CONG TV CO PHANKHAcH SAN THANG LOI. . CONG HOA xA HOI can NGHiA VI:E:TNAM

DQc I~p - Tl}' do - Hanh phtic

S6:/1..l20 16/BC Ha N(ji, ngayj.£thang.1 nam 2016

BAo cAo TINH HINH QuAN TRJ CONG TY

6 THANG CUOI NAM 2015

Kinh gfri: Uy ban Chung khoan Nha nurrc

- Ten cong ty: Cong ty e6 phdn Khach san Thing Loi

- Dia chi tru So' ehinh: S6 200, ph6 Yen Phu, Phuong Yen Phu, Quan Tay H6, Thanh ph6 Ha NQi,

Vi~tNam

- Dien thoai: (84.4) 38294211 Fax: (84.4) 3829 3800 Website: www.thangloihotel.vn

- V6n di€u l~: 980.000.000.000 d6ng

- Ma clurng khoan:

I.Hoat dc}ng cua D~i hc}i dAng c6 dong nam 2015

Nghj quyet DHCD thuong 11/08/2015nien 2015

(1) Thong qua Bao cao tai chinh da kiemtoan nam 2014 ella Cong ty;

(2) Thong qua Bao cao ella ,!,6ng Giam d6ev€ k~t qua hoat dQng san xuat kinh doanhnam 2014; K~ hoach SXKD nam 2015;

(3) Thong qua B~ hoat dQng ella HQid6ng quan tri nam 2014;

(4) Thong qua Bao cao v€ hoat dQng ellaBan Kiem scat nam 2014;

(5) Thong qua thu lao HDQT, BKS nam2014 va du toan t6ng mire thu lao ehothanh vie~ HDQT va BKS nam 2015 theanQi dung To trlnh s6 75/TTr-HDQT ngay28/7/2015;(6) Thong qua vi~c llY quy€n ?ho HDQTquy~t djnh hJa chQn don vi kiem toan th~~ehien ki~m toan BCTC nam 2015 thea nQldu'ng To trlnh s6 76/TTr-HDQT ngay28/7/2015(7) Thong qua,toan bQ nQi dun~ sua ?6i, b6sung Di€u 1~to ehue va ~o~~dQn~ eua

ty thea nQi To tnnh so

77/20 15ITTr-HDQT, ngay 28/?120}.5; yyquyen cho HDQT tien h,anh su:a dOl, b~sung va ky ban hanh Dieu l~ to chirc vaheat dQng cua Cong ty;

(8) Thong qua phuong ~~ phan p~6i ~9'i :..nhuan narn 2014 theo n91 dung TO'trmh so

I78rfTr-HDQT ngay 28/7/2015

II. Hoat dQng cua HQi dAng quan tr] nam 2016

1. Thong tin v~ thanh vien HQi d6ng quan tri

1 Ba Nguy€n Thj Nga Chu tich 17/9/2014

Ba Nguy~n Thj Thu Thanh 17/9/2014Hang vien

Ba Nguyen Thi Thu Thanh 17/9/2014HAng vien

2

3

Thanhvien

17/9/20144 Ong Hoang Manh Quan

17/9/2014Ong Nguy€n Kim Ha5 Thanhvien

2. Hoat dQng giam sat cua HDQT d6i voi Ban T6ng Giam d6c

- HQi d6ng quan trj da thuong xuyen giam sat viec thuc hien cac Nghi quyet cua Dai hQi d6ng c6dong va HDQT

- HDQT da thuc hien phan cong nhiern vu, phan c~p thftm quy~n chi tiSt cho cac thanh vien BanT6ng Giam d6c d~ bQmay nhan SIJ ho~t dQng hi~u qua

- Chi d~o Ban T6ng giam d6c thlJc hi~n dung chuc nang, nhi~m vl,ltrong ho~t dQng quan Iy, dieuhanh d~ dam bao hi~u qua kinh doanh cua Cong ty;

- Giam sat thlJc hi~n nhi~m vl,lsan xu~t, kinh doanh, tai chfnh, nhiln SIJ, cong tac d<1utu.3. Ho~t dQng cua cac ti~u ban thuQc HQi d6ng quan trj: Khong c6

4. Cac Nghj quyStlQuy€t djnh cua HQi d6ng quan trj

2

III. Ban ki~m soat

1. Thong tin v€ thanh vien Ban Ki~m S0<1t(BKS)

Ba Nguyen H6ng Truong 17/9/2014Di~u ban

2 Ba Tr~n Thj Thanh 17/9/2014Nguyet vien

3 Ba Tr~n Thj Nga Thanh 17/9/2014vien

2. Hoar d9ng giam sat ella BKS d6i voi HE>QT,Ban Giam d6e di€u hanh va e6 dong

Trong nam 2015, Ban kiem scat duoc HDQT va Ban Giam d6e cong ty eung e~p d~y du

cac thong tin va cac quyet dinh lien quan d~n hoat dong ella Cong ty. Cac Quy che, Quy dinh ella

Cong ty dii ban hanh duoc thuc hien nghiern tuc.

Ban kiem soat dii thuc hien danh gia cong tac quan trj di€u hanh ella HDQT nhu t6 chirc

cac cuoc hop thee djnh ky nharn dua ra nhlrng nghi quyet, chien luge lau dai eho k~ hoach phat

trien san xu~t kinh doanh phil hop voi dinh huang phat trien eua Cong ty. Cae ho~t d9ng eua

HDQT tuan thll dung Lu~t doanh nghi~p, dung vO'icae quy djnh hi~n hanh ella Nha nuae, thee

Di€u I~Cong ty va Nghj quy~t eua DHDCD nam 2015.

Cong ty ti~p t\le xay dlJng va hoan thi~n cae quy eh~, quy djnh d~ dam bao hi~u qua hon

trong quan Iy va ho~t d9ng sim xuk Cae quy trinh, quy djnh ngay eang gop ph~n hoan thi~n h~

th6ng di€u hanh, ki~m soat va nang eao ho~t d9ng eho Cong ty, dam bao eong b~ng, 6n djnh dbi

s6ng eho ngm'yilao d9ng. Cae quy eh~, quy djnh dii hoan thanh va ap d\lng trong nam g6m: quy

eh~ quan Iy lao d9ng, hoan thfmh xay dlJng bang luong eho CBCNV, quy djnh v€ su d\mg di~n

hi~u qua va ti~t ki~m, quy eh~ quan Iy gi~t la...

3. SIJ ph6i hQp ho~t d9ng giua BKS d6i vai ho~t d9ng eua HDQT, Ban Giam d6e di€u hanh va

cae can b9 quan Iy khae

Trong nam 2015, Ban Ki~m soat dii ph6i hQp th\fe hi~n eong tae ki~m tra, giam sat ho~t

d9ng eua HDQT, Ban T6ng Giam d6e trong cae ITnhv\fe ehinh sau:

3

Thuc hien ra soat tinh hinh heat dQng san xu~t kinh doanh dinh ky theo chuong trinh lam viec

cua ban kiem soat;

Thuc hien tham dinh bao cao tai chinh, k€ hoach kinh doanh, bao cao quan tri cua Cong ty, co

y kien dong gop d~ Cong ty chinh sua kip thai dam bao bao cao duoc I~p theo dung quy trinh,

phan anh trung thuc tinh hinh tai chinh cua don vi;

Giarn sat viec thirc hien Nghj quyet cua DHDCD thuong nien nam 2015;

Giam sat vi?c tuan thu phap lu~t Nha nuoc.

Cong tac kiern tra, giam sat cua cac thanh vien Ban kiem soat duoc thuc hien lien tuc, co

h~ thong nham nam b~t kip thai hoat dQng cua Cong ty d6 giup Cong ty phat hien va khac phuc

nhfmg t6n tai trong h~ thong quan Iy, di~u hanh va h~ th6ng ki6m soat nQi bQ.

Cae khoa dao t~o v~ qufm tri eong ty rna cae thanh vien HDQT, thanh vien BKS, Giam d6e (T6ng

Giam d6e) di~u hanh, cae can bQ quitn Iy khae va Thu ky eong ty da: tham gia theo quy djnh v~

quitn tri eong ty:

V. Danh saeh v~ ngum co lien quan eua eong ty theo quy <fjnh tlili khoan 34 Di~u 6 Lu~t

Chung khoan va giao djeh eua ngum co lien quan ella eong ty vOi ehinh Cong ty

1. Danh saeh v~ nguai co lien quan eua eong ty

17/9/2014Nguy~n Kim Ha Thanh vienHDQT- T6ngGiam d6e

011375513 s6 119 Ngaeh173/63 HoangHoa Tham, BaDinh,HN

Ghi cM: s6 Gidy NSH*: s6 CMNDIHr}chidu (ile5ivai ca nhan) ho¢c s6 GCN aang IcY doanh

nghi¢p, Gidy phep hO(l,far}ngho¢c gidy to'phap If! tuang auang (a6i vai t6 chuc)

2. Giao dieh gifra cong ty vai nguai co lien quan eua eong ty; ho~e gifra eong ty vai e6 dong 10'n,

nguo'i nQi bQ, nguai co lien quan eua nguai nQi bQ

4

Ghi chit: s6 Gidy NSH*: s6 CMNDIH6 chieu (d6i viti ca nhdn) hoac s6 GCN dang IcY doanhnghiep, Gidyphep hoat d6ng hoac gidy taphdp If!tuong duong (d6i viti t6 chuc)3. Giao dich gitra nguoi noi b(>cong ty, nguoi co lien quan cua ngiroi n(>i b(>voi cong ty con,

cong ty do cong ty nam quyen kiem scat

4. Giao djch gitra cong ty voi cac d6i tuong khac

4.1. Giao djch gitra cong ty voi cong ty rna thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, Giam

d6c (T6ng Giarn d6c) di€u hanh dff va dang la thanh vien sang I~p hoac thanh vien HDQT, Giam

d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh trong thai gian ba (03) nam tro lai day (tinh tai thai diem I~p bao

eao)

Khong eo

4.2. Giao dich gitra cong ty voi cong ty rna nguoi co lien quan cua thanh vien HDQT, thanh vien

Ban Ki€m soat, Giam d6c (T6ng Giam d6c) di€u hanh la thanh vien HDQT, Giam d6c (T6ng

Giam d6e) di€u hanh.

Khong eo

4.3. Cac giao djch khac eua cong ty (n~u eo) eo the mang l<;liIQ'ifeh v~t chAt ho~c phi v~t chAt d6i

v6'i thanh vien HDQT, thanh vien Ban Ki€m soat, Giam d6e (T6ng Giam d6c) di€u hanh.

Khong eo

VI. Giao djeh e6 phi~u ella ngum nQibQva ngum lien quan ella ngum nQibQ

1. Danh sach nguai ne)i be) va nguai co lien quan eua ngu()'i n(>ib(>

1

2

5

I : I I I I I

2. Giao dich ella nguoi n('>ib('>va ngiroi co lien quan d6i voi e6 phieu cua cong ty

VII. Cac vAn d~ cAn hru y khac

Nam 2015, Cong ty tiSp tuc d6i m~t voi cac kho khan do thay dbi ehfnh sach Nha mroc v~

ti~n thue d~t, suy giam kinh tS noi chung va sire canh tranh giam do co sa v~t chat ngay mot

xuong cap, HDQT da hoan thanh t6t nhiem vu cua minh.

Cong ty tiSp tuc t~p trung phat trien cac thS manh v~ dich vu, du lich, khach san, trien khai

cac du an mang thirong hieu quoc tS d~ nang cao vi thS cua Cong ty, dem lai hi~u qua kinh tS va

lei nhuan t6i da eho cac eb dong cua Cong ty.

CHUTICH o'NG QUAN TR!

dlfrtitb ~ cArr

6