tomelilla kommun kultur- och fritidsnämnden 15 november 2016 · 2021. 2. 8. · tomelilla kommun...

TOMELILLA KOMMUNKultur- och fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum: 15 november 2016

Plats och tid Svea Hund, den 15 november 2016, kl. 14.00-15.50

Beslutande Anette Thoresson (C), ordförandeCarina Persson (L), ersättare för Mats Andersson (M)

Marianne Åkerblad (M) Tina Bergström-Darell (S), 2:e vice ordförande

Solveig Falk (Mp), ersättare för Marie-Louise Nilsson Olsson (SD)

Övriga närvarande Marina Hansson, kultur- och fritidschefRosa Stjernfeldt, enhetschef fritid och turismKristin Svensson, enhetschef kultur och bibliotekHåkan Lindberg, ekonomElin Dofs, nämndsekreterare

Utses att justera Tina Bergström-Darell (S)

Justerade paragrafer §§ 78-83

Justeringens plats Kommunkansliet 22 november 2016och tid UnderskrifterSekreterare

Elin Dofs

OrdförandeAnette Thoresson (C)

JusterareTina Bergström-Darell (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 15 november 2016

Datum då anslaget sätts upp 22 november 2016

Datum då anslaget tas ned 16 december 2016

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Gustafs Torg 16, kommunhuset

UnderskriftElin Dofs

1


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum: 15 november 2016

Justerandes sign

Ärenden vid dagens sammanträde med Kultur- och fritidsnämnden

§ 79 Ändringar i föredragningslistan§ 80 Dialoger och informationsärenden 2016§ 81 Ekonomisk rapport§ 82 Teambuilding§ 83 Sammanträdestider KFN 2017§ 84 Anmälningsärenden_________

2


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdesdatum 15 november 2016

Justerandes sign

KFN § 78 Dnr KFN

Ändringar i föredragningslistan

Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring:Beredning – tas bort _________

3



Justerandes sign

KFN § 79 Dnr KFN 2016/2

Dialoger och informationsärenden 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden lägger informationen till handlingarna.

ÄrendebeskrivningÅrshjulEtt årshjul ska skapas för att ge verksamheten en bättre struktur och framförhållning. Årshjulet är ett levande dokument som ska uppdateras med årligen återkommande rapporter, redovisningar, planer etc.

ÖsterlenbadetEnhetschef för fritid och turism, Rosa Stjernfeldt, informerar om att badet har ett snitt på cirka 1000 besökare/vecka. Allmänhetens reaktioner på de aktiviteter som anordnats, exempelvis simskola, har varit positiva. Marknadsföringen av badet ska förbättras genom informationsspridning på sociala medier såsom facebook och kommunens hemsida samt artiklar i kommuntidningen Gladan.Anmälan till vårens aktiviteter har inte öppnat men information finns tillgänglig på kommunens hemsida.

SofftaBesöksantalet på fritidsgården har ökat under oktober i och med olika aktiviteter som anordnats på ungdomarnas initiativ. Intresset var stort för fritidsgårdens fotbollsturnering och i samarbete med kulturskolan ordnades en zoombiewalk.Den 16 december planeras ett julfirande i samarbete med Rädda barnen, en aktivitet med mat från olika länder, musik och lekar. Ungdomarna har varit involverade i planering och andra förberedelser och julfesten är ett bra exempel på integrationsarbete i praktiken.

Regelverk studieförbundenEnhetschef för bibliotek och kultur, Kristin Svensson, informerar om att dialog om nytt regelverk för studieförbunden har förts på regionnivå och förbunden efterfrågar ett stöd som är enkelt att återrapportera.

4



Justerandes sign

KFN § 79 forts

Beräkningsgrunden i förslaget till nytt regelverk baseras på studietimmar, inte antalet deltagare, och i stödet finns inga prioriterade grupper som ger rätt till ytterligare stöd. Kriteriet för extra stöd följer likabehandlingsprincipen och förbunden får enbart extra stöd för faktiska merkostnader.Att höja stödet/timme, från 6 till 10 kr, diskuterades och enhetschefen för bibliotek och kultur ska på decembernämnden presentera en beräkning på hur stor den totala ersättningen som utbetalats för föregående år hade blivit utifrån det nya förslaget, inklusive höjda ersättningsnivåer.I förslaget ingår även ett krav på redovisning av vilka aktiviteter som ordnats. Detta skulle göra det möjligt att identifiera grupper vars intressen inte tillgodoses av de förbund som verkar i kommunen.Dialogen med studieförbunden ska fortsätta och resultatet återkopplas till nämnden i december.

Föreningsbidrag SkåneidrottenDen 30 november 2016 bjuder Kultur- och fritidsnämnden, med hjälp av Skåneidrotten, in föreningar i kommunen för att diskutera hur förutsättningarna för utveckling av föreningslivet kan förbättras. Syftet är att skapa en dialog som i förlängningen kan leda till stöd och samverkan utifrån de behov och förväntningar föreningarna har. _________

5



Justerandes sign

KFN § 82 Dnr KFN 2016/13

Ekonomisk rapport

Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning

UTFALL Avvikelse Avvikelse

Helårs- Ack Ack utfall - %-andel Helårs- prognos /budget budget utfall budget budget prognos budget

Intäkter 4 375 3 647 4 582 935 104,7 4 375 0Personalkostnader -17 946 -14 717 -14 363 354 80,0 -17 646 300Bidrag, köpta tjänster -3 806 -3 527 -3 232 296 84,9 -3 806 0Övriga kostnader -17 234 -14 366 -14 224 142 82,5 -17 234 0

Netto -34 610 -28 963 -27 236 1 727 78,7 -34 310 300

BUDGET

Periodens verksamhet och resultat

Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr

Analys

Fritid och Turism +1 200 På grund av sommarstängning och försenade anställningar (efter beslutat tilläggsanslag på 650 tkr) finns det ett överskott på fritidsgården SOFFTA.Kostnaderna för nyanskaffning och utbyte avdrifts inventarier kommer senare under året.

Kultur/bibliotek +500 Kostnaderna för transporter av konstverken till de återstående utställningarna kommer att vara högre än de som hittills varit i år.Kostnaderna på webblösningen på biblioteket och mediainköp kommer senare på året.

6



Justerandes sign

KFN § 82 forts

HelårsprognosPrognosen pekar på överskott med ca 300 tkr.Det finns en osäkerhetsfaktor avseende kostnader för renoveringen av Eljarödsbadet, inget beslut är ännu fattat i frågan.Fokus framöver behöver läggas på uppföljningen av kostnaderna för de nya öppettiderna för Österlenbadet (beräknade till 475 tkr).En fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket kommer att göras under året, kultur och fritids andel uppgår till ca 200 tkr.

Budget Budget Redovisat Avvikelse Återstårhelår 2016 jan - okt 2016 jan - okt 2016 jan - okt 2016 helår

Verksamhetschef 1 830 1 490 1 652 -162 178 Alkohollagen 18 -2 35 -36 -16 Österlenbadet cafeteria 328 266 478 -212 -150 Övrigt 1 484 1 226 1 139 86 345

Enhetschef Fritid/turism 20 102 16 953 15 591 1 362 4 511 Österlenbadet 6 393 5 149 5 343 -194 1 050 varav intäkter -720 -600 -812 212 92 varav personalkostnader 1 624 1 332 1 377 -45 247 varav övriga kostnader 5 489 4 418 4 779 -361 710 Övr idrotts-fritidsanläggning 4 136 3 601 3 076 525 1 061 Utomhusbad 1 048 869 878 -9 169 Fritidsverksamhet 1 333 1 093 976 117 357 Stöd,service t föreningar 3 238 2 991 2 668 322 570 SOFFTA 2 330 1 916 1 642 274 687 Marknader 45 37 -87 124 131 Turistverksamhet 1 581 1 298 1 095 204 486

Enhetschef Kultur 12 678 10 520 9 993 526 2 685 Konsthall 2 662 2 207 1 917 289 745 Bidrag studieorganisation 127 127 127 0 0 Bidrag kulturföreningar 250 250 254 -4 -4 Kulturskolan 3 344 2 742 2 682 61 663 Biblioteksverksamhet 5 522 4 558 4 395 163 1 127 Övrig kulturverksamhet 772 635 618 17 155

TOTALT 34 610 28 963 27 236 1 727 7 374

7



Justerandes sign

KFN § 82 forts

BeslutsunderlagMånadsrapport, ekonom Håkan Lindberg, handlingsid: KFN 2016.384Månadsrapport, ekonom Håkan Lindberg, handlingsid: KFN 2016.385 _________

8



Justerandes sign

KFN § 81 Dnr KFN 2016/5

Redovisning av teambuilding

Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden lägger redovisning av teambuilding till handlingarna.

ÄrendebeskrivningKultur- och fritidsnämnden beslutade den 14 juni, § 51/2016, att alla sex som anmält intresse för deltagande i teambuilding ska erbjudas deltagande och få sitt deltagande finansierat.Aktiviteten ägde rum den 13-14 oktober på Elisefarm AB och syftet med teambuildingen var enligt inbjudan ”att utveckla formerna för hur deltagarna relaterar till varandra och därigenom uppnå ett bättre samarbetsklimat och samspel.”Rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän samt de lagar och förordningar som är relevanta för nämndens verksamhet var några av de områden som togs upp.

Förvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden lägger redovisning av teambuilding till handlingarna.

BeslutsunderlagBeslut kultur- och fritidsnämnden § 51/2016.Inbjudan teambuildning, handlingsid: KFN 2016.371

Tidigare behandlingKultur- och fritidsnämnden § 41/2016:Kultur- och fritidsnämnden beslutar att teambuilding-konferens ska hållas den 1-2 september 2016. Samtliga berörda ska lämna besked om deltagande senast den 10 juni 2016 till nämndens sekreterare.

9



Justerandes sign

KFN § 81 forts

Kultur- och fritidsnämnden § 51/2016:Kultur- och fritidsnämnden beslutar att alla sex som anmält intresse ska erbjudas deltagande och få sitt deltagande finansierat. Om inte anslagen för aktiviteten räcker till ska kultur- och fritidsnämndens förvaltning stå för resterande kostnad._________

10



Justerandes sign

KFN § 82 Dnr KFN 2016/45

Sammanträdestider KFN 2017

Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesplan för år 2017.

ÄrendebeskrivningKultur- och fritidsnämnden föreslås ha nio sammanträden under 2017. De är normalt förlagda till tisdagar klockan 14:00.

Förslaget till sammanträdestider är anpassat till övriga beslutsorgan i kommunen för att skapa ett fungerande arbetsflöde för de ärenden som efter behandling i kultur- och fritidsnämnden ska vidare till kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige.

Kallelse kommer att sändas ut minst sex dagar före varje sammanträde till ledamöter och ersättare. Ledamöter som är förhindrad att närvara vid ett sammanträde ska meddela detta till sekreteraren i så god tid som möjligt.

Sammanträdesdag (kl. 14.00) Sista dag för inlämning av handlingar (kl 09.00)

24 januari 12 januari28 februari 16 februari18 april 6 april16 maj 5 maj13 juni 1 juni22 augusti 10 augusti3 oktober 21 september7 november 26 oktober5 december 23 november

11



Justerandes sign

KFN § 82 forts

Förvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till sammanträdesplan för år 2017.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse, nämndsekreterare Elin Dofs, handlingsid: Kfn 2016.379 _________

Beslutet skickas till:

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidschef Marina HanssonEnhetschef kultur och bibliotek Kristin SvenssonEnhetschef fritid och turism Ros-Marie StjernfeldtEkonomiavdelningen

12



Justerandes sign

KFN § 83 Dnr KFN 2016/1

Anmälningsärenden 2016

Kultur- och fritidsnämndens beslutKultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärenden till handlingarna.

Ärendebeskrivning1. Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 oktober 2016, § 315,

om stöd från Statens kulturråd för att förstärka bibliotekens förmåga att möta nyanlända och flyktingar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ansöka om 200 000 kr från Statens Kulturråd.

2. Beslut kommunstyrelsen den 12 oktober 2016, § 192, om digitala möteshandlingar. Kommunstyrelsen beslutar att införa digitala möteshandlingar för kommunstyrelsens egna sammanträden samt att uppdra till förvaltningen att succesivt införa digitala möteshandlingar i samtliga nämnder och utskott. Kommunstyrelsen beslutar att samtliga förtroendevalda ska få utbildning i användandet av digitala möteshandlingar.

Förvaltningens förslag till beslutKultur- och fritidsnämnden lägger anmälningsärenden till handlingarna.

BeslutsunderlagTjänsteskrivelse, nämndsekreterare Elin Dofs, handlingsid: KFN 2016.381 _________

13

tomelilla kommun kultur- och fritidsnämnden 15 november 2016 · 2021. 2. 8. · tomelilla kommun...

Documents