hvitvaskingskonferansen 2017 utfordringer for ...€¦ · hvitvasking - mer aktuelt og utfordrende...
TRANSCRIPT
-
Verner viktige verdier
Hvitvaskingskonferansen 2017
Utfordringer for hvitvaskingsregimet
09.11.2017
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
• Utfordringer og trussel
• Trendanalysen 2017
• MT- Rapportering og produksjon
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
Siktelsen omfatter 12 ulike punkter, hvorav «konspirasjon mot USA» er ett av punktene.
•De er også siktet for hvitvasking av penger, falske forklaringer og skatteunndragelse.
•I tillegg er de siktet for å ha unnlatt å registrere seg som utenlandske agenter i perioden 2006 til 2015. De to skal ha jobbet for partiet til den prorussiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.
•De to lobbyistene ha tjent flere titall millioner kroner på virksomheten som ble hvitvasket gjennom utenlandske selskaper, ifølge siktelsen.
Kjøpte luksuseiendommer og luksusvarer
Totalt skal lobbyistene ha fått 600 millioner kroner fra Ukraina, og hvitvasket summene gjennom selskaper på Kypros, Saint Vincent og Grenadinene, og Seychellene. Manafort er siktet for å ha hvitvasket nærmere 150 millioner kroner.
Siktelsen er detaljert i sin omtale av Manaforts økonomi. Blant annet fremgår det at han med penger fra selskap registrert på Kypros skal ha kjøpt en leilighet i området Soho på Manhattan i New York for rundt 2,85 millioner dollar.
Hvitvasking - Mer aktuelt og utfordrende en noen gang !
-
Verner viktige verdier
The Globale Laundromate
E24 – 21.mars 2017
Skatteparadiser !
Aftenposten 5. 11.2017
Foto Stockphoto/skjermdumper
-
Verner viktige verdier
Den mest alvorlige kriminaliteten !
Bergens tidene 7. september 2017
Myndighetene i Aserbajdsjan har sendt milliarder av kroner via banksystemet i Estland. Pengene har gått til mektige politikere, høytstående embetsmenn og innflytelsesrike mediefolk verden over.
-
Verner viktige verdier
Den mest alvorlige kriminaliteten !
53-åringen har gjort store avsløringer i arbeidet som journalist. Blant annet avslørte hun at Maltas energiminister og president Joseph Muscats stabssjef hadde hemmelige kontoer i Panama, og at de på denne måten skjulte penger de angivelig hadde mottatt i smøring fra Aserbajdsjan.
Dagbladet 19 oktober 2017Hun har også avslørt et kriminelt nettverk som har smuglet mange millioner Euro i drivstoff fra Libya til markeder i Europa.
-
Verner viktige verdier
Det treffer også Norge og banker i Norge
Hvitvaskingskonferansen 2017
-
Verner viktige verdier
En av de største truslene mot vårt velferdssamfunn
Hvitvaskingskonferansen 2017
Foto: Mariam Butt, NTB Scanpix
VG. 1.7 2017
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
Digitale/virtuelle valutaer !
Dagbladet 31. juli
Vinnik sto bak BTC-e, et sted for å veksle bitcoins. Påtalemakten i Nord-California mener han hvitvasket penger som stammet fra kriminalitet som datainnbrudd, ID-tyveri, svindel, korrupsjon og narkosmugling.
Ifølge anklagene «mottok» Vinnik og BTC-e de over 30 milliarder kronene i bitcoins og gjennomførte en rekke transaksjoner i USA uten å følge de riktige prosedyrene for å sikre seg mot nettopp hvitvasking og annen økokrim.
-
Verner viktige verdier
Terrorfinansiering/fremmedkrigere
Hvitvaskingskonferansen 2017
Trusselvurdering PST juni 2017"vurderer som sannsynlige at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge"
-
Verner viktige verdier
Terrorfinansiering/fremmedkrigere
Ifølge Parker har MI5 avdekket og forhindret 20 terroraksjoner i Storbritannia de siste fire årene, noe som tilsier omtrent fem i året.
• Bare i første halvår i år ble det foretatt 379 terrorrelaterte pågripelser, opplyser Parker, som viser til at andre europeiske land – blant dem Frankrike, Belgia, Tyskland og Spania – har opplevd en tilsvarende økning i trusselnivået.
500 saker
• MI5 etterforsker nå over 500 terrorrelaterte saker, som involverer rundt 3.000 personer som er kjent for å tilhøre ytterliggående miljøer, opplyser Parker.
• Han frykter at mange likevel går under MI5s radar og viser blant annet til britiske fremmedkrigere som vender hjem etter å ha kjempet for IS i Syria og Irak.
• MI5 har nå 4.000 ansatte, men dette skal økes til 5.000 i løpet av få år, opplyser Parker.
• – Men det vil komme nye angrep, for dette er et fritt samfunn, et liberalt demokrati, og vi overvåker ikke alle hele tida. Vi ønsker heller ikke å leve i et samfunn som gjør det, sier Parker.
Hvitvaskingskonferansen 2017
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
-
Verner viktige verdier
MT- rapportering 2011- 2016
• Hvem rapporterer?
• Type mistanke som blir rapportert
• Hvem blir rapportert?
• Gjengangere i hvitvaskingsregisteret
• Tidligere kjent for politiet?
-
Verner viktige verdier
Hvem rapporterer?
Hvitvaskingskonferansen 2017
0 %0 %
0 %0 % 0 %
1 %
1 %1 %
1 % 1 %1 %
24 %
70 %
Pensjonskasser Postoperatører e-pengeforetak Verdipapirforetak mv.
Advokater m.fl. Meglere Revisorer Regnskapsførere
Forsikringsselskap Andre jf. Hv-loven §4 Forhandlere av gjenstander Virksomhet for betalingsformidling
Banker
-
Verner viktige verdier
Type mistanke som blir rapportert
Hvitvaskingskonferansen 2017
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
-
Verner viktige verdier
Hvem blir rapportert?
Hvitvaskingskonferansen 2017
Kvinne; 27,4%
Mann; 67,6%
Ukjent; 5%
-
Verner viktige verdier
Hvem blir rapportert?
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +
Alder
2016
2015
2014
2013
2012
2011
-
Verner viktige verdier
Gjengangere i hvitvaskingsregisteret
Hvitvaskingskonferansen 2017
Gjengangere:36 %
Ikke gjengangere64 %
Gjengangere
-
Verner viktige verdier
Tidligere kjent for politiet?
Hvitvaskingskonferansen 2017
Kjent for politiet; 46,2%
Ukjent for politiet; 53,8%
-
Verner viktige verdier
MTR - Meldertype 2013 2014 2015 2016 2017
Advokater m.fl. 10 10 6 12 6
Andre jf. Hv-loven §4 55 48 44 102 163
Banker 3 169 3 971 3 390 6 260 4 840
e-pengeforetak 2 1 1
Forhandlere av
gjenstander 50 54 95 62 55
Forsikringsselskap 67 51 52 68 62
Meglere 16 38 45 134 337
Regnskapsførere 56 52 46 69 50
Revisorer 39 45 49 50 34
Verdipapirforetak mv. 7 6 10 9 5
Virksomhet for
betalingsformidling 804 1 518 976 2 013 2 099
SUM 4 273 5 795 4 714 8 779 7 653
MT-rapportering 2017 (per 06.11.2017)
Hvitvaskingskonferansen 2017
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
Enheten for finansiell etterretning, ØKORKIM
Analyser knyttet til følgende områder:
• Grovt utroskap
• Grov korrupsjon
• Grovt underslag
• Grove bedragerier
o Muldyr
o CEO bedragerier
• Internettrelaterte overgrep mot barn
• Grove skatte og avgiftsunndragelser
• Grov arbeidsmarkedskriminalitet
• Grov menneskehandel
• Politiets informasjonsbehov knyttet til grov og alvorlig kriminalitet
Leveranser knyttet til prioriterte områder - 2017
• Terrorfinansiering
o Kredittmaksimering
o Radikalisering
o Risikodestinasjoner
o Fremmedkrigere
• Intensivering av nasjonalt og internasjonalt samarbeid
• Informasjonsutveksling
-
Verner viktige verdierHvitvaskingskonferansen 2017
TV 2 - 25. april 2017
Rapportering - ikke et spørsmål om enten eller, men både og
-
Verner viktige verdier
23291405