nghjquyet -...
Post on 31-Aug-2019
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
TRUONC THE SON
NO'i nhdn: - Nhu cti~u 3; - Luu VT;
f)i~u 1: Thong qua vi~c mi~n nhiem clnrc V\1 K~ toan trmmg cna Ong: Le Van Blob k~
tir ngay 01/09/2015.
f>i~u 2: Thong qua vi~c b6 nhi~m Ong: Truong Khanh Toan gifr clnrc vu K~ toan
truong Cong ty c6 pb~n khoang san Vinas A Lurri k~ tir ngay 01109/2015.
f>i~u 3: I>i~u khoan tbi hanh
H9i d6ng quan tri, Ban T6ng Giam d:6c va cac ong/ba c6 ten tren chiu trach nhiem thirc
hien Quyer dinh nay.
Nghi quyit nay c6 hieu luc kd tic ngay kj.
QUYETNGHJ
Can czj- Lu(tr Doanh nghi?p s6 6812014/QHJJ ngay 26 thdng 11 ruim 2014 cua Qu6c IIOi nuoc C9ng hoa xa h9i chit nghia Vi?t Nam thong qua va aU(!C ap dung tic ngay 1 thang 07 niim 2015. Ciin cu Didu f~ 1J chiec va hoat tl<)ng cua Cong ty c6 phdn khodng san Vinas A Luoi;
- Can cu Bien ban h9p H9i a6ng quan tri ngay OJ thong 09 nam 2015 cua Cong ty c6 phdn khoang san Vinas A Luai
- Can cu vao tinh hlnh hoot i19nP, kinh doanh cua Cong ty; - Can cir vao nang ft.cc cua nhan vien.
H<)l :DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN KHO.ANG SAN VINAS A LU'OI
NGHJQUYET "Viv Thay t16i nhdn s~r chit chtJt"
Da N8ng ngay OJ thang 09 niim 2015 se. O'fl201s/ALV/NQ-IIDQT
C()NC HOA XA HQT CHlJ NGHiA VItT NAM Dqc l~p - Tl;l· do- Hanh phuc
CONGTYCOPllANKHOANGSAN VINAS A Lll01
1
Cac thanh vien khong co y ki6n gl v~ n9i dung da trinh bay.
B. BIEU QUYET
1. Thong qua vi~c mi~n nhi~m chirc V\I K~ toan truong ctia Ong: Le Van Binh tir ngay 01109/2015.
- Thanh vien HDQT
- Chu tich HDQT
- Thanh vien IIDQT 4. Ong: Nguyen I mu Dung
5. Ong: Le Van Long Chu toa: Ong Truong TbS Son Thu Icy: Ba Pham Thi Bich Huang A. NQI DUNG CUQC HQP
Cac thanh vien IIBQT ban bac, thoa thuan d€ thong qua rn)i dung cu th~ sau:
1. Thong qua viec mi~n nhiern clnrc vu k8 roan tnrong cua Ong L~ Van Binh k~ tir ngay 01 /09/2015.
2. Thong qua viec b6 nhiern chirc vu kci toan truong cua ong Truong Khanh Toan k~ tir ngay 01/09/2015.
cAc THANH VIEN THAO LU4.N v A DONG COP y KIEN:
- Chu tich Hf>QT kiem T6ng giam d6c - Thanh vien HE>QT
- Thanh vien HE>QT
Noi cAp: Phong Dang kY kinh doanh - SO- Ke hoach va BAu tu tinh Thira Thien Hu~
Chung toi cac thanh vien Hoi dbng quan tri Cong ty da hop Hoi dong quan tri, thanh phan tham du cuoc hop g6m c6: 1. Ong: Truong The Son
2. Ong: Bui Vinh Ph(1c
3. Ong: Le van. Binh
Thay d6i 1§11 tlnr 8 ngay: 08/12/2014
Hom nay, vao hie 9h00 ngay OA thang O~am 2015. Tai tru s& Cong ty c6 ph§n khoang san Vinas A Luoi. Dia chi: S6 5 - Than Canh Phuc, Phuong Hoa Cirong Bic, Quan Hai Chau, Thanh ph6 E>a NRng, Vi~t Nam
Ma sn doanh nghiep: 3300529819
c§p 1§0 dAu ngay: 2110112008
,,,,.. ... , .... "" .. ,, BIEN BAN HQP HQI BONG QUAN TR!
CONG TY co PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOI
86: O.q..12015/ALV/BB -HBQT fJa N3ng, ngayOt.i tluing09nam 2015
CONG TY CO PHAN KHO ANG S1\.N C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VJ.tT NAM VINAS A LU'OI f>qc l~p - Tt.r do - Hanh phuc
2
LEVAN LONG NGUYEN mru DUNG
. ' BUI ViNH PHUC LEVANBiNH
~ ,\ .\ -------.. I I
----- \r• c:::: r,
Chu kl cua thanh vien du hop con lai
Plf4M THJ Bi CH HllONG TRUONG THE SON
THU'KY
- s6 phieu tan thanh: 05 phiiul 05 phiiu chiem ti l~ 100% s6 phieu co quyen bidu quyit
- s6 phiiu khong tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chidm ti !~ 0% s6 phieu co quy€n bieu
quyet.
2. Thong qua vi~c b6 nhiem Ong: Truong Khanh Toan gifr chuc V\1 K~ toau trufmg Cong ty c6 phan khoang san Vinas A Lurri tit' ngay 01/9/2015.
- Sb phieu tan thanh: 05 phieu/ 05 phieu chiim ti l? I 00% sJ phieu co quyen biiu quyet
- s6 phiiu kh6ng tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l~ 0% s6 phieu co quy€n bidu quyit.
II. KET LU~
P~M THJ Bi CH HUONG
(*) Tai lifu dinh kem:
- Quyet dinh HBQT va/hoac Ngh] quy6t
DHf>CD va viec thay d6i nhan su;
- So yeu ly lich cua nguoi moi duce b6 nhiern;
- Danh sach nguoi c6 lien quan (M~u
CBTT/SGDCKHN-01 ).
f>~i di~n t6 clnrc
Can cir theo Nghi quyet HDQT s6 0412015/ALV/NQ/HfJQT ngay OJ thang 09
ndm 2015, cua Cong ty c6 phdn khoang san Vinas A Luoi, chung toi Iran trong thong
bao viec thay d6i nhdn Slf cua Cong ty nhir sau:
1. Tnrong hop b6 nhiem (*):
a. Ong: Truong Khanli Toan - Chuc vµ hicn tai:
- Duce b6 nhiem gift chirc vu: KB toan tnrong cua Cong ty
- Thai han b6 nhiern: 3 narn
- Ngay b~t d~u c6 hieu lire: ngay Ol thang Ov nam 2015
2. Truong hop mi€n nhiem:
a. Ong Le Van Binn
- Khong con dam nhan chrrc V\1: K~ toan tnrong - Ly do mi~n nhiem (neu co): Ca nhan
- Ngay b~t diu c6 hieu hrc: ngay 01thang09 nam 2015
Kinb g1ri: Uy ban chrmg khoan Nha nurrc So· Giao djch Ch(mg khoan Ha Nl}i
THAY DOT NHAN str
o« N{mg, ngay OJ thang 09 nam 2015 S6: .. ~ .. ./2015/ALV-CBTT
C()NG HOA xA 11()1 CnU NGHiA V~T NAM f:l{lc l~p - Tl! do - Hanh phuc
CONG TY CO PHAN KHOANG SAN VINAS A LUOI
- - \C)
- 00 '
,0 ...., c ... ll» -·Cl
(Jq
.::.,: ~Cl ~ -· 0 .;;; - .....
,.... ...., 1·::
- ~ 0 - l./l
t:.,
.... =
..
-. 00
,;:-
2 ~ 3
'.Z c.• 2 :.> 3
- - 1~
13. Hanh vi vi pham phap lu~t: .. 14. Sa hfru chirng khoan cua ca nhan va nguoi co lien quan trong Cong ty c6 phfin Khoang san Vinas A Luci: (neu ro .w5 luong, tY l~ ndm giii) - Sa httu ca nhan: 2000 cp - Sa hiru dai dien: . - SO' hlru cua nguoi co lien quan (ho ten, m6i quan h~, s6 luong, tY l~ ndm giiia) : 772 cp 16. Cac khoan no dGi voi Cong ty: Khong 17. Thu lao va lc;ri ich khac nhdn duce tu Cong ty: Khong 18. Lai ich .,.. d6i voi Cong ty: Khong
• ~·~~I,, 98•9 _l~ cam·~~_. (mg loi khai tren la dung su thuc, n€u sai toi xin chiu trach nhiern
truce .n.~¥£~i~ ari~f}.' r th§m quyen theo quy dinh cua phap lu~t.~. ' 71Tv Gs NA, J r oc1 ~ dfJ/J- ' ')\),h, (7 v IOjt"- ~l,,vfNNBf£OO•'f'1-7 :wng ... ~. narr:... ... .. ..... , ngayssa. ang .. (.).nam.tt..~ .. » · . ~~ to chtrc niem yet N gu·cti khai
~~U , -- (kY1~.~n) TONG GIAM BOC ~ .-. :t-
~-!.ldnf ?;/w' flun_ ff'l-l-''dAt ut~ I (Jan
Thoi gian (Tit' tluing niim cten thting niim) Don v] cong tac Chrrc v\l
Tu JI 201 0 -> 912012 Cong ty co phan I.
Truong Trfin Ke toan
Ttr 10/2012-> 8/2015 Cong ty co phan K~ toan tdng hQJJ
Vfoh.Qu6c
1. HQ va ten: TRUONG KHA.NH TOAN 3. Ngay sinh: 1610917987 4. Noi sinh: Da N~ng 5. Quoc tich: Viet Nam 6. Noi dang ky h9 khAu thuong tru hicn nay: TB 36- P. An Khe- Quan Thanh Khe- TP Da
N~ng 7. Clnrng rninh tlnr nhan dan s6: 201524116 Neri dp: CA TP f:)a Ngng. Ngay dp:
05/12/2013 8. f)i~n thoai lien h9: Nha rieng ; Di d(mg: 0935.559.445 9. Trinh d9 chuyen men: Ctr nhan kinh te 10. Chuc V\1 dang nAm gifr tai Cong ty . 11. Chuc V\1 dang nAm gifr tai cac tO chirc khac: .. 12. Qua trinh cong tac
so YEU Ly LICH •
C<)NG HOA xA H(>I CmJ NGHiA VllJ:T NAM: B9c l~p - T\f do - Hanh phuc
top related