bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......freiberg, sarah kjærsgaard nielsen,...

21
Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: [email protected] Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 – 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium. Til stede Mogens Gade, Lotte Larsen, Bjarne Edelskov Nielsen, Ole Ravn, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6: Sofie Dubillot, Lene Mogensen, Jakob Kortegaard Fraværende med afbud: Søren Dybdal Møller, Jens Sørensen Fraværende uden afbud: Thomas Hav, Lise Carlsen, Lasse Skjærbæk Holm 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde. 2.0. Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at der den 3.maj holdes møde med repræsentanter for UU, Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Skole for at drøfte mulighederne for at gøre yderligere for at unge fra Jammerbugt Kommune vælger at tage deres ungdomsuddannelse i kommunen. 2.1. Referatet fra mødet den 14. marts 2016. Udsendt og behandlet elektronisk. Referatet blev godkendt og underskrevet. 2.2. Bestyrelsesmøder 2016: 8. september + 5. december 2016. De to datoer fastholdes. 2.3 Evaluering af bestyrelsens arbejde. Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen en gang årligt foretage selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater og drøfte kompetenceprofilen (j. §5 i vedtægten). (Udkast til bilag vedlagt) Det udsendte udkast blev gennemgået af formanden og godkendt. 3.0 Økonomi. 3.1 Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal 2015 (Bilag) Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Der er en positiv afvigelse på godt kr. 200.000 som især skyldes ikke forbrugt selvforsikring. Ellers ikke nævneværdige afvigelser.

Upload: others

Post on 23-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev

Tlf. 96 50 51 00,

e-mail: [email protected]

Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 – 17.30 i

lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.

Til stede

Mogens Gade, Lotte Larsen, Bjarne Edelskov Nielsen, Ole Ravn, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6: Sofie Dubillot, Lene Mogensen, Jakob Kortegaard Fraværende med afbud: Søren Dybdal Møller, Jens Sørensen Fraværende uden afbud: Thomas Hav, Lise Carlsen, Lasse Skjærbæk Holm

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt. 2. Bestyrelsens arbejde.

2.0. Meddelelser fra formanden. Formanden meddelte, at der den 3.maj holdes møde med repræsentanter for UU, Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Skole for at drøfte mulighederne for at gøre yderligere for at unge fra Jammerbugt Kommune vælger at tage deres ungdomsuddannelse i kommunen.

2.1. Referatet fra mødet den 14. marts 2016. Udsendt og behandlet elektronisk.

Referatet blev godkendt og underskrevet. 2.2. Bestyrelsesmøder 2016: 8. september + 5. december 2016.

De to datoer fastholdes.

2.3 Evaluering af bestyrelsens arbejde. Ifølge forretningsordenen skal bestyrelsen en gang årligt foretage selvevaluering

af bestyrelsens arbejde og resultater og drøfte kompetenceprofilen (j. §5 i

vedtægten). (Udkast til bilag vedlagt)

Det udsendte udkast blev gennemgået af formanden og godkendt.

3.0 Økonomi.

3.1 Regnskabsopfølgning for perioden 1. kvartal 2015 (Bilag) Kvartalsregnskabet blev gennemgået. Der er en positiv afvigelse på godt kr. 200.000 som især skyldes ikke forbrugt selvforsikring. Ellers ikke nævneværdige afvigelser.

Page 2: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

3.1.1 Budgetjustering med udgangspunkt i forventet elevtal i 2016/17. (Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde punkt om økonomi og budgetforudsætningerne.)

Jfr. revisionens anbefaling ved gennemgangen af årsrapporten for 2015 følges der nu op ugentligt. Nuværende underskud 480.000 medregnet de vedtagne investeringer. Elevtal er justeret så de passer med de faktiske forhold, og personalereduktioner med 3 lærere er indregnet. Elevrådet og personalet er orienteret om afskedigelserne i den forgangne uge (det har ikke kunnet ske tidligere pga. høringsfrister ift. forvaltningsloven). Herefter kan resten af skolen orienteres. 3.1.2 Skolens økonomske udvikling herunder udvikling i elevbestanden (bilag). Tilskudsnedgangen frem imod 2019 er markant, og giver anledning til at bestyrelsen skærper opmærksomheden på økonomien og elevrekrutteringen de kommende år. Bestyrelsen er opmærksom på, at STX og HF er indtægtsgivende med 100% og HHX med 50% da der samarbejdes med EUC Nordvest. 3.1.3 Skolens placering af kapital. Status den 2. maj: Vendsyssel Sparekasse, 1,0 mio. (aftale til 1/9-2016) - 0,4% Jutlander Bank, 3,0 mio. (aftale til 28/3-2018) - 1,25% Jutlander Bank (kasse) 2,9 mio. - 0% Danske Bank 2,4 mio. - 0% (denne konto er obligatorisk til indbetaling af statstilskud) Bestyrelsen er opmærksom på, at der ikke er garanti ud over 100.000 Euro hvis en bank skulle krakke. Bestyrelsen drøftede mulighederne for placering i værdipapirer. En sådan beslutning skal først træffes når en likviditetsanalyse foreligger på næste bestyrelsesmøde. Indtil da fastholdes den nuværende fordeling. 4. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer - orientering. 4.1.1 Orientering om elevantal til skolestart 2016, herunder status på Fordelingsudvalget. Gennemgået under pkt. 3. 4.1.2 UU møde 29/3 + undersøgelse af elevers valg af uddannelsesinstitution (oplæg følger til mødet) UU rådgiver nu udelukkende ikke-uddannelsesparate elever. Det gør det sværere for dem at have føling med eleverne, når deres endelige valg af uddannelsessted foretages. FG har foretaget en undersøgelse af uddannelsesvalg blandt 10. klasses-elever, der søger mod andre uddannelsessteder (primært Aalborg Handelsskole) efter sommerferien. Her nævnes en række årsager, men der tegner sig ikke et entydigt billede. Man nævner bl.a.: international line og god brobygning hos Aalborg Handelsskole. Storbyen trækker. På FG er der for få linjer at vælge imellem på HHX. Det bliver også nævnt at uddannelsesvejledningen har talt for ensidigt for FG – derfor en modreaktion. Fremover arbejdes der for styrkelse af integrationen mellem 10. klasses-elever og FG-elever. 10. klasses-lærerne søges også inddraget mere som en naturlig del af personalegruppen. 4.1.3 Personalesituationen. Der arbejdes pt. med fordeling af hold og øvrige opgaver for det kommende skoleår. Det ser ud til at der bliver behov for vikarer i mediefag og religion.

Page 3: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

4.1.4 10. klasse vest – gymnasielinje Næste skoleår samarbejdes mere intensivt med den del af 10. klasse der er gymnasialt interesseret. 4.1.5 Strategi: MTB, Adventure, Xplorer, Bus og LAN, Kantine– initiativer. Ansøgninger/samarbejde med Jammerbugt Kommune. Et kantineudvalg er nedsat for at undersøge mulighederne for en mere rentabel drift. Adventure /MTB: Der var ikke nok ansøgere til MTB- linjen, men brobygning har efterfølgende være tonet i forhold til linjerne, og det giver begrundet håb om bedre søgetal næste år. Denne gang er der tid til at markedsføre linjen inden der skal vælges uddannelse. Der planlægges adventure race i uge 40 for efterskoler Lokale, frivillige aktører inddrages. Fx O-løbsklub eller spejdere. En af tankerne bag en evt. kommende Explorer-line er at tone BI-A studieretningen, således at man kan få en meritgivende forberedelse til dele af friluftsvejlederuddannelsen i samarbejde med VIA, Viborg. Hertil kommer internationalt samarbejde. Profilerne skal præsenteres tydeligt, så der ikke opstår sammenblanding og forvirring blandt eleverne. 4.1.6 Fjerritslev College – muligt samarbejde. Jammerbugt Idrætscenter og Fjerritslev Boligforening er mulige samarbejdspartnere mht. indkvartering af elever, der ønsker at flytte til Fjerritslev for at uddanne sig. Der arbejdes videre med konkretisering og prisfastsættelse. 4.1.7 Brobygningsstrategi 2016-17 v. Henning Johannsen. Der udbygges med flere ungdomsskoler og folkeskoler i de kommende år. 7./8./9. klasserne grupperes mere end tidligere rundt omkring på skolerne i ”studieretninger”. Derfor er det oplagt at FG-brobygningen også gøres mere studieretningsorienteret. Inddragelse af FG-elever som undervisere er også aktuelt. Opmærksomheden bevares på at nuværende FG-elever ikke rammes for hårdt af aflysninger som følge af brobygning. 4.1.8 Skoleårets slutning – Dimission torsdag d. 23. juni kl. 16.00 v. Anna-Margrethe Saxild og Anders Krogh. Bestyrelsen inviteres til at deltage i dimissionshøjtideligheden fra kl. 16:00. Efterfølgende fest for studenter og lærere. Fortsætterelever afslutter fælles den 19.5. 4.2. Kalenderen for skoleåret 2016-17 v. Anders Krogh. Præ-terminsprøver er et nyt tiltag i januar. Juleafslutning og translokation for fortsætterelever ændres ift. tidligere, så der holdes fællesarrangement den sidste undervisningsdag inden hhv. eksamensperioden og SRP-perioden i december. 5. Orientering fortsat.

5.1 Nyt fra elever og personale 5.1.1 Elever Intet nyt

Page 4: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

5.1.2 Personale Intet nyt

6. Eventuelt

Elevrådet holder LAN-party onsdag den 4/5. 9. klasser og 4. g’ere er inviteret. Løfteevne-undersøgelsen fra Dansk Erhverv viser, at FG har forbedret sig markant ift. tidligere tiders dårlige placering.

Page 5: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Budgetopfølgning  pr.  1/1  ‐ 31/3 2016 3

Resultatopgørelse

Note Regnskab Budget Budget Beregnet  Regnskab2016 2016 2016 budget 2016 2015

incl. invest. incl. invest.(3mdr) (3 mdr) (12 mdr) i % Interntkr. kr. kr. pct. kr.

Statstilskud 1 8.892.247 8.892.247 33.026.738 100,00 36.629.568Deltagerbetaling og andre indtægter 2 693.321 672.016 3.265.295 103,17 3.818.467Bruttofortjeneste 9.585.568 9.564.263 36.292.033 100,22 40.448.035

Undervisningens gennemførelse 3 6.698.949 6.686.970 25.714.582 100,18 28.671.434Markedsføring 4 104.128 121.250 225.000 85,88 302.706Ledelse og administration 5 1.009.125 1.045.936 4.452.196 96,48 4.802.423Bygningsdrift 6 1.258.112 1.328.304 5.330.368 94,72 5.103.049Investering 7 214.139 170.000 1.150.000 125,96Driftsresultat 301.115 211.804 ‐580.114 142,17 1.568.422

Finansielle indtægter 9.706 10.625 42.500 91,35 37.740Finansielle omkostninger ‐64.193 ‐84.715 ‐596.386 75,78 ‐537.271

Årets resultat 246.627 137.714 ‐1.134.000 179,09 1.068.892

Page 6: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Nøgletal

Udvikling i elevtal

2016 2015 2014 2013 2012Elevtal (pr. 31/3 2016) nb hhx 346 400 432 431 385

Indeks 90 104 112 112 100

Udvikling i årsværk

2016 2015 2014 2013 2012Årsværk (netto i alt) pr. 31/3 2016 57 59 60 53 51

Indeks 112 116 118 104 100

Udvikling i lønudgifter

2016 2015 2014 2013 2012Lønudgifter (i alt) 29.416.690         30.576.476      30.174.693          30.118.602   28.339.390        

Indeks 104 108 106 106 100

Udvikling i omkostninger til personaleuddannelse

2016 2015 2014 2013 2012Personaleuddannelse (vægtet) 205.473 299.819 837.047 221.003         179.700              

Indeks 114 167 466 123 100

Udvikling i omkostninger til markedsføring

2016 2014 2013 2012 2011Markedsføring (vægtet) 212.507               280.295 271.322                246.446         311.164              

Indeks 68 90 87 79 100

Page 7: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Noter 

Regnskab Budget Budget Regnskab2016 2016 2016 2015(3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt

2. Deltagerbetaling og andre indtægterLejeindtægter 2.872 4.250 124.000 161.598Elevbetaling, kopikort mv. 800 750 5.000 2.917Salg lærertimer 646.599 628.516 3.017.295 3.450.318Salg madvarer - kantine 167.386 200.000 650.000 661.601Køb af fødevarer - kantine ‐124.336 ‐161.500 ‐531.000 ‐457.968Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) 0 0 0 0

693.321 672.016 3.265.295 3.818.467

3. Undervisningens gennemførelseLøn og lønafhængige omkostninger 5.900.278 5.854.970 22.399.582 24.786.033Øvrige, eksterne lærerer m.fl. 450 0 20.000 96.794Inventar og udstyr afskrivninger 11.856 22.500 90.000 60.523Inventar og udstyr anskaffelser 22.549 30.000 250.000 397.274Tab ved afhændelse af anlæg 0 0 0 0Copydan 143.977 145.000 145.000 155.097Undervisningsmaterialer 95.374 110.000 425.000 524.679Personaleuddannelse 53.423 65.000 275.000 359.041IT-omkostninger 87.772 90.000 615.000 679.723Elevaktiviteter 200.223 165.000 785.000 896.110Psykologordning 0 0 45.000 30.546Øvrige undervisningsudgifter ‐350 ‐500 ‐2.000 ‐2.400Tjenesterejser 23.931 30.000 117.000 141.400Censur 159.465 175.000 550.000 546.613

6.698.949 6.686.970 25.714.582 28.671.434

Page 8: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Noter 

Regnskab Budget Budget Regnskab

2016 2016 2016 2015

(3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt

4. MarkedsføringAnnoncer og reklame 103.463 120.000 220.000 292.512Repræsentation 665 1.250 5.000 10.194

104.128 121.250 225.000 302.706

5. Ledelse og administrationLønninger og lønafhængige omkostninger 924.799 924.936 3.936.696 4.307.850Tab ved afhændelse af anlæg 0 0 0 0Inventar og udstyr afskrivninger 21.028 45.000 180.000 114.369Kontingenter 36.760 42.000 48.000 49.685Telefon og abonnementer 10.155 19.500 73.000 70.651Porto og gebyrer 1.646 4.500 29.500 23.663Kopipapir og kontorartikler 14.736 10.000 35.000 46.294Diverse omkostninger 0 0 100.000 146.212Ekstern assistance 0 0 50.000 43.700

1.009.125 1.045.936 4.452.196 4.802.423

Page 9: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Noter 

Regnskab Budget Budget Regnskab

2016 2016 2016 2015

(3mdr) (3 mdr) (12 mdr) Internt

6. BygningsdriftLønninger og lønafhængige omkostninger 529.096 512.054 2.065.368 2.167.104Afskrivninger, bygninger 437.290 413.750 1.725.000 1.742.050Tab ved afhændelse af anlæg

El, vand og varme 212.881 225.000 675.000 590.819Reparation og vedligeholdelse 43.350 50.000 315.000 384.761Ejendomsskat 0 0 0 0Rengøring 35.496 40.000 200.000 218.316Øvrige omkostninger (forsikring) 0 87.500 350.000 0

1.258.112 1.328.304 5.330.368 5.103.049

7. InvesteringBuslinie 0 0 350.000Musikanlæg og scene fællesområde 214.139 170.000 170.000Indretning fællesområde og bibliotek 0 0 630.000

214.139 170.000 1.150.000

Page 10: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Budget løbende revideret 15/4 2016 måneder:

Resultatopgørelse

Note Budget ‐ søgetal Budget Vedtaget budget Regnskab

2016 2016 2016 2015

løbende løbende dec. 2015 Internt

kr. kr. kr. kr.

Statstilskud 1 32.764.827 33.480.982 33.026.738 36.629.568Deltagerbetaling og andre indtægter 2 3.376.516 3.287.008 3.265.295 3.818.467Bruttofortjeneste 36.141.343 36.767.989 36.292.033 40.448.035

Undervisningens gennemførelse 3 26.543.048 27.229.685 25.714.582 28.671.434Markedsføring 4 225.000 225.000 225.000 302.706Ledelse og administration 5 4.039.092 4.177.342 4.452.196 4.802.423Bygningsdrift 6 5.260.368 5.260.368 5.330.368 5.103.049Driftsresultat 73.834 ‐124.406 569.886 1.568.423

Finansielle indtægter 42.500 42.500 42.500 37.740Finansielle omkostninger ‐596.386 ‐596.386 ‐596.386 ‐537.271

Årets resultat ‐480.051 ‐678.291 16.000 1.068.892

Page 11: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Noter 

Budget ‐ søgetal Budget Vedtaget budget Regnskab

2016 2016 2016 2015

løbende løbende dec. 2015 Internt

2. Deltagerbetaling og andre indtægterLejeindtægter 124.000 124.000 124.000 161.598Elevbetaling, kopikort mv. 5.000 5.000 5.000 2.917Salg lærertimer 3.128.516 3.039.008 3.017.295 3.450.318Salg madvarer - kantine 650.000 650.000 650.000 661.601Køb af fødevarer - kantine ‐531.000 ‐531.000 ‐531.000 ‐457.968Øvrige indtægter (incl. regulering tidligere år) 0 0 0 0

3.376.516 3.287.008 3.265.295 3.818.467

3. Undervisningens gennemførelseLøn og lønafhængige omkostninger 22.078.048 22.764.685 22.399.582 24.786.033Øvrige, eksterne lærerer m.fl. 20.000 20.000 20.000 96.794Inventar og udstyr afskrivninger 90.000 90.000 90.000 60.523Inventar og udstyr anskaffelser 1.400.000 1.400.000 250.000 397.274Tab ved afhændelse af anlæg 0 0 0 0Copydan 145.000 145.000 145.000 155.097Undervisningsmaterialer 425.000 425.000 425.000 524.679Personaleuddannelse 275.000 275.000 275.000 359.041IT-omkostninger 615.000 615.000 615.000 679.723Elevaktiviteter 785.000 785.000 785.000 896.110Psykologordning 45.000 45.000 45.000 30.546Øvrige undervisningsudgifter ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000 ‐2.400Tjenesterejser 117.000 117.000 117.000 141.400Censur 550.000 550.000 550.000 546.613

26.543.048 27.229.685 25.714.582 28.671.434

Page 12: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Noter 

Budget ‐ søgetal Budget Budget Regnskab

2016 2016 2016 2015

løbende løbende dec. 2015 Internt

4. MarkedsføringAnnoncer og reklame 220.000 220.000 220.000 292.512Repræsentation 5.000 5.000 5.000 10.194

225.000 225.000 225.000 302.706

5. Ledelse og administrationLønninger og lønafhængige omkostninger 3.523.592 3.661.842 3.936.696 4.307.850Tab ved afhændelse af anlæg 0 0 0 0Inventar og udstyr afskrivninger 180.000 180.000 180.000 114.369Kontingenter 48.000 48.000 48.000 49.685Telefon og abonnementer 73.000 73.000 73.000 70.651Porto og gebyrer 29.500 29.500 29.500 23.663Kopipapir og kontorartikler 35.000 35.000 35.000 46.294Diverse omkostninger 100.000 100.000 100.000 146.212Ekstern assistance 50.000 50.000 50.000 43.700

4.039.092 4.177.342 4.452.196 4.802.423

Page 13: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Noter 

Budget ‐ søgetal Budget Budget Regnskab

2016 2016 2016 2015

løbende løbende dec. 2015 Internt

6. BygningsdriftLønninger og lønafhængige omkostninger 2.065.368 2.065.368 2.065.368 2.167.104Afskrivninger, bygninger 1.655.000 1.655.000 1.725.000 1.742.049Tab ved afhændelse af anlæg

El, vand og varme 675.000 675.000 675.000 590.819Reparation og vedligeholdelse 315.000 315.000 315.000 384.761Ejendomsskat 0 0 0 0Rengøring 200.000 200.000 200.000 218.316Øvrige omkostninger (forsikring) 350.000 350.000 350.000 0

5.260.368 5.260.368 5.330.368 5.103.049

Page 14: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Taxameter analyse 2015 ‐ 2019andel 2015 2016 2017 2018 2019 Der er i denne simuleringsmodel ikke taget højde for ændringer i årsgrundlagselever!

"Grund"Udkantstilskud 2.500.000 2.450.000 2.400.000 2.350.000 2.300.000Grundtilskud 1.000.000 1.980.000 1.960.000 1.940.000 1.920.000Uddannelsesudbud, STX 1.750.000 1.715.000 1.680.000 1.645.000 1.610.000Uddannelsesudbud, HF 250.000 245.000 240.000 235.000 230.000

STXUndervisningstaxameter 56.590 54.260 53.130 52.000 50.870Fællesudgiftstaxameter 7.270 7.110 6.950 6.790 6.630Bygningstaxameter 8.950 8.860 8.770 8.680 8.590Færdiggørelsestaxameter 0,33 4.785 4.696 4.607 4.518 4.429Tillægstakst for A‐niveau 0,1 1.098 1.078 1.058 1.038 1.018Erhvevsreform ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000Pr. elev stx 78.693 76.004 72.515 71.026 69.537

HFUndervisningstaxameter 63.430 60.950 59.670 58.390 57.110Fællesudgiftstaxameter 9.830 8.930 8.030 7.130 6.230Bygningstaxameter 9.980 9.880 9.780 9.680 9.580Færdiggørelsestaxameter 0,5 4.915 4.825 4.735 4.645 4.555Socialt taxameter 4.460 4.380 4.300 4.220 4.140Erhvevsreform ‐2.000 ‐2.000 ‐2.000Pr. elev hf 92.615 88.965 84.515 82.065 79.615

HHXUndervisningstaxameter 49.990 47.870 53.130 52.000 50.870 2017 og frem hhx=stxFællestaxameter 6.050 5.860 5.670 5.480 5.290Bygningstaxameter 4.088 5.060 8.770 8.680 8.590 2017 og frem hhx=stxFærdiggørelsestaxameter 0,33 4.551 4.465 4.379 4.293 4.208Pr. elev hhx 0,5 32.339 31.627 35.975 35.227 34.479

Elevantalstx 273 273 273 273 273hf 52 52 52 52 52hhx 75 75 75 75 75

Taxameter"Grund" 5.500.000 6.390.000 6.280.000 6.170.000 6.060.000stx 21.483.189 20.749.065 19.796.540 19.390.016 18.983.492hf 4.815.980 4.626.180 4.394.780 4.267.380 4.139.980hhx 2.425.451 2.372.059 2.698.091 2.641.999 2.585.906i alt 34.224.620 34.137.303 33.169.412 32.469.395 31.769.378

Ændring i forhold til 2016 ‐967.892 ‐1.667.909 ‐2.367.925

Page 15: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Søgetal 2012 – 2016 Fjerritslev Gymnasium Bilag 3.1.2  

15. marts 2012

15. august 2012

15. marts 2013

15. august 2013

15. marts 2014

15. august 2014

15. marts 2015

14. marts2016

21. april 2016 (efter

fordeling)

Stx

123

120

100

104 87 91 84 66 75

hf

24

39

34

42 27 25 23 25 25

hhx

17

21

24

27 24 27 23 35 35

I alt 164

180

168 173 138 143 130 126 135

10. kl

52 46 58 76 61 59

SOSU

26 0 ? ?

Nyepå FG

232 219 227 206 187 194

 

STX og HF er 100% taxameterfinanceret. HHX er 50% taxameterfinanceret.  

15/4‐2016 / Bjarne Edelskov 

Page 16: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:
Page 17: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:
Page 18: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:
Page 19: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

Bestyrelsesmøde 2. maj 2016: bilag 4.1.2

Før fordeling:indstilling til RN's fordelingsudvalg. Møde 1. april

VHG Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium9690 Fjerritslev 29670 Løgstør 1 29600 Aars 19660 Brovst 5 29681 Ranum 1

VHG og Dronninglund blev fredet i fordelingsudvalget.

Efter fordeling:

VHG Aalborg Katedralskole Aalborghus Gymnasium9690 Fjerritslev 29670 Løgstør 0 29600 Aars 09660 Brovst 5 29681 Ranum 0

7 4

i alt 11 til Fjerritslev Gymnasium*

9Siden:Nu pågår en klageproces, hvor fordelte elever kan klage til Fordelingsudvalget.1 elev har meddelt skolen, at eleven ønsker at starte på HTX i stedet for STX (udenfor fordeling)*1 elev for klaget til Fordelingsudvalget og fordeles med al sandsynlighed væk igen, pga medhold i klagen*1 elev har meddelt skolen, at eleven er optaget på Oure Kostgymnasium1 elev har sidenhen meldt sig ind fra IB Hasseris.

OBS: Skift i grundforløbet til andre skoler kan kun ske ved bopælsskift eller særlige grunde (som mobning).

Page 20: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

2016Ma 1 31Ti 2

On 3

To 4 Kontoret åbner

Fr 5 Lærermøder og sommerfrokost

Lø 6

Sø 7

Ma 8 32Lærermøder

Ti 9 2./3.årg. møder

On 10 nye elever møder

To 11 Foto

Fr 12 Foto

Lø 13

Sø 14

Ma 15 33Ti 16

On 17

To 18

Fr 19 Svinkløvdag

Lø 20

Sø 21

Ma 22 34Introtur

Ti 23 Introtur

On 24

To 25

Fr 26 1. årg. fest

Lø 27

Sø 28

Ma 29 35Ti 30

On 31

August

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1 1. årg. forældreaften

Fr 2

Lø 3

Sø 4

Ma 5 36Ti 6

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12 37Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 38Ti 20

On 21

To 22

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26 39Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

September

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 40Ti 4

On 5

To 6 Uddannelseskaravenen

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 41Ti 11

On 12

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 42Efterårsferie

Ti 18 Efterårsferie

On 19 Efterårsferie

To 20 Efterårsferie

Fr 21 Efterårsferie

Lø 22

Sø 23

Ma 24 43Ti 25

On 26 Studiepraktik

To 27 Studiepraktik

Fr 28 Studiepraktik

Lø 29

Sø 30

Ma 31 44

Oktober

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ti 1

On 2

To 3

Fr 4

Lø 5

Sø 6

Ma 7 452hf studietur

Ti 8 2hf studietur

On 9 3. årg. ekskursion, 2hf studietur

To 10 3. årg. ekskursion, 2hf studietur

Fr 11 3. årg. ekskursion, 2hf studietur

Lø 12

Sø 13

Ma 14 46Ti 15 Nørdedag

On 16 Orienteringsaften for 1.årg. forældre

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21 47Ti 22

On 23

To 24

Fr 25 Julecafé

Lø 26

Sø 27

Ma 28 481.årg. konsultationer

Ti 29 1.årg. konsultationer

On 30

November

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1 Studieretningsvalg

Fr 2

Lø 3

Sø 4

Ma 5 49Juleafslutning/fællestime fra kl. 11:30SRP udleveres kl 15:15

Ti 6

On 7

To 8

Fr 9 DHO udleveres kl. 15:15

Lø 10

Sø 11

Ma 12 50SRP-pause med vejledningSSO udleveres kl. 15:15

Ti 13 DHO afleveres senest kl. 15:15

On 14

To 15 SSO-pause med vejledning

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 51Ti 20 SRP og SSO afleveres senest kl. 15:15

On 21 Sidste dag før juleferien. Slut efter 2. modul.

To 22 Juleferie

Fr 23 Juleferie

Lø 24

Sø 25 Juledag

Ma 26 522. juledag

Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Lø 31

December

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Page 21: Bestyrelsesmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 15.15 17.30 i ......Freiberg, Sarah Kjærsgaard Nielsen, Henning Johannsen, Peter Pedersen, Anders Krogh Gæster ved pkt. 4.1.5 og 4.1.6:

2017Sø 1 Nytårsdag

Ma 2 11g ATpræ-terminsprøver

Ti 3 1g AT, præ-terminsprøver

On 4 1g AT, præ-terminsprøver

To 5 1g AT, præ-terminsprøver

Fr 6 1g AT, præ-terminsprøver

Lø 7

Sø 8

Ma 9 2Ti 10

On 11

To 12 Åbent hus 19-21

Fr 13

Lø 14 Åbent hus 11-13

Sø 15

Ma 16 3Ti 17

On 18 2.årg konsultationer

To 19

Fr 20

Lø 21

Sø 22

Ma 23 4Ti 24

On 25

To 26

Fr 27

Lø 28

Sø 29

Ma 30 5Ti 31 Valgfagsønsker

Januar

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

On 1 Generalprøve

To 2 Forestilling

Fr 3 Forestilling

Lø 4

Sø 5

Ma 6 6Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 7Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20 8Vinterferie

Ti 21 Vinterferie

On 22 Vinterferie

To 23 Vinterferie

Fr 24 Vinterferie

Lø 25

Sø 26

Ma 27 9Ti 28

Februar

20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

On 1

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 10Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 11Ti 14

On 15

To 16 Terminsprøve udvalgte hold

Fr 17 U-rock, Terminsprøve 2g

Lø 18

Sø 19

Ma 20 12Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27 13Studierejse 2.gTerminsprøver 3g/2hf

Ti 28 Studierejse 2.gTerminsprøver 3g/2hf

On 29 Studierejse 2.gTerminsprøver 3g/2hf

To 30 Studierejse 2.gTerminsprøver 3g/2hf

Fr 31 Studierejse 2.gTerminsprøver 3g/2hf

Marts

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 14Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9 Palmesøndag

Ma 10 15Påskeferie

Ti 11 Påskeferie

On 12 Påskeferie

To 13 Skærtorsdag

Fr 14 Langfredag

Lø 15

Sø 16 Påskedag

Ma 17 162. påskedag

Ti 18

On 19

To 20

Fr 21

Lø 22 Gallafest

Sø 23

Ma 24 17Ti 25

On 26

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

April

17 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ma 1 18Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 19Ti 9

On 10

To 11

Fr 12 Bededag

Lø 13

Sø 14

Ma 15 20Awardshow i 4. modul

Ti 16 Eksamensplanen offentliggøres2g SRO udlevers kl.12

On 17 Første eksamensdag2g SRO

To 18 2g SRO

Fr 19 2g SRO

Lø 20

Sø 21

Ma 22 212g SRO afl. senest kl. 9:00

Ti 23

On 24

To 25 Kr. himmelfartsdag

Fr 26

Lø 27

Sø 28

Ma 29 22Ti 30

On 31

Maj

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1

Fr 2

Lø 3

Sø 4 Pinsedag

Ma 5 232. pinsedag

Ti 6

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12 24Ti 13

On 14

To 15

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 25Ti 20

On 21

To 22 Dimission

Fr 23

Lø 24

Sø 25

Ma 26 26Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

Juni

21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage