Byn . .L\HMHTPOBa, 16-r 03150 KHIB, YKpaiHa 16-g Dymytrova St. Kyiv 03150, Ukraine

nAT «Ciri6aHK»

T + 380 44 490 1000 F + 380 44 490 1030

T + 380 44 490 1000 <l> t 380 44 490 1030

flPOTOKOJI X!! 35 Pi•mux 3araJ1hHI1X 36opis AKL{ionepiB

IIYJiJIPIHOrO AKIJ,IOHEPHOr O TOBAPHCTBA «CITIIiAHK» il{cHTll~iKauinmrn KO,JJ; 33 €)1,Pll0Y 21685485

( ua}laJii - ITA T «CITiliA HK»)

« 17» 6epe3HH 2015 poKy

)l,aTa Ta 'lac npose,JJ;euuSI Pi'lantx 3aranhmtx 36opis AKuiouepis: «17» 6epe3HSI 201 5 pOKY o6 11 fO,JJ;. 00 XB. 3a MiCUeBHM \.laCOM. A,JJ;peca npos e)leunR Pi'lunx 3araJlhiiHX 36opis AKuionepis: YKpai'Ha, 03150, M. KH'is, syn. ,UHMHTposa, 16-1, 6-ti nosepx, KiMHaTa neperosopiB. flo'laTOK peccTpau.il AKu.iouepis: « 17» 6epe3HH 2015 poKy 3 10 roJJ,. 00 xs . .no 10 ro.n. 30 xs. 3a MlCUeBHM ~aCOM.

PeccTpaUiSJ AKuioHepis ('ix npe.ncTaBHHKin), srKi npH6ynH /liiH yqacTi y Pi'iHHX 3araJihHHX 36opax AKuioHcpis, J.nllicHiosanacb PeccTpauitiHmo KOMicicJO, npH3Ha~eHOlO HarnHnosoio Pa,no10 flAT «ClTfoAHK», Ha ni.llCTaai nepeniKy (peccTpy) aKuioHepin CKJiaJJ,eHOMY CTa!IOM Ha 24 fO.llHHy « 11 » 6epe3H51 2015 poKy. ronosa PeCCTIJai.{lHIIOi' KOMicii'- PH6Kosa OneHa MHxai1niaHa.

3araJJhll3 KiJlhKiCTh oci6, BKJliO'ICHI'IX Jl.O DCpeJJiKy aKI{iOIICpiB, SIKi MalOTI> npaBO Ha Y'I3CTh y 3araJJhmtx 36opax AKuionepis: 2 -«CITI6AHK OBEPCI3 IHBECTMEHT KOPITOPEfllllH» (CJTIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION); - «CITIKOPfl JII3VfHr JHTEPHEIJJHJI JlJlC» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

)J.m• yqacri y 3araJlhHHX 36opax AKuionepis 6yJJn Japeccrposani Ta npncynri AKUiorrepn ITA T «CITIIiAHK», a caMe:

1. «CITiliAHK OBEPCI3 IHBECTMEHT KOPllOPEHlllH» (CTTIBANK OVE RSEAS INVESTMENT CORPORATION), ropH,UMqHa oco6a, SJKa JaCHOBaHa si.unosiAHO .no POJ.niny 25 (a) 3aKoHy npo ¢cJJ.epanbHY pe3epsHy CHCTeMy Cnony~enHx illTaTis AMepHKH, w.o 3HaxO,ll.HTbCH Ja anpecmo: BaH ITeHH3 Bel1, 1-lblO Kacn, .[(enasep, 19720, CiliA (One Penn's Way, New Castle, Delaware, I 9720, USA), sono}lic 6700 mT. npocTHX iMeHHH.X aKQii1: Ta 22 I I InT. npHsinetioaaHHX iMeHH:ax aKuiu, w.o si.nnosi.nac 67% CTaTyTHoro KaniTany ITAT «CITIBAHK», B oco6i npe.ncTaBHHKa llJ:i.mllauiuoi' Oneci Cepzii'6uu, RKHH .nie na ni.ncTasi ,ZJ.osipeHocTi siJJ. 19 moToro 2015 poKy, nocsi.n'-IeHo'i y M . .[(osep UJTaTy ,Uenasep, CiliA;

2. «CIT IKOPll JII311Hf IHTEPHEillHJI JIJIC» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC), IOpH.llHlfHa oco6a, RKa JacHosaHa sinnosi.nHo JJ.O 3aKOHo.nascTBa unaTy .[(enasep, mo 3BaxO,ll.HTbCH 3a a.npecOio: Ban DeHm Bel1, llbiO Kacn, .[(enasep, 19720, CiliA (One Penn's Way, New Castle, Delaware, 19720, USA), sono.uic 3300 WT. npocTHX iMeHHHX aKuil1 Ta 1089 WT.

npt-mineH:onaHHx iMeHHHx aKLdii, mo si.unosi.n.ae 33 % CTaTyrt-roro KarriTany ITA T «CITIBAHK», n oco6i npe.ucTaBHMKa lleJlux Hamanii' l oauiauu, RKa .nic na rri.ucTasi ,UosipeHOCTi si.u 19 moToro 2015 poKy, nocsi.utJeHo"i y M. ,Uosep wTaTy ,Uenasep, ClllA.

Ha Jaci)laHHH JanpomeHo B.o. rononnoro 6yxra.riTcpa - MocKsiuy KaTepuHy IOpilsny.

ITpo npose.ueHtUI 3ara.JibHHX 36opis AKuioHepis, nopS!.UOK .ueHHHH Ta 3MiHH .uo nopH.nKY ,neHHoro yci aJ<uioHcpH ITA T «CITIBAHK» 6ynu nosi.n.oMJieHi y cnoci6, nepe.u6aqenull CTaTyrOM ITA T «CITIBAHK» Ta LJHITHHM JaKOIIO.IJ.aBcTBOM.

Bi.n.noai.uHo no CTaTyry ITA T «CiTi6aHK» 3araJlbHi 36opH AKuionepis MatoTb KBopyM 3a yMosu peccTpauil .UJISI y'I.Iacri y HHX aKUioHepia, S!Ki cyKynHo c snaCHHKaMH He Memue SIK 60 aincoTKiB ronocytotfilx aKuiH:. Ha 36opax npBcyrHi aKuioHepM ITA T «CITI6AHK», tJaCTKa rurnx y CTaTyTHOMY KaniTani ITA T «CITIEAI-IK» y CyKYIIHOCTi cTaHOBHTb 100% CTaTynwro KaniTany llA T «ClTIBAHK» i SIKi y CYKYlliiOCTI BOJIO.IJ.iiOTb 10 000 WT. IIpOCTMX iMeHHHX aKUiH Ta 3300 lllT. npuaineH'osaHHX iMeHIDfx aKuiii, mo si.unosi.uae 100% ronocia na 3aranbHHX 36opax AKuioHepis ITA T «CITI6AIIK». KsopyM HaSIBHHH, y 3B'SI3KY 3 <JHM 3aranbHi 36opH AKUionepis ITA T «CITIEAHK» npasoMO'l{}Ji npHH:MaTH piweHH.H 3 ycix mnalib nopS!llKY neJntoro, i 3aranhHi 36opH AKuioHepiB ITAT «CITIEAHK» ororrorncHo si,UKpHTHMH.

llopH.UOK npone.ueHHH ronocysaHH11 na 3ar anbuux 36opax Atcuionepis: O.ut-ra ronoc)'lo<Ja aKui.s~ ua.uae aKuioHepy OllHH ronoc .UI15l supirneHH.H KO)I<Horo 3 nHTaHh, BHIIecermx Ha ronocysaHHsr ua Pi 'L[[IHX 3aranbHHX 36opax. ,Un.H npHHIDITrSI piweHb 3 7 nuTaHHSI nop.Hll.KY ,UeHHOI'O II{O)lO o6paiiH.Si <J.JleHiB J {arJI5l,UOBO"i pa,nH (Bi.UIIOBill.HO Jl.O 'IHllHOfO 3aJ<OITO.IJ.aBCTBa YKpa"iHH Ta BIIYTJHWHIX KopnopaTHBHHX .uoKyMeHTIB EaHKY) J.UiHcmocrhc.H KYMYJISITHBHe fOJIOCyBaHHSI, KOJIH 3afaJibHa KtJlbKiCTb fOJIOCiB aKUiOHepa OOMH0)J(Y£ThCSI Ha KiJibKiCTb 'LJJleHiB ni.uoosi.uHoro opraHy EaHKy, w.o o6H.paE:TbC51, a aKL,ioucp Mae rrpaso si.unaTH sci rrinpaxosaui TaKHM 'IH.HOM fOJIOCH 3a OJJ.HOfO KaH,UH1laTa a6o p03DO,niJIH.TI1 'ix Mi)l( KiJTbKOMa KaH.UM1laTC\MI1.

fOJIOCyBaHR~ na 3araJibHI1X 36opax IlpOBOl{HTbC.SI 3a HpHH[{HIIOM: 01lHa npOCTa iMeHHa aKUi5l - OJJ.RH fOJTOC. ITpHBineHOBaHi iMeHHi aJ<Uil £ rOJlOC)'lO'IMMH TiiTbKH y BHOa.IJ.KaX, ncpen6alfeHHX <J.5 CT. 26 3aKOHY YKpa'iHR «0po aKUiOHepHi TOBapMCTBa» Ta He £ fOJIOCYIO'IHMH 3 OHTaHb IIOpSI.UKY JJ.eHHOrO 3aranhHHX 36opis nepe.u6aqeJrnx HH)l(Ye.

ITop~llOK ronocyaaHH.H- 3 BMKOpH:cTaHHf!M 6EOneTeHiB lliiSI ronocyaamUI. BEOneTeHb )lJISI ronocysaHH51 mnHaCTbC51 HeniHCHHM y pa3i , ru<wo Ha HbOMY nincynriH ninrntc aKuiot-repa a6o uoro npe,ncTaBHHKa.

OpH ronocysaHHi 3 7 rnuamt.SI rrop.si.UKY JJCHHoro mono o6paHHSI YJieuis Harn51.IJ.OBoY pa,nH, o6paHHMI1 .UO CKJla,Uy BillllOBillHOfO opraHy baHKY BBmKaJOTbCSI KaH1lli.JlaTH, .S!Ki t-ra6pan11 HaJ16iJihWY KiJibKiCTb ronocis cepen THX, xTo Ha6pas 6iiThlll 51K 50% ronocis.

3 iHWHX DRTaHb rtOp.Si.JlKY JJCHHOrO pimeJTIISI IlpaHMaCTbC.Si npOCTOIO 6iJlblliiCTIO fOJlOCiB aKUiOHepiB, 5lKi 3ape£crpyBanMC51 .llJUI yqacTi y 3aranbHHX 36opax AKuioHepis.

r oJIOBOIO Ta CCKpeTapeM pittHHX 3araJibiUIX 36opin AKUiOHCpiB o6paHo: ThrTtJaHiHy 0JTCCIO CepriYnny - ronoBOIO 3araJibHMX 36opiB AKuioHepis; HHtJHnopqyK OKcaHy Mm<Onai·sHy- CeKpe-rape~ 3aranbHHX 36opis AKuioHepis.

nOPR)I.OK )I.EHHUH:

I. 06paHHSI flit.tHJlbHO"i KOMiciL 2

2. PoJrmr.u i rrpHti1151TDI piweHH51 Ja Hacni.ru<aMH po3rJI51.UY Jsizy Dpasninns1, 3BiTy Hanur.n.osoi' Pa.uH, 3BiTy Pesi3iHHoi' KoMici'i 3a 2014 p. 3. Po3mSI,ui i 3aTaep.n.>Kelll-I51 BHCHOBKiB Pesi3iiffioi' KOMicii' 3a pC3YJihTaTaMH rrepesipKH ¢iHaHcoso­r ocno.n.apcbKOi' ,niSIJihHOCTi DA T «CIT TEAHK» 3a 2014 p. 4. P03rJISI,n i 3aTBep,n>KeHHJI pi'llioi' ¢iHaHcoso'i 3BiTHOCTi ITA T «CITI6AHK » 3a 2014 piK Ta aywnopcbKoro 3BiTy 3a pe3yJihTaTaMH nepesipKH pit.JHoi' ¢iHaHcoso'l 3BiTHocTi TIAT «ClTI6AHK» 3a 2014 piK. 5. ITpHllitSITISI piweHHSJ npo po3no.nin npH6yrKyi36HTKis ITA T «CITlEAHK» 3a 2014 piK. 6. 11pHHH51TISJ piweHH51 npo BHrrnaTy ,nH:si,neH.LJ.iB aKUioHepaM Til\ T «CITI6AHK » Ja 2014 ptK Ta 38TBCp)J.)J(eHH51 lX p03Mipy. 7.IlpHrnrneHHSI nosHOBa)KCHh t{JleHiB HarnSI.n.osoi· pa.n11 flAT «CITI£AHK» Ta o6paHH51 i 3aTsep.n)l(elll-I51 Harrumoso'i Pa.n.H y HOBOMY cKna.n.i . 8. Po3rJISJ.D. nwTaHKSI mo.no niKBi.LJ.au.ii' Pcsi3iiiHoi' KOMicii' ITA T «CIT I£AHK». 9. 3aTBep,n)l(eHH.H3MiH .UO llono>KeHH51 npo TipanniHHSI flAT «CITIEJ\1-lK». 10. 3aTsep.n)l(eHH51 JMiH .no Ilono)l(eHH.H npo HarJ151,llosy Pa.n.y ITAT «CITIEAHK». l 1. BHeCCH H51 3MiH Ta Jl,OnOBHCHh .no CTaTyry ITA T «CIT IEAHK» WJI.HXOM BHKna.n.eHHH CTaTYTY y Hosiu pe.naKtdi'. 3aTsep.ll.>KeHH51 CTaTYTY ITA T «CITIEAHK » y HosiH. pe.naKui'i.

llo 1-.111.y numam11o nopltOKy oennozo t~ooo o6pamm J1i•tu.!lbHOi' KOMicii: C.rryxaJIH: £yno JanponoHosano o6paTH .no cKJia.n.y Jl i t.JHJibHOi' KOMicii' HacTyrrnHx oci6: q nen llit.JHJihHOi' KOMicii' - Hat.JaJihHHK ynpasni niUI rpornosoro o6iry ITA T «CITIEAHK» PoMaueHKO TeT51Ha JleoHi.nisHa; l.Jnen Jlit.JHJihHOi' KOMici'i - Hat.JaJihHHKa si.n.LJ.iny si.nKpHTT51 pax)'HKiB ITA T «CITIEAHK» U.YMaH Onhry MHxaiini sHa; lincH JlitfHJibHO'i KOMicii' - ¢iHaHcosHH. ananiTHK IlA T «CITIEAHK» CeHqyK Co¢i1o Eor.LJ.aHiBHy.

ronocysaJin : «Ja»- 10 000 ronocis, mo si.unosi.nae: 100% ronocis; «n ponm - neMac; «YTJlHMaJIHCb)) - HeMaE:

BHpimHJJH: 06paTH flit.JHJibHY KOMiCiiO y H8CTymiOMY CKJia,ni: qnen Jlit.JHJihHO'i KOMicii' - PoManenKo Tenma Jleoni.nisna; q JICH JliYHJihHO'i KOMicii' - IJ.YMaH Onhra M11xai1nisna; q JieH ni1.fHJihHoi' T<OMicii' - CeHYYK Coq)i51 £or.uaHisHa.

PituewlR 110 ] -.llty numawuo p i meHH.R npuiiwmw.

llo 2-.My numaumo nop.noKy oemw zo U(OOO p oJz.rtnoy i nputm.nmt1lll phueHH.R Ja uaCJZiOKa.lltu poJZ.!Uloy 36imy flpaalliiiiiR, Jaimy Hav mooaoi' Paou, JBimy Peai:Ji iiuoi' K oMicii' Ja 2014 p. C.r1yxann: £yno 3anponoHosaHo HaJie>KHHM t.JHHOM po3rn5IHYTH JBiTH IlpauniHHSI, HarnS~.noso'i Pa.n11 i Pesi3iffifoi' KOMici'i rrpo .ni5LJihHiCTh ITA T «CITIEAHK» y 20 14 p. i 3aTBep.LIHTH 3BiTH Ha Hacni.nKawr po3rM.ny.

r o.r10cysasm : «Ja»- 10 000 ronocin, II(O si.nnosinae: 100% ronocia; «ll pOTH» - HeMac; <<yTpBMa UlCh» - HeMaC.

Bnpimnm r: 3aTBep,UHTH 3BiT Dpasii iHH51, 3DiT HarMnosoi' Pa,nH, JBiT PesiJ itluo'i KOMici'i TIAT «CITII>AHK» Ja 2014 p.

3

Phuemtn no 2-Jt1Y munauwo npuummw.

flo 3-ftty numamuo nop.RoKy oeuuozo U{Ooo p032JUIOy i Jamsepo:Jiceuu.R sucuoa«ia Peabiiluoi' KOAticii' Ja pe3yJlbmamaAtu nepeaipKu f/Jinancoao-zocnooapcbKoi' oinnbnocmi flAT «CITISAHK» Ja 2014 p. Ceyxann: Eyno 3anponoHosaHo po3rJHrn)'TII i JaTsepJIHTH BHCHOBKH PesiJiH:Ho"i KOMici"i 3a peJynbTaTaMH nepesipKH ¢iHatTcoso-rocno.uapcbK01 .ui.HnbHOCTi ITA T «CITIEAHK» 3a 2014 p. BHKJla;:(eHi y DpoToKoni Peai3ii1uoi: KOMici"i N!'!l7 si,n 17 6epe3HSI 20 15 p.

ronocysano: «Ja»- 10 000 ronocis, mo si.unosi.nae l 00% ronocis; «nponm - HCMae; «yTpHM3JIHCb» - HeMaC.

Bnpiwunu: 3aTsepmnH BMCHOBKH Pesi3ii1Hoi· KOM tcu 3a pe3ynhTaTaMH nepestpKH rpillancoso­rocno,napcbKO"i ,ni.HnbHOCTi DA T «CITJEAI IK» 3a 2014 p.

PitueltllR no 3-My numanmo npuiiu11mo.

flo 4-My numaumo nopRo«y oeuuozo tt(ooo po32Jl.Roy i JamoepOJiceHu..R pirmoi' rjJiuaucoooi' Joimuocmi flAT «CITIEAHK» Ja 2014 p. ma ayoumopcb«ozo Joimy Ja peJynbmama.MunepeaipKu pi,moi' ljJiuancoooi" 1aimnocmi llA T «CITIEAHK» Ja 2014 p.

CnyxaJIH: .6yno 3anponouonano 3aTsep.lUITH cpiuaHcosy 3BiTHiCTb DA T «CITIEAHK» Ja 2014 p., .ll.OCTOBipHiCTb .HKO"i ni,nTBep.ll.>KCHO 30BHiLIJHiM ay,nHTOpOM. By no 3anpono11oaaHo JaTsepJlHTH JBiTH i BHCHOBKH JOBHiwnhoro ay,nH.Topa TIA T «CITIEAl lK» - TOB Ay,nHTopcbKOi" ¢ipMH «PCM A DiK», ni)l.roTOsneHi Ra ocnosi peJynbTaTiB npose.ueHoi" ay.z:tHTopcbKoi" nepesipKH cpiHancosoi" JBiTHOCTi TIA T «CITIEAHK» Ja 3BiTHlfi1 nepio.u, mo 3aKiHl.JHBC.H 31 rpy.UHSI 2014 p.

ronocysan u: «Ja» - 10 000 ronocis, ll10 ai,nnosi.uae l 00% ronocis; «npOTlf» - HeM.a€:; <<yTpliMaJIJiCb» - He:\ia€.

BupiwHJJH: 3aTBep.l(MTH (phraHCOBY 3BiTH iCTb DAT «Cl TIEAHK» 3a 2014 p., ,ll.OCTOBipHiCTb SIKOl ni.n:TBep.zuKeHO 30BHiWHiM ay.UHTOpOM. 3aTBep1IHTH JBiTH i BMCHOBKM Josuiumboro ay,nHTopa ITAT «CITIEAHK » - TOB AyJlHTopci>Ko"t· <J>ipMH «PCM ADiK», ni.n:roTosneui Ha ocHosi peJyJJI>TaTis npose.n.eHoi" ayJlHTOpCI>Ko"i nepesipKH cpinaucoso"i JBiTHOCTi ITA T «CITI.6AHK» Ja Jsinmu nepio.n, mo 3aKiHl.JHBCSI 31 rpy.LJ.HSI 2014 p.

PiutemtR no 4-.My numamuo npuii.ltRmo.

Ilo 5-My numanmo nop11oKy U(OOO npuiiuRmmR piUlemtR npo poJnooin npu6ymKyl36umKin flAT «ClTIEAHK» Ja 2014 p.

C.ayxaJJu: B.o. roJJOBHoro 6yxraJJTCpa - MocKBiuy KaTepHR)' IOpii"Bny, HKa 3anponouysana: a) HanpaBHTH 62 813 350.00 r p11. (ruiCT)J.CCSIT ).lBa MiJlbHOT!H BiCiMCOT rpHHa,A~SITb THCS!li rpHBCHh 00 Koni i1oK) 3 liHCToro npH6yTKY DAT «CTTIBAH.K» ua cpopMysaHWI Pe3eps1-1oro <l>oH.n:y Jri.nno n.6.1. CTaTYTY TIA T «CITlliAHK»;

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6) tranpaBHTH 915 000 000.00 rpH. (.llCB'HTCOT n'KTH8.J{l(HTb MlJThHOIIlB rpHBCHh 00 KOTiiHOK) 3 '-IHCTOrO np116yrKy ITA T «CITIBAHK» Ha BHrrnaTy .z:n·mineHnia; B) 259 303 431.86 rpH. (,nBiCTi n 'KT)leCSIT )leB'SITh MlJlbHOfiiB TJ)HCTa TJ)H THCH'Ji YOTHpHCTa TJ)HJ.(U.siTb O)lHa rpHBlUI 86 KOTiiHOK) 3 '-UiCTOfO llpH6yrKy 3aJT11WHT11 Hep03llO,UiJJCHOl0.

ronocynaJiu: «Ja» - 10 000 ronocia, mo si.nnosi)lae l 00% rorrocia; «npOTH» - HeMac; «yTpHMaJIHCb» - HeMaC.

Bnpimnnu: a) nanpaDHTH 62 813 350.00 rpn. (WiCT)leC.SlT ,usa MiJlbHOHH BiCiMCOT TpHHa)l.U.siTh THCSI'-I rpHBellb 00 KonitioK) 3 'iHCToro np116yrKy I1A T «CITT6AHK» Ha <PopMyBaHIHI Pe3epnnoro <l>OH.llY 3riJ.(HO n.6.1. CTaT)'Ty ITA T «CITIEA l lK»; 6) JianpaBHTH 915 000 000.00 rpH. (.UeB'SITCOT n'SJTI-IaJ.(USITh Mli ibHOHiB rplmellb 00 KOrriHOK) 3 qHcToro npH6yrJ<y ITA T «CITIEAHK» Ha BHnnaTy .UHBi.neHJ.(is; B) 259 303 431.86 r pn. (.nsicTi n'HTJ.(ecsn nea'SITh Minhi-fonia TpRCTa TPH THCSJqi '-IOTHpHCTa TPH.U.UJJTb O)llla rpHBIUl 86 KOrriHOK) 3 lffiCTOfO np116yrey 3aJIHWHTI1 HCp0300.lliJICHOIO.

Piu.teHHR noS-My numauuw npttiif.t.Rmo.

llo 6-My numamuo nopROKY tu,ooo npuii tmmiWl pitueJIIIR npo awuwmy ouoioeuoio aKu,i011epaM llA T «CITJEAHK» Ja 2014 p. ma Jamaepo:Jicemlll iX poJMipy.

Cnyxann: B.o. fonosnoro 6yxraJITepa - MocKniny J( aTepnuy IOpii'sny, RKa 3anporroHysa.na npHHIDITM piweHml npo mmnaTy J.(Rsi.neHnis aJ<uioHepaM TIA T «CITIBAl{l(>> 3a 2014 p. 3a npocTHMH iMemmMH aKUiSIMH 3 ypaxysaHHSIM nn.7.4., 7.6. CTaTyry OAT «ClTI EAHK» 3a paxyuoK YHCToro npH6yrKy 3a 2014 p. y p03Mipi 915 000 000.00 rpn. (neB'.siTCOT n'SITHa;:(ll,SITb MiJibHOHlB rpHBCIIb 00 KOrriHOK), 3 SIKHX:

- TIOJ.(aTOK Ha llpH6yrOK rrpH CHJiaTi/ perraTpiau.i'i llHBl)lCHJ.(iB Hepe3H)lCHTaM (y Bi)lllOBl)lHOCTi )10 KouseHu i'i Mi)f{ YpsmoM YKpa'imr Ta CrronyYeHHX WTaTis AMepHKH rrpo YHHKHCHHSI no.nsitiuoro OllO):laTJ<ysaHHJ:I Ta norrepeJl)f(CIIIISI flO.UaTKOBHX YXHJlCIIb CTOCOBHO llO,UaTKiB Ha J.(OXOJ.(H Ta KaniTa.Jl Bi.U 4 6epe3HSI 1994 pOKy) - 45 750 000.00 rpo. (copOK n' SITb MiJlbHOHiB CiMCOT ll 'SITJ.(CCSIT THCSI"Y rpHBeHb 00 KOlllHOK). - CYMa .UHsi,neH.uis no cnnaTH (nic.TJJI yrpHMaHHSJ. no.naTKis) - 869 250 000.00 rpu. (siciMCOT DJlCT)lCCSIT .l{CB'SITb MiJlbHOHiB .ll.BiCTl rr ' SIT.l{CCSIT THC.SIY rpHBellb 00 KOniHOK). BH3HatrnTH « 17» 6epe3IISI 2015 p. llaTOIO cKIIa;t,muur nepeniKy (peecTpy) aJ<u.ioHcpis, .siKi MaiOTb npaso Ha OTpHMaHIDl ):lHBi,neH.UiB. )l,Jm BHrrnaTH .UlfBi.neH.nis TIAT «CTTIEAHK» B nopSI.Ll.Ky, scTaHosnenoMy 3a!<oHo.naacTBOM npo neno3HTapHy CHCTCMY YKpai'HH, nepepaxosyc .nHsi.ncH.z:tH HauionanbHOMY lleD03HTapiio YKpa'iHH Ha paxyuoK, Bi.LU<pHTHH y P03paxyHKOBOMY u.eHTpi 3 o6cnyrosysaHHJI .norosopis Ha <PiHaHCOBHX pHHKax .UJUI 3apaxysrums:~ ua paxyHKH ~eno3HTapHHX ycTanos .!1.1151 i'x nona.nbmoro nepcKaJY .neno3HTap11HMH ycTaHOBaMH Ha paxytiKH .nenoHeHTiB a6o cnnaTH .nenoHeHTa\1 iHlllHM crroco6o~1, ncpe.n6aYCHHM norosopoM. BHnnaTHTH ,UHBi.ll.CHJl.H y cTpOK, mo He rrepeB.I1l.I.l.YE: micTb MiCHU.iB 3 J.(HK npHtiH.siTrSI 3araJibiiHMH 36opaMH Uboro piweHHJ:I npo BHTIJlaTy llHBi.z:teliJtiB. BHnnaTa J.(HBi,neH.n.is Mmi<e 3)lilicHIOBaTHCSJ. qacTHHaMH.

5

BHnnaniTH 582 397 500.00 r pn. (n'.»TCOT BiCiM.lleCSIT .aaa MiJibHOHH TpHCTa _nes'.HHOCTO CiM THC5l'.J n'.»TCOT rpHBeHb 00 KOnii1KH) Ha pax}'HOK «CITIEAHK OBEPCI3 IHBECTMEHT KOPITOPEHlliH» (CITIBANK OVERSEAS fNVESTMENT CORPORATION), ra

BHfiJ18THTH: 286 852 500.00 rpn. (.llBiCTi BiCiM.lleC5IT UJiCTb MiJihHOiliB BiCiMCOT n '51T.lleC51T JtBi THC51t.Ji n'5ITCOT rpHseHb rpHBeHb 00 KoniifoK) na paxyHoK «CITIKOPIT J113MHr IHTEPHEUIIIJl JlJlC» (CJTJCORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

f oJJocysaJJH: «Ja>> - 10 000 ronocis, mo si.arrosi,LJ,ae I 00% ronocis; <<UpOTH» - HCMac;

«)'Tp1tM3JIH Cb» - HCMaC.

Bupiwnmt: B1mnaTHTir .llHBi.aeH.z:m aKniOI-repaM OAT «CITIEAHK» Ja 2014 p. Ja npocTHMH iMeHHHMH aKU.i 51MH: 3 ypaxysaHIDIM rrn.7.4. , 7.6. CTaTyry OAT «CITIEAHK» 3a paxyHOK tJHcToro 11pH6yTKY 38 2014 p. y p03Mipi 915 000 000.00 rpn. (.lleB'SITCOT n'.SITHa,llWI'Tb MiJlbHOIIiB rpHBCHh 00 KOfliHOK), 3 JIJGIX:

- 0o.aaTOK Ha flpH6yTOK npH CfiJlaTi/ penaTpiauii' .ll.HBi,llCH.lliB HCpC3H,LJ,CHTaM (y Bi,llflOBi.llHOCTi ):(0 KoHBeHuii' Mi>T< Yp51.1lOM YKpai'nH Ta CnorryqeHHX lllTaTiB AMepHKH npo yHHKHeHH-» no.naiwHoro OTTOJlaTK)'B8HH51 Ta norrepe)J:>KCHHJI flO.llaTKOBHX yxHnellb CTOCOBHO flO)laTKiB Ha .llOXO.llH Ta KaniTaJl Bi.ll 4 6epe3HJI 1994 poKy)- 45 750 000.00 rpn. (copOK n'.»Tb MiJibHOHiB CiMCOT n'.»T)leCaT T.HC.SitJ rpHBCHb 00 KOfliHOK). - CyMa .LlHBi.llCH)J.iB JIO cnnaTH (nicn.» yrpHMaHH5I no.aaTKis) - 869 250 000.00 rpn. (siciMCOT WiCT.UeCHT ,lleB'5ITb MiJibHOIIiB ,Ll.BiCTi ll'SIT.UCC51T THCS!t{ rpHBCHb 00 KOnii:foK). BH3H8tJJHH «17» 6epe3HB 2015 p . .uaToTo CKJla,llaHHR nepeniKy (peecTpy) aKuioHepis, .»Ki MafOTh npaso Ha OTpHMaHHSI .rumineHnis. )J;JU! BHnnaTH JlHBi.aeH.uis ITAT «CITIEAHK» B nopSlJlKY, scTaHosneHOMY 3aKOHOAaBCTBOM rrpo .uenoJ.HTapHy CHCTeMy YKpa'iHH, nepepaxosye .uwai.ucH.UH HauioHa.JTbiiOMY .aerroJHTapiiO YKpa'iHH Ha paxyuoK, si.uKpHTHi1 y Po3paxyuKosoMy U.CHTpi 3 o6cnyron)'BaHIUI .uorosopis Ha <jJiHaHCOBHX pHHKax )lJUI 3apax)'B8HH51 Jla paxyHKH JlCll03HTapiiHX ycTaHOB ,UJUI. i'x fl0.1l8Jlblli0f0 nepeKaJY ,UCI103HTapHRMR ycTaHoBaMH Ha paxyHKH nenoHenTia a6o cnnaTH .uenoHeHTru.r iHWHM cnoco6oM, nepe)'(6aY:eHHM .aorosopoM. BHnnanm'l AHBiJleH.llH y cTpoK, mo ne nepesHmye wicTb Mic.»uis 3 .llH-» upHHHHTT51 3araJJbTIHMH 360pru.m U.hOfO piweHHSI npo BHI1Jl8TY ,UHBL.lleH,UiB. BHnnaTa JIHBi.aennis MO>Ke J.UiHcHIOBaTHC51 tJaCTHHaMH.

BHnnaTHTH 582 397 500.00 r pu. (rr'.»TCOT siciMACC51T .usa MinbHOHH TpHCTa .ues'.»HOCTO ciM THcsrq n '.»Tcor rpHsenb 00 KorriHKH) Ha paxyHOK «CITIEAHK OBEPCT3 JHBECTMEHT KOPOOPEtlli.IH» (CTTIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), ra

BHllJraTHTH 286 852 500.00 rpH. (.llBiCTi BiCiM)J:eC.HT uriCTb MillbHOiliB BiCiMCOT n ' 51TJ.(CC51T .UBi THCHY:i n'51TCOT rpHBeHb 00 KOniROK) ua pax}'HOK «ClTIKOPn J1I3I1Hf IHTEPHEUITIJl nne)) (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

PiutemtR tlO 6-My numamuo nputuiJlmo.

n o 7-My numauwo nopnoKy tt(ooo npununemtR IIOBHOBO:Jicellb 'lfleniB HaZJUlOOBOi' pai>u llA T «CITISAHK>> ma o6pannR i Jamaep O:JicenHR Ham ni>oaoi'paou y H oBoMy cKJlaOi.

CJJyxanu: :Oyno 3anponoHonano npHDHHHT.H nosHona>KeHHjl l..J.ncHiB Harn».aoso'i pa.uH:

6

«CiTi6aHK Osepcic hiBeCTMenT Kopnopci1wH»- ~neH HarmrLI:oao·l PMH «CiTiKopn ni3iHr lHTepHewcHen JIJIC» "Uien HarJUJLI:OBOY paLI:H

roJJocyoaJJn: «Ja» - 10 000 ronocis, mo siLI:nosi.uac I 00% ronocis; «npOTH»- HCMac; «yTpHM3J1HCb» - HeMaC.

Eyno 3anpononosaHo o6pan1 qneHiB HarmtLI:onoY pa;:rH rnniD<OM KYMYAATHBHoro ronocyaaHIDI, a caMe: q nen I IarmiLI:OBOi" pa,n.H - MapK Jlye ~CH HarJUil(oao·i pa,n.H - KaLI:iTa Twi6aKa qnen Harmrnoso'i paLI:H- Kpic TeaHo 4neu Harmr.uoso'i PMH- Hatlip llieiix lincH HarmrLI:onoY pam1 - BiTOHb.JJ. 3eniHcKi

fonocysaHHSI 6yno npose.neno 3a LI:ono~oroiO 6IOneTeHiB LI:JJSI KYMYJTSITHBHoro ronocysaHHSI 3a KaHLI:HLI:aTa MapKa Jlye - 10 000 ronocis; 3a KaH}lH,naTa KaLI:iTa Trni6aKa - l 0 000 ronocis; 3a KaHll.H)l,aTa Kpica TeaHo - I 0 000 ronocis; 3a KaH)l.H)l,aTa Ha,nipa llieltx - 10 000 ronocia; 3a KaH.Il.H)l,aTa BiTOm.na 3eniHcKi - 10 000 ronocis.

Bnpiwumr: npHnHHHTH nosnosaiKeHH.st lJneHis HarrrH.uoso'i pa,nH: «CiTi6aHK Osepcic lHsecTMeHT Koprropei1Hnm- qnen Tlarn.s~..noso'i paLI:H «CiTiKoprr JiiJinr hrrepHewcHen JIJIC» ~:.rneH HarJur.nosoY pa.n.H

06paTH qneHis Harn.stLI:OBOi" paJIH l1A T <<CITIEAHK»: qnen HarnJI,nosoY pa,uH- MapK JTye qnen llarnSI,uosoY pa,u11 - KMiTa Trni6aKa q JleH HarnJinosoi· pa.n.H- Kpic TeaHo qnerr Harmr.uosoi" pa,nH- Ha.uip Wei1x qneH llarmrnoso·i pa.uH- BiTOIIhLI: 3eniHcKi. 3aTBepLI:HTH, mo I l armmosa pall.a cKna,nacTbC.st i3 IlSITbOX qneHiB.

Piweuu.R no 7-My numaumo npuun.Rmo.

llo 8-Aty numawuo nopllo«y oeuuozo U(OOo po3ZJmoy numauu.R u4ooo JZ iKaioau,ir Peabiiiuoi" KOMicii" llA T «CITIEAHK».

CJI)'xamr: nepeHeCTH rrHTaHHSI npo po3rJ1SI.Il. piweHHSI woLI:o niKsinauiY Peai3ii1Hoi" KOMiciY na uacTynHi 3aran&Hi J6opw.

roJJocyoaJJn: «Ja»- 10 000 ronocis, 111.0 si,urrosiLI:ac I 00% ronocia; «nponm - HeMac; <<yTpHM3JillCb» - HeMaC.

Bupiwr·IJIU: 6yno 3anponoHOBaHO nepeuecTH lll1Ta11HSI rrpo po3rm1n piurci!HSI IUO.Il.O Jl iKsinaui'i PesiJi lhwY KOMici'i Ha HacTynHi 3aran&Hi 36opw.

Pimemt.R no 8-My numamuo npuuu11mo.

7

llo 9-My numawuo nopJu)Ky oemwzo u.cooo JamoepO:JICemtn. 3Miu oo llono:Jicennn npo llpanllimtil flAT «CIT1SAHK».

Cnyxanu: 6yno 3a:IlponoHosruro BHeCTH 3MiHH .uo Tiono)J(elllHI ITA T «CITISAHK» «llpo TipasniHlUD> Bi.UOOBi.UHO .UO BHMOf 3aKOHy YKpalHH «llpo 6aHKH Ta 6aHKiBCbKY .ni.stlThHiCTh Ta 3aTsep.1.J.)J(eHHJI HOBOi" pe.naKUi"i flono:>I<emut.

roJIOcysanH: <<Ja»- 10 000 ronocis, mo si.nnosi.nac 100% ronocis; «nponm - HeMac; <<yTpHMUJIIfCh)) - HCMaC.

BupimHJlH: BHeCTH 3Mirm .no flono)J(eHH51 TIA T «CITTEAHK» «llpo ITpaBninml» si.nnosi.nHo .no BHMOf 3aKOH)' YKpa.iHH «flpo 6aHKH Ta 6aiiKiBCbKY .1.J.UrllbHiCTb Ta 3aTsep.LJ.:>KCHHJI HOBOl pe,na:I<l{il fiOJlO)J(eHJ Ul.

Pituennn no 9-My numamuo npuunlltno. no 10-My flllmQIIHIO nopilOKy oeuuozo U(OOO JamoepOJICeiiHR 3MiH 00 lloJlO:JICeiiHR npo HalllJI006Y Paoy llAT «CIT/ SAHK».

Cnyxanu: 6yno Janpononoaauo BHCCTH 3Mirm .no llono:>KCHb llA T «CITIEAHK» «flpo Harn51.nosy pa.Lty» Bi.LJ.OOBi.UHO .li.O BHMOf 3aKOH)' YKpalHH «flpo 6aHKH Ta 6aHKi BChKY .UiSiJlbHiCTb» Ta 3aTBCp.UHTH Hosy pe;::{aKuiiO TaKoro flono)J(enmr.

roJIOcysaJJH: «3a»- 10 000 ronocis, uw si.nrrosi.nae I 00% ronociB; «nponm - HeMac; <<yTpHMUJII,ICh»- HeMaC.

BHpimnnH: BHeCTH JMiiiH .no flono)f(eHb llA T «CITIEAHK» «flpo Harruuxosy pa.ny» si.nnosi.UHO .no BHMor JaKoHy YKpa'iHH «flpo 6anKH Ta 6aHKiBChKY nisrnhnicTh» Ta 3aTsepJlHTH Hosy pe.naKuiro TaKoro Tio;tO)f(eHJHL

PimeHHJIIlO 10-;Hy numaHHIO npuu1111mo.

no 11-A'IY I'LUmamuo nopliOKy oemtozo U(OdO oueceuun. 3MiH ma OOfl06HeHb 00 Cmamymy nAT «C1TIEAHK» tuJlJIXOM 6UKJladeuun Cmamymy y uoaiu peoaKt(ii: 3amaepo:Jicemtll Cmamymy HAT «CITIEAHK» y uooiu peoaKu,ii:

CnyxaJJH: 6yno JanpononosaHO BHCCTH 3MillH JJ.O CTaTyTY n AT «CITIEAHK» si;:moai.nHo )].0 BHMOr 3aKoHy YKpa'iHH «Ilpo 6aHKR Ta 6aHKiOCbKY .niHnbHiCTb», JaTsep.LJ.HTH Hoay pe.naKuiro TaKoro CTaTyTy. YnosHOBIDKHTH fonoay llpaaniHHSI ninnncaTH C'raryT Ta 3a6eJne'iH.TH BHKOFiaJIHSI acix .niH, nos' SI3aHHX i3 noroD.>KeHHSIM uoso"i pe.naKui'i CTaTyTy B HauioHanbHOMY 6aHKY YKpai"HH Ta )l.ep)f(aBHOro peecTpauiero, 3 npasoM nepe.uopy'-remur UHM noBHOBa>r<ellb iHWHM oco6aM.

roJlocysaJm: «Ja»- 10 000 ronocia, wo si.noosinac 100% ronocis; «nponm - ueMac; <<yTpnMaJJHCb» - HeMaC.

BupimuJIH: BHeCTH 3MiHH no CTaTyTy fiAT «CITfEAHK» si.unosimw uo BMMor JaKOHY YKpaiHH «npo 6anKH Ta 6aHKiscbKY .nisrnhHicTb», JaTBep.UHTH Hoay penaKuilo TIU<oro CTaTyTy. YnosHOBa>KH.TH ronoay npasnimur ni.nmt:caTH CTaTyT Ta 3a6e3TIC'il1TH BMKOIIaHH SI scix ,):liH, nos' sr3aHHX i3

8

nororoKeHHRM Hoso"i penm<ni"i CTaTyTy a HauionruTbHOMY 6anKy YKpa'iHH Ta .ncp>KaBHOIO peccTpauino, 3 npanoM nepe.uopylfeHIUI UHM noBHona)f(el!b iHWHM oco6aM.

PiutemtR no 1 1-Aty numaumo npuiiunmo.

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Tonoaa PiqHHx 3ararrbiiHX 36opin AKuioHepin nAT «ClTJBAHK» nsrr~JaHiHa OnccSI Cepri 'iBTTa

CeKpemap Pi'-fH11X 3ararrbJJHX 36opis AKuioHcpis nAT «CITIBAJ IK» I Iwmnop4yK OKcaHa MHKona'inHa

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9

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fiAT «CITII>AHK» ai.u 17 6cpeJnSJ2015 p.

.N'!! HaiiMeuynamlSJ KiJlhKiCTb aKu.iH KiJlbKic llpilnume, iM ' H, no AKuiouepa llpocri Opnsi.1eno Th 6aTbKOBi

iMeuni aKuii saui rOJlOCiB npCJlCT3BHltK3 (IUT.) iMeoui IOpH,[lH'IHOi. OC06u

a KU.il (IUT.) I CITLBAHK OBEPCI3 IHBECTMEI IT 6700 22 11 67% flsrTt.JaHiHa OnecH

KOPITOPEHWH \ CITIBANK Cepri"isHa OVERSEAS INVESTMENT

CORPORATION

2 CITTKOPll Jll3l1Hf IHTEPHEI11HJ1 3300 1089 33% flcn11x HaTaJJ iH J1J1C\ CITICORP LEASDJG IsaHiBHa

INTERNATIONAL LLC

I Pa30M 10 000 3300 I 100%

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lJJJeH PeccTpaQiiluol KOMicil MaKCHMona X. IO.

lJ.1eu PetcTpal.liiluol hm1ici"i CoJIOA € . 0.

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rY I 9 JIIOToro 2015 p.

OPOTOKOJI npo nU.cyMKH roJtocynannsr

na piqnux 3araJlbHIIX 36opax AKuiouepin llYEJII4HOrO AKUJOHEPHOrO TOBAPHCTBA «CITIJ>AHK»

It.lenTucJ>iKauiilmrn KO.U 21685485 (OAT «CITIGAHK»)

,[(aTa Ta qac npone,ucHHH 3araJlbiiHX 36opin AKuionepin: «17» 6epeJHH 2015 poKy o6 II ro.u. 00 XB. Ja MiCUeBKM lfaCOM. A~peca nponc,uennu 3araJlb tutx 36opin AKuionepiB: Y Kpa'iHa, 03 150, M. Kw'is, syn. )J.HMHTposa, 16-r, 6-H. nosepx, KiMHaTa neperosopis.

n o 1-.My numaumo nopnoKy oeuuozo tu,ooo o6pauwr JlirtURbuoi' KO.Micii: roJlocynamr: «Ja»- 10 000 ronocis, mo si.unosi.uac 100% ronocis;

«IIpOTH» - HeMac; «yTpiiMaJlHCb» - He~1a€

811pimHJ1H: 06paTH Jlilfi'IJlbiiY KOMiCilO y HacTynHOMY CKJ13JJ.i: qneH Jli4Hm>Ho'i KOMici'i - PoManeHKO Tenma Jieoui.uisHa; lfr1eH TiilfHITblloi' KOMici'i- UyMaH Onbra MHxaiinisna; tineH ni'-lliJlbHO'i KoMici'i - CeHlfYK Co<f>isr Eor,naHiBHa.

Piweuun no 1-My numamuo npuiilurmo.

flo 2-.My numamuo nop.ROKy oeuuozo U(OOo poJZJlllOJI i npuuuJtmm.R piwe1111R Ja uaCJliOKllMU poJZJlllOy Jaimy Dpaanimt.R, Jaimy HaZJlllooaoi' Paou, JBimy Peabiiiuoi' KoMicii' Ja 2014 p. fonocynann: «3a»- 10 000 ronocis, mo si.nnosi.uac 100% ronocin;

<<DpOTH» - HeMac; «yTpHM3JlHCb» - HeMaC.

Bnpimnnu: 3aTsep.UHTH 3BtT DpasniHHSI, 3BIT H anrH,nosoi· Pa.nH, JBIT Pesi3ii1Ho'i KOMici'i TIA T «CTTTBAHK» 3a 2014 p.

Piwem111 no 2-My nummuuo upuii1111mo.

flo 3-.My numaumo nopROKy oeuuozo tu,ooo U(OOO poJZJlllOy i JamaepOJJceuu.R aucuoaKia Peai:Jiu11oi' KO.Micii' Ja pe3JIIlbmama.Mu n epeaip1<11 ljJiuaucoao-zocnooapcbKOi' oiRR.bflocmi flAT «CITJEAHK» Ja 2014 p. foJtocynaJlu: «33» - I 0 000 ronocis, UlO si.nnosi.uac 100% ronocis;

«nponm - HeMac; «yTpHM3JliJCb» - HeMaC.

BupimuJlH: 3aTsep.UHTI'I BHCHOBKH Peai3iiiuo'i KOMlCII Ja peJynbTaTaMH nepesipKH cpinancoso­rocno.uapcbKO'i D.iAAhiiOCTi DA T «CTTIBAHK>> 3a 20 14 p.

PiutemtR no 3-Aty numomuo 11putm~mo.

no 4-Jl1Y llUtnOHHIO flO[JROKJ OemtOZO U(OOO p03lllROy i 30tn6epOJICeHHR pirmoi' t/JiHONC060i' 1aimnocmi n A T «CITIEAHK» 10 2014 p. mo oyoumopcbKozo 1aimy 10 pe3ynbmamllA1U nepeaipKu pirmoi' rjJiuoucoaoi' 1aimuocmi n A T «CITIEAHK» 10 2014 p. f onocysann: <oa»- 10 000 ronocis, mo si.nnosi.llac 100% ronocis;

«DpOTH» - HeMaC; <<yTpJJMaJIHCb» - HeMaC

Bupiwunu: 3aTsep.llYTTH <jliHancosy 3BiTHiCTb TIA T «CITJEAHK» 3a 2014 p., .IJ.OCTOBipHiCTh $1KO"i ni.IJ.TBep.n>KeHO 30BHilliHiM ay.LU1TOpOM. 3aTsep.LJ.HTH 3BiTH i BHCHOBKH 30BHiUIHhoro ay.LJ.HTopa I1AT «CITIEAHK» - TOB Ay.IJ.HTopcbKO"i <j> ipMH «PCM AfliK», ni,urOTOBJleHi Ha OCHOBi pe3yJ1bTaTiB npoBe.IJ.eHO"i ay.IJ.HTOpChKOi' nepesipK11 <PiHaHcosoi· 3BiTHOCTi TIA T «CITIEA HK» 3a 3BiTHHH nepio.IJ., mo 3aKiHquscg 31 rpy.IJ.H51 2014 p.

PiuteHIUI no 4-.My twmmm1o npuiinRmo.

no 5-My llllllWHHIO nopROKy OeHIIOZO UI,OOO npUUIIRil'IIWl phueHHR npo p031100Uz npu6ytnK)ll 36umKia HAT «CITTEAHK » 10 2014 p. fonocysann: «Ja>> - 10 000 ronocis, mo si.IJ.noai.IJ.ac 100% ronocia;

«DpOTit» - HeMaC; <<yTpHM3JIHCb» - HeMaC

BnpimatJIH: a) HanpaBHTH 62 813 350.00 rpH. (UiiCT.IJ.eCSIT .IJ.Ba MiJlbMOllH BiCiMCOT TpHHa,llUSJTb THCJ£1-l rpHBeHb 00 KoniH.oK) 3 t.IHCToro np116yTKy llA T «Cl TIEAliK» Ha cpopMysaHHSJ Pe3epauoro <l>oH.D.y 3ri.nHo 11.6. 1. CTaTYTY ITA T «CITIEAHK>>; 6) HanpaBHTH 915 000 000.00 rpn. (.UeB'$1TCOT TI1$1TIIa.LJ.U.HTb MiJlbMOHiB rpHBe!lb 00 KOTiiHOK) 3 qHcToro npH6YTKY ITA T «CITlBAHK» Ha Bl1nJTaTy .UHBi.IJ.eH.LJ.ia; B) 259 303 431.86 rpH. (.LJ.BiCTi il ' $1T,UeC51T .LJ.eB' $1Tb MiJibMOHiB TpHCTa TpH THCSJqi qQTHp11CTa TpH.llUJITb O.D.Ha rpHBHSJ 86 KOTiiHOK) 3 liliCTOfO npH6YTKY 3aJI11lliHTH Hep03TIO.lliJleHOlO.

PiuteHHR no 5-Aty numantuo npuiitlltmo.

no 6-My numamuo nopROKy oemwzo u(oiJo tt(ooo npuiiiiRtnmR piluewUI npo aunnamy iJuaiiJeuiJia OKt(ionepaM n A T «CITIEAHK» 1a 2014 p. mo 3omaepiJJJcemtR i'x po3Mipy. ronocysann: «Ja>> - 10 000 rorrocia, mo si.unosi.nac 100% ronocia;

«npOTH» - HeMaE:; <<yTpnMaJIHCh» - HeMac.

BnpimlfJIH: BHnJiaTHTH .llHBi.LJ.eH.[.{H aKll.iOHepaM riA T «CITTDAHK» 3a 2014 p. 3a npoCT11MH iMeHHHMH aKUi$1MH 3 ypaxysanHJJM nn.7.4., 7.6. CTa-ry-ry fiAT «CITIEAHK» Ja paxyHoK l.(HCToro TipH6yTKY 3a 2014 p. y p03Mipi 915 000 000.00 rpu. (.LJ.eB'51.TCOT n'srTHa.LJ.U.SJTh MiJtbMOHiB rpHBel!b 00 KOTiiHOK), 3 51.Kl1X:

- Do.uaToK Ha npu6y-roK np11 cnnaTi/ penaTpiaui'i .uusi.LJ.en.uis uepe3H.Ll.CHTaM (y ai.unosi.UHOCTi .no KoHseHui'i Mi>K YpMOM YKpai'HH Ta Cnonyl.(eHHx lliTaTia AMepHKH npo YHHKHeHHSJ no.usilinoro OOO.LJ.aTKYBaHH$1 Ta nonepe,U>KeHH51. TIO,llaTI<OBHX YXHJieHb CTOCOBHO IIO,llaTKiB ITa .LJ.OXO.I.lH Ta KaniTan BW 4 6epe3IDI 1994 pOKy) - 45 750 000.00 r pH. (copOK ll'51Tb MiJTbHOIIiB CiMCOT n'HT,lleCJJT THCJJq rpHBeHb 00 KOlliHOK). - C)'Ma .llHBi.nen.uis .no cnnaTH (nicnsr yTpHMaHTIH no.uaTKis) - 869 250 000.00 rpu. (siciMCOT WiCT.llCC51T ,UeB'51Tb MiJTbHOHiB .LJ.BiCTi n '.srT.LJ.eCH THCHY rpHBeHb 00 KOlliliOK).

8H3Hat.JHTH «17» 6epe31Ul 2015 p. J{aTOTO CKJJa.Ll.aHHH nepeniKy (peecrpy) aT<UiOHepiB, SIKi MalOTb npaBO Ha 0TpKMaHH51 ,llHBi.IlCHLJ.iB . .[I,IDI BHnnaTH LJ.HBi.neH.lliB TIA T «CITII>AHK» a nopR..rn<y, scTaHoaneHoMy 3aKoHo.aaacTBOM npo .neno3HTapny cMcTeMy YKpai"HH, nepepaxoaye JlHBi,LJ,eH.llH HauioHMbHOMY .ueno3HTapiro YKpai"HH na paxyHoK, ai.aKpHTHR y P03paxymwsoMy ueHTpi 3 o6cnyrosyaamur .aorosopia Ha (jJiHaHcoaHx pHHKax .llJUI 3apaxyaaHHH Ha paxyHKH .l(eTI03HTapmrx ycnUiOB Ll.l151 lX TIOJlMbWOfO nepeKaJY Jien03HTapHHMH ycTaHosaMH na paxyHKH .uenoueHTiB a6o cmraTH .uenoHeHTaM iHmHM cnoco6oM, nepe.n6aYeHHM .norosopoM. 8HIIJiaTHTH JlHBi.Uel:l,UH y CTpOK, LUO He nepeBHUJ.Y€ liliCTb MiCR.UiB 3 .[[1-151 llpHHH51TT51 3afaJlbHHMH 360paMH UbOfO pirneHHH npo BHITJiaTy )lHBiJlCH.lliB. BHnnaTa ;rHsi.nenJiiB MO)l<e 3,ui.ikHroBaTHCSI qacTHnaMH.

8HnnaTHTH 582 397 500.00 rpH. (n'SITCOT BiCiM)lCCHT ,naa MiJJbHOHH TpHCTa ,llCB'HHOCTO ciM THCR•I n'SITCOT rpHBeHb 00 KoniHKH) na paxynoK «CITIEAHK OBEPCI3 IHBECTMEHT KOPITOPEMlilH» (CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION), Ta

BHTinaTHTH 286 852 500.00 r pH. (.llBiCTi BiciM.llCC51T lllicTb MiJTbMOIIiB BiCiMCOT n'H,IleC51T .UBi THC511.!i n'HTCOT rpHBeHh 00 Konil1oK) Ha paxYHoK «CITIKOPTI J113HHr IHTEPHEUJI III JIJIC» (CITICORP LEASING INTERNATIONAL LLC).

PhueHHR no 6-My numamuo npuiinnmo.

Tlo 7-My numamuo nopRdKy IU,Odo npummemtn noanoaaJiceHb •tJleuia HazJlRdoaol" padu llAT «CITIEAHK» ma o6pamtn i JamaepdJiceuHR HaZJlndoaoi"padu y Hoao~uy CKfladi. foJiocysaJiu: «3a» - 10 000 rorrocis, w.o si.nnosi.nae I 00% rorrocia;

«npOTH>>- HeMae; «YTPIIM3JIHCh» - HeMae.

rorrocysaHHj{ 6yno npose.neuo 3a JlOTIOMoroiO 6roneTeHis ,nnH KYMYJlSITHBHoro ronocyaaHHj{ 3a KaH,nK,naTa M apKa Jiye - 10 000 ronocie; 3a KaH.UH.UaTa KaJiiTa Twi6aKa - 10 000 ronocis; 3a KaR.llH)].aTa Kpica Tea.Ho - 10 000 roHocis; 3a KaJt)lHJlaTa Ha.aipa Uleib< - l 0 000 ronocis; '3a KaH.UH.UaTa BiToJTbna 3eniHcKi- 10 000 ronocia.

BupimHJIH: npHnHHHTH nOBIIOBa)l(CHHj{ t.IneHiB HarnH)lOBO"i pa.n11: «CiTi6aHK Osepcic lHBeCTMCHT KopnopeiiulH»- •rneH Harn~.noaoi" pa.nH «CiTiKopn J1i3iHr IHTepHeureuen J11IC» 1.1neH Harn~.nosoi" pa.nH

06paTH qneHiB HarJUI.D.oao·i pa.nH ITA T «CITIEAHK»: qneH I IarnSI,noso"i pa.nH - MapK Jlyc qrreH Harn~.nosoi" pa.n11 - Ka.niTa Tmi6ai<a llneH HarrrH.nosoi" pa,nH - Kpic TeaHo ti.neH HarnMOBo"i pa.nH - Ha.nip Uleib< t.I.rreH Harn5l,nosoi" pa.nH - BiTOJib)l3eniHcKi. 3aTsep.nHTH, mo Harrr~.nosa paua cKnal{aeTbC~ i3 !IR.Tbox 4JTeHiB.

PitueiiiiR 110 7-My numamuo 11puii11Rmo.

Tlo 8-~uy 11ummmw nopno~<y oe11uozo U(Odo poJZllROy numall/111 U(odo JliKBidat(ii' Peai3ililloi" KoMicii" TlA T «CITIEAHK».

roJiocysaJiu: «Ja» - 10 000 ronoc is, mo ai.nnoainae 100% ronocis; «OpOTH»- Be~me;

<<yTpHMaJIIICh>> - HeMaC.

BupimuJiu: nepeHeCTM mnaHH.sr npo po3rJI.SI.ll puneHHsr mo.no niKsi.ual.(ii' PesiJiiiHO"i KOMici"i Ha H8CTynHi 3araJibHi 360pH.

PiUteHHR no 8-My numamuo npuiiuRmo.

no 9-My numaHitiO ttOpROI<y Oel/llOZO tU,OOO JamBepo:HCei/IIR JMill 00 flOilO:JICeHHR npo flpaollhtHR flAT «CITIEAHK».

roJiocynaJiu: «Ja>>- 10 000 ronocis, mo si.n:noniJJ.ac 100% ronoci:s; «npoTim - HeMae; «yTpUM3JIJiCb» - HeMa€.

BHpimuJiu: BHeCTH JMiHH .no ITono)f(eHH.sr I1A T «CITIEAHK» «ITpo ITpasniHH.sr» si.unosi.uuo 110

BHMOf 3aKOHY YKpa"iHH «f1po 6aHKJ1 Ta 6ai!KlBCbi<Y J(i.siJibHiCTh Ta 3aTBep11»<eTIIUI HOBOi' pe,D.aKuii' fiOJIO)f(eHRH.

PituemtR flO 9-My nummuuo nput~uRmo.

flo 10-.My numaumo nopROI<Y oemwzo tu,ooo Jamaepo:}ICeiiHR JMiu oo nollOJtcemtR npo Halllllooay Paoy llA T «CITIEAHK».

roJiocynaJiu: «Ja»- 10 000 ronocis, mo ni11nosi.nae 100% ronocis; «npoTH» - He~ae; «yTpHM3JIHCb» - HeMa€.

BnpimuJiu: BHeCTH 3MiHH .no ITono>KeHb fiAT «CITIEAI IK» «ITpo HarnH,nosy pa.ny» si11nosi.n:Ho J"lO BHMOf 3aKOHY YKpa'irm «f1po 6aHKH Ta 6aHKiBCbKY 11i51JibHiCTb>> Ta 38TBep)lHTM HOBy pe,D.aKUiiO TaKoro ITorrmKeHHH.

PhuetiHR flO 10-Aty ntlmaHmo npuiiuRtno.

n o 11-Aty numauHIO nopllOKy oeuuozo u(ooo Bttecemtll JJUiH ma oonoaueub oo Cmamymy flAT «CITIEAHK» tUilRXOM oul<.flaoemtR Cmamymy y noaiti peoal<t(ii: 3amaepo:HceHIIR Cmamymy llA T «CITIEAHK» y uoaW peoa~<u.ii:

roJiocysaJiu: «Ja»- 10 000 ronocis, wo si.unosinac 100% ronocis; «npOTH» - HeMa€; «yTpHM3JlltCb» - Her.taC.

Bupimauu: suecTH JMiHH 110 CTaTyry llAT «CITIEAHK» si.unosi.[(HO D.O BHMOr 3aKOHy YKpa1.HM «llpo 6aHKH Ta 6anKiBCbKY ,ni5lJihHicTb», JaTsep,uHTH nosy pe.naK.Uiio TaKoro CTaTyry. YnosHosa>KHTH fonony ITpasniHH.sr ni.UHHcant CTaTyT Ta Ja6eJneYHTH BHKOHaHH.sr scix .uiH., nos'H3aHHX i3 nor011)f(eHH1IM Hoso"i pe.uaKui'i CTaryry s H auioHaJibliOMY 6aHKY YKpa"iHH Ta ,D.ep)KaBHOlO peCCTpaUiClO, 3 npaBOM nepe)l.OpyYeHHSl l\HM fiOBH088)f(eHb iiiWHM Oco6aM.

PhueHitR no 1 1-My numamuo npuiimmw.

T la UbOMy f onosa 36opis nosinOMHB acix npHCYTHix Ha IToJaYeprosHx 3aranbHHX 36opax AKUlOHepiB, IUO mHai!H51 Tiop&JlKY 11eHHOI'O 36opiB 110 p03fJlj[11Y BHYepnaHi, Ta OfOJrOCHB 360p11

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