septimo seminario internacional para consultores de
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SEPTIMO SEMINARIO INTERNACIONAL PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR. MARZO 2018 1
SEPTIMO SEMINARIO INTERNACIONAL PARA
CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR
TITULO
Córdoba, 12 al 16 de Marzo de 2018
Organiza y certifica: Colabora:
SEPTIMO SEMINARIO INTERNACIONAL PARA CONSULTORES DE EMPRESA FAMILIAR. MARZO 2018 2
ROBERTO M. MARTÍNContador Publico NacionalLic en Administración de empresas
Vicepresidente del IADF
Miembro del Equipo Docente
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RESGUARDO DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL Y FAMILIAR
ROBERTO M. MARTÍN
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Objetivos de la sesión:
CLAVES DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN PARA LAS EMPRESAS FAMILIARES
CASOS PRÁCTICOS
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Itinerario
De la CONTINUIDAD Y PROYECCIÓN de la EMPRESA
Al RESGUARDO del PATRIMONIO FAMILIAR
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Itinerario
PATRIMONIO
ROLES de los MIEMBROS
de la FAMILIA
RESGUARDAR
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Itinerario
PATRIMONIO
ROL de los MIEMBROS
de la FAMILIA
RESGUARDAR
Cuando nos convoca una familia para
hacer un protocolo familiar.
1. ¿les es fácil reconocer el objeto del
cuál van a tener que consensuar?
2. ¿Para qué lo hacen?
3. ¿Basta eso, o habría que considerar
otros aspectos?
4. Si se focalizan sólo en la/s empresa/s,
¿qué se facilita/se dificulta a lo largo
del proceso?
5. ¿Importa considerar otros bienes?
¿Cuáles?¿Por qué?
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Itinerario
PATRIMONIO
ROLES de los MIEMBROS
de la FAMILIA
RESGUARDAR
1. ¿Quiénes participan del proceso?
2. ¿Desde qué roles?¿Por qué?¿Qué
consecuencias tiene?
3. Los dueños/ los propietarios:¿Tienen claro cuál es el alcance del rol?¿Diferencian la gestión de la dirección?
¿Son conscientes de otros responsabilidades?¿Cuáles?
¿Qué ámbitos de gobierno les es más fácil reconocer, activar, desarrollar?
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Itinerario
PATRIMONIO
ROLES de los MIEMBROS
de la FAMILIA
RESGUARDAR
1. ¿Qué es lo que quieren
consolidar, proyectar, transferir?
2. ¿Quiénes resguardan?
3. ¿Qué importancia tiene el alcance de
la respuesta?
4. ¿Por qué?
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PATRIMONIO FAMILIAR
CAPITAL SOCIO-
CULTURAL
CAPITAL ECON-
FINANCIERO
CAPITAL HUMANO-
INTELECTUAL
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CAPITALESTRUCTURAL
CAPITALINTELECTUAL
CAPITALSOCIAL
CAPITALEMOCIONAL
CAPITALFAMILIAR
CAPITALFINANCIERO
CAPITALHUMANO
CAPITALESPIRITUAL
VISIÓN PATRIMONIAL
en las dinastías familiares
DESARROLLAR
PROTEGER
POTENCIAR
TRANSFERIR
Fuente : Raúl Serebrenik G. ROBERTO M. MARTÍN
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LAS EMPRESAS
SON PARTE DEL PATRIMONIO ECONÓMICO FINANCIERO
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ACTIVO PASIVO
• Activos humanos
• Activos intelectuales
• Activos socio-culturales
• Enfrentamientos y pérdida
de valores comunes
• Enfermedades, divorcios,
fallecimientos, secretos familiares
• Riesgos de seguridad personal
• Deudas
• Impuestos e inflación
• humano
• intelectual
• socio-cultural
• financiero
• Activos económicos emocionales
• No emocionales
• De ocio de uso común
PA
SIV
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CA
PIT
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BIE
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SO
NA
S
Fuente: J.Tápies-A.Chiner, adaptado
PATRIMONIO FAMILIAR
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LA FAMILIA EMPRESARIA
Planifica y gestiona a largo plazo su patrimonio familiar,
“adoptando la metáfora de ser una empresa”
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SI SE QUIERE FACILITAR
UN PROCESO DE CONTINUIDAD
ACORDAR
CUÁL ES EL MODELO
QUE SE QUIERE TRANSITAR
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MODELOS
➢ Dar continuidad al modelo “del emprendedor”….
- busca un líder dueño-director y gerente con el mismo perfil que el “antecesor”
➢ Profesionalizar la empresa, y los distintos ámbitos de gobierno.
➢ Requiere una transformación en la estructura de
liderazgo
➢ Implica una redefinición de las estructuras de
autoridad y gobierno de la empresa.
➢ De empresa familiar a familia empresaria
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• PLANIFICACIÓN DE LA
TRANSFERENCIA GENERACIONAL
• PROCESO DE ACUERDO FAMILIAR
• PROTOCOLO FAMILIAR
• IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO
ORGANIZACIONAL
• PLANIFICACIÓN DE LA
PROYECCIÓN EMPRESARIA
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DIMENSIONES DE LA TRANSFORMACIÓN
Órganos de
gobierno
Fortalecimiento de:
PROPIETARIO,
DIRECTIVO,
EJECUTIVO
Personas
Roles
Responsabilidades
Perfiles, Actituders,
Motivación,Clima
Procesos,
Controles,
Información y
Tecnología de
Información
Empresa/Negocio
Misión, Visión,
Estrategia,
Cultura,
Resultados
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DIRECCIÓN
Responsabilidad y Aporte de Valor
PROPIETARIOS DIRECTORES
Visión
Misión
Valores
• Liderazgo
• Identidad
institucional
• Negocio
Comunicación
Rendición de cuentas
Definición de:
-Órganos de gobierno
-Objetivos, estrategias
Planificación
y seguimiento
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“ El cambio organizacional
y la transformación personal
son dominios en profunda interdependencia,
y ambos requieren de la capacidad de aprendizaje
como el instrumento idóneo
para el logro de dichos procesos”
Fuente: Oscar Anzorena
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RED DE CONVERSACIONES
La efectividad y bienestar de toda
organización se ve afectada por la calidad
de las conversaciones que se tienen
COORDINACIÓN
DE
ACCIONES
PEDIDOS COMPROMISOS
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MUCHAS GRACIAS