datos generales de la empresa

RENDICIÓN DE CUENTAS

Informe EjecutivoAño-2013

EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C. A.

Datos generales de la Empresa

Nombre de la Empresa:

• Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A.

Representante Legal:

• Ing. Javier Serrano López

Provincias: • Azuay, Cañar y Morona Santiago

Área de Concesión:

• 29.220 km2

Clientes: • 334.166

Dirección: Max Ulhe y Pumapungo

Correo electrónico: [email protected]ágina web: www.centrosur.com.ecTeléfonos: 07 2872700

N.- RUC: 0190003809001

mailto:[email protected]

http://www.centrosur.com.ec/

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos

Implementar un modelo

empresarial sostenible y socialmente responsable

Consolidar a la CENTROSUR como una

empresa pública reconocida por sus

estándares de calidad en la atención al cliente

Mejorar continuamente los

procesos para garantizar la calidad y

cobertura de la prestación del servicio

eléctrico

Potenciar el desarrollo del Talento Humano y la gestión

tecnológica

Perspectiva:Rentabilidad Social

Perspectiva:de la Sociedad

Perspectiva:de los Procesos

Perspectiva: Apredizaje y Crecimiento


Informe Ejecutivo Año-2013Cifras con corte a noviembre 2013


Rent

abili

dad

Soci

al Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable

Elaborar y ejecutar un plan de optimización de recursos

Identificar, formular y ejecutar proyectos de energías limpias,

socialmente rentables

Implementar programas de responsabilidad social

Elaborar e implementar programas de eficiencia

energética

Gestionar disponibilidad de recursos




Implementar un modelo empresarial sostenible y socialmente responsable

Prin

cipa

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prog

ram

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ctos

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nes Se cuenta con sistemas que le permiten

a la administración controlar el avance presupuestario de gastos e ingresos

Control del gasto a través:• Gestión de sueldos, sobretiempos, viáticos,

jubilaciones y otros.• Control de ingresos y gastos por operación y

mantenimiento de distribución, comercialización y telecomunicaciones.

• Control de ingresos y gastos por gestión financiera• Control de ingresos y gastos por gestión

administrativa• Control de gastos por servicios de asesorías.



Prin

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• Se han ejecutado los programas de electrificación rural y urbano – marginal (FERUM), inversión de $1´661.416,18. Se incluyen aquí las soluciones con sistemas fotovoltaicos (SFV), se instalaron 109 sistemas domiciliarios en las comunidades de: KUSUTKA, TUMPAIM, NAYANTS, KANKAIM, WASHIKIAT, SAANT y TSUNKI del cantón Taisha, con lo que se han beneficiado 109 familias. Actualmente, se atiende mediante SFV a aproximadamente 2500 clientes.



Prin

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•Se implementó la campaña, denominada “Yo cuido mi energía”, centrada en concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable y eficiente de la energía eléctrica.

•Plan RENOVA, centra sus esfuerzos en sustituir refrigeradoras antiguas, de alto consumo, por refrigeradoras eficientes.



• Monitoreo de Ruido• 10 Subestaciones

monitoreadas

Puerto Nunkui.• Evaluación ambiental

• 2000 m2 de terreno reforestado• 200 plántulas sembradas

Identificación y registro de los equipos que contienen PCB´s.

• 2700 equipos analizados.

Disposición de focos ahorradores• Adquisición de máquina• compactadora de lámparas de• descarga.

Subestación 08 Turi

• Implementación del Plan de manejo Ambiental con un avance en sus cuatro programas de 98,33 %.

Subestación 21 Macas• Implementación del Plan de Manejo Ambiental con un avance en sus cuatro programas de 99,50 %.

Auditoría Ambiental Interna 2012• Ejecución de la Auditoría Ambiental Interna 2012.• Aprobación por parte de CONELEC.• Implementación del Plan de Manejo Ambiental

Gestión Ambiental

Talleres dirigidos a la FAMILIA Consultoría para IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS POR IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN

Programa de Movilidad AlternativaProyecto CICLEANDO CON ENERGÍA

CMA13.614%

DIGESTIVAS16.870%

EX. PRE-OCUPAC.

2,0%OTRAS23.464%

RENALES2.802%

RESPIRATORIAS29.012%

TRAUMATICAS12.228%

Atención Médica - Casos Totales

Traba-jador

76.564%

Familiar23.436

%

Atención Médica General

Balance Social de la CENTROSUR - Atención Médica

Jun-

2013

Feb-

2013

Sep-

2012

Jul-2

012

Aug-

2012

Oct-2

012

Nov-

2012

Dec-

2012

Jan-

2013

Mar

-201

3

Apr-2

013

May

-201

3

0

1

2

3

4

5

6

050100150200250300350400Monto [US$]Casos

Tratamientos Psicoterapéuticos






Soci

edad

Consolidar a la CENTROSUR como una empresa pública reconocida por sus

estándares de calidad en la atención al cliente

Mejorar la gestión comercial de la Organización

Mejorar la calidad técnica del servicio eléctrico

Integrar la gestión de la CENTROSUR con los organismos

regionales


Consolidar a la CENTROSUR como una empresa pública reconocida por sus estándares de calidad en la atención al cliente

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• Estudio de evaluación del abastecimiento energético - comportamiento de la demanda

• Estudio de proyección de ingresos por venta de energía

• Control de la cartera vencida• Mejora de los índices de satisfacción del

cliente• Mejora de indicadores de gestión comercial

El seguimiento y mejora de la gestión comercial es de gran importancia para el

equilibrio económico de la organización, razón por la cual se ejecutaron varios

programas dentro del plan operativo de

explotación; entre los más importantes

podemos mencionar:


Prin

cipa

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nes


Con la finalidad de atender las solicitudes de obras de

infraestructura eléctrica de muchas comunidades, se

suscribieron convenios con los representantes de dichas zonas,

para la ejecución de los proyectos.

Inversión CENTROSUR: $5´289.858,05

COMUNIDADES:$572.682,60

CONVENIOS CON COMUNIDADES (94)

Población beneficiaria 18.732



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o Se ha incrementado la infraestructura y capacidad operativa, con el propósito de mejorar los procesos de atención al cliente, CENTROSUR ha invertido durante el período 2013:

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMA INVERSIÓN 2013

CONSTRUCCION Y MEJORA LOCALES 866.013,81

TERRENOS 11.781,12

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1.197.549,14

EQUIPO DE TRANSPORTE 1.041.373,76

EQUIPO DE LABORATORIO E INGENIERIA 370.263,57

EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS 439.664,06

TOTAL 3.926.645,46

o Con la finalidad de optimizar la infraestructura eléctrica de distribución, CENTROSUR ha invertido en obras de mejoramiento del sistema durante el 2013:


MEJORAS DE ALIMENTADORES 1,594,654.80

MEJORAS DE SUBESTACIONES 248,969.46

OPTIMIZ.ESTACIONES TRANSFORMACION 179,295.56

REDES PREENSAMBLADAS Y SUBTERRANEAS 535,764.70

MEJORA DE REDES DE DISTRIBUCION 2,903,650.34

TOTAL 5,462,334.86



Prin

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nes o MEJORAMIENTO y EXPANSIÓN del servicio de alumbrado público. CENTROSUR ha dado

especial énfasis a la inversión en este servicio, ejecutando durante el año 2013 $5´282.853,78.

2009 2010 2011 2012 2013

2,347,656.05

1,320,036.96 1,886,947.07

3,872,326.19

5,282,853.78

Inversión Alumbrado Público


Proc

esos

Mejorar continuamente los procesos para garantizar la calidad

y cobertura de la prestación del servicio eléctrico

Mejorar los procesos organizacionales

Integrar los sistemas de gestión

Ejecutar planes de expansión sostenibles




Mejorar continuamente los procesos para garantizar la calidad y cobertura de la prestación del servicio eléctrico

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o Se han ejecutado proyectos destinados a expandir la distribución por un monto de $ 9´293.781,15, de acuerdo al siguiente detalle:


SUBESTACIONES 4.990.528,62

LINEAS A 69 KV 377.244,80

PROYECTOS NUEVOS Y AMPLIACIONES 2.176.453,81

PEQUEÑAS EXTENSIONES DE RED 207.760,76

NUEVOS SERVICIOS ACOMETIDAS Y MEDIDORES 1.541.793,16

TOTAL 9.293.781,15


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Subestación #21 Macas $2’217.154,69

Subestación #8 Turi $2´773.373,93

Líneas (Turi – Lentag / Sinincay – S/E 18 Cañar)Inversión 2013 $214.483,88



Prin

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nes

o Con el propósito de mejorar la información base de los procesos comerciales, que posibilite una mejor comunicación con los clientes, se continuó con la campaña denominada “LOTERÍA ENERGÉTICA”, dirigida a incentivar la actualización de datos, para lo que se realizaron encuentros de socialización con la comunidad.


Apre

diza

je y

Cr

ecim

ient

o

Potenciar el desarrollo del Talento Humano y la gestión

tecnológica

Implementar planes y programas estratégicos de comunicación,

formación, capacitación y motivación

Mejorar el clima laboral

Desarrollar modelos de sistemas de gestión tecnológica

estandarizados




Potenciar el desarrollo del Talento Humano y la gestión tecnológica

Prin

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nes

SCADAMonitoreo y control del

sistema eléctrico

GISSistema de

Información Geográfica

CIS-CRM-MDMSistema

Comercial, Atención al

Aliente y Medición Remota

OtrosERP, ECM ,

EAM, DMS, BI, AMI, etc.

GERENCIA SIGDEInversión $2´417.725,97


Potenciar el desarrollo del Talento Humano y la gestión tecnológica

Prin

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nes

Para el desarrollo integral de sus trabajadores se ha implementado programas de comunicación, formación, capacitación y motivación, invirtiendo en este período $172.197,27.

Buscando la mejora continua, se mantienen los mecanismos, como el Sistema de Evaluación de Desempeño y Manual de Procesos y Procedimientos.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Compromiso Gabinetes Itinerantes (7480 y 8096) construcción de obras La Troncal-Comité

Promejoras Comunidad 10 de Agosto (Sector Pancho Negro)

• Estado del compromiso : CUMPLIDO

Compromiso Presidencial (24430) Implantar Sistema de Gestión Documental QUIPUX

• Estado del compromiso : CUMPLIDO

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

ESTRATEGIA META POARESULTADOS DE

LA EJECUCIÓN% CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

Elaborar y ejecutar un plan deoptimización de recursos

Mantener el nivel de gastopresupuestado (100%)

94,28% 94,28%

Implementar programas deresponsabilidad social

No superar el gasto presupuestado(100%)

54,19% 54,19%

Identificar, formular y ejecutarproyectos de energías limpias,socialmente rentables

Cumplir con el avance físico deproyectos al 100%

37,75% 37,75%

Recuperar el 100% de los CO&M-VAD estimados por la CENTROSUR

82,24% 82,24%

CO&M-VAD estimadosCENTROSUR: $33,956,347CO&M-VAD aprobadoCONELEC: $27,927,332,58% 82,24%

Recuperar los valores porconceptos de subsidios de la tarifade la dignidad y tercera edadreportados en el año.

49,33% 49,33%

Valor adeudado porsubsidios reportado porCentrosur Ene-Nov 2013:$3.611.060,39Valores recibidos porconcepto de Tarifa de laDignidad Ene-Nov 2013:$1.514.079,62

Gestionar disponibil idad de recursos




Índice de RecaudaciónVenta de energía / Facturación porventa de energía (100%)(No considera subsidios ni déficittarifario)

99,28% 99,28%

En noviembre se reportó:Facturación Venta de Energía:$ 8.069.372Recaudación Venta deEnergía: $ 8.011.003

Índice de pérdidas menor al 6,8% 6,74% 100,81%

A noviembre se reportó un %de pérdidas de energía(media móvil) de 6,74%, valor que se encuentra debajo dela meta establecida por elCONELEC 6,8%.

Índice de Porcentaje de Errores enla Facturación - PEFmeta 1%

0,19% 509,53%

A noviembre se reportó uníndice PEF (media móvil) de0,19%, valor que seencuentra muy debajo de lameta establecida 1%.

Reducir cartera vencida mayor a 30 días a 40% de una emisión.$3´031.674

1.779.250,80 170,39%

A noviembre, Cartera mayor a 30 días:$ de cartera vencidareal:$1.779.250,80$ de cartera vencidaproyectada:$3.031.674

Cumplir con el 100% de laproyección de medidoresinstalados a nuevos usuarios

69,94% 69,94%Depende de la demanda denuevos servicios

Mejorar la gestión comercial de la Organización




Tiempo de interrupción a nivel decabecera de alimentador primariode distribución (con transmisor)igual o menor de 6,43

4,05 158,72%

A noviembre se reportó unTTIK de 4,05 valor que seencuentra debajo de la metaestablecida del 6,43

Frecuencia de interrupción a nivelde cabecera de los alimentadoresprimarios de distribución (contransmisor) menor o igual a 4,5

3,77 119,27%

A noviembre se reportó unFMK de 3,77 valor que seencuentra debajo de la metaestablecida del 4,5

Cumplir con el 100% delpresupuesto de gastos en procesoscontratados externamente paraservicios comerciales

73,82% 73,82%

Cumplir con el 100% de lasinversiones para mejora deprocesos

57,03% 57,03%

Ejecutar planes de expansiónsostenibles

Cumplir el 100% de lasproyecciones

101,41% 101,41%

Implementar planes y programasestratégicos de comunicación,formación, capacitación y motivación.

Ejecutar el 100% del presupuestopara programas de comunicación,formación y capacitación.

93,80% 93,80%

Mejorar el clima laboral.Ejecutar el 100% del presupuestopara proyectos de mejora del climalaboral

58,26% 58,26%

Aplicar modelos de sistemas de gestión tecnológica estandarizados

Invertir el 100% de loscompromisos SIGDE

65,64% 65,64%

Mejorar la calidad técnica del servicio eléctrico

Mejorar los procesos organizacionales

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO /Provisional

corte nov-2013

% CUMPLIMIENTO

Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución.

PLANREP 1.367.950,36$ 505.422,80$ 37%

Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica

PMD 3.272.731,02$ 2.426.165,80$ 74%

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país

FERUM 5.849.632,96$ 5.662.660,04$ 97%

Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país

FERUM BID 566.256,97$ 559.565,82$ 99%

Incrementar la eficiencia de las empresas de distribución.

SIGDE 4.563.001,00$ 2.396.154,92$ 53%

Otras Inversiones 46.719.549,55$ 18.347.206,09$ 39%

TOTAL 62.339.121,86$ 29.897.175,47$ 48%

META POA

Inversiones - 2013



CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Explotación - 2013



DESCRIPCIÓNPRESUPUESTO

2013

AVANCE Provisional nov-

2013% CUMPLIMIENTO

INGRESOS TOTALES 97.205.060 83.921.453 86%GASTOS TOTALES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 96.847.631 84.001.038 87%

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013



Incrementar el uso eficiente de la demanda de energía eléctrica• Campaña “Yo cuido mi energía”• Impulso Plan RENOVA

Incrementar la eficiencia• Apoyo al proyecto SIGDE $2´631.399,80 • Plan de Reducción de Pérdidas $505.422,80• Optimización de infraestructura $5.462.334,86

Incrementar la calidad del servicio de energía eléctrica• Mantenimiento y mejora de Capacidad Operativa $3.926.645,46• Mantenimiento y expansión del servicio de Alumbrado Público $5´282.853,78• Inversión en proyectos de reposición y optimización de redes (Costos de Calidad)

$3´729.735,93• Mejora de las Comunicaciones $1´845.300,70• Estudios y diseños $357.800,99

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO 2013



Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el país• Proyectos de Expansión $9´293.781,15

Incrementar la eficiencia operacional• Mejora de procesos organizacionales• Sistema de evaluación de Desempeño• Lotería Energética

Incrementar el desarrollo del talento humano• Formación y Capacitación $172.197,27

Incrementar el uso eficiente del presupuesto• Seguimiento y control presupuestario POA

Reducir los impactos socioambientales del Sistema Eléctrico• Programas de Gestión Socio Ambiental Y responsabilidad Social

RETOS PARA EL AÑO - 2014



• Proyecto SIGDE• Proyecto de Cocción Eficiente• Proyecto de Soterramiento de Redes

En coordinación con el Ministerio de Electricidad y

Energía Renovable, se dará el impulso para la implementación

de:

• Programas PMD – PLANREP - FERUMCumplir con las

inversiones de acuerdo a los recursos asignados

• Plan Estratégico, procesos de Talento Humano

Revisión y actualización de procesos organizacionales

• Recolección y procesamiento ambiental de focos ahorradores

Mejora del procesos de Gestión Ambiental y

Responsabilidad Social

Gracias por su atención

datos generales de la empresa

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