tratamiento procesal de la delincuencia organizada - juan selles ferreiro.pdf

103

Upload: rylwide

Post on 13-Jan-2016

47 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

���������� ����������

�������������� ���������������������������

Page 2: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�������������� ���������������������������

����������� �������������������������������������������������������������������������������� �!��"��� �#� ��$�%!&

Page 3: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

���������������

�� ��� ��������������� �������������������

��� ��� ������� ��������������������� �������

��������������������� �����!�" ������#����$� %�&��$��%� ��������������'� !�����" ��

�����������$������%��������������(����)��%�� �����*� %�����������+���� ���*�����(

���� ���� ����������������������������������� � �����������������$�!���'������)�� ���*����,������%��

������)��%���������������-���&��,�*!�,�����%���

� ���������!����� ���� �������"�� ���������.��&��%�������%�������� %�������������%���( �/ ������&��� %� !����0����������!������

�!� �/� �����.�%�1������ ���������0���� ��+�� ���������������( ����2���������3��� ����*������

)��%������ �"����*" ����1������%�������.�����������!�%�����

������!� �*��������������

�����( �&���������( ���%�4%� ����������#$����%���

����3��&����������( &������� ������������'�(��� �)*����+�����$ ����,����%���

���$�� �������(������� ��� � -�����.��� ������(�������� ����������

�� ��2��#���� ���������!���%!���� �������������'��%���#���51����� ���*� ���� �����1�*� �*������

+�����6678,67791�6678,678:�&�6678,678;�

���������������� �����������

����������������������������������������������������� ������������� �������!������"���!�����#�$���%��&����������������������"�������$���������'����������($&� "$�)��*++��

�+,����-�*������ �(�.�������������&�����)

/�0&#�111*� ,2� � 1

���$��������3�� �"���!������*��4�����������4�� �"���!����/���3����

�!

0/&5�%�6

Page 4: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

4�����

/� � ���*

�$ ����5�������6��������7� ���8 �� ������� ��������8� ������6�

���� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��<

��$ ����5�������6����9�����7������������,�������� �������(� �,������� 7���6�������� �������������������������������������������� ��=

���$������� �����5�������6����������� ���������� �������������������������������������������������������������������������������������� <:

�8$ ������������7���� ������������� 8<

8$ �� ������� ������������� ���������6�������������������������9=

Page 5: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf
Page 6: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��� ������6�

�������� �� ��� �������� ����������� �� ������ ���� ��/��) ����� ������ ��!� ���� ����"�����*�0�����)������� �1" ���� ����� �����2�>� � ����� 3��'������ ������������ ���������������� ���� ����� �����"4���� ����" ���*0� ������?���0@�������������� ���������"��� ��(������� �"4������ ��������� ������ �� ������������ ������ ���������� �"�� ����"�� �� ������ !������������� ����"�����*2>� � �������������������������3������ ��)���"������ ��� ������ ��� ��"�����*���������A�����������. � �*���������A2� � "�� !�� �� �7;;9������� !��� ������� ����������� ������)�� !&�� � �� �� � ��&!������ ���3�������" �2�"� ����>� ��������) ����! ���!����������>� � ��������$�� �"��������� *! ��� ��� ���� ����������

�� ��� 5��2� ����������������� ����!&��� � �� �$ ��!� ��� � �� ���$� ����� �� ���!������ ������� )�������2�����������������!��� �������! �� �>� � ������������ ��$�������������"������ !� ����3�� ������� ���� ����" � ���)�� �������� ��! ��!"������>� � ������ ��"��� ������!�������*�� �3�������

�� ��!����� ������������*�)�� ��� ��������� �� ����� �����2� ��� � �$��/ ��� � �� ������� ���!�������������! ����������>� ���&���! � �$�������� ��� *! ��� ���� ���2��!��!���� !"��>� �� � �!� �� �� >��������� �� � ������ ���� ������*2�)� ��� �" ���� ������ � �$������! �� ��� ����" �����

���� 5���>� �$���"� � �!���"� � � �� �������������*��� �� �>� ���"�����*�� � ������������� ��� ��)���!����� 3 !"���� �������!� ���� ������������! ���2�"����"�! � ���" ��2� ������" ���*�3��������� ������

�� �����������������������

Page 7: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf
Page 8: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�������������������� ���������������������������������� ��� ��� � ������������� � ������� ����� ��� �������������������������

������������ !��

�������� ��� ������� �������� � �� ������������������������������������������� �� ������ � ��������������������������� ����� ��� ����������������������� ����������������� � ���� ����� � ������������ ��������������������������� ��������� ��������� ������ �������� ���������� ������������ ��������� ���!����� ������� �������������� "��������#�� ���������$ ����%� ��&�� �%�'� (�� �� ��(�� �������� � �� ������� �������������������������� �������������������������� )�� ��*�������� ������������� ������� �������� ����������� �������������������������������*�����(������������������ ���+,+���(�� �������� �� ������ � ��� ���������� ���������� �����������-

*���� ����"�� ����� ���� � � ��������� ������ ����� ������ ������������ ����(�������%���������� ���� ��� �������������� ���� �������� ��-��%������������������(�������%��������������� �������� ����������������������� ����������������������������"���������������"�� �������%� ��������.���������"� ��/��� �������� "�������� � ������������� � �����0���������� �������� ������������(��� ������������1�������������������������� "������������� ����������� ��(������� ����� ���(�� ���� ��������� ��������� ��������������� �� ������ ����������� ���� �� �������� ��� ������������� �� ���� ����� � ����2������������������������ �����������������(������������������������������������� ���%� ������3�� ��� ���(���������������������������������������(������ ������������������������������������ �������������������

*&�����(�������������� � ���� ���� ����� ��� ���0�������������� ������������� ������������������������� ���������������������������������������������� ���� ��)�������� ��������������� � ��� ����(�������)������� ������� ��������������������������� ���������� ���������������.������/����������� ������ �������(������������� ��������������� ��� ������� �����������-�����(����������0 ����� ��������)������ ������������ )�� ������� �� �����������������������������(��������������������� �������"�������� � ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 9: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��������� ���������� ��� �������� ��������������������������������������������������������� ����������������������� ����������� ������������������������������������������� ������������ ���������� � ��������� �� �������� ���������� ������������� ��� ���� �������������������������������� ������������ �������� ���� ��� ��� �������� �������������������!"�� ������������ �� �� ������������������� ������������������������������������������������ ������������������������� �#��������������������������� ����������������!$�������%���������������������� ������������������������������������� ��� ��� ���� ������������������������ ���������� ���������������� ��� �����������������&�� ������������ ������� ������� ������������������������������������ �������� �� ��� �� ���� ��� ��� �����' ������� �� � ����������� ������������������ ��������������������������� ������#�� ������� ������������ � ��������������� ��������������������������(��#��� ���������������� ������ ������������������ ����������������&��������!�!������ �����������������������������������!)*+,-�������������������������!./0!.,-���� ��� ��� � ��� ����� ��� ��� �� ��� �� �� ! .*1 � � ��� ! ,-( !

-����������� ���������������������������������������&����2�� ����������������� ������������������������ ���� %�� ����������������� � ���� ��������� ����������������������������� �������������� ������������(����������������������� ��������� ��� �� �������������� �� ��������������� ������ ��������������������� ���������������������������������������������������3������� ������������ �������������������%������!4��������������� ������� � ������������������#�����������������������������)00.&���������� �$56"768$9:;"4<�� �� ��������� ��������(� ���������������������������� ���54,��������������������������������� ������ �� �������������������������������������������=������������������������������������� ��������������������������������������!>���� ��������������������������� ��� ���������������� ����������������������������������������������������������������������������� ���������������������������&����������������������������������������������������������������������������(!

- �� ������������������������������������� ����������� �������������������� �������������������� ������������������������ ����������������� ������������ �����������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 10: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

����������������������������� �������������� ���������������=�������� � � �� ������������ �� ���� ��������� � ����������� � ���������������� �������������������������������������������������!"���������#�����#����� ������������������������������������������������� �����������#������������ ������������� �����6�������������������� �������������� ������������ ��������������������� ����������� ������� �� ������������ ����� �� ��������� ������ �� �� ������ ����� ���������� � � � ������������������!4����������������������������������������#��� �#���������������������������� ������'

�(5�� �����������������������������������������������������������#������ ����������� ����������������������� &��$ ���#��� ��� �����������#���?�� ��#� �����@)AB�����7����������B���� ���������C����������7�-6C�� ������������� ��������������������������(!

(5� ������������������������������������������������ ���������������������������������� �������������������������������������������������� ������������&�����������9�������#�� �� �� ��� @@ *0� � *0 �� �� 7�-6 ������� � ���>����� �����#���@*0�����������=�������(!

�(4������������������������������������������� ������������������������� ���������������������������������������������������������� �����������#�������������� ������������������������ ������������������ ������ ������������&������������5� ��#����������������������������������2 ���������������� ���������@@)11������7�-6C��� ������� ��=����� � ��� �� ������� ��� $��! )B �� �� ,������ ���� D������C(!

�(5������������������ ���������������������������C��������������� �������������C��� ����������� �����������&������������������������������!))����,��������������"�������E����� ������ �� ������� ������� �� ��� ����������� � � ���������������������#��#���F������.1�������� ����)*00����������������������� �� � �����6����������� ��� �� ���! .ABC �� 54,���(!

�(D������������������������������� ������ ��� ��� �� ��������� �� ��� ��� � �� ������������ ����������������������&������������������� ����������� �����(������������������������������������������ �������������� ������������������ ����������������������������������� �����&����������������������������!.0.C ����� �����54,������ ������� ���������������� ��������� ������G��� 4�������� �� ��� @@ ))1� � ))1� �� �� 7�-6(!

$�� ���������������������� �������������� �������������������������������������������������������� ��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 11: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

������� �������������� ������������������������� ����� ����� �� ��������������������������������� ������� �����������2 ����������������������� �������'� ��������� ��������� ����������� ��������������� ������������2 �������������� ���� ����������������������!7 �������������� ������������ ���� ����� ������ ���������������������� ��� �#�������������������������������������������������&����������������� ��� ����������� �����������=��������������������������������������(!

7������� ���#��� ����������� ���>����#���������� ���������������������������������������������� �� �#���������������������������������� ������������������������ ����� ����������������������������� ������������������������ �� � ����� ������ ����� �������� ���������� ������ �� � ����������� ������������� ��������� ������ ��������� ������'���#�� ���������������� �������������������������������������������� ��������������� ��� �������=��������������������������!

4=���� ������������������������� ���� ������������������� ����� � ���������' ��� ����������� ���� ������� ��������������������� �����������H ��I���� ����&��� ������D������ ���� ����� ����������� �� ������� �� �� ����� �����( �� ������������� �������� ��� ���� �� �� � ������ � ��������� ������ ���������������������������������������������C������ �

���������������� ����������� ���������������������� �'���� ������������������������������������������������������������ ���������� �����������!9�����������������C���� �������������������������C���������������� ��������������������� �� ���� � ���������� &� ������� �� ��� �������=������� � ������(��������������#���� ���� �������������������������� � �� ������� �� ��������� ��� 4����� �� ��� ���� � ����� ���� ����������������������������!

J��� � ��� � ���������������������������������� � ������������ ���� �� �������� ������� �� ��� ��� �� � � �������� ��������������� �������� ������ ������������������������� ������������������������������������� ����� ������ �� �������������!4��� ��� ��������� ����� ���� �� �������� � �������� ����������� ������������� �������� �������������������6������������#��������������������������������������� ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 12: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

4=����������������������������� ���� ������������������������ ����������'��� ������������������������������������������� �����������H ��I���� ����&��� ������D������ �������������������������������������� �����(����������������������� ��� �������� �������� ��������������� ���������������������������������������������C������ ��H ���������������������� ���������C!J��� ������������������������������H ������ ���������������������#��� �������������� ���������� �������#���� ����� �������� ������������������������ ������������ ��� �������������������!4������ ����������������������� ������������ �������������������������������� ����������� ���������� ��� ���������� �� ���� �� � ���� ����C��� ����������=���%�������� ������ ����������������%��������������'��-��������������� �������������H ��&����D�����( ���� ���� ��� �� �� �� � � ���� ����� #� ������ � ������� �����������=���#������������ ��������� ��������������������#������������������� ��=������'����������C� �� ������������ ��C��������� �H ��� ��������������������������������� ������ ������������������������ �������� ���� ������������� �������������!

,��������������������� ���������������������� ����������������� ����������������������������� ����� ��������������'������������������������������� ����������������� ������������������������������ ���� ������������ �� �=������ ��������������� C����2����� �� �������C �� ������� ���������������������!

$ � ����� � ���� �� ���� ��� ����� ������������� �������������������������������������� ����� ������������������������������ � ��������������� �� ��� �������� � � ������������������ ���� ������������������ ������� &� ��� � �������������� ������� ���������� ��� �� ������������ ���� ����������������� ����������(!

K ������������������ �������� ���� �������������������������������H ���� ����������������������������C���������� ������������� ���� ��������C���������� ���-������� ���������������������� �������� �� =��������������� ������&���!���!.0B54,���(���� ������ �������������� ��� ���������������������!5������� �������� ������������ ������� ���������������'��������H ����� �����%�����������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 13: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�������������� �����������-������H ���������������������������� ���� ���������������'����-��������� �����%� �������������������������������������� �������������H ����������������� �!

4���� ������������������� ��������������������'���������� �� ������ ����� �������������������������H ����I���� �����#���� ��� ����� � �������� � �������������H ����L������������� �������� �� ������������������������ �������������� ������ ������ ������������������ ����� ����������������C��������� ��������� ���C��� ����������������� ������� ���������������������������������������������������������#�� ��� ��� ����! "� �� � ��������� �� ���������� � � ����=���������� �����������������������������������������������������������#��������� ������C���������� �������� ��C�� ��� �����#�� � ����������� � �� ������� �� ��� �� �������!

- �� ��������������������� ������������������ ���� ������������ ��������������������������������������������������������������!$����#�� �������������������������������� ����� �� � �����6����������� �� �� ��� �� ��� ��������� �������� ��������� ������!.0.C ��54,��������������5��6�������MN)***��)B�������������������������5����4�� ����������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������'���������2 ��������5�������������������� ������������������ ������������������������ ������������� ���������������� ���������������������������������������������������������������������� �� ���6��������������� ����� �������!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 14: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�����������������������"���������������������#����������������$� ���#������������ �������������������

%��������&'���()'* ���&� �+ *��(� !��,�'�- .*&-�+��� ��&-

"��������>��������������9���$�������&��� .)!��������(� ������������� ����������������������������� ��������������������������� ������� � ����� �������� � ������ �� ��� ���������� �� ������ � ��� ���������� ����� �� � ������� ����������� ����� ������ ���! ��� ��������� ����������� ���������� � �� ������!4���������������� ���������������������������������������������������� ������������#���������#�����#���C������ ����������������������C��������� ���!7���� ��������������� ������� �� ��� ������ �� ����� �������=��� ��� ���#� �������!

,���� ������������#��� ���%����� ������������������������������� ����������������������������������� ����������������������#��#����������������� ����������������!8������������ ������������������������������������������������������������������ �����'������������ ��� ������ ����� �������������� ���������������������� ������������������ �������������������� ��������� ������������� ���� � � ������������ ��������������� ��� � ������ �� � ������������ �� �������� ��� ��� ���������������������� ������ ������ ������������� ���� ���������������� ��������������� ����������� � � ��� �� ������ ������ ������ ���������� �������������������������!

$� ������ �������������������������������������� ��������������������C����� ����������������������C�N����������������������������������� �������������������� ����������������������� ���������������������� ����������������� ���������������������������%����� ���������������!$���������#��������������������2��������������������������� �� �������� �������������������������������������������� � ����� �� ������ �� ��� ��������� #���� ��������� ���'� ��� �� �� ��� � ����� � ������� ������������� ���������������������������� ������� ���������� ����������� ��������� �����������������!

$(K ��������� ����� �� �����������!4��������� ������� ������������� ��� ����������� ��������' � � ������������ ��� ��������2 ������ ��� ����� �� � ������ ���!J�� � � ��� ���� ����� � ������������ � ������������������������ ���������������������������������������������������2 ���������������������������������������� ��� ����������������2 ������������ ������ �������������������������������������������������������� ��������������� ���������������������!

?(-��� � � ����� �� ����������� ��� � � ���������! 7� #��� �� �������� ������� �� �� � ����� �� � ��� ��� �� � ���� � � ����� � ����� �������������!4���������� ������ ����������� ��������������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 15: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

C 5� ������������� ������' �� ����� �� � ����� �� �� �����������������������������&� ��������������(��� ���� �������������������������� � �� � � � ����� ������� ��� ������ ����������� ����� � �����������������������!5���������������������� ����������������������������� ���������� �� ���� ���� ����������������������� �������������� �� ��������� ������������������������������������������ ��������� ������������� �������!O� �������������������������� ���� ����������� ������ ������� ����� #� ��� ���������� �������������� �� ������������ ���������!

C5�������������������'����������������������������������������������������� ��������� ������������������������� C� �����C�� ����������� ���� ���������� �����������=�� ���������������������������������� ����� � ������������ �������� �� ������������������ �� ���������� ������������������� ������ �������� ��������������������������������� ������ ������� ������������� �����!$���������� �� ������������#� ������������������ ����#� ���������������������'����������������� �������������������������������������������� �������� ������ ������������������������������� ������������������� ���������������'���������� �#��������������������������������������� �������������� �� ������� ��� ��� ���� � � ���� �=���� �� ������������ ������� ������ #� ����� �������������������������������� �#� ����������������������� �������������������������� �����������������!7���� �������������� ������������������������������������������������������'���� �����#����

���������������������������������� ���������������������������� ������������������������������������������ � �������� ���� �� ����������� ��������� �����'����������������������������������N���������� #����� ������������������ �������������������� ����#� ����&��������������������������������������������� �������(!

4� ��� ��� ���� �� ���������� �� �� ����������� �� �������2 ���� ����������������� ���#������������������������������������� ���� ��� ������� �� �������%� ���������������� &�� � ��� �����=�� �������������������� ������������������� ���������������(!$ �� �������������������������������������������� ������� �� ������� �����������������������������2 �������� ����������������������������� � ������ �� ���������������� �� ���������� ���� �� ����� � ���� ���������� � ������� ������ ��� �������������'

C4�� ��������������������� �������������������������������������� ������������ ��� ������� ���������� �� � ��������� � ������������� �� ��$��������������2 ����'���������������������������������������������������������� ��� ������ ������������� ������������ ������������������������������������������������� ����� ������������� �� ��� ����������������� �� �������������������������������������� ���������#� ���������������!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 16: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

���#����������������� �� �� ���������������������������� � �� ��� ������ ������������� ����� ����� ��� �� ��������� ������������������������������������������������� ���� ������������������������������������ �����������������������C�������������#���������������������������� �#� ������������������ ��������������C!

>����������������� ���������������������������������������������������������������� �������������� ��������� ������������ ���� ����������� ������������ �� ����������� ����#��� ��� ��� ���� �������������� ����������������� �����&���������������������������������H ������������ ��������� ������������C����������������� ������������5����8���������D�����C(�����2������������ ����������������������������������������������������������� ������� ����������� � ��� �� ���� ����������� �� ���������� ��������������������� ��������� ���������������������������������������!

C5��������������� �������������"IN1��������������� ������'�������������#����������� ����������� �������������� ���� ��� ������ ����������� ������������������������ ���������� � ����� �������� ������� �������������� ������������������ ������� ���������� ���� ��� ������ ��������������������������������������������2 �����&������������������������������������������ �� �������(!"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ������������������� ������������4��������������������������� ��������������������������������������������������������������!

,(-��� �������������������� ������������������ ������������������#�������������������� ���������!-������ �������������������� �����2������=�� �������������������������������������������� ���������������������� ����#����������� ��������������!4������������� �����������������=���������� ��������������������� ��������������������������������� �� ���� ���������� ������������������������������� �������!4������������������������� ���������������������� ����������� ����������� ����������� � ���� ������������� �������� � ����� �������������� ��!:�������������������� �������C���� ������ �����������������2 ��������������� ������������ ����� �#��������������� ��������!$#��� ���� ���#������ �������������������������2�� �������������������� ��������������������������� �� ������������ �����������2� ���������� ����������������������#��C�������������������������������������������������������������C�����������2 ����!4������������ ��������������� � ���������������� �� ����������������� � ��� �������2 ����'���������������� �� ���� ��� ���������� �� ��������� � ����������������������2 �������� ���� �������� �� �� ������������! 4� ������ ����� �� ���� �� � � ������������������ ���������������� ������������������������2�������2 ������� ������� ������� ���� ��������������� ���������� ������ ����������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

!

Page 17: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

- �� ������� �������������������� ������������������������������������������� ������!7����������������� ��������������&�� %����������!.0.C ��54,���(����� �������������������������� ����� �������������������������������������������� ��������������� ������#������������������ ���������������������������������������������������'���� ����=����������������� ���������������� �������� �����54,�������������������� ���������������� �������������������������������������������� �������������-������H ������� ����������� ���� �����������������������������������2 ����������������������� ��������������������������!

$#��� ���#����������������� ������������ �����C���������������������������C������ ������ ����������������������������������������������������� ���!$����� ����������������������� �������� �������� ������ ��������������2 ����������� �������������������������������'���������������� ������������������������2 ����������� ������������� �� ����� �������������������� ������� ��!$������������������������������� ������� ��� ���4�������������������� ��������#���������������������� ������ ���� ������������������ �������������� ���������������������� ������� C� �� � �� ������� ���� ������=������������������������������� ���������������C��� � ����������� ����������� ���������� �� ���� ����� ������� �� ��� ������������������� � � ���� ���������� �� ������ ������������ �� �� �������� '�������������� ����� ���������������� �����������������������-������#����� ������ ���#������������ �� ��������������������� �������������������������������������������������� ���������������2 ���������������� �������������������!

4������������������������� ����������������������������!$� ������ ���������� ������������������������������ ��� ���� �� �������������� � ��� ����� ��� � ���� �� � ����� ��� ���� �� ����������������� ���� ���������� ��������� ����������������������������������������� ����������� ������������� �� ����������2 ��������� ��������2����� ������������2 ��������� ��������� ����������� � ��������� �������������'����������2���������� �������������� ������������������������������������������������ ����������������� ����������=�� �������������������������2 ����������������!

9��������� ���������������������� �������� ������2 �������������������������������� ������������������ ������ ��������������������� ������� ������' ������������� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ������=������������������������� �� �������������-������H ������� � ���� ������ ���� ������ ��� �����!4������������������������������ ������� ���� �������� �������� ���!

5������� ���������������������������������������� ������������� ������������ ������� �������=���������������.P!4�� ������������������

���������������2 ����������������������������!

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 18: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��������������� ����������������������&����������������������������(���������� ���� ���������� ������ �����6������������ ��������2��������������������������=�����������������������������������������������!>��������#�������� ������ ����������������� �� ��� �������������� � ����������� ��� ��������������� ������' �� ����� ���� ���� � ��������������������������������������� �������� ����������������������������������������� �� ��� � �������� ��������������, ������D �������7�� �����..� �� ���� �������� ����� ����������������=����������������������������������� ��������������������� ������!.0.C ��54,���#��������������������� ������������������������ �������� ���������������������� ������� �������������������������������������������!D������������ � ����� ���������������������������� ������������������ ���������������4������������� ��������� ���������� ������������� ����� �� ������� � ����������� �������� ���������������������������� ������������������� �� ������� � � ������� ����� � ������� �� � ���� ������ ��� �������� ���!

%�%�� � )&�(�('��/ )(� !��(*�(0&��&�&���. &����,�(�*(� �+ *��(� !��'�* � (*��&0�*(��-&��&*�(����%1%2. -���� )���&* ) �(� !���&-'&�����&����(-�+ 0��(-

����(�(��&� 3(� !���&�*(� �+ *��(� !��'�* � (*�,��&*�(0&��&�&���. &����&��&*�(���%1%2. -����� )!

>�� ���������������#�#�����#������ �������� ��� ������������ ����� ������ ���� �� � �����54,��������� ������!.0.C ���� ������ ����������������� ��������������������������������������������� ������������������������������������������!5���� ������������������� ��������������������� ������������������������ �������� �������� �������������������������������������%����������������� �������������� �������������=�������!>�#��#������!.0.C ��54,������ ����� ������������������������������������ �����!

�(-����� ��������������������������������&�����������������( ������ ������������� �����=���������������=������ ���������������������������������'

C 7� ���������� ������������ �� ��� �� �� ����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������!/������!.0. ��54,���'������������������������������������������������������������������������� ����� ������������������������ ����������������� ������'

7�� ���������������&����!)A/�)AA,-(�������������������� ����&����!)0+�)0*,-(�����������������������������������������&����!.B+./B.//./0�B1),-(���������������#���������� ��������&����!B).�B)B,-(� ��������������������������� �����������&����!BB.�BB/,-(������������������� ������ ����������&���!B/M,-(������������ ��2 ����&����!BA0�B+B,-(����������������������&���!B0A,-(������������������������� ���������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 19: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�=��������&����!MAA�MA0,-(�����������&����!M+)�M+0,-(���������-���������O�������� &���! .!)!�(5!6!).N)**M�� ������������������ ����(!

C7� �� �������� ��� ������ ��������������������������� ������������������� ������������ � ������������ � ���������������� ������������ ���� ������������������������� ��������������������������������!

C7��� ������������������ ���������������������������������������������������������������� ��������������������������������� �������� ������������ ����� ������������ ���� ���������������������H ����I���� ����� C��� ��� ���8���������D�����C �� ���� ���� ���� �� ������� � ��� ���������������� �������� ������������������������������������� ��� ����������� ����� �� ��������������� ����������� ��!

C7������������������ ����������� ������������ ��������������-������ H ������� �������=�� ���������� ��������������������������������� ��������� ������ �� ����������������2 �������2����������� ���������������!

(4�� ��������������� ������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ����������� ��-������H ������!$���������� ���������=��������������� ������ �����������!.0.C ��54,��� ����������� �������� ������� �������� �������������������� ���������������������� ������������ ���������� � ����� �� � ���� ���� �� ��� ��� ������ �� � �� ���������������!$��� ������������������ �����C� ���� �������������������������� ���������������������C�������� ������#������������������������� ��� ������������ � ����� �������� ������������ ��� ���� �#� ���������������������� ������������������� ��!$��������������������� ����������������%���� �������5�������� ���������������������������'

C4���� ������������ �� ��������������� � ���������������������������������������������������� ���� ���� ������������� ���� �� ��� �������������� �������������!

C7����=������������� ����������������������� ������������������ ����������� ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������� ������ �� ���������������������� � ���� ������' �������� ���� �������������� �������������������� �������������������� ���� ��� ������������=�������������������������������!

C4������������������������� ����� ������������������������������������������������������������� �������������������������������������������!

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 20: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � ���� ��� ��� ������� �� ������������� � ���� ������� � ��� �����#��� ������������� ������������ ����������������������������������������� ������ ���������������������������� ����������� ������!

-�������������������� �� ����� �������������� � ��� ���������������������������������������� ��� �������� � �� ������������������#��#������������ � ������ �����' �� �������������� ��������� ��������������������������������������� ���� ����� ����������������� ��������� ������������������������������������������������ �������������� ���������� � ����� ���������������������������&����������� ����� ��������������(� ������ ���������� ������=����� �������������� ��� ������������������������5!6!)*N)**/�� ��������������������������������� �������������!

$#��� �����������������������& ������������ ������������ � �����������������������������������(�������������������� ���������������������������� ��������� ������������� ������������������������������ ��� �������������'������������������������=����������� �������� ��������� ��������2����������������������������������������������� � ��������������������������������� ������ �������� �������������������������������� �������� ������������� �������������������������������!

#���&* ) �(� !��&���&�&*�(0&��&�&���. &����,�+ 0��(-�(+ �&-

,�� �� ������������ ��������������������� ��� �#�������������������������� ������ �� ����������������������� ���������������������������������� ���� ����� ������������������������������������������ ����� ������!-���� ������:�� ������������ ��������� � ����������������� ���� �������������� �� �������������������������������� ������������������������������������������ �������!Q�������� ��� ������������� �� �������������������������������5!6!MN)***�� ���������������������������� ������!$� ������ ��������� �������������������������������C������������� ����������������������� ������C���������������������������������C����������������������������� ��C�� ������������������� ��������������������&������� ����� �������������� ������� ��������� ����������������������������������������� �������������(!

>���������������� ��������������������������������������������������������=� ������������������������������������������������� �

-�������������5����� ��������2� ���������������������������������� ��� ������ �������� �����������=�������� �������������� ������������������������������������� ����������������� �����!$�������� ���������������������� �������������� ������������������������������� �������� ������������������������ ������ ��������!-��� �� ������ ����������������� ������ ����������������� ��������#����� ������ ������� � ��� ������������������ �������� ���� ���������� ���� ����������#�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 21: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��5����������� ��� ���������� �������������� ������������ ���������������� �������������������� ��������������������� �����#��#��� ���������������� ��������������������������������� ����������� � ��� ��� ����� �������������!4��������������=��� ����� ������������������������������ ������ ���������� ������'

�(4���� ��������������'����� ������� ������� � ��� ������������ ������� ��� � � ����������������������� �������������������#��#�������������� ����� ������ �������#�������2������������ ������ �� ���������� ����� �� ��������������������� ������������������� ������������������������� ������ ���������������� ������� �� ��������������������������������C�������� ��������C����� �������������������������������!

4���������� ���������� ����������������� ������-������H ������C��� ���������� �� ���������������������������C�� �� ����� ������������������ ������������������� ���� ������������ �� ����� � ������������ ����������������������������������� ���������������� ��� ������� �� ��� ���������������� ���������������������������������������� � ��������� �������� ������������������������������ ������!-�������������������������������� ����������� ����������������������� ���� ��������������� ��������������� ���������� ������ ����� �������2� ���������� �����!

(4���������������� ��������������'� �� ���#������%����������� ��������������������� ����������� �������������������� ������������������� ������������������ � ���� ������������ � ������������������������������� �� ����������������������������� ���-������� ����� ����� ������������������ ������ ������������� ������������������������� ������!4� ���� ������ ��� � ������� � ���������������� ��������������������������������2����������������������������������������������������������������������� ��������54,���� ������������� ������������������� ��������� ���������������� ����������������������� � �� �� ����� �� �� ������������ ��������� � �� ������������� �� ������������������������������ �� ��������������#��C� ��� ���������� ��������������������� ������������������������������C������� ����� ����� �����������������������=�������� ����������#����� ��� ��������������������!

5����������� �������� ��� �������� ��������������������������� ������������������ ����������������������������������!.0.C ��54,������������� ����������������������� �������������-������H ������!5���������� ���� ����� ���������� ������#���������������������'������������� ������� ������������ ��� ���� ������ � ���������� � ��� ��� ����� � ��-������������ ���� �� ������������������������������� ��������������������� ������������������������������������� ����������� ������#� ���������������!

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 22: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�(4� �����������' ����� �������� ��� ����� ����������� &�� �����������������R���������#����R�����������������S����� ���������(���������������#����� ��������� ����� ������������������������������� ���������������&����������������������������������������������������������������������������(!7 �������=���������� �������� �� ������������������������������������������������������� ��������������C���������������� ����������� ����������������������C���� ���������� ����������������� ����� ���������������������������� �������������������������������������� ���&��������������� ��� ������� ���������������� ������ ��������������(�N�����������������������������!

4�������� � �������������� ���� �������������������������������������� ����������������������� ��������C������������������������������������� ����������� ������������������������� ��� �������������������������������������������������������������!.0. ��54,��������� ����� ������������ ��� �� ������ ��� ����� ���� ���� � �� ������������������������� ����������������������� ������������������������������ ���������#�����������#���� ��������������������������������������5!6!MN)***!

7����������=#� �������� �� ���%����� ��� ������������ ��������� ����������������������� ������������������������ ��������������������'

C >���� � ������ ������������� ����� �� � ������ �� ������ ������������ �� ���� ������ �#� ���� ����� � ���� ������������4����� ��������� ������������������������#�������� ���� �������� �����������!4��������������� ��������,�����-������� ������ ������ ������ ��������������������� ������&���� �������������������������C���!B+A,-C������������C���!M+*,-C����� �����C���!/01!)C(������ ����� ��� ���� &��#��#� C���!/.+,-B�C(�������������������� ������� ��������������������������� ����� �����������������#����� �������� � ����� ������ ��� �#������������������ �� ������ ������������� �������������������� �����������������!

C>���������������������������������������������������������������������������� ������ ����C� �������������� ��������������������C� �������� ������������ ����������� �������������������������������������� �������������� ����� �������������������&��������������������� ����� �������������������������������������������������!/������!.0.C ��54,���('���������������� ���� ��������� ������������ ��������� ��������������� ���� ����� ���������:�� ���7 ���������,������ ������#�������������������������� �������������������� �#����� ���� ����������!$������� ����������� ����� �� ������������������� ���������������� �������������������� ���������� ������������������ ����� �������C� �� ���������������� ������C#� ����������������������������������������5!6!)*N)**/��.B�������� ���� ��������������������������������� �������������!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 23: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�(4�������� ��������'����������� ��������� �������� ���������� ����� � ����� ������ � � �� ���������!4�������� ��������������� ����������������������!-����������� ����� ����������� ����������������������������������4����������������� ������������� ����������������������&������������������ ��������������������������������� �������� ���������� �� � ����� ��� ���������� ����������������������������(!

�(4�������������������������������������� �����������������:�� ���7 ������� ��������������������������������������!

D������������ ������������������� � ��������������������������������� �����C��� ������������!.0.C ��54,���C���������������������������������� ������� �������������� ������� ����� ���������� ���������� ������� ������ ����� ������������������������ ����������������������������������������'����������������������������������� � �������� � ������������������� ������� ���������������������������������#��������������������������������� ����������� ��������� ������� �� �������� �� ��� ���������� ���������� �����������#�������������������������������������������!

$� ������� �����:�� ���7 ������ �������� ���2��C�������������������������� ��������� ������ ����� ���������������� ������������������ �������� ������������� ���� � ���������� ��� � ��������������� ���������#����������� ����������������� ����� ����������������� �����������������&������������������������������������������������(!4������� ��� ��� ������� ����������� ��� ��� ������ �� ���� ������� ���� ������������������������� ����� ������������������ ���� ������������� � �������������������������������!

4������ ���������������� ����� ��������������������������������������&��������#�� ������������ ���(#���������� ������������������� ����������C����� ���� ��C ������������������������������������������� ����'����� ������������������������� � ����������������������

�(4� ���������������������������������������������������'��������� ������������������������� ����������������� �������������� �� ��� ������������ ����� ��� � ������ ����������� ��������������� ������������� ������������������ ������-������� ����������������������� ���������� ������ �����������������������#��������%��� ���������������������������������������������������������!J�������� ��� ��������������� �� �������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� �� �� ��� ����������� ����������� ��������������������������������&��������� ������������� ����������������������� ��������������������(!$� ������ ������� ���� ������������ ��������������� ����� �����6��������������������������������������� ������������������������������������������ ������������ ������ �� ��� ����������� ���������� ��� ���! .0.C �� 54,���!

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 24: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

����������� �����:�� ���7 ������ �� �������� ������� ����� ��� ���������� ������������������������������!

4������������� ����������������������� �������������� ��������� ������#���������������� ����� ������'

C,����������������������������� �� ������� �� ��������������������������������4�������������������>����#�������� ��������������������������������������������������������������� �����������������������2 �����&���!*!B,4(������������� ���'��4����������������������������� ���� �#��#������������������������������ ���������/0��������������� ����������� ����������������������������� � �� �������������������������!

C-������ �������������������� �������������=���������������������������� �� ����� � ��������������������#� ��� ���������� ������������������������������������������� �����!7������������ ���������� ���#���������������� ����� ����������� ����������� �����'&)(�� �������� ������������������������� ���������������� ���� ����� ��������������������� �������������� ������ ���������������������������������� ���������������T������ ���������������������������� ���� ��������������� C����� ������ ���������� ������������ ������������������������� ����C� &.(������ ��� ��������� ��� ����������� ������������������ �������� ������� ��� ��������������������C� ������� �������������#���������������������������������������������� ����C�&B(��� ���������� �������� ����������������������������� ���� ������ �� ��������� ������� ���� ��������� �����&���������������������������������������������������� �������� ������������� ���� ������(!

7������������������ �������������#������������������� �������� ���54,�������������������������� ���������� ���:�� ���7 ����������������������������������!

$ �� �� ����������� ����������������������������� ��C����� ��������������� ���C�������� �������������������������� �����������������������������������������'������������ ����&� ������������������������������� ��������� ��� ������� ���(���� ������ �������������������� ��������������� ��� �������� � ����!

4�� ��� ��� �������������������������#������� ������� �����:�� ���7 ������������ �� ��� ����������������������������� ������� ���� �������������� ��������������������������� ������������ �����6������������������ �������������� ���������������������!.0.C ��54,���!

>��������������������������� ��������������:�� ���7 ����� �� ���������������������������������������� ��2������� ���

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 25: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� ����� ��� ����� �� ��� ��� ����� � ��� � � ���� �� �� ������������������������� ���������������������� � ����� ��� ����������� ������������� �������������#���� ��5!6!MN)***��������������� �����#� ������������� ���������������������� � ����������� �������#� ����#� ���������������������������������������������������������� ������!

4������ �#��������������� �������������� ����������������������������������� ������������������ ������ ������������������!E����������������������� ��� �������������� ��� ������������ ����������� ������ �������������������������������� ��������� �����������!4������������������ � ��������� ���#������������� �����������������������

C������� ���������� �����C�� ���������������������� ���������� �������������� �������� ���������� �������� ������������������������������ ������ ���������������� ���� ����� ������������������������������������� �����������!

5����������������������������� ��������� �������� ��������������������C� �� ���� ���������� ������� �������������������C!>�#��#� ���������������������������������������������������������������#������������ ���'������������������������������������ ������� �������� ���������������������!

�($����������� ����������� ������������#��� ������������ ������������ �������������� ������ �� ���������������#�� ������ ��������������������������������� ��������� ���� ������� ��� ���������������� ��������������������������������������������������������� ����� �������� ���������������!7 �� ���������������������������������������!J� ���������������� �����#���� ������������������� �#����������������� ���������� ����������������������� ����������������� ������������!.0.C ��54,������������� ��� ����� ����#������������������������������������������������������������������������������ �������������������� ��������������� ���� �������������������!

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 26: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� ������������������������������������������� ����������������=��������������������������������������C�!�!������������������������������C� �����������������2�������������������� ��=���������������� ������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ���� ������ ���� ����#������������������������� �����!Q���������� ���������������=���������I�����D�������-��� ���!

D��������������������������������=������� ������������������������������� �� ���������������������������������#�������� ����� ��������� ���#��������������� ������'�������������7 ���$ �����I���������?�������-�����?����!4������ ����� ������ �� �������� �� �� ������������ �������������#������ ����������� ��� �� � ������ �� �� ����� � �� ��

������������������������������������ ������������������������������������������� ���

������������ !�$���-�� 4&�-�-�)��&*�-�*&0 -*(� 4�-�&���'&�-�

4���� ������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������ ��� ��������#�������=���������� ������ ����� �2������������� ������������������������� ��� ��������������� �������������������������������������� ����������������������������������=�� ���2� ����������� ��� ����� �� � ����� ������!$��������� ��� ������ �������� �������������6��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������� �� �������� �� ������� ������� �� � �������� ��� �����������!

5�� ������ ���������������������������������������������������������������� �������4����������������������� ����������� �������������������������������������������������������������������������������������!

$���=���� ��������� ����4������������ ���� �������������=���������������� ��5��������������� �� ��� ������ �� ���������������������� �������������� ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ������������������ �� ���� ����!$�������4���%�&��������!.0.C ��54,���( ���� �� ��� �� ���� ��$����������>��������!

6����� ����4����������� ����� ������������������ ������������������������������������ ������ ��������� ������ ���������������������������������' �����������������������

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

Page 27: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

���������������������������� ������������ ����������� � ��!4�� ��������������������������������������������������

���������&��������� ������������ �����������������������������(����������� �������=���������������������������������� �����������������#�������=���������$�������C�������� �������� ������� ����������������������5������-�������� ���5U�����C��$ ��������-��� ���!

%����'�&-��-��&��&0�*(� !��� �&��(��&�*(� �+ *��(� !��'�* � (*�4�������������������������� �������� ������ ���

����������������������������������� ����������6������������� ���������� ���� ���������=������������������������������������ ��� �������� � � ����� ������ ��� �����! >� ������� ��� �������������������������������������� ������������������� ���������� ���������������������� ������ ����������� ��������������������������������� ���� ����� ������C� �� �����=��������C#�#��#������������� ���������������������������6�������������� �� ������������ ����������������������� ���������������� ��������������� ������������ ���������������������������!.0.C ��54,���!

%�����*&)(� ($!I�������������������������������������������!

4�$������������ �������=���������������������������������������������������������������������� ����������5���������������������������� )M �� � ��� �� )**. &L����� � � ?�GU��� �� ������������9� ��#����#������ ���������4���#��� ������������6������������S������������C� ������������6��SLC(� ������� ������7�-6���@@))1��))1�!4�������������������� ������������������������G���4��������&���!��������������� ����(����������� ��������� ������� ����������� �� ���� ����� �� �� �� ���! .0.C ��54,������������������������������������������� ���������������!-���������������������������6��������������������������� ���������������� ��� ��� �� ������������������'��������������� ����������������� ������� �� ���������%������������������� ���������������G���4����������#�������� ���� �� ����� ����� ������V��������� ��� � ����������=�������C����� ��� �%��+1�01C ��������� ��FC8��� &������������ ��-��������������������������(� ������ ��������� �� �� ����������#������������� ��� � ��� ��������������� � �������� �� ��� ����������%���!4� �������������������C������������������������ ������������� ����������������� ���������� ����������%���C������������������������������������������� ����������������������������������������� �����'

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 28: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������ ��� ��������������������� �������������������������������������� ������

������������������� ����������������������������� �������������������� ������������������������������������������ �!"#����������$����������$%� ������������������%� �������&����������������$���������%����%� � ���� ������� � �� �'����(������� &� ��� ��� $����� �� ������ �����������)

*��$���������+����������� ������������������%����� �������� ��������������������� �����������������������,��������-�&��� ������������������������������$�� ����� �����.��������� �����%� ��������������������������������������� ������� ����)���� ���,����� ������������������ ������������+�� ���������������� ����������+���������'��� ��������'�� ���������� ������'�� ��������������/�� ��0��-� -��&������������������� ���,������������������� ��������� �%������������+ �� �� ���������������� �������� ���%� ��������%��)

��1������ ��������������������������*����-������ ���������%����� ������������������!�� '�����

��"��2���&�23������� �!"�����+���� ����/���,�������������� ����� ������ ���� ������ ��� 4�� ��'��� ��� 5���� &� ��� ������ !�� '�)

1�� ������ ��������� ��� ��� ���� (&� ��%� �����(� ��� ������������� ���������4�� ��'��2��� �����,������ ������������������ ����������� �������$��0��-��������������������� ������������ ������,����������� ��������������������������� �������$������������������� ���������� ���������%����� �������� ������������������������� ���#���������������������'���������� ������� �%���� ���������4�� ��'�������������%������������)

1���� � ��� � ��%����� ���� � ��� � ���/�� � ����� � ��� � ������������������ ���������������������,����������%�������-����������������������� ���� �&�� ��������������������� ��������� ������������� ���� ������� ��� 5���)� ��� ��� �� ����� ���� ������ �� ��

�����������������������$%� �/��'� �2��������23�� �!"�)�*�����%��������������������$����� �������,�������������� �������2�������26�� �!"�)������������������������������$����������������� �������������������������%����� ��������,������5����&����4�� ������������ �����,���������������� � �������2�������26�� ����)

���1��� ������ ���������������� ���������������������%�� ��������!�� '�����,�����

���������&���� %��������������� ��������%������� 2������������������/���� �������������������������,������$�����$��������

Page 29: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������� ���������4�� ��'�0�&����+�������������������������������$ ������� �� �/� ������� ��� ������ ��� ��$���� �� �������� �� ������������ �� ��� 4�� ��'�)� ��� �� ��� 2����� ���� -��������� ���� ������� ��� %�� ���� �� ���� +���� ��� ��� ���� ������������������������ %����� ��������������5��������������� ��������������������'��)

� � 7������ � � �� �� � � � ����� &� ������ �� �� � ����� ����������� ������������������%����� ����%�/��$���������������

��� ������$�+��������������������,��������������$�������������������������������������,����������������� ����2�������2���&�23�� �!"�)

1���������������� ��������������������� ����������������$��/���������������������������������������������������������� ���� �������0�-��������������.�������������������������� ������������������������ ��� �� ����� ������� � 2��� � �������� � ,��� � ���� � �� ���������������������������� �����/�� ����������� ������� ������ ���������������������(��������&� �������������� ������������������ ������������������8�����������,�+��,���&�����&� ����������������������%����(�2������ � �!"�)

�����'������������%$���������������2����� ��������������������������������+�����������������%����������������������������������� �&�� ����-�&��������������� ������������������������,��� ������������������������������������� ��������������������� ��������������� � ����������������������������������������������� ���%������2������ �!"�)

��� ��������������������������������� ����������������,�������������$��������/�� ������ ���������������%����������������� ���� ����)��7����������� ��������������+��,�������� ������������ ������������������������ ������������������������������������� ����������������� ���� �����.������������������ �����,������%���������'���������������������������������������������������������������������,������� ������'����� ����������������������� '�� ����%������2�������26�� �!"�)�9����+�����������������������"�� �!"����������������������������������%��� ������������������+���������� ��%����� ����� �������������������� �����%������#��������$������������������,�������������� �������������/���������� �������������� ���,����������+���� �� ����������� �+ �� ������������)

��������� ����������������� �������������������,����������� ������ ��������� ������ ������ ���

Page 30: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

:�������� ����� �������������-����������.������� ��������������� ����)�!����'�,���������� �����������������������,�����,������������� �����&�,�������������� ��� ������������+������� ��� ��%����� ������� ���� �� %����������������������"�������������$��(���������� ���������������������/�������� �������.��������������������������������(#

(��*������,���������������+���������������������������%�������� ��� � ��%����� ���� ���� � ��� ����� ���� ��� � ��%��� ������������������� ����� ���������� � ����������������������� 2&� ��'� ��� � ����.������������������� ����������������,����������������%����� ������/��������� ��������;��������� ������������������ �������%��� ���<�(���������=���������7������-�����(�0����������������������%��� ����,�������� ����&�������������������,������������������%��� �����,������������������������ ��������������� ���������� ���� ����������� ��������������������&��������� ��� ������������� ������� ��� ������������������������2������������������������ �����������&>� ���� ����� �� ������ ��� ������������)

(�!��������������������� ��� �������������������%����� ������$������������������� ������ �����������-� ��,������������������;������<� �������������'���� ���� ��������� ��� ��,��� ����� ��� �� ��������� �����������������������&�������������#� �����������������������&���������%� ���������������� ��������� �����������������������������������2��� � ���������������������������������,������������ �� ������ �������� ���� ������� ��� 5���� � �� ��� 4�� ��'�� )

��� �'�� ������� ��� ���������� �.����������� ��� $����� �� ��� ����������������� ������%������(���,��������-'��� ��%�� ��� �������������������������� ����������&$���������� �������������������� ����������8��,����. ��������������� ���������������������� ���������������������� ������������-������������������������ ����� (0� � &�� � ���� � ���� � �� � ����� � ��� � ������� � ��� � %��������������������������������%����������������� ��������������������,����������������%� �������������)

(�:������%�� ������,�������������� �����������%�������& ���+ �� ����,����������������%����� ������� ������������������

�������������/���������%����� ������� ��������������������������������)���������� ��������,�������� ����������������+��������������������������������� ����������������� ������ ��������������������!�� '���� ��������(����� �������!�� '���5�� ���( ����������� �����������������%�����2��������&��������4���� ����2?���0��������������������&�����!�� '�������������� ��������������������,��������������������������+ �� ��� ��%���������������)

Page 31: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������������%�� ��������� ����2���� ����������������&������������������� ���� �&�� ����� ���� �����!�� '������������� �����2@(!�������)

������������ �

5�����������$��&�����������������+�����7��� -���+�������������������� ���&����'�������� ���������� �����������%����� ������� ������������ ������������� ��������������� �������������)���� � ������ ��� ABC�� �� ABC�� ��� D������/���� 2��&� �� ����� ������ (���(������� �������EFG����� ���������+�������������,�������'���������������������#

*�������������� ����������$������������%�� ��������!�� '�2��ABC��3�����������,������������������.��������������� ������������������������������������)

?��!�����,����������������������������� ���������������+ �� ��������� ����,����.����������� -����%��������� ��� ���������������� � �����,�������������������������������� ���� ���������� ��������&�,�������������� ��������������������������������������������������G��8���� ������&��������������%�� ����������������� ���������� ��� ��� �� 3FE� 3� ��� ���� ������ ��+�� 2�� ABC�� ����)

1����������-������������������������ �����%�����������������������/�� ����������������,�������� ��$������ ���������������,������!�� '��-��� ����%� ������)���� ���������� �������� ��� ��� ,��� �� ����� �� ������� ��� ������� ���� /�� ����� ��$�/� ��������!�� '�������%����� ������� ������������,�������$��������� � �������������������/�� �������$���$����������2&����� �����������,�������� ������3C�-����#�+����� ���$������ ������%� �����&������������&����� ��� ����������$����������=����������5���� ���������,����������������������������������������2��ABC ����)

7�������������� ����������$�-������������������ ������������ ��� �������� ������,��������������� ������,������2��ABC���������������&� ���� ����� �� ������������� �������������������������������2��ABC�����)�1���������������������%����������$��������� ������ ������ ��������������������� ��������0��-��������������A�)C��������� � �������� -������ ��������� �����,����.���������������� +�� � ����� ���� %���������� �H)� !�� ���� ������� ��� ��� �� ,��� (������������������������������������������������%����� ���(���� ����/�� ��������� ���������������%�������������������$���� -��������%���������������������%����� ����������0���� ����,�����'��������� ������������������+������������������������� ������

Page 32: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������ ��������!�� '���������-�����������%������������������������ �����������%��� ����,����� ������/����� � ����2��ABC�����)

��� ������� ���� ��$ �� �� ,��� ��� �� �� ����� ��� ����� ���� ����������� �������#���������� �������������������������&� ������� ��������������������������+�����,���������,��8�����8�������'�&�������������������� �������������� ������-� ���,������������%$ ����������������������������������������)�7���-'�,�����������$ �� ������������� ���������� ������� ������� �����,������������. ���� �� ���� �������� ����� �� ��� ��� $����� ��� ��$%� � �������%� ������)

�������������������� ���������� ������������� ������� ��� �����"�����������-������-��� ����������������

���������� ������������ �����������%����� ������� ����&��������� ��� ����� � ��� �;�������� ��� �������<���� ���� ���� � ��� � ��� � ��������� ����� ����� � ������� � �������� � �����+�� %�� ������ � ,��� � ��� � ������������ ������������������%������%���������������� �����������������������������������+ �� �)��*�'���������.���8���� ��������� �������� ������������,���������������� ������%����� ������(���,�������� ��(�,������� � ��������������������� ��� �����������%��������� ����&����� ���� �� ���� �������� ,��� -�&�� ������ �������� ��� �����)

1���������������������������� ��$ ������ ���������������������������������������������������$%� ����������������%� ������&��������,�������.��������������������������������������� ����,������������������� ����( ������������������������� ������� ������������������ �� ��� �� ���� �����(� �������������� �� ������������� ������-� �� �����%���������������������� ���)�:� ��������,���������������$ ��������������������� ����������������������%����� �������������������� �������������������������� ����� ����������%����� ����� �&������������,����������%����� ������.���� �����������������)� ����������������������,���� �����������(���������(��+ �� �������������)

�������������/������$�� ������ ������ ����������8���������

��������������"�����������������)����+���������������� �����(&���������� ����(�������,����������+������%����� ������� ����&�������,�����%��������� ��������������������,������������������������������+ �� �&� ����� �� � � ��� ���� �� �� � ������� � �� � ����� � �� ����� ��#

*)� � ��� � ������� � �+������ � &� � ��� ��������� � �� � ��$%� � � �������%� ���������������)��EA������7� ���������!����������������D������ ���E��� ���������EE����)�6�E��6#����������� �����+����������������

Page 33: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

!�������������&����,��������� ���������������%�����.������� ��� �,���� ���� �� ������ ���� ������%� �������� ��� /��������� ��� -��.��������$��������������������,������������� ��������,������� ���������������� -������ ���� ������,���� ���#� ����������-��������� �����+�� ���� %� �� ����� �� � ��� ���� �� � ������ )

"�������������� ��������������,��������%���������� �������/���,���� �������������������������/�� �����#��������� ��� ���������-� -�����������������'�� ���%� ���� �� �������� �������,��-��'��������� ��� /���� ��� ���������� ������� ���)��EA)�����1� ����� ������������2,�����8���������-��� �������� � -��� ������������� �����������'� �������,���������������������������������� ���� �����,���������� �����1!1����������)���E3)6��2�� ������,��� � � ������ � ���� � ��������� � �� � ������� � ,��� � �%������ � ��������������0����/��������� ������������������-��� �������%����������������� ���%� � ���� ���������� ������. �� �������,�����������������,��������������. ���������%�� ����(����%������������������������������������)�EA����7� ���(��������������� ����������������%� ����������.������������)

*������������������������������������ � ���������+�� ��� ��$ ������;��%�����<�0�����������������+������������������ ������������������ �����'����������������� ����������,��������������&�� �����8����������������������� ��������������. ������������� ���������� ������������������� ����������������&�� ���$.��� �������� ��� ��� �,���� ���������� (���� ����/������ �����;��������� ��<���,����������� ���������������9�������� ���������������������������()

?)�����������������&��������������� ����������������� -� �������� ������������%���������� �������������)��3(,���������7� ���(��&���F���/�������EE3���)�6�G�3C���� ������&��%� ������������

�����%� ��������������!�� '���5�� ������������ ������������������������� � ���� ��������� � ����� � �� � ��� � ���� � %����� � ������������������������������������� ����� �������������������������� ������������,���� �������������� ����������%� ����������� ����� ��0�&�����8����� ���$��� ��� ������������� ����� ��� ���� ��������������������� &� �������� ��� � ������� �� ��� ������� /�� ���� )

*�/�� ������� ��������������� �������������������� � �������-���������������� �������/����%� � ��������� �� ��������������� ����(��� � �������������������� ����������.�������� ��������������������II(��,����. ��&������� ���������/���� ������� �� ��������,�������� ���� �������� �� ��������������������' �������������������������� ������� ����)

Page 34: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

(���������������(�������������&�,�������������������������#������������/����%� ����� �� ��������%� ��������!�� '��/�� ���������7����������������������������%���,�������������%�����������������������������������������)�GCF(����&�GCF(�������1������������ ���������������� �������������������������������������������� �������� ���� ������� � �� ������������������ ���� ������� �������%� � ������ ����������� ���� � ��������� ��� �����0� ��������� ���������������� ����� ���������������������� ��������������������������������� �������.���������,���������� ������ ������������������ ������������� ������,���� ����� �� �� ����� ���������������������)

�������� �������$���� ���������������� ���� � ������������ ����������������/�� ���)

9����+������� ������������ �������-���� � ����� ��$ ����� �������/����%� � ����������.�� ����������������'� ����� ��$ ����� ������� ��%������ ��� ��� '�� ,��� ������ �� �%� �� ���� � ��� �����������������+�� (&����,����������������������������������������� ����()

1)�4����������������+���������+�(&��������������������� -�$����� ���,����������������(� ��� ��%����� ������� ���������� ���� �� -� ����������������� �������%������������������%'�����%�������&�� ������������� ������������'��� ���������������������� -������������������� �����%���������� � �������������)��C��������&���6�����������EEF���)3GE�3F#� ���������� �+������&� �����+�� �� ��� %��������. ��������������������������������� ����� ����������������%� ����������!�� '��5�� ������������������������� ����/�� ������� ���������,���� ���� �������� ����������� �����$%� � � �� ���� ����� ���������� ���������������� �������'� ������� ��������������� ����������'��� �������������������� -������������������� ������������)*��$�����%�����.�������������+����;��%����� ������������<�� ����%�������������������������� �������������������������� ���( ���������� ��������$��%�� �����(�������� ��������������������� ��� %������� �� ����+�� �� ���� ����� �� ���� ���� � ����)

����������������������$����� �������,�����������������������%��/������ ��������������+ �� ������������������������������������#���������&������ ����������/����%� � ��������� �� ��������� '��2�-� -����������&�������������������������������������������%� ����,��������� � ��������� ���������������������������������������� ���/�� ����&���������� ������������ �� ����,������$�����������������������%�����#����,�������������� �������&��� �������������.������ -�$��������������)�3F3(������1����,��������������� ��������������)

Page 35: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������ �����/��������� ����� ���1����� ����������������������������� ������&����� � �������� �������������������� ������� ��������������,��������������������������&����������������'����������������� ��� ������ ��������,����-� ����������������� ����J)�K�� ����� ������������������ ��������� �EE���� �� ��� ����������� ����� �� ���������� ��������� ��������������������� -��� ������������$%� �����������%� ������#�����,����-������������ � �� ��������������%� ������������%���������������������� �/���)

���� ���,������ ����������&������EE��������/�������+ �� ����������%����� ������� ����������,������������������������������ ����������L������ �.�� ���� �� ��� ������������� �������� �� ��� �������)

����+��������$������������ ���������)�GA(�������1����������� �&������� �������� �������#

��������������������������������+� ���� �� ��� ����������������������� ����������������������� ����+ �� �������� ����������������%�� ����������������������� ����������.���� �������������� �������������� �������������������%� ������� &� ����� �����%� ��� �� ����������� &� ����� ��0� &���������������������������.������� ����� ����� ������������ ���������������/�� ����&���/���� �������,������������������������������������������������ ��������������������������� ������������������������ �� ������ ��%�� ���������� /��'� �� � �����������)� �*����������������� ��� ����������.��������� ���������$���%�� ������� �������������� ���������������� ������%���� �������,������ �������������%������� ����������,��������������,������ ��������� ���������� ����������������%�� ���������������� �����������������������%� �������2���� �������,����� ���������)�*��,������'�������� �������������������������.�� ���������������������(��� � ����� ��������/����%� � ��������� �� �������%� ������&������������ ������&���������(������� � �������� �����,��������������� ��������������+�������/��'� �����������%����� �������� ����������+����-���������������������%����������������������������������� ��������� ����������"����������%��� +��)�*-��������������+��-����,���� ����������� ��� �������������%����� ���� �������������&� �� ��� �����������������#� �� /�� ���� ��� /��������� ���� ����������� �������,���� ��� ����� � �� ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� -� �� �� ������ ����� ,��� �����+.��� ��� ��������� ���� ������������������� ������ ������������������!�� '�������������������������(�����,��������%������� �� ��� �����������������;�������<����; ������<�&�,��������%��� ������������������%� �����������;���������%�����<()�7��-� -�����-����8��������.�����,��������������� ����������� ������������������ ��������,����� ������ ��� �� ������� ��� � ������ ��� ����� ������� �� ��� ��� ��;������������ ����<� 2������������ ������������� ��� � ��� ����� ��������������������� �����)

��������� ��������"����������%��� +���-�����-� ����������������� ������

����� '�������������� ���� �������������� ��������� ������ �������� �� ���������������������������0� ����� �������������� ��������

Page 36: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

��������������� ��������������������� �������� �� ��� ������������-� ��,������/��������� ���-�&���������������� ��$ ��������� ����������������� ����������������������������������/�� ������&�� �&������ ������ ������������������� �������)

�����������9����+��������������������������������,����������

�����%����� ������������������ ��������� ����������������+������,�����+����������� �����������.-�������������������������������������$�)

M����,������ �����,������!�����������������������-�� ���������,������� ����������������������������� �� ������������������,�������������������������������������� ���������� ������ �� ������ ���������������� ���%� ���� ����� �����0��-��������������-����������� �������������&��������������������.��' ���������+�������� ��� ��,��������� ��� ��%����� ������� ����� ����&��������� �����+������/��'� �������������%�����)��������������������������������������%��������������������%� ������� �����������$��������� ���� � ����#

*)������$%� ��������� ����������%� ��������������������������������7� ���(��&��B>E6����33�������)� �����)�BE���������� ��,��������������� ��� �� ������ %�� �������� ���!�� '�� 5�� ����������� ���,���� ������/���� �������+�����,���������%���������������� ������������������� ���������&� ��������� �� ������������������� �������� ��� ���� � �� ���� �������� ���� � ��$%� � ��� �������%� ������2� ������� � ��������� ��������� � ����������� �����������������%� ������������� ���� ��� ����� ���� ��� ������� &� ���� ��� ��� ,�'�� ���� ��������� �� ������ ����� ��� � %���� � ���� ��' ���� � �� � ����� � ��� �������0��������� ��� ��������$� �� ������������ ����������������������� ����/�� ����2�������� ����������� �������,�������$���� ������������������������'��-$�����������,�������$��������%��������� ��� ����������������$.�����CF�-���)

������������������ ����������������)�BE(*�� ������+����������� �������%�� ������&������� �����%��������,������������/���%����������� ��� �����/�� ��������� ��%���������!�� '�� 2������,��� �����$����������&�����������%�������������,������������������������������%� ����������0�������� ���������������������� ����� ������/�� �������%��������� �������$�+������������� �����)

?)����� ���� ����&� ��� ���������� � ���� �� &�%���� ������ �����+���������&����)�6G>EC���3E�������������#�������' ����GC6�� ���������'����������� ��� ��������,��������� �������%��������������������������,�������������������������� &� �������� �� ��� ������� ������� ���� /�� ������� ��,���� � ��� �� ����� ���� � ��������������� �� ��������������

Page 37: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����� ���� ����&������ ����������� ���� ��&�%���� �����2 ���� ��������� ��� ����� ���� �������� ������������������� �����8��������������� ���� ����� �� �������� ��%��������������� ��������'������������������ �������� �+��������%�� ������� ���� (%���� ����� �����������%��������������� ���� �������� ���'����%��$�� ��������������������� ������������� �����)

*�������,���������������� ���-�����������������%�������� ������������������� ������ ��������������������%����� ���� ���+ �� ��$���� ����� ��� ��������� ���� ������ ���!������)������������ ��� ���������������;����������������<� ������� �� ��������� �������� ����� ������� �+ �� ��������� ����������� ���)��3G)3)H�����1������!� ����!�������� ��������� �����; �%���������� ����������%'�� ��������������������������������� �������������,��� ��� ������������������������#� ��!�������%������������������������ ��$������+����2)))�������������������� �+������ �������<#� ����������,������ ����8������������������������ �������������%����� ����� ���� ����������� �������� ���������������� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� �� ���� �������� �������� ��� ���������%������� ��� ��� $������ ��� ����� �/��� �� ������ ���� �.�����)

!����������������������� ������ �������������"���������������+���������������,������� ���������������������������%�����%���� ���&�,������� ������������ ������������������������#

(��*������,��������������-� -�����,����������/����,������������ ���������������������%����� ��������-�&������������ ����������������������� ���!�� '�� 5�� ����� ����,��� �����+������� ������� ��� ��� 2�� �������������� �������� �����������/������ ���������+����������������,����� ��������$���$��������������������������������� �������� ����������������������+.����������������� ����C�)

(� ������+� ��� �� ���� �� ��� �+ �� ���� ��� ��%����� ���� ����� �� ���%� ��� ����������� �������������%� �������������� ���������������,����������� ��������+������������&�����������'�����,���,������/������������������������0�������������������+��-��������� �������� ���������������������%���������������������&�������%�� ��������� ����������$��%������2&�������������������� ���������� ����������� ��%����� ����� ���%���������������� ���,���������+������/��'� ��������/��������������������� �� ����,�������������%����� ����,������ �������������������������������� ��������)

(���������� ����� �������������������$%� ���������������������� ������������������������������� ���������������������%����� ����������������������,�������-�&���������������������������������� ��������������� ������� �������� ����������� ������� ���)

(�4��������������������������������.��' ���������,�'� ��������� ����������������� ����/�� ���� ����,��������������������������

Page 38: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������� �

���"�������������������� ������������� ������������������� ���������� ����&���������� ��������� ��)�M����,�����.����������+������������,�����������������������������������������������������'���%��������������.����������������������������� ������������������������������������ �������,���������������������� �������������������������� ��� ,��� ��� ��������� ����$%� ���' �����������%� ������)� ��������������)� 36)3��� �����&�4����������������%� ������������EB���2?�����������������������(?��=N(��������� �������EAB���&��,�����.��������� ��������%�� �������,����� ��������%���������������������� �����������'��������������������������������������%�������������%� ����������������������������)

��� �����,������������������������� ������ ���������������,��� ��� %�� ������ ��� ���� ���$� � ����� ��� ������������� ��� ��������� �������)� � ������������������$������������ �������(�� ������ ��������������(��,������������� � ��� �� �,�+������ ���� ����� -����,��� ����� �� ������ �� ��� ������ /��������� ������ � ��� ��� %����� �������������������������������������������������,����%����������� �������������%����� ������ ����� ����+ �� ��������������������� �����������)

M����,���������������� ��������� �,��������� ���������������� ��������� ��������������,������� ��������%�����&����� �����0���������������/���������������������,���������������� ������%��������������������� �

� ��� �����������������%��������� �������,����������������+����������� ��������������������� �����%�����)

���������������!����������� �������������������������� ������� ���4�������������,�������������,�����������������������,��

�����%����� ������� ���� ��� �������������� ����������(������ ��������� ��������' ������������������ ����(������������,����������-�������/��������� �������,����-��������������� �������������������������������$ �� ������ ������ ����+�����-��������������������� ������ ���)�1�&���������������������������-�����������,��������������������%�����������������%�������� ��� �������� ��������� ��������� ���� ��� -��� �� ������������+�� �� ���������������� � ������� ���� ���+ �� ������������������ ���� ��������&������������� �������������� ������������ ������)

M����,���� �������+���/����������������� '����%������&������ '����� ��������%�������,�������. ��&�������������� ������0��� �������� �������-���������� � ������� ����������������������������������$������������' �������,��������������&������� ��������������������%�������� ��������� -��'�� ����� ��� ���� ������ ��� �������&��� �� ���)

Page 39: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������� ������������������������������������������������������������������ �������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

������������������������������������ !� �"��#$������������������������������������� �������������������������%����������������������� ������������������ &����������������'���������������(��)������������������������� ������������������������������'���������������������%�������������� ������� � �� � ����� ������� ���� � ��'���� � ��� � ������� � ������� �� ���� � ����������������*������'��������)��������������������� ����������������������%�������������������������������� ���������������������������������������������������������������'������������������%���'�+��� ����,������������'���������������������������������������������&�����'��������������������������������������������������%���������������������������������������������������+��� ����%,������'���������������%��������������������������������%��'�������������'����������'������������� �����

-������ ��������� ����� ��'��� ����� ������ �� ������������� �������������.�����������������������������%������������� ����%�����������������������������������������������������&����������/���������'��������������������%������������'������������� ����0�������'����������1�����������2��� ������������ �� ��� �������� � ���������%������������ �����������������3(���)�������4�������������� ������������� ��������� ��� ���� ����������������������� ���� � ������ ��� ��������� ���������� � � �� � ��� ����%� ���������

&������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������5��'��������������������������������������������������� ��������.�����������%���������������������'������������������ �������%�����6������������)�������������������������%��������������������'������������ ����������������� ������

*����� �����������'���������������������������������������������������������%������������������������������������������������������������������������������������������

����������&��7��������������������2����������������������������������������

��������������������������������������������������������������'������������������ �������������%������������������������������� ����'����%��������'������������� ���������������7���� �������������������� �������������������������'��� ����������� ������ ������������������'�����

Page 40: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������+ �� ��� �������"������������� ����#�������������������3B���������&���� �����������2 ���%����?��������(P �!�(����,������-'�����.����������������������������� ��������� ��������������� � ������� ���������'�� ������� �����������������,������������������ �������������� ����������� -���� %������� �%�������,�������+�������������������������������������)

����� �� ��������������������������������������%����������%��������� ���� ������"����������������� �-������&�������������%����������������������������+�� ��� ������)��*�'������������� �������� ����������3B��� �!"�������������$ ��������������������+ �� ������������� ������������,���������������� ��������� �����������;��� ��<�2���� ������� ����������� -����� ��� ������������������� ���������� �� ����� �����)

:���������������+�����-��������� ������������ ��������,���������������� ����������������������%����� ����&����������&�������'���������� ������� �����������������������,����/����������������������� -� �������,������+������������������� ������������������������������������������������� ������)

���� �������������/��������� ��������� �����������������%����� ��� ���������� ��� �������������������� ����������������� � ����������������������-���%� �������� �� ������ ��������������������������%������������ �������������+ �� ����� ���������(&����������� � ���(� ������3B�Q ���)

���� �������&�����%����������/� �����'��,��������� ����.���������������������������"������������������ �������%����� ������� ���� ������%�������������������� �����������)���� � ���������BC�26���������&�����!�� '���� ��������2 � -��-������������������(�� !N(������6����� ���������EE������������������ �� ����������%��� ������� ��$ ���������������,���������������� ������������%�,��� ������� �������������� ������������������� ��������%�� ��������������'� ����������,������������� ��������������� ����������������������������)

M������BC���������������&����8����,���������������� ��������������$������������%� ��������������������,���������8����������������������� �������,��������������� ���������������������������������������,���������$�����������������������$%� �/��'� ������%����������������� �����)� ������������ ���,����� ���������+����������%����� ����� ��������&���������������������� �,���������������� �������%��� �����/���� ������������������������������&��������������������������� �����������������������������������&��������0�������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������� ���� ����������� ��� �'�������������� ���������������3BP �!���,�������+����������������� � ������������$����)

Page 41: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������#�� ��$���%������&���������� ���������������������������������?+��� ��&�������!�'���

?�/�)�����������'���� �� �.����� ��� ���� �������������,������� ��������� ������������ ��������������%����� ������������,�������������� ���-�������������$�� ������������/��������� ���&����������������� ��� ������������������ ,��� �� ��� ���� ��� -��� ���� ������� �� ������)

�)H����������������� ?+��� ��������������� ����� ������ '�� �����-����� ���������� ���� /��������� �������� �'������������������������� ��� �� ��� ��� ���������������� � ��������� �������(������������ ���������%������()������/��������� ���-��������������+�� ���������������������=�����������5���� �������� �%� ����� �������7��� ��� ����2������������ ������������������������4�� ������)�*�����������������������+�������/��'� ,����������� �������������%����������������������#

(������ �� ��������������%����� �����-������ ����������������� ������ � �.���� ���� � �������� � �� � ��� � ���� ����� � ������ �������&�����������)

(� ��� ��� ���� ��� ������� ������� ���� ���=���������4�� ��� �� ���������������%����� ����,�������� �����!�� '��5�� ���0����$���������������������������%����� ����������������� ��������������%�������=��������4�� �������5����R����� ����,���������$����������� ���,������������� �������������)

(������%����� ����-����������������� ���� ����� &� ��� ��%�����(�� ������������������� �� ���!�� '�(� ��� ����������$������������������ ������������� ������������������������� �������,������-������� ������ ��� �� ������ ����� ��� ��� ������������ ��� ����)

3)H� � ���� ����� �� ���!�'����?�/��� �����+�� ���'� -�� ��������������������/��������� ���(���� ����������������������� ����� �����O���D���������;������9����<���C���� ����������EAE���������� ��������������������&��+����������� ��%����� ���0� /��������� ���,������������-�� �������� ������� ��� ��� ��� ��� ����� �� �� ������ ��������������������������������� &� ��� ��� �4�� ��'�� 2+����� ���������� ��� �EE��� ��� ����� ���������� ���&��������� ������� �����$ �� ���)�7�������������+�� ���+���������� ��� �������$������������#

(� ������������������������ ����&������������� ����������������� ������������������$�������������� ��� ���������������%������)

(� ��������,��������������� ���������������� ���������� ���(����&������������)

(������� ��������������������� ���������4�� ��'��������,����������������� ���������������%�������� ���������� ���� ����� ���)

(�� �������+������������������,����������%����� ������������������ ���������������'�� ���,�������������� �������,������������%�����������������/���� ����&� �������� ���)

Page 42: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

(������%���������������� ����������� ��������� ��������������������� ����#����� ������������������������,������������ �&� ������� &�� -��'�� ��� ������������ � ���� ��� ��� ���� -�)

��������������'$�(���)��������$�� ������������������ ���������������������%����� �������� ���

���������"���������������������������������� � ����� �����������-� �����,����� ������R����������2&�N������� �������� ����������,���������������������� ���������������������� �������S��(���,��������������������������������&���� ����������������+�������������������������.����� ������������������2���������()

!���� ���7��� -� ����+�� ��� ���$�� �� �� ��� ��%����� ������� ���� &�� ��� ��� � ���� ����� ��� ���� ���� �� �������� ����� �� ����� ���� �����'��� �������� �&������%��������������. ��������������� ���#��������������)����������������� ������-����������������������,������ ������,������-����� ������������� ������������������ ������2��� ������&���/��������� ���������������������.��������%��� ��������� ��%���������+����������+���� ���������,������ ��������� -������� ���������������� �����%����������������������������� �� ��� ������,������������ �����0���'��������������� ��� ���� ����� ��%����� ������� ����������� ������������������,���������� �,������� ���� ��� ,��� ������������%������ ���,��� ���������� ��� ������� ��������� ����� � ����� ,��������+ �� ��-�����������������������)

M������������������ ��������������������.����� ������������������ �,������ ��������� ��� ,��� ��� !�� '�� ��� -�������������������8��������2��� ���������������������������%�������� ���������������&���������#�������� ������ ���������,��������%����� ��������'������ ��������� �� �����������������������)

O������EFC���������. ����������/��������� ��� ����� ��������%���������'���������������� ������������������������������� ��������������� ���������!�� '����� ���������������������� ���������%����������� ���)�!�������������� ����� ��� �� ������� ��������������������������+����������������� ��� ���� ��������������� ����������������������,������.����� ������������8����������� � ������� ���������������� ����� �������� 2���� ���� �� ����������� ����� ��� ������ ������ �� ������������� ���������� ��������� �������������� �������������������������������������������� ����� ����������� ����������/�� �����)

����������������������%����������������%� �������������������������� ������&���� ���������������������������,����-���������. ��� ��� �'������ ��� �' ��������� ��������� �������������� ����� ��������������������,����'�������� (&� ��������(������%��������� ����)����������� ������������ ��� ������'����������� ���� ��������EAE�������O����%��-����������������� �����2 �&��������%������7R!�"1T���&�������,�������/��.���������������������#

;)))� �-��%�� ����%��-��/��������� ���������������������� ����-���������%����������������������-����-��� ����-������%������������� ����

Page 43: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������S)��R����������������%�����/���I���%�� ���������.�� ������� �������&�S�����������-������ ��������� ������������� ����-��S�&����S-� -�������������������������������������&��-��)�R%����S������������������&��-����S�����������-����� �������S0��%����S����������������&������������ -�%��-�������%� �� ��%���-����� ����-���������������%���-��������������� �������&���-���&�������S��-<�)

����EFC������������������!�� �����1������������� ��* ���EFC!)*)1)�)�� �&�� � ����AF�������������������������������� �.������ ���������� ����������������������������,������������������� �����'������������ ���� ���'�� ��� ��� ���� ���������� ��� ���������� �#

;����������������� ������������������������������� -�����,������������������������������������� ��� �������� ��������,��������������� ����������������� �� ������ �������� ��������,�+����������,����������������������������������������'����/�� ���������������%� ����������������������/���� �������� ��<�U������� ��������������V�)

*� ������� �� ����������� ��� �������� ,��� ��� �������� ��� ��� ��%� �����,������ � ����AF�!*1�� �%���������������������������������� ���� �����+����������� ������������������ ���������������������������������������������� ��� ���������������� ���� ������,������ ������,������!�� '��-�&��� ���������������������82���������,�������� ��&������%����� ����)

������������������-�������������� ����������,�������������������������$�����������,�������-���� �������������"����������#������������������ -��������!�� '��,�����������������%����������,������ ���������������,�������������� ��� ��������-���'�����������������������������������������������������������0������ ����������������������������������������%����� ����&������� ������� ����������� ������ ���� ������������,������������������ �'������������� � ���)

*-��������������������������������� � ����������������������� ����� ������������� �����#�� �������������������������� � ��,������ � ���AF�!*1����������� ����� ��;%���<��������������������������+����������������FG0�����������. �����������������%��������$�� �����������������+����� ���������������� �������,���������� ��� � �������������������� �� ������ �����������������������������������/�� ��'������/���� �������� ��)

*������%� ��������������� ���� ��������EE6�������1��������7�����������1����%�*������������������ ����-S�����������8����������������%� �����,���-������������������ ������������ ����-�����,�+������������� �����������������������������%� ���������������������������� ������������� �����-�������������������� ��������������������%�����#

(� �����%� ������!�� '��� ������� ��������������� �����������������-������� �������� ������ ��������������,�����������-���'���������� ��)

(�����������������,������-��'���������� ������������ -�)�( ��������� �����������������������������������������&�� �����������

Page 44: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������������������������������ ������)(���� �����������,���%������������������8����������������

���-���������������������)(� �� �.�������������� ������ �������������� ���� 2�� ����

�� �� ���� � ��� �� ������� ��� ����� %����������� ������ )��� �������������������������,��������������$ �� ����&�������������

������� ���� ���������+�� ����,����-� ������/��������� ������ ������������������������������������������������������ ������������&�� ���������������� � � ����� �������������� ������ ���� �,��� ���� �-��� ��������/������� �����'�������� ������� � ������������������������������� ������)

7���-� -�������������� ���������� ��������������� ������ ������������-��������������������$���������������������������������'�����%�/���������/��������� ����������������������������������� ��������%��������������������������������������� -���,����������� ������� �����,���������������%����������� -����� ���������������-� ��������������������� -���,����+���������������������������� ������������������������� ����� ����'�� ��� -� �� �������� ��/� ������� ������'��� )

!�� ��� ���� ���������� �� ����� ������� ������� ���� ��� ��/��������� ����������� ����� ��� ����������������������������+����� ����������������������&������������������������������������ ��� ����������������O����"%%� ��2=�����������R������������������ �������+ �� ������%����� ���� � ��$������ &�� ����� ��� ������� &�� ������������� ��� ���2��%�������#2*����:������������������!�� '�����%���������� ���������� ���/����

�� ���������������� ����������������)2?���� �������%������� ���� �������!�� '���������� ������������ �����

���������������� ����������������������� ��� �����+�������������������$��#�������� ������������������ ����������������%� � ����&� ������

�������0����������������8������+���������������0�& ����������� ��� ���������������� ���������,������!�� '�������������

���� ������������� ����������� �������&������������2)))����������,��������� ���������������������������8���������������������������������)7����������������������������%���������,�������������������� ���� ��������������� ����&������������������������ ���������������&�� ���� ����$����� �� �������� 2)))�<)� 2��� ���� ���� ��� ��������)

��� ���,����� ���� �������� ��������,��� ���� -�����%����� ��� ��"��������������+������������ ����������������������������� ���������� �����,����������������%����� ������� ����&��������������� �����)9�������������� ��������������� ������&���� ����������� ������%����������������� ������������ ��������!�� ��* ���EEA��������,������������� ���� ���� ��:� �������R�������� ���1��������2:�������1��������R��������� � ���� ��:1R (�&������ �����1��������:� �����2:�������1����� ,����(:1 (�)

Page 45: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����%� ������:1R ������� ��%�� ��������������������������������� �����&������������%��� ������������ ���������������� ���� �������2 � �����3������!�� ���* ����EEA����������������� ���,��������������� �������/��$�������������%������0�����������/�������� ���� �������:1 ���,������������ ����������������� �����&��������������� �����������������������,������������ ��� �������$����������������� ����2 � ����CF�)W�������+���������&�����%�� ���������������������������������������;�. �� ������<�������� ��������+��������� ����/���+�������������� �������,��������/�������� ������ �����%� �������������������� ���� � ���� ����%��� �� ��'� �� �� ���� � ����� ��������� �%��� ����������������������'��� �,��������+������ �%��� ����2 � ����E3�������)

*��+�������� �������������K����������.������������+��������������&��/��������� ���������

��%����� ������� �������������"�������������������������������������� �,�������������������%����� ����������������������� ������ ������� ��$ ��������������,���������� ����������������������������������� �����������,�������� ����� ��������-�������-������-��#

*���� ���� ������������������.����������������� ����������%����� ������� ���� ���+ �� ������������������� ������ �����������%��������������������.�������������$ �� �� �����������������'����,���������)

:������������������������������0��$��������&� ��&���/�������������������,������������$��������� ������2���,������ �������������������$��������-� ���������+ ������������������&��������������*��������������� � ��� �������������������� ��������������%�������� -��&���������������� ����������'� ����� ���������� ������������,������������������������7��� -�&��/���� ������ � ��� ��������� ������ �� ���� �� ���� ������ ���� ,��� �������� � ��� �� �� ���)

*����!�� ������������� � ��� ���������� ��� ����������%����� �������� ��� ��� -�� &� ���������� ��� ������ -� �� ,���� ��� �,�����"�����������,���������������.�����������������������������+ �� �������� ���������������������������'��0���������������������������� ���������������� �����&�� ���������������������/�� ������&�������������� ������������������ ����,������������/� ������������ ������� ����2 ���� ���������8���4��� ����!���������*�����������7������ �����&�������������������������2����� ��������R�������&��������������"��������������������������������� ���)7���-� -������������ ��� ������������� ������/�� ����������� �������� ���������,������"��������������,��������%����� �����������������'������ ��&����,�������������,������������ ������������� ���)�!����� ������� ���������+������ /��'� ������� ������������������ ��� /��������� ����� ������ �� ������ ���/�� ��������������������������� ������������ -������(�����.��������� �������� ������������� ��� ��� ������%������������������%����������������� ��������%� ���)

Page 46: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

1������-�&������� ������������� �����������������������������+ �� ���������������������������������������� ���,�����������������2�,�������������������������������������������� ����&��������������������� ��� ����� ���� ��� ����� �� ������ � �������)

*�����!�� ������������������ ��� ����� ����������������� ������$%� ��' ������������� �����������%� ��������-� ���,����������������$��%�� ������������/�� ����������/��������� ���������,�+����������,����������������!�� '��������������� ��� ������������������������������������������ �����%����������� ����������������� ��������������������$%� ���,�������������������������$�����)� �������������� ������� ������� ������������,������������� �����,������!�� '�� �������� �� ����������&��������� ���%������������ ������������������ �������������������������� ����-����������%����� ����������������������� ������������ ���������� �������$���������)���� ���,����� �������������������������,��������/�� ����������������������������� ������&������������� ����� ���,��� ���-�� %�/����������������� ����/��������� �����������%��������������%����� ������������+�������������������2��'�-���� ������ ������!�'����?�/��?+��� ��&��-�����������������������������)�3F3(������1�����������������'���&� ������&����������������������������������$��-����������������� � ���������������������������������������������� ������������������������� �������2 ���-����� �������*����������R��������4��� ���)

!������������������������� ����������������������� �������/��� ���������������������� ������.���������������%����� ������� ��������������2������� ������������������&����������8����������� � ���������������,�������������%� ��� ���������,������������������������������� �����������,�����,����������������'�������� ������������.���� ������������������������������������� ����,�������� ������������$%� ���' ���2��������%��� +����������(���������,����������%����� �����;�������<�������������)��EA������7� ����6�E>�EE���-��������������������� ������&�/��������� ��� ��� ,����������������(��������+��&������)

*�����9����+������ �� ������� ������ ��� ��%����� ������� ����� ������� �����.�����������.������,��� ����������������� ��� ���� ������������� ������ ������� ������ � �������������0����� �������������� � � ���+ �� �������,���������������� �������������������������� �������� ���,���� �� ������� ������������,��������� ��� �%�������������������� ����)

��� �������� ���� ����� ��� �������� ���� �� ���� $������� ������������������������������+����������+����������������� ��� ����������#�������������������������������+�������������������&���������%����2 �����*��������0�����������%�����$���������������������������%������������������ ���������� ����� �������������������� ������ � ������2 ����� ������������8���&��������������� ��������R�������&��!�������0����� ���,����� ���� ��� ��� �� ��� ��� ��$%� � ��' ��� ������� ����������%� ����������,������������ �������������� ���� �������%����� �������� ����� 2,������������-� -���������� ��$����������������,�����$��������������������������"������������ �����%��� +��&���������)

Page 47: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

*�� *��!�� ��������� ���� ��� ��� ����� �������� ��� ����� �� �������������������/��������� �����������%����� ������� ���� ���������� ������ ���������������������������-��-� -�,�������� �������������� �������������������� -�� ��.���� ��������������������� � ������� ���&������� ��� ����������������� ����#�&����,�������������� ��� ������ ������� ����������$����������$%� ���' �����������%� ���������� ������������������� � ������� ������������(�� �������������������� ���������������� ����������.����� ������������������� � ���������������� ����,��� ���������� �� ���������()

����������� ���������%$ �����������������������������������,�����������������������������������������2���� ������%� ������������������������������ ���&����� ������� ��� ���� �������2�����,�������%������������ ������������������������������������� � ����)� �� ��%���������-������ � ���,��������� ��� ����(� � ��������&����$ �� �(�����������%����� �����&����� � �������� ��������������������������������������������,���������� � ���������������������������� ��������� ������&����������������� ��� ��� ������������������� �������������%����� ������ ����2���� ��������� ������������������������������������������ ��� ��� ���� �� ������ ��� �������� ;��������<� �� ��� ���� ����)

*��,��!�������������&����,�������/������������������ � ������&�� ��� ��%����� ������� ����� �������� ������� �����������"����������������� �������,������ ������+���� �������%����� �������� ����,�������������������,������������������,�������������� ����������� �������%���������$���/������� ����������� ������������� ���������!�� '����2���������,����� ������!���������&������+����������%����� ���� �%����� � ����������� � �������� ��� ���������� �Q���� ��*��������)

����,���������������,������ ��� �������������� �������������.���������%������������ ��������������&������������ �������������/��������� ��2��'����-���� ����������� ����R���������0��&������+����� �'���������8�� ������ �� ��� ������� ��� ����� ��� ���)� 3F3(���� ��1����)

*��-��1��������������%����� ���������������%�����.������(&�������� ��� ��&����� ��� /��������� ��(� ���� ������ ���/����� ����������� ������ ���������������� ��������������� ������������&����� �������&�������� ��������������,����������������������/�� ������������� �������)� ������������������������������������� ���������������������������������������������������+����������/��������������� ���� ������&���������� ���/�� � �� ��� ���� ����������� ����� �� �� ��� !�'�� � �������)��:���������(&� ���,��� �� ������ �� ���������� ����%�� ���������������� �����,������ ��������(������+�������� � ��������������� �%��������������������� ������������ ����� ��������,�����'�������������� �� ������� ������&��������������������������������� �������������2��-� -��&� ��-������� ��������-�&� ������"����������,��� �����+�� ��� ��������� ��*���������*������� �!������� (���,������� �������(�)

Page 48: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������� �������������������� ��

��������������������������������������� ���������

��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����!������"������ ##����������$%&����%#��������������'�����������������������������������������������������������������������������������(��������������������������)����������������������������������������������������������

*�������������������� � �� ������������ � ������ �+�����������������������,��,�������-������������������������������������+���������������������������������������������������������������������������������������������+�������������������������.������/01!.��������������������������������� ������������������������������������������+����������������������������������������(��������������������������������������������������������������������2����������������-�����������������������

3�������������������������������+�����������(2�������������������������������������������������������������������������������+��������(����������������

0�� ���'��������������� �(2�������������������������������������������������������+��������������������������(2������������������-�������� ������������������(��������������������� ������������ ��� ���� ������ �������������� ��� ������������1�������������������)�����������������4$%&5����������������4�%#5����6��(����������)�������������-��)����������������������������������������������������������������������3�����������������������+������������������������2�����,������(�������������������������������������������������������������������������������������������� �,��,�� ���� � �� �+��� �,���������������� ��� �����)� ����(��������������������� �������������������������������������������������������������-�������������(����������������(��������������������������������� ��� �����������������������(��������� �������� ��������������������������������-�������������������+���,�����������������������+���,�������(������

1���������������������������������������������������+����(������������������������-����������������������'����������������������������������������������������������'�����������(����������������� �� ���������� ��� ����� �������� ��� �� ����� � �

Page 49: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

1��������(�)���������+�����������������������������������������������������������������������������������������������(������������������������������������������������������+����������������������������������,�������2�����������

��!����"�����������#�$�����������������%"�����"���������������������� "�������������&"�����"���$����&������'� "������������������

1����*������������������������(�������777�������������(���������������������������������������������������������+���������������������������������$%&����!������"�����������������������������������������������+������������������+����������(����(�������������������6��(������������������ ��������������(��8����)�8��������2���������+��������������������9�����������,����9,�����������������������(��������������������*������������.������������������������������������������������������+�����������������������������������������+���������������������������+������������+���������������������������+�����(������-����������������+���������������)��������2��������������������������+����������-��������������+�������������)����������������������������������������������������������������2�������8:8����������;����(����������������������������������������������������������������������.������������������������,��,��������(���������������������� �����.��+���������������������������+��������������������������������������(��������������������������������������������+�������2�������������(��������������������������+������������(���������������;��������������������������������������(�����������(��������� � ����� � �� � ��������������� � �� � �������� � ��� � ����������(�� �� ����� �������� �� ���������� �� �������� ��� �������-������������������������+���,�����������������������+���,�������(������

<���������������������,���������������������������������������������������(������+�����������������������������������������������������������������������������������+�����)��������������������������-������������������������������������.������������������������ ���������(���������� ##���������+�������������������������������������������������������������������������������������������-������������������������������������3������������ ���������������� ��� ������'��� ���� � �� �+��� �,�����������������8����(���������8��������������������������������������������������������������=�����������������+���������������������������������������������+�������������������������(����2�������,�����������������������������������(����������1����������������(���������������������������������������+���������������������������������(�������������������������+�������������������������������������������������������+���������-������������

Page 50: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������������������������������

3�����������-��,������������������������������3�������������6��(����1����������=����,��>���������&�������(��� #%?������������������������������(������+������� ����������������-�����������**������������6��(������%��������(���� ##7������7������(���� #?#���������������������������������������������������������)�������������������������������������� ����������������������������3��*6*��?���(����� ## �����������������������������������-������������������������������+����������,��,��,���������

1�����+���������������������������������������(����������,�(�)�����������������(2���������+�������2��������������������'�������������������������������������������������������������������� ������������ ������������1� 6��(���� ������)� ����� �������������������������� ����� ��� �������� �� �����(������� 3�������������� ��-����+����������������������������������������������������������������)�����������������������2����������������������������������������2�����

1����*6!� �@ ##?����� ���� 2���������(������������������(������� ��� �� ����������� ��������������� ��� ��� ����������� ��'����� +��� 8������ ������� �� 2������������� ������� ��� ��*6! �$@ ##%�������������������������������������*6!���#@ ##?���+�������������������������������������������6��(������������������������������������������������������������������������������,���������������������������8��*�������������������������������������������������;�8!������ ������������(������������������������������������������������������������������������������������������6��(��������������������������������������������������������������������������������(�������������������������������+�����������������������������������������������4*6!� �#@ ##&A����������������*6!� #%@ ##�5����������������������,���������������������������� �� �� ��� ��������� ����(��� ����������� ��� �� ����� ����!1����+�����������������������������������)��������������,����������������4**6!���#@ ##���� #%@ ##�A�� �������)�*61=>�����������(�������� ##$��������B��C��.����&9.5��1��������������+������������������������������������������������������������������������������(������������������ � ������ ������� ���� � ����������������� � �����(������ ����� ������ �����(�� � ��� �������� �������������8����.���������������������������������������������������+���������������������������������������������������������������������������������(���������������������(����������+����������������� ��� �(��� ���������� 2������� ��� �� ����(�� ����������� ��)��������������������������������������������������������������

Page 51: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��� ����������� ��� ����� ����� +��� �����(���������������� � �������������.��������� �����������������������,�(���������(�����(���������������������������� ������������������������������ ��������������������������������������������������������+�����������������������������������

!���������(���������� ���

3��3���/��)����� #@ ##�������$����������(���������������������������������������������������������������������1'�����������D�������+��������'�������������������������������������� ������������ ���������������������������������(��������� ��������2������������������.�������������������������������������������������������������������������������������������1����������������������������+�������������������������������������������������(��������������������������.������������������������������(�������������������������+�����������������������������������+������� ����� ������� �� �������� ��(��� ������� ���� �� ��(��������������� ��� ���(�������� ���� �� 2��������=�� ��� ,������ ����������� ������������������ +��� ����������� ������������� ���,�(�����������������������(�������������������������(�������1��������=����,����������������������������2����������������������������������������� 2�������9������� ��������������������������������������������������(���1��(����������(������+���������������(������������������������������������������������-������������)������(���������������������������������������������������������������������=���,��+�������������3�������������������,��������(��������������+���(�����������������,���������������������������������������������������,���������������,������� �� �� ������� �� ������� �� �� �� ���������1� ������ ��������������������� ���-���6��(���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+���������������������������� ������������� �� �� �-� ��� �������� ��� �� �������� (����2������������������������������������A� ��������� +���� � ���� ������������=����,������������������)��������(����������������(���������

1��������������������������+����������������3���������������������)����'����������������������=�������������������������������������=����,���������������,��������������� ���������� ��������(�� �� ��������������� ��������������������,������������ �+����������������������������������������������������+�������)���,��������������������������6��(����1��������������=����,��>�����������������������������������������,���������(� ������������������E���������?�%@ ##$��������������������������!���2�����

Page 52: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

*��������� ���� � �� �0������� �F��������������������� ���������:��������

1� ������������� ��3��� �� (������ ������ �� �� )�(���� ������������������������������� �������������������������������������2������(�������������������������$��������������������������������������������������������������������������+���,�(�)�������������������������������������������(�����������B���-����!�����������*��������������1����������D���������B�����������������2�������

!����)$&���������������(��

3�� ������� ��� ����������� �������� ��� ���� 3��� �������(�� ��+��������������������������������������������������������������

"����+���������������������������������������������3�����)����������+��������������� 2������� �������� ��������������������������������������������(��������(��������+�����������������������������������������������������������+���������,����������������)��������������������������������������������������������,�������

!�!��*�������������������+� �����,��������-"������&���

.����������������������������������� ������������������������-������������������)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������� �� ������������� �������� ����������������������������������������� ���(�2��� �����2�����������������������������������+������������������������������� ��������� �������� �� ��������� ��������;

.5���G�������������������������������������+�������������+������ ���(��������������������������������������(�2����������������������+������������������+��������������������������������������������������������� ���������-�������� ������������������+��������������

<5� �G��� ��������-���� � ����� � �� ���)������ ���� ����+�������������������-���������+�������������������+��������(��������������������������������

!5��G���������2���������������������������������������������������������������������������������2�����������������������������,��)������������������������������������

Page 53: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����3�������(�����������B���-������!�����������*������������D����������B���������������������2��������������)���������������+��������������������������������,����������������������������������������������+������������������������������(� �������������������������������������������)�����������������)��������������)����������������+�������������������+����������������������������,�(��������=��,������������)��������������������������������-��������(�����+���������'������������������������������+���������-����������������������������������������+�����������������������������

(���.����������������D����������B�������������������������������������������-�������-���� ���������������������������������������������������������������������������� �������������3�������(������)���� ������� �� �������� ��� �� ����� ����������� �������� 1�� ����'��������������)��������)����� ����������� ���� ����� �������������������������� ����������������� ���(����� ���������������������������(�2����3��������������������������)������������������������������������������2����������������������,�(�������������������������������������������������������,������������������������������������+�����������-������������,���������������������������)�������������������������'������������������������������������

!�.��*���������$���$���������

.��E���(���������������������������2��������������������������2������������������,��,����������������)����������������(������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-����H������������������������������������������������������������������������������(�����2������������������������������������ ��� �� �����,�� ���������������� ��������������� ������������������������������������������������������������������������������+�����������

<��3����������������������)������(2��������������������������������

!����*��������2������������������������������������+������������������������������������������ ��� �� ������� ��� ���������������������� ����������� �������� �� ���������������� �� �������������������������������������������������������������������������������������������������������-���6��(����+���,�������������������������������������������+���������������������������������(�������������(��)���������������(�����������������������������������������������������������������������������������

Page 54: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������3���

1��������������-�������������������������������+�������������������&&�������3������1�2������������!�����������������)�����������������������+�����������+����������������������������������

1������������������������������������������������������������������������������������������������+����������������������)�����������������������(�������������������������������������������������+��� ������ ������� ��� �� ����� ���(������� ��� �� ����������

=���=�������������������������������)���,�������������������,�����������������������������������������������������������(������������������������������������������������������������2���������������-�������������������������������������������������������������

1���3����������������������������������������������������+����,������������(2��������������������������������������������3�������������������������������������������������)��������������������(������������������������������������������������������2������������ �������������������������3��������1�2�������������!�����������+�����������������*���������������������������(��������������������������������%$7������3������1�2������������!��������,�(�)�������������������������������������������������+������������������������������������������������

!�/��%"�����"���������&�������� �������� �����

*���,����������������������������2��������������������������������������������������������(����������������������������6��(�������������������������D�����������������������������������������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������+��������������������������3��

.�������*��������������6��(�����*�������� &�@�777������#����������(�����'������������������������������������������+����������������������������������������+�����������$?�$���� ���3��/��)����������"������������������(�����+�������������2�����������)��������������������,����������������������������(������������ �� ������ �������� ��� ���������������������� ��� �� 3����������+�������������������,��������������������������������+���������������������,��������������������������������I� �����3���/��)���������$����������(������� ##��������+���������������2����������������������,��������������������������������������� ���������

Page 55: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������������������������������������������������������,������������� � ����������������� ������(�������,�������������������������������+������������,������������� ��-���������+����� �����(���������,����������������(����������������,��������������(��������������������������������������������������������������������������������1���(���������������������������������������������������-��������777����������������������������������������������+�������������������������������������������������������������������������2���������������������������������������������������I������3/� #@ ##���3��+���������������������������������������������+�����������������������������������������������������������������������������������������������������.���������"���������������������������������(����������������������������������������������������������������������1������������������������������"�������������������������*�����&��������(������777�������+����������������������������;

.5�"���������������������������������������-��������������������������������������������2��������������������������������+���,��������������������������(5�����������I������3���/��)���� #@ ##�����"�������������6��������"���������!����!�������������������+�������6��(���������������-���(�������������������:��������������������������������������������������������������������������������4��������I5��������������������������������������������������������(����������2����������

<5�1����������������������������������(�����������+��������2����������������������2�������������������������+�����+�����������������������������2������'���������(� ����+�������������������������������������������������������(������������(�����������������������������������������������������������������������6��(����

!5��3��������������������������'����������������������������������������������������������������������������������������������������2���������������������������������������������������(���������������������������6��(��������������������������D��������J�

"��� ������� ���+��� �� ����������� ��� �� ������� ,�(�������������������������������������-����������,�(��������������+��� ��� �������� �� ���������� ������������� ���� �� �������(��� �������������� ����(������������(������ ���������������� ���������������A���+��������,�-�������������������

/�����������������������������������+�������������������������������������������������������������������2����������

Page 56: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

������������������������������������(����.���������*������������6��(�����*�������� %��@ ###������� �������������(��������������+����������������������������������������(��������������������,��,��,���.���������������������,���������������������������"���������������������������������������������������������������������+�������(���������������������������������������������������������+���������������������������������������������������,��,��������������������������������(����1���������������������������������+����6��(������+���,�(���������,������ �����������������������+������ ������������ �� ����� ���� 3/� #@#�� ���"���������� ���"�������6������� ������������������+� ���������)�� ������ ����� ������(������������������������������������������������� 2������������� +����� �� ������� 1�� ���� �� ,�� ��������� �� ���������� ���������������� 4����� ��� !15�� ��� ����� �� ����� &�$� �5� !1=>� ������������������������������,����������������������2����������+������,������������������������������

1����������������6��(����*������� �$7@ ###����� #���2����������,�-������������������������������������� �������������� +��� �������� +��� ��� �� ������� �� ���������� ��� �� �������������������+�����+������������������������=���������,����������+�����3/� #@#�������������������������������(���������������������������������������������������������+�������������������2�������������(����������������������������2�������������������������������+�����������������������������������������������������+�����������������������������������-�������������(������������������ �����������������������������.���������2��������������������������������� �+���� ������� ���� �(2���� ��� ��������� �� ���������� ��� ����������� ��������� �� � ������������ � ��� � �� � ����� � ����������������������������������������������������������������0���(������ �������������������������������������������������3����,��������������/������������������,�(�)��������������������������������������������������������������������-�����������,�� ��� ����������������� ���� 8�� �� ���������������� �� ������������� ���������� �� +��� �������� ������������ ������ ����� �������� ��� ����� +����������������������������(���+�����������������������K����������L������������������ ����M8��4*��������������6��(�����1����������=����,��>��������� #����������(������ ##7������8����=���85�.����������������(� ���������������������*��������������������������������������������������*6*������ &���������-������� ##?������� ������+���8������������������������+�����������������������������3/� #@#�����������������������������������,�������������������+���������������������!1�����������&�$��5����!1=>��������������(�����������������������������3���/��)����� #@#�8�1�� �� � ������� �+��� ���� ������� � ���� � ���������� � ���� � ���������������������������������������������������������������

Page 57: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������+���������������������������������������8����������������������(���������������N�����"�(���8�������������+��������������������������������������������������������������������������������6��(��������������������������������������������������� ��������(�����������������"������+��������)���������������+���������������������������������������������������������������������������������+������������������(��+��������������������������,�(������������������������������������ �� ������������ �������������������������������������-���������������������������/����������������'����������������������(���������3��������������������������������������������������������������������2��������3��3���/��)��������"�������������6��������"���������� ������������$�+���8�����+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������� ��������������������������������������������������������������������������������������-���6��(�����+����,�����������������������������(��)���������������(����������������������������������������������������������������������������������������������3��8��.�������������������3����������������������������������+��������� �������������������,�������������(����������6��(�������������������������������������������������������������������������(����������������������������������+���������� ,�(��� ������� �� ����� ������������� +��� �� ������ ��������������������������������������������������������,�(�������������������������������"��������,��,��������������+����������������������������� �����������������������������������(�� ����������,�������������������=����,����������������������2�����������,���(���+������'������)����4������������/�������,�-�������)�����������������������������������������5������������������������������,������������,��������������������

*�����������������������6��(����*�������+�����,��������������������������������(�����������������)�����(���(����������������������

.�����������*����������$�$@ ###�������#���������-�����������+���������������������������������(����������������������������������� � �� � ���������� � ��� � ��� � (���(�� � +��� � �������� � +��� � ���(���������������������������������������������������(������ ������� ������� ��� ��������� �� ������ ����� �� ����)� ����������� �������� ������ ��� �� ����� ��� 2������ ���� ����������������(���� ���� �� �������� 1�� �������� �� ��������� �������������������������������������������(������������������������������������������������������������"������������������������������ ������ ������� � ��� ��������� ����� ��������������� �2������� ������,����0�������������������������������������������������������

Page 58: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

,��,���������,����������������������������������������������������+�������+�������������������������������������+����������������������������������������������������������������������������������������������.,�����(�����������������������������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������+��������������������������������2������������+������������������������������(���������������������������������������������E�������������������������������������+������������������������(��������,���������(������������������������������+���������������������������(���������������������������������������(����������+������,�(���������������������������������� �'������ ��� ��(���� ����������� ��������������������2��������������������������1������+�����������������������������������������������+�����������������������������������������������������������2�-������+������������(�������������-����������������������������������������������������������������������������������+�������������,�(����������������������������������������������3�������������(� ���,���������������������+������,��������+���������������������������������������������������������������-���� � �� � ������� �������������� ��� ������ ��� ��������������� ������������������1���������������������������������������������+����������������������������������)�����������������������������������������������������(���������������������������������+��(������������������������������������������������������������������������D����������B������������������������������������������ ������������������������������������������������������(���(�+��� ������� +�������������������������������1�������������������-������+��������������������������������(�����������������������������2�������������,������������������������������+������������������������������������ �� �� ������� ���������������� �����������������*�� ����������������������������������������������������������������+����������������������������������������������������������+��� ���������������������������������������������������������+��������(������������,�(�������������������������+��������,��������������������������"����������������������������(������������������������������� ������������������+��,�(����+������������������������������������������������������+�����*����������������������������(����������(�����(����������������������������������������

1����*������������6��(����*������� �%$@ ##%������?���������(�����������+���������3����/��)������ #@ ##���������$����������(���������������������������������������������������������������������������+�������������������������������������(5�������,����������;�8G����������-����������������)��������������+�������������������-���������+���������������������+��������(���������������������

Page 59: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������8��1��������������+�����������������������������������������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������(����������+������(������,���������������������� ����.,���(������������������������������������������������������+������������������������������� �� �����+��� �� �������� �� ���(���������������)�������������������������������������������� ������������������������������!������������+������������+��������������������������������������������������������$&���������3�����������������������������������������������������������������,��,������������������������������������������������������������������������������ � ������������ � �� � ,��,�� � ������� � ��� � �� � ��������� � �����������������������������"���������+�����,�������������������������+������������������(�������,�������������������������(�����������������������������������������������������+�����������������������

:������*���������# $@#%�����������2���������'�����+�������������������������������2����������������)����������(���(���+����������������������+������������������������������������������3���������������������������+���������������������������������*�����(�������������+����������������������-��������������������'��������-��)�������������������������2�������1����������������+������������� ��������� ����������3������� �� +��������������������������2����������������(���(��������+�������,�(�������������������1�����+������,����������������������,�(�����������������,�����������������������������������?$�>����������,�-����������������������-������������;

���1�����������+�������������������������*������������������������������������������������2����������������������������+������� �����������+����������2������� �������������2����������������������������(����������������������������'���)�����������������������-���������+�������*���������������+�������,����������������������������������������������������������������������������������+���,�(��������������������������������������+���������������������������������������

(��.��+��������������������������������������������������������������������������(�������+������������������������������������2�������������,����������������+�������������������������+���,������������������������������������+����� ����������������������������������������������������������)�������+�������������(��������*���

Page 60: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����1����������+�������.��������������-����������������������������������+���������������������������3/� #@#������$���������(�����(���"�������������6��������"�������+��������������� ��������� ����(������� �� ������� 2������� ����������� ����� ���2��������������� ��,��,���������������������������(����������������������������������������������������-�����H�������������� ���(� �� �������� ��� �� ��������� ��� ����� ������� 8�����������������������(�����2�����������������������������������������=����,�����������������������������������������������������������8��.����,�-����*�������������������������������������+������������������������������������������������������+���������������������������������������������������� ���������+����(������������������������������������������������������+����������������(��������������������������������������������������+����,��������������������+����������'����������.������������������������������������������������������+��������������������������+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������+��� �������2���� ������������� ���(������� ���� ��(���� �������������2�����������������������������������������(���(�����������������+�����,�-��

��� "������������������������������������+�����������2���������������������������������������������������,�������������'�������������������+����������'����� �� 8������������8����������������(��������(������������������������������������������+����'���������� ���������������3/� #@ ##�����������������������������������������������,���������������������������������������������������!1������������������������������=���������������������������������������������)������������������������������������������������;���������������������������������������������������+���(�� �� �������� ��������������������������+������ ����������(��������������������������)��������������������+��������������

���.���)�� ��� ������������������ ,�(� �����,��,���� ���������+�������������+�������������������������������������������3���������������������������������������������D���������B�����������������*���+���������������������������������(����+������������������������,��������������������������������������+����,��������������������������������0���+������,�� ��������-����'�������������������������������+� ��'��������������������������2�������������(�����������������������,��,�����+��� �������� ��� ��������� ���� �� ������� �������� ��� ������(��

N��������������,�����,������ ����+�������������������

Page 61: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

3/� #@ ##�������������������������������(�������������������,��������������������.�������*���������$&7@ ##?����� &�������-���������+��������������������������+���������������������������3/� #@#�����������������������������������,�������������������+�����������������������!1�����������&�$��5�!1=>��������������(�������������I�����������������3/� #@ ##��

1�������������,������������������������������������������3����������������������������������������������������6��(����*�������,�����,�-�����������������.�������*����������?@ ##?��������?��������(�����������������+�������3����/��)���� #@ ##��������$�����������(�����������(������(�)�����������+���������(�����������!����������B���-������*������������1���������������(2��������������������+����������� ���������'����3�*������������6��(����1����������=����,��>����������$�����(����� ##%�4����N���D��,������������������ ��"����<�2�5��,�������������� �� �� ���(�� ����������� ������������������ �� �������������� ������������������"���������1������+���������������(�������������(���������,������� ���������������� ��2��������������������������,���������D����������"�(�����������������������(�)��������+�����������������������������������(�����1�6��(����1���������������+����������2����������������,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.,����(������������)�������������������������������������+���� ��������������������� ���������������+�������������������,��� � ���� � (����� � �������������� � ��� � 2������� � ��� � ���� � �������������)���������������������+����������2�����������,�������������������(��������(�����������������������������������������(��+���� 2�����+��� �������������� ����� ������������� �� ���������� ��������������������������������������������+����������������� ���������� ��� �� ������� ����� ��������� �� ����������"���������,���+���������+�����3���/��)����� �@ ###�����#���2������+������������!�������"��������3��������1�2�������������!�������������������������������������������������������������������������,���������������������?���%7%������3������1�2������������!������������������������+�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-����������������+������������ ������������������+���,������(������)�����������������(��

!��������� ��1'�����������D������� ��,���������������������������������������������������������)��������������+�������������������������������������(��������������������������������+��� �(��� ������������������� �(��� �� ������������������������������������������������������1�������������������������

Page 62: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����(�������������������������+�������������-����������������������������+� �� ���� ��������A� �� ��������� ������ ����(�����)���������������������-�������������������������������"�����������������������������������������)�����������������������������������������������������������������)������'���������

Page 63: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Page 64: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������ ���������� ���������� ����� ������������������������

������������������ ��!

����������������������� ������� �������������������������������������������� ������ � ����������� ��������������������� ��������� �� ��������� ��� ���������� � ��� �������� ������������ ����������������������������������������� ����� ����� � ����������������� �������������� ������� �������� �� ����������� ���������� � ����������������������������������������� � ����������� � ������������ ���������� ����� ��������������������� ����������!�� �������"������������������������ ��������#�������� ��#� ������� ������������$����������������� %����������!�� ���������������������� �������� ����������� ������ � ������� ����� � ������ ����� ����� � �&�������������������������������� ��� ���������� �������������� ����������������������������������� � ����������#�������� ��#������ � ��������� ��� � ������ �������� ��� � ��'����� � ������� ����� �� � ������������ ��� �� � � � � �� � ��� �� �� ����� �� �� � � �

(��� ����������� �������������������������������� ������� ����� ��� �� � ������������ �������������������� ������ � �������� ����������������� ����� ����� ��������������������� ��������� � �������������� ���������� �� �������������������������������������� ������ ���������������������%��� ����$����� ���� ��� ������������������ ���������������������� !������������ ���������������������� ����%��� ������������ %��������������������������������� � ���$� �������������������������������� � ���������� � ��������������� �'����������������������"� ���������������������������������$���������� ������(�����)����� %������������������������� � ��������� ������ ��������������� ����������������������������������������������������%��� ������$��#�� � � *��#���������������� �������������� �����������������#��� � ����������� �#��%���������� ����������������� ����%��� ���������������� ����������������������������������������#�� � ��� �� �� ����� �� �� � �#� ���� ������ ��� ���������������������� ��������!� ����������� ��� ��� ������������������� ������ � ����������������

+ ����������� �������������� ���������������������% ������������ ������������� ,��������������� ��������� ��,�������� ���� � ��������� ����� ���������� �������

,��-��%�� ���)�����������.� ����� ���/� � �������0���� ���(������1232���-��%�� ���./0(�1232�,� -��%�� �� �� 12� �� ��� �� �� 1224�� �� �� ��� ��� ��.����� �'��������15������ ���1263���������� ����������������������

Page 65: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��� � ��� � ���������� � �������� � �-��%�� �� ��� � �� ��� ��� �� �'���������������� %���

���������"����������#$#

)��� ��������������� ����� �� � ��� ������������������� ���� �-�����������)������������!�� �����$��������� �������� ���� ��� ����������������%!����#-��%�� ��#���#.������#� ������� �������)-��%�� ���./0(��1232��������������������% ������������ �����������������������7���������-�����������)������������������$����� � ���� ���� ������������ ������� ����������� �%��������������� ���$������������������������ � ��������'������ ����������� � �������������� ������� ��� ������� ����

)����������8�������% ���� ������ �������� ������������ ������-��%�� ���1232������������������� �� � ��������������� ����� ������������ ����,����������� ���� � �������������,�����������1������������ �������������% ����������������������$�� ��������� ��� ���������������������������������������� ����� ������������������������������������������������ � ��������8����

.��9��� (������-������������ ��� ������������ �� ����������������������� ���� ����� �� �� � ���$������ ������ ��������������� � ����������� %������� ������ ���������������������������� ���������������������� ������������ ������ � ������������������ ������

)�����-��%�� ���'����������������������������"���'������������������$� ��������������� ����������� ������������ ����������������� ����� ���� ���%������ ������ �� ��%��� �� ���� ������ ������� � ������������ ����������:���;�&�����%��������� ������ ������ � ���������� � ��� ��������������������������������� ������ � ���� ������ <�&� ����������� �� �� ���� ���� �� ��� ����������6���14�&������������ �������� ����������11���1=�&������ ��� �����������������������������1:�&�� �������� ������ ������� ��������������������� � ������������==�&������� ������������������������������=1��

)�� ����� ������� �� -��%�� ��./0(� 1232� ������� �� ������� � ��������� ����� ���� � ���������� ������������ ����������������� ��������������� ����������8����� ��� ��

������������������� �� ������������� ������� ���� � ��������#��� � ������������ ��#���������#�� � ��������� ����� �#������������ ����� �� ������ �� ���� �!� ���� ����� �����&

Page 66: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��� ��� ����� ������ %��� ��� ������ �� ������ ������� ������ ��� ��� ����������������� ������ � �������������� � ������ ������� � ����� ������� ��� �������� ���������������������� �� ������������� �������������������������������!� �������������%�������������������� ���������������� ���������� ��� ��� ���������������� ������ � ���&

��� ��� ������� ��������� ������ �� ���� ������ ��� �� ��� ����� ������������ �� � ���������� ��������������� ������������)����������� ������������� ����� � ��������������� �������� � ���������� ����� � ��� ������� ������>�����������������-��%�� �./0(� �1232� � ������� ��� ������� � '�� �� � ���� � ������� ��� � ������ � ������������ ������������������������ ���������������� ����������������������� ��������� ����

��������������������������8������� ��� �����������������������% �������� %��������!� ������������ ����������� � ����� �������� ����� �������������-��%�� ��./0(�1232���������������� �� ���������� � ����

?��+���������� ���?��9������������� ��� �����������?��-����� ���� � ����

�� ����� ����������������� � ��& �� ������������ %�������� � ��& �� ��� ������� ��� ���������������������������������

�� ��������� ���& %�� ��������� ���� �������� ����� �����������������%��������

���������������� ��� �����������&%�� ������ ������������� � ������������ ���&% �� �������������'��'���������� %������� � �����������

��� � ������������ ������(���� � ����������� ������ �������� ��� �����������������)�����������������7����� � ��������� � �������!� ��������������������'�����% ������%�������������������� ���������%��������%!����.���� ���-���������

)������ ������������"� ���������������� � ��� ����������%���� � ���� ������������ �����������$� ��� �� ���������$�� �� �� ����������������� � ������������������������������ � ��������� � ���� ���������������'����$������ ���������������������% ���'�� ���������������������������������������������� �����������8����)���������������-��%�� ���./0(�������%������!� ����������� ���

Page 67: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������������� � ������������ ������ ������� *��������� ������ ������� ���� ��� ����� �� �������� �� � ����� ������� :� �� 3��

)�� ���� ��� ��� ��� ��� �� ����� ��� ��� ������ ���������� ������ � ����������� ������������� � ����������� ����� ��� � ��������������-��%�� ���1232����������������������#��� � ��������� �#�� � ��� � ����� ������� � ��� � �������� � ������ � ��� � ������ ������� ��� ��� � �������� � ����� � ��� ���� ��� ����� ���� � �%��� ��� ������% �������������������� ���������������������� � ������������������������������������-��%�� ��1232������ �� ����������

@� >�� � ��� �������������������������@� >�� � ��� ��� �� ������ ����� �� � ���� ��� �������@� -���������� ��������� ����@� -���������� �������� ����@��� -���������� ���������������������� %��������������������#�������#

����#���������#���������� ���������7�����AAA���-��%�� ��@� -������ ������������� � �������# �%��� ��� ������ � �������

�������� ����#��

������������������!� ����������� � ��������� ����� ��������������������1232������������������������������ � ����� ������� ��� �������� ��� ���� � ���� ����� ��� ������ ������� � �����

��� �-�������� ��� � ����� � =� � �� � �� ����� �� � �� � �� � ���$��������������� ��*������ �������������������������������� � ���

?��7������������ ������ ���������� ����������������������������������� ����$����� ����� ��� ���� ���� ������������������ ���� �

?�)%������ ����� � ������ �� ������ �������������������� ������ ������ ������ ����������� ������� �����������"� ���������� �������������� ����

���-���������������3����������1�����$���� ���������� � ����������� � ���������� � ������������������� ������������������ ������������%�� ����������� � ������� �� ������

?� ����� ��� � ��� ��� �� '��'�� ���� �� ��� %��?���7�������������� ������ �������!������������� � �����

������������� ��?� � )����� ��� ������ ��� ���� �� ��� �� ����� ���������

Page 68: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

+ ��������� ��� �����$���� ���$� ���� �� ��������-��%�� �./0(�1232��������$� �������������������% � ��������������� ���(���������. � ��������1<��������*������12<6����������������!� �������������� � ������������� �������������� ��������� ������������ ��������$�� �������� ��� ���

��%�������"����&"�!'���!�����&"����"�("��

����� ���������-��%�� ��./0(�1232����-��%�� ����� ��� �����.������ �'������������������� �������������������������������������������������������������������$������������������ ������������������ ������ � ����������.������������������� %�������#��������#����-��%�� ��./0(�1232����� ������� ������� ��� ������ �����-�������������� ��������%��*��������!� ���������� � ������������� ������� ��

.�� �-���� ��� ���� ������� ������������� ������� ��������������������� � ����������� ������� � ��������� ����� �������������� ��� ����� �� ������� ,� �� ����� �� �� ��� �� �� �$����� ������� �,����� �������� ��� ������������������� ������� � ���������� ����� �������� ���������� �����������������3:������ !������������ -��%�� �� B)� �� ./0(� =444�&� ����� '����� % ����� ����� � ������������� �������-��%�� ���./0(��1232��������������� ����������� � ������������������ �����

C�� ) � ��� ��� �� �� �� � ��� �� �� ����� �� �� � �� ������� ������� � ��� ����� �� ������ ������� ��� ��������������������� ��������������� ��� ����� ������������ � �������������� ������� �������������������������������� � �������� �������������������������������������������������������������� ��� �������� �����������)���� �� �������� �����)��������������������� � ��� ��������������������� ����� ������� �������� ���������3=�������'�����������$�����������-��%�� ��B)���./0(�=444���.��$����������������� ��� ��������������������� ������������ ��������������������������������������$��������$�� ������������������������������������ ��������� ������������������ ����� ���

-��D���� �������� � ������������������ �������� � ����������� ������������������� �������������������� � �������� � �������� ��������������� ������ �������!� ����� ������� � ������������������ ��

��)�������"��� *(�+"��,� -&����&"��!����������&"��&"�!����"���!�,�&���!��"��"��.+/����&"��!��

Page 69: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

.��-��� ���� �����������������������-��%�� ����=2���������=444

)��7B)��������0����� �'���� ����������������% � ����������B� ����)����������������� ������������� ����� � ������������ ��������������������$�� �������/��� � ���� �������������A���� ������� ������ ���� ����� �� �� ����!�� ���"��� ����� ���� ������������ ��� %������� ��������������������������������� ����������������� ����7������( �������B)��)�� �� ����������� �����������������%��� ���������������� %����������������������������/��� � ����A���� ������������������1��������������1222������'�������������������% ��������7����������.�������������� ��� *������������������� ������������������������ ��

)���� � %��� �����������������$������������'������% ����������������������*���������������������� ��� ����7����������������� ���������� ������ ������������ ������� �����%��*���'�� �������� %���������� ��������� ����)���� ��/� � ��)�������9���� � ����������������������������������������������������B)�-��� ���������������B)���������'����$��������������� ��������� ������ � ������� ���� �%����� �������� �"� ��� ��� �:<3� �� ����� �������� ������'��������������% � ��������������*����������������� �����������������$���"����������'����% % ������������� ��� ������������� ��� �'���������������������������������������������������������������������������% � ������� �������� ������������'�����*����������������� ���������������������� � �������� � ����������))00����������������������������������� ���� ��������������� �������������� � ����������)���� ��/� � ��)�������

)����7����������B� ���% ���������/��� � ��(����������������������� ���������������������������� �����������))�00����������������������7B)���������������=;�������������������� ���������� �������'������� �%���������� �������������� ���� ����� ����� �� � �������� ��� ��� ��'����� ��*������������� ��� ������ ��� 9���������������������� ���������������7������( �������� ��������������� � ��������������� � �������������� � ����������%�� ����(��� ��������������"� ��������������������������������������������������:5��7B)���-��%�� ��B)���./0(�=444�

.������ �� � ���� �� ��� � ��� ����� ��� ���$� ��%������� � �������������������������%������� ����������-��%�� ���./0(�=444����������������������=<������� � ������ ��� �����% � ���� �� ��� � ���� ,���� �������� �� �� �"����� ���� � ��� ����,����������)����������'���������������� ��������� ������ ��� ������% � ����

Page 70: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

C��E�����

)�-��%�� ��B)����./0(�=444����������� �����������'����� ������"� ��������%������ ���������� ����� � ��������)������������������ ����� �������%�� �������� ������������� ������ ����� ��� � ���������'���������� ���������������������������� *������ ���� � ��������%�� �� ��� ��� ��������� ������!�� ����)����������� ������������������A�������)�� ��� %���� ��������������������� ���������� ��� � ���� ��� �� ��� ����� %�� �� -��%�� �� =444�

,��E�� � *����������� ���� ������������ ����� � ������������������������� ���� � ������� ������������������ ������������� ��� %��������� ��� %���������:���2��

,� .��������� �� ��� % �� �� � �� �������� ���� �� ������������%��� ���������� ������������������� ���� ��� ��� �������� ��� ����������������������� �%��� ��� ������������������ *��������������� � ��� �� ���������������������� )���������� � �������������'�� �� ��������������� ������������������� ����� ���������������������������������� ����������� ���������������������� ����� � �������� � �������������������������������'������������� ������ �� ������� ��������'������%��'������������������ �������� ����� ����������1=���1;��

,� .������ ��� ������������ �� �������� ��� �� � � ������� ������������������������� ������ ���������������14��11���1<��==���7������������������������� � ������%��������� � �������� ��������� ������� ������������ ���� �������� ������ ����� ������'���� ������� ����������% ����������� ���������� ��������

-��F�� ������� ��� ��

7���������������������������-��%�� ���./0(��1232����-��%�� ���B)�����./0(��=444������� *������������ ����#��� � ��������� �#��������������������������������������������� ��� �����'���$����� ��,�� � ������� ����� ���� � �,�������������������������� ����� ���� � �������� �� �� � �� ������� ���������������������� ��� ������������������� ������ � ������������ ������ � ��������� ����� ���������������� ������� � ��������� ��������%��� ������� �� ��� �� �� � �� ������� ���� ��� ����������������������������������� �����

@�A�������� ��������$������ ������� ���������<��@� D��� ��� ��� �� �������� ����� ��� ���� �� �� �� ��� ������ 6��@�7�������������������� �������� ������ �%��� ��� ���������2��

Page 71: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

@�.� � �������% ����������� ��������14��@�.� � ���������������� �������� ���������11��@�)��������% � ����������1=��@�)�� ���������������� �%��� ��� ���������1:��@�A�%��� ��� ���������� ������������15��

���(� �� � ����$� ���

)�� ���� �������� ��� �� ������ �� ��� �� �� � ��� ��������������*���������� ������������%���!� ����������� � ������ �� ����� �� �� ���%�� ������ ���%��� ����� )� -��%�� ��B)��./0(�=444����� ����������������������� �� � �������� ����� �����������������������1�1���-��%�� ��./0(�1232������� ��������%�*�� ���� ��� �� �� ��8����� ��� �� ����������������%��� ���� ��� ������ ���������� ������ �� ��� � �� ������ �� ��� ���

���(� �� � ��������������� ��

-�������'�����% �������-��%�� ��B)���./0(�=444���������� ����������� ���������������������9���� ����� ���� � ����������))�00�������������������������� ���������� ������������ ��� ��������������������-��%�� ��� ���������������������������� ������������ �������� ���� � ������� ��������'����������'������������'�����'��'������ ���������1���0������������������� ������� ��� %����������� ��� %����������������������������% ��������� ��� �������������� !���� ����������A��� ����>�������

���(� �� � �������������� ��*�

)������ ����������������������������� ����� ����� ���,����%������,������������-��%�� ���������������������������� ��������� �� � ��������������������� ������������������������� � �������������� ������-��%�� ��./0(�=444�������������������� ����������% ���������������� ��*���������))�00����������%� �*����� � � ����������������������������� %����� ������������������� � �����)���������������))�00����8������ ����!�����"������������� ����� ��� � ������%�������������������� �*����� ��� �������� ��������-��%�� ��)���������1234�������������������������� %����� �� � �������������� ��������

���(� �� � �����������%������� � �� �

)���� �� �� � �� �� % �� �� �� �� �� � ��� �� �� ����� ���������� �������� ����� ���������������-��%�� �������������

Page 72: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������ ���������� �����%��������� �� ������ ��������������������������������������,���������� ��,���������$�� ������������� ������������ %���� *�� ��� ��� � �� �� � ��� �� ��� �� �� � �� ������� ���� ����������� �� � �������� � �������� ���� � ����� ���������� ����%�������������'������������ ��� �������������������� �� �������������� �������� %������������������ ������������������������� ���������������������� �������������������� ������� � ����,�� � ���������% ����������� ������� ���������������� �%��� ��� ���� ����%��� ������������� ��� �����,����������� ������� ��� � ��������������5���������$���������������������� ���� ������� ����� ���������������������� � ��������� ����� �������������������� ��������� �� % �� ��� ������������� ���� � ������ �� � ����� ��%����� ���� � �������������� ���������������������������� � ������� � ������ ��*��� ������ �������� �� #�� ����� ����#�� � �����

)����������������������������������:������ �������������������������� � ���������������������� � ������� ���� ������� ��� ������ ���� � ����� � �� ���� � �� � �������� � � �� � ������ � �� � ��� ��������� �� �� �)����� ����� ������� �#������� ���������#� ��� ������� � ����������������������������� � ����)���� ��������*���� ���������������������� ������� �������#������� ���#�������%��� ����������� � ������������������������� ��������� ������������������� � ����������� ���� � ������������,������ � �,������� ��� ��� ���������� �������������������� ����������������������� � ������������� ������������������������������������5����������������������� ���� � �������� � �������������� � �������������*�� �������������� ������������*������ �������������������������� ������������������� ����� ��� ������ � ���������������������������� � �������� ���� ��� � � ���������� �)�� ������� �������� ���� ����� ��� ����#����� �� ��#���������������� �������������������#��%��#������� % �������� � ���

��(� �� � ������������������������ ��

� ����������� � ���� ����� � ���� � �� � ����� ��� ��� �� � ���������������������#���������������������� ��#��������� ������������� ��������� � ���������������������� ������� � ������)��������� ������ �� ����� 5� ���������� :� �� 5��� �� � ����� �� ������� ������ � ������������� ��������� %�����������������-��%�� ������ ����� �������� ��� �� �� ��� � �� �� #����� �� ��#��������������� ������� � ����� �� �����������������������������*�������������������������������������*��������� � ����������� � ���

-����� ������� �����������������������-��%�� ��B)��./0(� =444� ����� ����� '�� � ������ �� ���� ����� � ���0�����������������E����)�������������� �����������������/��*���

Page 73: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

+ ���������������������� � ������� ����� ���'��������������������������� ����������'�� ������� ���� �� ���%��� ����� ���$��� ��#������#� �� �� �� � ���� ��� ������ �������� �� �������� �� � ���� ������� ���$�� ������ ��� ���� ���� ������ ���������� ��� ��� ���� � ���� ����������������� ��� ���#����� ���#������ ������ ��� ��� � ����� �� ������ ���� )�� �� � � %��� ��������������� ������� ������ �����������������������/��*������ ������������ � �������� ������� �����'��� �� ��� �� �� � �� ����� ���������

(��� � �� � ��$��� � ��� � �������� ��� � �� � �� � ��� � �� � ������ �� ��������������������� �������� � ��������������� � ��������� ����� ����������� � ����������������������� ���������������������� ����� ������� �������� ��������$��� �� ������� ��� ������<��������=�&�% ����������� �� ������ 14�� �������� =�&� �� � ��� ������������ �������� ���������11����������3�&���� ����������������� �%��� ��� �����������1:������������1�&�� �%��� ��� ����������� ������������15����������=�&� ����%��� ����� ��� �������� ��� �����������=4���������5����

��� (� �� � �� �� ������ ��� ��������� �� ��� ��� �� �� ���

)������ ����������������������������������������� ������� ���� �!� ���� ���� ����� ����� � ������ ��� �� ����� ���� �����������$�����%������������%��� ��������������������� ���9����� ��� ���� �� -��%�� ��B)� ��./0(� =444� �� �� �� � �� ������%��� �� ��� ��� �� � ����� ���� ����� �� ��� ���� ���$� ���� ������� � ��������������������� � ��������������)������� ��������� ������,��� �������� �������� ���� ��� �������������� ��*�,����������� ��������� ��������������������� � ���������������� ���� � �� ������� ����������*������������������������������������� ��������� � ������� ����� �����)����������� � ������)���������� � ����� ��������������� ������������������������$� ��� ���������� � ����������������� � ����� ������������� ��� �����������������)��������� ������

������������������������,����� ������������������� ����,�������������1��������5�����8��������������#�������������������������������������������� ����� ����� � �������)������� ������������ ������%��$��������$� ������������� � ������� � ����������������������� ��� )������ ���������� ���������%�� ���� � ������������� ������������-��%�� ����� ���������� �'�����$� ������������� � ���������������������� ������������� �� � �������������������������'����)������ ������������ ��#

(����������������� ��� ��������������� �� � ���������������� ����������$��������������� ��������� � ��������

Page 74: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

,���������������� � %������������������� � ������� � ��� ���������$� ����������� � ����������� ��� ������������������������ � ������ ������

,��������������� %����������� ���������� �� ��������� ��� ������������������� ��������������������� � ������������������ �� � �����������������������'������)������� ������������ ������������� ��� ����� ���� ���� � ������������� �������������� �-��%�� ��

-��� ���������������������������������������������������������� ���������� �������������� ���������������������� �����#�� �� � ��� �����������#�� ����� ��� ���� ��� ������ �� �������A������������ ��� %��������-��%�� ����B)�������./0(���=444����)��� �� � ���������������������� � ���������������� ������ ������������������������ ������������������ �����$�����������%����� ���� ����������������� ����������� ����� ���������'�������������# ��������� ����� ����������������� �������� � ���#���������*����������������"� ������������������ ���"� �������� �������"� ��������������� ����%�*�������������������������� ��� �����������"� ��� �� �� �� ��%������� �� �� ����� �� ���� ���� � �������������� ��� �� ���%�� -��%�� �� �� �������� �� �� ���� ����� �� ��� ���������� ������������'����������������������������������� �������#�� ����������#���#�����������#����������� �������������������� %��������� ���������������������$���������������-��%�� ������������� ������

������������ ��������8������������������� � ����� �����������$������� �� ����������7/-)�������������������������������� ������� �������������������� �����������������������������'����������������'������� ����������� ��$�� ����������� ���������������'���� ��������� � ������� %�����������������=5�-)�����������������������������������������' ���!� �������������������� � ��� ��� � ����)���8���������������������������' � ������������ ���������� ��� ���������� ��� ��� ���� ����� � � ����� ��� �������� ������� ��� �� ������� � � �� � �� ����� �� � ������� ��������� �� �������� ��� ������� ��� ������ �������� � �� ����� %�� ������ �% ���� �������� ���� ������������ �� � �������� � �������������� �� ��� ������ �������# ������� � ����������#������������'������������������8������������� ������� ����������� ��������������������������� ��� �� �� �� ��� ��� �� �� �� � �� ����� ��� �� ������

���(� �� � ������ ��� ��������� ����� ��

)���� �� �� � �� ������� ��� �� ���� ,���%������� � �� ��������������������� � ��������������,��������� ������������������ ������������ ���������������������������������� ����������#�� ����� ���� � �#�

Page 75: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ������$������������'������ ��������� ��� �$� ������� ��*�)����������� ������ ������ ���������� �� � ����������� ������ � �������������� ����$���������������������������������� *�� ��������� � ��� ������ ����������� ������ � ����� ��� ������� ����% �� ������������������� � ������ ������������������������$��� ��*�� )���������� ������� �������������� ����%��� ���������������� ���������������������������������.���� �����-��������������;�1�����;�6�������������������������������������� � ������������'� ������� ������ ���� � ��� ���� ���������� ������ ������������������� %����.� �� ����������������� ������ ��������������� �� � ���� ���������������� � �������������� � ������������� �������������������� ������������������������� �����������������%��� �������������������$���� � %�� � � ��� ����% ���� ������8����� ������ ������������$�������� %����������������������������� ��������������������� ����������������������������������-��%�� �������� �$������������� � ����� ��*����������������������� ���������� %������� ���

���������������� ��������� �� � ���������� � ����������������������� ������������%���������������������� ������������ � �������� � ���������������������������-��%�� ��B)���./0(�=444���������� �����%�*������������������� � ��������� � ��������������� ��� ���%��� ����� �� ����� ��� ������� �� �������� ��� ������������ ������ �������������� � ��������;�1���9�����%�����% � ������ ������ ��� ������ ��� ���� �������� ����� ����� ���� � ��� ����%����������������������������������� ����������� ������ ������������������������������������������������ ����������������� ������ ��������� � ��������'������� �����)������ �������������������� ������������� � ��

9�������� ����������������� � ���������������������� ����������������� � �������������������������������� ������%���� ��������'����� ���� ������������������ ����������������������� ����� �� � ���������%�������� � �� �������������������������������� ��������� ������������ ���� �� � ��������$������������������ ���� ���� �������� � ������ ���������� �� � ��������� ���� �������� � �������� � �������% ��������������������������� ������������ ����������� ��� ����9�� ������ � ���%���������������������������� ��������������������������� �� � ������ ��� �����8�����A������)�� ��� %�� � �� -��%�� �� B)� �� ./0(� =444�� ����#���� �� ������������)�������� ��������������� ���������$����������������������� � �����%������������������ ��������� ����� ����������������)������� ���������$���������������� � �����%���������������������� ��������� ������������ ��������� ���������$�'������������ ����������������������������� ����$���������� ������������� ��#�

Page 76: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

+ ���������������������������� �� � ������������������������ ��������'���������%��� ��������������������������� ���������������������������� ����� ����������3�1������������� � ��������� � ��� ���������������������������&��������� ��������������� ����,����� �'������� ��� ������������,� ���� �������� ����� ��*������������������������� ����� ���������������� ������������ ������������3�:�&����������� ����� � �� ��������������� �������� �� �������'���������A>7)D(E9�������;�5�&���������������% ����������� ������ � ��� ������������� ���� ������������ ������� ������������14�3,��&����������������������% ����������� �������������������� % ������������������� �������������� ��������%������������ � ���������� ��� ���������� ������� �'������������������������������� ���������������� � ��������� � ��������� ���� ������������������14�6��

���(� �� � �������������

��������������� ����������������������������������� ��������� ��������� � ��������� ��������������� ��� ���������������������������������� � ������� ����� ���-�������������������8���������� ����������% ��������������-��%�� ���������������������#������� ��*������������������������������ ���� ��������������������� %��� ������������ �������������������� �������������)������� ����������������� *�������� � �������#�

-������������������������������������ ��*������������'������% �������������� �����% ��������� ��� ��������� �� ��� ������ ������ ������� ��� ���� ��� ���������� �� �� �� ����������������������������������������������� � ����������������������������������������������������������)������ �������������� ����� ����% ��������� ���� � ��������

.���� ���� ���� ������� �� ���%��� ��� ��� � ��� ��� ������� ��������������������������������3������ ���������� *����������%��� ������������ � �������� %�������� �� � ������������ � ������� %������%��������������� � ���������� ����� �������������� ��� ��������� ����������������������������� ��� ������8�� #����#� ,��� ������������ ���������������������:���� �����������,������ � �������������� ����� ������$���� �������������� ��������)������� ��������� ������ ������� ��������������������'������� ��� ������������� ��������� �� ���� ����������� �'�� ������� �������������� � ��� �$�������������������������������$�� ������� �������������������� � ��������������% ������������ ������������������� ������������������������������ �������*�� ������� ��������� ������������������������������������������� �� ��������'���������������

'��(� �� � ����������� ��� ��

Page 77: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

7��������������������������������������������������������������� ������������� ��������#�������)�������� ��������������� �������� ������������� � ������������������� ������ � ����� ����� ���$��������������� �� � ������������� ��� �#���)������������������������������ ���������$�'������������ ������,�� �������� ��� ����������� ��� �,���� ������� ������ ��������� ����������� ����� ����� � ����� %������������� � ������������������� �������������������������)�������� ���������������������� � ������� �������"� ���������� ����%���������������� �� ���� ������������� ��� �����$�� ������������������� ���������)������ ���������������� �������������::���7����������B� ��)�������

)�� )����%���!� �������������� %�����-��%�� ��B)���./0(=444�

.��� ���� �� �������� ������� �� � ������� ��� ��%�������� �������������%��-��%�� ���%��������������� �������$�� ����������� ������ �������������������� ������������� ��� ��������������������������������������%����������� ������ � ��� ������� ����(�������������$ � ������������������� ����������������� ����� ���������� � ������%��������� ������ �������������� ���������������� �������!� ��������������������������� � ���������������� ����� ����� ����������-��%�� ��B)���./0(�=444���������� �������� �������$������ ������� ���

���D�� � ������� � ������� ����� ��������� ���%��������� � ���� ���

��-����� �������� � ��

��������������������� � �������������������������������� � ��������� ����� ����� � ��������������������������������� �� �� ��� ��������������������������� ���� ������ %�������������� ������������������-��%�� ���./0(��1232������������� ������� � ��������� ������������������������������������ ����8� ������������%�-��%�� ��B)���./0(�=444�������������%�� ���������� ������ ���������� �������� � ���

?� � )�� � �� � ���� � ��� � ��� ���� � �� � �� ���� � ������� � ��� � '�����% � ��������������� ����������������������������� �� � �������!� ������-��%�� ��./0(�1232���������������������������������� � ����������������������������� ��� ��� �����������������15���������-��%�� ������������ �������% �������

,�.���� ����������������� � ���

Page 78: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

,�E����������� %������� ����,� A��� �� �� �� �������� �� ���� ��� ������ ���� �� ��� ����,�A������ ����,�)���� � �������� �������'��'���

)��������� �� ������� ������������������������������� ������ ���� ������ ��� �� ��������� � �������� ����������� � ��������� ������� ������������ ���������������� � ��� ������������������� ���������� ���������������������� � ������������� ������� � ����������� ����� �����-���������������������8������������� ����������������$���� ������������������������������������������������ � ������� ��� ��� � ���� ���������� ���� ����������� ��������� � ������ �� ������ ��� ������ � ���� ��� ��������������������������� !������������������.���� ��-������������������ � ���������� ������8���������� �����������������#C��������$�� �������� ����� ��� � ���������� ������#������������������8��������������;���%��������#������� ����� �� ��.���� �� ������ ��� ������������� � ������� ����� ����������� ��� � ��� %������������ ���� � ���� ���������������������"���������!������������#������������������������������������� ������������������'�������������:���������1�������� ������������������� ��������.�� ���-��"������1226�������������������'��������#������������������������ � �������� � ��#�-���������������� � ��� ������ �������$������������������������ � ������% �����%�������� ��� ����� ���� �� %���� ,��� �-��%�� ��B)���./0(�=444,������%���������� ������������8������ ��� � ������� �%�������� ��� �� �������� ��� �� � ��)�������� �� �� �� � ��� ��� ��� � ��� �� ���� ��� � ��� ���� ������� ���� ������ ���� ������ ��� ���� � ���� ��� ����������� 9�� ����������� ��� ������������� � ������������������ ������������ %�����$������ ������������� *�����!� ���������� � ����)����������� �����$�����"� ���������������� � ����� ����������� ��� ��,������������������ �,����� � ��� �������������������� %���������� �������)������ �������������� ���'�� �������������'����� �����% ����������������������������������������D)��/B�A-A.9�)BDE().�����������D/)��

9��� � ��� ���������� %����������� � ������"����������������������������� � �����%�� ���������������� ������������� �� ���������� ���������*������������������������#�������*���������������� ����� ��������� �#���������� ��������.�� ����-��"����C�������(�$�� ������������� ����� ���� � ���������� ��������������$ ������ ����������� ��� ������ � ����������� ��������� � ���������������������������������� � ����������������������������$������ � �����������%������������ � ������� �� �������������� � ��� ��$������������ !��������������������������� � ���$����!� �����

Page 79: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������������ � ���������� ��,������������������� �,�����'����� ������% ��������������������D/)�

G������������ ��������������� ����������������������� ��������#���������.�� ��#��������������� ������ � �������������������� ���'��'������������ %������������ � �����������������������������'���� �������������� � �����������'��'�����' ���� ���������������� �%��� ��� �������������� � ������)���������� ����$�� ��� �� ������� ���������� ��������)BDE/B 7�����������������������������D/)�������������������������������$������������������� ��������� � ��������� ����� ���� � �� ��������������������� � �� ���������8����� 9�� ���� ����� ��� ������ � ��� ������ �� ���� ���� ���������� ������������������������� %����� �� ��� � ��������������� ���������� ������������ � ��������� ����� ����� � ��������������������� � �� � �������������������� ������ ���� ��� �� ���������������� ������

?� )�� �� ������� ������ �� ���� � ���� ���� ���������� ������� ����������%����� � ��������� ����� �������������-��%�� �B)���./0(�=444����������� ���������������������

,������� ���� ������������ ���� � �������� �&,����� � ��� �������������$� ������������� � ������������������������������������������������ � ��&,������� � ��� �������*�������� � �����

)���������������� ��������� � ������ ��������������������������� ��������������������-��%�� ���% ���� ���� �������� ��������������!� ����������� ��� ��� ������������������������ *����

��� � ��������������� �� ������������'��������������������������� ����

9�� ���� �����������������������������,���������� %��%��� ���������������,�������%�� � � �������� � ��������� ����� �������$������������� %��� ��������� ��������������������� ��� ��)��������� �����������������$������� � ������������� ����������������� ����������$� ����� ��� ����� ���� �� �� ����� � ��� ���� � ������ ��� �������� ��������� ��������������� ���������� ��� � ��� ������������

9�� ������� ��� ������ �� ������ ��� � ��� ������� ��� ��� � ��� ������� �������������������� ��� ���������)����������� � ������)����� ������� �����,��� ������� ���������� ��������������� �� �������������%������������� � � �,��������������������������� ��� � �� � ��� � ������� ��� ������ ������ � � � ��� ����� ����� � ��� ��� �� � � � ��� �� ����� �������� ���$� ���%������� "�

Page 80: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

���%��� �������������-�������$���������% ��������%������������� ����� �����������$���%�� ������'�� ��������������������������������������������� ������D)��/B�A-A.9�)BDE().������������������� ��������������������� ��� ���������������� ��������� ���� ���� �'�������������������������������� ���$���������� ���������� ������*��� ���'��� ��� � ����� ������� ��� #�� ��.���� ����������������#�

������������������������������������� � ����������� ����� ����������-��%�� ���B)�����./0(�=444������������������������ ��������� ������������� ������ ������������������������� ����������$� ������������������������ ���������������������������� � ���� ����� ���� ������ ����� � �������� %������������1��������5����������������������% � ���������������� �����������$�� ���,���� ��������� ����� �������� � ����������������� � ��������������������� �������� � �� �� ���,����������� ��� ������ � %��� ��$� ��� ���� %���� �$�� �$� �� �� ����� �������� ��� �������8�� ���������� ������������������������������� ��������� ��������'���������� ������������� �������� �������� ���� ��� � ����

+ ��������� �� ���� ���� ��� �� ���� ���� � ��� ��� �� ����*��� ���������������� � ������������� ����� � ��������������������������� ������� ������ ��� ������ �������������� �����5��-��%�� ���B)�����./0(��=444�� �)��������*�������������������#����� ������������������������#������������������������� � ������������������� ������������*��������������������� �����%��� ������� ���������� �� ������ �� ���� �� �� �� �� �� ���� ��� ��� ���� ��������������������� �������������������$�� ������������������������ � �������� � ���������������������9������� ����� �%���� ����� *����������B)�����������������$�� ��������������� ����� � ������� ��%������� ���� ���� ��� �8��� =441�� ���� ������� ���� ��� ����� ��� � ��� %��� #��������#�� �� ������ � ��� ��� �� ���������"���� �� ����������� ���� ����� �������� %�������������������������������� ������������ � �������������� ���������$����$� ������ �����H� *$������������������-��%�� ���B)�����./0(��=444����������� %���������������'�������� �������������*���� ����������� ��� ������������*� ������������������� ����������� � ������������ �����������������*�� ���������)�������������������������������������� % ��������������-��%�� ���� ���������������������� ����� ����������� � �������� �����%!���������� � ��������������� �����������*�����8�������������)������� ����������� ����������� � ���$��� ���������� ���� ���������� �������� ������������� ����������������� %�������� ���

Page 81: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

-���������� ������������ ������������ ������������ � ���%���$���������������������������� �����������������������������=1� �� -��%�� ��./0(� 1232� �� ����� �� ������� ���� ���$����������������������;�1�����-��%�� ���B)�����./0(��=444������$��'���������� � ���������!� ������������ � ��� ����������������� ����� � �����)����������������������#����� � ��#������������ ����� ������#�� � ������� ����� �#����� �������������'��'���% �������� �� ������������� ��� �������������������� � ��� ���� ������������� ���� ����������������������� ����������� � ����� � � ������������������������������������������������ ���������������������)��������������

(����������������������������������������������������������������$ � ���������� � ������������� ������������ � ������������ ����� � ������� �������� ���� ��� ��� ����� �� ��� �7����� � AA������� �������������% ����������� �������������� ������������ ������������������� �%��� ��� ���� ����%��� ��������������� ��� ���������������������������$�� �����������!�� ����������������$���8� �������������� *����

��I��������� � ��

������� �� ����� �������� ��� ������ ������ ��� ������ ��� ��� ����������� � ������������������������� ������������ � ���)����������� ���������������������;����-��%�� ���B)���./0(��=444���������� '������% �����'����������� � ��� ��������������������������� �������������������� �������������� �������� ����������������������������������������� ���� ����� ��� ���� � ������������������������� ������-��%�� ����.� ��� ����� �'����������������������-��%�� ��B)���./0(�=444�������%����������� ��� � ��� ������ ��� ����� � ��$� ��������� �� ������ � ��� ������ ��� �� ���������� ����������������������)������ ������

>�������������� ��� ������ � ���� ����������������� ����"� ����%������ ����� ����(��������������� �������,��������� ���������������=,�������� � �$�����%�������������� ���������������� ������������� ���� � ������������� ����������-��������������A���������� ��� %�����-��%�� ���� ���� ������������� ����� � ����������� ����� ��� '��'��� ��� ����� ������� ������ ��������� ��������������������������������������������� ������������������)����0 ���������� ��������������� � ��������������������������������������� ������ ������ ���������� � ���������� ����������'������������������������������ ������������� ����������������������:��� ���� ������������ ���� ����� � ��� � ���� �� �� ���������� �D� ���B� ����A������)����������������)������� ����������$��� ���� �� �� �� � ���� ��� ���� ����� ���� ������ ����������+ ������������������������������ ������������5����� ������ ���

Page 82: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������%�� �������� ���������������������������A>7)D(E9������#����� ���������������������������"������ ���� � �����������������% ��������7�������������B� ����)������#���)�����"� ���������� ��������� �� ��� �� ���� �� ���� ��� ��� �� ����� ���9��J����)BDE(E9���)BDE/B 7��

)��������� �� ����������������� ������ �� �� � ��������'�����% �������-��%�� ��B)���./0(��=444���%��*�������������� ��������������������� ���������������� ������������� ��������� ���)��������������� ����������.����/� � ��)�������� ��������������� �������������������� �������������� ���������������

.������������� ������������ ���������� � ����������� ����� ��� � �������������� ����% ��������� ��������� ���������������� ����� ������������������%�������������� � �������������������� � �������� ������������������������������������������������� � ��� ������ %����������� � ������)������� � ����� ����������������3��-��%�� ��./0(�'�� ������ ��������� � ���������������������������������� � �������������������� ���

,� ������� � ����� �� ����� ������ ��� ������� �� �� � ��,� �� ���� ������������� � ��� �����������,� ���� � �� �� ������ � ��� �� ��������� ���� �������,� ����� �� ������% ������������� ��� ��� ���� ������� ����������

�� ��

-�����'������% ��������'����������� �� � ���������������������������� � ������ �������������� ��������� � ������ ������� �������������������� ������������ ��������� � �������������������+ �����������������������% ������$�� �����������8����������� ���������� � ������$�������������� � ������������������� �� ������� ����

��A ���

)�-��%�� ��B)���./0(�=444�������������%���������������������!� ���� ��K��� ���������� � ��������� ����� ������������'���$�������� �� �� ������� �������� ��-��%�� ��./0(1232���-��������������������������������1;�����������-��%�� �������� �� � ���������� ��������� ��������� � ������ ������������������������ ��������������� � ���������%�����������������������'����%��� �������������������� ���������� ���������'��� ����� �������� ����������� ��$�� ��� �� ��� �������� �� � ���� ��� ���������� ���������� ���������������� ��������������������������������

Page 83: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��)����������� ��

���-��� ������ ���� �� ��� ��� �� ����� �� ����� �� ��� ���������� ���

-���� � ��� � '����� � % ���� � �� � ������� � �� � �� �� � �� � ����� � ������������������ ��� �������� ������ ������� ������� ��� ������������� ���������������������������������������������������%��� ������-��%�� ���B)�����./0(��=444��� �������������������������������������� ������������������%��������������-��%�� �./0(��1232������ �������� ������� ���������$� ������������ ����)������������� �������������� ����������� ��������� � ��������� � �����

)������������� �����������$�� �������� �� � ������������ ��� � ������ ��� � ����������9������ ��� ����� �� ����� �� ���� � ������ �� ��� � ��� �� ������� ���� �� �� ��� ��� ��)������ ��������� ������������������������ ����� � ������!�������������'����� � ����� �'����������������������������������� �� � ������������������ � ���������������� ����'������ � ������������������� ���� �� � ���� ������� ����� ���$��� ���� ���� ������ ���� ����� ��$� ������ ��� ������-�������������� ����������� ������������������������������������ �� ���������� ���� �����

?� �� ���� � ������� �������� � ��� ����� ��$� ���� �� ���� �� ��� ������� ���������� � ���������� ���������� ���������$� ���������� �� � ������������������� ��������������� ����� � ����������� ����������������� � ���������� ��������� �� �������� ������� ��&

?���������� ����� � ������� ������������������� ������������ � ���������������������� ����� ����% ���� ���������$� ���������������� ���� ��� ���� � ���� ���� � ��� ��� �� ������������������&

?��������$� ������������� � ������� � ����������������� �������������� ������������������������������������ ������������ ����������� ���� ��� �� $�� ��� �� �� ��� ��� �� -��%�� �&

?��������� � ����������$� ���� � ���������������� ������������������� ���������������� ������������� ������������������������ �����

E��������� � ��������������������� �� � ���������� � ���������������� ��� ��������� ������������������������� ���������5����������������������� %����������� ���� ���� � ������������� ��������������� ���-��%�� �������������� ������������� ����������� �� �� � ��������������� ���)������� ������ ������ ��� )����� ������������"� ����������� ������������� ���� �������� *������ ������������ ������� �� � ����������� ����������������'�������� �� ����������� �����

Page 84: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������������������� ����������������������������������������������������� �������������� ����������������������������� ���� �����

�� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ��� �������� ��������������������� ���� �������� ��������������������������������������������� ����

������ �������������������� ������������ ������������������������� �����������������������������������������! ���� ������������������

������ ���������������������������� �������� ��������� ����������� ������"����������#����������������������� ����������������! ������

�� � �� ���������� ������������������������������� ������������������������������$��������%�&���������! ������ �������� ���������������#���������������"����������! '��'������(���������#����! '�������������� ������������ ��� ���� ������� ��� �������

������������������������! ����������� ��������� ����������# ������� ��# ������ �������� �� ! �� ��� ���� ���� ���� ���������

������������������� �����������������������%

���)�#�������������� ��������

*��������������������������������������������������������������� �������#��������������������� ���������� ��������! ����������+���� ��� ������� ���� ����������� ��������� ��� ��� ���� ���%�,���������#���������������� �����������������������#��������! ���� �������� ��������� ���������������������� ��������� � ���������������������-��� �����#������-������������������$�(�&��������%�&.��%%%���� ����������������������������������! ������(���! ������������������� �������������� ��� � ���� ! �� ��� ����� �� ��� ����� ��������������������� ����������� �������������������������%%%���%%%����� ����������������������������������! ������(���! ������������������������������������� ����! �������������������� ��%

,������� �������������� ������������������������� ��������� ������� ���� ���� ��� �� ���� �# ������ �� ��"����.

�� ��� ��#������� ������������ �� ���� � ��������� � ������� ���# ���������� ��� ������� ��� ��� ����� �� ��� ���������

��������'#���������������������������������������������������� �������

Page 85: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������� ������������������#������������������������� ��������� ��������

�������#����������������������������������������������������� �/������������������������������

�������#�������� �������� ���������� ���� ���������� ��������������� ��� ��������� ������� ������������+���(����������� ������������������ ��������������

���������#���������������������������� �����������������������������������0������������! ������1���������2 ���������3��� �������������� �����#������������������������������� ��������������������

��������������������������+��������������������������'�������(�����������������������������������������������������������������-� �������������� � ���-� �"������� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��� ���������

����������������������������������������������������������������������������� � ������������������ ��������������������������������������������%

,�� ��#�������������� ���������������������������������� � ������������������� /������������������� ����������� �� �����! �����������������������������������������%���������� � ��������� � ����� ��� ������� ������������� ������� ���#������ �� �����������������������! ����������� ������� �������������%

1�� ���������� (���0������� '�� ��� ���� �������� ��� �� ���������� ���� ������������� � �������� ����� (�� ���� ������� � ������! ���������������������������� ������������ ���������������'���������� ��������� �������� ����� ����#����%� ,���������� ��������+����� ��� �������������� ���� �"#��������� ���������������������� 4256� 7898� � � �� ����� ���� �������� :�� ���� 4256;<<<�� ���� ������#��� ��� ����� ��"#��� ������ ����� �� � ������ �������#�����������������������������0����������� � �����������#������������#���������������������%�7<�������# ����6�������������������:�����4256�;<<<%������������������������������������+��������� ����� ��������"#��� � � � ����� � � ��� � � ����#����� � � ��������� � � �������������������� �������������������������������������� �����������:=>2:1?���� ���������#��������%

6���0�����������������������������������������������������#�������������� ������������� � ����������������������! ���������������3�����:=>2:1?�����������������������%��7<%;������1�# ���6��������������������:�� ���4256�;<<<�� ��� ���� � � ������ ������ �������#������������� ���%

���@������������������������� �������

����� �� �����/ ��� �'#���� ! �� ��� ��� ��������/�

Page 86: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

������������������������������ ��������������������������� ��������� ���%� A� ���� �������:�� ���4256� ;<<<�! ������������ ��������������������������� ����������! ������� ���������� �������� ������� �(��������������� ���������������������������������������� �� ����������������# ����� ������������������������������������������� ���� ���������� ����%�B����������� ������ � ����������.

����������� ����������� ��� ������ ����� ���� ������������������ ����� ��������� ���� ���� ����������������� ������� ����������� ������������! ������������ ����# �������������������������� �������������������(������� ����������������������������#������� ����������������������������������7����������%��$���� (��������������������+�������������������������� ������������������ �������������������������������������������� ���� ������� ���������%

��,�� � ������� ! �� ����������� ��� � �������� ������ ��������������������� ��+������������� ������������������������ ����������� ���������������%

���,��� ���������������������������#������������������������#������%C

������������������@� ������"��������������������������������� ���������! �������� �������������������������� ������(���� ��� ���#������%��,�� �� ������� ��� �������� ���������������������������������������������%��?������������������������������� ������������� � ���������� �������� �"������ ���� �# ������ �� ��"����.

����� �������������������������3���������������������! �������������� ������������������������������������� ���������'��������������������������#������������������%�)���������� ������! �����#�����+�������������������� ����%

���)���������������� ����������! ����#����������������� �������������������%

���,���� ������������������������������������� ���������������������������������%��)���������������������� ����������! ����#���������������� ������������ ���������%

�������� ��������������������������������� ����������������������# ��������������������������� ��������������3������� �����+����������������������������������� ��������� ������������������������� �������������'����� ���������������� � ����������������������� ���%� ;$&���� ��,>62%��4�������� ������������� �������������������������������

Page 87: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������� ����������� ���������������������������������������:�! �������� ���������� ��������������������������������%���������������� ������� �������������������������������� -��������-���������������������������� �� �����%

������������� ������ � �� ��������������������� ������������������� ������� ������������������������������������������������������ ����������� �����������!������� ��"����� ��������#$#%�����������������������!"&���#$#'�

B����������'#������������������������ � ���������� ��������������������� ������������:���������������������������������� ����������������3������������������������� ��������� ������������������ �#�������������������������������������� ������������������������ �����(����������������� ���������������! ��������1�# ����6�������������������4256�7898�(�! ���������������������������������������������������! ����������������"���������:�%

4 ���� �#�������� ��������"�������� �������! �������� ��������� ������������������#���������/����������1�# �����6���������������������4256��7898���������������������� ���� /����������+������������ �������"������%�,������������������� ��������#�������# �������������������������(�����������������! ������������������� ������������������������������������������������:������4256;<<<%�������'��������� �������������������������� �������������� ���������'#����������������������������� ����������������������������� ��! �������'������#�������� �����"���.

�� ='#���� ��� ��� ������� ������%� 4 �! �� ��� � ���� �������# ��������� ��� �� �������#���������������������������������� ����������������������������������#�������������������# �������� ������%� ��� ���������� ��� ��� ! �� ��� �� ���� �� ���� /������ ��������������������������������� ���� ���#�� ������������������%��9$� ������������ ����4�������� ��� 1����#�������� ��������������� ���#��� ���� ���� ����������� ������ ����� ��� ����'�� ���� ���������������������� �! ������������� ������������������������������������� �� �������������� ��� ��� � ������� ��! ������ %

��,�#�����������������%���4 �! ����������"������������������� �

Page 88: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

6����������������� ����������� �����������/ �������������������1�# ����6����������# �� ���#����������������������� ��������#���������:�������#������������������� ����� # ��������������"�������������������������������� ��������%�������������� �����

=���+������������������������� �����'#������������������� �����������������������������������������������#�������������������4256��;<<<�������! ����������������������� ��������������� ����������� ��"��������������� �/�������� �����.

-��,������ ����������� ��������������������������� ������������������������������ ������������ ������������/�������� ������

���������#������������� ��������� ��� ��� ����� �� ��� ����� ����#������� ��������� ��� ��#���� ��� ���%� D� ���� 1�# ����6�����������������������"����������������������� �����#������ �����������%$������������������������ ����������� ���������� ���������������� ����������! ���������� ������������������������������������������������������������/�������������! ����������"�����#��������������4256�7898��"��������������������������������������#���(�������%

��)�#���������������� ��������%��)������������������������� ������ ���� �������� �:�� ����4256�;<<<�� ���������#������� ��������������������� ���%�1�����������! ����������������� ������������������������ ������������������ ���������� ������������� ������������ ��������������������������������������(��! ������� ������������#��������������������������#���! ������ +���� ���� ���������������� ���������� �������%

6�������������������� ���������������������������������� �����������! ����������������������������������������������������������� ��� ��� 1�# ���� 6��������� ���� �� �'#���� � ������� ���������/�������3����� �������� ���;���������%��&���������������42567898��������# ������������������.���,��������� ���������������������������������������� �������������������������������������������/������#������ �����������������������������������! ��������� �������������� ����������������������������������������������������������6��������! ������(��������������������������������� ������������������������������%

Page 89: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��������������������������������������� ������/�����%�$&�����?:������� ����������������� ��������#��������� �����������������������5����%������������������������ ������������������������������������������������������������������� ���������� ���������������������������������������� ������������������(����������������# ���������������������! ��������� ��������������#������%������� ��! �����������(��! �������������������������:�������4256��������������������������� �������0������������"��������������������������� ������ ���� ���������� ���������������# �������#������������������������������������������������! �����������������������/����� �������� �� �������:������� ���� # ������� ����������� � �/����������������0���"�����������# ���������� ���������������������%

-�����������#����������� � ����� ��+����������������������������#��������������55�������:���������� ����"�����"������������'��������������������� ����������������#�������������#���� ����� ������������ ������������! �������������������+��� ������� ��+������������� ����%��������������� �� ����#����� �����������������������������������#�����+���! ���������� ������� ��������������/�����! ������������ �������������������� ������������/���! �����#���������#����������������������������������(���������������������������������������������������! �����%

������������������������������������������� ������������ ���"������������������ ������������ ��+������������������������������ ����������� ����������! ��������(����! ��������������������� �����������������������=���2:�@�@4,��:=>6�4�(�5�#����������������%�6������������������������! ��� ����� �������������������������������� ��������! ���������������������������������������"���������������������������� ����������� ����������������������������� �/���������������������������������������������� ���������������������������� ��� ������������������������������������������3������ ���=���� ������������ �����2 ���������� ���� �������������%

-� � ��� � ������� � ��� � #������+����� � ���� � �'#���� � ����� ������������������������ ���������� �������������������� ����#����������������������������������������������������������������/�(����� ���%� 1�� �����#������� �������� ��� ! ������������������������������ ! �� ������ ������ ���/��� ������ ������������ � ���� ���������������������������������#����E@E����������� �������� ��������������� � "���� � ������ � ������� ��� ���� � ���� �'#���������� �������� �������� ���� ��������3����������� ��������������������� � ����� � ������� � ���� � ����� � ��������� � ������������ � �� ������%6������������������������������������� ����+��������������������������������� ������� ��������(��������� ������������������������������ "��

Page 90: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

-�?��������������������#������+�������������� ����������������������������������������������� ����������������������� �����������������������������������������������������/�������/������������������������������������ � ������������� ���������������������������������������� ���%���������������������:=>2:1?�������������������� ������� ������� ��������������������������������� ���������������� ������������55%

-������������������ ������������������ ����������� ���������#������������#�������#���������������������������������������������� ���������#�������! ���������#��������� ����(�� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������� �����������������%���������������� �������������� �� �������! ���� �#��������������#�����������������5������# �������������>������ ������������������(��������������2 �+���*������������������ �������� ���������������������������������������� ���� ��� ����������� ������������ �� ����������� �������� ���#������� ��� ��� ����� �%� ��� ����� ���������� ��� ��������� � �������������� ������� ���#���� ��� �� ����� ������ ������ ������ ���� ���������� ��������� �������/ ��� ���� ���#������������� ����������(��������������� ���� ���%������� � �������������������������������� �������#�������� ������� ������������������������������� �� ��������� ��� � ���������������������������� ����������������� ��������������������%

-�������������������������������������� ������� ����+���������� �������������� ���������� ������������������������������������������:����� �������5�#�������������������=���2:�@�@4,�:=>6�4��(���:=>2:1?����(����������3����=����2 ����������3����������������������������F�������������6������2 �������=�2:����(=���������"������������������������� �/��������������������5������

������������������� �������������������� ������! �������������������� �� ��������������(�� ������������������������������������������� ��������(������+������������� �������������������������������� ������� "��%�4����������! ��� �����������������������������������(� ������������� ��� ���� ������������ �� ����� ! �� ��� ����� ���������������� ���� =���� 2:�@�@4,�� �:=>6�4��� �������� ���� �������������������������#���������������������������������������������������������������� "����� �����������������%����������� ���������������������������������������� ������������������������������������# ���'#��������� �������������������%��6� �����������������������������������������������������������������������������������42567898�! ��� ������������ ���������'#���������� ��������������� � ��+�����-�������������� ���������� �����������3����-��������� �'����%

Page 91: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

60���������������������+������������%�1������/����������� ����! ���������������������������������! �����#0����/������������ +����� �� � �'#���� � ��� � ��� � ! �� � ��������� ���� ���� � ����������� � �������������������������������������������������������������� ���������������������� ��������������������������������������� ������ ���������� ��������0�%

��$���( ���) �����*��������� ��� ����� � ��� �� ���� � � ����� � ��+� ����,�

��� ��� �����#�����+������������ ��� ������������������������������� ���������������������#���� ��������������������������������������� ��� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ������������ � �� ����������������������� # ������������������������� ��������������� ���������������������������������������������������������! ������������ ������������������������������������������������������������ ��������/�%����������������� �����������������������/��������������� +#��������� ���� ����������������������� ����������! ������������������ ������������������� �� ��������������� ����������������������������������%

������������������������� ��������������������������������������� � ����������������#������� ���������������������������! ������������ ������������ �����������! ������������� ��������������������! ������ ��������������������������������������������� ���� ���������������������������������! �������� ����������������������������! ��'����� ���������������# ���������� �� ����������������� � ��� ����������#����� +#��������� ���� ��������%

��� ����� ������ ���������������� � ��+���� ������ ����������#�����������������"��������������������������� ������������������� ���������� �������������������� �#������������������ �������� ���/���-#��#�� ��� ��������������� ���#������ ���� � �������������������������������������������#��+�����������������(����������! �������������� ���������������#�����"#��� �� ��������������� ���� #�����/��� ��� ���� ��������� ��� ��� �������� ���������%

���������������������������>��������������������� ��������# �����������������������5�����;<<;G9D&G24@�����������������7$���� ������;<<;��������������������������������� ������(���������������������������#����������������5������������������� ��������?��������79�(�7H�������� ���������7888��������������������� ��������� �����������������! ������������! ���� ���������������������� � ����� ���� ����� ������(� ���������� � �������(� �����������

Page 92: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

� �������� ������������� ��� �������(��3����! ���������������������������� � �������/������������������# ��������������������� ������������������(�������������:����%

� ����������������������������?������������������������6��#������������������������������������������������������������������������� � ����� ����� �������������������������79������������;<<7%������������������� ���#�����������5������������� �������������#������������������� �����������������������# ����(�� �����������:����� �������! ����� ����������������������'���� ����������� ������������������(����6�����������(�! ������� ��+������������������%

1�#0�������6��#������������������������������������������� � ����������������������������������� ������� ������� �����! �������� ������ ��� ������ ����� �� ���� ���������� ! �� �������� ������������������ �����(����� ������������������/�����������������(�� ������������������������� ���������������5�������# ������������>������ ������������������� ����� ������������������������������������� �������������� � ��� � �! �� ����(������������ �#��������������������������������������� ���������������� ���������� ����������������������>��%

���������������������������������������5���������������������������� �������! ������ ��� ����� �� ��� � ����� ���� ������������(������#�������4 �������� �������������������������������� ��� ������������� �� �;<�%� 6������� ��+��� ��� ��� � �����������������# ������� � �����.

4���� ��������������+��������������������������������������������������5��������������������������������� ���>���������� ������#����� ����������������������! ������������ ����� �������������� ����������������� ���� ��������%���������������� � ���������������� ���������"���������������������������������������� ���������� ��������������%

I�� � � ����� � ��� � �������� � ���������� � ��� � ��� ������ � �����������������������������>������������������� ����������������� ���> ����1����� ��������������� ����� � � �������� ��� ��� 1@1%� ����� ���������������������������������(������������ ������������ ��������� ��� ��� 1@1�� ����������������������������������������#����� ���������������! �������������������>����������������� ������������������������+������������ �������������������� ����! ����������+��� ��������������#0�������#������������������������������� �����(�! ������������������������ ���������� ����������������

����"���������������#��������� ������/�������������������������� ���������(� ������/����������������������� ���������(�������������

Page 93: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

�"

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�������������# ������������������ ��� �����������! ������ +��� ����������! �����������������3���������� ���������������������%

4�����������������������������������������������������������������>�����# ��������0�������������������������������������� ����� ������ �������� �������� ��� ��� :���� � �����%� J�� �������������� ��� ��# ���� � � ������ ��� ������������� ����������#������������������������.�������/����� �#����������������98���/� ����������� ���%� 9$%7��������������� �������������4� ����1����#��%� 6��� ������������ ��/� ��� ����#�� ��� ��� ������� ��� ;8� ����(�� ��� ;<<<� ��������������� � ����� ���������������� ! �� ����� ����������������������� ��������������� �������������������%6���0����������������������������������#������ �����������'������� ����������� ����������#�������������� �����=�#����������# ��������������������������� ������������������������� �������������������:�.���=�#����������7$&AG;<<<���������;8����������(�����������������������������������(����� ������������ �������������������������(���������������������������������������� ���������#������=�#���������7$&DG;<<<������;8��������(�������������� ������(������������������ ��������� ��������(���"���� �����������������������(�����������������#�����=�#���������7$&HG;<<<�������;8����

�� ��� ��� ����+�� ��� ����������� ��� ���+�������������%������� ����������������� �������������������������>�����������#� ������������������ ���������������� �������� ���������������������������"��������������������������������4�����������1����#��%J�����������������! ��'������������ ������������� ������������������>������� ����������� �����������������������������4 ��������� ������� �� ��� ! �� ��� �+�� �� ������� ��� ��� � ���� �������%

���������� �����������������������5����������������������������������������������������������������������������� �����������������������������:������������������ ���� ����������� � ������������������ ����������������������������� � �������������� ������#��+�������������������������� �������+����������������#����� ����������������%

K�������������� #���������>����������������� ������������ ��� ��� ����� ���������� �����������! �� # ��������4��"���������������5����(�! ����������� ���������,�(������������3���%

K������# �����'����������� ��� �������� � �����������������������������������������:����� �����%

K�6���0��������(�! �����������������! ������������ ������������ (� �� �/� ��� � ����� ���������! ����������������������� ���:���� ������� ��� ����� ! �� ������ ���� ��� � �����������

Page 94: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��(�������������������������������������������#�����=�#�������&&G<7��� ������;;�����������������������;<<<����������������������� ������ � ���/� � ������������������� (����� ���� ��� ����� ������ ��������������������(��������������#�����(����=�#�������7;<HG<7�����;D������(����������������������� �����������������(�����������! ��������������������#��������������%����������������������� ������� ���������������������� �������������������# ������� � �����.��� ������������������������������������� �������������������������������(�� ���������������� ���������%

L�(�! �� ������ ��� � ����� ! �� ��� ���%� D%;��5�������� ! � �������������������������������������������������������#��+��������� ���������������� �/��������������! ��������� ��� �����������������������#������������������������(������������������������������� �����������������������/��������������������������������� �����������������������%������������ ���������������������� �������� ��� �� +�������������� �����������������������������# �������������� ��������� �����������������������������������7������������#��������������������������������������������������#�%

��� � ������� � ������� � ! �� � ������ � ���� � ����� � �����"����������������������� ������������1�������/��F��������������������� � �������� ������� �� ��� � ������� �������� ���# ��������� ��������%�D%;�%�1����������� ������������! ������"���3���������������������������5��������! �������� � ��������� � ������� ������� ������(���������� ��������� ��������������������������������������������#��������������������(������#�����������������4 ���������������������������� "�����������! �����������������%�J������������������������������������������������������"����������#�������������������������������4 ��������������%

,��� �������� ���������������������������������� ������� �������������������������������������������1@1%�4������ ����������#����� ���������3���� ��������������>���(����������������> �����1@=�)�����������3����������������! ����������� �����������������������>���������������������������>�)��@)?�=6>,����3�%������6���������������������>��������������������(������#����������������������������#������������������������� ������������������� �������������! �������� ������� ����� �����(���� ���������������%

4������ � ������ ��������� ��� ������ ����� ����� ���������! ������ ������������������������ �������� ��������� ��������������� �������������������������� ����������������%��4������������������ ����������> �����1@=�)���������������� ����+������������� ��������������� ��� ����������������>���������1@1����������#���������! ������

Page 95: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������#������������ ������������������������������ ���������������������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������� ���� ����� ���������������%�89���������������4���������������������1����#��%

6���0������������%�A%&%M�������,�(�$G;<<$��������! ������� ���������� ��������������������3������������� �������������� �������� � ������� ������� ��� 5������� ��� 2 �����

-���������������(������� �������� ���������3����������������� ������������������������������� ������������������ ���������������� ������������������� ������������������������ �������������%������������������������������� ��������1@=�)������3��(��>�)�@)?�=6>,���������#���������������������������������������������������������������������%

?���������������5�������������,�(�$G;<<$����������������������� ��� ������� ��� ��� >��� �� ����'�� ����� �1������ ���?������ ���������������#������������=����2 ������� ��������� ����������� �������������%

6�������#������ ����! �����1�������/��F���������� ���=��2 ������ ����������������������������������� ���������� ����������������������������0����������� ��������������(����� ��� ��+����%

��� ���%� 78%7� ,�(� $G<$� ������� ! �� ���� ������ � ������ ����������� ��� ��������� (� ���� ����� ���� ��������� ��� �#����

6��������������������������%�7A�(�;$��5����/�����������������%78�(�;<�,�(�$G<$�������������� ��������������+������� (������� ������ ���������������������������������������"���������! ������ �������� ����������� �������������������������������������#������ ��������������%

��� �������� ����� ��� � ��������� ���� ���+�� ������������� ������������������������#������ ���������� ��� ����������������������������������%

K�1� ������������������ ������������������������� ��������������� ������������������������ ������������ ��������������������>��%

-������������������ ������������������+������������#�������������������������������� ����������������%

Page 96: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

:�������������� ���������������������! ��������������� ��+�����������:����� ���������������������������������#��� ��������������������������������� ��������������� ����+�! ��������� �������������������������� �������� ���������������������� �����#�� ���� ��� ���� ��� ������������ ��������� ��� �"�������

��� �������� ��� >��� ����� �������� �� � ��� ��� ��� ������������� ������ ���� ����������������� ������������������ ����������������������������������"���������������%��$7����������������5����������'��������"��������������"�������������������� �������������"��������� ����� � ��� ��������������������������� �������������=������������?������������ ����� ����������"�����������4� ������������������������������������������������������� ������� ����������������������������� �������(���������������+������������� ������� ���� ����������� ���� ����� ����� ����� ����"�������������������������������������������� ���������"������������������������������������������:������ ����������������������������������"�������������������������������������������:����� �����(� ��� ������� ��� 4�������� ���� 4� ����� ��� 1����#��%

4������������������������������������������������+������� ���������������.

K�,���������5��������� �����"�������� �� ����� ����������������! ������� �������#0��� � ������ ��"��%������ ������ ! �� ��������������������������� ��������������! ��� ������������������������������� ������������������������������������������������5����������������������������# ����� ������������������������"������������� (����������������� ���������������������������� ��������������������������������������������������������%

K�6����������������������������� ��������# �������#���� �! ������/����������! �����������������#��������������������'��������������������! ���� ����������������������������������� �������� ���������� ���� ������� ! �� �� ��� ��� ���� �������� ���������������� ���:����� ����������� ����������#�������������/���������� �������� ! �� ��� ����� ���������� �� ��� ����������������%� )�� ��� ������ ��� �������� ��� ��� ����#����� ��� ������������ ��������������������������������������� �������������������������������������������������������������! �������/���������(� � ����� ���� ���#������� ������������� (� ��� ���� � ����%

K�6���0������(����������"���������������������# ����������"����������������5���# ���� ���������������������������������������������� ��������������� �������������������#�������� �����

Page 97: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

����������%

?���������������������� �������! ������/��������������'��0������������������������#������ ����������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ������� � ����� ��+������ ���� �"�������� ������ ��������� ��������� � ��(��� � ���������"����������%� ���� �������� ���� ��! ������ � ����������������! �����������'����0����������������� �������������������������������������������������������������������! �������� ����������������������������������������%

�����������������(�����������������������������������#������� ��#��� ���� ���� ���������������������������������������������"������������������������������������������"�������.� ��������� ���������#����� ��� ����������# �����������������������������������(�����������'����0��������������� ����������������������������� �������������������� ������(�������������� ��������������������%������ ��������������������������������������� ������������������������������������������! ������������! ���'��������������������������������������������������������������������������������������! �����%

1��������#���������������#����������������������������� #�������������������������������������������.������������������������������������(����������������%������������� � #����� ������������������������������������� �����! ���������������! �����������#�����"����������� ���������������������������# ������������������������� �� �! '�� ���� ��� ! �� ��� �"�������� �� ����#���%

6��������������������#0��������������������������������������������������! ������������������ �����������������'"�����������#���� ������ ��������� ������ �������������������������������! �������������� ���������� ���������������������� ��������������"����� � ������� ����'�������� ����������������%��������� �����������������������������������/������������#����������������������������������������������/������! ��������� �������� ������������������������������������ ���������������� �������������! ��������������������������������������������� %���������� � ������� ���� ��� ��� �"�������������������3������?�� ���������� ���������������������! �����������������������������������! ���� �(�������������������������! �����������������������������������! �������� �������������������������������������������������������3���������������������! ������#� �������������������������������! ���������������������(����� �������������������������������������#��������������������������������! �������(����������������! �����%

,���"#�������� ��������� �����������! ���������� ��

Page 98: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

6��������������������������������������������"#������������������������������� ������ ������������������ ������������������������ ��� ��������������������� � ����� ���� ����� ������� ���������! �����#��/������������������ ������ ��������������'������� ����������������������������������������#����� ���������������������! �������� ���������� ��������������%

,���6��� ������������������5����������������������������0����� ���������������������������������"���������(������������������� ������������������ �������� ������%��������� ������������ �� ����������������������������������#�������� ��������#��! ���������������� ��� �������������� ���� ��� ���� ����%� ;H� ��$&�� �������������������������������! ���������������������+��� ���������"�� ������������� ��������������! �����������# ������������#������������������������������������ ����������������������������� �/���������������������%�;A�

,���� ����������������������������������� ������! ����� ��������� ��������� ������! ���������������������� ��������������������� �������������������������������������������(������������� ���������/����� ������#0��� ���������#������������ �������� ����������� ����! ������ �����(����� ��������� �����������������#0��� �����������%

������������������� �����������������������������5������#� ���� ��� �����"����! �������������������������'�������������������������(�� ���� ���������������� ����������� ��� ������� �%��������������������# ������#� �������� � �����.

���������#������������������������������������������! �,��,�(��������"����� ���������������������������� ���������������� ������ � � ������� � �"����������� � ������ � ��� � ! �� � ��� � ���������� (��������������������������� ����������! ������������� ����+���%

����������������"���������������������� �������������������! ������� #����������������/�������������������������� �������������������� ����� ��� ��� �0�! ���� (� �����#�� ���� � ����� ���������� ����� ���������� ��� ��������������������������� ������������ �������.

K�6��! ����������������������������������������������������� ������ ����� ���������������������#������������������������� ���� ������%

K�J����! ���������������������������������������� ��� ���������������������������������������! ����#������ ��������������� ��������������������

Page 99: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

��

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�����������#����������� #���� ��������� ������ � ���������������! ����.

���������! �����'������#��������� ������������������������������������������3�������������������������������������%���������������������/����� �������� �������������������������! ���� ������ ����������+��� ��������������������� ������������������������� �������� ����"����������������������������� ����+�%

��� �������������������# �������������������������������������%�8%7�������,�(�$G<$��! ���������������������������%�;%;��������5�%6���������� ������������������������������������������������������������������������%

��������#��������������"#����������������������������%8%;�������,�(��(�����%�;%7�(�&%7��������������5�������������! ���������������������� �������������"���������"�� ��������� �����(��"����������������� �����(���#����%�1������ ���������� ������������ � �����.

��� �����������# ���� ����������������������������������������������������%�8%7�������,�(%

���1������! �� ���'�� ����#������ ��#0�� ���,�(����������������������������������������������� (��� ���������������������7;����������� ����������(������������������� ���������������(��� ����� ��������������# ����������������������� ����������������/���%

�������# �������������������#���������������������%�8%7������,�(�����%�;%;��5�.-����������������#��+������������-�����������-����������������� ������-�"��������� ��" ��� ��� ���� �3��� (� �����#�� /�� � �����-� ��� ��� �/���� ��� ��� �� �������� (� � �������� ������������-����� ����/��������������� �������(��"�������-������ �����-�� �� �������� ��������! ���� ������������������������ ������������

�������������#0�������������;H%<A%7889��������������������������������� ����������������������

-������! ����������� ��������������-�� ��� �������������������� ������ ��� ����������� ���-������������������������#/����������� ����������� ��������

Page 100: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

-����������������������������������������� ����������� �����/�����������������������������#����(������������(�����������#�����������#����

-���( ����������������(��������������� �������#���-����������� ��������#������������������#�����-����� ����/���������#�����(��������� ������-����� ������������������#���(�����������������-���������(�"��� ����-����������#��+���������������������-����� ����/�������������� �� ���������� �����������#N�������(����

��������������-������ ��-�����������(��"���������� ������-����������������������������������� ������(� ��� ��������

�������/���-�� ��� ������������ �������������������(���� ��������� ������

������-�� ��� ��������������������#��-������ ����/�������� �������������������(������� ���������������������-����� ����/����������������������������� ��������� ��������-����� ��������/� ������������-���������-����������� ������-������������ ����������� ��������������������6�����@������������-����� ������������������(�� ! ���-����������

������������������������#������������������������������������������������������������������������������������������#������������ ���0���������/������������ ����������� ��+�����������������������������������"���������(������ �+�������%

6��������������� �������� ��� �/����������������� ������/�����#�����������! �������� (������ ������� � �������� ��� ������ ����������������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ��������������"����! �����������������"������������� �������� ������� ����������������! ��������� #��� �������� ��������������������� ������������������������������ �#����������������� �������� ���������������� ��������� ����� �� ��� ���������� �� ��� ��� ������ ���� ������%

Page 101: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

6�����������������������5����# ����������������>�����(������ ���������� ������������������������� ��+����������������������������:��(�����������������������������������������#������������������! ���� ������ ����������������������������������� ������������������ ����� ����0��������������� �������� ���� ���������� � �������������������������� ������������������������� ���������������� �������� �������� ��� ��#��� ������� � �� ������� � �� � ���

��������� ������������������#���! �������� ��������������������� ������������������ ������������������� ��������"���������� �������� ���� ������ ���� ! �� ��/��� ������+����� ��� �����#������� #�������������� � �������(�� �������������� ���� � ���� �������������������������� � �������������������������������������������������� ���� ��� �����������������%

4���� 3��;$������������;<<9%

Page 102: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�!

-������ �.

����5@F:�,��O4=4F>O4���2 ��.��������������2 �/���-6������ ����� ��������� ����� ����%�� �������������������2 ����EE@@@-7889%

FP,B�O����@�O����5��/����?�����.������������������������������������������������������(�������������"�������� ��������������� ����� �������� ������������%� ,�� ,�(�� ;<<7-7%

LQ6*�,�� � *���R.� � ) ���� � ������ � ��� � �������������������������������������������;<<7%�� �������������������2 ����B@@-;<<7%

S=@�FS�� � 2���-*���T��� � (� � I4=�,,4�� � ����! �.���������'��������� �������� ����U ����������������V�)����������*��������=������1�� �������(��;<<$%

54=?W)�*@O��*�������.��������������������(�� �������������������.������ �������������� ������+�����������������������������������# ������(��� ��������������:������ ������%��6�����2 ������%M�H7%

6X=�O�I:1?45�)?���=%��(�64,4�@>��4%.��,������������ �������%�546��788D%�=>�=WF:�O�1>,��, �.������ ���������������������� ���������������������������������������������������:����� ������%�,��,�(��;<<7-7%

Page 103: TRATAMIENTO PROCESAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA - Juan Selles Ferreiro.pdf

Este libro se terminó de imprimiren los Talleres Gráficos de

Impresos Múltiples,en el mes de septiembre de 2006

la edición consta de 1,500 ejemplares.