cua D~i h<)i d&ng c6 dong thm'mg nien nam 2016

Kinh thua: Cac quy vi c6 dong

Can c1/· L11(it Doanh nghi¢p .wJ 681201 -1./QH 13 c11r(rc Qlf(Jc h(Ji mr<)·c Cf-1.\HCN I 'i¢t Na111 thc!ng

qua ngny 261111201-1:

Can Cll' Didu /¢ czia Cong ty co' phdn T(ip doan Niwa Dong A: C/'111 dr kdt (jll(l .win :weft kinh doanh c1ia Cong ty nam 2015:

' ' ' Can dr ke hoqch san Xllcll kinh doanh nam 20 l 6.

H9i d6ng quan tri Cong ty c6 ph§n T?p doan Niwa Dong A kfnh d~ nghi D?i h9i d6ng c6 dong cho y· ,. ki€n v~ cac n9i dung d?i h9i. nlm sau:

1. Thong qua cac bao cao sau aa au·9·c H9i aBng quan tri va ban ki~m soat cong b& ti,ti dl;li h9i:

2.

- Bao cao tai chfnh nam 2015 da du«;K ki~m toan bO'i Cong ty Ki~m toan va dinh gia Yi~t Nam

(VAE);

- Bao cao ct:ia H<)i a6ng quan trj

- Bao cao cCia T6ng Giam a6c danh gia tlnh hlnh san xu.it kinh doanh 1181112015:

Bao cao cl'ia Ban ki~m soat v~ ho?t d<)ng quan tri. di~u hanh cong ty cC1a H9i a6ng quan tri va T6ng

giam a&;

Thong qua k~t qua kinh doanh & phu·o·ng an chi tra cl> tfrc nam 2015 nhu sau:

- Doanh thu thubn nam 2015: 1.254.000.821.029 a6ng

- L9·i nhu?n tr'Lr6c thu€ 2015: 44.410.5 77.61 I dcSng

- L9·i nhu?n sau thu€ 2015: 40.394.022.558 a6ng

- Lqi nhu?n chua phan ph6i: 29.806.5.40.994 a6ng (tfnh d€n h€t 3I11212015. theo bao cao tai

chfnh h9·p nh<it da ki~m toan)

- Lqi nhu?n clma phan ph6i va cac quy: 54.163.418.121 d6ng. trong d6:

+ Quy d~u tu phat tri€n: 24.356.877.127 a6ng

+ L9·i nhu?n sau thu€ chLra phan ph6i .nam 2015: 29.806.540.994 d6ng

Lgi nhu~n sau thu~ cua Doanh nghi~p <luge phan bi> nhu· sau:

- Trfch 5% vao quy d~r phong tai chfnh. H9i d6ng quan tri quy€t dinh vi~c sl'r d~1ng quy dam

bao cac ITI~IC tieu CLJa T?p doan:

- Trfch 2.5% l?p Quy khen thucmg. pht'.1c lqi: H(>i a6ng quan tri quy€t dinh vi~c sl'r d~1ng ci;7 dam bao cac nwc ti eu cl'1a T?p doan: ~

2 TcJ· trinh th6ng q11a tro11g D(li h(ii adng cli (1/ing Jn 16

;),0992; ::.--

CONG i'i CO PH~t

•\P l)01N ~ ·uoNG ~ ~

. '

- Trfch 2,5% thm'.mg Ban quan ly di~u hanh Cong ty m~ va cac cong ty con.

- Trich 5% vao quy d~r tri:i' b6 sung v6n di~u I~

PlnfO'ng an chi tra cb tfrc nam 2015, ngubn ti~n du·Q'c sfr dt.mg tir q uy dfi u phat tri~n va l(;ri

nhu~n sau thu~ .cua doanh nghi~p chu·a dm;rc phan bb hk Tra cb tfrc v(ri t)· I~ 10'1«>, trong d6:

- Tra c6 tt'rc b~ng c6 phi€u v6i ty I~ 5% v6n di~u I~ (c6 dong so hC'ru 20 c6 phdn dLr<;rc nh?n

c6 tt'.rc b~ng c6 phi€u la 0 I c6 phbn).

- Tra c6 tt'rc b~ng ti~n m~t v6'i ty 1¢ 5% v6n di~u I~ (0 I c6 phi€u duvc nh?n 500 d6ng).

- D?i h(>i d6ng c6 dong t:1y quy~n cho HDQT ch9n thcri gian chi tra c6 tt'rc va 'th~rc hi~n cac

tht:1 t~1 c lien quan d€n vi~c chi tra c6 tt'rc v,1 niem y€t s6 c6 ph§n phat hanh d~ chi tra c6 tt'rc b~ng ;

c6 phi~u.

- s6 ti~n con l?i dm;rc dua vao quy dbu tLr phat tri~n CLl3 Cong ty.

3. Thong qua phuO'ng an SXKD nam 2016 ctfa CTCP T~p doan Nht_ra Dong A vo·i cac chi tieu

chinh nhu sau:

- Doanh thu: 1.468 ty d6ng; ,.

- L9·i nhu?n sau thu€: 55,699 ty d6ng:

- Ty I~ chi tra c6 tl'.rc: t6i thi~u 80% IQ'i nhu?n sau thu€.

4. Th6ng nhftt ctn! tru·O'ng tri~n khai dfiu tu· vao c~\c d1,1· an nam 2016 nhu sau:

- 8€11 quy 2 nam 2016 hoan thi~n va chra vao ho?t d(mg nha xu·ong profile.

- Th6ng nh<it chLI tmong d§u tu· cari CLI' vao k€ hO?Ch tang giam tai san c6 dinh va xay d~rng

co ban nam 2016. D?i h(>i d6ng c6 dong l'1y quy~n cho HDQT phe duy~t mt'rc, ti€n d(>. hlnh

tht'rc. ngu6n v6n dbu tll' can ct'r tlnh hlnh san .\'.Ll~t kinh doanh va tlnh hlnh tai chinh cong ty.

5. Thong qua vi~c lm1 ky tren VSD v~'t niem y~t bb sung tren HOSE s6 cb phi~u se du·9·c chuy~n

obi tir trai phi~u chuy~n dbi phat hanh nam 2012 trong trm'mg hQ'P trai cnii th1,1·c hi~n quy~n

chuy~n dbi cb phi~u theo Phuo·ng an phat hanh trai phi~u chuy~n c1bi nam 2012. Uy quy~n cho

HDQT th1,1·c hi~n vi~c Im1 ky, niem y~t b6 sung nay, va thay dbi sfra dbi V6n di~u I~, Gifty dang

ky kinh doanh Clla cong ty cho phtl hQ'P thay obi tren.

6. Uy quy~n cho HDQT ti~p t~IC tlm, dam phan, ky hQ'p c1bng v6·i u6i tac chi~n IU'Q'C ue th9·c

hi~n vi~c phat hanh cb phi~u cho cb dong chi~n lu9·c nhu da thong qua t~i DHDCD thm'mg nien

nam 2015.

7. Uy quy~n cho H-DQT, Ban Tbng Giam d6c, Chu tich cong ty con I1,1·a ch9n d6i tac tin d9ng,

ky hQ'P abng tin dt.mg th1,1·c hi~n vay v6n . trung, dai h:;tn d~ pht.IC VI.I ho~t d(}ng San xuftt kinh

doanh Clta cong ty m~ va cac cong ty COii trong nam 2016.

8. Tan thanh thong qua mt'.rc thu tao cho HDQT, Ban ki~m soat nam 2015

Thu lao cho HDQT 0 I nam la 547.800.000 d6ng. trong d6 th(1 lao cho ChL'1 tich HDQT la

475.200.000 d6ng. tht'.1 lao cho Ph6 chl'1 tich HDQT la 39.600.000 d6ng; thu lao cho cac thanh vien con

l?i HDQT la I I .000.000 a6ng. ~ 3

Tc!- rrin!i tining q11u tm1tg f>(ti h(ii dc!11g c<i dling ]()I 6

~ '-o

;1\JA * ,· tQ

tfJ

. '

ThL1 lao cho Ban ki~m so{it 0 I nam la 35.200.000 d6ng. trong d6 tht1 lao cho Tnrerng Ban ki ern

soat la 14.080.000 d6ng, thu lao cho thanh vien Ban ki~m soat la I 0.560.000 d6ng.

Ph§n lqi nhu?n VLrQ't k~ ho~ch sau khi da trLr thu~ va cac chi phf theo quy djnh se duqc trich thucmg

t6i da kh6ng qua 5o/o cho HDQT, BKS va Ban Di~u hanh.

Ca nhan cac thanh vien HDQT. BKS t\r chiu thu~ thu nh<)p ca nhan (n~u c6).

9. Tan thanh thong qua c1o·n vi ki~m toan nam 2015 la Cong ty Ki~m toan va dinh gia Vi~t Nam

(VAE) va uy quy~n cho H<)i a6ng quan tri toan quy~n h,n1 ChQn c1o'n vi ki~m toan c1tl di~u ki~n

theo quy <linh cua B<) Tai chinh/UBCKNN/Sfr giao dich cht'.rng khoan TP Hfi Chi Minh v~ Ki~m

toan t6 cht'rc niem y~t theo danh sach do TmO'ng ban Ki~m soat <l~ xuftt cho nam tai chinh 201 6. ;

10. Thong qua Chi'1 tjch HDQT <lu·Q·~ kiem nhi~m Tbng Giam ct6c.

Kfnh trlnh D~i h9i ct6ng c6 dong xern xet va cho <; ki~n bi~u u ·~ t .

N1ri nh~n: Cite e6 c1611g: Cite thanh 1·ien HDQT: Cite thanh rien Ban l\iem .mitt: TGD aiJ11 hanh

Lzr11: I 'T.

fo· 1ri11h tining 11110 1ro11g D(1i hrii l1d11g cri d ri ng Jf/ In

)