-- CONGTYCPCHUNG KHOAN PHU G~

§ C()NG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM

Dqc l~p - Tl! do - H~nh ph tic

PHUGI~ .- e_ C V R I f I tl "

Sb: 0112016/NQ-DHDCf) TP.HCM, ngay 06 thcmg 04 nam 2016

NGiqQUYET D~ HQI DONG c6 DONG TlllfONG NIEN NAM 2ot6 CONGTYCOPHANCHUNGKHOANPHUG~

Can cu Lu~t doanh nghi~p sb 60/2005/QHll ngay 29/1112005;

- L~t Chtrng khoan sb 70/2006/QHll dugc Qubc h(>i nu&c CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 2910612006;

- Can Clr Di~u l~ t6 chtrc va ho~t d(>ng CUa Cong ty c6 phk Chtrng khoan Phu Gia; - Can ctr Bien ban hQp f)HDCD nam 2016 cua Cong ty C6 phk Chtrng khoan Phu Gia s6

01/2016/BBH-DHf)CD ngay 30/03/2016.

QUYETNGHJ

Di~u 1. Thong qua cac bao cao ho~t d(>ng nam 2015 cl!a H(>i df>ng quan tri, Ban giam dbc, Ban ki~I so at

Di~u 2. Thong qua k~ ho~ch san xuAt kinh doanh nam 20 16

• Doanh thu :7 cy dbng

• Lgi nhu~ sau thu~ : 386 tri~u dbng

Di~u 3. Thong qua Bao cao tai chinh ki~m toan nam 20 15 cua Cong ty va phuong an phan phbi lgi nhu~ nam 2015

• Bao cao tai chinh ki~m toan nam 2015 (xem file dinh kern).

• Phuong an phan phbi lgi nh~ nam 2015: Cong ty khong chi tra c6 ttrc ding nhu trich l~p cac quy do 16 liiy k~ chua bu d~p xong.

Di~u 4. Thong qua k€ ho~ch tra thu lao HDQT va BKS nam 2016

Thu lao HI>QT: 120 tri~u/nam.

Thu lao BKS: Khong chi tra.

Di~u 5. Thong qua vi~ chQn rong ty ki€m toan Bao cao tai chlnh Cong ty nam 20 16

\f!~c ki~m toan ,Bao cao tai .chinh nam 2016 se dugc th\]'c hi~n bm Cong ty TNHH Djch v~,~ tu van Tai chinh ke toan va Kiem toan phia nam.

Trong tr,uemg hqp khong nhdt tri v~ muc phi ki~m toan v6i Cong ty TNI IH Djch ~ tu vdn Tai chinh ke toan va Ki8m toan phia nam, f)~i h(>i dflng c6 dong uy quy~n cho 1 l(>i dbng quan tti

/ dtrqc toan quy~n h,ra chQn cong ty ki€m toan khac nhim thi,J'C hi~n ki€m toan bao cao tai chinh n~m 2016 cua Cong ty.

Di~u 6.Th6ng qua vi~ uy quy~n cho H{li d6ng quan trj.

Uy quy8n cho H{li d6ng quan tri duqc quy€t djnh cac vAn de lien quan d~n vi~ d§u tu tai chinh, mua sAm tai san, vay nq va cac V~n d~ khac thUQc thfun quy~n quy€t djnh Cua ~j hQi d6ng c6 d~ng.

H{li d6ng quan trj c6 trach nhi~m bao cao v6i f>{li hQi d6ng c6 dong trong cac ky hQp g/in nhk

Di~u 7.Giao cho HQi d6ng quim trj t6 chfrc tri~n khai thi,J'c hi~n Nghi quy€t nay.

Noi nhan: - Cac TV HEJQT

UBCK

- Lzn1 VP;

TM. D~I H(>I DONG CO DONG

2

CONG TY CP CHUNG KHOAN PHU GIA CQNG HOA xA H<)I CuiJ NGHiA VJ¥T NAM D{)c l~p - Tl! do - H~oh phuc tO

PHUGIA

S6: 01/2016/BBH-DHDCD TP HCM. ngay 06 thilng 04 niim 2016

BIEN BAN HQP D~I HQI DONG CO DONG THlfONG NIEN NAM2016

Ph~n thar nh~t: GIOI TIDEU, CutrONG TRiNH, TO CmJC CUQC HOP

I. CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN PHU GIA

II.

III.

IV.

v.

VI.

1. Gifiy CNDKKD s6 4103005804 do Sa K~ ho~ch d§u hi TP.HCM cdp ngay 27 thang 12 nam 2006 va Gifiy phep ho~t dQng kinh doanh chling khoan s6 47/UBCKNN-GPHDKD do Oy ban Chling khoan Nha nu6c dp ngay 28/ 1212006.

2.

l.

2.

l.

2.

l.

2.

3.

1.

Dja chi tlV sa chinh: Uu 8-9, s6 58 Nguy~n Dinh Chieu, P.Da Kao, Q.1, TP.HCM

THOl GIAN VA DJA DIEM D~ H()J

Khai m~c: 08 gio 30 phut ngay 06 thang 04 nam 2016.

Oja di~m: LAu 8, s6 58 Nguy€n Dinh Chieu, P.Da Kao, Q.1, TP.HCM

THANH PHAN THAM 01/ D~I H<)I

ts c6 dong dang so hau c6 ph§n (ho~c uy quy~n so hiiu) co quy~n dv o~ hQi va biSu quy~t.

Cac thrum ph§n khac.

CHlfONG TRINH VA N<)I DUNG D~ H<)I

(Dinh kern bien bim nily)

DOAN CHU TJCH

Ba Trk Duong NgQC Thao - Chu tich HDQT - Chu tQa

Ong Nguy~n Quang Trung- TV HDQT

Ong Chu Yi~t Cuang- TV HDQT

THlf KY DOAN D~I H<)I

Ba VW1 Thi TuNga

VD. BAN KIEM PHIEU

1. Ba Van Thi TuNga

2. Ba Doan Thi Hfmg Loan

D(Ji h9i dii bii u quyl t nhat tri 100% vi Clmrmg trinlt Dl!i 1t9i i/Bng eJ iJOng,

tltimlt plt&n Clui tjclt iloan, Tlur kj iloiln, Ban kii m p!til u

VIII. BAO CAO xAc NH~ Tlf eACH CO D6NG, DitU ~N TIEN HANH D~ H<)I:

Ban ki~m tra tu each c6 dong da bao cao danh sach c6 dong (va ngum dtrQ'C c6 dong uy quy~n hqp l~) tham dl,l' 4 i hQi, sb c6 phful c6 quy~n bi~u quyk

1. T6ng sb d~ bi~u d\1' hQp: 15118 ngum

Trongd6:

Tong sb c6 dong tr\{c ti~p hQp:

TAng sb d~i bi~u (khong la c6 dong) duqc c6 dong uy quy~n hQp:

15ngum

Ongum

2. TAng sb cA phfm c6 quy~n bi~u quy~t cua cA dong ~i d~i hQi: 14.973.250 cA phful

3. TAng sb cA phfut c6 quy~n bi~u quy~t cua toan cong ty: 15.500.000 cA phdn

4. T~ l~ phfut tram giiia tong sb cA phfut c6 quy~n bi~u quy~t cua c6 dong t~ d~ hQi v6i tAng sb co phan c6 quy~n bi~u quy~t toan cong ty la: 96,6%

Can ell' tj If 96,6% tren diiy, Ban kiim tra tu-elicit eJ dOng eong b!J DtJi It pi dJ,g eJ dong nay Ia lt{fJJ

If, ilu ilii u kif" tiln hanlt.

Phin thu hai: NOI DUNG DAI HOI

I. CAC BAO CAO T ~I E>~I H<)I

1. Ba Trfut Duong NgQC Thao - Chu tjch HDQT Cong ty bao cao:

Bao cao cua HQi dAng quan tri v~ ho~t dQng nrun 2015.

To trinh tra thu lao I IDQT va BKS nrun 2016.

To trinh 1\l'a chQn Cong ty ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016.

2. 6ng Nguy~n Quang Trung - TAng Giam dbc Cong ty bao cao:

Bao cao ella Ban Tong Giam dbc v~ k~t qua ho~ dQng san xuAt kinh doanh 2015 va k~ ho~h ho~t dQng SXKD 2016.

- To trinh thong qua bao cao tili chinh ki~m toan nam 2015 va phtrong an phan phbi lc;ri nht$1 nrun 2015.

3. Ong Ph~ Van £>au bao cao:

Bao cao CUa Ban ki~m soat v~ ho~t dQng ki~m soat nam 2015.

2

II. CAC Y KIEN PilAT BIEU T ~ D~ HQI

Cac c6 dong cling ban lu~ va cling ban b~c cac vful d€ thu~ lqi, kh6 khan cua Cong ty trong giai do~ hi~n nay.

Cac c6 dong cling ban b~c v€ chi€n hrqc phat tri~n cua Cong ty trong thm gian t6i

III. CAC QUYET DJNH CUA D~ HQI DONG CO DONG

D~i hQi da ti~n hanh thao lu~ va bi~u quy~t lful hrqt thong qua nhilng quy~t dinh sau day:

1. T hong qua bao cao cua HDQT v~ ho,t dQng nam 2015

K~t qua bii u quy~t S6 1U'Qn g Ty l~

TS c6 phful tham gia bi~u quy~t 14.973.250 100%

TS c6 phful bi6u quy€t tan thanh 14.973.250 100%

TS c6 phful bi~u quy~t khong tan thanh 0 0%

TS c6 phful bieu quy~t khong y ki~n 0 0%

2. Thong qua b~o cao cua Ban Giam d6c v~ ho,t dQng san xui t kinh doanh nam 2015 va k~ ho,ch san xuat kinh doanh nam 2016

K.(t a b'~ .( e qu 1cu quyet S6Iuvng Ty I~

TS c6 phful tham gia bieu quy~t 14.973.250 100%

TS c6 phk bi'eu quy~t tan thanh 14.973.250 100%

TS c6 phful bieu quy~t khong tan thanh 0 0%

TS c6 phful bi€u quy~t khong y ki~n 0 0%

3. Thong qua bao cao cua BKS v~ ki~m soat ho, t dQng nam 2015

K.~:t ~ b'~ .~:t e qua 1eu quye S6 lU'Qng Ty l~

TS c6 phful tham gia bieu quy~t 14.973.250 100%

TS c6 phful bieu quy~t tan thanh 14.973.250 100%

TS c6 phful bi~u quy~t khong tan thanh 0 0%

TS c6 phful bi~u quy~t khong y ki~n 0 0%

3

4. Thong qua bao cao tai chinh ki~m toan va phU'ong an phan phfii lqi nhu~n nam 2015

K .c: t • b . .x .c: t e ·qua 1eu quye sa hrQng

TS c6 phfut tham gia bieu quy~t ,

14.973.250

TS c6 phfut bi~u quy~t tan thanh 14.973.250

TS c6 phfut bi~u quy~t khong tan thanh 0

TS c6 ph~n bi~u quy~t khong y ki6n 0

5. Thong qua k~ ho~ch tri thu lao HDQT va BKS nam 2016

~t qua bieu quy~t K

TS c6 phfut

TS cf> phfut f----

TS cf>phcln

'I'S .t h"' cop an

tham gia bi&u quy6t

bi~u quy8t tAn thanh

bi~u quy~t khong tAn thanh

bieu quy~t khong y ki6n

Sfi luqng

14.973.250

14.973.250

0

0

Tyl~

100%

100%

0%

0%

Ty l~

100%

100%

0% -----

0%

6. Thong qua vi~c cbqn cong ty ki~m toan Bao cao tai chinh Cong ty nam 2016

t • b'.x .c: t qua 1eu quye

tharn gia bieu quy~t TS c6 ph§n

TS c6 phfln b

TS cf> phfln

TS c6 phcln

ieu quy~t tAn thanh

bi~u quy~t khong tAn thanh

bieu quy~t khong y ki~n -

sa hrQ'Dg

14.973.250

14.973.250

0

0

7. Thong qua vi~c uy quy~n cho H(}i d6ng qm\n tr!

K~t qua bi~u quy~t S8IU'Q11g -TS c6 phcln tham gia bieu quySt 14.973.250

TS c6 phcln bi~u quy~t tAn thanh 14.973.250

TS c6 phfut bi~u quy~t khong tAn thanh 0

TS c6 phfut bi-&u quy~t khong y kiSn 0

4

Ty I~

100%

100%

0%

0%

Ty I~

100%

100%

0%

0%

IV. cAc QUYET DJNH DA DlfQC THONG QUA

1. Thong qua cac bao do ho~t d(}ng cua H(}i dAng quan trj, Ban Giam dAc va Ban ki~m soat

2. Thong qua ki ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2016

• Doanh thu : 7 cy d6ng

• LQ'i nhu~ sau thu~ : 386 tri~u d6ng

3. Thong qua.Bao do tai chinh ki~m toan va phtr011g an phan phAi lqi nhu~n nam 2015

• Bao cao tai chinh lci~m toan nam 2015 (xem file dinh kern).

• Phuong an phan ph6i l<;ri nht$1 nllln 2015: Cong ty khong chi tra c6 rue cling nhu trich l~p cac qu) do 16 IG} k~ chua bu d~p xong.

4. Thong qua k~ ho~ch tra thu lao HDQT va BKS nam 2016

- Thu lao HDQT: 120 tri~ulnrun

- Thu lao BKS: Khong chi trci

5. Thong qua vi~c chqn cong ty ki~m toan Bao do Hti chinh Cong ty nam 2016

Viec kiem toan Bao cao tai chinh nrun 2016 se duqc th\l'C hi~n b6i Cong ty TNHH Dich v\1 tu vful Tai chinh k~ toan va Kiem toan phia nam.

Trong tru<mg hQ'P khong nMt tri v€ muc phi lci~m toan v6i Cong ty TNHH Dich V\1 tu vein Tru chinh k~ toan va Kiem toan phia nam, D~i h(>i d6ng c6 dong uy quy~n cho H(>i d6ng quan tti duqc toan quy~n h,ra ChQn cong ty ki~m toan khac nhb th\fC hi~n ki~m toan bao cao tai chfnh nllln 20 16 cua Cong ty.

6. Thong qua vi~c uy quy~n cho H(}i dAng quan tr! De t?o di€u ki~n l~nh ho?t tron.f ca~ vful d~ di~~ hanh do.anh nghi~p, uy quy~n. cho Il(>i d6ng quan tri duqc quyet djnh cac van de lien quan den vi~c dau tu tai chinh, mua sam tai san, vay nq va cac vein d€ khac thu()c thfun quy~n quy~t dinh cua D~i h(>i d6ng co dong.

H(>i d6ng quan tii c6 tnich nhi~m bao cao v6i E>?i h(>i d6ng co dong trong cac ky hQp gcln nh~t.

v. THONG QUA BIEN BAN f)~ HQI DONG co DONG THlfONG NIEN NAM 2015

1. Ba VAn Thi Tu Nga, thay m~t Thu ky doan dQC toan vAn Bien ban D~i h(>i d6ng C6 dong thu<mg nien nllln 2016 CUa Cong ty ca phk Chtrng khoan Phu Gia.

2. D?i h(>i bi~u quy~t nhat tri 100% thong qua Bien ban D?i b(>i d6ng c6 dong thuemg nien 2016.

VI. BE ~CD~ HQI

1. Ba Trfin Duong NgQc Thilo Chti tich HE>QT Cong ty, thay m~t Doan chti tich d~ h(>i tuyen b3 ~ m~c ky hQp D?i h()i d6ng c6 dong thu<mg nien Cong ty nam 2016.

2. D~i hQi k€t thuc I tic 12 gia oo phut cung ngay.

THlfKY

5