Кирилл Бондаренко - Открытие компании и счета в...
TRANSCRIPT
Открытие компании и банковского счета в Гонконге
Кирилл Бондаренко
Содержание
1 Особенности регистрации компании в Гонконге
Практические вопросы открытия банковского счета в Гонконге2
Контакты3
Преимущества гонконгских компаний
• Развитое корпоративное законодательство – развитая судебная практика;
• Развитая инфраструктура и наличие высококвалифицированных кадров;
• Возможность выхода на международные рынки;
• Проработанное законодательство в области интеллектуальной собственности;
• Устойчивая развитая экономика;
• Лояльная налоговая система или возможность использования отдельных льготных положений
Создание компании в Гонконге (I)
• Тип компаний, регистрируемых в Гонконге для ведения международной торговой деятельности и инвестиций, – частные компании с ответственностью, ограниченной акциями
• Все гонконгские компании должны иметь местного секретаря
• Каждая компания должна иметь как минимум одного директора
• Минимальное количество акционеров – также один
• Акции гонконгских компаний могут быть только именными, выпуск акций на предъявителя не допускается
Создание компании в Гонконге (II)
• Минимальный уставной капитал 1 HKD
• Информация о директорах, акционерах и секретаре компании должна быть представлена в Регистр Компаний, данная информация является открытой публично
• Компании должны получить Сертификат о регистрации деятельности (Business Registration Certificate) в Департаменте внутренних доходов (налоговый орган)
• Наименования компаний могут быть как на английском, так и на китайском языках
Создание компании в Гонконге (III)
Информация, необходимая для начала процессарегистрации компании:
• Варианты названия компании• Акционер• Директор• Данные об управляющем счетом
Создание компании в Гонконге (IV)Документы и информация, касающиеся акционеров, директоров, бенефициарных владельцев учреждаемой компании:
1.1. Для физических лиц:•Копия паспорта или иного национального документа, удостоверяющего личность•Документы, подтверждающие гражданство, адрес места жительства
1.2. Для корпоративных (юридических) лиц:•Копия свидетельства о регистрации•Копии учредительных документов (учредительный договор, устав и т.п.)•Копия текущего сертификата о регистрации в налоговом органе
Образцы регистрационных документов
Образцы форм отчетности
Открытие банковского счета в Гонконге
Престижная юрисдикция
отсутствие валютного контроля
невысокие тарифные ставки
мультивалютные счета, в т.ч. cчета в RMB
банковская тайна, надежность банка
Удобство расчетов с контрагентами из Китая, стран юго-восточной Азии
Стандартный пакет документов для открытия
счета паспорт управляющего
счетом, директора, акционера
подтверждение резидентного адреса управляющего счетом, директора, акционера
корпоративные документы компании
Дополнительные требования банка
Внесение начального депозита
Требование о наличии реального офиса
Требования о дополнительном инвестировании денежных средств в банковские продукты
Требование подтверждения опыта работы в заявленной сфере деятельности – т.н. Business Proof
«Красные флажки» для гонконгских банков
Открытие счета компанией, зарегистрированной вне страны нахождения банка
Многослойная структура
Наличие номинального сервиса
Отсутствие экономических взаимосвязей с Китаем, Гонконгом, странами юго-восточной Азии
Отсутствие опыта работы в заявленной сфере деятельности
Компания зарегистрирована меньше года назад
Что хотят видеть гонконгские банки?
Наличие офиса в Гонконге, Китае
Присутствие в составе директоров / акционеров компании резидентов Гонконга или Китая
Полный комплект документов, подтверждающих опыт работы бенефициара в заявленной сфере деятельности
Наличие рекомендательного письма из другого банка, в котором открыт счет у компании
Наличие партнеров, уже имеющих счет в данном банке, их рекомендации
Подозрительные транзакции операции с наличными на крупные суммы существенное увеличение транзакций без видимой причины отказ предоставлять документы, подтверждающие платеж;
предоставление заведомо ложных документов транзакции, не совпадающие с обычным видом деятельности регулярные перечисления больших сумм , вызывающие
подозрения в их подлинности отправка/получение денежных средств в страны с большим
риском финансирования террористической деятельности совершение платежей третьим лицам совершение платежей на счета в оффшорных банках открытие нескольких счетов под один вид деятельности невозможность объяснить источник происхождения средств
при инвестировании нежелание управляющего счетом и бенефициара
контактировать с представителем банка
Спасибо за внимание!Кирилл Бондаренкор Старший Консультант ИМПЭКС КОНСАЛТЧлен Палаты Налоговых Консультантов РФЧлен Европейское конфедерации налоговых консультантовE-mail: [email protected]
WEB: http://www.offshore-manual.ruWEB: http://www.impexconsult.com.uaWEB: http://www.hongkong-business.ru
ул. Летниковская 16, БЦ «Сибирский Альянс», 2 этаж, офис 25Телефоны: +7 494 411 91 34