analisis de seguridad

Grupo de Análisis de RiesgoGrupo de Análisis de Riesgo

Elaborar estudios de seguridadElaborar estudios de seguridady brindar asesoría en seguridad y brindar asesoría en seguridad

integral a nivel generalintegral a nivel general

Grupo de SeguridadGrupo de Seguridad

Detectar y neutralizar planes en Detectar y neutralizar planes en contra de la Seguridad de contra de la Seguridad de

personas, residencias o empresaspersonas, residencias o empresas

Grupo de Asuntos InternosGrupo de Asuntos Internos

Neutralizar elementos hostiles y Neutralizar elementos hostiles y prevenir la corrupción prevenir la corrupción

empresarialempresarial

JEFATURA

DE

SEGURIDAD

JEFATURA

DE

SEGURIDAD

GRUPO DE SEGURIDAD

Detecta y neutraliza la inteligencia y el accionar de personas y organizaciones

que atenten contra la seguridad de las personas, residencias y empresas de

nuestra sociedad

GRUPO DE SEGURIDAD

Detecta y neutraliza la inteligencia y el accionar de personas y organizaciones

que atenten contra la seguridad de las personas, residencias y empresas de

nuestra sociedad

Es el conjunto de normas, políticas, procesos Es el conjunto de normas, políticas, procesos

y sistemas organizativos, necesarios para y sistemas organizativos, necesarios para

identificar, retardar, prevenir, evitar o identificar, retardar, prevenir, evitar o

afrontar los riesgos producidos en cualquier afrontar los riesgos producidos en cualquier

circunstancia.circunstancia.

Estado de equilibrio dinámico que genera Estado de equilibrio dinámico que genera

una sensación de tranquilidad, orden y paz, una sensación de tranquilidad, orden y paz,

disminuyendo la incertidumbre.disminuyendo la incertidumbre.

Seguridad Pública

Seguridad Pública

Seguridad Privada

Seguridad Privada

¿QUE QUIERO PROTEGER?¿QUE QUIERO PROTEGER?

¿CONTRA QUÉ LO QUIERO PROTEGER?

¿CONTRA QUÉ LO QUIERO PROTEGER?

¿CÓMO LO VOY A PROTEGER?¿CÓMO LO VOY A PROTEGER?

Tres premisas BásicasTres premisas BásicasTres premisas BásicasTres premisas Básicas

IDENTIFICARIDENTIFICAR

QUE QUIERO PROTEGER?

Personas Infraestructura Información Armas Equipos Instalaciones

Monetarias

CONTRA QUE LO QUIERO

PROTEGER?

AMENAZA

RIESGO

VULNERABILIDAD

CONTRA QUE LO QUIERO

PROTEGER?

AMENAZA

RIESGO

VULNERABILIDAD

Mediante la distribución de medios - Recursos

Mediante la distribución de medios - Recursos

Encaminado en los objetivos

Encaminado en los objetivos

Establecer unos niveles

de protección

Establecer unos niveles

de protección

COMO LO VOY A PROTEGER?

COMO LO VOY A PROTEGER?

•Es la probabilidad y la posibilidad que

un hecho suceda.

•El riesgo tiene su origen en eventos

naturales, accidentales, fortuitos y

dolosos.


un hecho suceda.



dolosos.

Situaciones que contribuyen

A crear, mantener, incrementar

el ambiente de violencia

PONAL-DIPOL-AIS-013

Disminución, moralDisminución, moralciudadana y civismociudadana y civismo

CorrupciónCorrupción

SituaciónSituaciónCarcelariaCarcelaria

ImpunidadImpunidad

DesplazamientoDesplazamiento

PobrezaPobreza

DesempleoDesempleo

PsicópatasPsicópatasPsicópatasPsicópatas

SuicidasSuicidasSuicidasSuicidas

NarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantes

TerroristasTerroristasTerroristasTerroristas

Grupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivos

Agentes naturales,Individuos, grupos,

u organizaciones queCon su actuar materializanla violencia


u organizaciones queCon su actuar materializanla violencia

PONAL-DIPOL-AIS-013

Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales DesastresDesastresNaturalesNaturalesDesastresDesastresNaturalesNaturales

ConceptoConcepto

Toda causa capaz de producir

pérdidas o daños

Toda causa capaz de producir

pérdidas o daños

Es la insinuación o información de que se va a hacer daño

Es la insinuación o información de que se va a hacer daño

Nos generarán perjuicios materiales y económicos Nos generarán perjuicios materiales y económicos

PUNTOS CRÍTICOSPUNTOS CRÍTICOS

AREAS CRITICASAREAS CRITICAS

PERIODOS CRÍTICOS

PERIODOS CRÍTICOS

•Sitios vulnerables•Deficiencias propias

•Construcción de las instalaciones

Aquella que es vulnerable y vital para el

funcionamiento y operación de la

instalación.

•Al inicio y término de labores diarias•Horas nocturnas•Fines de semana•Relevo de turno

IDENTIFICARIDENTIFICAR

PublicidadPublicidadPublicidadPublicidad

HurtoHurtoHurtoHurto

Sabotaje oSabotaje odestruccióndestrucciónSabotaje oSabotaje odestruccióndestrucción

TerrorismoTerrorismoTerrorismoTerrorismo HomicidioHomicidioHomicidioHomicidio

PONAL-DIPOL-AIS-013

SecuestroSecuestroSecuestroSecuestro

METAMETA

SicóticosSicóticosSicóticosSicóticos

ExplosivosExplosivosExplosivosExplosivos

Armas a Armas a larga distancialarga distancia

Armas a Armas a larga distancialarga distancia

Ataque Ataque AéreoAéreo

Ataque Ataque AéreoAéreo

PONAL-DIPOL-AIS-013

Armas Armas Armas Armas

SubrepticiosSubrepticiosSubrepticiosSubrepticios

MODALIDADMODALIDAD

Fallas, omisiones, deficiencias, falencias en la seguridad, debilidad de un sistema expuesto a una amenaza.

Fallas, omisiones, deficiencias, falencias en la seguridad, debilidad de un sistema expuesto a una amenaza.

Determinar las falencias y puntos débiles de nuestro objetivo.

Determinar las falencias y puntos débiles de nuestro objetivo.

Evaluación Técnica Evaluación Técnica

de Nivel de Riesgode Nivel de Riesgo

a personasa personas

Evaluación Técnica Evaluación Técnica

de Nivel de Riesgode Nivel de Riesgo

a personasa personas

Estudio Técnico Estudio Técnico

de Seguridadde Seguridad

a Instalacionesa Instalaciones

Estudio Técnico Estudio Técnico

de Seguridadde Seguridad

a Instalacionesa Instalaciones

Grupo de seguridad

Interna

Grupo de seguridad

Interna

Estudio de Estudio de

ConfiabilidadConfiabilidad

a Personasa Personas

Estudio de Estudio de

ConfiabilidadConfiabilidad

a Personasa Personas







1. Disminución, moral1. Disminución, moral

ciudadana y civismociudadana y civismo

1. Disminución, moral1. Disminución, moral

ciudadana y civismociudadana y civismo

2. Corrupción2. Corrupción2. Corrupción2. Corrupción

3. Desempleo3. Desempleo3. Desempleo3. Desempleo

4. Pobreza4. Pobreza4. Pobreza4. Pobreza

5. Desplazamiento5. Desplazamiento5. Desplazamiento5. Desplazamiento

6. Impunidad6. Impunidad6. Impunidad6. Impunidad

7. Situación7. Situación

CarcelariaCarcelaria

7. Situación7. Situación

CarcelariaCarcelaria


un hecho suceda.



dolosos.


un hecho suceda.



dolosos.

PsicópatasPsicópatasPsicópatasPsicópatas

SuicidasSuicidasSuicidasSuicidas

NarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantesNarcotraficantes

TerroristasTerroristasTerroristasTerroristas

Grupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivosGrupos subversivos


u organizaciones queCon su actuar materializan

la violencia


u organizaciones queCon su actuar materializan

la violencia

Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales Grupos criminales DesastresDesastresNaturalesNaturalesDesastresDesastresNaturalesNaturales

LATENTE

PROBABILIDAD,

POSIBILIDAD

INTENSIÓN,

CAPACIDAD.

INTERÉS

ACCIÓN

PELIGRO

RIESGO

AMENAZA

AGRESIÓN

DAÑO O PÉRDIDA

CONSE-CUENCIA

Evaluación Técnica Evaluación Técnica de Nivel de Riesgo de Nivel de Riesgo Evaluación Técnica Evaluación Técnica de Nivel de Riesgo de Nivel de Riesgo

Oficio RemisorioOficio RemisorioOficio RemisorioOficio RemisorioVerificación deVerificación de

informacióninformación

Verificación deVerificación de

informacióninformación

ProcesoEvaluación Técnica del

Nivel de Riesgo

ProcesoEvaluación Técnica del

Nivel de Riesgo

El propósito es identificar situaciones de riesgo

y orígenes de amenazas potenciales que afectan

a una persona,comunidad o instalaciones,

mediante una evaluación técnica, aplicando

métodos de prevención y seguridad, en

beneficio de la tranquilidad e integridad.

PROPÓSITOPROPÓSITO

Procedimiento que se adelanta para conocer el

riesgo y amenaza real en que se encuentran las

personas, residencias o instalaciones

empresariales, consideradas objetivos

potenciales por parte de grupos o personas al

margen de la ley, que pretenden realizar

acciones de intimidación, presión,

hostigamiento, coacción, chantaje y

amedrantamiento; con el propósito de conseguir

sus pretensiones para si o terceras personas.

CONCEPTOCONCEPTO

FUNDAMENTO JURÍDICOFUNDAMENTO JURÍDICO

Constitución Política de Colombia. art. 217-

218, 248.

Ley 418/97, art. 81, Causas que dan origen

a la protección (relacionada con la

violencia política o ideológica y el conflicto

interno que vive el país).

PROCEDIMIENTO PARA EL PROCEDIMIENTO PARA EL ANALISIS DE RIESGOANALISIS DE RIESGO

Programación. Entrevista al personal

de seguridad. Entrevista al personaje Análisis y evaluación

del nivel de riesgo. Documento final.

ENTREVISTAENTREVISTA

En la entrevista sostenida con el personaje, esquema de seguridad

y demás fuentes podemos recepcionar la mayor información

posible y que nos permita establecer o desvirtuar la amenaza.

PRINCIPIOS

Dominio

Flexibilidad

Lógica

Minuciosidad

TÉCNICASCoordinación LugarPresentación PersonalPreparación (antecedentes)NaturalidadPostura CorporalAtenciónDejarlo Hablar

Es el análisis real y objetivo de los

posibles riesgos y vulnerabilidades

que presenta un inmueble, realizando

trabajos de campo (inspección física),

recopilando la mayor cantidad de

información para evaluar el estado

actual de seguridad, con el objeto de

dar una serie de recomendaciones

tendientes al mejoramiento de la

seguridad en todos los campos.

Visita al emplazamiento para recolectar documentos soporte del estudio

Visita al emplazamiento para recolectar documentos soporte del estudio

Recolección de informaciónRecolección de información

Planos (acueducto, alcantarillado, acometidas eléctricas y telefónicas)Planos (acueducto, alcantarillado, acometidas eléctricas y telefónicas)

Listado personal (activo, flotante, institución, estatal y particular)Listado personal (activo, flotante, institución, estatal y particular)

Procedimientos (selección del personal, evaluación, control y vigilancia)Procedimientos (selección del personal, evaluación, control y vigilancia)

1.Generalidades1.Generalidades

AntecedentesAntecedentes

TopografíaTopografía

Características de la población

Características de la población

Problemas SocialesProblemas Sociales

Índice delincuencialÍndice delincuencial

Unidades de apoyoUnidades de apoyo

Lugares de esparcimientoLugares de

esparcimiento

Vías de acceso y transporte

Vías de acceso y transporte

Estructura ArquitectónicaEstructura Arquitectónica

UbicaciónUbicación

LímitesLímites

2. Inspección Física2. Inspección Física

Barreras perimétricas (naturales-artificiales)Barreras perimétricas (naturales-artificiales)

Unidades de reacciónUnidades de reacción

Distribución interna

Alumbrado de protección Alumbrado de protección

Control e identificación de vehículosControl e identificación de vehículos

Planes de emergenciaPlanes de emergencia

Servicios públicosServicios públicos

Medios técnicosMedios técnicos

Control e identificación de personasControl e identificación de personas

Manejo de correspondenciaManejo de correspondencia

Control LlavesControl Llaves

3.Vulnerabilidades3.Vulnerabilidades

5.Recomendaciones5.Recomendaciones

4.Evaluación del riesgo 4.Evaluación del riesgo

Ciudad, Fecha-Año

1.1. Ubicación

1. GENERALIDADES

Las instalaciones de la XXX están ubicadas en el costado xxx de xxx Capital, con

nomenclatura xxx, teléfono xxx, barrio xxx, localidad xx (Barrio).

FOTO DEL INMUEBLE

MAPA Y UBICACIÓN

MAPA CIUDAD

1.2.1. Occidente

1.2.4. Oriente

1.2. Límites

1.2.2. Norte

1.2.3. Sur

•Descripción con nombre de vías, propietarios de viviendas con nomenclatura y fotos.

• Descripción …

• Descripción ….. • Descripción …..

CLL 93 # 5-45

CR 7 # 92A-80

CLL 93 # 5CLL 93 # 5-20CLL 93 # 5-24

CR 5 # 92-90

CR 5 # 92A-70

CR 5 # 92A-85 CR 5 # 92A-61

EJEMPLO

1.4. Análisis Delincuencial

1.3. Población

Se identifica el tipo de población circundante (clase, estrato, cultura, costumbres, grupos raciales, grupos étnicos, nivel de escolaridad, centros educativos, centros culturales, clubes, lugares de esparcimeinto, fábricas, almacenes,supermercados,entre otros), en lo posible con fotos.

Actividad delictiva acumulado desde el 010104 al xxxxxx en la nombre del barrio (Tabla en Excel)

Actividad delictiva acumulado comparativo de los últimos meses del sector aledaño a la instalación, con su gráfico y correspondiente análisis explicativo, en donde se identifique los delitos de mayor impacto..

EJEMPLO

EJEMPLO

Se tiene en cuenta cuales son las vías de acceso y evacuación, estado de mantenimiento, flujo vehicular, si es una vía de doble carril.

También direcciones completas, sentido de las mismas, indice de accidentalidad.

Vías principales, vías alternas, iluminación pública, semaforizacion.con fotos.

Descripción vias principal.

1.5. Vías de acceso

Se enuncia el sitio mas cercano al inmueble objeto de estudio, con su descripción y nomenclatura, que pueda presentar riesgos y vulnerabilidades a la instalación.

Descripción vias secundarias

1.6. Sitios de esparcimiento

FOTO

FOTO

FOTO

FOTO

Descripción vías alternas

Se describen las localizaciones cardinales

de los parqueaderos existentes, el

nombre de quién lo administra, direción

del parqueadero y la capaciddad de

vehículos a estaconar, con medidas

escritas y graficadas en las fotos.

1.7. Aparcaderos externos

……Descripción……..

1.8. Unidades de apoyo

Se establece que unidades se encuentran más cercanas al inmueble y que en un momento determinado puedan apoyar la instalación. (bomberos, cruz roja, CAI, Policía diplomática etc).

Se debe registrar direcciones, números telefónicos, y ubicarlos dentro de mapa de la zona.

FOTO

FOTO

EJEMPLO

2. INSPECCION FISICA

2.2. Distribución interna

2.1. Estructura arquitectónica

Se relaciona la cantidad de niveles del

inmueble, material de construcción,

cantidad de ventanas, clase de vidrios,

material del piso y características de las

escaleras de acceso. Todo con medidas

escritas y graficadas en la foto.

FOTO INMUEBLE

Se hace una descripción de cómo esta divididas internamente el inmueble

objeto de estudio

Plano primer piso

Archivo Sanidad

35 m

PatioAl

coba

Alco

ba

Coci

na

Salón

Lavadero

CocinaAlcobaAlco

ba

Alcoba Salón

Entrada Principal

Alcoba Alcoba Coci

na

Salón

Salón

Alcoba

Cocina

SalónSalón

AlcobaCoci

na

Alco

ba

Salón

Pasi

llo

Pasi

l l o

Pasillo

Pasillo

22 m

20 m

15 m

10 m Lavam

anos

Realizar el plano de la instación, relacionando alcobas, cocinas, salones, lavaderos, pasillos, entradas principales, patios, etc., todo con sus respectivas medidas escritas y graficadas.

Plano segundo piso

35 m

22 m

Alco

ba

Alco

ba

Coci

na

Salón

Lavadero

CocinaAlcobaAlco

ba

Alcoba Salón

Alcoba Alcoba Coci

na

Salón

Salón

Alcoba

Cocina

SalónSalón

AlcobaCoci

na

Alco

ba

Salón

Pasi

llo

Pasi

l l o

Pasillo

Pasillo

20 m

15 m

10 m Lavam

anos

2.4. Unidades de reacción

Como están conformados los niveles de seguridad ( nombre de la empresa,

verificación ante la Superintendencia de Vigilancia Privada para establecer si está

legalmente constituida ), horario que cumplen, elementos de protección personal y

revisar el manual de funciones, entre otros.

2.5. Iluminación de protección

Se describe el tipo, cantidad, ubicación,

proyección del alumbrado, fuentes de

alimentación, mantenimiento, control y

distancia; determinar los espacios entre

las luces o lamparas e identificar las zonas

oscuras.

FOTO

2.6. Control de acceso

Se registran todos los medios electronicos

utilizados para fortalecer la seguridad del

inmueble como: Circuito cerrado de televisión (

numero de camaras, como eatan distribuidas,

sistema de grabación, angulo visual de cada

una y marca, sensores de instrucción,

temperatura, detectores de vapores y metales.

FOTO

2.10 Circuito cerrado de televisión

…….. Descripción…………..EJEMPLO EJEMPLO

2.7. Manejo de la correspondencia

Se describe la oficina destinada como

recepción de correspondencia, ubicación,

quien esta encargado y horarios de trabajo.

10.m

Si se cuenta con servicios de acueducto y

alcantarillado, el nombre de la empresa y

además si posee tanques para el

almacenamiento de agua potable, con sus

respectivas medidas.

2.8. Servicios públicos

Que empresa presta el servicio de alumbrado

público interno y externo, incluyendo las

caracteristicas las plantas auxiliarres de

energía, con su respectiva foto.

Nombre de la empresa y que clase de

comunicación se tiene, relacionando los

números telefónicos, con su respectiva foto

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

2.9. Sistemas de comunicación

Tipos de medios de comunicación,

disponibilidad de radios, frecuencia con la que

se trabaja y las funciones pertimentes que

realiza el operario.

Descripción………

El nombre de la empresa que presta el

servicio del “Aseo”, con los días y horario

que presta el servicio, el nombre de los

operarios y tipo de vehiculo.

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

2.11. Aparcadero interno

2.12. Control de llaves

2.13. Manejo de archivo

Descripción del lugar y el manejo de

archivo, con sus respectivas medidas,

quien está acargo y horario de

funcionamiento.

La capacidad del parqueadero para

vehiculos medianos y pequeños, quienes

estan autorizados para utilizarlo, con sus

respectivas medidas.

Descripción del objeto utilizado para el

manejo de las llaves, el diseñó o estructura,

con sus respectivas medidas, quienes estan

autorizados para el manejo con nombres

propios.

FOTO

FOTO

FOTO

2.17. Planes de contingencia

Escalera segundo piso Alojamiento alumnas

2.17.3. Señalización industrial

Se plasma la señalización que tiene el

inmueble objeto de estudio, con las

medidas correspondientes escritas y

graficadas en la foto.

2.17.1. Contraincendio

Se realiza la descripción del equipo

cantraincendio, tipo y capacidasd, entre otros.

2.17.2. Evacuación

Descripción de las escaleras de

evacuación, con las medidas

correspondientes escritas y graficadas

en las fotos.

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

3. VULNERABILIDADES

Se describe la mayor cantidad posible de

vulnerabilidades que presenta el inmueble

teniendo en cuenta cada una de las

imágenes relacionadas en el estudio, se

debe tener en cuenta la ubicación, estado de

las estructuras, indice delincuencial,

problemática social, etc.Descripción……..

FOTO

FOTO

FOTO

Descripción……..

Descripción……..

FOTO

4. Nivel de seguridad

Se escribe los niveles de seguridad que tiene la instalación objeto de estudio, como por ejemplo sistema de circuito cerrado de televisión, perímetros establecidos mas alla de los límites de la zona protegida, con vallas resistentes a la penetración y dotadas de vigilantes armados capaces de reaccionar ante una eventualidad, entre otros.

5. Evaluación del riesgo

4.1. Bienes a proteger

Se escribe el bien o inmueble a proteger, relacionando los bienes protegidos uno por uno.

4.2 Posibles autores.

Se enuncian los grupos que posiblemente esten interesados en atentar contra la instalación objeto de estudio.

4.3 Métodos de ataque.

Se tiene en cuenta la ubicación y estructura, escribiendo las modalidades utilizadas para el ataque, por ejemplo: paquetes abandonados a lo largo de la barrera perimétrica, cohetes o morteros o francotiradores, entre otros.

6. RECOMENDACIONES

Se incluyen la mayor cantidad de recomendaciones, puntuales al

inmueble o terreno con el fin de mejorar la seguridad. Ejemplo:

Implementar un programa de mantenimiento y de reparación inmediata en las luces, ya que algunas se encuentran fundidas.

Se debe proteger el perímetro mediante dispositivos de alarma contra acceso no autorizado (sensores).

CRITERIO DE LA INVESTIGACIÓNCRITERIO DE LA INVESTIGACIÓN

La importancia y sensibilidad que tiene el desarrollo de las La importancia y sensibilidad que tiene el desarrollo de las investigaciones de Asuntos Internos obliga a que estas sean asumidas investigaciones de Asuntos Internos obliga a que estas sean asumidas

con absoluto profesionalismo, responsabilidad, ética y madurez; toda vez con absoluto profesionalismo, responsabilidad, ética y madurez; toda vez que durante su desarrollo se está definiendo el futuro de un miembro de que durante su desarrollo se está definiendo el futuro de un miembro de la la empresa,empresa, lo cual no solo implica a la persona, sino también a todo su lo cual no solo implica a la persona, sino también a todo su

núcleo familiar, profesional y social. núcleo familiar, profesional y social.

Esto hace que el investigador de Asuntos Internos sea una persona Esto hace que el investigador de Asuntos Internos sea una persona sumamente equilibrada con un alto sentido de la Justicia y la sumamente equilibrada con un alto sentido de la Justicia y la

Ecuanimidad, quien debe sustentar sus conceptos a través de hechos Ecuanimidad, quien debe sustentar sus conceptos a través de hechos ciertos plenamente comprobados y no por medio de suposiciones y ciertos plenamente comprobados y no por medio de suposiciones y

situaciones subjetivassituaciones subjetivas..

ESTRUCTURA DE LA ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓNINVESTIGACIÓN

ANTECEDENTES ANTECEDENTES

Se consigna el número de la orden de trabajo y la información que motiva la investigación (oficio, denuncia, orden verbal, entre

otros) ejemplo: Origina la presente investigación orden de trabajo No.000, emanada de la jefatura del Grupo de Asuntos

Internos con base en el oficio No.000 del 00-00-00, procedente de la Gerencia de la empresa XXXX.

HECHOSHECHOS

Es una breve descripción de los hechos que Es una breve descripción de los hechos que motivan la investigación.motivan la investigación.

COMPONENTE BIOGRÁFICOCOMPONENTE BIOGRÁFICOSe realiza el estudio y análisis de la hoja de vida de (de los) investigado (s), Se realiza el estudio y análisis de la hoja de vida de (de los) investigado (s),

teniendo en cuenta los siguientes aspectos:teniendo en cuenta los siguientes aspectos:INFORMACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADO (ANEXANDO FOTOGRAFÍAINFORMACIÓN PERSONAL DEL INVESTIGADO (ANEXANDO FOTOGRAFÍA)

Nombres y apellidosNombres y apellidosLugar y fecha de nacimientoLugar y fecha de nacimientoDocumento de identificaciónDocumento de identificación

Estado civilEstado civilLugar y dirección de residenciaLugar y dirección de residencia

INFORMACIÓN FAMILIAR INFORMACIÓN FAMILIAR Nombres, apellidos y documento de identificación de:Nombres, apellidos y documento de identificación de:

EsposaEsposaHijosHijos

PadresPadresHermanosHermanos

ASPECTO LABORALASPECTO LABORALUnidad actualUnidad actual

CargoCargoTiempo de servicioTiempo de servicio

ASPECTO DISCIPLINARIOASPECTO DISCIPLINARIOFelicitaciones

CondecoracionesInformación disciplinaria

Anotaciones negativas en el folio de vidaInvestigaciones en proceso

SancionesInformación penal

Investigaciones en cursoSentencias

Anotaciones de Contrainteligencia

INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA (DEL INVESTIGADO Y SU INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA (DEL INVESTIGADO Y SU FAMILIA)FAMILIA)

Cuentas bancarias (ahorros y/o corriente), tarjetas de crédito, créditos, prestamos, títulos valores, entre otros.

Oficiar a la Catastro e Instrumentos Públicos para determinar las propiedades que posean tanto el investigado como su familia.

Lo anterior para realizar un análisis que permita establecer si estos tienen la capacidad económica para tener estos bienes.

ACTIVIDADES DE CAMPOACTIVIDADES DE CAMPO

Se llevan a cabo con el objeto de poder confirmar y/o desvirtuar, los elementos de Se llevan a cabo con el objeto de poder confirmar y/o desvirtuar, los elementos de información allegados a la oficina de Asuntos Internos; entre las que podemos mencionar:información allegados a la oficina de Asuntos Internos; entre las que podemos mencionar:

Diseñar un plan de trabajo que permita desarrollar la investigación de manera sucinta y Diseñar un plan de trabajo que permita desarrollar la investigación de manera sucinta y ordenada.ordenada.

Determine si el investigado tiene vehículo, beeper, celular, entre otros.Determine si el investigado tiene vehículo, beeper, celular, entre otros.

Solicite el reporte de llamadas y/o mensajes recibidos en el lapso de tiempo necesarioSolicite el reporte de llamadas y/o mensajes recibidos en el lapso de tiempo necesario

Establezca a través de que fuente se recibió la información, con el objeto de ser ampliada y Establezca a través de que fuente se recibió la información, con el objeto de ser ampliada y profundizada.profundizada.

Realice entrevistas tanto a miembros de la Institución que consideremos profesionales y Realice entrevistas tanto a miembros de la Institución que consideremos profesionales y confiables, como a ciudadanos que puedan tener conocimiento de los hechos motivo de confiables, como a ciudadanos que puedan tener conocimiento de los hechos motivo de investigación.investigación.

Gestione el control técnico de los medios que los vinculados utilizan (celular, beeper, Gestione el control técnico de los medios que los vinculados utilizan (celular, beeper, teléfonos de la oficina, residencia, entre otros).teléfonos de la oficina, residencia, entre otros).

Soportar la investigación preferiblemente con pruebas documentales coherentes y reales; no Soportar la investigación preferiblemente con pruebas documentales coherentes y reales; no la sustentar exclusivamente en testimonios ya que no siempre ofrecen credibilidad y certeza la sustentar exclusivamente en testimonios ya que no siempre ofrecen credibilidad y certeza en los hechos que se exponen.en los hechos que se exponen.

Desarrollar análisis financiero y patrimonial del investigado con el objeto de definir si este y/o Desarrollar análisis financiero y patrimonial del investigado con el objeto de definir si este y/o su familia tienen debidamente respaldada la adquisición y tenencia de estas propiedades.su familia tienen debidamente respaldada la adquisición y tenencia de estas propiedades.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

En este punto se relacionan las conclusiones que el investigador obtuvo una vez halla analizado, comparado, comprobado y estudiado los

diversos elementos de información que recopiló durante el desarrollo de la investigación. Es decir es la síntesis del trabajo investigativo y de

inteligencia.

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Formula sugerencias al cliente solicitante, con el objeto de que éste en su sabio saber y entender, tome la decisión más acertada.Estas recomendaciones pueden ser:Traslado.Investigación abierta (Disciplinaria, Auditoria, Judicialización, entre otros)Se establece el no-comprometimiento del investigado en actividades irregulares.La imposibilidad de establecer la responsabilidad del investigado, por lo que se debe continuar con el proceso.

ANEXOSANEXOS

Se adjuntan a la investigación todos los elementos documentales de información que permiten corroborar lo expuesto por el investigador en sus conclusiones y mediante la cual se sustenta la recomendación.

analisis de seguridad

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