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公司發言人、代理發言人

發言人代理發言人

姓名：鄭澄宇姓名：王健誠

職稱：管理部門副總經理職稱：管理部門副總經理

電話：（02）27338000 轉 8969 電話：（02）27338000 轉 8735

傳真：（02）27367184 傳真：（02）27358175

電郵信箱：[email protected] 電郵信箱：[email protected]

總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：台北市敦化南路二段 207 號 36 樓電話：（02）27338000

化學纖維總廠：新竹縣新埔鎮文山路亞東段 369 號電話：（03）5882511

觀音化纖工廠：桃園縣觀音工業區經建六路 3號電話：（03）4832720

板橋紡織工廠：台北縣板橋市四川路一段 330 號電話：（02）29648151

內壢紡織工廠：中壢市遠東路 2號電話：（03）4555136

湖口紡織工廠：新竹縣湖口鄉德興路 266 巷 2 號電話：（03）5997135

宜蘭製衣工廠：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路 49 號電話：（03）9881411

股票過戶機構

名稱：亞東證券股份有限公司

地址：台北市重慶南路一段 86 號 3 樓

電話：（02）23618608

網址：http://www.osc.com.tw

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信會計師事務所

會計師姓名：施景彬、吳恩銘會計師

地址：台北市民生東路三段 156 號 12 樓

電話：（02）25459988

網址：http://www.deloitte.com.tw

海外有價證券掛牌買賣之交易所及查詢方式

交易所名稱：盧森堡證券交易所 Luxembourg Stock Exchange

網址：http://www.bourse.lu

公司網址：http://www.fetl.com.tw

遠東紡織

97 年度年報

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目錄

壹、致股東報告書

一、前言 ................................................................. 3

二、經營績效 .............................................................. .3

三、營業目標與展望 ......................................................... 5

貳、公司簡介

一、設立日期 ............................................................... 6

二、公司沿革 ............................................................... 6

參、公司治理報告

一、系統組織 ............................................................... 8

二、董事、監察人及經理人資訊 ............................................... 9

三、公司治理運作情形 ...................................................... 20

四、會計師公費資訊 ........................................................ 26

五、更換會計師資訊 ........................................................ 26

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於

簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 .................................... 26

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權異動............... 26

八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 .................................. 28

九、綜合持股比例 .......................................................... 28

肆、募資情形

一、資本及股份 ............................................................ 29

二、公司債辦理情形 ........................................................ 34

三、特別股辦理情形 ........................................................ 40

四、海外存託憑證辦理情形 .................................................. 40

五、員工認股權憑證辦理情形 ................................................ 40

六、併購或受讓他公司辦理情形 .............................................. 40

七、資金運用計畫執行情形 .................................................. 40

伍、營運概況

一、業務內容 .............................................................. 41

二、市場及產銷概況 ........................................................ 45

三、從業員工 .............................................................. 50

四、環保支出資訊 .......................................................... 51

五、勞資關係 .............................................................. 51

六、重要契約 .............................................................. 53

目錄

- 2 -

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表 ...................................... 55

二、最近五年度財務分析 .................................................... 57

三、最近年度財務報告之監察人審查報告 ...................................... 58

四、公司及其關係企業有無發生財務周轉困難情事 .............................. 58

五、最近年度財務報表 ...................................................... 59

六、最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表 ........................ 68

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析及風險事項

一、財務狀況 .............................................................. 80

二、經營結果 .............................................................. 81

三、現金流量之檢討與分析 .................................................. 81

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .................................. 82

五、最近年度轉投資政策 .................................................... 83

六、風險事項分析及評估 .................................................... 83

七、其他重要事項 .......................................................... 85

捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料 ...................................................... 86

二、私募有價證券辦理情形 .................................................. 96

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形............... 96

四、其他必要補充說明事項 .................................................. 96

五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證交法第 36 條第 2項第 2款所定對股東

權益或證券價格有重大影響之事項 ........................................ 96

遠東紡織

97 年度年報

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壹、致股東報告書

ㄧ、前言

一甲子的遠東，秉持「誠、勤、樸、慎」及「創新」的企業精神，在 2008 年驚濤駭浪的金融海嘯中，

因應變局，扭轉乾坤，展現真實力、高價值，逆勢中締造同業難以項背的成績。

全球經營環境丕變，政治、經濟、自然環境急速轉變，已打破歷史經驗。政治上，國際新領導人重寫

新頁：美國非裔總統歐巴馬上任，撼動百年人心；日本頻換領導人；韓國企業家當政；在在顯示人們對開

展經濟新局的企盼。經濟上，次貸風暴引發金融海嘯、信用危機導致銀行崩壞、需求萎縮造成產業蕭條。

一百五十八年歷史的雷曼應聲倒地，美國一向引以為傲的汽車產業及主要銀行紛紛要求紓困，日本以外銷

為主的產業因日元升值而被迫減產裁員。企業如此，各國更遭逢前所未有的挑戰，冰島的破產震驚世人、

全球金融中心英國在多家銀行陸續告急後也受到重創、韓國資本市場因外資撤離而重挫……，金融風暴未

歇，一波波打擊產業。考驗非僅如此，原物料價格遽變，石油在 2008 年價格創歷史新高，跌幅亦為史上

最大，與紡纖產業息息相關的原物料非理性的震盪，EG、棉花等暴起暴落，更考驗產業經營的能力。全球

股、匯市大幅波動，韓圜、美元、人民幣、日幣等，急遽升貶的各國匯率挑戰內外銷的應變能力。而遽變

的國際局勢除政經外，氣候變遷、能源耗損成為備受矚目的國際大事。各國展開能源保衛戰，不但提出節

能方案，更積極投入綠色能源開發以投資未來。繼京都議定書後，聯合國於哥本哈根舉行環境會談，能源

將是今年迫切的議題。

中國大陸牽動世界經濟的脈動，雖歷經雪災、地震等自然災害的考驗，在北京奧運擴大內需的政策下，

帶動經濟成長，努力掙脫經濟困境的氣魄讓世界刮目相看。而出口導向的台灣，此刻也難敵全球經濟嚴峻

的考驗，但樂觀的是，兩岸三通全面啟動，海空直航、雙向通郵正式實現，為兩岸在全球經濟冰封中，開

啟新契機。兩岸一日生活圈實現，使我們能以大陸為腹地，發揮競爭優勢。

國際間的經貿合作愈發密切，「東協加一（中國）」、「東協加三（中、日、韓）」啟動國協間零關稅優

惠，對台灣出口造成重大衝擊，然而，遠紡早已佈局中國大陸，完成上中下游一條龍生產體系，在若干東

協國家也設有經營據點，相對的，也可降低東協經濟整合帶來的威脅。

度過了危機重重的 2008 年，挑戰更難預測的 2009 年，遠東紡織莊敬自強，處變不驚，六十年來以研

發創新、人才優勢持續追求成長，面對景氣嚴冬，穩紮穩打，具備因應危機的實力，也再度獲得天下雜誌

「2008 年台灣最佳聲望標竿企業」的肯定。

二、經營績效

紡纖業在去年全球產業大衰退中，面臨嚴峻考驗，遠東紡織無畏景氣寒冬，堅守核心本業，建立上中

下游一貫的機制，積極調整經營策略，多角化經營、活化資產，追求市場佔有率與獲利的成長。本公司財

務體質健全，管理結構極具應變彈性，2008 年營業收入 506 億元，較前一年增加 3%，預算達成數為 95%；

2008 年合併營收達 1,729 億元，較前一年成長 6%，合併淨利為 103.18 億元。本公司淨利為 46.22 億元，

稅後每股盈餘為新台幣 1.01 元。股利分派經第十九屆第十二次董事會議擬定，每股發放現金股利 0.8 元，

盈餘配股 0.2 元，合計每股新台幣 1.0 元。茲將經營績效分述於後：

紡纖奠基厚植企業實力

紡纖本業建構一條龍的產業架構，優化產品結構，並於智慧型機能產品上突破，領先同業佈局。聚焦

國際物資變化，掌握原料波動，因應市場環境進行組織改造，降低營運成本，提升生產效率。

為強化競爭力，持續擴增兩岸產能，台灣方面，取得穩定的原料供應來源，增加聚酯產品對上游原料

的控制力，完成台灣觀音「英威達遠東石化」股權收購，2008 年 11 月正式更名為「亞東石化」，擁有 PTA

產能 100 萬噸，與原有亞東石化（上海）60 萬噸產能，合計 PTA 產能達到 160 萬噸。同時，取得「遠東英

威達」股權，更名為「遠東先進纖維」，生產高單價的尼龍 66 纖維。因環保意識抬頭，綠色產業廣受全球

注目，投資「亞東創新發展」，其再生事業群為回收寶特瓶的瓶片事業，2008 年擴充第二線，成為國內最

致股東報告書

- 4 -

大廠，將進一步進行回收瓶片的生產，並加速往 PET 應用方向發展。本公司在台灣的紡纖事業已佈建完整

大格局。

中國大陸的佈局穩定，擴充效能發揮，投資成立的亞東石化（上海）、遠紡工業(上海)、武漢遠紡新

材料、遠紡工業（無錫）、亞東工業（蘇州）、遠紡工業（蘇州）、中比啤酒（蘇州）、遠紡織染（蘇州）、

遠東服裝（蘇州），均能發揮最高的效益。遠紡工業(上海)完成膠片廠擴充建設、長纖事業生產線汰舊整

併；武漢遠紡新材料轉型膠片生產事業，規劃第五、六線擴建；遠紡工業（無錫）12 萬錠全部投產；遠紡

工業（蘇州）生產適用於工業絲及輪胎簾布的高級切片，具市場絕對優勢；亞東工業（蘇州）由上游聚合

到中游工業用絲、工業用布，提升工業級紡織品的專業優勢；更積極開發固聚產品下游應用，將聚酯瓶應

用擴大至啤酒產品，成立中比啤酒（蘇州），2008 年 4 月建廠完成，10 爲月在上海地區正式推出比利時

Martens 啤酒廠代工生產的”麥氏 1758”啤酒，並與青島啤酒進行代釀合作，除了在中國推動 PET 啤酒瓶

的新型包裝外，也積極開拓國外客戶代工的外銷市場。遠紡織染（蘇州）擴廠二、三期計劃已實現規模量

產；遠東服裝（蘇州）為大品牌客戶如 NIKE、COLUMBIA、李寧等的主力供應商，實施 TPM（豐田式生產管

理）提高效能，加強設計中心的功能，由單一運動服裝走向多元品項生產。中國大陸完整佈局，並通過多

項認證，榮獲許多獎勵：遠紡工業（無錫）名列中國海關進出口 A類企業名單、通過 ISO 9001 認證及 CIQ

出口免檢優惠；遠東服裝（蘇州）、遠紡工業（上海）均進入中國海關進出口企業 AA 類、亞東石化（上海）

被授予 CNAS（中國合格評定國家認可委員會）認可資格。

除大陸地區以外，為拓展海外經營據點，越南地區也將視景氣復甦時機，規劃拓展業務。

遠東紡織不斷致力具利基的新產品研發，整體營收結構超過 3/4 來自於非紡織用產品，技術開發成果

卓著。其中，耐衝擊聚乳酸生物可分解材料、高週波酯粒、聚酯熱縮膜酯粒、熱塑性聚酯彈性體、聚酯型

防水透濕膜……等，都是具高度競爭力之新產品。在專利申請方面，也提出各國專利申請，取得專利權者

有 19 件，可謂卓然有成。

本公司重視風險管理，以分散市場來降低單一市場與景氣遽變的影響，並因應法令或環境改變，降低

存貨風險，減少如新十號公報的衝擊，以更審慎的市場規劃，強化競爭優勢。

投資多元推升企業獲利

本公司轉投資事業多元發展，石化紡纖、水泥、百貨、航運、電信、金融各領域皆為業界佼佼者。認

列豐富的轉投資收益是獲利關鍵，其中遠傳貢獻遠紡約 42 億元投資收益，是遠紡最重要獲利來源，集團

三大通訊網路事業體（遠傳、新世紀資通、Seednet）整合成立遠東集團電信事業群，將使集團電信事業

更強大；亞泥去年獲利能力位居台灣水泥股之首，同時在中國大陸投資有成，江西、湖北、四川陸續開新

窯，亞泥（中國）順利在香港掛牌上市，也是本公司轉投資收益大宗；百貨零售橫跨兩岸的零售體系，連

鎖拓展大陸六大都市，掌握市場優勢；航海運輸表現可圈可點，可收兩岸融冰之利；整合集團資源所發行

的 Happy Go 快樂購聯合集點卡，目前會員已超過 500 萬，全面發揮集團綜效；網路購物的平台（Go Happy）

在營業額及上線人數方面，皆快速成長，為 e-commerce 領域跨出一大步。多角化投資策略大放異彩，挹

注本公司高收益，為股東創造更高的價值。

資產活化發揮土地優勢

本公司擁有土地資產優勢，為活化資產成立的遠東資源開發公司，運籌特定專業區開發租售業及不動

產租賃業等土地開發業務。目前資產開發的重點為板橋佔地 24.4 公頃的「台北遠東通訊園區」，已通過台

北縣政府和經濟部核准設立及土地變更，為經濟部認定之重大投資案件及重大公共建設，全案已進入實質

建設工程階段，主要項目為全區基礎工程施作及第一棟研發大樓新建，預計於 2010 年第二季正式開幕營

運；遠紡宜蘭工商綜合區案，開發內容為休閒渡假旅館及購物中心，全案已於 2009 年 1 月完成環境評估

差異分析，預計於 2009 年取得開發許可。土地資源有效發揮，企業價值更上層樓。

遠東紡織

97 年度年報

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三、營業目標及展望

遠東紡織以不斷突破的創新管理，在逆勢中挺進，在風暴中重新定位，持續創造企業價值，主要經營

策略如下：

(一) 創新研發開新局

因應市場環境變化，重新規劃研發順序，研發方向調整為「聚焦聚酯」，以聚焦本業核心技術產品為

主，致力發展環保、節能新產品，並持續開發功能性纖維，加速新產品商業化及支援大陸各事業部產品開

發。以創新的研發策略，推升遠東紡織成為兩岸產業的領導者、品牌的領導者與創新的領導者。

(二) 節能環保展新機

鑑於能源短缺的危機，從管理、技術、投資方面，專業化推動節約能源全民運動。作法上，建立專責

的能源管理組織，擬定短、中、長期的節能方案，定期召開能源會議，落實各項節能政策。短期在管理、

技術操作方面進行立竿見影的節能措施，中長期則規劃節能的資本支出案，改善生產設備、產品結構與製

程，並定期評估各單位節能績效，以收節能成效。

本公司以行動實踐環保概念，生產節能環保產品，如 2008 年 10 月在中國上市的 PET「酷樂瓶」可大

量降低污水排放，減少污染，是大陸首見重量輕、安全又環保的產品；聚酯膠片（APET）具有環保無毒性

且可回收再利用之優點、CPLA 耐熱吸管與刀叉等，皆為具先進環保概念的新產品。現籌劃與台北市府合作

興建「2010 年台北國際花卉博覽會－遠東環生方舟（Far Eastern EcoARK）」，設計符合環保概念的綠色概

念建築，展覽館建築外牆規劃以「回收寶特瓶」為材料，回收再製後，製作成 PET crystal 寶特瓶水晶牆。

本公司將持續關懷環境，全力推動環保運動。

(三) 人才資訊創優勢

發揮人才優勢，強化人力縱向與橫向交流，本公司重視人力資源的管理與開發，致力培養接班團隊。

人才培育方面，由人力發展中心統籌規劃，持續推動「領導力躍升計劃」專案，達成領導力及管理素質提

升之目標。並配合事業體在中國大陸的拓展，協助大陸地區建立培訓制度，完成大陸培訓中心建置。

為掌握創新管理優勢，透過資訊系統建置，整合、管理各項作業平台，台灣方面全面推動 e-Business

應用系統，如開發採購競標系統、出口運費線上報價系統……等；大陸方面，專業資訊團隊「上海遠資信

息公司」建置公司商業營運所需之 IT 應用及平台，協助大陸地區企業網路升級，已完成上海、蘇州出口

作業系統整合、放帳額度管控系統化、上海電子帳冊核銷模式……等。推動數位化資訊管理能力躍升。

(四) 公益責任立典範

本公司秉持「取之於社會，用之於社會」的信念，儘管景氣嚴寒，對於公益活動不遺餘力。為實踐企

業的社會責任，建構之公益事業架構包括醫療、文教、科技等領域，贊助活動有急難救助、醫療救助、教

育推廣、獎助科技活動、獎助藝文活動等。近年來捐助四川大地震物資醫療協助、徐有庠紀念基金會「有

庠科技獎」、徐元智紀念基金會「遠東建築獎」……等，持續以企業的力量，挹注社會「心」的力量。亞

東醫院與元智大學等公益事業近年來更先後獲頒「國家品質獎」的最高肯定。今後本公司更將善盡企業公

民的責任，全力回饋社會。

邁向第六十年，遠東紡織已凝聚創新的動力，從製造到創造，從立基到開展，蓄勢待發，以新的力量

面對新的挑戰（New Power，New Challenge），逆勢中創造優勢，我們極具信心，掌握下一波成長動力，

管理大未來！

董事長

公司簡介

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貳、公司簡介

一、設立日期

民國四十三年一月十三日

二、公司沿革

民國31年 ‧徐有庠先生等創設「遠東針織廠股份有限公司」於上海市，生產洋房牌內衣，行銷全國。

民國38年 ‧遠東針織廠設備遷台，設廠於台北縣板橋鎮深丘里，繼續產銷針織品業務。

民國42年 ‧改稱「遠東針織股份有限公司」，同時並於板橋市四川路創立「台灣遠東紡織股份有限公司」，設立紡織廠。

民國43年 ‧將「遠東針織股份有限公司」與「台灣遠東紡織股份有限公司」合併，正名為「遠東紡織股份有限公司」，設址於台北市永綏路。

民國44年 ‧增設襯衫製造設備，並為我國取得第一張棉紗外銷訂單。

民國49年 ‧設立新式製衣廠一所。

民國52年 ‧因應社會需要及合成纖維工業之發展，增設棉花及化學纖維設備。

民國54年 ‧增設合成纖維紡織第三工廠，完成本公司自行由紡、織、印染整理、製衣一貫作業生產程序。

民國55年 ‧七月，遷址台北市寶慶路。

民國56年 ‧四月，股票奉准上市。

民國58年 ‧新建新埔製衣廠。

民國59年 ‧新建新埔紡紗廠，紡織多元脂及聚丙烯纖維紗。

民國61年 ‧先後購入台灣紡織公司板橋紡織廠及雍興實業公司內壢紡織廠，分別增建為本公司板新紡織廠及內壢紡織廠。

民國63年 ‧新建宜蘭製衣廠。

民國67年 ‧購入原設於桃園縣觀音鄉中州紡織廠，並命名為「觀音紡織工廠」。

民國71年 ‧合併東方人纖股份有限公司，成立益絲可事業部，次年七月併入印染事業部。

民國76年 ‧籌建湖口紡織廠，先後興建紗廠和布廠。

‧八月，遠企中心工程破土動工興建，為一具有辦公大樓、購物中心與觀光飯店功能之綜合性商業大樓。

民國77年 ‧為加強開發聚酯長纖用途，結合宏和紡織公司共同投資，成立「宏遠興業股份有限公司」，產銷高級薄織物。

民國82年 ‧新埔化纖總廠通過認證評鑑，為全國第一家通過ISO-9001認證之化纖廠。

‧十月，遠企中心辦公總部陸續竣工，本公司與亞泥等本集團相關企業相繼於十月十六、十七日進駐。

民國83年 ‧製衣事業部之宜蘭廠、板橋廠暨紡印事業部之內壢廠、湖口廠分別獲得ISO-9002 認證評鑑。

遠東紡織

97 年度年報

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民國85年 ‧七月，獲經濟部投審會核准由本公司及本公司100％持股之遠鼎投資公司共同出資於上海浦東新區成立遠紡工業(上海)有限公司(係中國核發給外資企業的最後一張化纖工業執照)，從事聚酯棉、聚酯絲等產品之產銷。

民國86年 ‧元月，本公司之子公司遠鼎投資公司持股達62.4％之遠傳電信公司，同時獲得交通部電信局DCS全區及GSM北區行動電話業務之特許，此一科技事業，為本公司跨世之轉型帶來再衝刺的力量，並提供了一種新成長模式之啟示。

民國87年 ‧九月，本公司赴大陸投資之遠紡工業(上海)有限公司正式投產。

民國89年 ‧十二月，本公司創辦人徐有庠先生辭世，享年九十歲，政經各界同表哀悼，有庠先生「深耕工業、播種公益」的崇高理念，永為後人景仰。

民國90年 ‧二月，本公司轉投資之新世紀資通股份有限公司，取得固網營運執照，並於三月初正式開台營運，以”速博sparq*”為品牌，提供多項語音、網路服務。

民國91年 ‧五月，與PriceWaterhouseCoopers合作，推動企業資源整合系統(ERP)專案，對本公司e化及提供管理決策與控制資訊有極大助益。

‧十月，由本公司轉投資之子公司共同出資4.5億，與遠東百貨共同取得太平洋崇光百貨之經營權。

民國92年 ‧九月，本公司將不動產開發相關業務之帳面價值，以新設分割方式投資成立由本公司100％持有之遠東資源開發股份有限公司，發揮專業分工，積極進行土地資源開發。

民國93年 ‧四月，轉投資之遠通電收公司與國道高速公路局簽定「高速公路電子收費(ETC)系統建置及營運契約」。

民國94年 ‧二月，本公司持股100％之子公司「遠東資源開發公司」所規劃之「遠東通訊數位園區」開發案，獲目的事業主管機關經濟部工業局通過為「促進民間參與公共建設法之重大公共建設—重大工業設施」中之「通訊園區」案。

‧四月，本公司轉投資之「遠傳電信股份有限公司」獲台灣證券交易所審議核准通過股票上市申請案。

民國95年 ‧二月，本公司轉投資之遠通電收公司所建制「國道電子收費系統」正式上路，為台灣交通e化寫下新紀元。

‧三月，本公司轉投資之亞東石化(上海)公司正式投產，年產PTA(純對苯二甲酸)60萬噸，支應本公司於大陸地區轉投資之化纖事業及同業所需。

民國96年 ‧一月，本公司持股100％之子公司「遠東資源開發公司」所規劃之工業區土地變更為通訊數位產業專用區案，歷經三年審議，於96/1/23經臺北縣政府正式發佈實施。

‧七月，中華信用評等公司（中華信評）首次授予本公司長短期信用評等分別為「twA+」與「twA-1」，長期評等展望「穩定」。

民國97年 ‧三月，本公司轉投資成立中比啤酒（蘇州），2008年4月建廠完成，10月在上海地區正式推出爲比利時Martens啤酒廠代工生產的”麥氏1758”啤酒。

‧十月，取得英威達遠東石化(股)公司及遠東英威達(股)公司，並分別更名為亞東石化(股)公司及遠東先進纖維(股)公司。

公司治理報告

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參、公司治理報告

一、系統組織

(ㄧ)組織結構

(二)各主要部門所營業務

部門所營業務

稽核處負責內部稽核作業。

化纖營運總部負責聚酯粒、聚酯棉、聚酯絲、聚酯薄膜、機能材料之生產及銷售。

紡織營運總部負責紗、絲、布匹之染整加工；各種天然、人造、合成纖維紗布、混紡紗布及成品布之生產及銷售；紡織成衣及針織成衣之生產及銷售。

管理部門負責法務、人力資源、秘書、國際事務、警衛大隊、、勞工安全、財務、會計、採購等事務管(處)理。

研發部門負責研究發展。

股東大會

董事會

董事長

副董事長

放帳委員會總經理總經理室

紡織事業部研究所稽核處

研發部門總稽核化纖營運總部紡織營運總部

針布成衣事業部

投資審議委員會

成衣事業群

工業用布事業群

董事長辦公室

管理部

針織布事業群

紡紗事業群

機能材料事業部

工絲事業群

短纖事業群

長纖事業群

固聚事業部

管理部門

工務部

土地開發委員會

人事評議委員會

公益基金會

法制室

秘書處

人力資源處

警衛大隊

財務處

會計處

採購處

國際事務處

聯合採購中心

事業開發處

纖維事業部

監察人

遠東紡織 97

年度年報

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二、董事、監察人及經理人資訊

(一)董事及監察人基準日：98年4月28日

選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女

現在持有股份

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人職稱姓名選任

日期

任

期

初次選

任日期股數持股％股數持股％股數持股％

主要經(學)歷

△目前兼任本(他)公司之職務職稱姓名關系

董

事

長

徐旭東 95.06.13 3年 56.12.23 75,338,177 1.84 51,901,829 1.14 0 0

交通大學管理學名譽博士

美國哥倫比亞大學經濟碩士

△亞泥、東聯、裕民航運、遠百、遠

傳等公司之董事長、遠銀副董事長

副董事長

董事

董事

監察人

席家宜

徐旭明

徐旭平

徐荷芳

二等姻親

兄弟

兄弟

兄妹

副

董

事

長

裕元投資公司

代表人：席家宜 95.06.13 3年 68.02.09

28,723,600

*1,788,693

0.70

0.04

31,220,339

*1,991,951

0.68

0.04

0

*22,525,386

0

0.51

美國哥倫比亞大學電腦碩士

△本公司總經理、東聯化學副董事長

、宏遠興業董事長、亞洲水泥、及遠

傳電信董事

董事長

董事

董事

監察人

徐旭東

徐旭明

徐旭平

徐荷芳

二等姻親

二等姻親

二等姻親

二等姻親

裕元投資公司

代表人：徐旭明 95.06.13 3年 65.04.14

28,723,600

*35,915,752

0.70

0.88

31,220,339

*20,291,617

0.68

0.44

0

*19,717,521

0

0.43

澳洲礦冶學院

△本公司總稽核、安和製衣及高雄富

國製衣董事長

董事長

副董事長

董事

監察人

徐旭東

席家宜

徐旭平

徐荷芳

兄弟

二等姻親

兄弟

兄妹

亞洲水泥公司

代表人：徐旭平 95.06.13 3年 65.04.14

975,355,949

*19,429,584

23.77

0.47

1,018,191,496

*19,360,443

22.28

0.42

0

*3,754,191

0

0.08

美國史丹佛大學作業研究碩士

△本公司資深副總經理、亞洲水泥及

遠傳電信董事、裕民航運監察人

董事長

副董事長

董事

監察人

徐旭東

席家宜

徐旭明

徐荷芳

兄弟

二等姻親

兄弟

兄妹

亞洲水泥公司

代表人：王孝一 95.06.13 3年 74.05.10

975,355,949

*303,100

23.77

0.01

1,018,191,496

*337,542

22.28

0.01

0

0

0

0

中興大學企管系

△本公司首席資深副總經理、亞洲水

泥監察人及遠東商銀常務董事

- - -

亞洲水泥公司

代表人：李冠軍 95.06.13 3年 77.04.20

975,355,949

*175,885

23.77

0.00

1,018,191,496

*195,871

22.28

0.00

0

0

0

0

美國德州A＆I大學企管碩士

△本公司資深副總經理、亞洲水泥監

察人、遠傳電信及裕民航運董事

- - -

亞洲水泥公司

代表人：曾裕賢 95.06.13 3年 68.02.09

975,355,949

*238,416

23.77

0.01

1,018,191,496

*265,507

22.28

0.01

0

0

0

0

東海大學化工系

△本公司資深副總經理 - - -

遠東百貨公司

代表人：徐國梅 95.06.13 3年 95.06.13

15,305,135

*0

0.37

0

17,044,348

*0

0.37

0

0

0

0

0

紐約莎拉勞倫斯大學文學系

△KooNewYork藝術顧問董事長徐旭東父女

遠東百貨公司

代表人：楊惠國 95.06.13 3年 95.06.13

15,305,135

*0

0.37

0

17,044,348

*630,461

0.37

0.01

0

0

0

0

American Graduate School of

International Management

△韓商誠達國際投資有限公司(香港)

投資合夥人

- - -

遠東百貨公司

代表人：李光燾 95.06.13 3年 95.06.13

15,305,135

*0

0.37

0

17,044,348

*0

0.37

0

0

0

0

0

美國紐約大學法研所碩士

△理律法律事務所首席資深顧問 - - -

董

事

百揚投資公司

代表人：王國明 95.06.13 3年 89.05.15

1,699,237

*0

0.04

0

1,892,330

*0

0.04

0

0

0

0

0

美國堪薩斯州立大學工業工程博士

△南開科技大學校長 - - -

- 10 -

公

司治理報告

選任時持有股份現在持有股數配偶、未成年子女

現在持有股份

具配偶或二親等以內關係之

其他主管、董事或監察人職稱姓名選任

日期

任

期

初次選

任日期股數持股％股數持股％股數持股％

主要經(學)歷

△目前兼任本(他)公司之職務職稱姓名關系

裕民航運公司

代表人：徐荷芳 95.06.13 3年 77.04.20

23,904,414

*26,493,209

0.58

0.65

26,620,814

*24,336,677

0.58

0.53

0

0

0

0

美國西登學院零售業管理系

△無

董事長

副董事長

董事

董事

徐旭東

席家宜

徐旭明

徐旭平

兄妹

二等姻親

兄妹

兄妹

裕民航運公司

代表人：李坤炎 95.06.13 3年 91.02.01

23,904,414

*47,422

0.58

0

26,620,814

*52,810

0.58

0

0

0

0

0

亞洲水泥公司總經理

△裕民航運董事 - - -

監

察

人遠鼎公司

代表人：侯金英 95.06.13 3年 95.06.13

597,490

*0

0.01

0

668,385

*0

0.01

0

0

0

0

0

美國Vanderbilt大學經濟學碩士

△遠東商銀董事長 - - -

*係該代表人個人持股

註：上述董事及監察人均無利用他人名義持有本公司股票。

1.法人股東之主要股東(前10大) 98年4月28日

法人股東名稱法人股東之主要股東 (％)

亞洲水泥（股）公司

遠東紡織(股)公司(22.33)、裕元投資(股)公司(5.58)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(5.40)、百鼎投資(股)公司

(2.03) 、遠東百貨(股)公司(1.82)、財團法人元智大學(1.41)、遠東紡織公司職工退休基金管理委員會(1.13)、宇昌投資(

股)公司(1.04)、國家金融安定基金管理委員會(1.00)、亞洲水泥公司勞工退休準備金監督委員會(0.92)

遠東百貨（股）公司

遠東紡織(股)公司(16.80)、亞洲水泥(股)公司(5.56)、財團法人元智大學(4.68)、花旗銀行受託保管新加坡政府基金專戶

(2.31)、遠東百貨公司職工退休基金管理委員會(2.17)、裕元投資(股)公司(2.02)、匯豐銀行託管馬丁居里管理之中國基金

專戶(1.57)、百鼎投資(股)公司(1.48)、開元國際投資(股)公司(1.38)、匯豐銀行託管貝里吉福特新興成長基金專戶(1.33)

裕元投資（股）公司亞洲水泥(股)公司(36.42)、遠鼎(股)公司(25.02)、遠鼎投資(股)公司(19.06)、裕民航運(股)公司(17.66)、裕通投資(股)

公司(1.84)

百揚投資（股）公司遠東百貨(股)公司(100.00)

裕民航運（股）公司

亞洲水泥(股)公司(38.66)、匯豐銀行託管ＳＴＢ全球高股息證券母基金(1.33)、裕元投資(股)公司0.98)、花旗銀行受託保

管新加坡政府基金專戶(0.96)、亞洲投資(股)公司(0.91)、亞東證券(股)公司(0.87)、國泰人壽(股)公司(0.82)、亞利通運

(股)公司(0.74)、新制勞工退休基金(0.71)、華南銀行（股）公司受託保管群益馬拉(0.64)

遠鼎（股）公司遠東紡織(股)公司(37.13)、亞洲水泥(股)公司(35.50)、德勤投資(股)公司(14.50)、遠鼎投資(股)公司(12.86)、裕民貿易

(股)公司(0.01)

遠東紡織 97

年度年報

- 11 -

2.股東為法人者其主要股東(前10大) 98年4月28日

法人名稱法人之主要股東 (％)

遠東紡織（股）公司請詳第28頁

百鼎投資（股）公司遠東百貨(股)公司(66.66)、百揚投資(股)公司(33.34)

宇昌投資（股）公司宇盛投資(股)公司(99.97)

亞洲投資（股）公司亞洲水泥(股)公司(100)

遠鼎投資（股）公司遠東紡織(股)公司(99.7)、安和製衣(股)公司(0.03)

德勤投資 ( 股 ) 公司亞洲水泥(股)公司(100)

裕通投資 ( 股 ) 公司裕民航運(股)公司(100)

裕民貿易 ( 股 ) 公司百鼎投資(股)公司(47.00)、遠鼎投資(股)公司(45.50)、裕鼎實業(股)公司(5.00)、鼎鼎企管顧問(股)公司(1.00)、遠鼎(股)公司(1.00)、遠鼎租賃(股)公司(0.50)、

國泰人壽 ( 股 ) 公司國泰金融控股(股)公司(100)

開元國際投資(股)公司遠東紡織(股)公司(100)

亞東證券 ( 股 ) 公司遠鼎投資(股)公司(25.93)、遠東百貨(股)公司(19.66)、遠東紡織(股)公司(19.65)、亞洲水泥(股)公司(18.93)、百鼎投資(股)公司(13.61)、安和製衣(股)公司(0.7)、大聚化學纖維(股)公司(0.51)、徐旭東(0.09)、陳之政(0.08)、王孝一(0.07)

亞利通運 ( 股 ) 公司亞洲水泥(股)公司(49.39)、裕元投資(股)公司(40.00)、鼎元投資(股)公司(10.00)、張才雄(0.14)、張英豐(0.14)、張振崑(0.14)、張志鵬(0.10)、李坤炎(0.09)

- 12 -

公

司治理報告

3.董事及監察人資料

是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格符合獨立性情形（註1）條件

姓名

商務、法務、財務、會計或公司業

務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他

與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會

計或公司業務所須之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

兼任其他公開發行

公司獨立

董事家數

徐旭東 V V V V

席家宜 V V V V

徐旭明 V V V V

徐旭平 V V V V

王孝一 V V V V V V

李冠軍 V V V V V V

曾裕賢 V V V V V V V

徐國梅 V V V V V V

楊惠國 V V V V V V V V V

李光燾 V V V V V V V V

王國明 V V V V V V V V V V

徐荷芳 V V V V V V

李坤炎 V V V V V V

侯金英 V V V V V V V V V

無

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“ ”。

(1)非為公司或其關係企業之受雇人。

(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。

(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。

(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受雇人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受雇人。

(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。

(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理

人及其配偶。

(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。

(9)未有公司法第30條各款情事之一。

(10)未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

註 2：截至98年4月30日止本公司並未設置獨立董事。

遠東紡織 97

年度年報

- 13 -

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機搆主管資料

基準日：98年4月28日

持有股份配偶、未成年子女

持有股份

配偶或二親等以內關係

之經理人職稱姓名就任

日期股數持股％股數持股％

主要學 (經) 歷

△目前兼任其他公司之職務職稱姓名關系

總經理席家宜 84.01.01 1,991,951 0.04 23,525,386 0.51美國哥倫比亞大學電腦碩士

(兼任其他公司職務詳第9頁)

總稽核

副總經理

徐旭明

徐旭平

二等姻親

二等姻親

董事長室首席資深

副總經理王孝一 94.01.01 337,542 0.01 0 0.00

中興大學企管系

(兼任其他公司職務詳第9頁) - - -

化纖營運總部資深副總經理

曾裕賢 94.01.01 265,507 0.01 0 0.00東海大學化工系 (兼任其他公司職務詳第9頁)

- - -

紡織營運總部

資深副總經理胡正隆 94.01.01 240 0.00 0 0.00

東海大學工業工程系

△宏遠興業、全家福董事 - - -

董事長室

資深副總經理李冠軍 94.01.01 195,871 0.00 0 0.00

美國德州A&I大學企管碩士

(兼任其他公司職務詳第9頁) - - -

總稽核徐旭明 85.03.01 20,291,617 0.44 19,717,521 0.43澳洲礦冶學院 (兼任其他職務詳第9頁)

總經理副總

席家宜徐旭平

二等姻親兄弟

採購處

資深副總經理徐旭平 94.01.01 19,360,443 0.42 3,754,191 0.08

美國史丹佛大學作業研究碩士

(兼任其他公司職務詳第9頁)

總經理

總稽核

席家宜

徐旭明

二等姻親

兄弟

管理部門

副總經理鄭澄宇 94.01.01 0 0 0 0.00

中興大學法律系

△東聯化學董事、遠東商銀監察人 - - -

管理部門副總經理

施永發 94.01.01 98,588 0 0 0.00政治大學公行所碩士 △鼎元國際投資、全家福董事

- - -

管理部門

副總經理王健誠 94.01.01 6,076 0 0 0.00

美國密西西比州立大學企管碩士

△遠通投資董事長、開元國際投資董事- - -

研究所

副總經理吳汝瑜 94.01.01 15,897 0.00 0 0.00

澳洲Monash大學材料工程博士

△東聯化學公司董事 - - -

化纖營運總部

副總經理劉宗宏 94.01.01 40,585 0.00 366 0.00

大同大學機械工程系

△東聯化學、亞東創新發展董事 - - -

化纖營運總部

副總經理朱明德 94.01.01 0 0.00 0 0.00

臺北工專紡織工程科

△遠紡實業、遠東先進纖維董事 - - -

化纖營運總部

副總經理吳高山 94.01.01 1,181 0.00 1,193 0.00

文化大學化學系

△宏遠興業、亞東石化董事 - - -

化纖營運總部

副總經理范欽智 94.01.01 96,738 0.00 19,236 0.00

逢甲大學紡織系

△遠紡工業(上海)董事、中比啤酒（蘇州）經理人

- - -

化纖營運總部

副總經理成本早 96.10.01 21 0.00 0 0.00

逢甲大學紡織工程系

△遠誠人力董事 - - -

- 14 -

公

司治理報告



持有股份配偶或二親等以內關係

之經理人職稱姓名就任日期

股數持股％股數持股％

主要學 (經) 歷 △目前兼任其他公司之職務

職稱姓名關系

紡織營運總部

副總經理李靜傑 95.06.01 0 0.00 0 0.00

東吳大學企業管理系

△全家福、高雄富國製衣董事 - - -

紡織營運總部

副總經理何昆麟 96.10.01 0 0.00 0 0.00

逢甲大學紡織工程系

△遠紡織染(蘇州)董事 - - -

董事長辦公室

協理吳榮隆 96.10.01 43,155 0.00 0 0.00

中原大學機械工程所

△遠揚營造監察人 - - -

總經理室

協理施誠明 95.11.01 301 0.00 0 0.00

臺灣科技大學工業管理系

△亞東石化董事 - - -

總經理室

協理吳麗香 95.06.01 0 0.00 0 0.00

美國德州大學阿靈頓分校會計碩士

△遠誠人力資源、亞東工業(蘇州)董事- - -

稽核處

副總稽核盧達仁 80.01.11 36,855 0.00 7,224 0.00

美國喬治亞大學會計碩士

△遠鼎投資監察人 - - -

會計處

協理楊山本 90.10.01 466 0.00 0 0.00

成功大學會計系

△開元國際投資、遠通投資董事 - - -

會計處

協理蔡敏雄 95.06.01 0 0.00 0 0.00

政治大學經營管理所碩士

△遠通投資、安和製衣監察人 - - -

財務處

協理吳智耀 95.09.01 1,059 0.00 0 0.00

美國奧克拉荷馬大學企管碩士

△遠東服裝（蘇州）、上海遠資信息董事- - -

財務處

協理邱虹 96.10.01 1,239 0.00 311 0.00

元智大學建教學分班企業管理所

△全家福董事

法制室

協理陳立齊 96.10.01 0 0.00 0 0.00

台灣大學法律系

△全家福董事、全虹監察人 - - -

研究所

協理褚智偉 96.07.01 1,487 0.00 0 0.00

台灣大學化學工程系

△無 - - -

國際事務處

協理劉鑫燦 96.10.01 15,300 0.00 0 0.00

元智大學建教學分班企業管理所

△亞東工業(蘇州)、遠紡工業(蘇州)

董事

- - -

化纖營運總部

協理蔡燦煌 95.10.01 90,060 0.00 0 0.00

台北工專紡織工程 △亞東工業(蘇州)董事

- - -

化纖營運總部

協理范清權 95.06.13 0 0.00 0 0.00

逢甲大學電子工程系 △無

- - -

遠東紡織 97

年度年報

- 15 -



持有股份

配偶或二親等以內關係

之經理人職稱姓名就任

日期股數持股％股數持股％

主要學 (經) 歷

△目前兼任其他公司之職務職稱姓名關系

化纖營運總部

協理曾竹賢 95.06.07 80,880 0.00 431 0.00

大同大學化學工程系

△PET Far Eastern (M) SDN BHD董事- - -

化纖營運總部

協理李火旺 96.02.15 5,096 0.00 0 0.00

美國奧克拉荷馬市立大學碩士 △無

- - -

化纖營運總部

協理江勝春 97.03.01 67,182 0.00 643 0.00

臺北工專機械工程科 △無

- - -

化纖營運總部

協理蔡培錦 98.03.01 0 0.00 0 0.00

美國紐澤西大學化工碩士 △遠東先進纖維董事及總經理

紡織營運總部

協理駱天爵 95.06.01 1,059 0.00 0 0.00

逢甲大學紡織工程系 △無

- - -

紡織營運總部

協理陳聰敏 96.10.01 755 0.00 452 0.00

逢甲大學紡織工程系 △遠紡工業(無錫)董事

- - -

紡織營運總部

協理楊明聰 96.10.01 13,350 0.00 0 0.00

大同大學機械工程系 △無

- - -

紡織營運總部

協理梁立文 98.01.01 31 0.00 2，040 0.00

輔仁大學英語系 △遠東服裝（蘇州）董事

聯合稽核總部

協理何純敏 94.07.01 0 0.00 9,183 0.00

成功大學會統系 △無

- - -

註1：上述經理人均無利用他人名義持有本公司股票。

註2：本公司並未辦理發行員工認股權憑證。

- 16 -

公

司治理報告

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之報酬

1.董事之酬金單位：新臺幣仟元

董事酬金兼任員工領取相關酬金

報酬

(A)

退職退

休金

(B)

盈餘分配

之酬勞(C)

業務執行

費用(D)

A、B、C及D等

四項總額占稅

後純益之比例

薪資、獎金

及特支費等

(E)

退職退休金

(f) 盈餘分配員工紅利(G)

員工認股權

憑證得認購

股數(H)

A、B、C、D、E

、F及G等七項

總額占稅後純

益之比例

本公司合併

職稱姓名

本

公

司

合

併

本

公

司

合

併本公司合併

本

公

司

合併本公司合併本公司合併本

公司合併

現金股票現金股票

本

公司合併

本

公司合併

有無領

取來自

子公司

以外轉

投資事

業酬金

董事長徐旭東

裕元投資股份有限公司

亞洲水泥股份有限公司

遠東百貨股份有限公司

董事

百揚投資股份有限公司

0 0 0 0 134,062 202,163 792 4,769 2.92% 2.01% 20,082 20,302 6,207 6,207 8,927 0 9,306 0 0 0 3.68% 2.35% 有

註1：本表所指業務執行費用，系97年度實際發放數；盈餘分配之董事酬勞及員工紅利則為97年之盈餘擬分配可獲配之金額，尚未經98年度股東會決議。

實際發放數及發放明細將由董事會依所訂發放辦法分配之。

註2：其他報酬部分為董事長徐旭東先生配有公務車乙部，取得成本新臺幣6,508仟元。

註3：本公司及合併報表內所有公司均無發行員工認股權憑證及以員工紅利轉增資發放股票紅利之情事。

註4：裕元投資(股)公司代表人：席家宜、徐旭明；亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭平、王孝一、李冠軍、曾裕賢；遠東百貨(股)公司代表人：徐國梅、楊惠國、李光燾；百揚投資(股)公司代表人：王國明

註5：本公司今年度有實際支付退休金5百萬，其餘為提撥數。

董事姓名

前四項酬金總額（A+B+C+D）前七項酬金總額（A+B+C+D+E+F+G）給付本公司各個董事酬金級距

本公司合併報表內公司本公司合併報表內公司

低於2,000,000元百揚投資代表人：王國明百揚投資代表人：王國明百揚投資代表人：王國明百揚投資代表人：王國明

2,000,000元（含）～5,000,000元遠東百貨代表人：徐國梅、楊惠國、

李光燾

遠東百貨代表人：徐國梅、楊惠國、

李光燾


李光燾


李光燾

5,000,000元（含）～10,000,000元 0 0 0 0

10,000,000元（含）～15,000,000元裕元投資代表人：席家宜、徐旭明

亞洲水泥代表人：徐旭平、王孝一、

李冠軍、曾裕賢


李冠軍、曾裕賢 0 0

15,000,000元（含）～30,000,000元徐旭東徐旭東

裕元投資代表人：席家宜、徐旭明







30,000,000元（含）～50,000,000元 0 0 徐旭東徐旭東

50,000,000元（含）～100,000,000元 0 0 0 0

100,000,000元以上 0 0 0 0

總計 11 11 11 11

遠東紡織 97

年度年報

- 17 -

2.監察人之酬金

監察人酬金

報酬(A) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D)

A、B、C及D等四項

總額占稅後純益

之比例職稱姓名

本公司合併本公司合併本公司合併本公司合併本公司合併

有無領取

來自子公

司以外轉

投資事業

酬金

裕民航運股份有限公司監察人

遠鼎股份有限公司 0 0 0 0 13,356 13,459 216 240 0.29% 0.13% 有

註1：本表所指業務執行費用，係97年度實際發放數；盈餘分配之監察人酬勞則為97年之盈餘分配估計可獲配之金額，尚未經98年度股東會決議。

實際發放數及發放明細將由董事會依所訂發放辦法分配之。

註2：裕民航運股份有限公司代表人：李坤炎、徐荷芳; 遠鼎股份有限公司代表人：侯金英。

監察人姓名

前三項酬金總額（A+B+C）給付本公司各個監察人酬金級距

本公司合併報表內公司

低於2,000,000元遠鼎代表人：侯金英遠鼎代表人：侯金英

2,000,000元（含）～5,000,000元裕民航運代表人：李坤炎、徐荷芳裕民航運代表人：李坤炎、徐荷芳

5,000,000元（含）～10,000,000元 0 0

10,000,000元（含）～15,000,000元 0 0

15,000,000元（含）～30,000,000元 0 0

30,000,000元（含）～50,000,000元 0 0

50,000,000元（含）～100,000,000元 0 0

100,000,000元以上 0 0

總計 3 3

- 18 -

公

司治理報告

3.總經理及副總經理之酬金

薪資（A）退職退休金（B）獎金及特支費等

（C）盈餘分配之員工紅利金額（D）

取得員工認股權憑證數額

A、B、C及D等四項總額占稅後

純益之比例

本公司合併

職稱姓名

本公司合併本公司合併本公司合併現金股票現金股票

本公司合併本公司合併

有無領取來自子公司以

外轉投資事

業酬金

總經理席家宜

王孝一

曾裕賢

胡正隆

李冠軍

資深副總經理

徐旭平

總稽核徐旭明

鄭澄宇

王健誠

施永發

吳汝瑜

劉宗宏

朱明德

吳高山

范欽智

李靜傑

成本早

副總經理

何昆麟

40,362 40,506 8,024 8,024 35,740 35,740 17,415 0 17,415 0 0 0 2.20% 1.09% 有

註 1：本公司及合併報表內所有公司均無發行員工認股權憑證及以員工紅利轉增資發放股票紅利之情事。

註 2：其他報酬部分為總經理及副總經理共配有公務車兩部，年租金新臺幣360仟元。

註 3：本公司今年度有實際支付退休金5百萬，其餘為提撥數。

總經理及副總經理姓名給付本公司總經理及副總經理

酬金級距前三項酬金總額（A+B+C）本公司合併報表內公司

低於2,000,000元 0 0

2,000,000元（含）～5,000,000元席家宜、王孝一、曾裕賢、李冠軍、徐旭平、徐旭明、施永發、鄭澄宇、王健誠

朱明德、吳高山、成本早、李靜傑、何昆麟、吳汝瑜、范欽智、胡正隆、劉宗宏

席家宜、王孝一、曾裕賢、李冠軍、徐旭平、徐旭明、施永發、鄭澄宇、王健誠

朱明德、吳高山、成本早、李靜傑、何昆麟、吳汝瑜、范欽智、胡正隆、劉宗宏

5,000,000元（含）～10,000,000元 0 0

10,000,000元（含）～15,000,000元 0 0

15,000,000元（含）～30,000,000元 0 0

30,000,000元（含）～50,000,000元 0 0

50,000,000元（含）～100,000,000元 0 0

100,000,000元以上 0 0

總計 18 18

遠東紡織

97 年度年報

- 19 -

4.配發員工紅利之經理人姓名及配發情形（含前十大取得員工分紅之人員）

新臺幣仟元

職稱姓名員工現金紅利總額占稅後

純益之比例

副董事長兼總經理席家宜

董事長室首席資深副總經理王孝一

化纖營運總部資深副總經理曾裕賢

紡織營運總部資深副總經理胡正隆

董事長室資深副總經理李冠軍

總稽核徐旭明

採購處資深副總經理徐旭平

管理部門副總經理鄭澄宇

管理部門副總經理王健誠

管理部門副總經理施永發

研究所副總經理吳汝瑜

化纖營運總部副總經理劉宗宏

化纖營運總部副總經理朱明德

化纖營運總部副總經理成本早

總經理室副總經理吳高山

化纖營運總部副總經理范欽智

紡織營運總部副總經理李靜傑

紡織營運總部副總經理何昆麟

董事長辦公室協理吳榮隆

總經理室協理吳麗香

總經理室協理施誠明

稽核處副總稽核盧達仁

會計處協理楊山本

會計處協理蔡敏雄

財務處協理吳智耀

財務處協理邱虹

法制室協理陳立齊

國際事務處協理劉鑫燦

研究所協理褚智偉

化纖營運總部協理蔡燦煌

化纖營運總部協理范清權

化纖營運總部協理蔡培錦

化纖營運總部協理曾竹賢

化纖營運總部協理李火旺

化纖營運總部協理江勝春

紡織營運總部協理駱天爵

紡織營運總部協理陳聰敏

紡織營運總部協理楊明聰

紡織營運總部協理梁立文

聯合稽核總部協理何純敏

31,874 0.69%

註一：本公司並未以員工紅利轉增資發行股票。

公司治理報告

- 20 -

(四)本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金之相關資訊：

1.本公司及合併報表內所有公司(含本公司)最近兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬

金占稅後純益比例之分析：

本公司最近兩年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金占盈餘分配年度之稅後純益比例

分別為2.19%及2.69%；最近兩年度合併報表內所有公司（含本公司）支付董事、監察人、總經

理及副總經理酬金占盈餘分配年度之合併稅後純益比例分別為1.98%及3.39%。

2.給付酬金之政策、標準、組合及程式，及與公司經營績效之關連性：

董事、監察人酬勞及員工紅利，均視每年度公司之經營績效並按本公司章程第廿七條規定成數

提撥，再依董事會所訂之分配辦法發放。其餘酬金則由公司視總體及各事業部門之營運績效，

於調查上市公司之薪資報酬水準，及參酌專業顧問公司出具之市場薪資行情調查報告後制訂。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

97年度董事會開會4次，董事監察人出列席情形如下：

職稱姓名實際出(列)席次數委託出席次數實際出(列)席率(%) 備註

董事長徐旭東 4 0 100.00％

席家宜 4 0 100.00％裕元投資公司

徐旭明 0 4 0％

徐旭平 3 1 75.00％

王孝一 4 0 100.00％

李冠軍 4 0 100.00％亞洲水泥公司

曾裕賢 4 0 100.00％

徐國梅 3 1 75.00％

楊惠國 2 2 50.00％遠東百貨公司

李光燾 2 1 50.00％

董事

百揚投資公司王國明 2 0 50.00％

徐荷芳 2 0 50.00％裕民航運公司

李坤炎 4 0 100.00％監察人

遠鼎公司侯金英 2 0 50.00％

其他應記載事項：

一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項，應敘明董

事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：不適用二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

第19屆第11次董事會：本公司之子公司遠鼎投資及開元國際投資參與遠銀私募案，除董事徐旭東、王孝一迴避外

，其餘出席董事同意通過。三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無

四、監察人之組成及職責：

1.監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）： a.監察人得與員工、股東直接聯絡

b.公司之員工及股東可隨時透過公司網站將意見反應予監察人。

2.監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）。 a.內部稽核單位每月將報告陳報監察人查閱。執行稽核業務時，如發現緊急狀況，內部稽核主管隨時向監察人

報告;此外，每季向監察人做稽核執行業務情形報告，監察人與內部稽核主管之溝通良好。

b.監察人定期與會計師以面對面及書面方式進行財務狀況溝通。五、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述

意見之處理：無

遠東紡織

97 年度年報

- 21 -

(二)審計委員會運作情形：本公司目前尚未設置審計委員會，故不適用。

(三)公司治理運作情形與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

項目運作情形與公司治理實務守則

差異及原因

1.公司股權結構及股東權益 (1)公司處理股東建議或糾紛等問題

之方式

對股東之建議或疑問等除編制董事長辦公室及IR專職負責外，尚設有發言人、代理發言人及本公司之股務代理機構「亞東證券股份有限公司」處理及因應。

無差異

(2)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形

隨時掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單，並依上市公司資訊申報作業辦法規定申報異動資料。無差異

(3)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式

本公司除設置放帳會專職應收帳款之風險控管外，與關係企業並均已訂定「取得或處分資產處理程式」、「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」，彼此間之風險控管機制及防火牆均已適當建立

無差異

2.董事會之組成及職責 (1)公司設置獨立董事之情形

本公司設董事11席，並無獨立董事，各董事均依公司法及本公司章程、董事會議事規則及其它相關法令之規定行使董事職權

目前法令係要求實收資本額達5百億之非金融業之上市(櫃)公司設獨立董事，本公司未達設置門檻。

(2)定期評估簽證會計師獨立性之情形

由董事會定期評估。無差異

3.建立與利害關係人溝通管道之情形各利害關係人如有需求，可隨時連絡公司各相關部門及單位，溝通管道暢通。

無差異

4.資訊公開 (1)公司架設網站，揭露財務業務及

公司治理資訊之情形

設有中英文網站：http://www.fetl.com.tw並指定專人負責公司資訊之搜集、定期或不定期於公開資訊觀測站及本公司網站揭露相關資訊

無差異

(2)公司實行其他資訊揭露之方式

除依規定設有發言人及代理發言人且落實執行外，不定期召開法人說明會並依規定公開資訊

無差異

5.公司設置提名或薪酬委員會等功能委員會之運作情形

公司設有人事評議委員會

無差異

6.公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則

之差異情形：公司雖目前尚未依據「上市上櫃公司治理實務守則」制訂本公司之公司治理實務守則，但觀之

本附表：「上市上櫃公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」所述，本公司實質

上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範。

遠東紡織

97 年度年報

- 23 -

(四)公司訂有公司治理守則及相關規章之查詢方式

公司網站：http://www.fetl.com.tw及公開資訊觀測站：http://newmops.tse.com.tw/

(五)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1.公司員工行為或倫理守則：「誠、勤、樸、慎」、創新，為本公司之經營理念，亦為每位遠東人奉行之行為準則。

2.公司財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：

部門證照

會計處財務處稽核處

中華民國會計師 2 - 2

中國註冊會計師 1 - -

美國特許分析師 - 1 -

國際管理會計師 1 - -

國際內部稽核師 2 - 4

記帳士 16 - -

地政士 1 - -

不動產經紀人 1 - -

財產保險經紀人 1 - -

企業內部控制基本能力測驗 17 4 14

證券商高級業務員 2 8 -

期貨商業務員 2 1 -

理財規劃人員 - 5 -

信託人員 1 9 -

外匯交易人員 - 2 -

http:///�http://www.fetl.com.tw/�http://newmops.tse.com.tw/�

公司治理報告

- 24 -

(六)內部控制制度執行情況

1.內控聲明書

遠東紡織股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：九十八年三月二十七日

本公司民國九十七年一月一日至九十七年十二月三十一日之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明

如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制

度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、財務報導之可靠性及相關

法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成

提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之

內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制

制度有效性之判斷專案，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控

制制度判斷專案，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風

險評估，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述專案請參見「

處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷專案，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司上開期間的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知

悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之

設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿

等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律

責任。

七、本聲明書業經本公司民國九十八年三月二十七日董事會通過，出席董事十人中，無人持反對意見，均

同意本聲明書之內容，並此聲明。

遠東紡織股份有限公司

董事長：徐旭東

副董事長兼總經理：席家宜

2.會計師專案審查內部控制制度審查報告：無。

(七)公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處

罰、主要缺失與改善情形（最近年度及截至年報刊印日止）：無。

公司治理報告

- 26 -

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費相關資訊

時間：97.12.31

單位：新臺幣仟元

非審計公費會計師之查核期間是否

涵蓋完整會計年度事務所名稱會計師姓名

審計

公費制度

設計

工商

登記

人力

資源其他小計是否

查核

期間

勤業眾信

會計師事務所施景彬吳恩銘 7,440 0 120 0 1,332 1,452 √ 97

備註其他非審計公費主要為稅務、法律諮詢及公司債發行費用。

(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費

減少者：無

(三)更換會計師事務所之情形：無。

(四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者：無。

五、更換會計師資訊：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權異動

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形單位：股

97 年度截至 98 年 4月 28 日止職稱姓名

持有股數增(減)數質押股數增(減)數持有股數增(減)數質押股數增(減)數董事長徐旭東 2,165,608 - (註)(1,000,000) -

裕元投資(股)公司 612,163 - - -

席家宜 39,057 - - -

徐旭明 1,545,800 - (註) (1,000,000) -

亞洲水泥(股)公司 (46,702,128) - - -

王孝一 6,618 - - -

李冠軍 3,840 - - -

徐旭平 733,424 - (註) (1,000,000) -

曾裕賢 5,206 - - -

遠東百貨(股)公司 334,202 - - -

徐國梅 - - - -

楊惠國 86,871 - - -

李光燾 - - - -

百揚投資(股)公司 37,104 - - -

董事

王國明 - - - -

註：係用於公益信託。

遠東紡織

97 年度年報

- 27 -

97 年度截至 98 年 4月 28 日止職稱姓名

持有股數增(減)數質押股數增(減)數持有股數增(減)數質押股數增(減)數裕民航運(股)公司 521,976 - - - 李坤炎 1,035 - - - 徐荷芳 200,507 - - - 遠鼎(股)公司 13,046 - - -

監察人

侯金英 - - - - 胡正隆 4 - - -

吳高山 (139,977) - - -

劉宗宏 (98,241) - - -

朱明德 - - - -

范欽智 (45,908) - - -

鄭澄宇 - - - -

施永發 1,933 - - -

吳汝瑜 311 - - -

王健誠 119 - - -

李靜傑 - - - -

成本早 - - - -

何昆麟 - - - -

盧達仁 (89,278) - - -

何純敏 - - - -

駱天爵 20 - - -

吳麗香 (75,190) - - -

蔡敏雄 - - - -

范清權 - - - -

曾竹賢 (7,415) - - -

吳智耀 20 - - -

蔡燦煌 1,765 - - -

施誠明 5 - - -

李火旺 99 - - -

禇智偉 29 - - -

吳榮隆 2,078 - - -

陳聰敏 14 - - -

陳立齊 - - - -

楊明聰 261 - - -

邱虹 24 - - -

劉鑫燦 (17,778) - - -

江勝春 2,295 - - -

梁立文 - - - -

蔡培錦 - - - -

經理人

楊山本 9 - - -

(二)股權移轉資訊：不適用。

(三)股權質押資訊：不適用。

公司治理報告

- 28 -

八、持股比例占前十大股東間互為關係人資料日期：98.4.28

本人持有股份配偶、未成年

子女持有股份

利用他人名義

合計持有股份姓名

股數持股

比例股數

持股

比例股數

持股

比例

前十大股東相互間具

有財務會計準則公報第六號關係人之關係

者，其名稱及關係。

亞洲水泥(股)公司代表人：徐旭東 1,018,191,496 22.28% 0 0.00 0 0.00

財團法人亞東技術學院

代表人：徐旭東 219,967,007 4.81% 0 0.00 0 0.00

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人：徐旭東

163,609,995 3.58% 0 0.00 0 0.00

財團法人徐元智先生紀念基金會代表人：徐旭東

136,465,064 2.99% 0 0.00 0 0.00

財團法人元智大學代表人：徐旭東 125,132,587 2.74% 0 0.00 0 0.00

負責人同

德勤投資(股)公司代表人：李坤炎 79,889,071 1.75% 0 0.00 0 0.00 亞洲水泥之子公司

國泰人壽保險(股)公司代表人：蔡宏圖

78,568,589 1.72% 0 0.00 0 0.00

中國信託商銀受亞洲水泥(股)公司信託財產專戶

68,000,000 1.49% 0 0.00 0 0.00

中華郵政(股)公司代表人：吳民佑 63,673,118 1.39% 0 0.00 0 0.00

國家金融安定基金管理委員會 58,161,000 1.27% 0 0.00 0 0.00

無

九、綜合持股比例日期：98.4.28

本公司投資董事、監察人、經理人及

直接或間接控制事業之投資綜合投資帳列長期投資

轉投資事業股數(仟股) 持股﹪ 股數(仟股) 持股﹪ 股數(仟股) 持股﹪

亞洲水泥公司 647,216 22.33 331,339 11.43 978,555 33.76

遠東百貨公司 197,726 16.80 127,879 10.86 325,605 27.66

東聯化學公司 73,833 9.17 213,584 26.53 287,417 35.70

遠東國際商業銀行 72,936 3.12 633,966 27.08 706,902 30.20

宏遠興業公司 129 0.03 141,610 29.34 141,739 29.37

遠鼎投資公司 1,828,322 99.70 5,502 0.30 1,833,824 100.00

遠東資源開發公司 266,476 100.00 - - 266,476 100.00

遠通投資公司 705,147 100.00 - - 705,147 100.00

百慕達遠東投資公司 1,700 100.00 - - 1,700 100.00

遠東化聚工業公司 451,476 57.65 331,717 42.35 783,193 100.00

開元國際投資公司 246,776 100.00 - - 246,776 100.00

亞東石化公司 327,657 75.56 22,533 5.20 350,190 80.76

Far Eastern Polytex (H) Ltd 41 100.00 - - 41 100.00

遠鼎公司 182,171 37.13 237,281 48.37 419,452 85.50

遠揚建設公司 115,375 65.11 1,607 0.91 116,982 66.02

鼎元國際投資公司 205,000 100.00 - - 205,000 100.00

亞東證券公司 140,278 19.65 466,694 65.38 606,972 85.03

遠東石化（控股）公司 117 49.42 42 17.93 159 67.35

安和製衣公司 38,130 100.00 - - 38,130 100.00

太平洋流通投資公司 67,500 16.83 242,435 60.46 309,935 77.29

高雄富國製衣公司 3,999 99.99 - - 3,999 99.99

鼎鼎大飯店公司 5,386 19.00 21,507 75.87 26,893 94.87

新世紀資通公司 4,008 0.10 1,743,321 43.58 1,747,329 43.68

漢通創業投資公司 4,939 3.73 4,832 3.65 9,771 7.38

遠東紡織

97 年度年報

- 29 -

肆、募資情形

ㄧ、資本及股份

(一)股本來源單位：新臺幣仟元，仟股

核定股本實收股本備註

年月發行

價格股數金額股數金額股本來源

以現金以外之

財產扺充股款者其他

93.10 10 4,250,000 42,500,000 3,838,412 38,384,115 增資配股 - -

93.10 10 4,250,000 42,500,000 3,799,661 37,996,605庫藏股減資

38,751仟股- -

94.11 10 4,500,000 45,000,000 4,103,633 41,036,333 增資配股 - -

95.10 10 4,950,000 49,500,000 4,349,851 43,498,513 增資配股 - -

96.09 10 4,950,000 49,500,000 4,480,347 44,803,469 增資配股 - -

97.09 10 4,950,000 49,500,000 4,569,954 45,699,538 增資配股 -

註：最近五年度增資生效(核准)日期與文號： 93.08.02 金管證一字第0930134472號函。94.07.26 金管證一字第0940130323號函。 95.07.25 金管證一字第0950132454號函。96.07.19 金管證一字第0960037682號函。 97.07.16 金管證一字第0970035940號函。

單位：仟股

核定股本

流通在外股份

股份

種類已上市未上市合計

未發行

股份

轉換公司債

可轉換股份

數額

供發行員工

認股權憑證合計

備註

記名式普通股 4,569,954 - 4,569,954 220,046 150,000 10,000 4,950,000 -

(二)總括申報制度相關資訊：無。

(三)股東結構

基準日：98年 4月 28 日

股東

結構

數量

政府機構金融機構其他法人個人外國構構

及外國人合計

人數 24 115 233 96,884 648 97,904

持有股數 136,122,217 441,345,271 2,053,492,435 604,244,682 1,334,749,219 4,569,953,824

持股比例 2.98% 9.66% 44.94% 13.21% 29.21% 100.00%

募資情形

- 30 -

(四)股權分散情形每股面額十元基準日：98年4月28日

持股分級股東人數持有股數持股比例

1 ～999 57,509 14,166,741 0.31%

1,000 ～5,000 28,081 60,456,627 1.32%

5,001 ～10,000 5,823 40,210,809 0.88%

10,001 ～15,000 2,199 25,711,028 0.56%

15,001 ～20,000 1,025 17,628,694 0.39%

20,001 ～30,000 1,033 24,626,123 0.54%

30,001 ～40,000 467 16,007,824 0.35%

40,001 ～50,000 264 11,812,450 0.26%

50,001 ～100,000 543 38,393,705 0.84%

100,001 ～200,000 288 40,855,372 0.89%

200,001 ～400,000 182 50,418,444 1.10%

400,001 ～600,000 98 47,542,835 1.04%

600,001 ～800,000 43 29,776,698 0.65%

800,001 ～1,000,000 39 34,909,270 0.77%

1,000,001以上 310 4,117,437,204 90.10%

總計 : 97,904 4,569,953,824 100.00%

(五)特別股：無。

(六)主要股東名單


股份

主要股東名稱持有股數持股比例

亞洲水泥股份有限公司 1,018,191,496 22.28%

財團法人亞東技術學院 219,967,007 4.81%

醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會 163,609,995 3.58%

財團法人徐元智先生紀念基金會 136,465,064 2.99%

財團法人元智大學 125,132,587 2.74%

德勤投資股份有限公司 79,889,071 1.75%

國泰人壽保險股份有限公司 78,568,589 1.72%

中國信託商銀受亞洲水泥股份有限公司信託財產專戶

(全權委託) 68,000,000 1.49%

中華郵政股份有限公司 63,673,118 1.39%

國家金融安定基金管理委員會 58,161,000 1.27%

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97 年度年報

- 31 -

(七)每股市價、淨值、盈餘及股利資料

年度

項目 96 年 97 年截至98年3月31日

最高 48.45 57.60 26.45

最低 25.10 16.50 19.45 每股市價

平均 34.50 37.09 22.28

分配前 20.52 20.52 21.31 每股淨值

分配後 20.12 (註1) (註1)

加權平均股數 ( 仟股 ) 4,480,347 4,569,954 4,569,954

調整前 2.54 1.01 0.33 每股盈餘每股盈餘

(註2) 調整後 2.49 (註1) (註1)

現金股利 1.30 1.8 -

盈餘配股 0.30 0.2 - 無償配股

資本公積配股 - - -

每股股利

(註3)

累積未付股利 - - -

本益比 ( 註 4 ) 13.58 36.72 16.88

本利比 ( 註 5 ) 26.54 20.61 - 投資報酬

分析

現金股利殖利率%(註6 ) 3.77 4.85 -

註 1：俟盈餘分配案經本(98)年度股東常會決議通過後確定。註 2：係按發行在外加權平均股數及按追溯調整盈餘及資本公積轉增資後之股數計算。註 3：係前一年度之盈餘分配。註 4：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。註 5：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。註 6：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

(八)公司股利政策及執行狀況

1.本公司章程股利政策內容：本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性，考慮各項產品或服務

所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持穩定股利之目標下，依本公司章程所訂

比率分配之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等

資金需求外，其現金股利部分原則上不低於當年度股息及股東紅利總和之百分之十。

2.本次股東會擬議股利分配情形：每股擬配發現金股利0.8元、盈餘配股每股0.2元(每仟股配授

20股)，合計1.0元。

募資情形

- 32 -

(九)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響單位：新臺幣仟元

年度項目

98 年度(預估)

期初實收資本額 45,699,538

每股現金股利(元) 0.8

盈餘轉增資每股配股數 0.02

本年度

配股配息

情形資本公積轉增資每股配股數 -

營業利益不適用(註)

營業利益較去年同期增(減)比率〃

稅後純益〃

稅後純益較去年同期增(減)比率〃

每股盈餘〃

每股盈餘較去年同期增(減)比率〃

營業績效

變化情形

年平均投資報酬率(年平均本益比倒數) 〃

擬制每股盈餘〃若盈餘轉增資全數改配放現金股利

擬制年平均投資報酬率〃

擬制每股盈餘〃若未辦理資本公積轉增資


擬制每股盈餘〃

擬制性

每股盈餘

及本益比

若未辦理資本公積且盈餘轉增資改以現金股利發放


註：本公司並未編製並公告98年度財務預測，依財政部證券暨期貨管理委員89年2月1日(89)台財證(一)字

第00371號函規定，無須揭露本項資訊。

董事長：經理人：會計主管：

遠東紡織

97 年度年報

- 33 -

(十)員工分紅及董監酬勞

1.公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

本公司依公司法及公司章程第二十七條之規定每年度決算如有盈餘，於依法繳納營利事業

所得稅後，應先彌補歷年虧損，如尚有盈餘，於提列法定盈餘公積百分之十，並依法令規定提

列特別盈餘公積後，連同上年度累積未分配盈餘，作為可供分配之盈餘，惟得視業務狀況酌予

保留一部份後，按下列百分比分配之：

A.股息百分之六十，按全部股份平均分派，但遇增加資本時，除法令另有規定外，其當年度新

增股份應分派之股息，依照股東會之決議辦理。

B.股東紅利百分之三十三，按全部股份平均分派，但遇增加資本時，其當年度新增股份應分派

之紅利，依照股東會之決議辦理。

C.員工紅利百分之四。

D.董事監察人酬勞金百分之三，其分配辦法由董事會決定之。

E.員工紅利以股票配發時，依董事會訂定之辦法辦理。

2.董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

本公司97年度盈餘分配案，經本公司98年3月27日第19屆第12次董事會決議通過，其中有

關員工紅利及董監事酬勞等相關資訊如下：

A.配發員工現金紅利，股票紅利及董監酬勞金額：

員工現金紅利新臺幣(以下同) 196,557,154元，股票紅利0元，董監酬勞147,417,865元。

B.擬議配發員工股票紅利股數及其占盈餘轉增資之比例：不適用。

3.上年度盈餘用以配發員工分紅及董監事酬勞之情形：

A.董監酬勞：董事會擬議分配數289,054,638元，實際發放121,100,000元

B.員工紅利：董事會擬議分配數385,406,184元，實際發放385,406,184元

差異數將於以後年度發放完畢。

(十一)公司買回本公司股份情形 97年度及截至98年4月30日止，本公司並未有買回本公司股份之情形。

募資情形

二、公司債辦理情形基準日：98年4月30日

公司債種類第七十二次(期) 有擔保普通公司

債

國內第二次無擔保交換公司債

九十六年度第一次無擔保普通公司債

九十六年度第二次無擔保普通公司債

發行（辦理）日期 93.08.13 96.09.14 96.10.31 96.11.22 面額 1,000 萬 1 種 10 萬

公司發言人、代理發言人 -...

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