thumoi rham rnuoxc sfti
TRANSCRIPT
cONc rY co puAN THANH HoA - sONc oADic: 56 25 Dai lQ L6 Lgi, P. Lam Son, TP. Thanh Ho6;Tel: (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 3855 750
Website : http ://thanhhoasongda.com.vn
THUMOIrHAM DUDAr HQI cO oONC rnUoxc NdN NAvr 2021
Kinh sfti: Quy c6 O6o9 COng ty CP Thanh Hoa S6ng Dir
HQi d6ng quin trf C6ng ty .6 ptAn Ttr*h Hoa - Sdng Dd trdn trgng kinhmdi Quy cO d6ng tham dg Dpi hQi tl6ng c6 <t6ng thucmg ni6n ndm 2020, th6ng
tin cp thi5 nhu sau:
1. Thoi gian: 7h30 ngiy 05 thing 03 n5m 2021
2.Dia tli6m: HQi trucrng T6y B6c Ga - CTY CP Thanh Hoa S6ng EdLO CC ,Khu C6ng nghiQp Tdy Bic Ga, Dinh Huong,Phuong Ebng Thg, Thdnh pfr6 tfranh ffOa
3. NQi dung E4i hQi: Theo chuong.trinhdai hQi gti tlinh kdm.
C5c tii liqu 1i6n quan cttin dai hQi d6ng c5 d6ng thuong ni€n202l dugc dlng6i tqi Website: http ://thanhhoasonsda.com.vn
4. Thinh phAn tham drp: CO d6ng s& hiru cO phiiSu THS (hoac ngudj dugc
uy quydn tham dg hqp lQ) dugc x6c <linh tpi thdi <ti6m chtit Oantr sdch.cti <16ng
uao "gay
05/02/2-02f-io frung t6m luu ky chring kho6n VN 10p; HQi d6qg quan
tri, Binlie- so6t, Ban TOng gia*d6c c6ng ty, dai diQn c6ng ty ki6m to6n.
5. Ding Icf tham dB D4i hQi: EO viQc tO chric Eai hQi dugc thenh cdng vdtiQn cho viec dOn titip, kinh dC nghi clAi bi6u tham dU {ai hQi x6c nhan tham dgqua gui thu, fax, ernail hopc digtt thoai cho Ban t6 chric tru6c L5h ngiry04t03t2021.
6. Ban tO chlic DAi hQiDia chi: Phdng T6 chric - C6ng ty CP Thanh Hoa SOng Ed
SO ZS Eai 10 L6 Lgi, Phucmg Lam Scrn, TP Thanh H6a.Tel: (0237) 38s2 t7s I (0237) 3724 892 ; Fax: (0237) 38ss 7s0Email : ketoan@thanhhoasongda. com.vn
Luu f : Khi d6n tham dy *ilP"g mang.th::.ThY.*di hep, CMND / H0 chi6u /Cin cu6c c6ng din, GiSy ty quy.tt (ool vor ngudi dugc riy quy6n)
Xin trdn trgng kinh mdi! l
THANHHoASONcoA
cOnc ry cO pnAN THANH HoA - sONc oaD/c: 25 Dei l0 LO Lgi, TP. Thanh H6a; Tel: (02373) 724 892Fax: (02373) 855 750; Web: W , .w,thanhhgasongda.cgr,n.vn
CHTIONC TNiNHDAr HQr OONC CO DoNG T[{[IONG NrtN NAM 2O2r
Thoi gian: 7h30ph tht 6 ngiy 05-th6ng 03 nim202lDia tli6m: Tai h6i truong Tay 859 Ga - Cdng ty CP Thanh Hoa S6ng Dd
ilO Cb+, KCfr fay n8c Cu, oint, Hucrng, phudrng D6ng Thg, Tp Thanh H6a
TT NQi dung Thoi gian Ngudi thqahi6n
I - D6n ti6p dai bi6u, ph6t th6 bi6u quytit, ph6t tdi liQu DH 7h30 - 8h00 - Ban t6 chric
2
- Khai mpc d4i hQi:+ Tuy6n bO ly do, gi6i thiQu dpi bi6u+ Mdi cht tich HEQT l6n diou hdnh rlai hoi
8h00 - 8h0s - Ban t6 chric
J
- Tf6ng qua Doin tlo ty Eai hQi- BAu Ban ki6m phitiu Eai hQi- Th6ng qua chucrng trinh EAi hQi- Th6ng qua Quy cfrii nm viOc cria Eai hOi
8h05 - 8hl5 Chri tga
4 - 86o c6o th6m tra tu c6ch dai bi6u cta Ban t6 chric 8h1s - 8h20 - Ban TO cht?c
5- B6o c6o cria HQi tl6ng quin tri danh gia thUc trangc6ng tic qtin b? kinh doanh d c6ng 8 ndm2020 8h20-8h40
- E/c ThanhChri tich HDQT
6- B6o c6o cria Ban ki6m so6t danh gia vI quan lyc6ng ty cri4 HEQT, Ban TGD ndm 2020 8h40-9h00
E/c Th6iTrucrne BKS
7 - 86o c6o tiri chinh ki6m tohnndm2020 th00 - th10 DlcLy - KTT
8
Th6ng qua cdc td trinh- Phuong 6n phdn ptrOi tqi nhufn vd chi tri cd tuc nim
2ozo,kti hoach nfum202l- B5o c6o chi tre thy lao HQi d6ng quan tri vd Ban kiem
so6t nim 2020, kO hopch chi tr6 ndm202l- K6 ho4ch kinh doanh ndm202l- Td trinh v/v lga chgn don vi kiOm to6n BCTC ndm
2021
thl0 - th30 - D/c HiiUf vi6n HEQT
9 - Th6o lufln cria c6 d6ng th30- 10h00 - Chri tga10 - Bi6u quytit th6ng qua c6c b6o c6o 10h00 - 10h20 - Chri tga11 - Gi6i lao 10h20 - 10h30
t2 - C6ng UO t6t qui ki6m phitiu 10h30 - 10h40 -Ban kiOm phitiu13 - Th6ng qua bi6n bin, nghi quytit tfai hQi 10h40 - I th00 - Thu kyt4 - Tuy6n UO U6 m4c dpi hQi l th00 - Ban t6 chtc
BAN T6 CIITIC
-9-O[g 1y co^rurAN CQNG HOA XA ngr cnrr nvcnla vrsr NAMTHAr\rHHoA sONco,r rya;:i;;ffi;rr"rl€
Thanh h6a, ngdy 0g thdng 02 ndm 202 IoAmn crl cOnc rAc euAN lf xrvn DoANH
cuA uoef cON-c ry NArw ioio --pnrlolvc rrrrdNc rvrupvr vU Nairi oz r(Bdo cdo cfia HEOT C6ng ty trinh iay tqt EHDCD
thudng niAn C6ng ty 2021)
pnAn IoAlvn cra xur euA cONc IiEOTAN r,f rcrnnr DoArrH NAvr 2020
r. Dd.c orfnn rimrt HiNrr1. Kh6 khin:Li n6m rlac bi-dt ltr6 kfitu do dqr dch covid vd b6o tut b6t tuorre.
*^__",?."y* n{rei gong {r"F phdne 9h5"e ttpi dfch c""iJ. Naii.fih te ai tacdQng r6t n{ng n6, stcmua cria ngudi dp b! sgt gi6m. Do khd l*,en ti6u thpk6oddi c6c nganh heng cria c6ng ty kinh doanir rrari ruy aa" ui-arrr, rr"*g nghi6ntrgng, ri ti tridn mi6n.
2. Thuf.n lgi:
, . r. {0u cen tii chinh cua c6ng ty vfrng vang do c6 s1r ch6m lo x6y dung t&nhi6u nlm.- Ban ldnh d4o c6ng ry c6 kinh nghigm vi ben finh trong xri tf vd vugt qua
th6ch thric. - '----o
- chinh phri d1c6 nhfrng .H* p.h hd trq klp thoi c6c doanh nghiQp bi enhhuong tlai dich covid vuqt qru tfrO kfiAn
rr. KEr QUA DAT Drrqc1. Hoirn thinh toirn diQn c6c chi ti6u chfr y6u k6 hoSch dd ra
TT Chi tiOu Thgc hiQn(triQu tI)
Ty Ie holrnthhnh KII
nimSo ctng k)nIm trufc
1 Doanh thu 264.999 102 922 Lqi nhuQn trudc thuS- 3.982 133 101J NQp ngdn s6ch 3.719 109 tt24 Thu nhQp Binh qu0n 8,6 110 r025 C6 tric au kifi (rzrlnam) 10 133 100
-L Chi ri-6ng chi ti6u doanh Fu, do anh huon g ciadai dich Covid n6n Dai h6if::*,::j:$,t'o."s:3T c6 di6u:hl+ siam *1r5"! tii,;;t ;A;;ffi: ffi.:liliti6u kh6c AAu rroan ttrinh vust *,i. tc f,?a.i;A;;il;A;;a-:'
vsu ,ilr,' '"as l
,1
. 2. Didu hhnh kinh doanh rfrng ph6 vdi tl4i dich Covid mQt c6ch hiQu qu6- Thsc hiOn
3^ehl1*. rr: c69 g1 dlnh vA phdng ch5ng covid cria chinh phri.
C6c quytit dinh Aieu nanfr d6u r6tkip tftti va itrt kho6t, ngay c6 quy6t dinh d6ngcria kho hdng, quAy hing.
- Tron co s0 nh.an dinh, d6nh gi6, dg b6o dung tinh hinh th! truong tir d6binh tinh tmg ph6, diAu chinh kinh d;anh pht hqp, gi6m thiQt h4i, timg bu6c vugtqua kh6 khdn.
- Thgc hiQn ti5t cdng t6c h5 trg c6c Xi nghiQp tryc thuQc vi cA c6s d6i t6ckinh doanh gip kh6 khdn, dn dinh c6ng dn viQc ldm, thu nhdp neudi tao d6ns.
J{hryS tt u{,g phii <t6ng ctra SXKD noai kh6 khen nh6t thu
"r,ap ioi tr,icu ,s#i
lao dQng bing mric lucrng co ban theo cdp bpc, thu nhflp binh qu6n ra- .uo"h*ndm tru6c
- Cdc dOi tac thu6 m{t bing kinh doanh cflng dugc h5 trg 248 trieu d6ng,gifrp c6c dOi tac vuqt qua kh6 khin.
3. H6 trq Xf nghiQp I 6n tlinh tr& I4i vi tirng bufc m& rQng kinh doanhngay trong nim thi trudng.Iic biet kh6 khin.
Tru6c tinh hinh )c{I bi thu hgp ddn thi truong, kinh douqh thua ld n{ng nAtrong c6c ndm 2018,2019,.rDer c6ng ry da quy6t dinh cho t6 chric lpi vi Jarr,tho Xf nghiQp mQt quy ch6 uu d6i dpc biQt trong ndm 2020. Cung vOi e6 ta sg chi{19 sau s6t, klp thdi cira Ban TGD diAu hdnh, Xi nghiQp de trmg bu6c di vdo 6ndinh. Tt th6ng 6/2020 d6n nay doanh thu tdng dan lcn, trr" rrrap-cBcNv d6 vugtql? 6 triQu ddng/thang, ,groilao dQng de yei t6m c6ng t6c. vtti quan hQ v6i c6c
4e:Y"e,mg qetro n6n g6n b6 hcrn. HQ.th6rJB c5c dai lV trong tinh de dugc ctngc6- C6ng no ph6i thu d5 giAm xu6ng th6p, t6n kho lnnh manh. DiSn nay dd hodntodn tin tucrng Xi nghiQp trO14i hopt dQng binh thucrng vd c6 hiQu qu6.
. 4. Xi nghiQp 2 ph6t tri6n t5t sau khi de dugc ch6n chinh I4i toirn diQntrong nim 2019.
Kinh doanh 6n dinh, cdc m{tt6 chirc, quan ly dAu c6 titin bQ. S6u thang cu6indm thu S0p binh qu6n trdn 7 triQu ddng/ngudi/thang ld mirc trung binh cao nh6ttrong nhiAu n6m qua ctia Xf nghi-6p.
5. xN6 sau nhidu nrm li6n.tgc c5 ging da d4ng ho6 mf,t hing drin naydoanh thu mflt hang m6i d5 dat d6n 50% t6ng doanh thu. C6c nhen hang diQn tuiliQn lanh: Tosbiba, Samsung, Panasonic, casper... chi6m tj' trgng ngdy cingting.Nhd d6 t6ng doanh th, trorg n[m.kh6ng ui gir- stft-(tuong diong nditrudc), duy tri dugc kinh doanh trong diAu kiQn thi truong ngdnh hang di.en ti,diQn lAnh khrmg hoing nghiCm trgng.
6. Xf nghiQp 3 de th6 hiQn tlugc bin linh vi tinh bdn vfrng cria minh tru6ctinh hinh nghiQt ngd cria $i tt"*g trong ndrn. ViQc tirng budc xdy dtmg vi duytri qu! luong ghua chia dC di6u hod hic ktr6 khin la kinh nghiQm quf mi c6c Xinghi-6p kir6c cAn tham kh6o, hgc tfp. -
7. Tim ki6m A5i tac cho thu6 khai thic tr6t ai6n tfch kinh doanh cdn tI6trdng t4i khu Trung tim TM 25 LeLq,, tu thdngt2/2020
_ , 8. {Ang c6p c6ng nghe quin tri doanh nghiQp th6ng qua viQc 6p dgngph6n m6m AMIS trong COng ty tir th6ng 712020.
Th6ng qua viQc ndng c6p ndy viQc cQp nhQt c6c mat hang kinh doanh dugc ki.pthoi chinh 46c, 95c quytlt dinh,kinh doanh quan ly kfioa hgc vi hqp ly hon, hqn ch6nhi6u lftuy6t di6m tong quan ti tru6c d0y.
.r 9. Ti6p_tgc_lim t5t c6ng t5c quin If c6ng ng phf,i thu, hirng tdn kho, du ngfi6n vay, quf,n If ch{t ch6 v6n kinh doanh. ViQc kC khai thanh toincilckhoan tt h5tg cta nhd nudc vd ng6n h*g (c6c doanh nghiQp bi ant, huong vi Covid) duo. c thlrchiQn ki.p thoi, ddy dri. j
10. Thpc hiQn nghiGm tfc chuong trinh hinh d0rg da da ra, dugc UBNDThenh ptro rrranh-H6a cong nhfln doanh nehiep aat .r,ud, iari"a, H& dd;; rht d,r,tinh cdng nhan doanh nghiQp ki6u m6u
11. Thgc hiQn t5t c6c chfnh s6ch tl5i vri'i ngudri lao tlQng: Li ndm kinh doanhkh6 kqen nttmg COng ty dam b6o thu nhQp binh qu6n cao hon n6m tru6c do COng tyc6 nhi6u chinh s6ch h6 trg nguoi lao dQng
12. KhuySt di6m, nhuo. c di6m- Doanh thu di xuting- Thuong mai cIiQn tu kh6ng c6 ti6n tri6n- Phucrng 6n chia luong, thuong 6 )O{2 vd )O{6 k*r6ng phu hgp vcyi tinh hinh
moi.
rrr. vAr TRo HOAT DQNG CU,t HEQT ;
1. voi vai trd llr nguli thay m4t,D4i hQi tldng c6 a6ng tI6 quin ty c6ng ty,HDQT trong nim di hoin thirnh xu6t sic nhiQm vrl cfra minh.
-
- Quytit.clinh dt ki.p thoi qrytil liQt, thgc hiQn nghidm tuc crlc quy6t dlnh criachjnh phn vo phdng cht5ng dich,-dong thdi nhan'didd6nh gi6 chinh xac, tlp thoitinh,hinh, dg b6o ,a,irg xu huong vQn dQng th! trucrng, binh tinh rmg ph6 id c6guydt s6ch dring den dC duy tri kinh doanh, h?n chi5 thiQt hpi xiy ra nhrd5ng criakinh doanh (th5ng 4), tdp trung cao dQ kinh doanh trong th6ng 5, sdrm xac ainnngdnh hdng diQn tri diQn lpnh sE di vdo khring ho6ng k6o ddi...
- fiQ.n toan lpi Xf nghiQpl trong di6u kiQn Xi nghiQp kinh doanh thu 15 c5 sgphdn rd vA tu tucmg, to.crrtrc. oa.c biet h HEeT da"c6'nghi q"y6t;d ;hirh;;ttdi chfnh uu clSi tpo diAu kiQn ilo Xf nghiQp t*g bu6c
"av aurrg lai thi trudrng
nginh hdng, 6n <Iigh tu tucmg, t6 chric dE vuqt q.ri tt,ing h;eng. -. -
Yui t1o_guyct dinh trong viQc lga chgn vi sri dung phAn m6m AMIS, n6ngquan tr! C6ng ty.- C6 nhi6u chinh s6ch hd hg, dAm b* th".r,hfp ngudi lao dQng- Eac biQt quan tdm l6nh dpo thgc hiQn t6t cac nfriem vu <Ib i A6 dugc cdng
nhfln Doanh nehiQp dpt chu6n vdn ho6, doanh nghiQp ki6u mdu.
, - Trong n5m FIEQT C6ng ty cfing dd xem x6t b6 sung, sria d6i c5c quy ch6 vCtuy6n dyrg lao dQng, quan ly lao dOng cho pht hqp v6i BQ luft Lao dQng sria d6im6i nh6t.
2. rDQT ludn tufln thfr Ei6u g vi Quy ch6 quf,n tr! c6ng ty, c6c thenh
vi6n 1u6n c6n trgng trong c6ng t6c vd.O gang AC noan thanh nhi-6m vU.
3. C6c cuQc hgp cfra HDQT dinh ky h*g thang dugc chu6n bi c6ng phu,
diSn ra d6n chu vd tinh th6n tr6ch nhiQm cao.
. Trong n6m dE c6 12 cuQc ho.p, ban henh 11 Quy6t dinh vi 18 Nghi q.ry6t.
4. C6ng tic gi6m sit cta IDQT A6i vOi Ban TGD diAu hanh vi c6n bQ quan
ly c6ng ty, lu6n duqc ti6n hanh ch[t ch6, c6 hQ th5ng voi tinh th6n tr5ch nhiQm cao
v6i cd d6ng vi tpo diAu kiQn thufln lqi cho viQc quan $, di6u hanh SXKD.
IV. DANH GIA CHI]NG:
Ndm 2O2O dpi dich COYID-I9 vi lfl lpt b6t thudrng ddtdc d0ng dac biQt to londi5n kinh #t xd hQi n6i chung vd ho4t dQng kinh doanh ct.r- cdc doanh nghi-6p n6iri6ng.
Trong UOi canfr d6 IDQT COng ty d5'c6 nhfing q.ryi5t s6ch dirng Aan 6p ttrOi
16nh dpo vd quan $ c6ng ty vuqt qua t{li th6ch hoan thanh toin diQn c6c chi ti6ukti hopch dA ra, dim b6o c6ng In viQc ldm thu nhap cria ngudi lao dQng, nQp ng6n
s6ch nhi nu6c, tdng cudrng "6.19
tSctl chric cdcXinghiQp, n0ng c6p c6ng t6c quintri tpan c6ng W, x6y dUng doanh nghi€p dat chu6n v5n ho6.
Ddy li nhfiTrg thanh tuu htit sirc c6 ! n*fia kne"g dinh ban finh, vai trd cria
FDQT cflng nhu sg tru&ng thenh cria hQ th6ng quan ly c6ng ty.
PhAn IIPHtIof{c Inror{@rvr vU NAM zozt
I. }\II.IAN DTI\IH TINH HiNH 2O2I .
1. Kh6 khin- Trong nua dAu nim2Oll dai dich COVID-l9 vdn cdn tac dQng ti6u cgc d6n
n6n kinh t6 cdcnu6c. Kinh doanh c6c doanh nghiQp v6n Ui kim hdm, tinh trqng th6tnghiQp, thu nhQp th6p enh huong lon d6n sric cAu, thf truong cdn tri trQ. Thdi tititc6 th6 diSn bi6n cgc doan, kfr6lucrng
' - Sy canh tranh thuong truong ngey cang quy6t liQt do ngu6n cung du thtatrong khi l&i ndng thanh to6n cria dAn cu han ch6.
- SU tiiSn bQ cua c6ng nghQ: C6ng nghe sdur xu6t, c6ng nghe b6n hang, c6ngnghe quan hi di6n ra cuc ky nhanh ch6ng, ld mQt th6ch thric to ton v6i c6c doanhnghiQp n6i chung vd c6ng ty n6i ri6ng. Ddi h6i c6ng ty phii thich nghi n6u kfi6ngmu6n tlrt h$u vi bi ddo th6i.
2. Thu{n lgi- Thi trudrng
612021- HQu can tai chinh c6ng ty tucrng aOi Wmg vang- DQi ngfi c6ng ty c6 ban linh vd kinh nghiQm
rr. Muc rmu co BAN 2o2t' 1. Muc ti6u chung:
sau COVID-19 se h6i phUc nhanh ch6ng, dU kirin tt th5ng
Tranh thri tai d1 thual lqi tqi ryTg trdi prrpc sau covlD-l9, tfp trung ph6ttri6n hiQu qui thi trutrng 'aG
.o ,a 4t hrr.u"* t6c qu6n tri doanh nghiQp tr€nco sd pha, m6m alas, xay d** ckcxi"grricp hi6u qua vd vfrng mqnh.2. C6c chi ti6u co bin Z02l
TT Chi ti6u EVT Ds ki6n KIInim 2021
Tdc tIQ tnngtrud,ne (%)
1 Doanh thu Tr.d 27s.000 1042 Iqi nhuAn TT Tr.cl . 3.200 83aJ NOp ngdn s6ch Tr.d 3.s00 944 Thu nh0p b/q Tr.dlnglth 8.3 975 CO tric de nehi Yo/ndm 8r0 80
IIII. CAC NHIPM VU TRQNG TAM TRONG NAM 2O2I1'T4p trung ph6t tri6n thitrudrn gcicm{t hing kinh doanh cria c6ng ty- ooi v6i c6c m6t
_h_Tg *I.^, thr5ng dTe ph6t huy t6r nhu sf Hei Duong,Nh6m H6i phdns p?-pN ne"e b6ng, qrit aiei,r6t ,hd', il;;#, Noi th6t Xu6nHod, DiQn lanh Hoa ph6t, Die; h.,h-aquu .a" "a
1* **;;ud qui m6 vd hitiuqu6 di5 khd"g dinh vi ati cria tir"*g nieu nang troa ,a c6ng ty tr6n thucrng truong.- Trong ph6t rri6n m{t hang}st taq t *.g cho nh6; ae" tu - diQn lenh,
*ffi?15n hiQu c6 thuong hiQu va ti6m nEng ntr'u: samsuDg, Toshiba, panasoniC
i : q'.* tdm cring c5 mo rOng thi truong, tao sy.ph6t tri6n 6n dinh dtii voi m6ts6 mflt h*e tuy quJ m6.nh6 df* ,O !"ieki i* 'r,Oi X "gfrfup
nhu Sr? H6i ,Ducrng, Nh1ra Dai d6ng ti6n, Nhga Duy T6n. - v' I u 'E'r'l - ;
. . ^ 2, DAu tu ph6t tri6n thuorrg m4i tliQn tfr: X6c di$ day rd viQc ldm I6u ddi,kh6ng n6ng vOi. cdn ftj.:..rv ar*g prr""i,g ,t" #1e th6 toan diQn cho 5 ntun t6i,
l',oTg d9 uyu ph6t huy. t6 Thuongr*f aie.1t[ x nghi-6p 6 n6ng nhanh qui m6 theok6 hoech cla c6 vrLa chu trong c-6ngt5c iao tgo crr'9 cong cuqi l6u ddi. cht trgngtrao ctoi hgc tfp v6i cilcaon vl bar, il; u- A;hi,h thric thucmg mpi niy.
3. Ting cudnrg c6ng t6c quin tri c6ng fy tl6p rrng y6u.cAu minh bpch, kipllp hiQu qui. P.h."Iyvaitrb c6ng cp 64 t6m: phen m6m Amis vd h6a dondiQn tu, lu6n duv lii ,6: kho, du nq ph:ai trru, tiol, ao nhap harg hqp ly. Gir nghiCmh/ luQt thanh quy6t b1n... -Y -*-Yr'qre'vv r
4. c6ng t6c t6 :ry^. j.rons_nrm: Trgng tem h ti-iSp tyc cring cd c6cXf nghiQpvira duo. c t6 chric lai dc dam 6a1rq q;-h,.da! Iy t6t. EQi ngfi rao dQng y6n ,tdm c6ng tdc, dodn
f6t,xaf dwrg Xi nghiQp OOli, XN). ;
- Nhi€m v.u c6 tam quan tr". "e
qurtii aiort *u1roi Xi nghiQp kinh doanhthuong mai ld.6$ t6:Jhi!u"ng. rhai *ay a1r,g dlq: thi trucrng th6n thiQn, hQpt6c, 6n dinh vd ph6t tri6n. Danh Lpc mat ir*e finr, ao*i, o..r, a-E ii rehiep kinhdoanh, k*rai th6c .hieu
qu6. Xi. neh,.-er t hic." *y ail;ila;-Ji, c6 ph6t huy 3mpt hang dE c6 vd ph6i tim ki6m maihans m6i.'- cdc Xf nghiQp :fu I xofut,dll,
:fu-lqiphucrng ttn chia tucrng thuong criaminh cho pht hqp voi tinh hinh, v6i hinh do kinh doalrh, quen ii ".i"u
;,,1,:ca.
n^
ttriiit pfrai hinh thanh quf luong chua chia d6 diAu hod lirc kh6 khdn (kinh nghiQm)o_.i3)
- Trong nlm cAn quan tCIm,cOng t6c dio t4o cffic biet h ddo tpo vd thu<mg m?,itliQn tt, d6p tmg y6u cdu trudc mat va hu dii.
5. C6ng t5c dAu tu"
Xem x6t, tim ki6m Ae AAu tu khu kho thri 2 t4i Khu T6y B8c Ga.
6. Ho4t dQng cfra HQi tldng quin tri.Ph6t huy rrhfrrrg uu di6m, thanh tfch tld dugc trong ndm 2020; trong c6ng t6c
16nh dpo, quan ly c6ng ty.- Xic lfp c6c phuong hu6rng mgc ti6u khoa hgc hqp lf tr6n co s& ph6n tfch
d6nh gi6 tinh hinh, d6 ra c6c nhiQm W treng t6m, gi6i ph6p chri ytiu thingdan giripc6ng ty duy tri ph6t tri6n vd bAn vimg.
- Ri so6t, sria eoi va b6 sung hithong quy ch6 quan ry, demb6o hQ th6.gquan tf 1u6n phu hqrp v6i sg.ph6t tri6n ctra m6i truong kinh doanh vd bin thfinc6ng ty nhem ph6t huy tOt nh6t c6c tiAm nlng ctra c6ng ty vi tQn dr,rng t6t nh6t c6cco hQi thi truong dem l4i.
- Lem t6t c6ng tbc gi6rn s6t d5i voi Ban T6ng Gi6m d6c diAu hanh vi c6c crinbQ quan ly cria C6ng. ty dC d6m b6o c6c ho4t dQng kinh doanh cria Cdng ty ludntuan tht ph6p luqt, di6u lQ, quy ch6 c6ng ty.
- T,me thenh vi6n FDQT lim viQc v6i tinh than tr6ch nhiQm cao, phiin d6uC6-ng ty hoan thanh toan diQn c6c chi ti6u it6 ra, vi lgi ich cria c6 d6ng vi sU ph6ttritin COng ty ngdy cang l6rn manh vi bAn virng.
NG QUAN TRI
{f,c6ruo rvco pnAr'r
THANH
ceNG HoA xA Her cHU Ncnil vrET NAM. D6c lflp - Tu do - Hanh phric
Thanh H6a, ngdy 0g thdng 02 ndm 2021
nAo CAo cua BAN KIEM soArT4.I DAI HQI DONG C6 O6XG THTICNG NITN NAM 2O2I
Kinh sfti: E3i hQi E6ng C6 A6ngC6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Dir
CIn crfr:
- Chric nEng ntriQm 4r cria ban kii5m so6t quy dinh tpi EiAu lQ vd t6 chric ho4td$ng cria COng ty CP Thanh Hoa S6ng Dd.
- Nehi quytSt Eai hQi ct6ng c6 d6ng thudrng ni6n ngdy 2813/2020.- B5o c6o tdi chfnh nillqr, 20ZO dd tlugc ki6m toan b6i C6ng ry TNHH dich v.u Tu
v6n fai chinh Ki5 to6n vd Ki6m toiin Nam Viet.Ban kii5m soSt b6o c6o Dpi hQi d6ng c6 d6ng (DHECD) thucrng ni6n n6m 2O2t
ktit qu6 hopt rlQng ki6m so6t tpi C6ng ty nhu sau:
I. TiNH TTiNTT HoAT DQNG CUA BKs TRoNG NAM 2O2o1. Hopt tlQng cfra Ban ki6m so6t- Duy tri viQc ki6m tra, gi6m sirtviQc thgc hiQn Ngh! quytit cta Dai hQi d6ng c6
d6ng ndm2020
- Ban Ki6m so6t dugc tham dy t6t ch c6c cuQc hgp HQi d6ng euan tri, n[rnbgt.tinh hinh, d6ng e6p i,ki6n trong pham vi tr6ch nhigm vd quy6n hqn. Khi dugc xin yki6n, c6c thanh vicn BKS <Id giri f kitin ve rmqr c6ng ,y a6v chi, ki.p thdi.
- Ban ki6m so6t ti6n hanh circ hoqt dOng ki6m tra, giirms6t viQc tu6n thri c6cquy dfnh cua ph6p lupt vd c6ng ty trong vi6c qu6n ty, aieu hanh c6c ho4t dQng criaIIDQT, ban T6ng gi6m clr5c C6ng ty n6m 2020 cg thti:
+ viec ban hanh c6c Ngh! quy6t, euytit cllnh cria HQi d6ng euan rr!, ban T6ngGi6m dt5c thuc hiQn ihing trinh t.u, thri tpc theo dung quy dinh cria ph6p 1u6t, Eidu 16,NQi quy, quy ch6 ctra C6ng ry.
+ ThAm dinh b6b c5o Tdi chinh tung quy vd ndm cria C6ng ty, nhim drinh gi6trung thuc vd hpp ly ct:r- c6c so lipu tdi chinh, pht hqp v6i chutin ffiuc, ,rr5 oo-r.6torln vi chfnh s6ch tdi chinh hi6n hinh.
CONC TY CO PHANTHANH HOA. SOXC OA
-1-
2. Thil lao cria ban ki6m so6t:
STT Chri'c danh EVT Thir lao hing thring Nim 20201 Trudng ban
B;n ;ic; (o2dd) ---d6ng 5.000.000 70.000.000
2 oong 3.000.000 84.000.000Tdng cQng 154.000.000
3. E6nh gii sry ptriii trqp giira BKS vi HEeT, Ban T6ng gifm tl6c- Ban Ki6m so6t dd thuc hi6n dring chirc ndng nhiQm vu cira minh trong viQc
phoi hcr-p v6i HOi d6ng quan tri vd Ban T6ng gi6m Jo.. eu, T6ng gi6m d6c cfing dathpc hiQn nghiem tfic viQc cung c6p th6ng tin vd tpo moi di6u kiQn.cung c6p tai tigudAy dri, kip thdi AC gfS ldm vi6c.
- Ban ki6m so6t dugc tham du t6t ch circ cuQc hQp cua HEer, tham gia y ki6ntheo chric ndng nhiQm vg cira Ban kiOm sorit.
- Trong ndm, Ban kitim sorit dd thr,rc hiQn dirng vai trd ki6m tra, giitms6t d6mb6o ho4t dOng cira c6ng ty tuan thir theo diing quy dinh cria ph6p luQt, Didu lQ c6ngty vd c6c nghi quy6t md Dpi hQi d6ng c6 d6ng dd d6 ra
rr. KET euA GrAM sAr rixu nixHNAwI 2a2o
HOAT EQNG VA TAI CHINH
Qua qu6 trinh gi6m sifi circ hoat dQng qu6n trf kinh doanh cria c6ng ty ,6 phAnThanh Hoa S6ng Ed vd qua vi0c thAm fta cdcBCTC quy, circBcTc b6n ni6n vdBCTC ndm tdi chfnh 2020 cua c6ng ty, Ban ki6m so6t c6 d6nh gi6 nhu sau:
f . f5t qui gi6m s6t ho4t tlQng kinh doanhNim 2020 dugc d6nh giS ld ndm doanh nghiOp cdn g6p kh6ng it kh6 khdn, d6c
biqt h dich bQnh covid -19 bing ph6t 6nh huong d6n hoat d0ng sxKD cria c6ng ry.Dudi sp chi dao dring dfn, kfp thdi cria HQi d6ng gu6n trf, sp d6ng rdng quy6t t6mvugt qua kh6 khdn cria Ban T6ng Gi6m d6c vd todn th6 c6n bQ nh6n vi6n trongc6ng ty cfing nhu su hd tro ci-r- cdc co dong, hopt clQng kinh doanh cria c6ng fy dahodn thenh c6c chi ti6u d6t ra sau khi diAu chinh kti hopch ndm2020.
2. C6ng tric IAp vi ki6m to6n B6o crio tiri chinh- B5o c6o tdi chinh ndm 2020 cria c6ng ty dugc lflp theo dring chu6n muc vd.
ctrd O9 k6 toan ViQt Nam hiQn hanh' cdc b6o c6o tdi chfnh ndm 2020 dE dugc ki6m to6n b6i c6ng fy TNIrH dich
vp Tu v6n Tdi chinh K6 to6n vd Ki6m to6n Nam ViCt.
a
* Y kitin cria ki6m toin vi6n86o c6o tdi chinh ild phirl anh trung thlrc vd hgp V, tr6n c6c khfa canh trgng
ytiu tinh hinh tei chinh cria COng ty rd phan Thanh Hoa S6ng Ed tpi ngdy 31 th6ng12 ndm2020, cfing nhu k6t qui hopt ct$ng kinh doanh vd tinh hinh luu chuyi5n ti6n tQ
cho ndm tdi chfnh k6t thfc ctng ngey, phu hqrp v6i chuAn mlrc kti toiin, ctrtl O6 tcti
torin doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy itinh ph6p ly c6li6n quan iltin viQc l6p vdtrinh bdy b5o c6o titi chinh
f . f6t qui th6m ilinh B6o cio tii chinh ndm 2020a. Kiit qui sin xu6t kinh doanh
TT Chi ti6utl6c thgc
hiQn
(triQu iI)
TL hohn thhnhKH n5m
So cirng kj,nim trufc
1 Doanh thu 264.946 102 9T2 Loi nhu6n tru6c thu6 3.909 130 100aJ N6p ngdn s6ch 3.718 109 1t24 Thu nhQp Binh qudn 8,6 110 1025 C6 tric dg ki6n (%lnd,m) 10 133 100
b. VA tii sfrn cdng ry.- T6ng tii sin:* Trong d6: + Tii sin ngin hgn:
+ Tei s6n ddi hqn:
c. Ngudn v5n chri s& hfru:
a. I(6t lugn:
Trong <li6u ki6n kinh doanh vd cirng kh6 khln do dich benh, thi6n tai, toanc6ng ty dd c6 nhiAu n6 lgc d6 gifi 6n dinh hopt clQng kinh doanh, hodur thanh vugtmuc cdc chi ti6u kr5 hopch da de ra. Ki5t qu6 il6 the hien ben Hnh, kinh nghiQm ringxri t6t tru6c kh6 khdn cria Ban ldnh dpo, vd sg n6 lgc cO gang d1ngkhfch 16 criatoan th6 CBCNV C6ng ty.
C6ng t6c ki6m to6n nQi bO da duo. c thgc hign theo dring quy ctinh mQt ndm 02ky, girip cho c6ng tric quan ly rdi chinh ctra c6ng ty minh b4ch, hiQu qu6 hcrn.
T6 chric thenh c6ng Eai hOi d6ng c6 d6ng thucrng ni6n n[m zo2o.
76.897.240.982 VND50.496.730.101 \rND
26.400.510.881 VND
38.624.877.729 VNE
-3-
III. KET QUA GIAM SAT UO$T ESNG CUA HQI EONG qUAX Try- HEQT chi dao di6u hnnh c6 hi6u qu6 mgi hoat dQng ctra Ban TGD, trong viQc
tri6n khai thuc hiQn Nghi quytit cira Dai hQi ddng c6 d6ng vd c6c hopt dQng SXKDndm2020 cria Cdng ty.
- H9i c16ng quin tri d6 t6 chirc c6c cu6c hop dfnh kj.hdng th6ng, quy (vd britthudng) theo quy dinh cria Ei6u 16 t6 chirc vd hopt d6ng cria C6ng fy. HDeT dath6ng qua nhi6u quyi5t dinh bing hinh thirc xin y kirin bing v6n ban. Ban Ki6m sodtd6nh gi6 hoat dOng cria HDQT trong ndm phi hgp vdi quy dfnh cira phdp lu6t vd c6cnQi quy, quy ch6 cta C6ng ty. E6p ring kip thcvi v6i y6u cAu hopt dQng SXKD criaC6ng ty trong ndm.
- Trong ndm HEQT dd th6o ludn vi quy6t dinh nhi6u v6n dc drrng ddn vd thi6tthuc, trong d6 c6 nhirng di6m nOi Upt nhu sau:
- Nh0n dinh d6nh gi6 chfnh x5c, kip thdi tinh hinh thi trudr.g, c6 quytit sdch dringdAn d6 duy tri kinh doanh trinhthiCt hai xtty ra.
- HDQT dd c5 nghf quy6t vc chinh s6ch tdi chfnh uu ddi, tao di6u kiQn d6 XinghiOp 1 tung bu6c xdy dgng lai thitruong ngdnh hdng, 6n dinh tu tucrng, t6 chric d6vugt qua khung ho6ng.
- c6 vai trd quyrit dinh trong viQc iua chgn vd sri dung phan mdm AMIS, n6ngc6p quAn trj C6ng ty.
- Dac bi6t quan tdm 16nh dpo thuc hi6n t6t c6c nhiem vp d6 ra d6 dugc c6ngnhdn Doanh nghicp dpt chuan vin hod, doanh nghi-ep ki6u m6u.
- Bd sung, sria dOi cac quy ch6 vC tuy6n dUng lao dQng, qu6n lj,laodOng cho phirhgp v6i BQ IuQt Lao dQng sua d6i m6i nh6t.
- C6ng tdc giSm s6t cria HEQT AOi voi Ban TGD diAu hAnh vd c6n bQ qu6n lyc6ng ty, lu6n dugc ti6n hanh chdt chE, c6 hO thong v6i tinh th6n tr6ch nhi6m cao v6ic6 d6ng vd t4o di6u kiQn cho quin ly, di6u hanh S)ilO.
IV. KET QUA GIAM SAT HOAT EQNG CUA BAN TONG GIAM DOCvA cAN Bg euAN L.f.
- Ban Ki6m so6t d6nh giir caonhtng n6 luc vd c6 ging cria Ban T6ng gi6m diSctrong viQc t6 chirc tri6n khai hopt dQng kinh doanh.
- Ban T6ng Gi6m d6c vd circ cinbQ quin ly da tu6n thri drrrg theo di6u 16 C6ngty, pht hqp vdi ph6p lupt vd quy dinh cua Nhd nu6c. Thuc hi6n nghi6m tric Nehiquy6t cira Dai hQi dong c6 d6ng vd kri hoach sxKD ndm2020il6 ra.
-4-
- COng t6c t6 chric 6n dinh, c6ng t6c di6u hanh dugc chri dQng linh hoat, c6ngt6c quan ly s6t sao, ki.p thdi trpg giai dopn kinh doanh, s6t v6i tinh hinh thuc tti, t6nkho, c6ng ng & c6c XN giim.
- Cdc Nghi quytlt cria IDQT dugc Ban T6ng Gi6m d6c tri0n khai thlrc hiQn m6tc6ch nghiCm tuc.
V. THUC HIEN NGHI QTIYET CUA EAI HQI OONC CO O6NC NAM 2O2O
1. Thgc hiQn phffn pntii tgi nhufn ndm 2020 vir tri cO tlic cho c6 rl6ng theoNghi quy6t cria D4i hQi tl0ng c0 doog thudng ni6n nim z0lg
COng ty ddtnchlQp cdc qu! theo phucrng an phan phOi t-oi nhugn ndm 2020, vitchi tri co tr" ndm}Olg theo dring nghf quytit cria Dpi hQi d6ng c6 d6ng thucnrg ni6nndm2020.
2.Ltya chgn cdng ty ki6m toSn tIQc I$p thgc hiQn ki6m toin citcb6oc6o tiichinh ndm2020
C6ng ty titip t.uc thuc hi$n hqp t16"e da ky k6t vOi C6ng ty TNIilI dich v.u Tuvdn fai chinh tcti torin vd Kitim torin Nam Viet.
3. Thr;c hiQn cic chi tiOu kinh tL{
N[m 2020 C6ng ty dd hoan thenh vugt mric cdc chi ti6u theo k6 hoach d6 diAuchinh.
vr. KET LUaN, XmI,r NGHIQua c6ng tdc gi6m s6t vd kitim tra ci.r- Ban ki6m so6t nhfln th6y HQi d6ng
quan tri, Ban TOng Gi6m <16c tri6n khai vd thpc thi dring tinh thAn cua nghi quy5iEIIECD 2020, quy ch6 quan tri c6ng ty, cli6u lQ c6ng ty, tr6n co s0 lgi ich criaC6ng ty, ciaCO tl6ng.
Ban ki6m sorflt ki6n nghi mQt sri nQi dung sau:1' Dai vdri HQi iting qudn tr!: Phdthuy nhfrng uu di6m, thanh tich dd dugc
trong ndmZ020, trong c6ng tilcldnhdpo, qu6n ly c6ng ty.- HEQT c6 cdc nghf quyt5t, quy6t dinh nhem hd trg, tao diAu kiQn Ban T6ng
Gi6m d6c tri6n khai hoat d0ng kinh doanh. IIDQT lu6n b6m s6t citchopt dQng cuaBan T6ng Gi6m ddc kip thdi dinh hudrng vd dua ra cdcchi d4o nhim n6ng cao hiQuqui ho4t dQng S)(KD cria C6ng ty.
- DO ra c6c nhiQrn w trQng tdm, giitiph6p chtr y6u dring dan gifp c6ng ry duy tiphtit trii5n vd bAn virng.
-5-
t
2. DOi vdi Ban TOng Girim et\c
- C6ng t5c di6u hdnh phii linh hopt, sSng tao, b6m s6t thuc ti6n, truc ti6p tpitirng dcrn vi trong toin C6ng fy.
- Su dung ngr6r, v6n c6 hiQu qua vi ph6t tri6n kinh doanh cua c6ng ry- Chi dao s6t sao c6c don vf hoat d6ng SXKD, quan tdm cdc m{t hdng truydn
th6ng c6 doanh thu cao, phSt huy cdc mdthdng chtr luc cria Cdng ty- Ti6p tuc da dang h6a mit hdng kinh doanh, tim ki5m m[t hdng m6i.- Thucrng xuy6n gi6m s6t dti xu ly c6c m{t hdng chQm bdn, kh6ng c6 hiQu qu6.
- Thudng xuy6n rd so6t 1ai kh6ch hdng c6 du ng cao dO gi6m du ng c,rOi t i,hoach to6n.
- Mqt s6 c6ng ncv kh6 doi cfr c6c don vi dd trich ipp qu} du phdng. D6 nghiC6ng ty xem x6t lpi tu6i ng vir c6 biQn ph6p xu ly. Song v6n ph6i d6n d6c c6c b6phQn 1i6n quan tich cpc thu h6i.
- Ti6p tuc tdng culng c6ng t6c ki6m tra, ki6m so6t n6i bQ nhim nAng cao c6ngt6c quAn ly tdi chfnh, theo dinh hudng ph6t trirSn cua C6ng ty.
Tr6n dAy ld B5o c5o ki6m so6t hoat dOng n1m 2020 cria Ban ki6m so6t kinhtrinh DHDCD thudng ni€n 2021.
Ban ki6m so5t chan thdnh cim on euy vi c6 d6ng, HDer, Ban didu henh.Kinh chirc Dai hQi thdnh cdng t6t dep!
I{oi nhdn:- Nhu Kg- HEQT- Luu
TM. BAN XrrU SOAT
VIn Thdi
-6-
iOxc ry c6 rn AuTHANH HOA - S6XG BA
cQNG rroA xA ngr cnu Ncnia vrpr NAMDQc tgp - Tg do - Ifgnh phric
Thanh H6a, ngfui ... thdng 0j qdm 2021
rd rniNnDAi hQi ddng c6 d6ng thudmg ni6n nim Z02t
v6 viQc thdng qua 86o c6o tii chinh nilm2020cria C6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Ea de dugc ki6m torfln
CEn cf:- Diau l0 ro chtc vi Hopt dQng cta c6ng ty cp rhanh Hoa - s6ng Dd;- 86o c6o tii chinh ndm2020 cria c6ng ty dd dugc c6ng ty TNIrH Dich vu tu viin tei chfnhtti toan viki6mto6nNam vi-6t thgc hignki6mto6n;
--- -iv-' rY
HQi ddng quren tri cong ty cP Thanh Hoa 36ng De kinh rinh Dfli hQi ddng cti d6ng th6ngqua b6o c6o tii chinh ndm2020 d6 dugc ki6m to6n. Toan vdn B6o c6o tdi ,t rt u; il; 'tii tqi Website c6ng ty: http://thanhhqasgqgdp.com.rm .
Cdc chi tiGu co bf,n nhu sau:
ar BANC CAN O6r rct roAn rar NGAY 3U12t2020
EcrnTT
I
tinh: M$DChi ti6u Nim nay NIm trudc
Tii sin ngin han 50.416.739.16' 41.s65.493.30212
TiAq vi c6c khoan tugpg ducrng ti6n 4.608.s44 ?74 5.059.280.242Cilc khoin ph6i thu nsi, hm r0.8s1.296.127 9.532.613.s20
3 Hdng t6n kho-Tdi san ngin han kh6c
-
Tiri sin dii han
-
Tdi san ci5 dinh
n6t O6ng ra" d6" *
34.211.918.050 26.541.993.s3r.4
R?4 q71 <<n 231.606.009II
26.400.510.881 26.495.564.303T
213963j4) 6)" 13.482.269.285
12.208.153.01s 12.816,862.9753 Tdi san dd dane dii han
4 Tdi sin ddi han kh6c
T6ns c6ns tii sfin
229.21s.243 t96.432.043
76.897.240.982 67.861.057.60sIII No phfri trfi
-
Ng neiin han
Nq ddi han
-
38.272.363.253 29.609.141.6071
38.272.363.2s7 29.609.141.6072
I
B/ BAo cAo xfr euA Ho4T EQNG KINH DoANH NAwI zo20
IV V5n chfr s& hfru 38.624.877.729 38.2s1.91s.998
1 V6n chtr s& hffu 38.624.877.729 38.251.915.998
2 Ngu6n kinh phi vd qu! kh6c
T6ng cQng ngudn v6n 76.897.240.982 67.861.057.605
TT Chi tiOu Nim nay Nim trufc
1. Doanh thu bdn hing vi cung c6p dich vg 263.075.553.608 286.s06.449.16s
2. C5c khoirr gi6m tru doanh thu 4t.614.632 134.t86.27t
3. Doanh thu thuAn 263.033.938.976 286.372.262.894
4. Gi6 v6n hang ban 243.76t.241.t82 266.664.293.r2t
5. Lgi nhu$n gQp 19.272.697.794 19.707.969.773
6. Doanh thu hopt dQng tii chinh 598.621.860 409.152.9s4
7. Chi phi tdi chinh 525.702.494 715.016.430
8. Chi phi ban hang tt.72t.772.082 t2.020.6s6.084
9. Chi phi quan lf doanh nghiqp 4.351.337.009 4.852.300.655
10: LN thuln tir ho4t dQng kinh doanh 3.272.s08.069 2.529.149.558
11. Thu nhfp kir6c 1.965.379.669 2.848.391.180
t2. Chi phi kh6c 1.254.986.778 1.451.565.524
13. Lgi nhu$n khic 710.392.891 1.396.82s.656
14. T5ng lqi nhugn k6 to6n trufc thu6 3.982.900.960 3.925.975.214
15. Chi phi thu+5 thu nhAp doanh nghiQp 796.9s1.241 800.433.226
17. LN sau thu6 thu nh{p doanh nghiQp 3.185.949.719 3.125.541.988
18 Lfli ccr bin tr6n c6 phi5u 1.130 r.116
K[nh trinh Dgi hQi ithng cA dhng xem xdt thilng quul
cONc ry c6 pnANTHANH HoA - sdNc BA
ceNG noAxA ngr cn0Ncnia wET NAMDQc lgp.Sf;;*nh phtic
Thanh H6a, nsdy .., thdng 03 ndm 2021
ro rRilnDAI HQI OONO C6 B6NC T}ilJONG r.UgN NANA 2O2I
v/v phfrn phoi tgi nhuQn ndm 2020 vd kd hogch phdn ph6i lgi nhuQn ndm 2021
Cin cft:
- Di6u lg to chirc vd ho4t dOng cria c6ng ry cp rhanh Hoa - s6ng Dd- B6o c6o tdi chfnh ndmz}z} cria c6ng ty dilduo. c kiiSm to6n- K6 hoach san xu6t kinh doanh ndm 2021, cria C6ng ty
HQi ddng Quan tui c6ng ty b6o c6o Dpi hQi dong cri dong th6ng qua vigc ph6n phdilqi nhuan ndm2020 vd kti hopch phen pnoi tqi ntruin ndm2}2rnhu sau:
K[nh trinh Dqi hQi il6ng c6 d6ng bihu quyift th6ng qua
TrAn figng cdm on!
Noi nhfln:- Nhu kfnh grii;- HEQT, BKS;- Luu.
TT Chi ti6uPhAn ptr6i LN
n5,m 2020
KII phffn phTi
LN n5m 20211 t o. r nhu0n tru6c thud 3.982.900.960 3.200.000.0002 Lgr nnugn sau thu6 3.185.949.719 2.560.000.0003 Lo. r nhuan ph6n ph6i c6c qu! 485.949.719 400.000.000
guy dau tu phat tri€n 422.230.719 256.000.000
Vuy Knen muong phuc lqi 92.800.000- guy thuong ban qudn l!,di€u hdnh 63.719.000 51.200.000
4 r,gl nnuAn d0 chia c6 tric 2.700.000.000 2.160.000.0005 ry t9 chr tr6 cO tuc b5ng ti6n m{t (%ln6,m) l00h , 8r0oh
TM.
;i'at!vi I
;i.*f!l- 'I,ti{l'.: {, I
co'ptrnrv
/
j
CONG TY CO PI{AN . CQNG HOA XA rrOI Crrt] UAHIA VIET NAMTIIANH "?_1.
soNc oA poc r6plf" d;: rilihA,i; - - '- -'-
-"o*a"--
Thanh H6a, nsdy ... thdng 03 ndm 2021eAo cAo THANH ToAN I}IU LAo IDQT VA BKS NAM 2o2opHrJor.{c AN TM rrn) LAo HDer va n-riJir"aivr'i,il
Kinh gfri: DAr HQr oonc co B6NC TrilrCIyc nrffiN NA^a 2021n6i aong quan E!o"e v tirehi E?i hoi <r6ng co aong th6ng qua viQc
;*ffiJ:htt ;T. "n I{Dai "a
srs- nem'zoio;-valnuonia;ht tr6 ru<mg,
1. Thpc hign nIm Z02Ocan cri Nghi qrvllpSrtr6i aong cirr3ng t"gg ni6n2020vd kiit qu6 hopt dongkirrh doanh ndm 2020, lucrng ,I trrt, tao cria rrrirr, i,ic., rioi?a"gfiran fi, Bantitim so6t dugc thanh io,e, nf,u rau,
DVT: \rI{DTT Chric danh Tht lao Luong Thucrng 2 thang
_ luong - tht laoI Chu tich IDQT
(1 ngudi) 378.000.000 63.000.000
2Thanh vi6n HDeT(4 ngudi)
384.000.000 64.000.000
3Trucrng ban ki6m soat(1 nguoi)
60.000.000 10.000.000
4Thenh vi6n BKS(2 nguoi)
72,000.000 12.000.000
Tg'e ,l."-Te,. thu lao vd ti6n thucrng I{Eer, .BKS ndm 2020 rd: 1.043.000.000cl6ng (M1t rj,kh6ng trdm btin muoi-ba ffie; ;d"g;;g") -vuv rs' r'v
2.K6 ho4ch nilm 2021- Khi t'I lQ hoin thanh cdc chitiEu k6 hopch s6n xu6t kinh doanh chri yiiu (doanhthu, lsi nhuQn) crlra c6ng ty hoan thanh ) 100% k6 il;.h;ffi,ii'a"',"**, thtlao cria HEQT vd BKS ia* zozt dugc thanh to6n mric t6i cta nhu sau:
Chrfrc danh
33.575.000
rory so t<ti ho4ch lucmg vd thi lao HDer, B{<s ndmz}zl li: 970.500.000 d6ng(Ch{n trdm bdy muoi triQu ndm trdm nghin d6ng chiln)
Ngodi ra thdnh vi6n HDQT dugc tlr**e theo mric dQ hodn thanh k6 ho4ch, mricthuong t6i da kh6ng quhi thring ti6n lu&rg - tht lao thlrc hi6n n[m zo2t.- Kfti t'j lQ honn thenh c6c chi ti6u k6 hoqch s6n xu6t kinh doanh chri y6u (doanhthu, lgi nhu0n) cria C6ng ty hoan thenh < l}Oyo k6 hopch ndm: lucrng vi tht laocria Thdnh vi6n HDQT, BKS dugc chi tri tuong img v6i ti le hoin thenh k6hopch
D6 nghi DAi hQi tldng c6 OOng rh6ng qua' Xin trdn trgng cdm on!
TIvf/ HQI
c6ruc rvCO PHAN
SCT&IG
.ff<a7{i+"/
2
c6ivc ry cO pnAlrTHANH HoA - s6xc oA
ceNG rroA xA uer crr0 xcffia vrpr NAM' E0" I6p - Tg do - Ilgnh phrric
-p*crg--
Thanh Hda, ngdy ... thdng 03 ndm 2021
TO TRiNHEAI HOI OONC C6 O6NG THIJONC NGN NAM 2O2I :
v/v Kii hoqch kinh doanh vd du tcrdn c6 trbc ndm 202 rCin cft:
- Di6u 16 to chric vd ho4t dOng cria c6ng ty cp Thanh Hoa - s6ng Dd- riSt qu6 kinh doanh ndm 2020 vd thlrc treng hoat d0ng s)KD hiQn nay cria c6ngty;
HQi d6ng Quan fici c6ng ty b6oc5o Dpi hQi tl6ng co d6ng th6ng qua k6 ho4ch kinhdoanh vd dg ki6n c6 tfc ndm zOZLnhu sau:
TT Chi ti6u Ecrn vi tinh sd]iM-I rong $a rrl san xugt kinh doanh TriQu ddng 302.5002 T6ng doanh thu TriQu d6ng 27s.000J Lgl nnu?n truoc thue TriQu d6ng 3.2004 L$ nnu?n sau thu€ TriQu il6ng 2.s605 r\gp ngan sacn nha nudc TriQu cl6ng- 3.5006 rru nn?p omrr quaur nguoi Iao dQng Tr.d/ngudi/th 8,67 ry rg cma co Iuc Yo/ndm 8r0
Kfnh trinh Dgi hQi iting c6 d6ng bi€u quyiit th6ng qua
TrAn ff?ng cdm on!
Noi nhffn:
- Nhu kffi gui;. HDQT, BKS;
- Luu.
CONG TYCO PHAf\t
Tl"{.i'i"}ttr $';0,
cONc ry c6 pnANrHANH
"-"_1-: sONc oa
Thanh H6a, *Sb ... thdng 03 ndrn 2021
ro rnirvnV6 viQc: Lrpa chgn tlon vi ki6m to6n 86o c6o tii chinh nim 2O2l
Kinh gfri: DdI IIO.I DONG c6 O6NC
Lust Doanh ngi-6p so aatzot4le.,i,r3 dugc eu6c hQi nu6c cOng hda xfl hQichri nghia viQt nam kfi6a 13 k, hop thf g th6ng qua vd c6 hiQu ruc ril ngiy0t/7t2015;
- DiAu lQ C6ng ry Cp Thanh Hoa - S6ng Dd;- Quyiit tlinh so }gl2oo7/QD - BTC ngay 24/1012007 c1IlaB6 tei chinh vA vi6c
ban hanh Quy ch6 \ra chgn doanh nghiQp ki6m to6n.
Theo quy dinh cria Di6u lQ C6ng ty lua chgn dcrn vi ki6m to6n 86o c6o titichinh nim do Dai hOi il6ng co d6ng quy6t dinh, HQi d6ng quan tri kinh trinh Dei hqi<t6ng co d6ng lpa chgn dcm vi thyc hiQn so6t x6t 86o c6o b6n ni6n zo2l vd kii5mtor{nB6o cilotiichfnh ndrnz}zl
l
Cdng ty TI\HH Dich vB tu vdn tii chinh k5 to6n vi ki6m to6n Nam vi6tChi nh6nh phia Bic
Kinh trinh Dai hQi d6ng ctS d6ng xem x6t, ph6 duyQt
Xin trin trgng c6m on!
;
CQNG rroA xA nQr crru NGHIA VrST NAM. DQc t$p - Tg do - HSnh phlic
Noi nhfln:- Nhu kfrh g,fi;- HDQT, BKS;- Luu.
TM. QUAN TRI
cONc ry co puANTHANH HoA - sONa oa
ceNc HoA xA uer cHU Ncrfra vrErNAMEQc lgp - Tg do - If4nh phric
x>*Gs
QUY CImDAr Her BONc co EONc NAu 2o2t
cONc rY c0 puAN THAITH HoA - s6Nc BA
cruIoxG 1: NrroNc QUY Etr\rrr cHtrNG
Di6u 1: Phgm vi 6p d+ng
Quy chti to chrlc dei hoi <16"e c6 d6ng 2021srl ftlIrg cho viQc ti5 chrtc dei hoid6"g c6 dong thuong nr}n z}zt gqi tith "Dei hoi d6ng co aong,1 cta c6ng ty cophan Thanh Hoa - SOng Dn (ggi tltlr*C6ng ty',).
Di6u 2: Quy chti niy quy dinh cp th6 quy6n vi nghia vg cria c6c b6n thameia @ihQi it6ng c6 dong (dai h0i), di6u kign, tl6 tntc ti6n hanh dei hoi.
Ei6u 3: CiS d6ng, ttai diQn dugc uf quy6n ctia cd d6ng, vit cdcb6n tham giac6 trdchnhiQm thlrc hiQn theo c6c quy itinh tai euy ch6 nny.
CHTIONG II: OUTENT VA NGffiA VU CUA CAC TTX THAM GIAD4,'I rIQI
Ei6u 4: Quy6n vi nghia vg cria c6c c6 d6ng pn6 tU6ng
1. Diiu kiQn tham dy
CO <16ng c6 trong Danh sdch cii tt6ng Cdng ty cd phdn Thanh hoa S6ng Edtham gra dqi hQi ddng cA dfing thudng niAn 2021, chdt ngdy 0il/02/2021,'hopc dpi '
di$n duqc uf quy6n c:ira cdc cri dOng n6i ft6n
2. Quyin crta cdc cA dhng vd ctic itgi diQn ingc ul qrrydo khi tham dg itgi.h0i
a. Dugc biiSu quy6t tdt ch c6c vdndA thu6c them quyAn cria d4r hQi ddng c6tt6ng theo quy dlnh cria EiCu l€;
b. Ban tiS chrlc sc th6ng br4o cong khai nQi dung chucrng trinh d?i h0i.
c. T6t ch cdc cti d6ng, dai di-En du-o. c uf quydn cria c6 d6ng ildu ilugc thameia! kiiSn tr.uc ti6p tai Dei hQi ct6ng cti d6ng.
d. Tai Dai hQi d6ng c6 dong, mdi co d6ng hopc dpi diQn dugc uf quyAn khitdi tham dg cuQc hgp DAi hQi {6ng c6 d6ng ph6i mang theo chring minh thu nhdnd6n /th6 cdn cu6c / hQ chitiu, gi6y mdi hgp, gidy uf quycn (n6u ld dai diQn dugc uj,quy6n) n6p cho ban t6 chric vd nhfln dugc phitiu bi6u quyiSt khi rd hp, ftn vd ,A
"Aph,in c6 quyin bi€u quydt).
Gi6 tri bi6u quytit cua phi6u bAu md cO d6ng, ilai diQn uj'quy€n d6 nim gifrtucrng img vdi t'j, lQ sO cO phan c6 quydn bi6u quy5t md ngudi d6 sd hiru hoqc <lpi
diQn theo ddng kf tham dU Eai hQi tr6n t6ng sti c6 phdn c6 quyAn bi6u quy6t ctac6c dpi bi6u c6 m{t tqi Dai hQi.
C6c c6 d6ng, dpi diQn uj, quyAn khi t6i dg cuQc ho.p Dai hQi d6ng cO d6ngth6o luQn vd biOu quyiSt th6ng qua toin bQ c6c nQi dung tpi Dpi hQi.
e. C6 d6ng, ctai diQn uj,quy6n d(in Eai hQi muQn co quy6n ddng kf ngay, sau
c16 c6 quyAn tham gia vd bi6u quy6t ngay tpi Epi hQi, nhrmg Chtr tga k*r6ng c6
trdchnhiQm dlng Dpi hQi di5 cho hq ddng kf vi hr6.u lgc cria c6c dgt bi6u quyiSt da
ti6n hnnh s€ kfidng bi enh hunng
3. Nghia vlt crta cdc cO ithng khi tham dU Dqi hQi:
a. Tham gia hoflc uf quy6n tham gia cuQc hgp Dpi hQi d6ng cd d6ng theo
quy dinh cria Ei6u l-e cdng fy;
b. Tudn thri c6c quy <linh tpi Quy chti ndy;
c. Cdc cO d6tg hay ttpi diQn ctugc uf quy6n kfii tdi tham dg phii hodn thanh
c5c thri tpc tldng kf tham dp Epi hOi v6i Ban t6 chric Dai hQi.
d. Nghi6m tuc ch6p henh nQi quy tpi D4i hQi d6ng c6 d6ng, t6n trgng ktit qua
ldm viQc tai Dpi hQi.
Di6u 5: Quy6n vi nghia vg cria Ban t6 chllc.
Ban tO chric do HDQT c6ng ty thenh lfp, c6 txdchnhiQm chuAn bi c6c c6ng
viQc i16 t6 chirc dai hQi theo luft ph6p vd EiAu lQ c6ng ty vd ki5 hoach ctd dA ra
Ban t6 chrlc c6 quy6n vi tr6ch nhiem ki6m tra cd giSy td 1i6n quan d6n tuc6ch ctia cO d6ng hoflc ttpi diQn u] quy6n <ti5n dg hqp (chung minh thu / thd cdn
cudc / hQ chidu, giiiy ur, qryin...), b6o c6o tinh hinh cO d6ng tham dU Dai hQi vdiHDQT tru6c l*ri Dai hQi k*rai mpc.
Didu 6: Quy6n vh nghia vg cfra Ban ki6m phi6u.
Ban kiem phi6u do chri tqa dA cri vir duqc th6ng qua tru6c Dpi hQi, Ban ki6m
phitiu tii5n hdnh thu phitiu bAu sau khi Dai hQi b6 phii5u vd ti6n hanh ki6m phi6u sau
d6 b6o c6o <16 dua vdo Bi6n bin vd Nghi quytit Eai hOi.
cht tich HOi d6og quan tri duong rrtriQm ld cht tga Dpi hoi.
1. Cht tqa li nguoi chri toi di6u hanh trong suiSt qu6 trinh di6n ra E?i h6i.2. Quy6t dinh cria Chri tga vd vdn aA trintr r.u, tht tuc ho6c c6c sg kiQn ph6t
sinh ngodi chucrng trinh cfia Dai hQi d6ng c6 d6ng sE mang tinh ph6n q"v6t .uo3' Cht tga Epi hQi tiiSn henh c6c c6ng viQc cdn ttrii5t A6 di6u kfiien Eai h6i
d6ng cO d6ng mQt c6ch hqp ly vd c6 trflt t.u;
4. Kh6ng 9an
f6y f ki6n cria Dpi hQi, bdt cri hic nio Chri tqa Eel hQi d6ng c6ctdng cfing c6 th(5 fi hodn Eai hOi di5n mQt thdi di6m kh6c fpni nw voi quy dlnhtqi Didu lfl vdt4r mQt dia rli6m kh6c do chri tga quy6t drrh #" rha" tlr6v raog,
Henh vi crla nhtng nguoi c6 m{t can tud ho{c c6 ktri n6ng can tr0 di6n bi6nc6 ttilt t.u cria cuQc ho.p ho[c su'ti ho6n ld c6n tnitit Ae cac cong viQc cria Dei hqi ,
5. Thu ky do chri tga d6 ct vd dugc E?i hoi th6ng qu4 Thu hy thgc hiQn c6cc6ng viQc tq girip theo phen c6ng cria Chri tga Dpi hQi
CHt,oNG Irr: Tffirrr HANH EAI HQI
Ei6u 8: CuQc h-op E?r h0i d9ng cO d6ng dugc tii5n hanh t<tri c6 sti c6 d6ngdu hqp dei diQn it nhdt 5lo/o sti c6 phaxr c6 quycn bi6u quyrit theo danh s6ch c6cl6ng chtSt ngdy 0StO2t20Zt.
Di6u 9: C6ch thftc ri6n hinh Egi hQi:
Dai hOi sE ldn luqr th6o lufin vd th6ng qn cilcnQi dung du6i d6y: : ,1. 86o c6o cta IIDQT d6nh gi6 thyc hang c6ng tric quan l), kinh doanh 6 c6ng tyndm2020
2.86o c6o ctnBKS danh gi6 vA quan ly c6ng ry cria IrDer, Ban TGE ndm20203. B6o c6o tii chfnh ki6m tor{n nEm ZOZO
4. Phucrng 6n ph6n ptroi tqi nhu6n vd chi ti cO tuc ndm zozo,Ki$ ho4ch phan pnoil-oi nhuAn rfim20Zl5. K6 hopch kinh doanh vd dg kiiSn c6 hlc nEm ZOZI6. B6o c6o chi tre tht lao cho c6c thanh vi6n IpQT, BKS ndm 2020 vd k6 hoactrchitrhndm202l7. Td trinh vlv hyachgn don v! kitim toan BCTC n5m 2ozl
3
DiAu fO: Bi6u qry6t, ki6m phi6u Th6ng qua cic 86o c6o, Nghi quy6t,Bi6n bin cria E4i hQi.
1. ViQc bi6u quyiSt, kitim phitiu th6ng qua c6c B5o cin,Nghi quy6t ctra DpihQi ddng cO d6ng dugc ti6n hanh theo sg diAu hanh cria Chri tqa D4i hQi vn chi su
dung c6c phi6u b6u quy6t do Ban t6 chric dai hQi ph6t hdnh
2. Phi6u,bi6u quytit Th6ng qua c6o 86o c6o, Nghi quy6t cua D4i hQi d6ng cd
cl6ng li phf6u in s8n, theo m6u c6ng,ty c6 d6ng d6u oua C6ng ty CP Thanh Hoa
S6ng Dd. Phi6u bi6u quy6t c6 cdcnQi dung:
- H9 vi t6n clgi bi6u, md <lpi bi6u
- SO lugng c6 pnan'Uieu q,ry6t.
- CdcnQi dung bi6u quyiSt
- Cdc lUa'cho.n bi0u^quy6, *Tdn thdnh" "Khbng Tdn thdnh" "Khhng !,kidn'
Viqc bi6u quyiSt sE ti6n henh mOt lAn cho t6t cir cdcnQi dung. Hinh thric bi6u, , ,,
quyiSt: Bd philiu kfn. C6c cO d6ng (hodc ngudi dqi dien) c6 quyAn lpa chgn bi6u
quytit: *idn thdnh- *Khilng Tdithdtnhu 'oKh;6ihg !, kidn".
3. Vdi trlng nQi durg bi6u quytit, Ban ki6m phiSu sE th6ng k6 ktit qui bi6u
quyiSt tan luqt: uTtin thdnh' "Khhng Tdn thdnh" *Khilng !, kii1n", vd c6ng bO
ngay sau khi ki6m phi6u tAi ttpi hQi.
* Quy ctlnh vA phiAu khdng h,yp lQ:
C6c phi6u bi6u quy6t c6 mQt trong c6c ytiu ti5 sau ctdy ld kh6ng hqp lQ:
- Phi6u kh6ng ph6i do Ban t6 chric ph6t henh theo m6u quy <Ifnh,
- Phitiu diAn nhiAu hon 1 lga chgn cho cung 1 nQi dung bi6u quy6t.
- Phitiu tdy,x6a, stra chfia cdcky hieu di6n trong 6;
- Phi6u iilAn hoflc vi6t, ve ngodi 6 theo quy tllnh;
- Phi6u r6ch rdi kh6ng cdn nguy6n vgn c5c O AC ai6n ho{c kh6ng cdn dtr c6c
th6ng tin phpc v.u cho ki6m so6t vd ki6m phi6u.
. Ei6u 11: Thdng qua cic 86o cio, Nehi quy6t, Bi6n bf,n cfia cuQc hgp D4i
hQi tlting c6 d6ng.
ViQc th6ng qua c6c 86o c6o, Nghi quy6t, Bi6n bin D4i hQi d6ng c6 d6ng
phii ctugc 51oh tr& l6n t6ng sti phitiu bAu cria c6c cti d6ng c6 quyAn bi6u quy6t c6
rn{t tr.uc ti6p ho{c th6ng qua dpi diQn dugc uf quyAn c6 m{t tai Eai hQi bi6u quy6t
t6n thdnh.
cHrIoNG rV: rtr rrruc DAr HQr
Didu 12: Bi6n bf,n cuQc hgp Dqi hQi d6ng c6 d6ng:
fdt ca c6c nQi dung tii cuOc hgp Epi hQi cl6ng c6 d6ng ph6i duo. c thu ky il+ihQi ghi vio Bi6n bin. Bi6n ban cuQc hgp <lugc dgc vi th6ng. qua 11u6c 1fii b5 mpccuQc hgp vd dugc luu gifr vdo s6 Bi6n ban cria C6ng ty.
CHTIONG V: OIPU KHOAN NAC
Di6u 13: Trudrng hgp t6 chrlc D?i hoi d6ng c6 d6ng kh6ng thanh:
1. Trucrng hqp hqp mn thri ntr6t t<hOng dri <Iidu kiQn tiiSn hanh theo quy dinh ,
tpi Di6u 8 Quy chiS ndy, thi viQc triQu hgp mn thi hai trong thdi han 30 ngay, tO tirngay cuQc hqp 6n thri nh6t fii etlnh kfiai m4c. CuQc hgp cria Dqi frqi <IOne.a AO"gmn hai dugc ti6n hdnh khi c6 sO ttrantr vi6n tham gia la c6c c6 d6ng vn nhihrg dpidi-en ctuqc uf quy6n dg ho.p dai di-Bn cho it *itt lsN sti c6 prran co qrryArr-uic,quyiSt.
2. Trucnrg hgp cuQc hpp triQu tOp mo thf hai kh6ng rfii di6u kign tii5n hanhtheo quy dinh tai I(hoan 1'DiAu ndy thi du-o. c trigu t0p ho.p l6n thrl ba trong thoi han20 ngiry, te tu ngey cuQc hQp mn tnri hai du dinh kfiai mec. Trong truong hgp ndy,cuQc ho.p cria Dpi hQi <tdng cO AOng duqc ti6n hanh kfiOng phu thuO"
"aoiA .a
cl6ng dU h-op. :
Ei6u 14: Quy chti ndy gom 6 chucrng 14 diAu, dugc th6ng qua vi c6 hiQu lgcngay tpi Dai hQi./
cOxc rY cp rHANH HoA. sdNc oAQUAN TRI
cONc ry cO pnANTHANH NG DA
ceNG noa xA ngr cHu Ncnia vrET NAMEQc r$p-lSU_Y"n phlic
Thanh H6a, ngdy ... thdng 3 ndm 2021
NGHI QUYETAI Her co odNc rrnlonc NrtN NAvr 20ztcoNG TY co pHAN THANH HoA - sONc oa
CIn crfr:
- Lupt Doanh nghiQp sri OglZOt4leHl3 ngay 26ltl/2014;- Ei€u lQ C6ng ty 16 phAn Thanh Hoa S6ng Di ,
- Bi6n bin Epi hQi c6 d6ng thucnrg ni6n ndm 2O2l cria C6ng ty CP Thanh HoaS6ng Dd
- 86o c6o ty lQ th6ng qua c6c Nghi quytit Dpi hQi cO d6ng thuong ni6n ndm 2020cria C6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Ed ngdy ... th6ng3 n6m 2O2l
Dpi hQi tt6ng cO d6ng thucnrg ni6n nim 2020 ctra C6ng ty CP Thanh Hoa S6ng Edngay ... thang 3 n[m 2021 v6i ...Eai bi6u dg hgp, d4i diQn cho ... c6 phitiutucrng ducrng ... o/o tOng sii c6 phitiu c6 quydn bi6u quytit.
Dai hQi tI6 quytit nghi:
Di6u 1: Thdng qua b6o c6o cria HQi ddng qufln tri rl6nh gii cdng trlc quin If OC6ng ty nim 2020 vir phucrng hu6,ng nhiQm vg nim 2021 (Bdo cdo k1m theo) ,
Ty le bi6u quy6tTinthanh th6ng qua li: ...Yo t6ngsti cO phiriu bi6u quy6t du hqp
Didu 2: Th6ng qua b6o c6o cf,a Ban Ki6m soit COng ty tl6nh gi6 v6 quin Ifcong ty cfra HQi tl6ng quin tri, Ban T6ng gi6m tl6c nim 2020 (Bdo cdo kDmtheo).
Ty le bi6u quytitTdnthenh th6ng qua ld: ...o/otdng s6 c6 phitiu bi6u quyilt dg hgp
Didu 3: Th6ng qua b6o c6o tiri chinh nilm 2020 tIfl tlrgc ki6m to6n. Toin vinbrlo c6o tlugc tling tii tr6n Website c6ng ty: http://thanhhoasonsda.com..vn.
Ti le bi6u quytit Trin thenh thdng qua ld: ...o/o t6ngsi5 co phiriu biiSu quytit du hqp
Ei6u 4: Thdng qua phuon g 6n phffn phtii tqi nhugn vdr chi tri c6 trfrc nim. 2020,K6 hoSch phAn ptriii tgi nhufn ndm 2021 ; ,
DVT: \TND
TT Chi ti6uPhffn ph6i f,N
ndm2020
KII phfln phiii
LN nlm 2021
1 Lqi nhuQn tru6c thu6 3.982.900.960 3.200.000.000
2 Lgi nhupn sau thu6 3.185.949.719 2.s60.000.000J Loi nhudn phdn ph6i c6c qu! 485.949.719 400.000.000
- Qu! ddu tu phdt tri6n 422.230.7 r9 256.000.000
- Qu! khen thudng philc lgi 92.800.000
- Qu! thudng ban qudn ly di€u hdnh 63.719.000 51.200.000
4 Loi nhuQn <16 chia cO tric 2.700.000.000 2.160.000.000
5 Ti l9 chi tr6 c6 tfc bAog ti6n mpt (/rlndm) l0o/o 8r0oh
Ty le bi6u quytitTanthenh thdng qua ld: ...o/o tlngsti cO phi6u bi6u quyiSt dU hqp
Di6u 5: Th0ng qua k5 ho4ch kinh doanh ndm202l
TT Chi ti6u Dcrn vi tinh Sd ti6n
1 T6ng gi6tri sin xudt kinh doanh TriQu ct6ng 302.s00
2 T6ng doanh thu TriQu il6ng 275.000
3 Lgi nhupn tru6c thu6 TriQu ddng 3.200
4 Lgi nhuQn sau thu6 TriQu d6ng 2.560
5 NQp ngdn s6ch nhi nu6c TriQu il6ng 3.500
6 Thu nhpp binh qudn ngudi lao dQng Tr.d/ngudi/th 8,6
7 Ti le chia c6 tric Yo/ndm 8,0
Ty le bi6u quytitTdnthanh th6ng qua ld: ...o/o t6ngs6 cd phii5u bi6u quyiSt dp hgp
Didu 6: Th6ng qua b6o c6o chi tri thtr lao HDeT, BKs nilm 2020vn k6 ho4chchi tri nilm202l
6.1. Thgc hipn ndm 2020
T6ng lucrng, thir lao vd ti6n thucrng HDQT, BKS ndm202O li: 1.043.000.000 d6ng(M\t fi,kh6ng trdm bdn muoi ba triQu d6ng chdn).
6.2, Kd hogch ndm 2021
- Khi tj'lQ hodn thanh c6c chi ti6u kii ho4ch san x-u6t kinh doanh chri y6u (doanhthu, lgi nhuan) cria C6ng ty hoan thenh > l}Oyo k6 hoach ndm, ti6n lucrng, tht laocria TIDQT vd BKS ndm 2021 dog. thanh to6n mfc tOi cta nhu sau:
TT Chli'c danhThi lao/thing
(tldne)Lucrng/th6ng
(tldne)I Chri tich HDOT 33.575.0002 Thenh vi6n HEQT 8.800.000J Tru&ne ban ki6m so6t 5.500.0004 Thdnh vi6n BKS 3.300.000
Tdng sO t i5 hopch luong vd tht lao HDQT, BKS ndm202l ld: 970.500.000 il6ng(Chin trdm bdy muoi triQu ndm trdm nghin d6ng chfin) ;
Ngoli ra.thdnh vi6n HDQT dugc lhuong theo mric <lQ hoin thanh k6 hopch, mricthucrng tdi da kh6ng qu62 thang ti6n luong - thil lao thlrc hiQn ndm 2021.
- Khi tf 19 hodn thenh c6c chi ti6u k6 hopch sin xu6t kinh doanh cht ytiu (doanhthu, lgi nhupn) cria C6ng ty hoan thenh < IOO1A kti hopch n6m: luong vd thir laoctra Thanh vi6n HEQT, BKS dugc chitrhtuong img vdi ff lQ hodn thinh kti hopch
Ty lQ bi6u quyi5tTdnthenh th6ng qua ld: ...o/o t6ng si5 c6 phitiu bi6u quytit dg hgp
Di6u 7: Thdng qua viQc lga chgn tlon vi ki6m to6n BCTC nIm 2021
C6ng ty TNItrI Dich vU tu v6n tdi chfnh k6 to6n vd kitim to6n Nam Viet - Chi
nh6nh phia Bfc
Ty 19 bi6u quyi5tTdnthanh th6ng qua ld: ..}h t6ngs5 c6 phitiu bi6u quyiSt,dg hgp
Di6u 8: Tri6n khai thUc hiQn Nghi quy6t:
1. Nghi quy6t ndy c6 hi6u lpc tc6 ttr ngey ... thdng3 n[m 2O2l
2. Cdcthenh vi6n HQi d6ng qu6n tri, Ban Ki6m so5t, Ban tti€u hanh c6 tr6ch nhiQm
chi dpo tri6n khai thgc hiQn Nghi quy6t ngey theo chric ndng, nhiQm vu, quydn hpn
cria minh pht hqrp v6i quy <linh cria ph6p lupt vd Ei6u lQ C6ng ty. HOi tl6ng Quantri c6 trirchnhiQm b6o ciio ktit qui thgc hiQn tdi Dpi hQi ddng cO d6ng tpi phi6n hgp
thucxrg ni6n ndm 2022.
TM. DAI HOI OONC CO O6NCaa
CHU TOA CUOC HOP
3
Trwong Vgn Thdnh