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MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado
DICOR/DPFDICOR/DPF
CPI - Operação Zelotes – SENADO/2015 CPI - Operação Zelotes – SENADO/2015
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
DITEC DICOR
CSPCSP
ACI
GAB
Superintendências Postos no exterior
Diretor Geral
DGPDLOGDIP
ASPAR
DIREX
AJ
ARIN
COGER
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
PORTARIA Nº 2.877, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 Aprova o Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal.
(Publicada no DOU nº 01, Seção 1, de 02 de janeiro de 2012)
Anexo I – Regimento Interno do Departamento de Polícia Federal...Art. 13. À Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado compete:
I - dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar a atividade de investigação criminal relativa a infrações penais: a) praticadas por organizações criminosas; b) contra os direitos humanos e comunidades indígenas; c) contra o meio ambiente e patrimônio histórico; d) contra a ordem econômica e o sistema financeiro nacional; e) contra a ordem política e social; f) de tráfico ilícito de drogas e de armas; g) de contrabando e descaminho de bens; h) de lavagem de ativos; i) de repercussão interestadual ou internacional e que exija repressão uniforme; e j) em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas;
II - propor ao Diretor-Geral a aprovação de normas e o estabelecimento de parcerias com outras instituições na sua área de competência.
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DPATDPATDPATDPAT
DICORDICOR
CGPRECGPRECGPRECGPRE
ASSISTENTE
SRCCSRCC
DFINDFIN
CGPFAZCGPFAZCGPFAZCGPFAZCGDICGDICGDICGDI
DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRENDIREN
SEDQ SEDQ
COORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGASCOORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGASCOORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGASCOORDENAÇÃO GERAL DE REPRESSAO A DROGAS
DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
SADIPSADIPSECANSECAN
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DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto Mandados Bens apreendidos
DENÁRIOSDENÁRIOSSR/PRSR/PR
Envolvimento de empresários e produtores rurais
39 MBA29 MP
R$ 68 milhões
AGUAS AGUAS PROFUNDASPROFUNDAS
SR/GOSR/GO
tráfico internacional / submarino
47 MBA38 MP
R$ 80 milhões
ATHOSATHOSSR/MGSR/MG
Envolvimento servidores públicos
38 MBA31 MP
R$ 70 milhões
CGPRE – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 CGPRE – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
DIVISÃO - DIREITOS HUMANOSDIVISÃO - DIREITOS HUMANOS
COORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONALCOORDENAÇÃO GERAL DEFESA INSTITUCIONAL
DIV -ASSUNTOS POLITICOS E SOCIAISDIV -ASSUNTOS POLITICOS E SOCIAIS
SEINCSEINCSETRAFSETRAF
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DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto Mandados
SEXTO SEXTO MANDAMENTO MANDAMENTO
SR/GO
Grupo de extermínio / envolvimento Policiais
27 MP19 MBA
GARINA GARINA SR/SP
Tráfico de pessoas / Prostituição / Angola / agentes políticos
05 MP11 MBA
TERRA FERTILTERRA FERTILSR/RS
Questões fundiárias / direitos indígenas
05 MP10 MBA
CGDI – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 CGDI – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015
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DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
DFIN – DIV. DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS DFIN – DIV. DE REPRESSÃO A CRIMES FINANCEIROS
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DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto MandadosEstimativa de
prejuízo
MIQUEIASMIQUEIASSR/SD
Desvios recursos RPPS / gestão fraudulenta
27 MP75 MBA R$ 100 Milhões
LAVA JATO LAVA JATO SR/PR
Operação clandestina de casas de cambio / corrupção
50 MP85 MBA
R$ 6 bilhões
ARARATHARARATHSR/MT
Operação clandestina de instituição financeira
06 MP65 MBA
R$ 1 Bilhão
DFIN– RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 DFIN– RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015
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DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
DPAT – CRIMES PATRIMONIAIS E TRÁFICO DE ARMASDPAT – CRIMES PATRIMONIAIS E TRÁFICO DE ARMAS
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DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto Mandados
PIRATAS DO PIRATAS DO ASFALTOASFALTO
SR/TO
Roubos de cargas / envolvimento de policiais
52 MP38 MBA
BADBUGSBADBUGSSR/MG
Tráfico de armas oriundas do EUA / entrada porto de Santos
07 MP07 MBA
ZONA SULZONA SULSR/RS
Furto e explosão caixas eletrônicos
09 MP19 MBA
DPAT – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 DPAT – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015
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DICOR 2015DICOR 2015
SRCC – SERVIÇO DE REPRESSÃO A CRIMES CIBERNETICOS SRCC – SERVIÇO DE REPRESSÃO A CRIMES CIBERNETICOS
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DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto Mandados
TENTÁCULOS IITENTÁCULOS IISR/SP
Clonagem de cartões de crédito
16 MP29 MBA
GLANOSTGLANOSTSR/PR
Pornografia infantil pela INTERNET
105 MP20 MBA
IB2KIB2KSR/DF
Desvio de valores de contas correntes / INTERNET
310 MP35 MBA
SRCC – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 SRCC – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015
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DFAZDFAZ DPREVDPREV DMAPHDMAPH
SADIPSADIP
CGPFAZ
SRDPSRDP
DICOR 2015DICOR 2015
INTRODUÇÃO CGPRE CGPFAZ CGDI DFIN DPAT DADOS GERAIS
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto MandadosEstimativa de
prejuízo
DPREV - OMNIDPREV - OMNISR/PE
Benefícios previdenciários fraudulentos vínculos falsos - sistema DATAPREV
13 MP 39 MBA
R$ 21 milhões
DMAPH - DMAPH - ELDORADOELDORADO
SR/MT
Extração ilegal de ouro em reserva indígena
28 MP64 MBA
R$ 200 milhões
SRDP -PORTO SRDP -PORTO SEGUROSEGURO SR/SP
Advocacia administrativa / tráfico de influência / corrupção
02 MP43 MBA
R$ 1 Bilhão
CGPFAZ - DMAPH * DPREV *SRDP - RESULTADOS 2011 / 2015 CGPFAZ - DMAPH * DPREV *SRDP - RESULTADOS 2011 / 2015
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DICOR 2015DICOR 2015
DFAZ – REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS DFAZ – REPRESSÃO A CRIMES FAZENDÁRIOS
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DICOR 2015DICOR 2015
OPERAÇÃO Objeto MandadosEstimativa de
prejuízo
MONTE CARLO MONTE CARLO SR/SP
Contrabando, exploração de jogos de azar, corrupção policial.
44 MP 37 MBA
R$ 300 milhões
PARAISO FISCALPARAISO FISCALSR/SP
fraudes tributárias / corrupção de servidores
09 MP33 MBA
R$ 200 milhões
SORTE GRANDESORTE GRANDESR/PI
Sonegação fiscal / fraudes tributárias
15 MP16 MBA
R$ 1 Bilhão
DFAZ – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015 DFAZ – RESULTADOS OPERACIONAIS 2011 / 2015
Junho/2015
DPF Marlon Oliveira CAJADO dos SantosDFAZ/CGPFAZ/DICOR
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A investigação tem como foco apurar corrupção de Conselheiros e outros servidores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Antigo Conselho de Contribuintes).
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Iniciou-se a partir do recebimento de uma notícia criminal anônima, e conversas com a Inteligência da Receita Federal indicaram que poderia se tratar de informações verídicas;
Realização de diligências; Instauração de inquérito Policial em Março de 2014; Movimentações atípicas dos investigados e pessoas
jurídicas ligadas as mesmo indiraram movimentação de aproximadamente R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), incluindo inúmeros saques e depósitos em espécie;
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Representação por afastamento de sigilo bancário e fiscal que indicou forte movimentação financeira entre os investigados, totalizando um valor bruto de aproximadamente R$ 1.3 bilhão de reais;
Novas diligências de campo; Representação por afastamento de sigilos
telefônicos e telemáticos de alguns investigados;
Cumprimentos de mandados de Buscas;
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A investigação tem conseguido evidenciar que servidores do órgão, disfarçados de empresas e serviços de “consultoria”, na realidade patrocinavam interesses privados dentro do CARF valendo-se das facilidades que tinham de acesso a Conselheiros e sistemas de informação do órgão, conhecimentos sobre composições de turma, tendências e conselheiros mais suscetíveis ao atendimento dos interesses dos contribuintes.
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Identificou a prática dos seguintes delitos:1.Advocacia Administrativa Fazendária;2.Tráfico de Influência;3.Corrupção Passiva;4.Corrupção Ativa;5.Associação Criminosa;6.Organização Criminosa;7.Lavagem de Dinheiro.
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Triagem e análise do material;
Instauração de novos inquéritos para apuração dos fatos caso a caso;
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DIRETORIA DE INVESTIGAÇÃO E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – DICOR/DPF
MUITO OBRIGADOFone: (61) 2024-8340