สารบัญ หน้า ส่วนที 1 การประกอบ ... ·...

สารบญ

หนา

สวนท� 1 การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ 1

2. ลกษณะการประกอบธรกจ 3

3. ปจจยความเส ยง 11

4. ทรพยสนท ใชในการประกอบธรกจ 14

5. ขอพพาททางกฎหมาย 19

6. ขอมลท วไปและขอมลสาคญอ น 19

สวนท� 2

7. ขอมลหลกทรพยและผ ถอหน 21

8. 23

9. การกากบดแลกจการ 32

10. ความรบผดชอบตอสงคม 40

11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส ยง 40

12. รายการระหวางกน 41

สวนท� 3 ฐานะการเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท สาคญ 43

14. การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ 48

การรบรองความถกตองของขอมล 53

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเก ยวกบกรรมการ ผบรหาร ผ มอานาจควบคม และเลขานการบรษท 55

เอกสารแนบ 2 รายละเอยดเก ยวกบกรรมการของบรษทยอย 60

เอกสารแนบ 3 รายละเอยดเก ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน 60

เอกสารแนบ 4 รายละเอยดเก ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน 60

เอกสารแนบ 5 อ น ๆ 61

โครงสรางการจดการ

การจดการและการกากบดแลกจการ

1

การประกอบธรกจ . นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

วสยทศน “ มงสความเปนหน�งในผ นาธรกจคาปลกขนาดใหญสนคาประเภทไอท สมารทโฟน และแทบเลต อน จะกอใหเกดผลประโยชนอยางย�งยนตอผ ถอหน ”

พนธกจ 3. เราจะมงสรางการเตบโตทางธรกจอยางย�งยน เพ�อความพงพอใจสงสดตอผ ถอหน คคา พนกงาน

ลกคา และสงคม 6. เราจะดารงไวซ�งความเขมแขงทางดานการเงนและการบรหารความเส�ยงอยางเหมาะสม 8. เราจะทางานรวมกนเปนทมโดยทกคนมความสาคญเทาเทยมกน 9. เราจะใหความสาคญและจะพฒนาบคลากรใหมศกยภาพในการทางานและมความรบผดชอบ <. เราจะปฏบตตามหลกการกากบดแลกจการท�ดอยางเครงครด >. เราจะสนบสนนและใหความชวยเหลอแกสงคมและชมชน

เปาหมายการดาเนนธรกจ บรษทมเปาหมายในการดาเนนธรกจเพ�อเปนหน�งในผ นาธรกจคาปลกขนาดใหญ (Retail Superstore) สนคา

ประเภทไอท สมารทโฟนและแทบเลตดวยผลกาไรท�เตบโตอยางย�งยน ( One of The IT Smartphone and Tablet Superstore Leaders with Sustainable Profit ) ณ ส [นป 6<<> บรษทมจานวนสาขาท [งส [น >\ สาขา โดยการเปดดาเนนการสาขาใหมจานวน 63 สาขา และปดดาเนนการสาขาเดมจานวน > สาขา บรษทคาดวา ณ ส [นป 6<<] บรษทจะมจานวนสาขาท [งส [นประมาณ 3^^ สาขาท�วประเทศ ซ�งจะทาใหบรษทไดรบประโยชนจากการประหยดในเชงธรกจ ( Economy of Scale ) เพ�มข [นและสามารถรกษาอนดบการเปนผจดจาหนายท�มมลคาซ [อสนคาสงเปนอนดบแรก ( First Tier ) เปนการซ [อสนคาจากบรษท ผผลตและผจดจาหนายโดยตรง ซ�งสงผลใหบรษทไดรบสวนลดในการซ [อสนคาท�มากกวา นอกจากน [บรษทมความมงม�นอยางตอเน�องในการนาเสนอสนคาและบรการใหมความหลากหลายภายใตแนวคด “ One Stop Shopping ” ท�ประชมคณะกรรมการคร [งท� </6<<8 ของบรษท ไอท ซต [ จากด (มหาชน) ( “ไอท ซต [” ) ซ�งประชมเม�อวนท� 3< ธนวาคม 6<<8 ไดมมตอนมตการลงทนในบรษทรวมทนจดต [งใหม ( “ บรษทรวมทน” ) ในวงเงนรวม 9e ลานบาท ซ�งคดเปน 9^ เปอรเซนตของทนจดทะเบยนท [งส [น 36^ ลานบาทของ “ บรษทรวมทน ” โดยเม�อวนท� 3 มนาคม 6<<9 ไดเปดดาเนนการบรษทรวมทนภายใตช�อ “ บรษท เอส พ ว ไอ จากด ” ซ�งประกอบธรกจเปนตวแทนจาหนายสนคาและอปกรณเก�ยวเน�องประเภทไอทภายใตย�หอ APPLE ผานการเปดราน I Studio และผานราน U Store ซ�งเปดตามมหาวทยาลยตาง ๆ โดยราน U Store มนโยบายท�จะจาหนายสนคาใหเฉพาะนสต นกศกษา ในราคาต�ากวาท�วไป นอกจากการจาหนายสนคาผานชองทางดงกลาวแลว “ Apple Corner ” ท�เปดในพ [นท�ของ “ ไอท ซต [ ” เปนอกชองทางหน�งท�จดจาหนายสนคา APPLE ซ�งการเปด Apple Corner สงผลให “ ไอท ซต [ ” มรายไดเพ�มข [น เม�อวนท� 3^ เมษายน 6<<> บรษท เอส พ ว ไอ จากด ไดจดทะเบยนเพ�มทนจากเดม 36^ ลานบาท เปน 6^^ ลานบาท โดยการจดสรรหนสามญเพ�มทนใหกบ ผ ถอหนเดม ประชาชนท�วไป กรรมการและ/หรอพนกงาน ซ�งท�ประชมคณะกรรมการบรษท ฯ เม�อวนท� 33 เมษายน 6<<> ไดมมตอนมตซ [อหนสามญเพ�มทนตามสดสวนเปนเงนท [งส [น 3^ ลานบาท หลงจากการซ [อหนเพ�มทนในคร [งน [บรษท ฯ จะมเงนลงทนจานวนท [งส [น <e ลานบาท คดเปน 6\ เปอรเซนตของทนจด

2

ทะเบยนและเม�อวนท� > ธนวาคม 6<<> บรษท เอส พ ว ไอ จากด ไดเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ โดยท�หนเร�มทาการซ [อขายในตลาดหลกทรพยไดต [งแตวนท� 3\ ธนวาคม 6<<>

การขยายสาขาในการใหบรการ

ในป 6<<> ท�ผานมา บรษทไดเปดสาขาใหมจานวน 63 สาขา โดยสาขาท�เปดใหมในปน [มการปรบปรงรปแบบของรานใหมขนาดพ [นท�เลกลง เนนขายสนคาท�กาลงเปนท�นยมในตลาดประเภท สมารทโฟน และแทบเลต โดยใชช�อ “ ไอท ซต [ โมบาย ” ซ�งในปท�ผานมาบรษทไดเปด ” ไอท ซต [ โมบาย ” ควบคกบการเปด “ ไอท ซต [ ” แตจานวนการเปดสาขาของ “ ไอท ซต [ โมบาย ” น [นมากกวา “ ไอท ซต [ ” และในป 6<<] บรษทยงคงมนโยบายในการเปดดาเนนการสาขาใหม อยางตอเน�อง โดยสาขาท�จะเปดดาเนนการใหมจานวน 83 สาขา น [น จะเปน ” ไอท ซต [ โมบาย ” จดประสงคเพ�อตองการขยายตลาดสนคาในหมวดสมารทโฟน และแทบเลตใหเขาถงกลมลกคาทกภมภาคท�วประเทศ นอกจากการขยายตลาดสนคาหลกในหมวดโนตบกคอมพวเตอร กจกรรมสงเสรมการขาย ในแตละปบรษทมการจดกจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทเชน งาน X-Cite งาน IT Expo งาน Big Thanks และงาน IT Festival วตถประสงคในการจดกจกรรมดงกลาวเพ�อเปนการสงเสรมยอดขายและคนกาไรใหกบลกคา ซ�งนอกจากลกคาจะไดซ [อสนคาในราคาต�ากวาราคาขายปกตแลว ยงสามารถผอนสนคาผานบตรเครดตท�รวมรายการโดยไมมดอกเบ [ย อกท [ง โปรโมช�นแจกของรางวลใหกบลกคาท�เขามารวมกจกรรมหรอซ [อสนคา นอกจากน [ ภายในงานยงมการแสดงเปดตวสนคาและเทคโนโลยใหม ๆ พรอมท [งเจาหนาท�ท�จะคอยใหคาแนะนาและใหความรแกลกคา นอกจากงานดงกลาวซ�งเปนงานแสดงสนคาคร [งใหญท�จดพรอมกนทกสาขาท�วประเทศและจดเปนประจาทกปแลวยงมงาน Road Show ท�เนนจดตามสาขาโดยเฉพาะสาขาตางจงหวด ซ�งการจด Road Show น [น นอกจากการไดเขาถงความตองการของลกคาในแตละภมภาคท�วประเทศแลวยงเปนการชวยสงเสรมการขายอกชองทางหน�ง กลยทธทางการตลาดของบรษท

กลยทธดานผลตภณฑและบรการ (Product) บรษทประกอบธรกจคาปลกเคร�องคอมพวเตอร แทบเลต สมารทโฟน อปกรณตอพวงและแอสเซสซอร� โดยมความ

หลากหลายดานราคา ย�หอ ท�สามารถตอบสนองความตองการของลกคาไดหลายระดบ โดยบรษทมการคดเลอกผลตภณฑและวางแผนการตลาดรวมกบผจดจาหนาย เพ�อกาหนดรนของสนคาท�จะนามาจาหนาย นอกจากน [ บรษทมนโยบายในการใหขอมลสนคาแกลกคาของบรษทอยางครบถวนกอนการตดสนใจซ [อเพ�อใหเกดความม�นใจในการซ [อสนคา โดยบรษทจดให มขอมลการเปรยบเทยบคณสมบต ลกษณะเดนของสนคาประเภทเดยวกนในแตละย�หอ เพ�อประกอบการตดสนใจของลกคา อกท [งบรษทมแผนกบรการหลงการขายในแตละผลตภณฑ ท�จาหนายเปนการสรางความนาเช�อถอและเพ�มความสมพนธอนดแกลกคา

3

กลยทธดานการสงเสรมการตลาด (Promotion) บรษทมการสงเสรมการขายดวยแนวคด “ Everyday Exhibition “ โดยมการจดตกแตงบทสนคาใหเดนชดในแตละหมวดสนคา และมงนาเสนอความใหมและความทนสมยของเทคโนโลยและมการใหบรการขอมลท�ถกตองแมนยาแกลกคาเปาหมาย โดยพนกงานท�มความรและความเช�ยวชาญในแตละผลตภณฑ นอกจากน [ บรษทมนโยบายในการเขารวมงานแสดงสนคาอยางตอเน�องและมการจดชวงลดราคาสนคา (On Sale) เปนประจาทกเดอน กลยทธดานชองทางการจดจาหนาย (Place) เน�องจากบรษทเนนการขายตรงใหกบลกคารายยอย ดงน [น ชองทางจดจาหนายจงมความสาคญบรษทจงไดเลอกท� ต [งทาเลท�เปนแหลงชมชนโดยบรษทไดเรงขยายสาขาท [งในเขตกรงเทพมหานครและตางจงหวดอยางตอเน�อง เพ�อจดจาหนายและใหบรการแกลกคาเปาหมายไดอยางท�วถง ;. ลกษณะการประกอบธรกจ ;. ลกษณะผลตภณฑหรอบรการ บรษทประกอบธรกจคาปลก ( Retail Superstore ) จาหนาย เคร�องคอมพวเตอร แทบเลต (Tablet ) อปกรณตอพวง โทรศพทมอถอ ( Smart Phone ) รวมถงสนคาท�เก�ยวของทางดานไอทและ Smart Phone แบบครบวงจรภายใตช�อทางการคาวา “ ไอท ซต [ “ ซ�งเปนรานคาปลกในรปแบบไอทซปเปอรสโตรภายใตสโลแกนวา “ เมองเทคโนโลยครบวงจร ” ( The IT Superstore) โดยมความหลากหลายของสนคากวา 3^,000 รายการ นอกจากเปนรานคาปลกแลว บรษทยงเปนรานคาสง ( Wholesale ) ใหแกลกคารานปลกท [งในเขตกรงเทพมหานครและตางจงหวด โดยปจจบนบรษทมลกษณะการประกอบธรกจดงน [ 6.3.3 เปนศนยคาปลกจาหนายสนคาประเภทคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง รวมถงสนคาท�เก�ยวของทางดานไอทแบบครบวงจร ( One Stop Shopping IT Products ) โดยจดจาหนายเคร�องคอมพวเตอรและอปกรณตอพวงย�หอช [นนา โดยอปกรณตอพวงกบคอมพวเตอรท�สาคญไดแก พร [นเตอร สแกนเนอร กลองดจตอล เปนตน ซ�งประเภทของสนคาหลกสามารถแบงไดเปน 9 กลมดวยกน คอ - กลมคอมพวเตอร (Computer) ประกอบดวย บรษทเปนผ คาปลกเคร�องคอมพวเตอรขนาดเลก (Personal Computer) โดยแบงเปนคอมพวเตอรต [งโตะ (Desktop) โนตบค (Notebook) แทบเลต (Tablet ) แอลอดมอนเตอร เปนตน โดยมรายละเอยดตวอยางผลตภณฑ ดงน [ ( ก ) คอมพวเตอรต [งโตะ ( Desktop ) โนตบค (Notebook) แทบเลต (Tablet) โดยบรษทเปนผจดจาหนายสนคาช [นนาหลากหลายย�หอ อาทเชน Acer Apple Asus Dell HP Lenovo MSI Samsung SVOA Toshiba เปนตน ( ข ) แอลอด มอนเตอร ( LED Monitor) โดยมย�หอช [นนา อาท Acer BenQ LG Samsung เปนตน

- กลมอปกรณตอพวง (Peripherals)

4

ประกอบดวย พร [นเตอร สแกนเนอร เปนตน โดยสามารถสรปรายละเอยดตวอยางสนคาหลกไดดงน [ ( ก ) พร [นเตอร ประกอบดวย องคเจต ดอทแมตทรกซ เลเซอร มลตฟงกช�น และเคร�องถายเอกสาร เปนตน โดยมย�หอช [นนาดงน [ Brother Canon Epson HP Lexmark OKI Panasonic Ricoh Samsung Xerox เปนตน ( ข ) สแกนเนอร บรษทไดจดจาหนายสแกนเนอรหลายย�หอ อาทเชน Canon Epson HP เปนตน - กลมแอกเซสเซอรB (Accessories) ประกอบดวย 8G Aircard เมาส (Mouse) แปนพมพ (Keyboard) ซอฟทแวร (Software) หมกพมพ กระดาษ เคร�องสารองไฟ (UPS) แบตเตอร�สารอง (Powerbank) ปล�กไฟ ลาโพง หฟง ( Earphone) เคร�องอานเขยน (Optical Drive) แผน CD/DVD ฮารดดสท (Harddisk ) อปกรณ Network สายเคเบลชนดตาง ๆ กระเปาใสอปกรณ และอปกรณท�ใชรวมกบโทรศพทมอถอ Smart Phone เปนตน - กลมสนคาอBน ๆ (Others) ประกอบดวย โทรศพทมอถอ ( Smart Phone ) โทรทศนแอลอดและพลาสมา ( LED & Plasma TV ) เคร�องเสยง เคร�องเลนเอมพ 8 กลองวดโอ กลองดจตอล อปกรณสานกงาน เชน เคร�องถายเอกสาร แฟกซ โทรศพท เคร�องตดสต�กเกอร เคร�องพมพฉลาก เคร�องฉายภาพ ( Projector ) เปนตน 2.1.2 เปนศนยบรการซอมบารงดแลรกษาอปกรณคอมพวเตอร จาหนายอะไหลแทจากผผลตและใหบรการโดยชางผ เช�ยวชาญ โดยบรษทไดแยกประเภทของการใหบรการดงน [ (ก) จาหนายบรการ “ iCare ” ขยายระยะเวลาการรบประกนสนคา ( Extended Warranty ) สาหรบสนคาคอมพวเตอร จอมอนเตอร เคร�องฉายภาพ (projector) โทรทศนแอลซด (ข) “ iClinic ” ใหบรการตดต [งและอพเกรดซอฟทแวร เซทอพคอมพวเตอรและบรการกาจดไวรส (ค) “ iFix ” เปนศนยบรการท�ไดรบการแตงต [งจากบรษทผผลตหรอบรษทผจดจาหนาย เพ�อใหบรการทางดานฮารดแวรในการตดต [งซอมแซมแกไข และบรการนาสงสนคาท�ไมไดดาเนนการซอมเองใหบรษทผผลตหรอบรษทผจดจาหนายตอไป ซ�งเปนการใหบรการท�ครบวงจรสรางความแตกตางจากคแขงขน ถอเปนการสรางความสมพนธอนดตอลกคาและเปนสวนชวยเพ�มรายไดใหกบบรษทอกทางหน�งดวย นอกจากน [ บรษทยงประสานงานกบบรษทไฟแนนซ ในการใหบรการชาระคาสนคาผานโปรแกรมผอนชาระตาง ๆ ซ�งปจจบนมบรษทไฟแนนซใหบรการแกลกคาของบรษท ดงน [ คอ Easy Buy, First Choice, Paylite, Aeon เปนตน ซ�งเปนการอานวยความสะดวกและเพ�มทางเลอกใหแกลกคาของบรษท บรษทไดเปดใหบรการสาขาแรกท�พนธทพยพลาซาในเดอนพฤศจกายน 6<8\ ซ�งเปนท�ต [งสานกงานใหญของบรษทในปจจบนดวยและไดขยายสาขาอยางตอเน�องจนถงปจจบน บรษทมสาขาท�เปดดาเนนการแลวท [งส [น >\ สาขา ซ�งครอบ คลมศนยกลางธรกจสาคญในเขตพ [นท�กรงเทพมหานคร และจงหวดใหญ ๆ ดงตารางตอไปน [

5

สาขา สถานทBต Eง วนทBเปดทาการ

1. พนธทพยพลาซา ช [น 5 อาคารพนธทพย พลาซา พฤศจกายน 2539

2. เซยร รงสต ช [น 3 ศนยการคาเซยร รงสต พฤษภาคม 2543

3. ซคอนไอทมารเกต ศรนครนทร ช [น 1 ซคอนสแควร ศรนครนทร เมษายน 2544

4. คลงไอทเซนเตอร นครราชสมา ช [น 5 ศนยการคาคลงพลาซา นครราชสมา สงหาคม 2544

5. ตกคอม ศรราชา ช [น 3 อาคารตกคอม ศรราชา ธนวาคม 2544

6. สตารไอท ระยอง ช [น 1 ศนยการคาระยองสตาร ระยอง มถนายน 2545

7. ไอทมอลล ฟอรจนทาวน ช [น 4 ศนยการคาเดอะไอทมอลล รชดาภเษก สงหาคม 2545

8. กาดสวนแกว เชยงใหม ช [น 3 ศนยการคากาดสวนแกว เชยงใหม เมษายน 2546

9. ไอทพลาซา นครราชสมา ช [น 3 ศนยไอทพลาซา นครราชสมา กรกฎาคม 2546

10. เซนทรลพระราม 3 ช [น 6 ศนยการคาเซนทรล พระราม 3 สงหาคม 2546

11. เซนทรลบางนา ช [น 4 ศนยการคาเซนทรล บางนา กนยายน 2546

12. เซนทรลแอรพอรท เชยงใหม ช [น 3 เซนทรลแอรพอรท เชยงใหม กนยายน 2546

13. เดอะมอลล งามวงศวาน ช [น 5 เดอะมอลล งามวงศวาน ธนวาคม 2546

14. ไอทพลาซา สาโรง ช [น 4 ไอทพลาซา สาโรง ธนวาคม 2546

15. ศนยนาซา สพรรณบร ช [น 3 ศนยนาซา สพรรณบร ธนวาคม 2546

16. ศนยพนธทพย เชยงใหม ช [น 2 อาคารพนธทพยพลาซา เชยงใหม ตลาคม 2547

17. ตกคอม พทยา ช [น 5 อาคารตกคอม พทยา ธนวาคม 2547

18. ไอท สแควร หลกส� ช [น 3 อาคารหลกส�พลาซา ตลาคม 2548

19. สยามพารากอน ช [น 4 ศนยการคาสยามพารากอน ธนวาคม 2548

20. รอยลพารค ราชบร ช [น 2 ศนยการคารอยลพารคชอปป[งมอลล พฤษภาคม 2549

21. ตกคอมโฆษะ ขอนแกน ช [น 4 อาคารตกคอมโฆษะ ขอนแกน กรกฎาคม 2549

22. ฟวเจอรพารครงสต ช [น 3 ศนยการคาฟวเจอรพารครงสต สงหาคม 2549

23. พนธทพยพลาซา งามวงศวาน ช [น 4 พนธทพยพลาซา งามวงศวาน กนยายน 2549

24. เดอะมอลล รามคาแหง ช [น 4 หางสรรพสนคาเดอะมอลล รามคาแหง ตลาคม 2549

25. แฟช�นไอสแลนด ช [น 3 ศนยการคาแฟช�นไอสแลนด พฤศจกายน 2549

26 .ทอป ไอท พษณโลก ช [น 4 อาคารทอปแลนดอาเขต พฤษภาคม 2551

27. บ�กเจยง หนองคาย ช [น 2 ศนยการคาไอท บ�กเจยง พฤศจกายน 2551

28. ฮารเบอรมอลล แหลมฉบง ช [น 3 ศนยการคาฮารเบอรมอลล ธนวาคม 2551

29. สระบร ช [น 3 ทวกจคอมเพลกซ สงหาคม 2552

6

30. พนธทพยพลาซา บางกะป ช [น 4 ศนยการคาพนธทพยพลาซา บางกะป กนยายน 2552

31. สงหบร ช [น 3 ไชยแสงดพารทเมนทสโตร ตลาคม 2552

32. ฉะเชงเทรา ช [น 2 อาคารตะวนออกคอมเพลกซ ธนวาคม 2552

33. เดอะมอลล บางแค ช [น 3 หางสรรพสนคาเดอะมอลล บางแค กมภาพนธ 2553

34. เดอะมอลล นครราชสมา ช [น 3 หางสรรพสนคาเดอะมอลล นครราชสมา เมษายน 2553

35. เสร ลาปาง ช [น 4 หางเสรสรรพสนคา กรกฎาคม 2553

36. หวหน ช [น 3 หวหนชอปป[งมอลล สงหาคม 2553

37. กาญจนบร ช [น 3 หางกนกกาญจนดพารทเมนทสโตร ตลาคม 2553

38. เดอะสแควร บางใหญ ช [น 3 F อาคารเดอะสแควร ธนวาคม 2553

39. มารคโฟร แพร ช [น 3 มารคโฟรพลาซา มกราคม 2554

40. เจรญภณฑ พะเยา ช [น 2 เจรญภณฑ ดพารทเมนทสโตร กนยายน 2554

41. รอยเอดพลาซา ช [น 3 หางสรรพสนคารอยเอดพลาซา กนยายน 2554

42. ทวกจ บรรมย ช [น 8 ทวกจพลาซา ธนวาคม 6<<9

43. ตกคอม ชลบร ช [น 9 ศนยการคาตกคอม ธนวาคม 6<<9

44. เมกา บางนา ช [น 6 ศนยการคาเมกาบางนา พฤษภาคม 6<<<

45. เกตเวย เอกมย ช [น 9 ศนยการคาเกตเวย กรกฎาคม 6<<<

46. ซคอน บางแค ช [น 8 ศนยการคาซคอน บางแค กนยายน 6<<<

47. เซนทรลพลาซา ขอนแกน ช [น < ศนยการคาเซนทรลพลาซา ธนวาคม 6<<<

48. เซนทรลพลาซา แจงวฒนะ ช [น G ศนยการคาเซนทรลพลาซา มกราคม 6<<>

9\. ตกคอม อดรธาน ช [น 8 ศนยการคาตกคอมแลนดมารค กมภาพนธ 6<<>

<^. เซนทรลพลาซา พระราม 6 ช [น 8 ศนยการคาเซนทรลพลาซา มนาคม 6<<>

<3. เทสโกโลตส ป� นเกลา ช [น 8 หางเทสโก โลตส เมษายน 6<<>

<6. ฟอรจนเมอรเคยว ช [น 8 อาคารฟอรจนทาวน เมษายน 6<<>

<8. โฮมเวรค ภเกต ช [น 3 อาคารโฮมเวรค มถนายน 6<<>

<9. เทสโก โลตส สมทรสงคราม ช [น 3 หางเทสโก โลตส กรกฎาคม 6<<>

<<. เทสโกโลตส สงหบร (ทาวง) ช [น 6 หางเทสโก โลตส กรกฎาคม 6<<>

<>. เทสโกโลตส รวมโชค เชยงใหม ช [น 3 หางเทสโก โลตส สงหาคม 6<<>

<]. เทสโกโลตส สามพราน นครปฐม ช [น 3 หางเทสโก โลตส กนยายน 6<<>

<e เทสโกโลตส แกลง ระยอง ช [น 3 หางเทสโก โลตส ตลาคม 2556

<\. เทสโกโลตส เวยงสระ สราษฎรธาน ช [น 3 หางเทสโก โลตส ตลาคม 6<<>

>^. เทสโกโลตส สพรรณ ช [น 3 หางเทสโก โลตส พฤศจกายน 6<<>

7

>3. เซนทรลเฟสตวล เชยงใหม ช [น 8 ศนยการคาเซนทรลเฟสตวล พฤศจกายน 6<<>

>6. สขอนนต สระบร ช [น 6 ศนยการคาสขอนนต พฤศจกายน 6<<>

>8. เทสโกโลตส สงขลา ช [น 3 หางเทสโก โลตส พฤศจกายน 6<<>

>9. บ�กซ ซเปอรเซนเตอร ตรง ช [น 6 ศนยการคาบ�กซ ซเปอรเซนเตอร ธนวาคม 6<<>

><. เทสโกโลตส ฉลอง ภเกต ช [น 3 หางเทสโก โลตส ธนวาคม 6<<>

>>. เซนทรลเฟสตวล หาดใหญ ช [น 8 ศนยการคาเซนทรลเฟสตวล ธนวาคม 6<<>

>]. ทอปแลนด เพชรบรณ ช [น 9 ศนยการคาทอปแลนด ธนวาคม 6<<>

>e. เทสโกโลตส ชยนาท ช [น 3 หางเทสโก โลตส ธนวาคม 6<<>

>\. ทวกจซปเปอรเซนเตอร บรรมย ช [น 3 ศนยการคาทวกจซปเปอรเซนเตอร ธนวาคม 6<<>

หมายเหต - บรษทไดปดดาเนนการสาขาอนฟนทมอลล สมทรปราการ เดอนกมภาพนธ 6<<> - บรษทไดปดดาเนนการสาขาโลตส ป� นเกลา เดอนกมภาพนธ 6<<> - บรษทไดปดดาเนนการไอโซไซต [ สาขาเซนทรลพลาซา พระราม \ และสาขาเซนทรลเวลด เดอนกมภาพนธ 6<<> - บรษทไดปดดาเนนการสาขาแอมโปรมอลล อยธยา เดอนมนาคม 6<<> - บรษทไดปดดาเนนการสาขาไอท แกรนด บางแค เดอนสงหาคม 6<<>

ท [งน [ ตามท�ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทเปนการคาปลกในรปแบบซปเปอรสโตร ดงน [น นโยบายการดาเนน ธรกจของบรษทจงมงเนนท�การขายตรงแกผ ใชสนคารายยอยโดยตรง (Personal User) ซ�งประกอบดวย ลกคากลมครอบครว นกเรยน นกศกษา และธรกจขนาดยอม (SME ) เปนหลก ซ�งจะแตกตางจากลกษณะการประกอบธรกจของ บรษท เอสวโอเอ จากด (มหาชน) ซ�งจะมงเนนในการขายสนคาและบรการใหแก หนวยงานราชการ องคกรและบรษทเอกชนขนาดใหญ โดยลกษณะการดาเนนธรกจของบรษท เอสวโอเอ จากด (มหาชน) จะครอบคลมถงการบรการออกแบบวางระบบ ตดต [ง พฒนา และใหคาปรกษาดานการนาระบบคอมพวเตอรมาประยกตใช หรอท�เรยกวา System Integration อยางไรกตาม บรษทและบรษท เอสวโอเอ จากด (มหาชน) มกลมลกคาเปาหมายเดยวกนบางสวน ไดแก กลมธรกจขนาดยอม (SME )

8

โครงสรางรายได

โครงสรางรายไดของบรษทในระยะ 9 ป มดงน [

โครงสรางรายได 2558 2554 2555 2556

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดจากการขาย

1. คอมพวเตอร (Computer) 6,]>].>> 99.9> 3,105.90 47.38 2,937.38 49.68 6,685.06 49.67

2. อปกรณตอพวง (Peripherals) 802.34 12.89 846.65 12.92 846.46 14.32 736.78 13.63

3. แอกเซสเซอร� (Accessories) 1,382.88 22.22 1,429.99 21.82 1,272.72 21.52 1,289.83 23.86

4. สนคาอ�นๆ (Others) 1,138.43 18.29 1,020.61 15.57 723.46 12.23 558.73 10.34

6,091.31 97.86 6,403.15 97.69 5,780.02 97.75 5,270.40 97.50

รายไดจากคาบรการ

5. อะไหล (Spareparts) 32.26 0.52 26.81 0.41 20.50 0.35 10.40 0.19

6. คาบรการ (Services) 59.35 0.95 70.98 1.08 61.80 1.05 59.28 1.10

7. อ�นๆ (Others) 0.69 0.01 1.67 0.03 1.87 0.03 1.15 0.02

รวมรายไดจากการขายและบรการ 6,183.61 99.34 6,502.61 99.21 5,864.19 99.18 5,341.23 98.81

รายไดอ�นๆ 40.90 0.66 52.07 0.79 48.46 0.82 64.82 1.19

รวมรายไดท [งส [น 6,224.51 100.00 6,554.68 100.00 5,912.65 100.00 5,406.05 100.00

อตราการเตบโต 10.33% 5.30% -9.79% -8.57%

นอกจากน [ บรษทยงประสานงานกบบรษทไฟแนนซ ในการใหบรการชาระคาสนคาผานโปรแกรมผอนชาระตาง ๆ ซ�งปจจบนมบรษทไฟแนนซใหบรการแกลกคาของบรษท ดงน [ คอ Easy Buy,1st Choice, Paylite, Aeon เปนตน ซ�งเปนการอานวยความสะดวกและเพ�มทางเลอกใหแกลกคาของบรษท ;.; ภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน

ภาพรวมอตสาหกรรม

ในป พ.ศ. 6<<> ตลาดคอมพวเตอรสวนบคคลมอตราการเตบโตตดลบเพ�มข [นจากป 6<<< ท [งในระดบโลก ระดบภมภาคและรวมถงตลาดภายในประเทศ เน�องจากกระแสความนยมในผลตภณฑ Tablet และ Smartphone ยงคงมมากข [นอยางตอเน�อง บรษท ฯ คาปลกคอมพวเตอรโดยท�วไปจงมความจาเปนท�ตองมการปรบตว โดยเพ�มสดสวนการขายผลตภณฑประเภท Smart Divice ใหมากข [นตามทศทางความตองการของตลาด ปจจยลบดานการเมองในประเทศในชวงไตรมาสสดทายของป รวมถงกาลงซ [อท�ออนลง ถอเปนแรงกดดนเพ�มเตมตอภาพรวมอตสาหกรรมในปท�ผานมา

9

คแขง

ปจจบนบรษทมคแขงท [งทางตรงและทางออม

ก. คแขงทางตรง ประกอบดวย ซปเปอรสโตร ซปเปอรสโตรท�จดจาหนายสนคาไอทและเคร�องใชไฟฟา อาทเชน เพาเวอรบาย และ เพาเวอรมอลล โมเดรนเทรด ไดแก โลตส Big C แมคโคร ท�แบงพ [นท�สวนหน�งไวเพ�อขายผลตภณฑไอท ออฟฟศ

ดโปและออฟฟศเมท ซ�งเนนขายเคร�องใชในสานกงาน รานคาปลกรายยอย โดยท�วไปจะเนนขายสนคาเฉพาะอยาง มจานวนสาขาและขนาดพ [นท�ขายไมมาก รานคาปลกท�ม โดยท�วไปจะเนนขายสนคาประเภท กลองดจตล หรอโทรศพทมอถอ หรอโนตบค จานวนสาขามาก และแทบเลต (Chain Retailer) อยางไรกตาม ในปจจบนคแขงทางตรงสวนใหญไมไดเนนการขายสนคาไอทเตมรปแบบ ดงน [น เม�อเทยบกบบรษท บรษทมขอไดเปรยบท�เหนอกวาคแขงคอ สนคามความหลากหลาย มบรการรบชาระเงนดวยบตรเครดต โดยไมมการเรยกเกบคาธรรรมเนยม มบรการผอนชาระจากหลายสถาบนการเงน มบรการขอคนภาษสาหรบลกคาชาวตางชาต (Vat Refund for Tourists ) มการรบประกนสนคา มการนาเสนอความรและขอมลขาวสารดานไอท ข. คแขงทางออม ประกอบดวย

กลมธรกจทBปรกษาและวางระบบคอมพวเตอร (System Integration) เปนบรษทท�ทาการออกแบบและวางระบบตดต [ง พฒนา รวมถงใหคาปรกษาดานการนาระบบคอมพวเตอร เพ�อ

ประยกตปรบใชงานใหเหมาะสมกบธรกจตาง ๆ ของลกคา พรอมท [งใหบรการบารงรกษาหลงการขายท [งระบบ อาทเชน บรษท เอสวโอเอ จากด (มหาชน) บรษท เมโทร ซสเตมคอรปอเรช�น จากด (มหาชน) บรษท ลอกซเลย จากด (มหาชน) และ บรษท แอดวานซ อนโฟเมช�น เทคโนโลย จากด (มหาชน) เปนตน โดยคแขงดงกลาวเปนคแขงทางออมเน�องจากบรษทเปนท�ปรกษาเนนการออกแบบและวางระบบ ซ�งมกลมลกคาเปาหมายเปนกลมลกคาบรษทเอกชนและหนวยงานท [งภาครฐและรฐวสาหกจ ตวแทนกระจายสนคา (Distributor) เปนตวแทนกระจายสนคาของบรษทผผลตหรอบรษทจดจาหนายโดยตรง อาทเชน บรษท แวลซสเตม จากด บรษท ซนเนค (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษท เอสไอเอส ดสทรบวช�น (ประเทศไทย) จากด (มหาชน) บรษท อนแกรมไมโคร จากด

10

ผแทนจาหนายสนคา (Value Added Reseller) เปนผแทนจาหนายสนคาท�จะเลอกสนคาของบรษทผผลตหน�ง ไปประกอบรวมกบสนคาอกบรษทผผลตอกรายหน�งเพ�อสนองความตองการของลกคา อาทเชน การใสโปรแกรมเฉพาะเพ�มเขาไปในคอมพวเตอรย�หอท�ตนเปนผแทนจาหนายอย กลมลกคาเปาหมาย

กลมลกคาหลกจะเปนผ ใชคอมพวเตอรท�วไป โดยนาไปใชในบาน ( Home Use ) ตลอดจนกลมลกคาท�ประกอบ ธรกจขนาดกลางและขนาดยอมท�มความตองการสนคาคณภาพ แตกลมเปาหมายหลกของบรษทเปนกลมลกคารายยอยท�วไป แนวโนมอตสาหกรรม

แนวโนมอตสาหกรรมไอทจะทรงตวในระดบใกลเคยงกบปท�ผานมา โดยตลาดยงคงมความตองการสนคาคอมพว เตอรและอปกรณตอพวง รวมถงความตองการผ ชานาญการท�จะใหคาปรกษาและวางระบบคอมพวเตอรอยมาก แตภาวะการ แขงขนทวความรนแรงมากข [นเชนกน ท [งน [ ในตลาดไอทจะมผประกอบการท [งในสวนของเจาของผลตภณฑเองจากตางประเทศและผประกอบการในประเทศตางนาเสนอสนคาในราคาและเง�อนไขการรบประกนตลอดจนรายการสงเสรมการขายท�ไมมความแตกตางกนมากนก จงเปนไปไดวาอตรากาไรข [นตนจะลดต�าลง ดงน [น แตละบรษทจะตองมแหลงเงนทนเพยงพอหรอจะมสนคาท�มจดขายท�มลกษณะท�แตกตางจากสนคาท�วไปเขามาผสมผสาน

;.S การจดหาผลตภณฑหรอบรการ วธการจดหาและแหลงทBมาของผลตภณฑ บรษทจดซ [อสนคาโดยแบงตามสายผลตภณฑตามประเภทกลมสนคา ซ�งบรษทไดตดตอซ [อขายกบผผลต

และผจดจาหนายสนคากวา 6^^ ราย อยางไรกตาม บรษทมนโยบายมงเนนการจดหาสนคาท�มคณภาพจากผผลตภายใน ประเทศและนาเขาจากบรษทผผลตในตางประเทศโดยตรง เพ�อใหมตนทนสนคาต�าท�สดโดยบรษทมนโยบายในการปองกนความเส�ยงจากอตราแลกเปล�ยนท [งจานวน โดยการทาสญญาซ [อเงนตราตางประเทศลวงหนา ( Forward contract ) สาหรบวธการในการจดหาผลตภณฑน [น บรษทจะทาการศกษาคณสมบต ศกยภาพและฐานะการเงนของผผลตสนคา ตลอดจนนโยบายการสนบสนนการขายและการทาตลาด ความนยม คณภาพสนคา และมาตรฐานการรบประกนกอนการตดสนใจซ [อผลตภณฑ ตามลกษณะการคาท�วไปของธรกจจดจาหนายสนคาไอท การทาสญญาแตงต [งผแทนจาหนายนยมทาเปนระยะ เวลาส [น ๆ โดยมอายสญญาประมาณ 3 ป หรอไมมการทาสญญาการแตงต [งเน�องจากอาศยความสมพนธอนดกบบรษทและยอดขายสนคาท�ทางบรษทผผลตพอใจ นอกจากน [ เน�องจากสนคาของบรษทเปนสนคาท�มการเปล�ยนแปลงดานเทคโนโลยสงและมการพฒนาเปล�ยน แปลงตลอดเวลา บรษทจงมความเส�ยงจากการท�สนคาคงเหลอเส�อมความนยมและลาสมยเรวกวาสนคาประเภทอ�นๆ ดงน [น บรษทมมาตรการในการจดซ [อสนคาอยางรดกม รวมถงการคดเลอกสนคาและการวางแผนการตลาดรวมถงการจดรายการสงเสรมการขาย เพ�อใหลดความเส�ยงของสนคาคงคลงลาสมย

11

;.T งานทBยงไมไดสงมอบ

- ไมม - S. ปจจยความเสBยง กอนการตดสนใจในการลงทน ผลงทนควรพจารณาปจจยความเส�ยงอยางรอบคอบ รวมท [งขอมลรายละเอยดอ�นในเอกสารฉบบน [ ท [งน [ ความเส�ยงและความไมแนนอนอ�นท�กรรมการมไดกลาวถงจดเปนความเส�ยงท�ไมมนยสาคญ หรอเปนความเส�ยงท�กรรมการไมอาจคาดหมายได อยางไรกตาม ปจจยดงกลาวอาจสงผลกระทบตอการดาเนนธรกจ สถานะการเงนและผลประกอบการของบรษท

3.1 ความเสBยงทBเกดจากการประกอบธรกจ

- สนคาคงเหลอลาสมยงาย

คอมพวเตอรและสนคาประเภทไอทถอเปนผลตภณฑท�ใชเทคโนโลยสงและมการพฒนาการเปล�ยนแปลงตลอดเวลา การเปล�ยนแปลงทางเทคโนโลย อาจสงผลกระทบตอสนคาคงเหลอท�ยงมไดจาหนายและอาจทาใหบรษทประสบผลขาดทนจากการขายสนคาลาสมยเหลาน [นออกไป ดงน [น บรษทจงมความเส�ยงจากการบรหารสนคาคงเหลอ ซ�งเกดจากการท�บรษทมสนคาคงเหลอท�เส�อมความนยม และสนคาคงเหลอท�ลาสมย อยางไรกตาม บรษทมมาตรการในเร�องการบรหารสนคาคงเหลออยางรดกมโดยมหนวยงานท�กากบดแลสนคาแตละหมวดสนคา โดยหนวยงานดงกลาวจะวเคราะหและตรวจสอบคณลกษณะของสนคาและความตองการของลกคากลมเปา หมายเพ�อวางแผนการส�งซ [อสนคาลวงหนา โดยดาเนนการส�งซ [อสนคาใหสมพนธกบการประมาณการยอดขาย นอกจากน [ ในไตรมาสท� 9 ป 6<9e บรษทไดนา Software ใหมช�อ Epicor มาใชแทนระบบเดม โดยเปนการใชระบบ Pos ( Point of Sale ) ซ�งเช�อมโยงกบระบบบญชในลกษณะ Near Real Time และมการพฒนาระบบวเคราะหขอมลรวมถงระบบการส�อสารภายในองคกรทาใหผบรหารของบรษทรบทราบขอมลท�ทนสมย และสามารถนาขอมลดงกลาวมาใชในการจดหาสนคาและบรหารสนคาคงเหลอใหมประสทธภาพมากข [น ซ�งดวยระบบงานดงกลาวจะชวยลดความเส�ยงของสนคาคงเหลอลาสมยไดในระดบหน�ง นอกจากน [ บรษทยงมนโยบายการจดรายการสงเสรมการขายทกเดอนเพ�อระบายสนคาท�ลาสมย หรอท�คาดวาจะลาสมยออกอกทางหน�งดวย อยางไรกตามในป 6<9< บรษทมการปรบนโยบายในการต [งสารองสนคาคงเหลอลาสมย เพ�อเพ�มประสทธภาพในการบรหารสนคาคงเหลอใหมากย�งข [น โดยในป 6<<< และป 6<<> บรษทไดต [งคาเผ�อสนคาลาสมยคดเปนรอยละ ^.ee และรอยละ 3.8> ของสนคาคงเหลอของงวดน [น ๆ ดงมรายละเอยดดงตอไปน [

12

การต [งสารองป 2555 การต [งสารองป 2556

อายสนคา % มลคาสนคา จานวนเงนท�ต [งสารอง % มลคาสนคา จานวนเงนท�ต [งสารอง

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

เกน 6 เดอน 25.00 8.58 2.14 25.00 \.]9 6.99

เกน 9 เดอน 50.00 1.33 0.67 50.00 6.36 3.^>

เกน 1 ปข [นไป 100.00 3.72 3.72 100.00 9.9\ 9.9\

รวม 13.63 6.53 3>.8< ].\\

- ลกหน [การคา

ปจจบนกลมลกคาของบรษทแบงออกเปน 6 กลม ไดแก กลมลกคารายยอย ( คาปลก ) ซ�งเปนการซ [อขายเงนสดและกลมลกคาขายสงโดยการใหเครดตในการชาระเงน ซ�ง ณ วนท� 83 ธนวาคม 6<<> สดสวนยอดขายของกลมลกคาท [งสองเทากบรอยละ \> และรอยละ 9 ของรายไดจากการขายท [งหมด ในกรณท�ลกหน [การคาของบรษทมลกษณะเปนหน [สญหรอหน [สงสยจะสญเปนจานวนมาก อาจสงผลตอสภาพคลองของบรษทในการจดหาเงนทนหมนเวยนในการซ [อสนคาของบรษท

อยางไรกตาม บรษทมนโยบายในการใหสนเช�อท�รดกมและบรษทมฐานของลกคาขายสงท�หลากหลายโดยลกคาขายสงสวนใหญเปนลกคาเดมท�มประวตการซ [อขายสนคาท�ด ดงน [น ในปจจบนบรษทจงไมคาดวาบรษทจะไดรบความเสยหายอยางมนยสาคญในการเกบหน [จากลกหน [การคาของบรษท โดยบรษทมนโยบายการต [งสารองหน [สญท�เขมงวดดงน [ ลกหน [คางชาระท�มอายเกน 8 เดอน บรษทจะต [งสารองรอยละ <^ ของยอดหน [คางชาระ และสาหรบลกหน [คางชาระท�มอายเกน > เดอน บรษทจะต [งสารองรอยละ 3^^ ของยอดหน [คางชาระ โดย ณ วนท� 83 ธนวาคม 6<<< บรษทมลกหน [ท�มอายเกน 8 เดอน เทากบ ^.<9 ลานบาท และลกหน [คางชาระท�มอายเกน > เดอน เทากบ ^.3> ลานบาท และมการต [งสารองหน [สงสยจะสญไวแลว ^.98 ลานบาท ซ�งคดเปนรอยละ ^.89 ของลกหน [ท [งหมด

ปจจบน ณ วนท� 83 ธนวาคม 6<<> บรษทมลกหน [ท�มอายเกน 8 เดอนเทากบ ] พนบาท และลกหน [คางชาระท�มอายเกน > เดอน เทากบ 8.6 หม�นบาท โดยมการต [งสารองหน [สงสยจะสญไวแลว 8.< หม�นบาท ซ�งคดเปนรอยละ ^.^8 ของลกหน [ท [งหมด

S.; ความเสBยงจากการแขงขน ธรกจของบรษทเปนธรกจคาปลกสนคาประเภทไอทท�มคแขงท [งทางตรงและทางออม โดยคแขงโดยตรงของบรษทไดแก ซปเปอรสโตรท�คาปลกสนคาประเภทคอมพวเตอร อปกรณตอพวง โดยเฉพาะหางสรรพสนคาท�มแผนกสนคาไอท รานคาปลกรายยอยและตวแทนจาหนายสนคาของบรษทจดจาหนายโดยตรง และคแขงทางออมของบรษทไดแก บรษทท�ให บรการเปนท�ปรกษาและวางแผนระบบขอมลสารสนเทศท�ครบวงจร นอกจากน [ บรษทอาจมความเส�ยงจากการท�บรษทตางชาตท�ประกอบธรกจคาปลกสนคาประเภทไอทเขามาลงทนเปดสาขาในประเทศโดยอาทเชน Best Buy ประเทศสหรฐอเมรกา Courts - ประเทศองกฤษ Harvey Norman - ประเทศออสเตรเลย ซ�งการเขามาของบรษทขามชาตดงกลาวจะสงผลกระทบตอบรษทรานคารายยอยและผจดจาหนายสนคาไอท เน�องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยในการผลตสนคาประเภทไอทอยางตอเน�อง สงผลใหบรษทผผลตสามารถเพ�มประสทธภาพในการบรหารตนทนการผลตไดมากย�งข [น ดงน [น แนวโนมตนทนสนคาประเภทไอทจะมแนวโนมลดลงใน

13

อนาคต อยางไรกตาม บรษทเช�อวาการลดลงของตนทนสนคาดงกลาวจะสงผลใหราคาตอหนวยของสนคาประเภทไอทในตลาดมแนวโนมลดลงในทศทางเดยวกน ดงน [น จงไมนาจะมผลกระทบตออตราผลตอบแทนเฉล�ยของอตสาหกรรมอยางมนย สาคญ ปจจบนบรษทดาเนนมาตรการรองรบการเพ�มข [นของการแขงขนในธรกจ โดยบรษทไดดาเนนมาตรการเพ�มจานวนสาขาของบรษทอยางตอเน�อง เพ�อใหครอบคลมพ [นท�หลกท�เปนแหลงชมชนท [งในกรงเทพมหานครและจงหวดใหญท�สาคญซ�งจะสงผลใหบรษทไดรบประโยชนจากการประหยดทางธรกจ ( Economies of Scales ) และขยายฐานลกคาท�สาคญของบรษท ดงน [น บรษทจงคาดวาบรษทจะไดรบผลกระทบจากความเส�ยงดงกลาวไมมาก 3.3 ความเสBยงจากการทBบรษทมผถอหนรายใหญ ซBงถอหนเกนกวารอยละ ;X

ณ วนท� ] มนาคม 6<<> ( ซ�งเปนวนปดสมดทะเบยนผ ถอหนคร [งลาสด ) ผ ถอหนรายใหญของบรษท คอ บรษท เอสวโอเอ จากด ( มหาชน ) ซ�งถอหนคดเปนสดสวนรอยละ 83.\> ของทนชาระแลวของบรษทซ�งสดสวนการถอหนของผ ถอหนใหญดงกลาว ทาใหสามารถควบคมมตท�ประชมผ ถอหนไดในเร�องท�กฎหมายหรอขอบงคบบรษทกาหนดใหตองได รบเสยงไมนอยกวา 8 ใน 9 ของจานวนเสยงของผ ถอหนท�มาประชมและมสทธออกเสยง เน�องจากผ ถอหนรายใหญสามารถใชเสยงซ�งเกนรอยละ 6< สาหรบการใชสทธในการคดคานในมตตาง ๆ ได สงผลใหผ ถอหนรายอ�นไมอาจถวงดลการออกเสยงของผ ถอหนรายใหญได S.T ความเสBยงจากการทB ผถอหนรายใหญอาจมความขดแยงทางผลประโยชนเนBองจากมกจการทBมลกษณะใกลเคยงกนกบบรษท ปจจบน ผ ถอหนรายใหญของบรษทคอ บรษท เอสวโอเอ จากด ( มหาชน ) ซ�งกลมเอสวโอเอ ดาเนนธรกจการจดจาหนายสนคา ใหคาปรกษาและใหบรการวางระบบคอมพวเตอรใหหนวยงานราชการ รฐวสาหกจและบรษทเอกชนซ�งในการจดจาหนายสนคาประเภทไอทน [นมความคลายคลงกบธรกจของบรษท หากแตบรษทไมมการใหคาปรกษาและใหบรการวางระบบคอมพวเตอรใหแกลกคา และบรษทมกลมลกคาเปาหมายท�แตกตางกนกบกลมเอสวโอเอโดยบรษทมงเนนการขายสนคาปลกใหแกลกคารายยอยท�เขามาซ [อสนคาจากสาขาของบรษท ในขณะท�กลมเอสวโอเอเนนการขายสนคาใหแกรานคาและองคกรขนาดใหญเปนหลก ท�ผานมาบรษทและกลมเอสวโอเอมการซ [อขายสนคาระหวางกนโดยในป 6<<< และ ในป 6<<> บรษทซ [อสนคาจากกลมเอสวโอเอ คดเปนรอยละ 8.<< ของยอดซ [อ ในป 6<<< และรอยละ 3.3\ ของยอดซ [อในป 6<<> ตามลาดบ และบรษทขายสนคาใหแก กลมเอสวโอเอ คดเปนรอยละ ^.6] ของยอดขายในป 6<<< และรอยละ ^.^9 ของยอดขายในป 6<<> ตามลาดบ อยางไรกตาม บรษทไดเลงเหนถงความเปนไปไดท�จะเกดความขดแยงทางผลประโยชนข [นระหวางบรษทและกลมเอสวโอเอ ดงน [น บรษทจงมมาตรการปองกนและขจดความขดแยงดงกลาวดงน [

1) ปจจบนท [งบรษทและกลมเอสวโอเอมการบรหารงานท�เปนอสระจากกน โดยผบรหารของบรษทมอานาจในการ บรหารงานอยางเตมท� แมวาบรษทและกลมเอสวโอเอจะมกรรมการรวมกน 3 ทานคอ นายเธยรชย ศรวจตร โดยบรษทไดมการกาหนดมาตรการปองกนความขดแยง โดยกาหนดอานาจกระทาการในนาม บรษท ไอท ซต [ จากด ( มหาชน ) วา กรรมการจากกลมเอสวโอเอจะตองลงนามรวมกบกรรมการผ มอานาจลงนามทานอ�นพรอมประทบตราบรษท 6) บรษทไดแตงต [งคณะกรรมการตรวจสอบใหมหนาท�ตรวจสอบใหความเหนและเปดเผยการทารายการระหวางกนของบรษทกบบคคลท�อาจมความขดแยงซ�งรวมถงกลมเอสวโอเอดวย

14

8) นอกจากน [ ในขอบงคบของบรษทกาหนดใหกรรมการท�มสวนไดเสย งดออกเสยงในการอนมตการทารายการท�มสวนไดเสยดงกลาว T. ทรพยสนทBใชในการประกอบธรกจ . T. สนทรพยหลก ณ วนท� 83 ธนวาคม 6<<> บรษทมสนทรพยหลกท�ใชในการประกอบธรกจดงน [

(หนวย : ลานบาท) สนทรพย มลคาทางบญชสทธ

1 สวนปรบปรงอาคารเชา 96\ 2 อปกรณสานกงาน 111 3 เคร�องตกแตงและตดต [ง 46 4 เคร�องมอ 1 5 ยานพาหนะ 29 6 สนทรพยเพ�อการใหเชา 44 7 งานระหวางกอสราง 15

รวม 675 หก คาเส�อมราคาสะสม 458

อปกรณ - สทธ 217

8. สนทรพยไมมตวตน - ซอฟแวรคอมพวเตอร 13 หก คาตดจาหนายสะสม 10

สนทรพยไมมตวตน - ซอฟแวรคอมพวเตอร - สทธ 3

4.2 นโยบายการลงทนของบรษท ท�ประชมคณะกรรมการคร [งท� </6<<8 ของบรษท ไอท ซต [ จากด (มหาชน) ( “ไอท ซต [” ) ซ�งประชมเม�อวนท� 3< ธนวาคม 6<<8 ไดมมตอนมตการลงทนในบรษทรวมทนจดต [งใหม ( “ บรษทรวมทน” ) ในวงเงนรวม 9e ลานบาท ซ�งคดเปน 9^ เปอรเซนตของทนจดทะเบยนท [งส [น 36^ ลานบาทของ “ บรษทรวมทน ” โดยเม�อวนท� 3 มนาคม 6<<9 ไดเปดดาเนนการบรษทรวมทนภายใตช�อ “ บรษท เอส พ ว ไอ จากด ” ซ�งประกอบธรกจเปนตวแทนจาหนายสนคาและอปกรณเก�ยวเน�องประเภทไอทภายใตย�หอ APPLE ผานการเปดราน I Studio และผานราน U Store ซ�งเปดตามมหาวทยาลยตาง ๆ โดยราน U Store มนโยบายท�จะจาหนายสนคาใหเฉพาะนสต นกศกษา ในราคาต�ากวาท�วไป นอกจากการจาหนายสนคาผานชองทางดงกลาวแลว “ Apple Corner ” ท�เปดในพ [นท�ของ “ ไอท ซต [ ” เปนอกชองทางหน�งท�จดจาหนายสนคา APPLE ซ�งการเปด Apple Corner สงผลให “ ไอท ซต [ ” มรายไดเพ�มข [น

15

เม�อวนท� 3^ เมษายน 6<<> บรษท เอส พ ว ไอ จากด ไดจดทะเบยนเพ�มทนจากเดม 36^ ลานบาท เปน 6^^ ลานบาท โดยการจดสรรหนสามญเพ�มทนใหกบ ผ ถอหนเดม ประชาชนท�วไป กรรมการและ/หรอพนกงาน ซ�งท�ประชมคณะกรรมการบรษท ฯ เม�อวนท� 33 เมษายน 6<<> ไดมมตอนมตซ [อหนสามญเพ�มทนตามสดสวนเปนเงนท [งส [น 3^ ลานบาท หลงจากการซ [อหนเพ�มทนในคร [งน [บรษท ฯ จะมเงนลงทนจานวนท [งส [น <e ลานบาท คดเปน 6\ เปอรเซนตของทนจดทะเบยนและเม�อวนท� > ธนวาคม 6<<> บรษท เอส พ ว ไอ จากด ไดเขาจดทะเบยนเปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย เอม เอ ไอ โดยท�หนเร�มทาการซ [อขายในตลาดหลกทรพยไดต [งแตวนท� 3\ ธนวาคม 6<<> 4.3 รายละเอยดของสญญาเชาอาคารสานกงาน ณ วนท� 31 ธนวาคม 2556 บรษท มรายละเอยดสญญาเชาพ [นท�โดยสรป ดงน [

ระหวางบรษท (“ผ เชา”) กบ ระยะเวลา พ [นท�เชา (ตารางเมตร)

บรษท ศรอลงการ จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแต วนท� 1 มถนายน 2555 ถง วนท� 31 พฤษภาคม 2558

1,200.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท ทพยพฒน อารเขต จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 1 พฤศจกายน 6<<9 ถงวนท� 31 ตลาคม 2557


บรษท เซยร พรอพเพอรต [ จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 1 กนยายน 2556 ถง วนท� 31 สงหาคม 2559 8 ป ต [งแตวนท� 3 พฤศจกายน 6<<> ถงวนท� 83 ตลาคม 6<<\

4,221.83

3,836.]^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนด 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 ป มกาหนด 1 คร [ง ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนด 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 ป มกาหนด 1 คร [ง

บรษท ซคอน ดเวลลอปเมนท จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 1 พฤษภาคม 2556 ถง วนท� 30 เมษายน 2559

3,88>.69 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท คลงพลาซา จอมสรางค จากด (“ผ ใหเชา”)

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนด 8 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก 3 ป มกาหนด 2 คร [ง

บรษท ศรราชาเทพประทาน สาขา 1 จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 1 มกราคม 2557 ถง วนท� 31 ธนวาคม 2559

1,021.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบ 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 คร [ง โดยสองคร [งแรก คร [งละ 8 ป คร [งท�สาม 2 ป

บรษท ระยองสตาร จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแต วนท� 1 สงหาคม 2554 ถง วนท� 31 กรกฎาคม 2557

1,004.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบ 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 คร [ง โดยสองคร [งแรก คร [งละ 3 ป คร [งท�สาม 2 ป

บรษท ซพ พลาซา จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 3< ตลาคม 6<<9 ถงวนท� 39 ตลาคม 6<<]


บรษท กาดสวนแกว 2545 จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 3 มกราคม 6<<> ถงวนท� 83 ธนวาคม 6<<>

\<8.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท เบทเทอรเดย แมเนจเมนท จากด(“ผ ใหเชา”)

8 ป ต [งแตวนท� 3 สงหาคม 6<<< ถงวนท� 83 กรกฎาคม 6<<e

953.69 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนด 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 3 ป มกาหนด 1 คร [ง

16

บรษท เซนทรล พระราม 3 จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 14 สงหาคม 2555 ถง วนท� 13 สงหาคม 2558


บรษท บางนา เซนทรล พรอพเพอรต [ จากด (ผ ใหเชา)

3 ป ต [งแตวนท� 23 กนยายน 2555 ถง วนท� 22 กนยายน 2558


บรษท เซนทรลพฒนา เชยงใหม จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 5 ตลาคม 2555 ถง วนท� 4 ตลาคม 2558

907.95

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท เดอะมอลล กรป จากด (“ผ ใหเชา”)

1 ป ต [งแตวนท� 17 ตลาคม 2556 ถง วนท� 16 ตลาคม 2557

961.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท ฟวเจอร เพอรเฟค ซนดเคท จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป ต [งแตวนท� 3< กนยายน 6<<< ถง วนท� 39 กนยายน 6<<e


บรษท นาซา ชอปป[งมอลล จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป ต [งแตวนท� 19 ธนวาคม 2555 ถง วนท� 18 ธนวาคม 2558

949.52 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก คร [งละ 3 ป มกาหนด 3 คร [ง


3 ป ต [งแตวนท� 1 มกราคม 2556 ถง วนท� 31 ธนวาคม 2558

255.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท ตกคอม จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป นบต [งแตวนท� 1 มกราคม 2554 ถงวนท� 31 ธนวาคม 2556

960.80 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก 4 คร [ง คร [งท�หน�งถงสาม คร [งละ 3 ป คร [งท�ส� 2 ป

บรษท ไอท โปรเฟสช�นแนล จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 6< ตลาคม 6<<9 ถงวนท� 69 ตลาคม 6<<]

3,63<.9> ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท สยามพารากอน ดเวลลอปเมนท จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� e ธนวาคม 6<<9 ถงวนท� e ธนวาคม 6<<]

>]9.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 3 คร [ง

บรษท ราชบร เซนเตอร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3\ พฤษภาคม 6<<< ถงวนท� 3e พฤษภาคม 6<<e

\<8.8< ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 8 คร [ง

บรษท ตกคอม เอนอ จากด สาขา 3 (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3^ กรกฎาคม 6<<< ถงวนท� \ กรกฎาคม 6<<e

<e<.30 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอก < คร [ง คร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง คร [งละ 6 ป มกาหนด 3 คร [ง

บรษท รงสต ไอ.ท. จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 สงหาคม 6<<< ถงวนท� 83 กรกฎาคม 6<<e

824.64 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน


3 ป 6 เดอน 3> วน นบต [งแตวนท� 3> กรกฎาคม 6<<> ถงวนท� 8^ กนยายน 6<<]



3 ป นบต [งแตวนท� 3^ ตลาคม 6<<> ถงวนท� \ ตลาคม 6<<]


บรษท สยามรเทล ดเลลอปเมนท จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 พฤศจกายน 6<<< ถงวนท� 83 ตลาคม 6<<e

]e].\^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 3 คร [ง

บรษท ทอปแลนดอาเขต จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป นบต [งแตวนท� 3 มถนายน 6<<> ถงวนท� 83 พฤษภาคม 6<<]

8<>.9e ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน

17

เม�อครบกาหนดเวลา 1 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 3 ป มกาหนด 6 คร [ง

บรษท เจยง รเทลแอนดดเวลลอปเมนท จาก ด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 6^ พฤศจกายน 6<<9 ถงวนท� 3\ พฤศจกายน 6<<]

e69.00 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

บรษท ฮารเบอร มอลล จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3\ ธนวาคม 6<<9 ถง 3e ธนวาคม 6<<]

8\6.>^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอก < คร [ง คร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง คร [งละ 6 ป มกาหนด 3 คร [ง


6 ป > เดอน นบต [งแตวนท� 3 กรกฎาคม 6<<> ถงวนท� 83 ธนวาคม 6<<e

888.<] ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท สระบรทวกจพลาซา จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� e สงหาคม 6<<< ถงวนท� ] สงหาคม 6<<e

>]^.96 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง

หางหนสวนจากด ไชยแสงดพารทเมนท สโตร (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 6e ตลาคม 6<<< ถงวนท� 6] ตลาคม 6<<e

>^6.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง

บรษท ประพนธเจรญรงเรอง จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3\ ธนวาคม 6<<< ถงวนท� 3\ ธนวาคม 6<<e

]8>.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง


8 ป นบต [งแตวนท� 3> กมภาพนธ 6<<> ถงวนท� 3< กมภาพนธ 6<<\

]]9.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

บรษท เค.อาร. ชอปป[งเซนเตอร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3< พฤษภาคม 6<<> ถงวนท� 39 พฤษภาคม 6<<\

]e9.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

หางหนสวนจากด ลาปางเสรสรรพสนคา (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 กรกฏาคม 6<<> ถงวนท� 8^ มถนายน 6<<\

<]^.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง

บรษท หวหนดพารตเมนทสโตร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 สงหาคม 6<<> ถงวนท� 83 กรกฏาคม 6<<\

>8^.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง

บรษท กนกกาญจนดพารทเมนทสโตร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 พฤศจกายน 6<<> ถงวนท� 83 ตลาคม 6<<\

>66.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 8 คร [ง

บรษท เอส เอม เอส ดเวลลอปเมนท จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 ธนวาคม 6<<> ถงวนท� 8^ พฤศจกายน 6<<\

<\].^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

บรษท แสงไทยแพร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3> ตลาคม 6<<> ถงวนท� 3< ตลาคม 6<<\

68^.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 8 คร [ง

บรษท เจรญภณฑดพารทเมนทสโตร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 กนยายน 6<<9 ถงวนท� 83 สงหาคม 6<<]

8\<.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน

18

เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง บรษท รอยเอดพลาซา จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� e กนยายน 6<<9 ถงวนท� ] กนยายน 6<<]

8]e.>^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

บรษท ทวกจพลาซาบรรมย จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 ธนวาคม 6<<9 ถงวนท� 8^ พฤศจกายน 6<<]

<\e.^^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 3 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 9 คร [ง

บรษท วหค หงษา จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 68 ธนวาคม 6<<9 ถงวนท� 66 ธนวาคม 6<<]

e88.3^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนา ภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด > คร [ง และคร [งละ 6 ป มกาหนด < คร [ง

บรษท เอสเอฟ ดเวลอปเมนท จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 8 พฤษภาคม 6<<< ถงวนท� 6 พฤษภาคม 6<<e

3,524.^< ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� 5 ของทกเดอน


8 ป นบต [งแตวนท� 3e กรกฎาคม 6<<< ถงวนท� 3] กรกฎาคม 6<<e

3,666.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอกคร [งละ 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

บรษท ซคอน บางแค จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 กนยายน 6<<< ถงวนท� 83 สงหาคม 6<<e

\>6.<] ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท เซนทรลพฒนา ขอนแกน จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 8^ ธนวาคม 6<<< ถงวนท� 6\ ธนวาคม 6<<e

]^9.63 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท เซนทรลพฒนา จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3e มกราคม 6<<> ถงวนท� 3] มกราคม 6<<\

>6>.^^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� 5 ของทกเดอน

บรษท สกณหงษา จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป e วน นบต [งแตวนท� 66 กมภาพนธ 6<<> ถงวนท� 6\ กมภาพนธ 6<<\

>38.<^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� 5 ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป e วน ผ ใหเชาจะใหเชาตอไปอก > คร [ง คร [งท� 3-< ตอสญญาคร [งละ 8 ป คร [งท� > ตอสญญาคร [งละ 6 ป

บรษท เอส.บ.อตสาหกรรมเคร�องเรอน จากด (“ผ ใหเชาชวง”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3e มนาคม 6<<> ถงวนท� 3] มนาคม 6<<\

989.e> ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท เอก-ชย ดสทรบวช�น ซสเทม จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 เมษายน 6<<> ถงวนท� 83 มนาคม 6<<\

66<.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท ซ.พ. แลนด จากด (มหาชน) (“ผ ใหเชา”)

3 ป นบต [งแตวนท� 3 เมษายน 6<<< ถงวนท� 83 มนาคม 6<<e

8>3.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท ซอารซ เพาเวอรรเทล จากด (“ผ ใหเชา

8 ป นบต [งแตวนท� 3< มถนายน 6<<> ถงวนท� 39 มถนายน 6<<\

6<3.^^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 ป มกาหนด 3 คร [ง


8 ป นบต [งแตวนท� 3] กรกฎาคม 6<<> ถงวนท� 3> กรกฎาคม 6<<\

3]9.8> ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน

กองทนรวมอสงหารมทรพยและสทธการเชาเทสโกโลตส รเทล โกรท (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 6< กรกฎาคม 6<<> ถงวนท� 69 กรกฎาคม 6<<\

3\e.]8

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน


8 ป นบต [งแตวนท� 3 สงหาคม 6<<> ถงวนท� 83 กรกฎาคม 6<<\

3]6.^6


19


8 ป นบต [งแตวนท� 3\ กนยายน 6<<> ถงวนท� 3e กนยายน 6<<\

\\.<e



3 ป นบต [งแตวนท� 8 ตลาคม 6<<> ถงวนท� 6 ตลาคม 6<<\

<\.]8



8 ป นบต [งแตวนท� 3^ ตลาคม 6<<> ถงวนท� \ ตลาคม 6<<\

\8.]e



8 ป นบต [งแตวนท� 9 พฤศจกายน 6<<> ถงวนท� 3 พฤศจกายน 6<<\

3\.\8


บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 39 พฤศจกายน 6<<> ถงวนท� 38 พฤศจกายน 6<<\

6^>.3^

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 ป มกาหนด 3 คร [ง

บรษท สขอนนต ปารค จากด (“ผ ใหเชา”)

3 ป นบต [งแตวนท� 3 พฤศจกายน 6<<> ถงวนท� 83 ตลาคม 6<<\

3e^.66



8 ป นบต [งแตวนท� 6e พฤศจกายน 6<<> ถงวนท� 6] พฤศจกายน 6<<\

]8.<>


บรษท บ�กซ ซเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน) (“ผ ใหเชา”)

3 ป นบต [งแตวนท� 9 ธนวาคม 6<<> ถงวนท� 8 ธนวาคม 6<<\

>>.ee




3^].^]


บรษท เซนทรลพฒนา จากด (มหาชน) (“ผ ใหเชา”)


6^3.99 ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน

บรษท ทอปแลนด เพชรบรณ จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 3 มกราคม 6<<] ถงวนท� 83 ธนวาคม 6<<\

>>.e<

ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนด 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 ป มกาหนด 8 คร [ง


3 ป นบต [งแตวนท� 6< ธนวาคม 6<<> ถงวนท� 69 ธนวาคม 6<<\

<3.^^


บรษท ทวกจซปเปอรเซนเตอร จากด (“ผ ใหเชา”)

8 ป นบต [งแตวนท� 6< ธนวาคม 6<<> ถงวนท� 69 ธนวาคม 6<<\

>\.^^ ชาระคาเชาและคาบรการเปนรายเดอน โดยชาระเปนคาเชาและคาบรการลวงหนาภายในวนท� < ของทกเดอน เม�อครบกาหนดเวลา 8 ป ผใหเชาจะใหเชาตอไปอก 8 ป มกาหนด 6 คร [ง

5. ขอพพาททางกฎหมาย ไมม 6. ขอมลทBวไป ช�อบรษท บรษท ไอท ซต [ จากด (มหาชน) ประเภทธรกจ ปจจบนประกอบธรกจคาปลก ( Retail Superstore) เคร�องคอมพวเตอร แทบเลต อปกรณตอ

พวง โทรศพทมอถอรวมถงสนคาท�เก�ยวของทางดานไอทและสมารทโฟนแบบครบวงจร ภายใตช�อทางการคาวา “ ไอท ซต [ ” ซ�งเปนรานคาปลกในรปแบบไอทซเปอรสโตร ภายใตสโลแกนวา “ เมองเทคโนโลยครบวงจร ” (The IT Superstore )

20

สถานท�ต [ง สานกงานใหญต [งอยท� >^9/8 อาคารพนธทพยพลาซา ช [น <-> ถนนเพชรบร แขวงถนนเพชรบร เขตราชเทว กรงเทพ ฯ

Home Page www.itcity.co.th โทรศพท ^-6><>-<^8^-9< โทรสาร ^-6><>-<^9\ ทนจดทะเบยน 8>>,798,859 บาท แบงออกเปน 8>>,798,859 หน มลคาท�ตราไวหนละ 3 บาท ชนดและจานวนหน ท�จาหนายแลว หนสามญจานวน 89\,398,859 หน มลคาท�ตราไวหนละ 3 บาท เลขทะเบยนบรษท ^3^]<9<^^^89\ สาขา ปจจบนบรษทมสาขาในเขตกรงเทพมหานครและตางจงหวดรวมท [งส [น >\ สาขา

บคคลอางอง

ก. นายทะเบยนหน บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด ช [น 9, 6-7 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เลขท� >6 ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 3^33^ โทรศพท : 0-2359-1200 โทรสาร : 0-2359-1262 ข. ผสอบบญช บรษทสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด ช [น 88 อาคารเลครชดา 3\8/38>-38] ถนนรชดาภเษกตดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงเทพมหานคร 3^33^ โทรศพท : 0-2264-0777 โทรสาร : ^-66>9-^]e\-\^ ค. ท�ปรกษากฎหมาย บรษท อลเลน แอนด โอเวอร� (ประเทศไทย) จากด ช [น 66 อาคารสนธร 8 38^ ถนนวทย กรงเทพมหานคร 3^88^ โทรศพท : 0-2263-7600 โทรสาร : 0-2263-7699 สานกงานท�ปรกษากฎหมายและบญชสากล ธรรมประวตร

481 ซอยอนทามระ ถนนสทธสาร แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 3^86^ โทรศพท : 0-2279-0751-2 โทรสาร : 0-2271-1652

21

การจดการและการกากบดแลกจการ 7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน �. หลกทรพยของบรษท

ณ วนท �� ธนวาคม �� บรษทมทนจดทะเบยนจานวน ��,798,859 บาท แบงออกเปนหนสามญจานวน

��,798,859 หน มลคาทตราไวหนละ � บาท และมทนจดทะเบยนทเรยกชาระเตมมลคาแลว �45,398,859 บาท แบงเปนหนสามญ �45,398,859 หน มลคาทตราไวหนละ � บาท โดยรายละเอยดการเพมทนชาระไดแสดงไวในหมายเหตประกอบ งบการเงนท �: ทนเรอนหน และหมายเหตประกอบงบการเงนท �5 ใบสาคญแสดงสทธ 7.2 ผถอหน

(1) รายช(อผถอหนใหญ ณ วนท < มนาคม �� ( ซงเปนวนปดสมดทะเบยนผ ถอหนคร Bงลาสด ) รายชอผ ถอหนสงสด �D รายแรก

ประกอบดวย

22

รายชอผ ถอหน ณ วนท 7 มนาคม ��

จานวนหน อตราสวน

1 .บรษท เอสวโอเอ จากด (มหาชน) 111,666,601 31.96

2. นายวรพฒน พนศกดKอดมสน 13,826,455 3.96

3. นางสาวพชรา เกยรตนนทวมล 11,073,294 3.17

4. นางสมทรง ลาภานนตรตน 10,339,800 2.96

5. นางจดาภา กนตสสระ 8,750,000 2.50

6. นายสชาต พานชภกด 6,043,847 1.73

7. นางสาวภาวณ พนศกดKอดมสน 5,585,026 1.60

8. นายโกมล จงรงเรองกจ 5,512,500 1.58

9. นายวชย มตรสนตสข 5,000,000 1.43

10. นายจรสพณ ปญจทรพย 4,050,000 1.16

ผ ถอหนรายอน 167,551,336 47.95

รวม 349,398,859 100.00 หมายเหต : ผลงทนสามารถดขอมลผ ถอหนทเปนปจจบนไดจาก Website ของบรษท (www.itcity.co.th) กอนการประชมสามญผ ถอหน ประจาป

(2) ขอตกลงของผถอหน - ไมม – �./ การออกหลกทรพยอ(น เมอวนท � มถนายน �� บรษท ฯ ไดจดสรรและออกใบสาคญแสดงสทธทจะซ Bอหนสามญของบรษท ฯ จานวน �<.4 ลานหนวย โดยไมคดมลคาใหแกกรรมการและ/หรอพนกงานตามมตทประชมผ ถอหนสามญประจาปของบรษท ฯ เมอวนท �D มนาคม �� สาหรบอายของใบสาคญแสดงสทธไมเกน � ป โดยกาหนดวนใชสทธคร Bงแรกในวนท �D พฤศจกายน �� และวนใชสทธคร Bงสดทายในวนท �� พฤษภาคม ��: ใบสาคญแสดงสทธดงกลาวมสทธทจะซ Bอหนสามญไดในอตราการใชสทธของใบสาคญแสดงสทธ � หนวย ตอ � หนสามญในราคา ��.: บาทตอหน ท Bงน B บรษท ฯ จะไมนาใบสาคญแสดงสทธดงกลาวไปจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ในระหวางป �� ไมมผ ใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธเพอซ Bอหนสามญของบรษท ฯ ดงน Bน ใบสาคญแสดงสทธทจะซ Bอหนสามญของบรษท ฯ ยงคงเหลอจานวน �<.4 ลานหนวย �.0 นโยบายการจายเงนปนผล บรษทมนโยบายจายเงนปนผลในอตราไมตากวารอยละ �D ของกาไรสทธหลงหกภาษเงนไดนตบคคล อยางไรกตาม บรษทอาจกาหนดใหการจายเงนปนผลมอตรานอยกวาอตราทกาหนดขางตนได หากบรษทมความจาเปนทจะตองนาเงนกาไรสทธจานวนดงกลาวมาใชเพอขยายการดาเนนงานของบรษทตอไป

23

3. โครงสรางการจดการ

คณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะผบรหาร หนวยงานตรวจสอบภายใน กรรมการผ อานวยการ รองกรรมการผ อานวยการ รองกรรมการผ อานวยการ ผายบญชและการเงน ผายปฏบตการ

ผจดการ ผจดการ ผจดการ

ฝายการเงน ฝายบญช ทวไป

โครงสรางกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการ � ชด ไดแก คณะกรรมการบรษท คณะผบรหาร และคณะ

กรรมการตรวจสอบ มรายละเอยดดงน B

3. คณะกรรมการบรษท ณ วนท �� ธนวาคม �� คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการ �� ทาน ดงน B �. นายกมล จนทมา ประธานกรรมการ �. นายเธยรชย ศรวจตร กรรมการ �. นายมนทร องคธเนศ กรรมการ 4. นายบญปกรณ โชควฒนา กรรมการ �. นายกาธร พนศกดKอดมสน กรรมการ �. นายสจนต จตรยรรยง กรรมการ <. นายนรวฒน สวรรณ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ :. นายวชต ญาณอมร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 5. เรอตรหญงสร บรณธนต กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 10. นายดาเนน แกวทว กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ ��. นายเอกชย ศรจระพฒนา กรรมการผ อานวยการ

24

เลขานการบรษท นายชาญชย บณยสรกล เลขานการบรษท หมายเหต : กรรมการอสระ (Independent Director) หมายถง กรรมการจากภายนอกทสามารถทาหนาทคมครอง ผลประโยชนของผ ถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และสามารถชวยดแลไมใหเกดรายการทมความขดแยงทางผลประโยชนระหวางบรษทกบบคคลทเกยวของกนและมคณสมบตครบตามเกณฑตอไปน B

�. ถอหนไมเกนรอยละหนงของจานวนหนทมสทธออกเสยงท Bงหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม

หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ท Bงน B ใหนบรวมการถอหนของผ ทเกยวของของกรรมการอสระรายน Bน ๆ ดวย �. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจา หรอผ ม

อานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง �. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนองและบตร รวมท Bงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคมหรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผ มอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความ ขดแยงในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท Bงไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระหรอผบรหาร ของผ ทมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ความสมพนธทางธรกจ รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบกจการการเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการหรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหก ยม ค Bาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหน Bสน รวมถงพฤตการณอนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหน Bทตองชาระตออกฝายหนง ต Bงแตรอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษท หรอต Bงแตยสบลานบาทข Bนไปแลวแตจานวนใดจะตากวา ท Bงน B การคานวณภาระหน Bดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยงกน ตามประกาศคณะ กรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวย การเปดเผยขอมลและการปฏบตการของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหน Bดงกลาวใหนบรวมภาระหน Bทเกดข Bนในระหวางหนงป กอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

�. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคล ทอาจมความขดแยง และไมเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหารหรอหนสวนผจดการของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย

�. ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมายหรอทปรกษาทางการ เงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ท Bงน B ในกรณทผ ใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถงการเปนผ ถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการของผ ใหบรการทางวชาชพน Bนดวย <. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงต Bงข Bนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอหนซงเปนผ ทเกยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท :. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงานของบรษท

25

กรรมการผมอานาจลงนามแทนบรษท กรรมการผ มอานาจลงลายมอชอผกพนบรษทประกอบดวย นายกมล จนทมา หรอ นายเธยรชย ศรวจตร หรอนายมนทร องคธเนศ หรอ นายเอกชย ศรจระพฒนา ลงลายมอชอรวมกบ นายบญปกรณ โชควฒนา หรอ นายสจนต จตรยรรยง หรอ นายกาธร พนศกดKอดมสน รวมเปนสองคนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราสาคญของบรษท การเขารวมประชมคณะกรรมการบรษทสาหรบป 9::�

จานวนเขารวมประชม (คร Bง) จานวนขาดประชม (คร Bง)

1. นายกมล จนทมา 6 -

2. นายเธยรชย ศรวจตร 6 -

3. นายมนทร องคธเนศ 6 -

4. นายบญปกรณ โชควฒนา 6 -

5. นายกาธร พนศกดKอดมสน 6 -

6. นายสจนต จตรยรรยง 6 -

7. นายนรวฒน สวรรณ 6 -

8. นายวชต ญาณอมร 6 -

9. เรอตรหญงสร บรณธนต 6 -

10. นายเอกชย ศรจระพฒนา 6 -

11. นายดาเนน แกวทว 6 -

ขอบเขตหนาท(และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท มดงน ; คณะกรรมการมอานาจและหนาทจดการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงคและขอบงคบของบรษท ตลอดจนมตของทประชมผ ถอหนทชอบดวยกฎหมาย ดวยความซอสตยสจรตและระมดระวงรกษาผลประโยชนของบรษท โดย สรปอานาจหนาททสาคญ ดงน B

(ก) จดใหมการประชมผ ถอหนเปนการประชมสามญประจาปภายใน 4 เดอนนบแตวนส Bนสดรอบระยะเวลาบญช ของบรษท

(ข) จดใหมการประชมคณะกรรมการอยางนอย � เดอนตอคร Bง (ค) จดใหมการทางบดลและงบกาไรขาดทนของบรษท ณ วนส Bนสดรอบระยะเวลาบญชของบรษท ซงผสอบ

บญชตรวจสอบแลว และนาเสนอตอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมต (ง) คณะกรรมการอาจมอบอานาจใหกรรมการคนหนงหรอหลายคน หรอบคคลอนใดปฏบตการอยางหนงอยาง

ใดแทนคณะกรรมการไดโดยอยภายใตการควบคมของคณะกรรมการ หรออาจมอบอานาจเพอใหบคคลดงกลาวมอานาจตาม ทคณะกรรมการเหนสมควรและภายในระยะเวลาทคณะกรรมการเหนสมควร ซงคณะกรรมการอาจยกเลกเพกถอนเปลยน แปลงหรอแกไขบคคลทไดรบมอบอานาจหรออานาจน Bน ๆ ไดเมอเหนสมควร

26

ท Bงน B คณะกรรมการบรษทอาจมอบอานาจใหคณะผบรหารมอานาจหนาทในการปฏบตงานตาง ๆ โดยมราย ละเอยดการมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหนาทของคณะผบรหาร ซงการมอบอานาจน Bนตองไมมลกษณะเปนการมอบอานาจททาใหคณะผบรหารสามารถพจารณาและอนมตรายการทผบรหารหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสย หรอมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดทากบบรษทหรอบรษทยอย ยกเวนเปนการอนมตรายการทเปนไปตามนโยบายและหลก เกณฑทคณะกรรมการบรษทพจารณาและอนมตไวแลว และ/หรอเปนรายการอนมตรายการทเปนลกษณะการดาเนนธรกรรมการคาปกตทวไปของบรษททกาหนดกรอบการพจารณาไวชดเจนแลว (จ) กาหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบายแผนงานและงบประมาณของบรษทควบคมกากบดแลการบรหารและการจดการของคณะผบรหารใหเปนไปตามนโยบายทไดรบมอบหมายเวนแตในเรองดงตอไปน B คณะกรรมการตองไดรบมตอนมตจากทประชมผ ถอหนกอนการดาเนนการ อนไดแก เรองทกฎหมายกาหนดใหตองไดรบมตอนมตจากทประชมผ ถอหน เชน การเพมทน การลดทน การออกหนก การขาย หรอโอนกจการของบรษทท Bงหมดหรอบางสวนทสาคญใหแกบคคลอน หรอการซ Bอหรอรบโอนกจการของบรษทอนมาเปนของบรษท การแกไขหนงสอบรคณหสนธหรอขอบงคบ เปนตน นอกจากน B คณะกรรมการบรษทยงมขอบเขตหนาทในการกากบดแลใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย อาทเชน การทารายการทเกยวโยงกน และการซ Bอหรอขายทรพยสนทสาคญตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(ฉ) พจารณาโครงสรางการบรหารงาน แตงต Bงคณะผบรหาร กรรมการผ อานวยการ และคณะกรรมการอนตาม ความเหมาะสม

(ช) ตดตามผลการดาเนนงานใหเปนไปตามแผนงานและงบประมาณอยางตอเนอง (ซ) กรรมการจะตองไมประกอบกจกรรมอนมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนกบกจการของบรษท หรอเขา

เปนหนสวนในหางหนสวนสามญ หรอเปนหนสวนไมจากดความรบผดในหางหนสวนจากดหรอเปนกรรมการของบรษทเอกชน หรอบรษทอนทประกอบกจการอนมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนกบกจการของบรษทไมวาจะทาเพอประโยชนตนหรอเพอประโยชนผ อน เวนแตจะไดแจงทประชมผ ถอหนทราบกอนทจะมมตแตงต Bง (ฌ) กรรมการตองแจงใหบรษททราบโดยไมชกชา หากมสวนไดเสยไมวาโดยตรงหรอโดยออม ในสญญาทบรษททาข Bนหรอถอหนหรอหนก เพมข Bนหรอลดลงในบรษทหรอบรษทในเครอ

8.2 คณะผบรหาร ณ วนท �� ธนวาคม �� คณะผบรหารประกอบดวยผบรหาร 4 ทาน ดงน B �. นายมนทร องคธเนศ ประธานคณะผบรหาร �. นายเอกชย ศรจระพฒนา กรรมการผ อานวยการ �. นายไพโรจน อมตมหทธนะ รองกรรมการผ อานวยการฝายปฏบตการ 4. นางพนทพา ถรกนกวไล รองกรรมการผ อานวยการฝายบญชและการเงน

ขอบเขต หนาท( และความรบผดชอบของคณะผบรหาร มดงน ; ตามรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทคร Bงท �/��4� เมอวนท �4 พฤศจกายน ��4� ไดมการกาหนด ขอบเขตอานาจหนาทและความรบผดชอบของคณะผบรหารในการบรหารงานในเรองเกยวกบการดาเนนงานตามปกตและงานบรหารของบรษท กาหนดนโยบายแผนธรกจงบประมาณโครงการการบรหารงานและอานาจการบรหารตาง ๆ ของบรษท หลก

27

เกณฑในการดาเนนธรกจใหสอดคลองกบสภาพเศรษฐกจ เพอเสนอใหทประชมคณะกรรมการของบรษทพจารณาอนมต และ/หรอใหความเหนชอบรวมตลอดถงการตรวจสอบและตดตามผลการดาเนนงานของบรษทตามนโยบายทกาหนด โดยสรปอานาจหนาทและความรบผดชอบทสาคญไดดงน B

(ก) พจารณาเรองการจดสรรงบประมาณประจาป ตามทฝายจดการเสนอกอนทจะนาเสนอใหคณะกรรมการ บรษทพจารณาอนมต ท Bงน B ใหรวมถงการพจารณาอนมตการเปลยนแปลงและเพมเตมงบประมาณรายจายประจาปในระหวาง ทไมมการประชมคณะกรรมการบรษท และใหนาเสนอคณะกรรมการบรษทเพอทราบในทประชมคราวตอไป (ข) อนมตการใชจายในวงเงนไมเกน �D ลานบาท (ค) อนมตการใชจายเงนลงทนทสาคญๆทไดกาหนดไวในงบประมาณรายจายประจาปตามทจะไดรบมอบหมาย จากคณะกรรมการบรษท หรอตามทคณะกรรมการบรษทไดเคยมการอนมตในหลกการไวแลว

(ง) เปนคณะทปรกษาฝายจดการในเรองเกยวกบนโยบายดานการเงน การตลาด การบรหารงานบคคลและดาน การปฏบตการอน ๆ

(จ) จดสรรเงนบาเหนจรางวลซงไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรษทแลวแกพนกงานหรอลกจางของบรษท หรอ บคคลใด ๆ ทกระทากจการใหบรษท ท Bงน B อานาจของคณะผบรหารจะไมรวมถงการอนมตรายการใดทอาจมความขดแยง หรอรายการใดทคณะผ บรหารหรอบคคลทเกยวโยงกนกบคณะผบรหารมสวนไดเสย หรอผลประโยชนในลกษณะอนใดขดแยงกบบรษทหรอบรษท ยอย ( ถาม ) ตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมตรายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษท หรอ กฎหมายทเกยวของกาหนด เวนแตเปนการอนมตรายการทเปนลกษณะการดาเนนธรกรรมการคาปกตทวไปของบรษทท กาหนดกรอบการพจารณาไวชดเจนแลว

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนท �� ธนวาคม �� คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยผทรงคณวฒ 4 ทานดงน B �. นายนรวฒน สวรรณ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ �. นายวชต ญาณอมร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ �. เรอตรหญงสร บรณธนต กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 4. นายดาเนน แกวทว กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหต นายนรวฒน สวรรณ เปนผ ทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษท และไดผานการอบรมหลกสตร Finance For Non-Finance Director ของ IOD ขอบเขต หนาท( และความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มดงน ; ตามรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทคร Bงท �/�� เมอวนท � สงหาคม �� ไดมการกาหนดขอบเขตหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท รวมท Bงการรายงานตอคณะกรรมการบรษท ดงตอไปน B

28

(ก) สอบทานใหบรษทมการรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ โดยประสานงานกบผ สอบบญชและ

ผบรหารทรบผดชอบ จดทารายงานทางการเงนท Bงรายไตรมาสและประจาป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผ สอบบญช

สอบทานหรอตรวจสอบรายการใด ๆ ทเหนวาจาเปน และเปนเรองสาคญในระหวางการตรวจสอบบญชของบรษทได

(ข) สอบทานใหบรษทมระบบการควบคมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal

Audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล และพจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบใน

การพจารณาแตงต Bง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบ

ภายใน

(ค) สอบทานใหบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพยและกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

(ง) พจารณาคดเลอก เสนอแตงต Bงบคคลซงมความเปนอสระ เพอทาหนาทเปนผสอบบญชของบรษทและเสนอ

คาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมท Bงเขารวมประชมกบผสอบบญชโดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ � คร Bง

(จ) พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย และ

ขอกาหนดของตลาดหลกทรพย ท Bงน B เพอใหมนใจวา รายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษท

(ฉ) จดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาปของบรษท ซงรายงานดงกลาว

ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอย ดงตอไปน B

�) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของบรษท

�) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายในของบรษท

�) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาด

หลกทรพย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษท

4) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช

5) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน

�) จานวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขารวมประชมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

7) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบตหนาทตามกฎบตร (charter)

8) รายการอนทเหนวาผ ถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

(ช) ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

(ซ) รายงานการดาเนนงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบรษททราบเปนประจาอยางนอย

ไตรมาสละ � คร Bง

8.4 ผบรหาร ณ วนท �� ธนวาคม �� ผบรหารของบรษทประกอบดวย < ทาน ดงน B

�. นายมนทร องคธเนศ ประธานคณะผบรหาร

29

�. นายเอกชย ศรจระพฒนา กรรมการผ อานวยการ �. นายไพโรจน อมตมหทธนะ รองกรรมการผ อานวยการฝายปฏบตการ 4. นางพนทพา ถรกนกวไล รองกรรมการผ อานวยการฝายบญชและการเงน 5. นายประวทย รกษไพเศษ ผจดการทวไป �. นางวนดา แสงแกว ผจดการฝายการเงน <. นางสาววารณ มณนวล ผจดการฝายบญช ขอบเขต หนาท( และความรบผดชอบของกรรมการผอานวยการ มดงน ; ตามรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท คร Bงท �/��4� เมอวนท �4 พฤศจกายน ��4� ไดมการกาหนดขอบเขตหนาทความรบผดชอบของกรรมการผ อานวยการในการบรหารงานในเรองเกยวกบการดาเนนงานตามปกตธระ และ งานบรหารของบรษท ดงตอไปน B

(ก) ควบคมดแลการดาเนนกจการและ/หรอบรหารงานประจาวนของบรษท (ข) ดาเนนการหรอปฏบตงานใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทไดอนมตจากคณะกรรมการ

บรษท และ/หรอคณะผบรหารของบรษท (ค) เปนผ รบมอบอานาจของบรษทในการบรหารกจการของบรษทใหเปนไปตามวตถประสงค ขอบงคบ

นโยบาย ระเบยบ ขอกาหนด คาสง มตทประชมผ ถอหน และ/หรอมตทประชมคณะกรรมการและคณะผบรหารทกประการ ท Bงน B การมอบอานาจใหแกกรรมการผ อานวยการ ตลอดจนการมอบอานาจแกบคคลอนทกรรมการผ อานวย การเหนสมควรจะไมรวมถงอานาจ และ/หรอการมอบอานาจในการอนมตรายการใดทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรอผลประโยชนในลกษณะอนใดขดแยงกบบรษทหรอบรษทยอย (ถาม) ตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมตรายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษท หรอกฎหมายทเกยวของกาหนด เวนแตเปนการอนมตรายการทเปนลกษณะการดาเนนธรกรรมการคาปกตทวไปของบรษททกาหนดกรอบการพจารณาไวชดเจนแลว นอกจากน B ทประชมคณะกรรมการบรษทคร Bงท �/�� เมอวนท �� ธนวาคม �� ไดมมตมอบอานาจใหแก นางพนทพา ถรกนกวไล รองกรรมการผ อานวยการฝายบญชและการเงน ลงนามรวมกบ นายกมล จนทมา หรอ นายเธยรชย ศรวจตร ในการกระทานตกรรมและ/หรอสญญาเพอขอใชหรอรบบรการหรอลงนามในเอกสารอนใดกบนตบคคล หนวยราชการ องคกรรฐวสาหกจหรอบคคลอนใดในการดาเนนการอยางใด ๆ อนเกยวเนองธรกจของบรษทในทางการคาปกตเกยว เนองกบการดาเนนการเปดสาขาและเกยวเนองกบการตดตอธนาคารหรอสถาบนการเงน ท Bงน B เพอใหการดาเนนงานในเรองเกยวกบปฏบตงานทวไปประจาวนของบรษทมความคลองตว ท Bงน B การมอบอานาจใหแก นางพนทพา ถรกนกวไล ลงนามรวมกบ นายกมล จนทมา หรอนายเธยรชย ศรวจตร ขางตน จะไมรวมถงอานาจและ/หรอการมอบอานาจในการอนมตรายการใดทตนหรอบคคลทอาจมความขดแยง มสวนไดเสยหรอผลประโยชนในลกษณะอนใดความขดแยงกบบรษทหรอบรษทยอย (ถาม) ตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงการอนมตรายการในลกษณะดงกลาวจะตองเสนอตอทประชมคณะกรรมการ และ/หรอทประชมผ ถอหนเพอพจารณาและอนมตรายการดงกลาวตามทขอบงคบของบรษท หรอกฎหมายทเกยวของกาหนดเวนแตเปนการอนมตรายการทเปนลกษณะทเปนการดาเนนธรกรรมการคาปกตทวไปของบรษททกาหนดกรอบการพจารณาไวชดเจนแลว

30

8.5 คาตอบแทนผบรหาร 3.:. คาตอบแทนท(เปนตวเงน

ก. คาตอบแทนรวมของคณะกรรมการทไดรบจากบรษทในฐานะกรรมการในรปคาตอบแทนกรรมการรวม

�D คน ท Bงป �� รวมท Bงส Bน <,213,020 บาท โดยมรายละเอยดดงน B

ชอกรรมการ ตาแหนง คาตอบแทนรายดอน โบนส รวมสาหรบป 2556 ประจาป 2556

1. นายกมล จนทมา ประธานกรรมการ 3,373,020 - 2. นายเธยรชย ศรวจตร กรรมการ 360,000 - 3. นายมนทร องคธเนศ กรรมการและประธานคณะผบรหาร 360,000 -

4. นายบญปกรณ โชควฒนา กรรมการ 360,000 - 5. นายกาธร พนศกดKอดมสน กรรมการ 360,000 - 6. นายสจนต จตรยรรยง กรรมการ 360,000 -

7. นายนรวฒน สวรรณ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 - 8. นายวชต ญาณอมร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 480,000 - 9. เรอตรหญงสร บรณธนต กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 480,000 -

10. นายดาเนน แกวทว กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 480,000 -

รวม 7,213,020 -

หมายเหต (�) ลาดบท � ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการใหปฏบตงานประจา และกากบดแลการทางานของผบรหาร ระดบสงใหเปนไปตามนโยบายทคณะกรรมการกาหนดไว และมรถยนตของบรษทใชปฏบตงาน

ข.คาตอบแทนรวมของผบรหารและกรรมการทเปนผบรหารทไดรบจากบรษทในรปเงนเดอนและโบนสรวม < คน ในป �� รวมท Bงส Bนเปนเงน ��.�� ลานบาท

3.:.9 คาตอบแทนอ(น ๆ (ถาม)

บรษทไดมการสมทบเงนเขากองทนสารองเล Bยงชพใหแกผบรหารจานวน 4 คน ในป �� รวมท Bงส Bน เปนเงน 4��,379 บาท

31

3.B พนกงาน ณ วนท �� ธนวาคม ��6 บรษทมพนกงานท Bงส Bน �4: คน ดงน B

แผนก จานวนพนกงาน (คน)

ผบรหาร 6

คาสงและจดการคลงสนคา 45

คาปลกและจดการผลตภณฑ 92

การบรหารฮารดแวร - Store 6

พนกงานขาย - Store 146

สตอกสนคา - Store 60

บรการลกคา - Store 69

เกบเงน (Cashier) - Store 79

บญช การเงน บคคล และบรหาร (Admin) 24

การตลาด MIS และ Maintenance 17

ผตรวจสอบภายใน 4

รวม 548

ท Bงน B ณ วนท �� ธนวาคม �� บรษทมจานวนพนกงานท Bงส Bน �5� คน ในป �� และในป �� บรษทใหคาตอบแทนแกพนกงานท Bงหมดในรปเงนเดอนและโบนสเทากบ ��4.:� ลานบาท และเทากบ �D:.�� ลานบาท ตามลาดบ นอกจากน B ในชวงระยะเวลาเดยวกน บรษทไดสมทบเงนเขากองทนสารองเล Bยงชพจานวนท Bงส Bน �,923,256 บาท และ �,602,829 บาท ตามลาดบ นโยบายการอบรมและพฒนาพนกงาน

บรษทไดจดใหมการอบรมและพฒนาความรความสามารถของพนกงานอยางสมาเสมอ โดยนบต Bงแตการรบ พนกงานใหม บรษทจะจดใหมการอบรมพนกงานใหมเพอความเขาใจถงข Bนตอนการปฏบตงานใหมในสวนงานทรบผดชอบ นอกจากน Bน บรษทไดจดอบรมและสมมนาภายในเพอเพมประสทธภาพและทกษะในการปฏบตงานของผบรหารและพนกงาน ในปทผานมา บรษทมงเนนการฝกอบรมพนกงานในเรองการใหบรการท Bงในสวนของผจดการราน พนกงานขาย

ชางเทคนค สตอกสนคา และแคชเชยร นอกจากตองมความรและทกษะสามารถใหขอมลแกลกคาไดอยางถกตองและ

นาเชอถอแลว ยงตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบและดวยความเตมใจโดยเฉพาะในเรองการใหบรการ บรษทจงไดจด

โครงการ “ ย Bม ทก รก สวสด ” ข Bน จดประสงคในการจดโครงการดงกลาวเพอปลกฝงพนกงานทกคนใหมจตสานกทดซอสตย

และจรงใจในการปฏบตตอลกคาเพอใหลกคาเกดความประทบใจ นอกจากน B ยงมการประเมนผลการปฏบตเปนระยะๆ ซง

บรษทคาดวาแนวคดปฏบตดงกลาวจะเปนการพฒนาบคลากรใหมคณภาพอยางยงยน

ขอพพาทดานแรงงานในระยะเวลา / ปท(ผานมา

- ไมม –

32

F. การกากบดแลกจการ

บรษทไดใหความสาคญกบการดาเนนงานภายใตหลกธรรมาภบาลโดยคณะกรรมการบรษทมความมงมนทจะปฏบตตามมาตราการกากบดแลทด โดยจะปฏบตตามแนวทางปฏบตทดของกรรมการบรษทจดทะเบยน ตามทตลาดหลกทรพยไดกาหนดไวในขอพงปฏบตทดสาหรบกรรมการบรษทจดทะเบยน ( Code of Best Practice for Directors of Listed Companies ) นอกจากน B บรษทยงนาหลกการการกากบดแลกจการทด สาหรบบรษทจดทะเบยนป ��45 ( The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006 ) เปนแนวทางในการดาเนนงานของบรษท เพอประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษทและเปนการเสรมสรางความโปรงใสและประสทธภาพของฝายจดการ อนจะสรางความเชอมนใหเกดข Bนแก ผ ถอหน ผลงทน และผ ทเกยวของทกฝาย F. นโยบายการกากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษท ฯ ใหความสาคญอยางยงในการปฏบตตามหลกบรรษทภบาลและขอพงปฏบตทดสาหรบ คณะกรรมการบรษทจดทะเบยน ตามแนวทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลก ทรพยและตลาดหลกทรพย ซงสอดคลองกบบรรษทภบาลของบรษท ฯ ไดแก การปฏบตอยางเปนธรรมตอผ มสวนเกยวของทกฝาย การกาหนดแนวปฏบตอยางชดเจนเกยวกบโครงสราง องคประกอบ หนาทความรบผดชอบ ความเปนอสระและการปฏบตงานของคณะกรรมการ การเปดเผยขอมลอยางโปรงใสและมระบบการบรหารความเสยงทรดกม F. . สทธของผถอหน

ในป �� บรษท ฯ ไดจดใหมการประชมสามญประจาปผ ถอหน โดยจดข Bนภายใน � เดอนนบแตวนส Bนสดรอบปบญชของบรษท ฯ ซงบรษท ฯ ไดนารายละเอยดจดหมายเชญประชมผ ถอหนพรอมท Bงเอกสารประกอบการประชมแตละวาระเผยแพรผานทางเวบไซตของบรษท ฯ กอนวนประชม � เดอน เพอใหผ ถอหนมเวลาเพยงพอในการทาความเขาใจเกยวกบเรองสาคญรวมท Bงไดจดสงจดหมายเชญประชมผ ถอหนพรอมท Bงขอมลประกอบการประชมแตละวาระ แผนทของสถานทจดประชมและรายงานประจาปใหผ ถอหนลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวา < วน และไดลงประกาศหนงสอพมพแจงกาหนดวน เ วลา สถานทประชม และวาระการประชมตดตอกนเปนเวลา � วนกอนวนประชม ท Bงน B มกรรมการเขารวมประชมผ ถอหนประจาป �� รวม �� ทาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ กรรมการ และประธานคณะผบรหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

กอนเรมประชมผ ถอหน ประธานทประชมประกาศจานวนผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะและจานวนหนของผ ทมา รวมประชมใหทประชมทราบ และไดแจงวธการลงคะแนนและนบคะแนนแลวจงดาเนนการประชมตามวาระทกาหนด ซงผ ถอหนทกรายสามารถลงคะแนนไดอยางเทาเทยมกนโดยจดสรรเวลาใหอยางเพยงพอ เพอเปดโอกาสใหซกถามแสดงความคดเหนและเสนอขอแนะนาตาง ๆ ตอกรรมการ ผบรหารระดบสงเกยวกบการดาเนนงานของบรษท ฯ

นอกจากน B เลขานการบรษท ไดจดบนทกประเดนซกถามและขอคดเหนทสาคญ และเหมาะสมไวในรายงานการ ประชม การจดทารายงานการประชมดาเนนการแลวเสรจภายใน �4 วนนบจากวนประชม และบรษท ฯ ไดเผยแพรรายงานการประชมผ ถอหนบนเวบไซตของบรษท ฯ

9.1.2. การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

33

คณะกรรมการบรษท ฯ มนโยบายในการกากบดแลใหผ ถอหนไดรบการปฏบต และปกปองสทธข Bนพ Bนฐานทได กลาวไวแลวในหลกขอแรกอยางเทาเทยมกน โดยกระบวนการจดประชมผ ถอหนสนบสนนใหผ ถอหนทกรายเขาประชมไดสะดวก เปดโอกาสใหมการมอบฉนทะไดโดยเสนอทางเลอกใหผ ถอหนสามารถมอบฉนทะใหแกกรรมการอสระได พรอมท Bงการ จดสรรเวลาอยางเหมาะสม เพอสงเสรมใหผ ถอหนมโอกาสในการแสดงความเหนและต Bงคาถามใด ๆ อยางเทาเทยมกน ในทประชมตามระเบยบวาระการประชม โดยคณะกรรมการบรษท ฯ จะไมเพมวาระการประชมทไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจาเปน โดยเฉพาะวาระสาคญทผ ถอหนตองใชเวลาการศกษาขอมลกอนตดสนใจ นอกจากน B บรษท ฯ ยงเปดโอกาสใหผ ถอ หนรายยอยเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชม หรอเสนอชอบคคลทมคณสมบตตามหลกเกณฑทบรษท ฯ กาหนด เพอรบการพจารณาเลอกต Bงเปนกรรมการต Bงแตการประชมสามญผ ถอหนประจาป �� โดยผ ถอหนรายยอยสามารถเสนอวาระการประชม หรอเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการไดในชวงเดอนธนวาคมเปนระยะเวลา � เดอน ซงในการประชมสามญผ ถอหนประจาป �� ไมมผ ถอหนรายยอยเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมหรอเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการ บรษท ฯ ปฏบตตามกฎเกณฑของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยในเรองความขดแยงของผลประโยชนอยางเครงครด โดยคณะกรรมการบรษท ฯ ใหความสาคญในการจดการความขดแยงของผลประโยชนของผ เกยวของอยางรอบคอบเปนธรรมและโปรงใส และมการเปดเผยขอมลดงกลาวอยางครบถวนชดเจนและทนเวลาเพอผลประโยชนของบรษทเปนสาคญ นอกจากน B บรษท ฯ ยงมนโยบายกากบดแลการใชขอมลภายใน โดยกาหนดไวในระเบยบขอบงคบบรษท ฯ พรอมมบทลงโทษในการทผบรหารหรอพนกงานนาขอมลภายในของบรษท ฯ ไปเปดเผยตอสาธารณะหรอนาไปใชประโยชนสวนตน รวมท Bงยงมการเปดเผยโครงสรางการถอหนของบรษท ฯ ไวในรายงานประจาปและเปดเผยการถอหนของบรษท ฯ ของคณะกรรมการและผบรหารระดบสงอยางครบถวนอกดวย F. ./ บทบาทของผมสวนไดเสย

บรษท ฯ ดาเนนธรกจโดยยดมนในความรบผดชอบตอผ มสวนเกยวของทกฝาย เพอประโยชนรวมกนอยางยงยน

โดยคณะกรรมการบรษท ฯ ไดกากบดแลใหระบบการบรหารจดการทเชอมนไดวารษท ฯ รบผดชอบตอผ มสวนเกยวของทกฝายดวยความเสมอภาคอยางเครงครดท Bง ผ ถอหน พนกงาน ลกคา คคา เจาหน B คแขงขนและสงคมรวมท Bงไดกาหนดเปนลายลกษณอกษรชดเจนในจรยธรรมทางธรกจของบรษท ฯ เพอเปนแนวทางปฏบตแกพนกงานทกคน

ตามรายงานการประชมคณะกรรมการบรษทคร Bงท �/��4� เมอวนท � มนาคม ��4� ไดมการกาหนดแนวทาง ปฏบตเกยวกบจรยธรรมทางธรกจ เพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคน ไดทราบถงมาตรฐานการปฏบตทองคกรคาดหวง ท Bงน B คณะกรรมการและฝายบรหารจะใหการสนบสนนแนวทางปฏบตดงกลาวอยางเตมท และแจงใหพนกงาน ทกคนในองคกรรบทราบ ดงตอไปน B

1. พฤตบญญต

กรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกคนพงใสใจเสมอวาเราจะตอง 1.1 ประพฤตตนเปนพลเมองด มหนาทและความรบผดชอบปฏบตตามกฎหมาย หมนประกอบกรรมดตอสงคม 1.2 ประพฤตด ดารงไวซงชอเสยงและยดถอกฎขอบงคบของบรษท ฯ 1.3 ปฏบตใหบรรลวตถประสงคของบรษท ฯ โดยคานงถงขอพงปฏบตตามหลกการการกากบดแลกจการทดของ

บรษท ฯ ละเวนการใชอานาจหนาทเพอผลประโยชนสวนตน

34

2. ขอพงปฏบตของกรรมการ

นอกเหนอจากพฤตบญญต กรรมการควรคานงถงขอพงปฏบตของกรรมการซงกาหนดไวเปนมาตรฐานดวย ดงน B �.� สรรหาผบรหารทมความสามารถทเหมาะสมและใหอานาจผบรหารอยางเพยงพอในการบรหาร และจดการธรกจขององคกร �.� สงเสรมใหผบรหารและพนกงานปฏบตงานภายใตกรอบจรธรรมทางธรกจทไดกาหนดข Bน �.� ปฏบตหนาทอนชอบดวยกฎหมายดวยความซอสตยสจรต ตดสนใจดาเนนการใด ๆ ดวยความเปนธรรมตอผ ถอหนรายใหญและรายยอย เพอประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวม �.4 ไมใชขอมลภายในเพอผลประโยชนของตนเองหรอญาตพนองและผ ทเกยวของ

3. ขอพงปฏบตของผบรหาร

นอกเหนอจากพฤตบญญต ผบรหารควรคานงถงขอพงปฏบตของผบรหาร ซงกาหนดไวเปนมาตรฐานดวย ดงน B 3.1 ผบรหารตอผ ถอหน �.�.� ปฏบตหนาทอนชอบดวยกฎหมายดวยความซอสตยสจรต ตดสนใจดาเนนการใด ๆ ดวยความเปนธรรม

ตอผ ถอหนรายใหญและรายยอย เพอประโยชนสงสดของผ ถอหนโดยรวม �.�.� รายงานสถานภาพขององคกรโดยสมาเสมอ และครบถวนตามความเปนจรง �.�.� ปฏบตหนาทโดยการประยกตความรและทกษะการบรหารจดการอยางสดความสามารถในทกกรณ �.�.4 เสรมสรางการปฏบตหนาทโดยมระบบการดาเนนงานทมมาตรฐาน และการควบคมทดดวยขอมลทเพยง พอและมหลกฐานสามารถอางองได �.�.� ไมแสวงหาประโยชนใหตนเองและผ เกยวของโดยใชขอมลใดๆขององคกรซงยงไมไดเปดเผยตอสาธารณะ �.�.� ไมเปดเผยขอมลลบขององคกรตอบคคลภายนอก �.�.< ไมดาเนนการใด ๆ ในลกษณะทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนตอองคกร

3.2 ผบรหารตอพนกงาน 3.2.1 ใชความเปนผ นาประสานงานและดาเนนการโดยใชความร ความสามารถในวชาชพของทกคนทมอย

เพอความสมฤทธKผลขององคกร 3.2.2 สงเสรมใหมการตดตอประสานงานและเสรมสรางบรรยากาศของการทางานทดมระเบยบวนย การ

ทางานเปนทม และความสานกดในหมพนกงาน �.�.� ใหความสาคญตอการพฒนาความร ความสามารถของพนกงานโดยทวถงและสมาเสมอ �.�.4 ปฏบตตามกฎหมายและขอบงคบตาง ๆ ทเกยวของกบพนกงาน และสอสารใหพนกงานทกคนเขาใจ

และสานกในสทธ หนาท และความรบผดชอบของตนเองและของบคคลอน �.�.� การแตงต Bงและโยกยายรวมถงการใหรางวลและลงโทษพนกงาน ตองกระทาดวยความสจรตใจและต Bง

อยบนพ Bนฐานของความร ความสามารถและความเหมาะสมของพนกงานน Bน ๆ �.�.� ใหผลตอบแทนทเปนธรรมตอพนกงาน

�.�.< ปฏบตตอพนกงานดวยความสภาพและใหความเคารพตอความเปนปจเจกชนและศกดKศรของความเปนมนษย �.� ผบรหารตอลกคา คคา เจาหน B คแขงขนและสงคม

35

3.3.1 ใหบรการทมคณภาพ เปดเผยขอมลขาวสารทเกยวกบการบรการอยางครบถวน ถกตอง ไมบดเบอนขอเทจจรง

3.3.2 ปฏบตตอลกคาอยางเปนธรรม ไมเลอกปฏบต หลกเลยงการใหขอมลอนเปนความลบของลกคา เพอ ผลประโยชนของบคคลทสาม

�.�.� ปรบปรงและเสรมสรางบรการใหม ๆ เพอใหลกคาเกดความพงพอใจ �.�.4 หาแนวทางเสรมสรางใหเกดความสมพนธอนดและยงยนระหวางองคกรกบคคาใหเปนไปดวยด

ประกอบดวยไมตรจตและพงพอใจดวยกนทกฝาย นามาซงบรการทมคณภาพ ถกตอง รวดเรว ตรงความตองการและประหยด 3.3.5 ตองปฏบตตามนโยบายทดของบรษท โดยยดหลกสจรตธรรมไมใหและไมรบสนบน ไมสนบสนนการ

กระทาอนผดกฎหมาย หรอการกระทาอนเปนภยตอเศรษฐกจหรอความมนคงของประเทศ �.�.� ประพฤตปฏบตภายใตกรอบกตกาการแขงขนทางการคาทด �.�.< หาทางใชทรพยากรธรรมชาตอยางมประสทธภาพทสด โดยใหสญเสยนอยทสดและพยายามหาสง

ทดแทนทรพยากรธรรมชาตทนามาใช โดยคานงถงสภาวะแวดลอมท Bงในปจจบนและอนาคต �.�.: อนรกษ ปรบปรง บารงรกษาซงอาคาร สถานท และสงแวดลอมใหดข Bนใหอยในสภาพทเรยบรอยงดงาม

และถกสขลกษณะ �.�.5 รกษาและปรบปรงมาตรฐานความปลอดภย เพอขจดอบตเหตและอนตรายอนอาจเกดตอสถานทและ

สภาวะแวดลอมใหเหลอนอยทสด �.�.�D ไมกระทาการชวยเหลอ สนบสนน หรอยอมเปนเครองมอทจะทาใหเกดการหลกเลยงการปฏบตตาม

กฎหมาย หรอกฎระเบยบตาง ๆ �.�.�� ปฏบตตามเงอนไขการก ยมเงนตามขอตกลง และหนาททพงมตอเจาหน B

4. ขอพงปฏบตของพนกงาน

นอกเหนอจากพฤตบญญต พนกงานควรคานงถงขอพงปฏบตของพนกงาน ซงกาหนดไวเปนมาตรฐานดวยดงน B 4.1 ปฏบตหนาทดวยความซอสตยสจรต และดวยความมานะอดทน 4.2 รกษาความลบของลกคา คคา และองคกรอยางเครงครด 4.3 กระทาตอผ รวมงานอนโดยปราศจากอคต ชวยเสรมสรางการทางานเปนทม และเสรมสรางความสามคคในหม

พนกงานดวยกน 4.4 เอาใจใสตอความเปนอยและทกขสขของผ รวมงาน โดยคานงถงการอยรวมกนอยางมความสขเปนสาคญ 4.5 เอาใจใสและปฏบตอยางจรงจงตอกจกรรมท Bงปวงทจะเสรมสรางคณภาพประสทธภาพ และการพฒนาองคกร

ไปสความเปนเลศ 4.6 ใฝหา ปรบปรง เพมพนความร ความสามารถของตนอยเสมอ 4.7 ใหความเอาใจใส และชวยดาเนนการทจะรกษาสภาพแวดลอมในการทางานใหมความสะอาดปลอดภยและ

นารนรมยอยเสมอ 4.8 ไมกลาวรายหรอบนทอนท Bงทางตรงหรอทางออมตอเกยรตคณความกาวหนาของผ อนหรอองคกร โดย

ปราศจากซงขอมลความจรง

36

นอกจากน B ในการดาเนนการดแลผ มสวนไดเสยทกฝาย ไดแก ผ ถอหน ลกคา และผ มสวนไดเสยอน ๆ ดงกลาวขางตนแลว บรษท ฯ ไดคานงถงกลไกการมสวนรวมของผ มสวนไดเสยอกเปนสาคญ จงไดกาหนดนโยบายทผ มสวนไดเสยสามารถตดตอหรอรองเรยนเกยวกบการบรหารงานของบรษท ฯ ตลอดจนการทจรต และประพฤตมชอบของผบรหารและพนก งานในระดบจดการ โดยบรษท ฯ ไดจดใหมชองทางการตดตอสอสารเพอใหผ มสวนไดเสยกลมตาง ๆ ไดตดตอกบคณะ กรรมการบรษท ฯ โดยตดตอโดยตรงทเลขานการบรษท คณชาญชย บณยสรกล ผานทาง Email : [email protected] หรอสงเปนหนงสอไปทฝายเลขานการ บรษท ไอท ซต B จากด (มหาชน) เลขท �D4/� อาคารพนธทพยพลาซาช Bน �-� ถนนเพชรบร แขวงถนนเพชรบร เขตราชเทว กรงเทพมหานคร �D4DD F. .0. การเปดเผยขอมลและความโปรงใส บรษท ฯ ใหความสาคญกบการเปดเผยขอมลสาคญทเกยวของกบบรษท ฯ ท Bงขอมลทางการเงนรวมถงรายงานทาง การเงนและขอมลทมใชขอมลทางการเงนตาง ๆ ตามขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและสานกงานคณะกรรม การกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยอยางถกตองครบถวน ทนเวลา โปรงใส ผานชองทางทเขาถงขอมลไดงาย มความเทาเทยมกนและนาเชอถอ โดยนอกจากการเผยแพรขอมลตามเกณฑทกาหนดและผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย แบบแสดงรายการขอมลประจาป( แบบ ��-� ) และรายงานประจาปแลวยงมการเปดเผยขอมลท Bงภาษาไทยและ ภาษาองกฤษผานชองทางอน ๆ ดวย เชน Website ของบรษท ฯ โดยมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสมาเสมอ นอกจากน B บรษท ฯ ยงมนโยบายในการเขารวมกจกรรม “ บรษทจดทะเบยนพบผลงทน ( Opportunity Day ) ” ซงจดโดยตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเปนประจาทกป คณะกรรมการบรษท ฯ ใหความสาคญอยางยงในเรองคณภาพของรายงานทางการเงน โดยมนโยบายในการกากบดแลใหขอมลทแสดงในรายงานทางการเงนมความถกตองเปนไปตามมาตรฐานการบญชทรบรองโดยทวไป และผานการตรวจ สอบจากผสอบบญชทเปนอสระ นอกจากน B คณะกรรมการบรษท ฯ ไดจดทารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอ รายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชและรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจาป นอกเหนอจากการเปดเผยตามขอกาหนดตาง ๆ แลวคณะกรรมการบรษท ฯ ยงไดใหมการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จานวนคร Bงของการประชม จานวนคร Bงทกรรมการแตละทานเขารวมประชมในปทผานมา รวมถงการจายคาตอบแทนแกกรรมการท Bงรปแบบและลกษณะของคาตอบแทนดวยและไดมการเปดเผยรายงานการถอหลกทรพยของคณะกรรมการและผบรหารของบรษท ฯ ในเวบไซตของบรษท ฯ และรายงานประจาป รายงานการถอหลกทรพยของกรรมการและผบรหารของบรษท ฯ ในป �� และป �� ดงน B ลาดบท รายชอคณะกรรมการ จานวนหน จานวนหน

ณ วนท �� ธ.ค. 2555 ณ วนท �� ธ.ค. 2556

� นายกมล จนทมา 1,007,312 1,007,312 2 นายเธยรชย ศรวจตร 2,737,290 2,737,290

3 นายมนทร องคธเนศ 803,000 803,000 4 นายบญปกรณ โชควฒนา �,:��,��4 �,:��,��4 5 นายกาธร พนศกดKอดมสน 5�:,268 5�:,268

6 นายสจนต จตรยรรยง 1,510,040 1,510,040

37

7 นายนรวฒน สวรรณ - -

8 นายวชต ญาณอมร 250,000 - 9 เรอตรหญงสร บรณธนต 100,000 100,000

10 นายดาเนน แกวทว - -

11 นายเอกชย ศรจระพฒนา 1,266,978 1,266,978 �� นายไพโรจน อมตมหทธนะ 639,440 -

�� นายประวทย รกษไพเศษ - -

14 นางพนทพา ถรกนกวไล 374,440 -

�� นางวนดา แสงแกว - -

16 นางสาววารณ มณนวล - -

ความสมพนธกบผลงทน ในสวนของงานดานนกลงทนสมพนธน Bน แมบรษท ฯ ยงไมไดจดต Bงหนวยงานข Bนมาดแลโดยเฉพาะ แตกไดมอบ หมายให นางสาว นนทนภส ถรกนกวไล ตาแหนง หวหนาฝายธรการ รบผดชอบในการตดตอสอสารกบนกลงทนสถาบน ผ ถอหน รวมท Bงนกวเคราะหและภาครฐทเกยวของ ปจจบนผลงทนสามารถตดตอขอทราบขอมลทบรษท ฯ สามารถเปดเผย ไดโดยตดตอไดทหมายเลขโทรศพท D-��-�D�D หรอท E-mail : [email protected] 9.1.5. ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษท ฯ มบทบาทสาคญในการกาหนดวสยทศนของบรษทและรวมกบคณะผบรหารในการวางแผน การดาเนนงานท Bงระยะส Bนและระยะยาว รวมท Bงนโยบายดานการเงนการบรหารความเสยงและภาพรวมขององคกร อกท Bงยง มบทบาทสาคญในการกากบดแลตรวจสอบและประเมนผลการดาเนนงานของบรษท และผลการปฏบตงานของผบรหารระดบ สงอยางเปนอสระ โดยคานงถงผลประโยชนสงสดของผ ถอหน คณะกรรมการบรษท ฯ มการประชมอยางนอยปละ 4 คร Bง โดยการประชมแตละคร Bงจะกาหนดวาระการประชมไว ลวงหนาอยางชดเจน รวมท Bงมการสงรายละเอยดประกอบวาระการประชมใหคณะกรรมการไดมเวลาศกษา และพจารณาลวง หนา การพจารณาวาระตาง ๆ จะคานงถงผลประโยชนของผ ถอหนและผ มสวนเกยวของอยางเปนธรรม และเปดโอกาสใหม การแสดงความเหนอยางอสระในแตละวาระมการแบงเวลาไวอยางเพยงพอ เพอการอภปรายและแสดงความเหนอยางรอบ คอบโดยทวกน และมประธานกรรมการเปนผดแลใหใชเวลาในการประชมอยางเหมาะสม โดยไดรายงานจานวนคร Bงในการเขาประชมของคณะกรรมการไวในรายงานประจาป ในการประชมคณะกรรมการแตละคร Bงฝายบรหารของบรษท ฯ จะเขารวมประชมดวย เพอรายงานผลการดาเนนงาน เสนอเรองใหขอมลและขอคดเหนทเปนประโยชน รบทราบนโยบายและการตดสน ใจของคณะกรรมการบรษท ฯ เพอใหสามารถนานโยบายและแผนงานตาง ๆ ไปดาเนนงานอยางมประสทธภาพไดโดยเรว ปจจบนบรษท ฯ มกรรมการท Bงส Bน �� คน โดยเปนกรรมการอสระ 4 คน และมกรรมการทมาจากฝายบรหารเพยง � คน คอ ประธานคณะผบรหารและกรรมการผ อานวยการ บรษท ฯ พจารณาคดเลอกกรรมการจากผทรงคณวฒ ทมพ Bนฐานและความเชยวชาญจากหลายอาชพ มภาวะผ นา วสยทศนกวางไกล เปนผ มคณธรรมและจรยธรรม มประวตการทางานทโปรงใสไมดางพรอย และมความสามารถในการแสดงความคดเหนอยางอสระ นอกจากน B ยงมการกาหนดหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการอยางชดเจน เพอใหสามารถปฏบตหนาทไดอยางมประสทธภาพ

38

ในการกากบดแลงานทตองการความเชยวชาญเฉพาะดาน และความเปนอสระคณะกรรมการบรษท ฯ ไดแตงต Bง คณะกรรมการเฉพาะเรองข Bน เพอรบผดชอบในการกากบดแลและกลนกรองงานเหลาน Bนแทนปจจบนไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ ซงประกอบดวยกรรมการอสระท Bง 4 ทาน โดยมนโยบายทจะแตงต Bงคณะกรรมการเฉพาะเรองชดอน ๆ ข Bนอก ตามความจาเปน และเหมาะสมตอสถานการณทเปลยนแปลง ท Bงน B คณะกรรมการเฉพาะเรองมหนาทตองรายงานผลการปฏบตงานตอคณะกรรมการบรษท ฯ ภายในเวลาทกาหนด ดานบทบาทระหวางประธานกรรมการและกรรมการผ อานวยการดวยภาระหนาททแตกตางกนระหวางประธานกรรม การ ในฐานะผ นาฝายนโยบายกาหนดวสยทศนและกากบดแลการทางานของผบรหารระดบสง สวนกรรมการผ อานวยการ มบทบาทหลกในการเปนผ นาฝายบรหาร ในการดาเนนงานตามนโยบายทคณะกรรมการกาหนดไว บรษท ฯ จงไดกาหนดใหผดารงตาแหนงท Bงสองตาแหนงตองมใชบคคลเดยวกนเพอแบงแยกบทบาทใหชดเจนและมความสมดลในอานาจการดาเนนงาน ดานการปฐมนเทศและใหความรในธรกจของบรษทแกกรรมการใหม บรษท ฯ มนโยบายใหมการปฐมนเทศแกกรรมการใหมทกทาน เพอใหทราบถงบทบาท หนาท และความรบผดชอบรวมถงการใหความร ความเขาใจในธรกจและการ ดาเนนงานดานตาง ๆ ของบรษท เพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ ดานคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร บรษท ฯ ใหผลตอบแทนทเหมาะสมแกคณะกรรมการและผบรหารของ บรษท ฯ ซงแบงเปนสองสวนคอ คาตอบแทนทเปนตวเงนและคาตอบแทนอนเมอเปรยบเทยบกบอตสาหกรรมเดยวกนแลว บรษท ฯ สามารถรกษาความเปนผ นาในอตสาหกรรมได และมการเปดเผยขอมลอยางชดเจนในรายงานประจาป คาตอบแทนของคณะกรรมการ พจารณาจากหนาทความรบผดชอบและผลการดาเนนงานของบรษท โดยไดรบความเหนชอบจากผ ถอหน สวนคาตอบแทนของผบรหารน Bน คณะกรรมการบรษท ฯ เปนผ พจารณาจากหนาทความรบผดชอบผลการปฏบตงานประกอบกบผลการดาเนนงานของบรษท

9.2 การสรรหากรรมการ

การคดเลอกบคคลทจะเขาดารงตาแหนงเปนกรรมการของบรษท มไดผานข Bนตอนของคณะกรรมการสรรหา แตเปนการสรรหา โดยทประชมคณะกรรมการบรษทจะเปนผ พจารณาคดเลอกตามกฎเกณฑคณสมบตของมาตรา �: แหงพระราช บญญตมหาชนจากด พ.ศ. �� โดยจะตองผานทประชมผ ถอหนเปนผแตงต Bงกรรมการโดยใชเสยงขางมากตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน B 5.�.� สทธของผถอหนในการแตงต ;งคณะกรรมการ

ในการแตงต Bงคณะกรรมการบรษทใหทประชมผ ถอหนเลอกต Bงกรรมการตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน B �. ผ ถอหนมคะแนนเสยงเทากบจานวนหนทตนถอ �. ในการเลอกต Bงกรรมการ อาจใชวธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมการเปนรายบคคลคราวละคน หรอ คราวละหลายคนรวมกนเปนคณะตามแตทประชมผ ถอหนจะเหนสมควร แตในการลงมตแตละคร Bงผ ถอหนตองออกเสยงดวยคะแนนทมตาม (�) ท Bงหมดจะแบงคะแนนเสยงแกคนใดมากนอยเพยงใดไมได �. การออกเสยงลงคะแนนเลอกต Bงกรรมการใหใชเสยงขางมากหากมคะแนนเสยงเทากนใหประธานทประชมเปนผออกเสยงช Bขาด

39

F./ การกากบดแลการใชขอมลภายใน

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถง ความสาคญของการปองกนขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวน ตนเปนอยางยง จงมนโยบายใหมการเกบรกษาขอมลซงยงมไดเปดเผยตอประชาชนไวเปนความลบ โดยกาหนดใหรบรเฉพาะผ ทมสวนเกยวของเทาน Bน ท Bงน B บรษทไดแจงใหผบรหารทราบถงภาระหนาทในการรายงานการถอหลกทรพยในบรษทของตน รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยตอสานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรยพตามมาตรา �5 และบทลงโทษตามมาตรา �<� แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. �� อกท Bงบรษทไดหามมใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงาน รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะของบคคลดงกลาวทาการซ Bอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยของบรษท โดยใชขอมลภายในซงยงไมเปดเผยตอสาธารณชนสาหรบกรณทกรรมการ ผบรหาร รวมถงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะทาการซ Bอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยของบรษททไมเขาขายกรณขางตนใหรายงานตอสานกงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกทรพยทกคร Bงททาการซ Bอ ขาย โอน หรอรบโอนหลกทรพยดงกลาวภายใน � วน นบแตวนทเกดรายการข Bน พรอมท Bงสงสาเนารายงานน Bใหกบรองกรรมการผ อานวยการฝายบญชและการเงนเพอเกบเปนหลกฐานทกคร Bง ท Bงน B หากพบวาบคคลขางตนไดนาขอมลภายในของบรษทไปใชเพอประโยชนสวนตว บรษทถอวาบคคลดงกลาวมความผดทางวนยอยางรายแรง และจะถกลงโทษตามขอบงคบพนกงานของบรษทตอไป F.0 คาตอบแทนของผสอบบญช F.0. คาตอบแทนผสอบบญช (audit fee) บรษทจายคาตอบแทนการสอบบญช ใหแก

- ผสอบบญชของบรษท ในรอบปบญชทผานมามจานวนเงนรวม D บาท - สานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบ

บญชทผสอบบญชสงกด ในรอบปบญชทผานมามจานวนเงนรวม �,��,000 บาท F.0.9 คาบรการอ(น (non-audit fee) บรษทจายคาตอบแทนของงานบรการอน ซงไดแก การสงเกตการณทาลายสนคาชารด / เสยหาย คาใชจายเดนทางและคาถายเอกสาร ใหแก

- ผสอบบญชของบรษท ในรอบปบญชทผานมามจานวนเงนรวม D บาท และจะตองจายในอนาคตอนเกด จากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจ ในรอบปบญชทผานมามจานวนเงนรวม D บาท

- สานกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและสานกงานสอบบญช ดงกลาว ในรอบปบญชทผานมามจานวนเงนรวม �D,000 บาท และจะตองจายในอนาคตอนเกดจากการตกลงทยงใหบรการไมแลวเสรจในรอบปบญชทผานมามจานวนเงนรวม D บาท

40

10. ความรบผดชอบตอสงคม

บรษท ฯ ใหความสาคญตอแนวคดการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม จงไดกาหนดเปนนโยบายและยดมน ในการปฏบตตามอยางเครงครด ปรากฏในเรอง “ นโยบายการกากบดแลกจการทด ” หวขอ “ บทบาทผ มสวนไดเสย ” (หนา ��) นอกจากการยดมนในการดาเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมแลว บรษทยงมกจกรรมเพอสงคมเปนประจาทกปตลอดระยะเวลา �D ปทผานมา คอ ใหการสนบสนนทางการเงนแกมลนธสรางเสรมไทย ซงมวตถประสงคเพอ (�). ดาเนนกจกรรมตาง ๆ เพอสงเสรมและผลกดนใหเกดสงคมแหงภมปญญาข Bนในประเทศไทยดวยการยกระดบการศกษาใหกบเยาวชนและผ ดอยโอกาสในสงคม และ (�). เพอจดประกายใหสงคมหนมาใหความสาคญกบตนทนทมคาในสงคมนนคอ “ การศกษา ” นอกจากน B บรษทโดยประธานกรรมการไดมอบนโยบายใหบรษทพยายามชวยเหลอและสงเสรมใหความรทางดานเทคโนโลยคอมพวเตอรแกสถาบนการศกษาระดบประถมศกษาเปนกรณพเศษ โดยเนนทโรงเรยนระดบประถมศกษาในตางจงหวดทมนกเรยนขาดแคลนอปกรณการเรยน การสอนดานคอมพวเตอร และชวยเหลอแนะนาใหบคลากรทางการศกษาในโรงเรยนดงกลาวไดทราบขอมลและอปกรณตาง ๆ เกยวกบคอมพวเตอร โดยเฉพาะโรงเรยนทท Bงใกลเคยงกบสถานทต Bงสาขาของบรษท และในป �� ประธานกรรมการไดมอบใหผจดการสาขาสมทรสงคราม เปนผแทนมอบคอมพวเตอรและโปรเจคเตอร เพอใชเปนสอการเรยนการสอนใหกบโรงเรยนอนกลวทยา จงหวดสมทรสงคราม และบรษทไดมอบเส Bอผาของใชทจาเปน และเงนจานวนหนงซงรวบรวมไดจากพนกงานในบรษท มอบใหกบสถานสงเคราะหเดกพการและทพพลภาพปากเกรด (บานนนทภม) การยดมนในการดาเนนงานทางดานความรบผดชอบตอสงคมของบรษทดงกลาวขางตน บรษทเชอวาจะเปนการสรางคณคาใหแกองคกรและสงคมโดยรวมอยางยงยน . การควบคมภายในและการบรหารจดการความเส(ยง . ในการประชมคณะกรรมการคร Bงท �/�� เมอวนท �: ธนวาคม �� โดยมกรรมการตรวจสอบ 4 ทานเขารวมประชมดวย คณะกรรมการบรษทประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายในของบรษท โดยสรปสาระสาคญไดดงน B 1) องคกรและสภาพแวดลอม

คณะกรรมการบรษท มความเหนวา บรษทมโครงสรางองคกรทชดเจนและไดกาหนดขอบเขตอานาจความรบผดชอบของแตละฝายมการกาหนดเปาหมายการดาเนนธรกจทชดเจน โดยฝายจดการและผบรหารรวมกนพจารณา นอกจากน B บรษท ยงใชขอมลในปทผานมาเพอปรบกลยทธในการดาเนนธรกจ บรษทจงเหนวา มความเหมาะสมและสามารถดาเนนงาน ไดตามเปาหมายทกาหนด

สาหรบนโยบายระเบยบวธปฏบตงานและขอกาหนดเกยวกบจรยธรรม (Code of conduct ) บรษทไดมการกาหนดไว เปนลายลกษณอกษรเพอเปนแนวทางในการปฏบตงานของกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกฝาย โดยระเบยบวธปฏบตดงกลาวไดกาหนดข Bนโดยคานงถงกฎหมายและขอบงคบทเกยวของและผลกระทบทอาจเกดกบผ มสวนไดเสย

�) การบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทมความเหนวา บรษท ฯ มการประเมนความเสยงทอาจมผลกระทบตอการดาเนนธรกจของบรษทอยางสมาเสมอ เพอกาหนดวธบรหารและควบคมใหความเสยงอยในระดบทยอมรบได พรอมกบแจงใหพนกงานทกคนทเกยวของรบทราบและปฏบตตามมาตรการบรหารความเสยงทกาหนดไว

41

3) การควบคมการปฏบตงานฝายบรหาร

คณะกรรมการบรษทมความเหนวาบรษท ฯ มการกาหนดขอบเขต อานาจหนาท และวงเงนอานาจอนมตของฝายบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจนเปนลายลกษณอกษร และแยกหนาทความรบผดชอบงานดานการอนมต การบนทกบญชและขอมลสารสนเทศ และการดแลจดเกบทรพยสนออกจากกนโดยเดดขาดเพอเปนการตรวจสอบซงกนและกนในกรณทบรษทมการทาธรกรรมกบผ ถอหนรายใหญ กรรมการ ผบรหารหรอผ ทเกยวของกบบคคลดงกลาว บรษทจะเสนอรายการดงกลาวผานทประชมคณะกรรมการและกระทารายการน Bนเสมอนทกระทากบบคคลภายนอก

4) ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

คณะกรรมการบรษท มความเหนวา บรษทไดมการจดทาหนงสอเชญประชมคณะกรรมการ โดยมขอมลและราย ละเอยดของวาระทจะเขารวมประชมใหคณะกรรมการบรษทไดพจารณากอนการประชมลวงหนาอยางนอย < วน และจดใหมการบนทกรายงานการประชม ซงทาใหสามารถอางองและตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบตหนาทของกรรมการได

ในการจดทาบญช บรษทไดเลอกใชนโยบายบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป และไดจดเกบเอกสารประกอบ การบนทกตาง ๆ อยางเหมาะสม

�) ระบบการตดตาม

คณะกรรมการบรษท มความเหนวา บรษทมการบรรจวาระการประชมเกยวกบการตดตามผลการดาเนนงานในทก ๆ ไตรมาส เพอรายงานแกคณะกรรมการรบทราบและใหขอเสนอแนะในการปฏบตงาน สาหรบแผนงานในการดาเนนงานและงบประมาณบรษทจะมการจดทาและทบทวนเปนประจาทกป กรณทมการตรวจสอบภายใน บรษทไดกาหนดใหผตรวจสอบตองรายงานผลตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ท Bงน B เพอใหผตรวจสอบสามารถปฏบตงานไดอยางอสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบตามขอเทจจรง 11.2 ผจดการฝายตรวจสอบภายในคอ นางสาวจระวรรณ ทพโกมท ซงคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนเกยวกบคณสมบตของผ ดารงตาแหนง ผจดการฝายตรวจสอบภายใน วามความเหมาะสมทจะปฏบตหนาทดงกลาวไดอยางมประสทธภาพซงการแตงต Bง ถอดถอน และโยกยาย ตาแหนงผจดการฝายตรวจสอบภายในตองไดรบการอนมตจากคณะกรรมการตรวจสอบ 9 รายการระหวางกน

รายละเอยดรายการระหวางกนไดแสดงไวในหมายเหตประกอบงบการเงนท < รายการธรกจกบกจการทเกยวของกน

ความเหนของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษท ไดพจารณาขอมลทเกยวของกบรายการระหวางกนดงกลาวขางตนและมความ เหนวา รายการระหวางกนดงกลาวมความสมเหตสมผลและเปนรายการทเกดข Bนตามราคาตลาดหรอราคายตธรรม และไมมความแตกตางจากการขายหรอซ Bอกบบคคลภายนอกอน

42

ความจาเปนและความสมเหตสมผล

การทารายการระหวางกนเปนความจาเปนและมความสมเหตสมผลของการทารายการเพอกอใหเกดประโยชนสงสดของบรษทและถอวาเปนไปตามลกษณะการประกอบธรกจทวไป และบรษทไดจายคาตอบแทนในราคาตลาดทยตธรรม ท Bงน B คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเหนในการทารายการไวแลวขางตน

มาตรการหรอข ;นตอนการอนมตการทารายการระหวางกน

สาหรบข Bนตอนการอนมตการทารายการระหวางกนในอนาคต บรษทจะปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและ

ตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพย โดยรายการทกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสย หรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใดกบบรษท ใหบคคลน Bน ๆ ไมมสทธออกเสยงอนมตการทารายการน Bน ๆ ท Bงน B ในขอบงคบของบรษทไดมการกาหนดในเรองการเขาทารายการทเกยวโยงกน และการไดมาจาหนายไปซงสนทรพยของบรษทไวแลว เวนแตเปนการอนมตรายการทเปนลกษณะการดาเนนธรกรรมการคาปกตทวไปของบรษท ท Bงน B บรษทไดมการกาหนดขอบเขตอานาจในการอนมตไวอยางชดเจน

นโยบายหรอแนวโนมการทารายการระหวางกนในอนาคต

บรษทคาดวารายการระหวางกนดงกลาวจะยงคงเกดข Bนอยางตอเนองในอนาคต เนองจากรายการระหวางกนของ

บรษทและบคคลทอาจมความขดแยงเปนไปตามลกษณะการประกอบธรกจของบรษท ท Bงน B บรษทไดแตงต Bงคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนผ ดาเนนการตรวจสอบและพจารณาเปดเผยขอมลของรายการระหวางกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหมความถกตองและครบถวน ตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพยและขอบงคบ ประกาศ คาสง หรอขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการปฏบตตามขอกาหนดเกยวกบการเปดเผยขอมลการทารายการเกยวโยงและการไดมาหรอจาหนายทรพยสน และตามมาตรฐานการบญชทกาหนดโดยสมาคมนกบญชและผสอบบญชรบอนญาตแหงประเทศไทย ท Bงน B คณะกรรมการตรวจสอบจะทางานรวมกบผสอบบญชของบรษท มาตรการคมครองผลงทน บรษทมขอกาหนดทชดเจนเกยวกบรายการระหวางกน และการไดมาหรอจาหนายทรพยสนของบรษทในขอบงคบบรษท โดยกาหนดใหกรรมการหรอบคคลทอาจมความขดแยงมสวนไดเสยหรออาจมความขดแยงทางผลประโยชนอนใด ไมมสทธออกเสยงอนมตในเรองน Bน ๆ เวนแตเปนการอนมตรายการทเปนลกษณะการดาเนนธรกรรมการคาปกตทวไปของบรษททกาหนดกรอบการพจารณาไวชดเจนแลว นอกจากน B บรษทกาหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเหนเกยวกบความจาเปนและความเหมาะสมของรายการและพจารณาเปดเผยรายละเอยดของรายการในรายงานประจาปของบรษท ในกรณทคณะกรรมการตรวจสอบไมมความชานาญในการพจารณารายการระหวางกนทอาจเกดข Bนบรษทจะจดหาผ เชยวชาญอสระ หรอผสอบบญชของบรษทเปนผ ใหความเหนเกยวกบรายการระหวางกนดงกลาวเพอประกอบการตดสนใจของคณะกรรมการ หรอผ ถอหนของบรษทแลวแตกรณ

43

ฐานะก ารเงนและผลการดาเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนท�สาคญ

13.1 ความเหนของผสอบบญช ผสอบบญช ป �� – ป �� นางสายฝน อนทรแกว ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท% ��&� บรษทสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด ป ��+ นายวชาต โลเกศกระว ผสอบบญชรบอนญาต ทะเบยนเลขท% ��. บรษทสานกงาน เอนสท แอนด ยง จากด สรปรายงานการตรวจสอบของผสอบบญชในระยะ * ปท�ผานมา ป �� – ��+ ผสอบบญชใหความเหนวา ไดตรวจสอบงบดล ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ 2555 และ �� งบกาไรขาดทน งบแสดงการเปล%ยนแปลงสวนของผ ถอหนและงบกระแสเงนสด สาหรบปส <นสดวนเดยวกนของแตละปเหนวา งบการเงนของบรษทแสดงฐานะการเงน ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ 2555 และ �� ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดสาหรบปส <นสดวนเดยวกนของแตละปของบรษท ไอท ซต < จากด (มหาชน) โดยถกตองตามท%ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท%รบรองท%วไป

44

,*.- ตารางสรปงบการเงนของบรษท

��& �� +

จานวนเงน % จานวนเงน % จานวนเงน % จานวนเงน %

ตารางสรปงบการเงนของบรษท

ฐานะทางการเงน

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและเงนฝากธนาคาร �&C,088,577 �H.+J ��&,620,977 ��.&M 357,850,989 21.76 399,306,700 26.25

ลกหน <การคา – สทธ .�C,405,202 M..& .�H,821,060 M.M� 126,331,691 7.68 117,689,227 7.74

ลกหน <อ%น &C,118,193 �.�+ &&,786,246 �.J� 28,275,881 1.72 18,632,572 1.22

สนคาคงเหลอ – สทธ H+J,323,718 �H.MJ H.+,921,386 ��.C� 739,887,580 45.00 580,740,255 38.18

สนทรพยหมนเวยนอ%น �,280,935 J.&& �.,627,914 ..&J 16,559,363 1.01 25,290,655 1.66

รวมสนทรพยหมนเวยน .,373,216,625 M+.&� .,343,777,583 MJ.�J 1,268,905,504 77.18 1,141,659,409 75.05

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทนในบรษทรวม - - H.,366,396 �.�M 88,083,615 5.36 77,744,249 5.11

อปกรณ .�&,655,224 C.++ .M.,268,502 .J.M+ 206,306,073 12.55 217,178,608 14.28

สนทรพยไมมตวตน – ซอฟแวรคอมพวเตอร ..,235,734 J.H. �,337,615 J.&� 4,097,719 0.25 2,851,458 0.19

เงนมดจา ��,684,546 &.&. +�,955,784 &.HH 71,051,685 4.32 77,206,937 5.08

สนทรพยภาษเงนไดรอตดบญช - - �,673,178 J.�M 5,722,354 0.35 4,561,464 0.30

รวมสนทรพยไมหมนเวยน �.H,575,504 13.68 &��,601,475 .C.�J 375,261,446 22.82 379,542,716 24.95

รวมสนทรพย .,590,792,129 .JJ.JJ .,669,379,058 100.00 1,644,166,950 100.00 1,521,202.125 100.00

หน <สนหมนเวยน

เจาหน <การคา 490,427,794 30.83 519,228,021 31.10 527,744,536 32.10 394,541,828 25.94

เจาหน <อ%น 10,071,724 0.63 17,878,027 1.07 15,412,744 0.94 16,808,671 1.10

ภาษเงนไดนตบคคลคางจาย 33,206,041 2.09 30,692,517 1.84 - - - -

หน <สนหมนเวยนอ%น �C,009,466 &.JM �.,898,742 �.�. 49,494,645 3.01 65,647,766 4.32

รวมหน <สนหมนเวยน �M�,715,025 &+.+& +JC,697,307 &+.�� 592,651,925 36.05 476,998,265 31.36

หน <สนไมหมนเวยน

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน 0 0.00 H,034,564 J.�� 7,868,518 0.48 9,404,338 0.62 338

รวมหน <สนไมหมนเวยน 0 0.00 H,034,564 J.�� 7,868,518 0.48 9,404,338 0.62

รวมหน <สน �M�,715,025 &+.+& +.+,731,871 &+.C� 600,520,443 36.52 486,402,603 31.97

สวนของผ ถอหน

ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน

หนสามญ &++,798,859 หน มลคาหนละ . บาท &�.,734,016 &�.,734,016 &++,798,859 &++,798,859

ทนออกจาหนายและชาระแลว

หนสามญ &49,398,859 หน มลคาหนละ . บาท

�� : หนสามญ &�C,398,859 หน มลคาหนละ . บาท

�� : หนสามญ &�C,398,859 หน มลคาหนละ . บาท

��& : หนสามญ &�.,684,959 หน มลคาหนละ . บาท &�.,684,959 �..�M &�C,398,859 �J.C& &�C,398,859 21.25 349,398,859 22.97

สวนเกนมลคาหน &�+,421,034 �J.�� &+M,384,650 ��.JH 368,384,650 22.41 368,384,650 24.22

กาไรสะสม

จดสรรแลว – สารองตามกฎหมาย 35,173,402 2.21 35,173,402 2.11 36,679,886 2.23 36,679,886 2.41

45

ยงไมไดจดสรร &J�,797,709 .C..+ �CC,690,276 .H.C� 289,183,112 17.59 280,336,127 18.43

รวมสวนของผ ถอหน .,008,077,104 +&.&H .,052,647,187 +&.J+ 1,043,646,507 63.48 1,034,799,522 68.03

รวมหน <สนและสวนของผ ถอหน .,590,792,129 .JJ.JJ .,669,379,058 .JJ.JJ 1,644,166,,950 .JJ.JJ 1,521,202,125 100.00

ผลประกอบการ

รายได

รายไดจากการขายและบรการ +,183,606,114 CC.&� +,502,607,973 CC.�. 5,864,191,041 99.18 5, 341, 229, 776 98.80

กาไรเสมอนขายจรงจากการลดสดสวนเงนลงทนบรษทรวม - - - - - - 8, 476, 886 0.16

รายไดอ%น �J,907,258 J.++ ��,070,880 J.HC 48,461,943 0.82 56, 344, 757 1.04

รวมรายได +,224,513,372 .JJ.JJ +,554,678,853 100.00 5,912,652,984 100.00 5, 406, 051,419 100.00

คาใชจาย

ตนทนขายและบรการ 5,392,465,983 86.63 5,696,153,381 86.90 5,213,183,966 88.17 4,796, 959, 819 88.73

คาใชจายในการขายและการบรการ ��M,885,309 M.CM �HH,912,662 M.M� 607,089,185 10.27 623, 061, 225 11.53

รวมคาใชจาย �,951,351,292 C�.+. +,274,066,043 C�.H� 5,820,273,151 98.44 5, 420, 021, 044 100.26

กาไรกอนสวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม

คาใชจายทางการเงนและภาษเงนไดนตบคคล 273,162,080 4.39 280,612,810 4.28 92,379,833 1.56 ( 13, 969,625 ) (0.26)

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม - - ��,795,112 J.&� 17,917,221 0.30 6,383,747 0.12

กาไรกอนดอกเบ <ยจายและภาษเงนไดนตบคลคล �H&,162,080 4.39 303,407,922 4.63 110, 297, 054 1.87 ( 7, 585,878 ) (0.14)

ดอกเบ <ยจาย - - - - - - - -

กาไรกอนภาษเงนได �H&,162,080 0 4.39 &J&,407,922 �.+& 110, 297,054 1.87 ( 7, 585, 878 ) (0.14)

ภาษเงนไดนตบคคล HJ,051,574 ...& M+,210,994 ..&� 21, 466, 054 0.36 1, 261, 107 0.02

กาไรสทธสาหรบป 203,110,506 &.�+ �.H,196,928 &.&. 88, 831,000 1.50 ( 8, 846, 985) (0.16)

กาไรตอหน (บาท)

กาไรตอหนข <นพ <นฐาน

กาไรสทธ J.600 J.628 0.254 ( 0.025 )

จานวนหนสามญถวเฉล%ยถวงน <าหนก (หน) &&�, 851,118 &��,762,351 349,398,859 349, 398, 859

กาไรตอหนปรบลด

กาไรสทธ J.600 J.+26 0.254 ( 0.025 )

จานวนหนสามญถวเฉล%ยถวงน <าหนก (หน) &&M, 253,388 &�+,949,454 349,398,859 349 , 398, 859

46

บรษท ไอท ซต 1 จากด (มหาชน) งบกระแสเงนสด สาหรบปส 1นสดวนท� *, ธนวาคม -553 ถง -556

( หนวย : พนบาท )

งบตรวจสอบ

2553 2554 2555 2556

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมดาเนนงาน กาไรสทธกอนภาษ �H&,162 303,408 110,297 (7,586)

รายการปรบกระทบกาไรสทธกอนภาษเปนเงนสดรบ(จาย) จากกจกรรมดาเนนงาน

คาเส!อมราคาและคาตดจาหนาย 61,080 60,927 61,536 56,721

คาเผ!อหน'สงสยจะสญเพ!มข'น( ลดลง ) 40 1,079 (1,120) (396)

คาเผ!อสนคาลาสมยเพ!มข'น( ลดลง ) 918 816 (1,519) 1,454

ขาดทน (กาไร) จากการจาหนายอปกรณ (120) (53) (160) (15)

ขาดทนจากการตดจาหนายอปกรณ 519 - 186 21,226

คาเผ!อการดอยคาของสนทรพย - - 2,817 (2,817)

ตดจาหนายสนคาสญหายจากการตรวจนบ 33 80 12 4

ขาดทนจากการตดจาหนายสนคาคงเหลอ - - 4,040 -

ตดจาหนายหน' สญ - - 912 -

สวนแบงกาไรจากเงนลงทนในบรษทรวม - (22,795) (17,917) (6,383)

กาไรเสมอนขายจรงจากการลดสดสวนเงนลงทนในบรษทรวม - - - (8,477)

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน - 787 834 2,089

ดอกเบ'ยรบ (3,516) (6,034) (6,199) (5,649)

คาใชจายดอกเบ'ย - - - -

กาไรจากการดาเนนงานกอนการเปล�ยนแปลงใน

สนทรพยและหน�สนดาเนนงาน **-,116 338,215 153,719 50,171

สนทรพยจากการดาเนนงานลดลง(เพ!มข'น) :

ลกหน'การคาและลกหน' อ!น (8,436) (14,163) 27,208 18,682

สนคาคงเหลอ (56,093) 42,525 (24,368) 157,689

สนทรพยหมนเวยนอ!น (376) (16,551) 7,894 3,829

สนทรพยไมหมนเวยนอ�น (3,832) (10,271) (8,096) (6,155)

47

หน' สนจากการดาเนนงานเพ!มข'น (ลดลง) :

เจาหน'การคาและเจาหน' อ!น 3,341 36,607 4,952 131,807)

หน' สนหมนเวยนอ!น (7,533) (7,111) 7,596 16,153

สารองผลประโยชนระยะยาวของพนกงาน - - -

(553)

เงนสดจากกจกรรมดาเนนงาน 259,187 369,251 168,905 108,009

จายภาษเงนได (66,339)

(88,725)

(55,304)

(11,784)

เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมดาเนนงาน 192,848 280,526 113,601 96,225

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน

เงนลงทนช!วคราว (เพ!มข'น) ลดลง 100,000 - (100,000) (50,993)

เงนลงทนในบรษทรวมเพ!มข'น - (48,000) - (10,000)

เงนปนผลรบจากบรษทรวม - - 1,200 35,200

ดอกเบ�ยรบ 3,328 6,239 5,470 4,772

เงนสดรบจากการจาหนายอปกรณ 122 53 161 1,550

ซ�ออปกรณและคอมพวเตอรซอฟทแวร (67,034) (82,662) (88,371) (86,292)

เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน 3+,416 (124,370) (181,540) (105,763)

กระแสเงนสดจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน

เงนสดรบจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธซ�อหนสามญ 42,075 49,677 - -

จายเงนปนผล (194,468) (221,301) (97,831) -

จายดอกเบ�ย - - - -

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน (152,393) (171,624) (97,831) -

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ�มข�น (ลดลง) สทธ 76,871 (15,468) (165,770) (9,538)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนตนงวด 349,718 426,589 411,121 245,351

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนส�นงวด 426,589 411,121 245,351 235,813

ขอมลกระแสเงนสดเปดเผยเพ�มเตม

รายการท�มใชเงนสด

โอนอปกรณไปเปนสนคาคงเหลอ 9 19 32 -

โอนสนทรพยไมมตวตนไปเปนอปกรณ 5,044

48

การวเคราะหอตราสวนทางการเงน

สาหรบปส 1นสดวนท� 31 ธนวาคม 2553 ถง 2556

2553 2554 2555 2556

อตราสวนสภาพคลอง ( Liquidity ratio )

อตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.36 2.20 2.14 2.39

อตราสวนสภาพคลองหมนเรว (เทา) 0.98 0.94 0.82 1.08

อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด (เทา) 0.33 0.47 0.19 0.18

อตราสวนหมนเวยนลกหน <การคา - รวม (เทา) 46.10 46.57 42.47 43.69

ระยะเวลาเกบหน <เฉล%ย - รวม (วน) 8 8 8 8

อตราสวนหมนเวยนลกหน <การคา - ขายสง (เทา) 7.17 9.60 7.93 9.79

ระยะเวลาเกบหน <เฉล%ย - ขายสง (วน) 50 37 45 37

อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ (เทา) 7.36 7.71 7.16 7.26

ระยะเวลาขายสนคาเฉล%ย (วน) 49 47 50 50

อตราสวนหมนเวยนเจาหน <การคา (เทา) 11.02 11.28 9.96 10.40

ระยะเวลาชาระหน < (วน) 33 32 36 35

Cash Cycle (วน) 66 52 60 52

อตราสวนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)

อตรากาไรข <นตน (%) 12.79 12.40 11.10 10.19

อตรากาไรจากการดาเนนงาน (%) 3.76 3.51 0.75 (1.48)

อตรากาไรอ%น (%) 0.66 1.14 1.12 1.32

อตราสวนเงนสดตอการทากาไร (%) 83.03 122.75 258.67 (122.13)

อตรากาไรสทธ (%) 3.26 3.30 1.5 (0.16)

อตราผลตอบแทนผ ถอหน (%) 20.67 21.08 8.48 (0.85)

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการดาเนนงาน (Efficiency ratio)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (%) 12.97 13.32 5.36 (0.56)

อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร (%) 172.94 166.08 77.59 22.61

อตราการหมนของสนทรพย (เทา) 3.98 4.02 3.57 3.41

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial policy ratio)

อตราสวนหน <สนตอสวนของผ ถอหน (เทา) 0.58 0.59 0.58 0.47

อตราสวนความสามารถชาระดอกเบ <ย (เทา) Na Na Na Na

อตราสวนความสามารถชาระภาระผกพน(cash basis) (เทา) 0.74 0.92 0.61 1.12

อตราการจายเงนปนผล (%) 100 88 83 0

49

ขอมลตอหน

มลคาท%ตราไว (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00

มลคาตามบญชตอหน (บาท) 2.95 3.01 2.99 2.96

กาไรสทธตอหน (บาท)-มลคาหนท%ตราไวหนละ 1 บาท 0.60 0.63 0.25 (0.03)

เงนปนผลตอหน (บาท) 0.60 0.55 0.21 0.00

จานวนหนถวเฉล%ยถวงน <าหนก (หน) 335,851,118 345,762,351 349,398,859 349,398,859

อตราการเตบโต

สนทรพยรวม (%) 3.26 4.94 (1.51) (7.48)

หน <สนรวม (%) (0.08) 5.84 (2.63) (19.00)

รายไดจากการขายและบรการ (%) 10.34 5.16 (9.82) (8.92)

ตนทนการขายและบรการ (%) 10.43 5.63 (8.48) (7.98)

คาใชจายในการขายและบรหาร (%) 4.12 3.40 5.05 2.63

กาไรสทธ (%) 23.01 6.94 (59.10) (109.96)

,Y การวเคราะหและคาอธบายของฝายจดการ ผลการดาเนนงาน

รายได

รายไดหลกของบรษทมาจากการขายสนคาคดเปนสดสวนรอยละ CC ของรายไดรวมของบรษทโดยสนคาหลก

กลมคอมพวเตอร กลมอปกรณตอพวง กลมแอคเซสเซอร% และกลมอ%น ๆ ท%รวมถง สมารทโฟน และโทรทศนแอลอด คดเปนสดสวนเฉล%ยรอยละ CM ของรายไดรวมของบรษท สาหรบรายไดคาบรการคดเปนสดสวนเฉล%ยรอยละ . ของรายไดรวมของบรษทในระยะ � ปท%ผานมา

ในป ��& และ �� รายไดจากการขายและบรการเพ%มข <นอยางตอเน%อง ซ%งคดเปนอตราเตบโตรอยละ .J.&. และ �.&& ตามลาดบ สบเน%องจากยอดขายท%เพ%มข <นของสาขาเดมท%มอยและการขยายสาขาเพ%ม ซ%งเปนผลมาจากการพฒนาระดบการศกษาของประชากรในประเทศ ความกาวหนาของระบบขอมลขาวสารและอทธพลจากเทคโนโลยดานอนเตอรเนต สงผลใหเกดการเตบโตของธรกจไอทท <งภาครฐและเอกชนในประเทศไทย โดยบรษทมจานวนสาขาท <งส <น �C สาขาในป �� อยางไรกตาม รายไดจากการขายและบรการในป �� มอตราการเตบโตลดลงรอยละ C.M� แมวาจะมการเปดสาขาเพ%มข <น H สาขา และปดดาเนนการ � สาขา โดยมสาขาท <งส <น �� สาขา สาหรบป ��+ บรษทไดเปดสาขาเพ%มอก �. สาขา และ ปดดาเนนการ + สาขา รวมเปนจานวน +C สาขา แตเน%องจากความตองการสนคาไอท ยงคงถกกระทบอยางรนแรงจากการเตบโตของสมารทโฟน ประกอบกบผลกระทบตอเน%องจากนโยบายรถยนตคนแรกของทางรฐบาล ทาใหอตราการเตบโตของรายไดจากการขายและบรการยงคงลดลงเทากบรอยละ M.C โดยบรษทไดเร%มมการปรบปรงรปแบบของสาขาเดมท%มอยใหมพ <นท%เลกลง และสาขาท%เปดใหมกมการกาหนดขนาดพ <นท%ใหเหมาะสม โดยมพ <นท%ระหวาง �J-�JJ ตารางเมตร เทาน <น และเนนขายสนคาท%กาลงเปนท%นยมของตลาดประเภทสมารทโฟนและแทบเลต นอกเหนอจากสนคาหลกเดมในหมวดโนตบก

50

คอมพวเตอร โดยใชช%อ “ ไอท ซต < โมบาย ” บรษทเช%อวานโยบายการขยายตลาดสนคาในหมวดสมารทโฟนและแทบเลตใหเขาถงกลมลกคาทกภมภาคท%วประเทศ จะชวยใหอตราการเตบโตของรายไดจากการขายและบรการดข <นในอนาคต ตนทนและคาใชจายในการขายและบรหาร นบต <งแตป ��& เปนตนมา อตราการขยายตวของตนทนในการขายและบรการลดลงเปนอตราเฉล%ยรอยละ J.. ซ%งสอดคลองกบการลดลงของรายไดจากการขายและบรการในชวงระยะเวลาเดยวกน นบต <งแตป ��& ถงป �� บรษทมอตรากาไรข <นตนคดเปนรอยละ .�.HC รอยละ .�.�J และรอยละ ....J ตามลาดบ และในป ��+ บรษทมอตรากาไรข <นตนคดเปนรอยละ .J..C และเพ%อสะทอนใหเหนภาพท%ชดเจนของตนทนขาย สาหรบธรกจคาปลกสนคาคอมพวเตอรใหมากข <น บรษทไดคานวณคาเผ%อสารองสนคาลาสมยซ%งถอเปนสวนหน%งของตนทนขาย พบวากาไรข <นตนของบรษทสาหรบป ��& ถง ��+ เทากบรอยละ .�.HM รอยละ .�.&C รอยละ ....& และรอยละ .J..+ ตามลาดบ ท <งน < อตรากาไรข <นตนท%มแนวโนมลดต%าลง สะทอนถงการแขงขนในอตสาหกรรมไอทท%รนแรงข <น ในป ��& ถงป ��และในป ��+ บรษทมคาใชจายในการขายและบรหารคดเปนสดสวนอตราสวนเฉล%ยรอยละ C.M� ของรายไดรวมของบรษท ท <งน < ในชวงระยะเวลาดงกลาวคาใชจายในการขายและบรหารหลกประกอบดวยคาใชจาย พนกงานประมาณรอยละ �&.�. ของคาใชจายในการขายและบรหารท <งหมด คาเชาพ <นท%ประมาณรอยละ &�.&H ของคาใช จายในการขายและบรหารท <งหมดและคาใชจายอ%น ๆ ซ%งไดแก คาเส%อมราคา คาสาธารณปโภค คาใชจายบตรเครดต เปนตน ซ%งคดเปนประมาณรอยละ �+.�J ของคาใชจายในการขายและบรหารท <งหมด ท <งน < ผบรหารของบรษทเหนวา เพ%อเพ%มความสามารถในการแขงขนของบรษทในสภาวะปจจบน บรษทจาเปนตองบรหารคาใชจายในการขายและบรหารใหมประสทธภาพและรดกมใหมากท%สด ดงน <น บรษทจงมนโยบายท%จะลดอตราสวนคาใชจายในการขายและบรหารตอรายไดรวมของบรษทใหลดลงในอนาคต ท%ผานมา บรษทไมไดใชแหลงเงนทนในการดาเนนงานจากการก ยมเปนหลก ในอดตบรษทมเงนก ยมจากธนาคารหากแตในระยะเวลา .J ปท%ผานมา บรษทนาเงนท%ไดรบจากผลการดาเนนงานมาลดภาระหน <ไดท <งหมด นบต <งแตป ��& บรษทไมมภาระหน <สนท%เปนเงนก ยมจากธนาคารหรอสถาบนการเงนแตอยางใด กาไรสทธ

ในป ��& ถงป �� บรษทมผลกาไรสทธเทากบ �J&... ลานบาท �.H.�J ลานบาท และ MM.M& ลานบาท ตามลาดบ โดยในป �� กาไรสทธของบรษทเพ%มข <นรอยละ +.C� อนเปนผลจากภาวะเศรษฐกจท%ฟ<นตวดข <นและสวนแบงกาไรจากบรษทรวม และในป �� บรษทมกาไรสทธเทากบ MM.M& ลานบาท ลดลงรอยละ �C..J จากผลการดาเนนงานของป �� เน%องจากรายไดจากการขายและบรการมอตราการเตบโตลดลงรอยละ C.M� อนเปนผลจากความตองการสนคาไอทถกกระทบจากการเตบโตของสมารทโฟน ประกอบกบทางรฐบาลออกนโยบายชดเชย .JJ,JJJ บาท สาหรบรถยนตคนแรกและการแขงขนท%รนแรงข <น ในขณะท%คาใชจายในการขายและบรหารมอตราการเตบโตเพ%มข <นรอยละ �.J� อนเปนผลจากการเปดสาขาเพ%ม H สาขา ในป ��

นอกจากน < อตราผลตอบแทนผ ถอหนของบรษทในป ��& ถงป �� เทากบรอยละ �J.+H รอยละ �..JM และ รอยละ M.�M ตามลาดบ ท <งน < ในป ��+ บรษทไดจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการในป �� ในอตราหนละ J.�. บาท หรอคดเปนรอยละ M& ของกาไรสทธ โดยบรษทมนโยบายการจายเงนปนผลไมต%ากวารอยละ �J ของกาไรสทธในแตละป เวนแตบรษทมความจาเปนในการใชเงนเพ%อขยายธรกจในอนาคต

51

สาหรบป ��+ บรษทมขาดทนสทธเทากบ M.M� ลานบาท ลดลงรอยละ .JC.C+ จากผลการดาเนนงานของป �� เน%องจากรายไดจากการขายและบรการมอตราการเตบโตลดลงรอยละ M.C� อนเปนผลจากความตองการสนคาไอทยงคงไดรบผลกระทบอยางรนแรงจากการเตบโตของสมารทโฟน และอตรากาไรข <นตนลดต%าลงสะทอนถงการแขงขนในอตสาหกรรมไอทท%รนแรงข <น ในขณะท%คาใชจายในการขายและบรหารมอตราการเตบโตเพ%มข <นรอยละ �.+& อนเปนผลจากการเปดสาขาเพ%ม �. สาขา ในป ��+ ฐานะทางการเงน สนทรพย

สนทรพยรวมของบรษท ณ ส <นป ��& ถงป �� เทากบ .,590.79 ลานบาท .,669.&M ลานบาท และ .,+��..H ลานบาท ตามลาดบ โดยสนทรพยรวมของบรษท ณ ส <นป �� ประกอบดวยสนทรพยหมนเวยนรอยละ HH..M และสนทรพยไมหมนเวยนรอยละ ��.M� ท <งน < พบวาสนทรพยหมนเวยนกวารอยละ ��.J เปนสนคาคงเหลอสทธและสนทรพยหมนเวยนกวารอยละ �..H+ เปนเงนสดและเงนฝากธนาคาร

ณ ส <นสด &. ธนวาคม ��+ บรษทมสนทรพยรวมเทากบ .,521.20 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส <นป �� คดเปน รอยละ H.� อนเปนผลมาจากการลดลงของสนคาคงเหลอสทธ นอกจากน < ลกหน <การคาสทธลดลงจาก .�+.& ลานบาทเปน ..H.H ลานบาท ท <งน < สนทรพยรวมของบรษท ณ ส <นป ��+ ประกอบดวยสนทรพยหมนเวยนรอยละ H� และสนทรพยไมหมนเวยนรอยละ �� โดยท%สนทรพยหมนเวยนรอยละ &M.� เปนสนคาคงเหลอสทธและสนทรพยหมนเวยนรอยละ �+.& เปนเงนสดและเงนฝากธนาคาร

ลกหน 1การคาสทธ

ณ วนท% &. ธนวาคม �� และป ��+ บรษทมลกหน <การคารวมเทากบ .�+.H+ ลานบาท และ ..H.H& ลานบาท ตามลาดบ โดยบรษทมลกหน <การคาสทธเทากบ .�+.&& ลานบาท และ ..H.H ลานบาท โดยบรษทมนโยบายการต <งสารองหน <สญท%เขมงวดดงน < ลกหน <คางชาระท%มอายเกน & เดอน บรษทจะต <งสารองรอยละ �J ของยอดหน <คางชาระ และสาหรบลกหน <คางชาระท%มอายเกน + เดอน บรษทจะต <งสารองรอยละ .JJ ของยอดหน <คางชาระ โดย ณ วนท% &. ธนวาคม �� บรษทมลกหน <ท%มอายเกน & เดอน เทากบ J.�� ลานบาท และลกหน <คางชาระท%มอายเกน + เดอน เทากบ J..+ ลานบาท และมการต <งสารองหน <สงสยจะสญไวแลว J.�& ลานบาท ซ%งคดเปนรอยละ J.&� ของลกหน <ท <งหมด ปจจบน ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ บรษทมลกหน <ท%มอายเกน & เดอนเทากบ H พนบาท และลกหน <คางชาระท%มอายเกน + เดอนเทากบ &.� หม%นบาท โดยมการต <งสารองหน <สงสยจะสญไวแลว &.� หม%นบาท ซ%งคดเปนรอยละ J.J& ของลกหน <ท <งหมด

อยางไรกตาม เน%องจากบรษทเนนการขายปลกเปนหลกซ%งคดเปนสดสวนรอยละ C+ ของรายไดจากการขายและ บรการอกท <งสดสวนรายไดจากการคาปลกจะมแนวโนมท%เพ%มข <นในอนาคต ซ%งจะมสวนชวยเพ%มสภาพคลองและผลกาไรของบรษทใหมสดสวนสงข <น ในขณะเดยวกนจะเปนการลดความเส%ยงในการรบภาระการสารองหน <สญ ซ%งโดยรวมจะสงผลใหบรษทมฐานะการเงนท%ดข <น นอกจากน < ลกคาขายสงของบรษทสวนใหญเปนลกคาเดมของบรษทท%มประวตการซ <อขายสนคาและประวตการชาระเงนท%ด ดงน <น บรษทจงไมคาดวาบรษทจะไดรบความเสยหายอยางมนยสาคญจากการเกบหน <จากลกหน <การคาของบรษท ในปจจบนบรษทไดต <งสารองหน <สญครบท <งจานวนแลว

ในป �� ป �� และป ��+ บรษทมระยะเวลาเกบหน <เฉล%ยของลกคาคาสงของบรษทอยระหวาง &H ถง �� วน

52

สนคาคงเหลอสทธ

ณ ส <นป ��& ป �� ป �� และป ��+ บรษทมสนคาคงเหลอสทธจานวน H+J.&� ลานบาท H.+.C� ลาน บาท H&C.MC ลานบาท และ �MJ.H� ลานบาท ตามลาดบ โดย ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ สนคาคงเหลอสทธประกอบ ดวยอปกรณคอมพวเตอร คดเปนรอยละ &M อปกรณตอพวงคดเปนรอยละ .� แอกเซสเซอร%คดเปนรอยละ && และสนคาอ%น ๆ คดเปนรอยละ .� โดยการลดลงของสนคาคงเหลอเปนผลสะทอนถงการลดลงของยอดขายและจานวนสาขาท%เปดเพ%มข <นในแตละป โดยในป ��& บรษทเปดสาขาเพ%มข <น + สาขา และปดดาเนนการไป � สาขา ในป �� บรษทเปดสาขาเพ%มข <น H สาขา ในป �� บรษทเปดสาขาเพ%มข <น H สาขาและปดดาเนนการ � สาขา และในป ��+ บรษทเปดสาขาเพ%มข <น �. สาขา และปดดาเนนการ + สาขา

จากการท%บรษทเปนบรษทผจดจาหนายสนคาประเภทไอท ซ%งเปนสนคาท%มเทคโนโลยสงและมการพฒนาเปล%ยน แปลงตลอดเวลา ดงน <น บรษทจงมความเส%ยงจากการท%สนคาคงเหลอท%เส%อมความนยมและลาสมย ดงน <น ผบรหารของบรษทไดใหความสาคญในการบรหารสนคาคงเหลอใหรดกมและมประสทธภาพสงสด โดยบรษทมหนวยงานท%ดแลรบผดชอบสนคาแตละหมวดสนคาโดยเฉพาะ ซ%งแตละหนวยงานจะศกษาตรวจสอบตดตามคณลกษณะของสนคาและความตองการของลกคากลมเปาหมายท%มตอสนคาน <นจากน <นจงนาเอาขอมลมาใชในการวางแผนการส%งซ <อสนคาลวงหนา ตลอดจนตดตามทศทาง การเปล%ยนแปลงของความตองการของลกคาของบรษท เพ%อประกอบการตดสนใจดาเนนแผนงานทางการตลาดท%เหมาะสม อาทเชน หากบรษทพบวาสนคาบางตวท%มอยเร%มมความลาสมยหรอลกคาเส%อมความนยม หรอบรษททราบวาบรษทผผลตสนคามแผนการเสนอสนคารนใหมออกสตลาด บรษทอาจพจารณาจดรายการสงเสรมการขายเพ%อระบายสนคาท%ลาสมยหรอเส%อมความนยม หรอท%คาดวาจะลาสมยหรอเส%อมความนยมในอนาคตอนใกลเพ%อประโยชนสงสดของบรษท

นอกจากน < ในไตรมาสท% � ป ��M บรษทไดนา Software ใหมช%อ Epicor มาใชแทนระบบเดมโดยเปนการนาระบบ POS ( Point of Sale) มาใชในการบรหารงาน โดยเช%อมโยงเขากบระบบบญชในลกษณะ Near real time และมการพฒนาระบบการวเคราะหขอมลรวมถงระบบการส%อสารภายในองคกร ทาใหผบรหารของบรษทรบทราบขอมลท%ทนสมยถกตองและรวดเรว เพ%อท%จะสามารถนาขอมลมาใชในการจดหาสนคาและ/หรอบรหารสนคาคงเหลอใหมประสทธภาพเพ%มมากข <น

ในป ��M บรษทมการกาหนดนโยบายในการต <งสารองสนคาคงเหลอลาสมยใหเขมงวดข <น โดยบรษทจะต <งสารอง สนคาคงเหลอลาสมย สาหรบสนคาอายเกน + เดอน แตไมเกน C เดอน เทากบรอยละ �� ของสนคาคงเหลอ และสาหรบสนคาอายเกน C เดอน แตไมเกน . ป เทากบรอยละ �J ของสนคาคงเหลอ และสาหรบสนคาอายเกน . ป บรษทจะต <งสารองสนคาคงเหลอลาสมยท <งจานวน ท <งน < ณ ส <นป ��& และ �� บรษทไดต <งคาเผ%อสนคาลาสมยเทากบ H.�� ลานบาท และ M.J� ลานบาท ซ%งคดเปนรอยละ J.C� และรอยละ .... ของสนคาคงเหลอในงวดน <น

ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ บรษทไดต <งคาเผ%อสนคาลาสมยเทากบ M ลานบาท ซ%งคดเปนรอยละ ..&+ ของสนคา คงเหลอ

นอกจากน < บรษทมระยะเวลาขายสนคาเฉล%ยเทากบ �C วน ในป ��& เทากบ �H วนในป �� เทากบ �J วน ในป �� และเทากบ �J วน ในป ��+ และมอตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอเทากบ H.&+ เทา ในป ��& เทากบ H.H. เทา ในป �� เทากบ H..+ เทา ในป �� และเทากบ H.�+ เทา ในป ��+ จะเหนวาบรษทมการหมนเวยนของสนคาคงเหลอในอตราสวนท%คอนขางสง ดงน <น บรษทคาดวาบรษทจะไมมภาระการต <งสารองสนคาลาสมยในสดสวนท%สงอยางมนยสาคญ สภาพคลอง

ในป ��& ถงป ��+ บรษทมอตราสวนสภาพคลองเทากบ �.&+ เทา �.�J เทา �..� เทา และ �.&C เทา และ

53

อตราสวนสภาพคลองหมนเรวเทากบ J.CM เทา J.C� เทา J.M� เทา และ ..JM เทา ตามลาดบ ในป ��& ถงป ��+ สภาพคลองของบรษทอยในอตราท%สง เน%องจากบรษทมการเพ%มทนชาระแลว .� คร <ง ใหแก ผ ถอหนเดม ประชาชนท%วไป กรรมการและพนกงานของบรษทและนกลงทนเฉพาะเจาะจง เพ%อรองรบการขยายสาขาของบรษทและยอดขายท%เตบโตข <นในอตราท%สง

ในป ��& บรษทมกระแสเงนสดจากกจกรรมการดาเนนงานเปนบวกเทากบ .C�.M� ลานบาท เน%องจากบรษทม รายไดเตบโตข <นรอยละ .J.&� กาไรสทธเพ%มข <นรอยละ �&.J. สนคาคงเหลอเพ%มข <นรอยละ H.M� นอกจากน < บรษทมเงนสดสทธไดมาในกจกรรมลงทนเทากบ &+.�� ลานบาท และมเงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงนเทากบ .��.&C ลานบาท โดยแยกเปนเงนสดรบจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธเทากบ ��.JH ลานบาท และจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการป �� เทากบ .+�.�C ลานบาท และจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบผลประกอบการป ��& เทากบ .�H.�& ลานบาท ดงน <น เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพ%มข <นสทธ H+.MH ลานบาท โดยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท% &. ธนวาคม ��& เทากบ ��+.�C ลานบาท

ในป �� บรษทมกระแสเงนสดจากกจกรรมการดาเนนงานเปนบวกเทากบ �MJ.�& ลานบาท เน%องจากบรษทม รายไดเตบโตข <นรอยละ �..+ กาไรสทธเพ%มข <นรอยละ +.C� สนคาคงเหลอลดลงรอยละ �.H. นอกจากน < บรษทมเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนเทากบ .��.&H ลานบาท และมเงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงนเทากบ .H..+� ลานบาท โดยแยกเปนเงนสดรบจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธทากบ �C.+M ลานบาท และจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการป ��& เทากบ ��.+H ลานบาท และจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบผลประกอบการป �� เทากบ .++.+& ลานบาท ดงน <น เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงสทธ .�.�H ลานบาท โดยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท% &. ธนวาคม �� เทากบ �....� ลานบาท

ในป �� บรษทมกระแสเงนสดจากกจกรรมการดาเนนงานเปนบวกเทากบ ..&.+J ลานบาท เน%องจากบรษทม รายไดลดลงรอยละ C.M� กาไรสทธลดลงรอยละ �C..J สนคาคงเหลอเพ%มข <นรอยละ &.�J นอกจากน < บรษทมเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนเทากบ .M..�� ลานบาท และมเงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงนเทากบ CH.M& ลานบาท และจายเงนปนผลสาหรบผลประกอบการป �� เทากบ ��.�+ ลานบาท และจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบผลประกอบการป �� เทากบ H&.&H ลานบาท ดงน <น เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงสทธ .+�.HH ลานบาท โดยมเงนสดและรายการเทยบ เทาเงนสด ณ วนท% &. ธนวาคม �� เทากบ ��.&� ลานบาท

ในป ��+ บรษทมกระแสเงนสดจากกจกรรมการดาเนนงานเปนบวกเทากบ C+.�& ลานบาท เน%องจากบรษทม รายไดลดลงรอยละ M.C� กาไรสทธลดลงรอยละ .JC.C+ สนคาคงเหลอลดลงรอยละ �..�. นอกจากน < บรษทมเงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทนเทากบ .J�.H+ ลานบาท เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดลดลงสทธ C.�� ลานบาท โดยมเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ เทากบ �&�.M. ลานบาท หน 1สน

ณ ส <นป ��+ บรษทมหน <สนรวมเทากบ �M+.� ลานบาท ลดลงคดเปนรอยละ .C ของหน <สนรวมในป �� สาเหต ท%บรษทมหน <สนรวมลดลง เน%องจากบรษทมการชาระเงนใหแกเจาหน <การคาเพ%อรบสวนลดเงนสดเพ%มข <น นอกจากน < บรษทมการซ <อสนคาจากบรษทผผลตในตางประเทศ ดงน <น ในแตละปบรษทจะมภาระหน <สนท%เปนเงนตราตางประเทศอยจานวนหน%ง ท <งน < บรษทมนโยบายบรหารความเส%ยงจากอตราแลกเปล%ยนเงนตราอยางเครงครด โดยบรษทจะทาสญญาซ <อเงนตราตาง ประเทศลวงหนาของภาระหน <ท%เปนเงนตราตางประเทศท <งหมด ท <งงน < บรษทมสญญาซ <อเงนตราตางประเทศลวงหนาคงเหลออย ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ เทากบ .&+,245 เหรยญสหรฐอเมรกา

54

ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ บรษทมภาระผกพนในการใชเงนฝากประจาประเภท & เดอน มลคา .�.� ลานบาท เพ%อ ค <าประกนการออกหนงสอค <าประกน (L/G) ซ%งมมลคารวม �� ลานบาท และ �JJ,000 เหรยญสหรฐอเมรกา เพ%อใชในการดาเนนงานของบรษท แหลงท�มาของเงนทน

จากอดตท%ผานมา บรษทใชแหลงท%มาของเงนทนจากสวนของผ ถอหนของบรษทและจากเงนทนหมนเวยนจากการ ดาเนนงานโดย ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ บรษทมทนชาระแลวเทากบ &�C,398,859 บาท และมสวนของผ ถอหนเทากบ .,034.80 ลานบาท ซ%งลดลงคดเปนรอยละ J.M� ของสวนของผ ถอหนในป �� เน%องจากกาไรสะสมลดลง M.M� ลานบาท โดยมสวนแบงกาไรจากบรษทรวมลงทน “ S P V I ” เทากบ +.&M ลานบาท และรบรกาไรเสมอนขายจรงจากการลดสดสวนเงนลงทนในบรษทรวมเทากบ M.�M ลานบาท

ณ วนท% &. ธนวาคม ��+ บรษทมทนจดทะเบยน &++,798,859 บาท แบงออกเปนหนสามญ &++,798,859 หน มลคาท%ตราไวหนละ . บาท และมทนชาระแลว &�C,398,859 บาท แบงออกเปนหนสามญ 349,398,859 หน มลคาท%ตราไวหนละ . บาท โดยรายละเอยดการเพ%มทนจดทะเบยนไดแสดงไวในหมายเหตประกอบงบการเงนท% .M ทนเรอนหน และหมายเหตประกอบงบการเงนท% .C ใบสาคญแสดงสทธ ความเหมาะสมของโครงสรางเงนทน

เม%อพจารณาอตราสวนหน <สนตอสวนผ ถอหนในป ��& ป �� ป �� และป ��+ พบวา บรษทมอตราสวนหน < สนตอสวนผ ถอหนเทากบ J.�M เทา J.�C เทา J.�M เทา และ J.�H เทา ตามลาดบ อตราสวนดงกลาวลดลงในป ��+ เน%องจากป ��+ บรษทมหน <สนรวมลดลงคดเปนรอยละ .C ของหน <สนรวมในป �� อยางไรกตาม อตราสวนน <ถอวายงต%าเม%อเทยบกบบรษทอ%นในอตสาหกรรมเดยวกน ปจจยและอทธพลท�อาจมผลตอการดาเนนงานหรอฐานะการเงนในอนาคต

ตามท%บรษทมแผนท%จะเปดสาขาท <งในกรงเทพมหานครและจงหวดใหญในหลายจงหวดโดยภายในป ��H บรษทได

ต <งเปาท%จะเปดสาขาเพ%มข <นอก &. สาขาท%วประเทศ ซ%งในการเปดสาขาดงกลาวบรษทไดวางแผนท%จะใชเงนทนหมนเวยนจากการดาเนนงานซ%งเพยงพอตอการลงทน ท <งน < ในการขยายสาขาบรษทคาดวาบรษทจะสามารถเพ%มยอดขายและกาไรสทธใหสงข <น โดยไมสงผลกระทบตอยอดขายของแตละสาขาท%มอยเดมในปจจบนใหลดลง เน%องจากบรษทมนโยบายเปดสาขาใหม เพ%อใหครอบคลมพ <นท%ใหบรการใหมท%ไมซ <าซอนกบพ <นท%ใหบรการของสาขาเดมท%มอย อกท <งอตราการเตบโตของความตองการสนคาคอมพวเตอร สมารทโฟน และแทบเลตในประเทศไทยยงคงมอตราท%สง แตอตราการใชคอมพวเตอรตอประชากรในประเทศยงอยในอตราสวนท%ต%า

การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจาปฉบบน �แลว และดวยความระมดระวง บรษทขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมทาใหผ อ)นสาคญผด หรอไมขาดขอมลท)ควรตองแจงในสาระสาคญ นอกจากน � บรษทขอรบรองวา

1. งบการเงนและขอมลทางการเงนท)สรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจาป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบ ถวนในสาระสาคญเก)ยวกบฐานะการเงน ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดของบรษทแลว

2. บรษทไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลท)ด เพ)อใหแนใจวาบรษทไดเปดเผยขอมลในสวนท)เปนสาระสาคญของ บรษทอยางถกตองครบถวนแลว รวมท �งควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

3. บรษทไดจดใหมระบบการควบคมภายในท)ด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทได แจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท) 56 ธนวาคม 899: ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทแลว ซ)งครอบคลมถงขอบกพรองและการเปล)ยนแปลงท)สาคญของระบบการควบคมภายใน รวมท �งการกระทาท)มชอบท)อาจมผลกระทบตอการจดทารายงานทางการเงนของบรษท ในการน � เพ)อเปนหลกฐานวาเอกสารท �งหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบท)บรษทไดรบรองความถกตองแลว บรษทไดมอบหมายให นางพนทพา ถรกนกวไล เปนผลงลายมอช)อกากบเอกสารน �ไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอช)อของ นางพนทพา ถรกนกวไล กากบไว บรษทจะถอวาไมใชขอมลท)บรษทไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ

1. นายกมล จนทมา ประธานกรรมการ

2. นายสจนต จตรยรรยง กรรมการ

ช)อ ตาแหนง ลายมอช)อ

ผ รบมอบอานาจ

1. นางพนทพา ถรกนกวไล รองกรรมการผ อานวยการฝายบญชและการเงน

��

��

!��"��

#��$% &'()*(+, -.,/01') &23401'(5),16789:;<6=8>*?<@A8B9C

D E1,5BF+EEC;1<9F, GH E=89II,J< KLMN E=;CCA7;1 E=8>@,1B88FB,8 E789:;<EO4<PEQ9-PREC.,B;SETF0,&1U

E=8>@,1B88FB,8/+> EV,W,8;X=8>Y,V1Y,V-8Z E=;CCA7;1 EB88FB,8/+>=8>@,1B88FB,8E789:;<EEV0(9895,V-P+491S;V-8PEC.,B;S

EB88FB,8[\]FP4.,1,C+)1,F EV,7;17;_9-a;b17890,8Y,V-8Z EB.,B;7S\/+B9CB,8<P3SP ETF0,&1U

E=;CCA7;1 E=8>@,1B88FB,8 789:;<E<89VEE*8<-9R)EEC.,B;S

E=89II,-8PV,W,a,_9&5Y,V-8Z E=;CCA7;1 E=8>@,1B88FB,8 789:;<E*(V<ZJcV<ZE*4d1C9*1P5893)EC.,B;S

E=;CCA7;1 EB88FB,8[\]<8)cA_(Ab9 V.,1;B),1c_>B88FB,8W],8,&B,8a+*8241

E=89II,-8PEV,W,B,87;I&P EV,W,B,8*)91/+>B,87;I&P

EF0,(9<5,+;5@88FY,V-8Z MHHDEeEMHHf E=8>@,1c_>B88FB,8 EV?,(9&,&Pa7;I&P

EC885,788_

=89II,7;-8 MHHKeMHHH E=8>@,1B88FB,8-8(CV47/+>EB8><8()YgB:,@9B,8

(9<5,+;5=]4)B;18,&4,_,C;B8 E=8>*F91[+?,c8,&B,8

T8A'1<P3EhhU MHihEeEMHiH E=8>@,1B88FB,8 4)cZB,8*a234B,8=j98\=8>77V,7;1B,8*)91

MHiKEeEMHiD E4@97SPB8F7;I&PB+,) B8><8()B,8c+;)

E0+;BV\-8=8>B,Y1P57;-8 MHhNEeEMHiD E=8>@,1B88FB,8 V.,1;B),1V+,BB91/7')8;X7,+

EV,7;1B88FB,8789:;<E MHhkEeEMHhN E=8>@,1B88FB,8 788:;<*)91<A14A-V,0B88FW1,S5'4F

V,7;1B88FB,8789:;<O<5ET8A'1<P3EhU

E0+;BV\-8=8>@,1B88FB,8789:;<

EV,7;1B88FB,8789:;<O<5ET8A'1<P3EiU

M E1,5*@P58&;5EEY8P(9C9-8 kM ElmnEopqrsrtrnEuvEwmxyrnynz KLGk E=;CCA7;1 EB88FB,8 E789:;<EO4<PEQ9-PREC.,B;SETF0,&1U

EB88FB,8/+> E{||utprxprqEspE}p~�xpzE�E�x�nq� E=;CCA7;1 E=8>@,1B88FB,8 E789:;<E*4V(PJ4*4EC.,B;SETF0,&1U

EB88FB,8[\]FP4.,1,C+)1,F E�upzup�E�� EMHDGEeE=;CCA7;1E[\]7885,5a9*Y: E(9&,E�B,87;I&P@1,c,8�

EF0,(9<5,+;58,Fc.,/0)

=89II,7;-8E EMHhDEeE=;CCA7;1EY,V-8,C,85Za9*Y: Ec_>7890,8@A8B9C

(9<5,+;5=]4)B;18,&4,_,C;B8 EF0,(9<5,+;58,Fc.,/0)

=8>B,Y1P57;-80+;BV\-8E

�syn|ruyEE{||ynzsrxrsupEE�yu~yx�E

8A'1<P3EhfET�{�U

=8>B,Y1P57;-80+;BV\-8

lmnEE�u�nEuvEErmnEEwmxsy�xpE�yu~yx�

8A'1<P3EDkEET�w�UEE

h E1,5F91<8ZEE49)cZ@*1Y HN =89II,19-9Y,V-8ZSA:�P7;_9-B9--9FY;BS9� KLMh EE=;CCA7;1 EB88FB,8/+>=8>@,17890,8 789:;<E79Q9*1VE441O+1ZEC.,B;SETF0,&1U

EB88FB,8/+> �u�sps|xpE�ps�nyqsr�EuvEEwx�svuypsx� EE=;CCA7;1 EB88FB,8 E789:;<Ec48ZE/41SZEaPcEC.,B;S

E=8>@,1c_>[\]7890,8/+> V08;X4*F89B,EE=PEMHHh EE=;CCA7;1 EB88FB,8E/+> E789:;<EO4<PEQ9-PREC.,B;SETF0,&1U

EB88FB,8[\]FP4.,1,C+)1,F E=8>@,1c_>[\]7890,8

E=89II,(9<5,Y,V-8SA:�P7;_9- EE=;CCA7;1 EB88FB,8E/+> 789:;<EE*44,8ZO4aPEEC.,B;SETF0,&1U

EB9--9FY;BS9�EEV,W,(9&,8>77V,8V1*<Y E=8>@,1c_>[\]7890,8

*a234B,8C;SB,8E E=;CCA7;1 EB88FB,8 E789:;<EB+A'F/4S(,1QZEE8P*V98ZQEC.,B;S

F0,(9<5,+;5F0,V,8c,F EE=;CCA7;1 EB88FB,8 E789:;<EW]4F\+*c8S9-/0')&,-9EC.,B;S

EE=;CCA7;1 EB88FB,8 E789:;<E*479cVZEESP*(++4=*F1-ZEC.,B;S

E=89II,-8PB9--9FY;BS9�(9<5,Y,V-8 EE=;CCA7;1 E=8>@,1B88FB,8 E789:;<ESPE/41SZEE7PET=8>*<YO<5UEC.,B;S

E7;_9-ET(9<5,B,8c4Fa9(*-48ZU EMHHfEeE=;CCA7;1EB88FB,8/+>B88FB,8 E789:;<E*4V(PJ4*4EC.,B;SETF0,&1U

Ec_>(9Y(B88F/+>*<cJ1J+5PB,8 E[\]C;SB,8�0I�

E*B:-8EEF0,(9<5,+;5*<cJ1J+5P8,&F)c+

E@;I7A8P

HH

��

��

��$��

��!�

��

�� %��

��

�� !��

"��#$ %&'()'*+ ,-+./0&( %123/0&'4(+056789:;5<7=)>;?@7A8B

C<78DD+,7ECFG+<:,4A77HI+F,7JK

CLMCNOPQRCSQOTPTMTUCVWCCXUYZQV[VR\

C],_/':0

/*:AFa,7'8;4+A+7<7=A:0>:47=b:6Fa(

7@&0;E2Cc

F-+0:A(+0de=A77HA+7A-+A:6.*=

F&()F78HA+7<7=A36?@7A8B<7=A:0>:4

]d<>fCC<ECghhi

<7=A+I0E46:,7/*:AFa,7CCjklK

jPmUYTVmCCkYYmUnPToTPVQCClmVRmopC

FH+dHF&()F78HA77HA+76789:;;4CC

7@&0;E2Cqr

<7=A+I0E46:,7/*:AFa,7CCstlK

XZUCCsV[UCVWCCTZUCCtZoPmpoQClmVRmop

FH+dHF&()F78HA77HA+76789:;;4CC

7@&0;E2CCcg

i C0+46@D<A7eJCCu%d':v0+ wx u7()7E403:FF:H%:Dy+e8%4A+7 zfhg C<:BB@6:0 C<7=?+0A77HA+7 C6789:;C08'{8,E|C]A7@();y}CB-+A:bC]H/+%0

CA77HA+7.*= <ECc~hr C<:BB@6:0 <7=?+0 Ha*08?8CCb7fC);E4HCCu%d':v0+

CA77HA+7�a_HE3-+0+B*(0+H C<:BB@6:0 73(<7=?+0A77HA+7 6789:;CF/y:v0+380),37Ju�*b8|(CB-+A:b

C<78DD+,7ECF+�+)I79�I+F,7J ]H/+%0

CXZUC�QP�UmOPT\CVWC�VTTPQRZop C<:BB@6:0 73(<7=?+0A77HA+7 6789:;CF/y:v0y86a*CB-+A:bC]H/+%0

C<7=);I3:(A�9C<ECc~rg C<:BB@6:0 A77HA+7 6789:;C3;EC{8,E|CB-+A:bCC]H/+%0

CCghir�ghhiA77HA+7,7'BF36 6789:;CCu7(y4+6+*6-+7@(7+9�7JCCB-+A:b

<7=A+I0E46:,7/*:AFa,7C ]H/+%0

jPmUYTVmCkYYmUnPToTPVQClmVRmopC ghgq�ghhi A77HA+7 6789:;CCu7(y4+6+*6-+7@(7+9�7JCCB-+A:b

7@&0;E2CCq5gzzqC]jklC ]H/+%0

<7=A+I0E46:,7/*:AFa,7C

jPmUYTVmCtUmTPWPYoTPVQClmVRmopC

7@&0;E2CCrx5gzzhC]jtlC

<7=A+I0E46:,7/*:AFa,7C

sV[UCVWCtVp�UQOoTPVQCtVppPTTUUC

7@&0;E2CCw5gzzxCC]stt

h C0+4A-+?7CCya0I:Ab8�3@bHF80 wx CH:?4HI�A9+Cu7()7E40)�438( zfgw C<:BB@6:0 CA77HA+7 C6789:;C3;EC{8,E|CB-+A:bC]H/+%0

CA77HA+7.*= CghigC�C<:BB@6:0CA77HA+7 C6789:;CF/y:v0+380),37Ju�*b8|(CB-+A:bC

CA77HA+7�a_HE3-+0+B*(0+H <7=A+I0E46:,7/*:AFa,7C ]H/+%0

jPmUYTVmCkYYmUnPToTPVQClmVRmopC ghqxC�CC<:BB@6:0C73(<7=?+0A77HA+7 C6789:;C;4)y7{8)b0;J�abFJCB-+A:b

7@&0;E2CCq5gzzqC]jklC C]H/+%0

C<:BB@6:0 CA77HA+7 6789:;CF:Hy:0?H8,7CB-+A:b

<7=A+I0E46:,7/*:AFa,7C CghicC�C<:BB@6:0C<7=?+0A77HA+7 6789:;C4a0E)'37JF68',E|CB-+A:b

jPmUYTVmCtUmTPWPYoTPVQClmVRmopC CghgrC�C<:BB@6:0C<7=?+0A77HA+7 C6789:;C4a0E�:0bJFCCB-+A:b

7@&0;E2CCrx5gzzhC]jtlC CghgiC�C<:BB@6:0CA77HA+7 C6789:;CC)y7{8)b0;Ju�*b8|(CCB-+A:b

CghgqC�C<:BB@6:0C<7=?+0A77HA+7 C6789:;C4a0E){�0;7:*CB-+A:b

r C0+4F@B80,JCCB8,74774( xi CH:?4HI�A9+ zfiq C<:BB@6:0 CA77HA+7 C6789:;C3;EC{8,E|CB-+A:bC]H/+%0

CA77HA+7.*= CghigC�C<:BB@6:0C<7=?+0A77HA+7 C6789:;CF:Hy:0?H8,7CB-+A:b

CA77HA+7�a_HE3-+0+B*(0+H CghqhC�C<:BB@6:0CA77HA+7 C6789:;C4a0E)'37JF68',E|CB-+A:b

hr

��

��

! !#��

��

��

��!��$��

��

�� !��

"��#$ %&'()'*+ ,-+./0&( %123/0&'4(+056789:;5<7=)>;?@7A8B

<7=A+C0D46:,7/*:AEF,7G GHIHHGJG<:BB@6:0GA77KA+7 G6789:;GGE/0-+);LAMNO;*NGGB-+A:P

QRSTUVWSGGXUUSTYRVZVRW[G\SW]SZG

7@&0;D2G_GGaQX\bG

/*:AEF,7GcR[Z[UTGdWSGeW[JcR[Z[UT

QRSTUVWSGaceb

f G0+407':g0NGGE@'77h fi GjZkVTSGWdGlURT[UTGaX]mGnUW[mbo p G<:BB@6:0 G<7=?+0A77KA+7 G6789:;GG68M8)0EGG330O*0NGGB-+A:PGaK/+%0bG

GA77KA+738E7=G.*= Gq[RrTSkRVsGWdGtRkUW[kR[JjZYRkW[oG G<:BB@6:0 GA77KA+738E7=.*=<7=?+0 G6789:;GGO3;DGGM8,DuGGB-+A:PGaK/+%0b

G<7=?+0A77KA+7,7'BE36 GqlXm GA77KA+7,7'BE36

G<:BB@6:0 <7=?+0 GA*@&K?@7A8BGv[wR[TGGxykR[TkkGGZ[YG

G<78zz+,7DGE+{+)C79|C+E,7N G}[dWSZVRW[oGX~�G

GK/+'8;4+*:4?77KC+E,7N G<:BB@6:0 <7=?+0A77KA+7 G6789:;G)�)3E)�G<7=A:0>:4GGa<7=);CO;4b

GB-+A:PGaK/+%0b

<7=A+C0D46:,7G0:A678/+77=P:6EF( G<:BB@6:0 A77KA+7 6789:;GGO;4JM+�,=GG);)68*.'7NGGB-+A:P

/*:AEF,7GHGGG7@&0;D2G��G{3(GA�m GHI_HGJGHI__3?86PD A7KA+7<7=A:0>:4GGA7=;7'(�+h8%4N

GHI_pGJGHI_H3?86PD A7K;=)6D40A+7��+GGA7=;7'(�+h8%4N

G<78zz+6:,7G'8;4+*:4<�3(A:0

G7+%3+h+B:A7Ga'<3mbG7@&0;D2GiI

<7=A+C0D46:,7/*:AEF,7G

QRSTUVWSG�TSVRdRUZVRW[G\SW]SZG

7@&0;D2G�IGGaQ�\bG

<7=A+C0D46:,7/*:AEF,7

��TGG~WwTGWdGGV�TGG��ZRSZ[G\SW]SZ

7@&0;D2G�HGa~�\bGGGG

<7=A+C0D46:,7/*:AEF,7

XyYRVG�W RVVTTG\SW]SZGG7@&0;D2G��

aGX�\b

� 0+4'8%8,GGz+h3K7 �f jZkVTSGWdGlURT[UT p G<:BB@6:0 GA77KA+738E7=.*=A77KA+7 G6789:;GO3;DGM8,DuGB-+A:PGaK/+%0b

A77KA+738E7=.*= a�W�yVTSGlURT[UTbo G,7'BE36

A77KA+7,7'BE36 q[RrTSkRVsGWdG}vtXoGqlXm G<:BB@6:0 GA77KA+7 G6789:;G0';'D<GB-+A:P

G<:BB@6:0 G;D2<7�A9+P�+07=66E+7E0);C GG6789:;G)3LKG6DG)�GB-+A:PGaK/+%0b

<78zz+,7DG�+h8%4C+E,7N G.*=);��0�*4D

.*=A+76:z%DGaE+{+E�8,8b G<:BB@6:0 GA77KA+738E7= G6789:;G3@,E+/A77K3+/+7E:,'NO;4

B@�+*(A7hNK/+'8;4+*:4 GB-+A:P

G<:BB@6:0 GA77KA+7 6789:;G.A70PN4F6DGB-+A:P

<7=A+C0D46:,7/*:AEF,7G G<:BB@6:0 30@A77KA+7 �h=30@A77KA+7,7'BE36.*=

QRSTUVWSGXUUSTYRVZVRW[G\SW]SZG <7=)K80�*>+�7+%A+7GGGA*@&KA7=;7'(

7@&0;D2GGi_GaQX\bG �'+KK:20�(

GHI__GJGHI_IG73(�F�B:PA+7�/z&G ?0+�+7O;4�+h8%4NGB-+A:PGaK/+%0b

<7=A+C0D46:,7/*:AEF,7 GA*@&K);��0�*4D.*=<�86:,8A+7

XyYRVG�W RVVTTG\SW]SZGG7@&0;D2G��

aGX�\b

` G)713,7D/z8(E@7DGG6F7h?08, f G<78zz+�;GE+{+'8%+7:|C+E,7N pmpi G<:BB@6:0 GA77KA+738E7=G.*=A77KA+7 G6789:;GO3;DGM8,DuGB-+A:PGaK/+%0b

GA77KA+738E7=G.*= GK/+'8;4+*:47+K�-+./( G,7'BE36

GA77KA+7,7'BE36 G<:BB@6:0 GA77KA+738E7=.*=A77KA+7 G6789:;G)3)%D4G)K;:*GB-+A:PGaK/+%0b

G,7'BE36

If

��

��

! !#��

��

��

��!��$��

��

�� !��

"��#$ %&'()'*+ ,-+./0&( %123/0&'4(+056789:;5<7=)>;?@7A8B

C<78DD+,7EC7:FG+H,7IC C<:BB@6:0 CA77JA+7H>+J/+'8;4+*:4 CJ/+'8;4+*:4A7@();K

CH+L+A+7MN,.*=A+7,&+(<7=);G C<:BB@6:0 CA77JA+7 CHJ+OJ,8P,+JA+7K:Q0+H,7ER0

CB@S+*(A7TIJ/+'8;4+*:4 C<7=);GU;4

C<:BB@6:0 C;E2<7VA9+ HJ+OJHW+6:03@PJGVA9+)3A%0./&(

<7=A+G0E46:,7/*:AHN,7C <7=);GU;4

XYZ[\]ZC_\\Z[Y]a]YbCcZdZaeC C<:BB@6:0 C;E2<7VA9+ HJ+OJ,-+7'B,7=)'0%+4.P0./&(

7@&0;E2CfgCChX_ciC <7=);GU;4

C<:BB@6:0 CjNk<7=0E<7=03J G+*3@;?7TIC.*=CG+*B:(/':P?:D6@7E

<7=A+G0E46:,7/*:AHN,7 C<:BB@6:0 <7=?+0A77JA+7 08,86@OO*/JN&6k+0B:PH77'76N*4I

_lY]CmeeY]][[CcZdZaeCC7@&0;E2Cfg C<:BB@6:0 ;E2<7VA9+ HJ+OJG894I)A&+n7()7E40K7=/o;:4

hC_mci O30.'0,I

fp 0+4P-+)080CC.Ak';'E qr <7=A+G0E46:,7n7()7E40A+7U<79TE4I p <:BB@6:0 A77JA+738H7=.*=A77JA+7 6789:;CU3;ECs8,EtCB-+A:PChJ/+%0i

A77JA+738H7=C.*= .*=n;7OJ0+OJChO<;uvwi ,7'BH36

A77JA+7,7'BH36 <:BB@6:0 <7=?+0A77JA+7 6789:;C380x808;CC);On0n*4ECCO37I<3)7%:20C

'8G'A77JG+H,7I6:TM8,CChCH123H+7n;7OJ B-+A:P

0+OJiCCHW+6:0);On0n*4EK7=B3J)A*k+ vyyqCzC<:BB@6:0 30@A77JA+7A-+/0PA*4@;?I A+7<7=<+0O7/*'(

)Bk+O@T;/+7C*+PA7=6:( Pk+0);On0n*4EH+7H0);G

<:BB@6:0 0+4AHJ+OJ HJ+OJHnJH7CA+7H123H+7./&(<7=);GU;4

'8;4+G+H,7IJ/+6:TM8,ChO3JK8'),37I vy{rCzCvyyp ;E2<7VA9+ H/A7TI33J;7:K4ICA+7H123H+7

G+H,7IiCCB@S+*(A7TIJ/+'8;4+*:4C ./&(<7=);GU;4

vy{|CzCvyyp 73(A77JA+7jNkB:PA+7R/D& 6789:;CAH;CCn;7OJ0+OJCCB-+A:PChJ/+%0i

/*:AHN,7A+7<}86:,8A+7B8,'8;4+~&+4 H+4(+0);On0n*4EH+7H0);G

3-+0'4A+7C7@&0;E2CgvCCHW+6:0B8,'8;4+ vyyfCzCvyyv ;E2<7VA9+ <7=B-+OT=A77J+?8A+7CA+7H123H+7.*=

O'+JJ:20O( n;7OJ0+OJCH0(uC)*L+?8A+7H>+jNk.;0

7+9�7

/*:AHN,7);On0n*4EH+7H0);GH-+/7:6 vyyfCzCvyyw A77JA+7 OT=A77JA+7,7'BH36.*=<7=)J80j*

jNk678/+77=P:6HN(CC7@&0;E2CvpC A7=;7'(':Q0?77J

HW+6:0K:Q0+Lk+7+%A+7K*)7130

<7=A+G0E46:,7/*:AHN,7C

XYZ[\]ZC_\\Z[Y]a]YbCcZdZaeC

ChX_ciC

ff C0+4)3A%:4CCG878B87=K:Q0+ y| C��C�[ZdYa puwq CCCCCC<:BB@6:0 CA77JA+7C.*=A77JA+7 C6789:;CU3;ECs8,EtCB-+A:PChJ/+%0i

CA77JA+7C.*= C�]a][C�bY�[Z�Y]� CjNk3-+0'4A+7

CA77JA+7jNk3-+0'4A+7C.*=

CA77JA+7jNkJE3-+0+B*(0+J <7=A+G0E46:,7/*:AHN,7C

XYZ[\]ZCC_\\Z[Y]a]YbCcZdZaeC

C7@&0;E2CwwChX_ciC

fv C0+4UKn7B0ICC3J,J/:;?0= yw C��C�[ZdYa p CCCCCC<:BB@6:0 73(A77JA+7jNk3-+0'4A+7 C6789:;CU3;ECs8,EtCB-+A:PChJ/+%0i

73(A77JA+7jNk3-+0'4A+7 C�]a][C�bY�[Z�Y]� ~&+4<}86:,8A+7

~&+4<}86:,8A+7

fw C0+4<7='8;4ICC7:A9IUK)G9 yp C<78DD+n;CH+L+678/+7?@7A8B p CCCCCC<:BB@6:0 CjNkB:PA+7;:2'U<C C6789:;CU3;ECs8,EtCB-+A:PChJ/+%0i

CjNkB:PA+7;:2'U< CJ/+'8;4+*:4A7@();K

f{ C0+(K:0;8K+CW87A0A'8U* yw C<78DD+,7ECH+L+6:D%E p CCCCCC<:BB@6:0 C73(A77JA+7jNk3-+0'4A+7 C6789:;CU3;ECs8,EtCB-+A:PChJ/+%0i

C73(A77JA+7jNk3-+0'4A+7 CJ/+'8;4+*:4?77JG+H,7I C~&+46:D%E.*=A+7)(80

C~&+46:D%E.*=A+7)(80

fy C0+('08P+CC.H(.Ak' {r C<78DD+,7ECH+L+678/+7?@7A8B p CCCCCC<:BB@6:0 CjNkB:PA+7~&+4A+7)(80 C6789:;CU3;ECs8,EtCB-+A:PChJ/+%0i

CjNkB:PA+7~&+4A+7)(80 CHW+6:07+%>:�6k+0HJ)P�B)Bk+K7=4+

yg

��

��

! !#��

��

��

��!��$��

��

�� !��

"��#$ %&'()'*+ ,-+./0&( %123/0&'4(+056789:;5<7=)>;?@7A8B

CD 0+(E+''+7@FGHHIFG0'* JK <78LL+,7G678/+7?@7A8BHE+M+A+76:L%G N HHHHHH<:BB@6:0 HOPQB:RA+7S&+46:L%G 6789:;HHT3;GHU8,GVHHB-+A:RHWI/+%0X

OPQB:RA+7S&+46:L%G I/+'8;4+*:47+IY-+./(

CZ 0+4%+L%:4H6@F4E@7A@* [J <78LL+,7GH N \[][HH<:BB@6:0H)*M+0@A+76789:; 6789:;HHT3;GHU8,GVHHB-+A:RHWI/+%0X

)*M+0@A+76789:; YF=)_79_+E,7a.*=678/+7?@7A8BH <:BB@6:0 H)*M+0@A+76789:; 6789:;H)33+7aT3bGHHB-+A:RHWI/+%0X

I/+'8;4+*:4)A9,7_+E,7a <:BB@6:0 HA77IA+7 6789:;HHA*@&I.3R'+0UaHH78)E87a%HHB-+A:R

<:BB@6:0 HA77IA+7 6789:;HHc<7.I)0B)I0;acU*P%:20HHB-+A:R

<:BB@6:0 HA77IA+7 6789:;HHc<7I:*,8)U37a'8EHHB-+A:R

<:BB@6:0 HA77IA+7 6789:;HHc<768U8)0ERG)'**d3<)I0,aHHB-+A:R

<:BB@6:0 HA77IA+7 6789:;HH)3)0d,HHB-+A:R

<:BB@6:0 HA77IA+7 6789:;HH.3R'+0UaHH33R8,,8V(HHB-+A:R

��"��e�#��! �f �gh��$�� #�$��

[i

��

��jk�l��mn��

! !#��

��o��

��jpl

k��!��qh��$��

รายช�อกรรมการและผมอานาจควบคมของบรษท

ช�อ ไอท ซต " เอสวโอเอ กลมแอดวานซ คอร แอนด พค

รเสรซ

1. นายกมล จนทมา ■

2. นายเธยรชย ศรวจตร ● ■ ■

3. นายมนทร องคธเนศ ● ■ ▼ ● ■ ▼ ● ■ ● ■

4. นายบญปกรณ โชควฒนา ● ■

5. นายกาธร พนศกด)อดมสน ● ■

6. นายสจนต จตรยรรยง ● ■

7. นายนรวฒน สวรรณ ●

8. นายวชต ญาณอมร ●

9. เรอตรหญงสร บรณธนต ●

10. นายดาเนน แกวทว ●

11. นายเอกชย ศรจระพฒนา ● ■ ▼

12. นายไพโรจน อมตมหทธนะ ▼

13. นางพนทพา ถรกนกวไล ▼

หมายเหต : = ประธานกรรมการ ● = กรรมการ ■ = กรรมการผมอานาจลงนาม ▼ = ผบรหารในคณะผบรหาร

60

เอกสารแนบ 3

ช�อ - สกล

ตาแหนง ชวงเวลา ตาแหนง ช�อหนวยงาน/บรษท/ประเภทธรกจ

1 นางสาวจระวรรณ ทพโกมท 44 ปรญญาตร สาขาการบญช 0 2545 - ปจจบน ผจดการฝายตรวจสอบภายใน บรษท ไอท ซต 6 จากด (มหาชน)

มหาวทยาลย หอการคาไทย

ปรญญาโท สาขาบรหารธรกจ

มหาวทยาลย หอการคาไทย

ลาดบท� อาย

(ป)การศกษา

สดสวน

การถอ

หน (%)

ประสบการณทางาน

รายละเอยดเก�ยวกบหวหนางานผตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ �

รายละเอยดเก�ยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

- ไมม-

เอกสารแนบ �

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยน ผ ถอหน คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไอท ซต จากด (มหาชน) ประกอบดวยคณะกรรมการ ดงน 1. นายนรวฒน สวรรณ กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายวชต ญาณอมร กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 3. ร.ต.หญง สร บรณธนต กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ 4. นายดาเนน แกวทว กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาท4ตามขอบเขตความรบผดชอบในภารกจท4ไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯอยางเปนอสระ ในการกากบดแลการดาเนนงานของบรษทเปนไปโดยปราศจากการขดแยงทางผลประโยชน มระบบการควบคมภายในท4เพยงพอ เพ4อใหเกดความชดเจนในการบรหารงานและความรบผดชอบของกรรมการบรหารหรอผบรหาร อนพงมตอผ ถอหนของบรษทฯ

ในป ?@@A ไดจดใหมการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม @ คร ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชม และ แลกเปล4ยนขอคดเหน รวมกบฝายบรหารระดบสง, ผสอบบญช และผตรวจสอบภายใน ในเร4องท4เก4ยวของ รวมถงการเขาประชมรวมกบ

ผสอบบญชโดยไมมฝายบรหารของบรษทฯ เพ4อใหผสอบบญชสามารถรายงานขอมลเก4ยวกบบรษทฯไดอยางอสระ ผลการปฏบตงานของคณะกรรมการตรวจสอบในสาระสาคญ สรปไดดงตอไปน D) คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณา และ สอบทานงบการเงนรายไตรมาส งบการเงนประจาป ?@@A รายงานทางการเงนท4เก4ยวของ และการเปล4ยนแปลงนโยบายบญชท4สาคญ ซ4งผานการสอบทาน และตรวจสอบจากผสอบบญชแลว โดยไดสอบถามและรบฟง คาช แจงจากผบรหารและผสอบบญช เพ4อใหม4นใจวา รายงานทางการเงนของบรษทฯไดจดทาข นตามมาตรฐานการบญชท4รบรองโดยท4วไป รวมถงรายการระหวางกน และรายการท4เก4ยวโยงกน ระหวางบรษทฯและบรษทรวม มการเปดเผยขอมลอยางถกตองเพยงพอ ครบถวน และเช4อถอได คณะกรรมการตรวจสอบมความเหนสอดคลองกบผสอบบญชวา งบการเงนของบรษทฯ มความถกตองตามท4ควรในสาระสาคญตามหลกการบญชท4รบรองท4วไป 2) คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏบตตามกฎหมาย วาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายอ4นท4เก4ยวของกบธรกจของบรษทฯ ดแลใหบรษทฯมระบบการบรหารงานดวยหลกการกากบดแลกจการท4ด บรษทฯไดดาเนนการตามเง4อนไขทางธรกจปกตและตามหลกเกณฑท4ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยกาหนดคณะกรรมการตรวจสอบเหนวาบรษทฯมการปฏบตตามกฎระเบยบ และขอกาหนดท4เก4ยวของและไมพบขอบกพรองท4เปนสาระสาคญ

I) คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมนความเพยงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมภายใน โดยไดสนบสนน และสงเสรมความเปนอสระในการทางานของฝายตรวจสอบภายในและผสอบบญชอยางเตมท4 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชมหารอ กบผตรวจสอบภายใน และผสอบบญชเพ4อพจารณาประเดนขอเสนอแนะท4สาคญเสนอใหฝายบรหารและคณะกรรมการบรษทฯ เพ4อ เพ4มประสทธภาพในการดาเนนงานและการควบคมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาระบบควบคมภายในมประสทธภาพ เหมาะสมเพยงพอ

J) คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและอนมตแผนการตรวจสอบภายในประจาป ในเร4องภารกจ ขอบเขตการ ปฏบตงาน ความรบผดชอบ และ ความเปนอสระ ซ4งมการปรบแผนการตรวจสอบอยางเหมาะสมกบสภาพธรกจ มการตดตามและประเมนผลทกไตรมาส และไดรายงานผลการปฏบตงานนาเสนอตอคณะกรรมการบรษฯทราบทกคร งท4มการประชมคณะกรรมการบรษท @) คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาคดเลอกผสอบบญชและกาหนดคาตอบแทน โดยเสนอคณะกรรมการบรษทฯใหขออนมตจากท4ประชมผ ถอหนแตงต ง นายวชาต โลเกศกระว และ/หรอ นางสายฝน อนทรแกว และ/หรอ นางสาวศรวรรณ สรเทพนทร เปนผสอบบญชของบรษทฯ ประจาป ?@57 และไดพจารณาแลววาคาตอบแทนอยในระดบท4เหมาะสม

นายนรวฒน สวรรณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วนท4 DN กมภาพนธ 2557

รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษท เปนผ รบผดชอบตองบการเงนของบรษท ไอท ซต จากด (มหาชน)) ซ4งจดทาข นตามมาตรฐานการบญชท4รบรองท4วไปในประเทศไทย โดยไดมการพจารณาเลอกใชนโยบายบญชท4เหมาะสมและถอปฏบตอยางสม4าเสมอ รวมท งมการเปดเผยขอมลสาคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน คณะกรรมการบรษทไดแตงต งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ4งประกอบดวยกรรมการท4เปนอสระกากบดแลงบการเงนและประเมนระบบควบคมภายในใหมประสทธผลเพ4อใหมความม4นใจไดวามการบนทกขอมลทางบญชถกตองครบถวนอยางเพยงพอทนเวลา และปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการดาเนนการท4ผดปกต ซ4งความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ4งไดแสดงไวในรายงานประจาปน แลว คณะกรรมการบรษทมความเหนวา ระบบการควบคมภายในของบรษทสามารถสรางความเช4อม4นไดวางบการเงนของบรษท ไอท ซต จากด (มหาชน) แสดงฐานะการเงน ผลการดาเนนงานและกระแสเงนสดถกตองในสาระสาคญแลว

กมล จนทมา เอกชย ศรจระพฒนา ประธานกรรมการ กรรมการผ อานวยการ

สารบัญ หน้า ส่วนที 1 การประกอบ ... ·...

Documents