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此 乃 要 件 請 即 處 理
2018年4月23日
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.宜 昌 東 陽 光 長 江 藥 業 股 份 有 限 公 司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：01558）
2017年度董事會報告2017年度監事會報告
2017年度綜合財務報表2017年年度報告
2017年度溢利分配計劃續聘本公司核數師
建議選舉第二屆董事會董事建議選舉第二屆監事會股東代表監事
發行股份一般性授權及
股東週年大會通告
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下之宜昌東陽光長江藥業股份有限公司全部證券出售或轉讓，應立即將本通函、委任代表表格及回條送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
董事會函件載於本通函第3至12頁。
本公司謹訂於2018年6月8日（星期五）上午10時正於中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號本公司會議室召開股東週年大會，其通告載於本通函第 13至18頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk)刊發。
無論 閣下是否打算出席股東週年大會，均務請 閣下根據代表委任表格上印備的指示填妥隨附的代表委任表格，並將代表委任表格交回（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）或（就H股股東而言）本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。惟在任何情況下，該代表委任表格必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間 24小時前交回（即2018年6月7日（星期四）上午10時正前）。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
目 錄
– i –
釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. 緒言 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
II. 將於股東週年大會上決議的事宜 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. 股東週年大會及表決方式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
IV. 暫停辦理過戶登記 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
V. 推薦建議 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
股東週年大會通告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
附錄一 － 建議委任的董事之履歷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
附錄二 － 建議委任的監事之履歷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
釋 義
– 1 –
於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：
「股東週年大會」 指 本公司將於 2018年6月8日（星期五）上午10時正於中國湖北省宜昌宜都市濱江路 38號本公司會議室召開及舉行的 2017年年度股東週年大會
「章程」 指 本公司之公司章程（經不時修訂）
「董事會」 指 本公司董事會
「監事會」 指 本公司監事會
「本公司」 指 宜昌東陽光長江藥業股份有限公司，一家於 2015
年5月11日作為股份有限公司在中國成立的公司
「董事」 指 本公司董事
「內資股」 指 本公司股本中每股面值人民幣 1.00元之已發行普通股，以人民幣認購或入賬列為繳足
「本集團」 指 本公司及其附屬公司
「H股」 指 本公司股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「港元」 指 香港法定貨幣港元
「香港」 指 中國香港特別行政區
「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
釋 義
– 2 –
「中國」 指 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
「證券及期貨條例」 指 經不時修訂及修改之《證券及期貨條例》（香港法例第 571章）
「股份」 指 本公司股份
「股東」 指 本公司股東
「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」 指 具有上市規則所賦予之涵義
「監事」 指 本公司監事
「%」 指 百分比
董 事 會 函 件
– 3 –
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.宜 昌 東 陽 光 長 江 藥 業 股 份 有 限 公 司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：01558）
董事會：
執行董事：蔣均才先生王丹津先生陳燕桂先生朱巧洪先生
非執行董事：唐新發先生（董事長）毛杰先生
獨立非執行董事：唐建新先生付海亮先生李志明先生
註冊辦事處及中國主要營業地點：中國湖北省宜昌宜都市濱江路 38號
香港主要營業地點：香港灣仔皇后大道東 28號金鐘匯中心 18樓
敬啟者：
2017年度董事會報告2017年度監事會報告
2017年度綜合財務報表2017年年度報告
2017年度溢利分配計劃續聘本公司核數師
建議選舉第二屆董事會董事建議選舉第二屆監事會股東代表監事
發行股份一般性授權及
股東週年大會通告
董 事 會 函 件
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I. 緒言
本公司擬於 2018年6月8日（星期五）上午10時正於中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號本公司會議室召開股東週年大會。召開股東週年大會的通告載列於本通函第13至18頁。
本通函旨在向 閣下提供將於股東週年大會提呈的決議案資料，使 閣下能就對該等決議案投贊成票或反對票或放棄投票作出知情決定。該等決議案及有關詳情載列於董事會函件內。
II. 將於股東週年大會上決議的事宜
普通決議案
1. 截至 2017年12月31日止年度之董事會報告
於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司截至2017年12月31日止年度之董事會報告，有關報告全文載列於本公司將於適當時候在本公司網站及聯交所的披露易網站上刊載的2017年年度報告內。
2. 截至 2017年12月31日止年度之監事會報告
於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司截至2017年12月31日止年度之監事會報告，有關報告全文載列於本公司將於適當時候在本公司網站及聯交所的披露易網站上刊載的2017年年度報告內。
3. 截至 2017年12月31日止年度之綜合財務報表
於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司截至2017年12月31日止年度之綜合財務報表，有關報表全文載列於本公司將於適當時候在本公司網站及聯交所的披露易網站上刊載的2017年年度報告內。
4. 2017年年度報告
於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司2017年年度報告，該報告將於適當時候在本公司網站及聯交所的披露易網站上刊載。
董 事 會 函 件
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5. 截至 2017年12月31日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息
於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准本公司截至2017年12月31日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息。
董事會建議派發截至2017年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.30元（含稅）（「2017年末期股息」）予於2018年6月19日名列本公司股東名冊的股東，總金額約人民幣 135.61百萬元。2017年末期股息將會以人民幣計值及宣派。內資股股息將以人民幣派付，而H股股息則將以港元派付。向H股股東以港元派付的H股股息實際金額按2017年末期股息於股東週年大會批准日（包括當日）前一週內中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價計算。2017年末期股息預計將於2018年7月16日或前後派發。2017年末期股息須待股東在股東週年大會上批准後，方可作實。
同時，於股東週年大會上提呈有關授權董事會執行上述分配計劃的普通決議案。
代扣代繳末期股息所得稅
根據自2018年1月1日生效的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，以及其他相關規定，本公司在向名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東分派建議2017年末期股息時，須按稅率10%代扣代繳企業所得稅。任何以香港中央結算（代理人）有限公司、其他提名人或受託人或其他組織或團體等非個人登記股東名義登記的H股，將被當作由非居民企業股東持有的股份，並因此須就其應得股息預扣企業所得稅。
根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例，《湖北省地方稅務局關於對外籍個人從外商投資企業取得股息紅利所得徵收個人所得稅問題的公告》，以及《國家稅務總局關於國稅發 [1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函 [2011]348號）等法律法規的規定，本公司將為H股個人股東一般按照10%的稅
董 事 會 函 件
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率代扣代繳個人所得稅。對於協定稅率高於10%低於20%的協定國家或地區的H股個人股東，本公司派發股息時將按協定實際稅率扣繳個人所得稅；對於與中國沒有協定國家或區的H股個人股東，本公司派發股息時將按 20%稅率扣繳個人所得稅。
以上非居民企業股東及外籍個人股東，可依據所在國家或地區與中國簽署的避免雙重徵稅協定或安排的相關規定，以及國家稅務總局 2015年第 60號公告《非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法》（「辦法」）的規定，在辦理相關手續後享受優惠稅率。以上股東須於2018年6月25日前提供辦法規定的完整資料給本公司，本公司代為申報，使上述股東享受辦法所規定的稅收優惠。對本公司H股股東的納稅身份或稅務待遇及因本公司H股股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致任何向申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。
6. 續聘本公司核數師
於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。
7. 建議選舉第二屆董事會董事
第一屆董事會的任期即將屆滿，董事會已於2018年4月10日召開會議並審議批准下列第二屆董事會的董事候選人：
(1) 執行董事候選人：蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生、朱巧洪先生與李爽先生；
(2) 非執行董事候選人：唐新發先生；及
(3) 獨立非執行董事候選人：唐建新先生、付海亮先生與李志明先生。
董 事 會 函 件
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董事會亦議決於股東批准該等董事候選人後委任各董事會委員會成員如下：
(1) 審核委員會：唐建新先生（主席）、唐新發先生、李志明先生；
(2) 薪酬與考核委員會：付海亮先生（主席）、蔣均才先生、唐建新先生；及
(3) 提名委員會：李志明先生（主席）、朱巧洪先生、付海亮先生。
根據中國公司法及章程，在選舉產生第二屆董事會之前，各現任董事將繼續履行其董事之職務。
上述第二屆董事會董事候選人均符合相關中國法律、法規及章程的要求，並將於股東週年大會膺選第二屆董事會董事。董事會同意將上述候選人名單提呈股東週年大會以供審議。
第二屆董事會董事任期三年。待該等董事候選人獲股東批准後，本公司將與該等董事候選人簽訂服務合同，任期將由股東週年大會批准彼等委任之日起計至第二屆董事會任期屆滿為止。各執行董事的薪酬將根據股東大會的決定而釐定，有關薪酬乃參照執行董事的職責、責任和表現、本集團之業績及可能被視作相關和適宜的其他原因而釐定。非執行董事不在本公司領取薪酬。唐建新先生、付海亮先生及李志明先生作為獨立非執行董事的建議年度薪酬分別約為人民幣 100,000元、人民幣100,000元及人民幣160,000元，乃參考彼等於本公司之職務及職責、本公司薪酬政策及現行市場狀況釐定。
第二屆董事會董事候選人士的履歷載於本通函附錄一。
於本通函日期，除附錄一所披露外，上述董事候選人確認 (i)於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位；(ii)並無於本集團擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及 (iv)並無於本公司股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。
董 事 會 函 件
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除附錄一所披露外，上述董事候選人概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。
8. 建議選舉第二屆監事會股東代表監事
第一屆監事會的任期即將屆滿，監事會已於2018年4月10日召開會議並審議批准黃芳芳女士及羅忠華先生為第二屆監事會的股東代表監事候選人。於 2018年4月10日，王勝超先生經本公司2018年第一次職工代表大會選舉為第二屆監事會職工代表監事。本公司將與王先生訂立服務合同。王先生作為第二屆職工代表監事的任期和第二屆監事會的任期相同。任期屆滿可以連選連任。
根據中國公司法及章程，在選舉產生第二屆監事會之前，各現任監事將繼續履行監事職務。
上述股東代表監事候選人均符合相關中國法律、法規及章程的要求，監事會同意將上述候選人名單提呈股東週年大會以供審議。
第二屆監事會監事任期三年。待該等股東代表監事候選人獲股東批准後，本公司將與該等股東代表監事候選人簽訂服務合同，任期將由股東週年大會批准彼等委任之日起計至第二屆監事會任期屆滿為止。
各第二屆監事會擬任監事於其各自任期內將不會就擔任監事的職務收取任何監事酬金，僅收取於本公司任職的員工薪酬，金額由本公司管理層釐定。
第二屆監事會股東代表監事候選人及職工代表監事的履歷載於本通函附錄二。
於本通函日期，除附錄二所披露外，上述股東代表監事候選人及職工代表監事確認 (i)於過去三年並無於其他上市公司擔任董事職位；(ii)並無於本集團擔任任何
董 事 會 函 件
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其他職位；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；及 (iv)並無於本公司股份或相關股份擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。
除附錄二所披露外，上述股東代表監事候選人及職工代表監事概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至 13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須提呈股東垂注。
特別決議案
9. 發行股份一般性授權
於股東週年大會上將提呈一項特別決議案，以批准發行股份的一般授權。
為保證董事會發行新股的靈活性和處理權，本公司建議向董事會授出一般授權，以配發、發行及處置各自均不超過本決議案獲通過日期本公司已發行內資股及H股總數目的 20%的新增內資股和H股。於本通函日期，本公司已發行股本包括226,200,000股內資股及225,822,850股H股。待有關發行股份的一般授權的決議案獲通過後，及假設股東週年大會舉行前將不再發行股份，本公司可發行最多45,240,000股內資股及45,164,570股H股。
擬授予董事會一般授權的詳情如下：
(1) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份（不論屬內資股或H股），以及作出或授出與此有關的要約、協議及期權，惟受下列條件所規限：
(a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議或期權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；
(b) 董事會配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否根據期權或以其他方式）之股份總數目不得超過：
董 事 會 函 件
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(i) 於通過本決議案的日期已發行的內資股總數目的 20%；及╱或
(ii) 於通過本決議案的日期已發行的H股總數目的 20%；及
(c) 董事會將僅會根據（經不時修訂的）中國公司法及上市規則行使基於該授權下的權力，及將僅會於取得中國證券監督管理委員會及╱或其他有關中國政府機關的所有必要批准後方行使該授權下的權力；
就本決議案而言：
「內資股」指就本公司於中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購；
「H股」指本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣；
「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期為止的期間：
(A) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
(B) 在本決議案通過後十二個月期間屆滿時；或
(C) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日；及
(2) 待董事會議決根據本決議案第 (1)分段發行股份後，授權董事會：
(a) 批准、簽立及採取或促使簽定及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於發行的時間及地點、向有關機關作出所有必要的申請、訂立包銷協議（或任何其他協議）；
(b) 釐定募集資金用途及向有關的中國、香港及其他機關作出所有必要存檔及登記；及
董 事 會 函 件
– 11 –
(c) 透過根據本決議案第 (1)分段發行的股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本、向中國的有關機關登記所增加的資本，以及對本公司的公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。
III. 股東週年大會及表決方式
本公司謹訂於 2018年6月8日（星期五）上午10時正於中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號本公司會議室召開股東週年大會，其通告載於本通函第13至18頁。隨函附奉適用於股東週年大會的代表委任表格。有關代表委任表格亦已於聯交所及本公司網站上刊載。
無論 閣下是否打算出席股東週年大會，均務請 閣下根據代表委任表格上印備的指示填妥隨附的代表委任表格，並將代表委任表格交回（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）或（就H股股東而言）本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。惟在任何情況下，該代表委任表格必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回（即2018年6月7日（星期四）上午10時正前）。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
擬出席股東週年大會（或其任何續會）的股東應填妥出席股東週年大會（或其任何續會）的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。內資股股東應填妥回條並以傳真方式（傳真號碼：86-769-81768866）或郵寄（或寄存）交回本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）；H股股東應填妥回條並以傳真方式（傳真號碼：852-2865-0990）或郵寄（或寄存）交回本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心 17M樓），令本公司可於股東週年大會舉行前 20日（即 2018年5月19日（星期六）或之前）收取回條。
根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會通告所載所有決議案均以投票方式表決。股東可親身或委派代表進行表決。
董 事 會 函 件
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IV. 暫停辦理過戶登記
為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格以及股東有權獲派建議2017
年末期股息的資格，本公司將分別於 2018年5月8日（星期二）至2018年6月8日（星期五）（包括首尾兩天）期間及於2018年6月14日（星期四）至2018年6月19日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。
如欲享有出席應屆股東週年大會及於會上投票的資格，本公司的所有未登記股份股東須於2018年5月7日（星期一）下午四時三十分之前，將股份過戶文件送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
為了符合獲派擬派 2017年末期股息（須待股東於股東週年大會上批准，始可作實）的資格，本公司的未登記股東須於2018年6月13日（星期三）下午四時三十分之前，將股份過戶文件送達上述地址的本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司以作登記。
V. 推薦建議
董事會認為，上述決議案符合本公司及股東的整體利益，因此，建議股東於股東週年大會上投票贊成決議案。
此 致
列位股東 台照
代表董事會宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長唐新發
謹啟
2018年4月23日
股 東 週 年 大 會 通 告
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YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co., Ltd.宜 昌 東 陽 光 長 江 藥 業 股 份 有 限 公 司
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：01558）
股東週年大會通告
茲通告宜昌東陽光長江藥業股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年6月8日（星期五）上午10時正於中國湖北省宜昌宜都市濱江路 38號本公司會議室舉行 2017年年度股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮及酌情通過以下決議案：
普通決議案
1. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度之本公司董事會（「董事會」）報告。
2. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度之監事會（「監事會」）報告。
3. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度之綜合財務報表。
4. 審議及批准本公司2017年年度報告。
5. 審議及批准本公司截至2017年12月31日止年度的溢利分配計劃及宣派末期股息。
6. 審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。
7. 審議並批准選舉蔣均才先生為第二屆董事會執行董事。
8. 審議並批准選舉王丹津先生為第二屆董事會執行董事。
9. 審議並批准選舉陳燕桂先生為第二屆董事會執行董事。
股 東 週 年 大 會 通 告
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10. 審議並批准選舉朱巧洪先生為第二屆董事會執行董事。
11. 審議並批准選舉李爽先生為第二屆董事會執行董事。
12. 審議並批准選舉唐新發先生為第二屆董事會非執行董事。
13. 審議並批准選舉唐建新先生為第二屆董事會獨立非執行董事。
14. 審議並批准選舉付海亮先生為第二屆董事會獨立非執行董事。
15. 審議並批准選舉李志明先生為第二屆董事會獨立非執行董事。
16. 審議並批准選舉黃芳芳女士為第二屆監事會股東代表監事。
17. 審議並批准選舉羅忠華先生為第二屆監事會股東代表監事。
特別決議案
18. 審議及批准：
「動議：
(1) 授予董事會無條件一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份（不論屬內資股或H股），以及作出或授出與此有關的要約、協議及期權，惟受下列條件所規限：
(a) 除非董事會可能於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力的要約、協議或期權，否則有關授權不得延長至超過有關期間；
股 東 週 年 大 會 通 告
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(b) 董事會配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否根據期權或以其他方式）之股份總數目不得超過：
(i) 於通過本決議案的日期已發行的內資股總數目的 20%；及╱或
(ii) 於通過本決議案的日期已發行的H股總數目的 20%；及
(c) 董事會將僅會根據（經不時修訂的）中華人民共和國（「中國」）公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）行使基於該授權下的權力，及將僅會於取得中國證券監督管理委員會及╱或其他有關中國政府機關的所有必要批准後方行使該授權下的權力；
就本決議案而言：
「內資股」指就本公司於中國發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣（「人民幣」）認購；
「H股」指本公司股本中面值為每股人民幣1.00元的境外上市外資股，以港元認購及買賣；
「有關期間」指通過本決議案起直至下列最早日期為止的期間：
(A) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或
(B) 在本決議案通過後十二個月期間屆滿時；或
(C) 本公司股東於股東大會上以特別決議案撤回或修訂本決議案所載的授權當日；及
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(2) 待董事會議決根據本決議案第 (1)分段發行股份後，授權董事會：
(a) 批准、簽立及採取或促使簽定及採取其認為就發行該等新股份而言屬必要的所有文件、契約及事宜，包括但不限於發行的時間及地點、向有關機關作出所有必要的申請、訂立包銷協議（或任何其他協議）；
(b) 釐定募集資金用途及向有關的中國、香港及其他機關作出所有必要存檔及登記；及
(c) 透過根據本決議案第 (1)分段發行的股份，按照資本的實際增幅增加本公司的註冊資本、向中國的有關機關登記所增加的資本，以及對本公司的公司章程作出其認為適當的修訂，以反映本公司註冊資本的增加及因而產生的任何其他變動。」
代表董事會宜昌東陽光長江藥業股份有限公司
董事長唐新發
中國湖北，2018年4月23日
附註：
1. 為確定有權出席股東週年大會並於會上投票的股東名單，本公司自 2018年5月8日（星期二）起至2018年6月8日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年5月8日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票必須於不遲於2018年5月7日（星期一）下午四時三十分，交回（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）或（就H股股東而言）本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以作登記。
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2. 為確定有權收取建議2017年末期股息的股東名單，本公司自2018年6月14日（星期四）起至2018年6月19日（星期二）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2018年6月19日（星期二）名列本公司股東名冊的股東將有權收取建議2017年末期股息（須待本公司股東於即將舉行的股東週年大會上批准）。為符合資格收取建議2017年末期股息，所有過戶文件連同有關股票必須於不遲於 2018年6月13
日（星期三）下午四時三十分，交回（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）或（就H股股東而言）本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖），以作登記。建議2017年末期股息（倘本公司股東於即將舉行的股東週年大會上批准）預期將於2018年7月16日或前後派發。
3. 擬出席股東週年大會（或其任何續會）的股東應填妥出席股東週年大會（或其任何續會）的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。內資股股東應填妥回條並以傳真方式（傳真號碼：86-769-81768866）或郵寄（或寄存）交回本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）；H股股東應填妥回條並以傳真方式（傳真號碼：852-2865-0990）或郵寄（或寄存）交回本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），令本公司可於股東週年大會舉行前20日（即2018年5月19日（星期六）或之前）收取回條。
4. 股東可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。代表毋須為本公司股東。
5. 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。代表委任表格須由本公司的有關股東簽署或由其以書面形式（「授權書」）正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件（如有）必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東週年大會（或其任何續會），則有關代表委任表格須加蓋本公司的公司股東法人印章或由其董事或按該公司的公司章程規定由本公司的該公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
6. 代表委任表格及有關經公證的授權書（如有）及上文附註5中提及的其他有關授權文件（如有）須於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間24小時前送達（即2018年6月7
日（星期四）上午10時正前）（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國廣東省東莞市長安鎮上沙第五工業區東陽光科技園證券部）或（就H股股東而言）本公司位於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
7. 本公司股東或其代表出席股東週年大會（或其任何續會），應出示其身份證明文件。如本公司之公司股東的法人代表或該公司股東正式授權的任何其他人士出席股東週年大會（或其任何續會），該名法人代表或其他人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件或有效授權文件（視情況而定）。
股 東 週 年 大 會 通 告
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8. 預計股東週年大會（或其任何續會）需時不超過一天。出席股東週年大會（或其任何續會）的股東或其代表的交通及食宿費用自理。
9. 本公司中國主要營業地點位於：
中國湖北省宜昌宜都市濱江路38號電話：86-769-81768886
傳真：86-769-81768866
本公司H股股份登記處香港中央證券登記有限公司地址為：
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖電話：852-2862-8555
傳真：852-2865-0990
10. 根據上市規則第13.39(4)條之規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。
於本通告日期，本公司執行董事為蔣均才先生、王丹津先生、陳燕桂先生和朱巧洪先生；非執行董事為唐新發先生和毛杰先生；及獨立非執行董事為唐建新先生、付海亮先生和李志明先生。
附 錄 一 建 議 委 任 的 董 事 之 履 歷
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第二屆董事會董事候選人的履歷詳情載列如下：
執行董事候選人
蔣均才先生，36歲，為執行董事兼本公司總經理。他於2015年5月加入本公司，此後一直擔任執行董事一職。
蔣先生自 2012年3月至 2015年5月還出任宜都市東陽光實業發展有限公司的董事。此前，蔣先生曾於2012年3月至2015年7月期間就任宜昌山城水都冬蟲夏草有限公司的董事，並於2006年7月至2012年5月期間先後擔任廣東東陽光藥業有限公司生物化學所研究員、傳統中藥所研究員及副所長以及動植物部副部長。
蔣先生於2006年6月畢業於瀋陽藥科大學，取得理學碩士學位。
王丹津先生，48歲，為執行董事兼本公司副總經理。他於 2006年2月加入本公司，此後一直擔任執行董事一職。
王先生自2010年12月至2015年7月還擔任宜昌東陽光藥業股份有限公司（「母公司」）的監事，以及自 2006年4月起至2018年1月在宜昌東陽光醫藥有限公司擔任董事。在加入本公司之前，王先生於2002年3月至2006年1月期間出任吉林省通化東日藥業股份有限公司生產部部長，以及於 1991年11月至2002年2月期間在吉林省丹東製藥廠任工藝員。
王先生於2008年1月畢業於瀋陽藥科大學函授班，取得學士學位。他具備中華人民共和國人力資源和社會保障部（原中華人民共和國人事部）認可的執業藥師資格，及於2001年10月獲得丹東市人力資源和社會保障局（原丹東市人事局）認可的主管藥師資格。
陳燕桂先生，36歲，為執行董事。他於2014年5月加入本公司並擔任銷售總監。陳先生自2015年5月擔任執行董事。另外，陳先生自2016年3月起擔任宜昌東陽光醫藥有限公司總經理，自2012年7月起擔任乳源東陽光醫療器械有限公司的監事，2010
附 錄 一 建 議 委 任 的 董 事 之 履 歷
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年2月起擔任乳源東陽光藥業有限公司的董事。陳先生於 2005年加入東莞東陽光藥物研發有限公司，先後擔任研究員、研發部副主管及綜合部主管，此後獲委任為研究所副所長及非專利藥部門主管等職。
陳先生於2006年6月畢業於湖南大學，取得理學碩士學位。
朱巧洪先生，49歲，為本公司的執行董事兼副總經理。他於 2002年5月加入本公司，此後一直擔任本公司的副總經理，並自2017年6月起擔任本公司的執行董事。
朱巧洪先生自 2015年4月起亦為湖北省醫藥行業協會副會長，自 2005年6月起出任本公司全資附屬公司宜昌東陽光醫藥有限公司的監事。於此之前，朱巧洪先生自1993年10月至 2002年5月期間擔任浙江普洛康裕製藥有限公司GMP辦公室主任，並自1990年8月至1993年10月期間擔任東陽市國有生態公益林業保護總站技術員。此外，朱先生於 1990年7月畢業於吉林大學，取得理學學士學位。1999年8月，他被金華市人力資源和社會保障局（原金華市人事局）評為醫藥工程專業工程師。
李爽先生，37歲，為本公司的副總經理。他於2005年8月加入本公司，擔任胰島素研究小組成員。他自2015年5月起擔任本公司的副總經理。
李先生自 2013年10月起還出任本公司胰島素工廠的副廠長，以及自 2006年2月起擔任該工廠的原料藥部主管。李先生曾於 2008年12月至2013年9月期間擔任本公司胰島素工廠純化車間的主管。
李先生於2004年6月畢業於三峽大學，取得工學學士學位。
附 錄 一 建 議 委 任 的 董 事 之 履 歷
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非執行董事候選人
唐新發先生，48歲，為董事會的董事長兼非執行董事。他於 2015年5月加入本公司，此後一直擔任非執行董事一職。
公司╱實體名稱
擔任職位╱
重大承擔 主要職責 任期
東莞東陽光太景醫藥研發有限責任公司
法定代表人、董事 公司管理與決策 自從 2017年1月至今
深圳市東陽光藥業有限公司 董事 公司管理及決策 自從 2016年3月至今
林芝東陽光藥業研發有限公司
法定代表人、董事 公司管理及決策 自從 2016年12月至今
深圳東陽光實業發展有限公司
董事兼總經理 公司管理與決策 自 2015年11月至今
宜昌東陽光藥研發有限公司
法定代表人、執行董事兼總經理
公司管理及決策 自 2014年12月至今
宜昌東陽光藥業股份有限公司
副董事長、執行董事兼副總經理
公司管理與決策 自 2011年3月至今
東莞東陽光藥物研發有限公司
法定代表人兼執行董事
公司管理與決策 自 2010年10月至今
林芝東陽光藥業投資有限公司
董事 公司管理與決策 自 2010年5月至今
乳源東陽光藥業有限公司 董事 公司管理與決策 自 2009年9月至今
廣東東陽光藥業有限公司 董事 公司管理與決策 自 2005年9月至今
附 錄 一 建 議 委 任 的 董 事 之 履 歷
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公司╱實體名稱
擔任職位╱
重大承擔 主要職責 任期
東莞市東陽光實業發展有限公司
法定代表人、董事
公司管理及決策 自 2004年12月至今
深圳市東陽光實業發展有限公司
辦公室主任 公司管理及決策 自 2002年9月至2005年9月
唐先生於2002年9月獲得廈門大學中文系文藝學專業碩士學位。
獨立非執行董事候選人
唐建新先生，53歲，於 2015年5月獲委任為獨立非執行董事。
另外，唐先生自 2015年12月起擔任神州長城股份有限公司（深交所股份代碼：000018）的獨立董事，自2013年5月起擔任平頂山天安煤業股份有限公司（上交所股份代號：601666）的獨立董事，自2011年12月起至2017年12月擔任中百控股集團股份有限公司（深交所股份代號：000759）的獨立董事，自 2010年8月至2016年8月起擔任深圳市華鵬飛現代物流股份有限公司（深交所股份代號：300350）的獨立董事，自2009
年6月至2015年6月擔任武漢三鎮實業控股股份有限公司（上交所股份代號：600168）的獨立董事，及自 2008年5月至 2014年5月擔任武漢中商集團股份有限公司（深交所股份代號：000785）的獨立董事。此前，唐先生於2006年9月至2009年9月期間擔任武漢光迅科技股份有限公司（深交所股份代號：002281）的獨立董事，及於2002年4月至2008年4月期間擔任湖北楚天高速公路股份有限公司（上交所股份代號：600035）的獨立董事。唐先生自2006年起一直擔任武漢大學經濟與管理學院會計系教授，自2006
年起一直擔任武漢大學會計系博士生導師。2005年至2015年擔任該校經濟與會計管理學院會計系主任。他自 2004年起擔任武漢大學教授，及於 2000年至 2002年期間在中國人民大學會計學博士後流動站任職。
唐先生於 1985年6月獲得武漢大學經濟系學士學位，隨後分別於 1988年9月和1999年1月取得武漢大學的經濟學碩士學位及經濟學博士學位。唐先生於 1992年12
月獲得中華人民共和國審計署授予的獨立審計師資格，並於1997年12月獲得由中國註冊會計師協會授予的註冊會計師資格。
附 錄 一 建 議 委 任 的 董 事 之 履 歷
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付海亮先生，46歲，於 2015年5月獲委任為獨立非執行董事。
付先生自2005年5月起一直擔任湖北山河律師事務所的合夥人兼行政負責人。他於2000年10月至2005年5月期間曾任湖北浩瀚律師事務所的合夥人，及於1996年11月至 2000年10月期間曾任武漢市第三律師事務所的律師。付先生自 2014年2月擔任武漢市律師協會理事及金融證券法律專業委員會主任。
付先生於1993年7月畢業於武漢大學，取得財務管理專科學歷，並於1998年6月畢業於中南財經政法大學，取得法學學士學位。隨後，他於2003年2月畢業於武漢大學，取得法律碩士學位。付先生自1998年6月起獲准成為中國執業律師，且於2011年3月獲湖北省司法廳及湖北省律師協會評為湖北省優秀律師。
李志明先生，64歲，於 2015年5月獲委任為獨立非執行董事。
另外，李先生自2013年8月起一直擔任香港恒東顧問有限公司董事，並自2016
年9月起擔任香港中文大學研究及知識轉移服務處知識轉移主任。此前，李先生曾於阿斯利康製藥有限公司擔任中樞神經系統和疼痛控制研究領域應用科學總監及環球產品總監，於拜耳公司擔任部門負責人、副主任及項目經理，並於雅培公司神經生物學擔任高級課題組帶頭人。他還曾於1982年9月至1992年2月期間任香港中文大學講師及高級講師。
李先生分別於 1975年6月及 1977年7月取得香港大學的理學士學位及生物化學碩士學位，並於1980年7月取得劍橋大學的藥理學博士學位，之後於1982年7月完成約翰霍普金斯大學的博士後研究。
附 錄 二 建 議 委 任 的 監 事 之 履 歷
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第二屆監事會股東代表監事候選人及職工代表監事的履歷詳情載列如下：
黃芳芳女士，36歲，為本公司監事。她於2015年5月加入本公司，此後一直擔監事會主席一職。另外，她自 2014年6月起任廣東東陽光藥業有限公司仿藥所的常務副所長，以及自2009年2月起任廣東東陽光藥業有限公司製劑部主管。此前，黃女士於2006年7月至2009年2月期間任廣東東陽光藥業有限公司製劑部分析主管，自2009
年2月起任廣東東陽光藥業有限公司製劑部主管，自2014年6月起任廣東東陽光藥業有限公司仿藥所的常務副所長。
黃女士於2006年6月畢業於中山大學，取得理學碩士學位。
羅忠華先生，34歲，為本公司監事。他自 2005年6月起加入東莞東陽光藥物研發有限公司（本公司控股股東深圳市東陽光實業發展有限公司之附屬公司），從事原料藥研發工作，現擔任東莞東陽光藥物研發有限公司仿製藥原料藥合成部部長、仿藥所副所長。
羅忠華先生於2005年6月畢業於中南大學，取得製藥工程專業學士學位，並於2015年畢業於中山大學，取得藥物分析碩士學位。
王勝超先生，35歲，為本公司職工代表監事及質量科副科長。他於 2012年5月加入本公司並擔任質量科質量控制員，自 2015年4月起出任本公司質量科質量保證副主任，自2016年5月起至2017年6月擔任本公司質量科質量保證主任並自2017年7
月起擔任本公司的質量科副科長。
加入本公司前，王先生曾於2008年7月至2010年3月就職於河北以嶺醫藥集團，擔任中藥新藥研究員；於2010年4月至 2011年5月就職於康龍化成（北京）新藥技術有限公司，擔任藥物分析研究員；於2011年6月至2012年5月就職於樂普（北京）醫療器械股份有限公司，擔任質量部檢驗工程師兼檢驗主管。王先生於 2008年7月畢業於瀋陽藥科大學，取得理學碩士學位。