c.Ty cp xNK Trrui'sAx c,q.x rHo CQNG HoA xA nQI cHU Ncnia vrET NAM

(CASEAMEX) DQc lfp - Tq do - H4nh phtic

56: ,?.6. .2I! [}F..DHDCD ci.n Tho' ngdy 26 thang 04 ndm 2014

BIEN BAN HQP

DAI HQI DONG CO D6NG THUoNG NrEN 2014

coxc Ty co PHAN XUAT NIL1P XnAu THIIY SAN CAN THO

H6m nay, vdo hic 13 gicr 30, ngay 26 th6rrg04 ndm 2014 t4tHQi trucrng c6ng ty c6

phAn Xu6t nhap khAu Thuy sAn CAn Tho ( Caseamex) da di6n ra Dai hQi d6ng c6 d6ng

thudng nt}n 2014 cua C6ng tY'

I/. PHAN NGHI TIIU,C VA THU TUC TIEN HANTI D$'I HQI :

1. Gi6i thiQu thirnh phAn tham dE D4i hQi:

+ Dai bi6u kh6ch mdi: ldnh d4o NH- Qu6c tti , Hdng H6i ; cty chimg Kho6n R6ng

vict

+ C6c thdnh vi6n HQi d6ng quAn tri'

+ Ban ki6m so5t'

+ c6c Qulf c6 d6ng cua c6ng ty c6 phan Xu6t nhap khau Thuy s6n Can Tho;

2. Ki6m tra tu c6ch c6 il6ng vir tliiiu kiQn ti6n hhnh D4i hQi:

- O',g : Ljz Qti6c TuAn- thay m{t ban ki6m ffafit c6ch c6 d6ng tham dU Dai h6i b6o c6o

k6t quA nhu sau:

+T6ngs6c6d6ngtheoDanhs6chch6tdOnngdyl1l42ol4cuaC6ngtyCaseamex

lit 657 cd d6ng so hiru ll '4g9 '320 c6 phAn'

+ T6ng s6 C6 d6ng truc ti6p tham dg vd dai dion theo uy quycn c6 mflt tham dp D4i

h6i 1d 193 c6 d6ng, dai dien cho 9.356. fiZ c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit' chi6m ty 1Q

8136oh tr0n t6ng sO c6 phAn cua Caseamex '

CSncuKhoAnlDi6ul02Lu4tDoanhnghiQpvdDi6ulgcuaDi6uleC6ngtyC6phan Xuat Nhap Khau Thuy Sin can Tho v6 dieu kiQn ti6n hanh dai hoi d6ng c6 d6ng thi

ti 19 81,36'h no\tr6n du diOu kiQn ti6n hdnh Dai hQi'

3. Gi6t thiQu: Danh s6ch Dodn chu tfch, Ban thu ky vd Ban kiom phitlu vd noi dung

chrrong trinh Dai hQi, dC dai hQi th6ng qua bao gdm:

. Doirn Chir tich:

t )ng Vd )ng Vd E6ng Dac, Chti tlch HDQT

I )ng NguYdn Ch{ Thdo, Ph6 CT HEQT

'/ )ng Nguydn Thanh Giang, thdnh viAn HDQT

/ Aa; Vo Thi Thtiy Nga , thdnhviAn HEQT

/ Bit ; Bii Ngoc Anh, thdnh viAn HDQT

- Dohn Thu ki':

'r Ong Nguydn Virn Tqc - Cdn bQ phdng ka todn'

/ Bd . La Thi To Quy6n - Cdn bQ phdng cung ilng vd.k, thudt thily sdn'

- Ban ki6m tra tu cich tl4i bi6u vi ki6m phi6u:

/ Ong: LA Thdnh Daoc, ph6 giam diSc c6ng ty, Tractng Ban kidm phi€u

,f Ong ; L!, QuOc Tudn, tractng ban ki€m sodt' thdnh vi€n'

/ nd ; L€ Anh Hing, thitnh vi€n BKS, thdnh vi€n

"r )ng ; Doitn Qu6c Cadng, KCS thdnh vi€n

/ Aa : Nguydn Thl Thu Hitng, TC-HC' thdnh vi€n'

/ Bd: Nguydn Thi Khanh Vdn, TC-HC' tha lry'

Dai h6i dd bi0u quyOt nhAt tri '. 100% th6ng qua

4. Gi6i thiQu chuong trinh ttai hQi

- Phdt bi€u khai mqc

-Daidiqnbanthukli,th6ngquath6lelamviOcvdbi6uquy6ttaidaih6i

- 86o c6o cua Ban Gi6m d6c C6ng TY

- 86o c6o cua HDQT C6ng TY

- B6o c6o cta Ban ki6m so6t C6ng TY

- HDQT, BGD trinh trudc DH c6c nQi dung 1i6n quan'

- ThAo lu4n

- Bi6u quY0t th6ng qua

- Ban thu ky th6ng qua biOn bAn vh nghf quytlt cua DH

- PhAt biOu bO mac cua chu toa dodn '

cri xr

\IH

,.u\

5. Chn toa doirn : Ong V6 DOng Eric, Chu tich HDQT

6. Br\ : L0 Thi Tti Quv8n - Dai diQn ban thtt kf Dai

bidu quydt tai Dai hQi ,

Dai h6i da bi6u quyCt nh6t tri : IO0o/o th6ng qua '

il/ NQI DUNG Edl Hol :

ph6t bi6u khai mac

hOi th6ng qua thd 16 lirm vi6c vd

dAi diQn BGD b6o c5o k6t quA kinh doanh 2013

2014 .

2013

1/ Ong V6 DOng Dirc: T6ng gi6m ddc -

vd k6 hoach sAn xu6t kinh doanh cua Cty

alK6t qui ho4t dQng kinh doanh nlm

b/: K6 hoach sin xudt kinh doanh n5m 2014

STT cni rrtuDoanh thr-r

Kim ngach x.r6t khAu

Lgi nhuAn tru6c thu6

San luong satt xuat

San luong ti6u thP

DVT GIA TRI

D6ng1

usd 73.{XX).{}{X)2

D6ng :f].500.fi*0.fi{}fi4

TAn 1i "49"15

TAn 1{r.(}{}{}6

2l Bi|LO Anh HOng.- dai

tii chinh cua c6ng tY 2013

vi6c thAm tra tinh hinh

3/.0ng Nguyfin Thanh Giang : TV HOi d6ng qu6n tri, ph6 t6ng gi6m d5c Cdng ty trinh

bdy c6c Td trinh xin jz ki€n Dai hQi d6ng c6 d6ng' bao g6m :

3.1- Td trinh vi vi€c lrya chon donvi ki€m todn Bdo cdo tdi chlnh ndm 20]4

a/C6ngtyTNHHki6mto6nvdDichvutinhqcTP.HCM(AISC)56 142 Nguy6n Thi Minh Khai, phuong 6' qr-rfln 3 TP HCM

b/ c6ng ty 'INHH DV TV Tdi chinh KT vi Ki6m To6n Phia Nam (AASCS)

4.,$l-aCC

cc,{I NjY t,i

CAS,\:l&.\

di6n Ban ki6m so6t trinh bay 86o c6o vC

cni rrflu; .738.175.{i{]0.il0{}Doanh thu

71.4r 8.581Kim ngach xuAt khAu

1{;.237.00*.0{}i}Loi nhuAn trudc thu6

14"tt*7SAn luorg sAn xu6t

SAn luong ti6u thu

S6 Zg Vo Thi S6u, phudng Da Cao, quAn I, TP HCM

c/ C6ng ty TNHH Ki0m To6n Tu VAn R6ng ViCt (VDAC)

S6 OZ Nguyan Thi Minh Khai, phucrng B6n Thdnh, quan I' TP HCM

d/ chi nh6nh C6ng Ty TNHH Ki6m To6n M! t4i can Tho (AA. CanTho)

g1 chau van Li6m , Phudng An Lac , Qu6n Ninh Ki6u , TP can tho .

. 2 Td'trinh vi Thil tcto Hoi ding quan tri vd Ban ki6m sodt ndm 2013& 2014'

ai Tht lao HQi d6ng quan trf

T6ng s6 thanh viOn HDQT: 05 thdnh vi6n

T6ng s6 thdnh vi6n nh6n thu 1ao: 05 thdnh vi6n :

+ Chu tich HEQT (01) : 7.000'000 dlthdng

+ Ph6 CT HDQT (01) : 5'000'000 dlthdng

+ Thdnh vi6n (03) : 4.000'000 dlthdng

T6ngthulaoHDQT2o:'3&,2014:288.000.000d6ng/n6m

bi Thn lao Ban ki6m so6t

T6ng sO thanh vi6n Ban ki6m so6t : 03 thirnh vi6n

T6ng s6 thenh vi6n nh4n thir lao : 03 thhnh vi6n

Thir lao m6i thenh vi6n 3.000.000 d/th5ng'

T6ngthilaoBKSndm2013&2014:108.000.000d6ng/n6m

3.3 Td n'inh vi vi€c Th6ng qua CT'HDQT ki€m Tdng Gidm dOc C6ng ty'

Kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng chAp thuQn vi6c 6ng Vd D6ng Dirc -Chu tich

HDQT d6ng thoi ki6m nhiQm chric vs T6ng Gi6m D6c C6ng ty c6 phan Xu6t nhap khau

Thuy sdn CAn Tho cho ndm tiri chinh 2014

3.4 Td'trinh vi vi€c sa ttqLng qui diiu ta phdt tri€n'

Den thdi di6m 31,ll2l2ol3 ngu6n quy dau tu ph6t trien cua c6ng ty 1d:

g.691.614.861d .Nhim ddu tu nAng c6p cAi ti6n, mua s6m TSCE vdmiry m6c thi6t bi phpc

vu cho nhu cAu sdn xu6t kinh doanh, dapirng du di€u kiQn k! thuat vd ti6u chuAn xu6t

khaLr hdng h6a, ti6t giam chi phi vd t6ng lgi nhu6n. Kinh trinh Dai hoi d6ng c6 d6ng xem

x6t d6ng ju su dung ngufin v6n qu! dAu tu ph6t tri6n cho c6ng vi6c mua s6m trfln trong

ndm2014

STT KIIOAN MUC

t"., *ua, tr*r"fo6n, ^,

TOng mirc trich laP cfc Qu!

Do'n vi tfnh

(tI6ng)

11.016.369.4rt

2 I -061.455.412

J Lgi nhu0n sau thu6 con lai sau trich 10p qul

Lgi nhu0n sau thu6 ndm 2012 chuy6n sang

TOng lgi nhu0n ndm 2012& 2013

-r r ;i ''i J6n3lll2l2o|3I6ng so co Pnleu (

*ia d ".

tt"#G" -4,

6.014.913.999

4 1.t54.738.6s4

51 .169.652.653

61t .499.320

5,0o/ol

4 Ong Nguy6n Chi Th:io : pho CT H6i d6ng qudn tri, pho t6ng gi6m d6c Cong ty trinh bdy

c6c To trinh xin f ki6n Dai hOi d6ng c6 d6ng, bao g6m :

4. I Pltdn phiii loi nhudn 2013

1.1 Ki hoach lo'i nhuan tmm 2Al1

4.i To rt.inlt Phu.o.ng an phar lrunh co phi,u tdng vott diiu t€ nam 201-l

a. phcit hc\nlt co phiiu ch, co dong hiAtt hiiu de tdng von cd phin til'ngtLin vtin CSH'

-S5luongc6phi6ud6ngkyph6thdnh:574.966c6phiou

- pOi tuqng ph6t hanh: C6 d6ng hiQn hiru

- Ti 19 thuc hi6n quYi'n: 100 : 5 (5%)

llr

i.Y'rl,l

IH.flrav'

_.4:ij.::/

KIIOAN MUC

Lgi nhuOn sau thu6

Lgi nhuan sau thu6 ndm 2014 c6ng ty con - Cafish

T6ng lgi nhu0n sau thu€ ( 3+ 4 )

T6ng mric trich lap c6c Qu!

Qu! r\ry trft vdn di€u t€ 5%

Qui khen thartng Phuc lqi l0%

Loi nhuAn sau thu6 cdn lai ndm2014 ( 5 - 6)

Dcrn vitfnh (tI)STT

I

2

J

10.637.500.000

3.000.000.000

13.637.500.000

2.045.625.A004

68i.875.000a

1.363.750.000b

1 1.s91.87s.0005

T6ns sO c6 phi6r-r dU ki6n d0n ngdy 3lltLl20l4 12.014.2866

C6 tric du ki6n ( 7: 8 )9.A0 0

l

- Ngu6n v6n hgp ph6p dC ph6t hdnh c6 phi6u: c6 phi6u dugc phSt hdnh tir ngu6n

th4ng du v6n c6 phan cua c6ng ty tai thdi diom 3lll2l20l3.

- Thdi gian thuc hiOn : quY 212014

b/ Phat hatth cho cd ddng chi€n luqc'

- 56 lugng c6 phi6u ph6t hinh: 3.500.000 ( Ba triQu ndm tr6m) c6 phi6u'

- Gi6 Ph6t hdnh: 12.000 d6ng/c6 Phdn

- DOi tucr. ng ph6t hdnh: C6 d6ng chitln lugc

- Phuong 6n su dung v6n thu duoc tu dgt phSt hdnh b6 sung ngu6n v6n luu dQng

cua C6ng tY.

- Thdi gian thuc hiQn : quY 212014

c/ Phat ladnh rrdi phiAt'r chuyAn d6t "

- KhOi luong ph6t hdnh : 170'000 tr6i phitiu

- MQnh gi6 c6 phi6u: 120.000 d6ng/tr6i phitiu

- Gia Ph6t hdnh : Bing mQnh gi6

- D6i tuong chdo b6n: Du6i 100 nha d6u tu kh6ng k6 nhd dau tu chimg kho6n

cl-u-ryOn nghiQP

- Ky han: 01 ndm kC tu ngdy nhd dAu tu thanh to6n ti6n mua trSi phi6u

- Ldi suAt tr6i phi6u: Ldi suAt c6 Ainn fio/olndm

- Gi6 chuy6n d6i: 12'000 ddng/c6 phitiu

- Ti lC chuyi5n d6i ld 1 :10 ( 1 tr6i phi6u chuy6n d6i thdnh 10 c6 phi6u )

- Muc dich su dgng v6n: b6 sung v6n luu dQng

- Thbi gian chdo b6n dg kitSn : trong ndm20l4

m. v rrEN CUe cAc co ooNC rar ua't nor :

1. Sau khi nghe HQi d6ng quAn tri, Ban T6ng Gi6m Ddc, Ban ki6m so6t b6o c6o tinh hinh

hoat dQng cua C6ng ty ndm 2Ol3,KH sin xuAt kinh doanh ndm 2014 va cic td trinh cua

HDQT, c6c c6 d6ng c6 dI dong gop mQt sO 1i Uen nhu sau:

- T6n thdnh c6c phuon g 6n phfihdnh c6 phi6u tdng v6n diCu 1Q ndm 2014 cua c6ng

ty , tuy nhi6n giir c6prrrc, chitin lugc 12.000d/cp ld thap, n6n cho day ld giat6i thi6u'

- DC nghi caseamex dua c6 phitlu c6ng ty 16n luu kf t4p trung tr6n sdn TP HCM'

- Ktit qud ho4t dQng ndm2013 cua Caseamex 1d r6't tOt

- Xem iai phan 1di su6t cff.tr6tphi6u chuyen d6i 10%/n5m v6i ldi suat ngin hdng

2. HOi d6ng qr-rdrn tri, Ban T6ng Gi6m D6c, Ban ki6m so6t C6ng ty dd giai d6p c6c y ki6n

gop i cua co dong' CU the nhu sau:

- Ghi nh6n c6c j' ki6n tr6n cua c6c C6 d6ng dd g6p j' kiCn

- EO nghi cdng ty chimg kho6n R6ng ViQt gitip cho Caseamex dua c6 phitlu 16n sirn

trong thoi gian thich ho. P .

IV. BIEU QUYET THONG QUA CAC NOI DUNG TAI DAI HOI :

Sau khi thdo 1u4n vd d6ng g6p y kitin, E4i hQi th6ng nhAt UiCu quytlt nhu sau:

N6i dune 1: Thong qua 86o c6o cua Ban gi6m d6c c6ng ty v0 ho4t dQng s6n xu6t kinh

doanh ndm 2013 vd k0 ho*ch sAn xuft kinh doanh nitm20l4

Kdt qui bidu quydt : .100 %phi6ut6n thdnh ;....... ... %phi6u kh6ng t6n thinh.

% Phi6u kh6ng j' ki6n '

Ndi dune 2: Th6ng qua B5o c6o ctra Ban kii5m so6t '

Kdt qui bidu quydt : 100. % phi6u t6n thdnh' ; % phi0ui<hdng t5n thirnh.

%Phi6rtkh6ng 1i' ki0n

N6i dune 3: Th6ng qua c6c td trinh xin;i ki6n c6 d6ng :

3. 1 : To trinh v6 vi6c lua chon don vi ki6m to6n b60 c60 tai chinh ndm 2014:

Kdt qu6 bidu quydt : IOO %phi6u t6n thirnh' ; """"" %phitukh6ng t6n thdnh'

% Phidttkh6ng j' kiCn

3.2 : Td trinh v6 thir 1ao Hoi d6ng quan tri vdL Ban kiom so6t ndm 201 3 & 2014 :

Kdt qLr[ bidu quydt : 100' % phiou t6n thinh' ; " " " " " %phi6u kh6ng t6n thirnh'

% Phtdtkh6ng j' ki6n

3.3 : Td trinh th6ng qua chu tich HQi d6ng quan triki6m t6ng gi6m d6c c6ng ty :

Kdt qLri bidu quydt : 100 %phi6u t6Ln thdnh. ; ..... ..... % phitlu kh6ng t6n thdnh'

%Phi€ukh6ng f ki0n

3.4 : Td'trinh phln ptiOi tqi nhu4n 2013

Kdt quii bidu quydt : 1oo %phi0u t6n thinh' ; " " " " " %phi6ukh6ng t6n thdnh'

% Phi6u kh6ng f kiCn

3.5 Td trinh k6 hoach 1gi nhu4n nEtm20l4

}

Kdtqud,biduquydt :lOOo/ophiOut6nthdnh.; .......... %phitiukh6ngt6nthdnh.

% phi6u kh6ng f ki6n

3.6 To trinh su'dpng qu! phdttri€n2Ol4

Kdtqtri bidu quydt: 100 %phi6ttt6nthdnh. ; .......... %phi6ttkh6ngt6nthdnh.

% phii5u kh6ng;i kitln

3.7 : Td trinh phucrng 6n tang von dieu lQ2Ol4

Kdt qu6 bidu quydt : 100 %phi€ut6n thdnh. ; ..... ..... %phiOu khdng t6n thdnh.

%phiOukhdng f ki6n

V. KET THUC DAI I{QI

1. Dai di6n Ban thu ki dai hoi thong qua bi€n ban vd ngh! quy5t Dai hQi d6ng c6

d6ng 2014 .

2.6ngVO D0ng Drlc: chu tga dodn , Chir tich HDQT ki6m t6ng GD ph6t bi6u bC

m4c d4i hQi .

Cdn cri vdo Di6u 104 Ludt Doanh nghiQp, Di6u 19 Di6u 1Q C6ng ty vd th6 10 bi6u

quy6t cua Dai h6i, c6c ty 1Q bi6u quy6t t6n thdnh tr6n 1d pht hop v2r du di6u kiOn th6ng qua

c6c n6i dung tai Dai hQi d6ng c6 d6ng thulng ni6n 2014 cua C6ng ty C6 PhAn Xu6t Nh0p

KhAu Thuy SAn CAn Thcv.

Dai h6i d6ng c6 d6ng thubng ni6n ndm 2Ol4 cia C6ng ty C6 PhAn XuAt Nhflp

Khau Thuy SAn CAn Tho ducyc kot thric vio h6i 17 gicr 15 cirng ngdy.

Bi6n ban hqp Dai hQi d6ng c6 d6ng dugc 100% c6 d6ng tham du Dai hOi thdng

nhAt th6ng qua .

it

it!1

TM. BAN THU KY DAI HOIvNGUYEN VA.X TAC v6 pOxc DUc

'o%?/ coixuAi

* \rudvs,{liO-VCASEA

C.Ty Cp xNK TS CAN THO CqNG HoA xA ngr CHU xCnia VIBT NAM(CASEAMEX) DQc lap - TU do - H4nh phtic

56: A). . ./2014AIQ.DHDCE Cdn Thct, ngdy 26 thdng 04 ndm 2014

NGHI QUYET

EAI HQr DONG CO DoNG THIIoNG NIEN 2014

COxC TY CO PHAN yUAT NH4P xHAU THIY SAN CAN THO

- Cdn ca Luqt rloanh nghiQp ti| OO|ZOOStgftl t ngdy 29/1 1/2005;

- Cdn ca vdo Luqt chang khodn tA ZO|ZOOO\)AI I ngdy 29/06/2006;

- Cdn cavdo T6 chu'c vit Eiiu l€ hoqt dQng cuit C6ng ty C6 phdn Xutit rt qp khtiu CCtn Thct;

- Cdn ctt vdo Bi6n ban hpp Eqi h\i dins ,6 ding thadng ni€n 2014 C6ng ty C6 phdn

Xuat nhqp khciu Cdn Tho ngdy 26/04/2014.A

QUYET NGHIEidu l: Dai hQi rl6ng Cd tl6ng th6ng nhAt thdng qua b6o cio cua BGE vh HEQT :

alK6t quf, hoat .IQng kinh doanh nim 2013

STT CHI TIEU DVT GIA TRI

1 Doanh thu DOng I .7i 8. 175.00t).*01:)

2 Kim ngach xuAt khAu usd 71..i1.18.581

3 Lcvi nhuan tru6c thuO D6ng 1 6.237.0t:0.r)00

4 SAn lucrng sAn xuAt Tdn t 4"tiv7

5 Sdn lugng ti6u thp TAn 15.{}9{;

b/: K6 ho4ch sin xu6t kinh doanh n5m 2014

STT CHI TIEU DVT GIA TRI

1 Doanh thu D6ng 1"755.0{}0.00{}.ixltl

2 Kim ngach xuAt khAu usd 73.{}iX).0{JCI

A Loi nhuAn tru6c thu€ DOng 2t)"5{X}.i}0{}.c0{}

5 San luong sdn xuAt TAn n.4q-l

6 SAn luong ti6u thu TAn 16.00il

(

Ty lQ bi6u quyet t6n thdnh : lO0 o/o

l)idu 2: Thdng qua B6o cio cuii Ban ki6m soit n[m 2014

Tj, 16 bi6u quytit t6n thdnh : 1,00 o/o

Didu 3: Dai hdi tliing C6 tl6ng th6ng nh6t thdng qua cic td trinh ctia HDQT:

3.1 Td' trinh Lrla chgn elcrn vi ki6m tohn nilm 2014

Dai h6i th6ng nh6t th6ng qua lga chon danh sSch C6ng ty kiOm to6n vir uy quy0n

cho HQi d6ng quan tri lua chon m6t trong c6c C6ng ty kiOm to6n du6i ddy d6 thyc hiQn

vi6c l<i6m todn 86o c6o tdi chinh cho C6ng ty theo Quy dinh cua Ph6p luflt trong ndm tdi

chinh 2014:

1/ C6ng ty TNHH ki6m to6n vd Dich vp tin hoc TP.HCM (AISC)S6 i+Z Nguydn Thi Minh Khai, phuong 6, qufln 3 TP HCM

2t Clngty TNHH DVTV Tdi Chinh K6 Toan Vd Ki€m To6n Phia Nam (AASCS)

S6 zq V6 Thi S5u, phudng Da Cao, qufln I, TP HCM

3/ C6ng ty TNHH Ki6m To6n Tu V6n R6ng Viet ryDAC)S6OZ NguySn Thi Minh Khai, phutrng B€n Thdnh, qufln I, TP HCM

4t chinh6nh c6ng Ty TNHH Ki6m To6n M! tpi C6n Tho (AA. CanTho)

81 Ch6u Van Liam , Phudng An Lac , Quan Ninh Ki6u , TP c6n tho .

Tj' lQ bi6u quy6t t6n thdnh : 100 o/o

3.2 : Th6ng qua td'trinh thi lao HDQT vh Ban kiilm so6t nirn 2013 & kC hoach thil ,{*

lao nrm 2014 S!

a.rhir lao HDQr lij- T6ng thu lao HDQT ndm2013 : 288.000.000 d6ng :ASE

>--- KC hoach T6ng thi lao HDQT ndm20t4: 288'000'000 d6ng g

b.Thir lao Ban ki6m soft

- T6ng thi lao BKS ndm 2013 : 108.000'000 d6ng

- K6 hoach t6ng thu lao BKS ndm 2014 : 108.000.000 d6ng

Tj, 10 bi6u quytlt t6n thirnh : :100 %

3.3 : Td trinh Chri tich HDQT ki6m tiing girim tl6c c6ng ty n5rr 20142

Dai h6i d6ng co dong ch6p thu4n 6ng Vd D6ng Duc -Chu tich HDQT ddng tho'i

ki6m nhiQm chirc vu T6ng Gi6m Ddc C6ng ty C6 phAn XuAt nhap khAu Thuy sAn CAn Tho

cho ndm tiri chinh 2014.

Tj, lQ bi6u quy6t tdn thinh : 100 oh

3.4 Thdng qua Td'trinh vd vi$c sti'dr,rng qui tlflu tu'phfit tri6n:

DC dAu tu nAng cAp cdi ti6n, mua sim TSCD vir m6y m6c thiOt bi phpc vu cho nhu

cAu san xuAt kinh cloanh. dfp ung du diAu kiQn k! thuAt vd ti6u chuAn xuAt khA., hirng h6a,

titit giam chi phi vd tSng loi nhupn. Dai hQi dd th6ng Td trinh vd viQc su' dsng qu! d6.u tu

.lphat trien trong nam 20 14.

Tj, lQ bi0u q,ry6t t6n thirnh : l0O o/o

-1.5 Th6ng qua td'trinh phf,n ptr6i tgi nhu$n 2013 vh k6 ho4ch lg'i nhufn 2014

al Phfln ptriSi to'i nhufln n5m 2013

,,i

'1..rP

C;,Ul

'*

STT KHOAN MUCDcrn vitfnh

(tI6ng)

Lgi nhufln sau thu6 ndm 2013 7.016.369.411

2 TOng mr-lc trich 14p c6c Qu! 1 .061 .155.412

J Lgi nhuQn sar-r thu6 con lai sau trich lflp quy 6.014.9t3.999

4 Loi nhr-r6n sau thu6 ndm2012 chuy6n sang t.t54.738.6s4

5 T6ng 1gi nhuAn ndm 2012&' 2013 1.169.652.653

6 Tdng s5 c6 phi6u d6n 3 lll2l20l3 tl .499.320

7 Chia CO tr.lc bing ti6n m4t 5,00

h/ K€ lnach lo'i nhudn ncim 2014

STT KHOAN MUC Drrn vi tfnh (d)

1 Lgi nhr-ifln sau thu0 ndm2014 10.637.500.000

2 Loi nhufln sau thu6 ndm 2014 cdng ty con - Cafish 3.000.000.000

-1T6ng lcvi nhuAn sau thu6 ( l+ 2 ) 13.637.500.000

4 T6ng milc trich lap c6c Qu! 2.04s.625.000

a Qu! dw trti v6n di€u l€ 5% 681 .875.000

b Qu! khen thtctng phuc lqi 10% 1.363.750.000

5 Lgi nhr-r4n sau thu€ cdn lai ndm 2014 ( 5 - 6) I 1.591.875.000

6 TOng s6 c6 phi6u dU ki6n d6n ngdy 311121201.4 12.014.286

7 C6 tirc dp ki€n ( 7: 8 ) 9"00 %

Ty lQ bi6u quy€t t6n thdnh : l00o/o

3.6 Til trinh Phucrng 6n ph6t hirnh c6 phi6u tlng v6n tli6u lQ nilm2014

ct^ Phat hdnh cd phi€u cho co dong hiQn hftu d€ tdng v6n c6 ptzin tir ngu6n v6n chu so'

hii't.r.

56 luqng c6 phi6u ddng ky ph6t henh: 574.966 c6 phit5u

- D6i tucrng ph6t hinh: C6 d6ng hiQn hiru

- Ti 10 thuc hiQn quy6n:100 : 5 ( 5%)

- Ngudn v6n hqp ph6p dO ph6t hdnh c6 phi6u: c6 phit5u dugc ph6t hdnh tri ngu6n

th[ng du v6n c6 phAn cua c6ng ty t4i thcri di6m 3111212013.

- Thd'i gian thuc hiQn : quy 212014

b/ Phat hanh cho ,d d1ng chi6n laqc.

- 56 luqng c6 phitlu ph6t hdnh: 3.500.000 ( Ba triQu ndm trdm) cd phi6u.

- Gi6 ph6t hdnh: tOi thi6u 12.000 d6ng/c6 phAn

- D6i tugng ph5t hinh: C6 d6ng chi6n luoc . \la.

- Phucrng 6n su dpng v5n thu duoc tu dgt ph6t hdnh b6 sung ngu6n v6n luu dQng .'.v\.tl -,

cua C6ng ty. '1^L, rX6

- Thbi gian thgc hiQn : quy 212014 .',K'tc/ Phat hdnh trdi phi|u chuydn dtjt ;

- Kh6i lucrng ph6t hdnh : 170.000 tr6i phitiu

- Mqnh gi6 c6 phi6u: 120.000 d6ngitr6i phit5u

- Giaphlthdnh : Bdng mQnh gi6

- O5i tuong chiro b6n: Du6i 100 nha dAu tu kh6ng ke nhd dAu tu chimg khoSn

chr-ry6n nghi€p

- Kj,h4n: 01 ndm te tr: ngiy nhd dAu tu thanh to6n ti6n muatrdiphi6u

- Ldi su6t trdi phi6u: Ldi su6t c5 Ointr lTo/olndm

- Gi6 chuy6n d6i: 12.000 d6ng/cO phi6u

- Ti l0 chuy6n d6i le 1 : 10 ( 1 trSi phi6u chuy6n ddi thdnh 10 c6 phiriu )

- MUc dich su dpng v6n: b6 sung vdn luu dQng

- Thdi gian thuc hiQn : dU ki6n trong ndm2014

Ty lQ bi6u quytit t6n thinh : 100%

Di6u 5: HiQu h;e Nghi quy6t vh trSch nhiQm pn6 fi6n vi tri6n khai thrlc hiQn Nghi

quyet.

Nghf quy6t dd dusc Eai hQi ddng CO d6ng C6ng ty Cd phAn XuAt nhAp khAu Thuj,

sin CAn Tho chinh thirc th6ng qua vdL c6 hiqu lUc k6 tu ngdy 2610412014.

- Dai h6i thting nh6t giao cho HQi d6ng qudn tri, Ban ki6m soSt vir Ban diAu hdnh

chiu tr6ch nhiQm ph6 bitln tri6n khai thqc hi€n, c6ng b6 tr6n website vd ki6m tra gi6m sdt

qu5 trinh thuc hi6n theo tinh thAn Nghi quy6t ney.

Ncri nhfn:

- Nha diiu 5

- UBCKNN,'

- Lwu HEQT, 'l/7.

TM. DAr HQr DONG CO DONG

NG QUAN TRI

#ffiR