hjørring kommune side 1. referat · udtalelse fra medarbejdersiden i hovedudvalget vedr. budget...

Hjørring Kommune 27. november 2018

Side 1.

Referat Hovedudvalget

Arbejdsmiljø og MED

Mødedato: 27. november 2018 Mødet påbegyndt: kl. 12:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 469 - Rådhuset Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Budget og økonomi - november 2018 2 2 Ansættelsesprocedure 3 3 Sygefravær - tilbagemelding fra drøftelser i OmrådeMED 4 4 Politik - Vold, Mobning og Chikane - Revideret udgave 1. 7 5 Praksis i forhold til offererstatningsloven 8 6 Eventuelt og punkter til kommende møde - November 2018 9


Side 2.

81.38.00-P00-1-17

1. Budget og økonomi - november 2018

Sagsfremstilling Der orienteres fra den nuværende budgetmæssige situation. Materialet til Økonomiudvalgets møde den 21. november lægges ved. Medarbejdersidens udtalelse til budgettet er yderligere vedlagt.

Det indstilles, Drøftes

Beslutning Tommy Christiansen gav en orientering om nuværende budgetsituation, som ikke viser tegn på ændringer i forhold til tidligere.

Bilag

• Udtalelse fra medarbejderside i HU til budget 2019 • Økonomisk overblik, ØK2 • Notat vedr. midtvejsregulering 2018 • Fagudvalgenes sagsfremstillinger • Bevillingsskema samlet 2 • Anlæg - Samlet


Side 3.

81.38.00-P00-1-17

2. Ansættelsesprocedure

Sagsfremstilling Ansættelsesproceduren vedlægges til en overordnet drøftelse i Hovedudvalget. Medarbejdersiden har til formødet fået en gennemgang ved Lillian Andersen.


Beslutning Medarbejdersiden har på formødet fået en gennemgang af ansættelsesproceduren v/Lillian Andersen. Udvalget drøftede praksis og var enige om, at der ikke er anledning til at ændre på proceduren som den er, men samtidig at det er vigtig at den er kendt.

Bilag

• retningslinjer-for-ansaettelsesprocedure


Side 4.

81.38.00-P00-1-17

3. Sygefravær - tilbagemelding fra drøftelser i OmrådeMED

Sagsfremstilling Hovedudvalget drøftede den 6. februar de samlede sygefraværstal for 2017. Udvalget konstaterede en tendens til stigende langtidsfravær. For at komme tallene nærmere ønskede Hovedudvalget at OmrådeMEDudvalgene skulle dykke dybere i tallene for de specifikke områder, særligt med henblik på at se på langtidsfraværet. Den 7. marts blev følgende sendt til OmrådeMEDudvalgenes formænd, næstformænd samt sekretariater:

Hovedudvalget drøftede på seneste møde den overordnede sygefraværsstatistik for Hjørring Kommune 2017. Udvalget havde særlig fokus på den stigning der ligger i langtidssygefraværet. Udvalget var enige i, at det er vigtigt at komme tallene nærmere i de enkelte områder/sektorer, for at komme ind til årsager til det stigende sygefravær.

Denne opgave sendes derfor til områdeMEDudvalgene, som bedes drøfte mulige årsager. Hovedudvalget vil gerne have en tilbagemelding fra drøftelserne i OmrådeMEDudvalgene med udgangen af september, idet udvalget skal genoptage emnet i efteråret.

.......

Sekretariatet har modtaget tilbagemeldinger fra OmrådeMEDudvalgene som svar på Hovedudvalgets opgave, og de gengives herunder:

• OmrådeMED BFU: Område MED har videresendt Hovedudvalgets spørgsmål til de 4 sektor MED i området. Et sammendrag af tilbagemeldingerne herfra er, at der ikke – med undtagelse af nogle få konkrete eksempler, hvor der er igangsat indsatser – er generelle udfordringer med langtidssygefravær. Sygefraværsstatistikkerne følges nøje, og man har viderebragt en opfordring til alle arbejdsplads MED-udvalg om at være opmærksom på udviklingen i sygefravær.


Side 5.

• OmrådeMED SÆH: Emnet sygefravær har været drøftet på flere møder i udvalget. Der er fokus på emnet, hvilket har medført, at man har søgt om og fået midler fra en særlig pulje, der er afsat i forbindelse med finansloven for 2018 til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Her gengives beslutningen fra mødet i Område MED den 20. august: Plancherne blev gennemgået og drøftet. (eget materiale) Det skal sikres, at de enkelte arbejdspladser har de statistikker, der er

relevante for netop deres arbejdsplads (dvs egne statistikker suppleret med tilsvarende statistikker for sammenlignelige arbejdspladser på SÆH-området – disse skal fremsendes med ønske

om at sætte materialet til drøftelse i de enkelte MED-udvalg. Det er ligeledes vigtigt at de enkelte arbejdspladser lærer af hinandens gode eksempler.

Når man sammenholder sygefraværet med den sygefraværspolitik, der er vedtaget af HU, er det vigtigt med en drøftelse af, om vi er gode nok til at håndtere langtidssygefravær (forebyggelse, omplacering, afsked m.m.). OmrådeMed aftalte at vi i første omgang

tager afsæt i at få dykket længere ned i tallene for langtidssygefravær på over 90 dage. Det aftaltes at behandle emnet som tema på de kommende OmrådeMed møder, hvor vi bl.a. skal have en vurdering af, om sygefraværspolitikkens indsatser for at nedbringe

langtidssygefravær anvendes i tilstrækkeligt omfang og/eller om der er behov for at forslå Hovedudvalget justeringer

• OmrådeMED Økonomi, Borgerservice samt L&P: Indenfor dækningsområdet for Område MED Borgerservice samt Økonomi- & Personaleforvaltningen kan man ikke konstatere et stigende sygefravær. Med afsæt heri kan man heller ikke bidrage til en årsagsforklaring bag det stigende sygefravær, som ses i andre dele af organisationen.

• OmrådeMED Arbejdsmarked På forvaltningens område har der i perioden 1. halvår 2017 til 1. halvår

2018 været et generelt fald i sygefraværet fra 5,2% i 2017 til 4,7% i 2018, svarende til et fald på 0,5%. Kigger man isoleret set på langtidssygefraværet er dette i samme periode faldet fra 1.532

dage i 2017 til 573 dage i 2018, svarende til et fald på næsten 63%. Område-MED konstaterer, at der har været en tydelig positiv udvikling i

perioden, men vil naturligvis fortsat have fokus på sygefraværet, herunder særskilt på det langvarige sygefravær.


Side 6.

• OmrådeMED Teknik og Miljø: Teknik & Miljø har overordnet drøftet emnet/tallene, og kan konstatere at tallene er faldende i Teknik & Miljø.


Beslutning Udvalget drøftede tilbagemeldingerne med henblik på vurdering af igangsættelse af generelle og tværgående indsatser. Der blev ikke for nuværende fundet anledning til at igangsætte yderligere indsatser. De indsatser som allerede arbejdes med i områderne, kan dog godt afdække emner, som kan give mening at arbejde med i andre områder. Derfor vil Hovedudvalget gerne have en tilbagemelding fra områderne om deres erfaringer. Udvalget tog herefter tilbagemeldingen til efterretning.


Side 7.

81.38.00-P00-1-17

4. Politik - Vold, Mobning og Chikane - Revideret udgave 1.

Sagsfremstilling Arbejdsgruppen - Karen Margrethe Bak, Helle Hostrup, Kurt Larsen og Grethe Jakobsen fremlægger hermed 1. udkast til ny politik for Vold, mobning og chikane. Politikken er revideret efter de kriterier som Hovedudvalget har angivet og lagt i en skabelon efter de forrige reviderede politikker således at politikken er:

• forkortet uden mange henvisninger til links, eksempler m.v. • indeholder opgaver til de forskellige niveauer i MEDorganisationen, • samt i dette tilfælde lægges der op til at politikken følges af en E-

håndbog. Den nye politik skal erstatte de to tidligere politikker: Mobning og chikane samt Vold og trusler om vold. (Vedlagt som bilag) E-håndbogen skal støtte arbejdspladserne i forhold til de ret komplekse felter der skal arbejdes i. Tanken med en E-håndbog er - i lighed med den til sygefraværspolitikken - at den vil kunne tilrettes løbende med ændringer i lovgivning og aftaler, mens selve politikken som Hovedudvalget forelægges sigter mod at være langtidsholdbar. I forhold til en overordnet introduktion til politikkerne har arbejdsgruppen drøftet, at det kunne være hensigtsmæssigt at have en mere sigende tekst, der med en overordnet og generel beskrivelse af et samlet værdisæt for alle politikker kan anvendes som indledning. Denne tekst ligger lige nu på hjemmesiden umiddelbart før man klikker sig ind på de enkelte personalepolitkker. En justering af denne kan ske i takt med at de enkelte politikker revideres. Arbejdsgruppen lægger op til at Hovedudvalget drøfter politikken, samt forslaget om en E-håndbog til at støtte arbejdspladserne.

Det indstilles, Drøftes med henblik på at give arbejdsgruppen en tilbagemelding.


Side 8.

Beslutning Karen Margrethe Bak orienterede fra arbejdsgruppens arbejde med politikken. Overordnet kunne udvalget godkende skabelonen med få bemærkninger. Politikken justeres ud fra bemærkninger på mødet og sættes på næste møde i udvalget.

Bilag

• Vold mobning og chikane politik - 1. udkast arbejdsgruppe • vold-og-trusler-om-vold - nuværende politik • mobning-og-chikane - nuværende politik

81.38.00-P00-1-17

5. Praksis i forhold til offererstatningsloven

Sagsfremstilling Højesteret har den 4. september 2018 afsagt dom i en sag, hvor Erstatningsnævnet havde afslået en ansøgning om erstatning fra en ansat på en institution for unge. Højesteret underkender med dommen den praksisændring om politianmeldelse i sager om plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, som Erstatningsnævnet foretog i 2014. I den konkrete sag havde Erstatningsnævnet afslået ansøgningen om erstatning efter offererstatningsloven, fordi den manglende politianmeldelse ikke var begrundet i konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn vedrørende skadevolderen. Højesteret siger, at Erstatningsnævnets praksisændring i 2014 var uden hjemmel i loven, og at nævnet derfor er forpligtet til også at dispensere i tilfælde, hvor den manglende politianmeldelse er begrundet i generelle pædagogiske eller behandlingsmæssige hensyn på den institution mv., hvor en beboer eller elev har begået vold mod en ansat. Det vil formentligt blive lagt til grund ved fremtidige sager i Erstatninsnævnet, om sådanne generelle hensyn er på forhånd har været beskrevet af ledelse eller MED-udvalg. Det forventes, at Højesteretsdommen får konsekvenser i forhold til den vejledning, Justitsministeriet udsendte i april 2016 - Vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod plejepersonale, pædagoger, socialpædagoger,


Side 9.

lærere og andre personalegrupper med særlige støtte- og omsorgsfunktioner mv. Arbejdsgiverpolitisk center i KL vil på baggrund af dommen også senere udsende revideret vejledning. Det indstilles til Hovedudvalget, at - at vi afventer ændringer i vejledninger mv. fra Justisministeriet eller KL før vi informerer arbejdspladserne og - indtil videre kører videre med den indførte praksis, hvor arbejdspladser hurtigt og inden 72 timer beskriver hændelsesforløb og tager stilling til politianmeldelse.

Bilag

• Højesteretsdom - Erstatningsnævnet 4-9-2018

81.38.00-P00-1-17

6. Eventuelt og punkter til kommende møde - November 2018

Sagsfremstilling Orientering vedr. udpegning af nyt medlem af Feriefondens bestyrelse fra SÆH. Orientering om indsættelse af AMR suppleant i Hovedudvalget fra SÆH. Årshjul Hovedudvalget 2019 vedlægges som bilag og kan tilpasses løbende. Dette møde er opdelt i en ordinær del og i et temamøde, som afvikles fra 14.30-17.00 i Byrådssalen og i Kantinen på Rådhuset. OmrådeMEDudvalgene er inviteret med til temamødet. Materialet til deltagerne bliver sendt ud samtidig med dagsordenen.

Det indstilles, Til orientering

Beslutning Orientering vedr. udpegning af nyt medlem af Feriefondens bestyrelse fra SÆH.


Side 10.

- Helle Jensen er valgt. Orientering om indsættelse af AMR suppleant i Hovedudvalget fra SÆH. - Dikra Birkemose ny AMR i Hovdudvalget fra SÆH. Bemærkningerne til årshjulet: Mødet den 29. januar aflyses. Til mødet i marts laves et punkt, hvor man drøfter om halvdelen af novembermødet skal være temamøde om Projekt Kerneopgave. (KMB Tommy Kurt og Grethe laver oplæg) Møderne 18. juni og 13. august holdes korte 12.30-14.30 med budget som omdrejningspunkt. Formøderne aflyses til disse, men 14.30-15.30 reserveres til medarbejdersiden til opsamling. Kristian Obenholt deltog til dette møde for Lone Steen. Afbud fra David Nordstrøm.

Bilag

• Årshjul HU 2019

Udtalelse fra medarbejdersiden i Hovedudvalget vedr. budget 2019-2022

Medarbejdersiden i Hovedudvalget har deltaget i byrådets budgetseminar i foråret og igen her 4. september. Der er enighed om, at det har været tilrettelagt som en åben proces med høj grad af medarbejderinddragelse. – både på udvalgs- og byrådsniveau.

Det er med bekymring, at vi ser konsekvenserne af den økonomisk situation, som vi befinder os i.

Konsekvenserne af budgettet er omfattende for både borgere og medarbejdere. For at skabe størst mulig tryghed, er det vigtigt, at i som politikere står ved konsekvenserne af beslutningerne og melder klart ud til borgerne om de serviceforringelser, der kommer i forbindelse med besparelserne.

Medarbejdere der møder borgerne, er ofte dem der står på mål for det serviceniveau, der er besluttet politisk. De får brug for meget tydelig politisk lederskab og også at ledere på alle niveauer er medvirkende til udmøntning. I praksis vil der være en risiko for, at medarbejderne tager kritik fra borgere til sig og at det dermed kommer til at påvirke arbejdsmiljøet for den enkelte. Her bliver det vigtigt, at lederne tager opgaven på sig og sørger for, at det ikke bliver et individuelt problem, men i stedet løftes til et organisatorisk og behandles derefter.

Vi anerkender – som det ses ovenfor – at processen i budgetlægningen har været inddragende på de øverste organisatoriske niveauer. Det væsentlige for både politikere og de øverste ledere er nu at sørge for, at implementeringen af budgettet gennemføres i en videre proces, hvor MED-udvalg på de næste niveauer inddrages i udmøntningen. Hermed sikrer vi, at ledelserne inddrager medarbejderne i en forventningsafklaring om, hvad vi kan nå med de ressourcer der er tilbage til at udføre opgaverne forsvarligt.

I forhold til de besparelser, der angives som rammebesparelser, vil vi pointere, at det også stiller store krav til at ledere formidler ændret serviceniveau til borgere og sikrer, at medarbejderne arbejder i forhold til:

At der gives ro og tid til implementering af budgettet. I arbejdet med implementeringen er det vigtigt, at drøftelserne foregår lokalt og med inddragelse af MED, for derved at opnå mere holdbare løsninger. Dette giver større ejerskab i opgaveløsningen.

At der på trods af besparelser ikke gives afkald på kompetenceudvikling af medarbejdere til de fremtidige kommunale udfordringer, herunder arbejde med digitalisering.

Som politikere har I en forpligtigelse til at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Med de store besparelser der er lagt op til, skal der et særligt fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Erfaringer viser, at et dårligt psykisk arbejdsmiljø og manglende trivsel giver øget sygefravær, stress og kan forringe kvaliteten i opgaveløsningen.

Vi forventer samlet set, at politikere og ledere sikrer en sammenhæng mellem krav og ressourcer og forventer, at ledere fortsat regelmæssigt drøfter dette i relevante MED-udvalg.

Hjørring, den 11. september 2018

Medarbejdersiden i Hovedudvalget.

Budget 2018 Vedtaget

Overførsel fra 2017 til 2018

Bevillings-mæssige

ændringer i øvrigt

KorrigeretBudget

2018 Forbrug pr.

30. sept.Forventet regnskab

Afvigelse korrigeret

budget

Tilpasning bevillinger

ØK2

Afvigelse efter

bevillings-mæssige

tilpasninger

Heraf forventet

overførsel til 2019

Udvikling overførsler

A. Det skattefinansierede områdeSkatter -2.909,3 0,0 0,0 -2.909,3 -2.255,2 -2.909,6 -0,4 -0,4 0,0 Tilskud og udligning -1.330,7 0,0 10,4 -1.320,3 -970,7 -1.288,2 32,1 32,1 0,0 Indtægter i alt -4.239,9 0,0 10,4 -4.229,5 -3.226,0 -4.197,8 31,7 31,7 0,0 Driftsudgifter(ekskl. Forsyningsvirksomhed)Økonomiudvalget 537,7 42,3 -8,8 571,2 406,0 534,2 -37,0 0,6 -37,6 -39,0Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.008,2 3,2 -6,2 1.005,1 727,2 985,4 -19,7 -8,0 -11,7 -8,2 Sundheds,- Ældre og Handicapudvalget 1.362,9 3,4 24,5 1.390,7 1.001,9 1.408,8 18,0 10,2 7,9 7,9 *Teknik- og Miljøudvalget 122,7 8,9 -4,5 127,1 85,4 120,5 -6,6 0,0 -6,6 -6,6 Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 1.052,1 22,3 -5,8 1.068,7 817,5 1.071,3 2,6 2,3 0,4 -1,7 Forbrug rul

Driftsudgifter i alt 4.083,6 80,1 -0,8 4.162,9 3.038,1 4.120,2 -42,7 5,0 -47,7 -47,6 32,5

Driftsresultat før finansiering -156,3 9,6 -66,7 -187,8 -77,6 -10,9 36,7 -47,7

Renter mv. 19,9 0,0 -0,3 19,6 11,4 21,4 1,8 1,8 0,0

Resultat af ordinær driftsvirksomhed -136,4 9,3 -47,0 -176,5 -56,2 -9,1 38,5 -47,7

Anlægsudgifter i alt 98,1 98,0 5,5 201,6 75,9 126,2 -75,4 8,4 -83,8 -83,9 14,0

A. Resultat af det skattefinansierede område -38,3 14,8 154,5 -100,6 70,0 -84,5 46,8 -131,4

0,0 0,0 11,5 11,5 -16,3 11,5 0,0 0,0 0,0

C. RESULTAT I ALT (A+B) -38,3 26,3 166,0 -116,9 81,5 -84 ,5 46,8 -131,4 * justeret teknisk i forhold til udvalgsbehandling

Låneoptagelse -38,0 -14,6 0,0 -52,6 0,0 -49,6 3,0 3,0 0,0 0,0Finansforskydninger 2,5 0,0 21,4 24,0 40,4 5,6 -18,4 0,0 -18,4 -18,0Afdrag på lån 73,7 0,0 0,3 74,0 20,5 73,9 -0,1 0,0 -0,1 0,0Finansposter i alt 38,2 -14,6 21,7 45,4 60,9 29,8 -15,6 3,0 -18,6 -18,0

-0,1 163,5 48,0 211,4 -56,0 111,3 -100,0 49,8 -149,9 -149,5

Måltal Budget 2018 Vedtaget

Forventet regnskab

Budget-afvigelse

Serviceramme 2.852,5 2.881,6 29,1Bruttoanlæg 105,1 160,8 55,7

Budgetopgørelse

Finansieringsoversigt

ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER(-) = kasseforbedring

B. Forsyningsvirksomheder Drift

Økonomisk overblik Økonomirapport 2

Likviditet

I mio. kr. (+) = udgifter/merforbrug (-) = indtægter/mindreforbrug

Begge tal er korrigeret for den anbefalede flytning af 22,5 mio. kr. på vejområdet fra drift til anlæg for at reducere presset på servicerammen.

Kilde: Bogføring i ØS-indsigt pr. 3. oktober 2018.

251,2 250,7 251,5256,5

261,6 263,8 265,1 265,9 263,4 267,6 269,1 269,0 270,7

150

200

250

300

350

okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18

Gennemsnit af beholdning i den enkelte måned Faktisk udvikling gennemsnitlig likviditet

Faktisk udvikling i den gennemsnitlige likviditet opgjort

efter kassekreditreglen

Mio. kr.

Side 1 af 2

(i mio. kr.)

Forventet "kasseforbrug" over hele året 111,3 49,8Forventet kassetræk i det vedtagne budget for 2018 -0,1

Skatter, tilskud og udligning 42,1 31,7Efterregulering af beskæftigelsestilskud ved ØK1 10,4Midtvejsregulering af indtægtsgrundlag mv. 31,7 31,7Driften 36,6 5,0Udmøntning af bufferpulje ved ØK1 til afdæmpning af pres på servicerammen -25,2 SÆH - Dækning af udvalgets ubalance ved ØK1 16,1 TMU - Merindtægt afledt af huslejestigning ældreboliger ved ØK1 -2,0 Øvrige bevilllingsmæssige ændringer i årets løb 4,9Udmøntning lov- og cirkulæreprogram forud for ØK2 5,2ØKU - Øget indtægt grundtilskud flygtninge mv. -1,1 -1,1AUU - Realiseret besparelse tilført kassen -6,0 -6,0

SÆH - Merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering 6,5 6,5

SÆH - Merudgift til sikringsområdet 1,4 1,4SÆH - Merudgift til særlige borgersager 2,5 2,5BFU - Demografisk pres dagtilbudsområdet 1,8 1,8

SÆH - Ubalance visitationsbudget på myndighedsområdet 6,8

Forventet forbrug af driftsrul 25,8 Renter mv. 1,5 1,8Tilpasning ved ØK1 -0,3Kurstab ved påbud om omlægning af ældreboliglån 1,8 1,8Anlæg 28,1 8,4Nye anlægsbevillinger i årets løb (netto) 5,5Tilpasning bevillinger ØK2 8,4 8,4Forventet forbrug af anlægsrul (netto) 14,1Forsyning 11,5 0,0TMU - Udgift til indkøb af nye affaldscontainere 11,5 Finansieringsoversigt -8,4 2,9Overførsel af lånedispensationer fra 2017 -14,6Mindre realiseret låneadgang end forventet budgetmæssigt 3,0 3,0Rul deponering og grundkapitalindskud -18,0 Indtægt fra salg af Naturgassen. -34,6 Deponering vedrørende Naturgassen 27,6 Deponering nye lejemål 28,0Øvrige reguleringer 0,2 -0,1

Frigives over 10 år.

Kan lånefinansieres i 2019, når lånerammen opgøres.

Primært nedjustering af indtægtsbudget til grundsalg.

16 mio. kr. vedrører deponering Børne- og Ungehuset

Eksklusiv ovenstående ubalance på SÆH-området.

("-" = kasseforbedring, "+" = kasseforbrug)

Frigives over 25 år.

Årets ændringsoversigt, ØK2 2018Forventet regnskabsresultat

"Efter indmeldte resultater fra udvalgene på Økonomirapport 2 (ØK2)"

Ændring bevillings-mæssigt

ØK2Virkning hele året

Finansieres af opsparede midler, som er en del af kommunekassen.

Udvalget overlader til Økonomiudvalget og Byrådet at tage stilling til håndtering af ubalancen. I første omgang er underskuddet indlagt som forventet rul til 2019.

0,5 mio. kr. mindre end forventet ved ØK1. Det stigende udgiftsniveau er en generel tendens i Nordjylland, jf. udmelding fra KL af 29. oktober 2018.

Bemærkninger

Nedstående oversigt illustrerer, hvordan kassetrækket over hele året er sammensat på grundlag af tidligere beslutninger tillagt indstillinger fra de enkelte udvalg til ØK2. Helårsvirkning fremgår af kolonnen til venstre og de "nye" bevillingsmæssige virkninger ved ØK2 fremgår af kolonnen til højre.

Side 2 af 2

Midtvejsregulering for budgetå r 2018

Finansministeriet har den 29. juni 2018 fremlagt bloktilskudsaktstykke nr. 148 om kommunernes økonomi i

2019. Aktstykket er tiltrådt af Finansudvalget den 21. juni 2018. Udover reguleringen for 2019, omfatter

aktstykket en række reguleringer af kommunernes økonomi for 2018. I aktstykket præsenteres således en

midtvejs- og efterregulering af kommunernes bloktilskud for 2018 i medfør af Det Udvidede

Totalbalanceprincip (DUT).

Helt overordnet midtvejsreguleres Hjørring kommune med -49,668 mio. kr. i 2018, jf. tabel.

I nærværende notat redegøres for de midtvejs- og efterreguleringer, som Hjørring kommune modtager i

2018. Reguleringerne vedrører nedenstående punkter som er yderligere beskrevet. Reguleringer på mindre

end 50.000 kr. udvalgsfordeles ikke, da det af princip vurderes at være under bagatelgrænsen. Dog er

enkelte reguleringer alligevel udvalgsfordelt, det skyldes at de i årene 2019 til 2022 overstiger grænsen jf.

særskilt notat vedrørende Lov- og Cirkulæreprogram.

Midtvejsreguleringaftilskudog udligning(1)

Modregningvedr. afståelseaf forsynings-virksomheder(2)

Skatte-nedslagsomfølge afpersonskattelovensskatteloft(3)

Midtvejsreguleringafbeskæftigel-sestilskud2018(4)

Særligt tilskudtil kommunermeddårligudviklingi ledigheden(5)

Endeligreguleringafbeskæftigelsestilskud2017(6)

Modregningi statstilskudvedr.parkeringsindtægter(7)

Afregningi alt(8)

Jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets udligning og tilskud 2019 -27.708 0 -6.372 -4.956 -288 -10.344 0 -49.668

Budgetteret i 2018 -6.821 -10.400 -17.221Ikke budgetteret midtvejsregulering 2018 -27.708 0 449 -4.956 -288 56 0 -32.447Note: Udmøntningen sker i forbindelse med 1/12 - afregningen i månederne oktober, november og december

1. Budgetgaranti

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets ramme midtvejsreguleres i 2018 som følge af reguleringer vedr. budgetgarantien

med i alt -0,790 mio. kr. jf. tabel herunder:

Tabel 1 – Midtvejsregulering vedr. budgetgarantien, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).

Indgår i punkt nr. 64 – Midtvejsregulering af overførsler mv. derfor er reguleringen her trukket fra punkt nr.

64.

2. Lov- og cirkulæreprogram

Økonomiudvalget Tabel 2 - Midtvejsregulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram for Økonomiudvalget, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).

Herunder er reguleringerne kort beskrevet:

8) Lov nr. 278 af 17. april 2018 om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter,

ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (Indefrysning af stigninger i grundskylden for 2018-

2020, forsigtighedsprincip ved fastsættelse af beskatningsgrundlag for grundskyld, dækningsafgift af

erhvervsejendomme og ejendomsværdiskat m.v.)

9) Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til

forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri

udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

10) Lov nr. 140 af 28. februar 2018 om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om

erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ophævelse af forældelsesfrister

for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod

forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse

NR Bemærkning Hele Danmark HjørringDeltager betaling dansk - integration -70,000 -0,789

I alt -70,000 -0,789

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring Tilhørsforhold8 Indefrysning af stigninger i grundskyld 15,700 0,177 TMU9 Databeskyttelsesforordningen 60,300 0,680 ØKU10 Ændring af straffeloven 1,100 0,012 BFU26 Somatisk behandling af inhabile 5,900 0,067 SÆH35 Forebyggelse af konkuser 10,800 0,122 SÆH45 Forsøg på beskæftigelsesområdet 7,200 0,081 AUU56 Husdyrgødningsbekendtgørelse mv. -13,500 -0,152 TMU60 Taxi lov -5,000 -0,056 ØKUI alt 82,500 0,930

for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timers reglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt

misbrug af børn m.v.)

26) Lov nr. 655 af 8. juni 2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

35) Lov nr. 559 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service (Forebyggelse af konkurser på

hjemmehjælpsområdet)

45) Bekendtgørelse nr. 812 af 22. juni 06 2017 om forsøg på beskæftigelsesområdet

56) Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27.

december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23.

juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen);

Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr.

865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

60) Lov nr. 1538 af 19. december 2017 om taxilov

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 3 - Midtvejsregulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


24) Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer

32) Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg

med lægemidler (Frit valg til genoptræning)

49) Lov nr. 442 af 8. maj 2018 om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets

Tillægspension, lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og lov om retssikkerhed og administration

på det sociale område. (Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af

tillæg for opsat pension m.v.)

61) Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikselskaber (individuel handicapkørsel for blinde

og stærkt svagsynede)

19) Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om

retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse

eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service)

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring Udvalg24 Driftoverenskomster - hospicer 18,400 0,208 SÆH32 Frit valg - genoptræning 86,000 0,970 SÆH49 Ændring af social pension 11,200 0,126 SÆH61 Individuel handicapkørsel 16,600 0,187 SÆH19 Udvidelse af varsling 8,050 0,091 SÆHI alt 140,250 1,582

Teknik- og Miljøudvalget Tabel 4 - Midtvejsregulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram for Teknik- og Miljøudvalget, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


7) Konsolidering af data til plandata.dk

57) Bekendtgørelse nr 209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Tabel 5 - Midtvejsregulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


18) Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i

dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

52) Lov nr. 143 af 28. februar 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt

til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)

54) Lov nr. 2 i Lovtidende B af 29. december 2017 (Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til

staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler)

19) Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om

retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse

eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service)

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring7 Konsolidering af data 8,400 0,09557 Drikkevandsressourcer 14,800 0,167I alt 23,200 0,262

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring18 Styrket kvalitet i dagtilbud mv. 37,000 0,41752 Uddannelsesparathedsvurdering 3,200 0,03654 Bidragsbetaling - frie grundskoler 7,000 0,07919 Udvidelse af varsling 8,050 0,091I alt 55,250 0,623

Ikke udvalgsfordelt Tabel 6 - Midtvejsregulering vedr. Lov- og Cirkulæreprogram ikke udvalgsfordelt, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


5) Lov nr. 668 af 8. juni 2018 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om

aktindsigt i miljøoplysninger (Modernisering af planloven - Bedre rammer for kommuner, borgere og

virksomheder i hele landet)

6) L 86 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning (Forebyggelse af skader ved oversvømmelse eller

erosion og mulighed for at etablere kystbeskyttelsesanlæg uden tilvejebringelse af en lokal-plan)

11) Lov nr. 120 af 25. april 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, Integrationsloven og forskellige

andre love. (Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)

22) Lov nr. 703 af 8. juni 2018 om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

(Sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager, pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på

kommunens hjemmeside og pligt til at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i

kommunalbestyrelsen)

29) Bekendtgørelse nr. 1596 af 18. december 2017 om kommuners betaling til regioner for særlige pladser

på psykiatrisk afdeling

30) Bekendtgørelse nr. 1650 af 18. december 2017 om en samlet plan for patienter med ophold på en

særlig plads på psykiatrisk afdeling

31) Bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt

udsatte persongrupper

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring5 Modernisering af planloven -2,400 -0,0276 Forebyggerlse af oversvømmelse 1,500 0,01711 Nedsætteæse af integrationsydelse 2,500 0,02822 Sagsbehandlingsfrister 0,600 0,00729 Særlige pladser psykiatrisk afdeling 0,100 0,00130 Samlet plan psykiatrisk afdeling 0,900 0,01031 Psykologbehanling i praksissektoren 0,200 0,00233 Registering af tilsyn med private beh. 0,300 0,00334 Plejehjemsoversigten 2,400 0,02736 Styrket tilsyn på ældreområdet 0,800 0,00937 Tilskud til fodterapi i praksissektoren 0,100 0,00144 Ænring af social pension 0,600 0,00746 Udbetaling af efterløns og fleksydelse 0,100 0,00147 Lov om sygedagpenge 3,600 0,04148 Ankestyrelsens principafgørelse 3,400 0,03855 Miljøkrav til fyringsanlæg -0,100 -0,00158 Mærkning af demensegnede 1,500 0,01759 Gebyrer og afgifter på vejtrasportområ. 0,200 0,00262 Energimærkning af bygninger -5,600 -0,063I alt Udvalgsfordeles ikke 10,700 0,121

33) Bekendtgørelse nr. 615 af 31. maj 2017 om registrering af og tilsyn med offentlige og private

behandlingssteder m.v.

34) Lov nr. 561 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service (plejehjemsoversigten)

36) Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Styrket tilsyn på

ældreområdet)

37) Bekendtgørelse nr. 508 af 9. maj 2018 om tilskud til fodterapi i praksissektoren 1)

44) Lov nr. 659 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ændrede regler om meddelelse om ret til folkepension, opsat

pension m.v.)

46) Lov nr. 1671 af 26. december 2017 om kontant og skattefri udbetaling af efterløns- og

fleksydelsesbidrag

47) Bekendtgørelse om lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, med de

ændringer, der følger af lov nr. 1541 af 19. december 2017 og § 11 i lov nr. 1669 af 26. december 2017

48) Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 af 6. juni 2016 om at Udbetaling Danmark ikke har hjemmel til

automatisk at igangsætte en modregning baseret på en betalingsaftale indgået ved stiltiende accept

55) Bekendtgørelse nr. 1478 af 12. december 2017 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg

58) Bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017 om mærkning af demensegnede plejeboliger

59) Bekendtgørelse nr. 1629 af 19. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter

på vejtransportområdet.

62) Bekendtgørelse nr. 1027 af 29. august 2017 om energimærkning af bygninger

(Energimærkningsbekendtgørelsen)

3. Andre reguleringer (indgår også i midtvejsregulering)

Økonomiudvalget Tabel 7 - Midtvejsregulering vedr. andre reguleringer for Økonomiudvalget, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


66) Kommunal medfinansiering af ny finansieringsmodel for CPR-data

81) Synlighed og åbenhed om resultater – drift

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 8 - Midtvejsregulering vedr. andre reguleringer for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


73) Aflastning af pårørende.

74) En værdig død.

79) Frit valg af genoptræning.

82) Styrket sektorsammenhæng og innovativ brug af data (Digitaliseringsfond).

83) Cyber- og informationssikkerhed, lokale indsatser.

84) Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale.

85) Efterregulering for driften af særlige pladser i psykiatrien.

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring Tilhørsforhold69 Digital infrastruktur -26,000 -0,293 ØKU81 Åbenhed om resultater - drift 15,600 0,176 ØKUI alt -10,400 -0,117

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring73 Aflastning af pårørende 60,000 0,67774 En værdig død 60,000 0,67779 Frit valg af genoptræning -15,000 -0,16982 Styrket sektor sammenhæng (IT) 25,000 0,28283 Cyber- informationssikkerhed 5,000 0,05684 Kompetenceløft sundhedspersonale 100,000 1,12885 Efterregulering psykiatrien -9,100 -0,103I alt 225,900 2,547

4. Øvrige reguleringer – Indgår ikke direkte i udvalgsfordelingen

Tabel 9 - Midtvejsregulering vedr. andre reguleringer som ikke indgår i fordelingen, mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).


64) Kommunernes bloktilskud midtvejsreguleres i 2018 med -2,9 mia. kr. med henvisning til en

midtvejsvurdering af udgifterne til overførsler i 2018 og et justeret skøn for pris- og lønudviklingen i 2018.

Det opdaterede skøn for de samlede udgifter til de ”klassiske” overførsler (alle overførselsudgifter undtaget

de forsikrede ledige) er et forventet udgiftsniveau på 70,8 mia. kr., hvilket er 2,2 mia. kr. lavere end

forudsat i økonomiaftalen for 2018. Forskellen til aftalen for 2018 er fordelt med et forventet

mindreforbrug på de budgetgaranterede områder på ca. 1,4 mia. kr., mens der forventes et mindreforbrug

på de øvrige overførsler på ca. 0,8 mia. kr.

Det nye skøn for pris- og lønudviklingen i 2018 på 1,4 pct. indebærer en nedjustering på 0,3 pct. point.

Nedjusteringen skyldes både en dæmpet forventning til pris og løn. Lønskønnet nedjusteres fra 1,52 pct. til

1,29 pct., mens forventningen til udviklingen i priserne nedjusteres fra 2,16 pct. til 1,61 pct. En nedjustering

på 0,3 pct. point af pl svarer til en nedjustering på ca. 0,7 mia. kr. i 2018.

(Reguleringen er ekskl. deltagerbetaling i dansk – integration fra budgetgarantien, svarende til 70 mio. kr.

på landsplan, da denne udvalgsfordeles).

87) Tilskudsregulering i medfør af skattestigninger, jf. lov nr. 477 af 17. juni 2008 om nedsættelse af

statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring64 a) Midtvejsregulering af overførsler mv. -2.130,000 -24,01764 b) Nedjustering af pris- og lønudviklingen -700,000 -7,89387 Tilskudsregulering skattestigninger -81,300 -0,917I alt -2.911,300 -32,826

5. Opsamling på midtvejsregulering af tilskud

Tabel 10 - mio. kr. (+ = indtægter, - = udgifter).

6. Det skrå skatteloft Skattenedslag i topskatten på -6,372 mio. kr. Hjørring kommune har en forholdsvis høj udskrivningsprocent

for indkomstskat, og der vil derfor for de personer, som betaler topskat være et såkaldt skattenedslag.

I praksis medfører skattenedslaget, at topskatteydere i Hjørring kommune ikke betaler den fulde kommune

udskrivningsprocent af det indkomstprovenu, hvoraf der betales topskat.

Hjørring kommune skal ifølge de gældende regler finansiere dette skattenedslag.

Der er i Hjørring kommunes budget 2017 budgetteret med et skattenedslag i topskatten med -6,821 mio.

kr. Differencen mellem det budgetterede og det midtvejsregulerede skattenedslag udgør således: -6,372

mio. kr.-(-6,821) mio. kr. = 0,449 mio. kr.

7. Beskæftigelsestilskud Hjørring kommune får vedr. beskæftigelsestilskuddet for 2018 en midtvejsregulering på i alt -5,244 mio. kr.

fordelt med -4,956 mio. kr. i midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2018 og -0,288 mio. kr. i

særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden fra 1. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018.

De 0,288 mio. kr. som Hjørring kommune skal bidrage med vedrører Hjørring kommunes bidrag til

ordningen, som for kommunerne under et går i nul.

NR Bemærkning Hele Danmark Hjørring TilhørsforholdØkonomiudvalget 72,100 0,815Tilhørsforhold under ØKU:

- ØKU 44,900 0,506 ØKU- AUU 7,200 0,081 AUU- SÆH 16,700 0,188 SÆH- TMU 2,200 0,025 TMU- BFU 1,100 0,012 BFU

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget -70,000 -0,789 AAUSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 366,150 4,130 SÆHTeknik- og Miljøudvalget 23,200 0,262 TMUBørne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 55,250 0,623 BFUUdvalgsfordelte reguleringer, i alt 446,700 5,040Ikke udvalgsfordelt * 10,700 0,121Øvrige reguleringer -2.911,300 -32,826I alt -2.453,900 -27,665* Behandles under ØKU

Hjørring kommune får vedr. endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017 til afregning i 2018 en

regulering på -10,344 mio. kr.

Den samlede regulering vedr. beskæftigelsestilskuddet udgør således:

-5,244 mio. kr. + (-10,344) mio. kr.= -15,588 mio. kr.

Beløb Korrigeret B2018

Afvigelse i forhold til B2018 (Kassevirkning)

Tillægsbevilling 2018 Bemærkning

Regulering konto 7 (+ = indtægtsforværring) 49,668 17,221 32,447

Midtvejsregulering af tilskud og udligning (ekskl. reguleringer vedr. udvalg) 27,708 27,708 27,708Midtvejsregulering af overførsler mv. 24,017 24,017 24,017Nedjustering af pris- og lønudviklingen 7,893 7,893 7,893Tilskudsregulering skattestigninger 0,917 0,917 0,917Lov og cirkulære (L/C) -5,161 -5,161 5,161Afrunding til 1/12 - til kassen 0,043 0,043 0,043

Skattenedslag som følge af skatteloft 6,372 6,821 -0,449 -0,449 Buget 2018

Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud 2018 4,956 4,956 4,956

Efterreg. beskæftigelsestilskudet vedr. 2017 10,344 10,400 -0,056 -0,056 Beviling ØK1 - 2018

Tilskud til KM med dårlig udv. i ledigheden 0,288 0,288 0,288

Reguleringer vedrørende de enkelte udvalg (L/C) (+ = budgetforbedrring) 5,161 5,161 5,161ØKU 0,815 0,815 0,815Div. mindre reguleringer +/- 50.000 kr. (ØKU) 0,121 0,121 0,121AAU -0,789 -0,789 -0,789SÆH 4,130 4,130 4,130TMU 0,262 0,262 0,262BFU 0,623 0,623 0,623

Kassevirkning (- = kasseforbedring & + = kasseforværring) 37,608Midtvejsreguleringen afregnes i månederne oktober, november og december

ØKONOMIRAPPORT 2

Budgetopfølgning pr. 30. september 2018

for fagudvalgene.

Fagudvalgenes sagsfremstillinger:

Økonomiudvalget .......................................................................................... 2

Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget .................................................. 4

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget ..................................................... 9

Teknik- og Miljøudvalget ............................................................................... 20

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget .................................................... 23

HJØRRING KOMMUNE

00.30.14-Ø00-6-18

2. Økonomirapport 2 - Økonomiudvalgets område

Resumé Resultat af Økonomirapport 2 - på Økonomiudvalgets budgetområde.

Sagsfremstilling I henhold til Principper for Økonomistyring fremsender Økonomi og Finans hermed resultatet af Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område til politisk behandling. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bogføringen pr. 30. september 2018. Resultaterne tager afsæt i indmeldinger fra de enkelte budgetansvarlige. På baggrund af budgetopfølgningen kan følgende konkluderes:

Driften af Økonomiudvalgets område udviser et mindre forbrug på 37,0 mio. kr. og et forventet rul til 2019 på 39,0 mio. kr. Årsagen til, at rullet bliver højere end det forventede mindre forbrug kan henføres til afledte omkostninger af igangværende retssag på SÆH-området modregnet gevinsten fra projektet med indtægtsoptimering, som først håndteres ved regnskabsafslutningen. Det forventede forbrug af rul på udvalgsområdet udgør 3,3 mio. kr.

Bufferpuljen på 25,2 mio. kr. blev allerede ved økonomirapporten i foråret nulstillet for dels at finansiere en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 10,4 mio. kr. og dels at imødegå presset på servicerammen.

Økonomirapporten indeholder mindre budgetmæssige omprioriteringer for at sikre budgetbalance på de enkelte budgetområder. Herefter henstår en merindtægt på 1,1 mio. kr. primært afledt af overskud på grundtilskud til flygtninge, som anbefales tilført kassen.

På anlægssiden forventes der gennemført anlægsinvesteringer for 24,8 mio. kr. og et forventet mindre forbrug på 8,7 mio. kr. I tilknytning hertil ansøges der om en nedjustering af indtægtsbevilling til salg af byggegrunde i de nye udstykninger på Rugvænget og Galgebakken på 7,9 mio. kr., som først kan realiseres i 2019 og frem. I henhold til investeringsoversigten for 2019-2022 samles alt salg fra de enkelte udstykninger i en fælles indtægtspulje, hvor det er målet at realisere en årlig salgsindtægt på 7 mio. kr. Efter denne

2

korrektion udgør restbudgettet 16,6 mio. kr., hvoraf 15,5 mio. kr. forventes overført til 2019 til afslutning af igangværende projekter.

Bilag 1 til sagen indeholder en uddybende beskrivelse af budgetopfølgningen, som igen er underbygget i bilag 2, som beskriver de anbefalede bevillingsmæssige ændringer. De tværgående sammenhænge i forhold til serviceramme og bruttoanlægsrammen, herunder finansieringssiden beskrives nærmere i den tværgående økonomirapport.

Lovgrundlag Principper for Økonomistyring. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi Ændringer til økonomien fremgår af bevillingsskemaet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger.

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 2 - ØKU - pr. 30. september 2018. 2. Bevillingsskema ØK2 for ØKU.

Direktionen indstiller, at Økonomirapport 2 på Økonomiudvalgets område godkendes at de bevillingsmæssige ændringer gennemføres i overensstemmelse med vedlagte

bevillingsskema at resultaterne af budgetopfølgningen overføres til videre behandling i den tværgående

økonomirapport

3

15.00.00-Ø00-2-17

2. Økonomirapport 2

Resumé Økonomirapport 2 består af en budgetopfølgning pr. ultimo september 2018, et skøn over forventet regnskabsresultat for 2018 samt indstilling af en række bevillingsmæssige korrektioner.

Sagsfremstilling Økonomirapport 2 for 2018 viser helt overordnet, at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets forventede regnskab før bevillingsmæssige korrektioner giver et samlet mindreforbrug på 19,7 mio. kr. jævnfør tabel 1 herunder: Tabel 1: Opsamling, Økonomirapport 2, 2018, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, mio. kr.

Sektor Forsørgelse Fra 2017 til 2018 er budgettet for sektor forsørgelse reduceret med 35 mio. kr. idet flere forventes at komme i job og uddannelse som følge af effekterne af investeringsstrategien. Ved udarbejdelsen af Økonomirapport 2 er der foretaget et konkret skøn for det forventede regnskab 2018 indenfor de enkelte serviceområder. På sektorniveau giver disse skøn et samlet mindreforbrug på 3 mio. kr. For nærmere om de enkelte serviceområder henvises til selve økonomirapporten, der er vedlagt som bilag. Indenfor sektor forsørgelse indstilles der en række omprioriteringer mellem serviceområderne med henblik på at korrigere budgetterne, således at de på serviceområdeniveau afspejler det

4

forventede regnskab. Disse omprioriteringer kan Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget selv beslutte. Sektor Beskæftigelsesindsats Der er skønnet et mindreforbrug på 16,4 mio. kr. for sektor beskæftigelsesindsats. De væsentligste årsager til det dette skøn er følgende:

3,0 mio. kr. vedrører øget resultattilskud, da det er lykkedes at hjælpe flere flygtninge i job og uddannelse end forudsat. Der er budgetlagt med 5,2 mio. kr. i resultattilskud, mens der pt. forventes en indtægt på 8,2 mio. kr.

4,8 mio. kr. vedrører mindreudgifter til driftsudgifter på integrationsområdet, herunder særligt danskuddannelse, som følge af markant mindre tilgang af integrationsborgere end forudsat.

1,0 mio. kr. vedrører driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen, herunder reducerede udgifter til ordinær uddannelse (0,5 mio. kr. heraf forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019).

1,5 mio. kr. vedrører mindreforbrug på Helhedstilbuddet og Kompetencecentret, som følge af færre udgifter til blandt andet afklaringsforløb på Helhedstilbuddet (forventes overført til prioritering af flere rehabiliteringsmøder i 2019).

5,8 mio. kr. vedrører prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet, som skal sikre mulighed for at skabe den rette balance mellem den fortsatte opbygning af tilbudsviften i 2018 og ind i 2019, driften af den udbyggede tilbudsvifte i løbet af 2019 og tilpasningen af tilbudsviften i de kommende år (forventes overført til 2019).

0,3 mio. kr. vedrører flerårig strategi for STU (forventes overført til 2019). Indenfor sektor beskæftigelsesindsats indstilles følgende bevillingsmæssige korrektioner, som flytninger mellem udvalg:

1,000 mio. kr. søges flyttet fra ”Tilbud til Udlændinge” til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6 med henblik på at imødekomme udgiftspres vedr. lægeerklæringer. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget 2019.

0,500 mio. kr. søges flyttet fra ”Tilbud til Udlændinge” til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Midlerne skal anvendes til konkrete digitaliseringsinvesteringer i 2018 med henblik på at indfri fremadrettede digitaliseringsbesparelser. Investeringerne vedrører ”Min Sag”, som skal automatisere dele af aktindsigtsanmodninger, samt indkøb af hardware

5

til anvendelse i forbindelse med videotolkning og -møder. Denne omprioritering er i desuden indarbejdet i budget 2019.

0,450 mio. kr. søges flyttet fra ”Afklaringsforløb, projekter mv.” til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Årsagen er, at fokus på afholdelse af flere rehabiliteringsmøder giver en afledt udgift på konto 6 til Socialmedicinsk Enhed.

0,070 mio. kr. flyttes fra ”Afklaringsforløb, projekter mv.” til Arbejdsmarkedsforvaltningens område på konto 6. Flytningen vedrører en ekstra virksomhedskonsulent, som er prioriteret for investeringsmidler. I 2019 vil denne få helårseffekt.

6,000 mio. kr. tilgår kassen fra "Tilbud til udlændinge" som følge af højere resultattilskud og lavere driftsudgifter end forudsat.

Det bemærkes, at flytninger mellem udvalg skal godkendes af Økonomiudvalg og Byråd. Sektor Specialundervisning for voksne For sektor Specialundervisning for voksne forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Heraf 0,1 mio. kr. på CKU Vendsyssel, som forventes overført til 2019 til indkøb af inventar, og 0,2 mio. kr. vedrørende eksterne specialundervisningsydelser som følge af mindreaktivitet. Samlet efter bevillingsmæssige korrektioner Tabel 2 herunder viser, at den samlede afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner er skønnet til 11,7 mio. kr.: Tabel 2: Afvigelse efter bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr.

Det forventede regnskab for 2018 er baseret på regnskab 2017, de første ni måneders forbrug i 2018 samt kvalificerede skøn for udviklingen resten af året. Det forventede regnskab er således fortsat forbundet med usikkerheder, som er størst indenfor forsørgelsesydelserne – herunder særligt usikkerheder vedrørende sygedagpenge og A-dagpenge, som påvirkes af efterregistreringer. Efterregistreringerne kan også ske henover årsskiftet, hvilket vil påvirke regnskabet.

Lovgrundlag

6

Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi De bevillingsmæssige indstillinger i forbindelse med Økonomirapport 2 er sammenfattet i nedenstående tabel. En mere detaljeret oversigt findes i bilagets tabel 2. Tabel 3: Indstillede bevillingsmæssige korrektioner, mio. kr.

+=øget bevilling -= reduceret bevilling


Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Økonomirapport 2, 2018, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget.

Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

7

at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender Økonomirapport 2. at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkender omprioriteringer indenfor

sektorniveau i henhold til sagsfremstillingens tabel 3. at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget overfor Økonomiudvalg og Byråd anbefaler,

at de bevillingsmæssige korrektioner i henhold til sagsfremstillings tabel 3 vedrørende flytninger mellem udvalg og tillægsbevillinger med kassevirkning godkendes.

Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget godkendte indstillingerne. Udvalget besluttede i øvrigt, at forvaltningen arbejder videre med planlægning og iværksættelse af en yderligere mødekapacitet i rehabiliteringsteamene i første halvår 2019. Endeligt besluttede udvalget, at forvaltningen udarbejder en nærmere analyse af tilgangen og udviklingen generelt på sygedagpengeområdet. Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.

8

27.00.00-S00-4-18

1. SÆH Økonomirapport 2

Resumé I henhold til Administrativ Styring fremlægges Økonomirapport 2 pr. 30. september 2018 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område samt skøn over det forventede regnskabsresultat for 2018.

Sagsfremstilling Økonomirapport 2 for 2018 er udarbejdet med udgangspunkt i forbruget pr. 30. september 2018. Rapporteringen er opdelt i en driftsdel og en anlægsdel. Drift Det er forvaltningens overordnede vurdering, at 2018 har været et usædvanligt budgetår, hvor en række enkeltstående forhold - f.eks. implementeringen af nyt omsorgssystem på sundheds- og ældreområdet - har gjort sig gældende, som ikke vil gøre sig gældende i 2019. Derudover har forvaltningen i 2018 igangsat handleplaner for både Syge- og hjemmeplejen samt bostøtte-området med henblik på at skabe budgetbalance. Det er forvaltningens vurdering, at der med de vedtagne handleplaner og de budgettilpasninger, der er foretaget i Budget 2019 er tilvejebragt de nødvendige forudsætninger for budgetoverholdelse i 2019. Dog kan en eller flere uventede særlige dyre enkeltsager også i 2019 udfordre budgettet på SÆH-området. Besluttes det, at merudgiften på visitationsbudgetterne på myndighedsområdet (6,751 mio. kr.) skal overføres til 2019 vil budgetbalance i 2019 kræve, at der gennemføres en række midlertidige justeringer af de gældende kvalitetsstandarder. Tabel 1: Økonomirapport 2, 2018

Sundheds-, Ældre- og

Handicapudvalget

Vedtag

et

Budget

Overførs

el fra

2017 til

2018

Ompl.

+

Till.be

v.

Korriger

et

budget

Forbrug

pr. 30.

septemb

er

Forvent

et

Regnsk

ab 2018

Forventet

afvigelse ift.

korrigeret

budget

(+)=merforbrug

(-)=min.forbrug

Heraf

forventes

overført til

2019

(+)=merforbrug

(-

)=min.forbrug

i mio. kr.

Udvalget i alt 1.362,8

87 3,359 24,487

1.390,73

4

1.001,85

9

1.408,95

4 18,220 7,870

Sikringsområdet 60,063 0,000 0,126 60,189 45,131 61,589 1,400 0,000

Særlige sikringsydelser 60,063 0,000 0,126 60,189 45,131 61,589 1,400 0,000

9

Sundheds- og

Ældreområdet 895,007 3,004 1,117 899,128 640,827 909,973 10,845 5,059

Sundhed 88,068 0,943 8,378 97,389 71,064 98,377 0,988 -0,491

Ældre 552,169 2,061 -7,261 546,968 420,369 552,575 5,607 5,550

Aktivitetsbestemt

medfinansiering 254,770 0,000 0,000 254,770 149,393 259,020 4,250 0,000

Handicapområdet 407,817 -0,411 23,245 430,651 324,307 438,026 7,375 4,211

Interne tilbud 210,037 -0,411 21,120 230,746 181,177 239,856 9,110 4,211

Eksterne tilbud 197,781 0,000 2,125 199,906 143,130 198,171 -1,735 0,000

Social Tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766 -8,406 -0,634 -1,400 -1,400

Social Tilsyn Nord 0,000 0,766 0,000 0,766 -8,406 -0,634 -1,400 -1,400

Forventet afvigelse 18,220

- overførsel til 2019 7,870

Nettoafvigelse 10,350

Samlet set forventes et regnskabsresultat for 2018 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område på 1.408,954 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 1.390,734 mio. kr. svarer det til en afvigelse på 18,220 mio. kr. Sektor Sikringsområde: merforbrug på 1,400 mio. kr. Sikringsområdet er budgetgaranteret område, hvorfor merforbruget på 1,400 mio. kr. finansieres af kassen. Sektor SundhedÆldre: merforbrug 10,845 mio. kr. Den samlede afvigelse på Sundheds- og Ældreområdet kan opdeles i afvigelser vedr. Aktivitetsbestemt medfinansiering, Særlige borgersager og Øvrige afvigelser.

Aktivitetsbestemt medfinansiering: merforbrug 6,450 mio. kr. Der forventes, jf. tabel 1, et merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering på 4,250 mio. kr. Ved Økonomirapport 1, 2018, var det forventningen, at den aktivitetsbestemte medfinansiering ville udvise et merforbrug på 7,000 mio. kr. I denne forventning var indeholdt et merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi svarende til 2,200 mio. kr, som er budgetlagt særskilt under Sundhedsområdet. Historisk har mindreforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering været anvendt til at afdække merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi. Af samme grund er budgettet til Vederlagsfri fysioterapi ikke blevet tilrettet den faktiske udgift. Ved Økonomirapport 2 foreslås en permanent omplacering af et budget på 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsområdet i budget 2019 og overslagsår. Herefter vil

10

budgettet til Vederlagsfri fysioterapi være i balance, mens Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2018 vil udvise et forventet merforbrug på 6,450 mio. kr. Til orientering skal det bemærkes, at Sundheds- og Ældreministeriet, på baggrund af en dialog med KL, har udarbejdet en beskrivende analyse, som viser, at der er betydelige udsving på kommuneniveau mellem den forventede afregning af den kommunale medfinansiering for kommunerne i 2018 og de forudsætninger, der lå til grund for den kommunale budgetlægning for 2018 - dvs. det forudsatte niveau fra økonomiaftalen for 2018. Hjørring Kommunne er således bare en blandt mange kommuner, som har oplevet en ikke-budgetlagt stigning i udgiftene til aktivitetsbestemt medfinansiering. Det foreslås, at SÆH-udvalget gives en tillægsbevilling svarende til 6,450 mio. kr.

Særlige borgersager: merforbrug 2,500 mio. kr. Byrådet blev på mødet 29. august 2018 orienteret om 2 særlige borgersager, som forventedes at medføre et merforbrug i 2018 på 2,200 mio. kr. Siden er det lykkedes at nedbringe det forventede merforbrug til 1,450 mio. kr. Til gengæld er der siden tilkommet en ny særlig borgersag, som forventes at medføre en merudgift i 2018 på 1,800 mio. kr. Det drejer sig om en borger bosiddende i Aalborg Kommune, som Hjørring Kommune er betalingskommune for, og som pr. februar 2018 fyldte 67 år, hvorfor statsrefusion ophørte, jf. reglerne om "Særligt dyre enkeltsager". Samlet set udgør ubalancen på området for særlige borgersager således 3,250 mio. kr. I forbindelse med Budget 2019 er SÆH-udvalgets budget til området blevet udvidet med 2,500 mio. kr. På denne baggrund foreslås det, at SÆH-udvalget i 2018 gives en tillægsbevilling på 2,500 mio. kr. Den resterende del af ubalancen svarende til 0,750 mio. kr. på området indgår således i de øvrige afvigelser på sundheds- og ældreområdet som foreslås overført til 2019.

Øvrige afvigelser SundhedÆldre: i alt 1,895 mio. kr. Den resterende del af afvigelsen på sektor SundhedÆldre udgøres af en række modsatrettede afvigelser. På SÆH-udvalgsmøde 3. oktober fik SÆH-udvalget en status om arbejdet med genopretningsplanen for Syge- og hjemmeplejen og blev i den forbindelse orienteret om, at forvaltningen har indskærpet overfor alle områder på SÆH, at der skal udvises størst mulig tilbageholdenhed i 2. halvår 2018, med henblik på at reducere den samlede budgetubalance mest muligt. Som følge heraf har SÆH-området oparbejdet en bufferpulje på 6,064 mio. kr. De væsentligste elementer i bufferpuljen udgøres af ikke-udmøntede midler tilført via Lov- og Cirkulære-programmet, udsættelse af efteruddannelse samt indefrysning af udisponerede midler for resten af 2018. Bufferpuljen har af tekniske årsager været placeret på sektor SundhedÆldre. 3,164 mio. kr. af bufferpuljen vedrører sektor Handicap, hvorfor det i forbindelse med Økonomirapport 2, foreslås at

11

budgeomplacere 3,164 mio. kr. fra sektor SundhedÆldre til sektor Handicap. Efter budgetomplaceringen udgør den reelle ubalance på sektor SundhedÆldre 5,059 mio. kr. De væsentligste afvigelser på sektor SundhedÆldre kan opgøres som i tabel 2 herunder. Tabel 2: Væsentligste budgetafvigelser SundhedÆldre

mio. kr.

SundhedÆldre Myndighed

Visitationsbudget §83 - kommunale og private leverandører 4,400

Respiratorborgere/§94 1,200

Hjælpemidler inkl. handicapbiler 3,000

8,600

SundhedÆldre Drift

Syge- og hjemmeplejen 6,500

Kørsel aktivitetcentre 0,380

Tomgang ældreboliger 0,440

SOSU- og køkkenelever -4,100

Køkkenområdet -2,020

Velfærdsteknologi og EOJ-system -1,150

Projekter Borgersundhed -0,491

§18-pulje -0,200

Bufferpulje til imødekommelse af ubalancer -6,064

-6,705

Sektor SundhedÆldre afvigelse i alt 1,895

Budgetomplacering af bufferpulje til sektor Handicap 3,164

Sektor SundhedÆldre efter budgetomplacering 5,059

For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 1. Som det fremgår af tabel 2 er det især Visitationsbudget §83, driften af Syge- og hjemmeplejen samt Hjælpemidler inkl. handicapbiler, som udviser merforbrug. Visitationsbudget §83 Ubalancen på Visitationsbudget §83 kan henføres til en stigende visitation i form af flere borgere eller mere plejekrævende borgere. Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med opgørelsen af det forventede merforbrug på Visitationsbudget §83, idet implementeringen af det

12

nye omsorgssystem i hjemmeplejen i nogen udstrækning stadig indebærer validitetsproblemer i forhold til de data og den ledelsesinformation, der kan trækkes ud af systemet. Syge- og hjemmeplejen Ubalancen på Syge- og hjemmeplejen er adresseret med handleplanen som blev politisk godkendt ved Økonomirapport 1 og som er indarbejdet i Budget 2019. Også her er der en vis usikkerhed i niveauet for det forventede merforbrug, idet afregningen mellem visitationsbudgettet og Syge- og hjemmeplejen baserer sig på den ledelsesinformation, der kan trækkes ud af omsorgssystemet. Som det fremgår af SÆH-udvalgets møde 3. oktober 2018, blev SÆH-udvalget 27. juni 2018, mundtligt orienteret om et forventet merforbrug på Syge- og hjemmeplejen, og godkendte i den forbindelse, at der overføres et merforbrug på 2,500 mio. kr. til 2019, som svarer til budgetudvidelsen i 2019 (se også afsnit nedenfor om overførsler). Hjælpemidler inkl. handicapbiler Merforbruget på hjælpemidler er koncentreret omkring handicapbiler. I 2018 er bevilget ekstraordinært mange handicapbiler, idet der i 2017 skete en ophobning af sager. Sektor Handicap: merforbrug 7,375 mio. kr. Afvigelsen på sektor Handicap er ligeledes sammensat af en række modsatrettede afvigelser. Jf. ovenstående budgetomplaceres 3,164 mio. kr. fra sektor SundhedÆldre til sektor Handicap, hvorefter den reelle afvigelse på handicapområdet kan opgøres til 4,211 mio. kr. De væsentligste afvigelser er opgjort som i tabel 3. Tabel 3: Væsentligste budgetafvigelser Handicap

mio. kr.

Handicap Myndighed

Visitationsbudget Handicap 4,900

Øvrige myndighedsområder (inkl. misbrugsområdet) 0,615

5,515

Handicap Drift

Botilbud 4,375

Socialpsykiatri og udsatte -1,440

Øvrige driftsområder -1,075

1,860

Sektor Handicap afvigelse i alt 7,375

Budgetomplacering af bufferpulje fra sektor SundhedÆldre -3,164

Sektor Handicap efter budgetomplacering 4,211

13

For en nærmere beskrivelse af de enkelte afvigelser henvises til bilag 1. Som det fremgår af tabel 3 er det især Visitationsbudget Handicap og driften på Botilbudsområdet, som udviser merforbrug. Visitationsbudget Handicap Merforbruget på visitationsbudget Handicap skyldes tilgang til området i form af flere borgere på voksenhandicapområdet og/eller et støttebehov der indebærer stigende udgifter. En del af merforbruget kan henføres til udviklingen i bostøtte, hvilket har givet anledning til den handleplan, som SÆH-udvalget godkendte 3. oktober, 2018. Udviklingen i Hjørring Kommune på voksenhandicapområdet er ikke væsensforskellig fra udviklingen i andre kommuner, men Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget har alligevel taget en række initiativer til at afdække de nærmere omstændigheder bag udgiftsudviklingen på området. Således indgår Hjørring Kommune i • Børne- og Socialministeriets "koblingsprojekt" • KL's projekt om benchmarking af botilbud. • Hjørring Kommunes egen analyse af opdrift på botilbudsområdet - et samarbejde mellem BFU, ABM og SÆH. Som det fremgår af budgetaftale 2019 ønsker parterne, med afsæt i resultaterne af ovenstående analyser, at sætte fokus på kommunens styringsmuligheder på Voksenhandicapområdet med henblik på kortlægning af tiltag, der kan give en mere afdæmpet udgiftsstigning i budgetperioden så Hjørring Kommune fortsat har ressourcerne til at tilbyde alle borgere de relevante kvalificerede ydelser. Der skal afholdes en konference for Byrådet i foråret 2019 med dette sigte. Botilbud Merforbruget på Botilbud afdækkes delvist af mindreforbruget på de andre dele af handicapområdets drift, og det foreslås - jf. afsnittet herunder om overførsler - at overføre nettomerforbruget på 1,860 mio. kr. til 2019, jf. Hjørring Kommunes almindelige overførselsregler. I

14

forbindelse med overførslen vil forvaltningen for SÆH-udvalget fremlægge en handleplan for afviklingen af merforbruget i løbet af 2019. Sektor Socialtilsyn: mindreforbrug 1,400 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på sektor Socialtilsyn på 1,400 mio. kr. Socialtilsyn Nord er takstfinansieret område, hvorfor mindreforbruget overføres til 2019 med henblik på at indgå i takstberegning for kommende år (se også afsnit nedenfor om overførsler). Opsummering På baggrund af ovenstående kan SÆH-områdets samlede afvigelser opgøres som i tabel 4. Tabel 4: Tillægsbevillinger

SÆH samlet 18,220

Sikringsområdet - anmodning om tilllægsbevilling -1,400

Aktivitetsbestemt medfinansiering - anmodning om tillægsbevilling

-6,450

Særlige borgersager - anmodning om tillægsbevilling

-2,500

Restafvigelse - som foreslås overført til 2019 7,870

Overførsler til 2019 En del af restafvigelsen overføres til 2019, fordi afvigelserne alene er udtryk for en periodisering af udgifter, som allerede er igangsat eller er omfattet af krav om overførsel. Det drejer sig om projektmidler indenfor Velfærdsteknologi og EOJ, projektmidler på Borgersundhed, §18-puljemidler samt mindreforbrug på det takstfinansierede Socialtilsyn Nord. Derudover overføres et merforbrug på 2,500 mio. kr. vedr. Syge- og Hjemmeplejen svarende til budgetudvidelsen, der i forbindelse med handleplanen, er givet til Syge- og hjemmeplejen i 2019. I henhold til de almindelige regler om overførselsadgang i Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring, foreslås det ligeledes at overføre merforbruget på driftsdelen af sektor Handicap, svarende til 1,860 mio. kr. Efter ovenstående overførsler henstår en restafvigelse på i alt 6,751 mio. kr., svarende til merforbruget på Visitationsbudget §83 på 4,400 mio. kr. og merforbruget på Visitationsbudget Handicap på 2,351 mio. kr. Som udgangspunkt foreslås merforbruget på de 2 visitationsbudgetter overført til 2019 samt, at der udarbejdes handleplaner for at få merforbruget på visitationsbudgetterne nedbragt. Handleplanerne vil indeholde midlertidige justeringer af kvalitetsstandarder og dermed serviceniveau på områderne. Det skal imidlertid bemærkes, at

15

enhver overførsel af merforbrug til 2019 i sagens natur vil gøre budgettet for myndighedsområdet mindre robust i 2019. Tabel 5 - Overførsler

Restafvigelse 7,870

Velfærdsteknologi og EOJ -1,150

Projektmidler Borgerssundhed -0,491

§18-puljemidler -0,200

Socialtilsyn Nord -1,400

Syge- og hjemmepleje 2,500

Sektor Handicap drift 1,860

1,119

Restafvigelse efter ovenstående overførsel på Myndighedsområdet

6,751

Visitationsbudget §83 -4,400

Visitationsbudget Handicap -2,351

Balance 0,000

Som det blandt andet fremgår af budgetaftalen for 2019 har fagudvalgene og de enkelte budgetansvarlige en initiativforpligtelse til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde og det enkelt budgetområde. På Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets området er initiativforpligtelsen løftet ved dels at have udarbejdet handleplaner på de områder, som udviser merforbrug og dels ved at have

16

iværksat en generel tilbageholdenhed på driftsområderne med henblik på at imødegå budgetubalancer. Besluttes det, at hele ubalancen på 6,751 mio. kr. på myndighedsområdet skal overføres til 2019, skal der udarbejdes en handleplan som anviser konkrete midlertidige justeringer i kvalitetsstandarder som kan indbringe de nødvendige besparelser. Tekniske tilretninger og budgetomplaceringer Det indstilles, at en række indtægts- og udgiftsbevillinger i forhold til eksternt finansierede projekter, samt øvrige budgetomplaceringer af teknisk karakter indenfor SÆH-udvalgets ramme, godkendes jf. bilag 3. Anlæg Det samlede anlægsbudget på SÆH-området udgør i 2018 32,585 mio. kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,245 mio. kr. Mindreforbruget er et nettotal, der dækker over modsatrettede afvigelser. Der kan henføres 5,205 mio kr. i mindreforbrug til uafsluttede projekter, som fortsætter ind i 2019, og som derfor foreslås overført til 2019. Vedr. projektet "Elektroniske nøgler i hjemmeplejen" blev der valgt en billigere løsning end det ansøgte, hvorfor der forventes et mindreforbrug på 0,232 mio. kr. Projektet medfører imidlertid nogle ikke-budgetlagt engangs-omkostninger for hjælpemiddeldepotet, hvorfor midlerne søges overført til 2019 til dækning heraf. Vedr. projektet "Digitalt omsorgsjournalsystem" har implementeringen været planlagt for både ældre- og handicapområdet. For handicapområdet er opstarten udskudt til efteråret 2019, hvorfor de resterende 2,768 mio. kr. søges overført. Der forventes omvendt et større merforbrug på projektet om sammenlægning af køkkenfunktioner i Centralkøkkenet (som der aflægges særskilt regnskab for). Efter byggefasen er der som bekendt opstået vedvarende fugtproblemer i køkkenet, som Teknik- og Miljøområdet er i gang med at finde en løsning på. Det er endnu ikke afklaret om entreprenøren kan drages til ansvar for merudgiften, og et evt. forlig forventes først i 2019-2020, hvorfor merforbruget på 1,956 mio kr. søges overført til 2019. Der er ikke afsluttet anlægsregnskaber større end 2 mio. kr. i 2018. Som det fremgår af sagsfremstillingen vedr. prioritering af anlægsrammer for 2018 på SÆH-udvalgsmødet d. 24/10-2018, er der en boligdel, som finansieres via henlæggelser af beboernes

17

husleje. Der søges i forbindelse med ØK2 en udgiftsbevilling på 0,509 mio. kr. til dækning af denne andel. For en oversigt over anlægsprojekter i øvrigt henvises til bilag 2.

Lovgrundlag Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Hjørring Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger

Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Bilag: 1. SÆH Drift ØK2 2. SÆH Anlæg ØK2 3. Bevillingsskema

Direktøren for Sundhed, Ældre og Handicap indstiller, at

18

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalg og Byrådet anbefaler at Økonomirapport 2 godkendes at der meddeles tillægsbevillinger for i alt 10,350 mio. kr. vedr. nedenstående poster, og at

udgiften finansieres af kassebeholdningen: o Sikringsområdet på 1,400 mio. kr. o Aktivitetsbestemt medfinansiering på 6,450 mio. kr. o Særlige borgersager på 2,500 mio. kr.

at der foretages permanent budgetomplacering fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til Vederlagsfri fysioterapi på 2,200 mio. kr.

at SÆH-udvalget tager stilling til om merforbruget på visitationsbudgetterne på myndighedsområdet svarende til 6,751 mio. kr. skal overføres til 2019, herunder at der udarbejdes handleplan med midlertidig justering af kvalitetsstandarder

at øvrige overførsler jf. sagsfremstillingen godkendes, herunder o at der udarbejdes handleplan for afviklingen af merforbruget på 1,860 mio. kr.

på voksenhandicap drift o at overførslen på 2,500 mio. kr. vedr. Syge- og hjemmeplejen håndteres

indenfor rammerne af allerede godkendte handleplaner at overførsler mellem årene, i henhold til Hjørring Kommunes Principper for

Økonomistyring, bevillingsmæssigt afventer regskabsaflæggelsen at bevillingsmæssige ændringer i øvrigt, herunder anlægsudgfitsbevillingen vedr.

beboernes henlæggelser, gennemføres jf. bilag 3. Bevillingsskemaet

Beslutning Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte indstillingen. Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget besluttede at overlade det til Økonomiudvalget og Byrådet at tage stilling til hvordan ubalancen på myndighedsbudgettet på 6,7 mill. Kr. skal håndteres. Ivan Leth og Claus Mørkbak Højrup deltog ikke i mødet.

19

00.30.14-Ø00-2-18

2. Teknik- og Miljøudvalgets økonomiopfølgning september 2018

Resumé I henhold til principper for økonomistyring fremlægger administrationen Økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2018. Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,600 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om Økonomirapport 2 kan godkendes og indgå i kommunens samlede økonomiopfølgning pr. 30. september 2018.

Sagsfremstilling Ud fra principperne for Økonomistyring, skal der udarbejdes en større økonomiopfølgning pr. ultimo september 2018, som skal fremlægges for Byrådet 28. november 2018. Nedenstående skema viser det forventede regnskab på udvalgets driftssektorer,

Teknik- og Miljøudvalget i mio. kr.

Korrigeret budget

Forventet regnskab 2018

Afvigelse korrigeret

budget

Heraf forventes

overført til 2019

Forsyningsområdet 11,500 11,500 0,000 0,000

Park og Vej 135,100 133,400 1,700 1,700

Byggeri og Ejendomme

-25,299 -25,898 0,600 0,600

Natur og Miljø 13,435 10,935 2,500 2,500

Landdistrikter 3,902 2,102 1,800 1,800

Udvalget i alt 138,639 132,038 6,600 6,600

Økonomisystemet laver afrundinger pr. automatik, hvilket kan betyde differencer i decimalerne. Drift I kolonnen "Afvigelse korrigeret budget" kan den forventede afvigelse mellem forventet regnskab og korrigeret budget aflæses. Samlet forventes et mindreforbrug på 6,600 mio. kr., hvoraf der er forslag om overførsel af hele beløbet. For Sektor Park og vej kan mindreforbruget på 1,700 mio. kr. henføres til kollektiv trafik. Ud fra NT’s budget 2019 vil Hjørring Kommune i 2019 blive opkrævet 27,100 mio. kr. Derudover er der løbende driftsudgifter til licenser og driften af stoppesteder mm. på ca. 0,500 mio. kr. Der kan

20

således forventes udgifter i 2019 på 27,600 mio. kr. I budget 2019 har Hjørring Kommune afsat 26,300 mio. kr., og derfor vil overførslen af mindreforbruget fra tidligere år dække differencen. Derudover er der fortsat uklarheder omkring konkursen hos Hjørring Citybusser, og konsekvensen heraf for Hjørring Kommune gennem aftalen med NT. Allerede nu kan det konstateres, at budgettet for kollektiv trafik vil blive presset i 2020 og årerne frem. Ud fra de nuværende forhold omkring budget 2019 vil der som minimum være en difference på 1,300 mio. kr. årligt. Dette aspekt belyses yderligere ved økonomirapport 1 2019 og medtages ved budget 2020-2023. For Sektor Byggeri og Ejendomme skyldes mindreforbruget hovedsageligt periodeforskydninger i betalinger omkring driften af kommunale bygninger, heri at der er disponeret til forskellige vedligeholdelsesprojekter, som ikke er afholdt endnu. For Sektor Natur og Miljø skyldes mindreforbruget dels periodeforskydninger i betalinger vedr. sandfodring og projekter under Bæredygtig udvikling. Derudover er der disponeret med arbejde for Natura 2000, hvor der løbende tages stilling til, hvorvidt udpegningen af Natura 2000-områder medfører erstatningskrav. For Sektor Landdistrikter skyldes mindreforbruget periodemæssige forskydninger i tilskudsstøttede projekter, der styres af borgerforeninger. Tilskuddene bliver endelig udbetalt, når projekterne færdigmeldes, hvilket kan tage tid. På den baggrund er denne sektor kendetegnet ved at have større mindreforbrug til overførsel mellem regnskabsår. For en mere detaljeret gennemgang af driften henvises til bilag 1, drifts- og anlægsbemærkninger. Anlæg På anlægssiden forventes der et samlet nettoforbrug på 28,815 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,810 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2019 på 18,894 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Der udføres flere indsatser i Hirtshals for at knytte havn og by tættere sammen, bl.a. helhedsindsatsen i Hirtshals. Projektet løber over flere år og udarbejdes i samarbejde med borgerne i byen. Derudover er der projekt Indfaldsvej til Hirtshals Havn, hvor der mangler plantning

21

af erstatningsskov ved Tårs. Denne beplantning forventes først realiseret i 2020, da det skal koordineres med vandselskabet, der udfører kloakering i Tårs by. For en uddybende beskrivelse af de enkelte forhold henvises til bilag 2 - anlægsopfølgning.

Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi Der er ingen bevillingsmæssige korrektioner forbundet med Økonomirapport 2 under udvalgets område.


Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag 1. Drifts- og anlægsbemærkninger økonomirapport 2, TMU. 2. Anlægsopfølgning, TMU.

Direktøren for Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender Økonomirapport 2 pr. 30.

september 2018 til indarbejdelse i den samlede økonomirapport.

Beslutning Teknik- og Miljøudvalget godkender og videresender økonomiopfølgning. Det bemærkes, at der for anlæg er flere projekter, der løber over en længere årrække.

22

00.30.14-S00-1-18

4. Økonomirapport 2 BFU

Resumé For Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget fremlægges hermed til beslutning økonomirapport 2, der er en budgetopfølgning pr. 30. september 2018 samt skøn for forventet regnskabsresultat. For Udvalgsområdet forventes pr. 30. september 2018 et samlet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling I følge tidsplan for økonomirapporteringer behandler Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget økonomirapport 2 på sit møde d. 12. november 2018. Samlet status for udvalget:

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes regnskabet for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets sektorer at afvige med 2,6 mio. kr. i merforbrug i forhold til det korrigerede budget 2018. Heraf forventes mindreforbrug på samlet ca. 1,7 mio. kr. overført til 2019, primært relateret til uforbrugte midler på projekter med ekstern finansiering samt budgetafvigelser på de

23

decentrale økonomier. Efter regulering for budgetoverførelse til 2019 er nettoafvigelsen ca. 4,3 mio. kr. i merforbrug. På overordnet niveau forventes sektorerne Undervisning, Dagtilbud samt Fritid balance med budgettet med mindre afvigelser. Der er dog på Sektor Dagtilbud merudgifter som følge af et højere aktivitetsniveau på de demografiregulerede områder, der skal håndteres med denne økonomirapport. På Sektor Børne- og Familie forventes en samlet merudgift på ca. 5 mio. kr. Korrigeret for forventet budgetoverførelse af primært eksternt finansieret projekt er den reelle budgetudfordring på Sektoren 5,8 mio. kr., der jf. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets initiativforpligtigelse skal håndteres via denne økonomirapport. Idet det primære opmærksomhedspunkt i økonomirapporten er budgetudfordringen på Sektor Børne- og Familie behandles Sektoren i det følgende. Senere i sagsfremstillingen gives en redegørelse for status på de øvrige Sektorer. For en mere uddybende beskrivelse af de enkelte Sektorer henvises til vedhæftede økonomirapport jf. bilag 1. Sektor Børne- og Familie Som det fremgår af ovenstående skema ligger den største del af merudgiften på Udvalgsområdet på Sektor Børne- og Familie, hvor der viser sig et samlet merforbrug på ca. 5 mio. kr. Merforbruget på Sektoren skyldes flere forhold, men de primære grunde er, at der i 2018 er flere anbringelser end budgetteret. Bl.a. har der været en del spædbørnsanbringelser som led i tidlig indsats. Derudover har der som nævnt i økonomirapport 1 været øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste. Endeligt er der merudgifter til 2 dyre enkeltsager, der alene medfører merudgifter på 3,8 mio. kr. Samlet set betyder det, at puljen til ikke kendte anbringelser på Børne- og Familieområdet er fuldt ud anvendt til at finansiere stigningen i anbringelser. Derudover er det besluttet ikke at sætte yderligere initiativer i gang på indsatsstrategien og i stedet omprioritere de ikke disponerede midler til at dække merudgifterne på Sektoren. Som det fremgår af økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune, har de enkelte budgetansvarlige og fagudvalget en "initiativforpligtigelse" til at sikre budgetoverholdelse indenfor udvalgets samlede budgetområde. Der er derfor udarbejdet en handleplan for Børne- og Familieområdet, der beskriver de initiativer, der igangsættes for at sikre størst mulig budgetoverholdelse i 2018. Handleplanen rækker også ind i 2019. Handleplanen fremgår af bilag nr. 3. Handleplanen indbefatter både igangsatte initiativer på

24

Sektor Børne- og Familie samt forslag til omprioriteringer af midler fra Udvalgets øvrige Sektorer til at bidrage til håndtering af budgetudfordringen på børne- og familieområdet. I det følgende beskrives forslag til budgetoverførelse fra de øvrige Sektorer til håndtering af andel af budgetudfordringen på de 5,8 mio. kr. I nedenstående skema fremgår de omprioriteringer, der foreslås mellem de enkelte Sektorer:

Som det fremgår af skemaet foreslås det, at der fra Sektor Undervisning, Dagtilbud, Fritid samt Børne- og Undervisningsforvaltningens andel af konto 6 overføres 3,8 mio. kr. til Sektor Børne- og Familie. Efter budgetoverførelsen til Sektor Børne- og Familie vil der herefter resterer 2 mio. kr., der ikke er finansieret. Børne- og Familieområdet vil i den resterende del af 2018 arbejde på at nedbringe den resterende andel af merudgiften mest muligt via de initiativer, der er beskrevet i handleplanen. Håndtering af eventuel restudfordring på Sektor Børne- og Familie vil dermed skulle ske i

25

forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. De samlede bevillingsmæssige tilpasninger som følge af handleplanen fremgår af bevillingsoversigten jf. bilag 4, der godkendes i Byrådet. I det følgende beskrives de væsentligste afvigelser på de øvrige Sektorer Undervisning, Dagtilbud og Fritid med fokus på overførelse til 2019 samt bidrag til handleplanen for Børne- og familieområdet. Sektor Undervisning

På Sektor Undervisning forventes en samlet mindreudgift på 1,8 mio. kr., hvoraf det foreslås, at 0,8 mio. kr. overføres til 2019, mens de resterende midler på ca. 1 mio. kr. foreslås overført til Sektor Børne- og Familie. Midlerne der vedrører overførelsen til 2019 er primært relateret til ikke forbrugte midler til en række eksternt finansierede projekter samt IT med samlet ca. 1,9 mio. kr. Derudover overføres på de decentrale institutioner en samlet merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Alle institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgetrammen. De midler, der indgår i handleplanen for Sektor Børne- og Familie vedrører følgende formål:

Mindreudgifter på de demografiregulerede områder på 0,5 mio. kr.: Jævnfør økonomistyringsprincipperne i Hjørring Kommune skal mindreudgifter på de demografiregulerede områder lægges i kassen. Det foreslås imidlertid, at mindreudgiften i stedet indgår i håndtering af budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet.

Ikke disponerede midler til kompetenceudvikling og øvrig udvikling med 0,8 mio. kr.: Fra

2017 blev uforbrugte midler til kompetenceudvikling overført til 2018. Overførelsen skulle ses i lyset af, at budgetrammerne til kompetenceudvikling er reducerede jf. de budgetbesparelser, der er vedtaget. Overførelsen skulle dermed sikre et fortsat fokus på kompetenceudviklingsstategien på Sektor Undervisning og en del af midlerne skulle derfor være videreført til 2019. Det foreslås imidlertid, at en andel af midlerne på 0,6 mio. kr. i stedet omprioriteres til børne- og familieområdet, hvilket betyder, at det videre arbejde med kompetenceudviklingsstrategien fremadrettet skal holdes indenfor de reducerede budgetrammer.

Sektor Dagtilbud

På Sektor Dagtilbud forventes en samlet merudgift på 0,2 mio. kr., hvoraf det foreslås, at merudgifter på samlet 0,6 mio. kr. overføres til 2019, mens mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr.

26

indgår i handleplanen for håndtering af merudgifter på Børne- og familieområdet. Det resterende merforbrug jf. skemaet på 1,8 mio. kr. forventes håndteret via kassen, idet merforbruget skyldes højere aktivitet på de demografiregulerede områder. De 0,6 mio. kr., der overføres til 2019 vedrører primært merudgift på decentrale institutioner. De fleste institutioner holder sig indenfor overførelsesadgangen på +3/-2 % af budgettet. For Område Nord viser sig dog et samlet merforbrug ud over overførelsesadgangen. Merudgiften forventes i forbindelse med regnskabet overført til 2019 ledsaget af en afviklingsplan til Byrådets godkendelse. De 2,2 mio. kr., der indgår i handleplanen til Børne- og Familieområdet vedrører følgende formål:

Mindreudgifter i puljen til kapacitetstilpasninger på 0-2 års området med 1,1 mio. kr.: På serviceområde dagplejen blev der i forbindelse med arbejdet med helhedsplanen for dagtilbudsområdet i 2011 afsat midler til kapacitetstilpasning i dagplejen. I 2018 forventes det ikke, at puljen bliver udmøntet fuldt ud, og de ikke disponerede midler foreslås derfor omprioriteret til Sektor Børne- og familie.

Mindreudgift vedr. kørsel til særlige dagtilbud med 0,7 mio. kr.: Kørsel til særlige dagtilbud

konteres fra 2018 på Børne- og familieområdet. Budgettet til kørsel til særlige dagtilbud på Sektor Dagtilbud skal derfor overføres til Sektor Børne- og familie og bidrager her til at nedbringe merudgiften.

Ikke disponerede midler til kompetenceudvikling og øvrig udvikling med 0,4 mio. kr. Fra

2017 blev der ligesom på undervisningsområdet overført uforbrugte midler til kompetenceudvikling til 2018, hvoraf det var forventningen af 0,7 mio. kr. skulle videreføres til 2019 med baggrund i de reducerede budgetrammer på kompetenceudviklingsområdet.

27

Det foreslås imidlertid, at en andel af midlerne på 0,4 mio. kr. i stedet omprioriteres til børne- og familieområdet, mens der fortsat overføres 0,3 mio. kr. til 2019.

Sektor Fritid

På Sektor Fritid forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,6 mio. kr. foreslås overført til 2019, mens den resterende andel på 0,1 mio. kr. indgår i handleplanen for børne- og familieområdet. Mindreudgiften på Sektor Fritid er primært relateret til uforbrugte midler på folkeoplysningsområdet, der skal overføres til 2019 med baggrund i de tilsagn, der går på tværs af år og for at forebygge udfordringer på lokaletilskudsdelen i forbindelse med udfasning af kulturhuse. Derudover er den ekstraordinære pulje til mellemkommunal refusion på 0,1 mio. kr. på folkeoplysningsområdet ikke anvendt, idet de tidligere vedtagne besparelser på området ikke har betydet, at deltagerne i højere grad ville gøre brug af tilbud i andre kommuner. Mindreudgiften foreslås derfor omprioriteret til Børne- og Familieområdet. Anlæg Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets rådighedsbeløb kan opgøres således: Oprindeligt anlægsbudget: 37,5 mio. kr. Overført fra 2017: 47,4 mio. kr. Øvrige reguleringer: 2,0 mio. kr. ---------------------------------------- Korrigeret budget: 86,9 mio. kr. ---------------------------------------- Forventet regnskab: 43,2 mio. kr. Afvigelse: 43,6 mio. kr. På Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område forventes et netto anlægsforbrug på 43,2 mio. kr. og en overførelse til 2019 på 46,3 mio. kr. Den største overførelse vedrører projektet med ny opførelse af skole og daginstitution i Vrå, der tidligst kommer i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte

28

budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der en overførelse på projektet på 26,8 mio. kr. til 2019. Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted kommer i gang i december 2018. Dermed forventes der en overførelse til 2019 på 11,1 mio. kr. på projektet. Projektet vedr. Emmersbæk Børnehave har et merforbrug på 3,3 mio. kr. på grund af fejl i byggeriet. Forvaltningen på Børne- og Undervisningsområdet arbejder med en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Det er derfor uvist, hvor meget af merforbruget, der bliver dækket. Børnehaven i Sindal har et merforbrug på grund af fejl i byggeriet. Der er nu indgået forlig i skønssagen, og der er igangsat udskiftning af facadepladerne på Børnehuset. Det forventes, at projektet kan afsluttes i regnskabsåret 2018 med et merforbrug på 2,6 mio. kr. På anlægsområdet har Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget d. 23. april 2018 besluttet en række bevillingsmæssige tilpasninger mellem anlægsprojekter indenfor udvalgets område, der kræver Byrådets godkendelse i forbindelse med økonomirapporten. De bevillingsmæssige tilpasninger på anlægsområdet fremgår af bevillingsoversigten jf. bilag 4.

Lovgrundlag BEK nr. 1007 af 27/06/2018 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.) kapitel 5, § 40.

Økonomi Bevillingsmæssige konsekvenser med økonomirapport 2 er beskrevet i sagsfremstillingen og fremgår af vedhæftede bilag 4 "bevillingsoversigt"


Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser

29

Ingen bemærkninger. Bilag 1. Økonomirapport 2, drift 2. Økonomirapport 2, anlæg 3. Handleplan på Børne- og Familieområdet 4. Bevillingsskema for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalgets område

Direktøren for Børne- og Undervisningsforvaltningen indstiller, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkender økonomirapport 2, at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget i øvrigt oversender Økonomirapporten til

Byrådet med anbefaling, at handleplanen for håndtering af merudgifter på Sektor Børne- og Familie godkendes, at bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg i øvrigt godkendes jf. bilag 4.

Beslutning Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget godkendte økonomirapport 2 og oversender til Byrådet med anbefaling. Udvalget godkendte bilag 3 – handleplan på Børne- og Familieområdet samt de bevillingsmæssige ændringer på drift og anlæg.

30

Budgetområde (sektor/service)

Omprioritering mellem sektorer

inden for udvalgsområde

reduktioner



tilførslerFlytning mellem

udvalg

Ansøgning om tillægsbevillinger

med kassevirkningBevillingsmæssige

ændringer i alt

Forklaring til læsning af tabel

Kassevirkning -6,955 6,955 0,000 49,777 49,777Drift i alt -6,955 6,955 0,000 5,003 5,003Økonomiudvalget 0,000 0,000 1,709 -1,105 0,604

Arbejdmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,000 0,000 -2,020 -6,000 -8,020

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget -3,616 3,616 -0,189 10,350 10,161

Teknik- og Miljøudvalget - drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget -3,339 3,339 0,500 1,758 2,258

TMU - Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 8,392 8,392Økonomiudvalget 0,000 0,000 0,000 7,883 7,883

Arbejdmarkeds- og Uddannelsesudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 0,000 0,000 0,000 0,509 0,509

Teknik- og Miljøudvalget - drift 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Finansiering i alt 0,000 0,000 0,000 36,382 36,382

"-" = reduktion af bevilling "+" = tilførsel af bevilling

Bevillingsskema ØK2 - alle udvalg

Til videre behandling i ØKU og Byråd

Budgetområde (sektor/service)Forventet

budgetafvigelse

Omprioritering inden for

sektorniveau



Flytning mellem udvalg


med kassevirkning

Bevillingen har

flerårs virkning(sæt x)

Afvigelse efter bevillingsmæssige

korrektioner

Heraf forventet overførsel til

2019Korte bemærkninger

til afvigelsen

Forklaring til læsning af tabel"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug

"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug

Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -37,026 0,000 0,000 1,709 -1,105 -37,630 -39,024

Administrativ organisation -27,822 0,000 0,000 1,709 -1,105 -28,426 -29,895

Central Administration -12,572 0,455 0,000 1,709 -0,101 -14,635 -16,011

Kantine -0,301 -0,101 -0,200

Det forventes et mindre forbrug på 0,301 mio. kr., og de 0,301 mio. kr. i mindre forbrug foreslås overført 0,200 mio. kr. til 2019 og 0,101 mio. kr. til kassen.

Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet 1,789 -0,011 1,800 0,000

Samlet for området forventes et merforbrug på 1,800 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære advokatudgifter til retssag, som er startet i efteråret 2018. Merforbruget overføres ikke til 2019, men regnskabsforklares. Øvrige konti på området forventes at balancere, efter gennemførelse af teknisk budgetomplacering på -0,011 mio. kr. vedrørende Hjørring Krisecenter.

Jobcentre 2,020 2,020

Det forventes et merforbrug på 2,020 mio. kr. Der indstilles ifm. ØK2 budgetomplaceringer på 2,020 mio. kr. fra AUU til Arbejdsmarkedsområdet på konto 6. Dermed forventes området at balancere.

Voksen-, ældre- og handicapområdet 0,200 0,200 0,000Efter gennemførelse af tekniske budgetomplaceringer vedr. udmøntning af CURA midler, forventes området at balancere.

Det specialiserede børneområde -0,970 -0,500 -0,470

Det forventes et mindreforbug på 0,970 mio. kr. Området 6.51 og 6.58 set under et for BFU - I forhold til forventet resultat på udvalgsområdet indgår 0,500 mio. kr. i forhold til initiativforpligtelse jf. økonomistyring for Hjørring Kommune. Det resterende mindreforbrug ønskes rullet til bl.a. implementering af nyt dagtilbudssystem. Tidsmæssigt er det forskubbet i forhold til tidligere forventninger.

Indtægtsoptimering -2,069 -0,569 -1,500

Det forventes et mindreforbrug på 2,069 mio. kr. Økonomi og Finans er i gang med en tværgående momsanalyse og uddybende analyse af hjemtaget statsrefusion i samarbejde med AUU. På nuværende tidspunkt forventes disse projekter at generere et afkast på minimum 2,000 mio. kr. Heraf ansøges 1,500 mio. kr. overført til nye investeringer på området og til udligning af fremtidig indtægtskrav. Restbeløbet på 0,569 mio. kr. og et eventuelt merprovenu forventes tilført kassen ved regnskabsafslutningen.

Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,600 0,455 0,145 0,000

Det forventes et merforbrug på 0,600 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært udgifter til meropgaver i forbindelse med databeskyttelsesloven. Hvilket bliver kompenseret for i mitvejsreguleringen 2018, svarende til 0,455 mio. kr., skal ses sammen med DPO-funktion. Det resterende merforbrug på 0,145 mio. kr. afklares ved regnskabsafslutningen.

Øvrige budgetafvigelser som håndteres ved regnskabsaflæggelse -13,841 -13,841 -13,841 Mindreforbrug forventes overført til 2019

Bevillingsskema ØK2 på Økonomiudvalgets områdeGodkendes af

fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd


IT og Digitalisering -11,416 -0,455 0,000 0,000 0,000 -10,961 -11,054 Mindreforbrug forventes overført til 2019 omfatter centrale IT systemer.

DPO-funktion -0,455 -0,455 0,000

Det forventes et mindreforbrug på 0,455 mio. kr. Mindreforbruget anbefales at finsiere merforbruget på Adminstrationsbidrag til Udbetaling Danmark, da en del af denne midtvejsregulering også dækker merudgifter til Udbetaling Danmark, jf. ad.9, Lov- og cirkulæreprogram 2019.

Administrationsbygninger 0,500 0,500 0,000 0,000

Området forventes et merforbrug på 0,500 mio. kr., som skyldes ekstraordinære udgifter til affaldssortering, afregning tæpper samt huslejestigninger på Jobcentret. Merforbruget dækkes af ændring i forventninger til indtægterne under integrationsprogram mv.

Budgetpuljer -4,334 -0,500 0,000 0,000 -1,004 -2,830 -2,830Mindreforbrug på økonomiudvalgets udviklingspulje forventes overført til 2019. Disponeret til Kornets Hus og medfinansiering af bredbåndspuljen.

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. Resultattilskud -1,504 -0,500 -1,004 0,000

Indtægten er afhængig af det faktiske antal flygtninge, som udløser grundtilskud. Indtægten er lidt mindre end budgetteret, og mindreforbruget skyldes således overførslen fra 2017. En andel af mindreforbruget svarende til 0,500 mio. kr. omplaceres til forventet merforbrug på administrationsbygninger.

Politisk organisation -0,873 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,873 -0,873Mindreforbrug forventes overført til 2019, til afholdelse af folketingsvalg samt europaparlamentsvalg i 2019.

Erhverv, Turisme og Profilering -1,556 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,556 -1,556Mindreforbrug forventes overført til 2019 til projekter der strækker sig over flere år.

Kultur -6,775 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,775 -6,700Mindreforbrug forventes overført til 2019, 6 mio. kr. vedr. leasingaftale på biblioteket som indfries i 2019.

Anlæg 7,883 0 0 0 7,883 0 0

Køb og salg af grunde og bygninger 7,883 7,883Afvigelsen på 7.9 mio. kr. dækker over en forventet indtægt vedr. Rugvænget og Galgebakken som ikke kan overføres til 2019 jf. principper for økonmistyrring

Drift -37,026 0,000 0,000 1,709 -1,105 -37,630 -39,024Anlæg 7,883 0,000 0,000 0,000 7,883 0,000 0,000Samlet kassevirkning 6,778

Anlæg

- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling


budgetafvigelse

Omprioritering inden for

sektorniveau





med kassevirkning

Bevillingen har


Afvigelse efter bevillings-mæssige

korrektioner

Heraf forventet overførsel til

2019Korte bemærkninger

til afvigelsen


"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -19,700 0,000 0,000 -2,020 -6,000 -11,680 -8,180

Forsørgelsesydelse -3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,000 0,000Kontanthjælp 7,000 7,000 0,000 Forskudt effekt af investeringsstrategienRevalidering -9,500 -9,500 0,000 Færre helårspersoner på ydelsen

Fleks- og skånejob og ledighedsydelser -9,000 -9,000 0,000Færre visiterede til fleksjob end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension

Førtidspension 16,000 16,000 0,000Flere førtidspensioner end forudsat. Hænger sammen med mindreforbrug vedr. fleksjob og ressourceforløb

Sygedagpenge 9,000 9,000 0,000Eftersløb fra tidligere år vedr. arbejdsgiverefusion, samt flere på sygedagpenge end forudsat og lavere refusion.

A-dagpenge 1,000 1,000 0,000 tørre tilgang end vanligt i august.

Ressourceforløb -5,000 -5,000 0,000Færre ressourceforløb end forudsat. Hænger sammen med merforbrug vedr. førtidspension

Løntilskud 3,500 3,500 0,000 Lavere refusion end forudsat.Øvrig forsørgelse -0,500 -0,500 0,000 Færre udgifter til seniorjob.Integrationsydelse -15,500 -12,500 -3,000 Flere selvforsørgende flygtninge og mindre tilgang.Beskæftigelsesindsats -16,400 0,000 0,000 -2,020 -6,000 0,000 -8,380 -8,080

Afklaringsforløb, projekter m.v -8,300 -0,520 -7,780 -7,780

5,8 mio. kr. er mindreforbrug som følge af prioritering af investeringsmidler henover årsskiftet.2 mio. kr. er mindreforbrug vedr. driftsudgifter og Helheldstilbuddet mv., som søges overført til 2019 til udgifter til flere rehabiliteringsmøder.

Tilbud til udlændinge -7,800 -1,500 -6,000 -0,300 0,000 Øgede indtægter fra resultattilskud og reduktion af driftsudgifter

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse -0,300 -0,300 -0,300 Flerårig budgetstrategi - forbrug på 0,7 mio. kr. af rullede midler fra 2017Specialundervisning for Voksne -0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,300 -0,100CKU Vendsyssel -0,100 -0,100 -0,100 Overføres til køb af inventar.Eksterne specialundervisningsydelser -0,200 -0,200 0,000 Mindreaktivitet. Tilføres kassen i regnskabssituationen.Drift -19,700 0,000 0,000 -2,020 -6,000 0,000 -11,680 -8,180Samlet kassevirkning -6,000 Samlet kassetilførsel.

Godkendes af fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd


+ = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

Bevillingsskema ØK2 på Arbejdsmarkeds- og Uddannels esudvalgets område


budgetafvigelseOmprioritering inden

for sektorniveau




Ansøgning om tillægsbevillinger med

kassevirkning

Bevillingen har



korrektionerHeraf forventet

overførsel til 2019Korte bemærkninger

til afvigelsen




Drift i alt 18,031 0,000 0,000 -0,189 10,350 7,870 7,870

Sikringsområdet 1,400 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000Særlige sikringsydelser 1,400 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000

Særlige sikringsydelser 1,400 1,400Sikringsområdet er budgetgaranteret område, hvorfor merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Sundheds- og Ældreområdet 10,243 0,000 -3,566 -0,200 8,950 5,059 5,059Sundhed 1,709 2,150 0,050 0,000 0,000 -0,491 -0,491Udmøntning af Cura midler 0,050 0,050 Udmøntning af CURA midler til Myndighed hjælpemidlerUdmøntning af midler vedr. Akutsygeplejen -0,240 -0,240 x Midler vedr. Akutsygeplejen overføres til Sygeplejens budgetTidlig indsats omplaceres til Forebyggende hj.besøg -0,060 -0,060 Midler fra Tidlig indsats omplaceres til Forebyggende hjemmebesøg.

Vederlagsfri fysioterapi 2,200 2,200 xFor at opnå balance på vederlagsfri fysioterapi, budgetomplaceres 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Diverse merforbrug Sundhed jf. ØK 2-2018 0,250 0,250Merudgift til kørsel til genoptræning udlignes af diverse mindreforbrug på serviceområde Ældre.

Projekter Borgersundhed -0,491 -0,491Mindreforbruget til projekter under Borgersundhed overføres til 2019, idet der er tale om flerårige projekter.

Ældre 4,284 0,050 -3,616 -0,200 2,500 5,550 5,550

Udmøntning af CURA midler -0,600 -0,400 -0,200Udmøntning af CURA midler til Myndighed Ældre, Handicap samt Hjælpemidler

Udgiftsbudget sensorbleer tilbageføres til Handicap -0,052 -0,052 Udgiftsbudget til sensorbleer er fejlagtigt flyttet 2 gange.Udmøntning af midler til akutsygeplejen 0,240 0,240 x Midler vedr. Akutsygeplejen overføres til Sygeplejens budgetTidlig indsats omplaceres til Forebyggende hj.besøg 0,060 0,060 Midler fra Tidlig Indsats omplaceres til Forebyggende hjemmebesøgProjekt "NOPII-Medicinhåndtering" -indtægtsbevilling -1,500 -1,500Projekt "NOPII-Medicinhåndtering" -udgiftsbevilling 1,500 1,500Projekt "Komp.udv.af ledere og sygeplejersker"- indt.b. -1,940 -1,940

Projekt "Komp.udv. af ledere og sygeplejersker"- udg.b 1,940 1,940Projekt "Bedre bemanding i HJP og Plejecentre"- indt.b. -6,706 -6,706Projekt "Bedre bemanding i HJP og Plejecentre"- udg.b. 6,706 6,706Projekt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"-indt.b. -3,815 -3,815Projekt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen"- udg.b. 3,815 3,815

Særlige Borgersager jf. ØK 2-2018 2,500 2,500At der vedrørende Særlige borgersager, meddeles en tillægsbevilling med finansiering af kassebeholdningen.

Diverse merforbrug Ældre jf. ØK 2-2018 8,770 8,770

Merforbrug vedr. Respiratorborger, Hjælpemidler, Syge og hjemmeplejen, kørsel aktivitetscentre og Tomgang ældreboliger, udlignes af diverse mindreforbrug.

Diverse mindreforbrug Ældre jf. ØK2-2018 -6,120 -6,120Mindreforbrug vedr. SOSU-elever og Køkkenområdet, anvendes til udligning af diverse merforbrug på serviceområder Sundhed og Ældre.

Bufferpulje anvendt på Sundhed/Ældre jf. ØK 2-2018 -2,900 -2,900Oparbejdet Bufferpuljen anvendes til udligning af merforbrug på serviceområder Sundhed og Ældre

Bufferpulje overført til Handicap jf. ØK 2-2018 -3,164 -3,164Bufferpulje vedrørende sektor Handicap, budgetomplaceres til sektor Handicap.

Merforbrug Syge- og hjemmeplejen 2,500 2,500Merforbrug vedr. Syge og hjemmeplejen overføres til 2019, jf. Handleplan samt indgået aftale.

Mindreforbrug Velfærdsteknologi EOJ system -1,150 -1,150Mindreforbrug vedrørende EOJ overføres til 2019, idet der er tale om et flerårigt projekt.

Mindreforbrug § 18-pulje -0,200 -0,200 Mindreforbrug vedr. § 18 midler overføres til 2019.

Merforbrug Visitationsbudget § 83 4,400 4,400Merforbrug Visitationsbudget § 83 overføres til 2019, herunder at der udarbejdes afviklingsplan for merforbruget.

Aktivitetsbestemt medfinansiering 4,250 -2,200 0,000 0,000 6,450 0,000 0,000

Vederlagsfri fysioterapi -2,200 -2,200 xDer budgetomplaceres 2,200 mio. kr. fra Aktivitetsbestemt medfinansiering til vederlagsfri fysioterapi under Sundhedsområdet..

Aktivitetsbestemt Medfinansiering jf. ØK 2-2018 6,450 6,450At der vedrørende merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering meddeles en tillægsbevilling, med finansiering af kassebeholdningen.

Godkendes af fagudvalg Til videre behandling i ØKU og Byråd


Projekt "NOPII - Medicinhåndtering" i henhold til bevilget tilsagn.

Projekt "Komp.udv.af ledere og sygeplejersker" i henhold til bevilget tilsagn.

Projekt "Bedre bemanding i HJP og Plejecentre" i henhold til bevilget tilsagn.

Projekt "Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen" i henhold til bevilget tilsagn.

Bevillingsskema ØK2 på Sundheds- Ældre- og Handicap udvalgets område

Handicapområdet 7,788 0,000 3,566 0,011 0,000 4,211 4,211Interne tilbud 7,923 0,135 3,566 0,011 0,000 4,211 4,211

Psykologhjælp Hjørring Krisecenter 0,011 0,011 xFlytning af af udgift til psykologhjælp i henhold til autoriserede konteringsregler.

Udmøntning af CURA midler 0,350 0,350 Udmøntning af CURA midler til HandicapUdgiftsbudget vedr. sensorbleer tilbageføres 0,052 0,052 Udgiftsbudget til sensorbleer er fejlagtigt flyttet 2 gange.

Bufferpulje jf. ØK 2-2018 3,164 3,164Bufferpulje vedrørende sektor Handicap budgetomplaceres fra sektor Sundhed-Ældre.

Diverse merforbrug jf. ØK 2-2018 0,750 0,750 Merforbrug vedrørende Misbrug, udlignes af oparbejdet Bufferpulje.

Bufferpulje anvendt på Øv. Myndighedsom. Jf. ØK 2-2018 -0,615 -0,615Bufferpulje anvendes til udligning af merforbrug på øvrige myndighedsområder.

Merforbrug Handicap drift jf. Øk 2- 2018 1,860 1,860Merforbrug vedrørende Handicap Drift overføres til 2019, herunder at der udarbejdes afviklingsplan for merforbruget.

Restafvigelse Visitationsbudget Handicap 2,351 2,351Restubalance Visitationsbudget Handicap overføres til 2019, herunder at der udarbejdes afviklingsplan for merforbruget.

Eksterne tilbud -0,135 -0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Diverse mindreforbrug jf. ØK 2- 2018 -0,135 -0,135Mindreforbrug vedr. Speciel § 85 anvendes til udligning af diverse merforbrug.

Social Tilsyn Nord -1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,400 -1,400Social Tilsyn Nord -1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,400 -1,400

Socialtilsyn Nord -1,400 -1,400

Overskud fra 2017 på 0,684 mio. kr. skal overføres til 2019, og indregnes i taksten for 2019. Forventet overskud i 2018 på 0,716 mio. kr. skal overføres til 2020 , og indregnes i taksten for dette år.

Anlæg i alt 0,509 0 0 0 0,509 0 0

Beboerandel vedr. anlægsprojekter behandlet på SÆH udvalgets møde den 24. oktober 2018. 0,509 0,509

At der meddeles en anlægsudgiftsbevilling på 0,509 mio. kr. til beboerdelen vedrørende projekter behandlet på SÆH udvalgets møde den 24. oktober 2018, punkt 2, og at anlægsudgiftsbevillingen finansieres ved frigivelse af beboernes henlagte midler, svarende til 0,509 mio. kr. (kassebeholdningen).

Drift i alt 18,031 0,000 0,000 -0,189 10,350 7,870 7,870Anlæg i alt 0,509 0,000 0,000 0,000 0,509 0,000 0,000Samlet kassevirkning 0,000 -0,189 10,859 Samlet kassetilførsel.

Anlæg




for sektorniveau





kassevirkning

Bevillingen har





til afvigelsen


"-" = mindreforbrug "+" = merforbrug Mindreforbrug er typisk lig forventet rul

Drift i alt -6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,600 -6,600

Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Park og Vej -1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,700 -1,700Vejområdet -1,700 -1,700 Mindreforbrug forventes overført til 2019

Byggeri og Ejendomme -0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,600 -0,600Lejeadministrationen -0,600 -0,600 Mindreforbrug forventes overført til 2019

Natur og Miljø -2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 -2,500 -2,500Natur og Miljø -2,500 -2,500 Mindreforbrug forventes overført til 2019

Landdistrikter -1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,800 -1,800Landdistrikter -1,800 -1,800 Mindreforbrug forventes overført til 2019

Anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0

Drift i alt -6,600 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,600 -6,600Anlæg i alt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000Samlet kassevirkning 0,000 0,000 0,000 Samlet kassetilførsel.

Samlet kassevirkning 0,000 0,000 0,000 Samlet kassetilførsel.

Bevillingsskema ØK2 på Teknik- og Miljøudvalgets om rådeGodkendes af



Anlæg

- = mindreudgift/merindtægt/reduceret bevilling




for sektorniveau





kassevirkning

Bevillingen har





til afvigelsen




Drift i alt 2,613 0,000 0,000 0,500 1,758 0,355 -1,655

Undervisning -1,808 0,000 -1,032 0,000 0,000 -0,776 -0,776Ekstent finansierede projekter samt IT -1,653 -1,653 Overførelse af eksternt finansierede projekter samt mindreudgift på IT

Kompetenceudvikling og IT -0,763 -0,563 -0,200

Mindreudgifter til kompetenceudvikling indgår med 0,563 mio. kr. i handleplan for Sektor B&F mens de øvrige 0,200 mio. kr. forventes overført med regnskabet.

Decentralt niveau 1,077 1,077Samlet afvigelse for decentrale institutioner på Sektor Undervisning forventes overført med regnskabet.

Demografireguleret område -0,469 -0,469

Mindreforbrug på demografiregulerede områder på Sektor Undervisning foreslås omprioriteret til handleplanen for Sektor B&F i stedet for at midlerne tilføres kassen

Dagtilbud 0,179 0,000 -2,187 0,000 1,758 0,608 0,608Eksterne projekter -0,030 -0,030 Overførelse af eksternt finansierede projekter på Sektor Dagtilbud

Kompetenceudvikling -0,739 -0,439 -0,300

Mindreudgifter til kompetenceudvikling indgår med 0,439 mio. kr. i handleplan for Sektor B&F mens 0,3 mio. kr. forventes overført til 2019 med regnskabet.

Pulje til kapacitetstilpasning 0-2 år -1,096 -1,096Mindreforbrug på pulje til kapacitetregulering på 0-2 års området foreslås omprioriteret til handleplanen for Sektor B&F

Kørsel til specialbørnehave -0,652 -0,652Mindreforbrug på kørsel til specialbørnehaver overføres til Sektor B&F, da udgifter til kørsel konteres her.

Decentralt niveau - dagtilbud 0,938 0,938Samlet afvigelse for decentrale institutioner på Sektor Dagtilbud forventes overført med regnskabet

Demografireguleret område 1,758 1,758

Merforbrug på demografiregulerede områder på Sektor Dagtilbud håndteres jf. økonomistyringsprincipperne via kassefinansieret tillægsbevilling

Børne- og familie 4,970 0,000 3,339 0,500 0,000 1,131 -0,879

Tabt arbejdsfortjeneste 2,027 2,027Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste håndteres indenfor Sektorens ramme via mindreudgifter på andre kontoområder

Anbringelser på socialpæd. Opholdsteder og afgivet refusion 0,850 0,850

Merudgifter til socialpædagogiske opholdssteder og afgivet refusion håndteres indenfor Sektorens ramme via mindreudgifter på andre kontoområder

Anbringelser på døgninstitutioner -1,755 -1,755Mindreforbrug på døgnanbringelser indgår i finansiering af merudgifter på andre kontoområder på Sektoren

Plejefamilier 3,096 3,096Merudgifter til plejefamilier håndteres indenfor Sektorens ramme via mindreudgifter på andre kontoområder.

Familiebehandling samt aflastningsordninger (forebyggende) 3,785 1,748 2,037

Merudgifter til familiebehandling og aflastningsordninger håndteres dels via mindreforbrug indenfor Sektorens ramme og dels via omprioriteringer fra andre Sektorer indenfor Udvalgets ramme jf. handleplanen for Børne- og Familieområdet.

Omprioriterede midler på indsatsstrategien -1,595 -1,595Mindreforbrug på indsatsstrategien indgår i finansiering af merudgifter på Sektoren

Buffer til ikke kendte anbringelser -4,371 -4,371Bufferen til ikke kendte anbringelser frigives og finansierer en andel af merudgifterne på Sektoren

Dyre enkeltsager 3,812 1,302 0,500

Andel af merudgiften på dyre enkeltsager på 3,8 mio. kr. håndteres via omprioriteringer fra andre Sektorer indenfor Udvalgets budgetramme samt overførelse af 0,5 mio. kr. fra Børne- og Undervisningsforvaltningens andel af konto 6 under Økonomiudvalget. Børne- og Familieafdelingen vil i den resterende del af 2018 arbejde på at håndtere den resterende udgift via de initiativer, der fremgår af handleplanen for Børne- og familieområdet. Evt. finansiering af restudfordring vil dermed skulle ske med regnskabsafslutningen for 2018.

Decentral niveau - B&F -0,279 -0,279Samlet afvigelse for PPR, Sundhedsplejen og Kløvergården forventes overført til 2019.

Eksternt finansieret projekt - Kom godt i gang på PPR -0,600 -0,600Overførelse af mindreforbrug på ekstent finansieret projekt "kom godt i gang"

Fritid -0,728 0,000 -0,120 0,000 0,000 -0,608 -0,608Haller -0,078 -0,078 Mindreforbrug på hallerne forventes overført til 2019

Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet -0,530 -0,530

Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet foreslås overført til 2019 med regnskabet til håndtering af aktiviteter og tilsagn til foreninger og eksterne samarbejdspartnere, der går på tværs af budgetår.

Mellemkommunal refusion folkeoplysning -0,120 -0,120Mindreforbrug på mellemkommunal refusion foreslås omprioriteret til Sektor Børne- og Familie jf. handleplan.

Bevillingsskema ØK2 på Børne-, Fritids- og Undervis ningsudvalgets områdeGodkendes af



Anlæg i alt -43,647 0 0 0 0 0 -43,647 -46,287

301970 - Skoler i Hjørring by -0,700 -0,700 0,000 0,000

BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK2 til projekt 301993. Projekt 301970

afsluttes i 2018.

301993 - Hjørring Skolen, renov. v/Bagterp uv.sted -10,420 0,700 -11,120 -11,120

BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. fra projekt 301970 flyttes til dette projekt i forbindelse med ØK2 .

Dette betyder, at forventet overførsel til 2019 herefter bliver 11,120 mio. kr.

301971 - Exitstrategi -0,591 -0,600 0,009 0,000

BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet 301971 afsluttes i

2018.

513988 - Børnehus i Bindslev 1,207 0,600 0,607 0,000

BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at 0,600 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK 2 fra projekt 301971. Det ventes at projekt 513988

kan afsluttes i regnskabsår 2018.Alle øvrige anlægsprojektet -33,143 0,000 -33,143 -35,167

Drift i alt 2,613 0,000 0,000 0,500 1,758 0,355 -1,655Anlæg i alt -43,647 0,000 0,000 0,000 0,000 -43,647 -46,287Samlet kassevirkning -41,034 0,000 0,000 0,500 1,758 -43,292 -47,942 Samlet kassetilførsel. + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

Anlæg



for sektorniveau





kassevirkning

Bevillingen har





til afvigelsen




Finansiering i alt 36,417 0,035 0,000 0,000 36,382 0,000 0,000 0,000

Renter 1,835 0,035 0,000 0,000 1,800 0,000 0,000Renter - indskud i pengeinstitutter (07.22.05) 0,650 0,650 0,000 Omplacering indenfor renterRenter - renteobligationer (07.22.08) -0,199 -0,200 0,001 Omplacering indenfor renterRenter - anden kortfristet gæld (07.52.56) 0,400 0,400 0,000 Omplacering indenfor renterRenter - langfristet gæld, kommunekredit -0,665 -0,650 -0,015 Omplacering indenfor renterRenter - langfristet gæld, pengeinstitutter 0,024 0,015 0,009 Omplacering indenfor renterGarantiprovision -0,180 -0,180 0,000 Omplacering indenfor renter

Kurstab 1,800 1,800 0,000

Kommunen har 3 påbudskonverteret ældreboliglån som medfører kommunen et tab. Kurstabet kan lånefinansieres via lånerammen for 2018.

Generelle tilskud og skatter 31,718 0,000 0,000 0,000 31,718 0,000 0,000 0,000

Udligning og generelle tilskud (07.62.80) 27,638 27,708 -0,070Midtvejsregulering på 27,708 mio. kr. vedr. tilskud og udligninger jf. vedlagt notat.

Særlige tilskud (07.62.86) 5,188 5,188 0,000

Midtvejsregulering på 5,188 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud jf. vedlagt notat samt forventet kompensation på -0,729 mio. kr. for afskrivning af gæld jf. aftale om statens køb af privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældstyrelsen.

Kompensation for afskrivninger (07.62.86) -0,729 -0,729 0,000Regeringen kompensere offentlige kreditorer for afskrevet gæld jf notat om afskrivninger på privatretlige fordringer.

Kommunal indkomstskat (07.68.90) -0,449 -0,449 0,000Midtvejsregulering på -0,449 mio. kr. vedr. skattenedslag som følge af skatteloft.

Anden skat pålignet visse indkomster (07.68.93) 0,049 0,049 Afvigelse håndteres ved regnskabsafslutningAnden skat på fast ejendom (07.68.95) 0,021 0,021 Afvigelse håndteres ved regnskabsafslutning

Balanceforskydninger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Finansforskydninger -18,415 -18,415 18,000

Grundkapitalindskud på 2,0 mio. kr. vedr. slagterigrund, Vrå samt deponering vedr. Børne- og Ungehus Lundergaard på 16,0 mio. kr. ønskes overført til 2019

Afdrag på lån -0,146 0,000 0,000 0,000 -0,146 0,000 0,000

Afdrag langfristet gæld -0,146 -0,146 0,000

Optagne lån 3,010 0,000 0,000 0,000 3,010 0,000 0,000

Låneoptag 3,010 3,010 0,000 Der er realiserede en mindre låneadgang end forventet.

Finansiering 36,417 0,035 0,000 0,000 36,382 0,000 0,000Samlet kassevirkning 36,382 + = merudgift/mindreindtægt/ekstra bevilling

Bevillingsskema ØK2 på FinansieringGodkendes af



I mio. kr.

Vedtaget

budget

Overførsel

til 2018 Korr. Budget Frigivet

Forbrug pr.

30. sept.

Forv.

Forbrug

Forv.

overførsel til

2019

Afvigelse

efter

forventet

overførsel

(+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = min.forbrug (-) = min.forbrug

Afvigelse brutto-

anlægsramme

Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 240,922 130,320 10,411 180,697 75,607

Bruttoanlægsudgifter 105,090 122,462 255,658 193,744 82,744 138,279 33,189

Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 202,659 125,910 8,459 146,837 -62,214 0,998

Anlægsudgifter 98,090 97,971 201,552 144,432 75,861 126,171 -83,939 8,558

Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 36,820 22,264 1,951 29,709 -5,395 -1,716

Økonomiudvalget 16,900 16,700 33,464 24,899 16,768 24,784 -15,510 6,829

Heraf udvalgte fokusprojekter:

013992 Modulboliger i tomme bygninger - -0,575 -0,575 - 0,527 0,627 1,202 -

031991 Pulje til forbedringer Hjørring Stadion 6,000 - 6,000 0,562 4,924 4,500 -1,500 -

360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM 2,000 - 2,000 6,000 - - -2,000 -

364988 Byens hus i Vrensted - 1,708 1,708 1,708 5,005 6,005 4,297 -

650995 Tværgående energibesparende investeringer 4,000 1,615 5,615 1,841 0,908 3,908 -1,707 -

Køb og salg af grunde og bygninger -2,000 1,696 1,115 1,225 0,060 0,806 -8,191 7,883

Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 32,585 34,017 0,735 34,124 - 1,539

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 11,550 19,118 32,585 32,585 16,754 29,340 -3,249 0,004

Heraf udvalgte fokusprojekter: 532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og

Hjørring - -1,689 -1,689 0,605 0,267 0,267 1,956 -

532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen - 2,300 2,300 2,300 0,954 2,068 -0,232 -

018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service) 3,900 2,671 4,950 4,950 2,226 4,885 -0,065 -

530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) - 0,724 1,596 1,596 0,073 1,301 -0,295 -

532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem - 9,800 9,800 9,800 7,032 7,032 -2,768 -

Ved anlægsopfølgning maj 2018 46,375 24,391 1,616 27,216 -19,119 -0,040

Teknik- og Miljøudvalget 32,190 14,725 48,625 35,359 16,486 28,815 -18,894 -0,916


015982 Helhedsindsats Hirtshals 3,000 3,236 6,236 3,236 0,539 1,000 -5,236 -

222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn - 5,004 5,004 5,004 0,045 0,045 -4,958 -

015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018) - - 1,000 1,000 0,775 0,975 -0,025 -

015984 Vrå - Områdefornyelse - 1,498 1,498 1,498 0,535 0,335 -1,163 -

Ved anlægsopfølgning ØK1 2018 86,879 45,238 4,158 55,789 -35,983 4,894

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 37,450 47,429 86,879 51,589 25,853 43,232 -46,286 2,640


301975 Skole og børnehus i Vrå 18,000 14,459 30,931 5,497 2,506 4,156 -26,774 -

301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. - 12,250 12,250 2,028 0,680 1,830 -11,120 0,700

513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven - -3,265 -3,265 -1,635 - - 3,265 -

513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering - -1,635 -1,635 8,782 0,062 0,972 - 2,608

Anlægsbevilling 2018

Anlægsopfølgning ØK2

Forbrug 2018

Der forventes et nettoforbrug på 24,784 mio. kr., som er 8,7 mio. kr. mindre end det afsatte budget. Heraf forventes 15,5 mio. kr. overført til afslutning af igangværende projekter i 2019. De væsentligste dele af overførslerne kan henføres til de projekter, som fremgår af ovenstående tabel.

I forhold til projektet med Modulboliger skal det fremhæves, at det negative rul kan henføres til statens projektbidrag, som først indgår i 2019.

Pulje til forbedringer på Hjørring stadion omfatter i første fase en udbygning af Hjørring Stadion til Superliga-standard, som inkluderer nye toiletfaciliteter i Nord, samt TV og sundhedsbygning. I anden fase yderligere sikkerhedsforanstaltninger, klargøring til TV-produktion i superliga-standard, samt indkøb af maskiner til pleje af banen. Restbeløbet søges overført til 2019 til betaling af slutregninger.

Puljen til implementering af ny strategi VHM skal sikre, at Vendsyssel Historiske Museum lever op til kravene som statsanerkendt museum. Puljen rulles til 2019, da der endnu arbejdes med bygningsstrategien.

Byens hus i Vrensted forventes færdiggjort i 2018. Refusioner hjemtages først i 2019, hvorfor udgiften overføres til 2019.

Puljen til Tværgående energibesparende investeringer er fuldt disponeret. De resterende midler er afsat til udskiftning af vinduer på Hjørring ny 10. og Lundergårdskolen. Derudover er der afsat midler til udskiftning af ventilationsanlæg i Lundergårdhallen.

I ovenstående tabel er alle de detaljerede bevillinger til køb og salg af grunde og bygninger samlet i en streng, som viser en netto mindre udgift på 0,3 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. forventes rullet til 2019. Afvigelsen på 7,9 mio. kr. dækker over en forventet indtægt vedr. Rugvænget og Galgebakken, som tilbageføres bevillingsmæssigt.

Udvalgsområdet forventer ikke at realisere det samlede anlægsbudget . Der søges derfor overførsel af midler til 2019, som dels skyldes allerede prioriterede projekter der ikke anses for realistisk at nå i 2018, dels et ønske om at have midler til et større projekt der er på vej.

Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring forventes at generere et merforbrug pga. opståede fugtproblemer i køkkenet. og pga. udbedringen heraf. Hvem der endeligt skal afholde udgiften vedr. merforbruget er stadig uafklaret, idet der stadig pågår en proces om afklaring af ansvar for de opståede fugtproblemer. Det skal bemærkes, at der aflægges særskilt regnkab for projektet.

Elektroniske nøgler i hjemmeplejen forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,232 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Mindreforbruget skyldes, at der var forskellige modeller til hvordan opgaven skulle løses ved budgetlægningen, og det tilbud/model man valgte var ikke så dyrt som forventet.

På anlægssiden forventes der et samlet forbrug på 28,815 mio. kr., som betyder et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 19,810 mio. kr., hvoraf der for nuværende er forslag om overførsel til 2019 på 18,894 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels projekterne omkring områdefornyelse og byforskønnelse, som er opdelt i etaper over flere år. Der udføres flere indsatser i Hirtshals for at knytte havn og by tættere sammen., bl.a. helhedsindsatsen i Hirtshals. Projektet løber over flere år og udarbejdes i samarbejde med borgerne i byen. Derudover er der projekt Indfaldsvej til Hirtshals Havn. Dette projekt er reelt delt i to projekter, hvor første del af projektet - selve vejprojektet blev færdiggjort ultimo 2017. Anden del af projektet omfatter erstatningsskov for det areal, hvor indfaldsvejen er etableret. Erstatningsskoven anlægges ved Tårs, men afventer vandselskabets projekt med kloakering i byen. For nuværende er forventningen, at arbejdet med erstatningsskoven udføres i 2020.

Byforskønnelse nedrivningspulje, var der i begyndelsen af året planlagt nedrivninger for 3 mio. kr. og refusioner for 2 mio. kr. Arbejderne er blevet forsinket grundet spidsbelastninger i byggebranchen. Projektet kommer derfor til at strække sig ind i 2019.

For Vrå områdefornyelse var der ligeledes planlagt et forbrug på 4 mio. kr. og refusioner på 2 mio. kr. i begyndelsen af året. Nu forventes der kun udgifter 1 mio. kr. og refusioner for 1,2 mio. kr. Det skyldes dels at projektet på flere delområder er blevet billigere end forventet samt at en del af arbejderne har måttet udskydes til 2019.

På udvalgsområdet forventes et netto anlægsforbrug på 43,232 mio. kr. og et rul til 2019 på 46,286 mio. kr.

Projektet med ny opførelse af ny skole og daginstitution i Vrå, kommer tidligst i gang omkring nytår, og der bliver dermed ikke brug for frigivelse af det afsatte budget på 18 mio. kr. i år. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Dermed forventes der et rul på projektet på 26,774 mio. kr.

Projektet med Hjørring Skolens ombygning til ADHD-klasser ved Bagterp undervisningssted kommer først igang i december 2018. Dermed forventes der et rul på projektet på 11,120 mio. kr.

Projektet med Emmersbæk Børnehaven har et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Forvaltningen arbejder på en afklaring af erstatningsansvar og forsikringsdækning mv. Derfor er det uvist, hvor meget af merforbruget, som bliver dækket.

Børnehaven i Sindal har et merforbrug pga. fejl i byggeriet. Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontraktomkring udskiftning af facadepladerne på Børnehuset . Det forventes at projektet kan afsluttes i regnskabsår 2018 med et merforbrug på 2,608 mio. kr.

Samlet set udviser indmeldingerne fra de enkelte fagforvaltninger et forventet bruttoanlægsniveau på 138,3 mio. kr., svarende til et merforbrug på 33,2 mio. kr. i forhold til vedtaget bruttoanlægsramme. Merforbruget kan i høj grad tilskrives et forbrug af overførte anlægsbevillinger fra 2017 til 2018. Anlægsoverførslerne forve ntes at falde med 14,0 mio. kr. til et niveau på 83,9 mio. kr.

Anlægsopfølgning, ØK2 2018

beløb i kr. Vedtaget budget Overførsel til 2018 Tillægs-bevillinger Korr. Budget (a) Frigivet

Forbrug pr. 30.

sept. (b) Forv. udgifter (c) Forv. indtægter (d)

Forventet

forbrug (b+c+d)

Forv. rest korr. Budget

(a-b-c-d)

Forv. overførsel til

2019 (e)

Afvigelse efter

forventet overførsel Bemærkning

(+) = merforbrug (+) = merforbrug (+) = merforbrug

(-) = mindreforbrug

(-) =

mindreforbrug (-) = mindreforbrug

Bruttoanlægsudgifter 23.900.000 18.359.163 7.284.225 55.889.422 42.531.397 20.292.915 9.257.323 - 29.550.238 -26.339.184

Økonomiudvalget 16.900.000 16.699.764 -135.775 33.463.989 24.899.305 16.768.491 9.257.323 -550.400 24.783.754 -8.680.235 -15.509.636 6.829.401

013992 Modulboliger i tomme bygninger -575.025 -575.025 526.870 100.000 626.870 1.201.895 1.201.895 Statsstøtten vedr. modulbygninger udb. efterfølgende år

015995 Bydelsstrategi/Køb Brinck Seidelinsgade 12A&B - 925.373 - 925.373 925.373 542.003 250.000 792.003 -133.370 -133.370

Bygningen er revet ned - asfaltering afventer arbejdet med Mammutpladsen i

2019/2020.

018991 Andelsboligforeningen Lykkevang, Bindslev - 897.000 - 897.000 897.000 0 - - -897.000 -897.000 Der pågår forhandlinger med realkreditinstitut om løsning.

018995 Åstrupvej 10, Hjørring (Garanti) - - 1.750.000 1.750.000 1.750.000 19.880 1.730.120 1.750.000 - -

Indfrielse af garanti i forbindelse med salg af ejendom. Dette afventer

Erhvervsstyrelsen godkendelse af likvidation af den erhvervsdrivende fond,

Vækstcenter Nord.

650998 Pulje til 1-års og 5-års eftersyn - 164.430 - 164.430 164.430 80.904 83.526 164.430 - -

Flere bygninger skal have lavet 5 års eftersyn - bl.a. rådhuset og Ældrecentret

Svanelundsbakken.

031990 Hjørring Stadion - 562.430 - 562.430 562.430 475.262 87.168 562.430 - -

Projektet omkring udbygning af toiletfaciliteter på Hjørring Stadion afsluttes

endeligt pr. ulitmo 2018.

031991 Pulje til forbedringer Hjørring Stadion 6.000.000 - - 6.000.000 6.000.000 4.924.063 -424.063 4.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Pulje til forbedringer på Hjørring stadion omfatter, i første fase en udbygning af

Hjørring Stadion til Superliga-standard, som inkluderer nye toiletfaciliteter i Nord,

samt TV og sundhedsbygning. I an-den fase yderligere sikkerhedsforanstaltninger,

samt klargøring til TV-produktion i superliga-standard samt indkøb af maskiner til

pleje af banen. Restbeløbet søges overført til 2019 til betaling af slutregninger.

360901 Pulje til implementering af ny strategi VHM 2.000.000 - - 2.000.000 0 - - -2.000.000 -2.000.000

Puljen skal sikre at VHM lever op til kravene som statsanerkendt museum. Puljen

rulles til 2019, da der endnu arbejdes med bygningsstrategien.

362991 Værtsskab for Børneteater Festival 500.000 - - 500.000 500.000 31.289 477.000 508.289 8.289 8.289

Pengene udbetales som tilskud til Teatercentrum, som er arrangør af

teaterfestivalen.

364983 Rammebeløb vedligehold kultur-bygninger 400.000 1.696.495 -309.775 1.786.720 1.386.720 1.073.200 65.000 1.138.200 -648.520 -400.000 -248.520

Restbeløbet dækker over bevillingen på 400.000 for i år samt restmoms fra bl.a.

tagrenovering på Tannisbugt-Hallen.

364988 Byens hus i Vrensted - 1.708.044 - 1.708.044 1.708.044 5.005.311 1.000.000 6.005.311 4.297.267 4.297.267 Projektet forventes færdiggjort i 2018 - refusioner hjemtages først i 2019.

364993 Vendsyssel Kunstmuseum - - 1.841.000 1.841.000 1.841.000 1.528.030 - 1.528.030 -312.970 -312.970 Restbeløbet vedrører momsrefusion.

364999 Pulje til kulturelle formål 2.000.000 1.661.000 -2.660.000 1.001.000 0 0 - - -1.001.000 -1.001.000

Pulje til kulturelle formål, til medfinansiering af projekter der udføres sammen

med private aktører.

520910 Midlertidige boliger til flygtninge - 3.050.000 -1.525.000 1.525.000 1.525.000 1.525.000 - 1.525.000 - Projektet bliver ikke til noget. Tilskuddet et tilbagebetalt til Staten

650995 Tværgående energibesparende investeringer 4.000.000 1.614.956 - 5.614.956 5.614.956 908.289 3.000.000 3.908.289 -1.706.667 -1.706.667

Puljen til Tværgående energibesparende investeringer er fuldt disponeret. De

resterende midler er afsat til udskiftning af vinduer på Hjørring ny 10. og

Lundergårdskolen. Derudover er der afsat midler til udskiftning af

ventilationsanlæg i Lundergårdhallen.

650996 Engergibesp. foranst. - Selvejende institutioner 2.000.000 2.000.000 -651.000 3.349.000 0 600.000 600.000 -2.749.000 -2.749.000

Der er disponeret midler til fjernvarmeanlæg vedr. Samling og Sammenhold i

Byens Hus i Vrensted.

651989 Digitaliseringspulje 2012 - 799.271 - 799.271 799.271 68.806 50.000 118.806 -680.465 -680.465

På nuværende tidspunkt forventes der blot igangsat et få antal nye projekter fra

denne centrale pulje.

662901 Områdefornyelser/Turismefremme 2.000.000 - - 2.000.000 0 - - -2.000.000 -1.500.000 -500.000

Der er disponeret 1,5 mio. kr. til toilettter i forbindelse med turisområder. Planen

er at de udføres således at de bliver "lette" at flytte, således at de også kan bruges

ved større arrangementer.

662903 Vækstprojekt Blokhus-Løkken - 500.000 - 500.000 500.000 0 250.000 250.000 -250.000 -250.000

Det 3-årige destinationsudviklingsprojektet Blokhus-Løkken (2017/2019) har

modtaget tilskud fra Region Nordjylland i regnskabsår 2017. Udgifterne er både i

2018 g 2019. Estimeret til 250.000 pr. år.

Køb og salg af grunde og bygninger -2.000.000 1.695.790 1.419.000 1.114.790 1.225.081 59.584 1.896.912 -1.150.400 806.096 -308.694 -8.191.296 7.882.602

Der forventes en netto mindre udgift på 0,3 mio. kr., hvoraf 8,2 mio. kr. forventes

rullet til 2019. Afvigelsen på 7,9 mio. kr. dækker over en forventet indtægt vedr.

Rugvænget og Galgebakken, som tilbageføres bevillingsmæssigt.

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018

Anlægsopfølgning ØK2 2018

beløb i kr. Vedtaget budget

Overførsel til

2018

Tillægs-

bevillinger Korr. Budget (a) Frigivet

Forbrug pr. 30.

sept. 2018 (b) Forv. udgifter (c)

Forv. indtægter

(d)

Forventet forbrug

(b+c+d)

Forv. rest korr. budget

(a-b-c-d)


2019 (e)

Afvigelse efter forventet

overførsel Bemærkning


(-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug (-) = mindreforbrug

Bruttoanlægsudgifter 11.550.000 19.117.917 600.000 32.584.917 32.584.917 16.754.133 12.585.851 - 29.339.984 -3.244.933

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 11.550.000 19.117.917 600.000 32.584.917 32.584.917 16.754.134 12.585.851 0 29.339.985 -3.244.932 -3.249.426 4.494

018962 Bispehuset - Energirenovering - 600.000 - 600.000 600.000 1.150.838 -550.838 600.000 - - Godkendt på Byrådsmøde 30/8-17.

018964 Bispecentret - solfilm - 100.000 - 100.000 100.000 625 99.375 100.000 - 0 - Godkendt på Byrådsmøde 28/2-18.

018965 Vedligeholdelsesramme Ældre (service) 3.900.000 2.670.983 -1.621.000 4.949.983 4.949.983 2.226.263 2.658.720 4.884.983 -65.000 -65.000 -

Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 31/1-18, og blev

delvist prioriteret ved SÆH-udvalgsmøde hhv. 7/3-18

& 27/6-18. Der indstilles til yderligere en prioritering

24/10-18, hvorefter rammen er fuldt prioriteret. Der

er et enkelt projekt, som allerede på nuværende

tidspunkt ikke anses for realistisk at nå i 2018, men i

stedet søges overført til 2019.

018966 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (service) 2.700.000 548.872 - 3.248.872 3.248.872 564.196 2.684.676 3.248.872 - 0 -

Rammen blev frigivet på Byrådsmøde 31/1-18, og blev

delvist prioriteret ved SÆH-udvalgsmøde hhv. 7/3-18

& 27/6-18. Der indstilles til yderligere en prioritering

24/10-18, hvorefter rammen er fuldt prioriteret og

forventes fuldt udnyttet.

018993 Brandalarmering - ABA Anlæg - 318.295 - 318.295 318.295 0 318.295 318.295 - -

Gammelt projekt. Forventes færdiggjort i 2018 jf.

boligadministrationen.

018996 Sammenflytning af hjemmeplejen og sygeplejen - - 2.221.000 2.221.000 2.221.000 2.225.494 - 2.225.494 4.494 0 4.494 Vedtaget på Byrådsmøde 20/12-17 - lukket dagsorden.

485988 Tandplejen - reinvestering i udstyr 370.000 - - 370.000 370.000 299.978 70.022 370.000 - 0 - Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.

488987 Sundhedscenter - etablering af sti, cykelskur og maling af

indvendige døre - 305.000 - 305.000 305.000 257.635 47.365 305.000 - 0 - Godkendt på Byrådsmøde 20/12-17.

488991 Træningsudstyr - reinvestering i udstyr 380.000 - - 380.000 380.000 149.300 230.700 380.000 - 0 - Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.

526950 Projket aften madservice fra køkkenområdet 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 594.607 405.393 1.000.000 - 0 - Godkendt på Byrådsmøde 25/4-18

532985 Køkkenområdet - reinvestering i køkkenudstyr 1.700.000 333.176 - 2.033.176 2.033.176 457.687 1.575.489 2.033.176 - 0 - Forventes udnyttet fuldt ud jf. historik.

532993 Demenslandsby - 67.322 - 67.322 67.322 39.432 27.890 67.322 - 0 - Forventes udnyttet jf. afdelingsleder Finn Bernhard

530977 Vedligeholdelsesramme - ældre (boligdel) - 724.306 - 1.596.306 1.596.306 73.147 1.228.159 1.301.306 -295.000 -295.000 -

Hænger sammen med projekt 018965

Vedligeholdelsesramme Ældre (service)

530978 Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap (boligdel) - 160.000 - 605.000 605.000 188.250 416.750 605.000 - 0 -

Hænger sammen med projekt 018966

Vedligeholdelsesramme Sundhed og Handicap

(service)

532988 Sammenlægning af køkkenfunktioner i Hirtshals og Hjørring - -1.688.677 - -1.688.677 -1.688.677 266.883 266.883 1.955.560 1.955.560 -

Projektet er ikke blevet færdiggjort pga. opståede

fugtproblemer i køkkenet. Udbedringen af dette

forventes at generere et yderligere merforbrug.

Finansieringen af dette er forsat ukendt, og et forlig

kan tidligst forventes i 2019-2020. Der aflægges

særskilt regnskab for projektet.

532992 Elektroniske nøgler i hjemmeplejen - 2.300.000 - 2.300.000 2.300.000 954.410 1.113.590 2.068.000 -232.000 -232.000 -

Godkendt på Byrådsmøde 30/5-18. Grundet uventet

høje følgeudgifter for hjælpemiddeldepotet, ønskes

midlerne overført til 2019 til dækning heraf.

532994 Digitalt Omsorgsjournalsystem - 9.800.000 - 9.800.000 9.800.000 7.031.954 - 7.031.954 -2.768.046 -2.768.046 -

Midlerne er disponeret jf. Byrådsmøde 30/8-17 (lukket

dagsorden). Opstarten af Handicapområdet er udskudt

fra oktober 2018 til efteråret 2019, hvorfor midlerne

ikke bliver benyttet i år, og søges overført.

550990 Omlægninger på det specialiserede socialområde 1.500.000 2.878.640 - 4.378.640 4.378.640 273.435 2.260.265 2.533.700 -1.844.940 -1.844.940 -

Ramme på 1.500.000 blev frigivet på Byrådsmøde 21/3-

18 med delvis prioritering. Der er indstillet til

yderligere prioritering på SÆH-udvalgsmøde 24/10-

2018. Det resterende beløb søges overført, da der er

et større projekt på vej.



beløb i kr. Vedtaget budget

Overførsel til

2018 Tillægs-bevilling Korr. Budget (a) Frigivet

Forbrug pr. 30.

sept. 2018 (b)

Forv. udgifter

(c)

Forv. indtægter

(d)

Forventet forbrug

(b+c+d)

Forv. rest korr. budget

(a-b-c-d)


2019 (e)

Afvigelse efter




Bruttoanlægsudgifter 32.190.000 37.556.711 5.438.000 80.304.711 67.038.711 19.843.489 36.156.901 -44.147.810

Teknik- og Miljøudvalget 32.190.000 14.724.691 1.710.000 48.624.691 35.358.691 16.485.638 16.313.412 -3.984.263 28.814.787 -19.809.904 -18.893.829 -916.075

015976 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2018) - - 1.000.000 1.000.000 1.000.000 774.710 200.000 974.710 -25.290 -25.290 -

Der var planlagt nedrivninger af ca. 15 bygninger i år, men arbejderne er forsinket grundet spidsbelastninger i

byggebranchen. Projektet færdiggøres i 2019 og refusionen hjemtages også i 2019.

015977 Områdefornyelse Tårs - 1.996.718 - 1.996.718 1.996.718 35.315 1.200.000 - 1.235.315 -761.403 -761.403 -

Grundet forsinkelser er der flere af delelementerne heri beplantningen ved multihuset i Tårs. Det samlede projekt

færdiggøres i 2019.

015979 Områdefornyelse i Løkken - 2.057.547 1.483.000 3.540.547 3.540.547 2.943.017 300.000 - 3.243.017 -297.530 -297.530 -

Klitpladsen realiseres i 2018. Bygningsfornyelsesstrategi udarbejdes i 2018/2019. Resterende mindre indsatser realiseres i

2019/2020. refusion fra staten hjemtages løbende.

015980 Løkkensvej - øget attraktivitet mm. 800.000 1.283.908 - 2.083.908 2.083.908 422.500 - 422.500 -1.661.408 -1.661.408 - Grundet separatkloakeringer udsættes hovedprojektet med anlæg af fortove og cykelsti gennem Sdr. Rubjerg til marts 2019

015981 Helhedsindsats Bindslev - -391.755 - -391.755 -391.755 0 - -350.000 -350.000 41.755 - 41.755 Refusion hjemtages i år. Projektet er afsluttet.

015982 Helhedsindsats Hirtshals 3.000.000 3.236.204 - 6.236.204 3.236.204 538.691 461.309 1.000.000 -5.236.204 -5.236.204 -

Rådgivning, etablering af legeplads samt midlertidig møblering i Nørregade og ved Sømandskirken. Udbudsprocessen

forventes igangsat snarest. Det store projekt på havnefronten planlægges realiseret i 2019.

015983 Byforskønnelse - nedrivningspulje 1.000.000 -2.156.219 -1.000.000 -2.156.219 -2.156.219 -182.143 - -182.143 1.974.076 1.974.076 - Refusionen forventes udbetalt primo 2019.

015984 Vrå - Områdefornyelse - 1.497.986 - 1.497.986 1.497.986 535.433 1.000.000 -1.200.000 335.433 -1.162.553 -1.162.553 -

Det sidste delprojekt ved Vestergade og fodgængertunnel under jernbanen udføres i år. Den sidste del af udgifter og den

samlede refusion forventes hjemtaget i 2019. (periodevis forskydning)

015985 Pulje landsbyfornyelse - 265.183 -609.186 -344.003 -344.003 -344.003 - -344.003 - - - Afsluttet.

015988 Byforskønnelse - nedrivningspulje (2017) - 432.016 609.186 1.041.202 1.041.202 1.043.116 150.000 1.193.116 151.914 151.914 - I 2019 nedrives 4 huse yderligere. Refusionen hjemtages i 2019

015990 Områdefornyelse i Sindal - 434.000 - 434.000 -365.000 0 108.000 108.000 -326.000 -326.000 -

Midlerne er afsat til nye belægninger i gårdrummet mellem Vestergade, Torvegade og Pakhuset i Sindal samt til det nyanlagte

bytorv i Tårs. Afventer den afsluttende indsats.

015992 Landsbyfornyelse 2016 - -1.856.036 - -1.856.036 -1.856.036 -1.641.773 -214.263 -1.856.036 - - - Refusion for foretagne nedrivninger hjemtages i år.

015993 Løkken områdefornyelse 2.150.000 - -1.483.000 667.000 0 0 - - -667.000 -667.000 - Bevilling er til bygningsfornyelse i Løkken. Bygningsfornyelsen gennemføres i 2019.

050988 Skovrejsningsprojekt - Sindal, Hjørring, Løkken - 68.555 - 68.555 68.555 63.273 5.282 68.555 - - - Der resterer den sidste del af skovrejsningen.

050992 Natur Folkemøde 2.000.000 - - 2.000.000 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 - - - Der blev afholdt Naturmøde i Hirtshals ultimo maj måned 2018.

050993 Slotvedgård (ændret til 003910) 540.000 - -540.000 - 0 - - - - - Bevilling er flyttet til ØKU

050994 Kystbeskyttelse/sandfodring - kommunens grundejeransvar - 161.284 - 161.284 161.284 0 - - -161.284 -161.284 -

Kommunen har overtaget sandfodringsansvar syd for Kongestien, en strækning på 300 meter. Det resterende budget går til

forbedring af sikringen.

050995 Tolne Skovpavillion 1.000.000 - - - 0 - - - - - Bevillingen er flyttet til kulturelle formål under TMU - se længere nede.

050996 Kystbeskyttelse, fra Mårup til Udemarken - - 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 1.000.000 1.000.000 -500.000 -500.000 -

Kommunalt samarbejde med et privat projekt på strækningen som er 7,5 km. Pt usikkerhed, hvor meget af projektet der nås i

2018, da grundejerforeningerne genovervejer økonomien i projektet.

050999 Grøn ordning - - - - 0 857.826 1.500.000 - 2.357.826 2.357.826 2.357.826 -

Der er godkendt 24 delprojekter til et samlet budget på 4,250 mio. kr. Projekterne udføres af frivillige. Udgifterne refunderes

100% af staten. (periodevis forskydning mellem udgifter og indtægter)

051989 Kærsgaard Strand - hydrologiprojekt i Natura 2000 område - -265.160 - -265.160 -265.160 51.520 -320.000 -268.480 -3.320 - -3.320 Projektet er afsluttet og der er søgt refusion for de sidste udgifter. Det forventes at refusionen udbetales i år.

070990 Vandplaner - fysiske gennemførelse - -5.480.357 - -5.480.357 -5.480.357 4.086 200.000 -1.900.000 -1.695.914 3.784.443 3.784.443 - Der hjemtages løbende refusion fra staten. De sidste refusioner forventes først i 2019.

070991 Bygværker 1.000.000 - - 1.000.000 1.000.000 900.000 100.000 1.000.000 - - - Pulje til løbende vedligehold og renovering af kommunens bygværker. Afsluttes i år.

222938 Tørhomsvej-Skolevangen ombygning - - 1.900.000 1.900.000 1.900.000 147.821 - 147.821 -1.752.179 -1.752.179 -

Projektet har været i licitation og viser sig at blive væsentligt dyrere end antaget. Derfor besluttede TMU at udskyde projektet

til 2019.

222939 Knudepunkt for kollektiv trafik - - 500.000 500.000 500.000 450.000 50.000 500.000 - - - Etablering af knudepunkter realiseres i samarbejde med NT.

222940 Cykelsti, Vråvej - - 2.142.000 2.142.000 2.142.000 50.217 2.150.000 - 2.200.217 58.217 58.217 - Der forventes hjemtaget refusion på den første del af projektet i år. projektet afsluttes i 2019.

222941 Bydelsstrategi Hjørring - 2.200.000 1.750.000 3.950.000 3.950.000 389.010 1.200.000 1.589.010 -2.360.990 -2.360.990 -

Midlerne bruges til nedrivning samt Hjørring Kommunes andel af projekteringsomkostninger. Restbudgettet indgår i den

samlede pulje omkring realisering af bymidtestrategien herunder omdannelse af Mammutpladsen.

222943 Bymidte - Teater forplads - 2.000.000 - 2.000.000 2.000.000 0 - - -2.000.000 -2.000.000 - Midlerne bruges i forbindelse med bydelsstrategien til omdannelse af teaterpladsen. Forventes igangsat i 2019/2020

222945 Buffer til infrastruktur, vejvedligeholdelse og

klimaforanstaltninger 6.000.000 - -1.500.000 4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 - - -

Det resterende beløb søges frigivet på BY november måned og anvendes til både kystsikringsprojektet og

vejrenoveringsprojekter.

222951 Tilpasning af vejanlæg - særtransport og modulvogntog - 606.274 - 606.274 606.274 0 606.274 606.274 - - - Konkret projekt omkring vejtilpasning erhverv.

222958 Vejvedligeholdelse - Ekstraordinær 7.000.000 - - 7.000.000 7.000.000 6.900.000 100.000 - 7.000.000 - - - Ekstraordinær vejvedligeholdelse udføres i år.

222965 Ny indfaldsvej til Hirtshals Havn - 5.003.630 - 5.003.630 5.003.630 45.348 - 45.348 -4.958.282 -4.958.282 -

Dette projekt er reelt del i to projekter. Den ene er selve vejprojektet, hvor sidste del, slidlaget, er udlagt ultimo 2017.

Derudover skovrejsning med Naturstyrelsen, som var et element i købet af arealet til vejen. Her mangler nedrivning af

skovløber bolig, samt skovrejsning i Tårs, som afventer kloakeringsprojektet i byen. Denne del forventes afsluttet i

2019/2020.

222973 Frilandsvej Cykelsti - 484.831 -142.000 342.831 342.831 -441.679 - -441.679 -784.510 -784.510 Projektet er blevet billigere end forventet grundet gunstig licitation

222977 Cykelstiprojekter 2.000.000 - -2.000.000 - 0 - - - - - Rammebeløb indgår i sum for cykelsti Vråvej

222991 Skolevangen, stiprojekter med tilskud - 1.800.000 - 1.800.000 0 - - -1.800.000 -1.800.000 - Afventer politisk behandling

222993 Banegårdspladsen, Hirtshals - 42.800 - 42.800 42.800 0 42.800 42.800 - - - projektet afsluttes i år

222995 Udvidelse af vejanlæg - modulvogntog - 233.127 - 233.127 233.127 0 25.000 25.000 -208.127 -208.127 - Tilpasning af vejanlæg ved Farøvej, men sagsbehandlingstiden ved Vejdirektoratet vil udskyde store dele af projektet til 2019

222998 Trafikale forhold omkring Skolevangen 1.900.000 164.514 -1.900.000 164.514 164.514 29.409 135.105 164.514 - - - Projektet udføres i år. Færdiggørelse sti Muldbjergskolen.

230987 Godsterminal, Hirtshals - -593.789 - -593.789 -593.789 0 - - 593.789 593.789 -

Projektet afventer, at der indgås aftale med mulig operatør, og deraf aftale om delelementer såsom mandskabs-faciliteter og

overvågning.

230990 Busterminal - 248.714 - 248.714 248.714 0 - - -248.714 -248.714 -

Projektet lukkes og restbevillingen flyttes til projekt 222 941 bydelsstrategi, hvor det vil indgå i området omkring Brinck

Seidelins Gade og Mammutpladsen.

240990 Løkken Læmole - tilstandsvurdering/renovering - -414.843 - -414.843 -414.843 20.723 - 20.723 435.566 435.566 - Der er igangsat en juridisk afklaring af ansvar for udførsel af delelementer på molearbejdet.

240991 Løkken Moleleje - helhedsindsats Løkken 1.600.000 - - 1.600.000 902 902 -1.599.098 -1.599.098 - Projektet er afsluttet, men der pågår juridiske forhandlinger omkring udførelsen af visse dele af projektet.

364910 Tversted Aktivitetshus - 900.000 - 900.000 0 - -900.000 -900.000 - Process og tidsplan for projektet er endnu uafklaret (dialog med Kystdirektoratet pågår)

364911 Renovering Tolne Skovpavillon - - - 1.000.000 1.000.000 581.000 249.000 830.000 -170.000 -170.000

De første 70% af tilskuddet er udbetalt. De sidste 30 % udbetales i år eller i 2019 afhængig af tidspunkt for færdiggørelse af

projektet. Mindreforbruget er positiv moms, modtaget fra staten.

364981 Bosætningsindsats og profilering - 135.642 - 135.642 135.642 5.000 130.642 135.642 - - -

Gentagelse af rekrutteringsarrangement, profilering i forbindelse med arrangementer, opfølgning på Gallup

omdømmeanalyse mv.

364991 Alternative Boformer i Hjørring Kommune - 93.681 - 93.681 93.681 0 - -93.681 -93.681 - Opfølgning på borgerstyret og igangværende proces med alternative boformer, kommunikation i den forbindelse mv.

651983 Klimastrategi - strategisk energiplan - 36.236 - 36.236 36.236 13.625 13.625 -22.611 -22.611 - Færdiggørelse af oliefyrsindsatsten.

651991 Hjørring Kommunes Klimastategi - 500.000 - 500.000 500.000 141.008 100.000 241.008 -258.992 -258.992 - Udarbejdelse af ny strategisk energiplan.

662904 Rekreativt område - Slotved Skov og Dyrepark 2.200.000 - - 2.200.000 2.200.000 151.686 800.000 951.686 -1.248.314 -1.248.314 -

Udvidelse af Slotved Skov Dyrehave med rekreative aktiviteter. Projektet udføres i samarbejde med Naturstyrelsen. Dele af

projektet er blevet forsinket af Naturstyrelsen og udføres først i 2019/2020.



beløb i kr. Vedtaget budget Overførsel til 2018 Tillægs-bevilling Korr. Budget (a) Frigivet

Forbrug pr. 30.

sept. 2018 (b)

Forv. udgifter

(c)

Forv.

indtægter

(d)

Forventet

forbrug (b+c+d)

Forv. rest korr.

budget (a-b-c-d)


2019 (e)

Afvigelse efter




Bruttoanlægsudgifter 37.450.000 47.428.658 2.000.000 86.878.658 51.588.658 25.853.059 43.232.018 -43.646.640

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 37.450.000 47.428.658 2.000.000 86.878.658 51.588.658 25.853.060 17.378.959 0 43.232.019 -43.646.639 -46.286.442 2.639.803

031992 Renovering Hirtshals Stadion 3.500.000 - - 3.500.000 16.873 1.750.000 1.766.873 -1.733.127 -1.733.127 0 Byggestart oktober-18, forventet afsluttet april-19.

301970 Skoler i Hjørring By (kapacitet faglokaler) - 700.369 - 700.369 700.369 0 0 - -700.369 0 -700.369

BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. flyttes i forbindelse med ØK2

til projekt 301993. Projektet afsluttes i 2018.

301971 Exitstrategi - 1.278.307 - 1.278.307 1.278.307 686.849 0 686.849 -591.458 0 -591.458

Der er et forventet restforbrug i 2018 på 0,040 mio. kr. til nedrivning af SFO bygninger i Horne og

Bindslev. BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at det resterende beløb 0,600 mio. kr. flyttes i

forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet afsluttes i 2018

301975 Skole og børnehus i Vrå 18.000.000 14.458.532 -1.528.000 30.930.532 12.930.532 2.506.292 1.650.000 4.156.292 -26.774.240 -26.774.240 0

Nyopførelse af skole og børnehave. Udgifterne i år går til projektering og rådgiverhonorar. Projektet

kommer tidligst i gang primo 2019. Projektet kører videre i overslagsår.

301976 Fællespuljer - Skoler 4.700.000 1.996.938 -1.200.000 5.496.938 5.496.938 1.435.280 2.000.000 3.435.280 -2.061.658 -2.061.658 0

Består er delprojekter som afsluttes løbende. Det rullede beløb er til igangsatte projekter, der ikke når

at blive færdige i 2018, bl.a. tagudskiftning ved Muldbjerg undervisningssted.

301993 Hjørring Skolen, Renovering ved Bagterp Uv. sted. - 12.249.755 - 12.249.755 2.249.755 679.787 1.150.000 1.829.787 -10.419.968 -11.119.968 700.000

Rådgiverudbud i april 2018 totalrådgiverkontrakt maj 2018. Licitation er afholdt og sag om frigivelse er

på vej til BYR i november. Forventet opstart af byggeri i december 2018. BFU har på møde den 23/4-

2018 godkendt, at restbeløb på 0,700 mio. kr. fra projekt 301970 flyttes til dette projekt i forbindelse

med ØK2 . Dette betyder, at forventet overførsel til 2019 herefter bliver 11,120 mio. kr.

301994 Tornby Undervisningssted - Tagrenovering - - 2.028.000 2.028.000 2.028.000 0 1.700.000 1.700.000 -328.000 -328.000 0

Frigivet april 2018. Der har været udbud på projektet og renovering er påbegyndt. Projektet forventes

afsluttet primo 2019.

318961 Renovering af gulv i Lundergårdhallen 600.000 - - 600.000 600.000 515.229 70.000 585.229 -14.771 0 -14.771

Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille

mindreforbrug.

318962 Renovering af Hirtshals svømmehal - anlægstilskud 4.150.000 - - 4.150.000 4.150.000 4.150.000 0 0 4.150.000 - 0 0 Anlægstilskud er udbetalt.

318972 Kunstgræsbane - 1.500.000 - 1.500.000 1.500.000 1.415.854 45.000 1.460.854 -39.146 0 -39.146

Projektet er afsluttet, og mangler nu bare en sidste gennemgang for mangler. Der forventes et lille

mindreforbrug.

318973 Hjørring Hallerne - vedligehold 800.000 510.452 2.000.000 3.310.452 2.510.452 238.547 100.000 338.547 -2.971.905 -2.971.905 0

Der er for Hjørring Hallerne udarbejdet en 15-årig vedligeholdelsesplan, som der tages udgangspunkt i

ved årets planlægning af udbedringer og renoveringer. årets bevilling på 0,800 mio. kr. forventes

frigivet i november. Der er derudover afsat 2,000 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter i

Højene Hallen, som forventes igangsat ultimo 2018. Da udgifter til dette projekt først påregnes primo

2019, forventes de 2,972 mio. kr. rullet til 2019.

318979 Pulje til Multibaner mv. (medfinansieringspulje) - 256.442 - 256.442 256.442 83.000 100.000 183.000 -73.442 0 -73.442

Der resterer endnu udbetaling af tilskud til projekt spejderskovene active movement. Der forventes et

mindre restbudget, grundet positiv moms.

513982 Tornby Børnehus - 806.070 - 806.070 806.070 624.535 3.820 628.355 -177.715 0 -177.715 Projektet er færdigt og afsluttes i 2018.

513986 Exitstrategi - Emmersbæk Børnehaven - -3.265.137 - -3.265.137 -3.265.137 0 0 - 3.265.137 3.265.137 0

Teknisk Forvaltning er i dialog med garantistiller TRYG, men det er vanskeligt pt. at sige noget om,

hvornår der kommer en afgørelse. Hjørring Kommune kommer dog ikke udenom en egenbetaling, idet

skaderne (afskalninger) på facaden beløbsmæssigt rækker ud over garantibeløbet. Desuden kan

Hjørring Kommune ikke forvente dividende i konkursboet bag udførende entreprenør. Der bliver derfor

en økonomi der skal beskrives og vurderes til senere beslutning om udredningstiltag. Projektet bliver

derfor tidligst afsluttet i 2019.

513987 Børnehaven i Sindal - passivrenovering - -1.635.304 - -1.635.304 -1.635.304 62.400 910.000 972.400 2.607.704 0 2.607.704

Der er nu indgået forlig i skønssagen og der er indgået kontrakt omkring udskiftning af facadepladerne

på Børnehuset Sindal. Arbejdet forventes færdiggjort i 2018 og det forventes derfor, at projektet kan

afsluttes i regnskabsåret 2018.

513988 Børnehus i Bindslev - 8.082.198 700.000 8.782.198 8.782.198 8.404.066 1.585.026 9.989.092 1.206.894 1.206.894

BFU har på møde den 23/4-2018 godkendt, at det resterende beløb 0,600 mio. kr. på projekt 301971

flyttes i forbindelse med ØK 2 til projekt 513988. Projektet forventes afsluttet 2018 med et merforbrug

på 0,607 mio. kr. Merforbruget skyldes, at projektet har været belastet af mange uforudsete udgifter.

513902 Børne- og Ungeh. Lundergård, Inventar/Legeplads mv. 2.400.000 - - 2.400.000 1.200.000 0 1.400.000 1.400.000 -1.000.000 -1.000.000 0

1,4 mio. kr. er frigivet til inventar i juni 2018 og forventes indkøbt i 2018, mens legeplads, af hensyn til

vinter, må afvente til forår 2019.

514986 Børnehuset Kingo 800.000 3.500.000 - 4.300.000 3.500.000 1.690.571 1.100.000 2.790.571 -1.509.429 -1.509.429 0 Projektstart i maj 2018. Forventes færdig primo 2019.

514987 Fællespulje, AT mv. dagtilbud 2.500.000 1.412.142 - 3.912.142 3.912.142 858.890 1.500.000 2.358.890 -1.553.252 -1.553.252 0

Består er delprojekter som afsluttes løbende. Det rullede beløb er til igangsatte projekter, der ikke når

at blive færdige i 2018, bl.a. bygningsmæssige ændring ved Bh Emmersbæk og modtagekøkkener i 3

daginstitutioner i forbindelse med etablering af frokostordning.

523990 Ungehuset Nord - flytning til Hirtshalsvej 17 - 5.577.894 - 5.577.894 4.587.894 2.484.887 2.315.113 4.800.000 -777.894 -500.000 -277.894

Ombygninger Kløvergården og Hirtshalsvej 17. Den sidste færdiggørelse på Hirtshalsvej forventes primo

2019.


Ansættelsesprocedure Opslag af stillinger: Formål med stillingopslag: Formålet med stillingsopslag er at skabe størst mulig åbenhed om ledige stillinger således, at arbejdsgiveren får det bredest mulige grundlag for at vurdere, hvem der vil være bedst egnet til stillingen. Regler og krav: KL har efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer fastsat regler om opslag af tjenestemandsstillinger – ” Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL’s område”. Ombudsmanden har i en udtalelse klart indskærpet, at reglerne om op-slag af stillinger skal følges, således alle har mulighed for at søge stillin-gen. Ombudsmanden har endvidere udtalt, at et stillingsopslag skal sikre tilli-den til at hvervene besættes på et fagligt og tilstrækkeligt bredt grundlag. Der er krav om, at stillinger som opslås skal annonceres på jobnet.dk Stillingsopslag i Hjørring Kommune Hjørring Kommune opslår ledige faste stillinger og længerevarende vika-riater/tidsbegrænsede ansættelser eksternt. Ved længerevarende vikaria-ter/tidsbegrænsede ansættelser forstås en ansættelse af over 12 måne-ders varighed. Der kan forekomme helt særlige og konkrete situationer, hvor en stilling efter aftale i MED eller med TR ikke opslås. Hjørring Kommune arbejder ikke med begrebet ”interne stillingsopslag”

Ansættelsesprocedure

Side 2.

men i stedet med begrebet ”omplaceringsmuligheder”. Det giver en arbejdsplads mulighed for at undersøge om der eventuelt er en fastansat der ønsker omplace-ring til den ledige stilling. Eventuelle omplaceringsmuligheder offentliggøres internt. Stillinger opslås med en ansøgningsfrist på minimum 14 kalenderdage. Omplaceringspligt Hjørring Kommune har omplaceringspligt til anden passende stilling – inden for pågældendes fagområde - i det tilfælde ansatte bliver overtallige i forbindelse med personalemæssige tilpasninger af driftsmæssige årsager. I den forbindelse er Hjørring Kommune én samlet enhed. Omplaceringspligten gælder i det tidsrum fra den ansatte er påtænkt opsagt og indtil den endelige opsigelse er afgivet. Omplaceringspligten har den konsekvens, at en afskedigelse ikke kan gennem-føres forinden det er vurderet om eventuelle relevante ledige stillinger kan være en passende omplaceringsmulighed. Det betyder samtidig, at en stilling eventuelt besættes ved omplacering og derfor ikke opslås. Ansættelsesudvalg Hjørring Kommune finder det helt afgørende, at der er der sker den fornødne medarbejderinddragelse ved besættelse af ledige stillinger. Derfor nedsættes der et ansættelsesudvalg i forhold til den konkrete stilling. Aftaler som sikrer interne ansøgere en samtale Hjørring Kommune har indgået følgende tre bindende aftaler, som sikrer interne ansøgere en samtale når der opslås ledige ordinære stillinger:

1. Ansatte der er blevet afskediget på grund af driftsmæssige årsager Ansatte der bliver afskediget på grund af driftsmæssige årsager modtager sammen med opsigelsen et ”Bevis for retten til en samtale”. Beviset gæl-

Side 3.

der i forhold til relevante ledige stillinger indenfor den pågældendes fag-område. Retten til en samtale gælder i opsigelsesperioden. Det er den pågældendes eget ansvar at holde øje med og søge ledige stillinger. Beviset for retten til en samtale skal vedhæftes ansøgningen.

2. Ansatte i løntilskud med sigte på ordinær beskæftigelse på fagom-rådet Personer som er ansat i løntilskud med sigte på ordinær beskæftigelse på fagområdet har ret til en samtale i forhold til ledige stillinger på fagområ-det. Retten gælder i den periode pågældende er ansat i løntilskud. Det er den pågældendes eget ansvar at holde øje med og søge ledige stillinger. I ansøgningen skal den pågældende selv gøre opmærksom på sin ret til en samtale.

3. Interne ansøgere Alle interne ansøgere er sikret en samtale ved ansøgning af ledige rele-vante stillinger. Interne ansøgere er i denne sammenhæng alle de med-arbejdere, der på ansøgningstidspunktet er ordinært ansat ved Hjørring Kommune. Interne ansøgere har selv ansvar for at gøre opmærksom på, at de er in-terne ansøgere.

For alle tre aftaler er det naturligvis sådan, at interne ansøgere skal have en vis grad af de efterspurgte kompetencer for at være sikret en samtale, ligesom et meget stort antal interne ansøgere vil nødvendiggøre, at ikke alle kan sikres en samtale med ansættelsesudvalget. I det tilfælde en intern ansøger ikke indkaldes til en samtale med ansættelsesud-valget, har lederen pligt til at oplyse det til den pågældende. Det er vigtigt, at den interne ansøger får beskeden inden ansættelsesudvalget afholder samtaler – ansøgeren kender datoen for samtalerne fra stillingsannon-cen og har en forventning om, at blive inviteret til en samtale.

Side 4.

Beskeden kan gives pr. telefon eller mail. Hvordan får lederen overblik over eventuelt interne ansøgere til en stilling? Alle ansøgere skal i forbindelse med ansøgning af en ledig stilling via rekrutte-ringssystemet angive hvem der er deres nuværende arbejdsgiver. Det betyder, at leder og ansættelsesudvalg i rekrutteringssystemet kan lave en søgning som viser alle de interne ansøgere til en stilling. Aftalen om deltidsansattes adgang til højere timetal Opmærksomheden henledes på Aftale om deltidsansattes adgang til højere time-tal indgået mellem KTO/SHK og KL. Aftalen giver deltidsansatte en fortrinsadgang til at søge ledige timer, når disse opstår som følge af stillingsledighed eller opnormering. Ledelsen har pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte forinden ledelsen kan udbyde de ledige timer eksternt eller til andre. Det er ledelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt timer skal genopslås ved stillingsledighed, og det er også ledelsen, der konkret tager stilling til, hvorvidt deltidsansatte ansøgere til de ledige timer opfylder de stillede krav til kvalifikatio-ner mv. Heri indgår naturligvis hensynet til, at opgaverne fortsat kan løses fagligt forsvarligt. Løn & Personale, maj 2015 Lillian Andersen

Vold- mobning- og chikanePersonalepolitik gældende for alle ansatte ved Hjørring Kommune.

IndledningDenne politik indeholder en beskrivelse af de holdninger, som Hovedudvalget deler i forhold til ar-bejdsrelateret vold, mobning og chikane på kommunens arbejdspladser, eller i relation til arbejdet samt en beskrivelse af MED-organisationens opgaver.

Politikken1 ledsages af en E-håndbog med relevant materiale og som arbejdspladserne kan bruge til arbejdet med identifikation, håndtering og forebyggelse samt til arbejdet med udarbejdelse af kon-krete retningslinjer på arbejdspladsen. E-håndbogen tilpasses løbende, så den er ajour med gælden-de love og aftaler, samt i takt med organisationens udvikling og kan findes på www.hjoerring.dk.

Hovedudvalgets holdning og politikkens udgangspunkt.Vold og trusler, mobning og chikane på arbejdspladserne eller i relation til arbejdet ved Hjørring Kommune er ikke acceptabelt.

Det skal være sikkert, sundt og trygt at gå på arbejde, da det er med til at skabe de bedste betingel-ser for at løse kerneopgaven samt samarbejdet herom.

Indsatsen mod vold, mobning og chikane er en organisatorisk opgave og ikke et individuelt problem for den, det rammer. Det skal løses via en målrettet og systematisk indsats på arbejdspladserne i et samarbejde mellem MED-udvalg, ledere og medarbejdere med tillid, dialog og arbejdsglæde som de bærende værdier.

Niveauet for indsatsen, herunder udarbejdelse af lokale retningslinjer, vil bero på en konkret vurde-ring af omfang, karakter og risiko på arbejdspladsniveau.

Formål og forventningerDenne politik skal:

Skabe synlighed og åbenhed om at vold, mobning og chikane er en fælles organisatorisk opgave.

Gøre det legitimt og naturligt at tage hånd om emnerne. Være en del af arbejdet med at sikre et sundt arbejdsmiljø. Medvirke til at arbejdspladserne får udarbejdet konkrete retningslinjer,

så alle kender indsatserne for forebyggelse, identifikation og håndtering.

Opsigelse

Hvis politikken opsiges til genforhandling, gælder den nuværende indtil der er opnået enighed om en ny. Samme gælder for retningslinjer udarbejdet på arbejdspladsniveau.

1 Politikken er en af Hovedudvalgets obligatoriske opgaver jf. rammeaftalen. Hovedudvalget skal i politikken fastlægge, i hvilket omfang retningslinjer skal fastsættes af det enkelte MED-udvalg eller af Hovedudvalget.

http://www.hjoerring.dk/

MEDudvalgets opgaver for alle tre indsatser:Hovedudvalget

Fastlægger den overordnede poli-tik. Drøfter jævnligt om politikken er i samspil med udviklingen og med organisationen.

Indarbejder i relevant omfang vi-den fra organisationens indsatser i den årlige arbejdsmiljødrøftelse og kan på den baggrund vælge at igangsætte indsatser.

Evaluerer og justerer politikken, samt sørger for at organisationen er bekendt med politikken.

Øvrige MED-niveauer

Opsamler viden i relevant om-fang om indsatser og resulta-ter fra underliggende niveau-er, samt drøfter disse og be-hovet for evt. tværgående indsatser i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftel-se.

ArbejdspladsMED

1. Sikrer at arbejdspladsen arbejder med:

Identifikation Håndtering Forebyggelse

2. Retningslinjer udarbejdes på arbejds-pladsen ud fra ud fra en konkret vur-dering af, hvilken indsats der er behov for ud fra omfang, karakter og risiko for den enkelte arbejdsplads.

3. MEDudvalget og Arbejdsmiljøgruppen samarbejder om opgaven og sikrer at resultaterne af arbejdet følges op via den årlige arbejdsmiljødrøftelse på ar-bejdspladsen. Heri ligger også at Ar-bejdspladsMED i relevant omfang in-formerer overliggende MEDniveau om indsats og resultater.

4. Såvel arbejdet med som konkrete ret-ningslinjer skal være kendte af alle på arbejdspladsen.

Evaluering

Drøftes som minimum når der sker ændringer i lovgivning samt overordnede aftaler, der kan gøre det nødvendigt at revidere politikken.

Vedtaget i Hovedudvalget den xx xx xx

1

Politik om forebyggelse af vold og trus-ler om vold i Hjørring Kommune

”Mere forebyggelse – mindre vold”

Fælles ramme for en

personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler om vold

Indledning Hovedudvalget har vedtaget denne ramme for arbejdet med en personalepolitik om vold og trusler om vold. Hovedudvalget lægger vægt på, at der på arbejdspladserne i Hjørring Kommune gøres en indsats for at forebygge vold og trusler om vold. Da risiko og omfang varierer, forventes det, at øvrige MED-udvalg udarbejder lokale handlingsplaner og retningslinjer, så indholdet i denne politik efter-leves og matcher det behov, der er på arbejdspladsen. Vold og trusler om vold kommer altovervejende fra borgere, brugere, klienter, pårørende eller ele-ver. Ifølge flere undersøgelser er der nogle faggrupper, der har en særlig risiko for vold og trusler. Som leverandører af offentlig service og under udførelse af vores arbejde har vi ret til at forvente, at der vises os den respekt og ordentlighed, som vi modsat er forpligtet at vise. Denne politik kan med fordel ses i sammenhæng med sygefraværspolitikken og politikkerne om mobning og chikane og stress.

Politikkens udgangspunkt Hjørring Kommune skal som arbejdsgiver sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundheds-mæssigt fuldt forsvarligt. Indsatsen bliver først effektiv, når forebyggelsen sker i et konstruktivt samarbejde mellem MED-udvalg, ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Denne politik skal medvirke til at gøre det både legitimt og naturligt at tage hånd om emnet. Som nævnt er der visse arbejdspladser, hvor vold og trusler ses hyppigere end andre steder. I Hjørring Kommune accepterer vi ikke pr. automatik vold og trusler som et grundvilkår i arbejdet. Vold og trusler om vold har ikke kun betydning for den person, der rammes af det, men også for hele arbejdspladsen og trivslen her. En god indsats, der forebygger, reducerer eller helt hindrer episoder med vold eller trusler øger trygheden på arbejdspladsen. Klare tilkendegivelser af, hvor-dan tilfælde bliver håndteret og hvem, der har ansvaret for opfølgningen, medvirker til at skabe øget tryghed. Hjørring Kommune lægger vægt på, at en aktiv indsats medvirker til at forebygge vold og trusler om vold. Initiativer kan rette sig mod såvel det fysiske arbejdsmiljø som mod det psykiske ar-bejdsmiljø mv. Trusler fremført gennem elektroniske medier (pr. mail eller via mobiltelefon mv.) skal håndteres på samme måde som trusler fremført direkte.

2


Vurderingen af risikoen skal ske i forbindelse med arbejdspladsvurderingen, og arbejdsmiljøgrup-perne inddrages i forbindelse med en vurdering af, i hvilken udstrækning, der er en voldsrisiko på arbejdspladsen.

Hvornår er der tale om vold

Vold og trusler Ved fysisk vold er der tale om aktivt påført vold som fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg og kniv-stik. Der kan også være tale om, at de ansatte bliver involveret i voldsomme hændelser, fx i forbin-delse med et røveri. Psykisk vold omfatter episoder, hvor de ansatte bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truen-de adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse eller lignende. Begge typer af vold kan være rettet direkte mod den ansatte eller indirekte, hvor den ansattes fa-milie, venner eller andre nærstående personer er genstand for vold eller trusler om vold.

Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse – Arbejdstilsynets meddelelse 4.08.4 -1997

Mål Politikken skal sikre, at medarbejdere og ledelse gør en aktiv indsats i forhold til forebyggelse af vold og har aftalt retningslinjer for, hvordan man håndterer situationer, hvor vold og trusler om vold den forebyggende indsats alligevel opstår. Det er herudover målsætningen:

at indsatsen skal bidrage til øget tryghed og trivsel hos medarbejderne

at understøtte et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om vold og trusler, så problemstillinger kan tages op til drøftelse på et tidligt tidspunkt

at de lokale retningslinjer medvirker til at afdække og fastlægge risiko for vold og trusler om vold

at politikken skal medvirke til at der tages initiativer, der fremmer forebyggelse af vold og trusler på den enkelte arbejdsplads

at der er klarhed over, hvor og hvordan forhold skal anmeldes, registreres og følges op

at medvirke til, at der tages hånd om medarbejdere, der sygemeldes i forbindelse med voldsepisoder (i overensstemmelse med retningslinjerne i sygefraværspolitikken)

Indsatsområder og metoder Såvel Hovedudvalg som de enkelte MED-udvalg kan iværksætte særlige indsatsområder og væl-ger samtidig den metode, der bedst understøtte politikkens udgangspunkt og mål.

Overordnede retningslinjer Hjørring Kommune har indgået aftale med Falck Healthcare, som giver arbejdspladser mulighed for at rekvirere hjælp i tilfælde af alvorlige hændelser (arbejdsulykker), der sker på arbejdet. Ret-ningslinjer for anvendelsen er beskrevet i aftalen, der kan findes på intranettet.

3


Hovedudvalget understreger, at kollegial psykisk førstehjælp til personer, der bliver udsat for vold eller trusler om vold eller overværer voldsepisoder er vigtig og i mange tilfælde tilstrækkelig til at sikre, at der ikke bliver varige mén af oplevelsen. Hovedudvalget har udarbejdet overordnede an-befalinger, der skal følges i tilfælde af vold mv. Disse anbefalinger er vedlagt politikken som bilag. Der gøres opmærksom på, at anbefalingerne kan være suppleret af lokale retningslinjer. Vold og trusler om vold skal anmeldes som arbejdsulykker på lige fod med andre ulykkestilfælde. Lederen skal sikre, at anmeldelsen finder sted og arbejdsmiljøgruppen skal medvirke til at under-søge ulykken og foreslå tiltag, der forebygger yderligere arbejdsulykker af samme karakter.

Opgaver, der skal løses på det/de næste niveauer Indenfor Hovedudvalgets ramme skal de næste niveauer konkretisere politikken i forhold til følgen-de opgaver:

Lokale retningslinjer MED-udvalget skal

- tage stilling til, om der skal være lokale retningslinjer eller aftaler om håndtering af vold og trusler om vold1

- udarbejde retningslinjer for introduktion og oplæring af nyansatte for at introducere afdelingens/områdets holdning og indsats ift. vold samt anmeldelse af tilfælde af dis-se

- evt. udarbejde lokale aftaler om anvendelse af intern eller ekstern bistand (krise-hjælp)

- udarbejde lokale aftaler for kollegial støtte/kontakt til kolleger, der har været udsat - tage stilling til særlig uddannelse, supervision, anvendelse af pædagogik mv. i for-

hold til områdespecifikke problemstillinger - vurdere behov for tekniske løsninger/sikkerhed (f.eks. alarmer, telefonanvendelse)

og fysiske forhold – indretning og anvendelse af lokaler mv. - drøfte tidspunkt for og indhold i en evaluering af den lokale politik

Kommunikation De enkelte MED-udvalg sikrer, at alle medarbejdere på arbejdspladsen har kendskab til politikken.

Evaluering Med udgangspunkt i ulykkesanmeldelser og -statistikker mv. drøfter Hovedudvalget udviklingen en gang årligt. Hovedudvalget kan vælge at iværksætte særlige tiltag for at få fokus på vold og trusler i hele eller dele af organisationen. Hovedudvalget vurderer med mellemrum om der er elementer i politikken, der bør justeres. Denne politik evalueres inden udgangen af 2009 – der tages senere stilling til metode og omfang.

1 I tilfælde af, at et MED-udvalg beslutter, at der ikke skal udarbejdes lokale retningslinjer, gælder denne

overordnede politik for arbejdspladsen

4


Mere viden Der kan hentes mere inspiration til det lokale arbejde med politik om vold, mobning og chikane på følgende hjemmesider: Arbejdstilsynet: www.at.dk – generel information om regler i arbejdsmiljøet www.at.dk/sw4632.asp - Voldsrisiko i forbindelse med arbejdets udførelse http://www.at.dk/sw5729.asp - Arbejdstilsynets håndbog om psykisk arbejdsmil-

jø OBS! www.at.dk/graphics/at/03-Tilsyn/02-Screening/Afklaringsvaerktoej-

2007/Afklaringsvaerktoj-psykisk.pdf - er de spørgsmål, som Arbejdstilsynets til-synsførende stiller, når de møder problemstillinger indenfor det psykiske ar-bejdsmiljø. Arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg, der skal lave lokale retningslin-jer, kan med fordel bruge de to sidste sider til checkliste!

Videncenter for www.arbejdsmiljoviden.dk/ arbejdsmiljø: mange informationer og artikler om arbejdsmiljø – søg på relevante emner God arbejdslyst: www.godarbejdslyst.dk - Arbejdsmiljørådets hjemmesider om psykisk arbejds-

miljø – direkte henvisning til bl.a. vold Vold som udtryksform: http://vsu.kunde.siteloom.dk - Om voldsforebyggelse på kommunale og

regionale arbejdspladser Arbejdsmijløweb: www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Trusler_og_vold.aspx www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Mobning/Links_og_litteratur.aspx Arbejdsmiljøweb er Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider – altså hjemme-

sider, hvor parterne giver gode råd og beskriver god praksis, som der er enig-hed om

Andet: www.crimprev.dk/sw2005.asp - Det kriminalpræventive råd – Håndbog om vold

på arbejdspladsen Beredskabsplan: På http://intranet.hjoerring.dk under Arbejdsmiljø og MED kan man finde en

elektronisk udgave af ”Beredskabsplan for psykologisk førstehjælp” (se http://intranet.hjoerring.dk/sw46049.asp)

Intranetsiderne: På kommunens intranetsider vil der efterhånden blive lagt eksempler på politik-

ker og konkret udmøntning fra næste niveauer til inspiration.

http://www.at.dk/

http://www.at.dk/sw4632.asp


http://www.at.dk/graphics/at/03-Tilsyn/02-Screening/Afklaringsvaerktoej-2007/Afklaringsvaerktoj-psykisk.pdf

http://www.at.dk/graphics/at/03-Tilsyn/02-Screening/Afklaringsvaerktoej-2007/Afklaringsvaerktoj-psykisk.pdf

http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

http://www.godarbejdslyst.dk/

http://vsu.kunde.siteloom.dk/

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Trusler_og_vold.aspx

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Mobning/Links_og_litteratur.aspx

http://www.crimprev.dk/sw2005.asp

http://intranet.hjoerring.dk/

http://intranet.hjoerring.dk/sw46049.asp

Bilag til politik om forebyggelse af vold eller trusler om vold: Hovedudvalgets anbefalinger

5

Hovedudvalgets anbefalinger i tilfælde af vold eller trusler om vold

Når MED-udvalg skal lave tage stilling til, om der skal laves lokale retningslinjer om vold eller trus-ler om vold, kan der hentes meget nyttig information på internettet – ikke mindst kan Arbejdstilsy-nets håndbog om psykisk arbejdsmiljø anvendes. Her er anført forskellige forebyggende foran-staltninger, der kan tages stilling til (tekniske, indretningsmæssige, arbejdsorganisatoriske, psykisk førstehjælp, kollegahjælp, uddannelse). Herunder beskriver Hovedudvalget en række råd og forhold, der som minimum gælder, når med-arbejdere i Hjørring Kommune udsættes for vold eller trusler om vold: Når truslen er fremsat eller volden er udøvet. Medarbejdere, som har været udsat for voldelige trusler, eller har været udsat for vold, har krav på ledelsens og medarbejdernes støtte og opmærksomhed. I det følgende beskrives de forhold, som skal iagttages og iværksættes: Til dig, der bliver udsat for vold, trusler eller chok

Til dig, som har været udsat for vold, trusler eller chok

Til dig, hvis medarbejder eller kollega har været udsat for vold, trusler eller chok

Snak med din leder, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, kollega(-er) eller i det mindste en af dem.

Du har krav på og ret til professionel hjælp.

Undlad at sygemelde dig, hvis ikke du har fået en fysisk skade. Det bliver sværere at kom-me tilbage på arbejdet efter en sygeperiode.

Du skal om nødvendigt tilkalde assistance hos vagthavende i ordenspolitiet – tlf. 114.

Ved livstruende situation - benyt nr. 112.

Du er i krise, og det tager tid at komme igennem den.

Det er ikke din skyld.

Din reaktion er naturlig. Andre har været i lignende situationer.

Snak med din nærmeste leder!

Gå til din læge.

Din medarbejder eller kollega har brug for din hjælp og accept. Leder/kollega giver den kri-se- eller voldsramte den første hjælp, der er behov for – ikke mindst nærvær. Psykolog eller anden ekspertbistand ydes som anden hjælp. Ofte er den første hjælp tilstrækkelig. Kommunen har indgået en aftale med Falck Healhcare - ”Beredskabsplan for psykologisk førstehjælp” som kan findes på intranettet. Her kan du finde oplysninger om, hvordan du får skabt kontakt til en psykolog i tilfælde af alvorlige hændelser, der sker på arbejdet.

Accepter de reaktioner, der kommer. Prøv ikke at få din kollega til at glemme oplevelsen, men hjælp med at bearbejde den.

Accepter de følelser, din medarbejder/kollega har. Ingen andre end den voldsramte kan give udtryk for oplevelsen, så derfor har medarbejderen/kollegaen brug for at blive taget alvorlig.

Lad ikke din medarbejder/kollega være alene det første døgn. Sørg for, at der er støtte fra enten familie, pårørende eller kolleger.

Hjælp med praktiske problemer, hvis de kan virke uoverskuelige.

Vær opmærksom på, at der kan komme reaktioner længe efter hændelsen.

Bilag til politik om forebyggelse af vold eller trusler om vold: Hovedudvalgets anbefalinger

6

Supplerende hjælp Kollegaomsorgen er vigtig – ikke mindst i den akutte fase. Men den er ikke tilstrækkelig i alle situa-tioner. Der kan være behov for, at bearbejdningen flyttes ud fra arbejdspladsen. Specielt i de situa-tioner, hvor en voldsepisode har aktualiseret nogle problemer hos den voldsramte, der rækker ud over den enkelte voldssituation og rækker videre end en personalegruppe både kan og bør kunne klare. Din medarbejder/kollega har krav på at få tilbudt professionel hjælp. Ledelsen skal drage omsorg for, at denne tilvejebringes i de situationer, hvor det ønskes af den voldsramte eller hvor der skøn-nes at være et behov herfor. Ledelsens ansvar og opgaver Ledelsens reaktioner i forbindelse med voldsepisoder har stor betydning for medarbejderne. Derfor drager ledelsen omsorg for, at medarbejdere, som har været udsat for vold eller trusler, får den nødvendige hjælp og støtte, og at den fornødne assistance hertil tilvejebringes. Ledelsen udarbejder i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentant og medarbejdere en bered-skabsplan, som sikrer, at den nødvendige hjælp, støtte og opfølgning sker i forbindelse med voldsepisoder. Ledelsen sikrer, at enhver voldsepisode bliver anmeldt som en arbejdsskade. Ledelsen vurderer i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten og den voldsramte, om volds-episoden skal anmeldes til politiet. Er der tale om vold/trusler om vold:

a) fra bruger/borger/klient/elever eller pårørende til disse grupper overfor en eller flere ansatte i kommunen

b) mellem to medarbejdere i kommunen c) mellem to/flere brugere/borgere/klienter/elever på kommunens arbejdspladser

ad a) Opgave for leder, arbejdsmiljøgruppe, andre medarbejdere (kollegial førstehjælp) – mulighed for assistance fra Falck Healthcare. Anmeldes som arbejdsulykke af leder, opfølgning og undersøgel-se af ulykke af arbejdsmiljøgruppe. Spørgsmål om anmeldelse til politiet drøftes i det konkrete til-fælde med mindre der er lavet lokale retningslinjer om andet. ad b) Opgave for leder, arbejdsmiljøgruppe, tillidsrepræsentant. Spørgsmål om anmeldelse til politiet drøftes i det konkrete tilfælde. Anmeldes som arbejdsulykke. Inddragelse af løn- og personalekon-tor. Tiltag afgøres i den konkrete sag. ad c) Opgave for ledelsen. Evt. inddragelse af pårørende. Spørgsmål om anmeldelse til politi afgøres konkret i hvert enkelt tilfælde. Personale, der overværer situationen, kan såfremt det skønnes nød-vendigt tilbydes hjælp hos Falck Healthcare.

Politik om mobning og chikane

”Gensidig respekt og ordentlig adfærd”

Fælles ramme for en

personalepolitik om mobning og chikane Indledning Hovedudvalget har vedtaget denne ramme for arbejdet med en personalepolitik om mobning og chikane i Hjørring Kommune. Mobning og chikane kan ytre sig på mange forskellige måder og kan teoretisk set forekomme på alle arbejdspladser. For at sikre en målrette forebyggelse og indsats, lægger Hovedudvalget vægt på, at der indenfor rammerne af politikken sker en konkretisering med udgangspunkt i de enkelte arbejdspladsers behov. Derfor skal område MED-udvalgene enten udarbejde en konkret politik om mobning og chikane inden for disse rammer eller give opgaven videre til det/de næste niveauer. Denne politik skal ses i sammenhæng med personalepolitikkerne om vold og trusler om vold, stress og trivsel samt sygefraværspolitikken. Politikkens udgangspunkt Gensidig respekt og ordentlig adfærd blandt og mellem medarbejdere på alle niveauer er en forud-sætning for et godt og trygt arbejdsklima. Vi anser mobning og chikane som uacceptabelt. Mobning og chikane har ikke kun betydning for den person, der rammes af det, men også for hele arbejdspladsen og trivslen her. Klare tilkendegivelser af, hvordan tilfælde bliver håndteret og hvem, der har ansvaret for opfølgningen, medvirker til at skabe den åbenhed, der er så nødvendig for at få tilløb til mobning og chikane frem i lyset. Mobning er et symptom på, at der er noget, der bør forbedres på arbejdspladsen. Det er Hovedud-valgets opfattelse, at gensidig respekt og god omgangstone, gode måder at organisere arbejdet på, trivsel og social støtte samt god ledelse kan reducere risikoen for dårligt arbejdsmiljø, herunder mobning og chikane. Hjørring Kommune skal som arbejdsgiver sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundheds-mæssigt fuldt forsvarligt. Indsatsen bliver først effektiv, når forebyggelsen sker i et konstruktivt samarbejde mellem ledere og medarbejdere på arbejdspladsen. Denne politik skal medvirke til at gøre det både legitimt og naturligt at tage hånd om emnerne. Mobning og chikane, der sker gennem mails, mobiltelefon (sms, mms eller lign.) sidestilles med direkte mobning og chikane og er derfor selvfølgelig også omfattet af denne politik.

1


Definitioner på mobning og chikane1 Mobning Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gen-tagne gange på grov vis2 - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Ofrenes oplevelse af de krænkende handlinger er et centralt aspekt i mobning. Det er derfor uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke offeret. Det betyder dog noget for ofrenes oplevelse af mobningen, om der er tale om ond vilje eller ej. Mobning kan udøves af både kolleger og ledere. Selv om mobning mellem kolleger er mere ud-bredt, opleves mobning udøvet af en leder tilsyneladende som ekstra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ikke er muligt at få lederens opbakning og hjælp. Også underordnedes mobning af ledere kan forekomme. Seksuel chikane Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. I de fleste tilfælde udøves seksuel chikane af mænd over for kvinder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.

Kilde: Arbejdstilsynets vejledning D.4.2 - 2002 Mobning Mobning på arbejdspladsen er en gentagen, urimelig adfærd over for en arbejdstager eller en gruppe af arbejdstagere, som medfører en risiko for sundhed og sikkerhed. I denne forbindelse indebærer "urimelig adfærd" fx at en person gøres til syndebuk, ydmyges, saboteres eller trues "adfærd" bl.a. enkeltpersoners eller en gruppes handlinger. Et arbejdssystem kan bruges på

en måde, der indebærer, at en person gøres til syndebuk, ydmyges, saboteres eller trues "risiko for sundhed og sikkerhed" bl.a. risiko for arbejdstagerens mentale eller fysiske sund-

hed. Mobning indebærer ofte magtanvendelse eller magtmisbrug, hvor ofrene kan opleve problemer med at forsvare sig.

Kilde: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur – 2002

1 Af EU-aftalen om vold og chikane fremgår det, at ”Enterprises need to have a clear statement outlining, that harassment and violence will not be tolerated”. Det danske ord for harassment, chikane, er ikke defineret som begreb i dansk arbejdsmiljølovgivning, men indgår dels under begrebet mobning dels under begrebet psykisk vold. Se dog også defintionen fra Institut for menneskerettigheder. 2 Hovedudvalget opfatter det sådan, at definitionen omtaler to typer af handlinger: Nemlig a) handlinger, der gentages regelmæssigt og over længere tid – og b) så færre, men grovere handlinger.

2


Chikane Chikane forekommer, når en person opfører sig på en måde, der krænker en anden persons vær-dighed og skaber et truende, nedværdigende eller ubehageligt klima for den pågældende i relation til dennes køn, religion eller tro, alder, handicap, seksuelle orientering, race eller etniske oprindel-se. Chikane strider imod Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, Lov om etnisk ligebehandling samt ligestillingsloven.

Kilde: Institut for Menneskerettigheder – www.menneskeret.dk

Mål Politikken skal sikre, at medarbejdere og ledelse gør en aktiv indsats for at forebygge og identifice-re mobning og chikane og har aftalt retningslinjer for, hvordan man håndterer situationer, hvor mobning eller chikane opstår på trods af forebyggelsen. Målet er, at der stadigt arbejdes på at sikre et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem ledere og medarbejdere om mobning og chikane, så problemstillinger kan tages op til drøftelse på et tidligt tidspunkt. Det er herudover målsætningen:

• at de lokale retningslinjer medvirker til at afdække evt. mobning og chikane eller tilløb hertil samt beskriver, hvordan kommunikation om kritisable forhold skal ske

• at medvirke til, at medarbejdere, der rammes af mobning eller chikane får mulighed for at vende tilbage til arbejdet eller bliver omplaceret

• at bidrage til øget tryghed og trivsel hos medarbejderne Indsatsområder og metoder Såvel Hovedudvalg som de enkelte MED-udvalg kan iværksætte særlige indsatsområder og væl-ger samtidig den metode, der bedst understøtter politikkens udgangspunkt og mål. Overordnede retningslinjer/initiativer Hovedudvalget sikrer, at mobning og chikane indgår i de centrale retningslinjer og initiativer, der laves indenfor f.eks. APV, trivselsmålinger, MUS mv., så der ad denne vej kan tilvejebringes op-lysninger om omfang. Samtidig medvirker Hovedudvalget til at der arrangeres kurser og undervisning, der har relevans i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, konflikthåndtering mv., og som kan medvirke til, at ledere, til-lidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bliver rustet til at identificere, forebygge og håndtere bl.a. mobning og chikane. Det er alle steder i organisationen tilladt og acceptabelt at drøfte problemstillinger om mobning og chikane, som man måtte opleve, med ens tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller leder – og alle involverede har pligt til at arbejde seriøst med disse henvendelser og foretage de nød-vendige handlinger efter at have analyseret og undersøgt forholdene. Der skal tages hånd om ofre for mobning – men også om de forhold, der giver anledning til mob-ning. Den, der mobber, er i måske også offer.

3

http://www.menneskeret.dk/


Har man på en arbejdsplads ikke selv den fornødne kompetence til at indgå i disse problemstillin-ger, kan der hentes ekstern assistance fra enten fra centralt hold i kommunen eller ved ekstern rådgiver. Opgaver, der skal løses på det/de næste niveauer Indenfor Hovedudvalgets ramme skal de næste niveauer konkretisere politikken i forhold til følgen-de opgaver: Lokale retningslinjer MED-udvalget skal

- udarbejde retningslinjer for introduktion og oplæring af nyansatte for at introducere afdelingens/områdets holdning og indsats ift. mobning og chikane samt sikre, at den indledende introduktion følges op

- aftale, hvordan emnet regelmæssigt sættes på dagsordenen - drøfte tidspunkt for og indhold i en evaluering af den lokale politik

Kommunikation De enkelte MED-udvalg sikrer, at alle medarbejdere på arbejdspladsen har kendskab til politikken. Evaluering Hovedudvalget drøfter en gang årlig, om der er behov for ændringer i politikken. Hovedudvalget kan vælge at iværksætte særlige tiltag for at få fokus på emnerne mobning eller chikane i hele eller dele af organisationen.

4


Mere viden Der kan hentes mere inspiration til det lokale arbejde med politik om mobning og chikane på føl-gende hjemmesider: Arbejdstilsynet: www.at.dk – generel information om regler i arbejdsmiljøet www.at.dk/sw5847.asp - Mobning og seksuel chikane http://www.at.dk/sw5729.asp - Arbejdstilsynets håndbog om psykisk arbejdsmil-

jø Videncenter for www.arbejdsmiljoviden.dk/ arbejdsmiljø: mange informationer og artikler om arbejdsmiljø – søg på relevante emner Bedrearbejde.dk: www.bedrearbejde.dk

om erfaringer fra udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø God arbejdslyst: www.godarbejdslyst.dk - Arbejdsmiljørådets hjemmesider om psykisk arbejds-

miljø – direkte henvisning til bl.a. om emner som mobning, chikane og vold Arbejdsmijløweb: www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Mobning/Links_og_litteratur.aspx Arbejdsmiljøweb er Branchearbejdsmiljørådenes hjemmesider – altså hjemme-

sider, hvor parterne giver gode råd og beskriver god praksis, som der er enig-hed om

Antimobbebogen: www.mobning.info – meget god håndbog om mobning og konflikter fra Grafisk-

BAR. SUS: www.stopmobning.dk – fra Socialt udviklingscenter – indeholder mange gode

oplysninger og forslag. Intranetsiderne: På kommunens intranetsider vil der efterhånden blive lagt eksempler på politik-

ker og konkret udmøntning fra næste niveauer til inspiration. Se også Hovedudvalgets korte introduktion til begrebet mobning som bilag til

denne politik. Godkendt af Hovedudvalget 26. november 2008 Forelagt Økonomiudvalget 2. december 2008

5

http://www.at.dk/



http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

http://www.bedrearbejde.dk/

http://www.godarbejdslyst.dk/

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/Trivsel/Mobning/Links_og_litteratur.aspx

http://www.mobning.info/

http://www.stopmobning.dk/

Bilag til politik om mobning og chikane: Hovedudvalgets introduktion og anbefalinger

Konflikter er ikke er det samme som mobning Der kan være masser af sunde og konstruktive faglige uenigheder og konflikter på en arbejdsplads, som kan være med til at styrke faglighe-den og få alle til at udvikle sig. Det er først når det bliver personligt, når det begynder at gøre ondt på den enkelte, at der kan være tale om mobning.

Hovedudvalgets introduktion og anbefalinger vedr. mobning og chikane Mobning og chikane handler ikke alene om den, der er mobbet og om den, der gør det. Mobning og chikane er adfærd, der influerer på hele arbejdspladsen og kan have betydning for kvaliteten af de opgaver, der skal løses. Derfor er der god fornuft i at man på arbejdspladser drøfter, hvordan man vil forhindre, at det bliver et problem. Hovedudvalget forventer, at alle medvirker til at mistanke om eller konkrete eksempler på mobning bliver fremlagt for relevante ledere. Hovedudvalget har den opfattelse, at ledere, tillidsrepræsen-tanter og arbejdsmiljørepræsentanter i særlig grad har pligt til at håndtere klager over mobning, så det undersøges grundigt, så uhensigtsmæssig adfærd bliver påtalt og rettet og at der i øvrigt gøres en indsats for at forebygge mobning og chikane. Når mobning og chikane tages op på arbejdspladsen, kan det være gavnligt at se på de roller, der opstår i situation, hvor der opstår mobning på en arbejdsplads og det kan overvejes at lave en an-timobbestrategi.

Antimobbestrategi En antimoppestrategi kan beskrive, hvilke vigtige elementer, der skal være til stede for at undgå mobning. Strategien kan f.eks. handle om

• beskrivelse af, hvad vi forstår ved god og ordentlig adfærd på arbejdspladsen • beskrivelse af, hvad vi forstår ved god kommunikation. • information og drøftelse af, hvad mobning egentlig er. • oplysninger om, hvordan man kan opdage mobning og

aftaler om, hvad man skal gøre. • fastlæggelse af rettigheder og pligter for, hvis man mob-

ber eller bliver anklaget for det, hvis man er offer og hvis man er vidne. F.eks. om ret og pligt til at sige til og fra.

• Forventninger til 1. lederen: Hvad er lederens rolle? Hvornår går man

til lederen? 2. medarbejderne/kollegerne og 3. tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant.

• retningslinjer for handlinger, når mobning finder sted. Hvem skal man gå til? Hvordan hånd-teres mobning? Hvilke tilbud er der til offeret, bødlen og tilskuerne?

6

Bilag til politik om mobning og chikane: Hovedudvalgets introduktion og anbefalinger

Der er udarbejdet meget god information om emnet, og Hovedudvalget har med sine henvisninger i politikken anvist nogle af de bedre. Ovennævnte er udarbejdet efter inspiration fra www.mobning.info. Nedenstående skema kan anvendes som udgangspunkt for en drøftelse af, om der forekommer mobning på arbejdspladsen. Skemaet kan bruges af lederen selv, i forbindelse med kortlægning, som dialogværktøj eller som en særskilt del af en APV.

Kilde: BAR-FOKA’s værktøj Mobning

7

http://www.mobning.info/

Hovedudvalgets opgaver Tilbagevendende punkter

Årlig strategisk arbejdsmiljødrøftelse herunder: – Kontrollere arbejdsmiljøarbejdet – Arbejdsulykker opgørelse – Kompetenceudviklingsplaner for AMO – Årlig opsamling af påbud fra arbejdstilsynet (Drøftelsen er aftalt så den deles over 2 møder og er lagt sammen med strategidrøftelsen)

Redegøre for budgettets konsekvenser herunder

– Møde med økonomiudvalget – Deltagelse i budgetseminar

Overvåge sygefraværsstatistik. Aftale retningslinjer i forhold til:

– Sygefraværssamtaler – For beskæftigelse af personer med nedsat

arbejdsevne.

Sikre at der aftales retningslinjer for: – Forebyggelse og håndtering i forhold til stress, vold,

mobning, chikane samt overvåge og revidere vedtagne retningslinjer.

Fysisk APV (fastlagt til 18, 21, 24) Socialt kapitel Kompetenceudvikling aftalen O.15 Akut-midlers anvendelse Valg og udpegning hvert andet år, igangsættes i 19 21 23

Obligatoriske

Procedureretningslinjer for drøftelse af… (Er udarbejdet) (Budget, rationalisering og omstilling, personalepolitik)

Øvrige opgaver Årshjul, vision og arbejdsgrundlag Temaer og temamøder (Kan fastlægges som oplæg til strategidrøftelse)

Trivsel/Kerneopgaven 18, 21, 24

Tidlig indsats

Feriefonden udpegning (Uddelegeret til områderne efter fordelingsnøgle) MED-aftalen

– Hovedudvalget som kulturbærere – Implementering af MED-aftale – Temamøder MED-organisationen – MED-uddannelse

Rådgive organisationen i forhold til MED-aftalen og øvrige retningslinjer aftalt i Hovedudvalget. Herunder behandling af ansøgninger om dispensation og tilpasse MEDstrukturen/organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet i MEDaftalen. Indbringe uoverensstemmelser og fortolkningsspørgsmål vedr. rammeaftalen mv. for de centrale forhandlingsparter.

Mødedato 2018 2019 2020 2021 1. 29. Januar

12.30-15.30

19. Marts

12.30-15.30

Sammensætning og konstituering

Vision og arbejdsgrundlag 18-20

Budget og tidsplan for proces

Vold udenfor arbejdstid

Personalepolitikker revision

Kvartalsvis sygefravær

Trivsel og kerneopgave

APV

Inspirationsseminar



Sammensætning og konstituering

Vision og arbejdsgrundlag 18-20





2. 14. Maj

12.30-15.30

(HU/ØK 12. juni

14.30-16.00)

18. Juni

12.30-14.30

Budget og økonomi


Opfølgning på inspirationsseminar

Arbejdsmiljødrøftelse 1+2


Budget og økonomi


Arbejdsmiljødrøftelse 1

Kerneopgave status

Valg og udpegning

Budget og økonomi


Budget og økonomi


Valg og udpegning

3. 13. August

12.30-14-30

10. September

12.30-15.30

Budget og økonomi

Årshjul 2. del og mødeplan 2018



Opfølgning på inspirationsseminar


I-sikkerhedspolitik

Budget og økonomi




Budget og økonomi



Budget og økonomi



4. 19. November

12.30-15.30

Budget og økonomi



Opf. politik vold-mob-chik.

Opf. Sygefravær OmrådeMED

Servicetjek MED tema HU/omr.med

Budget og økonomi


Temamøde HU og OmrådeMED

Kerneopgave opfølgning (evt. Tema)

Budget og økonomi


Budget og økonomi


hjørring kommune side 1. referat · udtalelse fra medarbejdersiden i hovedudvalget vedr. budget...

Documents