UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Boletín Informativo

EDICIÓN

03

Junio ‐ Julio

2015

 

“Por una economía fuerte, sana y transparente“

 

El miércoles 17 de junio 2015 se dio la inducción por el Director Alexis Bethancourt y Jefes

de departamento a l nuevo personal de la Unidad de Análisis Financiero.

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uafPanama  

XX Aniversario de la Unidad de Análisis Financiero

La Unidad de Análisis Financiero, celebro el 9 de junio un año más de vida institucio-nal y en todo este tiempo se ha fortalecido más su estructura, sus funciones y deberes en la prevención del blanqueo de capitales.

En el marco de la conmemoración de es-te XX Aniversario, los directivos de la UAF enfatizan en que esta entidad se siente orgullosa de contar con personal comprometido con los valores de esta institución; ya que todo lo que se haga para bien en la UAF es fruto del trabajo y esfuerzo de todos.

Inducción nuevo personal de la Unidad de Análisis Financiero

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Jornada de capacitación

2  

4ta Mesa de trabajo Organismos Supervisores y UAF

2 

Reunión con Real policía montada de Canadá.

2 

XXVI Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Australia.

3 

Pasantía a UIF México

3 

23 Plenaria del grupo Egmont de unidades de inteligencia.

3 

XXXI Plenaria de

GAFILAT, en San Jose

Costa Rica.

3 

Seminario experiencia notarial Española en lucha contra blanqueo.

4 

Memorándum de Entendimiento entre Nicaragua y Panamá.

4 

La Unidad de Análisis Financiero y Organismos Super-visores presentan capacitación a sujetos obligados sobre nuevos formularios de control de efectivo, transacciones en efectivo (RTE), formularios de opera-ciones sospechosas (ROS) y nuevo formato digital para el envió de estos nuevos reportes, aplicando la nueva Ley 23 en sus artículos 53 y 54.

Adicional se dieron exposiciones sobre supervisión y regulación según la ley 24 de cada uno de los organis-mos supervisores participantes.

Dicha jornada se dio en a Ciudad de Panamá, Colón, Coclé, Veraguas y Chiriquí.

El pasado 9 de julio 2015 se realizo la cuarta mesa de

trabajo del 2015 con los organizamos supervisores,

sectores de regulación y la UAF, donde se tocaron

temas como coordinación y verificación de capacitacio-

nes que se realizaron a partir del lunes 13 de julio a

todos los Sujetos Obligados.

Se conversó sobre el proceso del recibo de reporte

RTE directamente a la UAF que se hizo efectivo a

partir de este 1 de julio.

Uno de los puntos más importantes fue el nuevo siste-

ma digital que será uno de los temas para dichas

capacitaciones.

Jornada de Capacitación a Sujetos Obligados Financieros y No Financieros entre UAF - Organismos Supervisores

Del 13 al 29 julio 2015

El pasado jueves 6 de agosto se dio la reunión con el nuevo oficial de enlace Michel Drayton de la oficina de la Real Policía Montada de Canadá, con el propósito de invitar a los funcionarios de la UAF a participar en capacitación sobre “Las técnicas de investigación de casos de lavado de dinero y de los productos del delito” .

Se tocaron temas de actualizar memorándum de entendimiento y crear un sistema bilateral, como también asistencia técnica por parte de la Policía Montada de Canadá.

REUNIÓN CON LA REAL POLICÍA MONTADA DE CANADÁ

4ta Mesa de Trabajo de Organismos Supervisores y Unidad de Análisis Financiero

Funcionarios de la UAF de Panamá realizan pasantía en la

UIF de México en marco de la cooperación internacional

denominada “Jornada de Puertas Abiertas” la cual fue

enfocada en la interacción de opiniones, experiencias y

buenas prácticas para complementar con ideas proactivas

nuestro plan de trabajo con miras a fortalecer y mejorar la

calidad de gestión funcional.

La XXXI Plenaria de representantes de GAFI-LAT, fue celebrada del 6 al 10 de julio de 2015, en San José, Costa Rica, donde asistió el Sr.

Director Alexis Bethancourt y la suscrita.

Este evento se realiza dos veces al año para valorar, discu-tir y aprobar todas las resoluciones, presupuesto, normas de procedimiento, la ejecución de los programas de acción aprobados, la incorporación de nuevos miembros y observadores, entre otros. Contó con la participación de los 16 países miembros como representantes de los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

 

 

PASANTÍA A UIF DE MÉXICO

Ciudad de México, DF del 20 al 25 de junio 2015

23 Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia

Bridgetown, Barbados 8 al 12 junio 2015

En la ciudad de Bridgetown en Barbados se realizó la 23ra Plenaria del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, donde tuvimos la oportunidad de compartir un espacio de intercambio de información donde se pudo analizar y debatir los aspectos más importantes relacionados con el avance de los miembros en materia

de las políticas a nivel de tecnología, legal, operativo, alcance y capacitación, implementados por las distintas unidades de inteligencia financiera, a la hora de realizar intercambios de información.

Durante los días del evento, se dio la oportunidad para que los distintos países miembro firmaran memorándum de entendimiento entre sí.

XXVI Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI)

Brisbane, Australia 22 al 26 de junio 2015

La XXVI Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) rindió un informe favorable del estatus del plan de acción de Panamá y su implementación.

En el marco de dicha plenaria, se realizó una reunión no oficial

con el Grupo Revisor de las Américas en donde se destacaron los

avances de las instituciones, se cerraron algunos puntos del plan

de acción y se presentaron documentos que deben estar

implementados para la próxima reunión “cara a cara”.

XXXI Plenaria del grupo de Acción Financiera

Costa Rica, 6 al 10 Julio 2015

 

Editorial :

Licenciado

Alexis Bethacourt Yau

Director General

Licenciado

Alejandro Melo

Sub Director

Licenciado

Helmut Flores

Jefe de Análisis

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Comisión de edición

Licda. Ligia Alfaro

Diseño y diagramación Licda. María Cristina Monzon

Impresión y distribución

Ingeniero Rodrigo Ortiz

Fotografía Archivo UAF

(507) 514-0100

Seminario experiencia notarial Española en la lucha contra el blanqueo: ex portabilidad

del sistema Español del índice único y la firma electrónica

Guatemala - 1 al 5 de junio del 2015 Personal de la UAF de Panamá viaja a Guatemala para seminario con el objetivo de avanzar en la implementa-ción de las mejores prácticas en la lucha contra el blan-queo en el marco de las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), a partir de presentaciones teóricas y de casos prácticos, basándose en la experiencia y los medios del órgano centralizado de prevención contra el blanqueo de capitales del Consejo General del Notariado de España.

En presencia del Presidente de

GAFILAT, Alberto Bazbaz se

llevó a cabo la firma del me-

morándum de entendimiento

sobre cooperación para el inter-

cambio de información entre la

UAF Nicaragua y UAF

PANAMÁ.

Combatir el blanqueo de

capitales es el gran reto

de todos.

UAF Panamá

Memorándum de entendimiento sobre cooperación entre UAF Nicaragua y UAF Panamá

9 de julio 2015

Encuentra las 40 recomendaciones del GAFI y la nueva ley 23 del 27 de abril del 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, en

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