la lucha contra crimen organizado · 2018-11-09 · la dgco, Órgano del ministerio del interior,...
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DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO (DGCO)Lima, Nov. 2018.
LA LUCHA CONTRA CRIMEN
ORGANIZADO
LA DGCO, ÓRGANO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, DEPENDE DEL
VICEMINISTERIO DE ORDEN INTERNO, DECRETO SUPREMO Nº004 -2017-IN -
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
DIRECCION GENERAL CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO
DIRECCIÓN DE CONTROL DE
DROGAS Y CULTIVOS
ILEGALES
DIRECCIÓN CONTRA DELITOS
DE CRIMEN ORGANIZADO
DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO
ORGANIGRAMA
MINISTERIO DEL INTERIORDESPACHO MINISTERIAL
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURÍA
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
SECRETARÍA GENERAL
OFICINA GENERALASESORÍA JUÍDICA
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE ORDEN INTERNO
OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
INSPECTORÍA GENERAL
MIGRACIONESPOLICIA
NACIONAL DEL
PERU
SUCAMEC
OFICINA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL E
IMAGEN INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO
DIRECCIÓN GENERAL PARA LA SEGURIDAD
DEMOCRÁTICA
ONAGI
DEFENSORÍA DEL POLICÍA
Dirección de Diseño y Evaluación de
Políticas de Seguridad Ciudadana
Dirección de Ejecución de Políticas
de Seguridad Ciudadana
Escuela de
inteligencia
Dirección de Operaciones
Estratégicas de Recursos
Dirección de
Contrainteligencia
Dirección de
Inteligencia
Dirección de Control
de Drogas y Cultivos ilegales
Dirección Contra delitos de Crimen
Organizado
Dirección de Relaciones
Comunitarias para el Orden Interno
Dirección de Derechos
Fundamentales para la Gobernabilidad
Dirección de Planeamiento y
Presupuesto
Dirección de Programación e
Inversiones
Dirección de
Cooperación Técnica
Dirección de Modernización y
Desarrollo Institucional
Dirección de
Contabilidad
Dirección de
Tesorería
Dirección de
Logística
Dirección de Gestión
de Bienes
Dirección de Informática y
Estadística
Dirección de Redes
y Comunicaciones
Dirección de
Soporte Técnico
Remuneraciones
Tribunal de Disciplina Policial
Of icina de Trámite Documentario
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MININTER
Conducir y supervisar la recolección y
procesamiento de datos
Promover, proponer, coordinar y
supervisar
Conducir la erradicación
Proponer al Ministro del Interior la
creación de sedes desconcentradas
Delitos en materia de crimen
organizado y terrorismo.
El fortalecimiento de capacidades en
materia de crimen organizado
Plantaciones ilegales de hoja de coca
a nivel nacional.
•Administración y destrucción de
drogas ilícitas decomisadas.
•Dirigir, supervisar y coordinar su
funcionamiento.
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO
EN LA ACTUALIDAD EL
CRIMEN ORGANIZADO Y LA
DELINCUENCIA COMÚN
SON LAS PRINCIPALES
AMENAZAS A LA
ESTABILIDAD JURÍDICA Y AL
DESARROLLO SOCIO
ECONÓMICO DEL PAÍS.
PROBLEMÁTICA DE LA
CORRUPCIÓN EN LOS
ENTES DEL APARATO
ESTATAL.
LOS OPERADORES DE
JUSTICIA A NIVEL NACIONAL,
NO SE ENCUENTRAN
ESPECIALIZADOS LO QUE
CONTRIBUYE AL
DEBILITAMIENTO DE LA LUCHA
CONTRA EL CRIMEN
ORGANIZADO.
• Proponer
• Promover
• Formular
• Conducir y supervisar
POLITICAS
SECTORIALES
• Contra Tráfico ilícito de drogas
• Erradicación de los cultivos ilegales
• Destrucción de drogas ilegales
decomisadas
• Promover
• SupervisarESTRATÉGIAS
La lucha contra el crimen organizado
y el terrorismo
Política contra el Crimen
Organizado 2DA DIMENSIÓN1RA DIMENSIÓN
Mejorar competencias de
efectivos policiales y especialistas
encargados de investigar Crimen
Organizado
Por ejemplo: Talleres de
intercambio entre los operadores
de justicia en materia de Crimen
Organizado y convenios
interinstitucionales
Fortalecimiento de las Procuradurías
Públicas para un seguimiento
pormenorizado de los casos.
Dar un impulso adecuado que
coadyuve a que los procesos tengan
una sentencia favorable al Estado y
disminuya los índices de impunidad.
Herramientas:
- Observatorio Latinoamericano contra el
Crimen Organizado (OLCO) y
- Sistema Integrado de la Criminalidad –
SINCRIMI v 1.0
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL:
- Combatir el tráfico ilícito
de drogas en el territorio
nacional.
ACCIONES ESTRATÉGICAS
INSTITUCIONAL:
- Operaciones policiales contra
el tráfico ilícito de drogas de
forma permanente en el
territorio nacional.
- Sistemas de información de
tráfico ilícito de drogas
diseñado e implementado por el
Ministerio del Interior
ORGANIZACIONES CRIMINALES
Homicidio Calificado
Asesinato, Sicariato
(Art.108°,108ºC y 108ºD CP)
Secuestro (Art. 152° CP)
Trata de Personas
(Art. 153° CP)
Violación del Secreto
de las Comunicaciones
(Art. 162° CP)
Delitos contra el Patrimonio
Art.186,189,195,196-A,197 CP
Pornografía infantil
(Art. 183°- A CP)
Extorsión
(Art. 200° CP)
Usurpación
(Art. 202° y 204°
del CP)
Delitos Informáticos
(Art. 207°- B y C del
CP)
Delitos Monetarios
(Art. 252°-253° y 254°
del CP)
Fabricación, tenencia,
trafico ilícito de armas,
municiones y explosivos
(Art. 279° y 279° A,B,C y D
del CP)
Delitos Contra la salud
Pública (Art. 294°- A y B
Del CP)
Trafico Ilícito de Drogas
(Secc. II,Capítulo III,Título XII,
Libro Segundo del CP)
Trafico Ilícito de Migrantes
(Art. 303° A y B del CP)
Delitos Ambientales
(Art.307º-A,B,C,D y E, 310º-A
B y C del CP)
Delito de marcaje o reglaje
(Art. 317°- A del CP)
Delitos de genocidio
desaparición forzada
y tortura
(Art. 319°,320º 321° del CP)
Delitos contra la
administración pública
(Art.382,383,384,387,393,39
3-A, 394 ,395,396,397,397-A,
398,399,400 y 401 del CP)
Lavado de Activos
(Art.1 al 6 del Decreto
Legislativo N° 1106)
DELITOS COMPRENDIDOS EN LA LEY CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO LEY N° 30077
Nuevas
tipologías
criminales, como
Crimen
Organizado se
han incorporado
en el País.
Peligra el crecimiento
económico del País.
La PNP coordina
sus diligencias con
el fiscal.
Trabaja de la mano
la inteligencia, la
investigación
criminal y la
criminalística.
OVISE ESCUCHA LEGAL AGENTE ENCUBIERTO
Efectuar el uso legal de
las técnicas especiales
de investigación.
Un buen tratamiento de la
escena del crimen y cadena
de custodia.
Una buena formulación de documentos
(Actas e Informes), para evitar
cuestionamientos posteriores.
ORGANIZACIONES CRIMINALES
PREÑADO DE DROGA EN CONTEINER
EXTORSIÓN, COBRO DE CUPOS
TRAFICO DE TERRENOS
TENECIA ILEGAL DE ARMAS Y
EXPLOSIVOS
SICARIATO
DELITOS NO VIOLENTOS
GRAVES
LAVADO DE ACTIVOS
CORRUPCIÓN
TRATA DE PERSONAS
FÉ PUBLICA
DELITOS VIOLENTOS GRAVES
ORGANIZACIÓN CRIMINAL “BARRIO KING”
Esta organización Criminal se sectorizo por barrios: Castilla, Corongo, Gambeta, Los
Barrancones, Canadá, Buenos Aires, Sarita Colonia, Pacasmayo, Bocanegra, Ciudad Satélite
integrada por delincuentes con amplio prontuario delictivo, siendo el mas peligroso el Barrio
“Atahualpa”
Se dedicaban al cobro de cupos de construcción Civil, al TID, Sicariato, extorsiones, coacciones ,
quienes para mantener la hegemonía territorial se estuvieron dedicando a cometer hechos de
sangre, cuya base de operaciones la tenían en el “Barrio Atahualpa”
Las Empresas operadoras del Terminal marítimo – APM Terminals Callao S.A. y DP WORD
CALLAO SRL y almacenes logísticos estuvieron siendo controlados por la O.C. “Barrio King”,
quienes infiltraron a sus integrantes y captaron a algunos estibadores, quienes facilitaron el
ingreso de droga en la modalidad de preñado a los conteiner.
Además controlaban las obras de construcción en el interior del puerto, en la Vía de la
Costanera extorsionando a las empresas ODEBRECH y PORTALES.
Ejecutó hechos de sangre, contra los que se oponían o pretendían atentar contra sus intereses; y
con apoyo de personal policial sembraba evidencias para sacar de circulación a sus integrantes
desleales.
Esta O.C. ejecutaba una pluralidad de acciones delictivas desde el cobro de cupos hasta la
muerte por encargo, contaba con lobistas quienes tenían relaciones amicales con policías, fiscales,
jueces quienes velaban por la libertad de los integrantes de la organización cuando eran
detenidos, sujetos a investigación o juzgamientos (Escucha - Peligro).
Sus integrantes con amplio prontuario policial
•Fomentaba invasiones.
•Participaba en desalojos.
•Organizaba sindicatos de Construcción Civil.
•Imponía dirigentes.
•Garantizaba seguridad en obras.
•Preñaba conteiner con droga
•Exigía Cupos.
• Eliminaba a quienes se oponían a sus intereses o obstaculizaban los mismos. (Construcción Civil – Puerto del Callao)
• A quienes formaban sindicatos paralelos.
• A quienes intentaban cobrar cupos en obras controladas.
• A quienes perdían la confianza de la organización.
• A quienes trataban de apoyar o apoyaban a los que atentaban con los intereses de la organización.
- El tráfico de terrenos, la extorsión y el cobro de cupos, son
delitos que han devenido en crecimiento en nuestro País, y han
marcado una escalada de delitos subsecuentes, generado por
los seudo gremios de construcción civil, los cuales los
encontramos a nivel nacional
- El boom inmobiliario además de generar empleo ha
terminado por atraer a las organizaciones criminales, a razón
que solicitan empleo, figurar en planillas, beneficios, pagos
quincenales sin trabajar y pago de diezmos por parte de los
obreros que trabajan legalmente
- La aparición de dirigencias paralelas de los gremios, los
cuales rivalizan por los puestos de trabajo, convocan a
pandilleros con la finalidad de conservar sus márgenes de
poder.
Las organizaciones criminales han encontrado en este rubro
una forma fácil de ganar dinero, cometiendo acciones
violentas, aumentando la sensación de inseguridad
EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALIDAD EN EL PAÍS
- DESCONCIERTO: En el 2004 las empresas constructoras ejecutaban
obras con proyectos y presupuestos sólidos y establecidos; sin
embargo al iniciarse las extorsiones o cobro de cupos en este sector
se generan gastos extras que afectan la economía de los
inversionistas , produciendo desconcierto entre estos.
- REACCIÓN: El ingreso ilícito de dinero por cobro de cupos, dio
inicio a la creación de seudo sindicatos de construcción y por ende la
disputa de diferentes grupos a las empresas constructoras, que luego
se convertían en víctimas de los extorsionadores, y también
ocasionaban enfrentamientos, asesinatos y otros delitos conexos
- PAZ LABORAL: Los empresarios en el rubro de la construcción,
conocedores del “boom inmobiliario” y conscientes del fenómeno de
la extorsión, en sus inversiones han generado un costo para el
pago, y de esta forma contribuir a una supuesta sensación de paz
laboral
- EXPANSIÓN: También han penetrado en las Municipalidades,
Gobiernos Regionales, quienes se están viendo en la obligación
de pagar cupos o de lo contrario tenerlos en las planillas sin
trabajar.
- La extorsión se viene ampliando a otros rubros dentro de la
construcción, como son electricistas, cristaleros, fabricantes de
puertas, acabados, sanitarios etc.
MODALIDADES EMPLEADAS PARA EL TID EN EL PERÚ
PREÑADO DE CONTENEDOR RIP
- OFF
PROCESO DE
INTELIGENCIA
EXPLOTACIÓN DE FUENTES HUMANAS
TRASLADO DE DROGA POR
TROCHAS INACCESIBLES
ADQUISICIÓN Y PRODUCCIÓN DE
ALCALOIDE COCAÍNA EN VALLES
COCALEROS TRANSPORTE EN VEHÍCULOS
CON CALETA
ZONA DE ACOPIO
PAC’s
EMPRESAS EXPORTADORAS O RIP OFF
FINANCIAMIENTO EXTERIOR
DISTRIBUCIÓN A PAÍSES
EXTRANJEROS PARA
VENTA Y CONSUMO
DIAGRAMA DE
VÍNCULOS Y ENLACES
1. Conocimiento de la Información (Inteligencia)
2. Contrastación de detalles y datos
3. Diligencias Preliminares y Planeamiento Conjunto
4. Apertura de Investigación del MP
5. Control de blancos objetivos (personas, vehículos,
inmuebles)
6. Requerimiento de Medidas Judiciales - Descerrajes y
Allanamientos, Detención Preliminar
7. Intervención en Flagrancia Delictiva (Paralelo a
MM.LL.D.)
8. Registros Domiciliarios, Personales, de Vehículos y
Otros, incautándose efectos de interés
9. Formulación de las Actas y Cadena de Custodia
10. Exámenes Criminalísticos en Detenidos, Droga,
Especies, etc
11. Otras diligencias de Investigación
PROCESO DE INVESTIGACIÓN
PERSONAS: Alias, Nombres,
características, señas particulares,
antecedentes y referencias.
VEHÍCULOS : placa, año, modelo, color,
marca, características, récord,
gravamen, titular.
DIRECCIONES : domicilios, hoteles o
alojamientos, oficinas, cocheras,
empresas, fabricas, granjas, talleres,
establos, predios rurales o urbanos,
terrenos agrícolas, etc..
TELEFONOS : Fijos públicos o privados,
celulares, comunicación radial,
encriptada, email.
EMPRESAS :Ubicación, razón social,
RUC, giro, socios, repte. legal.
OTROS: Empresas de SS.PP.EE. Luz,
Agua, Municipio, Bancos, etc.
OPORTUNIDAD Y CERTEZA
B/O PRINCIPALES Y SECUNDARIOS DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
HH, LOGÍSTICOS Y ECONÓMICOS
COORDINACIÓN CON AUTORIDADES
Y OTRAS UU.PNP.
INSTRUCCIÓN,
DETALLES, TAREAS Y
MEDIDAS A
FORMULACIÓN Y
EMISIÓN DE
INFORMES
MINISTERIO PÚBLICO Y PODER
JUDICIAL
CORROBORACIÓN DE DATA
PLANEAMIENTO
OPERACIONAL
INTERVENCION POLICIAL EN CASOS FLAGRANTES O
MEDIANTE MEDIDAS LIMITATIVAS DE DERECHO – RESOLUCIÓN
JUDICIAL
ACCIONES DE OVISE Y VIDEO INTERCEPCTACIÓN
DETENCIONESINCAUTACIÓN DE BIENES
MUEBLESALLANAMIENTO Y DESCERRAJE DE
INMUEBLES
VEHÍCULOS DE CARGA CON
COMPARTIMENTAJES OCULTOS
INMUEBLE DE ACOPIO
EN PROYECTO - CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL PODER JUDICIAL Y EL
MINISTERIO DEL INTERIOR.
El 18 de noviembre del 2015. CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL
MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL MINISTERIO PÚBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.
EL 26MAY2014 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL
ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL INSTITUTO PENAL PENITENCIARIO.
EL 14MAR2012 SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER-INSTITUCIONAL ENTRE EL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR.
CONVENIOS DE COOPERACIÓN
GRACIAS
Nov - 2018 DIRECCIÓN GENERAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO