osavuosikatsaus 1.4.2019 30.6 · 2019-08-22 · osavuosikatsaus 1.4.2019 – 30.6.2019 30.6.2019 2...

OSAVUOSIKATSAUS

1.4.2019 – 30.6.2019

OSAVUOSIKATSAUS 1.4.2019 – 30.6.2019

SISÄLLYS

1. CAREERIA OY ........................................................................................................................ 1

1.1. Yleistä ............................................................................................................................... 1

1.2. Yhtiön omistus ja hallinto .................................................................................................. 2

1.3. Merkittävimmät päätökset ja toimet ................................................................................... 4

2. TOIMINTAKATSAUS ............................................................................................................... 5

2.1. Toimintaympäristö............................................................................................................. 5

2.2. Toiminnan tavoitteiden toteutuminen ................................................................................ 7

2.3. Talouden toteutuminen ................................................................................................... 11

2.4. Ennuste .......................................................................................................................... 11

3. ARVOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT ............................................................................. 12

LIITE: Tuloslaskelma LIITE: Tase, vertaileva tase

LIITE: Talousarviovertailu


30.6.2019 1

1. CAREERIA OY

1.1. YLEISTÄ

Careeria Oy on yleishyödyllinen osakeyhtiö, joka ylläpitää toisen asteen ammatillista oppilaitosta,

Careeriaa, jonka koulutuksiin osallistuu vuosittain n. 11.000 nuorta ja aikuista ammatillisiin

tutkintoihin, tutkinnon osiin ja muihin työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin suunnattuihin koulutuksiin.

Oppilaitos järjestää koulutusta noin 80 eri tutkintoon eri koulutusaloilla sekä ammatilliseen

koulutukseen valmistava koulutusta (VALMA).

Careeria on kaksikielinen koulutuksen järjestäjä (suomi ja ruotsi) ja sillä on järjestämislupa myös

englanninkieliseen koulutukseen liiketalouden perustutkinnossa.

Koulutuksen järjestäjä syntyi vuoden 2019 alussa, kun alueen aikaisemmat koulutuksen järjestäjät

Oy Porvoo International College Ab (Point College) ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

(Edupoli) siirsivät sille koulutustoimintansa. Koulutustoiminnan lisäksi yhtiölle siirrettiin aikaisempien

organisaatioiden henkilöstöt, sopimukset ja omaisuus.

Yhtiön omistajat ovat itäisen Uudenmaan kuntia (Porvoo, Loviisa, Sipoo, Lapinjärvi ja Askola).

Kunnat perustivat yhtiön keväällä 2018 minimipääomalla ja yhtiön varsinainen alkupääoma koostuu

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omaisuudesta syntyneestä apportista sekä Oy Porvoo

International College Ab:lta lahjoitetusta omaisuudesta.

Careeria-konserniin kuuluvat emon kokonaan omistamat tytäryhtiöt Edupoli Oy, Kiinteistöosakeyhtiö

Edupoli ja Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Loviisan Amisto. Kiinteistöosakeyhtiöt omistavat ja

ylläpitävät yhtiön Vantaalla ja Loviisassa olevia toimitiloja.

Yhtiö perustettiin nimellä EdupoliPointCollege Oy, mutta toiminimi muutettiin Careeria Oy:ksi vuoden

2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2019.

Yhtiöjärjestyksen mukaan:

”Yhtiön toimiala on toisen asteen ammatillinen koulutus sekä tutkimus- ja kehittämispalvelut ja muut

työllisyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja

hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö voi ottaa

vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiö ei jaa

osakkeenomistajilleen voittovaroja eikä tuota muuta taloudellista etua osakkeenomistajille tai muulle


30.6.2019 2

toimintaan osallistuvalle. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tai käytettävä yhtiön

oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.”

Careerialla on yhteensä 10 toimipistettä Porvoossa, Askolassa, Loviisassa, Helsingissä, Vantaalla

ja Keravalla. Loviisan toimipisteessä ei ole tällä hetkellä koulutustoimintaa, vaan tilat on pääosin

vuokrattu Loviisan kaupungille peruskoulun väistötiloiksi.

1.2. YHTIÖN OMISTUS JA HALLINTO

Yhtiön koko osakekanta on 250.000 samanlajista osaketta. Osakkeiden omistus jakautuu kuntien

kesken alla olevan taulukon mukaisesti:

Omistaja Lukumäärä %-osuus

YHT 250 000 100

Porvoo 164 102 65,64 %

Loviisa 41 026 16,41 %

Sipoo 19 145 7,66 %

Askola 20 057 8,02 %

Lapinjärvi 5 670 2,27 %

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa

valittavat kymmenen jäsentä. Yhtiötä perustettaessa valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jäsen Valitsija

Johan Söderberg, puheenjohtaja Porvoon kaupunki


30.6.2019 3

Tuuli Hirvilammi Porvoon kaupunki

Mirja Suhonen Porvoon kaupunki

Elin Blomqvist-Valtonen Porvoon kaupunki

Markku Välimäki Porvoon kaupunki

Juha Karvonen, varapuheenjohtaja Loviisan kaupunki

Lotte-Marie Uutinen Loviisan kaupunki

Ari Oksanen Sipoon kunta

Kaija-Leena Tuomisto Askolan kunta

Markku Lautamäki Lapinjärven kunta

Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2019 valittiin hallitukseen seuraavat jäsenet:

Jäsen Valitsija

Johan Söderberg, puheenjohtaja Porvoon kaupunki

Jaakko Westerlund Porvoon kaupunki

Mirja Suhonen Porvoon kaupunki

Elin Blomqvist-Valtonen Porvoon kaupunki

Markku Välimäki Porvoon kaupunki

Henna-Kaisa Turpeinen Loviisan kaupunki

Lotte-Marie Uutinen Loviisan kaupunki

Antti Skogster, varapuheenjohtaja Sipoon kunta

Kaija-Leena Tuomisto Askolan kunta

Markku Lautamäki Lapinjärven kunta

Hallitus kutsui vakituisiksi asiantuntijoiksi Charlotta Grönqvistin (Porvoon kaupunki) ja Anne

Schneiderin (Varuboden-Osla). Asiantuntijat eivät ole hallituksen jäseniä eivätkä osallistu

päätöksentekoon, mutta heillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa, myös päätöksenteon

aikana.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Sari Gustafsson. Oppilaitoksen rehtorina toimii Pasi Kankare.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön kokonaisvaltaisesta johtamisesta, strategisesta suunnittelusta ja

hallituksen vahvistaman strategian toteuttamisesta. Toimitusjohtajan apuna toimii konserni-

johtoryhmä, jonka jäsenet toimitusjohtaja nimeää.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja, ja sen muut jäsenet ovat rehtori Pasi Kankare,

talousjohtaja Kimmo Orava, palvelujohtaja Maija Penttilä, henkilöstöpäällikkö Maarit Toivanen,

hallintopäällikkö Jani Toivonen, viestintäpäällikkö Maarika Weissmann, turvallisuuspäällikkö Kim

Lindroos ja Edupoli Oy:n toimitusjohtaja Riitta Laukkanen. Johtoryhmä kokoontuu noin kerran

kuukaudessa laajennettuna. Laajennettuun konserni-johtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi

apulaisrehtorit Pekka Pulkkinen, Ulla Posti, Anna-Mari Heikinheimo, brändipäällikkö Pia Hannula


30.6.2019 4

sekä luottamusmiehet Jukka Koppana, Elina Palonen, Mona Savinainen (31.7. asti), Hans-Erik

Forsberg.

Rehtori vastaa oppilaitoksen johtamisesta. Rehtorin apuna toimii pedagoginen johtoryhmä.

Pedagogisen johtoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori, ja sen muut jäsenet ovat apulaisrehtorit

Pekka Pulkkinen, Ulla Posti, Anna-Mari Heikinheimo, Riitta Laukkanen (30.4. asti), Päivi Koponen

(va. 1.5.-31.7.). Laajennettuun pedagogiseen johtoryhmään kuuluvat edellisten lisäksi

brändipäällikkö Pia Hannula, henkilöstöpäällikkö Maarit Toivanen ja hallintopäällikkö Jani Toivonen

sekä luottamusmiehet Jukka Koppana, Elina Palonen ja Mona Savinainen (31.7. asti).

1.3. MERKITTÄVIMMÄT PÄÄTÖKSET JA TOIMET

Vuoden alku on hallinnollisesti mennyt toiminnan käynnistämiseen liittyviin toimiin ja erilaisten

toiminnan periaatteiden linjaukseen. Yhtiön toimintasääntö on toimintaa ja toimivaltuuksia ohjaava

asiakirja, jota on päivitetty kaksi kertaa.

Kuntien periaatepäätöksissä yhtiö on linjattu avoimuuden ja julkisen viestinnän yhtiöksi.

Avoimuudella ja julkisella tiedolla vähennetään epätietoisuutta. Avoimuus ja julkisuus myös

helpottavat brändin rakentamista. Yhtiö toimii pääosin julkisella rahoituksella, joten se on

statukseltaan puolijulkinen. Erityisesti opetuksen puoli luetaan julkiseksi toiminnaksi. Tästä syystä

hallitus on linjannut, että yhtiön toiminta pidetään mahdollisimman avoimena ja mm. hallituksen

kokouksista julkaistaan tiedotteet. Tiedotteet lähetetään medialle ja omistajille ja julkaistaan

Careerian verkkosivuilla.

Porvoon kaupungin konserniohje hyväksyttiin hallituksessa ja sittemmin yhtiökokouksessa.

Careerialle valmisteltiin ja hyväksyttiin alkuvuonna myös oma konserniohje.

Yhtiön nimi EdupoliPointCollege Oy keksittiin pikaisesti, jotta yhtiö saatiin rekisteröityä omistajien

alkuperäisen nimen, EduPoint Oy, ollessa varattu. Todettiin yleisesti ottaen olevan helpointa, jos

yhtiön nimi olisi sama kuin sen ylläpitämän oppilaitoksen. Yhtiökokous 25.4.2019 päätti yhtiön nimen

muuttamisesta Careeria Oy:ksi.

Hallitus päätti myöntää prokuran rehtori Pasi Kankareelle, talousjohtaja Kimmo Oravalle ja

palvelujohtaja Maija Penttilälle, kullekin oman vastuualueensa puitteissa.

Yhtiössä on kevään aikana käyty yhteistoimintalaki) 6 luvun 32 ja 33 §:n mukaisia

yhteistoimintaneuvotteluja nimikkeiden yhtenäistämisestä, Avaintyönantajat ry.:n


30.6.2019 5

työehtosopimuksiin siirtymisestä ja organisaatiomuutoksesta. Yhteistoimintaneuvotteluilla ei ole

tavoiteltu eivätkä ne ole johtaneet henkilöstön tai työn vähentämiseen.

Hallituksessa hyväksyttiin yhtiön pedagoginen ohjelma, henkilöstöohjelma, viestintäohjelma,

riskienhallintaohjelma ja toimitilaohjelma.

Kevään 2019 aikana toteutettiin oppilaitoksessa 1.8. voimaan astuva organisaatiouudistus, jonka

tavoitteena oli selventää johtamisjärjestelmää. Organisaatiorakenteen muutosten ohella toteutettiin

vuosityöaikaan siirtymisen valmisteluja ja henkilöstön nimikkeiden uudistus. Uudessa rakenteessa

oppilaitoksen toimintayksiköiden määrä väheni yhdellä. Poikkialaisten prosessien avulla

tavoitellaan toimivampaa ja osallistavampaa hallintoa. Tavoitteena on

myös Careerian laatujärjestelmän rakentaminen osaksi oppilaitoksen arkea.

Organisaatiouudistuksen 0.2 myötä Careerian viestintä ja markkinointi yhdistyi 1.8.2019 alkaen

yhdeksi toiminnoksi, ja on nyt Viestintä- ja markkinointipalvelut. Tiimiin kuuluu tiimin vetäjänä toimiva

viestintäpäällikkö, brändipäällikkö, markkinointipäällikkö, viestintäkoordinaattori ja

markkinointikoordinaattori. Viestintä- ja markkinointipalvelut on koko Careeriaa palveleva yksikkö,

joka haluaa kehittää Careerian viestintää, brändiä ja markkinointia yhdessä koko organisaation

kanssa. Yksikön toimintaa ohjaa Careerian strategia, strategiset tavoitteet sekä yhteiset arvot.

Perusperiaatteina ovat avoimuus, ajantasaisuus ja läpinäkyvyys, ja Careeriassa toteutetaan

monitoimijamallia, jossa kaikilla on viestintä- ja markkinointivastuuta.

2. TOIMINTAKATSAUS

2.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Porvoon kaupunkikonserni


30.6.2019 6

Yhtiö on Porvoon kaupunkikonsernin tytäryhteisö. Tytäryhteisön asemassa yhtiön on mahdollista

hyödyntää mm. konsernin kilpailuttamia hankintasopimuksia ja konsernin itse tarjoamia palveluja.

Hankintalain tarkoittamaa sidosyksikköasemaa Porvoon kaupunkikonserniin nähden on selvitelty

loppu- ja alkuvuoden aikana yhdessä Porvoon kaupungin kanssa. Selvitysten perusteella ns.

käänteistä sidosyksikköasemaa ei olisi tällä hetkellä mahdollista saavuttaa. Epäselvän

lainsäädännön vuoksi mainittua asemaa ei ole mahdollista tällä hetkellä varmasti laillisesti saavuttaa

ilman kaupunkikonsernin suuria organisatorisia omistusjärjestelyjä.

Jos Careeria haluaisi käyttää kaupunkikonsernin tukipalveluja jatkossa, olisi palvelut kilpailutettava,

jos niiden ennakoitu arvo ylittäisi hankintalain (yleensä 60.000 euron) kynnysarvon.

Syksyllä 2018 on sovittu Hevosenkengänkatu 2 siivouksen ja ns. talonmiespalveluiden

hankkimisesta Porvoon tilapalveluilta. Palvelut on hankittu määräaikaisin sopimuksin, jolloin ne eivät

ylitä kynnysarvoa. Edellä mainittujen selvitysten tulosten perusteella sopimuksia ei voida

sopimuskauden päättymisen jälkeen jatkaa, vaan yhtiön tulee ratkaista näidenkin palveluiden

hankinta muulla tavalla.

Omistajakuntien kanssa on sovittu kehitettävän muita kuin taloudellisia yhteistoiminnan malleja, joilla

voidaan kohottaa alueen elinvoimaisuutta, kilpailukykyä ja houkuttelevuutta.

Careeria toimii tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Careeria on tarjoutunut esittäytymään

kuntien hallituksissa ja sivistyslautakunnissa tunnettuuden ja toiminnan tuntemuksen ja

vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Uusi ammatillinen koulutus ja uusi alueellinen koulutuksen järjestäjä

Koko Suomen ammatillisen toisen asteen koulutukseen kohdistui vuoden 2018 alusta alkaen

reformi. Uuden ammatillisen koulutuksen järjestäminen ja toteuttaminen vaatii muutosta ja uutta

ajattelua koko toimintajärjestelmässä.

Careeria kuuluu Suomen suurimpiin koulutuksen järjestäjiin. Careerian taustalla ovat vuoden 2018

alussa yhdistyneet Amisto ja Edupoli sekä vuonna 2012 Point Collegen muodostaneet Porvoon

kauppaoppilaitos ja Porvoon terveydenhuolto-oppilaitos. Monialaisesta Careeriasta valmistuu

alueen työelämän palvelukseen huomispäivän huippuosaajia, yksilöllisiä, jatkuvan kehittymisen

polkuja eteneviä tulevaisuuden tekijöitä, joista moni toimii usealla kielellä ja luo uusia uria

kansainvälisessä ympäristössä.


30.6.2019 7

2.2. TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Opiskelijat ja opetus

Vuoden 2018 alusta lähtien opintoja ei rahoituksen perusteeksi lasketa enää opiskelijamääriä, vaan

rahoitus myönnetään opiskelijavuosien mukaan. Kaikki ammatilliseen koulutukseen osallistuneet

kerryttävät opiskelijavuosien määrää, kukin opiskelija- ja koulutustyyppi omien laskentakertoimiensa

mukaisesti. Opiskelijavuosi on 365 opiskelijapäivää ja yli neljän viikon yhtäjaksoinen loma ei enää

kerrytä opiskelijapäiviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Careerialle asettama tavoite vuodelle 2019 on 2904 painottamatonta

opiskelijavuotta. Summassa on mukana 180 opiskelijavuotta työvoimakoulutusta.

Työvoimakoulutuksen asiakkaista sovitaan yhdessä työvoimahallinnon kanssa. Tavoitteelliset

opiskelijavuodet määräävät vuoden valtionosuusrahoituksen, eikä sen ylittävältä osalta saada

nykyisessä järjestelmässä lisärahoitusta. Tavoite on kuitenkin järkevää ylittää, koska alittaminen

vähentäisi seuraavien vuosien rahoituksen pohjaksi laskettavien opiskelijavuosien määrää.

Kevään yhteishaussa oppilaitokseen haki yhteensä 419 ensisijaista hakijaa. Oppilaitokseen valittiin

426 opiskelijaa. Omistajakunnista valittiin oheisen taulukon mukaiset opiskelijamäärät.

Askola 31

Lapinjärvi 8

Loviisa 42

Porvoo 261

Sipoo 16

Omistajakunnista valittu

yhteishaussa yhteensä

358

Kuva: Ensisijaiset hakijat 2014 - 2019


30.6.2019 8

Yhteishakua täydennetään syksyn aikana ja yhteishaun lisäksi oppilaitoksen jatkuvan haun kautta

valitaan opiskelijoita ympäri vuoden. Yhteishaun ulkopuolella hakevista valtaosa on aikuisia.

Tavoitteellisen opiskelijatyövuosimäärän (2904) saavuttaminen edellyttää vielä aktiivista

markkinointia ja opiskelijarekrytointia syksyn aikana erityisesti työvoimakoulutuksen osalta.

Pedagoginen tuki

Pedagogisia tukipalveluita Careeriassa tuottaa Yhteiset opinnot, tuki ja ohjaus -toimintayksikkö.

Toimintayksikkö on suunnitellut kevään aikana palveluja teknisten alojen tueksi uusia käytäntöjä,

jotka otetaan käyttöön 8.8.2019 alkavana lukukautena. Yhteisten tutkinnon osien oppimisen muotoja

on uudistettu vastaamaan uusia tutkinnon perusteita. Niitä toteutetaan jatkossa uudessa mallissa eli

YTO-pajassa. Opiskelijat opiskelevat kahden viikon jaksoissa yhteisiä tutkinnon osia ja tuona aikana

opiskelija voi edetä omaan tahtiinsa opinnoissaan opettajan ohjauksessa. Jokaiseen

toimintapisteeseen on perustettu StudyO-avoin oppimisympäristö, jossa opiskelijaa ohjaa

erityisopettaja, opinto-ohjaaja tai yhteistutkinnon osien opettaja. StudyO:t sijaitsevat YTO-pajojen

fyysisessä läheisyydessä. Jokainen Campus on saanut myös omat opinto-ohjaajat ja erityisen tuen

vastaavat opettajat, jotka vastaavat toimintojen toteuttamisesta campuksilla. Opiskeluvalmiuksia

tukevat opinnot varmistavat opiskelijan mahdollisuuksia saavuttaa opintojen osaamistavoitteet.

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot suunnitellaan ja toteutetaan joustavasti opintojen aikana tiiviisti

yhdessä YTO-opintojen ja avoimien oppimisympäristöjen toteutusmallien kanssa.

Kevään aikana on suunniteltu myös koko Careerialle yhteinen hakijapalvelu. Hakijapalvelu hoitaa

hakuprosessia, jolla täydennetään opiskelijoita klustereiden ilmoittamiin

opiskelupaikkoihin. Hakijapalvelut järjestävät yhtenäisiä hakijapäiviä Porvoossa ja

pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on, että hakijat saavat hyvää ja ammattitaitoista palvelua

tasavertaisesti koulutusaloista tai -paikkakunnasta huolimatta. Se vastaa hakijapäivissä ja

aloituspäivissä opiskelijoiden kielikokeiden, lähtötasotestausten ja yhteisten opintojen kartoitusten

osalta. Hakijapalveluiden henkilöstön muodostavat 2 opintosihteeriä, opinto-ohjaaja ja

erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja ja yhteisten tutkinnon osien opettajat.

Hakijapalvelut tulee konkreettisesti olemaan Hevosenkengänkadulla Porvoossa.

Tekniset alat

Kuluneen kevään ja kesän aikana tekniikan alat ovat järjestäytyneet uudestaan. Muutos on mennyt

hyvin ja se ei ole vaikuttanut arjen toimintoihin. Keväällä 2019 yhteishaussa hakeneet nuoret

opiskelijat hakeutuivat teknisille aloille hyvin, ja hakijamäärät korreloivat aikaisempien vuosien

kanssa. Tekniikan puolella ainoana Point Collegen kanssa yhdistyneenä alana oleva tieto- ja


30.6.2019 9

viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, on osoittautunut uuden oppilaitoksen hyväksi

vetonaulaksi.

Yhteishaun hakijamäärät ovat olleet hyviä sekä Porvoossa että ensimmäistä kertaa

pääkaupunkiseudulla aloitettavassa Datanomien nuorten koulutuksessa. Datanomien suhteen

aiemmin Point Collegessa tarjolla ollut ohjelmoinnin osaamisala, ja Edupolin tarjonnassa ollut käytön

tuen osaamisala yhdistyneenä, on herättänyt hakijoiden kiinnostuksen.

Tekniikan alat ovat myös tehneet uusia koulutustuotteita liikkuvista koulutuksista, jossa on siirrytty

enemmän kiinteistä koulutuspisteistä liikuteltaviin monikäyttöisiin oppimisympäristöihin ja mobiiliin

koulutukseen. Tästä esimerkkinä pilotti logistiikan kuljettajakoulutuksista pääkaupunkiseudulla.

Aiemmin logistiikan koulutusta on ollut tarjolla ainoastaan

Porvoossa Perämiehentien toimipisteessä.

Nuorten koulutuksen lisäksi myös tekniikan puolen aikuisille suunnattu tarjonta on vetänyt hyvin

hakijoita. Isoimpina kesän ja alkusyksyn muutoksina on alojen muutto Ammattitien campukselta

Perämiehentien ja Pomo-talon toimipisteisiin. Yhdistyminen vaatii työtä, ja ihan konkreettisia

tilamuutoksia, mutta valmiin tuloksen tulemme näkemään koulutuksen synergiaetuina ja

campuksien tilojen tehokkaampana käyttönä. Tiloihin tehtävien muutoksien sekä siirtymisen

Ammattitieltä on suunniteltu valmistuvan viimeistään syyskuun aikana. Teknisille aloille jää

Ammattitien toimipisteeseen Puhtaus, kiinteistö ja prosessi – klusteri toimintoineen. Se hyödyntää

aiempaa Ammattitien prosessiteollisuuden koetehdasympäristöä omassa

koulutuksessaan. Muutosten jälkeen suuri osa Ammattitien tiloista on vuokrattu Prakticumille.

Palvelualat

Palvelualojen kevääseen ja alkukesään kuului uudessa organisaatiossa toimimisen opettelua,

yhteisten toimintamallien luomista ja vähitellen jo uskallusta myös tulevaisuuteen

katsomiseen. Edupolin ja Point Collegen yhdistyessä vaikutukset osuivat valtaosin palvelualoille.

Etenkin Hyvinvointi ja kasvatus sekä Liiketoiminta ja turva –klustereissa muutoksen läpivienti on

edelleen kesken, mutta koulutuspäälliköiden sisukkaalla ja ammattitaitoisella työllä yhteinen sävel

on molemmissa klustereissa vähitellen löytymässä.

Palvelualojen ja tekniikan alojen apulaisrehtoreiden sekä koulutuspäälliköiden yhteistyö toimii

erittäin hyvin. Alojen apulaisrehtoreiden rakentama palaveriarkkitehtuuri tukee yhteistyötä ja

yhdessä tekemistä mainiosti. Palvelualojen koulutuspäälliköille aloitettiin lisäksi noin 1,5 kuukauden

välein toteutettavat sparraustilaisuudet, joissa kehitetään careerialaista esimiestyötä ja jotka antavat

päälliköille mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä vertaismentorointiin.


30.6.2019 10

Yhteishaun ja sitä täydentäneen jatkuvan haun tulokset olivat palvelualojen osalta myönteiset.

Määriltään merkittävimpinä tutkintoina ovat liiketoiminnan perustutkinto (6 aloittavaa ryhmää)

ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (3 aloittavaa ryhmää). Ensi kertaa ryhmiä aloitetaan myös

Vantaalla, jossa liiketoiminnan ryhmistä elokuussa aloittaa kaksi ja sosiaali- ja terveysalan ryhmistä

yksi. Tämä on merkittävä avaus, jonka myötä vahvistamme asemaamme pk-seudulla jo olemassa

olevan vahvana aikuiskouluttajana toimimisen lisäksi myös nuorten kouluttajana. Muita palvelualojen

aloittavia yhteishaun ryhmiä on matkailu-, ravintola-, kauneudenhoito-, hius- ja elintarvikealoilla.

Lisäkoulutuksen puolella mm. johtamisen ja yritysjohtamisen eat, liiketoiminnan at sekä

jalkojenhoidon at ja hieronnan at ovat kestosuosikkeja, joissa aloitetaan useita ryhmiä vuodessa

myös oppisopimuksella.

Pomo-talossa alkukesällä aloitetun kampaajien oppimisympäristön remontin odotetaan valmistuvan

elokuussa. Tällöin opiskelijat ja henkilökunta pääsevät nykyaikaisiin ja toimiviin sekä erittäin paljon

odotettuihin uusiin tiloihin. Matkailualan koulutuksen siirtyessä myös Pomo-taloon, Perämiehentielle

jäi palvelualoista ainoastaan elintarvikealan koulutus. Ammattitielle palvelualoista jäi turva-ala, jolla

on sinne vastikään rakennetut upeat koulutustilat. Palvelualojen koulutusta toteutetaan siis

jatkossakin kaikissa Careerian toimipisteissä sekä ympäri Suomen mm. verkko- ja yrityskoulutusten

muodossa.

Henkilöstö

Henkilöstön kokonaislukumäärä oli 353, joista toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita 305 ja

määräaikaisia 48. Koko henkilöstöstä opetushenkilöstöä oli 231 ja muuta henkilöstöä 122.

Henkilöstön viremittaustulokset saatiin toukokuun alussa. Kysely on jatkoa aiemmille

muutoskyselyille, joita toteutettiin ennen yhdistymistä. Tutkimuksen toteutti Innolink. Tulokset on

purettu laajennetussa johtoryhmässä 20.5.2019 ja esitelty henkilöstölle 23.5.2019.

Kokonaisarvosana oli 3.1. Tulokset ovat pysyneet samalla tasolla kuin syksyn 2018

viremittauksessa. Kokonaistaso on melko tyydyttävä.

Tuen saaminen omalta lähiesimieheltä on parantunut huomattavasti. Keskeiset kehittämisen kohteet

ovat edelleen avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedottaminen. Erityisen hyväksi työssä nähtiin opiskelijat

ja varsinkin työkaverit.

Klusterikohtaisesti tuloksissa on merkittävää hajontaa. Henkilöstöllä on paljon erilaisia huolia ja

kysymyksiä johdolle, kysymyksiä ja vastauksia kerätään parhaillaan. Kysymykset johdolle koskivat


30.6.2019 11

mm. Edupoli Oy:n tilannetta, taloutta, henkilöstön hyvinvoinnin turvaamista sekä esimiestyötä ja

johtamista.

2.3. TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tilikaudelle 1.1.-31.12.2019 on yhtiölle vahvistettu talousarvio, jonka tuottotavoitteena on

31.027.867 euroa ja tulostavoitteena on +200.000 euroa. Rahoitus on linjassa, kun vertailee

IUKKY:n ja Point Collegen yhteenlaskettuja lukuja vuonna 2018. Porvoon kaupungin talousarviossa

on omistajapoliittisena linjauksena asetettu Careerialle tulostavoitteeksi positiivinen tulos.

Yhtiön liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot jaksolla 1.1.-30.6.2019 olivat 14.534.500 euroa ja

tulos oli –1.368.043 euroa alijäämäinen. Alijäämä selittyy osittain sillä, että kesäkuun tulosta rasittaa

lomarahojen maksaminen, noin 430.000 euroa. Tämä aiheuttaa joka kesä tulosnotkahduksen, joka

korjaantuu vuoden loppuun mennessä. Toinen selittävä tekijä on muiden kuin valtionosuustuottojen

ennustettua pienempi kertymä. Tämä vaje on noin 1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot

ovat noin 0,6 miljoonaa jäljessä budjetoidusta. Hanketuotoissa olemme n. 0,35 miljoonaa jäljessä

budjetoidusta. Myös vuokratuotot ovat n. 0,1 miljoonaa jäljessä budjetoidusta.

Koko vuoden tulostavoite +200.000 euroa on haasteellinen saavuttaa. Mutta 6 kuukauden

perusteella ei tulostavoitteen saavuttamista kuitenkaan pidetä täysin mahdottomana.

2.4. ENNUSTE

Yhtiö on aloittanut varsinaisen toimintansa koulutuksen järjestäjänä 1.1.2019, kun Oy Porvoo

International College Ab:n ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän henkilöstöt, sopimukset ja

kuntayhtymän omaisuus siirrettiin Careerian liikkeenluovutus ja apporttisopimuksin.

Koko vuoden opiskelijavuosien kertymä on ennusteen mukaan jonkin verran alle opetus- ja

kulttuuriministeriön rahoitukselle asettamasta tavoitteesta (2529/2904). Parhaillaan on käynnissä

toimia, joilla opiskelijahankintaa ja markkinointia tehostetaan vuositavoitteen saavuttamiseksi.

Lopulliset ratkaisut voidaan tehdä vasta, kun tiedetään vuoden 2019 kevään yhteishaussa

opiskelupaikan vastaanottaneiden määrä. Jatkuvan haun opiskelijamääriä on mahdollista lisätä

esim. työelämäpalvelujen ja oppisopimuskoulutuksen kohdennetulla markkinoinnilla.

Kaksi hyvässä taloudellisessa tilassa ollutta organisaatiota jatkavat yhtenä, suurempana

organisaationa. Negatiivisesta tuloksesta huolimatta taloudellinen tilanne on hyvä, mutta

muutosorganisaation koko vuodelle ulottuvaa ennustetta ei vielä ole mahdollista tehdä.


30.6.2019 12

3. ARVOT JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

CAREERIA OY TULOSLASKELMA2019-6 (19/6)

7.8.20191

CAREERIA OY

Kuluva tilikausi Edellinen tilikausi

LIIKEVAIHTO 13 275 667,64 Liiketoiminnan muut tuotot 1 258 832,38Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -341 226,78 Ulkopuoliset palvelut -551 523,24

Materiaalit ja palvelut yhteen -892 750,02Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -8 236 386,48 Henkilösivukulut

Eläkekulut -1 408 837,03 Muut henkilösivukulut -263 107,63

Henkilöstökulut yhteensä -9 908 331,14Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poisto -803 062,33 Poistot ja arvonalentumiset yh -803 062,33 Liiketoiminnan muut kulut -4 290 008,54 -78 875,60 LIIKEVOITTO/-TAPPIO -1 359 652,01 -78 875,60Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot

Muilta 1 384,90 Korkokulut ja muut rahoituskulut

Muille -586,50 Rahoitustuotot ja -kulut yhtee 798,40 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖ -1 358 853,61 -78 875,60Tilinpäätössiirrot Saadut (+) ja annetut (-) kons Tilinpäätössiirrot yhteensäTuloverot Muut välittömät verot -9 189,10 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 368 042,71 -78 875,60

EdupoliPointCollege Oy (Kirjanpito)2019-6 (19/6)

7.8.20191

EdupoliPointCollege Oy

Vuoden Vuoden alusta alkusaldo

V A S T A A V A A

PYSYVÄT VASTAAVATAineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 330 576,45 * Aineettomat hyödykkeet 330 576,45

Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet 226 538,05 Rakennukset ja rakennelmat 13 956 149,51 Koneet ja kalusto 1 919 288,72 Ennakkomaksut ja keskeneräiset 352 614,67 * Aineelliset hyödykkeet 16 454 590,95

Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityk 4 255 303,71 Saamiset saman konsernin yrity 1 376 925,00 Muut osakkeet ja osuudet 783 844,73 * Sijoitukset 6 416 073,44

** Pysyvät vastaavat 23 201 240,84

VAIHTUVAT VASTAAVATVaihto-omaisuus

Pitkäaikaiset saamiset

Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 206 286,53 289 444,60 Muut saamiset 642 031,61 Siirtosaamiset 98 749,63 217 105,42 * Lyhytaikaiset saamiset 305 036,16 1 148 581,63

Rahoitusarvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset Rahat 510,00 Pankkisaamiset 51 453,67 8 051 855,52 * Rahat ja pankkisaamiset 51 453,67 8 052 365,52

** Vaihtuvat vastaavat 356 489,83 9 200 947,15

V A S T A A V A A 356 489,83 32 402 187,99

EdupoliPointCollege Oy (Kirjanpito)2019-6 (19/6)

7.8.20192

EdupoliPointCollege Oy

Vuoden Vuoden alusta alkusaldo

V A S T A T T A V A A

OMA PÄÄOMA Osakepääoma -2 500,00 -100 000,00

Muut rahastot Muut rahastot -17 764 664,04 Muut rahastot yhteensä -17 764 664,04

Tilikauden voitto (tappio) -4 472,56 -4 472,56 Kirjaamaton tulos 4 472,56 1 372 515,27 Tilikauden voitto (tappio) 1 368 042,71

** Oma pääoma -2 500,00 -16 496 621,33

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

PAKOLLISET VARAUKSET

VIERAS PÄÄOMAPitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta -7 448 275,86 * Pitkäaikaiset velat -7 448 275,86

Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta -551 724,14 Ostovelat -56 183,61 -1 280 687,45 Muut velat -285 884,15 -1 369 944,22 Siirtovelat -11 922,07 -5 254 934,99 * Lyhytaikaiset velat -353 989,83 -8 457 290,80

** Vieras pääoma -353 989,83 -15 905 566,66 * Vastattavaa ilman tilik. tul -360 962,39 -33 774 703,26 * Tilikauden tulos 4 472,56 1 372 515,27

V A S T A T T A V A A -356 489,83 -32 402 187,99

* Total -4 472,56 -1 372 515,27

CAREERIA OY

Toteuma1.1.-30.6. TA2019 Tot.%30.6.

Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 14 534 500 31 027 867 46,8 %Henkilöstökulut yhteensä -9 908 331 -18 830 852 52,6 %Poistot ja arvonalentumiset -803 062 -1 700 000 47,2 %Liiketoiminnan muut kulut -5 187 515 -10 277 000 50,5 %LIIKEVOITTO/-TAPPIO -1 364 408 220 015 -620,1 %VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSERIÄ 200 000 0,0 %Rahoitustuotot/kulut 798Muut välittömät verot -9 189TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 372 799 200 000 -686,4 %

osavuosikatsaus 1.4.2019 30.6 · 2019-08-22 · osavuosikatsaus 1.4.2019 – 30.6.2019 30.6.2019 2...

Documents