indagatoria sueños compartidos

7/26/2019 Indagatoria Sueos Compartidos

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Ao del Bicentenario de la Declaracin de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nacin

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 8

CFP 6!"#!$$

///nos Aires, 15 de junio de 2016.

Las presentes actuaciones se inician el 0 de !a"o de 2011 a

ra#$ de la denuncia %or!ulada por el Dr. &or'e Luis (itale ante la )*!ara de

Apelaciones del +uero, en la cual solicit se inesti'ue el -lan +ederal de

)onstruccin de (iiendas instru!entado por el entonces oierno

Nacional.

n ese orden, sostuo el denunciante ue la +undacin adres

de -la$a de a"o 3a#a resultado adjudicataria en %or!a directa de la

construccin de iiendas %inanciadas en el !arco de ese pro'ra!a,

oi*ndose de esa %or!a el !ecanis!o de adjudicacin por licitacin

preisto en las nor!as ad!inistratias de aplicacin en la !ateria.

4eal ue los alores aonados en irtud de tales

contrataciones superaan en cuatro " cinco eces los precios de pla$a " ue

se 3a#a sucontratado a otras %ir!as inculadas a la construccin, co!o

eldore 4A7 8inte'rada, se'9n el denunciante, por !ie!ros " e!pleados

de la +undacin " la Asociacin adres de -la$a de a"o: " Ant*rtica

Ar'entina 4A7.

;adicada la denuncia ante este triunal " de !anera preia a

ue el representante del inisterio -9lico %or!ulase el reueri!iento en

los t


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oras en los ue 3uiera interenido la +undacin adres de -la$a de a"o

en calidad de ejecutor.

A partir de all#, la instruccin se endere$ a acreditar los

e?tre!os denunciados, reuni


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de iiendas con interencin de la +- data del ao 200=, per#odo en el

ue Luis Rafael Bontempo, por entonces a car'o de la 4usecretar#a de

Desarrollo Erano " (iienda de la Nacin 44DE( 8dependiente de la

4ecretar#a de Fras -9licas de la Nacin 4F-, a car'o de Jos Francisco

Lpez:, conino la asistencia %inanciera de diersas oras a reali$arse en

distintas jurisdicciones !unicipales " proinciales.

n tal sentido, el 26 de !ar$o de 200= celer un conenio

con Ricardo Ral Apelbaum8en representacin del Instituto de la (iienda

de la ciudad de Buenos Aires:, Sergio Mauricio Scholender 8en su car*cter

de apoderado de la +-: " ;osana Adela -ac3eco, Ir!a ster -ac3eco "

iria! Auino 8por la Asociacin )iil Las speran$as de un )a!io7:, para

la construccin de =0 iiendas en un predio uicado en la interseccin de

las aenidas )astaares " eneral -a$ por un !onto ori'inal de G

151.>CC.6>5,= rati%icado por resolucin 4F- NH 166 del 10 de aril de

200=. sta asistencia %inanciera %ue lue'o a!pliada en GC1.11>.=05,25,

apro*ndose este au!ento !ediante resolucin 4F- 21 del 2> de aril de

2011.

-or otra parte, el 2> de a'osto de 200= Bontempo %ir! un

conenio de asistencia %inanciera con Jos !alent"n Ben"tez :presidente del

Instituto -roincial de Desarrollo Erano " (iienda de la proincia de )3aco:

Sergio Scholender 8por la +-: " Daniela (anesa on$*le$ co!orepresentante de la Asociacin )iil 4oeran#a7, para la construccin de 500

iiendas en el predio deno!inado La ;uita7 8uicado en la ciudad de

;esistencia: por G 5.=21.6C=,C rati%icado por resolucin 4F- NH 101> del

11 de noie!re de 200=.

n octure de 200=, suscrii sendos acuerdos de

%inancia!iento con Rubn #ar"o $iustozzi :intendente de la localidad

onaerense de Al!irante Bron8, Sergio Mauricio Scholender 8apoderado

echa de firma: 15/06/2016rmado por: MARCELO MARTINEZ DE GIORGI, JUEZ DE 1RA.INSTANCIArmado(ante mi) por: RAFAEL ORTEA ESCANDON, SECRETARIO FEDERAL


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de la +-: e %&ana Rezano8en representacin de la Asociacin )iil l

%uturo es nuestro7:, para la construccin de 160 iiendas en el predio

deno!inado inistro ;iadaia7 por G 2C.6=.6=6,06 rati%icado por

resolucin 4F- NH 121> del 1= de dicie!re de 200=, " 16= iiendas en el

Barrio 4an &os< por G 2.C>1.>15,>, respectia!ente.

l 1H de octure de 200= celer un conenio con #aniel 'asif

8presidente del Instituto -roincial de (iienda " Eranis!o de la proincia

de 4antia'o del stero:, Sergio Mauricio Scholender8+-: "Josefina Sosa

8en no!re de la Asociacin de +o!ento (ecinal adres Enidas del Barrio

4ar'ento )aral7: para la construccin de 6= iiendas en el arrio l

)ar!en7, situado en la ciudad de 4antia'o del stero, por G.551.C2,20

rati%icado por resolucin 4F- NH 1162 del 5 de dicie!re de 200=.

+inal!ente, el 2= de noie!re de 200= " el 12 de dicie!re

de 200=, Luis Rafael Bontempo ruric distintos acuerdos con Julio (sar

)amora8intendente de la localidad onaerense de Ji're:, (arlos *isoni8del

Instituto -roincial de la (iienda de la proincia de Buenos Aires:, Sergio

Mauricio Scholender 8por la +-: " Mariano (ullen *aunero 8en

representacin de la Asociacin )iil +undacin de Asistencia ducatia7

+ENDA: para la construccin, respectia!ente, deK a 2== iiendas en el

Barrio l arrote7, situado en A. Italia " Al!irante Bron, partido de Ji're,

por G C.16.0@ " la construccin de 00 iiendas en el Barrio 4an-alo, situado en la localidad de l Jalar, partido de Ji're, por G

C=.6>0.62=,=0, " por otro lado, la instalacin de sus ne?os de in%raestructura

por G .C60.10C,=5.

-ara el ao 200>, las responsailidades asu!idas por la

4usecretar#a de Desarrollo Erano " (iienda de la Nacin en los conenios

detallados pasaron a la rita de la 4usecretar#a de Fras -9licas 44F- 8



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ta!i " el !es de

noie!re de 2010, el entonces 'oernador de la proincia, Jorge Milton

(apitanich, %ir! con el 4usecretario de Fras -9licas +atala, dos

addendas al )onenio -articular de +inanciacin para la ora La ;uita7 "

otros doce nueos conenios, se'9n el detalle ue si'ue, en orden

cronol'icoK

1 )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia para la ora

deno!inada La ;uita, 500 iiendas, !oi!iento de suelos7, ruricado el0 de !ar$o de 200> por G15.50.000 rati%icado por resolucin 4F- NH C6=

del 2C de aril de 200>.

2 -ri!era addenda al conenio de %inanciacin de la ora La

;uita7, %ir!ada el 1= de a'osto de 200>, !ediante la ue se acord un

incre!ento en el %inancia!iento de G C1.6=1.6,5> " la nuea distriucin

de las iiendas a construir, entre el predio La ;uita7, el arrio Bandidos

;urales7, " las localidades de )a!po de Jiro, 4*en$ -ea, Aia Jerai " 4anta



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4"lina. sta addenda %ue aproada !ediante resolucin 4F- NH 1=2C del 10

de septie!re de 200>.

)onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia para la

instalacin de ne?os de in%raestructura en la ora deno!inada La ;uita "

otros7, suscripto el 2> de a'osto de 200> por G 12.>0C.2>.

C )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia para la

construccin de 3ospitales en las localidades de Los +rentones7, (illa ;#o

Ber!ejito7 " (illa Bert3et7, celerado el > de noie!re de 200> por G

22.6=.=0 rati%icado por resolucin 4F- NH del > de !ar$o de 2010.

5 )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia para la

construccin de 2 puestos sanitarios en distintas localidades de la proincia,

ruricado asi!is!o el > de noie!re de 200> por G 1.=00.000 rati%icado

por resolucin 4F- NH 2151 del 2 de dicie!re de 200>.


construccin de =6 iiendas en la localidad de 4anta 4"lina, celerado el =

de septie!re de 2010 por G 6.56.10C,6 rati%icado por resolucin 4F- NH

100> del 12 de octure de 2010.


construccin de 10C iiendas en la localidad de Los +rentones7, suscripto el

= de septie!re de 2010 por G 2=.C=0.215,> rati%icado por resolucin 4F-

NH 100= del 12 de octure de 2010.= )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia ruricado el

= de septie!re de 2010 para la construccin de 10= iiendas en la

localidad de Aia Jerai por G 26.5=0.=6,62 rati%icado por resolucin 4F- NH

1010 del 12 de octure de 2010.

> )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia %ir!ado el

15 de octure de 2010 para la construccin de 1C= iiendas en la localidad



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de 4aen$ -ea por G >.51.51,6C rati%icado por resolucin 4F- NH 11=1 del

12 de noie!re de 2010.


construccin de 100 iiendas en la localidad de (illa Bert3et, %ir!ado el 15

de octure de 2010 por G 25.1>.C0,11 rati%icado por resolucin 4F- NH

11=0 del 12 de noie!re de 2010.


construccin de =0 iiendas en la localidad de (illa ;#o Ber!ejito, celerado

el 15 de octure de 2010 por G 20.6CC.=00,62 rati%icado por resolucin 4F-

NH 11= del 12 de noie!re de 2010.

12 )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia ruricado

el 15 de octure de 2010 para la construccin de un 3ospital en la localidad

de +ontana, por G =.56>.1C,C rati%icado por resolucin 4F- NH 11=2 del 12

de noie!re de 2010.

1 4e'unda addenda al conenio de la ora La ;uita7,

celerada el 1C de aril de 2011, por la cual se a!pli el %inancia!iento en G

1=.62>.2,50 aproada por resolucin 4F- NH 1>5 del 26 de aril de 2011

1C )onenio 9nico de colaoracin " trans%erencia re%rendado

el 11 de noie!re de 2010 para la construccin de 102 iiendas en el

predio La ;uita7 por G 2>.6=1.C6,= rati%icado por resolucin 4F- NH

15>C del 0 de dicie!re de 2010.La proincia de 4antia'o del stero, representada en todos los

casos por uien entonces %uera su 'oernador, $erardo )amora, conino con

la 44F- el %inancia!iento para la reali$acin de distintas oras a tra


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capital de la proincia, %ir!ado el 12 de !ar$o de 200> por G =0.6C.521,=0

rati%icado por resolucin 4F- NH 6 del de aril de 200>.


construccin de otras 1CC iiendas en el arrio Don Bosco7, por G

60.05.6>,5> " ue %uera ruricado el de noie!re de 2010 rati%icado

por resolucin 4F- NH 11> del 12 de noie!re de 200>.


construccin de un 3ospital en el arrio )a!po )ontreras7, situado en la

ciudad de 4antia'o del stero, suscripto el 11 de noie!re de 2010 por G

.562.C,C rati%icado por resolucin 4F- NH 1526 del 0 de dicie!re de

2010.

l entonces 'oernador de isiones, Fabi,n Maurice (loss,

ta!i= rati%icado por resolucin 4F- NH 20 del 20 dearil de 2010, " c el 9lti!o, %ec3ado el 1C de octure de 2010, para la

construccin de 106 iiendas por G2.C16.520 rati%icado por resolucin 4F-

NH 11= del 12 de noie!re de 2010.

-or otra parte, la ciudad de Buenos Aires otuo dos acuerdos

de %inancia!iento de la 4ecretar#a de Fras -9licasK uno de ellos, para la

construccin de 16= iiendas en la (illa 15 por G 5.=C.61 %ir!ado el 1

de aril de 2010 " rati%icado !ediante resolucin 4F- NH C=2 del 15 de junio



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de 2010@ " el restante, por un alor de G >66.0,6=, para el !ejora!iento

de C iiendas en la (illa 20 celerado el 11 de noie!re de 2010 "

rati%icado !ediante resolucin 4F- NH 150= del 0 de dicie!re de 2010. n

estos instru!entos to!aron interencin, junto con el In'. +atala :por la

44F-:, -umberto Schia&oni 8en representacin de la )orporacin Buenos

Aires 4ur 4..: " .mar Ahmed Abboud8presidente del Instituto de la (iienda

de la ciudad:, respectia!ente.

l !unicipio onaerense de Ji're, suscrii con el In'. +atala

cuatro conenios de %inanciacin.

Al respecto, para el %inancia!iento de la ora situada en el

arrio )ina )ina7, el 16 de junio de 200> se celeraron dos conenios de

colaoracin " trans%erenciaK uno de ellos para el !oi!iento de suelos por G

10.1>5.C2,01 rati%icado por resolucin 4F- NH 16 del 2 de junio de

200>," el restante, por G 100.662.1=,2= para la construccin de 05

iiendas rati%icado por resolucin 4F- NH 16 del 2C de junio de 200>.

n cuanto a la construccin de los salones de usos !9ltiples en

los arrios 4an -alo7 " l arrote7, su %inanciacin %ue conenida

!ediante sendos instru!entos del d#a 22 de dicie!re de 200>, por un

!onto de G 1.2C.1=5 cada uno aproados por resoluciones 4F- Nros. 210

del 20 de aril de 2010 " >1 del 1= de !a"o de 2010, respectia!ente

l !unicipio de $ei$a, representado por su intendenteAle/andro Sergio $ranados, suscrii con el In'. +atala, el C de dicie!re de

200>, un conenio 9nico de colaoracin " trans%erencia para la

construccin de =C iiendas por G 25.=25.200,1= rati%icado por resolucin

4F- NH 5 del > de !ar$o de 2010.

-or su parte, Marcelo Ale/andro (ascn, en su calidad de

intendente de la ciudad de 4an )arlos de Bariloc3e, ruric un conenio

9nico de colaoracin " trans%erencia con la 44F- para otener el



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%inancia!iento de la ora deno!inada )o!pleta!iento Barrio 10 de

dicie!re7 por la su!a de G 51.>06.C=C. l instru!ento %ue %ec3ado el 2= de

enero de 2011 " rati%icado por resolucin 4F- NH 10 del 2> de !ar$o de

2011.

La ciudad de ;osario 8representada por su entonces

intendente, Miguel 0ngel Lifschitz: conino una asistencia %inanciera de G

10C.26.>=,22 por parte de la 4F-, para la construccin de 500 iiendas en

el arrio Jraes#a7 conenio ue %ue %ir!ado el 15 de !ar$o de 2010 "

rati%icado por resolucin 4F- NH 1=C del 16 de aril del !is!o ao.

+inal!ente, el intendente de la localidad onaerense de

Al!irante Bron, Rubn #ar"o $iustozzi, conino con el In'. +atala la

asistencia %inanciera para la construccin de un saln de usos !9ltiples en el

Barrio l )ar!en7 por un i!porte de G 1.2C.1=5, instru!ento ue %ue

suscripto el 21 de dicie!re de 200> " rati%icado por la 4F- el 20 de aril de

2010, a tra5.21=.>6, se trans%iri a las distintas jurisdicciones un total de G

C=.1>.C1C,6C. sta su!a, %ue aonada a la +undacin adres de -la$a de

a"o, en ra$n de 3aer resultado adjudicataria de las oras detalladas.

4ore este punto en particular, se 3a constatado ue en todosestos casos en los ue la +- result ene%iciara de la construccin de

iiendas sociales " centros sanitarios, el procedi!iento !ediante el cual se

%or!ali$ su seleccin %ue irre'ular, pues se le adjudic la ejecucin de las

oras en %or!a directa, sin sustentacin le'al *lida tanto en el orden

nacional, co!o en el *!ito proincial "/o !unicipal.

-*rra%o aparte, no puede oiarse ue el pro'ra!a isin

4ueos )o!partidos7 ta!i


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Jraajo, !pleo " 4e'uridad 4ocial de la Nacin, a partir de los conenios

celerados entre el titular de esa cartera del stado, (arlos 1omada, " -ebe

Mar"a *astor de Bonafini, en representacin de la +-, el 22 de !a"o de

200= " el 0 de dicie!re de 2010.

4e trata de los conenios Nros. J"44 C1 " 1C2, en irtud de

los cuales el inisterio se co!pro!eti a aonar a los traajadores del

sector construccin dependientes la %undacin una a"uda econ!ica

!ensual euialente a G 600, la ue ser#a deducida por la +- de las

re!uneraciones de cada pri!era uincena ajo la deno!inacin descuento

)onenio J447 conenios Nros. C1 " 1C2, cl*usulas pri!era " se'unda, "

sus protocolos adicionales.

n irtud de tales conenios, " con%or!e la pruea recaada

en el !arco de estas actuaciones, el inisterio de Jraajo, !pleo "

4e'uridad 4ocial dese!ols entre 200= " 2011 la su!a de G 5=.=C.=00.

-ues ien, a la 3ora de anali$ar la ad!inistracin de los

recursos ue in'resaron a la +- de la %or!a reseada " el !odo en ue se

ejecutaron los pro"ectos adjudicados, se constataron diersas irre'ularidades

ue !erecen destacarseK

a la +- incu!pli las oli'aciones de pa'o de aportes "

contriuciones de la 4e'uridad 4ocial, ele*ndose la deuda contra#da con la

Ad!inistracin +ederal de In'resos -9licos a la su!a de G 110.6=>.5,>=@ incu!pli asi!is!o con el pa'o de los aportes al %ondo de

cese laoral preisto en la le" 22.250 entre el 0 de !ar$o de 200> " el 2 de

junio de 2011 8lo ue !oti la aplicacin de una !ulta de G1.C=C.120,00:, "

con el pa'o de las oli'aciones preistas en la Le" de ;ies'os de Jraajo NH

2C.55 durante los !eses de noie!re " dicie!re de 200=, contra"endo

de tal %or!a una deuda con el +ondo de arant#a creado por esa le", ue al

2C de !ar$o de 2011 ascend#a a G 1.12>.50,1@



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c las Enidades jecutoras Nacionales otor'aron la no

ojecin t


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G206.C=.C5C,05 8es decir, el 2,5CM de los e'resos: %ueron desiados de su

%in espec#%ico, !ediante las si'uientes operacionesK

a iros e%ectuados a e!presas cu"a actiidad no estaa

relacionada con la construccin de oras G100.565.6CC,6 a e!presas

a'ropecuarias " G22.2=6.12,C6 a e!presas urs*tiles, %inancieras,

cooperatias o !utuales.

Al respecto, se destaca ue el direcciona!iento de dinero a

co!pa#as a'ropecuarias se 3a concentrado principal!ente en las

sociedades )aaa A'ropecuaria del onda7, A'ropecuaria onte Len7 "

&un#n )ereales7, ue en conjunto reciieron apro?i!ada!ente el =M de los

%ondos en cuestin.

?tracciones en e%ectio reali$adas por Sergio Mauricio

Scholender" e!isin de c3eues ue lo ten#an co!o ene%iciario, as# co!o

ta!i.>2C,06, -alo uiller!o 4c3olender G1.C.5C0, eldore 4A

G C.010.C0>,C0, Ant*rtica Ar'entina 4A G .6.00, Ipticet 4;L G

.50.=>6,26, -asart 4;L G1.2C.==,, Alejandro otin G >>C.0C0,5 "

oneti$acin G6=.0C0,06.l porcentaje restante, ue asciende a G 1..1C2, tuo co!o

destinatarios a -atricia Beatri$ Alonso, &os< Antonio )ac3a%eiro, -artner

Ou!an ;esources 4A, duardo ;a!n on$*les +ern*nde$, u'enio De

+alco, Ou'o allardo, anuel )a!et, Nicol*s oldsc3!it, -alo olds!it3 "

Adriana 4ilia ;odr#'ue$.

c pa'os " trans%erencias cu"os destinatarios se

dese!peaan co!o %uncionarios p9licos a niel nacional " proincial ue



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ten#an responsailidad de control " aproacin de 'estiones relacionadas con

las oras reali$adas por la +- G 225.000@ "

d pa'os instru!entados a personas %#sicas a tra.

Los !oi!ientos detallados, por su parte, encontraron

correlato te!poral con las operaciones %inancieras, co!erciales e

in!oiliarias detectadas en el !arco de la causa NH 6522/11:cone?a a la

presente " ue oportuna!ente tra!it ante el &u$'ado Nacional en lo

)ri!inal " )orreccional +ederal NH 5:, ue %ueran destacadas por el 4r. +iscal

al !o!ento de reuerirse la declaracin inda'atoria de las personas all#

i!putadas " ue a continuacin, so!era!ente, se descrienK

1 la aduisicin de terrenos en &os< ). -a$ e%ectuada el 2= de

%erero de 200= por 4er'io 4c3olender, en representacin de Ant*rtica

Ar'entina, por la su!a total de EG4 2C0.000, de los cuales EG4 >0.000 se

aonaron en e%ectio en esa ocasin, pact*ndose el pa'o del saldo en tres

cuotas consecutias@

2 la e?traccin de G 50.000 de la cuenta corriente NH

12011C5C de la +- radicada en 4antia'o del stero, reali$ada por 4er'io

4c3olender a tra5 en la cuenta NH1>1:001:055C1: re'istrada a no!re de -alo 4c3olender en el Banco

)redicoop, correspondientes aK a trans%erencias reali$adas desde la cuenta

1>1:001:5>2:= de titularidad de la +- G 6.2C1.00, acreditacin

proeniente de la !is!a cuenta de la +- por G 5.000.000 ajo el

concepto nota cred. ra. )red/de7@ c el depsito de dos c3eues lirados

en %aor de la +- por -D(4A " el unicipio de Al!irante Bron por G

2=.6>5 " G 2.000.000, ue %ueron endosados en %aor de -alo 4c3olender@



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CFP 6!"#!$$

" d la acreditacin de un c3eue por G 6.200 e!itido por la +- contra

su cuenta corriente en pesos NH 1000:5C>61: radicada en el Banco de la

proincia de Buenos Aires@

C e?tracciones en e%ectio de la caja de a3orros NH C06>/=

ue la +- re'istra en el Banco de la )iudad de Buenos Aires, e%ectuadas

por 4er'io 4c3olender entre el 12 de enero " el 2 de %erero de 200> ue

totali$aron la su!a de G 1.550.000@

5 acreditaciones en la cuenta corriente NH 0=C652:001 ue la

%ir!a Ant*rtica Ar'entina7 re'istra en el Banco 4uperielle correspondientes

aK a 2 c3eues lirados por la +- contra su cuenta corriente 100:

5C>61/ del Banco de la proincia de Buenos Aires ue totali$aron la su!a de

G .>0C.600@ dos c3eues lirados por el Instituto de la (iienda de la

)iudad de Buenos Aires a la orden7 de la +- por un alor total de G

C=.025,22@ " c tres c3eues de pa'o di%erido lirados al portador7 por

-alo 4c3olender, contra su cuenta en el anco )redicoop NH 55C1/ por G

C52.000@

6 la co!praenta del pauete accionario de la %ir!a

eldore7 por parte de 4er'io 4c3olender " ustao Adri*n 4erentic3,

por la cual se acord el pa'o de la su!a de EG4 1.160.000@

la aduisicin, por parte de la %ir!a eldore, con

posterioridad al traspaso de sus acciones en %aor de 4c3olender "4erentic3, de los si'uientes ienesK a unidad %uncional NH 15 uicada en el

CH " 5H piso de la calle CC NH 12C del partido de La -lata, aluada en EG4

25.000@ la unidad %uncional NH 1 del piso 1H de la propiedad uicada en

Na3uel Ouap# 505/50/50C1 de esta ciudad, por EG4 1.222@ c las

unidades %uncionales 2 " 1 del edi%icio situado en Plare$ J3o!as

C62/C6C de esta ciudad, por las cuales se aonaron EG4 C0.000@ d el

in!uele sito en A. )o!atientes de alinas NH ==2 de esta ciudad, a



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ca!io de EG4 25.000@ e la e!arcacin deno!inada Aret05.

= acreditaciones en la cuenta corriente NH 05=:000C00

aierta en el Banco 4uperielle a no!re de eldore 4A en irtud de

trans%erencias ordenadas porK a A'ropecuaria onte Len G C.01.0>5 en >

operaciones, +undacin adres de -la$a de a"o G 2.>16.==5,60 en 16

trans%erencias, c +iorito +actorin' = !oi!ientos por G 1.2C=.010, d

)aaa A'ropecuaria l onda G 1.120.>5 en C transacciones, " e a'le

4ecurit" Q Inesti'ations 4A " Alejandro Ara3a! otin, cada uno con " 5

transacciones por G 500.000 " :C C1.000, respectia!ente:.

n la !is!a cuenta ta!i,5> !ediante el depsito de eintids

c3eues, cuatro de los cuales %ueron e?tendidos por la +- con la %ir!a de

-alo 4c3olender por un total de G 250.6C0,=0.

> aduisiciones de ienes !ueles e in!ueles " operaciones

ancarias por parte de e!presas inculadas a Alejandro Ara3a! otin,

con%or!e el si'uiente detalleK

>.a ?portadora Rano7K el 1= de aril de 2011,

representada por Alejandro Ara3a! otin, aduiri el in!uele sito en

)onde 162/6 " dos coc3eras por EG4 250.000, ue se aonaron ene%ectio.

>. a'le 4ecurit" Q Inesti'ations 4A7K en el per#odo

ue se inesti'a, aduiri un e3#culo !arca Ou!!er7 do!inio +SB:2>6, un

e3#culo !arca (olsa'en, !odelo Juare', do!inio +:>, " una

ca!ioneta !arca 4u$ui, !odelo ran (itara !odelo 200, do!inio AF:

2>>.



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CFP 6!"#!$$

-or su parte, del e?pediente EI+ C0=5/11 se desprende

ue la %ir!a, en el per#odo julio 20108!a"o 2011, re'istr cr>5.=6 en la cuenta corriente C50>:001 ue posee en el Banco

4uperielle.

>.c 4ete 4A7, Iturnet 4"ste!s 4A7 " Ar!orin'

4"ste!s 4A7K la %ir!a 4ete7 re'istr eleados consu!os en el siste!a

%inanciero, lle'ando a otener de parte del Banco 4uperielle cr1.200 durante 200>. Asi!is!o, con%or!e sur'e del e?pediente EI+

C0=5/11, en el per#odo julio 2010:!a"o 2011, tuo cr.=C.C=0

en su cuenta corriente 5:001 del !is!o anco.

-or otra parte, respecto de la %ir!a

Ar!orin'4"ste!s7, ue junto con Iturnet7 %i'uraa co!o e!presa

inculada a 4ete, el Banco 4tandard Ban inici un ;F4 5>=C a ra#$ de la

operatoria desple'ada por la e!presa entre el 1H de enero " el 0 de junio de

2011 a tra2C02100=2=, toda e$ ue el

olu!en operado G.=>6.2 no concordaa con el per%il del cliente.

>.d 4" -er%or!ance 4A7K el 26 de a'osto de 2011 %ue

reportada por el Banco -ata'onia en ra$n de ue la operatoria desple'ada

entre el 1H de enero de 200> " el 0 de junio de 2011 a tra0 por la su!a de G .501.1=C no pod#a incularse con la

actiidad declarada, constat*ndose el en#o de %ondos en %aor de cerealeras" e!presas a'ropecuarias.

>.e -artner Ou!an ;esources 4A7K el Banco

4uperielle report a la sociedad en irtud de ue su cuenta corriente NH

C51=6:001 3a#a re'istrado !oi!ientos por G 2.>6.6= en el per#odo aril

200=:junio 2011. Anali$ados los in'resos de sus cuentas, se detectaron

depsitos en e%ectio por G 1.=>=.55, trans%erencias ordenadas por a'le



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4ecurit" Q Inesti'ations 4A7 por G >1.=0,>1 e in'resos por c3eues entre

cu"os liradores se encontraa la +-.

Los d


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CFP 6!"#!$$

(ialidad de ntre ;#os por G >2.1>,=>@ cel depsito de tres c3eues por un

total de G 1>C.0>,0 lirados por cod"!a !presa )onstructora 4A7 "

endosados por Joa'o 4A7@ " d el depsito de 2 c3eues ue totali$aron G

1.61C.5,>5.

n cuanto a sus e'resos, se detect un d1>.>>6,==

para la co!pra de EG4 22.22 " una trans%erencia reali$ada el 1C de aril de

2011 por G1.250.000 a la cuenta ue Alejandro otin re'istra en el Banco

4uperielle.

-or otra parte, se deter!in ue entre el 25 de enero " el 16

de junio de 2011, desde la cuenta NH C00 radicada a no!re de eldore

en el Banco 4uperielle se liraron = c3eues ue totali$aron G .16=.C5=,2

ue tuieron co!o ene%iciaria a oneti$acin.

A todas estas operaciones, dee su!arse el resultado de los

an*lisis reali$ados sore el patri!onio de los sujetos so!etidos a proceso en

el !arco de los correspondientes le'ajos inesti'atios reserados por

4ecretar#a, en los cuales se adierten indicios de creci!ientos patri!oniales

injusti%icados.

Las notas apuntadas per!iten reconstruir una 3iptesis

delictia, se'9n la cual 4er'io auricio " -alo uiller!o 4c3olender,

ali


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ta!iC del )di'o -rocesal de la Nacin,

conuese a las personas ue se'uida!ente se detallan para ue

co!pare$can ante este triunal en las %ec3as " 3orarios ue asi!is!o se

consi'nan, a %in de reciirles declaracin inda'atoriaK

1 Ael )laudio +atala, el C de julio a las 10 3oras

% &os< +rancisco Lpe$, el 5 de julio a las 10 3oras

&% &ulio i'uel De (ido, el 6 de julio a las 10 3oras

"% Oee ar#a -astor de Bona%ini, el de julio a las 10 3oras

'% 4er'io auricio 4c3olender, el 11 de julio a las 10 3oras

6% -alo uiller!o 4c3olender, el 12 de julio a las 10 3oras

(% )arlos Jo!ada el 1 de julio a las 10 3oras

8% )laudio +reidin el = de a'osto a las 10 3oras

)% )arlos )astellano el > de a'osto a las 10 3oras

$!%erardo a!ora el 10 de a'osto a las 10 3oras

$$%Daniel Al%redo Nasi%, el 11 de a'osto a las 10 3oras

$% &ose%ina 4osa, el 12 de a'osto a las 10 3oras

$&%Rarina Nasi%, el 16 de a'osto a las 10 3oras

$"% Alejandro 4er'io ranados, el 1= de a'osto a las 10 3oras$'% i'uel Pn'el Li%sc3it$, el 1> de a'osto a las 10 3oras

$6% &ulio ) de a'osto a las 10 3oras



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%F!ar (icente &udis, el 0 de a'osto a las 10 3oras

&%n$o &udis, el 1 de a'osto a las 10 3oras

"% ;icardo Apelau!, el 1H de septie!re a las 10 3oras

'% Ou!erto 4c3iaoni, el 2 de septie!re a las 10 3oras

6%F!ar A3!ed Aoud, el 5 de septie!re a las 10 3oras

(%+ai*n aurice )loss, el 6 de septie!re a las 10 3oras

8%;icardo Adol%o scoar, el de septie!re a las 10 3oras

)% ;u de septie!re a las 10 3oras

&$%arcelo Alejandro )ascn, el 12 de septie!re a las 10 3oras

&%Alejandro Ara3a! otin, el 1 de septie!re a las 10 3oras

&&%ustao Adri*n 4erentic3, el 1C de septie!re a las 10 3oras

&"%Daniel Laurenti, el 15 de septie!re a las 10 3oras

&'% &os< +ernando )aparrs !e$, el 16 de septie!re a las 10 3oras

&6% anuel )a!et, el 1> de septie!re a las 10 3oras

&(%ariano oncada, el 20 de septie!re a las 10 3oras

&8%-alo &aier 4ette, el 21 de septie!re a las 10 3oras

&)%Adol%o Daniel Bus, el 22 de septie!re a las 10 3oras

"!%)3ristian Ariel Jerdjanian, el 2 de septie!re a las 10 3oras

"$%Ou'o F!ar allardo, el 26 de septie!re a las 10 3oras

"%nriue Fsaldo ;odr#'ue$, el 2 de septie!re a las 10 3oras"&%Andrea Alejandra arrone, el 2= de septie!re a las 10 3oras

De las audiencias dispuestas, noti%#uese a los do!icilios

oportuna!ente constituidos tanto en estos autos co!o en au


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;icardo Apelau!, Ou'o F!ar allardo, nriue Fsaldo ;odr#'ue$ " Andrea

Alejandra arrone.

-or su parte, noti%#uese !ediante o%icio de estilo a uienes

actual!ente se dese!pean co!o intendentes !unicipales, le'isladores

nacionales " locales, " al 4r. oernador de la proincia de 4anta +e.

A %in de practicar las noti%icaciones de estilo respecto de Ael

)laudio +atala, )laudio +reidin " )arlos )astellano, l#rese o%icio al inisterio

del Interior, Fras -9licas " (iienda a %in de solicitarle in%or!e con car*cter

de !u" ur'ente los 9lti!os do!icilios ue all# re'istren los no!rados.

)on respecto a F!ar A3!ed Aoud, Ou!erto 4c3iaoni "

)arlos -isoni, l#rense o%icios al Instituto de la (iienda de la )iudad, a

)orporacin Buenos Aires 4ur 47 " al Instituto -roincial de la (iienda de

la proincia de Buenos Aires, respectia!ente, a %in de solicitarles in%or!en

con car*cter de !u" ur'ente los 9lti!os do!icilios ue all# re'istren.

A Oee ar#a -astor de Bona%ini c#tesela al do!icilio ue

oportuna!ente indicara.

)on respecto a n$o &udis, solic#tese a la )*!ara Nacional

lectoral in%or!e el 9lti!o do!icilio ue all# re'istre.

L#rese e?3orto al &u$'ado +ederal en turno " con jurisdiccin

en la ciudad de 4an )arlos de Bariloc3e, a %in de solicitarle aritre los !edios

necesarios a e%ectos de recaar el 9lti!o do!icilio de arcelo Alejandro)ascn 8uien se dese!peara co!o intendente de la !unicipalidad de

Bariloc3e: " noti%icarlo de la audiencia dispuesta.


en la proincia de )3aco, a %in de solicitarle aritre los !edios necesarios a

e%ectos de recaar los 9lti!os do!icilios de &os< (alent#n Ben#te$ " F!ar

(icente &udis 8uienes oportuna!ente se dese!pearan en el Instituto

-roincial de Desarrollo Erano " (iienda " en el inisterio de



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CFP 6!"#!$$

In%raestructura " 4ericios -9licos de la proincia de )3aco,

respectia!ente: " noti%icarlos de las audiencias dispuestas.

Asi!is!o, reui60, ;esistencia

:correspondiente a la asociacin ciil 4oeran#a7.


en la proincia de 4antia'o del stero, a %in de solicitarle aritre los !edios

necesarios a e%ectos de recaar el 9lti!o do!icilio de Rarina Nasi% 8uien

oportuna!ente se dese!peara en el Prea de )ontailidad de la

oernacin proincial: " noti%icarla de la audiencia dispuesta.

Asi!is!o, reui


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+inal!ente, en atencin a ue el cuadro de sospec3a descripto

alcan$a asi!is!o a Luis ;a%ael Bonte!po, cu"o %alleci!iento resulta de

p9lico conoci!iento, a e%ectos de acreditar %e3aciente!ente dic3a

circunstancia en el e?pediente, l#rese o%icio al ;e'istro Nacional de las

-ersonas a %in de solicitarle el ur'ente en#o de copia certi%icada de su

partida de de%uncin.

Noti%#uese a la 4ra. +iscal.

Ante !#K

n la !is!a %ec3a se cu!pli con lo ordenado. )FN4J.

n del !is!o noti%iu< a la 4ra. +iscal " %ir!. DF +.

n del !is!o noti%iu< al Dr. Roll!ann " %ir!. DF +.



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CFP 6!"#!$$

// del !is!o noti%iu< a la Dra. art#ne$ " %ir!. DF +.

n del !is!o noti%iu< a la Dra. -la$as " %ir!. DF +.



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indagatoria sueños compartidos

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