JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA

Director General - DIAN

JOSÉ ANDRÉS ROMERO TARAZONA

Director General DIAN

Contrabando: ¿Cómo afecta a nuestra economía?

El Contrabando

como delito transnacional

Transferencia de valor Operaciones de comercio

exterior y movimiento físico de dinero

Financiación del Terrorismo y Lavado de Dinero

OrganizacionesCriminales

NarcotráficoCorrupción

Tráfico de ArmasTrata de Personas

Tráfico de Migrantes

AmenazaEconomía y seguridad mundial

Contrabando en Colombia

• Subfacturación y sobrefacturación• importadoras y exportadores Ficticios• Realizan grandes volúmenes de operaciones, luego desaparecen o se liquidan• Fraccionamiento de operaciones de compras y exportaciones• Falsedad marcaria• Triangulación-Origen• Indebida clasificación arancelaria• Falsificación documentos soportes • Crean su logística de comercio exterior• Suplantación

Contrabando

US 5.513 millones FOBTécnico

US 4,483 millones FOBAbierto

US 1.030 millones FOB

Total Importaciones 2017US$ 40.831 millones

Modalidades Contrabando

Estructura en la lucha Contra el contrabando y el lavado de activos.

Institucional Director General DIAN

Oficina InternacionalDirección de Gestión Estratégica AnalíticaSubdirección Apoyo a las investigaciones por delitos Aduaneros y FiscalesSubdirección de Representación Penal

Dirección de AduanasDirección POLFASubdirección de Fiscalización Aduanera

13 EntidadesComisión InterinstitucionalLey Anticontrabando

Interinstitucional

Sector público privado

Mesas Anticontrabando del Alto Nivel Alianza Latinoamericana Anticontrabando-ALAC

IntergubernamentalConvenios, memorandos de entendimiento, intercambio de información e implementación de mejores prácticas.

Reestructuración DIAN

CRS, FACTA y

Otros Convenios.

Memorando de Entendimiento Programa Global de controlde Contenedores, firmado entre las Naciones Unidas(programa contra las Drogas y el Delito) y el Ministerio deRelaciones Exteriores de Colombia.

Podemos seguir el dinero en más de 70jurisdicciones que comparten informaciónde cuentas financieras a través de CRS yFATCA, incluida la información delPropietario Beneficiario.

Modelos de riesgo basados en información recibida con compleja teoría de contagio de redes.DIAN ha firmado los siguientes

Memorandos de Entendimiento con:

• El Departamento de Seguridad de EEUU -CBP.

• Con el Servicio Aduanero de laRepública de Corea.

• Con la Aduana de Bélgica.

Desarticulación de estructuras

2018 -2019

Operaciones con Extinciones del

Derecho de Dominio

Extinción

de Dominio

2 Estructuras

Desarticuladas

20Capturas

86$4.771

millones

23Bienes

Operaciones con Extinciones del

Derecho de Dominio

Extinción

de Dominio

6 Estructuras

Desarticuladas

21Capturas

95$29.716

millones

376

ENERO AJUNIO DE 2018

ENERO AJUNIO DE 2019

Bienes

Sector minería oro

• Simulación de operaciones,• Proveedores ficticios, • Facturas falsas, • Compras a proveedores fallecidos, • Lavado e dinero, • Minería ilegal

Compras sin soporte a

omisos impuestos:

$380 mil millones

ESTRUCTURA: Flujos operaciones en efectivo por 3$ BILLONES/año

HUB –Exporta $2 billones.NO hay suficiente soporte de compras reales para exportar.

Fallecido: vende

$204 mil millones ?

Simula operaciones: Compra a fallecido y a otros sin capacidad económica $230 mil millones

JOSÉ ANDRÉS RODRIGUEZ TARAZONA

Director General DIAN

Contrabando: ¿Cómo afecta a nuestra economía?