การประชุมสามัญผู ถือหุ นประจําป 2558 22...
TRANSCRIPT
การประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2558
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558ณ หองกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2557 ซ่ึงจัดขึ้นเม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557
2
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานประจาํป 2557
และผลการดําเนินงานของบริษทัในป 2557
3
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท
(หนวย : พันบาท) 2557 2556 % ∆ 2557 2556 % ∆
รวมรายไดจากการขายและบริการ 1,450,248 158,228 817% 975,420 96,542 910%
รวมตนทุนขายและบริการ (942,713) (103,577) 810% (629,400) (60,635) 938%
กําไรข้ันตน 507,535 54,651 829% 346,020 35,907 864%
รายไดอ่ืน 39,964 12,537 219% 11,476 14,106 -19%
คาใชจายในการขาย (130,567) (8,189) 1,494% (85,613) (2,696) 3,076%
คาใชจายในการบริหาร (111,117) (30,823) 261% (44,420) (25,084) 77%
ตนทุนทางการเงิน (18,689) (75) 24,819% (6,805) (75) 8,973%
กําไรกอนภาษีเงินได 287,126 28,101 922% 220,658 22,158 896%
ภาษีเงินได (37,890) (1,644) 2,205% (490) -
กําไรสําหรับปจากการดําเนนิงาน 249,236 26,457 842% 220,168 22,158 894%
กําไรสําหรับการดําเนินงานท่ียกเลิก 2,211 - 1,142 -
กําไรสําหรับป 251,447 26,457 850% 221,310 22,158 899%
หมายเหตุ : รายไดอ่ืน ประกอบดวย กําไรจากการตอรองราคาซ้ือ กําไรจากการขายเงินลงทุนบริษัทยอย เงินปนผลรับ รายไดดอกเบี้ยรับ และ
รายไดอ่ืน ๆ
4
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท(หนวย : พันบาท) 2557 2556 % ∆ 2557 2556 % ∆
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย
- สุทธิจากภาษี (4) - (4) -
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 251,443 26,457 850% 221,306 22,158 899%
การแบงปนกําไรสําหรับป
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 240,729 26,457 810% 221,310 22,158 899%
สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 10,718 - - -
251,447 26,457 850% 221,310 22,158 899%
การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับป
สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัท 240,725 26,457 810% 221,306 22,158 899%
สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 10,718 - - -
251,443 26,457 850% 221,306 22,158 899%
กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน
กําไร (บาทตอหุน) 0.0262 0.0044 497% 0.0241 0.0037 555%
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 9,200,014 6,035,713 52% 9,200,014 6,035,713 52%
กําไรตอหุนปรับลด
กําไร (บาทตอหุน) 0.0179 0.0044 308% 0.0164 0.0037 348%
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (พันหุน) 13,466,542 6,035,713 123% 13,466,542 6,035,713 123%
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชี
รบัอนุญาตแลว
5
6
งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท
(หนวย : พันบาท) 31 ธันวาคม
2557
31 ธันวาคม
2556
% ∆ 31 ธันวาคม
2557
31 ธันวาคม
2556
% ∆
สินทรัพย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,605,528 817,592 96% 1,036,447 656,042 58%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 5,760,747 25,271 22,696% 1,664,120 96,000 1,633%
รวมสินทรัพย 7,366,275 842,863 774% 2,700,567 752,042 259%
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,433,451 143,228 1,599% 967,814 30,509 3,072%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 2,983,605 1,859 160,395% 791,601 1,687 46,824%
รวมหนี้สิน 5,417,056 145,087 3634% 1,759,415 32,196 5,365%
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุนละ 0.075 บาท
(2556 มูลคาหุนละ 0.10 บาท)
- ทุนจดทะเบียน 13,800,020,250 หุน 1,035,001 1,380,002 -25% 1,035,001 1,380,002 -25%
- ทุนเรือนหุนท่ีออกและรับชําระแลว
หุนสามัญ 9,200,013,500 หุน 690,001 920,001 -25% 690,001 920,001 -25%
สวนเกินทุนจากการลดทุน 29,845 - 29,845 -
สวนเกินทุนมูลคาหุนสามัญ - 1,801 -100% - 1,801 -100%
กําไร (ขาดทุน) สะสม
- จัดสรรเพ่ือเปนสํารองตามกฎหมาย 12,000 2,500 380% 12,000 2,500 380%
- ยังไมไดจัดสรร 206,655 (226,526) -191% 209,306 (204,456) -202%
รวมสวนของผูถือหุนบริษัท 938,501 697,776 34% 941,152 719,846 31%
สวนไดเสียท่ีไมอยูในอํานาจควบคุม 1,010,718 - - -
รวมสวนของผูถือหุน 1,949,219 697,776 179% 941,152 719,846 31%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 7,366,275 842,863 774% 2,700,567 752,042 259%
7
งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบรษัิท(หนวย : พันบาท) 2557 2556 % ∆ 2557 2556 % ∆
เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (122,599) 246 -49,937% (250,502) 11,405 -2,296%
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,646,526) (4,441) 82,010% (1,619,860) (36,380) 4,353%
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,467,304 635,964 445% 1,364,245 635,964 115%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
สุทธิ (301,821)631,769 -148%
(506,117)610,989 -183%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 641,263 9,494 6,654% 619,768 8,779 6,960%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 339,442 641,263 -47% 113,651 619,768 -82%
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป
2557 และการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลประกอบการป 2557
8
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธปิระจําป 2557 และการจายเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการประจําป 2557
วันกําหนดสิทธผิูถือหุน (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงนิปนผล วนัที่ 29
เมษายน 2558 และกําหนดจายเงินปนผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2558
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย : พันบาท
กาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 221,306
หัก สํารองตามกฎหมาย 12,000
กําไรหลังหักสํารองตามกฎหมาย 209,306
จํานวนหุนสามัญ (หุน) 9,200,013,500
เงินปนผล 0.01 บาท/หุน 92,000
อัตราเงินปนผลตอกําไรหลังหกัสํารองตามกฎหมาย 43.95%
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ
9
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุด
เปนผูออกจากตําแหนงแตอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาเปนกรรมการไดอีก
ซ่ึงในปนี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง 2 ทาน คือ
1. นายชาย วฒันสวุรรณ กรรมการอิสระ และ
2. ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต กรรมการอิสระ
นายชาย วฒันสุวรรณ
ประวัติโดยยอตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุน ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Baltimore (Sigma Iota Epsilon) แมรี่แลนด
สหรัฐอเมริกา
• ผานการอบรมหลักสูตร Certification Program (DCP) รุน 177/2013 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน14/2014
10
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลงั
2557 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ ฟารมาซี อินเตอร จํากัด
พ.ค.2557 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมเน็กซ จํากัด
2556 - ปจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จํากัด
กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)
ก.ค.2555 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ปญจพล เปเปอร อินดัสตรี้ จํากัด
ต.ค.2552 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการผูจัดการ บริษัท พีซีแอล แพลนเนอร จํากัด
2550 – ต.ค.2552 รองกรรมการผูจัดการ บริษัท เพลินจิต แคปปตอล จํากัด
11
นายชาย วฒันสุวรรณ (ตอ)
ประวัติโดยยอตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
สัดสวนการถือหุน ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร ไมมี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ประกาศนียบัตรกฎหมายและการพัฒนา สถาบันสงัคมศึกษา(ISS) กรุงเฮก เนเธอรแลนด
• ผานการอบรมหลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบันพระปกเกลา ป 2554
• Cert. of Successful Formulation & Execution of Strategy, Thai Institute of Director,
2011
• Cert. of Audit Committee Program, Thai Institute of Director, 2009
• Cert. of Director Certification Program, Thai Institute of Director, 2008 12
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต
13
ผูชวยศาสตราจารยสัมพันธ หุนพยนต
(ตอ)
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลงั
2557-ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอรกรุป จํากัด
กรรมการ บริษัท วุฒิศักดิ์ คอสเมติกส อินเตอร จํากัด
2556 – ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สเปซเมด จํากัด
กรรมการตรวจสอบ บริษัท อี ฟอร แอล เอม จํากัด (มหาชน)
2554 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาสถาบันการจัดการปญญาภวิฒัน
2552 – 2554 ประธานกรรมการ ดําเนินโครงการปริญญาโทสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2551 – 2554 กรรมการ การไฟฟาสวนภูมิภาค
2545 – 2553 คณะบดี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2558
14
พระราชบัญญัติบรษัิทมหาชน มาตรา 90 วรรค 2 กําหนดวา “.....การจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่า
ประชุม”
คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในป 2558 และอนาคต เชน การ
เติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการของบริษัท ขอมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ภาวะเศรษฐกิจตลอดจนคํานึงถึง ขอบเขตหนาทีค่วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการแตละคณะ ซ่ึงมีเพ่ิมมากขึ้นในเชิงปริมาณ ตามนโยบายเปาหมาย
การเติบโตของบรษัิท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากลั่นกรองตามแนว
ปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี
ขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 วงเงนิ
ไมเกิน 3,000,000 บาท และจายเปนคาตอบแทนรายเดอืน โดยมีรายละเอียดดังนี้
15
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558
16
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป
ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัทฯ กําหนดใหมีการหมุนเวียน
ผูสอบบัญชีทุก 5 ป เพื่อใหการควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและใหมั่นใจ
วาผูสอบบัญชีจะสามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อยางเปน
อิสระ
17
รายชื่อผูสอบบัญชรีับอนญุาตแหง บรษัิท แกรนทธอนตัน จํากัด ซ่ึงไดรับการ
เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณาแตงตั้งเปนผูสอบบญัชีของบรษัิทและบริษัทยอย
1. นายสมคดิ เตยีตระกูล ผูสอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2785 หรือ
2. นางสมุาล ีโชคดอีนนัท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ
3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือ
4. นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
18
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)
19
สนใจขอยืมวีดทีัศน
ตดิตอ คุณมัทธณา หนูปลอด
โทร. 02 883 0871 ตอ 210
20
ขอขอบคุณผูถือหุนทุกทาน
ที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้
21
ดร.เสมอแข จงธรรมานุรักษ์ - MTEC a member ......เมษายน - ม ถ นายน 2558 M T E C 23 ภาพท 2 แผนท ประเทศญ
Section: วันที่: จันทร์ 6 เมษายน 2558 ปี ... · 2020. 7. 16. · ปีที่: 38ฉบับที่: 13539 วันที่: จันทร์