Årsstämma i vattenfall ab
TRANSCRIPT
![Page 1: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/1.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Årsstämmai Vattenfall AB
28 april 2021
![Page 2: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/2.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Stämmans öppnande
1.
![Page 3: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/3.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Val av ordförande vid stämman
2.
![Page 4: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/4.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Upprättande och godkännande av röstlängd
3.
![Page 5: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/5.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Stämmans ordförande utser protokollförare
4.
![Page 6: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/6.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Val av en eller två justerare
5.
![Page 7: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/7.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Godkännande av dagordning
6.
![Page 8: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/8.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om närvarorätt för utomstående
7.
![Page 9: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/9.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
8.
![Page 10: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/10.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Framläggande av:a) års- och hållbarhetsredovisning,
inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, samt
b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
9.
![Page 11: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/11.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
10.Redogörelse för det gångna årets arbete:a) styrelsens ordförande
b) verkställande direktör, och
c) bolagets revisor
![Page 12: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/12.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Lars G NordströmStyrelseordförande
Anna Borg VD och koncernchef
Oskar AhnfeltTf. Kommunikationsdirektör
![Page 13: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/13.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Staffan LandénRevisor
![Page 14: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/14.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
10.Redogörelse för det gångna årets arbete:a) styrelsens ordförande
b) verkställande direktör, och
c) bolagets revisor
![Page 15: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/15.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen, samt
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
11.Beslut om:
![Page 16: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/16.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Redovisning av ersättningar och revisorns yttrande om huruvida tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare har följts samt beslut om godkännande av ersättningsrapport:a) framläggande av ersättningsrapport och
muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Vattenfall AB med dotterföretag,
b) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551), och
c) beslut om godkännande av ersättningsrapport
12.
![Page 17: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/17.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Anne GynnerstedtStyrelsens sekreterare
![Page 18: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/18.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Lars G Nordström Styrelseordförande
![Page 19: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/19.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Staffan LandénRevisor
![Page 20: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/20.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till
ledande befattningshavare
13.
![Page 21: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/21.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Redogörelse för aktieägarensförslag till beslut om arvoden,
styrelseledamöter och styrelseordförande
14.
![Page 22: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/22.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Ulrika LöfqvistKansliråd
![Page 23: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/23.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Lars G NordströmStyrelseordförande.
Född 1943. Studier i juridik.
Invald 2011.
Ledamot i ersättningsutskottet.
Andra uppdrag: Ordförande för Finsk-SvenskaHandelskammaren. Styrelseledamot i Viking Line Abp och Svensk-AmerikanskaHandelskammaren. Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien (IVA). Hederskonsul för Finland i Sverige.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i TeliaSonera (2006–2010). Styrelseordförande för Kungliga Operan (2005–2009). VD och koncernchef för Posten Norden AB (2008–2011). Olika ledande befattningar på Nordea Bank (1993–2007), däribland som VD och koncernchef (2002–2007), också styrelseledamot (2002-2019) och vice ordförande (2017-2019). Olika befattningar på Skandinaviska Enskilda Banken (1970–1993), däribland som vice VD (1989–1993).
![Page 24: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/24.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Viktoria BergmanFödd 1965.
Communication Executive Program IFL vid Handelshögskolan i Stockholm. Berghs School ofCommunication.
Invald 2015.
Ledamot i ersättningsutskottet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Galber AB. Styrelseledamot i Trianon AB, vice ordförande i WaterAid Sverige.
Tidigare befattningar: Medlem av koncernledningen och kommunikations- och hållbarhets-direktör E.ON Nordic, styrelse-ledamot E.ON Försäljning, E.ON Kundsupport, E.ON Smart Living(2012-2014). Befattningar Trelleborgkoncernen (2002-2011), medlem av koncernledningen och Kommunikationsdirektör Trelleborgkoncernen (2005-2011). Olika befattningar Falcon Bryggerier/Unilever (1989-1996), Cerealiakoncernen (1987-1989).
![Page 25: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/25.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Ann CarlssonFödd 1966.
Fil. kand. Stockholms Universitet.
Invald 2019
Ledamot i ersättningsutskottet.
Nuvarande befattning: VD Apoteket AB.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Martin & Servera, Sveriges Apoteksförening, Svenskt Näringsliv, Svensk Handel, SNS och Ruter Dam.
Tidigare befattningar: Uppdrag inom ICA-koncernen, senast som Chef Affärsområden ICA Sverige AB.
![Page 26: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/26.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Håkan ErixonFödd 1961.
Civilekonom.
Invald 2011.
Ledamot i revisionsutskottet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i HemnetGroup AB och TransferGalaxy AB. Styrelseledamot i Alfvén & Didrikson Invest AB.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i Opus Group AB (2018-2020). Styrelseordförande i Capacent Holding AB (2015-2019).
Styrelseordförande i Orio AB (publ) (2012–2017). Ledamot av Nasdaq OMX Stockholm AB Bolags-kommitté (2010-2016). Ämnes-sakkunnig -Corporate Finance på Regeringskansliet, vilket inne-fattade arbete för Riksgäldskontoret (2007–2010). Styrelseledamot i Carnegie Investment Bank AB (2008–2009). Styrelseledamot i Vasakronan AB (2007–2008). Olika befattningar på UBS Investment Bank Ltd, London (1997–2007), däribland vice ordförande inom divisionen Investment Banking. Olika befattningar på Merrill Lynch International Ltd, London (1992–1997).
![Page 27: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/27.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Mats GranrydFödd 1962.
Civ.ing.KTH.
Invald 2020
Ledamot i revisionsutskottet
Andra uppdrag: Ordförande i COOR. Director General GSMA. Medlem i FN:s Bredbandskommission.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot Swedbank (2017-2020). Styrelseledamot ENVAC (2013-2017). Koncernchef Tele2 (2010-2015). Olika befattningar inom Ericssonkoncernen (1995-2010).
![Page 28: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/28.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Tomas KåbergerFödd 1961.
Civilingenjör, teknisk fysik. Tekn Dr, fysisk resursteori. Docent, miljövetenskap.
Invald 2015.
Ledamot i revisionsutskottet.
Andra uppdrag: Industrialeringsdirektör InnoEnergy. Arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Styrelseordförande Johannebergs Science Park AB.
Styrelseledamot i Persson InvestAB, Tanke och Möda AB och Norges forskningsråd. Senior rådgivare GEIDCO, Beijing. Affilierad professor Chalmers. Ledamot av Kungliga Ingenjörs-vetenskapsakademien (IVA).
Tidigare befattningar: Professor, Chalmers Industriell Energipolicy, Lunds universitet (2012-2018). Generaldirektör, Energimyndigheten (2008-2011). Professor, Lunds Universitet, Internationella Hållbara Energisystem (2006-2008).
![Page 29: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/29.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Jenny LahrinFödd 1971.
Jur kand, Executive MBA.
Invald 2013.
Ledamot i revisionsutskottet.
Nuvarande befattning: Förvaltare och gruppchef vid Avdelningen för bolag med statligt ägande på Näringsdepartementet.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i AB Göta kanalbolag och V.S. VisitSweden AB.
Tidigare befattningar: Styrelseledamot i SOS Alarm Sverige AB (2015-2016). Styrelseledamot i Swedavia AB (2012-2015). Styrelseledamot i RISE Research Institutes ofSweden AB (2012–2013), Affärsjurist på Enheten för statligt ägande, Näringsdepartementet/Finansdepartementet (2008–2012). Chefsjurist på Veolia Transport Northern Europe AB (2003–2008) och advokat (2001–2002).
![Page 30: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/30.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Fredrik RystedtFödd 1963.
Civilekonom. Invald 2017.
Ordförande i revisionsutskottet.
Nuvarande befattning: Vice VD och Finansdirektör, Essity AB (publ).
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vinda International Holdings Limited.
Tidigare befattningar: Vice VD och finansdirektör samt Sverigechef på Nordea (2008-2012). Vice VD och finansdirektör Electrolux Group (2001-2008). Finansdirektör (2000-2001) och chef för affärsutveckling (1998-1999) Sapa Group. Olika befattningar inom Electrolux Group (1989-1998), däribland chef för förvärvsavdelningen (1996-1998), direktör för förvärvsavdelningen (1995-1996) samt VD för Svensk Inkassoservice, ett finansbolag inom Electrolux (1992-1994).
![Page 31: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/31.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Åsa Söderström WinbergFödd 1957.
Civilekonom.
Invald 2013.
Ordförande i ersättningsutskottet.
Andra uppdrag: Styrelseordförande i Scanmast AB. Styrelseledamot i Skanska AB, OEM International AB, Delete OY och Fibo AS. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.
Tidigare befattningar: VD SWECO Theorells AB (2001–2006), VD Ballast Väst AB (1997–2001), Marknadschef NCC Industri (1994–1997) och Informationschef NCC Bygg AB (1991–1993).
![Page 32: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/32.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Ulrika LöfqvistKansliråd
![Page 33: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/33.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Redogörelse för aktieägarensförslag till beslut om arvoden,
styrelseledamöter och styrelseordförande
14.
![Page 34: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/34.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om antalet styrelseledamöter
15.
![Page 35: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/35.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om arvoden till stämmovalda
styrelseledamöter och utskottsledamöter
16.
![Page 36: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/36.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
17.
![Page 37: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/37.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om antalet revisorer
18.
![Page 38: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/38.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om arvode till revisor
19.
![Page 39: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/39.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Val av revisor
20.
![Page 40: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/40.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Eva Carlsvihuvudansvarig revisor
![Page 41: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/41.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Beslut om regeringensprinciper för bolag med
statligt ägande
21.
![Page 42: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/42.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Övrigt
22.
![Page 43: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/43.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Stämmans avslutande
23.
![Page 44: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/44.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Anna Borg VD och koncernchefOskar AhnfeltTf. Kommunikationsdirektör
Frågor och svar
![Page 45: Årsstämma i Vattenfall AB](https://reader031.vdocuments.net/reader031/viewer/2022012023/6169c98f11a7b741a34b5b8a/html5/thumbnails/45.jpg)
Confidentiality: C2 - Internal
Årsstämmai Vattenfall AB
28 April 2021