TAl LIEU•Il~I HOI COIlONG THUONG NIEN NA.M2016

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

Ha Nam, ngay 16 thong 4 niim 2016

FEeMin i"g

CONG TY co PHAN KHOANG sAN FECON

DANH MUC TAl LIEU. .D~I HOI DONG CO DONG THUON"G NIEN NAM 2016

STT NQi dung TAng satrang

1 Chuong trinh nghi sir 1

2 Quy che t6 chirc Dai hQi 4

3 Th~ I~ bieu quyet, kiem phieu tai Dai hQi 3

4 Bao cao k~t qua SXKD nam 20 15, k~ hoach SXKD nam 2016 6

5 Bao cao cua HQi d6ng quan tri 5

6 Bao cao ella Ban kiern scat 5

7 To' trinh Thong qua BCTC narn 2015 dii kiern toan 1

8To' trinh Phuong an phan phoi loi nhuan 2015 va k~ hoach san xuit

2kinh doanh, phuong an phan phdi lei nhuan narn 2016

9TO' trinh Quyet toan thu lao cua HDQT, BKS nam 2015; Thuong cho

2Ban dieu hanh 2015 va du kien mire thu lao HDQT, BKS nam 2016

10 To' trinh chon dun vi kiern toan Bao cao tai chinh nam 2016 1

11 To' trinh Bao cao k~t qua sir dung v6n phat hanh nam 2014 dii kiem toan 1

12 To' trinh Bao cao k~t qua phat hanh c6 phieu tang v6n di~u 1~nam 2015 1

13 To' trinh gop v6n dftu tu vao Cong ty san xuit va hftm 1

14 Bao cao tai chinh hqp nhit nam 2015 dii ki~m toan 5

15 Bao cao tinh hinh su dl,mg v6n phM hanh nam 2014 dii ki~rn toan 10

16 DI,l'thao ngh! quy~t DHDCD thuo'ng nien nam 2016 5

17 Tai li~u kern thea: Phi~u dong gop y ki~n cua c6 dong 1

FEeCHUONG TRINH NGHJ SV

N D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016Mining

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON

Thiri gian

Dja di~m

: 09hOOThir Bay, ngay 16 thang 4 narn 2016

: Tru so' Cong ty- Cum Ccng nghiep Thi San, xa Thi San, huyen Kim Bang,Tinh Ha Nam

Thiri gian N{>idung

08h30 - 09hOO - Ti~p don Dai bieu va kiem tra tu each c6 dong

- Thong qua Bien ban kiem tra tu each c6 dong;- Gioi thieu Doan chu tich Dai hoi;

09hOO - 09h30 - D~ cu Thu ky, Ban kiem phieu D~i hQi;- Thong qua Chuang trinh nghj su, Quy che t6 chirc Dai hoi; Th~ l~ bieu

quyet, kiem phieu;- CM toa khai mac Dai hoi.

Thong qua cac Bao cao:- Bao cao k~t qua SXKD nam 20 15,k~ hoach SXKO nam 2016;09h30 - 10hOO

Bao cao cua Hoi dong quan tri;-

- Bao cao cua Ban kiem soat.

Thong qua cac To trinh:- To' trinh thong qua BCTC nam 2015 da ki~m toan;- To trinh v~ phuong an phan ph6i Ioi nhuan 2015 va k~ hoach san xuat

kinh doanh nam 2016;- To trinh 11!ach9n dan vj ki~m toan cho nam tai chfnh 2016;

10hOO- 10h30 - To' trinh v~ quy~t toan thu lao HDQT, BKS nam 2015; Thuong cho Bandi~u hanh nam 2015 va dl,l'ki~n mlfc phan ph6i thu lao HDQT, BKS nam2016;

- To' trinh bao cao k~t qua Slr dl)ng v6n phat hanh nam 2014;- To' trinh bao eao k~t qua phat hanh c6 phi~u tang v6n di~u 1~nam 2015;- To trinh d~u tu vao Cong ty san xufrt vo h~m;

- Thao lu~n va tra 10'icau hoi;10h30 - I1h20Bi~u quy~t v~ n(>idung cac Bao eao, To' trinh;-

I1h20 - 11h40 - Nghi giai lao va Ki~m phi~u;

- Bao eao K~t qua ki~m phi~u;11h40 -12hOO - Thong qua Bien ban, Nghj quy~t D~i h(>i;

- T6ng k~t va B~ m~c D~i hQi.

CONG TY co PHANKHOANGSANFECON

CONG HOA xA HQI CHV NGHiA VI.E:TNAMDQcI~p- TV do- Hanh phuc

Ha Nam, ngay 16 thang 4 nom 2016

QUY CHI: TO CHUCD~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN

CONG TY CO PHAN KHOANG SAN FECON NAM 2016

CHlfONGINHUNG QUY DJNH CHUNG

1.1 Quy ch€ nay ap dung cho viec t6 chirc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016("DHDCD") cua Cong ty c6 phan Khoang san FECON ("Cong ty")

1.2 Quy ch€ nay quy dinh cu th~ quyen va nghia VI;! cua c6 dong, nguoi tham du hop DHDCD,di€u kien, th~ thirc ti€n hanh hop DHDCD.

Di~u 2. D6i tlfC;mgap dl,lDgc6 dong va nguoi tham du hop DHDCD c6 trach nhiem twin thu cac quy djnh tai Quy ch€nay.

CHUONGIIQUYEN vA NGHiA Vl) CVA co DONG,

xctror THAM ntr HQP D~I HQI DONG CO DONG

Di~u 3. Quy~n va nghia Vl} cua c6 dong

3.1 Di€u kien tham du DHDCD:

La cac c6 dong boac nguoi dai dien duoc uy quyen cua c6 dong c6 ten trong danh sach c6dong tai ngay 16/3/2016 tham du hop DHDCD.

3.2 Quyen cua cac c6 dong khi tham du DHDCD:

(a) T~t ca cac c6 dong eua Cong ty d€u c6 quy€n tham dl!, thao lu~n va bi~u quy€t cae v~n d€thuQe tham quy€n eua DHDCD thea quy djnh eua phap lu~t va Di€u I~Cong ty.

(b) Truong hQ'p khong th~ tham dl! DHDCD, e6 dong e6 th~ uy quy~n cho nguo'i khae thamdl! va bi~u quy€t cae v~n d~ thuQc tham quy€n eua minh. Vi~e uy quy€n nay phai dUQ"cI~pthanh van ban thea m~u dinh kern thea Thu moi hQp DHDCD eua Cong ty.

(c) T<;licUQchQp DHDCD, m6i c6 dong ho~c d<;lidi~n dUQ"cuy quy€n eua c6 dong dUQ'cnh~nThe bi~u quy€t, Phi€u bi~u quy€t sau khi dang ky tham dl! DHDCD v6"iBan Ki~m tra til'cach c6 dong.

Gia trj bi~u quy€t eua The bi~u quy€t tuO"ng(rng v6"i tY I~ s6 e6 ph~n e6 quy€n bi~u quy€trna nguo'i d6 s()"hCi"uho~e d<;lidi~n thea dang ky tham dl! hQp DHDCD tren t6ng s6 c6 ph~ne6 quy€n bi~u quy€t eua cae e6 dong/d<;lidi~n dUQ"euy quy€n eua e6 dong e6 m~t t<;lieUQehQp DHDCD. V

(e)(f)(g)

(h)

(d) C6 dong, dai dien duoc uy quyen d~n du hop DHDCD muon co quyen dang ky, va sau doco quyen tham gia va bieu quyet ngay tai cuoc hop DHDCD, nhung Chu toa khong cotrach nhiem dung cuoc hop DHDCD va hieu hrc cua cac dot bieu quyet da tien hanh trucedo se khong b] anh huang.

3.3 Nghia vu cua cac c6 dong khi tham du DHDCD:(a) C6 dong hoac dai dien diroc uy quyen cua c6 dong khi tham du hop DHDCD phai mang

thea Chung minh nhan dan/Hd chieu, Thong bao moi hQP,Giay uy quyen (d6i voi dai dienduoc uy quyen) va dang ky tham du hop DHDCD voi Ban kiern tra tu each c6 dong.

(b) Tuan thu cac quy dinh tai Quy ch~ nay.(c) Nghiern tuc chsp hanh noi quy t~i cUQchQp DHDCD, ton trQng k~t qua lam vi~c t~i cUQc

hQp DHDCD.Trang phl,!c cua c6 dong d~n tham dll DHDCD dam bao Hnh lich Sll, trang trQng.(rng xu van minh, lich Sll, khOng gay m.1t tr~t tI,l', IQnxQn, khong hut thu6c la trong phongDHDCD, khong suodl,!ng di~n tho~i di dQng trong khi DHDCD di~n ra. Di~n tho~i di dQngphai t~t ho~c khong d€ chuang.C6 dong khi vao phOng DHDCD phai ng6i dung vi trf ho~c khu VIlCdo Ban T6 chu'cDHDCD quy dinh, tuan thu vi~c dieu hanh cua Chu tQa va Ban T6 chuc DHDCD.C6 dong ra ve khi bu6i hQp DHDCD chua k~t thuc phai nQP I~i the bi~u quy~t, nQp I~iphi~u bi~u quy~t da: danh d.1ucac nQi dung bi~u quy~t va b~u cu' thea quy dinh.

Di~u 4. Quy~n va nghia vl) ella Chll tQa, Ban Chll tQa4.1 Ban CM tQa g6m 03 (ba) thanh vien do Chu tQa gi6'i thi~u va dUQ'cDHDCD thong qua, va

(d)(e)

(f)

(g)

CM tich HQi d6ng quan tri la CM tQa cUQchQp.4.2 Ban CM tQa c6 chuc nang va c6 nhi~m vI,!sau day:(a) C6 chuc nang dieu khi~n cUQchQp DHDCD.(b) Ti~n hanh cac cong vi~c duQ'c cho la c~n thi~t d~ dieu khi€n cUQchQp DHDCD di~n ra mQt

cach hQp I~ va c6 tr~t til, va;ho~c cUQchQp DHDCD phan anh dUQ'cmong mu6n CLlada s6c6 dong tham dll.

(c) Hu6ng d~n cac d~i bi€u va DHDCD thao lu~n.(d) Trinh dl,!'thao, l.1yy ki~n bi~u quy~t va k~t lu~n cac v.1n de n~m trong Chuong trinh hQp va

cac v.1n de c61ien quan trong su6t cUQchQp DHDCD.Tra lai cac cau hoi cua c6 dong lien quan d~n cac v.1n de thao lu~n t~i cUQchQp DHDCD.Giai quy~t b.1tky va t.1tca cac v.1nde ph<itsinh (n~u c6) trong su6t cUQchQp DHDCD.Khong c~n l.1yy ki~n cua DHDCD, b.1t cu' luc nao Ban CM tQa cling c6 th~ tri hoan cUQchQp DHDCD d~n mQt tho'i di~m khac (pM hQp v6'i quy dinh t~i Lu~t Doanh nghi~p nam2014, cac van ban quy ph~m phap lu~t khac c6 lien quan va Dieu I~Cong ty) va t~i mQt diadiem khac do Chu tQa quy~t dinh n~u nMn th.1y r~ng:(i) Dia di~m hQp khOng c6 du ch6 ng6i thu~n ti~n cho t.1tca c6 dong dll hQp;(ii) C6 nguo'i dll hQp c6 hanh vi can tra, gay r6i tr~t tI,l', c6 nguy CO' lam cho cUQc hQp

khong duQ'c ti~n hanh mQt cach cong b~ng va hQ'pphap,Quy~t dinh cua Ban Chu tQa ve trinh tv, thu tI,lc ho~c cac Sll ki~n ph<it sinh ngoai ChuO'ngtrinh hQp se mang tinh phan_quy~t cao nh.1t.

~.025--:ON(,,";0 PI,,OANfEe~'..,=

Di~u 5. Quy~n va nghia vl} ella ThO' ky D~i hc}i

CM tQa chi dinh 01 (mQt) nguo'i lam ~hu ky D~i hQi d~ thllC hi~n cac cong vi~c trQ'giup ..~thea phan cong cua Ban Chu.~Qa, bao gam: r/

2

(a) Ghi chep d~y du, trung thirc toan b('>noi dung cua DHDCD (bao g6m ca nhfrng vfrn d~ diiduoc DHDCD thong qua hoac bao hru).

(b) H6 tro' Ban Chu toa cong b6 du thao Bien ban va Nghi quyet cua DHDCD va thong baocua Doan CM toa gui d~n cac c6 dong khi duoc yeu duo

(c) Ti~p nhan phieu cau hoi cua c6 dong.Di~u 6. Quy~n va nghia vu ciia Ban Ki~m tra to' each c6 dong

Ban Kiem tra tu each c6 dong g6m 03 (ba) thanh vien do CM toa gioi thieu va duocDHDCD thong qua, co chirc nang va nhiern vu sau day:

(a) Kiem tra tu each c6 dong hoac dai dien duoc uy quyen d~n dlJ hop DHDCD: Chung minhnhan danlH('>chieu, Thong bao moi hQP, Gifry uy quyen (d6i voi dai dien duoc uy quyen).

(b) PMt cho c6 dong hoac d~i di~n duQ'c uy quy~n d~n dlJ hQp DHDCD: The bieu quy~t,Phi~u bieu quy~t va cac tai li~u hQp khac.Bao cao tm6c DHDCD v~ k~t qua kiem tra tu cach c6 dong dlJ hQp DHDCD.

Di~u 7. Quy~n va nghia vI}ciia Ban Ki~m phi~u7.1 Ban Kiem phi~u g6m 03 (ba) thanh vien do Ban CM tQa gi6i thi~u va duQ'CDHDCD thong

(c)

7.2(a)(b)(c)(d)

qua.

Ban Kiem phi~u co trach nhi~m:DQc Quy ch~ bieu quy~t, kiem phi~u.Gi6i thi~u Phi~u va pMt Phi~u.Ti~n hanh thu Phi~u sau khi DHDCD bieu quy~t.Ti~n hanh ki€m phi~u.

(e) Bao cao tru6c DHDCD v~ k~t qua kiem phi~u.

CHliONGIIITIEN HANH HQP D~I HQI DONG CO DONG

Di~u 8. Di~u ki~n ti~n Mnh hQpDHDCDCu('>chQp DHDCD duQ'c ti~n hanh khi co s6 c6 dong tham dlJ d~i di~n ft nhfrt 51% s6 c6ph~n co quy~n bieu quy~t thea danh sach c6 dong dUQ'cl~p t~i thai diem ch6t danh sach c6dong de thlJC hi~n quy~n tham dV hQp DHDCD.

Di~u 9. Cach thuc ti~n Mnh DHDCD9.1 Cu('>chQp DHDCD dlJ ki~n se di~n ra trong m('>tngay.9.2 DHDCD se l~n IUQtthao lu~n va thOng qua cac n('>idung neu t~i Chuang trinh hQp.Di~u 10. Thao lu~n nc)idung phien hQp va giai dap th~c m~c

Sau khi cac bao cao dUQ'ctrinh bay xong, CM tQa DHDCD ti~p tl,!Cchu tri phien thao lu~n,ti~p nh~n y ki~n cua cac c6 dong va giai dap th&cm&cthea nguyen ilic va cach thuc sau:

10.1 c6 dong tham dlJ DHDCD dang ky n('>idung ph<it bieu v6i Ban Chu tQa qua Thu ky theamfiu Phi~u dong gop y ki~ncua Cong ty. Sau khi dUQ'cChu tQa cho phep phat bieu, c6dong phat bieu ngAn gQn, tranh trung l~p. Chu t9a co quy~~ -~gimg vi~c phat bieu cua c6dong n~u xet thfry nhung vfrn d~ ki~n nghi va thao lu~n trung l~p, khong lien quan d~n n('>idung Chuong trinh h9p.

10.2 CM to~ chi tra lcyitrlJc ti~p cac cau hoi tr9ng tam va lien quan d~n cac n('>idung trongChuo'ng trinh hQp. Chu to~ khong giai thich cac n('>idung co tfnh chfrt chuyen man, phl,!cVI,! yeu du rieng bi~t cua ca nhan c6 dong.

3

10.3 Cac cau hoi khong lien quan true ti6p d6n nQi dung DHDCD nhung .thuoc pham vi quyenva loi fch cua c6 dong se duoc Thu ky t~p hop va Ban CM toa se traloi bang hinh thirckhac phil hop voi quy dinh cua Di€u l~ Cong ty va quy dinh cua phap luat,

lOA Cac diu hoi khong kip tra loi trong DHDCD do thoi gian c6 han cling se duoc Ban Chutoa tra loi bang hinh thirc khac true tiep d6n c6 dong.

Di~u 11. Thong qua quy~t djnh cua D~i hQid6ng e6 dongCac quyet dinh cua DHDCD duoc thong qua thea quy djnh tai Di~u l~ Cong ty va th~ l~bieu quyet, kiem phieu duoc DHDCD 2016 thong qua.

Di~u 12. Bien ban eUQchop D~i hQid6ng c6 dongNQi dung cuoc hop DHDCD duoc l~p thanh Bien ban. Bien ban cUQc hQp DHDCD dUQ"cdQCva thong qua tru&c khi b6 m1;lccUQchQp DHDCD.

CHUONGIVcAc QUY DJNH KHAc

Di~u 13. T6 chrrc hQpD~i hQid6ng c6 dong khong thanh13.1 Truemg hQ"pcUQchQp DHDCD l~n th(r nh~t khong du di€u ki~n ti6n hanh thea quy djnh t1;ti

Di€u 8 cua Quy ch6 nay thi vi~c tri~u t~p hQp DHDCD l~n thu hai phiii dUQ·cthl,rC hi~ntrong thO·i h1;tn30 (ba muui) ngay, k~ ttr ngay cUQc hQp DHDCD th(r nh~t dll djnh khaim1;tc.CUQc hQp DHDCD l~n th(r hai duqc ti6n hanh khi c6 s6 thanh vien tham dll la c6dong va nguo·i d1;tidi~n duqc uy quy€n dll hQp d1;tidi~n cho it nh~t 33% t6ng s6 c6 ph~n c6quy€n bi~u quy6t.

13.2 Truong hQp cUQchQP DHDCD I~n thu hai khong du di€u ki~n ti6n hanh thea quy djnh t1;tiKhoiin 13.1 Di€u nay thi vi~c tri~u t~p hQp DHDCD l~n thu ba c6 th~ duqc thllC hi~n trongthO·i h1;ln20 (hai muui) ngay, k~ tu ngay cUQchQP DHDCD I~n thu hai dll djnh khai m1;lc.Trong truo·ng hQ·pnay, cUQchQp DHDCD duqc ti6n hanh khong ph\! thuQc vao s6 c6 dongdll hQP.

CHUONG VHI~U LVC THI HANH

Di~u 14. Hi~u I,!c thi hanhQuy ch6 nay g6m 05 Chuong va 14 Dieu, c6 hi~u Ivc ngay sau khi duqc DHDCD thong qua.

Hit Th~Phuong

4

- --- ------------------

CONG TY CO PHANKHOANG sAN FECON

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcI~p- T" do- Hanh phuc

Hit Nam, ngity 16 thong 4 nam 2016

THE L¥ BIEU QUYET, KIEM PHIEUT~I D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO pHAN KHOANG sAN FECON

Viec bieu quyet, kiem phieu tai Dai hQi d6ng c6 dong thirong nien 2016 cua Cong ty c6 phanKhoang san FECON ("D(li hpi") duoc tien hanh thea nhung quy dinh sau day:

1. Nguyen tlic bi~u quyet:(a) MQi quyet dinh cua Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 phai bieu quyet cong

khai va tI1JCtiep duoi su dieu hanh cua Ban Chu toa.(b) Quyet dinh cua Dai hQi dong c6 dong duoc thong qua duoi hinh thLI'Cbieu quyet khi dar ty

l~ t6i thiSu thea quy dinh cua phap lu~t va Di~u I~Cong ty.(c) M6i c6 dong co s6 bieu quyet duoc tinh bang tong s6 c6 phan rna nguoi do so hiru va dai

dien so huu.2. Th~ I~bi~u quy~t:(a) Khi dang ky tharn dll D~i hQi, Ban KiSrn tra tu cach c6 dong se dp cho rn6i c6 dong ho~c

d~i di~n duQ'c uy quy~n c6 quy~n biSu quy€t THE BIEU QUYET va PHIEU BIEUQUYET.

(b) The biSu quy€t, Phi€u bi6u quy€t, thong qua cac nQi dung cua D~i hQi la the, phi€u in s£n,thea m~u cua Cong ty, c6 rna v~ch va d6ng dclu treo cua Cong ty. Tren m6i Phi€u c6 cacthOng tin sau: hQ va ten c6 dong ho~c nguo'i du'Q'cuy quy~n, rna s6 c6 dong, s6 c6 phfrn sO­hu'u, s6 c6 phfrn duQ'c uy quy~n, t6ng s6 c6 phfrn c6 quy~n bi6u quy€t.

(c) Hinh thll'Cbi6u quy€t:

BiSu quy€t b~ng giO' THE BIEU QUYET khi Chu tQa d~ nghj bi6u quy€t cac vclnd~ sau day:(i) Thong qua ll!a chQn Ban Chu tQa, Thu ky, Ban Ki6rn phi€u;(ii) Thong qua ChuO'ng trinh hQP, Quy ch€ t6 Chll'ChQp D~i hQi d6ng c6 dong,

Th6 l~ bi6u quy€t, ki6rn phi€u;(iii) ThOng qua Bien ban va Nghj quy€t D~i hQi d6ng c6 dong va nQi dung khac

t~i D~i hQi d6ng c6 dong;C6 dong se bi6u quy€t b~ng cac giO' THE BIEU QUYET thea Sl! di~u khi6n cuaCM tQa dS IclyY ki€n biSu quy€t: Tan thanh ho~c Khong tan thanh ho~c Khong c6y ki€n.

Bi6u quy€t b~ng PHIEU BIEU QUYET dung d6 bi6u quy€t thong qua cac nQi dungcua chuong trinh hQP, g6rn cac Bao cao, to' trinh va cac quy€t djnh khac du'Q'cthongqua t~i D~i hQi.Trong rnQt PHfEU BIEU QUYET, cac nQi dung Iclyy ki€n v~ tlmg nQi dung duQ'cbi6u quy€t dQc I~p v6i nhau. SI! khong hQ'p I~ cua phfrn quy€t nQi dung nay sekhong anh hucmg den tinh hQ'pI~ cua cac phfrn bi6u quy€t nQi dung khac. ~

Truong hQ'P PHIEU BlEU QUYET khong con nguyen ven hoac b] gach xoa hoacdanh d~u nham, c6 dong co th~ lien h~ voi Ban t6 chirc Dai hQi d~ duoc cap IaiPRIEU BlEU QUYET moi va phai nQP lai PHIEU BIEU QUYET cu.

Cach ghi PRIEU BIEU QUYET:

(i) C6 dong danh dAu "X" vao mot trong cac a: D6ng y, hoac KhOng d6ng y,hoac Khong co y ki~n tuong ung voi tung v~n d~ duoc neu trong PRIEDBlEU QUYET.

(ii)~ .:::==:'.,~.s.Trang tnrong hQ'P co cac v~n d~ bieu quyet phat sinh ngoai cac nQi dung,- --..

trong PHIEU BIEU QUYET, voi di~u kien cac v~n d~ nay duoc Dai hoi CgNG I,)thong qua d~ dua vao cac nQi dung trong PHIEU BlEU QUYET, cac c6 CO PHAr

10ANG 51FECON.~. e"'lfG ".Vt,-~

dong se ghi cac nQi dung moi nay vao dong bo trong cua PHIEU BIEUQUYET thea huong dAn cua Ban chu toa. Tuong tu, c6 dong danh dAu"X" vao mQt trong cac a: D6ng y, ho~c KhOng d6ng y ho~c Khong co yki~n tuang (mg v6i tUng nQi dung duqc b6 sung.

(d) Quy dinh khac d6i v6i THE BIEU QUYET, PHIEU BIEU QUYET:THE BIEU QUYET: duqc in tren gi~y mim xanh Ia cay.PHIEU BIEU QUYET: duqc in tren gi~y mim tdng,

3. Phi~u bi~u quy~t khong hQ'p I~:Cac Phi~u duqc coi la khong hQ'PI~ trong cac truong hqp sau:

Phi~u khOng thea mAu quy djnh, khong do Cong ty phM hanh, khong co rna v~chdo Cong ty quy dinh, khong co d~u treo cua Cong ty;Phi~u bi rach rai, khong con nguyen vyn;Phi~u ghi them nhung thong tin khac khong thea huong din cua Ban chu tQa, themky hi~u;

Phi~u khong dUQ'cdi~n vao a nao ho~c duqc· di~n vao nhi~u hun mQt phuong an tralO'irna khong co chu' ky cua c6 dong vao phuung an tra IO'icu6i cimg;Khong co chu ky cua c6 dong ho~c d~i di~n thea uy quy~n cua c6 dong,

4. Nguyen t~c thu Phi~u va t6 chtfc ki~m phi~u:

(a) Ban Ki~m phi~u phai ti€n hanh thu Phi€u bi~u quy~t sau khi f)~i h9i d6ng c6 dong bi~uquy~t va sau do ti~n hanh ki~m phi~u.

(b) Tru6c khi mo' thimg phi~u, Ban Ki~m phi€u phai th6ng ke va niem phong s6 phi€u khongdung d~n.

(c) Ban ki~m phi€u khong duqc g~ch xoa ho~c sua chua tren cac phi~u thu duqc.

(d) Ban ki~m phi€u chiu trach nhi~m v~ tinh chinh xac va minh b~ch cua cong tac ki~m phi~uva k€t qua ki~m phi€u.

5. Cong b6 k~t qua ki~m phi~il va khi~u n~i v~ k~t qua ki~m phi~u:

Truong Ban ki~m phi~u cong b6 k~t qua ki~m phi~u tl"ti'o-Cf)~i hQi tru6c khi b~ m~c cUQchQp.

MQi khi~u n~i v~ k€t qua ki~m phi€u se dUQ'cChu tQaxem xet va giai quy€t ngay t~i f)~i hQi. ~

(a)

(b)

2

Hi~u l,!c: Th€ I~bieu quyet, kiem phieu nay co hieu hrc qgay sau khi duoc Dai hQi thong qua.

3

- - - - - - - - -------------------

FECONMining

Thdu "i~u long (flit, chin" pltuc l(lm cao

CONGTY CO PHAN KHOANG sAN FECONDja chi: Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang,tinh Hi!Namf)j~n thoai: (84-351) 3533 038 Fax: (84-351) 3533 897Website: www.feconmining.com.vn

BAocAoHO~T DQNG sANXUAT KINH DOANH NA.M 2015

vA KE HOACH HOAT DONG NA.M 2016. ..

Ha Nam, thang 4 Dam 2016

-------- -- -

Can eu:

- Ludt doanh nghiep s6 6120051QHduoc Quoc hoi marc CHXHCN Vi?tNam thong qua ngay29/11/2005;

- Ludt doanh nghiep s6 68120141QHJ3duoc Quoc hoi marc CHXHCN Viet Nam thong quangay 2611112014;

- Di~u I? Cong ty C6 phdn Khoang scm FECON;- Bao cao tai ehinh hop nhdt trong nam tai ehinh kit thuc ngay 3111212015.

Kinh gfri: I)~i h{iidAng c6 dong thuong nien nam 2016Cong ty c6 ph~n khoang san FECON

I. I)ac di~m tlnh hlnh

1. Thuan loi:

- Thi tnrong xay dung nam nay dii khoi sic han nam 2014, cac du an moi tang len dang k~.

T6ng s6 cac Du an ki trong nam la 80 Du an nhu: NDDTB Lmot s6 nha may 6 khu CN

D6ng Van (nha may Alecl,2; Diroc pham Hoa Linh; Hanocimex ... ), FLC Sam San, D~u

an Nghi San, LQc hoa dau Nghi San, SS Bic Ninh, Sua Nutifood, C~u Thai Ha, Tien Ciru,Duong tranh Thanh Ph6 Phu Ly ...

2. Kh6 khan:- V~n chuyen thi~u xe nen chi phi thue dich vu v~n chuyen Ian.

- Day chuyen, thiet bi sau 8 nam hoat dQng dii co d~u hi~u xu6ng dp.

- DQi ngu tv ban hang con h~n ch~.

- Cac dv an Ian 6 thang cu6i nam r~t it, gia tri th~p.

- M~t 3 thang cu6i qui III d~u qui IV co r~t it vi~c lam. MQt day chuySn nghi h~n, mQt day

chuySn c~m chUng. Cu6i nam thi truang t~p trung vaG cac nha xu6'ng cua cac nha may mai,chi dung CQCnho D300-350 gia tri r~t th~p, c~nh tranh kh6c li~t.- M6 da H:ii Dang chua ti~p c~n duQ'c cac dv an Ian.

II. K~t qua SX KD Dam 2015

1.K~t qua dat dU'O'c1.1 Cac chi tieu vS tai chinh

STT Chi tieu 1)00nvi K~t qua K~ ho~ch K~t qua Ty I~tinh 2014 2015 2015 (%)

1 Doanh thu hQ'pnh~t Ty 485,7 600 526,7 87,8

2 LQ'inhu~n sau thu~ Ty 26,8 40 23,6 59

3 Chia c6 ruc ti€n mZlt % 0 5 5

2

D8i tU'{!ng K~ hoach K~t quaSTT ,

(VND) (VND)ghii ngsn vonDau ill khu dich vu va thuong mai Ngii

3 Dong Scm va rna rong nha may v~ phi a 13.000.000.000 13.000.000.000

dong

4Tang ty l~ phan von gop tai Cong ty C6

36.695.000.000 36.695.000.000phan FECON Nghi Scm

5 Bo sung von hru dong 35.000.000.000 35.000.000.000

Tang cQng 140.126.354.545 140.126.354.545

4. Ta chtfc nhan sO'

Danh sach Ban di~u hanh Cong ty:

Stt HQ ten Clurc V\I Ghi chu

Ban giam d8c

1 Pham Trung Thanh Giarn d6c

2 Le Quang Trung Pho giarn doc ki thuat

3 Tran Phuong Giam doc tai chinh

K~ toan truong

4 Hoang Van Thoan Ke toan twang

- Tlnh d~n h~t ngay 31112/2015 s6 luong nhan sir chung cua toan Cong ty la 315 nguoi.

- Nhin chung co e<1.ut6 chirc cua toan he thong da tuong d6i hoan chinh, duoc t6 chirc moteach khoa hoc, hieu qua, d~ cao tinh nang dong trong hoat dong, Cac vi tri quan ly, ngoaichuyen mon vfrng trong linh Vl,l'Cminh quan ly, cung luon co y thuc trau d6i nang ll,l'cquanly, nhim ml,lc tieu chung la nang cao hi~u qua cong vi~c, hi~u qua san xu§.t kinh doanh, timm9i bi~n phap d~ nang cao nang su§.t ch§.t IUQ'llg,giam suc lao dQng, gia thanh san pham,tang nang ll,l'cc~nh tranh.

- Cong ty da ban hanh chinh sach nhan Sl,l'va nQi quy lao dQng kha r5 rang, co tinh dQngvien khuyen khich ca~.

- NgmJi lao dQng trong Cong ty ngoai ti~n lucmg duQ'c huang thea hqp d6ng c6 dinh conduQ'c tra luang can cu thea trinh dQ va hi~u qua cong vi~c duQ'c giao, t6ng thu nh~p binhquan cua nguai lao dQng trl,l'cti~p trong nam 2015 la 7 tri~u d6ngl thang.

- Ngoai ch~ dQ ti~n lucmg, Cong ty thl,l'c hi~n d~y du, cong bing cac ch~ dQ chinh sachkhuy~n khich ngmJi lao dQng nhu ti~n an ca, ti~n l~ t~t, thuang hoan thanh ke ho~ch. Luont~o cho nguai lao dQng yen tam, ph§.n khich thi dua trong lao dQng san xu:1t. Cong ty thuang

4

xuyen ki~m tra viec thuc hien cac che dQ chinh sach v~ tien hrong, bao hiern xa hoi, baohiem y t~, cho can bQ cong nhan vien, nang bac luang hang nam thea ky cho nhan vientrong Cong ty. Ngoai ra che dQ tham hoi, hieu hy, 6m dau voi nguoi lao dong ding nhunguoi than luon duoc Cong ty quan tam thuc hien,

- Cong ty luon tao di~u kien cho ngiroi lao dong duoc hoc tap, nang cao ki~n thirc v~ chuyenmon, nghiep vu, thuong xuyen cir can bQ tham gia cac kh6a t~p huan, dao tao ngan han, daihan v~ cac nghiep vu,

- Cong ty c6 chinh sach khen thuong xirng dang voi cac ca nhan, t~p th~ c6 thanh tich xuatsac, c6 d6ng g6p sang kien v~ giai phap ky thu~t giup dem l~i hi~u qua kinh doanh cao.D6ng thai Cong ty ap d\mg cac bi~n phap, quy dinh xu ph~t d6i v6i cac can bQ c6 h~mhvigay anh huang x~u d~n hinh anh Cong ty.

- Thuang xuyen c~p nh~t nhfrng thay d6i clla Phap lu~t lao dQng, thi~t l~p cac chinh sach,quy trinh, bi~u m~u, quan ly, t6 chuc, thvc hi~n va giam sat vi~c thvc hi~n cac quy dinh, nQiquy, quy ch~, chinh sach clla Cong ty. Sua d6i, ban hanh nQi quy, quy ch~, chinh sach, quytrinh phil hqp v6i Phap lu~t lao dQng va tinh hinh thvc ti~n Clla Cong ty.

II. KIt HOACH sAN XUAT KINH DOANH NAM 2016

1.CO' sO'lap k~ hoach

- D~c di~m dv an nam 2016, t~p trung chinh vao cac dg an nha xuang, khu do thi, dc dvan c~u, trung cu th~p t~ng, dv an nhi~t di~n ...

- Ngoai ra mi'mg khoang san cho cac nha may luy~n gang thep, xu~t kh~u ...

2. Cac chi tiell chinh

STT Chi tiell DO'll vi tinh Thl!C hi~n K~ ho~ch Tyl~tangnam 2015 nam 2016 (%)

1 V6n di~u l~ Ty 410 410 -

2 Doanh thu Ty 526,7 530 6,3

3 Lgi nhu~n sauTy 23,6 25 8,7%thu~

4 C6 tuc b~ng ti~n% 5 5 -(% VDL)

3. DAll tIT mO' rong.

3.1 D~u tu xay dlJllg nha 2 t~ng a khu dich v\}thuong m~i. D~ nghi phe duy~t tri gia d~u tuthea thi~t k~ nay khoang: 15 ti

3.2 D~u tu g6p v6n lien doanh rna nha may san xu~t vo h~m va CQC(rng su~t tru6c khongly tam t6i da: 20 ti

5

3.3 1)8 xuat d~u tu them xe van chuyen va thiet bi phuc vu san xuat: 20 ti

Ha nam, ngay 01 thang 04 nom 2016~~~'MD6c

)

6

CONG TY CO PHA.N KHOANG SAN FECONDja chi: Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang,tinh Hi!NamDi~n thoai: (84-351) 3533 038 Fax: (84-351) 3533 897Website: www.feconmining.com.vn

Mining

Thliu hiiu long {llit,chinh phuc tam cao

BAocAoH(H DONG QUAN TRJ NAM 2015

vA KEHO~CH HO~T DQNG NAM 2016

Ha Nam, ngay 01 thang 4 nam 2016

Gin dr:

- Ludt doanh nghiep s6 60120051QH duac Quoc hoi nuoc CHXHCN Viet Nam thong qua

ngay 2911112005.

- Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duoc Quoc hoi nutrc CHXHCN VietNam thong qua

ngay 2611112014.

- Di~u l¢ Cong ty c6phdn Khoang scm FECON;

- Bao cao tai ehinh hop nhdt trong nam tai ehinh kit thuc ngay 3111212015.

Kinh gfri: f)~i hQidang e8 dong thuong nien nam 2016Cong ty e8 phftn khoang san FECON

HQi dong quan tri Cong ty c6 phan khoang san FECON xin bao cao Dai hQi dong c6

dong v~ cong tac quan tri va kSt qua hoat dong cua HQi dong quan tri trong nam 2015. Ban

bao cao bao gom cac van d~ sau:

KSt qua hoat dong san xuat kinh doanh cua Cong ty nam 2015

Cac quyet dinh cua HQi d6ng quan tri nam 2015

Danh gia cong tac quan 1;' di~u hanh cong ty niim 2015

KS hOC;lchdinh huang cua HQi d6ng quan tri niim 2016

1. K~t qua ho~t dQng san xu§t kinh doanh ella eong ty trong nam 2015

KSt qua hOC;ltdQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty trong nam 2015 tinh dSn h~t

ngay 31 thang 12 niim 2015 da:duQ'c kiSm toan nhu sau:

Doanh thu thu~n hQ'Pnh~t : 526,7 ty dC;lt87,8% so v6i k~ hOC;lchsan xu~t kinh doanh

niim 2015 duQ'cDC;lihQi d6ng c6 dong thong qua tC;licUQc h9P DC;lihQi d6ng c6 dong

thuemg nien niim 2015;

LQ'inhu~n sau thu~ hQ'Pnh~t: 23,61)' - dC;lt59% so v6i kS hOC;lchsan xu~t kinh doanh

niim 2015 duQ'cDC;lihQi d6ng c6 dong thong qua tC;licUQc h9P DC;lihQi d6ng c6 dong

thuemg nien niim 2015;

K~ hOC;lchchia c6 tuc 2015 b~ng ti~n m~t 5% v6n di~u l~- thvc hi~n dung k~ hOC;lCh

da:duQ'cDC;lihQi d6ng c6 dong niim 2015 thong qua.

Sai l~ch do khong dC;ltchi tieu doanh thu va lQ'inhu~n xu~t ph<it tix khau ySu kern trong

cong tac l~p k~ hOC;lChva thvc hi~n kS hOC;lch.Doanh thu kS hOC;lChniim 2015 baocao DC;li

hOi d6ng c6 dong xu~t phat tix vi~c san xu~t va kinh doanh khoang san dC;lt90 ty va lQ'inhu~n

dC;lt15 1)'. Trong d6 doanh thu tix hOC;ltdOng ban da hOc lam ke bibn va ban da xu~t khiu

:=-

Ot4G~..,o p~.)~I'I(

rEO._,_BAN(~

2

4. Phuong huong nhiem VI) ella HDQT nam 2016

Nam 20161a nam b~t dfiucua kh6i cong dong chung Asian, se co nhi~u CCYhoi va thach

thirc 1611d6i voi cac doanh nghiep Vi~tNam va nganh CQCnoi rieng, DVbao cac cong trinh

chu yeu v~n la nho Ie, canh tranh ngay cang khoc liet do thi tnrong nho, lai co them mot s6

d6i thu canh tranh moi ra nhap thi tnrong nen kh6 khan cling r~t nhieu. Cac cong ty con cua

FCM cling dii co kinh nghiem trong san xuat kinh doanh, d~c biet FECON Hai Dang cling

dii 6n dinh san xuat, dang co nhieu hy vong dp diroc nhieu da cho Formosa Ha TInh va

xuat khau. Tren CCYsa ~yHDQT dii thong nhat voi cac Ban di~u hanh va kinh trinh k~hoach

san xuat kinh doanh nam 2016 nhu sau:

Cae chi tieu v~ tili chinh

Doanh thu hqp nhk 530 ty

LQ'inhu~n sau thu~ hqp nhk 25 ty

Chia c6 tuc: b&ngti~n 5% v6n di~u I~

K~ ho~ch dAu tu:

Dfiu tu xay dvng khu van phong va dich Vl,lthuang m<;likhoang: 15 ty

Dfiutu g6p v6n lien doanh rna nha may san xu~tvo hfimva CQCling su~t truac khongIy tam. Dv ki~n g6p t6i da 20 tY.

HOid6ng quan tri se thucmg xuyen duy tri cac cuOchQp,tang cUOngph6i hqp giua

cac thanh vien trong HOid6ng quan tri, ti~p tl,lCki~n toan cong tac quan tri Cong ty

va dua ra nhung chi d<;lokip thai, phil hqp cho Ban giam d6c di~u hanh FCM va cac

dan vi thanh vien hi~u qua han.

Kinh trinh D~i hc)idang c6 dong Cong ty c6 phAn khoang san FECON thong qua.

Tran trQng!

5

FE CONGTY co PHAN KHOANG sAN FECONDja chi: Cum cong nghiep Thi San, xii Thi San, huyen Kim Bang,tinh Ha NamDi~n thoai: (84-351) 3533 038 Fax: (84-351) 3533 897Website: www.feconmining.com.vn

M~ning

T/ulu hiiu long {lOt, chinh phuc f(lm cao

BAocAoTONG KET HOAT DONG CVA BAN KIEM SOAT NAM 2015. .

vA KE HOACH HOAT DONG NAM 2016. ..

Trinh D~i hQid6ng c6 dong thmmg nien nam 2016

Ha Nam, ngay 01 thang 04 nam 2016

Can eLf:

- Ludt doanh nghiep s6 60120051QH duoc Quoc hoi niarc CHXHCN Viet Nam thong quangay 2911112005.

- Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duoc Quoc hoi marc CHXHCN Viet Nam thong quangay 2611112014.

- Didu I? Cong ty cdphdn Khoang scm FECON lien quan din chuc nang, nhiem v~ va quyenhan cua Ban kiem soat.

- Bao cao hoat dong cua Hoi d6ng quem tri va Ban giam d6c trong nam tai chinh 2015.- Bao cao tai chinh hop nhdt trong nam tai chinh kit thuc ngay 3111212015.

Thuc hien chirc nang, nhiem V1,lcua Ban kiem soat trong nam tai chinh 2015, thuc thi trach

nhiem va quyen han thea Dieu I~ cong ty, Ban kiem soat Cong ty c6 phan khoang san FECON xin

bao cao k€t qua heat dong cua Ban trong nam 2015 nhu sau:

I.TONG KET HO~T DQNG CVA BAN KIEM SOAT NAM 2015

1.CO' du t6 chtrc Ban ki~m soat

Ban ki~m scat cong ty gom 3 thanh vien:

- Ba Nguyen Th] Thanh Van:

- Ba Nguy~n Thi Nghien:

- Gng Nguy~n M~nh Quan:

Truong ban

Thanh vien

Thanh vien

2. Ho~t dQng ella Ban ki~m soat nam 2015

Nam 2015, thlJc hi~n quy~n h~n, tnkh nhi~m clla Ban ki~m soat thea quy dinh clla Lu~t doanh

nghi~p va Di~u I~ clla Cong ty, Ban ki~m soat dil t6 ch(rc cac cUQchQp dinh ky nhu sau:

STT Ngay hQp NQi dung eUQe hQp

1 20/4/2015 HQp thucmg ky quy I danh gia, giam sat ket qua ho~t dQng Cong ty

2 20/7/2015 HQP thucmg ky quy II danh gia, giam sat ket qua ho~t dQng C6ng ty

3 16110/2015 HQp thucmg ky quy 1II danh gia, giam sat ket qua ho~t dQng C6ng ty

4 29/12/2015 HQP thucmg ky quy IV danh gia, giam sat ket qua ho~t dQng C6ng ty

Ngoai ra ~i cac t~i cUQchQp Ban ki~m soat con: Danh gia, giam sat vi~c thvc hi~n cac Nghi

quy€t clla DHDCD trong nam 2015; giam sat vi~c tuan thll Di~u I~, cac Quy ch€ quan Iy nQi bQClla

C6ng ty;

D~i di~n Ban ki~m soat tham gia cac cUQchQp clla HQi d6ng quan tri, tham gia y ki€n, dua ra

cac ki€n nghi v6i HDQT, Ban Giam d6c v~ cac v~n d~ lien quan d€n ho~t dQng Clla C6ng ty;

ThAm dinh Bao cao k€t qua SXKD, bao cao tai chfnh, philn tfch danh gia tinh hinh tai chinh,

hi~u qua ho~t dQng, kha nang bao toan va phat tri~n v6n Clla C6ng ty;

Xem xet tinh phap Iy, trinh tv thll t1,lCban hanh cac Nghi quy€t, Quy€t dinh Clla HQi d6ng Quan

tri, Ban Giam d6c.

Ki~m tra tfnh hQ"pIy, hQ"pphap, tfnh trung th1,l·Cva muc dQ cAn trQng trong quan Iy, di~u hanh

ho~t dQng kinh doanh, trong t6 chuc c6ng tac k€ toan, th6ng ke va I~p bao cao tai chinh.

2

--------------------------------

Xem xet s6 k6 toan va cac tai lieu khac cua cong ty, cac cong viec quan ly, di~u hanh hoat dong

cua cong ty.

3. Danh ghi cong tac quan Iy di~u hanh ella H()i dang quan tr] va Ban giam d6c

1.1. Kit qua gidm sat alii vOi hoat a()ng cua H()i a6ng quan trioHoi d6ng quan tri da thuc hien cac cuoc hop dinh ky va d(>txufit d€ thong qua cac Ngh] quyet,

quyet dinh, giai quyet cac vfin d~ thuoc tham quyen thea quy dinh cua Di~u I~Cong ty va phap luat.

Sua d6i/b6 sung di~u l~ Cong ty phil hQ"Pvoi luat doanh nghiep 2014 c6 hieu hrc ttl"117/2015.

Ban Kiem soar danh gia hoat dong cua HDQT trong nam 2015 phil hQ"]Jvoi guy dinh phap lu~t

va Di~u I~ Cong ty, dap (rng kjp tho·i vo-iyeu du hOl;ltd(>ng SXKD cua cong ty. Cac Nghj quy6t,

Quy6t djnh cua HDQT ban hanh dung trinh tt,r, dung th~m quy~n va phil hqp can c(r phap Iy thea

quy djnh.

HDQT da chi dl;lOva giam sat Ban Giam d6c thl,fc hi~n cac Nghj quy6t cua HDQT/DHDCD.

Trong nam 2015, Ban Ki€m soat khong nh~n duqc bfit ky ki6n nghj nao cua c6 dong v~ sai phl;lm

cua HDQT Cong ty trong qua trinh thl,fChi~n nhi~m V\l.Cac guy6t djnh cua H(>id6ng quan trj trong

nam 2015 d~u bam sat m\lc tieu djnh huo-ng phcit tri€n chi6n IUQ·ccua h~ th6ng FECON.

1.2. Kit qua giam sat hO(lta()ng cua Ban giam alicTrong nam 2015, Ban Giam d6c Cong ty da trl,fcti6p di~u hanh sau sat hOl;ltd(>ngsim xufit kinh

doanh thea ch(rc nang va nhi~m V\lquy djnh t~i Di~u I~ t6 ch(rc va ho~t d(>ngcua Cong ty, tuan thu

nghj quy6t HDQTlNghj Quy€t D~i h(>id6ng c6 dong nam 2015. Tuy nhien, Ban Giam d6c chua

hoan thanh cac chi tieu kinh doanh do m(>ts6 dl,fan mang khoang san bi thay d6i k€ ho~ch va ti€n

d(>thi cong, ben c~nh d6, mang san xufit CQC,1)' trQng ban CQCduo·ng kinh nho dang chi€m nhi~u

hon so vo-ik6 ho~ch.

Ban giam d6c da c6 nhi~u bi~n phap d€ tri€n khai djnh huong phat tri€n san xufit cua HDQT;

kh~c ph\lc kh6 khan, duy tri va phat tri€n san xufit tang truong trong b6i canh n~n kinh t€ g~p rfit

nhi~u kh6 khan (C~nh tranh vo-i cac d6i thu trong nganh san xufit CQCngay m(>t cang th~ng, thj

truo·ng bfrt d(>ng san chua c6 dfiu hi~u ph\lc h6i ro r~t, cuo-c phi v~n tai tang cao ...).

Ban giam d6c da c6 nhung hanh d(>ng thi€t thl,fc trong vi~c t~p trung ngu6n hlC ban hang ,

giam chi phi san xufit kinh doanh thong qua cac bi~n phap nhu: Cai t6 b(>may quan Iy, khong ngtmg

cai ti€n guy trinh san xufit, nghien Clru ti6t ki~m chi phi dcluvao, tim ki6m nguyen v~t li~u thay th€

nh~m giam gia thanh, nang cao nang sufit lao d(>ngva kha nang c~nh tranh.

Cong tac thi dua sang ki€n v~n duqc duy tri va phlit tri€n khi rna ngay cang c6 nhi~u can b(>

nhan vien tich cl,fc tham gia.

Th\l·c hi~n d~y du nghTa V\lvo-inha nuo-c thea Quy djnh cua phap lu~t.

Ban giam d6c di~u hanh da quan tam va cham 10 t6t d€n nguo-i lao d(>ngtrong cong ty ca v~ v~t

chfit I~n do·i s6ng tinh th~n.

3

Trong nam 2015, Ban kiem soat khong nhan duoc b<ltky kien nghi nao cua c6 dong v6 sai pham

cua Ban giam d6c cong ty trong qua trinh thuc hien nhiern vu.

4. Danh gia tinh blob hoat d(}DgSXKD bQ'pobM cua CODgty trong Dam 2015.

Ban kiem soat thong nhat voi cac noi cua bao cao rieng va bao cao hop nh<itnam 2015 da duoc

Ban giam d6c I~pva duoc cong ty TNHH Ki~m toan CPA Vi~t Nam kiem toanoBao cao tai chinh

da phan anh chinh xac tinh hinh tai chinh cua cong ty giai doan 01101/20 15 d~n 31112/2015, cac

chi tieu CO" ban tren bao cao hop nh<lttai ngay 31/12/2015 nhu sau:

TT Chi tieu cooban DO'Dvi T~iDgay31112/2015

1 T6ng tai san, trong do: tne« 936.739

- Tai scm ngiin han Tri¢u 537.376

- Tai scm dai han tne« 399.363

2 T6ng cQngngu6n v6n, trong d6: Tri¢u 936.739

- Nr;phdi tra Tri¢u 372.464

- V6n gop chit sa hiiu va ale quy Tri¢u 564.275

3 T6ng doanh thu (thu<1n) Tri¢u 526.724

4 T6ng lQ'inhu~n k~ toan truo-cthu~ Tri¢u 29.248

5 LQ·inhu~n sau thu~ TNDN Tri¢u 23.684

6 Lai CO" ban tren c6 phi~u D6ng 531

Chung toi khong th<lyc6 bi~u hi~n nao d~ chung toi cho r~ng Bao cao tai chinh clla ban giam

d6c khong phan anh trung thlJc v~ tinh hinh tai chinh cua Cong ty.

5. Daob gia s1!pb&i bQ'pgifra BKS, HDQT, BaDGD va cac cao b(}quaD IY.

Trong nam 2015, Ban ki~m soat da nh~n duQ'cSIJph6i hQpva cQngtact6t tir HQid6ng quan trj,

Ban giam d6c va cac can bQquan Iy trong Cong ty trong trao d6i thong tin, thong bao tri~u t~p hQp

HDQT, hQpD~i hQid6ng c6 dong, vi~c cung cApcac bao cao, tai li~u dn thi~t cho cong tac ki~m

tra giam sat.

Ban giam d6c di6u hanh da Cllcac can bQc6 trach nhi~m lam vi~c kip tho·ivo-iBan ki~m soM

khi c6 yeu du, thai dQlam vi~c nghiem tUc,tWlnthu hQp taco

Ban ki~m soat danh gia slJ ph6i hQ'peua HDQT, Ban GD di6u hanh da dap (rng duQ'Cyeu du

quy6n lQ'iclla cac c6 dong.

Kiin nghi cho nom 2016:

Tri~n khai xflydlJng quy ch~ tai chinh phil hQpvo-iDi~u I~Cong ty sua d6i va Quy ch~ v~ vi~c

quan Iy va Slldl,lngcac quy thuQccong ty d~ giup vi~c huy dQngngu6n cho ho~t dQngkinh doanh

dUQ·clinh ho~t.

4

Tang cuong giam sat cong tac quan trj cua cac don vi con: Cong ty c6 phan khoang san HaiDang va Cong ty c6 ph~n FECON Nghi Son db tang nang luc canh tranh v€ san xuat CQCva khai

thac khoang san.

H9i d6ng quan tri va Ban giam d6c nen tiep tuc cung c6, tang cuong nguon luc cho cong tac

kinh doanh, ban hang vacong tac quan Iy,

Nang cao hieu qua sir dung v6n (d~c biet la nguon v6n hru dong bang each tang vong quay

nguyen v~t lieu va hang t6n kho) nham ti~t giam chi liiivay.Tap trung thuc dfry cong tic ban hang mang khai thac khoang san db Cong ty co thb hoan thanh

chi tieu doanh thu va tang IQ'inhuan nam 2016,

II. KEHO~eH HO~T DQNG eVA BANKIEM SoAT NAM2016Db hoan thanh nhiem vu kiem soat thea Luat doanh nghiep va Di€u l~ Cong ty, Ban kiern scat

trinh Dai hQi k~ hoach hlIDvi~c nam 2016 nhu sau:

Ti~p ttJc nhi~m vtJ kibm tra, giam sat cac ho~t d9ng di€u hanh, quan ly cua HDQT, Ban giam

d6c; Tham dll d~y du cac cU9c hQp cua HDQT, tham gia gop y ki€n v6i HDQT, d€ xuit cac ki~n

nghi v6i Ban Giam d6c nh~m thuc dfry, tribn khai d~y du, kip thai cac cong vi~c ctJ thb trong ph~m

vi ch(rc nang nhi~m vtJ cua BKS;

Xem xet cac k~ ho~ch, bao cao cua Cong ty v€: tinh hinh tai chinh, SXK.D, thvc hi~n cac dv an,

cong tac quan Iy t6 chuc, , ,

ThAm dinh Bao cao tai chinh nam va Bao cao tai chinh dinh ky cua Cong ty;

Kibm tra dinh ky va d9t xuit cac vin d€ lien quan d~n cong tac t6 chuc, thllc hi~n cac Nghi

quy€t, quy~t dinh cua DHDCD, HDQT va Ban giam d6c;

Duy tri Sll ph6i hQ"pch~t che gifra Ban kibm soit v6i HDQT, Ban giam d6c va cac phOnglban,

dun vi chuc nang trong Cong ty,

Tren dily la bao cao ho~t d9ng cua Ban Kibm soat nam 2015 va k~ ho~ch ho~t d9ng nam 2016,

Kinh trinh DHDCD xem xet va cho y ki€n db Ban Kibm soM thvc hi~n t6t vai tra cua minh trong

vi~c giam sat cac ho~t d9ng cua cong ty,

Cu6i cung Ban kibm soat xin gui t6i cac qui vi c6 dong 16"ichuc suc kh6e, h"mh phuc va thanh

d~t.

Chuc illJi h~i thimh cong tat il{!p!

Xin tran tn;mg cam on

TM. BANKIEM SOATTRUONG BAN

Nguy~nThi Thanh Van5

CONG TY CO PHA.NKHOANG SAN FECON

CQNG HoA xA HOI CHU NGHiA VI-E:TNAMDQc I~p - TI}'do - Hanh phuc

*** ------- * * * -------S6: 01/TTDH-HDQTIPCM Ha Nam, ngay 02 thang 4 ndm 2016

TO TRINHV/v: Thong qua BCTC Dam 2015 da ki~m toan

Can CLf Ludt doanh nghiep s6 6812014IQH13 duoc Quoc hoi nuac CHXHCN Viet Nam thongqua;

Can cu Di~u I? cua Cong ty cd phdn Khoang san FECON;

Can CLf Bao cdo tai chinh ndm 2015 dii duac kiem loan;

Can cu Nghi quyet H(Jidong quan tri Cong ty cdphdn Khoang san FECON v~ viec td chuc hopDai hoi ddng cd dong thuong nien ndm 2016.

Hoi d6ng quan tri kinh trinh DHDCD thong qua Bao cao tai chinh nam 2015 Cong ty c6 phankhoang san FECON, dii duoc kiem toan boi Cong ty TNHH kiern toan CPA Viet Nam (CPAVi~tNam).

Bao cao tai chinh hop nhat nam 2015 dii duoc cong b6 thong tin thea guy dinh tai websitechinh thirc cua Uy ban chung khoan Nha nuoc, So Giao dich chirng khoan Thanh ph6 H6 ChiMinh thea quy dinh va dang Uli tren website ella Cong ty (www.feconmining.com.vn).

Oic chi tieu tai chinh CO" ban nam 2015 nhu sau:

STT Chi ti(~u DO'll vi dnh CODg ty m~ HQ'p nhfit

1 T6ng tai san D6ng 744.243.556.606 936.739.463.482

2 V6n chu sO-huu D6ng 455.454.690.801 564.274.977.242

3 Doanh thu thu~n D6ng 521.109.362.346 526.724.488.682

4 Lgi nhu~n sau thu~ D6ng 20.670.709.032 23.684.038.294

5 Liii CO" ban tren c6 phi~u D6ng/c6 phi~u 531

H(>id6ng quan tri kinh trinh va d~ nghi D~i h<)id6ng c6 dong thOng qua.

Noi nhfin: ~Cac c6 dong;Thanh vien HDQT;Thanh vien BKS;Luu VP,

CONG TY CO PHANKHOANGSANFECON

CONG HoA XA HOI CHU NGHIA VI1]:T NAMDQc I~p - Tg do - Hanh phuc

*** ------- * * * -------S6: 02/TTDH-HDQT/FCM Ha Nam, ngay 02 thang 4 nam 2016

TO TRINHV/v: PhU'01lgan phan ph6i lQinhuan 2015 va k~ hoach san xu~t kinh doanh,

phurrng an phfin ph6i lQinhuan nam 2016

Can cu Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duac Quoc hoi marc CHXHCN Viet Namthong qua;

Can cu Didu l¢ cua Cong ty cd phdn Khoang san FECON;

Can ctr Bao cao tai chinh nam 2015 ail duoc kidm toan;

Can ctr Nghi quyet cua Hoi a6ng quem tri Cong ty c6 phdn Khoang san FECON vd viect6 chuc h9P Dai hf}i a6ng c6 dong thuong nien nam 2016,

HQi d6ng QUaD tr] trinh D~i hQi d6ng c6 dong thong qua cac DQidung nhtr sau:

1. Phan ph&i IQi nhuan nam 2015

Tinh d~n thoi di~m 3111212015, Iuy k~ loi nhuan sau thue chua phan phoi cua cac nam

truce cua Cong ty la 19.316.895.344 d6ng, phuO'ng an phiin ph6i Iqi nhu~n cua nam 2015

trinh DHDCD phe duy~t nhu sau:

Chi tieu Gia tr! (d6Dg) Ty I~(%)

Luy k~ IQi nhu~D sau thu~ chtra philD ph&i clla 19.316.895.344cac Dam trlf(YcLQi nhu~n sau thu~ Dam 2015 (LNST clla c6

20.908.244.980dODg CODg ty m~)Philn ph&i cac quy tir Ic;riDhu~D sau thue Dam

5.227.061.245 25%2015

Quy khen thu&ng, phuc l(yi 3.136.236. 747 15%

Quy adu tu pM! trdn 2.090.824.498 10%

Tho lao HDQT, BKS Dam 2015 355.260.574 1,5%

ThtrOng BaD di~u himh Dam 2015 209.082.450 1%

Chia c6 tuc Dam 2015 b~Dg ti~D m~t 20.500.000.000 5% (VDL)

H<)id6ng qwin tri kinh trinh D~i h<)id6ng c6 dong thuo-ng nien 2016 k~ ho~ch chia c6 tlrcnam 2015: Bing ti6n m~t tuO'ng tmg 5% v6n di6u I~ va Uy quy6n cho H<)id6ng quan trican Cll'tinh hinh thllC ti~n d~ thvc hi~n chi tra cho phil hQ·p.

2. K~ ho~ch ho~t dQDg kinh doaDh hc;rpDh~t Dam 2016

STT Chi tieu Don vi tinh Thuc hi~D Dam K~ hoach Dam2015 2016

1 V6n di~u l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 526,7 530

3 Loi nhuan sau thue Ty 23,6 25

4 ce tire bang ti~n (% YDL) % 5% 5%

15% LQ'inhuan sau thue

3. K~ hogch phan ph6i IQi DhU~DDam 2016

Trich quy khen thuong, phuc loi

10% LQ'inhuan sau thueTrich quy dfru ttr phat trien

Thu lao HDQT, BKS 732,000,000 VND

ce tire bang ti~n m~t 5% V6n dieu l~

HQi d6ng quan tri kinh trinh va d~ nghi Dai hQi dong c6 dong thong qua,

Nui nhan: r::::::caeed dong;Thanh vien HDQT;Thanh vien BKS;Luu VP,

CONG TY CO PHANKHOANG sAN FECON

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc l~p - TV do - Hanh phuc

*** ***-------s6: 03/TTDH-HDQT/FCM Ha Nam, ngay 02 thang 4 nam 2016

TO TRINHV/v: Quy~t toan tho lao HDQT, BKS nam 2015; Thuong cho Ban di~u hanh 2015 va dv ki~n

mire phan ph&i tho lao HDQT, BKS nam 2016

Gin ctr Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13duoc Quoc hoi nuac CHXHCN Viet Namthong qua;

Can ctrDidu l¢ cua Cong ty c6phdn Khoang scmFECON;

Can ctr Nghi quyet Hoi dong quan tri Cong ty cd phdn Khoang scm FECON vd viec tdchuc h9PDai hoi d6ng cd dong thuong nien ndm 2016,

HQi dAng Quan tr] trinh D~i hQi dAng cA dong thOng qua cac nQi dung nhir sau:

1. Quy~t toan tho lao HQi dAng quan tr] va Ban ki~m soat nam 2015:

Tai khoan 2 Di~u 4 Nghi quyet s6 2103/20151NQ-DHDCD ngay 21/3/2015, Dai h9i dongc6 dong thuong nien 2015 thong qua phuong an tra thu lao cho H9i dong quan tri, Banki~m soat, Thu ky H9i d6ng quan tri nam 2015 la: 1,5% lQ'i nhu~n sau thu~. H9i d6ngquan trj kinh trinh muc phan ph6i et..1 th~ thu lao nam 2015 cua HDQT va BKS nhu sau:

- LQ'inhu~n sau thu~ nam 2015: 23.684.038.294 VND

- Thu lao HDQ, BKS nam 2015 = 1,5% LNST = 355.260.574 VND (Ba tram nam namtri¢u, hai tram silU muO'inghin, nam tram bay tu d6ng).

2. ThO'Ong Ban di~u hanh nam 2015:

Nam 20 15 m~c dil g~p nit nhi~u kh6 khan, tuy nhien Ban di~u hanh Cong ty luon sat saocong tac di~u hanh, chi d<;toho<;ttd9ng san xu~t kinh doanh. Vi v~y, H9i d6ng quan trikinh d~ nghi D<;tihQi d6ng c6 d6ng thong qua phuang an thuo'ng cho Ban di~u hanh 2015la: 1% lQ'inhu~n sau thu~ tuang ung v6'i: 209.082.450 VND va giao cho Giam d6c Congty can cu vao tinh hinh thvc t~ t<;tiCong ty d~ thvc hi~n.

3. K~ ho~ch phan ph&i tho lao ciia HQi dAng quan trj, Ban ki~m soat va ThO' ky HDQT2016:

- Dl,l' ki~n m(rc tra thil lao:

STT Chlfc vl}/vj tri S&IU'llng Mlfc tho lao 1 Tho lao nam_iN_guml than_g_{VND) 20 16_iVND)

1 CM tich HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.0002 PhO cM tich HDQT 1 7.000.000 84.000.0003 Thanh vien HDQT 3 5.000.000 180.000.0004 Truong ban kiem soat 1 5.000.000 60.000.0005 Thanh vien ban kiem soat 2 3.000.000 72.000.0006 Thu ky HDQT 1 3.000.000 36.000.000

TAng cQng 732.000.000

- Thai gian tra thu lao: Oy quyen Hoi d6ng quan tri chon thoi di~m phan b6 thu lao Hoid6ng quan tri va quyet dinh thanh toan cac khoan ti~n tren phu hop voi quy dinh cuaphap lu~t va co loi nhfit eho cong ty.

H(>id6ng quan tri kinh trinh va d~ nghi Dai h(>id6ng e6 dong thong qua.

Noinhan: ~Cdc co dang;Thanh vien HDQT;Thanh vien BKS;Luu VP,

CONG TY CO PHA.NKHOANG SAN FECON

CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI'E:TNAMDQc I~p - TV do - Hanh phuc

------ * * * ------ ------- * * * -------s6: 04/TTDH-HDQT/FCM Ha Nam, ngay 02 thang 4 nam 2016

TO TRINHV/v: ChQD dO'Dvi ki~m toan Bao cao tai chinh Dam 2016

Can cu Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duoc Qu6c hoi marc CHXHCN Vi¢t Namthong qua;

Can cu Diiu l¢ cua Cong ty cd phdn Khoang scm FECON;

Can ctr Nghi quyet Hoi d6ng quan tri Cong ty cd phdn Khoang scm FECON vi viec tdchuc h9P Dai hoi d6ng cd dong thuong nien ndm 2016.

H9i d6ng Quan tri trinh Dai h9i d6ng c6 dong phe duyet thong qua danh sach 05 Cong ty

Ki~m toan d9c l~p d~ H9i d6ng quan tr] chon don vi kiern toan cho Cong ty nam 2016 nhir sau:

1. Cdng ty TNHH kiem toan CPA Viet Nam (CPA Viet Nam);

2. Cong ty TNHH Hiing kiem toan AASC (AASC).

3. Cong ty TNHH kiern toan va thfrm dinh gia Vi~t Nam (AVA);

4. Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam;

5. Cong ty TNHH KPMG Vi~t Nam;

Trong tru<mg hqp khong th6ng nh~t duqc v6i nhl1'ng Cong ty Ki~m toan tren v~ ti~n d9 vamlrc phi ki~m toan, D~i h9i d6ng c6 dong uy quy~n cho H9i d6ng quan tri h!a ch9n trong s6 cacCong ty Ki~m toan con l~i trong Danh sach Cong ty Ki~m toan d9c I~p duqc ch~p thu~n cua Uyban ChUng khoan Nha nu6c d~ ti~n hanh Ki~m toan Bao cao tai chinh nam 2016 va soM xet Baocao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 20 16 (n~u dn thi~t theo yeu du cua CO'quanquan Iy Nha nu6c).

H9i d6ng quan tri kinh trinh va d~ nghi D~i h9i d6ng c6 dong thong qua.

Nu; nhiin:1/Caccd dong;Thdnh vien HDQT;Thdnh vien BKS;Luu VP,

GQUANTRJ

CONG TY CO PHA.NKHOANGSANFECON

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc I~p - TV do - H~Dh phuc

*** ------- * * * -------se. 05/TTDH-HDQT/FCM Ha Nam, ngay 02 thong 4 ndm 2016

TO TRINHV/v: Bao cao k~t qua sfr d\lng vBn phat hanh nam 2014 dii ki~m toan

Can cu Ludt doanh nghiep s6 68120141QH13 duoc Quoc hoi marc CHXHCN Viet Nam thongqua ngay 2911112005;Can cu Di~u l¢ cua Cong ty cdphdn Khoang scm FECON;Can de Bao cao kiem loan v6n phat hanh ndm 2014;Can cu Nghi quyet Hoi d6ng quan tri Cong ty c6 phdn Khoang scm FECON v~ viec t6 chuc hopDai h9i d6ng cd dong thuong nien nam 2016.

Hoi d6ng quan tri kinh trinh Dai h(li dong e6 dong thong qua k~t qua SLr dung vcn phat hanhnam 2014 nhu sau:

STTD6i tU'gDg K~ hoach K~t qua

giai DgaD von (VND) (VND)

1 D.lu tu nha xuong, may moe thiet bi 49.277.189.859 49.277.189.859

2 D.lu tu xay dung xuong cat nhan t:;to 6.154.164.686 6.154.164.686

3 D.lu tu khu dieh vv va thuong m:;tiNgu D(lng13.000.000.000 13.000.000.000San va rna- r(lng nha may v€ phia dong

4Tang 15' l~ ph.ln v6n gop t:;tiCong ty C6 ph.ln

36.695.000.000 36.695.000.000FECON Nghi San

5 B6 sung v6n luu d(lng 35.000.000.000 35.000.000.000

TAng cQng 140.126.354.545 140.126.354.545

(Bao cao kibm toan SLr dVng v6n pMt hanh 2014 kem theo).

Nui nhiin: )~

Cac cd dong;Thanh vien HDQT;Thanh vien BKS;Luu VP,

CONG TY CO PHANKHoANG SAN FECON

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMf)QCI?p - TVdo - Hanh phuc

**************** ***************56: 06/TTDH-HDQT/FCM

Ha Nam, ngay 02 thang 4 nam 2016

TO TRINHV/v: Bao cao k~t qua phat hanh cA phieu tang vBn di~u l~ nam 2015

Can cu Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ella Quoc hoi nutrc CHXHCN Viet Namva cdc van ban huang ddn thi hanh;

Can eu Ludt chung khoan s6 70/2006/QH11 duac Quoc hoi khoa 11 male CHXHCNViet Nam thong qua ngay 29/06/2006, Ludt sua d6i b6 sung mot s6 di~u ella Ludt chungkhoan s6 62/2010/QH12 va cdc van ban huang dan thi hanh. Ludt chung khoan;

Can eu Thong tu s6 130/20J3/TT-BTC ngay 10/08/2012 ella Br} Tai ehinh huang ddnviec mua lai e6phieu, ban d phieu quy va mot s6 truong hop phdt hanh them e6phieuella cong ty dai chung;

Can cit Di~u l¢ Td chuc va hoat dong ella Cong ty cd phdn khodng sim FECON.

HQi d6ng Qu<'mtri Cong ty C6 ph~n Khming san FECON xin bao cao k~t qua phat himh c6phi~u tang v6n di~u I~da duQ'cf)~i hQid6ng c6 dong thucmg nien nam 2015 thong qua nhu sau:

Trang nam 2015, Ban lanh d~o Cong ty da ti~n hanh g~p gO' va dam phan vo-imQts6 nha d~u tuchi~n luQ'cd~n tu Nh?t Ban. Tuy nhien cac ben kh6ng d~t duQ'cthoa thuan nen k~ ho~ch phathanh 20.000.000 c6 ph~n (tuong (mg vo-i200.000.000.000 VNf) thea m~nh gia) cho c6 dongchi~n IUQ'cnuo-cngoai tang v6n di~u I~khong thanh congo

HQid6ng Quan trj Cong ty C6 ph~n Khoang san FECON bao cao k~t qua phat hanh 20.000.000c6 ph~n cho c6 dong chi~n luQ'cnuo-cngoai khong thanh cong va xin ch~m dDt k~ ho~ch pMthanh nay,

HQid6ng Quan trj Cong ty C6 ph~n Khoang san FECON kinh trinh f)~i hQid6ng c6 dong thongqua.

Noinhan: v­caed dong;Thanh vien HDQT;Thanh vien BK5;Luu VP,

CONG TY CO PHA.NKHoANG sAN FECON

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMD9C I~p - TI! do - Hanh phuc

**************** ***************so 07ITTDH-HDQTIFCM

Ha Nam, ngay 02 thang 4 ruim 2016

TO TRINHV/v: Gop van d§u tu vao Cong ty san xu~t vo h§m

Can ctr Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13 ella Quoc h(Ji nuac CHXHCN Viet Namva cdc van ban huang ddn thi hanh;

Can ctr Ludt Ddu tu s6 67120141QH13 ella Quoc hoi nutrc CHXHCN Viet Nam va cacvan him huang dan thi hanh;

Can de Di~u I? TJ chuc va hoat dong ella C6ng ty eJ phan khoang san FECON.

H9i d6ng Quan trj Cong ty C6 phan Khoang san FECON kinh trinh Dai h9i d6ng c6 dongthong qua chu tnrong va k6 hoach gop v6n d~u nr vao Cong ty san xuat vo ham. Uy quyen choH9i d6ng quan tr] din ctr vao tinh hinh thuc ti€n gop v6n t6i da 20 ty d6ng tuong duong 50%v6n di€u I~Cong ty san xuat vo h~m va Iva chon thoi diem thl,fchi~n dam bao phil h9P v6i di€uki~n cua Cong ty va cac quy djnh cua phap lu~t hi~n hanh.

H9i d6ng quan trj kfnh trinh va d€ nghj D~i hQid6ng c6 dong thOngqua.

Noinhan: ~

Cae eJ dong;Thanh vien HDQT;Thanh vien BKS;Ltru VP,

i~

~

fa·=aI

.I:z=­ca:::a:::.c:t

=­:;a=:II:!I.:;J..

::I

!~

II

~

CONG TY co PHAN KHOANG sAN FECON

BAo cAo TiNH HINH sir Dl)NG VON

TIm du'{J'cfii' d(1tphdf himlt caphi€u tang van diJu If

til' 268.000.000.000dang len 410.000.000.000 dang

mroc KIEM ToAN

Hit Nam - Thing 3 nam 2016

f

~

ba~.

=a::a=a::a::a::::a=-.:a:a=­=I=I:'II:'II:a:a:a=I=I=I

•a:a•I

CONG TY CQ pHAr'tKBOANG S}\N F.ECON-------------------------------

Ml)CLT,TC

BAo CAO CVA BAN GrA;\/! DC;C

BAo CAO KIEM ToAN D()C LAp

BAo cAo TiNH BiNH su Dl,JNGVON THU DUOC TO' DOT PEAT HANH COPHruu TANG VON fJIF:U LJ;,TU 268.000.000.000 DONO LEN 410.000.000.000 DONG

I

TRANG

2-3

4-5

6-9

I

=II

=a=a=­=a::I::I~

:J

cA 0 etTA BAN GIAM DOC

Ban Giarn d6e tydung v6n thu diroc '1'[410.000.000.000 d6ng.

sib Fecon trinh bay Bao cao nay cung v&i Bao cao tinh hlnh SLl'h(1.nh phiSu tang v6n di6u l~ ur 268.000.000.000 al~ng len

CONGTY

C6ng ty c6 phfrn Khoang san FECON (goi tit Ia "Cong ty") duoc d6i ten tu Cong ty 0\ phdn Be tong vaKhoang san Fecon, thanh lap \,<1heat cli?ngthee GiAy clurng nhan dang ky doanh nghiep Cong ty c6 phan s60700252549 ngay 03 thang 9 flam 2007; dang ky thay 06i JAn tlnr 7 ngay 06 thang 01 nam 2015 do S6 K€hoach va dfrl!nr tinh Ha Nam dp.

V6n di&u l~ cua Cang ty thea GiAy cluing nh~n dang k)' doanh nghiep 56 0700252549 ngay 06/01/2015 la410.000.000.000 d6ng (B6n tram mUCrjty d60g).

Ten C60g ty: CONG TY CO PIIAN KHoANG SAN FECON

Ten Cong ty viSt bang tieng nuoc ngoai la: FECON MINING JOINT STOCK COMPANY, ten viSt t~t h'tFecon Mining.

Cang ty hicn dang niem y&t t\li S6' giao dich ChU11gkhoan thanh ph6 H6 Chi Minh; Mii ol) phi6u: FCM.

H(H HONG QUAN TRJ VA BAN GIAM DOC

sO'ehinh elra Cang ty t(!i: qlJn C6ng nghi~p Thi San, xii Thi Son, huy~n Kim Bang, Hnh Ha Nam.

H(li dang QUlin tri aug Ha Th6 PlmO'ngang Ha Th~ lA;lng

ang Nguy&n Chi Cong

(lug Ph?m Tnlllg Thanh

ang Ng6 M?nh Quan

Cluj tiohPh6 Cl111tieh

Thanh vien

Thanh vien

Thanh vien dQc l<\ip

Cae thanh vien Ban Giam d6c C6ng ty ail:di~u Mnh C6ng ty trong ky ho?t dOng va d~l1ngay l(ip Bao eaonay g6m:

Ban Giam <lAc C)ngPh?m Trung Thanhang Le Quang Trung

()ug Cao Van 'Thai

Ki~m toan vien

Giam d6cPh6 Giam ct6c K:9 thuatPh6 Giam d6c San xu~tva Thiet hi

B~o ca,o t1nh 111n11 sLf d\mg;6n t?U dUQ'c tu aQt phat Mnh c6 phi~u tang v6n dJGu l~ tl~r268.000.000.000dOl:g len. ~ 1 dong ~(;)n~theo oUQ'e kiem loan bcri Cong ty TNHH Kiem to[m CPA VIETNAM _Thanh VIeD toan Qu6e te Moore Stephens.

e~

r=aFI~I

FII....I..............=­III

=-1::1IIIII....tI

11c\Ocxo CCA BAN GUM DOC (Ti~p theo)

Trach nhi~m ciia Ban Giant d6c

Ban Giam ct6c Cong ty co tniGh nhiem l~p Bao cao tinh hinh str dung von thu duoc tir dot phat hanh c6phi~ll tang v6n di&u 19 til: 268.000.000.000 d6ng len 410.000,000,000 dbug theo GCN s6 38/GCN-UBCKdo lJy ban chirng khoan Nha mroc cdp ngay 19 thang 5 nam 2014, phan anh m9t each trung thuc va hop lytinh hinh str dung v6n cua C611g ty.

Ban Giam d()c Cong ty chiu traeh nhiem dam bao ring s6 sach k~ toan duoc gill chep m9t each phil 11Q'Pd€phan anh hQ'P ly tinh hinh sir dung v6n thu duoc nr dot phat hanh c6 phi~u tang von di&u 19 ur268,000.000.000 d6ng Ion 410.000,000.000 d6ng cua C6ng ty thea dung bao cao ti€n do SlJ' d\lng v6n thuduQ'c tITdQt chao ban chirng kho{m ra cong ehung giri (Jy ban ChUng khoan Nha mro'c va Sa giao dicbCht'l'ng khoan thanh ph6 H6 Chi Minh ngay 03 thang 12 nam 2015, dam bao r~ng Bao cao tinh hlnh slrd\lng v6n thu dUQ'c til' u9t phit hilllh c6 phi€u tang v6n cti6u l~ tlr 268.000.000.000 d6~g len410.000.000.000 d6ng eta dUQ'cl~p mot cach C11111g d~J1,phan anh trung th\l'Cva h9'P ly, phu hQ'p Chwln m\rck€ toan Vi<$tNam, Ch6 do k6 toan doanh nghi~p Vi~t Nam hi<$nhanh va phu hQ'Pvai cO'sO' I~p Bao I?ao11nhhi11h Sll' dvng v6n thu dU(/e tll' dQt phit hanh c6 phi6u tang vc)n di8u 1<$tll' 268.000.000.000 (long len

~::ttt:ttit~OOO.OOOd6ng nhu mo ta t~iThuy€t minh sf> 2 trang 9 eua Bao cao kern theo.0252$...

// \;\ "',pr~" C§NG I~Y\ .~I~l CO PHANi\ '* t KHOANG SA\\ \ FECON~~". ~~<~~~#.-.-.--- - -

/4(e..{,u;;.~· ~

::c0,n

Ph.,nn Trung ThanhGiam d(1cHi] Ham, ng(~v28 thimg 3 niim 2016

3

- _. - - - -------------------------------------------

~

=­~

t=-

CIJlAVIETNAM CONG TV TNHH KIEM ToAN CPA VIETNAMTm chinhiP, 1'11\i~~g8, Cao oe Van ph6ng VG Building,se 235 Nguy§n irai, QlI~!1 Thanh Xuan, Tp, Ha NQi

T +84 (4) 3783 2121+84 3 783 2122

E info@cpavietnarn,vnVV www.ccavietnam.vn

s6: 310/2016;.BCKT-BCfjt'P~4 vZETVAM

BAo cAo KIEM TOA.NDOC L~Pve Bao cao tlnh hinh Slr dung v6n thu duoc til" dot phat hanh c6 phiS,u tang Y6n di€u l~

nr 268.000 ..000.000 d6ng len 410.000.000.000 d6ng cua Cong ty C6 phan Khoang san Fecon

HQi dang Quan tr] v:!Ban Giam d6eCong ty C5 ph~n Khoang san Feeon

Chung t6i aa kiem toan Baa cao tinh hinh Slr dung Y6n thu duoc tir dot phat hanh c6 phieu tang ~6n ai~ul~ nr 268.000.000.000 dong len 410.000.000.000 d6ng (goi tAt la "Baa cao tinh hinh sir dung y6p") cuaC6ng ty C6 phiin Khoang san Fecon duoc J~pngay 28 thang 3 nam 2016, trinh bay tir trang 06 den tran,g09 kern thea. Baa cao tinh hinh SlT dung v6n nay duoc Ban Giam cl6c I?p theo ccr56 nhu m6 ta t1;li Thuyetmil1h56 2 trang 9 ctla Baa cao kem theo.

Kinh gui:

.;;;

Tnich nhj~m ella Ban Giam £lac

Ban Giam d6c Cong ty chiu trcieh nhi~m ve vi~c I?p, trinh bay trung tlwc va hqp Iy Ba? c~o tlnh hinh si'rd\lng v6n theo co' s61~p Bao cao nlm mo ta till Thuy~t minh 562 va chiu trach tlhi~m vc kiem soat n()i bi)ma Ban Giam dbc xac clinh la c:1nthiSt cl8dam bao cho vi~c l~p' va trinh bay Baa cao ti11hhlnh sir d~l1lgv<sokhong CCl sal s6t tn;mg y~u do gian I~n ho~c nhim I~n.

Tnich nhi~m ella Ki€m tmln viim

Trach nhi~m cua chung t6i la clua ra y ki~n vS Baa cao tinh hinh si'r dl,lng v6n dlJa tfen kStqt!a Clla cUQckiSm toano ChUng tOi da ti6n Mnll ki&m t01111 thea Chuan l11lJCki8m toan Vi~t Narn. Cac Chuau ml,fe nayyeu du chung toi tuan thli Chuan mv'c va cac quy dinh v6 d!,ioclcrcnghS nghi~p, l~p k&bOllch va th\l'Chi~n cUQcki8m toan ciScI\1tcluQ'Cs~rdam bao hQ'Ply v6 vi~c li~u Bao cao tinh hinh Slf dvng V611 ella C6ngty c6 con sai s6t trQng y6u hay kh6ng.

Cong vi~c ki~m toan baa gAm tlwc hi~n cae thu t\1Cnhim tIlU th~p dtc bing chu'ng kiSm loan v&cAe s(\li~L!va thuy6t minh tren Bao cao til1h hinh su d\lt1g v(~n. Cac tllll tvc kiSm toan duQ'c l~ra chqn dva trenxct cloan cua ki~m toan vien, baa g6m clanh gia rtE ro co sai sot tn)ng y6u trong B,lo cao tinh hlnh strd~ll1gv6n do gian I?u ho(lc nh§m l~n. Khi thl,l'chi~n danh gia cae rui 1'0 nay, ki~m toan vien dil xem xctki~m soat noi hi? cua C6ng ty lien quan cI~nvi~c I?,p va trinh bay Bao cao tinh hinh Sll' dVl1gv6n trungt]wc, hQ'p Iy nhim thiSt kS cac thu wc ki~m toal1 phl! hQ'Pv6'i tluh hinh tlwc t~, tuy nhien kh6ng nh~mJl~llCdich dua fa y kiSn v6 hi~u qua cua ki&m S03t nQi bQ cua Cong ty. C6ng vi~c kiSm toan cling baog6m clanh gia tinh thich hqp cua dic chinh sach k~ toan auvc ap d\1ng va tinh hQ'p Ii' da cac tro'c tfnh k~toan cua Ban Giam d6e cling nlm c1anhgia vi~c trill!1bay t6ng th~ Bao cao tlllh hlnh Str d\lllg v6n.

CMng t6i tin tu6n~ r~n~ cae b~ng chimg kiSm toan m8.cht'mg t6i dil thu t!1?p duQ'c lit dAydll va thich hQVlam CO' SO' eho y kien kh!111toan clla ehlll1g t61.

y ki~n eua Ki~m toan vien

Theo y ki~ll clla chlltlg t6i; Baa cao tinh hinh Slr dVng v0n kem thea da phal1 anh trung tlwc va hQ'P )y,tren cac khfa Climhtro,ng yeu tlnh hinh sir d\ll1gv6n thu duQ'c tU dQ'tphat hanh cll phiSu tang v6n oiSu I~tir 26,8.000.°°9.000 cl6ngien 410.090.000;°00 d6ng CtlaC6ng ty C6 ph&nKhoang san Fecon phLIh(rp v6iChuau l11~rcke toan Vi¢t Nam, Che dQ kc tot'in doanh nghi¢p Vi~t N;1m hi~n hanh va phll hQ'Pv6'i co 56]~p Bao cio nhu 1116 ta t?i ThllySt 111inhs0 2.

4An indep<mdnu memberjinn ~'Ij'

----_._---- - --

=­=II:'.11=II=­=II=II

=­=­~

a••••••••

II,I

CO' so' k~ toaD

Khong phil nh(111Y neu tai luu y ngtroi doc Bao cao tinh hlnh str dung von d6n Thuyetminh 562 cua BAo can t!nJa hinh sU:dvng v6n - Ph&n rna ta co so' I~p tai trang 9. Bao cao nay chi diroc strdung (16 t6ng hop rinh h111h 8U: v6n ella Cong ty, kh6ng I11{Yrong ra cho toan b() Bao cao tai chinh cuaCong ty va 01(,}'C l?p ghlp C(jug ry C6 phAn Khoang san Fecon clap (rug yeu du cua CO' quan quan lyNha mroc. Vi th&, Bao cao nay co th~ kh6ng phu hop d6 Slr dung vao 111~ICarch khac.

Dinh Van Thr.;g- ....__ ._- -N-g-u-y"~n-T-h-i-M-a-i-H'-oa---------"""'----PM Tang Giam d&e Ki~mtoan viensa Giiy CN DKHN ki~m toan: 1147-2015-137-1 s6 Giiiy CN DKHN kiem toan: 2326-2015-137-1GMy l~vquyen s6: 16120151UQ-CPAVIET/vAM ngay 05/1012015cua Chit ttch HDTVThay l11{it va d<;tidi~nCONG TY TNHH KIEM TOAN CPA VIETNAMThanh vien Hang Ki~m tOliD Qu&e t~Moore StephensH,} N9i, ngay 28 thang 3 nam 2016

5

=­:a=­=­=II

=­:II:II

=­•••••••••••••••

CONG TY CO SAN FECONB..\o cAo TINlI HiNH SlTDUNG V()NT!m olf(;rcIll'~qt philt h~;~;!!00 phiJll~;~ng v0nAi6u I¢ tt'r268.000.000.0_00 d6ng lel~c4\Q~000.OOO.000o6ng

HAn CAO 'fINH HiNH sir DT)NGVON

THU Dti(;lC TirD(tr PHAT HANH CO PHntu TANG VON DIEU Lit

TU 268.000.000.000 DONG LEN 410.000.000.000 DONG

1. ThOng tin chung v~ dl]t phat hanh cB phi~u tang vBn di€U I~

STT NQidung

Ten c6 phi6u chao banThOng tin

: C6 phieu ella C6ng ty C6 phdn Khoang san Fecon2

3

4

Loai c6 phi6u : C6 phieu ph6 thong

Menh gia : 10.000 d6ng/c6 phieu

Gia phat hanh : 10.000 d6ng/c6 phieu

S6 luong c6 phieu dang ky chao ban : 14.200.000 c6,Phi&u5

6

7

8

Hinh thuc phat hanh

Ngay b~t ddu chao ban

Ngay hoan thanh dot chao ban

: Ngay 27/6/2014

: Ngay Oll8/2014

: 14.200.000 c6 phieu

: Chao ban rieng le

9 T6ng s6 c6 phieu Cia ban

2. S6 ti6n thu diroc tir dQt phat hanh c6 pbi~u

se IUQng c6 phan (c6 phan)Gia bun (VNDiC6 phan)Sf) luong c6 ph<1n (co phan)Gia ban (VND/C6 phan)Thanh tiE'!u (VND)Trong dbV6n ddu tu ella Chit .WlMiu (VND)Th('ingdu'win ('(jphdn (VND)

Gia tri13.963.600

10.000236.40011.000

142.236.400.000

142.000.000.000236 ...10() (JOt)

Chi phi pMt hanh: 2.110.045.455 d6ng

T6ng Hm rong tir pluit hl'mh them: 140.126.354.545(fling

(Biing ~'hl(':Jll(lt tram ball Imro"i tj mpt tram hai .Will trifll ba tram nam lu' nghin nam tram Mnf1tlm ilollg.)

6

SAN FECONUINH sir DUNG VON

__ -'- __ _:_!...,_--,__ _;;p~.h_ie_'u_t_;_.an-,g,,-.\_r6~9~~Ul~ tir 268.000.000.000 d6ng len 410.OOO.oqg:Q90 d6ng

1. TUONGTLN

1.1. Hinh thue S(I'hfru Y~n

Cong ty cb ph~n Khoang san Fecon tien than la dQiduNarn Ha, diroc thanh l~p narn 1971. Congty C6 ph~n Khoang san FECON (goi t~t hi "Cong ty") d6i ten tir Cong ty C6 phAn Be tong vaKhoang san FeCO[l, Guqc. thanh l~p va heat (tQngthen Giay chang nhan dang ky doanh nghiep Congty c6 phfrn 0,60700252549 ngay 03 thang 09 nam 2007; dang ky thay d6i I&n tlnr 7 ngay 6 thang 01nam 2015 do So' K6 hoach va dAunr tinh Hit Nam dp.

V6n di6u l~ cua Cong ty theo GiAy chirng llb?l1 dang ky doanh nghiep so 0700252549 ngay06/01/2015 la 41o.oaa.ooo.OOO d6ng (B6n tram muoi tY nghln d6ng).

Ten Cong ty: CONG TY CO PUAN KHoANG SAN FECON.

Ten Cong ty vi6t b~ng ti6ng lHro~ngoai la: FECON MINING JOINT STOCK COMPANY, ten vi6tt~t 1aFecon Mining.

Cong ty hi~n dang niem y01 t?i So' giao dieh ehLrngkhoan thil.l1hph6 Htl Chi Minh; Mii e6 phi6n:.FCM.

Trv So' ehinh clm Cong ty t;:1i: cvm Cong nghi~p Thi San, xii Thi Son, hUYQllKim Bang, tlnh HitNam.

1.2. Ngimh, ngh~ kinh doanh

•

San xuAt be t6ng va cac san ph~m tll'xi mang va th(l,ch cao;V~n tal hang hoa b~ng dLfimg bOi V~n tai hanh kbach dlrl'mg b0 trong nQi thfmh, ngo(l,.iThanh;V~n tili hauh khach ctucrngh0 khac;Kinh doanh bit dong san, quy~n slr dl,lIlgdAtthuQc So' hi'i'll,chu sir dVng hoi;icdl thue;Cho thue xe co dQngw; .

Khai thac qui;ing sAt;Khai thac qui;ingkim io?! khac khOng chua s~t; Khai thac qu?ng kim lO(l.iqui hi~m; Khai thae da, eat soi, dAtxet;Thi cong xiiy dT,rng:N~n m6ng va cong trinh ngfim ph1,lcV1,l xfty dV'ng nha cao tAng, cong trlnhcong nghi~p, cong trinh giao thong, cong tdnh thllY 19'i, cong trlnh hl.ldng ky thu~t thll congnghitiJpd6 (hi; Thi nghi~m coe cong ngh¢ cao;Khao sat dia choit cong trinh, khao sat dia hinh, khAo sat dia chAt, tbuy van eong trlnh;Tlwc hiQn cae thi nghi~m dia ky thu?t phvc Vt;J. khi'to sat thiSt k6, quan ly chAt lugng, quan tr~ctrong thi cong n6n mang va cong trillh ngAm;San xu&t va buon ban cae IO;:1i dll ki~n be tong c6t thep, thcp, pll\lc V\I xay d1,lngn6n m6ng vacong trlnh ng&m, San xuit va buon b,\n v~t li911xiiy dl,l'flg;Ung dWlg va chuy~n giao c6ng ngM xiiy d\l'ng n6n mong va cong trinh ngAm mai VaG ti11,fCt~xiiy dlrng ti,liVi¢t Nam;Buon ban: V~t tIT, v~t li~u, thi6t hi eong nghi¢p thuQc hai llnh v~rcxiiy d~rngva cong ngbiqp:Xiiy 9ll'ng cong triI~h: dan dllng, cong nghi¢p, giao thong, thuy IO'i; Dich vv kho v?n;'ru~an" m?i gi6i bat Q(>ugsan; Kinh doanh khach Sl.ln,vim phong;Thi~t ke ket e~u cong trinh dan dVng, cong nghi9P;Xu at nh~p khan cac m~t hang cong ty kinh cloanh.

•

•

•

••

I~,.-=II=­=-=-

•

HO;:1t dong chinh cua C6ng ty trong ky: San xuAt be tong thimh phAm cac 10;:11,

8

CONG TY c6 SAN FECONTHUYET MINH BAO cAnTINH HiNH sa DUNG VONThu duqc ttt G9t ph~! hiitth phi~u tang V611 di&u1~tIT268.000.000.000 06:ng len 410.000.000.000 d6ng

2. CO' S() LAp BAO cAo TINH HiNH Sa DUNG VON THU Dune Tir BOT PH.4.THANHco PHIEir T,{NG V6N BrEuLI;:TiJ'268.000.000.000 DONG LEN 410.000'.000.000DONG

CO'so' l~p Bae cao tinh hinh sfr dl.mg v&n

Baa cao tinh hinh Slr dung v6n thu diroc tir dot phat hanh c6 phieu tang v6n dibu I~ tlr268.000.000.090 d6ng len 410.000.000.000 061~gkern th~o trinh bay b~ng f)6n~ Vi~t Nam (VND),thea nguyen tac gia goc va phu hop voi Chuan rnuc ke roan Viet Narn, Che 09 ke roan doanhnghiep Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan a@n viec l~p va trinh bay Baa caotinh hinh Sll' dung v6n.

ba.=­=­=II

•:a•••••••••IIII'rIIIII

Bao cao tinh hinh su dung v6n duoc l~p tren CO" so' tlurc thu - rhuc chi va la I119tb~)pMn trong tl~ngdong ti&nchi cua Cong ty.

Ky bao cao

BilO cao tluh hinh slf dVng v6n om;rc l~p cho vi~c sir d~mg v6n th_uOtr9'c til' 09t phM hanh c6 phi@utang v6n di~u I~ tIT268.000.000.000 06ng len 410.000.000.000 06ng.

Ml}cdich sir dl}ng bao cao

Bao cao tlnh hinh su: dVng v6n t11u dU'qc til' 09t phat h1mh c6 phi@u tang v6n oi6u I~ til'268.000.000.000 dc\ng len 410.000.000.000 d6ng clh Cong ty chi c1u()"c slr d\lI1g 00 bao cao tll111hinh str dl,.mgv6n thea K~ hO\lch sCrdVng v6n oU()"c H(li d6ng Quan tri phe dlly~t t\li Nghj quy~t s62J03!2015/NQ-DHDCD ngay 21 thang 3 l1am 2015, kh6ng rna r9ng ra cho t03n b9 Baa C{1O tilichinh ella Cong ty.

Buo cao tinh hlnb sli. dvng v8n nay dU'(;rcl~p oS giup Cong ty 03 phAn Khoang san Fecon clap lrngclla CO'quan quan Iy Nha nuDc. Vi th@,Baa cao nay C() t116 kh6ng phil h9"P d6 slr d\lng vito

m\)c dfch khac.

Nglftri li,1p K~ toaD trlflyng

Hoang Van Thoan Phl;lm Trung Thanh

9

9',.

i

I

CONG TY CO PH ANKHOANG sAN FECON

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQcI~p- T,! do- Hanh phuc

s6: 1604/20161NQ-DHDCD

DVTHAO

Ha Nam, ngay 16 thang 4 nam 2016

NGHIQUYETD~I H(H DONG CO DONG TWaNG NIEN NA.M2016

D~I H(H DONG CO DONGCONG TY CO PHAN KHOANG sAN FECON

- Can eu Ludt Doanh nghiep s6 68120141QH13;Can eu DiJu l¢ t6 chtrc va hoat d9ng Cong ty C6phdn Khoang san FECON;Can eu cac ur trinh cua H9i d6ng quan tri tai D9i hoi d6ng e6 dong thuong nien nam2016;Can eu Bien him h9P D9i hoi d6ng e6 dong thuong nien ndm 2015 cua Cong ty C6phdnKhoang san FECON ngay 161412016;

QUYETNGHI:

Di~u 1: Thong qua cac bao cao sau:

1. Thong qua Bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015, k~ hoach san xu~tkinh doanh nam 2016:

Cac ehi tieu kinh doanh nam 2015 sau khi hQPnhat cua C6ng ty nhir sau:

Don vi' trieu dong

STT Chi tieu K~ hoach K~t_9_ua T_iIe dat durrc1 Doanh thu hQPnhat 600 526,7 87,8%

2 Loi nhuan sau thue 40 23,6 59%

Chi tieu k~ hoach kinh doanh hQPnhat nam 2016:

ST DO'Dvi Th,!cK~ hoach Ty I~tangChi tieu hi~n namT tinh nam 2015 (%)2015

1 V6n di~u l~ Ty 410 410 -

2 Doanh thu Ty 526,7 530 6,2

3 Loi nhuan sau thue Ty 23,6 25 8,7

4 ce tuc (% v6n di~u l~) % 5 5 -

Dan vi' trieu dong

2. Chia c8 tire nam 2015 bang ti~n: nrong irng 5% v6n diSu l~ va uy quyen cho Hoid6ng quan tri din cir tinh hinh thirc ti~n d~ thuc hien chi tra cho phil hop.

3. K~ hoach hoat dQng kinh doanh hQ'P nh§t nam 2015

TT Chi tieuDO'Ov] Thuc hi~n nam K~ hoach namtinh 2015 2016

1 V6n diSu l~ Ty 410 410

2 Doanh thu Ty 526,7 530

3 Loi nhuan sau thue Ty 23,6 25

4C6 tire bang ti~n (%

% 5% 5%VDL)

4. K~ hoach phan phBi IQ'inhuan nam 2016

Trich quy khen thuong, phuc 19i 15% Loi nhuan sau thue

Trich quy dftu ur phat trien 10% Loi nhuan sau thue

Thil lao HDQT, BKS 732.000.000 VND

C6 tire bang tien mat 5% V6n dieu l~

Di~u 4: Thong qua quy~t toan thu lao IIDQT, BKS nam 2015; Thurrng cho Ban di~uhanh 2015 va nnrc ph an phBi thu lao IIDQT, BKS nam 2016:

1. Quy~t toan thu lao HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat nam 2015

Mire phan phoi thu lao nam 2015 cua HDQT va BKS 1a: 355.260.574 VND (Batram nam nam tri?u, hai tram SQU muai nghin, nam tram bay tu a6ng).

2. ThuOng Ban di~u hanh nam 2015: 1% 19i nhu~n sau thu~ wang ung v&i:209.082.450 VND va giao cho Giam d6c C6ng ty can eu vao tinh hinh thvc t~ t~iC6ng ty d~ thvc hi~n.

3. K~ ho~ch phan phBi thn lao clla HQidang quan trj, Ban ki~m soat va Thu kyHDQT 2016:

STT Chrrc vl}/vjtri SBluQ'Dg Mrrc thn lao 1 Thit lao nam(NguOi) thang (VND) 2016 (VND)

1 Chu tieh HDQT chuyen trach 1 25.000.000 300.000.000

2 Ph6 chu tich HDQT 1 7.000.000 84.000.000

3 Thanh vien HDQT 3 5.000.000 180.000.000

3

------------------ - - -- .. ---

SAlU'Q1lg Mu-c tho laoil Tho lao namSTT Chirc vu/v] tri

(NgU'Oi) thang (VND) 2016 (VND)4 Truong ban kiem scat 1 5.000.000 60.000.000

5 Thanh vien ban kiem soat 2 3.000.000 72.000.000

6 Thu kylIDQT 1 3.000.000 36.000.000

TAng cQng 732.000.000

- Uy quyen Hoi d6ng quan tri chon thai diem phan b6 thu lao Hoi dong quan tri vaquyet dinh hach toan cac khoan tien tren phil hQP voi quy dinh cua phap luat va coIQ'inhat eho cong ty.

Di~u 5: Thong qua danh sach don vi ki~m toan cho nam tai chinh 2016:

1. Cong ty TNHH kiern toan CPA Viet Nam (CPA Vie: Nam);

11. Cong ty TNHH Hang kiem toan AASC (AASC).

111. Cong ty TNHH kiem toan va tham dinh gia Vi~tNam (AVA);

IV. Cong ty TNHH Deloitte Viet Nam;

v. Cong ty TNHH KPMG Viet Nam;

Trong tnrong hQPkhong thong nhat duoc voi nhtrng Cong ty Ki~m toan tren v~ tien d(lva mire phi kiem toan, D:,1ihoi d6ng c6 dong uy quyen eho Hoi d6ng quan tri Iva chQntrongs6 cac C6ng ty Ki~m toan con l:,1itrong Danh sach C6ng ty Ki~m toan d(lc l~p duQ'ceh~pthu~n cua Uy ban ChUng kho{mNha nu6c d~ ti~n hanh Ki~m toan Bao cao tai chinh nam2016 va soat xet Bao cao tai chinh Quy, Bao cao tai chinh ban nien nam 2016 (n~u dn thi~tthea yeu du eua Ca quan qu{mly Nha nu6c).

Di~u 6: Thong qua bao cao k~t qua sir dl}ng vAnphat hanh nam 2014 da ki~m toan:

TTDAitU'Q1lg K~ ho~ch K~t qua

,giai ngan von (VND) (VND)

1 Dftu illnha xu6ng, may moc thi~t bi 49.277.189.859 49.277.189.859

2 Dftu illxay dlJllgxu6ng cat nhan t:,10 6.154.164.686 6.154.164.686

Dftu ill khu dich V\l va thuang m:,liNgil3 D(lng San va rna r(lng nha may v~ phia 13.000.000.000 13.000.000.000

dong

4 Tang tY l~ phan von gop t:,liC6ng ty C636.695.000.000 36.695.000.000phclnFECON Nghi San

5 B6 sung v6n luu d(lng 35.000.000.000 35.000.000.000

TAng cQng 140.126.354.545 140.126.354.545

4

Di~u 7: Thong qua bao cao k~t qua phat hanh c6 phieu tang v8n di~u l~ nam 2015:KSt qua phat hanh 20.000.000 c6 phan cho c6 dong chien luoc mroc ngoai khong thanh

cong va cham dirt kS hoach phat hanh nay.

Di~u 8: Thong qua vi~c gop v8n diu tu vao Cong ty san xuftt vo him:

Thong qua chu twang va kS hoach gop von d~u tu vao Cong ty san xuat vo ham. Uy

quyen cho HQi d6ng quan tri din cir vao tinh hinh thuc ti~n gop von t6i da 20 ty dong

urong dirong 50% von dieu l~ Cong ty san xuat vo h~m va Iva chon thai di~m thuc

hien dam bao phil hQ'Pvoi di~u kien cua Cong ty va cac quy dinh cua phap luat hien

hanh,

Di~u 9: Di~u khoan thi hanh

Dai hQi dong c6 dong giao HQi dong quan tf! co tnich nhi~m xay dVng kS ho:;tch chitiSt d~ tri~n khai thanh cong Nghi quySt nay.

Nghi quySt nay co hi~u Ivc thi hanh ngay sau khi duQ'c D:;tihQi d6ng c6 dong nhftt trfthong qua

Nui nhlin:- UBCKNN, HSX(bao cao);- TVHDQT;BDH (Tlhi¢n); BKS (glsat);- Cac cd dong;- Luu VP.

TIM.D~I H(H DONG CO DONGCHiJ TJCH HDQT

HA THE PHUONG

5

.;;;;;;...---_. ---_. __ .

FEe NMining

CONG TY CO PHAN KHoANG SAN FECON

Ha Nam, ngay 16 thang 4 nam 2016

PHIEU DONG GOP Y KIEN eVA co DONGDAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016. C6NG TY CO PHAN KHOANG sAN FECON

TEN CO DONGINGVOI DAI DII;:N: .MA so CO DONG: .SO CMNDIHQ CHIEUlGDKKD: .NGAyCAp: .NOI cAp: .SO DII;:NTHOAI: .

xor DUNG DONG GOP......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Co DONG(Ky va ghi ro ho ten)

---------. _. -- -----_ ....