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mPORMATICA ALTO ADIGE S.p.A. - BOLZANO (BZ)Capitale sociale Euro 5.000.000,00.- interamente versato

Iscritta ai Registro delle Imprese di Bolzano ai n. 01468500218

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINAmA

Il giomo 29 aprile 2016, alle ore 22.00, in Bolzano, via Siemens n. 29

Premesso ehe

per la data odiema, ore 22.00 e stata convocata Fassemblea ordmaria degli azionisti per

deliberare sul seguente

ordine del giorno

l. Deliberare ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;

2. Varie ed eventuali.

Trascorsa un'ora da quella prescritta nell'awiso di convocazione, risultando presente

soltanto il presidente del consiglio di ammimstrazione Arch. Paolo Berlanda,

Fassemblea non e validamente costituita a deliberare sugli oggetti posti all'ordine del

giomo.

Il sottoscritto nella sua qualitä di Presidente

dichiara

ehe Passemblea e andata deserta.

Il Presidente dey^^si^lio^i AmministrazioneAre]

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INFORMATICAALTO ADIGE S.p.A. - BOLZANO (BZ)

Capitale sociale Büro 8.000.000,00.- interamente versato

Iscütta ai Registto delle Imprese di Bolzano ai n. 01468500218

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

n giomo 27 magglo 2016 aUe ore 9.30, in. Bolzano, in seconda convocazione neUa sede sociale deUa

societä, si e riunita lass.emblea genetale ordinaria degli a2ionisti deUa societa, per deltberare sul se-

guente

otditie delgiojfno

l. Deübere ai sensi deU'art. 2364 del Codice civile, si precisa ehe gli organi sociaü dovranno essere

nominati perü triennio 2016-2018.

2. Varie ed eventuali.

A aorma di statuto assmne la presidenza il presidente del Consigüo di Amministcazione, l'Arch

Paolo Berlanda il quäle, chiamato a fmigere da segretario ü sign. Stefan Gassütter, coastata e fa

constatare ehe:

e presente o validamente rappresentato lintero capitale sociale;

e ptesente ü presidente del Consigüo di Amministcazione arch. Paolo Berlanda, mentre gU altri

sono asseati giustificati;

assistoao i siadaci in carica dott.ssa Margit Crazzolara, dott. Mirko Mizzon, dott. Dott.

Ferdinand Rainer;

non d sono opposi2ioni ex art. 2366 del codice civile;

l'assemblea e stata regolarmente convocata per questo giomo, ora e luogo, ia seconda convo-

cazioae con maü del 21 aprile 2016 e contenente Fordiae del giomo di cui sopra.

Pertaato il Presidente dichiatä la presente assemblea validamente costituita ed idonea a deliberate

sul prefissato otdine del giomo. Passando alla tcattazioae del prirtio punto aü'ordine del giomo, iL

Presidente iLlustra agli intery-enuti ü bilancio e la nota üitegrativa ai 31.12.2015 con la relazione del

Coasigüo di Amministcazione della societä. In üfeämeato aüa destinazione deU'utile di esercizio Ü

Presidente ricordä ai presenti il dettato statutario e perciö propone la destinazione deU'utile aUe

riserve. Prende quiadi la patola il dott. Ferdinafl.d Rainer, Presidente del CoUegio Siadacale ehe

legge la rispetdva relazione ai bilancio. L'assemblea, esaminaü i documeati predetti, aü'im.aflimitä

d eilbet a

di approvate la relazione del Consiglio di Airuninistra2ioQ.e;

dl prendere atto deUa relazione del Collegio Sindacäle;

di apptovare Ü bllan.cio ai 31.12.2015 e la relativa nota uitegrativa e dl destinare rutile di

eserci2io di€ 436.764,77 come segue:

a riserva legale

a riserv-a straordinaria

a riporto utiliTotale

Euro

Euro

Euco

Euro

21.840,0087.360,00

327.564,77436.764,77

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Coatinuaado, ü Ptesideate precisa ehe sono da rieleggere gü organi sociaü in quanto queüi

attualmeate in carica. sono stati nomiaati rultima volta aeü'assemblea del 24 apüle 2013. Inforcaa i

preseati sui nominativi dei Coasiglieri come anche dei Sindaci attuali ehe hanno dichiarato la loro

disponibüitä a ricaadidarsi. Ringtazia i Consigüeri e Siadaci usceati deüa loro proficua

coUaborazione prestata durante la loro carica. Ricorda ehe in base ai nuovo statuto il Consiglio di

amminisü-a2ioae e coraposto da tee e non piü da sei membri. Dopo breve discussione l'assemblea

aUunanimitä

delibera.

A) udite le proposte dei soci di liconfemiare quäle Consigliere e Presidente del Consigli9o

d'Ajnraiaistrazione per ü trieimio 2016 - 2018 ü signore:

• Atch. Paolo Berlanda, nato a Bokano fl 31 di ottobre 1965 e residente in Bolzano, Via

Armande Diaz 33, dttadino italiano, codice fiscale BRLPLA65R31A952Y, Presidente;

e di nominare, in sostituzione dei ConsigUeri uscenti:

• Dott.ssa Christine Zeiger, nato a Bolzaao (BZ) ü 25.12.1962 e residente a Bolzano (BZ), Via

Mkamonti 9, cittadina itaüana, codice fiscale ZLGCRS62T65A952C;

• Dott. Günther Januth, nato a Merano (BZ) il 27 ottobre 1950 e resideate a Merano (BZ), Via

Hasler 2, cittadino italiano, codice fiscaleJNTGHT50R27F132Y;

• Dott. Eros Magnago, nato a Rovereto (TN) ü 24 giugao 1966 e residente a BoLzano (B Z), Via

Rencio 81, cittadino itaUano, codice fiscale MGNRSE66H24H612Y;

• Dott.ssa. Petra Piffer, nata il 10/07/1970 a Bressanone (B Z) ed ivi residente in Eden-weg 10,

dttadina italiaaa, codice fiscale PPFPTR70L50B160YM;

• Dott. Thomas IVtathä, nato ü 29.05.1972 a Bokano (BZ) ed ivi residente in Via Piani d'Isarco 6

a, dttadino itaüano, codice fiscale MTHTMS72E29A952J

e quindi per la prima volta, per il triennio 2016-2018:

• Dott.ssa Gabriela Kerschbaraet, nata a Brunico ü 16/07/1962 e residente in Riva del Garda

(TN), Viale Date Aüglüeri 25, cittadiaa itaüaua, codice fiscale KRSGRL62L56B2200,

ConsigHere;

• Dott. Christof Btandt, nato a Bohano il 24/08/1959 e residente in. Bolzano, Via dei

Vanga 24/003, cittadiüo itaüano, codice fiscale BRNCRS59M24A952R, Consigliere;

B) di riconfemiare quali membri del Coüegio Sindacale per il trienjaio 2016-2018 i signori:

• Dottssa Matgit Crazzolata, nata a Badia (BZ) il 21/10/1962 ed residente a Bokano, Via

EisenlceUer 14/D, cittadina itaüana, codice fiscale CR2MGT62R61A537Z; sindaco effettivo

• Dott. Müko Mizzon, nato a Verona (VR) ü 25/06/77 ed resideate Via Cittä Nuova 27

39049 - VIPITENO (BZ), cittadmo itaüano, codice fiscale MZZMRK77H25L781G, Sindaco

effetüvo;

• Dott. Ferdinand Rainet, nato a Campo di Treas (BZ) ü 9 giugao 1950 ed i-vi tesidente, Treas

n. 124, dttadino italiano, codice fiscale RNRFRD50H09B529M, Sindaco supplente;

e di nomiaare, ija. sostituzione dei Siadaci usceati:

• Dott. Claudia Doto, nato a Montenero d'Istria (Slovenia) ü 27 luglio 1942 e residente a

Bressanoae (BZ), Via Bastioni 50/a , cittadino itaüano, codice fiscale DROCLD42L27 F577Q;

• il dott. Silvan Bernatdi nato ü 22/03/1976 a Bolzano, e tesidente ia Bressanone (BZ), Via dei

Vigneti 56/1, c.f. BRNSVN76C22A9520

e quindi per la prima volta, per ü tdennio 2016-2018:

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l) Dott. Johann Riepet, nato a Meraao (BZ) ü 15/09/1956 ed residente a LANA (BZ), Via

Brandis 14 dttadin.o itaüano, codice fiscale RPRJNN56P15F132S, Presidente;

2) Dottssa Katrin Teutsch, nata a Bokano (:B2) ü 11/02/1980 ed residente BOLZANO (BZ)

VIA CAPPUCCINI, 8, cittadma italiana, codice fiscale TTSKRN80B51A952B; Sindaco

supplente

tutd iscritti aü'albo dei revisori. Il presidente infotma i presenti ehe spetta allassemblea di fissare i

compensi degü. otgani sociaü. Dopo breve discussioae, l assemblea aUmanimitä

delib ejra.

di riconfermare i compeasi per gli esetdzi 2016-2018 per ü consigüo di armnitüsücazioae aeUe

misure seguenti e da erogarsi solo qualora ammesso da disposizioni vigenti:

• per il presideate un compenso annuale di € 50.000.00 lordi;

• per i consigüeri un gettone di presen2a di € 130,00 lordi per riiuüon.e.

L'erogazione dd compensi suddetti agli airuninisttatori ehe siano dipendenti degli enti soci, verrä

effettuatä nel rispetto deüe modaUtä previste dalle norme vigenti.

Delibera iaoltce di stabilire l'onorario onnicom.preasivo di itidennita, riraborsi e partecipazione a

riunioni del cdä ed assemblea dei so d per il CoUegio Sindacale con incarico di revisione legale dei

conti neUe misure seguenti:

• a ciascun membro del CoUegio Sindacale € 12.000 (oltce ad rVA ed ev. oneri di legge),

• ai ptesidente del CoUegio Sindacale una maggiorazione di € 6.000 (oltre ad WA ed ev. oneri di

legge),• Foaorario per la Revisioae Legale e fissato in € 11.000 ehe verrä suddiviso tca i membri del

CoUegio in proporzione aUe ote effettive svolte per Fiacarico

Secondo punto: dopo di ehe nessuno chiede la parola, pertanto il Presideate dichiara chiusa

l'assemblea otdiaaria aüe ote 10.00.

Il Presidente

Arch. Paolo Berlanda

Il sotl{i/scritto dott. Arch. Paolo Bedanda, in quaütä di presidente del consigHo di anummistcazione

deüa suddetta societa

dicbiata.

sotto la propria respon.sabilitä e con esonero di responsabilitä del fimzionario ricevente ü presente

atto ehe il bilancio aüegato non e stato tegistcato presso lUfficio del Registt-o per mancanza di

assegnazione di somme di denaro o di beni in genere (D .P .R. 26.04.1^^8, n. 131)

Il Presidente del CcUsis^to di

Arch.\

Astrazione