Hechos Destacados

El pasado 10 y 11 de marzo con la participación de 82 Delegados de un total de 94 elegidos, en el enel Hotel Four Points By Sheraton, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados FEISA2017, evento en el que primó la actitud constructiva de los actores principales del progreso denuestro Fondo de Empleados.

Dentro de los aspectos más relevantes de este evento democrático, se resaltan los siguientes:

1. Presentación del Informe de Gestión de la Junta Directiva y la Gerencia del 2016.

2. Informe del Comité de Control Social.

3. Presentación del Dictamen de la Revisoría Fiscal.

4. Presentación del Direccionamiento Estratégico del Fondo.

5. Aprobación de los Estados Financieros 2016.

6. Aprobación de la siguiente Distribución de Excedentes 2016:

7. Revisión de Reservas Aprobadas por la Asamblea

Se informa a la Asamblea que de acuerdo con la implementación de las normas NIIF, a partir del2017 no se podrá continuar realizando la reserva de fortalecimiento patrimonial con cargo alejercicio de cada año.

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8. Aprobación de la Destinación del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario - FODES

La Asamblea General deDelegados FEISA 2017aprobó la siguientepropuesta de destinaciónde recursos del FODESpara el 2017 y decidirsobre las variaciones quese presenten, de acuerdocon la demanda :

Aprobó realizar un estudio de viabilidad técnico, comercial, jurídico, legal y financiero de las ideas yproyectos productivos que se gesten en la Red Sectorial de Fondos o a través del FEISA y en caso deresultar viable, llevar a cabo su implementación.

Cifras en millones de pesos

9. Aprobación Incorporación del Fondo de Empleados de Transelca (FET)

Después de realizar la Auditoria integral del Fondo de empleados de Transelca (FET), además delproceso de análisis, evaluación y divulgación, la Asamblea General de Delegados aprobó laincorporación por absorción del Fondo de Empleados FET bajo las siguientes condiciones:

• Mantenimiento de las condiciones pactadas con los asociados en las obligaciones contraídas,así como el tiempo de antigüedad del asociado en el Fondo.

• Traslado de los activos, pasivos y patrimonio al FEISA.

• Acceso y diversificación del portafolio de productos, servicios y beneficios, bajo lascondiciones actuales del FEISA.

• Integración del Comité de Centro de Atención, participación financiera FEISA y empresavinculante en el programa Juntos.

10. Elección del Comité de Control Social para el periodo2017 – 2019, el cual quedó conformado así:

PrincipalesNombre EmpresaYelsyn Rendón Vargas INTERCOLOMBIANubia Zapata García PermanenciaGloria Stella Salazar Marín SIR

SuplentesNombre EmpresaGloria Toro Serna PensionadaLiliana María Zapata Castrillón ISAGENPedro Julio Mendoza Villamil INTERCOLOMBIA

11. Ratificación de la Junta Directiva actualmente conformada por nueve (9) integrantes para el periodo 2016 – 2018:

PrincipalesNombre EmpresaRamón Villa Ochoa (Presidente) PermanenciaJuan Eduardo Quijano Posada (Vicepresidente)

ISAGEN

Clímaco López Cuyamón (Secretario) PensionadoÓscar Alveiro Vallejo Giraldo ISAGENYolanda Patricia Henao González Pensionada

SuplentesNombre EmpresaNelson Valderrama Banoy PensionadoJavier David Rivera Figueroa XMJesús Alberto Jaramillo Uribe ISAGENWilliam Trejos Molina INTERCOLOMBIA

Se aceptó la renuncia del asociado Mauricio Ramírez Acosta

12. Se aprobaron las siguientes Reformas del Estatuto Social del Fondo:

Estatuto: Artículo 4. Objetivos, Actividades, Organización y Convenios.Proponente: Administración

Se aprueba la modificación del artículo, quedando de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4. OBJETOSOCIAL: El FEISA tiene como objeto Social contribuir a satisfacer las necesidades de susasociados y su grupo familiar, mediante el fomento del ahorro y el acceso a créditos, los cualespodrán ser recaudados a través del descuento directo, para la adquisición de bienes y servicios,así como apoyar la ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo social, a losasociados, su grupo familiar y la comunidad, promover la solidaridad, los lazos decompañerismo y las actividades que faciliten el desarrollo integral de los asociadospermitiendo así poner en práctica los principios de la economía solidaria de acuerdo con la Ley”.

Estatuto: Artículo 5 – Fines – art. nuevo

Proponente: Administración

Se aprueba la inclusión del nuevo artículo, quedando de la siguiente manera: “ARTÍCULO 5. FINES:El FEISA tiene como fines principales: ley 454 de 1998a. Promover el desarrollo integral del ser humano.b. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico,creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.c. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.d. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económicoy social.e. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad,la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna”.

Estatuto: Artículo 5. Actividades

Proponente: Administración

Se aprueba la modificación del artículo, quedando de la siguiente manera: “ARTÍCULO 6.ACTIVIDADES: Para el logro de su objeto el FEISA podrá realizar entre otras las siguientesactividades:b. Diseñar, implementar programas de ahorro y otorgar créditos de diferentes clases ymodalidades a sus asociados, conforme lo establezcan los Reglamentos.d. Establecer convenios y contratos de previsión, asistencia, solidaridad, emprendimiento,recreación, educación, capacitación, seguridad social con entidades del sector solidario, conproveedores de bienes que permitan cumplir los objetivos del FEISA.g. Realizar las inversiones y participar en asociaciones que permitan optimizar los recursos desus asociados.h. Previa autorización de los asociados, tramitara ante los pagadores los descuentos de losingresos de los asociados en favor del FEISA.i. Ejecutar otras actividades económicas, sociales o culturales complementarias de lasanteriores que permitan cumplir el objeto propuesto dentro de los cuales estará el realizarcualquier actividad comercial lícita permitida”.

Estatuto: Artículo 13. Retiro Voluntario

Proponente: Clímaco López Cuyamón

Se aprueba la modificación del artículo, quedando de la siguiente manera: “Artículo 15. RetiroVoluntario: El retiro voluntario como asociado del FEISA estará sujeto a las siguientesconsideraciones:

a. El asociado debe presentar su solicitud de retiro por escrito, a la Junta Directiva”.

Estatuto: Artículo 15. Devolución de Aportes

Proponente: Administración

Se aprobó la modificación del Artículo 15 de Estatuto actual, quedando de la siguiente manera: “Artículo17. Devolución de aportes y de ahorros permanentes. Los aportes sociales solo serán devueltos junto conlos ahorros permanentes cuando se produzca la desvinculación del aportante, sin embargo, la AsambleaGeneral de Delegados podrá autorizar el reintegro parcial de los ahorros permanentes, definiendo unperiodo de tiempo prudencial para su implementación y ejecución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las cuentas por pagar al asociado que haya perdido su calidad de tal, o a losherederos, cónyuge o compañero permanente sobreviviente del mismo, pasarán a formar parte delfondo de solidaridad si los interesados no presentan reclamación transcurridos tres años a partir deltérmino del ejercicio económico en que dichas cuentas fueran causadas.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El reintegro de que trata el inciso primero de este articulo deberá serreglamentado por la Junta Directiva en los términos que la Asamblea determine, siempre y cuando lascondiciones financieras del FEISA lo permitan, sin poner en riesgo la estabilidad económica, el capital detrabajo ni los servicios del FEISA”.

Estatuto: Artículos del 29 al 36Proponente: Administración

“La Asamblea General de Delegados aprobó en bloque la propuesta de modificación de lossiguientes artículos del Estatuto Social del FEISA:

Artículo 29. Suspensión temporal del uso de servicios – art. nuevo

Artículo 30. Suspensión total de derechosArtículo 31. Causales de exclusiónArtículo 32. Procedimiento para imponer las sanciones contempladasArtículo 33. Comité de apelacionesArtículo 34. Funciones del comité de apelaciones – art. nuevo

Artículo 35. Requisitos para ser miembro del comité de apelaciones – art. nuevo

Artículo 36. Caducidad de sanciones – art. nuevo”.

La Asamblea General de Delegados aprobó la devolución parcial del Ahorro Permanente en 2017, atoda la población de asociados de acuerdo con la siguiente antigüedad:

La devolución se realizará entre el 1 de mayo y el 31 de julio de 2017. La Asamblea General deDelegados delegó a la Junta Directiva para que reglamente el proceso de devolución.

13. Aprobación Devolución Parcial del Ahorro Permanente

14. Proposiciones y Recomendaciones

Se presentaron treinta y una (31) recomendaciones las cuales serán entregadas a la JuntaDirectiva para su respectivo análisis y viabilidad de implementación.

Así mismo, se emitieron cinco (5) proposiciones, de las cuales las tres (3) siguientes fueronaprobadas por la Asamblea General de Delegados y serán implementadas acorde a su mandato:

Proposición José Luis Tapias Núñez – Permanencia

“Siguiendo los principios de Economía Solidaria, los deseos de los Delegados e intenciones devarios asociados, es importante que el proceso de Direccionamiento del FEISA se construya conla participación de todos.

Se solicita a la Asamblea que la Administración vincule a los Delegados y asociados interesadosal proceso de construcción del Direccionamiento”.

Proposición Olga Milena Valencia Llanos – ISAGEN

“Teniendo como pilar el valor de la equidad, propongo que a todos los asociados que no tengangrupo familiar básico, le asignen un (1) cupo para que el asociado pueda asistir con un (1)invitado a todas las actividades del FEISA dirigidas al asociado y su grupo familiar básico”.

Proposición Gloria Toro Serna – Circunscripción Nacional

“Dar lineamientos claros a la Junta Directiva para que estructure el Crédito de Vivienda tal ycomo lo establece la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 en un plazo máximo deseis (6) meses, este crédito debe estar estructurado y de no ser así se le deberán presentar a losDelegados las razones para la no implementación”.

Agradecemos a las Empresas vinculantes, al equipo humano de trabajo del FEISA por su entrega ycompromiso, así como a nuestra población asociada por la confianza depositada en la labor quedesarrollamos cada día y hacer realidad la conformación de un Fondo donde trabajamos parafacilitar los sueños de todos aquellos que somos parte de esta gran familia.

Saber, Ser y Servir son los pilares fundamentales para materializar los retos que comoOrganización nos hemos trazado, con el fin de continuar entregando excelentes beneficios queaporten al mejoramiento permanente de la calidad de vida de nuestros asociados y sus familias,así como a la satisfacción de sus necesidades.

Cordialmente,

Gerencia FEISA