assemblee generale ordinaire cfa france reports... · • 19 events - 14 evening events with...
TRANSCRIPT
CFA Society France
MEMBERSHIP
REMI GRENTZINGER
3
Members
CFA
Candidate
MembersTotal Growth
2013 642 92 734 11%
2012 562 98 660 2%
2011 521 123 644
2010 466 N/A 466
2009 443 N/A 443
Growing number of CFA (over 700) fuelled by:
1) Lower lapsed members (people failing to renew their memberships) due to
systematic mailing and phone call
2) Increasing number of people passing Level III exams (136 in 2012 vs 94 in 2011)
Candidate members remain our strategic (future) clients and more need to be done in
order to attract them (careers, specific events)
CFA Society France
MEMBERSHIP
REMI GRENTZINGER
4
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
Expectation
Delivery Variance
Advocacy -0.4
Career support -2.1
CFA Program Support 0.3
Communication -0.5
Continuing education -0.8
Events -0.5
Annual Satisfaction Survey
* Sent out to 695 members in February 2013
* Number of responses: 52 (7.5% response rate)
CFA Society France
PROGRAMMING
DON FITZGERALD, CFA
5
Numbers:
• 19 Events - 14 Evening Events with networking cocktails, 3 Breakfast Meetings, 2 Social
Events
• Average Survey Satisfaction of 3.9/5
• All Events at no cost to members
• Reduced net spend thanks to sponsorship and diligence
• Recurring issue of high no-show rate (ca. 40%)
Review of 2012/ 2013 Goals set last year
• New Event Locations Euronext, l'Echiquier, Tocqueville
• New partner BNP Paribas Investment Academy
• More variety in terms of event content Soft Skills, Roundtables
• Joint Events 2 joint events with CAIA
• More Attractive to senior members Challenging
• Improved co-operation with other CFA societies Slight Improvement
CFA Society France
CAREER DEVELOPMENT / JOB BOARD
PATRICE PASQUIER
• Evènement carrières – octobre 2012
• Près de 200 membres réunis dans les locaux de Panthéon-Assas
• 2 chasseurs de tête
• 1 spécialiste du coaching et de l’accompagnement en période de transition
• Job board
• Lancement d’un Job Board réservé aux membres actifs avec quelques candidatures
sourcées à partir de nos contacts
Ambition 2013/14 : renforcer l’accompagnement des membres dans la gestion de leur
carrières dans un monde en crise (augmenter le nombre d’offres, accompagnement
pour mieux se vendre, savoir relancer sa carrière, changer de job…)
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CFA Society France
EMPLOYER OUTREACH
PATRICE PASQUIER
• Programme Ambassadeurs
Développer un réseau de correspondants au sein des 20 plus grands employeurs de
CFA en France afin de faciliter :
• La prise de contacts avec RH / Formation pour présenter les cursus CFA
• La mise en relation entre offres et demandes d’emploi (Job Board)
• L’organisation des évènements (locaux, sponsorship, intervenants)
• La détection de volontaires
P. Donnelly, CFA, ancienne présidente, ambassadrice de BNP Paribas, co-animera ce
réseau d’ambassadeurs qui devrait être constitué avant fin 2013
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CFA Society France
CANDIDATES
PATRICIA DONNELLY
Candidates
• Kickoff and Last Tips meeting – plus de 100 candidats à chaque conférence
• Examen blanc :
• Novembre – 109 candidats
• Mai – 284 candidats, tous niveaux confondus. Level I en légère baisse, Levels II et III en hausse.
• Décembre et juin: accompagnement des candidats surtout à l’approche de l’examen par une présence constante, 7/7 via email et téléphone.
Bourses
• Chute d’inscriptions suite à l’introduction du nouveau système
• Mais – davantage de bourses proposés – 28 dont une dédiée au Maroc –plus quelques bourses supplémentaires (non utilisées par d’autres Societies)
• On a eu 39 demandes dont 3 du Maroc – une très grande majorité de demandes satisfaites
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CFA Society France
ADVOCACY
SÉVERINE VADON DAVID
10
• Définition:
• Suivre pour les membres la règlementation financière, les “best practices”.
• Promouvoir des marchés de capitaux transparents, éthiques, efficients
• Actions 2012-2013:
• Organisation de 3 conférences pour les membres
• Nov12: Best practices sur les ETFs (…’beyond physicals /synthetics’)
• Jan 13: Stratégies pour le secteur financier (macro, micro, & disclosures)
• Avril 13: Point sur les indices/les ”smart betas”/la gestion active et passive
• Création de notre Webpage Advocacy présentant:
• Comment devenir volontaire Advocacy; nos conférences
• Section “Ethique” (les Codes; investor protection / Future of Finance)
• Section “Marché de Capitaux” (ETFs, indices)
• Section “Analyse Financière” (qualité de l’information financière. Ifrs7)
http://www.cfasociety.org/FRANCE/Pages/Advocacy.aspx
CFA Society France
ADVOCACY
SÉVERINE VADON DAVID
11
• Actions 2012 / 2013 (suite):
• Renforcement de l’équipe Advocacy (section “Analyse Financière”)
• Création du sous comité “FAR”: Financial Analysis and Reporting (JPD)
• Etude en cours sur l’information financière (“Enhanced Disclosures”) et la qualité
des disclosures: revue de littérature et checklist.
• Progression sur la section “Marchés de Capitaux”
• Contacts avec les régulateurs sur les ETFs/ la gouvernance des indices/
l’infrastructure de marché.
• Progression de la réflexion sur les disclosures & risques : de “la gestion passive”
(incl.les ETFs) aux “nouveaux indices” (à la frontière de la gestion active et
passive; incluant leurs risques).
• Etude en cours: quels critères pour l’analyse quali&quanti /un “bon” indice?
• Réponse à la consultation AMF sept 2012 (Rémunérations &commissions)
2012-2013: Accroitre notre visibilité 2013-2014: Impliquer davantage les membres?
CFA Society France
UNIVERSITIES
NATHALIE COLUMELLI
• Réorganisation du comité
• Recrutement de 14 bénévoles Professeurs ou Alumni des écoles dont ils prennent la
responsabilité (U-R): Mathieu Bernard, Norberto Cordisco, Romain Devai, Patricia
Donnelly, Jean Philippe Dorp, Dany Dubray, Pierre Duriez, Anastasia Fertig, Rémi
Grentzinger, Myriam Oufella, Grégory Rousseau, Sébastien Roy, Nicolas Schrameck
et Christine Verpeaux
• Réunion de formation des UR
• Création et mise à disposition de ressources
• Organisation de la communication sur Basecamp/Dropbox
=> augmentation sensible du nombre de nos actions
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CFA Society France
UNIVERSITIES
NATHALIE COLUMELLI
• Réalisations
• Recognition program: EM Grenoble accrédité en Juin 2013
• Présentation du programme CFA:
10 écoles dont 3 en province (7 en 2012)
• Sciences Po, La Sorbonne, Dauphine, HEC, Assas, ESC Toulouse, ESSEC,
EDHEC, IESEG, Université Orléans
• Enregistrement d’une vidéo de présentation du programme CFA + Q&A : IESEG
• Conférence: EDHEC What’s new on indices (N. Amenc)
• Career Fair: ESSEC International Banking Seminar
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CFA Society France
RESEARCH CHALLENGE
REMI GRENTZINGER
• Société VICAT étudiée
• Gold volunteer: Anastasia Fertig
• 12 équipes: Dauphine, EM Lyon, EDHEC, ESC Reims, ESCP Europe, ESSEC, HEC,
ICN, IESEG, Skema, Université Assas
• Finalistes: EM Lyon, ESSEC, HEC, SKEMA
• Finale le 14 février 2013, Victoire de l’ESSEC
• Finale mondiale le 14 avril 2013: Victoire de l’Université de Wroclaw (Pologne)
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CFA Society France
QUANT AWARDS
TOMASZ ORPISZEWSKI
Quant Awards :
• Relance de ce projet couronnée de succès
• Date limite d'inscription: 31 mai
• 15 mémoires, 10 universités
• Assas, Ecole Centrale Paris, EDHEC, ESSEC, IAE de Nice, IESEG, London School of
Economics, Paris-Dauphine et Skema Business School
• Remise des dossiers 31 Août et annonce du gagnant mi novembre 2013
15
CFA Society France
COMMUNICATION
PHILIPPE MAUPAS
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• CFA France et CFA Institute EMEA travaillent avec une agence de relations presse
française, Kablé Communication Finance (KCF)
• KCF travaille sur une liste de médias prioritaires: Les Echos, L’Agefi, Le Monde, Le
Figaro, La Tribune
CFA Society France
COMMUNICATION
PHILIPPE MAUPAS
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• Exposition CFA France dans certains médias importants:
• Interview du University Relations Chair dans Le Figaro Eco et sur
Dogfinance.com (site internet sur l’emploi en finance)
• Interview du président sur Europe 1
• CFA Institute contribue régulièrement au Cercle des Echos et à la rubrique Wiki
Finance du site de L’Agefi
• Réseaux sociaux
• Plusieurs groupes LinkedIn (282 membres pour le groupe CFA France
Members, 395 membres pour le groupe CFA France Candidates).
Etes-vous membre?
• Compte Twitter: @CFAFrance. Plus de 200 tweets, 222 followers.
Est-ce que vous nous suivez?
• Facebook : CFA Institute est sur Facebook, en français.
https://www.facebook.com/CFAInstitute.fr
CFA Society France
COMMUNICATION
PHILIPPE MAUPAS
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• Newsletter: notre nouvelle newsletter est lancée, le numéro
d’été a été envoyé le 25 juin, rendez-vous fin septembre.
• Le site CFA France est administré par Valerie de Kergorlay.
Nous avons ajouté de nouvelles rubriques :
• Advocacy
• Job board (members’ area)
• Minutes of the board meetings (members’ area)
• Les derniers tweets
• Nous recherchons des volontaires:
• Pour aider à la relecture des communiqués de presse
• Pour tweeter: annonce des événements CFA France, tweets pendant les
conférences
• Pour participer au comité de rédaction de notre newsletter
CFA Society France
FUND RAISING
NORBERTO CORDISCO
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• Two renewed partnerships:
• BNP Paribas IP
• FactSet
• New partnership agreements:
• Financière de l’Echiquier
• Tocqueville Finance
• New yearly sponsorship package for prep providers
• 2000 € raised for the November 12 kick off meeting
• 3 yearly gold partnerships signed for a total amount of 6000 €
• Bärchen
• First Finance
• Top Finance
Bronze Silver Gold
500 € 1300 € 2000 €
CFA Society France
VOLUNTEERS
KSENYA RULIK
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• A dedicated area on the CFA France website – “Get Involved”
• advertises volunteer needs - detailed description of each volunteer position available
• gives contact details of the volunteer chair
• volunteer application online form
• Volunteer needs for the 2012-2013 are gathered from the board and posted on the website
• CFA France Members and Candidate Members fees to be refunded for active volunteers
CFA Society France
VOLUNTEERS: THANK YOU!
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Events
• Dess Kabakova
• Virginie Auguste, CFA
• Nour El Asram
• Cristina Huma
• Sabine Ellini
• Anastasia Fertig
Advocacy
• Séverine Vadon David, CFA
• Jean-François Bouilly, CFA
• Jean-Philippe Dorp, CFA
• Sanda Molotcov, CFA
• Anne-Françoise Didier, CFA
University Relations:
• Mathieu Bernard, CFA
• Romain Devai, CFA
• Jean Philippe Dorp, CFA
• Pierre Duriez, CFA
• Anastasia Fertig
• Myriam Oufella, CFA
• Grégory Rousseau, CFA
• Sébastien Roy, CFA
• Nicolas Schrameck, CFA
• Christine Verpeaux, CFA
CFA Institute Research Challenge:
Committee
• Anastasia Fertig
Mentors
• Arnaud Amato, CFA
• Guillaume Chinardet, CFA
• Grégory Rousseau, CFA
• Marc Huberty, CFA
• Alexandre Farhang, CFA
• Mark Sinsheimer, CFA
• Maxime Lefebvre, CFA
• Stéphane Guichard, CFA
• Thibault Goix, CFA
• Vincent Tournier, CFA
• Julien Coudert, CFA
Graders
• Anne-Barbara Nicco, CFA
• Grégory Molinaro, CFA
• Alexia Latorre, CFA
• Nina De Martinis-Majstorovic, CFA
• Jean Echiffre, CFA
• Magda Branet, CFA
• Yuila Titova, CFA
• Caroline Moleux, CFA
Quant Awards
• Tomasz Orpiszewski
Candidates
• Maxime Ricomes, CFA
• Gaëtan de Schuytter, CFA
CFA Society France
STRATEGIC PLANNING & GOVERNANCE
PATRICE PASQUIER
• Gouvernance :
• Gros effort pour structurer l’association et accompagner son développement
• Procédure Finances + prestation de vérification des comptes
• Proposition de révision des statuts et du règlement intérieur
• Mise en place d’une auto-évaluation des actions et du fonctionnement du Board
• Plan stratégique :
• Poursuite du plan 2012/2015 en le recentrant sur les actions prioritaires (hausse du
nombre de membres et de candidats membres, accroître la part des ressources
propres à CFA France, développer le sentiment d’appartenance)
Notre efficacité passe par une plus grande sélectivité de nos actions prioritaires
(events, jobs, …) et la prise en compte de la stratification des profils et des besoins
(membres seniors, candidats-membres…)
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CFA Society France
FINANCES
ALAIN ROBERT-DAUTUN
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• REVENUS :
• Progression du nombre de membres / Augmentation des frais (+5$)
• Sponsorship en augmentation
• +5,000 € (FactSet / Total 10,000€)
• +2,000 € Prep Poviders pour le Kick Off Meeting
• +1,500 € Prep Providers Contrat Gold
• DÉPENSES :
• Forte baisse des coûts de conférences grâce aux partenariats
CFA Society France
FINANCES
ALAIN ROBERT-DAUTUN
25
USD
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
50 000
05 07 09 11 01 03
2010-2011
2011-2012
2012-2013
EUR
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
mai-11 juil.-11 sept.-11 nov.-11 janv.-12 mars-12
2010-2011
2011-2012
2012-2013
• MEMBRES « REGULAR »
- CROISSANCE SOUTENUE
CFA Society France
FINANCES
ALAIN ROBERT-DAUTUN
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2012-13REVENUE Expected Realised
Cotisation Regular Members 33 364 35 195
Cotisation Candidates Members 6 160 6 370
CFA Institute Operational Support 18 819 18 950
IRC Funding 4 000 4 196
Sponsorship 7 000 8 500
Conférences 5 000 5 536
Exceptionnal Revenues 3 904 3 904
Mock Exam 25 000 21 775
TOTAL REVENUE 103 248 104 426
EXPENSES Prévisionnel Réalisé
Valérie de Kergorlay (Admin Support) 9 072 - 12 000 -
Kablé (Press/PR) 6 960 - 7 177 -
Paris Europlace 3 151 - 3 151 -
Frais généraux 8 173 - 6 491 -
Assurances - 667 -
Frais Audit Compte 3 500 - 2 870 -
Administration 14 824 - 10 027 -
University Relations 2 000 - 375 -
Governance 1 500 - -
IRC 7 700 - 4 847 -
Conferences/Educational Events 29 500 - 11 108 -
Job Events 6 500 - 3 954 -
Mock Exams 21 850 - 20 931 -
Advocacy 3 000 - 1 998 -
Ex. précédent - 2 648 -
TOTAL EXPENSES 102 907 - 78 216 -
RESULT 342 26 210
CFA Society France
FINANCES
ALAIN ROBERT-DAUTUN
27
• UN BILAN SOLIDE
- Livret A : 76,500€
- OPCVM Cash : 40,500€ (Coût)
- Liquidités : 22,000€
- Une position confortable pour lancer des projets ambitieux lors du prochain exercice
CFA Society France
RESOLUTION 1
29
• Approuvez-vous le rapport financier de l’exercice 2012-2013 et donnez-vous quitus
au conseil d’administration pour sa gestion?
CFA Society France
ELECTION DES ADMINISTRATEURS
30
• Liste des candidats : 8 pour 9 postes d’administrateur
Norberto Cordisco, CFA
Jean-Philippe Dorp, CFA
Myriam Ferran, CFA
Don Fitzgerald, CFA
Rémi Grentzinger, CFA
Philippe Maupas, CFA
Patrice Pasquier, CFA
Séverine Vadon-David, CFA
CFA Society France
RESOLUTION 1
• Changement de nom de votre association
• Nom actuel : CFA France.
• Nouveau nom proposé : CFA Society France
• Pourquoi?
- Alignement de notre nom d’usage et du nom utilisé avec notre nouveau logo
• Conséquences : modifications du règlement et des statuts partout où est mentionné le
nom « CFA France »
• Acceptez-vous que l’association CFA France s’appelle dorénavant CFA Society
France?
32
CFA Society France
RESOLUTION 2
• Limitation du nombre de mandats d’administrateurs
• Proposition
33
Poste En continu De manière
discontinue
Président 3 ans 5 ans
Vice-Président 3 ans 5 ans
Trésorier 3 ans 5 ans
Secrétaire 3 ans 5 ans
Bureau (tous
postes)
7 ans 12 ans
Administrateur
(tous postes)
9 ans 15 ans
CFA Society France
RESOLUTION 2
• Pourquoi?
- Pour éviter que les mêmes membres soient trop longtemps administrateurs
- Pour permettre au conseil d’administration de votre association de se renouveler
régulièrement
- Pour nous mettre en phase avec la gouvernance des organisations modernes
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous que le nombre de mandats d’administrateurs de CFA France soit
limité comme indiqué ci-dessus?
34
CFA Society France
RESOLUTION 3
• Encadrement du mandat de l’ancien président
• Situation actuelle : l’ancien président est membre de droit du conseil d’administration,
avec droit de vote, tant qu’un nouveau nouveau président n’a pas été élu
• Proposition : l’ancien président est membre de droit du conseil d’administration pendant
l’année suivant son dernier mandat sans droit de vote
• Pourquoi ?
- Pour renouveler le conseil d’administration de votre association tout en bénéficiant de
l’expérience de l’ancien président pendant un an
- Pour ne donner de droit de vote qu’aux membres élus par l’assemblée générale
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous la modification proposée du statut de l’ancien président?
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CFA Society France
RESOLUTION 4
• Encadrement du processus de candidature à un poste d’administrateur
• Situation actuelle : aucun formalisme, si ce n’est être membre régulier de l’association
• Proposition :
- CFA France informe les membres de l’ouverture du processus de candidature au plus tard 8 semaines avant la date de l’assemblée générale
- Tout candidat doit se déclarer au plus tard quatre semaines avant la date de l’assemblée générale ordinaire
- Tout candidat doit être membre actif de CFA France au moment de sa candidature
• Pourquoi ?
- Pour structurer un processus important qui n’est pas du tout encadré aujourd’hui
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous le processus de candidature à un poste d’administrateur tel qu’il vous est proposé ?
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CFA Society France
RESOLUTION 5
• Instauration d’un délai maximum de deux mois entre l’assemblée générale
ordinaire et la première réunion du Conseil d’Administration
• Situation actuelle : aucun délai
• Pourquoi ?
- Pour structurer un processus important qui n’est pas du tout encadré aujourd’hui
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous l’instauration de ce délai ?
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CFA Society France
RESOLUTION 6
• Instauration d’un délai maximum de dix semaines entre la date de clôture
comptable et l’assemblée générale ordinaire
• Situation actuelle : aucun délai
• Pourquoi ?
- Pour donner l’assurance aux membres de CFA France que l’assemblée générale se
tient dans un délai raisonnable après la fin de l’exercice comptable (aujourd’hui fixée
au 30 juin)
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous l’instauration de ce délai ?
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CFA Society France
RESOLUTION 7
• Encadrement de la procédure de révocation d’un administrateur
• Situation actuelle : pas de procédure de révocation, sauf pour les membres du bureau
• Proposition :
- Constation d’un manquement répété aux engagements
- Envoi d’une convocation à l’administrateur concerné précisant les griefs, avec un
préavis de 10 jours
- Entretien contradictoire
- Vote à la majorité des administrateurs présents, la personne concernée ne votant pas
• Pourquoi ?
- Pour mettre en place une procédure contradictoire conforme aux pratiques en vigueur
dans les organisations modernes
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous l’instauration de cette procédure de révocation ?
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CFA Society France
RESOLUTION 8
• Elargissement des possibilités de Direction des Commissions aux membres
candidats
• Situation actuelle : les membres des comités sont soit administrateurs, soit membres
actifs, soit membres associés
• Proposition : élargir aux membres candidats
• Pourquoi ?
- Les membres candidats (statut récent) sont les membres actifs de demain, cotisent et
à ce titre sont légitimes pour participer aux comités de votre association
• Conséquence : modifications des statuts et du règlement intérieur
• Acceptez-vous l’ouverture de la participation aux Commissions aux membres
candidats?
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