evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y ......evaluación nacional de riesgo de lavado...
Post on 25-Feb-2021
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Objetivo: Actualizar la normativa de LA/FT, a fin de adecuarla a la evolución del fenómeno del LA/FT, ladelincuencia organizada y sus delitos base, y a las nuevas recomendaciones internacionales, para dirigir losesfuerzos legislativos hacia aquellos puntos de mayor vulnerabilidad.
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Impedir el uso indebido de personas jurídicas y otras estructuras jurídicas para lavar activos y financiar elterrorismo.
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°
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efectividad
Enfoque: Cumplimiento Técnico y
Efectividad
cumplimiento técnico efectividad
Insumos: Experiencia adquirida, reformas legales
y evaluaciones nacionales
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