บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จากัด...
TRANSCRIPT
บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) หนงสอเชญประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2563
วนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เปดรบลงทะเบยน เวลา 12.00 น.
หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ต าบลบางปใหม
อ าเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280
สบเนองจากสถานการณการแพรระบาดของเชอไวรส COVID -19 ในขณะน บรษทฯ ขอความรวมมอจากทาน
ผถอหนทมอาการเสยงตอการตดเชอ เชน มไข ไอ เจบคอ น ามกไหล หอบ เหนอย แนนหนาอก ปวดเมอยตามรางกาย
ออนเพลย คลนไส อาเจยน รวมถงมการเดนทางระหวางประเทศในชวง 14 วนกอนวนประชม โปรดงดการเขารวม
ประชมสามญผถอหนในครงน เพอเปนการปองกนและเฝาระวงการแพรกระจายของเชอไวรส และแสดงถงความ
รบผดชอบตอสงคม ในกรณทพบผมความเสยงตอการตดเชอ บรษทฯ ขอสงวนสทธไมใหผถอหนทานดงกลาวเขารวมใน
หองประชม แตสามารถมอบฉนทะใหกบกรรมการอสระแทนได
นอกจากน บรษทฯ งดแจกของทระลกเพอใหสอดคลองกบนโยบายความโปรงใสและเปนแนวทางทหนวยงาน
ก ากบดแลไดรณรงคใหลด/เลก การแจกของช ารวยในการประชมผถอหน อยางไรกตาม บรษทฯ ยงคงจดอาหารวางไว
รบรองส าหรบผถอหนหรอผรบมอบฉนทะทมารวมประชม (1 ทานตอ 1 ชด)
สารบญ
เอกสารประกอบวาระการประชม หนา
1. หนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2563 วนท 24 เมษายน 2563 1 2. ส าเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 8 3. รายงานประจ าป 2562 แสดงงบการเงนประจ าป 2562 ในรปแบบ QR Code - 4. ขอมลกรรมการทไดรบการเสนอชอเพอด ารงต าแหนงกรรมการ 18 5. ขอมลของกรรมการอสระ และ นยามกรรมการอสระ 21 6. ขอบงคบการประชมทเกยวกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน 23 7. หนงสอมอบฉนทะ จ านวน 3 แบบ (เลอกใชแบบใดแบบหนง) 26 8. ขนตอนการเขารวมประชม,ลงทะเบยนและเอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองแสดง 35
กอนเขารวมประชม วธการมอบฉนทะ 9. แนวทางปฏบตในการเขารวมประชม ภายใตสถานการณแพรระบาด ไวรส COVID – 19 39 10. แผนทสถานทจดการประชม 40 11. แบบฟอรมลงทะเบยน (ตองน าไปวนประชม) -
31 มนาคม 2563
เรอง ขอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563
เรยน ทานผถอหน บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) (“บรษท”)
สงทสงมาดวย 1.สาเนารายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562
2.รายงานประจาปและงบการเงนประจาป 2562 ในรปแบบของ QR CODE
3.ผทไดรบการเสนอชอเพอดารงตาแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบกาหนดออกตามวาระ
4.ขอมลกรรมการอสระเพอเปนทางเลอกสาหรบเปนผรบมอบฉนทะและนยามกรรมการอสระ
5.ขอบงคบของบรษททเกยวของกบการประชมผถอหนและการออกเสยงลงคะแนน
6.หนงสอมอบฉนทะ (แนะนาใหใชแบบ ข)
7. เงอนไขการลงทะเบยนและเอกสารทตองนามาแสดงในวนประชม
8. แนวทางปฏบตในการเขารวมประชมผถอหนประจาป 2563 ภายในสถานการณการแพรระบาดของ
โรคตดเชอไวรส COVID – 19
9. แผนทตงสถานทประชม
ดวยคณะกรรมการ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เหนสมควรใหมการประชมสามญผถอหนประจาป 2563
วนท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนน
สขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 เพอพจารณาเรองตางๆ ตามระเบยบวาระการประชม
ดงตอไปน
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562
ขอเทจจรงและเหตผล :
บรษทไดจดการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 เมอวนท 26 เมษายน 2562 โดยมสาเนารายงานการ
ประชมซงปรากฏตามสงทสงมาดวย 1
ความเหนคณะกรรมการบรษทฯ :
คณะกรรมการพจารณาแลวเหนวารายงานการประชมดงกลาวไดทาการบนทกขอมลไวโดยถกตองและ
ครบถวนแลว จงเหนสมควรนาเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2562
เมอวนท 26 เมษายน 2562 โดยมรายละเอยดตามทเสนอทกประการ
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออก
เสยงลงคะแนน
1
วาระท 2 พจารณารบทราบรายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ
ขอเทจจรงและเหตผล:
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 112
และ ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 29 กาหนดใหบรษทฯ จดทารายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ
ความเหนคณะกรรมการบรษทฯ :
เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหนรบทราบรายงานผลการดาเนนของบรษทฯ ในป 2562
รายงานทางการเงนประจาป 2562 โดยสรปสาระสาคญไดดงน
ผลการดาเนนงานรวม
รายการ ประจาป 2561 ประจาป 2562
รายไดจากการดาเนนงาน ลานบาท 2,922 2,459
กาไรสทธ ลานบาท 12 (164)
กาไรตอหน บาท/หน 0.03 (0.37)
ฐานะการเงนรวม
รายการ ประจาป 2561 ประจาป 2562
สนทรพยรวม ลานบาท 2,822 2,231
หนสนรวม ลานบาท 1,738 1,316
สวนของผถอหน ลานบาท 1,085 915
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนเปนวาระเพอทราบ
วาระท 3 พจารณาอนมตงบการเงนประจาปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2562
ขอเทจจรงและเหตผล:
ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 (รวมทมการแกไขเพมเตม) มาตรา 112 และ
ขอบงคบของบรษทฯ ขอ 29 กาหนดใหบรษทฯ จดทารายงานผลการดาเนนงานของบรษท และ จดทางบดล และบญช
กาไรขาดทน ณ วนสนสดของรอบบญชทผานมา เพอนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนเพอพจารณาอนมต
ความเหนคณะกรรมการบรษทฯ :
เหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหน อนมตรายงานผลการดาเนนงานของบรษทและ งบดล และ
บญชกาไรขาดทน ณ วนท 31 ธนวาคม 2562 ทผสอบบญชรบอนญาตของบรษทฯ ไดตรวจสอบและรบรอง และไดผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมรายละเอยดตามสงทสงมาดวย 2
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออก
เสยงลงคะแนน
2
วาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรและตงทนสารองตามกฎหมายประจาป 2562 และงดจายเงนปนผล
ขอเทจจรงและเหตผล :
ตามนยของมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชน จากด พ.ศ. 2535 และตามขอบงคบของบรษท
ขอ 36 กาหนดวา บรษทตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหนงไวเปนทนสารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธ
ประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองนจะมจานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน
บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานประจาป ในอตรารอยละ 60 ของกาไรสทธประจาป หลงจากหก
ภาษและหลงจากหกเงนสารองตาง ๆ ทกประเภทตามทกฎหมายกาหนดและตามทกาหนดไวในขอบงคบ คณะกรรมการจะ
พจารณาการจายเงนปนผลโดยคานงถงผลประโยชนตอผถอหนเปนหลก และการจายเงนปนผลนน จะตองไมกระทบตอการ
ดาเนนงานตามปกตอยางมนยสาคญ ทงน บรษทฯ อาจมการจายเงนปนผลนอยกวานโยบายทกาหนดขางตนได ขนอยกบ
ฐานะทางการเงน สภาพคลอง และความจาเปนในการใชเงนทนหมนเวยน หรอ ขยายกจการในอนาคต ตามทคณะกรรมการ
บรษทฯ ผถอหน และ/หรอ เหนสมควรโดยจะเสนอใหมการจายเงนปนผลในการประชมสามญประจาป ถดจากปท
ดาเนนการ
รายละเอยดการจายปนผล/ปทประกาศ 2560 2561 2562
1. จานวนหน (ลานหน) 418.90 439.84 439.84
2. กาไร(ขาดทน)สทธ (ลานบาท) (103.21) 11.98 (163.89)
3. กาไร(ขาดทน) ตอหน (0.25) 0.03 (0.37)
4. รวมเงนปนผลจาย ตอหน 0.05556 0.02 -
ความเหนคณะกรรมการบรษทฯ :
จากผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2562 บรษทฯ มผลการดาเนนงานขาดทนสทธ 163.89 ลาน
บาท คณะกรรมการพจารณาแลวเหนสมควรเสนอตอทประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 งดจดสรรกาไรและทนสารอง
ตามกฎหมายประจาป 2562 และงดจายเงนปนผลประจาป
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออก
เสยงลงคะแนน
วาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ
ขอเทจจรงและเหตผล :
ตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบบรษทฯ ขอท 13 กาหนดไววาในการประชม
สามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงสามสวนไมได กให
ออกโดยจานวนใกลทสดกบ 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน
ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง
กรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได
3
ในการประชมสามญผถอหน บรษทฯ มกรรมการซงครบวาระการดารงตาแหนง จานวน 3 รายโดยม
รายชอดงน
1. นางสาวยนเวน เฉน
2. นายณฏฐกตต วงษเจรญสน
3. พล.ต.ท ชยต ธนทวรชต
บรษทฯ ไดประกาศแจงในขาวตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและในเวบไซตของบรษทเชญใหผถอ
หนเสนอรายชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม ตงแต วนท 16 พฤศจกายน 2562 ถง วนท 15 มกราคม 2563 เพอรบ
การคดเลอกเปนกรรมการ แตปรากฏวาไมมผถอหนรายใดแจงความจานงในเรองดงกลาวแตอยางใด
ทงน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนบรษทฯ ไดพจารณาถงความเหมาะสมของบคคลท
สมควรไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษทฯ โดยพจารณาจากหลกเกณฑสาคญตางๆ เชน การไมมคณสมบตตองหามใน
การดารงตาแหนงกรรมการบรษทฯ ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 คณธรรม จรยธรรม ความร
ความสามารถ ความเชยวชาญ ประสบการณ และความเหมาะสมดานความหลากหลายของคณสมบตของกรรมการบรษทฯ
โดยรวม และเหนสมควรเสนอใหทประชมคณะกรรมการบรษทฯ พจารณาเสนอใหทประชมสามญผถอหน พจารณา
เลอกตงกรรมการของบรษทฯ ดงน
1. นางสาวยนเวน เฉน ดารงตาแหนง กรรมการตออกวาระหนง
2. นายณฏฐกตต วงษเจรญสน ดารงตาแหนง กรรมการตออกวาระหนง
3. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต ดารงตาแหนง กรรมการอสระตออกวาระหนง
ความเหนคณะกรรมการบรษท :
เหนสมควรเสนอตอผถอหนลงมตใหกรรมการทง 3 ทานทพนจากตาแหนงตามวาระใหกลบเขาดารง
ตาแหนงเดมอกวาระหนง ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน
ทงน ขอมลผไดรบการเสนอชอเพอเลอกตงเปนกรรมการของบรษทฯ ปรากฏตามสงทสงมาดวย 4 โดย
ผไดรบการเสนอชอเปนกรรมการอสระ มคณสมบตความเปนอสระครบถวน ซงจะสามารถใหความเหนไดอยางเปนอสระ
เปนไปตามนยามกรรมการอสระของบรษท ซงกาหนดไวเขมกวาขอกาหนดของคณะกรรมการกากบตลาดทนในเรอง
สดสวนการถอหน รายละเอยดปรากฏตามสงทสงมาดวย 3
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออก
เสยงลงคะแนน
วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2563
ขอเทจจรงและเหตผล :
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 กาหนดใหจายตอบแทนกรรมการเปนไปตามขอบงคบบรษทฯ และตาม
มตของทประชมผถอหน ซงประกอบไปดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวนเสยงทงหมดของผถอหน
ซงมาประชม และตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 14 กาหนดไววา กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงน
รางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามท ทประชมผถอหนจะ
พจารณา ซงอาจจะกาหนดไวเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหม
4
ตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และ นอกจากนกรรมการบรษท มสทธไดรบเบยเลยงและสวสดการตาง ๆ ตาม
ระเบยบบรษท
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทนบรษทฯ ไดพจารณาและนาเสนอหลกเกณฑกาหนด
คาตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการ การปฏบตงานและความรบผดชอบของกรรมการโดยเปรยบเทยบอางองกบธรกจ
ในประเภทเดยวกบบรษทหรอใกลเคยงกน ซงบรษทมการจายคาตอบแทนแกกรรมการทงในรปของคาตอบแทนรายเดอน,
เบยประชมและเงนบาเหนจกรรมการ โดยมรายละเอยดดงน
ขอมลเสนอเพอพจารณา ป 2562 (ปจจบน) ป 2563 (ขอเสนอ)
1. คณะกรรมการบรษท/คณะกรรมการชดยอย
1.1 คาตอบแทนรายเดอนคนละ
1.2 คาเบยประชมตอครงทเขารวมประชม
ประธาน
กรรมการ
20,000.- บาท
15,000.- บาท
10,000.- บาท
20,000.- บาท
15,000.- บาท
10,000.- บาท
2. วงเงนรวมคาตอบแทนของกรรมการ ไมเกน 6 ลานบาท ไมเกน 6 ลานบาท
ความเหนคณะกรรมการ :
เหนสมควรใหนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2563 เพอพจารณาอนมตคาตอบแทน
กรรมการประจาป 2563 เปนคาตอบแทนรายเดอน, คาเบยประชมและเงนบาเหนจกรรมการ โดยวงเงนรวมไมเกน 6 ลาน
บาท ซงเปนอตราเดมจากปทแลว ทงนหากกรรมการทานใดทเปนผบรหารของบรษท คงไดรบคาตอบแทนรายเดอน ตาม
อตราทกลาวมาแลวขางตน นอกเหนอจากคาตอบแทนทไดรบในฐานะผบรหารของบรษท
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจานวน
เสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม
วาระท 7 พจารณาแตงตงและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563
ขอเทจจรงและเหตผล :
ตาม พ.ร.บ. บรษทมหาชน มาตรา 120 กาหนดใหทประชมสามญผถอหนประจาปแตงตงผสอบบญช
และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษททกป ในการแตงตงผสอบบญชจะแตงตงผสอบบญชคนเดมอกกได
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเลอกผสอบบญชของบรษทฯ ประจาป 2563 โดยพจารณาจากความ
เปนอสระ คณสมบต หลกเกณฑ คณวฒ ความเชยวชาญของผสอบบญช ประสทธภาพในการทางานและเปนผไดรบความ
เหนชอบจากสานกงาน ก.ล.ต. รวมถงพจารณาคาตอบแทนของผสอบบญช ใหเหมาะสมกบภาระหนาท และความ
รบผดชอบ โดยไดเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท พจารณาเสนอใหทประชมสามญผถอหน แตงตงผสอบบญชจาก
บรษท ซ ดบเบลย ดบเบลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2563 และขอเสนอกาหนดคาตอบแทนประจาป 2563 โดยม
เปนจานวนเงน 1,790,000.00 บาท (ไมรวมคาใชจายอน ๆ )โดยมรายละเอยดดงน
1. นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4387
(เปนผสอบบญชบรษท ป 2555 – 2557)
5
2. นางสาววราภรณ อนทรประสทธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7881
3. นางสาวชลทชา เลศวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 12258
ทงน บรษทไมมคาตอบแทนประเภทอนใหกบผสอบบญช และรายละเอยดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563 ดงน
รายการ 2563 2562 2561
คาสอบบญช 950,000 930,000 900,000
คาสอบทานงบไตรมาส 720,000 690,000 660,000
คาสอบทานงบกระแสเงนสด 60,000 60,000 60,000
คางบภาษาองกฤษ 60,000 60,000 60,000
1,790,000 1,740,000 1,680,000
ความเหนคณะกรรมการ :
ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2562 เมอวนท 12 พฤศจกายน 2562 ไดพจารณาเรองการแตงตง
และกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563 ตามทไดผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และ
เหนสมควรใหนาเสนอตอทประชมสามญผถอหนประจาป 2563 เพอพจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน
การสอบบญช ประจาป 2563
คะแนนเสยงเพอลงมต :
มตในระเบยบวาระนจะตองไดรบการอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม และออก
เสยงลงคะแนน
วาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
อนง บรษทฯ กาหนดรายชอผถอหน (Record Date) ทมสทธเขารวมประชมใหญสามญผถอหนประจาป 2563
บรษทฯ ในวนท 10 มนาคม 2563
สาหรบผถอหนทอยในกลมเสยงของผตดเชอไวรส COVID -19 หรอทานใดทไมสามารถเขารวมประชมดวย
สาเหตใดกตาม ทมความประสงคจะมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน หรอ มอบฉนทะใหกรรมการอสระของ
บรษทฯ ทไดเสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหนซงปรากฏตาม สงทสงมาดวย 4 นน กรณากรอกขอความและลง
ลายมอในหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก หรอ แบบ ข หรอ แบบ ค เพยงแบบใดแบบหนง (แนะนาใหใชแบบ ข) ซงปรากฏตาม
สงทสงมาดวย 6, แนวทางปฏบตเพอปองกนการตดตอของไวรส COVID – 19 ปรากฏตามสงทสงมาดวย 8 และ แผนท
จดประชม ปรากฏตามสงทสงมาดวย 9 ซงไดนาสงพรอมหนงสอเชญประชมฉบบน
บรษทฯ ไดเผยแพรหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ฉบบนพรอมเอกสารประกอบการประชม
และแบบฟอรมหนงสอมอบฉนทะไวในเวบไซตของบรษท www.cpl.co.th ในหวขอ นกลงทนสมพนธ/ขอมลผถอหน หาก
ทานผถอหนมคาถามทตองการใหบรษทฯชแจงในประเดนของระเบยบวาระทนาเสนอในครงนสามารถจดสงคาถาม
ลวงหนา ไดท คณอาจารย ศภสนวงศชย เลขานการบรษท บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน ) 700 หม 6 ถนนสขมวท
ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปรากการ หรอ สงทางจดหมายอเลกทรอนกสท [email protected] หรอ
โทรสารหมายเลข 02- 709 -6033
6
ทงนบรษทฯ ไดจดเตรยมอากรแสตมปสาหรบหนงสอมอบฉนทะทกฉบบไวแลว ในการประชมนบรษทไดเชญ
ผสอบบญชซงเปนอสระมาตอบขอหารอตองบการเงนของบรษท และเชญทปรกษากฎหมายเปนตวแทนของผถอหนในการ
ตรวจสอบการนบคะแนนเสยงในทประชม
จงเรยนมาเพอกรณาเขารวมประชมตามวน เวลา และสถานทดงกลาวขางตน โดยบรษทเปดใหลงทะเบยนตงแต
เวลา 12.00 น. เปนตนไป
ขอแสดงความนบถอ
บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
นายสวชชย วงษเจรญสน
ประธานกรรมการบรษท
สวนงานประชมและเลขานการบรษท หมายเลข 02 709 – 5633 – 8 ตอ 8110 - 8112
7
รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562
วนเวลาและสถานทประชม
ประชมเมอวนศกรท 26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ หองเทยรา ชน 3 โรงแรมเมเปล เลขท 9
ถนนศรนครนทร แขวงบางนา เขตบางนา กรงเทพมหานคร 10250
กรรมการทเขารวมประชม
1. นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานคณะกรรมการ
2. นายภวสษฏ วงษเจรญสน ประธานเจาหนาทบรหาร
3. นายจเซยง ไล กรรมการ
4. นายซอลน กว กรรมการ
5. นายกตชย วงษเจรญสน กรรมการ
6. นายววฒน วงษเจรญสน กรรมการ
7. นายสพพต อองแสงคณ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ
8. ดร.มงคล เหลาวรพงศ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ
กรรมการทลาประชม
รศ. ดร. รธร พนมยงค ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ
ผบรหารทเขาประชม
1. นายนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน
2. นางสาวอาจารย ศภสนวงศชย เลขานการบรษท
ผสอบบญชทเขาประชม
นายเชดสกล อนมงคล หนสวนบรษท บรษท ซ ดบเบลย ดบเบลย พ จากด
ทปรกษากฎหมายทเขาประชม
นางพรรณวด เทพวงศ สานกงาน พายพ ขาอาจ ทนายความ
กอนเรมการประชม เวลา 14.00 น.
นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการบรษท ปฏบตหนาทเปนประธานทประชม กลาวตอนรบผถอหนและเปด
การประชม โดยมอบหมายให นางสาวขวญชนก วฒกล เปนผชวยประธานฯในการดาเนนการประชม และ นางสาวออมจนทร
แปนทอง เปนเลขานการทประชม
นางสาวขวญชนก วฒกล ปฏบตหนาทเปนผดาเนนการประชม ไดกลาวตอนรบผถอหน และ แจงการปฏบตตาม
นโยบายการกากบดแลกจการทดเกยวกบการดแลสทธของผถอหนอยางเปนธรรมและเทาเทยมกน ดงน
1.เปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตง
เปนกรรมการบรษท โดยบรษทไดแจงใหผถอหนทราบผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและประกาศไวใน
เวบไซตของบรษท ตงแตวนท 15 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 15 มกราคม 2562 ปรากฏวาไมมผถอหนทานใดเสนอเรองเพอ
บรรจเปนวาระการประชม และ/หรอ เสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษท
2. เปดโอกาสใหผถอหนทไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระและกรรมการ
ตรวจสอบเปนผรบมอบฉนทะแทนผถอหน ซงมขอมลโดยสงเขปตามทไดแจงไวในหนงสอเชญประชมสามญผถอหนประจาป
8
3. เปดโอกาสใหผถอหนไดสงคาถามในประเดนตางๆ ทเกยวของกบวาระการประชมลวงหนา โดยใหสงคาถามมายง
ฝายเลขานการบรษทและนกลงทนสมพนธเพอใหสามารถตอบคาถามใหกบผถอหนทกทานไดอยางทวถง โดยประกาศไวใน
หนาเวบไซตของบรษทฯ www.cpl.co.th/ขาวและกจกรรม
สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 น มวาระการประชมรวมทงสน 8 วาระ ดงมรายละเอยดตามหนงสอ
เชญประชมทไดนาเสนอตอผถอหน ลาดบตอไปขอแจงวธการลงคะแนนและนบเสยงลงคะแนน ดงน
1. จานวนหน 1 หนนบเปน 1 เสยง ในกรณทเปนผรบมอบฉนทะ ผรบมอบฉนทะจะตองลงคะแนนตามทผมอบฉนทะ
ระบไวในหนงสอมอบฉนทะ การออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ เพอความสะดวกรวดเรว เจาหนาทจะเกบบตรลงคะแนน
เฉพาะผถอหนทไมเหนดวยหรองดออกเสยง สวนบตรลงคะแนนเหนดวยจะเกบทงหมดหลงจบการประชม
2. เมอผถอหนลงคะแนนในบตรลงคะแนนแลว ในกรณท ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ขอใหทานยกมอขน จะม
เจาหนาทของ CPL เดนไปเกบบตรลงคะแนนของทาน เพอนาบตรไปนบคะแนนทจดนบคะแนน
3. ในกรณทผถอหนหรอผรบมอบฉนทะ ประสงคจะกลบกอนการประชมเสรจสน ขอใหสงบตรลงคะแนนใหกบ
เจาหนาทของบรษทฯ กอนออกจากหองประชม เพอทบรษทฯ จะดาเนนการตดจานวนหนของผถอหน ทงทมาดวยตนเอง หรอ
โดยการมอบฉนทะออกจากองคประชม
4. การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน ถอวาการลงคะแนนดงกลาวเปน บตรเสย
1. บตรลงคะแนนทมการทาเครองหมายเกนกวาหนงชอง
2. บตรลงคะแนนทมการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน
3. บตรลงคะแนนทมการขดฆาและไมมลายมอชอกากบ
4. บตรลงคะแนนทลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงทมอย
5. บรษทฯ ใชระบบบารโคดในการนบคะแนนเสยง โดยการนบผลรวมการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ บรษทฯ จะ
นบคะแนนเสยงทไมเหนดวยและงดออกเสยง หกออกจากจานวนเสยงทงหมดทเขาประชม และถอวาคะแนนทเหลอเปน
คะแนนทเหนดวยในวาระนน ๆ ซงเมอรวมคะแนนครบถวนแลว จะมการแสดงจานวนคะแนนเสยงทงหมดของวาระนน ๆ ท
หนาจอของหองประชมและจะแจงสรปมตของวาระนนเปนลาดบตอไป
อยางไรกตามหากในบางวาระตองใชเวลาในการนบคะแนนมากกวาปกต ประธานฯ อาจจะขอใหทประชมดาเนนการ
พจารณาในวาระถดไปกอน เพอใหการประชมดาเนนไปอยางตอเนอง และเมอเจาหนาทไดตรวจนบคะแนนเสรจเรยบรอยแลว
จะแจงใหทประชมทราบรายละเอยดผลการนบคะแนนทนท
การซกถาม 1.กอนลงมตในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาส ใหผถอหนรวมซกถามประเดนทเกยวของกบวาระนนๆ ตาม
ความเหมาะสม ผใดประสงคจะซกถามทประชมฯ ใหยกมอเหนอศรษะ เมอประธานในทประชมอนญาตแลว ขอใหกลาวแสดง
ตน ดงน
9
-ชอ-นามสกล
- สถานะเปนผถอหน / หรอผรบมอบฉนทะ
- และสอบถามในเนอหาตามวาระนนๆ
2. ในกรณทผถอหนมคาถามทนอกเหนอจากวาระทกาลงพจารณาอยหรอไมเกยวของกบวาระทกาลงพจารณาอย
นน ขอความกรณานาไปสอบถามหรอใหขอเสนอแนะในวาระอน ๆ ในชวงทายของการประชม และขอความกรณาทานผถอ
หนใหความเหนหรอสอบถามอยางกระชบและงดเวนการซกถามหรอแสดงความเหนทซ ากน เพอเปนการเปดโอกาสใหผถอหน
รายอนไดใชสทธในการซกถามขอมลและใหขอเสนอแนะแกบรษทอยางทวถง
ในการออกเสยงลงคะแนน
1. ผถอหน มคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทถอโดยใหนบ 1 เสยง ตอ 1 หน สาหรบผถอหนทมาประชมดวย
ตนเองและผรบมอบฉนทะตามหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตองออกเสยงลงคะแนนเพยงอยางใดอยางหนง คอ เหน
ดวย ไมเหนดวยหรองดออกเสยง โดยไมสามารถแบงแยกคะแนนเสยงในแตละวาระได ผรบมอบฉนทะจากผลงทนตางประเทศ
และแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน ซงใชในหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. สามารถแบงคะแนน
เสยงในแตละวาระได
2. ในการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ยกเวนวาระท 5 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
ประธานในทประชมจะสอบถามวามผใด “ไมเหนดวย” หรองดออกเสยงหรอไม และขอใหทาเครองหมาย “ไมเหนดวย” หรอ
“งดออกเสยง” ในบตรลงคะแนนและใหยกมอขนเพอใหเจาหนาทดาเนนการเกบบตรลงคะแนนเพอนาไปตรวจนบ โดยการนบ
คะแนนเสยงในวาระเหลาน จะใชวธหกคะแนนเสยงท “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” ออกจากจานวนเสยงทงหมด และสวน
ทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทเหนดวย สาหรบผทออกเสยงเหนดวยในวาระเหลานขอใหเกบบตรลงคะแนนไวกอนและ
สงคนเจาหนาทหลงเสรจสนการประชม
3. สาหรบวาระท 5 ซงเปนวาระพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระนน เพอใหบรษทฯ ได
ปฏบตตามแนวทางการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหนทด บรษทฯ จะเกบบตรลงคะแนนเสยงจากผถอหนและผรบมอบ
ฉนทะซงถอบตรลงคะแนน ทงในกรณ เหนดวย ไมเหนดวย และ งดออกเสยง ทงน จะมการลงคะแนนเสยงสาหรบกรรมการแต
ละทานแยกกนเปนรายบคคล บตรลงคะแนนทมการทาเครองหมายเกนกวา 1 ชอง หรอการขดฆาและไมมลายมอชอกากบ จะ
ถอวาเปนบตรเสย ดงนน หากทานตองการแกไขการออกเสยง โปรดขดฆาของเดมและเซนชอกากบ
นางสาวขวญชนก วฒกล กลาวแนะนาประธาน, กรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย ผบรหาร,ผสอบบญช
และทปรกษากฎหมาย เพอความโปรงใสในการนบคะแนนเสยงในทประชมผถอหน ทประชมไดขอตวแทนอาสาสมครจากผ
ถอหน 2 ราย เพอทาหนาทเปนตวแทนอสระจากผถอหนเขารวมสงเกตการณและเปนสกขพยานในการนบคะแนน แตไมมทาน
ใดเสนอชอ
นางสาวออมจนทร แปนทอง เลขานการทประชม ปฏบตหนาทดาเนนการประชม แถลงกลาวเปดประชม
การประชมสามญผถอหนประจาป 2562 มผถอหนมาประชมดวยตนเอง 33 ราย จานวน 157,978,466 หน ผรบมอบฉนทะ 17
ราย จานวน 213,965,408 หน รวมผถอหนทเขารวมประชม 50 ราย จานวน 371,943,874 หน คดเปน 84.56 % ของหนทจาหนาย
ได ทงหมดของบรษท เปนอนครบองคประชม โดยองคประชมตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ
ของบรษทกาหนดไววาตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะไมนอยกวา 25 ราย และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3
ของหนทจาหนายไดทงหมดของบรษท
10
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561
ประธาน ฯ มอบหมายให เลขานการทประชมแถลงตอทประชมวา ขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ
ถอหนประจาป 2561 ไดประชมเมอวนท 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ซงบรษทฯ ไดจดทาเสรจสนภายใน 14 วน นบแตวนประชม
สามญผถอหน และไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ กระทรวงพาณชย ภายในระยะเวลาทกฎหมายกาหนดแลว
ตามสาเนาทสงใหทานผถอหนพรอมกบหนงสอเชญประชม โดยคณะกรรมการพจารณาแลวเหนวาไดมการบนทกรายงานไว
อยางถกตองแลว ผถอหนควรมมตรบรองรายงานการประชมสามญสามญผถอหนประจาป 2561 ตามทเสนอ
เลขานการทประชม ไดเชญผถอหนแสดงความคดเหนหรอสอบถามเกยวกบวาระน
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม ขอใหทประชมพจารณารบรองรายงานการประชมสามญ
ผถอหนประจาป 2561
มตทประชม รบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561 ซงประชมเมอวนท 26 เมษายน 2561 ดวยคะแนน
เสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม คะแนนเสยงดงน
เหนดวย 371,943,874 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -
วาระท 2 รบทราบผลการดาเนนงานและรายงานประจาป 2561 ของคณะกรรมการบรษทฯ
ประธานฯ มอบหมายให คณนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน เปนผรายงาน ดงน
รายงานผลการดาเนนงานประจาป 2561 โดยมหวขอดงน งบแสดงฐานะการเงน, งบกาไรขาดทนเบดเสรจ และ ความเหนของ
ผสอบบญช
นายนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน ขอชแจงผลการดาเนนงานโดยแบงการชแจงเปน 3 สวน
ดวยกนคอ 1. การเพมขนลดลงของงบแสดงฐานะการเงน , การอธบายผลการดาเนนงานผานงบการเงนและ สรปผลการ
ตรวจสอบของผสอบบญช
1. ดานสนทรพยเพมขน จาก 2,067 ลานบาท เปน 2,819 ลานบาท เพมขน 752 ลานบาท โดยมสาระสาคญมาจาก เงนสด
และรายการเทยบเทาเงนสด 21 ลานบาท,ลกหนการคา 449 ลานบาท, สนคาคงเหลอ 107 ลานบาท,สนทรพย 173 ลานบาท และ
ขออธบายเพมเตม สาหรบลกหนการคาทเพมขน ปจจบนไดรบการชาระเงนมาครงหนงแลว ทยงเหลออยเปนหนทยงไมครบ
กาหนดชาระ สวนของสนคาคงเหลอทเพมขนเนองจากฝายบรหารมองวา ราคาหนงปจจบนอยในระดบตาจงซอหนงดบมาเพอ
ทาการฟอกใชเองและจะจาหนายในอนาคต และเคมภณฑทเพมขนเพอสารองใชสาหรบฟอกหนงววและหนงหม
ดานหนสนเพมขนจาก 992 ลานบาท เปน 1,734 ลานบาท เพมขน 742 ลานบาท มาจาก หนสนทางการเงน 551 ลานบาท,
เจาหนการคา 137 ลานบาท,เงนกยมระยะยาว 46 ลานบาท และ ผลประโยชนพนกงานเพมขน 6 ลานบาท สาหรบหนสนทาง
การเงน จานวน 551 ลานบาท ปจจบนเมอไดรบการชาระหนจากลกหน บรษทฯ นาเงนไปชาระหนแลวบางสวน เพอลดภาระ
ดอกเบย
2. ผลการดาเนนงานผานงบกาไรขาดทน ปทผานมาเปนปททาทายสาหรบผบรหาร เนองจากปจจยตาง ๆ ทวโลก ไมวา
จะเปน เรองคาเงนบาท,การเมองในประเทศ แรงกดดนจากภาวะตลาดโลก บรษทฯ สามารถทาผลงานไดนาพอใจในระดบหนง
กลาวคอ สามารถทารายไดเพมสงขน จาก 2,276 ลานบาท เปน 2,898 ลานบาท เพมขน 622 ลานบาท หรอ 27% กาไรขนตน
เพมขน 273 ลานบาท เพมขน 194 % ถงแมวากาไรสทธจะไมเพมขนจะไมมากเมอเทยบกบรายไดและกาไรขนตน แตกถอเปน
11
สญญาณทด เมอบรษทฯ พลกจากขาดทน 103 ลานบาท เปนกาไร 12 ลานบาท สาหรบการเปรยบเทยบ 3 ปยอนหลง จะเหนวา
ในป 2018 บรษทฯ ทาผลงานไดดขนเมอเทยบกบ 2 ปทผานมา ไมวาจะเปนดานรายไดและกาไรขนตน โดยแบงสดสวนการขาย
ออกเปนประเภทคอ หนงสาเรจรป ,อปกรณนรภย และการรบจางฟอกหนง
3. สาหรบตวเลขทกลาวขางตน ไดรบการตรวจสอบจากผสอบบญชและไดใหความเหนไวอยางไมมเงอนไข โดยมเรอง
Key Audit Mater เรองมลคาสนคาคงเหลอ ซงกเปนตามมาตรฐานบญช
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม ขอรายงานความคบหนาของการปฏบตตามนโยบาย
เกยวกบการตอตานทจรตคอรรปชนและพฒนาการจากปทผานมาดงน
ในป 2561 บรษท ไดจดนานโยบายตอตานทจรต ประจาป 2561 ซงเปนไปตามคมอการกากบดแลกจการฉบบลาสด
ทมการเปลยนแปลงแกไข โดยไดเปดเผยนโยบายดงกลาวไวในรายงานประจาป พรอมทงประกาศให กรรมการ ผบรหารและ
พนกงานบรษทยดถอปฏบตอยางเครงครด และอยระหวางจดทาแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน
ผลสารวจการกากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนป 2561 การสารวจตามโครงการสารวจการกากบดแลกจการบรษท
จดทะเบยนประจาป 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2018 : CGR2018) ทสถาบนกรรมการ
บรษทไทยทาการสารวจจากบรษทจดทะเบยนทงหมด CPL ไดรบคะแนนประเมนท 74% โดยคาเฉลยบรษทจดทะเบยนโดย
รวมอยท 81%
ผลสารวจโครงการประเมนคณภาพ การจดประชมสามญผถอหนประจาป 2561 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย
บรษทฯ ไดรบคะแนนประเมนท 90 - 99 % . คาเฉลยอยท 93 %
หมายเหต วาระนเปนวาระแจงเพอทราบจงไมมการลงมต
วาระท 3 พจารณาอนมต งบการเงนประจาป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2561
ประธานฯ มอบหมายให เลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด กาหนดใหบรษท
ตองจดทางบการเงนประจาป สนสด ณ รอบปบญชทผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว และเสนอใหทประชม ผถอหน
อนมต คณะกรรมการเหนสมควรเสนอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงน ประจาปสนสด ณ วนท 31ธนวาคม 2561 ซงได
ผานการตรวจสอบและลงนามรบรองจาก ผสอบบญชของบรษท ซ ดบเบลยดบเบลย พจากด และไดผานการพจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอยดปรากฏตามรายงานประจาป
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม ขอใหทประชมพจารณาอนมตงบการเงนประจาป 2561
มตทประชม อนมตงบแสดงฐานะการเงนและงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สาหรบรอบระยะเวลาบญชประจาป 2561 ดวย
คะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมดงน
เหนดวย 372,436,324 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -
(วาระนมผถอหนเพม จานวน 2 ราย จานวน 492,450 หน)
วาระท 4 พจารณาอนมตจดสรรกาไรและจายเงนปนผลประจาป
ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา บรษทฯ มนโยบายทจะจายเงนปนผลโดยพจารณาจากงบ
การเงนของบรษทฯ ไมนอยกวารอยละ 60 ของกาไรสทธประจาปหลงหกภาษเงนไดนตบคคล เงนสารองตามกฎหมาย ทงนการ
จายเงนปนผลดงกลาวอาจเปลยนแปลงไดขนอยกบผลประกอบการ แผนการขยายธรกจ สภาพคลอง ความจาเปนและความ
12
เหมาะสมอน ๆ ในอนาคต โดยบรษทฯ จะใหอานาจคณะกรรมการของบรษทฯ ในการพจารณา คณะกรรมการบรษทฯ
เหนสมควรใหจดสรรกาไรสทธประจาปไวเปนทนสารองตามกฎหมาย จานวน 598,848.94 บาท และใหจายเงนปนผลใหกบผ
ถอหนในอตราหนละ 0.02 บาท เปนจานวนเงนรวม 8,796,885.68 บาท ใหกบผถอหนตามทปรากฏรายชอ ณ วนกาหนด
รายชอผมสทธไดรบ เงนปนผล (Record Date) วนท 13 มนาคม 2562 และกาหนดจายปนผลในวนท 21 พฤษภาคม 2562
นายวรวฒ กฤตยานธ ผรบมอบอานาจจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย : การจายเงนปนผลมาจากกาไรสทธ เมอดยอดขายและ
ตนทนซงเมอเทยบอตราแลวถอวานอยมาก อยากทราบวา ทางบรษทมนโยบายหรอวธแกไขใหตนทนลดลงอยางไรบาง
นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการ เนองจากทผานมา หนของบรษทฯถอวาเปนหนปนผล ซงบรษทฯ จายปนผลใน
อตราทสงมาตลอด ยกเวนชวง 2 ปทผานมา บรษทฯมผลขาดทนจงเปลยนวธการจายโดยการออกหนปนผลและเงนสด เพอ
ตอบแทนผถอหน ซงแมวาจะไดกาไรไมมากนก คณะกรรมการพจารณาจงจายในอตราตามทกาหนดไว สาหรบการพยายาม
ลดตนทนกอยในแผนการดาเนนงานของบรษท เพอทจะใหมกาไรมากขน และมผลประกอบการดขนเพอตอบแทนใหกบผถอ
หนใหไดมากทสด
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม เสนอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน
มตทประชม อนมตพจารณาอนมตจดสรรกาไรสทธประจาปไวเปนทนสารองตามกฎหมาย จานวน 598,848.94 บาท และให
จายเงนปนผลใหกบผถอหนในอตราหนละ 0.02 บาท เปนจานวนเงนรวม 8,796,885.68 บาท ใหกบผถอหนตามทปรากฏ
รายชอ ณ วนกาหนดรายชอผมสทธไดรบ เงนปนผล (Record Date) วนท 13 มนาคม 2562 และกาหนดจายปนผลในวนท 21
พฤษภาคม 2562 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดงน
เหนดวย 372,436,324 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -
วาระท 5 พจารณาการแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา ตามพ.ร.บ.บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบ
บรษทฯ ขอท 13 กาหนดไววาในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการท
จะแบงออกใหตรงสามสวนไมไดกใหออกโดยจานวนใกลทสดกบ 1 ใน 3 กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปท
สองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก สวนปหลงๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยตาแหนงนาน
ทสดนนเปนผออกจากตาแหนงกรรมการทออกตามวาระนนอาจถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได ดงน นในป 2562
กรรมการทตองออกจากตาแหนงตามวาระ จานวน 3 ทาน ประกอบดวย
รายชอกรรมการ ตาแหนง
1. นายซอลน กว กรรมการ,รองประธานเจาหนาทบรหาร
2. นายกตชย วงษเจรญสน กรรมการ,รองประธานเจาหนาทบรหาร
3. นายสพพต อองแสงคณ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอสระ
ตามทไดแจงใหทราบแลววา บรษทไดประกาศในเวบไซตของบรษทและแจงประกาศผานเวบไซดของตลาดหลกทรพยแหง
ประเทศไทย เรยนเชญผถอหนเสนอชอบคคล ผมคณสมบตตาม พระราชบญญตมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอชอบคคลเพอเขารบ
การคดเลอกเปนกรรมการบรษท ระหวางวนท 16 พฤศจกายน 2561 ถงวนท 15 มกราคม 2562 ปรากฏวาไมมผถอหนรายใด
เสนอชอบคคลใดมายงบรษท
13
สาหรบวาระนเพอปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการทด กอนทจะมการลงคะแนนเสยงในวาระน แตงตงกรรมการ
ขอเชญกรรมการทานทพนจากตาแหนงตามวาระจานวน 3 ทาน ออกจากหองประชมเปนการชวคราวเพอใหผถอหนไดพจารณา
และแสดงความคดเหนอยางเปนอสระจนกวาจะมการลงมตในวาระนคะ ตามความเหนของคณะกรรมการบรษทฯ โดยผาน
ความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน เหนสมควรเสนอตอผถอหนลงมตเลอกตงใหกรรมการทง 3
ทานทพนจากตาแหนงตามวาระใหกลบเขาดารงตาแหนงเดมอกวาระหนง กรรมการทถกเสนอชอ กลบเขาเปนกรรมการของ
บรษท ท ง 3 ทานไดแสดงความประสงค ของดออกเสยงลงมตในวาระน และขอทประชมพจารณาเลอกตงกรรมการเปน
รายบคคล
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม เสนอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน
มตทประชม การแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระจานวน 3 ราย ดงน
5.1 นายซอลน กว ไดรบเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยง
ทงหมดของผถอหนซงมาประชมดวยคะแนนเสยงดงน
เหนดวย 367,121,844 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง 5,366,980 เสยง ไมนบเปนฐานในการนบคะแนน
บตรเสย - เสยง -
(นายซอลน กว งดออกเสยงในวาระน)
5.2 นายกตชย วงษเจรญสน ไดรบเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของ
จานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมดวยคะแนนเสยงดงน
เหนดวย 367,548,522 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง 4,940,302 เสยง ไมนบเปนฐานในการนบคะแนน
บตรเสย - เสยง -
(นายกตชย วงษเจรญสน งดออกเสยงในวาระน)
5.3 นายสพพต อองแสงคณ ไดรบเลอกตงใหกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการ ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของ
จานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมดวยคะแนนเสยงดงน
เหนดวย 372,488,824 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -
(วาระนมผถอหนเพม จานวน 1 ราย จานวน 52,500หน)
นายวรวฒ กฤตยานธ ผรบมอบอานาจจากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย : วาระการดารงตาแหนงของคณสพพต อองแสงคณ
กปแลว และทาไมกรรมการ 2 ทานทหมดวาระ และงดออกเสยงทาไมรอยละถงไมเปลยนแปลง
นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการ : วาระของคณสพพตดารงตาแหนง 2 ป
นางสาวอาจารย ศภสนวงศชย เลขานการบรษท : สาหรบคะแนนงดออกเสยงสาหรบวาระกรรมการ 2 ทานแสดงความ
ประสงคทจะงดออกเสยงของตวเองในวาระน จงไมนบเปนฐานในการนบคะแนน
14
วาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562
ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา ตามขอบงคบบรษทฯ ขอ 14 กาหนดไววา กรรมการมสทธ
ไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะอน ตาม
ขอบงคบหรอตามท ทประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจจะกาหนดไวเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะ
กาหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและ
สวสดการตาง ๆ ตามระเบยบบรษทตาง ๆ โดยการเปรยบเทยบอางองกบบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยฯ และพจารณา
จากผลการดาเนนงาน พรอมทงนโยบายการลงทนทางธรกจ เพอเพมขดความสามารถของบรษทในการแขงขนใหสงขน อกทง
จานวนครงของการประชมทเพมขนแลว เหนควรใหนาเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตการจายเงนผลตอบแทน
กรรมการ ป 2561 ดงน
ขอมลเสนอเพอพจารณา ป 2562 ป 2561
1. คาตอบแทนกรรมการบรษท/คณะกรรมการชดยอย
1.1 คาตอบแทนรายเดอนคนละ
1.2 คาเบยประชมตอครงทเขารวมประชม
ประธาน
กรรมการ
20,000.- บาท
15,000.- บาท
10,000.- บาท
20,000.- บาท
15,000.- บาท
10,000.- บาท
2. วงเงนคาตอบแทนของกรรมการประจาป ไมเกน 6 ลานบาท ไมเกน 6 ลานบาท
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม เสนอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน
มตทประชม อนมตกาหนดคาตอบแทนกรรมการประจาป 2562 ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนท และเปนการอนมต ดวย
คะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของผถอหนซงมาประชม ดงน
เหนดวย 372,488,824 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -
วาระท 7 พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาสอบบญช
ประธานฯ มอบหมายใหเลขานการทประชม แถลงตอทประชมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาเสนอแตงตงผสอบบญช
โดยพจารณาจากหลกเกณฑ คณวฒ ความเชยวชาญของผสอบบญช ประสทธภาพในการทางานและเปนผไดรบความเหนชอบ
จากสานกงาน ก.ล.ต. พรอมทงกาหนดคาตอบแทนของผสอบบญช โดยพจารณาแตงตงผสอบบญชจากบรษท ซ ดบเบลย
ดบเบลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2562 และกาหนดคาตอบแทนประจาป 2562 โดยมรายละเอยดดงน
1. นายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7195
เปนผสอบบญชของบรษทฯ ตงแตป พ.ศ. 2558
2. นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4387
3. นางสาววราภรณ อนทรประสทธ ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 7881
ทงน บรษทไมมคาตอบแทนประเภทอนใหกบผสอบบญช และคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2562 ดงน
15
รายการ 2562 2561 2560
คาสอบบญช 930,000 9000,000 810,000
คาสอบทานงบไตรมาส 690,000 660,000 630,000
คาสอบทานงบกระแสเงนสด 60,000 60,000 60,000
คางบภาษาองกฤษ 60,000 60,000 60,000
คาสอบทานปรบปรงงบการเงนสาหรบการควบรวมกจการ 250,000
1,740,000 1,680,000 1,810,000
เนองจากไมมคาถามหรอความคดเหนจากผถอหน เลขานการทประชม เสนอใหทประชมพจารณาลงมตในวาระน
มตทประชม ทประชมพจารณาแลว มมตอนมตแตงตงผสอบบญช จาก บรษท ซ ดบเบลย ดบเบลย พ จากด ไดแก
นายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาต หมายเลข 7195 และ/หรอ นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาต
หมายเลข 4387 และ/หรอ นางสาววราภรณ อนทรประสทธ ผสอบบญชรบอนญาต หมายเลข 7881 และคาสอบบญชประจาป
2562 จานวน 1,740,000 บาท ดวยคะแนนเสยงเปนเอกฉนทของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชม ดวยคะแนนเสยง
ดงน
เหนดวย 372,488,824 เสยง คดเปนรอยละ 100.00%
ไมเหนดวย - เสยง คดเปนรอยละ -
งดออกเสยง - เสยง คดเปนรอยละ -
บตรเสย - เสยง คดเปนรอยละ -
วาระท 8 พจารณาเรองอน ๆ
วาระนเปนการเปดโอกาสใหผถอหนเสนอเรองอนทนอกเหนอจากวาระทกาหนดไวในหนงสอเชญประชมโดยการเสนอเรอง
อนใดนน ใหอยภายใตหลกเกณฑและวธการทกฎหมายกาหนด ในการเสนอวาระอน ๆ นอกเหนอจากทกาหนดไวในหนงสอ
เชญประชม ตามพระราชบญญตมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทงทไดมแกไขเพมเตม) มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดไววา เมอท
ประชมพจารณาระเบยบวาระการประชมตามลาดบระเบยบวาระทกาหนดไวในหนงสอเชญประชมแลว ผถอหนซงมหนนบ
รวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จะขอใหทประชมพจารณา เรองอนนอกจากทไดกาหนดไว
ในหนงสอนดประชมอกกได
ถาไมมผถอหน เสนอวาระเพมเตม ผถอหนตองการสอบถามหรอแสดงความคดเหน
นายธารง อนนตทวผล ผถอหนมาดวยตนเอง การบนทกสารองผลประโยชนพนกงาน 400 วน จะมผลกระทบกบบรษทฯ
อยางไรบาง เนองจากเหนวา บรษทฯ ตงมานานมาแลว จะมการบนทกบญชอยางไร สามารถแบงการบนทกบญชเปนงวดหรอ
บนทกบญชเปนคาใชจายทงจานวนเลยหรอไมอยางไร
นายนธพงษ เตชะมนตรกล ผชวยผอานวยการฝายบญชและการเงน ผลกระทบสาหรบบญชผลประโยชนจะมยอดประมาณ 15
ลานบาทจะบนทกในไตรมาส 2 ปน ซงบรษทฯ ไมสามารถทจะแบงการบนทกบญชได เนองจากกฎหมายประกาศบงคบใชแลว
นายภวสษฏ วงษเจรญสน ประธานเจาหนาทบรหาร ขอกลาวสรปภาพรวมของธรกจในปน สนคาของบรษทหลกกมอย 3
ประเภท คอ Finished Leather ปทผานมาสามารถเพมกาลงการผลตไดมากกวาเดม จาก 1.5 ลานตารางฟต เปน มากกวา 2 ลาน
ตารางฟต ตอเดอน แตเนองจากอตราแลกเปลยนลงลด ทาใหยอดขายไมไดแสดงเพมขนอยางเหนไดชดเจน สาหรบปนคดวา
นาจะรกษาระดบไดใกลเคยงกบปทแลว ฝายบรหารพยายามทจะแกตวแปรทจะทาใหกาไรลดลง ถงแมวายอดขายจะเพมขน
16
ทงเรองคณภาพ, การสงสนคาทางเครองบน เปนปญหามาจากปทแลว ซงกทาใหเกดคาใชจายมากขนทาใหมผลกระทบกบผล
กาไรเหลอเพยงเลกนอย และพยายามเรงปรบปรงระบบงานภายในและปรบ Lay Out โรงงาน ซงไมสามารถทาไดอยางตอเนอง
ตองทยอย ๆ คอย ๆ ทา ในระหวางททาตองรกษากาลงการผลตเดม ปจจบนเสรจแลวประมาณ 80 % ลกคาทเคลมอยทประเทศ
เวยดนาม ซงเปนโรงงานรองเทาทผลตใหแบรดรองเทา
อกธรกจหนงคอ โรงงานฟอกหนงววและฟอกหนงหม (Tanning Service) กาลงการผลตปทแลวถอวา เตมกาลงการ
ผลต ตงแตครงปหลง ทงโรงงานฟอกหนงหมและโรงฟอกหนงวว ซงโดยรวมถอวาเปนทนาพอใจ สาหรบหนงหม กาลงการ
ผลตอยประมาณ 70% ซงสามารถรบคาสงผลตจากลกคาไดอก สาหรบลกคาฟอกหนงววของเรามปญหาเรองการตลาดชวง
ปลายปทผานมา ทาใหจะมยอดผลตลดลงในระหวางตนปน แตคดวาเฉลยโดยรวมทงป จะสามารถทายอดใกลเคยงกบปทแลว
สาหรบอปกรณนรภยตองบอกวาปทแลวเปนปทสามารถสรางยอดขายไดสงสดเพมขนอยางตอเนองในแตละไตรมาส โดยในป
นตงเปาจะเตบโตไดประมาณ 3 – 5 % ผานไป 3 เดอนแลว อาจจะตองปรบเปา หรออาจจะนอยกวาน ซงขนอยกบปจจยตาง ๆ
นายธารง อนนตทวผล ผถอหนมาดวยตนเอง บรษทจะสามารถเตบโตไดเทาไหร, งานฟอกสาหรบหนงวว ณ ปจจบนกาลง
การผลตเทาไหร และคาดวาจะเปนไปตามเปาหมายทกาหนดไวไดหรอไมอยางไร
นายภวสษฏ วงษเจรญสน ประธานเจาหนาทบรหาร : บรษทฯ ตงเปาไววาจะเตบโต 15 % แตคดวาไมตากวา 3 % แนนอน
สาหรบกาลงการผลตหนงววตอนน เฉลย 60,000 ตวตอเดอน เนองจากไตรมาสแรกกาลงการผลตลดลง บรษทฯ จงปรบแผน
โดยการสงหนงดบเขามาฟอกเพอใชเอง แทนทจะซอเปนหนงฟอกแลวมาผลตหนงสาเรจ ซงสวนหนงเพอทจะใหสวนโรงงาน
ฟอกหนงมกาลงการผลต อาจทาใหบรษทฯ ม Margin มากขนจากการฟอกหนงใชเอง แตสวนหนงกจะม fixed cost จาก
โรงงานทไมไดผลตมารวมดวย อาจจะไมมหรอไมเหนชดเจน
สาหรบผลประกอบการในปน โดยรวมคาดวาจะดกวาปทแลว แตท งนกคอความทาทายกบฝายบรหารทจะตองทา
ผลงานใหเปนไปตามเปาหมายทตงไวใหได บรษทฯ บอกวาเปาทเราตงไว 15 % กจะพยายามอยางเตมท เพอใหเปนแรงผลกดน
ใหกบทมงาน ซงกตองดภาพรวมของเศรษฐกจไทยดวย
นายสวชชย วงษเจรญสน ประธานกรรมการ ในชวงปลายปของแตละป บรษทฯ จะมการนาเสนอผลตภณฑใหมของบรษทฯ
ใหกบแบรดรองเทาแตละแบรดเพอทาการผลตรองเทาสาหรบฤดกาลถดไป กจะไดรบประมาณการสงซอจากลกคาแตละแบรด
ลวงหนา เพอทใหบรษทฯ สามารถวางแผนการจดซอหนงและผลตใหเปนไปตามแผนตลอดป และสามารถนามาคาดการณ
สาหรบยอดขายในแตละปได ซงเรากคาดหวงวาแบรดรองเทาแตละรายทใหประมาณการเรามาจะเรยกใชหนงตามทแจงมา ซง
แตละชนดของหนงฟอกสาเรจกขนอยกบตลาดรองเทาดวยเหมอนกน
ในนามคณะกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ขอขอบคณผถอหนทกทานทสละเวลามารวมประชมในวนน
ปดประชมเวลา 15.10 น.
(นายสวชชย วงษเจรญสน)
ประธานทประชม
นางสาวอาจารย ศภสนวงศชย
เลขานการบรษท/ผบนทกการประชม
17
สงทสงมาดวย 3
ขอมลเบองตนของกรรมการทครบกาหนดตามวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาตาแหนงใหม
0นางสาวยนเวน เฉน
0อาย
0กรรมการ
43 ป
0วนเขาดารงตาแหนง 12 กรกฎาคม 2562
0จานวนปทดารงตาแหนง 10 เดอน
0คณวฒการศกษาสงสด Carnegie Mellon University PA, USA
0ประสบการณทางาน ตาแนงในบรษทอน Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei
0ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน 0ไมม
0การอบรบหลกสตรกรรมการและประวตการ
อบรมอน
Director Certification Program – 284/2019
0การถอครองหนในบรษท ณ 31 ธนวาคม 2562 0ไมม
0ความสมพนธทางครอบครว ระหวาง
กรรมการ/ผบรหาร
0ไมม
18
สงทสงมาดวย 3
ขอมลเบองตนของกรรมการทครบกาหนดตามวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาตาแหนงใหม
นายณฏฐกตต วงษเจรญสน กรรมการ
อาย
วนทเขาดารงตาแหนงกรรมการ
42 ป
วนท 24 กมภาพนธ 2563
จานวนปททเขาดารงตาแหนง 2 เดอน
คณวฒการศกษาสงสด ปรญญาโท รฐศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง
ปรญญาตร รฐศาสตร มหาวทยาลยรามคาแหง
การดารงตาแนงกรรมการในบรษทอน กรรมการผจดการ บรษท แมนวดอนเตอรเทรด จากด
กรรมการ บรษท เจรญสนธาน จากด
กรรมการ บรษท เจรญสนคอนโดทาวน จากด
กรรมการ บรษท มม อนดสเทรยล จากด
กรรมการ บรษท เจรญสน โฮลดง จากด
กรรมการ บรษท อตสาหกรรมฟอกหนงเจรญสน จากด
กรรมการ บรษท มตรนยม (แมนวด) จากด
กรรมการ บรษท ดกนต อนเตอรเนชนแนล จากด
กรรมการ บรษท ซเอส รบเบอร อนดสทร จากด
กรรมการ บรษท ซเอส ยนเทล เทคโนโลย จากด
กรรมการ บรษท เวนเจอร อนเตอร พลส จากด
กรรมการ บรษท เจรญสน ซปเปอรมารท จากด
กรรมการ บรษท ไทย ไวรรง ซสเตม จากด
กรรมการ บรษท ซนไซน พลาสตก โปรดกส จากด
ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม
การอบรบหลกสตรกรรมการและประวตการ
อบรมอน
หลกสตร ผนายคใหมในระบบประชาธปไตย
สาหรบนกบรหารระดบสง รนท 7 (ปนป)
สถาบนพระปกเกลา
2007 Thailand’s Economic Outlook
การจดการความรจากทฤษฎสการปฏบต (ป 2549)
การถอครองหนในบรษท ณ 31 ธนวาคม 2562 9,401,364 (2.137%)
ความสมพนธทางครอบครว ระหวาง
กรรมการ/ผบรหาร
นองชาย : นายสวชชย วงษเจรญสน, นายภวสษฏ วงษเจรญสน,
นายกตชย วงษเจรญสน
19
สงทสงมาดวย 3
ขอมลเบองตนของกรรมการทครบกาหนดตามวาระและไดรบการเสนอชอกลบเขาตาแหนงใหม
พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต
อาย
กรรมการอสระ
64 ป
วนทเขาดารงตาแหนงกรรมการ วนท 13 พฤษภาคม 2562
จานวนปทดารงตาแหนงกรรมการ 1 ป
คณวฒการศกษาสงสด รฐประศาสนศาสตรบณฑต (รป.บ.) จากโรงเรยนนายรอยตารวจ
นตศาสตรบณฑต (น.บ.) จากมหาวทยาลยสโขทยธรรมาธราช
รฐศาสตรมหาบณฑต (บรหารรฐกจ) ร.ม. มหาวทยาลยธรรมศาสตร
ประสบการณทางาน ตาแหนงในบรษทอน 2558 – 2559 หวหนา จเรตารวจ (สบ 8)
2557 – 2558 จเรตารวจ (สบ 8)
2556 – 2557 รองผบญชาการตารวจนครบาล
2550 – 2556 รองผบญชาการตารวจภธรภาค 1
ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมม
การอบรบหลกสตรกรรมการและประวต
การอบรมอน
DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) 162/2019
การถอครองหนในบรษท ณ 31 ธนวาคม 2562 ไมม
ความสมพนธทางครอบครว ระหวาง
กรรมการ/ผบรหาร
ไมม
20
สงทสงมาดวย 4
ขอมลกรรมการอสระ
ทเปนตวแทนรบมอบฉนทะในการประชมผถอหน
1.นายสพพต อองแสงคณ
อาย 59 ป
ตาแหนง กรรมการอสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
ทอย บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หม 6 ถนนสขมวท
ตาบลบางปใหม อาเภอเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ 10280
สวนไดเสยพเศษในวาระการประชม : -
2. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต
อาย 64 ป
ตาแหนง กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ
ทอย บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หม 6 ถนนสขมวท ตาบล
บางปใหม อาเภอเมอง
จงหวดสมทรปราการ 10280
สวนไดเสยพเศษในวาระการประชม : มสวนไดเสยในวาระท 5 พจารณาเลอกตง
กรรมการทตองออกตามวาระเนองจากเปนกรรมการทถกเสนอใหออกตามวาระ
3. ดร. มงคล เหลาวรพงศ
อาย 50 ป
ตาแหนง กรรมการอสระ, กรรมการตรวจสอบ
ทอย บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หม 6 ถนนสขมวท
ตาบลบางปใหม อาเภอเมองเมองสมทรปราการ จงหวดสมทรปราการ
10280
สวนไดเสยพเศษในวาระการประชม : -
21
สงทสงมาดวย 4
นยามกรรมการอสระ
บรษทฯ กาหนดองคประกอบคณะกรรมการบรษทใหประกอบดวยกรรมการอสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ จานวน
กรรมการทงหมดของบรษทฯ ทงน คณะกรรมการบรษทไดกาหนดคณสมบตของกรรมการอสระ ดงน
1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม
ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษท ทงนใหนบรวมการถอหนของผท เกยวของของกรรมการอสระ
รายนน ๆ ดวย
2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผม อานาจควบค
ของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอานาจควบคม
ของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารง
ตาแหนงกรรมการอสระ
3. ไมมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง
และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอ
ใหเปนผบรหาร หรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอบรษทยอย 4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอยบรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจ
ควบคมของบรษท ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผ
ถอหนทมนย หรอผมอานาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ
ถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทเวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
กอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ 5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคม
ของบรษท และไมเปนผถอหนทมนยผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของ
บรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะได
พนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนงกรรมการอสระ 6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการ
เงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผ
มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผถอหนทมนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนน
ดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนไดรบแตงตงใหเขาดารงตาแหนง
กรรมการอสระ 7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปน
ผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ 8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอย หรอไม
เปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบ
เงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบ
กจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกนกจการของบรษทหรอบรษทยอย 9. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท
22
สงทสงมาดวย 5
ขอบงคบบรษท บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
เฉพาะสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน
หมวดท 3 คณะกรรมการ
ขอ 11. คณะกรรมการของบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของ จานวน
กรรมการทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร และกรรมการของบรษทจะตองเปนผมคณสมบตตามท กาหนดไวใน
พระราชบญญตบรษทมหาชนจากด และกฎหมายวาดวยหลกทรพยกาหนด
ขอ 12. ประชมผถอหนเปนผแตงตงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน
(1) ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง
(2) ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดตาม (1) เลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปน
กรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผหนงผใดมากหรอนอยเพยงใดไมได
(3) บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามลาดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจานวน
กรรมการท จะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบการเลอกตงในลาดบถดลงมา
มคะแนนเสยงเทากนเกนจานวนกรรมการทจะพงมหรอจะพงเลอกตงในครงนน ใหผเปนประธานเปน ผ
ออกเสยงชขาด
ขอ 13. ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกครง ใหกรรมการจานวน 1 ใน 3 ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรง
เปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบ 1 ใน 3
กรรมการทจะตองออกจากตาแหนงในปแรกและปทสองภายหลงจดทะเบยนบรษทนน ใหใชวธจบสลากกนวาผใดจะออก
สวนปหลง ๆ ตอไปใหกรรมการคนทอยในตาแหนงนานทสดนนเปนผออกจากตาแหนง กรรมการทออกตามวาระนนอาจ
ถกเลอกเขามาดารงตาแหนงใหมกได
ขอ 14. กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอ ผลประโยชน
ตอบแทนในลกษณะอน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนพจารณา ซงทประชมผถอหนอาจ กาหนดเปนจานวน
แนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ แลวจะกาหนดเปนคราวๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะม การเปลยนแปลงกได
และนอกจากนนใหไดรบเบยเลยงและสวสดการตางๆ ตามระเบยบของบรษท ความในวรรคหนงไมกระทบกระเทอนสทธ
ของพนกงานหรอลกจางของบรษท ซงไดรบเลอกตงเปนกรรมการ ในอนทจะไดรบคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท
เปนพนกงานหรอลกจางของบรษท
หมวดท 4 การประชมผถอหน
ขอ 24. คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายในสเดอน นบแตวนสนสดของรอบ
ปบญชของบรษท
การประชมผถอหนคราวอนนอกจากทกลาวแลว ใหเรยกวาการประชมวสามญคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการ
ประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผถอหนรวมกนนบจานวน หนไดไมนอยกวาหนงในหาของจานวนหนท
จาหนายไดทงหมด หรอผถอหนไมนอยกวายสบหาคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจานวนหนทจาหนาย
ไดทงหมดจะเขาชอกนทาหนงสอ ขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหน เปนการประชมวสามญเมอใดกได แตตองระบ
23
สงทสงมาดวย 5
เหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณนใหคณะกรรมการจดประชมผถอหนภายใน 1
เดอนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน
ขอ 25. การเรยกประชมผถอหน ใหคณะกรรมการจดทาเปนหนงสอนดประชม ระบสถานท วน เวลา ระเบยบวาระการ
ประชม และเรองทจะเสนอตอทประชม พรอมดวยรายละเอยดตามสมควรโดยระบวา เปนเรองทจะเสนอเพอทราบ เพออนมต
หรอเพอพจารณารวมทงความเหนของคณะ กรรมการในเรองดงกลาวและจดสงใหผถอหนทราบไมนอยกวา 7 วน กอนวน
ประชม และโฆษณา คาบอกกลาวนดประชมในหนงสอพมพตดตอกน 3 วนกอนวนประชมไมนอยกวา 3 วน
ในการประชมผถอหนสามารถจดประชมได ณ ทองทอนเปนทตงสานกงานใหญของบรษทหรอจงหวดอนทวราชอาณาจกร
ขอ 26. ประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได หนงสอ
มอบฉนทะจะตองลงวนทและลายมอชอของผถอหนทมอบฉนทะและจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนกาหนด
หนงสอมอบฉนทะนจะตองมอบแกประธานกรรมการหรอผทประธานกรรมการกาหนด ณ ทประชมกอนผรบมอบฉนทะเขา
ประชม
ขอ 27. ในการประชมผถอหน ตองมหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวายสบหาคน และ ตองม
หนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมดหรอมผถอหน และผรบมอบฉนทะมาประชมไม
นอยกวากงหนงของจานวนผถอหนทงหมดและตองมหน นบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายได
ทงหมดจงจะเปนองคประชม
ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถงหนงชวโมงจานวนผถอหน ซงเขามารวม
ประชมไมครบองคประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนด เพราะผถอหนรองขอการประชมเปนอน
ระงบไป ถาการประชมผถอหนนนมใชเปนการเรยก ประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนด
ประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม
ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม ในการประชมผถอหน ใหประธานกรรมการนงเปน
ประธานทประชม ถาไมมตวประธานกรรมการหรอประธานกรรมการมไดเขามาประชม ถามรองประธานใหรองประธาน
กรรมการเปนประธาน ถารองประธานกรรมการไมม หรอมแตไมอาจปฏบตหนาทไดกให ทประชมเลอกตงผถอหนคนหนง
ซงไดรวมประชมเปนประธาน
ขอ 28. ในการออกเสยงลงคะแนนใหหนหนงหนมเสยงหนงเสยง และมตของทประชมผถอหนนนใหประกอบดวยคะแนน
เสยงดงตอไปน
(1) ในกรณปกต ใหถอคะแนนเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชมและออกเสยงลงคะแนน ถามคะแนนเสยง
เทากน ใหประธานในทประชมออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด
(2) ในกรณดงตอไปน ใหถอคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจานวนเสยงทงหมดของผถอหนซงมาประชมและ
มสทธออกเสยงลงคะแนน
(ก) การขายหรอโอนกจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน
(ข) การซอหรอรบโอนกจการของบรษทอนหรอบรษทเอกชนมาเปนของบรษท
24
สงทสงมาดวย 5
(ค) การทา แกไข หรอเลกสญญาเกยวกบการใหเชากจการของบรษทหรอทงหมดหรอบางสวนทสาคญ
การมอบหมายใหบคคลอนเขาจดการธรกจของบรษทหรอการรวมกจการกบบคคลอน โดยมวตถประสงค
จะแบงกาไรขาดทน
(ง) การแกไขเพมเตมหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ
(จ) การเพมหรอลดทนของบรษทหรอการออกหนก
(ฉ) การควบหรอเลกบรษท
ขอ 29. กจการอนทประชมสามญประจาปพงกระทามดงน
1. พจารณารายงานของคณะกรรมการทเสนอตอทประชมแสดงถงผลการดาเนนการของบรษท
ในรอบปทผานมา
2. พจารณาและอนมตงบดล
3. พจารณาและจดสรรเงนกาไร
4. เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระ
5. แตงตงผสอบบญช
6. กจการอน ๆ
25
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ก)
เขยนท _______________________________________
วนท_________เดอน____________ป__________
(1). ขาพเจา ___________________________________สญชาต_____________________________________________
อยบานเลขท___________________ถนน________________________ตาบล/แขวง_______________________________
อาเภอ/เขต______________________จงหวด______________________รหสไปรษณย___________________________
(2). เปนผถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
โดยถอหนจานวนทงสน_______________________หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_____________________เสยง
(3) ขอมอบฉนทะให
1.ชอ__________________________________________อาย ______________________________________ป
อยบานเลขท_________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง________________________
อาเภอ/เขต____________________จงหวด___________________________รหสไปรษณย________________________
2. ชอ นายสพพต อองแสงคณ กรรมการอสระ อาย 59 ป
อยบานเลขท 89/1 ซอย วดอมพวน ถนน พระราม 5 ตาบล/แขวง ถนนนครไชยศร
อาเภอ/เขต ดสต จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10300
3. ชอ พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต กรรมการอสระ อาย 63 ป
อยบานเลขท 300 ซอย สรธร 7 แยก 6-1 ถนน สรธร ตาบล/แขวง บางบาหร
อาเภอ/เขต บางพลด จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10700
4. ชอ________ดร.มงคล เหลาวรพงศ กรรมการอสระ อาย 50 ป
อยบานเลขท 128/9 ซอย สาธประดษฐ 6 ถนน สาธประดษฐ ตาบล/แขวง ทงวดดอน
อาเภอ/เขต สาทร จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10120
โปรดกาเครองหมายหนาชอผรบมอบฉนทะเพยงชอเดยว
อากรแสตมป 20 บาท
Duty Stamp THB 20
26
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
คนใดคนหนงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผถอ
หนประจาป 2563 ในวนศกร ท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา
และสถานทอน
กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ
ลงนาม ________________________________________ผมอบฉนทะ
(________________________________________)
ลงนาม _______________________________________ผรบมอบฉนทะ
(________________________________________)
หมายเหต ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
27
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ข อากรแสตมป 20 บาท
(แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว) เลขทะเบยนผ ถอหน __________________________________ เขยนท____________________________ วนท____ เดอน________ พ.ศ._______ (1) ขาพเจา ____________________________________________________________________________________________________________
อยบานเลขท ________________________________________________________สญชาต ____________________________________________ (2) เปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) โดยถอหนจ านวนทงสนรวม _____________________ หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_________________________ เสยง ดงน หนสามญ_________________________________ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_______________________________เสยง หนบรมสทธ _______________________________ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_______________________________ เสยง (3) ขอมอบฉนทะให 1. ชอ__________________________________ อาย________________ ป อยบานเลขท_____________________________________ ถนน_______________________________ ต าบล/แขวง___________________________อ าเภอ/เขต__________________________ จงหวด_______________________ รหสไปรษณย___________________ หรอ
2. ชอ นายสพพต อองแสงคณ กรรมการอสระ อาย 59 __ ป อยบานเลขท 89/1 ซอย วดอมพวน___ ถนน พระราม 5 ต าบล/แขวง ถนนนครไชยศร อ าเภอ/เขต ดสต____________ จงหวด กรงเทพมหานคร_____ รหสไปรษณย 10300 หรอ
3. ชอ พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต กรรมการอสระ อาย 64 ป อยบานเลขท 300 ซอย _สรนธร 7 แยก 6-1_ ถนน สรนธร ต าบล/แขวง บางบ าหร อ าเภอ/เขต บางพลด______________ จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10700 หรอ
4. ชอ ดร. มงคล เหลาวรพงศ กรรมการอสระ อาย 50 ป อยบานเลขท 128/9 ซอย สาธประดษฐ 6 ถนน สาธประดษฐ ต าบล/แขวง ทงวดดอน อ าเภอ/เขต สาธร_____________ จงหวด กรงเทพมหานคร รหสไปรษณย 10120____ คนหนงคนใดเพยงผ เดยวเปนตวแทนของขาพเจา เพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในการประชมสามญผ ถอหนประจ าป 2563 ของบรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จ ากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ต าบลบางปใหม อ าเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย
(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน ดงน
ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2562 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 2 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ในป 2562 และรายงานประจ าป 2562 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบก าไรขาดทนเบดเสรจ สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562 (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร (ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 4 พจารณาอนมตงดจดสรรก าไรและตงทนส ารองตามกฎหมายประจ าป 2562 และงดจายเงนปนผล (ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
28
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 5 พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ ในป 2563
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เลอกตงกรรมการทงชด
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
บคคลทไดรบการเสนอชอ 1. นางสาวยนเวน เฉน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
บคคลทไดรบการเสนอชอ 2. นายณฏฐกตต วงษเจรญสน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
บคคลทไดรบการเสนอชอ 3. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 6 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2563
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 7 พจารณาอนมตการแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท 8 เรองอนๆ (ถาม)
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะนนใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปน
การลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน
(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณททประชมมการพจารณา หรอลงมต
ในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและ
ลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมใหเสมอนถอวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ
ลงนาม _____________________________ผมอบฉนทะ
( )
ลงนาม _____________________________ผ รบมอบฉนทะ
( )
หมายเหต : ตามประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เรอง กาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท 5) พ.ศ. 2550
1. ผ ถอหนทมอบฉนทะ จะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชม และออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวน
หนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
2. วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอตามแนบดานลาง
ของหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข ฉบบน
*************************************************************************************************************************************************** 29
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข
(แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยดชดเจนตายตว)
การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ของบรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา14.00 น. ณ หองประชม ชน 3
บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน
เวลา และสถานทอนดวย
ระเบยบวาระท_____________________ เรอง_____________________________________________________________________
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท____________________ เรอง________________________________________________________________________
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท_____________________ เรอง________________________________________________________________________
Agenda Subject :
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ระเบยบวาระท________________________ เรอง เลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระ(ตอ)
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เลอกตงกรรมการทงชด
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
บคคลทไดรบการเสนอชอ นางสาวยนเวน เฉน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
บคคลทไดรบการเสนอชอ นายณฏฐกตต วงษเจรญสน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
บคคลทไดรบการเสนอชอ พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจาตอหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ
ลงนาม________________________________ ผมอบฉนทะ
( )
ลงนาม________________________________ ผ รบมอบฉนทะ
( )
ลงนาม________________________________ ผมอบฉนทะ
( )
30
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
หนงสอมอบฉนทะ (แบบ ค) (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)
เขยนท ______________________________________
วนท___________เดอน____________ป___________
(1) ขาพเจา ____________________________________________สญชาต______________________________________________________
อยบานเลขท___________________ถนน__________________________ตาบล/แขวง_______________________________________________
อาเภอ/เขต_______________________จงหวด________________________รหสไปรษณย____________________________________________
ในฐานะผประกอบธรกจเปนผ รบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ____________________________________________
ซงเปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
โดยถอหนจานวนทงสน___________________________________หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ_______________________________เสยง
(2) ขอมอบฉนทะให
1.ชอ__________________________________________________________อาย ___________________________________________ป
อยบานเลขท_____________________ถนน_______________________________ตาบล/แขวง__________________________________
อาเภอ/เขต_______________________จงหวด_________________________________รหสไปรษณย_____________________________
2. ชอ_____นายสพพต อองแสงคณ_____กรรมการอสระ _________อาย ______________________59 ____________________ป
อยบานเลขท____89/1 _______ซอย___วดอมพวน____ถนน___พระราม 5 _________ตาบล/แขวง___ ถนนนครไชยศร____ _______ อาเภอ/เขต____ดสต ___________จงหวด____กรงเทพมหานคร_________________รหสไปรษณย_____10300________________
ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผ ถอหนในครงน
Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or
3. ชอ_____พล.ต.ท. ชยต___ธนทวรชต__กรรมการอสระ ___________อาย ________ __63__________________________ป
อยบานเลขท____300_ _ ซอย __สรธร 7 แยก 6-1___ถนน__ สรธร___________ตาบล/แขวง______ _บางบาหร_________
อาเภอ/เขต_ __บางพลด _ __จงหวด___________กรงเทพมหานคร ____________รหสไปรษณย_______10700_________________
ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมวสามญผ ถอหนในครงน
4. ชอ________ดร.มงคล เหลาวรพงศ _กรรมการอสระ ______________อาย _________________50___________________ป
อยบานเลขท_____128/9 __ ซอย___สาธประดษฐ 6_____ถนน__สาธประดษฐ_________ตาบล/แขวง______ทงวดดอน________
อาเภอ/เขต_______สาทร__________จงหวด___________กรงเทพมหานคร ____________รหสไปรษณย_______10120_____________
ไมมสวนไดเสยในวาระทเสนอในการประชมสามญผ ถอหนในครงน
คนใดคนหนงคนเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมสามญผ ถอหนประจาป 2563 ใน
วนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6 ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม
อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน
(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนในครงน ดงน
มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได มอบฉนทะบางสวนคอ หนสามญ________________หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ__________________เสยง
(4) ขาพเจามอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมครงน
วาระท 1 : พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2562
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน
โปรดกาเครองหมายหนาชอผรบมอบฉนทะเพยงชอเดยว
อากรแสตมป 20 บาท
Duty Stamp THB 20
31
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
เหนดวย______________________ ไมเหนดวย______________________ งดออกเสยง _________________
วาระท 2 : รบทราบผลรายงานการดาเนนงานของบรษทฯ ในป 2562 และรายงานประงานประจาป 2562
(ก.) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข.) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน
เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง_________________
วาระท 3: พจารณาอนมตงบแสดงฐานะการเงน และงบกาไรขาดทนเบดเสรจ สนสด วนท 31 ธนวาคม 2562
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง___________________
วาระท 4: พจารณาอนมตงดจดสรรกาไรและตงทนสารองตามกฎหมายประจาป 2562 และงดจายเงนปนผล
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง___________________
วาระท 5: พจารณาแตงตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกตามวาระในป 2562
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน
เลอกตงกรรมการทงชด
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
เลอกตงกรรมการเปนรายบคคล
บคคลทไดรบการเสนอชอ 1. นางสาวยนเวน เฉน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
บคคลทไดรบการเสนอชอ 2. นายณฏฐกตต วงศเจรญสน
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
บคคลทไดรบการเสนอชอ 3. พล.ต.ท. ชยต ธนทวรชต
เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง
วาระท 6: พจารณาและอนมตการกาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2563
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง___________________
วาระท 7: พจารณาแตงตงผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทนการสอบบญช ประจาป 2563
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง___________________
32
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
วาระท 8 : พจารณาเรองอน ๆ
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดงน เหนดวย______________________ ไมเหนดวย________________________ งดออกเสยง___________________
(5) การลงคะแนนเสยงของผ รบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการลงคะแนนเสยงนนไมถกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผ ถอหน
(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไว หรอระบไวไมชดเจน หรอในกรณทประชมมการพจารณา
หรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผ รบมอบฉนทะมสทธ
พจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
กจการใดทผ รบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชมนน เวนแตกรณทผ รบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอมอบฉนทะให
ถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ
ลงนาม________________________________________ผมอบฉนทะ
(________________________________________) ลงนาม _______________________________________ผ รบมอบฉนทะ
(________________________________________) หมายเหต
1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. นใชเฉพาะกรณทผ ถอหนทปรากฏชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหนใหเทากน
2. หลกฐานทตองแนบพรอมกบหนงสอมอบฉนทะ คอ
(1) หนงสอมอบอานาจจากผ ถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน
(2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจคสโตเดยน
3. ผ ถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจานวน
หนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได
4. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอแบบหนงสอมอบ
ฉนทะแบบ ค. ตามแบบ
33
สงทสงมาดวย 6 / Attachment 6
ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค.
การมอบฉนทะในฐานะเปนผ ถอหนของ บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) จากด ในการประชมสามญผถอหน ประจาป 2563 ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชม ชน 3 บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน) เลขท 700 หมท 6
ถนนสขมวท ตาบลบางปใหม อาเภอเมอง จงหวดสมทรปราการ 10280 หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน
วาระท .........................................เรอง.......................................................................................................................................
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย_______________________ ไมเหนดวย____________________________ งดออกเสยง_____________________
วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย_______________________ ไมเหนดวย____________________________ งดออกเสยง_____________________
วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย_______________________ ไมเหนดวย____________________________ งดออกเสยง_____________________
วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย_______________________ ไมเหนดวย____________________________ งดออกเสยง_____________________
วาระท ........................................ เรอง.......................................................................................................................................
(ก) ใหผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร
(ข) ใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน
เหนดวย_______________________ ไมเหนดวย____________________________ งดออกเสยง_____________________
ขาพเจาขอรบรองวา รายการในใบประจาตอหนงสอมอบฉนทะถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ
ลงนาม________________________________________ผมอบฉนทะ
(________________________________________) ลงนาม _______________________________________ผ รบมอบฉนทะ
(________________________________________)
34
สงทสงมาดวย 7
ขนตอนการเขารวมประชมสามญผถอหนประจาป 2563
จดคดกรอง
บคคลธรรมดา
มาดวยตนเอง
นตบคคล
มอบฉนทะ มอบฉนทะ
ตรวจเอกสาร
- หนงสอมอบฉนทะ และอากรแสตมป
- สาเนาบตรประจาตวผมอบ-รบรอง
- แบบฟอรมลงทะเบยน
- แสดงบตรประจาตวผรบมอบอานาจ
ตรวจเอกสาร
- หนงสอมอบฉนทะ และอากรแสตมป
- สาเนาบตรประจาตวผมอบ-รบรอง
- หนงสอรบรองนตบคคล-รบรอง
- แบบฟอรมลงทะเบยน
- แสดงบตรประจาตวผรบมอบอานาจ
ลงทะเบยน
- แบบฟอรมลงทะเบยน-ลงชอ
- แสดงบตรประจาตว
ลงทะเบยน
- เอกสารขางตน
- กรอกในแบบฟอรม
เรมประชมเวลา 14.00 น.
ตามลาดบระเบยบวาระ
บตรลงคะแนน*
การลงคะแนน – เกบบตรลงคะแนนเฉพาะกรณไมเหนดวยหรองดออกเสยงโดยยกมอเพอใหเจาหนาทไปเกบบตร
ลงคะแนนมอบฉนทะทผมอบฉนทะลงคะแนนไวแลว จะไมไดรบบตรลงคะแนน และไมตองออกเสยงอก
ประธานแถลงสรปคะแนนและมตตอทประชม
* เมอเลกประชม ขอใหทกทานสงบตรลงคะแนนทเหลออยคนใหกบเจาหนาท เพอใชในการตรวจสอบคะแนน
ผถอหน
35
สงทสงมาดวย 7
วธการลงทะเบยนและการมอบฉนทะ
ในการเขารวมประชมสามญผถอหน บรษท ซพแอล กรป จากด (มหาชน)
ในวนศกรท 24 เมษายน 2563 บรษทฯ จะเปดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉนทะ ตงแต
เวลา 12.00 น. ณ สถานททกาหนดในหนงสอเชญประชม บรษทฯ จะลงทะเบยนดวย ระบบบารโคด และจะอานวยความ
สะดวกโดยการตดอากรแสตมป 20 บาท บนเอกสารมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะ เพอความสะดวกรวดเรวในการ
ลงทะเบยน ขอใหผถอหน และ/หรอผรบมอบฉนทะ นาแบบฟอรม ลงทะเบยน พรอมเอกสารประกอบการลงทะเบยน
ดงตอไปน
1. กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาเขารวมประชมดวยตนเอง
1.1 กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย
• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผถอหน
• บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงานรฐวสาหกจหรอ
บตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการของผถอหน (ฉบบจรง) ปรากฏรปถาย และยงไม
หมดอายในกรณทมการแกไขชอ–สกล ตองแสดงหลกฐานรบรองการเปลยนแปลงดงกลาวดวย
1.2 กรณผถอหน เปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว
• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผถอหน
• หนงสอเดนทางของผถอหน (ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
2. กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดามอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมแทน
2.1 กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตไทย
• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผรบมอบฉนทะ
• หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. หรอ แบบ ข. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจนและลงนามโดยผถอ
หนและผรบมอบฉนทะ
• เอกสารของผถอหน
o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/
พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงาน ราชการของผถอหน
ซงปรากฏรปถาย และยงไมหมดอาย พรอมลงลายมอชอ รบรองสาเนาถกตองโดยผถอหน
• เอกสารของผรบมอบฉนทะ
o บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงาน
รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการของ ผรบมอบฉนทะ
(ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย สงทสงมาดวย
2.2 กรณผถอหนเปนบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว
• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผรบมอบฉนทะ
• หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอ แบบ ข. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจน และลงนามโดยผ
ถอหน และผรบมอบฉนทะ
36
สงทสงมาดวย 7
• เอกสารของผถอหน
o สาเนาหนงสอเดนทางของผถอหน ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอายพรอมลงลายมอชอ
รบรองสาเนาถกตองโดยผถอหน
• เอกสารของผรบมอบฉนทะ
o บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงาน
รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการของ ผรบมอบฉนทะ
(ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
3. กรณผถอหนเปนนตบคคล
3.1 กรณผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนจดตงในประเทศไทย
• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผรบมอบฉนทะ
• หนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอ แบบ ข. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจน ซงลงนามโดย
กรรมการผมอานาจลงนาม พรอมประทบตราสาคญบรษท (หากม) ในฐานะผมอบฉนทะ และผรบ
มอบฉนทะ
• เอกสารของผถอหน
o สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ออกโดยกรมพฒนาธรกจการคา
กระทรวงพาณชย(ซงแสดงใหเหนวากรรมการทลงชอในฐานะผมอบฉนทะ เปนกรรมการผ
มอานาจลงนามแทนนตบคคลทเปนผถอหน) อาย ไมเกน 6 เดอน กอนวนประชม ลงลายมอ
ชอรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการผมอานาจลงนาม พรอมประทบตราสาคญบรษท
(หากม)
o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอหนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/
พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการ ของกรรมการ
ผอานาจลงนาม ทลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (ลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตองโดย
กรรมการเจาของบตร) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
• เอกสารของผรบมอบฉนทะ
o บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงาน
รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการ ของผรบมอบฉนทะ
(ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
3.2 กรณผถอหนเปนนตบคคลจดทะเบยนจดตงในตางประเทศ
• แบบฟอรมลงทะเบยน ซงลงนามโดยผรบมอบฉนทะ
• หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ซงกรอกขอความถกตองครบถวนชดเจน ซงลงนามโดย กรรมการผมอานาจ
ลงนาม พรอมประทบตราสาคญบรษท (หากม) ในฐานะผมอบฉนทะ และผรบมอบฉนทะ
• เอกสารของผถอหน
o สาเนาหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผถอหน ออกโดยหนวยงาน ราชการ
ของประเทศดงกลาว (ซงแสดงใหเหนวากรรมการทลงชอในฐานะ ผมอบฉนทะ เปน
กรรมการผมอานาจลงนามแทนนตบคคลทเปนผถอหน) อายไมเกน 6 เดอน กอนวน
37
สงทสงมาดวย 7
ประชม ลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการผมอานาจลงนาม พรอม
ประทบตราสาคญบรษท (หากม)
o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/
พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการของ
กรรมการผอานาจลงนาม ทลงนามในหนงสอมอบฉนทะ (ลงลายมอชอรบรองสาเนา
ถกตองโดยกรรมการเจาของบตร) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
o สาเนาหนงสอมอบอานาจของผถอหนทมอบอานาจให Custodian เขารวมประชม และ
ออกเสยงลงคะแนน ซงผถอหนลงนามรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการผมอานาจลง
นาม พรอมประทบตราสาคญบรษท (หากม)
• เอกสารของ Custodian
o สาเนาหนงสอมอบอานาจท Custodian มอบอานาจใหกรรมการ หรอผบรหาร หรอ
พนกงานของ Custodian มอบฉนทะใหพนกงาน หรอบคคลอนใด เพอ การเขาประชมผ
ถอหนของบรษทลกคาได และรบรองสาเนาถกตองโดย กรรมการ หรอผบรหาร หรอ
พนกงานของ Custodian ซงเปนผมอบฉนทะ
o หนงสอยนยนหรอสาเนาใบอนญาตการประกอบธรกจ Custodian ของ Custodian รบรอง
สาเนาถกตองโดยผมอบฉนทะ
o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/
พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการของผมอบ
ฉนทะ ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
o บตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตวขาราชการ/ พนกงาน
รฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดยหนวยงานราชการ ของผรบมอบฉนทะ
(ฉบบจรง) ซงปรากฏรปถายและยงไมหมดอาย
• กรณมการมอบอานาจชวงกอนการมอบฉนทะใหCustodian
o เอกสารแสดงการมอบอานาจชวงทกชวงตองครบถวนไมขาดตอน และ มถอยคาใหมอบ
อานาจชวงได
o สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอ หนงสอเดนทาง หรอ บตรประจาตว ขาราชการ/
พนกงานรฐวสาหกจ หรอบตรแสดงตนอนใดซงออกโดย หนวยงานราชการของผมอบ
อานาจชวงทกชวง และลงนามรบรองสาเนา ถกตองโดยผมอบฉนทะ (กรณเปนนตบคคล
ลงนามรบรองสาเนาถกตองโดยกรรมการผมอานาจลงนามของผมอบฉนทะ)
• เอกสารทจดทาขนในตางประเทศ ตองมการรบรองโดยโนตารพบลค (Notary Public)
• ในกรณทเอกสารใดทมไดมตนฉบบเปนภาษาองกฤษ จะตองจดทาคาแปลเปนภาษาองกฤษแนบมาพรอม
กนดวยและใหผมอานาจลงนามผกพนนตบคคลนน รบรองความถกตองของคาแปล
บรษทฯ ไดจดสงหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (แบบทกาหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะทละเอยด ชดเจน
ตายตว) ใหกบผถอหน ทกทานทางไปรษณย ทงนทานสามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. (แบบทวไปซงเปน
แบบงายไมซบซอน) และ ค. (แบบทใชเฉพาะกรณผถอหน เปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศ
ไทยเปนผรบฝากและดแลหน) ไดท www.cpl.co.th
38
สงทสงมาดวย 8
ประกาศ : แนวทางปฏบตเพอปองกนการตดตอของไวรส COVID – 19
ในการประชมสามญผถอหนประจาป 2563
เนองดวย สถานการณการแพรระบาดของไวรส COVID-19 ในหลายพนทอยางตอเนอง บรษทฯ ไดตดตามและมความ
หวงใยตอสถานการณ ดงกลาวเปนอยางยงและมความหวงใยในสขภาพของผถอหนทกทาน จงไดจดทาแนวทางปฏบตเพอ
ปองกนการตดตอของไวรส COVID - 19 สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2563 ซงสอดคลองกบมาตรการของกรม
ควบคมโรค กระทรวงสาธารณสข ดงน
กอนเขาประชม
1. บรษทฯ จะจดใหมระบบคดกรองผทมอาการไขรวมกบอาการทางเดนหายใจ โดยกอนเขาประชมจะมการตรวจวด
อณหภมรางกายและสงเกตการณจากเจาหนาทของบรษทฯ ดงน
1.1 หากผเขารวมประชมมอาการอยางใดอยางหนง อาท มไข (มอณหภมตงแต 37.5 องศาเซลเซยสขนไป) ไอ เจบคอ
จาม มน ามก หรอ มอาการเขาขายวาจะเปนไข หรอผทเพงเดนทางกลบจากประเทศเสยงและยงไมพนกาหนดเวลา
14 วน กอนวนประชมสามญผถอหนครงน
บรษทฯ ขอสงวนสทธไมอนญาตใหเขารวมประชมสามญผถอหนครงน (ขออนญาตใหทานมอบฉนทะแกกรรมการ
อสระของบรษทฯ แทน โดยเจาหนาทจดลงทะเบยนจะอานวยความสะดวกเรองเอกสารและอากรแสตมปใหแกทาน
ทงนผถอหนสามารถสงคาถามเกยวกบระเบยบวาระการประชมมาพรอมกนไดดวยตามปกต
1.2 หากผเขารวมประชมไมพบอาการดงกลาวขางตน
บรษทฯ จะมการตดสตกเกอรสญลกษณประจาตวไวบนเสอของทานใหชดเจนกอนเขาประชม
2. บรษทฯ จะจดเตรยมจดลางมอหรอเจลแอลกอฮอลอยางเพยงพอ โดยเฉพาะในบรเวณทมการใชงานรวมกน เชน
หองประชม จดลงทะเบยน จดบรการอาหารและเครองดม เปนตน
3. บรษทฯ จะเนนย าสถานทจดงานใหมการทาความสะอาดอปกรณและบรเวณทมผสมผสจานวนมาก เชน ราวบนได
ลกบดประตและหองน า ดวยน ายาทาความสะอาดหรอแอลกอฮอลอยางสมาเสมอ
ระหวางประชม
บรษทฯ ขอความรวมมอผถอหนทกทานทประสงคเขารวมประชมฯ และผานการคดกรองแลว ในการปฏบตตนดงน
“กรณาสวมหนากากอนามยตลอดเวลา” “กรณาลางมอบอย ๆ ดวยสบหรอเจลแอลกกอออล” “หลกเลยงการสมผสบรเวณ
ใบหนา ตา จมก ปาก ดวยมอทยงไมลาง” “หลกเลยงการใช สมผส สงของรวมกบผอน” หากมไข ไอ น ามกไหล เจบคอ หายใจ
เหนอยหอบ” โปรดออกจากการประชมผถอหน
หลงการประชม
บรษทฯ ขอแนะนาผเขารวมประชมควรลางมอดวยสบหรอแอลกอฮอลเจลทงกอนและหลงจากการเสรจสนการประชม
และกอนออกจากสถานทจดการประชม
ทงน เพอความปลอดภยและปองกนการตดตอ ไวรส COVID - 19 ของผเขารวมประชมสามญผถอหนทกทาน บรษทฯ
ขอเรยนมาเพอขอความรวมมอทกทานใหปฏบตตามขอกาหนดทระบดงตอไปนอยางเครงครด ไดแก
• ผเขารวมประชมควรเตรยมหนากากอนามยมาเอง และ ควรสวมใสหนากากอนามยตลอดเวลาทเขารวมการประชม
• หากทานสงเกตเหนผรวมประชมมอาการ ไข ไอ มน ามก เจบคอ หายใจเหนอย หอบ ควรแนะนาใหทานรวมประชม
ทานนนออกจากหองประชมหรอตดตอเจาหนาทของบรษทฯ ณ จดตรวจคดกรองหรอจดลงทะเบยนทนท
• ควรงดเขารวมกจกรรม หากตนเองมอาการปวยของโรคระบบทางเดนหายใจ COVID – 19 หรอหากพบวาตนเองเรม
ปวย หรอมอาการตาม ขอ 1.1 ทไดกลาวไวขางตน
39
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ถนน ศรนครนทร - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Imperial World Samrong
ฟาร มจระเข สมทรปราการ
ช�อและท�อย บรษทบรษท ซพแอล กร ป จากด (มหาชน) 700 หม 6 ต.บางปใหม อ.เมองสมทรปราการจ.สมทรปราการ 10280โทร.02-7095633-8
แฟกซ.02-7096033,02-7096044
หมบานสร นทร
40