KU$TUR KU$ADASI TUFIIZM ENDUSTARIHNDE YAPII,ANI ORTAKLAR

Kugtur Kuqadasr Turizrn Endi.istrisiOlagan Genel Kurul toplantrsr 26.03.2016Bayrakhdede Mah. Kugtur Tatil Krtyti (TVValiligi Ticaret il Miidiirliilti'niin 22 103120sayrlr yazrlarryla gorevlendirilen Bakanhk'rn gdzetirninrieyaprlrraqtrr..

Toplantrya ait davet; (,anun ve Anaihtiva edecek gekilde, Ttirkiye Ticaret Sicilntisha.srnda ilan edilmek suretirrle. Avnca Milliilan edilmiqtir.Sirl;etimizin gq4rwikusturclub.girket portahnda ve Kamuyu zA.ydlnlatma platPiyasasr Kanunu'nun "Genel triunrl toplantllarrfikrasrna gdre: riinra yanh ihr:aq edilmiq olupTiirk Ticaret Kanunu'nun 414. rmad.desi l. five ilanrn grktrfr veya grkacapt gazeteler, iadelhiikmti bulundu!,undan ; bu bellgeler aynca

$irketimizin Ydnetim lLurulu UyelKavram Ragrmslz l)enetim ve \(eminli Mali MY ILM A Z,' tn topl antr va i gtirai< e,ttik I eri g6riil

rlazt brti r:nanla.r i istesin:in tetkikinden_tekabltl erien '{-l 1 .\72.l,rit]t r',det lraydan 3.0I7 .I4adet payn asa.leten 484.2,47,"t35 TI- sevekaleti:n olmak iizere toplanr 350.139.308,64bdylece tr1erek kanun ve gerekse esas sdzlegmesini sablnln mevcld. oldufruru n anlaqr lmasr uzerineS ELg^ U Ki tarafindan aEi I ar ak gtin d emin gdniqtilqlNU'MjU:tUnrKA ft: -MADDE i : Genei Krrrui toplantrsr, y<jntarafindan agricL. Ulu Ondel Atilttirk ve gehitleri

MALIDFI .2 : I onlantr fia$kanhfrr'nln oluqA v.f)avnt SFlLt,, j; K i, Ba sk an \/ardrmcr fi ftrnaiine,ri .:)'birii[i';]e i<abnl eitildi i]aqkan tutanaktoplama mcmuru ctrarak lbrahim Tui\Q,u tayikaldrr:lrr:k olacafrnl belirtti. GrirLdemin okunmusverilen dnerge ,rybi'iifii ile kabuil edildi.T'oplantrbasiadr.

VIADDE 3 : Genel Kumi tc;oianfi li,rtanakiannrnoya sunuld,;. oJz'b irlii1 i'r,J c k,rbul er.i: lci;.

rr,;l rinrin faaliyet raporlr. ipr-;11 i11111n, bilanqo

ilrrelfTt*lerine hazrr buKr{r{ruVu Aydrglarn

i,, iip \Usnderi@s ohr

i\ l\l /\l \\i /l' )", f ^ Lu"Iur. '[

TUTANA

si ANoNiM $iRKETi'NiN 26.03.2016GaN GENEL K.URUL ToPLANTI

onim $irketi'nin 2015 yrhna ait Ortaklarihinde, saat 10:00'da girket merkezinde,onu) Kugadasr / AYDIIN adresinde Aydrn6 tarih ve 55603272-431.03(13)-14753085

ilcileri $eref Yazrct ve Hasan Gtilay

eqmede OngdriildUgri gibi ve gtindemi deinin 03/03/2016 taih ve 9024 savrh

t gazetesinin 0210312016 tarihli ntishasmdainternet sitesinde,Merkezi Kayrt Kurulugu e-

a (KAP) ilanlar yaprlmrqtrr. Serrnayeiliqkin esaslar" baqhkh 29. maddesinin 2.

iqlem gciren paylar hakkrnda 6102 sayrh(Pay sahiplerine toplantr giinti ile giindemtaahhiitlii mektupla bildirilir.) uygulanmazilmemiqtir.

nin tamammm, Balrmsrz Denetim $irketivirlik A.g.'ni temsilen Baq Denetgi 0.paik

irketin toplam 4.3I1.72A,00 TL sermayesine,351 Tt, sermayeye kar;;rhk 3AI.714.535,14

lrargrlrk 48.424.773,50 adet payrn daadet payrn toplantrda temsil edildiginin ve

ve ig y6nergesi ile ringiirtilen asgari toplantrlantr Ydnetim Kurulu Baqkanr Av. Davut

esine gegilmigtir.

im Kurulu Baqkam Av.Davut SELQUKiizin anrsma, saygl duruqunda bulunuldu.

,as1 igin verilen rinergeyle bagkanh$ain KAVASOGLU <inerildi. Oya sunulan

yazmanr olarak Mehmet $ENER,i ve oyetti. Toplantr baqkanr oylamalann agrk el

sayrlmasr ve miizakere strasl ile ilsili olarakkant, avm srra ile giindemin mrizakeresine

oplantr Baqkanh$r'nca iLmzalanmasr hususu

trun okurunasrna gegildi. Verilen Onergeyler zarar hesaplannrn 2910212016 tarihinden

uruidu[u ve internet sitesinde (adresindelPlatlbrmunda yayrnlandr$ ve talepte

:'ry*':"^iod"^E::ry>

m0zakereye gegilrnesi <jnerisi o),er sunuldu oybirlifiyle kabul edildi. Mtizakere igin soz alanolmadr. Ytinetim Kurulu faaliyet raporu oya sunuldu oy birli[i ile kabul edildi.

MADDE 5 :2015 yrh hesap ddnroinine iliqkin Bafirmsz Denetim Rapor OzetiKavram yMMve Bafrmsrz Denetin Firrnasr bag denetqici O.paik YILMAZ tarafindan okundu.

MADDR 6 : 2015 rTth d<inemirnr: iliqkin Finansal Tablolann okunmasma gegildi. VerilenOnergeyle Yonetim K*umlu faraliyet raporlanrun, bilango ve kar I zarar hesaplarmm2910212016 tarihinden itibaren pay sahiplerinin incelemelerine hazrr bulunduruldugu veinternet sitesinde (aclresinde) dr: yaymlanmrq oldu$u, Kamuyu Aydrnlatma platfbrmundayayrnlandrfil ''re ta.lepte bulunanlara da posta Srolu ile gcinderilmiq olmasr nedeniyle okunmuqsayrlarak dofirudan miizakereye gegilmesi cjnerisi oya sunuldu oybirliSiyle Kabul edildi.Miizakere iqin sdz alan olmadt '.2015 yrh ddnemine iliqkin Finansal tabiolar oya s'nulduo;zbirliliyle kabul edildi

MADDE 7 : Yrinetim Kuruiu tiyelerinin 2015 fnliyetlerinden dolayr ibralan oya sunuldu.y?":,iT.furuh: tivelerinin ibra t:dilmesi kendi oylarr harig cli[er mevcut oylann oybirligiyleKaDu.l edrldr.

I\4ADDE 8 : Sermave Piyasasr Fli-rrulu diizenlemeleri gereSin ce, 2015 yrir ve izleyen yrllarailiqkin $irket'in "Kar DaErtrm .Politikasr" hakkrnda fay Saniplerine Ahmet bffNnUZtarafindan aqa[rdaki bilgi verildi." $irketimizin kdr da[rtrmrna iligkin kararlannda, TtirkTicaret Kanunu hrikiimleri,Sern'lia'ye Pivasasr Dtizenlemeleri, Vergi Dtizenlemeleri ve di$erilgili dtizenlemeler iie esas sozle,qrnemizin kAr da$rtrmr ile ilgili maddesi esas alnmakta veSPK Kummsal Ycjnetim ilkeleri'n,: uygun olarak, pay sahipleri ve $irket menfaatleri arasmdadengeii ve tutarlt bir politilia izlerrmektedir. $irketimizink-ar dagrtrm konusundaki politikasr,ilgili diizenlerneier ve finansaj imk6nlat eiverdifi srirece, ekonomik ortam, piyasa beklentileri,$irketimizin uzun vadeli strate.iileri iie uzun .zadeli yatmm ve finansman politikalal,$irketimizin finz---nsal pozisyonu ile karhhk ve nakit duru-r, dil<kate aynarak, SermayePi1'3'35t l)r:zenlenleleti ve ilgi-li rliger mevzuat gergevesinde hesaplanan dafrtrlabilir donemfrilnrn, her yrl veniilen gozden geEirilmek koquluyla asgari Ya20'si o.*rrrdu nakit velveyabedelsiz hisse gekiinrde kar dafirtrnu yaprlmasi yoniindedir.Aynca, Sermaye piyasasrdirzenlemeleri ve $irket Esas :siizleqmesi hriktimleri gergevesinde Net kardan odlnmiqsermavenin ok5'i kada:t" kanuni y'edek akge ve da$rtrlmasr tararlaqtrrrlan kardan birinci karpal't dti$iildrJkten sonra katranm %|0'u kurucu hissJsenedi sahiplerine 6denir. K6r da[rtrmkarauntn gririi;tildtigtl ilgiii gened kurul toplantrsrnda aksi kararlagtrrrlmadrgr takdirde, karda$rtrmrn en geq sdz kor:Lrr,sn genel kurul topiantrsrmn yaprldrfrr yrhn Mayrs ayrndagerceklegtiriimesi anraQlanmakta ctup" kar da[rtrm rlarihine Genel Kurul karar vermektedir.Genel Kurul ve-v:i veikr verilmesi halinde Yt)netim Kurulu, Sermaye piyasasrl)uz-r:nJemelerine Llygun oiarak kar payrnrn tahsitli dalrtrmrna kararrerebilir. $irketimiz EsasScizlegrnesi kAr pavi 3vansl dafittrnirna uygun olup, Ydnetim Kurulr.r, Genel Kurul taraflndanyetkilendirilmis olm.ak ve Serrra;re Piyasasr Dtizenlemelerine uymak kaydr ile ilgili hesapdonemi ile srnrrir olacak pediilcle k,l.r: payr avansl dafrtma karan alabilir.,,MADDE 9 : Yonetiru Kunilu'nut't't 2015 yrh net drinem kanndan kanun ve esas s6zleqmegeregi ayrtimast ger"ei<en ruil:tarial a-o-nidrktan sonra kalan krsmmm % gO,inin daFrtrmr,, r. .l6vrL'.ii {rJlitrtrd"rr goruKclJ {Illb.farlal'avnlolKtan sonra kalan ktsmmm % 80'inin da[rtrmt,, ( 1TL' noininal degerii,fa.v

1*,1e{i s;ihiplerine bnit 0,5659 TL. net 0,4g10 TL, ve Kurucu Hissesenedi sairinii:ririe H"'t Etla-fl ii,, Net 68:\.17 iL, clafrr!4rasr) ve clagitrma r510412u6r-,v,r\./1,, 1.,(.!rL1!.,{\,!ilrl; t],.ur o,:":"11 t"t,, N€t btJ-;"i / tL, ctafr![rasr) ve dafirtrma 151042]a+_tarrhinde bar;lanitmasr onerisi ,\,*a s'rnuirltyx-apr'norniSufgirli,gi i;t?;t,rt.aitoi.l- { '\

MADDE i0 : Ydnetim Kurulu i.i)ze suttrtnrn ve gcirev siirelerinin belirlenmesi ve buna g6reYonetim Kurulu Uye segiminin l,arprlmasr hakkrnda verilen rinerge ile " yrjnetim Kurululyesaylslrun -5 (be$), gorev siirelerinin ise 2016 yrhna ait Ola[an Genel Kurul toplantrsryaprhncaya kadar olmast ve ti'yrlliklere; toplantr yerinde hazrr bulunan Davut SeiqUfi,Ozmetin KAVASOGLU, Ii.TiiruLy fnVASbGLU, Necati GELMEZ ve Ahmet cUNbUZ,;dnerildi. Oneri oya sunuldu. Oybkligiyle kabul edildi.

MADDE I1 : Ser:maye Piyasasr K.urulu diizenlemeleri geregince ycinetim Kurulu Uyeleri velist Drizev Ydneticiler iqin "Ucret Politikasr" ve politilL kapsamrnda yaprlan ridemeler$irketimiz Yonetim Kurulu UyelLerine ridenecek huzur hakkr, Genei triurul Toplantrsrndatespit edilmekte olup, iicret dtgrn,lia baqkaca bir menfaat ve mali hak (prirn, borg verme, kredikullandrrma, lehine kefulet ve tenninat verne v.b. gibi haklar) sa$lanmarnaktadrr. Urt btir.yYoneticiler Genel MiiCr|r ',ze (ienel Miicliir yardrmcrsrmn iicietleri piyasa koqullan veenflasyon gdz dniinde bulundurutrarak belirlenmektedir. Ancak tatil kdvdmnz2015 yrlndakirada cldufiu icin iist. cliizey yOne:tici qahgmamrgtr.2Al5 yrlnda Yrjnetim Kurulu,na 6denenticret ve benzeri rnenlbatler 496.177,99 TL ciir. $irketimizin herhangi bir yonetim kurulutiyesine veva list dizey yoneticisine borg verilmemiq, kredi kullandrnlmirnrg oiup , iigrincti birkiqi aracrhfryla da sahsi kredi,lehi.ne kefalet ve teminat verihnemiqtir. Giindem maddesi oyasunuldu oy birligivle kabul edilmisrtir.

MADDE 12 : Yonetim Kurulu iiyelerine 2016 yfu faaliyetlerine iliqkin olarak yaprlacakolafan genel kurul toplantrsrna keidar gegerli olmak izere gegen yrlm aynr tutan ayrrk net2.900.00 T'J, iicret ocienmesinin ct,:,yam edilmesi onerildi. On*ri oyUirtigivi, kabul edildi.

Iv{ADDE 13 : iiiri< T'ieai'et l(anunu ve Sermaye Piyasasr K.urulu tarafindan yaymlananyonel"rnelik gerefi Yonetim Kurulr-uluz tarafindan bagrmsrz Denetleme firmasr olaraksegiien Kavram Baprmsrz Denetim ve Yeminli Mali Miigavirlik A.$. ile olan anlaqm a oyasunuldu, o], birlifiyler kabrtl edildi,

MADDts 14 : Sermaye Pr-vasasr Kurulu diizenlemeleri gerefince, ydnetim kurulu iiyesiAhmet GUND{iZ stiz aiarak "l$lrketimizin "Bilgilendirme politikasr,,; Sermaye piyasasrIVievzuah ve Tiirk licaret Kanirnu'ndaki hriktimler ile Sermaye piyasasr Kurulu,nunci"izenlemeleri dogrultusuncta" Orlaklar Genel Krirulu, Yrihk Faaliyet Raplru, periyodik MaliTatrlo ve Rit-pcrial' iie Ozei i-)lrnrm AErklamalarl yaru srra internet sitesine iliqkindiizeniemeier yarial silreqlore uyg,.in olarak yerine getirilir. Ola[an Genel Kurulumuz, her yrlmMart ayr iqinde yaprirr ve hissedarlartmtzrn Genel Kurula katrhmr igin gereken ttimgall;m,a-lar kayrt alttna aitnarali -rriiriitriliir. Faaliyet Raporianmrz, yasal diizenlemelergerqevesincle gerek lasrir .o,ereksr: intelnet ortamrnda eriqiiebilir durumdadrr. periyodik MaliTablo ve Raporlara iligkin, SPK tebli$eri ve UMS/UFRS;ye uygun olarak hazrlananfinansalsonuglar I(A.P aracrirfiryla gonderi],:rek yayrmlanrr. Talep .d.11liuru*, kwuluq veya qahrslarauia.strnimas; temin edilir'" Avnca, SPK'nrn Ii.15.1 sayih tebli$ ile diizenlenen 6r.iilrr,,'Agrklamalanna iliskin hilgiiendirmeler, elektronik ortimda KAp bildirimi geklinde yaprlr.,,$eklincle genei kluuie tritgi vermi;lX.ir.

nunnda000

aye Piyasast Kurulu'ki tara{indan 2015 y:|rr

fi Uu smrr olarak 30.

t' "l\_1I/rI

/XKe*^,'s

kkrnda SermDavut Selgu

lacak bagrqlrye kabul edild

it;erisiiicisr .,r;rpria.n bafirgiar hakkrncla'2.9/66o sreylh l<aran gereEi Av. Davut I

lgisi v*rilflii llt)16 yrh iqin yaprlacak bzdu, Yanrl,]n

lvnamada o;prtipiyte kabul

/\ \

d, tilt) / ,p#'" A \l \/ ,/'/[,j''' UkIrl.

MADDE 15 :Sermaye Piyasast Kurulu diizenlemeleri gergevesinde ; 2015 yr1 igerisindeiliqkili taraflarlayaprlan bir iglemL,rlmadrgr konusu puy ruhipi"rine bildiiildi .

MADDE 17 : Sernaye Plyasasr Kurulu drizenlemeleri gere[ince, $irketin 2015 yrlnda3'kigiler lehine verdifi teminat ,rr]hin, ipotek ve kefaletler ile elde edilengelir veya menfaatlerbulunmadr[r konusu pay sahipierine bilgi olarak verildi.

MADDE 18 : Yonetim Kurulu iir,'elerine Tr-irk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinegore izin ve yetki verilmesi ovaL sunuldu. Oybirligiyle kabul edildi. Bu oylamada y6netimkurulu tiyeleri kendilerine uit oy haklarrru kuiianmadrlar. Kurumsal y<jnetim ilkeleridogrirlttrsunda 2$15 vih iqinde l'iirk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri kapsamrndaherhan gi b i r i glern gergek I e gtirilmr:,mi$tir"

MADDE 19 : Diiek v'e temeruailere gegildi. Sciz alan olmadr. Grindemde gdriigiilecek baqkamadCe trrahnadl*tnclan Toplanl Bask-ant Toplantrda alman kararlaraitirazln-ve muhalefet gerhdtigmek isteyenin ohip olmaclLprrnr sordir, Itiraz ve muhalefet qerhi diigmek isteyenolmadr$rndan topla.ntl: toplanti baqkanr tarafrndan saat 11:00'de topiantrya son verildi. BuGenel kurr"rl Tuta.nafr; tarafimlzdan" toplantr arunda ve iig niisha olarak diizenlendi.26t03t2016 K.{J$ADAST / A.YiltN

Trif'. B A$KAN YARDIMCISI

OzverN KAVASof{q\

JL'Natut--7 'tTEN4SiLCiLERi

YAZMANI

O Y TOPLAMz\ h,{ElIiIi]RU1'EMSliClrplri

ieRaniu rLrNq REF YAZICI N GULAY