BO CONG THUONG CONG HOA xA HOI cHiJ NGHlA VI~T NAM CONG TY co PHAN DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc

THIET BJ PHI) TUNG sAl GON --- roQ1 --­

S5: J J1 1201SINQ.DHDCD ISO 9001.~J'.008

TP. H6 Chi Minh, ngay 26 thang 6 nam 2015

n~I HQI nONG CO nONG THUONG NIEN NAM 2015

.:. Can dl' Lu¢t Doanh nghi¢p nuac CHXHCN Vi¢t Nam nam 2005. •:. Can cu f)i~u I? t6 chuc - h9at a{jng va Quy ch~ cua C6ng ty. •:. Can cu Bien him h9P f)9i h{ji d6ng c6 dong thuemg nien nam 2015 ngay 26/6/2015.

QUYETNGHI

I)i~u 1: DC;li hQi d6ng c6 dong nhfrt tri thong qua cac chi tieu chinh k@t qua sfm xu~t kinh

doanh 2014 va phuong an phan ph6i lqi nh~n nhu sau: A ' - Tong doanh thu thuan 794.501.055.325 d6ng

- Lqi nhu~n sau thu@ 5.033.398.228 d6ng

- C6ruc 3% 4.836.000.000 d6ng

- Quy d~u tu phat tri€n 197.398.228 d6ng

Di~u 2: DC;li hQi d6ng c6 dong nh~t tri thong cac dinh huang chinh san xu~t kinh doanh

nam 2015:

- T6ng doanh thu SXKD 800 tY d6ng (trong d6 SX di~n 70 tY d6ng)

- Lqi nhu~n tru6'c thu@ 15,627 tY d6ng

- C6 ruc dlJ kiSn 6% 9,672 tY d6ng .

Di~u 3: DC;li hQi d6ng c5 dong nh~t tri thong qua Ph\l c~p HQi d6ng quan tri va Ban ki€m

soat nam 201'5 la 180 tri~u d6ng, n@u hOC;lt dQng c6 hi~u qua.

Di~u 4: DC;li hQi d6ng c6 dong nh~t tri thong Cong ty TNlffi Ki€m toan va Dich V\l tin

hQc TPHCM ki€m toan Bao cao tai chinh nam 2015.

Di~u 5: DC;li hQi c6 dong nhAt tri thong qua uy quy€n cho HDQT ti~p 1\lc tai du truc to~m

di~n tai chinh Cong ty(trong d6 cho phep th€ ch~p Nha may thuy di~n D~kglun cho t6

chuc tin d\lllg) va sam thanh toan nq Iffi trai phi€u, c6ruc 2012, 2013, 2014.

Di~u 6: DC;li hQi d6ng c6 dong nh~t tri thong qua vi~c uy quy€n cho HDQT tim phuong an

huy dQng v6n t6i uu cho tAt ca cac DlJ an d~u tu ti~m nang va nang cao hi~u qua kinh

doanh thuong mC;li - dich V\l cua Cong ty.

Di~u 7: DC;li hQi dff thong qua vi~c sua Di€u l~ Cong ty thea L~t Doanh Nghi~p 2014.

Di~u 8: DC;li hQi dff b~u duqc du 5 thanh vien HDQT nhi~m leY 2015 -2020:

1. Ong Nguy~n Dinh Hi~n

2. Ong Tr~n Duc Phu

3. Ong Nguy~n Van Luqng

-4. Ba Le Thi Phuang Mai

5. Ong Nguy~n Cao Ky

lIDQT dil b~u Ong Nguy~n Dinh Hi~n gifr chuc V\l Chu tich HDQT.

lIDQT dil b6 nhi~m Ong Nguy~n Dinh Hi~n gifr chuc V\l T6ng Gf) nhi~rn ky

2015-2020

D<;li hOi dil nh~t tri thong qua Ong Nguy~n Dinh Hi~n kiern nhi~rn chuc Chu tich

lIDQT va TGf).

Di~u 9: D<;li hoi dil b~u duqc du 3 thanh vien Ban ki@rn soM nhi~rn kY 2015 - 2020:

1. Ba Nguy~n Thanh Tam

2. Ong Nguy€n Minh Nh~t

3. Ong Ly Vi~t Hung

Ban Ki@m soM dil b~u ba Nguy~n Thanh Tam lam tru6ng ban

Di~u 10: D<;li hOi d6ng c6 dong giao cho HOi d6ng quan tri, Ban T6ng Giarn d6c va Ban

Ki@m soM t6 chuc thvc hi~n, ki@m tra, giam sat cac noi dung dil duqc C6 dong nh~t tri

thong qua t<;li D<;li hOi nay theo dUng phap lu~t va Di~u l~ Cong ty.

Di~u 11: Nghi quySt g6m 11 di~u, 2 trang co hi~u Ivc k@ ill ngay kY, Hoi d6ng quan tri,

Ban T6ng Giarn d6c, cac Phong ban, dan vi va toan the c6 dong co trach nhi~rn thi hanh

Nghi quySt nay.

Ong Trfrn Due Phti

Ong Nguy~n Cao Ky Thanh vien

~~2015

Ba Le Thi Phucmg Mai Thanh vien

Ong Nguy~n Van LUQ11g Thanh vien

NO; nhin - lIDQT, BTGf) - Dang uy, Ban ch~p hanh CD Cty - Ban ki~m soM - Can bO chu ch6t - LUll van thu

• •

BO CONG rnVdNG " ~"..c. """/ CONG TY CO PHAN THIET BI PHU TUNG SAl GON

Dia chi: S6 81 Phan Dang LUll - phuOng 7- qu?n Phu Nhu?n -Tp.HCM

Di?n tho(li: 08.35107888 - 35512418 Fax: 08 35512427

ISO 9001:2008

BIEN BAN DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN · . NAM 2015

03'.~

~ ThOi gian: 09 gia 00 phut ngay 26 thang 06 nam 2015.

~ I>ia di~m: Nha hang - hQi nghj Phu Nhu?n

S6 124 Phan Dang Luu - PhuOng 3 - Q. Phu Nhu?n - Tp.HCM (Lfru 2)

~ Chti tQa I>~i hQi: Dng Nguy~n Dinh Hi~n - Chu tjch HDQT kiem TGD va toan th€ HDQT Cong ty.

I. THANH PHAN:

Toan th€ d(;li bi€u c6 dong thea danh sach c6 dong va nguai dugc uy quy~n thea Bien ban ki€m tra tu cach c6 dong tham d\f D(;li hQi d6ng c6 dong thuOng nien nam 2015, dinh kern thea bien ban nay.

II. NOI DUNG I>AI HOI:

1. Dng Nguy~n Hfru Hung tuyen b6 khai m(;lC D(;li hQi c6 dong thuOng nien 2015

2. Ba Nguy~n Thanh Tam - TruOng Ban Ki€m soM, bao cao ket qua ki€m tra tu cach d(;li bi€u C6 dong tham d\f DHDCD thuang nien nam 2015.

Cuth€:

* S6 d(;li bi€u c6 "dong dugc tri~u t?P : 743 c6 dong = 16.120.000 c6 phfrn = 100 % VDL

* S6 c6 dong tham d\f 108 c6 dong = 13.923.984 c6 phfrn = 86,38 % VDL

(bao g6m ca 112 c6 dong uy quy~n)

* S6 c6 dong v~ng m~t khong uy quy~n : 523 c6 dong = 2.276.016 c6phfrn = 13,62% VDL

Kit [uan: Tfit ca 108 c6 dong co m~t du tu cach d\f d(;li hQi. S6 c6 dong tham d\f n~m giu va dugc uy quy~n chiem 86,38% v6n di~u 1~, vugt qua 65% v6n di~u 1~. Can cu m\lC 1 di~u 18 Di~u 1~ t6 chuc va hO(;lt dQng Cong ty CP TBPT Sai Gon sua d6i van ngay 2?/04/201~, th,i D(;li, hQi d6ng ~6 dong thuOng nien I?-am 2~15 l,a h9'.(' 1~. T~t ca -c6 dong nam giu co phan( ke ca uy quyen) tham d\f D(;li hQi deu la co phan bieu quyet.

3. Dng Nguy~n Dinh Hi~n di~u khi€n d(;li hQi:

1

+ Thong qua danh sach Chu tQa D~i hOi g6m t~t ca 05 thanh vien HOi d6ng quan tri Cong ty.

Dang y : 100 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

Khong dang y : 00 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

+ Bftu Thu ky d~i hOi: Giai thi~u: ong Nguy€n Minh Nh~.t

Dang y: 100 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

Khong dang y : 00 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

+ ~~i hOi !hon~ qua ~an ki~m tra D~i bi~u la Ban ki~m soat va co them nhi~m V\l dem phieu bieu quyet t~i DH.

Dang y : 100 % eliphiin tham dl! d{li h{Ji

Khong dang y : 00 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

+ Ong Nguy~n Van LlfQ'ng dQC va thong qua Quy ch€ lam vi~c, Chuang trinh DH

Dang y : 100 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

Khong dang y : 00 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

4. Ong Nguy~n Blnh Hiin: Bao cao T6ng ket cong tac nam 2014 va dinh huang nhi~m V\l san xu~t kinh doanh dftu tu nam 2015.

5. Ba Nguy~n Thanh Tam - Trmmg Ban ki~m smit: DQc Bao cao cua Ban ki~m soat.

6. Ong Nguy~n Blnh Hiin: Thao lu~n cac v~n d~ lien quan den ho~t dong SXKD nam 2014 va dinh huang k€ ho~ch 2015 va bi~u quy€t cac chi tieu

- CD co y ki€n: Tren gi~y Uy quy~n phai co dfty du d~u, d~ nghi xac minh l~i c6 phftn uy quy~n ngay t~i D~i hoi.

Ong Hi~n tra lili : Vi¢c uy quy~n thl!c hi¢n minh bqch va chinh xac, khong cdn kiim tra ngay tqi Dqi h9i. C6 dong nao theiy co vein d~ sai sot thi trl;fc ttip din cong ty lam vi¢c kiim tra xac minh. Niu Sl;f thl;fc co sai sot thi HDQT va Ban t6 chuc Dqi h9i chiu trach nhi¢m tmac phap lwjt. Nhu w;Zy di thoa man vein d~ nay chu t9a yeu cdu Dqi h9i biiu quyit thong qua nhu sau:

BAng y ti~p tlJ.c ti~n hanb B~i hQi khong cAn ki~m tra ngay:

Dang y : 99,48 % cli phiin tham dl! d{li h{Ji

Khong dang y : 0,52 % eli phiin tham dl! d{li h{Ji

Nhu v~y D~i hOi se ti€p t\lC ti€n hanh binh thuOng.

CD yeu cftu ch6t danh sach d~ tra c6 tuc n€u khong thlJc hi~n se bi kh6i ki~n thea lu~t p.hap hi~n hanh .

CD co y ki€n yeu cftu tach rieng hi~u qua tUng mang kinh doanh : Thuang m~i, thuy di~n va dich V\l kho bai d~ xem xet tinh hi~u qua.

- CD d~ nghi chu tQa dQc phftn dftu Bao cao ki~m toan t~i D~i hoi d6ng c6 dong va yeu cftu khi tra c6 tuc nam 2012,2013,2014 thi d6n tra mot lftn.

- Ong Nguy€n Dinh Hi~n duQ'c SlJ uy quy€n cua: SCIC :dQc van b-an s6 1722/DTKDV- CNPN ngay 24/06/2015 cua SCIC v€ vi~c tham gia y ki€n t~i D~i hQi: co ban SCIC d6ng yvai Bao cao cua Hoi d6ng Quan tri .

2

,~Q*"/""cc cc lET SJ

1I1t<.,

- CD: Cac khmin phai thu co xu hu6ng tang va tang r~t nhanh, chi~m d~n 68% tai san ng~~ hC;ln. Hu~g g,iai quy~t c~c khoal} phai thu? N~u giai quy~t duqc thi se giai quyet duqc nhieu vfm de bao gom ca co ttrc.

CD hoi nam 2015 co giai quy~t duqc 1 phfin cua c6 ttrc cac nam qua khong? Va K~t qua san xu~t kinh doanh 6 thang dfiu nam 2015 nhu th~ nao?

- CD: K~ hOC;lCh san xu~t kinh doanh, lqi nhu~n nam 2015 can cu vao dau? D€ nghi neu ra, vi da 3 nam lien ti~p khong hoan thanh k~ hOC;lCh.

~ Ong Nguy€n Dinh Hi€n thay m~t HDQT tra lai:

- V~n d€ v€ c6 tuc: t~t ca cac C6 dong cling nhu toi d€u mong mu6n co c6 ttrc cang sOm cang t6t. Nhung vi nam 2009-2011, dfiu tu Nha may thuy di~n bi vuQ't dl,l' toan do lC;lm phat phi rna, k~t hqp v6i suy tholli kinh t~ keo dai, thi truO'ng chUng khoan suy giam; nen Cong ty thi~u v6n va dong ti€n m~t can d6i (m~c du ki~m toan cong ty vfrn co lai h~ng nam); tu do dfrn t6i nq c6 ttrc keo dai. Dfiu nam 2015 sau khi vay b6 sung VDB duqc 82 tY thi da tra duqc dm di~m c6 ttrc nam 2011.

C6 ttrc clla cac nam tru6c se khong d6n vao 1 nam d~ tra rna se ch6t danh sach va chi tra thea tUng dQ't. Hi~n tC;li chua quy~t dinh Cl,l th~ ngay ch6t danh sach va chi tra c6 ttrc nhung Wi hua se tra 1 phfin c6 tuc va lai trai phi~u trong nam 2015, phfin con lC;li se chi tra trong nam 2016. N~u trong thai gian t6i khong giai quy~t duqc thi d~n DC;li h(>i c6 dong thuO'ng nien nam 2016 se trinh phuong an xu ly dill di~m.

- Co hai hu6ng d~ giai quy~t dong ti€n va chi tra cac khoan nq t6n dQng (trong do 'N(~. ' ) Pi c6 ttrc): B!F

1- Tai c~u trUc tin dl,lng tC;li Nha may thuy di~n Dakglun d~ khoi phl,lc dong \1 1

ti€n. ,~

2- Ban Nha may thlly di~n.

- Bao cao ki~m toan Con~ ty minh bC;lC~, co tren mC;lng va r~t dfiy,du nen khong cfin phai dQc tC;li DC;li h(>i. Neu Bao cao kiem toan sai thi ca quan kiem toan va HDQT se chiu trach nhi~m tru6c phap lu~t. Nhung cac 10' DC;li h(>i sau, trong tai li~u se co phfin dfiu Clla Bao cao ki~m toano

- V~n d€ kinh doanh thuang mC;li: Xay dvng luqng khach hang da lau nen co luqng khach hang l6n, tuy hi~n tC;li hi~u qua r~t th~p nhung vfrn phai duy tri d~ cha ca h(>i trong tuong Jai.

HDQT r~t c6 g~ng lanh dC;lO cong ty vuQ't qua giai dOC;ln nay. Hi~n tC;li, chi phi hOC;lt d(>ng da giam d~n muc t6i thi~u, luang cua TOD th~p, nhan sl,l'thu gQn tinh giam.

Cong ty co 3 hOC;lt d(>ng chinh: kinh doanh thuong mC;li, dich Vl,l kho bai va san xu~t di~n. Ca 3 hOC;lt d(>ng hi~n d€u co lai.

- V~n d€ cong nq~ da quyet li~t thl,l'c hi~n thu h6i cong nq, nam 2014 thu h6i ca ban. T~t ca cac con nq d€u hqp tac nghiem tuc va chua bi pha san.

- V~n d€ k~ hOC;lCh kinh doanh nam 2015: lai su~t vay ngan hang giam, gia thue kho co tang, gia ban di~n tang tren 10%, hOC;lt d(>ng KDTM da co dfiu hi~u tang tru<'mg tra lC;li. 6 thang dfiu nam do kho hC;ln b~t nga nen lqi nhu~n khong cao, 6 thang cu6i nam kha nang dC;lt k~ hOC;lCh d€ ra. -

Ong Nguyln Dinh Hi~n tli~u khidn bidu quyh thong qua chi tieu:

3

a) D~i hQi bi~u quyet thong qua cac chi tieu chinh ket qua SXKD 2014 va phuong an phan chia Igi nhu?n:

- T6ng doanh thu thufrn 794.501.055.325 d6ng

- Lgi nhu?n sau thue 5.033.398.228 d6ng

- C6 mc 3% 4.836.000.000 d6ng

- Quy dfru tu phat tri~n 197.398.228 d6ng

Bang y : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

Khong dang y : 0 % c6 phdn tham dl! d{li hpi b) D~i hQi bi~u quyet thong qua cac dinh huang chi tieu SXKD nam 2015:

- T6ng doanh thu SXKD: 800 tY d6ng (trong d6 SX di~n 70 tY d6ng)

- Lgi nhu?n tru6c thue : 15,627 tY d6ng

- C6 mc 6% 9,672 tY d6ng

Bang y : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi Khong dOng y : 0 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

c) D~i h<)i bi~u quyet thong qua phl,l c~p H<)i d6ng quan tri va Ban ki~m soat nam 2015: neu ho~t dQng c6 hi~u qua se chi t6ng cQng la 180 tri~u d6ng /nam

Bang y : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

Khong dang y: 00 % c6 phdn tham dl! d{li hpi llj

d) Bi~u quyet thong qua phuong an ch<.m cong ty TNHH ki~m toan va dich Vl,l tin j T hQc TP.HCM ki~m toan Bao cao tai chinh cua Cong ty nam 2015. rt~,

Bang y : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi rfU Khong dang y: 00 % c6 phdn tham dl! d{li hpi GO

e) Bi~u quyet thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT tiep tl,lC tai c~u trUc toan di~n tai ~ ,.... chinh Cong ty (trong d6 cho phep the ch~p Nha may thuy di~n D~kglun cho t6 chuc tin dl,lng) va s6m thanh toan ng liii trai phieu, c6 mc 2012,2013,2014

BOngy : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

Khong dOng y: 00 % c6 phdn tham dl! d{li hpi f) Bi~u quyet thong qua vi~c uy quy~n cho HDQT tim phuong an huy d<)ng v~n t6i

uu cho t~t ca cac Dl,l an dfru tu ti~m nang va nang cao hi~u qua kinh doanh

thuong m~i - dich Vl,l cua Cong ty

Bang y : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

, Khong dang y: 00 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

7. Ong Tr§n Due Ph«: thao lu?n va bi~u quyet thong qua sua d6i Di~u 1~ Cong ty thea Lu?t Doanh Nghi~p nam 2014, c6 b6 sung them cac y kien d6ng g6p cuaSCIC.

Bang y : 100 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

Khong dang y: 00 % c6 phdn tham dl! d{li hpi

8. Ong Nguy~n Dlnh Hi~n: di~u khi~n bfru HDQT va BKS nhi~m ky 2015 - 2020

4

- Ch6t danh saeh d~ eu, ung eu: Ong Nguyen Dinh Hi~n dQe bao eao t6ng hQ'P danh saeh d~ eu HDQT va BKS nhi~m kY 2015-2020.

a) HOi d6ng quan tri:

1- Ong Nguyen Dinh Hien

2- Ong Tr~n Due Phu

3- Ong Nguyen Van LUQ'llg

4- Ba Le Thi Phuong Mai

5- Ong Nguyen Cao Ky

Dang j : 99,13 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

Khong dang j : 0,87 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

b) Ban ki~m soat:

1- Ba Nguyen Thanh Tam

2- Ong Nguyen Minh Nh~t

3- Ong Ly Vi~t Hung

4- Ba Nguyen Thi NgQe H;;mh

Dang j : 99,13 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

Khong tMng j: 0,87 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

- B~u Ban ki~m phi~u:

1- Ong Nguyen HUu Hung - TruOng ban

2- Ba Doan Thi kim Khanh

3- Ba Nguyen Thu Ha ~4- Ba Nguyen Thi thu Trang fLNi

5- Ong Vo Due Thu~n ?f/

6- Ba Nguyen Thi Thuy Yen ';. '.JrDang j : 100 % cg ph/m tham dl/ d(li h~i

Khong dang j : 0 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

- TruOng Ban ki~m phi~u ph6 bi~n Quy eh~ b~u eu d6n phi~u:

Dang j : 100 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

Khong dang j : 0 % cg phOn tham dl/ d(li h~i

- TruOng ban ki~m phi~u gi6i thi~u m~u phi~u b~u eu va cae huang d~n khae

- B~u eu: toan th€ e6 dong DH

- Ki~m phi~u va ~p bien ban ki€m phi~u: Ban ki~m phi€u

- Cong b6 k~t qua bfiu eu·tru6e DH: TruOng ban ki~m phi€u

a) Hoi d6ng quan tri:

SIT HQ ten K€tqua % Trung HDQT

1 Nguyen Dinh Hi~n 131,82 X

2 Nguyen Van LUQ'llg 95,72 X

3 Nguyen Cao Ky 90,49 X

5

v

4 Le Thi Phuong Mai 88,47 X

5 TrAn Duc Phu 81,03 X

b) Ban ki~m soat:

STT H9 ten K~tqua % Trung BKS

1 Nguy~n Thanh Tam 96,23 X

2 Ly Vi~t Hung 78,61 X

3 Nguy~n Minh Nh~t 66,52 X

4 Nguy~n Thi Ng9c H~h 56,16

- HDQT va BKS h9P bAu Chu tich HDQT, T6ng Giam d6c, tru<'mg ban KS:

Chu tich HDQT: ong Nguy~n Dinh Hi~n

T6ng Giam d6c: ong Nguy~n Dinh Hi~n

Tru<'mg ban KS: ba Nguy~n Thanh Tam

Bi~u quy~t thong qua kiem nhi~m chuc Chu tich HDQT va TGD:

Dangy : 99,13 % c6 phOn tham dlf t/{li hpi Khong t/ang y : 0,87 % c6 phOn tham dlf t/{li hpi

- HDQT, BKS, TGD nhi~m ky 2015 - 2020 ra m~t va tan Chu tich phat bi~u y ki~n

9. Thong qua bien bim va b~ m~c DH

- Thu ky d9C bien bim DH g6m 9 m\lC va 6 trang

- DH chinh sua va bi~u quy~t thong qua: tan Chu tich HDQT di~u khi~n

Dang y : 100 % c6 phOn tham dlf t/{li hpi Khong t/ang y : 00 % c6 phOn tham dlf t/{li hpi

- Tuyen b6 b~ m~c DH: tan Chu tich HDQT

Bien ban nay dugc thay cho Nghi quy~t cua DHCD thuOng nien nam 2015, cac v~n d~ dugc bi~u quy~t thong qua, yeu cAu HDQT, Ban T6ng Giam d6c, Ban ki~m soat va t~t ca cac c6 dong, nguai lao d('>ng cong ty t6 chuc thvc hi~n, ki~m tra & giam sat.

D~i h('>i k~t thuc vao luc 14hOO cung ngay.

6

THUKY

-----­NGUYEN MINH NHAT

BAN KIEM SOAT

NGUYEN DiNH HIEN