juntas de accionistas 2012 anexo 1 : abril 2012. calendario de juntas
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JUNTAS DE ACCIONISTAS 2012
ANEXO 1 :
ABRIL 2012
CALENDARIO DE JUNTAS
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESEmpresa Hora Empresa Hora Empresa Hora Empresa Hora Empresa Hora
ESSAL (CORFO reg.) 9:30
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESEmpresa Hora Empresa Hora Empresa Hora Empresa Hora Empresa Hora
AGUAS ANDINAS (PLD) 10:00 CASAMONEDA (AFC) 10:00ECONSSA (PLD) 12:00POLLA (VSB) 12:00
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNESEmpresa Hora Empresa Hora Empresa Hora Empresa Hora Empresa HoraESSBIO, ord. (HCO) 15:00 COTRISA (PLD) 10:00 ERSA (RCB) 16:00 METRO (MBJ) 12:00 ZOFRI (PLD) 12:00ESSBIO, ext. (HCO) 15:30 ESVAL (HCO) LAGO PEÑUELAS (VSB) 12:00
ENACAR, ord. (AFC) 12:00ENACAR, ext. (AFC) 12:30
AFC: Alfredo Finger; VSB: Víctor Selman; EPZ: Eric Petri;MBJ: Marcial Baeza; PLD: Patricio Larraín; RCB: Rocio Castillo; AVR: Augusto Veas; IJG: Iván Jara; LMB: Lorena Mora.
HCO: Hugo Caneo; CORFO reg.: Director Regional CORFO
10
A B R I L 2 0 1 2
11 129 13
201918
23 24 25 26
16 17
27
TEMAS GENERALES DE JUNTA
• Aprobación de la memoria, del balance general y demás estados
y demostraciones financieros.
• Distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto de
dividendos.
• Elección de Directores (si corresponde).
• Remuneración de los Directores.
• Designación de los Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
para el ejercicio 2012.
• Designación del periódico o diario del domicilio social en que se
efectuarán las citaciones a Junta.
• Informar a la Junta obligaciones contenidas en la Ley N° 18.046.
Gastos directorio, actividades y gastos comité, operaciones con
relacionadas, etc.
• Cualquiera otra materia de interés social que no sea propia de
Junta Extraordinaria de Accionistas.
APROBACIÓN DE LA MEMORIA y EEFF
• Serán analizados por la Dirección Corporativa, Fiscalía y
Contraloría del SEP previo a su aprobación.
DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES (DIVIDENDOS)
La Política de dividendos 2012 es repartir el 100% de las utilidades de las empresas.
Durante el último trimestre de cada año, A.Andinas S.A. paga dividendos provisorios a cuenta de las utilidades de ese año, que en el caso de 2011 fue de MM$ 34.257.
En último trimestre de 2011, Essbio S.A. pagó dividendo provisorio a cuenta de las utilidades del año 2011 por MM$ 6.705.
En agosto de 2011 y febrero de 2012, Esval S.A. pagó dividendos provisorios a cuenta de las utilidades del año 2011 por MM$ 7.481.
Metro y Enacar tienen pérdidas en ejercicio 2011. Econssa presenta pérdidas acumuladas.
Utilidad 2011 Participación
CORFO% Reparto (Util. 2011)
Propuesta SEP Dividendos CORFO 2012
Dividendos Ppto.CORFO 2012
MM$ % % MM$ MM$
COTRISA S.A. 408 97,24% 0% 0 0
ZOFRI S.A. 9.282 71,28% 100% 6.616 5.506
POLLA S.A. 2.792 99,00% 100% 2.764 2.451
CASAMONEDA S.A. 2.542 99,00% 0% 0 1.195
LAGO PEÑUELAS S.A. 22 64,05% 0% 0 0
A. ANDINAS S.A. 112.167 5,00% 100% 3.895 0
ESVAL S.A. 15.354 5,00% 80% 240 0
ESSBIO S.A. 12.015 5,00% 100% 266 0
ESSAL S.A. 5.847 45,46% 30% 797 0
TOTAL 160.429 14.578 9.152
EMPRESA
ELECCIÓN DE DIRECTORES
• ?
REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
• POLLA, ENACAR, COTRISA, ECONSSA, CASA DE MONEDA:
• ZOFRI
Concepto Presidente Vicepresidente Directores
Asistencia Sesiones (max. 1 pagada mensual)
20 UTM 15 UTM 10 UTM
Fija mensual 14 UTM 10,5 UTM 7 UTM
Comités de Directorio 8,5 UTM 8,5 UTM 8,5 UTM
Total máximo mensual 42,5 UTM 34 UTM 25,5 UTM
Concepto Presidente Vicepresidente Directores
Asistencia Sesiones (max. 1 pagada mensual)
20 UTM 15 UTM 10 UTM
Fija mensual 14 UTM 10,5 UTM 7 UTM
Comités de Directorio 8,5 UTM 8,5 UTM 8,5 UTM
Total máximo mensual 42,5 UTM 34 UTM 25,5 UTM
Comité de directores34 UTM como máximo para c/u de los tres (3)
directores que lo constituyan
REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
• METRO
• LAGO PEÑUELAS
Concepto Presidente Vicepresidente Directores
Asistencia Sesiones (max. 1 pagada mensual)
15 UTM 10 UTM
Fija mensual 10,5 UTM 7 UTM
Comités de Directorio 8,5 UTM 8,5 UTM
Total máximo mensual 183 UTM 34 UTM 25,5 UTM
Concepto Presidente Vicepresidente Directores
Total 55 UF 38 UF 25 UF
REMUNERACIÓN DE LOS DIRECTORES
• ESSAL
Concepto Presidente Vicepresidente Directores
Asistencia Sesiones (max. 1 pagada mensual)
24 UTM 18 UTM 12 UTM
Fija mensual 24 UTM 18 UTM 12 UTM
Total máximo mensual 48 UTM 36 UTM 24 UTM
DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES EXTERNOS
ACTUALES:
• Ernst & Young: METRO y ZOFRI
• KPMG: POLLA, CASA MONEDA, COTRISA
• Grant Thornton: LAGO PEÑUELAS
• PWC: ENACAR y ECONSSA
CLASIFICADORAS DE RIESGO (PROPUESTA)
• METRO: ICR y FITCH
• ZOFRI: HUMPHREYS y ICR
DESIGNACIÓN DEL PERIÓDICO
• Se aprueba la propuesta que presente la mesa (Directorio).