jaarstukken 2015 (jaarverslag en jaarrekening) - bestuur · jaarrekening de jaarrekening (hoofdstuk...
TRANSCRIPT
1 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Jaarstukken 2015 (jaarverslag en jaarrekening)
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Brandweer, GHOR en Gemeentelijke Bevolkingszorg en
Crisisbeheersing en rampenbestrijding.
[Typ hier]
2 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Colofon Dit is een uitgave van: Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Kamerlingh Onnesweg 148 1223 JN Hilversum Postbus 57 1200 AB Hilversum
3 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3
Voorwoord ...............................................................................................................................................4
1. Inleiding ...............................................................................................................................................5
2. Programma Brandweer .......................................................................................................................8
2.1 Product Risicobeheersing en Brandveilig Leven ........................................................................... 8
2.2 Product Incidentbeheersing ......................................................................................................... 11
2.3 Product Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) ....................................................................... 17
3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) ................................ 19
4. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg ..................................................................................... 22
5. Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding. ....................................................................... 24
6. Paragrafen ........................................................................................................................................ 26
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................. 27
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 29
6.3 Financiering ................................................................................................................................. 30
6.4 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................. 32
6.5 Verbonden Partijen ...................................................................................................................... 33
7. Jaarrekening ..................................................................................................................................... 34
7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................... 35
7.2 Balans .......................................................................................................................................... 37
7.3 Toelichting balans ........................................................................................................................ 38
7.4 Overzicht baten en lasten ............................................................................................................ 44
7.5 Toelichting Overzicht baten en lasten ......................................................................................... 44
7.6 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke ................................. 46
7.7 Vaststelling en resultaatbestemming ........................................................................................... 48
BIJLAGEN ......................................................................................................................................... 49
Bijlage 1. SISA ................................................................................................................................... 50
Bijlage 2. Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 51
Bijlage 3: EMU-Saldo ........................................................................................................................ 52
Bijlage 4: Controleverklaring .............................................................................................................. 53
[Typ hier]
4 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Voorwoord
Beste lezer,
In de voor u liggende jaarstukken presenteren wij de verantwoording over het jaar 2015. De
jaarstukken vormen een gezamenlijk product van de domeinen Bevolkingszorg, Brandweer,
Gemeenschappelijke Meldkamer, GHOR en Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Daarmee geven
we aan dat we de veiligheidsregio als een integraal en multidisciplinair werkende organisatie zien.
Heldere afspraken, afstemming van beleid en elkaar (leren) kennen zijn voorwaarden om de juiste
resultaten te behalen. De inzet van onze medewerkers is daarvoor weer van groot belang geweest.
Ik spreek mijn dank uit aan alle collega’s die zich in 2015 met veel vakmanschap hebben ingezet voor
het uitvoeren van de taken.
De jaarstukken vormen traditioneel het sluitstuk van de Planning
& Control cyclus. De activiteiten van de veiligheidsregio zijn sinds
een aantal jaren georganiseerd binnen programma’s voor de
genoemde domeinen. Elk programma voor 2015 is uitvoerig
beschreven. Enkele bijzonderheden wil ik hier graag benoemen.
2015 was voor Bevolkingszorg vooral het jaar van de vluchtelingenproblematiek. De ondersteuning
die bevolkingszorg heeft gegeven bestond vooral uit operationele en bestuurlijke ondersteuning van
gemeenten.
Ook voor de Brandweer was de vluchtelingenzorg een bijzondere opgave. Veel werk is geleverd voor
advisering en toetsing op objecten waar vluchtelingen in de regio zijn opgevangen. Daarnaast is er
veel (landelijke) aandacht geweest voor de pilot ‘brandveiligheid zelfstandig wonende ouderen’. Trots
zijn we op het winnen van de landelijke vakprijs ‘gouden rookmelder’. Het project heeft uiteenlopende
organisaties in de zorg bij elkaar gebracht om aandacht te vragen voor brandveiligheid en -preventie
in de woonsituatie van ouderen. Vermeldenswaard zijn verder de vuurwerklessen op basisscholen in
de regio. Deze campagne is bijzonder succesvol geweest met landelijk aandacht als bonus. In
samenwerking met diverse overheidsinstanties en de vuurwerkbranche is onze presentatie aangepast
voor landelijk gebruik.
De GHOR heeft zich in 2015 gericht op de verbinding in de ‘witte keten’ (huisartsen, ziekenhuis
Tergooi, Regionale Ambulancevoorziening, GGD en Nederlandse Rode Kruis). In 2015 zijn de
voorbereidingen voor de overgang naar het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand
afgerond. Ook heeft GHOR met workshops zorginstellingen bewust gemaakt van hun rol bij rampen
en crises.
Bij Crisisbeheersing en rampenbestrijding is naast de vele reguliere activiteiten een nieuw urgent
thema opgepakt. Politie en veiligheidsregio bereiden zich gezamenlijk voor op de (dreiging van)
terroristische aanslagen. Sinds de zomer van 2015 is er gewerkt aan een incidentbestrijdingsplan
contraterrorisme waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt.
Een financiële verantwoording over de beschreven periode en een beschrijving van de ‘paragrafen’
completeren het jaarrapport 2015.
Namens de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek,
John van der Zwan,
voorzitter Veiligheidsdirectie
Programma begroting
Burap
jaarrekening jaarverslag
Kaderbrief
5 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
1. Inleiding
De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft ten doel om georganiseerd inhoud te geven aan de
politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de verschillende
hulpverleningsorganisaties in deze regio. Om dit doel te realiseren behartigt de Veiligheidsregio de
belangen op het terrein van onder andere brandweerzorg, GHOR, bevolkingszorg en multidisciplinaire
crisisbeheersing en verzorgt ze de inrichting en instandhouding van de gemeenschappelijke
meldkamer.
In de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wordt samengewerkt door de negen gemeenten in de
regio (Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Naarden, Muiden, Weesp en Wijdemeren), de
brandweer, de GHOR, bevolkingszorg, de politie en het Openbaar Ministerie. Met ingang van 1 januari
2016 zal door de fusie van Muiden, Naarden en Bussum de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit 7
gemeenten bestaan.
De jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over het
verslagjaar 2015 bevatten verslaglegging over de organisaties Brandweer, GHOR en Gemeentelijke
Bevolkingszorg en crisisbeheersing en rampenbestrijding. De jaarstukken zijn opgesteld op basis van
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In deze inleiding wordt eerst met een korte leeswijzer
de inhoud van de jaarstukken toegelicht. Vervolgens wordt een financiële samenvatting van de
jaarrekening gegeven, met een voorstel tot bestemming van het resultaat.
Jaarverslag
Hoofdstuk 1 is een samenvatting van deze jaarstukken. In hoofdstuk 2 tot en met 5 vindt u de
beleidsverantwoording van de programma’s brandweer, GHOR, gemeentelijke bevolkingszorg en
crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vindt u in hoofdstuk 6 de verantwoording van
de paragrafen weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering en
verbonden partijen. De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting en geven een
verdieping op een aantal cruciale onderwerpen.
Jaarrekening
De jaarrekening (hoofdstuk 7) bestaat uit:
de balans met een toelichting
een overzicht van baten en lasten met toelichting
een bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen
Jaarrekeningresultaat De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 0,4 miljoen. Het resultaat is incidenteel van aard. Dit resultaat komt voort uit het programma Brandweer (€ 0,2 miljoen), het programma Gemeentelijke Bevolkingszorg (€ 0,1 miljoen) en het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding (€ 0,1 miljoen). Het programma GHOR vertoont geen saldo.
[Typ hier]
6 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Het resultaat ten opzichte van de begroting is als volgt samengesteld:
Brandweerzorg
Kapitaallasten
Het incidentele voordeel ten aanzien van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten van investeringen,
zonder boekwaarde, die nog moeten worden vervangen. Het geplande project “meerjaren
investeringsplanning” zal het benodigde inzicht en sturing moeten geven in wat moet worden
vervangen, het vervangingsmoment en de daarvoor benodigde structurele lasten.
Algemene kosten/onvoorzien
Het voordelig saldo op “Algemene kosten/onvoorzien” betreft de niet aangewende begrotingsruimte
die bestemd is voor onvoorziene kosten. Ook in 2015 zijn er onvoorziene kosten geweest, echter
konden deze veelal door andere meevallers gecompenseerd worden.
Meldkamer (OMS)
In 2015 heeft er een migratie van het Openbaar Meld Systeem (OMS) plaatsgevonden. Dit is in
samenwerking met de regio’s Flevoland en Utrecht gebeurd. De incidentele meevaller betreft een
bijdrage van genoemde regio’s in de projectkosten voor de aanbesteding en migratie van het OMS.
Voorziening reorganisatie
Als gevolg van reorganisatie is een aantal personen afgevloeid. Hierdoor bestaat er een mogelijkheid
dat er aanspraak gemaakt wordt op ww-rechten. Om deze reden was het noodzakelijk om deze
voorziening aan te vullen tot het benodigde niveau.
Reserve personeelsverzekeringen
Uitgekeerde daggeldvergoedingen worden gestort in de reserve personeelsverzekeringen. Deze
reserve is bedoeld om financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te kunnen vangen. In de
afgelopen jaren heeft deze storting niet consequent plaatsgevonden. Dat wordt nu conform
vastgesteld beleid hersteld met aanvullende dotaties.
Programma Onderdeel Bedrag (in € mln.)
Brandweerzorg Kapitaallasten 0,37
Algemene kosten/onvoorzien 0,25
Meldkamer (OMS) 0,13
Voorziening reorganisatie -0,42
Reserve personeelsverzekeringen -0,08
Overige verschillen -0,08
Totaal 0,17
Bevolkingszorg 0,11
Crisisbeheersing en rampenbestrijding 0,13
TOTAAL 0,41
7 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Bevolkingszorg
Het programma sluit met een voordelig saldo van € 116.712. Dit voordelig saldo is in de jaarrekening
opgenomen als te reserveren voor de ontwikkelingen die op dit programma afkomen, waaronder de
vluchtelingencrisis.
Het incidentele voordeel ontstaat, omdat een aantal (gezamenlijke) kosten pas later zijn ingegaan. Dit
heeft te maken met de overgangsfase, waarin de kolom bevolkingszorg zich in 2015 bevond. Zo zijn
bijvoorbeeld de gezamenlijke piketten later ingegaan.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Het programma sluit met een voordeling saldo van € 125.841, vanwege lagere kosten voor
voornamelijk multidisciplinair oefenen.
Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt voorgesteld om dit bedrag te reserveren voor het versterken van
onder andere Informatiemanagement.
GHOR
Het programma GHOR heeft geen effect op het jaarresultaat. Het programma GHOR omvat enkel een
doorbetaling van een bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
Algemene dekkingsmiddelen
De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begroting ontvangen.
[Typ hier]
8 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
2. Programma Brandweer
Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant)
Het programma brandweer kent vier producten/deelprogramma’s, te weten:
1. Risicobeheersing en Brandveilig Leven
2. Incidentbeheersing
3. Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
4. Opleidingsinstituut
2.1 Product Risicobeheersing en Brandveilig Leven
Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (regionaal commandant)
Algemene toelichting Risicobeheersing heeft betrekking op die activiteiten die gericht zijn op een vroegtijdige structurele aandacht voor (integrale) veiligheid en het zoveel mogelijk voorkomen van onveilige situaties. Ook de (multidisciplinaire) voorbereiding op het beperken en beheersen van gevolgen van inbreuken op de veiligheid maakt onderdeel uit van risicobeheersing Brandveilig Leven Het programma Brandveilig Leven is breed binnen de brandweerorganisatie uitgerold en maakt steeds meer structureel deel uit van de activiteiten van de BGV. De focus is gericht op het bevorderen van het veiligheidsbewustzijn bij burgers en bedrijfsleven en het verhogen van de zelfredzaamheid. Hierbij spelen de geïdentificeerde doelgroepen binnen de regio, maar ook de gebieden die als aandachtspunt uit het dekkingsplan naar voren zijn gekomen, een belangrijke rol. Er wordt met steeds meer externe partners samengewerkt en er zal worden aangesloten op landelijk ontwikkelde kaders voor Brandveilig Leven. Risicobeheersing Het doel van het onderdeel proactie is om in een vroegtijdig stadium structurele aandacht voor veiligheid te garanderen bij (grote) ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Hierbij kan het gaan om grote, gemeentegrensoverschrijdende projecten maar ook om kleinschalige wijzigingen binnen bestaand bebouwd gebied. De brandweer adviseert onder andere op het gebied van externe veiligheid. Het beheersen van risico’s voor de omgeving, bij productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Andere aspecten die in de advisering worden meegewogen zijn de bereikbaarheid, de opkomsttijd van brandweervoertuigen, bluswatervoorziening en bijzondere risico’s. Risicobeheersing richt zich verder op het voorkomen en beperken van brand(gevaar) en van schade voor mensen, milieu en economie bij incidenten. Het gaat onder andere om de adviesfunctie van BGV bij het verlenen of wijzigen van omgevingsvergunningen en meldingen voor de activiteiten bouwen, milieu of brandveilig gebruik en bij vergunningen op basis van APV, BBV en de Horecawet. Ook het toezicht houden op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften en het verzorgen van voorlichting op het terrein van brandveiligheid passen binnen dit pakket aan reguliere taken.
9 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Wat wilden we in 2015 bereiken?
Binnen het product Risicobeheersing en Brandveilig Leven werden de volgende doelen nagestreefd: 1. Kanteling organisatie risicobeheersing.
Met “Kanteling organisatie risicobeheersing” wordt bereikt dat de uitvoering van taken op het
vlak van risicobeheersing van regelgericht optreden naar risicogericht optreden zal
verschuiven. Tevens zal de beschikbare capaciteit geleidelijk van Risicobeheersing naar
Brandveilig Leven verschuiven, zowel voor lopende projecten (bv. voorlichting basisscholen)
als voor uitvoering van de 10 pilots Brandveilig Leven.
2. Projecten Brandveilig Leven.
Ter voorbereiding van de organisatie zijn 10 pilot projecten gedefinieerd op het vlak van
brandveilig leven die na de afronding opgenomen kunnen worden in de doorontwikkelde
afdeling Risicobeheersing en Brandveilig Leven.
3. Lokale aandacht risicobeheersing.
Met de individuele gemeenten zijn Dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Deze dienen
in 2015 geactualiseerd te worden. De nieuwe inzichten en de aansluiting op lokale behoeften
vanuit de lokale besturen dienen hierin meegewogen te worden op basis van vooraf gestelde
kaders.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Kanteling organisatie / projecten brandveilig leven.
Naast organisatie brede aandacht voor brandveilig leven zijn in 2015 een aantal medewerkers binnen
de afdeling risicobeheersing specifiek gekanteld in uitvoering van werkzaamheden van klassieke
risicobeheersingstaken naar Brandveilig Leven activiteiten. Deze activiteiten in 2015 waren o.a.
brandveiligheidsvoorlichting aan groepen 4 van een groot aantal basisscholen en vuurwerk-
voorlichting (samen met partner organisaties) aan groepen 8 op meer dan 100 basisscholen. Deze
campagne is bijzonder succesvol geweest met landelijke aandacht als bonus. In samenwerking met
het Ministerie van I&M, Veiligheid NL en de vuurwerkbranche is onze presentatie aangepast voor
landelijk gebruik onder de naam “4 vuurwerk veilig”. Tijdens de Brandpreventieweken zijn diverse
bijeenkomsten met senioren op de kazernes georganiseerd om deze doelgroep over brandveiligheid
te informeren (onder het motto “Broodje brandweer”). Verder is afgelopen jaar de gehele BGV
organisatie intern getraind op het gebied van brandveilig leven.
Vanuit het programma Nieuw Rood zijn 10 pilots uitgewerkt. Deze maatregelen zijn m.n. ontwikkeld in
het kader van bestuurlijk gemotiveerd afwijken in gebieden waar de normtijden voor repressieve
brandweerzorg niet gehaald kunnen worden. Hierbij zijn o.a. de volgende resultaten geboekt:
- Bijzonder veel aandacht voor de pilot brandveiligheid voor zelfstandig wonende ouderen via
de opzet van een breed netwerk met Thuiszorg organisaties, gemeentelijk WMO loket en
woningcorporaties. Via afstemming met- en training van partners ontstaat veel groter bereik.
Trots zijn we op de winst van een landelijke vakprijs (gouden rookmelder) waarin met name
de ruime opzet van het netwerk werd geprezen.
- Rookmelderproject in Ankeveen waarbij door vrijwillige brandweermensen woningchecks zijn
uitgevoerd en indien relevant rookmelders zijn gemonteerd. Ankeveen is één van de gebieden
met overschrijding van de normtijden.
- Gesprekken met eigenaren en bewoners van portiekflats in Hilversum (Zonnelaan/Jonkerweg)
hebben gesprekken en acties plaatsgevonden om met name de centrale vluchtroute veiliger in
te richten met als resultaat een hogere rookmelderdichtheid.
- Diverse voorlichtingsbijeenkomsten na fatale woningbranden voor buurtbewoners.
- De voorbereidingen voor wijkbrandweerman Hilversum zijn afgerond en deze zal met ingang
van januari worden geïntroduceerd.
[Typ hier]
10 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Lokale aandacht risicobeheersing
De geactualiseerde Dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten zijn in concept gereed.
Begin 2016 worden deze besproken met de individuele gemeenten met daarbij aandacht voor (een
deel) lokaal maatwerk. Ook met de regionale werkgroep Raadsleden is gesproken over mogelijkheden
om dit in te vullen.
Er is ruim capaciteit geleverd voor advisering en toetsing op objecten waar vluchtelingen in de regio
zijn opgevangen of mogelijk nog opgevangen worden. Vanuit Risicobeheersing een belangrijke en
intensieve taak, die aangemerkt is als prioriteit, die echter niet vooraf is ingecalculeerd. De extra
inspanning heeft geleid tot aanpassing van de eerder gemaakte planning van taken en
werkzaamheden.
Met de veiligheidsregio Flevoland zijn gesprekken gevoerd om te komen tot eenduidige processen en
ondersteunende ICT programmatuur risicobeheersing.
11 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
2.2 Product Incidentbeheersing
Bestuurlijk portefeuillehouder: P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant)
Algemene toelichting
Met incidentbeheersing wordt bedoeld het daadwerkelijk optreden en afhandelen van incidenten
inclusief de voorbereidingen daarop. Het doel is zo groot mogelijke effectiviteit van het optreden te
realiseren en tegelijkertijd de veiligheid van de eigen mensen te waarborgen. In het kader van
incidentbeheersing legt BGV, in overleg met andere partijen, afspraken en procedures vast en stelt
aanvals- en ontruimingsplannen op. De zorg voor het materiaal, bluswatervoorziening en het opleiden
en oefenen behoren ook tot de reguliere taakuitvoering van de brandweer ter voorbereiding op
incidenten.
Binnen incidentbeheersing wordt onderscheid gemaakt tussen:
Preparatie
Materieel
Repressie
Vakbekwaamheid
Preparatie
Onder preparatie wordt verstaan de voorbereiding op het daadwerkelijk optreden en afhandelen van
incidenten. Het gaat dan vooral om de planvorming voor het daadwerkelijk optreden van de
brandweer. Ter voorbereiding op de repressieve brandweertaak stelt BGV diverse plannen op (of
levert een bijdrage aan het opstellen), zoals het Regionaal Crisisplan, deelplannen en draaiboeken,
multidisciplinaire incidentbestrijdingsplannen, opschalingprocedures en bijstandsprocedures. Ook
inzichten en voornemens over de operationele informatievoorziening, materieel en een meerjaren
opleidings-, trainings- en oefenplan worden in planvormen vastgelegd.
Materieel
Onder Materieel valt al het materieel en materiaal dat nodig is om de repressieve taak volgens het
vastgestelde niveau uit te kunnen voeren. De aanschaf, instandhouding en vervanging van materieel
wordt onder meer bepaald door landelijke richtlijnen die hiervoor bestaan, het regionale dekkingsplan
en het spreidingsplan.
Repressie
Repressie is de daadwerkelijke bestrijding van incidenten en de verlening van hulp in acute
noodsituaties. De repressieve taak is vaak het gezicht van de brandweer. De uitvoering van deze taak
is het meest zichtbare en meest herkenbare optreden van de brandweer.
Vakbekwaamheid
Opleiden en oefenen is een essentiële voorwaarde voor het doelmatig en doeltreffend optreden in de
repressie. Uitgangspunt bij het oefen- en opleidingsbeleid van BGV is het concept van ‘een leven lang
leren’. Het brandweerpersoneel moet een leven lang aan de kwaliteitseisen blijven voldoen. Het
behalen van een diploma of certificaat betekent niet dat een brandweerfunctionaris de rest van zijn of
haar leven niets meer hoeft bij te leren.
De regionale brandweer staat ervoor het brandweerpersoneel gedurende de hele brandweercarrière
te laten voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit wordt geborgd in de vakbekwaam worden- en
vakbekwaam blijven programma’s.
[Typ hier]
12 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Wat wilden we in 2015 bereiken?
Binnen het product Incidentbeheersing worden de volgende doelen nagestreefd.
Preparatie & Incidentbestrijding
1. Doorontwikkeling repressieve organisatie We willen bereiken dat we met de doorontwikkeling van de repressieve organisatie zoveel als mogelijk binnen de wettelijk vastgestelde tijd ter plaatse zijn om een incident te bestrijden. Daarbij realiseren we ons dat er altijd situaties zullen blijven waar we niet binnen de vastgestelde tijd aanwezig kunnen zijn. Voor die situaties worden voorstellen gedaan m.b.t. bestuurlijk afwijken.
2. Bezettingsproblematiek We willen bereiken dat de bezetting op alle posten maximaal geborgd is.
3. Ontwikkelen inzetplan en implementatie Met het ontwikkelen en implementeren van het inzetplan wordt invulling gegeven aan de optimale dekking van de regio, georganiseerd volgens operationele grenzen.
Materieel
1. Geschikt en betrouwbaar materiaal en materieel. We willen bereiken dat de brandweer beschikt over geschikt, betrouwbaar materieel en materiaal zodat er optimaal uitvoering gegeven kan worden aan zowel de warme als de koude brandweertaak.
2. Inspelen op ontwikkelingen. We willen openstaan voor innovaties binnen het vakgebied en inspelen op landelijke en regionale ontwikkelingen waarbij de Technische Dienst een taak heeft.
3. Verbeteringen beheer. We willen verbeteringen op het gebied van materieel- en materiaalbeheer doorvoeren.
Vakbekwaamheid
1. Inzicht in de mate van vakbekwaamheid Vakbekwaamheid levert een belangrijke bijdrage aan het adequaat en professioneel optreden van brandweermedewerkers in de operationele omgeving. Het gaat hier om vakbekwaam worden (opleiden) en vakbekwaam blijven (oefenen).
2. Interregionale samenwerking Versterking brandweer onderwijs We willen bereiken dat de landelijke ontwikkeling op brandweeronderwijs bij voorkeur interregionaal wordt opgepakt. Binnen de context van Midden Nederland wordt gekeken naar de mogelijkheid van samenwerkingsverbanden.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Preparatie & Incidentbestrijding Doorontwikkeling repressieve organisatie en bezetting
In februari 2015 is de vierde TS2-post (in Loosdrecht) operationeel geworden waarmee de doelstelling om vier 4 operationele TS2-posten met 24/7 bezetting te realiseren gehaald is. In de eerste helft van 2015 heeft er een, onder de vrijwilligers van de BGV opgezet, wervings- en selectietraject TS2 manschap plaats gevonden. Eind juni is de leergang TS2 manschap zoals die door BGV wordt gehanteerd, gestart.
Eind dit jaar is begonnen met de doorontwikkeling van de repressieve organisatie ten behoeve van een solide en robuust georganiseerde brandweerzorg. Deze doorontwikkeling is opgesplitst in twee delen enerzijds beoordeling van het proces en anderzijds operationele knelpunten. De volgende vraag stond hierbij centraal: “Met welke aanpassing op de organisatie van de huidige invulling inzetsysteem kan de brandweer Gooi en Vechtstreek de ontstane bezettingsproblematiek duurzaam oplossen?” In de opzet en samenstelling van de projectgroep die de onderzoeksvraag gaat beantwoorden staat verbinding met alle doelgroepen binnen de organisatie centraal. In de loop van 2016 wordt een concreet uitgewerkt scenario verwacht met het doel dat uitvoering hiervan eind 2016 is afgerond.
Op dit moment is er onvoldoende actueel inzicht in de personele beschikbaarheid qua bezetting van de vrijwilligers binnen de flex-posten. Dit aspect wordt meegenomen in de hierboven genoemde
13 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
uitwerking scenario’s. Dit jaar is onderzoek gedaan naar een beschikbaarheidssysteem voor het repressieve personeel, waarmee de postcoördinatoren binnen de posten ook sturingsmogelijkheden krijgen. Verwachte implementatie is voorjaar 2016.
Uitruktijden
In 2015 is er binnen de gehele regio in totaal voor 2416 incidenten uitgerukt. Tabel 1 geeft het totaal
van alle meldingen van een mogelijk incident waarvoor de brandweer in 2015 is gealarmeerd en
uitgerukt binnen de grenzen van de betreffende gemeente. Er wordt daarbij niet gekeken of de
brandweer daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. In deze incidentmeldingen zijn zowel de prioriteit 1
als 3 meldingen opgenomen, alsook alle incidenttypen.
Gemeente Totaal aantal incidentmeldingen
Blaricum 103
Bussum 290
Hilversum 845
Huizen 377
Laren 130
Muiden 117
Naarden 175
Weesp 170
Wijdemeren 209
Regionaal 2416
Tabel 1: Totaal aantal incidentmeldingen per gemeente in 2015
De incidentmelding bevat een kleine mate van onzuiverheid. Dit komt doordat de brandweer tijdens
stormdagen en bijvoorbeeld oud en nieuw continu op de weg zit, waardoor niet alle incidenten volledig
en afzonderlijk geregistreerd worden, maar samengevat worden in groepen van incidenten. Zo zijn
bijvoorbeeld tijdens de stormdag van 25 juli 2015 445 incidenten afgehandeld, terwijl deze in totaal
139 keer als incidentmelding opgenomen zijn.
Voor alle gemeenten wordt in tabel 2 en 3 een overzicht van de gerealiseerde dekkingspercentages
voor prioriteit 1 gebouwbranden in 2014 en 2015 gegeven. De gerealiseerde dekking geeft het
percentage uitrukken weer waarbij de brandweer met het eerste aankomende voertuig binnen de
gestelde normtijd voor het betreffende incident ook daadwerkelijk ter plaatse is gekomen. Daarnaast
wordt het aantal uitrukken waarop deze percentages berekend zijn getoond. Tot slot is er een
onderscheid gemaakt tussen de dag- en avond/nacht/weekend (ANW) situatie. Dit onderscheid is
gemaakt omdat er op de dag vaak sprake is van een uitruk die gedeeltelijk verzorgd wordt door
dagdienstpersoneel (personeel met een kantoorfunctie die mee uitrukken op een post), terwijl tijdens
de ANW situatie hoofdzakelijk uitgerukt wordt door vrijwilligers.
Het aantal uitrukken ligt beduidend lager dan het totaal aantal keer dat de brandweer daadwerkelijk is
uitgerukt. Dit komt doordat voor de gerealiseerde dekking alleen gebruik gemaakt wordt van uitrukken
die vallen binnen het landelijk vastgestelde maatgevende scenario. Dit scenario is een binnenbrand
door middel van een automatische melding of daadwerkelijke melding. Overige incidenten zijn buiten
beschouwing gelaten (zoals bijvoorbeeld hulpverlening, buitenbranden en andere incidenten die
[Typ hier]
14 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
genormeerd zijn). Deze keuze is gemaakt omdat het mogelijk moet zijn om de praktijk te kunnen
vergelijken met de theorie. De theoretische dekkingspercentages zijn namelijk gebaseerd op objecten
(woning, verzorgingshuis, enz.), omdat deze een vaste locatie hebben waardoor met behulp van een
rekenmodel bepaald kan worden hoe lang het duurt voor de brandweer ter plaatse kan zijn. Voor
overige incidenten is het niet voorzienbaar waar deze plaats gaan vinden en kan dus alleen achteraf
bepaald worden of het incident binnen de gestelde normtijd gehaald kan worden.
Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken
2014 2015 2014 2015
Blaricum 20% 80% 5 10
Bussum 89% 73% 38 30
Hilversum 70% 84% 101 129
Huizen 45% 93% 44 56
Laren 45% 71% 11 14
Muiden 67% 75% 15 12
Naarden 74% 56% 19 16
Weesp 81% 79% 16 14
Wijdemeren 47% 70% 19 20
Regionaal 66% 81% 268 301
Tabel 2: Gerealiseerde dekking in de dag situatie voor prioriteit 1 gebouwbranden (1e voertuig)
Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken
2014 2015 2014 2015
Blaricum 76% 78% 17 9
Bussum 85% 73% 53 45
Hilversum 75% 85% 162 150
Huizen 50% 83% 62 59
Laren 58% 38% 19 24
Muiden 86% 70% 14 10
Naarden 42% 65% 26 17
Weesp 28% 95% 18 22
Wijdemeren 35% 58% 31 31
Regionaal 65% 77% 402 367
Tabel 3: Gerealiseerde dekking in de avond, nacht en weekend (ANW) situatie voor prioriteit 1
gebouwbranden (1e voertuig)
15 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Het aantal uitrukken, waarop de dekkingspercentages zijn gerealiseerd, is in veel gevallen laag,
waardoor de percentages nog sterk kunnen fluctueren. 2015 is het eerste jaar waarin het nieuwe
uitruksysteem volledig ingevoerd is (Loosdrecht is als laatste post per 2 februari met een TS2 uit gaan
rukken). Door de metingen ook in 2016 en 2017 uit te voeren kan een gerealiseerde dekking over een
periode van 3 jaar worden gegeven, waardoor er minder fluctuatie zal zijn en daarmee een
realistischer beeld gevormd kan worden.
In vergelijking met voorgaande jaren, waarbij de BGV tot de slechtst presterende 5 regio’s in
Nederland behoorde, met een gemiddeld dekkingspercentage van indertijd gemiddeld 49%, is een
stijgende lijn duidelijk zichtbaar. Op de dag is een stijging naar 66% in 2014 waarneembaar. Deze
stijging zet in 2015 door naar 81%. Voor de ANW is deze stijging van 65% naar 77% in respectievelijk
2014 en 2015. Worden de regionale prestaties vergeleken met de theoretische dekkingspercentages,
namelijk 93% voor de dag situatie en 88% voor de ANW situatie (Dekkingsplan 2.0; 2013) dan moet
geconstateerd worden dat de beoogde prestaties nog niet gehaald worden. Een van de oorzaken is
de grote druk binnen de organisatie in 2015 met de daarbij behorende bezettingsproblematieken op
de posten. Om de bezetting verder te verbeteren en de trend van een stijgende lijn door te kunnen
zetten is een werkgroep ingericht die hiervoor oplossingsrichtingen onderzoekt.
Worden alle prioriteit 1 uitrukken (dus ook hulpverlening, buitenbranden, en andere genormeerde incidenten) meegenomen in de berekening van de gerealiseerde dekkingspercentages voor het eerste voertuig, dan wordt het volgende beeld verkregen:
Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken
2014 2015 2014 2015
Blaricum 64% 80% 11 15
Bussum 90% 81% 61 53
Hilversum 78% 84% 154 193
Huizen 60% 94% 65 79
Laren 64% 80% 28 30
Muiden 74% 79% 34 29
Naarden 78% 70% 32 33
Weesp 93% 92% 41 36
Wijdemeren 63% 78% 30 37
Regionaal 76% 84% 456 505
Tabel 4: Gerealiseerde dekking voor alle prioriteit 1 uitrukken DAG (1e voertuig)
[Typ hier]
16 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Gemeente Gerealiseerde dekking Aantal uitrukken
2014 2015 2014 2015
Blaricum 72% 73% 25 15
Bussum 88% 82% 69 68
Hilversum 77% 85% 231 234
Huizen 61% 83% 99 96
Laren 49% 41% 35 29
Muiden 75% 65% 36 34
Naarden 49% 77% 47 35
Weesp 53% 90% 32 41
Wijdemeren 51% 70% 49 46
Regionaal 68% 80% 623 598
Tabel 5: Gerealiseerde dekking voor alle prioriteit 1 uitrukken avond-nacht-weekend situatie (1e
voertuig)
Materieel Geschikt en betrouwbaar materiaal- en materieel(beheer)
De afgelopen periode is er uitvoering gegeven aan het uitwerken van processen t.b.v. een effectievere en kwalitatief hoogwaardige wijze van onderhoud en beheer van het materiaal en materieel. Belangrijk onderdeel is het uitwerken van een meerjareninvesteringsplan. Doordat de Technische Dienst relatief veel capaciteit heeft geleverd aan de repressieve zorg, is de realisatie van dit traject onder druk komen staan. Afronding hiervan wordt in 2016 verwacht. Inspelen op ontwikkelingen In 2015 is er op het gebied van arbeidshygiëne de nodige beweging geweest. Het draait hierbij om het ontwikkelen van te nemen maatregelen voor, tijdens en na het uitrukken voor brandmelding om blootstelling aan schadelijke rook en dampen zoveel mogelijk te minimaliseren. Hier is in het najaar van 2015 mee begonnen en dit zal gedurende 2016 verder worden uitgerold. De verwachting is dat dit aanzienlijke kosten met zich mee zal gaan brengen.
Vakbekwaamheid Inzicht in de mate van vakbekwaamheid
Het betreft hier het realiseren van een oefencyclus met een periode van 18 maanden in voorbereiding op de proeve van bekwaamheid welke in het tweede deel van 2016 wordt afgelegd om per begin 2017 inzicht te hebben in de mate van vakbekwaamheid op het gebied van brandweerzorg. We hebben dit gerealiseerd door het vaststellen van een regionaal oefenprogramma 2015/2016.
Versterking brandweer onderwijs
Dit onderwerp is interregionaal opgepakt. Met de Veiligheidsregio Utrecht is samenwerking gerealiseerd. Hierin worden ook scenario’s meegenomen die aansluiten op de ontwikkelingen rond het oefencentrum Crailo. Veiligheidsregio Flevoland heeft aangegeven niet mee te gaan in dit onderzoek, aangezien zij al langjarig verbonden zijn met andere partijen.
17 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
2.3 Product Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)
Bestuurlijk portefeuillehouder : P.I. Broertjes (voorzitter Algemeen Bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (commandant)
Algemene toelichting
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is ‘de spin in het web’ bij de bestrijding van incidenten en
rampen. Het is daarom van groot belang dat de GMK van alle gemeenten, bedrijven en instellingen
dezelfde volledige informatie beschikbaar heeft die noodzakelijk is bij de bestrijding van een incident
of ramp. Dat betekent dat de GMK moet kunnen beschikken over de informatie van de brandweer,
zoals waterwinplaatsen, uitgangsstellingen, aanland- en opstapplaatsen, incidentbestrijdingsplannen
en routeringen gevaarlijke stoffen.
Wat wilden we bereiken?
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft tot op heden een eigen Gemeenschappelijke Meldkamer
(GMK). Deze is (faciliterend) ondergebracht bij de politie en vanuit de brandweer worden centralisten
geleverd. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft besloten dat de huidige meldkamerstructuur (25
GMK’s) vervangen wordt door één landelijke meldkamerorganisatie (LMO) met maximaal tien
decentrale locaties. Deze migratie moet over een aantal jaren gerealiseerd zijn. De meldkamer BGV
bereidt zich voor op deze ontwikkeling. Daarnaast wordt er blijvend geïnvesteerd in het verantwoord
openhouden van de meldkamer in Naarden. Wat hebben we daarvoor gedaan?
Versterking beheersorganisatie
De beheersorganisatie van de gemeenschappelijke meldkamer is dit jaar verder versterkt (door de vorming van de politie Midden-Nederland). Dit heeft er toe geleid dat in relatief korte tijd grote stappen zijn gezet die ten gunste komen van de robuustheid van de technische omgeving. Daarbij is gekomen dat de politie werkt aan centralisatie van de beheersorganisatie vanuit het perspectief van Midden Nederland, een recente ontwikkeling die zijn verdere uitwerking krijgt in 2016. De dagelijkse beheersmatige ondersteuning is daarmee afdoende geborgd tot de overgang naar de LMO.
Kwetsbaarheid personele invulling
Voor de personele kwetsbaarheden van de meldkamer Brandweer en de meldkamer Ambulancezorg is met de meldkamerorganisatie van Flevoland een personele unie vastgesteld. Thans wordt de uitwisselbaarheid en inzet verder uitgewerkt. Deze uitwerking raakt de uitwisseling van medewerkers voor reguliere werkzaamheden alsook de samenwerking bij grootschalige incidenten. Daardoor kan de meldkamer die aan het incident gekoppeld is een aantal activiteiten door de andere meldkamer laten uitvoeren, wat ontlastend werkt. Technisch gezien is op dit vlak steeds meer mogelijk.
LMO
Het projectteam LMO Midden Nederland is inmiddels gestart met de voorbereiding van de realisatie van de Meldkamer t.b.v. Midden Nederland. De realisatie staat thans gepland voor 2019. In 2015 heeft er vanuit het Veiligheidsberaad tweemaal een bestuurlijke consultatie plaatsgevonden welke als input hebben gediend voor landelijke discussies op dit dossier.
[Typ hier]
18 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Wat heeft het gekost?
Lasten en Baten (x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie verschil
Jaar 2014 2015 2015 2015
lasten 21.475 20.958 20.989 31
totaal lasten 21.475 20.958 20.989 31
baten 22.056 20.958 21.236 -278
totaal baten 22.056 20.958 21.236 -278
resultaat voor bestemming -581 0 -247 -247
reserveringen (stortingen in reserves) -85 0 80 80
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0
totaal resultaat na bestemming -666 0 -167 -167
Betreft het totale programma brandweer (exclusief crisisbeheersing en rampenbestrijding). Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven.
19 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
3. Programma Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
Bestuurlijk portefeuillehouder: Mw. J.N. de Zwart-Bloch (lid algemeen bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : A.R.J. Stumpel (directeur Publieke Gezondheid)
Algemene ontwikkelingen De GHOR voert regie over de voorbereiding op opgeschaalde geneeskundige hulpverlening, stuurt de geneeskundige hulpverlening aan tijdens rampen en crises en adviseert overheden vanuit geneeskundig perspectief. Tijdens crises wordt de daadwerkelijke hulp door afzonderlijke zelfstandige zorginstellingen verleend. Deze zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de eigen preparatie op crises.
Grootschalige Geneeskundige Bijstand per 1 januari 2016
In 2015 heeft de GHOR een project uitgevoerd om in januari 2016 over te kunnen stappen op een
nieuw model voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand. De Geneeskundige Combinatie en de
SIGMA teams van het Nederlandse Rode Kruis (NRK) zijn vanaf die datum niet langer inzetbaar. De
Regionale Ambulance Voorziening( RAV) krijgt meer dan nu het geval is een eigen
verantwoordelijkheid in de opgeschaalde ambulancezorg bij rampen en crises. De GHOR en RAV
legden de nieuwe afspraken vast in een convenant. De GHOR tekende in december een nieuw
convenant met het NRK voor de inzet van een noodhulpteam om lichtgewonde slachtoffers te kunnen
verzorgen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) leverde zowel de RAV als het NRK (namens het
openbaar bestuur) een calamiteitenvoertuig.
Voorbereiding van zorginstellingen op calamiteiten
De GHOR heeft bij het merendeel van de grote zorginstellingen in de regio een workshop
crisisbeheersing georganiseerd. De workshop maakt de bestuurders bewust van hun rol bij een
calamiteit en wat de rol is van de hulpdiensten. De workshops zijn goed ontvangen en vormen input
voor de zorginstellingen om zich beter voor te bereiden op calamiteiten.
Slachtofferinformatie
De GHOR ontwikkelde een procedure slachtofferinformatie met daarin een beschrijving van het doel
van slachtofferinformatie, de rol die de GHOR in dit proces heeft en de afspraken die hieraan ten
grondslag liggen. De inspectie heeft de Veiligheidsregio’s eind 2014 opgedragen om goede afspraken
te maken over slachtofferinformatie naar aanleiding van het rapport ‘Stand van zaken van
terugkerende knelpunten bij slachtofferregistratie’. De afspraken ten aanzien van de uitwisseling van
gegevens tussen GHOR en RAV zijn geborgd in het nieuwe convenant tussen beide partijen. De
uitwisseling tussen GHOR en ziekenhuis was al eerder geborgd.
Wat wilden we bereiken
1. Operationele prestaties op basis van de wettelijke taken.
- 24-uurs paraatheid van GHOR functionarissen;
- De randvoorwaarden voor een adequate uitvoering van de GHOR functionarissen (oefeningen, planvorming, logistieke zaken);
- Evaluaties van incidenten;
- Het ondersteunen van de zorginstellingen bij planvorming en oefeningen;
- De advisering bij evenementen.
[Typ hier]
20 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
2. Aantal beleidsthema’s 2015-2016 (beleidsplan GHOR, vastgesteld dd. 11 februari 2015),
waaronder:
- De witte keten verbonden; meer verbinding tussen de partners die een rol hebben binnen de rampenbestrijding;
- Professionalisering vakbekwaamheid GHOR functionarissen;
- Netwerkfunctie versterken door zichtbaarheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan
Om de operationele prestaties te meten, werkt de GHOR met de landelijke set van Aristoteles
indicatoren. Uit de meting van december blijkt dat elf van de dertien indicatoren voldoen aan de
landelijke norm. Een norm is niet van toepassing geweest. Eén indicator blijft wat achter (83%) bij de
landelijke norm van 90%. Dat betreft de vakbekwaamheid van GHOR functionarissen. Doordat
oefeningen bij de meldkamer zijn uitgevallen, zijn de centralisten opgeschaalde zorg minder geoefend
dat gepland. De RAV en GHOR hebben geconstateerd dat dit geen risico’s met zich mee brengt.
Verder blijkt uit de indicatoren onder andere dat:
- De GHOR met de vijf ketenpartners in de regio (huisartsen, Tergooi, RAV, GGD en NRK) actuele convenanten heeft;
- De vijf ketenpartners voldoen aan de eisen voor planvorming en oefening;
- De GHOR vijftien keer geadviseerd heeft bij evenementen met een middelgroot risico;
- De GHOR functionarissen tien keer betrokken zijn geweest bij GRIP incidenten (8 keer GRIP 1, 1 keer GRIP 2, 1 keer GRIP 4) inclusief de opvang van vluchtelingen; GHOR functionarissen behalen daarbij de genormeerde opkomsttijd;
- Alle oefeningen en inzetten zijn geëvalueerd conform procedure en er is vastgesteld dat verbeteracties binnen de looptijd zijn gerealiseerd.
Ten aanzien van de beleidsthema’s heeft de GHOR in 2015 de focus gehad op de verbinding in de
witte keten. Kijkend naar de jaardoelstellingen van de GHOR zijn goede resultaten behaald in dit
kader, waarbij de netwerkfunctie en de zichtbaarheid van de GHOR merkbaar versterkt zijn. Om een
aantal van deze doelstellingen te benoemen: de GHOR heeft in 2015 de transformatie naar het
nieuwe model Grootschalige geneeskundige Bijstand geregisseerd; de GHOR heeft door middel van
workshops zorginstellingen bewust gemaakt van hun rol bij rampen en crises; in het najaar kwamen
de bestuurders van de zorginstellingen Gooi en Vechtstreek bij elkaar in het Regionaal Crisisteam
Zorg. De GHOR leverde een bijdrage aan een interregionaal project om netcentrisch werken te
introduceren voor de witte kolom. De directeur Publieke Gezondheidszorg (PG) werd voorzitter van de
focusgroep acute opgeschaalde zorg van het Regionaal Overleg Acute Zorg Noord-Holland.
Opvallend aan de ontwikkelingen is dat zowel de ketenpartners die een rol hebben bij de
rampenbestrijding als de zorgpartners (V&V sector, GGD, gehandicaptenzorg) zich steeds meer zélf
verantwoordelijk voelen voor een goede voorbereiding. Wetgeving verlangt dat ook van deze partners.
In januari 2016 zal het bestuur een meer uitgebreide rapportage ontvangen die inzicht geeft in de
mate van voorbereiding van de witte keten.
21 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Wat heeft het gekost?
Lasten en Baten (x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie verschil
Jaar 2014 2015 2015 2015
lasten 1.068 1.027 1.027 0
totaal lasten 1.068 1.027 1.027 0
baten 1.068 1.027 1.027 0
totaal baten 1.068 1.027 1.027 0
resultaat voor bestemming 0 0 0 0
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0
totaal resultaat na bestemming 0 0 0 0
Hoewel het programma bestuurlijk onder de Veiligheidsregio valt, is de uitvoering in handen van de regio Gooi en Vechtstreek. De financiële verantwoording van de GHOR-taken wordt om die reden in de jaarrekening van de regio Gooi en Vechtstreek opgenomen. Bovenstaande cijfers geven alleen de baten en lasten weer zoals deze in de administratie van de VRGV zijn opgenomen. Dit betreft de inkomst vanuit het rijk (BDUR uitkering) en de afdracht hiervan aan de regio Gooi en Vechtstreek. Voor de jaarrekening van de VRGV is dit programma daardoor budgettair neutraal.
[Typ hier]
22 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
4. Programma Gemeentelijke Bevolkingszorg
Bestuurlijk portefeuillehouder: A. van Vliet-Kuiper (lid Algemeen Bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : M. Polder (directeur bevolkingszorg)
P. van der Pol (coördinator bevolkingszorg)
Wat wilden we bereiken
In de begroting 2015 is aangegeven dat de focus met name zou liggen op verdere versterking van de
gezamenlijke interregionale crisisorganisatie, de gezamenlijke financiële organisatie (met Flevoland)
en het verder vorm geven van de ondersteunende organisatie voor bevolkingszorg. Daarnaast hebben
we als jonge organisatie de focus gericht op de doelstelling zoals aangereikt voor de begroting 2016:
Versterking vakgroepen voor monodisciplinaire activiteiten.
Verder stabiliseren en verbeteren van de crisisorganisatie en de medewerkers binnen die crisisorganisatie door te oefenen en te trainen, zodat deze medewerkers vakbekwaam blijven en ten tijde van een crisis tot een goede uitvoering van hun taak komen.
Versterking samenwerking tussen expertisegroepen van Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht en in het verlengde daarvan tussen de operationele crisisorganisatie.
Versterken samenwerking met de kolom bevolkingszorg van de Veiligheidsregio Utrecht.
Wat hebben we daarvoor gedaan
Bovenstaande doelstellingen omvatten going-concern activiteiten van Bevolkingszorg en worden tot
tevredenheid en conform plan gerealiseerd. Zo is de voorbereiding gestart voor een grote
monodisciplinaire oefening. Ook zijn de piketpoules op sterkte gebracht. Uit een kleinschalig en intern
onderzoek blijkt overigens dat 20% natuurlijk verloop reëel is binnen de piketgroepen.
Vermeldenswaardig is verder dat de strategiekaart van Bevolkingszorg is ontwikkeld. Deze kaart gaat
in op de missie van bevolkingszorg, de waarden voor deze organisatie, de cultuur en de doelen en
initiatieven die de komende periode worden ontwikkeld. Deze strategiekaart zal ook aan het bestuur
worden aangeboden.
De vluchtelingenzorg heeft in eerste instantie veel capaciteit gekost, maar na inschakeling van het
Leger des Heils zijn de werkzaamheden op interregionaal fors afgenomen. De ondersteuning die
bevolkingszorg heeft gegeven voordat het Leger des Heils het heeft overgenomen betrof vooral
operationele en bestuurlijke ondersteuning van gemeenten. Daarnaast is er vanuit de leiding
bevolkingszorg veel bestuurlijke ondersteuning geleverd en is er geparticipeerd in het pre-ROT en de
beleidsteams.
Wij kijken met een goed gevoel terug op deze inzet. Bevolkingszorg is een kleine organisatie die het
met name van haar netwerk moet hebben. Dat netwerk wordt in eerste instantie gevormd door de
medewerkers die opgeleid zijn voor een rol in de interregionale crisisorganisatie of werken voor het
terrein crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze medewerkers (ook uit Flevoland) bleken vrijwel
zonder uitzondering gemotiveerd om ingezet te worden voor deze bijzondere crisissituatie. Hetzelfde
geldt voor alle medewerkers die vanuit gemeenten zijn ingezet om de crisisnoodopvang te laten
slagen.
Voor wat betreft de kosten voor de crisisopvang is bestuurlijk afgesproken dat deze vanuit de
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek zullen worden voorgeschoten. Het COA vergoed aan de
gemeente Hilversum op declaratiebasis € 100,- per vluchteling per dag. De gemeente Hilversum stort
de ontvangen vergoeding door aan de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Wanneer blijkt dat de
door de COA verstrekte vergoeding hoger of lager is dat de werkelijk gemaakte kosten zal het saldo
conform de systematiek van bevolkingszorg bij de gemeenten in rekening worden gebracht/worden
23 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
terugbetaald. Ook de gemeente Eemnes zal conform deze systematiek in de kosten/opbrengsten
bijdragen/meedelen.
Al deze activiteiten hebben er toe geleid dat het tweede deel van 2015 vrijwel geheel in het teken van
de vluchtelingenproblematiek heeft gestaan. De uitdaging ligt de komende tijd in het weer oppakken
van de reguliere werkzaamheden en het inlopen van achterstanden, waarbij met name het opleiden,
trainen en oefenen weer aandacht zal krijgen. In de laatste maanden van 2015 wordt getracht de
laatste hand te leggen aan het beleidsplan monodisciplinair opleiden, trainen en oefenen, met
daaraan gekoppeld een oefenplanning die in 2016 uitgerold gaat worden.
Wat heeft het gekost?
Lasten en Baten (x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie verschil
Jaar 2014 2015 2015 2015
lasten 550 550 289 -261
totaal lasten 550 550 289 -261
baten 550 550 406 144
totaal baten 550 550 406 144
resultaat voor bestemming 0 0 -117 -117
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0
totaal resultaat na bestemming 0 0 -117 -117
Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven.
[Typ hier]
24 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
5. Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding. Bestuurlijk portefeuillehouder: M.C. Smit (lid algemeen bestuur)
Ambtelijk verantwoordelijk : J.A. van der Zwan (voorzitter veiligheidsdirectie)
Algemene toelichting
Het programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding maakt onderdeel uit van de programmabegroting van de veiligheidsregio. Binnen dit programma verzorgen de hulpverleningsdiensten brandweer, GHOR, bevolkingszorg, politie en defensie gezamenlijk de voorbereiding en uitvoering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met crisispartners als Rijkswaterstaat, het waterschap, RTV-NH en de vitale infrastructuur (zoals drinkwaterleveranciers, gas- en elektraleveranciers). De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het veiligheidsbureau, waarvoor de hulpdiensten structureel menskracht ter beschikking stellen. De werkzaamheden zijn verdeeld in negen multidisciplinaire taakvelden. Ontwikkelingen
Een belangrijke ontwikkeling is de omvorming van het veiligheidsbureau, waarbij begin 2014 het aantal expertisegroepen is teruggebracht van acht naar vier. Beoogd effect was een concentratie van de capaciteit. Dit effect is slechts ten dele bereikt: De werkzaamheden voor het veiligheidsbureau zijn voor de meeste leden van de expertisegroepen nog steeds een beperkte neventaak naast het reguliere werk binnen de kolommen.
Daarnaast hebben er veel personele wisselingen plaatsgevonden, waardoor de gewenste continuïteit en verdieping nog onvoldoende is gerealiseerd. Waar de uitvoerende werkzaamheden naar tevredenheid worden opgepakt, worden de meer beleidsmatige taken die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie regelmatig uitgesteld.
Wat wilden we bereiken
In het jaarplan rampenbestrijding en crisisbeheersing 2015 zijn tien thema’s benoemd met daaronder verschillende doelen:
1. Goed functionerend veiligheidsbureau 2. Verstevigen van de relatie met crisispartners 3. Verstevigen van de relatie met Flevoland en Utrecht 4. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding is een volwassen thema binnen veiligheidsregio GV 5. Borgen van voldoende vakbekwame sleutelfunctionarissen 6. Operationele voorbereiding is van voldoende niveau 7. Leren van crises en rampen 8. Bijdrage leveren aan veiligheid van risicovolle evenementen 9. Verminderen van risico's vanuit het perspectief vanuit C&R 10. Vormgeven van een volwaardig proces van risicocommunicatie
Wat hebben we daarvoor gedaan
De samenwerking met Flevoland en Utrecht, zoals verwoord in Visie 2020, wordt voorzichtig ter hand genomen. Onze visie is niet door alle veiligheidsregio’s omarmd. Desondanks worden op enkele onderdelen, zoals vakbekwaamheid, project crisisorganisatie van de toekomst en contraterrorisme, in toenemende mate gezamenlijk activiteiten ontplooid.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding is als zelfstandig domein in de planning en control cyclus verankerd. Ook is dit domein in de gewijzigde gemeenschappelijke regeling nadrukkelijker gepositioneerd. Vanaf 2017 zal crisisbeheersing en rampenbestrijding beschikken over een eigenstandig budget.
25 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Op verzoek van de politie is het regionaal coördinatiecentrum (RCC) verhuisd van politiebureau Naarden naar politiebureau Hilversum. In het RCC zijn onder andere het regionaal operationeel team (ROT) en het regionaal beleidsteam (RBT) gevestigd. Op 9 december 2015 is het RCC operationeel gegaan.
Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt is vanaf het vierde kwartaal 2015 sterk toegenomen. Omdat er onvoldoende capaciteit beschikbaar is binnen de reguliere opvang en de noodopvang, heeft de veiligheidsregio crisisnoodopvang georganiseerd: eerst in sporthallen in Laren en Kortenhoef, momenteel in het voormalig asielzoekerscentrum Crailo. Naast de grote inzet vanuit bevolkingszorg, is gedurende twee maanden een preparatief ROT geactiveerd om de eventuele grootschalige hulpverlening bij de crisisnoodopvanglocaties voor te bereiden. Dit preparatief ROT heeft onder andere het incidentbestrijdingsplan opvang vluchtelingen opgesteld.
Naar aanleiding van de aanslagen op onder meer het Joods Museum in Brussel (2014) en Charlie Hebdo in Parijs (2015), bereiden de politie en de veiligheidsregio zich gezamenlijk voor op de (dreiging van) terroristische aanslagen. Sinds de zomer wordt er gewerkt aan een incidentbestrijdingsplan contraterrorisme waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt, de bestuurlijke aansturing wordt verduidelijkt en de crisiscommunicatie voorbereid. In 2016 worden de crisisfunctionarissen op dit onderwerp verder bijgeschoold.
In 2015 hebben zich tien GRIP-incidenten (8 maal GRIP 1, 1 GRIP 2, 1 GRIP 4) voorgedaan. Van de GRIP 2 op het Media Park en de GRIP 4 stroomstoring zijn evaluatierapporten afgerond.
Het operationeel informatiemanagement (verzamelen, valideren en beschikbaar stellen van informatie tijdens een crisis of ramp) is doorgelicht. De organisatie en de prestaties van het operationeel informatiemanagement zijn geëvalueerd en verbetervoorstellen opgesteld. In 2016 vindt besluitvorming en implementatie plaats.
Samen met een tijdelijke werkgroep van raadsleden, zijn voorstellen uitgewerkt om de verbinding tussen de veiligheidsregio en de gemeentebesturen te vergroten. Deze werkgroep richt zich overigens niet alleen op de crisisbeheersing en rampenbestrijding, maar op de veiligheidsregio als geheel (inclusief de brandweer, GHOR, bevolkingszorg en de meldkamer).
Wat heeft het gekost?
Lasten en Baten (x € 1.000)
Realisatie Begroting Realisatie verschil
Jaar 2014 2015 2015 2015
lasten 270 379 254 -125
totaal lasten 270 379 254 -125
baten 270 379 379 0
totaal baten 270 379 379 0
resultaat voor bestemming 0 0 -125 -125
reserveringen (stortingen in reserves) 0 0 0 0
reserveringen (onttrekking reserves ) -/- 0 0 0 0
totaal resultaat na bestemming 0 0 -125 -125
Een toelichting op de cijfers wordt in de jaarrekening gegeven.
[Typ hier]
26 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
6. Paragrafen
27 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat in de begroting
en in de jaarrekening diverse paragrafen worden opgenomen die een dwarsdoorsnede bieden van de
jaarstukken. In dit hoofdstuk treft u de paragrafen aan die relevant zijn voor de Veiligheidsregio Gooi-
en Vechtstreek.
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandscapaciteit
Het weerstandsvermogen bestaat volgens artikel 11 van het BBV uit de relatie tussen:
1. de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen en mogelijkheden waarover de veiligheidsregio beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken en
2. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
De gewenste weerstandscapaciteit is dus het bedrag waarover de organisatie zou moeten beschikken op grond van de resterende risico’s (risicoprofiel). Voor de financiële positie van de organisatie is het van belang in hoeverre daadwerkelijk weerstandscapaciteit beschikbaar is om het gewenste weerstandsvermogen te vormen.
Acties weerstandsvermogen 2015 De acties in 2015 voor de paragraaf weerstandsvermogen betroffen enerzijds het inzichtelijk maken van de risico’s en anderzijds de afdekking van de risico in het kader van de uitwerking van het project Nieuw Rood. Deze reorganisatie gebonden risico’s zijn in 2015 geactualiseerd en hebben geresulteerd in een bijstelling van de voorziening reorganisatie. Daarnaast stond 2015 in het teken van de actualisatie van de genoemde risico’s, hierbij zijn risico’s afgevallen en andere weer opgenomen, vanwege de actualiteit van de risico’s.
Beleid Het beleid van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voor het weerstandsvermogen is dat de risico’s zoveel mogelijk worden gedekt door de algemene reserve. Bij het opmaken van de rekening 2015 en begroting 2017 is, mede op advies van de accountant, een (meerjaren)risicoprofiel gemaakt. Het risicoprofiel is opgemaakt met een horizon van 4 jaar.
De uitkomst van het risicoprofiel is dat de risico’s op circa € 2.7 miljoen worden becijferd. Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt daarmee circa 10.8% van de begrotingsomvang. De weerstandscapaciteit in 2015 bedraagt € 2 miljoen en loopt op termijn terug naar € 1,6 miljoen. Dit betekent dat op dit moment de risico’s meerjarig niet volledig zijn afgedekt. Aangezien de risico’s naar verwachting ook niet tegelijk optreden, is dit vooralsnog een voldoende buffer om bij de volgende begroting en jaarrekening te evalueren. Beschikbare weerstandscapaciteit In de inleiding is aangegeven wat onder weerstandscapaciteit wordt verstaan. Onderdeel van die capaciteit vormen de vrij aanwendbare reserves welke een bufferfunctie hebben voor onvoorziene risico’s. Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit wordt een overzicht gegeven van de stand van de verschillende vrij aanwendbare reserves per 31-12-2015.
De reserve GHOR is in beheer en gebruik bij de Regio Gooi en Vechtstreek en wordt bij de Regio Gooi en Vechtstreek op de balans verantwoord en niet bij de Veiligheidsregio. De risicoafweging vindt derhalve ook bij de Regio Gooi en Vechtstreek plaats.
Weerstandscapaciteit (in € 1 mln.) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Algemene Reserve 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Vrij te besteden bestemmingsreserves 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
Bedrag voor onvoorzien 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Stille reserves 0 0 0 0 0 0
Totaal 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6
[Typ hier]
28 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Financieel risicoprofiel Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Algemene toelichting risicoprofiel In de tabel hiervoor hebben wij twee typen risico’s opgenomen, namelijk risico’s met een structureel karakter (aangeduid met een “S”) en risico’s die meer incidenteel van aard zijn (“I”). In principe behoren de risico’s met een structureel karakter in de begroting te worden opgenomen. Omdat bestuurlijk gezien in de begroting de laatste jaren de nullijn is gehanteerd, is daarvoor nu geen ruimte in de begroting. Zo lang deze structurele ruimte niet beschikbaar wordt gesteld, zullen deze posten doorwerken in het risicoprofiel.
Toelichting op de opgenomen structurele risico’s De BTW compensatie in de BDUR uitkering is in 2015 lager geweest dan de werkelijke betaalde BTW in de exploitatie. Dit kan eerst nog wordt afgedekt met de bestemmingsreserve, maar zal na de uitputting daarvan moeten wordn opgenomen in de begroting. Ten aanzien van het risico van de werkkostenregeling is bepalend in hoeverre de onbelaste vergoeding aan vrijwilligers binnen het forfait van 1,2% van de loonruimte valt. Voor de jaren 2015-2018 valt de onbelaste vergoeding buiten het forfait. Vanaf 2019 is dit weer een risico, omdat de afspraak met de Belastingdienst op sectorniveau vervalt. Op dit moment speelt er van alles rondom arbeidshygiëne, een duidelijk beeld wat precies de aanpak en maatregelen moeten zijn is nog in ontwikkeling. Derhalve hebben we dit al risico opgenomen, omdat het op dit moment nog alle kanten op kan qua aanpak. Het hebben van voldoende en goed gekwalificeerd brandweerpersoneel, ook in de toekomst, is van groot belang. De organisatie heeft vakbekwaam worden en blijven opgepakt om hier structureel op in te zetten. Hiermee is het risico nog niet verdwenen, maar treffen we maatregelen die in de toekomst vruchten moeten afwerpen. Individueel keuzebudget wordt vanuit de cao als verplichting aan onze organisatie opgelegd, het is onzeker of er voldoende budget aanwezig is. Omdat al is besloten over de invoering van het IKB, is dit niet opgenomen in de berekening van het risicoprofiel. Het risico ten aanzien van overdracht materieel van het rijk betreft dat het rijk voorheen materieel incidenteel financierde en dat wij de vervanging zelf structureel moeten financieren. De vervangingsproblematiek van het materieel betreft het risico dat er onvoldoende (structurele) dekking aanwezig is voor investeringen, die voorheen incidenteel zijn gefinancierd of tegen een lagere boekwaarde dan de vervangingswaarde zijn overgenomen. Toelichting op de incidentele risico’s. Het onderhoud aan de gebouwen wordt uitgevoerd op basis van kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. Dit is een gemiddeld kwaliteitsniveau. Het risico op onvoorziene omstandigheden is daardoor aanwezig en kan zich een incidentele tegenvaller voordoen. Het WW-risico betreft boventallige medewerkers, die als gevolg van outplacement niet binnen twee jaar naar passend werk kunnen worden begeleid. Het risico is laag ingeschat, omdat deze groep
29 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
beperkt is en de beheersmaatregelen om dit te voorkomen maximaal. Ook de transitie naar de landelijke meldkamer is gekwalificeerd als incidenteel. Voor Crailo geldt dat dit wanneer het niet doorgaat een structureel risico is en als het wel doorgaat leidt tot aanlooprisico’s en dit zijn weer incidentele risico’s.
Financiële kengetallen Een helder inzicht in de financiële positie is een belangrijk onderdeel van de financiële verantwoording. Hiervoor nemen we een aantal relevante kengetallen op. Deze kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de (ontwikkeling van de) financiële positie.
Kengetallen Jaarrekening 2014
Begroting 2015
Jaarrekening 2015
Netto schuldquote 30,71% 30,71% 31,14%
Netto schuldquote gecorr voor alle verstrekte leningen 32,67% 32,67% 43,68%
Solvabiliteitsratio 9.60% 9.60% 4.60%
Structurele exploitatieruimte 0 0 0
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van artikel 12 BBV in ieder geval voor de Veiligheidsregio de volgende kapitaalgoederen: gebouwen. De reden hiervoor is dat de kapitaalgoederen een aanzienlijk beslag op de begroting leggen en dat het gewenste onderhoudsniveau beleidsmatig vastgesteld moet worden. Gebouwen In december 2013 zijn de kazernes van de gemeenten Hilversum, Weesp Wijdemeren (’s-Graveland en Nederhorst den Berg) en Huizen (nevenpost) overgenomen door de Veiligheidsregio. Voor de overgenomen kazernes heeft er in 2014 een zogenaamde 0-meting plaatsgevonden voor het groot onderhoud. Om het groot onderhoud voor de kazernes in de toekomst te kunnen waarborgen is er conform het meerjarig onderhoudsbegroting (MJOB) voor de kazerne(s) een voorziening gevormd. In deze voorziening is in 2015 € 2.822 (schildwerk en aanpassing noodvoorziening) onttrokken en is een dotatie gedaan conform de MJOB van €170.758, zodat er in meerjarig perspectief het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’ is gewaarborgd. Op 31 december 2015 is een bedrag beschikbaar in de voorziening van € 737.994. Materieel In 2015 is de VRGV gestart met het in kaart brengen van al haar materiaal en materieel. Dit om te komen tot een meerjareninvesteringsplan met hieraan gekoppeld een juiste manier van waardering en afschrijving in relatie met de in de meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten. Met dit meerjareninvesteringsplan willen we onze investeringen, onze kapitaallasten en onze herwaarderingen in meerjarig beeld presenteren, zodat afgewogen keuzes gemaakt kunnen worden.
[Typ hier]
30 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
6.3 Financiering
Kasgeldlimiet
Om renterisico’s beheersbaar te maken zijn op grond van Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) de kasgeldlimiet en de renterisiconorm in het leven geroepen. Beide instrumenten beogen de renterisico’s te begrenzen die verbonden zijn aan de korte en lange schuld. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek maximaal als gemiddelde netto vlottende schuld over een periode van 3 maanden mag hebben. De hoogte van de kasgeldlimiet wordt bepaald door een jaarlijks vast te stellen percentage. Voor gemeenschappelijke regelingen geldt voor 2015 een kasgeldlimiet van 8,2% van de jaarbegroting. Het Dagelijks Bestuur zal bij een dreigende overschrijding van de kasgeldlimiet het Algemeen Bestuur informeren, conform het Treasurystatuut Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Kasgeldlimiet 2015 31-12-2015
Begroting
1. Omvang 2015 21.883
Toegestane kasgeldlimiet
2a. In procenten 8,2%
2b. In bedrag (1*2a) 1.794
Vlottende middelen
3a. Vlottende schuld 224
3b. Kasgeldmiddelen* 0
4. Netto vlottende schuld 224
(3a-3b)
Toetsing kasgeldlimiet
5. Toegestane limiet (2b) 1.794
6. Netto vlottende schuld (4) 224
Totale ruimte / overschrijding (5-6) 1.570
* Kasgeldmiddelen omvatten contante gelden in kas, banktegoeden en overige uitstaande gelden met looptijd <1 jaar. De uitkomsten in de tabel geven aan dat Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in 2015 binnen de gestelde kasgeldlimiet is gebleven.
Rente risiconorm
Voor het beheersen van de renterisico’s op de lange termijn dient Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek de renterisico’s in beeld te brengen voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm.
Het renterisico op de vaste schuld wordt berekend door te bepalen welk deel van de portefeuille aan
vaste schuld in enig jaar geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe leningen
behorend tot de vaste schuld (herfinanciering), en voor welk deel van de vaste schuld de geldnemer
een wijziging van de rente op basis van de leningsvoorwaarden niet kan beïnvloeden
(renteherziening).
De renterisiconorm kan worden berekend door een, bij ministeriële regeling, vastgesteld percentage
(20%) te vermenigvuldigen met de totale vaste schuld, waarbij een drempelbedrag van € 2,5 miljoen
geldt. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden.
31 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
(bedragen x € 1.000)
Renterisiconorm 2014 2015
Renterisico
1. Renteherziening 0 0
2. Aflossingen 550 550
3. Renterisico (1+2) 550 550
Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 21.712 21.883
4b. Normpercentage (20%) 20% 20%
1. Renterisiconorm (4a*4b) 4.342 4.377
Toetsing aan renterisiconorm
5a. Ruimte onder renterisiconorm 3.792 3.827
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in november 2013 bij de BNG een rentevaste geldlening
van € 11 mln. voor 20 jaar afgesloten, waarbij lineair wordt afgelost. Jaarlijks wordt achteraf de rente
en aflossing betaald. De geldlening is aangegaan voor de overname van de brandweerkazernes in
Hilversum, nevenpost Huizen, Weesp, Nederhorst ten Berg en Kortenhoef.
Per 31/12/2015 is de restant schuld € 9.9 mln. Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten.
Schatkistbankieren
Per 15 december 2013 is de wettelijke verplichting om te gaan schatkistbankieren in werking
getreden. Hierdoor is de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek verplicht alle overtollige middelen
boven het drempelbedrag van € 250.000 dagelijks af te storten naar onze rekeningcourant van het
ministerie van Financiën.
Per 31 december 2015 was de stand van onze rekeningcourant bij het ministerie € 229.442 excl.
rentevergoeding (ad € 2.066) vanuit het ministerie.
Rentevisie
Veiligheidsregio Gooi en Vechtsteek gaat uit van een rente omslagpercentage voor de investeringen
van 4.5%. Voor jaarrekening 2015 ziet Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen reden het huidige
rentebeleid te wijzigen.
Bij het aangaan van leningen en uitzetten van gelden zal, zoals hierboven al aangegeven,
geanticipeerd worden op het schatkistbankieren om de rentelasten te drukken.
Rentekosten
Voor het overnemen van de gebouwen is in 2013 een lening bij de BNG aangegaan voor
€ 11.000.000 tegen een rente van 2.8%.
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft in 2015 de rentekosten ad € 292.600 inzake de lening
verantwoord in het overzicht van baten en lasten 2015.
[Typ hier]
32 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
6.4 Bedrijfsvoering
De Afdeling Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoeringprocessen van BGV, stuurt deze aan en bevordert doelmatig werken in de gehele organisatie. Hierbij staat het ondersteunen van de primaire processen centraal; de Afdeling Bedrijfsvoering stelt de middelen en informatie beschikbaar die organisatieonderdelen nodig hebben voor het uitvoeren van hun taken. Op deze wijze draagt de Afdeling Bedrijfsvoering bij aan het verwezenlijken van de organisatie brede doelstellingen. Onder Bedrijfsvoering vallen drie teams en een poule van managementondersteuning:
Team Financiën & control
Binnen dit team vallen de taakvelden financieel beleid & beheer, planning & control (P&C), kwaliteit &
audit, AO (administratieve organisatie) & interne controle en projectadministratie.
Financiën vormt, zeker in een tijd van bezuinigen, een belangrijk onderdeel van de organisatie. Het
kritisch blijven omgaan met schaarse middelen, wordt in het kader van de taakstellingen steeds
belangrijker. De bewaking van rechtmatigheid en doelmatigheid is een belangrijk onderwerp binnen dit
onderdeel van de organisatie. Dit vereist derhalve een professioneel team.
Ook financieel beleid wordt door dit team gemaakt, onder meer de beleidsbegroting, financiële
informatievoorziening en advisering. Het beheer betreft de financiële administratie en
projectadministratie voor de verantwoordingscyclus. P&C, kwaliteit en audit houdt zich voor een
belangrijk deel bezig met de ‘deming circle’ (Plan Do Check en ACT) waaronder de A3-jaarplannen
vallen. Tot slot is voor een juiste omgang met middelen interne controle noodzakelijk gebaseerd op
een gedegen AO.
Team Informatievoorziening & automatisering
Binnen dit team vallen de taakvelden ICT, Informatievoorziening en Documentaire
informatievoorziening (DIV) & archief.
ICT bestaat uit het (uitbestede) beheer van het serverpark en netwerk. Ook de tweede- en derdelijns
helpdesk is uitbesteed. De eerstelijns helpdesk is wegens efficiency redenen in eigen beheer
geregeld. Informatievoorziening is een belangrijke randvoorwaarde voor de besturing van de
organisatie.
DIV verloopt vrijwel geheel digitaal in een DMS (documentair management systeem) waarbij het
(fysieke) archief steeds meer wordt afgebouwd.
Team Facilitaire Zaken
Binnen dit team vallen de taken inkoop en contractbeheer, facilitaire zaken en algemene zaken.
Om een efficiënte (‘lean en mean’) organisatie te realiseren, is goed contractbeheer en goede inkoop
noodzakelijk. Bij het team Facilitaire Zaken is de centrale inkoop belegd. Uitgangspunt is dat een
goede inkooporganisatie bijdraagt aan de noodzakelijke bezuinigingen en inkoop tegen een goede
prijs/kwaliteit verhouding borgt.
Facilitaire zaken betreft tevens de receptiefunctie, logistiek (bijvoorbeeld vervoer poststukken en
ademlucht) en huisvestingszaken (gebouwbeheer etc.). Algemene zaken betreft onder andere de
verzekeringsportefeuille voor de algehele organisatie en overige zaken die niet direct toe te wijzen zijn
aan de overige onderdelen van bedrijfsvoering.
Managementondersteuning
Het betreffen secretarieel medewerkers, die ter ondersteuning van het management van BGV worden
ingezet (niet de ondersteuning op de posten) .
33 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
6.5 Verbonden Partijen
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke- of publiekrechtelijke organisatie waarin de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek een bestuurlijk- en een financieel belang heeft. Er is sprake van een bestuurlijk belang in het geval van zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging, hetzij uit hoofde van stemrecht. Van een financieel belang is sprake als aan een verbonden partij een bedrag ter beschikking is gesteld dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat. Conform artikel 69 BBV wordt in deze jaarrekening tenminste de volgende informatie verstrekt over verbonden partijen:
Naam en de vestigingsplaats.
Het openbare belang dat op deze wijze behartigd wordt.
De veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek in de verbonden partij heeft.
Het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
Het resultaat van de verbonden partij. In 2015 had Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek geen verbonden partijen.
[Typ hier]
34 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7. Jaarrekening
35 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. De waardering van de activa en passiva en
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het
desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vaste activa
Materiële vaste activa
De brandweer beschikt uitsluitend over materiële vaste activa met een economisch nut. Deze
materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het jaar van
ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt
niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een
bijzondere vermindering van de waarde, als deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De gehanteerde
afschrijvingstermijnen worden conform de financiële verordening in de begroting bepaald en zijn in lijn
met wat in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wordt beschouwd
Vlottende activa
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
Uitzettingen vallen onder de vlottende activa als de rentevaste periode, het interval gedurende de
looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van
een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan
één jaar is.
De uitzettingen worden op grond van artikel 39 BBV onderverdeeld in:
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen
Overige vorderingen en
Overige uitzettingen.
De vorderingen op openbare lichamen worden gecorrigeerd voor de van Europese en Nederlandse
overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek
bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van de volgende jaren.
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen betreft het saldo van de bezittingen en schulden. Het eigen vermogen bestaat uit
de reserves en het resultaat voor bestemming, volgend uit het overzicht van baten en lasten.
De reserves zijn op grond van artikel 43 van het BBV te onderscheiden naar:
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Een algemene reserve is een reserve zonder bepaalde bestemming en dient als buffer voor het
opvangen van financiële tegenvallers of andere, niet te kwantificeren, risico's. Een
bestemmingsreserve is een reserve waaraan het bestuur een bepaalde (te wijzigen) bestemming
heeft gegeven.
[Typ hier]
36 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Voorzieningen
Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Voorzieningen geven een schatting van de voorzienbare lasten
in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de
balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande
aan die datum.
Voorzieningen worden, conform artikel 44 van het BBV, gevormd wegens:
Verplichtingen samenhangend met het in de tijd onregelmatig gespreid zijn van kosten
Nog niet bestede middelen, verkregen van derden, met een specifieke aanwending
Tarieven van derden (egalisatierekeningen) met een gebonden besteding
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen, fluctuerend van aard
Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar.
Schulden vallen onder de vlottende passiva als de rentevaste periode, het interval gedurende de
looptijd van de geldlening waarin op basis van de leningsvoorwaarden van de geldlening sprake is van
een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare constante geldvergoeding, korter dan
één jaar is.
De netto-vlottende schulden worden op grond van artikel 48 BBV gesplitst in:
Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden
De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op schulden aan leveranciers voor de levering
van goederen en diensten.
Overlopende passiva
De overlopende activa zijn op grond van artikel 49 BBV te onderscheiden naar:
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen;
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren en
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.
Begrotingscijfers Programmabegroting.
De begrotingscijfers van 2015 in het overzicht van baten en lasten zijn gebaseerd op het totaal van de
programma's uit de vastgestelde begroting 2015. De taakstellingen en stelpost BTW in die begroting
zijn na de vaststelling administratief verdeeld over het programma brandweer. In 2013 is besloten om
de huisvesting van een aantal kazernes over te dragen, inclusief de financiële middelen.
Tevens worden afwijkingen kleiner dan € 50.000 niet toegelicht.
37 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7.2 Balans
ACTIVA Stand per
31 december
2015
Stand per
31 december
2014
Vaste activa
1. Immateriële vaste activa -€ -€
2. Materiële vaste activa
a. investeringen met een economisch nut 17.973.719€ 17.958.948€
b. investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut -€ -€
3. Financiële vaste activa
a. kapitaalverstrekkingen -€ -€
b. leningen woningcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen -€ -€
c. overige langlopende leningen -€ -€
d. overige uitzettingen met rentetypische looptijd >= 1 jaar -€ -€
e. bijdragen aan activa in eigendom van derden -€ -€
Totaal vaste activa 17.973.719€ 17.958.948€
Vlottende activa
4. Voorraden
a. grond- en hulpstoffen -€ -€
b. onderhanden werk -€ -€
c. gereed product en handelsgoederen -€ -€
d. vooruitbetalingen -€ -€
5. Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar
a. vorderingen op openbare lichamen 822.378€ 181.755€
b. verstrekte kasgeldleningen -€ -€
c. rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen -€ -€
d. overige vorderingen 391.936€ 143.334€
e. overige uitzettingen -€ -€
f. Schatkistbankieren 229.442€ -€
6. Liquide middelen 223.836€ 72.983€
7. Overlopende activa -€ 16.091€
Totaal vlottende activa 1.667.592€ 414.163€
TOTAAL GENERAAL ACTIVA 19.641.311€ 18.373.111€
PASSIVA Stand per
31 december
2015
Stand per
31 december
2014
Vaste passiva
8. Eigen vermogen
a. algemene reserve 1.312.006€ 645.933€
b. bestemmingsreserves zonder specifieke bestemming -€ -€
c. overige bestemmingsreserves 739.975€ 659.500€
d. resultaat vóór bestemming 408.366€ 666.073€
9. Voorzieningen 2.227.851€ 2.391.550€
10. Vaste schulden
a. obligatieleningen -€ -€
b. onderhandse leningen 9.900.000€ 10.450.000€
c. door derden belegde gelden -€ -€
d. waarborgsommen -€ -€
e. overige vaste schulden -€ -€
Totaal vaste passiva 14.588.198€ 14.813.056€
Vlottende passiva
11. Netto-vlottende schulden rentetypische looptijd < 1 jaar
a. kasgeldleningen 2.000.000€ -€
b. bank- en girosaldi -€ -€
c. overige schulden 2.118.629€ 2.442.896€
12. Overlopende passiva 934.484€ 1.117.159€
Totaal vlottende passiva 5.053.113€ 3.560.055€
TOTAAL GENERAAL PASSIVA 19.641.311€ 18.373.111€
[Typ hier]
38 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7.3 Toelichting balans
ACTIVA
De balanspost vaste activa betreft de volgende onderdelen:
Met betrekking tot de balanspost vaste activa volgt hieronder een toelichting op de voornaamste
ontwikkelingen:
Gronden en Terreinen: betreft de grond bij de nevenpost in Huizen.
Bedrijfsgebouwen: de afschrijving op deze activa post bedroeg in 2015 € 300.849. Dit betreft de
kazernes in Kortenhoef, Nederhorst den Berg, Weesp, Hilversum en de nevenpost in Huizen.
Vervoermiddelen: in het boekjaar 2015 is geïnvesteerd een nieuwe tankautospuit voor de post
Hilversum, zijn er zes dienstbusjes aangeschaft (drie voor de posten in de gemeente Wijdemeren en
voor de posten Muiden, Weesp en Laren elk één), drie dienstvoertuigen en één verreiker (Crailo).
De afschrijving in 2015 bedroeg voor deze activapost € 667.670
Machines, apparaten en installaties: in 2015 is geïnvesteerd in de vervanging van de C2000
apparatuur en mobiele telefonie, in totaal een bedrag van € 92.084.
De afschrijving op deze activapost bedroeg in 2015 € 219.960.
Overige materiële vaste activa: in 2015 is geïnvesteerd in bluspakken en testhelmen. De mutatie
bestaat uit de afschrijvingen op deze post in 2015, te weten € 83.231.
Algemeen: er zijn geen waardeverminderingen opgenomen in deze jaarrekening.
Afschrijvingspercentages: er wordt gewerkt met een afschrijvingstabel, welke bij de besluitvorming
van de jaarstukken 2014 ter vaststelling is aangeboden, zodat werkelijkheid en beleid ten aanzien van
afschrijving in lijn zijn.
Het voornemen is om in 2016 te komen tot een actueel meerjareninvesteringsplan. In aansluiting
hierop zal het activabeleid inclusief de afschrijvingspercentages worden geëvalueerd.
Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Afschrijving Saldo
31-12-2014 2015 2015 2015 31-12-2015
Grond en Terreinen 72.000 0 0 0 72.000
Bedrijfsgebouwen 9.748.578 0 0 300.849 9.447.729
Vervoersmiddelen 5.331.242 806.048 5.014 667.670 5.464.606
Machines, apparaten
en installaties 2.115.982 92.084 0 219.960 1.988.106
Overige materiële
vaste activa 691.146 393.363 0 83.231 1.001.278
Totaal 17.958.948 1.291.495 5.014 1.271.710 17.973.719
39 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
De post vlottende activa bestaat voor de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek uit de volgende
onderdelen:
Vorderingen openbare lichamen: de grootste vorderingen betreffen afrekening crisisopvang 2015
met de deelnemende gemeenten en openstaande vorderingen aan de RAV Gooi en Vechtstreek
inzake huisvesting. De totale vordering opgenomen bedraagt € 822.378.
Nog te ontvangen bedragen: het saldo ‘Nog te ontvangen bedragen’ ad. € 161.195 bestaat uit een
nog te ontvangen bedrag aansluiting Openbaar Meldsysteem van KPN en G4S. Er vindt overleg
plaats met deze partijen over de juiste en exacte aansluitingen. Tevens is hier de afrekening BCF met
de gemeenten en Veiligheidsregio Flevoland verantwoord.
Overige vorderingen: deze post bestaat uit vorderingen op particulieren bedrijven en instellingen,
welke op 31 december 2015 nog een openstaand bedrag hadden. Dit betreft voornamelijk nog
vergoedingen voor opleidingen en trainingen, maar ook doorberekeningen aan het Instituut Fysieke
Veiligheid (detachering personeel). Opgenomen aan vorderingen is € 222.969.
In de eerste maanden van 2016 zijn de overige vorderingen grotendeels voldaan.
Onder overige vorderingen valt ook het Fietsplan: dit betreffen verstrekte geldleningen in het kader
van het fietsplan. Het saldo per 31 december 2015 bedraagt € 7.772. De personeelsleden voldoen
hun fiets conform met hun overeengekomen overeenkomst, dit kan zijn met hun eindejaarsuitkering of
vakantiegeld. In 2015 is deze balanspost verantwoord onder uitzetting > 1 jaar, in 2014 was deze
verantwoord onder overlopende activa.
Rekening-courant Schatkist Rijk: het saldo op onze rekening courant bij het ministerie van
financiën, als gevolg van het verplicht schatkistbankieren (art. 45 lid 1 en 4 comptabiliteitswet)
bedraagt op 31 -12-2015: € 229.442. Overtollige middelen boven het drempelbedrag ad € 250.000
wordt automatisch door de BNG afgeroomd naar de schatkist. In het kader van kasverkeer wordt een
beperkt saldo buiten de schatkist gehouden, dit gaat per 31/12/2015 om een totaalbedrag van
€ 9.464. Dit betreft de kas op verschillende kazernes in onze regio en voor aanvulling van deze
kassen wordt een girorekening aangehouden. Buiten de schatkist gehouden (per kwartaal):
1e kw. 2015: € 13.881, 2e kw. 2015: € 7.991, 3e kw. 2015: € 12.483, 4e kw. 2015: € 9.464
Bank BNG: het banksaldo op 31-12-2015 bedraagt € 214.372. De hoogte van dit saldo is met name
bepaald door bijdragen van het Rijk, de bijdragen van de gemeenten en de afroming rekening-courant
RC Schatkist.
Bank ING: het banksaldo op 31-12-2015 bedraagt € 2.516.
Kas: op diverse brandweerposten is een kas aanwezig. Het gezamenlijk saldo van deze kassen
bedroeg op 31-12-2015 € 7.407.
Omschrijving 31-12-2014 31-12-2015
Vordering Openbare lichamen 181.755 822.378
Nog te ontvangen bedragen 20.641 161.195
Overige vorderingen 122.693 222.969
Fietsplan medewerkers 16.091 7.772
BNG Bank - Rc Schatkist 0 229.442
BNG Bank 65.576 214.373
ING Bank 2.516
Kas 7.407 6.948
Totaal 414.163 1.667.592
[Typ hier]
40 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
PASSIVA
De balanspost vaste passiva betreft de onderdelen reserves, voorzieningen en vaste schulden met
een looptijd van één jaar of langer:
Het verloop van de reserves in 2015 is als volgt:
Algemene Reserve: er vinden op voorhand geen mutaties plaats binnen de algemene reserve.
Deze komt dan ook uit op € 1.312.006, inclusief de bestemming van het resultaat 2014.
Reserve personeelsverzekeringen: deze reserve heeft twee doelstellingen enerzijds om schommelingen binnen de aanbesteding van verzekeringspolissen op te vangen. Voor toekomstige jaren wordt een stijging van de verzekeringskosten voorzien. Anderzijds om eventuele schadeclaims als gevolg van een ongeval tijdens het werk op te vangen. De financiering van deze reserve is de ontvangen daggelduitkeringen van de verzekering als gevolg van verzuim van medewerkers. De storting betreft de daggelduitkeringen van 2015 en 2014, in de jaarrekening 2014 is verzuimd dit bedrag te storten.
Reserve BCF/BTW: deze reserve heeft als doel een buffer te zijn tussen de BTW compensatie in de BDUR-uitkering en het niet meer kunnen doorschuiven van de BTW naar de gemeenten (Doorschuifmethode in het kader van de BCF). De Veiligheidsregio kan vanaf 1 januari 2014 de betaalde BTW op de kosten niet meer doorschuiven naar de gemeenten, de zogenaamde transparantieregeling. De betaalde BTW is dus een kostenpost voor de veiligheidsregio. Via de BDUR is een compensatie-uitkering ontvangen, der afdekking van deze ‘kosten’. In 2015 komen we ongeveer € 100.000 tekort op de betaalde BTW in relatie tot de BTW-compensatieuitkering vanuit de BDUR. Voor de komende jaren wordt dan ook een vrijval uit deze reserve voorzien.
Resultaat voor bestemming: De balanspost passiva bestaat, naast de reserves, uit het onderdeel ‘resultaat voor bestemming’. Het positieve rekeningresultaat wordt vooralsnog hier verantwoord. Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 408.366. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:
1. Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van € 125.841;
2. Een bedrag te reserveren voor het programma bevolkingszorg van € 116.712;
3. Het restant ad € 165.813 te storten in de algemene reserve ter aanvulling van onze
weerstandspositie en ter afdekking van de genoemde risico’s.
Reserves Saldo Resultaat Toevoegingen Onttrekking Saldo
31-12-2014 bestemming 2014 2015 2015 31-12-2015
Algemene Reserve 645.933 666.073 0 0 1.312.006
Reserve personeelsverzek. 85.500 0 80.475 0 165.975
Reserve BCT-BTW 574.000 0 0 0 574.000
Totaal 1.305.433 666.073 80.475 0 2.051.981
41 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Het verloop van de voorzieningen in 2015 is als volgt:
Voorziening individueel loopbaanbudget: in de CAO 2011/2012 is vastgelegd dat iedere medewerker vanaf 2013 recht heeft op een individueel loopbaanbudget van € 500 per jaar, op te sparen over drie jaar tot maximaal € 1.500. Om te kunnen voldoen aan deze cao-verplichting is € 75.000 als voorziening meegenomen. In 2015 hebben we een deel van deze middelen onttrokken voor de kosten van opleiding van onze medewerkers.
Voorziening reorganisatie: het algemeen bestuur heeft in het kader van de reorganisatie besloten om een voorziening is het leven te roepen voor frictiekosten. In eerste instantie werd uitgegaan van een voorziening van € 1.606.492 voor het reorganisatieproject Nieuw Rood. De voorziening betreft vooral uitgaven voor boventallige medewerkers als gevolg van de reorganisatie. Derhalve heeft conform de berekening een extra storting plaatsgevonden van € 415.183. De onttrekking van 2015 heeft betrekking op kosten welke zijn gemaakt in 2015 en waren opgenomen binnen deze voorziening.
Voorziening groot onderhoud: in het kader van de verplichting onze gebouwen goed te onderhouden is in 2014 een nieuwe meerjarenonderhoudsbegroting/planning opgesteld. De veiligheidsregio ontvangt vanuit de gemeenten een bijdrage op basis van de afspraken. Met behulp van de onderhoudsbegroting is de voorziening geherwaardeerd. De dotatie vindt plaats op het kwaliteitsniveau ‘redelijke conditie’. De eerste jaren zal er worden gespaard gezien de leeftijd van de gebouwen. De onttrekking heeft betrekking op kosten die voortvloeien uit het onderhoudsplan.
Voorziening bluswater: in december 2013 is door het algemeen bestuur besloten brandkranen af te stoten. Om dit te realiseren is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten, die zijn gemoeid met het afstoten van brandkranen. Het afstoten zal geleidelijk gedurende een aantal jaren plaatsvinden. Het is nog niet bekend om hoeveel brandkranen het gaat en wanneer deze worden afgestoten.
De balanspost Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer bestaat uit:
Medio december 2013 is de veiligheidsregio een langlopende lening aangegaan om de overname van kazernes te kunnen financieren. De lening heeft een looptijd van 20 jaar en een rentepercentage 2,8%. Per jaar wordt er € 550.000 afgelost op deze lening. De rentelast aangaande deze lening bedroeg in 2015 € 292.600.
Omschrijving Saldo Saldo
31-12-2014 31-12-2015
Leningen BNG overname kazernes 10.450.000 9.900.000
Totaal 10.450.000 9.900.000
[Typ hier]
42 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
De balanspost vlottende passiva betreft de onderdelen ‘Netto-vlottende schulden met een looptijd
korter dan één jaar’ en ‘Overlopende passiva’:
De balanspost Netto-vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar bestaat uit:
Omschrijving Saldo Saldo
31-12-2014 31-12-2015
Liquide middelen 0 0
Overige schulden 2.284.934 2.118.629
Kasgeldleningen 0 2.000.000
RC schatkist 157.962 0
Totaal 2.442.896 4.118.629
Kasgeldleningen: begin december 2015 is voor twee maanden een kasgeldlening afgesloten bij de
BNG, dit om te voorkomen dat we in liquiditeitsproblemen zouden komen. Wanneer de bijdrage van
de gemeenten voor 2016 binnenkomen, is de aflossing gepland.
Overige schulden: de overige schulden betreffen recente openstaande crediteuren per 31-12-2015.
Dit zijn onder andere afdracht van de sociale premies aan de Belastingdienst en het ABP.
Deze zijn medio februari 2015 grotendeels betaalbaar gesteld.
RC Schatkist (min. van Financiën): het tekort op de BNG-rekening is in 2015 opgelost. De positieve
liquide middelen zijn verantwoord bij de liquide middelen aan de activakant.
De balanspost Overlopende passiva bestaat uit:
Van overheidslichamen ontvangen, maar nog niet bestede bedragen: deze post bestaat uit
middelen welke zijn ontvangen door de Veiligheidsregio. De BDUR-uitkering heeft betrekking op
voorschotbedragen van Nederlandse Overheid met als doel versterking crisisbeheersing en
rampenbestrijding. Tevens is hier verantwoord de bijdrage van de politie in het kader van de
Calamiteiten coördinator.
Nog te betalen bedragen: dit betreft vooral nog te betalen vrijwilligers-en docentensalarissen
november-december 2015 (€ 350.000), verder zijn onder de post de transitorische rente van de
Omschrijving Saldo Saldo
31-12-2014 31-12-2015
Van overheidslichamen ontvangen,
maar nog niet bestede bedragen 392.767 108.626
Nog te betalen kosten 382.541 635.075
Afrekening kolom bevolkingszorg 341.851 190.783
Totaal 1.117.159 934.484
43 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
geldlening, de huurnota (RAV) van de gemeente Weesp en kosten voor de accountant, inhuur van
personeel, kosten meldkamer etc. over 2015 opgenomen.
Afrekening kolom bevolkingszorg: de post bestaat uit de afrekening van de kolom bevolkingszorg
over het boekjaar 2015. De kolom bevolkingszorg heeft minder besteed, dan dat men heeft ontvangen
van de Veiligheidsregio Flevoland (€ 143.699). Derhalve zullen de middelen worden afgerekend met
beide regio’s. Tevens is op deze post een subsidie voor crisiscommunicatie opgenomen, welke aan
opleidingen dient te worden besteed. De verantwoording van deze middelen vindt plaats in 2016 over
het jaar 2014/2015.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De brandweer heeft een leasewagen. Jaarlijkse leasekosten bedragen circa € 15.000.
Het contract beslaat een periode van vier jaar.
Vanaf 2015 worden geleidelijk onze eigen koffiemachines vervangen door geleasede koffiemachines.
Per machine kost dit ongeveer € 50,60 per maand (op jaarbasis € 607,20). Op dit moment hebben we
reeds twee machines geleased.
[Typ hier]
44 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7.4 Overzicht baten en lasten
Het overzicht van baten en lasten per programma brandweer, GHOR, bevolkingszorg en
crisisbeheersing en rampenbestrijding.
7.5 Toelichting Overzicht baten en lasten
Jaarrekeningresultaat De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 0,4 miljoen. Het resultaat is incidenteel van aard. Dit resultaat komt voort uit verschillende programma’s en is als volgt opgebouwd:
Brandweerzorg
Kapitaallasten
Het incidentele voordeel ten aanzien van de kapitaallasten betreft de kapitaallasten van investeringen,
zonder boekwaarde, die nog moeten worden vervangen. Het geplande project “meerjaren
investeringsplanning” zal het benodigde inzicht en sturing moeten geven in wat moet worden
vervangen, het vervangingsmoment en de daarvoor benodigde structurele lasten.
Overzicht van baten en lasten per programma Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Verschil 2015
Realisatie 2014 Begroting 2015 Realisatie 2015 Realisatie 2015 Realisatie 2015 begr-realisatie
Brandweer (incl. programma C&R) 19.377.692 20.305.053 23.661.661 -3.825.265 19.836.396 468.657
GHOR 1.068.701 1.027.034 1.027.034 1.027.034 0
Bevolkingszorg 550.000 550.815 289.326 289.326 261.489
Totaal programma's 20.996.393 21.882.902 24.978.021 -3.825.265 21.152.756 730.146
Gemeentelijke bijdrage (2014 incl bev.zorg) -16.937.803 -16.496.802 -16.496.803 -16.496.803 1
Gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg -550.815 -406.038 -406.038 -144.777
Gemeentelijke bijdrage huisvesting -869.717 -867.726 -870.261 -870.261 2.535
Bdur uitkering Rijk -3.550.158 -3.505.752 -3.514.230 -3.514.230 8.478
Saldo financieringsfunctie -390.288 -461.807 293.755 -648.021 -354.266 -107.541
Totaal algemene dekkingsmiddelen -21.747.966 -21.882.902 293.755 -21.935.353 -21.641.598 -241.304
Resultaat voor bestemming -751.573 0 25.271.776 -25.760.618 -488.842 488.842
Mutaties in reserves 85.500 80.475 80.475 -80.475
Resultaat na bestemming -666.073 0 25.352.251 -25.760.618 -408.367 408.367
Programma Onderdeel Bedrag (in € mln.)
Brandweerzorg Kapitaallasten 0,37
Algemene kosten/onvoorzien 0,25
Meldkamer (OMS) 0,13
Voorziening reorganisatie -0,42
Reserve personeelsverzekeringen -0,08
Overige verschillen -0,08
Totaal 0,17
Bevolkingszorg 0,11
Crisisbeheersing en rampenbestrijding 0,13
TOTAAL 0,41
45 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Algemene kosten/onvoorzien
Het voordelig saldo op “Algemene kosten/onvoorzien” betreft niet aangewende begrotingsruimte die
bestemd is voor onvoorziene kosten. Ook in 2015 zijn er onvoorziene kosten geweest, echter konden
deze veelal door andere meevallers gecompenseerd worden.
Meldkamer (OMS)
In 2015 heeft er een migratie van het Openbaar Meld Systeem plaatsgevonden. Dit is in
samenwerking met de regio’s Flevoland en Utrecht gebeurd. De incidentele meevaller betreft een
bijdrage van genoemde regio’s in de projectkosten voor de aanbesteding en migratie van het OMS.
Voorziening reorganisatie
Als gevolg van reorganisatie is een aantal personen afgevloeid. Als gevolg hiervan bestaat er een
mogelijkheid dat er aanspraak gemaakt wordt op ww-rechten. Om die reden was het noodzakelijk om
deze voorziening aan te vullen tot het benodigde niveau.
Reserve personeelsverzekeringen
Uitgekeerde daggeldvergoedingen worden gestort in de reserve personeelsverzekeringen. Deze
reserve is bedoeld om financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid op te kunnen vangen. In de
afgelopen jaren heeft deze storting niet consequent plaatsgevonden. Dat wordt nu, conform beleid,
hersteld met een aanvulling.
Bevolkingszorg
Het programma sluit met een voordelig saldo van € 116.712. Dit voordelig saldo is in de jaarrekening
opgenomen als te reserveren voor de ontwikkelingen die op dit programma afkomen, waaronder de
gehele vluchtelingencrisis.
Het incidentele voordeel ontstaat, omdat een aantal (gezamenlijke) kosten pas later zijn ingegaan. Dit
heeft te maken met de overgangsfase, waarin de kolom bevolkingszorg zich in 2015 bevond. Zo zijn
bijvoorbeeld de gezamenlijke piketten later ingegaan.
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Het programma sluit met een voordeling saldo van € 125.841, vanwege lagere kosten voor
voornamelijk multidisciplinair oefenen.
Vanuit de Veiligheidsdirectie wordt voorgesteld om dit bedrag via resultaatbestemming te reserveren
voor het versterken van onder andere informatiemanagement.
GHOR
Het programma GHOR heeft geen effect op het jaarresultaat. Het programma GHOR omvat enkel een
doorbetaling van een bijdrage aan de Regio Gooi en Vechtstreek.
Algemene dekkingsmiddelen
De gemeentelijke bijdrage is overeenkomstig de begroting ontvangen.
[Typ hier]
46 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7.6 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) Sinds 1 januari 2015 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector van kracht, de WNT-2. De wet regelt onder meer dat overheidsinstellingen jaarlijks de
bezoldigingsgegevens en eventuele ontslagvergoeding van hun topfunctionarissen dienen te
publiceren, ongeacht de hoogte van de bedragen.
Bij topfunctionarissen gaat het in dit geval om degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van
de rechtspersoon of de gehele instelling.
De maximale bezoldiging mag voor een topfunctionaris niet meer bedragen dan € 178.000 per jaar
(2015). Voor onze organisatie betreft het de gegevens (de vergoedingen zijn in de salarisadministratie
verantwoord) uit onderstaand overzicht:
Bezoldigd:
Naam: J.A. van der Zwan Beloning: € 128.873 (op basis van schaal 16) (2014: € 125.228) De belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen: € 125 (2014: € 0,-) De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn: € 15.096 (2014: € 18.505) Totale vergoeding/beloning: 139.470 (2014: 143.733) WNT norm: € 178.000 De functie: Commandant / secretaris Algemeen Bestuur VRGV Duur dienstverband: 1-1 t/m 31-12 2015 (fictieve) Dienstbetrekking: Ja Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? n.v.t. De duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar: 1,0 fte De in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: n.v.t. in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband: n.v.t.
Onbezoldigd Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Naam: P.I. Broertjes
Functie: Voorzitter Algemeen Bestuur namens de gemeente Hilversum
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: A.Ph. Hertog
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Huizen
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: B.J. van Bochove
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Weesp
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: E.J. Roest
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Laren
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
47 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Naam: H.W.M. Heijman (tot juni 2015) en A. van Vliet-Kuiper (vanaf juni 2015)
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Bussum
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: M.E. Smit
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Wijdemeren
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: J.J. Sylvester
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Naarden
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: M. de Pater-van der Meer († 13-12-2015)
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Muiden
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Naam: J.N. de Zwart-Bloch
Functie: Lid Algemeen Bestuur namens de gemeente Blaricum
Dienstverband: 1/1 – 31/12 -2015
Bezoldiging: € 0,- (2014: € 0,-)
Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT:
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een
bezoldiging boven het ndividuele WNT-maximum hebben ontvangen[1]. Er zijn in 2015 geen
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden
vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten
worden.
[1] Niet-topfunctionarissen die in een voorgaand jaar een bezoldiging boven het WNT-maximum hadden maar in 2015 niet, hoeft
u niet op te nemen.
[Typ hier]
48 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
7.7 Vaststelling en resultaatbestemming
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek besluit de baten en lasten van de
jaarrekening 2015, sluitend met een resultaat van € 408.366 vast te stellen en over te gaan tot de
volgende resultaatbestemming:
1. Een bedrag te reserveren voor het programma C&R van € 125.841;
2. Een bedrag te reserveren voor het programma bevolkingszorg van € 116.712;
3. Het restant ad € 165.813 te storten in de algemene reserve ter aanvulling van onze
weerstandspositie en ter afdekking van de genoemde risico’s.
Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 juni 2016.
Hilversum,
Het algemeen bestuur,
………………………………….., secretaris
………………………………….., voorzitter
49 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
BIJLAGEN
50 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Bijlage 1. SISA
De
pa
rte
me
nt
Nu
mm
er
Sp
ec
ifie
ke
uit
ke
rin
g
Ju
rid
isch
e
gro
nd
sla
g
On
tva
ng
er
I N D I C A T O R E N
J&V A2 Brede DoelUitkering
Rampenbestrijding (BDUR)
Besluit veiligheidsregio's
artikelen 8.3 en 8.4
Veiligheidsregio's
Besteding (jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: A2 / 01
€ 3.519.515
51 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Bijlage 2: overzicht incidentele baten en lasten 2015
Overzicht incidentele lasten (x € 1.000):
Programma Brandweerzorg
Extra storting voorziening reorganisatie 415
Aanvulling reserve personeelsverz. (via resultaatbestemming) 80
Totaal incidentele lasten 495
Overzicht incidentele baten (x € 1.000):
Programma brandweerzorg
Onderuitputting kapitaallasten 373
Onderuitputting algemene kosten/onvoorzien 250
Opbrengst doorbelasting projectkosten OMS 130
Programma Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Lagere kosten multidisciplinair oefenen 126
Programma bevolkingszorg
Onderuitputting programma bevolkingszorg 117
Totaal incidentele baten 996
[Typ hier]
52 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Bijlage 3: EMU-Saldo
2015 2016 2017
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
1 0 -0,1 -0,1
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 1,2 1,7 1,7
3 1
4 1,2 1,5
5
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
7
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen
10 0,7 0,6 0,4
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
1,5 -0,2 -0,3Berekend EMU-saldo
Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
exploitatie
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)
Volgens
Jaarstukken 2015
Volgens begroting
2016
Volgens
meerjarenraming
in begroting 2016
ja nee ja nee ja neeja nee ja nee ja nee
53 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
Bijlage 4: Controleverklaring
Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Postbus 57
1200 AB HILVERSUM
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
[Typ hier]
54 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek te Hilversum gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
balans per 31 december 2015 en het overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen,
waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen, alsmede de SISA-bijlage.
Verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor het opmaken van
de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in
Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Deze
verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa
en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in
overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten,
lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado).
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk
van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de
risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
55 Jaarstukken 2015 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek vastgesteld door algemeen bestuur d.d. 16 maart 2016
daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht
op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur
van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele
beeld van de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor
onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2 lid 7
Bado is deze goedkeuringstolerantie door het algemeen bestuur bevestigd.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over
2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Groningen, 16 maart 2016
Hofsteenge Zeeman Groep B.V.
Namens deze:
Was getekend drs. S. Hofsteenge RA