He) khAu thuong tni: 144 Le Duan, Phuong Tan Chinh, Quan Thanh Khe, thanh ph6 DaNling, Vi~t Nam

Quoc tich: Viet Nam

cfip ngay: 27/10/2009

Dan toe: Kinh

Do: CATP.DaN~ng

Chirc danh: T6ng giam d6c

Sinh ngay: 07/02/1<)62

S6 Clv.1ND:200127997

Gioi tinh: Nam

f)i~u 1: Thong qua vi~c mi~n nhiem chirc vu Tang Giam d&e ella Ong: Tr§n Vinh (l

Thanh k~ illngay 27/07/2015. boG 0

f)i~u 2: Thong qua vi~e mi~n nhiem clnrc v\l Pho Tang Giam d&eella Ong: PhonHai k~ tir ngay 27/07/2015.f)i~u 3: Thong qua vi~e mi~n nhiem clnrc vu Pho Tang Giam d&eella Ong: Phamk~ tir ngay 27 107/2015.f)i~u 4: Thong qua vi~e mi~n nhiem chirc vu K~ toan trtnrng ella On~: Le Van Binh k~tir ngay 27 107/2015.f)i~u 5: Thong qua vi~e ba nhiem Ong: Le Van Binh gift clnrc vu Tang Giam d&eCong ty ea ph§n khoang san va d§u ttr Visaeo k~ tir ngay 27/07/2015.f)i~u 6: Thong qua vi~e ba nhi~m Ong: Nguy~n Hiru Dung gift clnrc vu Pho TangGiam d8e Cong ty ea ph§n khoang san va d§u nr Visaeo k~ tir ngay 27/07/2015.f)i~u 7: Thong qua vi~e ba nhiem Ong: Huynh Van Hi~p gift clnrc vu K~ toan trtrongCong ty ea ph§n khoang san va d§u tir Visaeo k~ tir ngay 27/07/2015.f)i~u 8: Thong qua vi~c thay dai nguei d~i di~n trurrc phap lu~t ella cong ty

Nguai dai dien theaphap ludt hien tai:

H9 va ten: Tr~n VInh Thanh

QUYETNGHl

Can cit Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ngay 26 thdng 11 ndm 2014 cua Qu6e H9i nutrcCong hoaXd h9i chu nghia Viet Nam thong qua va duoc dp dung tic ngay 1 thdng 07 nam 2015.Can eu fJi€u I? t6 chuc va hoat a9ng cua Cong ty e6phdn khodng san va adu tu Visaeo;

- Can de Bien ban h9P H9i a6ng quem tri ngay.;lJ-thang 07 nam 2015 cua Cong ty c6phdn khoangsan va adu tu Visaeo

- Can eu vao tinh hinh hoat dong kinh doanh cua Cong ty;- Can eu vao nang lice cua nhdn vien.

HOI DONG QUAN TRJCONG TY CO pHAN KHOA.NG sANvA DAu TU VISACO

NGHIQuYET"Vlv Thay il6i nhdn S1! chit chot"

t»NJng, ngayof..'4-thcmg07 nam 2015S5:j 412015NMIlNQ-HE>QT

CONG TY co pHAN KHO.ANG sAN vA CONG RoA xA HOI cnuNGHlA VIET NAM. . .BAu TU VISACO BQcI~p - TV do-Hanh phuc

NO'inhdn:- Nhu dieu 9;- Luu VT;

HQi d6ng quan tri, Ban T6ng Gicim d6c va cac ong/ba co ten tren chiu trach nhiem thucQuyet dinh nay.

Nghi quyet nay co hieu luc ki tic ngay ky.

Di~u 9: Di~u khoan thi hanh

HQkhau thuong tru: Giang Nam 1- xa Hoa Phuoc- huyen Hoa Vang- TP Da N~ngCh6 a hien tai: S6 6 Binh Hoa 1 - Phuong Khue Trung - Quan Cam L~ - Thanh ph6 Da

N~g

Quoc tich: Vi~t NamC§.pngay: 03/0112013

Dan toe: KinhDo: CA. DaN~g

Gioi tinh: NamHQva ten: r.e Van Binh

Chirc danh: T6ng giam d6c

Sinh ngay: 29/0311975S6 GMND: 201202103

Ch6 a hien tai: 169C Thanh Long - Phuong Thanh Binh - Quan Hai Chau - Da N~ng

Nguoi dai dien thea phdp ludt du kiin thay a6i:

1

1. Thong qua mi~n nhiem chirc vu T6ng giam d6c cua Ong Tr~n Vinh Thanh k~ illngayJJ/07/20 15.

2. Thong qua mi~n nhiem chirc vu Ph6 T6ng giam d6c cua Ong Phung Dai Hai k~ illngaj;}107/20 15.

3. Thong qua mi~n nhiem chirc vu Ph6 tong giam d6c cua Ong Pham Linh k~ illngayJ<1t07/2015.

4. Thong qua viec mi€n nhiem chirc vu k€ toan tnrong cua Ong Le Van Binh k~ illngaya21707/20 15.

- Thanh vien HDQT

- Chu tich HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT kiem T6ng giam d6c

- Chu tich HDQT1. Ong: Truong Th€ San

2. Ong: Tr~n VInh Thanh

3. Ong: Truong Th€ Tung

4. Ong: Le Van Binh

5. Ong: Nguyen Kim Truong

Chu tea: Ong Truong Th€ San

Thu ky: Ba Nguy~n Thi Thu Dong

A. NOI DUNG CUOC HQP

Cac thanh vien HDQT ban bac, thoa thuan d~ thong qua cac n9i dung cu th~ sau:

- Thanh vien HDQT

NO'icap: Phong Dang ky kinh doanh - So K€ hoach va D~u tu thanh ph6 Da N~ng

Chung toi cac thanh vien H9i d6ng quan tri Cong ty da: h9P H9i d6ng quan tri, thanh

phan tham dir cuoc h9P gom c6:

Thay d6i l~n thir 14 ngay: 18/06/2014

Hom nay, vao luc 9hOOngayJ:f. thang 07 nam 2015. Tai tru so Cong ty c6 phan khoangsan va d~u tu Visaco. Dia chi: se 5 - Than Canh Phuc, Phuong Hoa CUOngBic, Quan

Hai Chau, Thanh ph6 Da N~ng, Viet Nam

. Ma s6 doanh nghiep: 0400577169

C~p lk d~u ngay: 14/06/2007

BIEN BAN HQP HOI DONG QUAN TRJCONG TY co pHANKHOANG sANvA BAu TVVISACO

Da Nfmg, ngayo(!:i-thang 07 nam 2015S6: .At.l2015NMIlBB -HDQT

BQc l~p - Tl}' do - Hanh plnic

eONG HOA xA HOI em) NGHiA VIET NAM. . .CONG TY eo pHAN KHOA.NG sANvA BAu TU VISAeo

2

HI) khau thuong tru: Giang Nam 1- xa Hoa Phuac- huyen Hoa Vang- TP Da N~ngCh6 6 hien tai: <)66 Binh Hoa 1 - Phuong Khue Trung - ~u~n Cam L~ - Thanh ph6

Da Nang

cAc THANH VIEN TIlAO LU~ vA DONG GOP YKIEN:

Cac thanh vien khong e6 y kien gi v6 nl)i dung da trinh bay.

B. BrEU QUYET

1. Thong qua vi~e mi~n nhi~m chirc vu TAng Giam d6e cua Ong: Tr§n Vinh Th~.nhtil' ngay.?J/07/2015.

- s6phieu tan thanh: 05phieu/ 05phieu chiem ti l¢ 100% s4 phieu co quyen bi~u quyet

- s6 phieu khong tan thanh: 0phieu/ 05 phieu chiim ti l¢ 0% s6phieu co quyen bdu,

quyet.

Quoc tich: Vi~t Nam

C~p ngay: 03/0112013Dan toe: Kinh

Do: CA. Va N~ng

Sinh ngay: 29/03/1975S6 CMND: 201202103

Gioi tinh: NamHQva ten: i.e Van Binh

Chirc danh: T6ng giam d6c

f ~ ••j ', .I..Nguoi dai dien theaphap ludt du kiin thay a6i:

J67 ;

HI) khau thuong tru: 144 Le Duk, Phuong Tan Chinh, Quan Thanh Khe, thanh ph6

Da Nang, Vi~t Nam

Ch6 6 hien tai: 169C Thanh Long - Phuong Thanh Binh - Quan Hai Chau - Da

Nang

Do: CATP.Da N~ng

QU6c tich: Vi~t Nam

C~p ngay: 27110/2009

Dan toe: KinhSinh ngay: 07/0211962

S6 CMND: 200127~97

Gioi tinh: NamHQva ten: Tr~n VInh Thanh

Chirc danh: T611ggiam d6c

5. Thong qua vi~,; b6 nhiem chtrc vu T6ng Giam d6c ella Ong Le Van Binh k~ illngay .2?-/07/2015.

6. Thong qua viec b6 nhiem chirc vu Ph6 T6ng Giam d6c cua Ong Nguyen Htru

Dung k~ illngayJJi07/2015.

7. Thong qua viec b6 nhiem chirc vu k~ toan tnrong ella ong Huynh Van Hiep k~ illngay9107/2015.

8. Thong qua viec thay d6i ngiroi dai dien truce phap luat cua cong ty.

Ngutri dai dien theaphdp ludt hien tai:

3

r

quyet.

6. Thong qua vi~c b8 nhiem Ong: Nguyen Htru Dung gill' clnrc vu Pho T8ng Giamd6c Cong ty c8 phAn khoang san va dAu nr Visaco tir ngayU/07/2015.

- s6phieu tim thanh: 05phieu/ 05 phieu chiim ti l¢ 100% s6phieu co quyen bieu quyet

- s6 phieu khong tan thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiim ti l¢ 0% s6phieu co quyen biiuquyet.

7. Thong qua vi~c b8 nhiem Ong: Huynh Van Hi~p gill' chirc vu K~ toan truongCong ty c8 phAn khoang san va dAu tir Visaco tir ngayLJ/07/2015.

- s6 phieu tan thanh: 05phieu/ 05phieu chiem ti l¢ 100% s6phieu co quyen biiu quyet

- s6 phieu kh6ng tan thcmh: 0 phiiul 05 phiiu chiim ti l¢ 0% s6phiiu co quy~n biJuquyit.

8. Thong qua vi~c thay d8i ngU'O'id~i di~n trU'(Ycphap lu~t clla cong ty- s6phiiu tan thcmh:05 phiiul 05 phiiu chiim ti l¢ 100% s6phiiu co quy~n biJu quyit

- s6 phiiu kh6ng tan thanh: 0 phiiul 05 phiiu chiim ti l¢ 0% s6phiiu co quy~n biJuquyit.

n.KETLU~

, I,~j/~-: v~.;-je-:

- ss phieu khong tim thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l¢ 0% s6phieu co quyen biiu

- s6phieu tim thanh: 05 phieu/ 05phieu chiim ti l¢ 100% s6phieu co quyen biiu quyet :~.~'

,quyet.

3. Thong qua vi~c mi~n nhiem chirc vu Pho T8ng Giam d6c ciia Ong: Pham Linhtir ngay2<1-/07/2015.

- s6phieu tim thanh: 05phieu/ 05 phieu chdm ti l¢ 100% s6phieu co quyen bieu quyet

- s6 phieu khong tim thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l¢ 0% s6phieu co quyen bieu

quyet.

4. Thong qua vi~c mi~n nhiem clnrc V1} K~ toan trmrng cua Gng: Le Van Binh tirngay.2~07/2015.

- s6phieu tim thanh: 05phieu/ 05phieu chiim ti l¢ 100% s6phieu co quyen bieu quyet

- s6 phieu khong tim thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiim ti l¢ 0% s6phieu co quyen bieur

quyet.

5. Thong qua vi~c b8 nhiem Ong: Le Van Binh gill' clnrc vu T8ng Giam d6c Cong .~ty c8 phAn khoang san va dAu nr Visaco tir ngaYc2?l07/2015. y"\_c

2. Thong qua vi~c mi~n nhiem clnrc Vl} Pho T8ng Giam d6c ciia Gng: Phung Dal

Hai tir ngay.21t07/2015.

s6phieu tim thanh: 05phieu/ 05 phieu chiem ti l¢ 100% s6phieu co quyen bieu quyet

- s6 phieu khong tim thanh: 0 phieu/ 05 phieu chiem ti l¢ 0% s6phieu co quyen bieu

4

NGUYEN KIM TRU'ONGLE VANBINH

TRU'ONG THE TUNGTRAN VINH THANH-----

Chtr ki cua thanh vien du hop eon lai

NGUYEN THJ THU DONG

THU'KY

Cac thanh vien co quyen bieu quyet 100% thong nhat thong qua bien ban CU9C

hQPva cung ki ten duoi lam bang chtrng

CU9C hQ k~t thuc vao 10h cung ngay.