1...

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมลประจ าป 2558 หนา 1

สวนท 1 : การประกอบธรกจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรกจ

ภาพรวมการประกอบธรกจ

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) กอตงขนโดยการรวมทนระหวาง บรษท สหพฒนพบล จ ากด และ Wacoal Corporation ประเทศญปน เมอวนท 1 ตลาคม 2513 โดยบรษทฯ เปนผผลตสนคาชดชนในสตรระบบอตสาหกรรมเปนแหงแรกของประเทศไทย และในป 2526 บรษทฯ ไดเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตอมาในป 2537 บรษทฯ ไดแปรสภาพเปนบรษทมหาชนจ ากด

ในปจจบนบรษทฯ เปนผผลตสนคาเสอผาส าเรจรป ซงประกอบดวย ชดชนในสตร ชดชนนอกสตร และชดเดก โดยมผลตภณฑหลก คอ ชดชนในสตร

การจดจ าหนายภายในประเทศม บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เปนผจดจ าหนายรายใหญของบรษทฯ ส าหรบตลาดตางประเทศไดจ าหนายไปยงบรษทในกลมของ Wacoal Corporation ซงสงออกไปประเทศญปน สหรฐอเมรกา และอาเซยน เปนหลก

1.1 วสยทศน พนธกจ และคานยมขององคกร

บรษทฯ ไดก าหนดวสยทศน พนธกจ และคานยมไวดงน

วสยทศน (Vision)

มงมนสความเปนผเชยวชาญการคาธรกจชดชนในสตรครบวงจรระดบชนน าของโลก

พนธกจ (Mission) ไทยวาโกจะมงยกระดบขดความสามารถในการแขงขนขององคกรอยางตอเนอง เพอการเตบโตอยางยงยนบนพนฐานของคณธรรม จรยธรรม รวมทงความเชอมน และความไววางใจซงกนและกนของผมสวนไดเสยทกกลม

เราจะน าเสนอผลตภณฑและบรการทตอบสนองความคาดหวงของลกคา ดวยความใสใจอยางพถพถนถงคณภาพ การเปลยนแปลงของยคสมย ความรวดเรว ทรพยากรบคคลทเปนมออาชพ ตลอดจนความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม



คานยม (Value)

W ork in Team and Be Professional ท างานเปนทม กลาตดสนใจ ใชความรอยางมออาชพ

A chievement and Positive Attitude มงมนสความส าเรจ คดบวก มนใจ เราท าได

C reative and Initiative สรางสรรคนวตกรรมใหมเพอลกคา

O pen to Experience เปดกวางเรยนรสงใหม ยอมรบความคดเหนทแตกตาง

A ctive and Dynamic to Change คลองแคลว กระตอรอรน ปรบเปลยนอยางรวดเรว

L ove and Mutual Trust ท างานและด าเนนชวตบนพนฐานความรกและความเชอมนตอกน

1.2 การเปลยนแปลงและพฒนาการทส าคญ

ไทยวาโกครบรอบกอตง 45 ป ในวนท 1 ตลาคม 2558 ซงตลอดระยะเวลาทผานมา บรษทฯ มความ มงมนในการศกษา วจยพฒนาดานสรระวทยา วตถดบ การออกแบบ ตดเยบมาอยางตอเนอง เพอพฒนาสนคาทมคณภาพ สวมใสสบาย เหมาะสมกบโครงสรางสรระเพอสรางความงาม และความมนใจใหกบผหญงทกชวงวย

ทศวรรษท 1 วางรากฐานธรกจ (พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2522)

ป 2513 • เรมการผลตชดชนในสตร ป 2514 • ขยายการผลตผลตภณฑประเภทสเตยรดหนาทอง กางเกงใน บอดสท เพททโคท ชดนอน ป 2515 • เรมสงสนคาไปจ าหนายยงตางประเทศ พฒนาผลตภณฑชดเดก และชดชนนอกสตร

ตามล าดบ ป 2516 • เพมทนจดทะเบยนจาก 4 ลานบาทเปน 8 ลานบาท ป 2517 • เรมการผลตผลตภณฑชดเดกจ าหนายในประเทศ ป 2522 • เพมทนจดทะเบยนเปน 20 ลานบาท

ทศวรรษท 1 เปนชวงบกเบกตลาดชดชนในสตรทใชกลยทธการตลาดและนวตกรรมทงดานสนคาและบรการทแปลกใหม เชน การจดใหมพนกงานขายคอยแนะน าการสวมใสชดชนในสตรทถกตองตามสรระใหแกลกคาอยางใกลชดและเปนผรเรมใชค าเรยกเฉพาะพนกงานขายชดชนในวา “Proportion Consultant” หรอ “PC” จนกลายมาเปนค าทใชแพรหลายในวงการชดชนในมาถงปจจบน การจดใหม “หองลอง” (Fitting Room) ตามรานคา การน าระบบ Cup, Size เขามาใชเปนครงแรก การก าหนดราคาชดชนในแบบ Fixed Price และการสงเสรมการตลาดดวยการน าภาพยนตรโฆษณาออกอากาศเปนแบรนดแรกของประเทศไทย สงผลใหสนคาเปนทรจกอยางกวางขวาง สามารถปรบเปลยนพฤตกรรมและทศนคตของสตรไทยทมตอชดชนในไดอยางสนเชง



ทศวรรษท 2 เตบโตอยางกาวกระโดด (พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532)

ป 2523 • เปลยนสญลกษณของบรษทฯ จาก มาเปนรป เนองในโอกาสครบรอบ 10 ป แหงการกอตง เมอวนท 1 ตลาคม 2523 โดยมลกษณะคลายดอกไมบาน อนสอถงความเจรญกาวหนาของบรษทฯ และก าหนดสประจ าบรษทฯ คอ สไวนแดง และสชมพ

• น าระบบคอมพวเตอรเขามาใชในระบบการผลตเปนครงแรก • รวมลงทนกบบรษทผผลตวตถดบหลายแหง โดยท าการศกษา พฒนาวตถดบแปลกใหมทม

คณภาพทดเทยมกบตางประเทศ จนสามารถทดแทนการน าเขาไดมากกวา 90% ป 2527 • กอตง บรษท เอสอาร.ดบบลว.การเมนท จ ากด ณ สวนอตสาหกรรมเครอสหพฒนศรราชา

จ.ชลบร • จดท า “โครงการ Wacoal Computer Service” บรการวดสดสวนแกลกคา ดวยโปรแกรม

คอมพวเตอรททนสมย เพอใหทราบขนาดรปราง Cup, Size และเลอกชดชนในใหเหมาะสมกบสรระ

ป 2528 • จดตง Wacoal Body Clinic ขนเปนครงแรกทหางสรรพสนคาโซโก สแยกราชประสงค เพอบรการสงตดชดชนในพเศษเฉพาะบคคลและผทมโครงสรางสรระพเศษ

ป 2529 • เปลยนแปลงระบบมนคอมพวเตอรมาสระบบเมนเฟรมเพอเพมประสทธภาพระบบงานดานตางๆ

ป 2530 • เพมทนจดทะเบยนเปน 40 ลานบาท และกอตง บรษท วน จ ากด เพอจดจ าหนายชดชนใน WIENNA ในระบบขายตรง ซงปจจบนพฒนาจนเปนผน าระบบขายตรงทมสมาชกมากทสด และเปลยนชอเปน บรษท วน อนเตอรเนชนแนล จ ากด ในป 2554

ทศวรรษท 2 เปนยคของการเรงพฒนาระบบบรหารจดการ การขยายกจการ รวมทงการหาแหลงวตถดบใหม เพอสรางความมนคง และเพมศกยภาพองคกรทามกลางภาวะการแขงขนทเพมมากขน

ทศวรรษท 3 บททดสอบความแขงแกรงขององคกร (พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2542)

ป 2533 • น าเครองมออปกรณทมความเทยงตรงสงมาใชในการวเคราะหโครงสรางสรระ ไดแก เครอง Sihouette Analyzer เครอง Moire และ เครอง Sketched Outlines

ป 2534 • จดตง “ศนยวจยและพฒนาผลตภณฑ” (Research & Development Center) เพอวจย ทดสอบ และวเคราะหคณภาพของวสดสงทอตามมาตรฐาน JIS (Japanese International Standard) พรอมทงคนควาวจยและพฒนาวตถดบใหม

ป 2535 • เพมบรการตดเยบเสอผาทางการแพทยเฉพาะบคคล (Clinical Wear Service) เพอชวยใหแผลแหงเรว พรอมทงรกษาและบรรเทาแผลเปนอนเกดจากไฟไหม น ารอนลวก

ป 2536 • กอตงบรษทยอยอก 3 แหง คอ บรษท วาโกล าพน จ ากด บรษท วาโกกบนทรบร จ ากด และบรษท ภทยากบนทรบร จ ากด ตามล าดบ



ป 2537 • แปรสภาพเปนบรษทมหาชน มการเพมทนอยางตอเนองเปนล าดบ ปจจบนมทนจดทะเบยนทงสน 120 ลานบาท

ป 2540 • รเรมโครงการ Thailand Best สงเสรมใหลกคาตางประเทศรจกผลตภณฑของบรษทฯ มากขน ดวยการจดงาน “Sahagroup Export & Trade” ซงยงคงจดตอเนองเปนประจ าทกปมาจนถงปจจบน

ป 2541 • จดตง Call Center ศนยลกคาสมพนธ ป 2542 • บรษทฯ ออกหนก 500 ลานบาท เพอลดการพงพาเงนกยมจากธนาคาร

ทศวรรษท 3 เปนบททดสอบความแขงแกรงขององคกร ดวยนโยบายการบรหารเชงกลยทธทท าใหสามารถผานวกฤตเศรษฐกจมาไดอยางมนคง อกทงเปนยคทเขาถงความตองการของลกคา และน าขอมลมาใชในการพฒนาสนคา ตลอดจนขยายก าลงการผลตออกไปในตางจงหวด เพอตอบสนองนโยบายการกระจายอตสาหกรรมไปสภมภาค

ทศวรรษท 4 ล าหนาดวยนวตกรรม (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2552)

ป 2543 • รเรมโครงการ “วาโก โบวชมพ สมะเรงเตานม” รณรงคใหผหญงไทยตระหนกถงการดแล และปองกนตนเองจากมะเรงเตานม

ป 2548 • น าระบบการวเคราะหความตองการของลกคา Quality Function Deployment และ Kansei Engineering มาใชในการออกแบบผลตภณฑ

ป 2549 • พฒนานวตกรรมการบรการรปแบบใหม “Balancing Bra Service” บรการสงตดชดชนในส าหรบสตรทสญเสยเตานม และไดมอบ Balancing Bra ใหแกสตรทสญเสยเตานมแตขาดทนทรพยอยางสม าเสมอ

ป 2551 • ปรบเปลยนภาพลกษณของสนคาเปนระดบพรเมยม ฉกเสนกนระหวางชดชนในกบชดชนนอกดวยการพฒนาสนคา “Diamond Intimacy” ซงน าครสตล Swarovski มาประดบบนชดชนในเปนครงแรก

ทศวรรษท 4 เปนยคแหงการแขงขน ท าการตลาดเชงรก ปรบภาพลกษณของสนคา สรางความแตกตางดวยนวตกรรมทสอดคลองกบกระแสของผบรโภคทใหความส าคญตอสงแวดลอม วางรากฐานระบบเทคโนโลยสารสนเทศทแขงแกรง เพอใหเกดการบรหารกระบวนการภายในทรวดเรว ชวยใหผบรหารตดสนใจภายใตขอจ ากด บรหารจดการ Supply Chain อยางมประสทธภาพ

ทศวรรษท 5 การแขงขนทามกลางการคาเสร (พ.ศ. 2553 - ปจจบน)

ป 2553 • เนองในโอกาสครบรอบ 40 ปของการกอตง บรษทฯ ไดจดแสดงแฟชนโชวผลงาน Princess Collection ในพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสรวณณวรนารรตน เพอน ารายไดสมทบทนการสรางศนยมะเรงเตานม



• เรมผลตและจ าหนาย Wacoal Gold ผลตภณฑชดชนในทเนนการใชวตถดบพเศษ เนยน นมสบาย ชมชนผวสมผส ไมระคายเคอง

ป 2554 • กอตง บรษท โทรา 1010 จ ากด เพอจดจ าหนายสนคาไปยงตางประเทศ • ปรบเปลยนโครงสรางองคกรตามแนวคด Lean Organization • พฒนาชองทางการตลาดใหม โดยเปดราน “His & Her Shop” และใช Social Network เพอ

เขาถงลกคาไดมากขน ป 2555 • รวมมอกบพนธมตรธรกจ จดโครงการ “School of Deep Textile” เพอพฒนาผเชยวชาญดาน

สงทอเชงลก • สรางแบรนด B’me และพฒนาชองทางการตลาดทมความหลากหลายใหเหมาะกบพฤตกรรม

ผบรโภคยคใหม ป 2556 • รวมลงทนจดตง Pattaya Myanmar Co., Ltd. เพอขยายฐานการผลตไปยงประเทศในกลม

CLMV • พฒนาระบบการบรหารจดการคลงสนคา และโลจสตกสใหมประสทธภาพมากยงขน ป 2557 • น าแนวคดการตลาดแบบ Omni Channel เชอมโยงชองทางการตลาดตางๆใหลกคาเขาถง

สนคาไดอยางหลากหลาย ไดแก Shop Interactive, Shopping Online, TV Home Shopping, Call Center และ Social Media เปนตน

• ปรบ Brand Concept ภายใตแนวคด “Beauty Inside“ • รวมกบวทยาลยวทยาศาสตรและเทคโนโลยการกฬา มหาวทยาลยมหดล ด าเนนโครงการ

ส ารวจสดสวนและวจยสรระสตรไทยทวประเทศ และจดตงหองปฏบตการวเคราะหรปรางและผลตภณฑ

• จดตง Wacoal Body Clinic Shop เพอใหบรการและใหค าปรกษากบลกคาทปญหาทางสรระ โดยมนวตกรรมเปนผลตภณฑพเศษตางๆ เพอตอบสนองทกความตองการของลกคา

ป 2558 • ขยายฐานการผลตชดชนในสตร โดยรวมลงทนกบ Wacoal Corp. ประเทศญปน จดตง Myanmar Wacoal Co., Ltd. เพอรองรบการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจของประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

• ขยายสาขา Wacoal Body Clinic Shop ไปยงภมภาคตางๆ เพอใหลกคาและประชาชนทวไป สามารถเขาถงบรการสงตดผลตภณฑพเศษ

• สรางการรบรและเสรมภาพลกษณ Wacoal Sport และ ผลตภณฑ CW-X ในกลมลกคาทรกสขภาพและรกการออกก าลงกายใหแพรหลายมากขน



1.3 โครงสรางการถอหนของกลมบรษท

1.3.1 นโยบายการแบงการด าเนนงานของบรษทในกลม

บรษทฯ ท าหนาทวจย ออกแบบ พฒนา จดซอ จดหาวตถดบ วางแผนการผลต โดยประสานงานกบผจดจ าหนายและลกคา วางแผนการผลต สงการผลต ไปตามบรษทยอยตามความถนดและความช านาญของแตละโรงงานใหท าการผลตสนคาตามความตองการของตลาดรวม ตลอดจนควบคมการบรหารงานทางดานบญชการเงน บคลากร และการขายสนคาของบรษทยอย นอกเหนอไปจากการผลตและจ าหนายสนคาทงในประเทศและตางประเทศ

บรษทยอย ท าหนาทเปนหนวยผลตสนคาและขายสนคาสวนใหญทผลตไดใหแกบรษทฯ กรณการสงออก บรษทยอยสามารถผลตเพอสงออกไดโดยตรง โดยทบรษทยอยไมตองพงพาความชวยเหลอทางการเงนจากบรษทฯ

บรษทรวม เปนบรษททรวมลงทนในธรกจทเกยวของและเปนประโยชนตอบรษทฯ กบพนธมตรทางธรกจ โดยอาศยความร ความช านาญของพนธมตรทางธรกจแตละฝาย อนเปนการสงเสรมประโยชนซงกนและกน

1.3.2 โครงสรางการถอหนและการแบงการด าเนนงานในกลมบรษท

หมายเหต : สดสวนของสทธออกเสยงในบรษทยอยและบรษทรวมเปนไปตามสดสวนการถอหน SR.W. = บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท PKC = บจก. ภทยากบนทรบร

บรษทยอย

PM

บมจ. ไทยวาโก

บรษทรวม

SR.W.

WLC

WKC

TORA

PKC

99.94% 99.99% 99.99% 99.97%

99.93%

20.00% MW

40.00%



WLC = บจก. วาโกล าพน WKC = บจก. วาโกกบนทรบร TORA = บจก. โทรา 1010 MW = Myanmar Wacoal Co., Ltd. PM = Pattaya Myanmar Co., Ltd.

การถอหนไขวระหวางกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มโครงสรางการถอหนไขวระหวางกน แตการถอหนไขวดงกลาวไมมลกษณะเปนการถอ

หนไขวระหวางกนทขดหรอแยงกบหลกเกณฑ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ท ทจ.28/2551 เรอง “การขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม” ขอ 14

ชอบรษท สดสวนการถอหน (%)

บรษทฯ ถอหนบรษทอน

บรษทอนถอหนบรษทฯ

1. กรณการถอหนเกนกวา 50% (ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทฯ เกนกวา 50%

บรษทฯ ตองไมถอหนไขวในบรษทอน

- -

(ข) บรษทฯ เปนผถอหนในบรษทอน เกนกวา 50% บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษทฯ

1. บรษท วาโกล าพน จ ากด 99.99 - 2. บรษท วาโกกบนทรบร จ ากด 99.99 -

3. บรษท โทรา 1010 จ ากด 99.97 - 4. บรษท เอสอาร.ดบบลว.การเมนท จ ากด (SR.W.) 99.94 - 5. บรษท ภทยากบนทรบร จ ากด (ถอหนโดย SR.W. = 99.99%) 99.93 -

(ค) บรษทฯ เปนผถอหนเกนกวา 50% ในบรษทอน ต งแต 2 บรษทข นไป บรษทอนเหลาน นตองไมถอหนไขวระหวางกน

- -

2. กรณการถอหนเกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50 % (ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทฯ เกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50%

บรษทฯ ตองไมถอหนไขวในบรษทอนเกนกวา 10%

1. Wacoal Corporation - 33.61 (ข) บรษทฯ เปนผถอหนในบรษทอนเกนกวา 25% แตไมเกนกวา 50%

บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษทฯ เกนกวา 10%

1. Myanmar Wacoal Co., Ltd. 40.00 -



ชอบรษท สดสวนการถอหน (%)

บรษทฯ ถอหนบรษทอน

บรษทอนถอหนบรษทฯ

3. กรณการถอหนไมเกนกวา 25% * (ก) บรษทอนเปนผถอหนในบรษทฯ ไมเกนกวา 25%

บรษทฯ ตองไมถอหนไขวในบรษทอนเกนกวา 25% - -

(ข) บรษทฯ เปนผถอหนในบรษทอนไมเกนกวา 25% บรษทอนตองไมถอหนไขวในบรษทฯ เกนกวา 25%

1. บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน) 0.68 21.26 2. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน)

3. บรษท ธนลกษณ จ ากด (มหาชน) 3.82 0.83

5.09 1.39

4. ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน) 0.01 3.90 5. บรษท วน อนเตอรเนชนแนล จ ากด 17.90 0.79 6. บรษท ภทยาอตสาหกจ จ ากด 14.67 0.21

หมายเหต : * แสดงรายการเฉพาะบรษททมการถอหนไขวระหวางกน

1.4 ความสมพนธกบกลมธรกจของผถอหนรายใหญ

บรษทฯ ประกอบการผลตสนคาชดชนในสตรภายใตเครองหมายการคา “Wacoal” ซงไดรบอนญาตจาก Wacoal Corporation ประเทศญปน ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ โดยการจดจ าหนายสนคาชดชนในสตรไปยงตางประเทศ บรษทฯ ตองด าเนนการผานบรษทในกลม Wacoal Corporation เพอจดจ าหนายในประเทศญปน สหรฐอเมรกา และอาเซยน เปนหลก

นอกจากนบรษทฯ ไดมการท าธรกรรมรวมกบบรษทในกลมของ บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน) ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ อกรายหนง โดยการท าธรกรรมดงกลาวเปนการเสรมสรางความแขงแกรงทางธรกจ และเปนการบรณาการโครงขายอตสาหกรรมเสอผาส าเรจรปอยางครบวงจร ตงแตการซอวตถดบและใหจดจ าหนายสนคาของบรษทฯ



2. ลกษณะการประกอบธรกจ

โครงสรางรายได

ในป 2558 กลมบรษทฯ มรายไดจากการจ าหนายสนคาและบรการในประเทศและตางประเทศ คดเปนรอยละ 73 และ รอยละ 27 ตามล าดบ

โครงสรางรายไดจ าแนกตามผลตภณฑ หนวย : ลานบาท

ผลตภณฑ / บรการ ด าเนนการโดย % การถอหน 2558 2557 2556

ของบรษทฯ รายได % รายได % รายได %

รายไดในประเทศ ชดชนในสตร บมจ. ไทยวาโก - 2,549.01 64.18 2,083.27 57.85 2,162.55 59.58

บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท 99.94 47.83 1.20 58.14 1.61 52.83 1.46 บจก. วาโกล าพน 99.99 0.95 0.02 0.20 0.01 0.40 0.01 บจก. วาโกกบนทรบร 99.99 0.42 0.01 0.06 0.00 0.34 0.01 บจก. ภทยากบนทรบร 99.93 5.35 0.13 7.37 0.20 10.08 0.28 บจก. โทรา 1010 99.97 0.12 0.00 0.10 0.00 0.16 0.00

ชดชนนอกสตร บมจ. ไทยวาโก - 76.08 1.92 70.84 1.97 85.44 2.35 ชดเดก บมจ. ไทยวาโก - 212.82 5.36 224.30 6.23 228.86 6.31

รวม 2,892.58 72.82 2,444.28 67.87 2,540.66 70.00

รายไดตางประเทศ ชดชนในสตร บมจ. ไทยวาโก - 1,047.47 26.37 1,123.83 31.21 1,033.11 28.46 บจก. โทรา 1010 99.97 17.18 0.43 25.38 0.70 47.77 1.32 ชดเดก บมจ. ไทยวาโก - 15.27 0.38 7.84 0.22 7.97 0.22

รวม 1,079.92 27.18 1,157.05 32.13 1,088.85 30.00

รายไดรวม ชดชนในสตร 3,668.33 92.34 3,298.35 91.59 3,307.24 91.12 ชดชนนอกสตร 76.08 1.92 70.84 1.97 85.44 2.35 ชดเดก 228.09 5.74 232.14 6.44 236.83 6.53

รวมรายไดจากการขายและบรการ 3,972.50 100.00 3,601.33 100.00 3,629.51 100.00

2.1 ลกษณะของผลตภณฑ

ผลตภณฑของบรษทฯ เปนสนคาเสอผาส าเรจรป สามารถจ าแนกออกไดเปน 3 ประเภท ดงน



2.1.1 ชดชนในสตร

ชดชนในสตรเปนผลตภณฑหลกซงบรษทฯ ผลตและจ าหนายมากทสด มมลคาการจ าหนายคดเปนรอยละ 92 ของมลคาการจ าหนายทงหมด โดยบรษทฯ ผลตสนคาชดชนในสตรใหตวแทนจ าหนาย ภายใตเครองหมายการคา ดงน 1. Wacoal จดจ าหนายในรานคา หางสรรพสนคา Modern Trade, Catalog, E-Commerce และทาง TV Shopping ซงประกอบดวยสนคาชดชนในสตรส าหรบทกวย ดงน - กลม First Bra อาย 8 - 12 ป ชดชนในเพอพนฐานสรระเดกทถกตอง

- กลม Campus อาย 13 - 15 ป ส าหรบเดกหญงวยเรมสาวทเรมมการเปลยนแปลงทางสรระ

- กลม Young อาย 16 - 22 ป ส าหรบวยรน วยทชอบสงแปลกใหม แฟชน มความหลากหลายและมความเปนตวของตวเอง

- กลม Mood ส าหรบกลมวยรนและวยท างานตอนตน มรปแบบและสสนทสดใส มความหลากหลายของรปแบบเพอตอบสนองวยรนซงมหลายบคลก หลายอารมณ

- กลม Braberry ส าหรบกลมวยเพงเรมท างาน เปนผหญงยคใหมซงชอบความหรหรา ทนสมย แตแฝงไวดวยความเทห หวาน และกลนอายของความเซกซ ท าใหเปนผหญงทมเสนหนาคนหายงขน

- กลม Missy อาย 23 ป ขนไป ส าหรบสาววยท างานทมความคลองตว ชอบการแตงกายแบบน าสมย รกความกาวหนา

- กลม Glam อาย 23 ป ขนไป ส าหรบผหญงยคใหมทชอบความสงาหรหรา พถพถน และมรสนยมทโดดเดนอยางมสไตล

- กลม Beauty Cup อาย 23 ป ขนไป ส าหรบสาวทม Cup B ขนไป

- กลม Shapewear (Body Suit, Girdle, Hips, Pants) อาย 18 ป ขนไป ส าหรบวยสาว และวยท างานทตองการความกระชบ

รปรางทสวยงามไดสดสวน

- กลม Maternity ชดชนในทเหมาะสมกบสรระทเปลยนแปลงไป ส าหรบคณแมทตงครรภและหลงคลอด

- กลม Grace Form ส าหรบผหญงทมรอบล าตวใหญ



- กลม Sports ส าหรบผหญงทรกการออกก าลงกายและเลนกฬาทตอง การความทะมดทะแมง คลองแคลววองไว

- กลม Swimwear ส าหรบสาวทตองการความสวยมนใจในการทจะโชวสดสวนรปรางในการวายน า

- กลม Gold ส าหรบผรกสขภาพและผสงวยอาย 50 ปขนไป โดยเนนนวตกรรมการดแลสรระและการสวมใสทสบาย

- กลม Beauty night ส าหรบดแลเตาทรงแมในยามนอนและยามพกผอน

- Wacoal Body Clinic เปนบรการสงตดพเศษส าหรบผทตองการปรบแตงสรระ และผลตภณฑเสอผาทใชในทางการแพทย

Exclusive Foundation บรการรบสงตดชดชนในเฉพาะบคคล ส าหรบผทมโครงสรางสรระพเศษ อาท ยกทรง สเตย บอดสท กางเกงเสรมสะโพก ฯลฯ

Clinical Wear บรการตดเยบเสอผาทางการแพทยเฉพาะบคคล หลงการรกษาบาดแผลทถกไฟไหม น ารอนลวก เพอกดกระชบรอยแผลเปนนน (Keloid) ใหเนยนเรยบ

Surgical Wear เสอผาทางการแพทยใชแทนผาพนแผล สวมใสหลงท าศลยกรรม อาท ดงหนา เพมหรอลดขนาดทรวงอก ดดไขมนหนาทอง สะโพก ฯลฯ

Healthy Care ชดชนในส าหรบสวมใสเพอดแลสขภาพ และเสรมสรางบคลกภาพ อาท เสอกระชบทรง แผนกระชบเอว ฯลฯ

Balancing Bra ชดชนใน (ยกทรงและเตานมเทยม) ส าหรบผสญเสยเตานม เพอชวยเตมเตมใหผผาตดมะเรงเตานมสามารถใชชวตไดอยางมนใจ

Magic Body ชดชนในทออกแบบเฉพาะส าหรบผตองการเสกสรรปนแตงเรอนรางใหเปนผหญง ทงทแปลงเพศแลวและยงไมไดแปลงเพศ

Individual Design บรการรบสงตดชดชนในตามความคดสรางสรรคจากผนผา ลายลกไม วสดตกแตง ฯลฯ ออกแบบผสมผสาน Mix & Match ดวยตวเอง

- Nightwear สนคาชดนอนสตร

- Lingerie เสอบงทรง สลป



2. WIENNA ชดชนในสตรส าหรบวยท างาน โดยมครบทกกลมสนคา ตงแตยกทรง กางเกงใน สเตย บอดสท บงทรง ชดนอน และรบสงตดพเศษส าหรบผทหาซอ Cup Size ปกตไมได และผผาตดมะเรงเตานม จดจ าหนายผานชองทางขายตรง (Direct Sale)

3. B’me ชดชนในสตรทมขนาดและรปทรงเหมาะสมกบทรวงอกของผหญงทเปลยนไปในแตละชวงวย ซงชวยใหผสวมใสแลดออนเยาว และรสกประทบใจ จดจ าหนายใน Modern Trade, Stand alone เชน His&Her Shop, E-Commerce และรานสะดวกซอ

4. CW-X ชดเสรมสมรรถนะทออกแบบตามหลกสรระศาสตร และกายพลศาสตรทตอบสนองการเคลอนไหวอยางสมบรณแบบ พรอมทงการสวมใสทกระชบสบาย

2.1.2 ชดชนนอกสตร บรษทฯ เปนผผลตและจดจ าหนายเสอผาส าเรจรปสตร ภายใตเครองหมายการคา 5.up, in 9, และ

Race’ ซงลวนแตเปนเครองหมายการคาของบรษทฯ และภายใตเครองหมายการคารบอนญาต WACOAL BLOUSE ชดชนนอกสตรมมลคาการจ าหนายคดเปนรอยละ 2 ของมลคาจ าหนายทงหมด

2.1.3 ชดเดก

บรษทฯ ผลตชดเดกภายใตเครองหมายการคา ENFANT, Trombone และ De bon ซงเปน

เครองหมายการคาของบรษทฯ และภายใตเครองหมายการคารบอนญาต Little Wacoal, ELLE PETITE,

ELLE POUPON, bsc และ ST. ANDREWS ผลตภณฑชดเดกมมลคาการจ าหนายคดเปนรอยละ 6 ของมลคาจ าหนายทงหมด

2.1.4 ปจจยทมผลกระทบตอโอกาสหรอขอจ ากดการประกอบธรกจ

สทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทน บรษทฯ ไดรบบตรสงเสรมการลงทนเลขท 1035/2534 ลงวนท 7 กมภาพนธ 2534 ส าหรบการลงทนในกจการวจยและพฒนาเกยวกบอตสาหกรรมสงทอ ไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลส าหรบก าไรสทธทไดจากการประกอบกจการทไดรบการสงเสรมเปนระยะเวลา 5 ป ซงสทธในการยกเวนภาษเงนไดนไดสนสดลงเมอเดอนมนาคม 2540 และในปจจบนบรษทฯ ยงคงใชสทธประโยชนจากการสงเสรมการลงทนดงกลาวในการน าเขาชางฝมอเขามาในราชอาณาจกร เพอใหค าแนะน าดานเทคนคตางๆ ในการผลต ตลอดจนควบคมดแลคณภาพของสนคาใหเปนไปตามมาตรฐาน

บรษทยอย ไดรบสทธพเศษในการสงเสรมการลงทน จากส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน โดยสรปดงน



รายการ ชอบรษท

บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท

บจก. วาโกล าพน บจก. วาโก กบนทรบร

บจก. ภทยากบนทรบร

โครงการท 2

- บตรสงเสรมเลขท 2876(2)/2555 1075/2544 1074/2544 1649(1)/2544 - วนออกบตร 14 ธ.ค. 2555 24 ม.ค. 2544 24 ม.ค. 2544 11 ต.ค. 2544 - ยกเวนภาษเงนได 8 ป 1 ก.ค. 2557 -

30 ม.ย. 2564* 1 ก.ค. 2544 - 30 ม.ย. 2552

1 ม.ย. 2544 - 31 พ.ค. 2552

1 ม.ค. 2546 - 31 ธ.ค. 2553

- ลดหยอนภาษเงนได 50% ของอตราปกต 5 ป

- 1 ก.ค. 2552 - 30 ม.ย. 2557

1 ม.ย. 2552 - 31 พ.ค. 2557

1 ม.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2558

- ยกเวนอากรขาเขาเครองจกร 14 ธ.ค. 2555 - 14 ม.ย. 2558

24 ม.ค. 2544 - 24 ม.ค. 2547

24 ม.ค. 2544 - 24 ก.ค. 2546

11 ต.ค. 2544 - 11 ต.ค. 2547

โครงการท 3

- บตรสงเสรมเลขท - 2904(2)/2555 2877(2)/2555 2878(2)/2555 - วนออกบตร - 20 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 14 ธ.ค. 2555 - ยกเวนภาษเงนได 8 ป - 1 ก.ค. 2556 -

30 ม.ย. 2564 1 ก.ค. 2556 - 30 ม.ย. 2564

1 ก.ค. 2556 - 30 ม.ย. 2564

- ลดหยอนภาษเงนได 50% ของอตราปกต 5 ป

- - - -

- ยกเวนอากรขาเขาเครองจกร - 20 ธ.ค. 2555 - 20 ม.ย. 2558

14 ธ.ค. 2555 - 14 ม.ย. 2558

14 ธ.ค. 2555 - 14 ม.ย. 2558

หมายเหต : * ไดรบยกเวนภาษเงนได 7 ป เนองจากอยในเขตสงเสรมการลงทนในเขต 2

ทงน บรษทฯ และบรษทยอย ไมไดรบสทธอนๆ และไมมขอจ ากดในการประกอบธรกจ

2.2 การตลาดและการแขงขน 2.2.1 นโยบายการตลาดของผลตภณฑ

บรษทฯ เปนผผลตเสอผาส าเรจรป โดยมการจ าแนกผลตภณฑ ออกเปน 3 ประเภท ดงน

1. ชดชนในสตร กลมลกคาเปาหมาย บรษทฯ ตงมนในนโยบายสราง “เหนอความพงพอใจ” ใหแกลกคา โดยมงเรยนรความเปลยนแปลงของวถชวตของผบรโภค แลวน ามาพฒนาผลตภณฑ ทงดานวตถดบ การออกแบบ การบรการ ใหตรงกบความตองการของผบรโภคแตละกลมอยางตอเนอง จนสามารถครองใจลกคาหลกได



อยางมนคง คอ ตลาดของสตรวยท างานและผทใสใจในสรระทคาดหวงในเรองของความงาม ความสะดวกสบาย และการมสขภาพทด ซงเปนกลมลกคาทมความจงรกภกดตอแบรนดของบรษทฯ อยางสงสด ส าหรบลกคากลมวยรน บรษทฯ ไดมการปรบภาพลกษณและพฒนารปแบบสนคาใหมความหลากหลาย มสสนและลวดลายเพมขน พรอมทงรวมกบตวแทนจดจ าหนายในการจดกจกรรมส าหรบวยรนเพมขน

นอกจากนบรษทฯ ยงเนนนโยบายการสราง “คณคา” เพอสรางมลคาเพมใหกบสนคาและบรการดวยพนฐานความรความเขาใจถงสรระของสตรไทยอยางแทจรงมายาวนานกวา 40 ป ผนวกกบการคดคนนวตกรรมใหมทงทางดานแฟชน วตถดบ กระบวนการผลต การพฒนาคณภาพสนคา คณภาพในการบรการ ควบคกบการสรางภาพลกษณความเปนพรเมยมแบรนดของชดชนในสตร รวมถงการผลตสนคาทปลอดภยจากสารพษและเปนมตรตอสงแวดลอม ประกอบกบการทบรษทฯ ไดตอยอดการเปนพนธมตรทางธรกจรวมกนกบบรษทในกลมสหพฒน และบรษทคคาในการพฒนาวตถดบ เพอตอบสนองความตองการของผบรโภคทเปลยนแปลงไปตามยคสมย และรวมมอดานกจกรรมทางการตลาดและประชาสมพนธผลตภณฑ สงผลใหผลตภณฑชดชนในสตรของบรษทฯ เปนทครองใจของสตรไทยมายาวนาน

ในป 2558 บรษทฯ ไดออกสนคา Campaign ใหมทส าคญ ดงน

Wacoal COOL 2015 นวตกรรมแหงความเยนสบาย ดวย Mold ฟองน าเจาะร และ 3D-Fiber Fill เปน Mold

นวตกรรมใหมทมน าหนกเบา ระบายอากาศไดด ไมเหลอง ไมยน ไมยบ ท าใหผสวมใสรสกสบาย ไมอบชน อกทงเปนการตอยอดความส าเรจของ Campaign ดวยการน าเทรนดแฟชนเขามาผสมผสานภายใตแนวคด “Fashion Innovation” เพอเพมความหลากหลายของสนคา โดยการออก Collection ตางๆ ดงน

Animal Print การน าลวดลายพมพของสตว มาแปลงโฉมใหผหญงกลบมามชวตชวา

Color Block การจบคสทตดกนมาใสคกนใหเกดสทมความโดดเดน สดใส และมเอกลกษณ Bio Graphic การสรางสรรคผลงานดวยลายเสนตางๆ ในสไตลโมเดรนกราฟฟกให

ความรสกทแตกตาง

Super Soft Bra Bra แบบไรโครงลวด ไรตะขอ ผลตจากเสนใยไมโครไฟเบอรทมความละเอยดสง เนยนนม

เปนพเศษ มความยดหยนและระบายอากาศไดด สวมใสสบายโอบกระชบ อกสวยไดรปเหมอนมโครงลวด สายบากวาง ลดความตงของบาและไมกดเจบ ไรตะขอท าใหหลงดสวยเนยนเรยบ Mold ฟองน าดานในฉาบผาแบบพเศษ มรชวยใหดดซมความชนและเหงอ ท าใหแหงเรว

Seamless Bra Bra ทอแบบไรตะเขบ ผลตจากเสนใยไมโครไฟเบอรทมความละเอยด เนยนนมเปนพเศษ

ระบายอากาศไดด สวมใสสบาย กระชบ มความยดหยนด สามารถใสไดตงแตคพ A - F ม Wireless Support รองรบทรวงอกไดอยางลงตว ไรตะขอดานหลงเนยนเรยบ เกบเนอสวนเกนดานขาง ดานในมชองใส Pad



(ฟองน า) ชวยยกกระชบทรวงอก เพมเสนหรองอกดวย Pad (ฟองน า) ทเปนรปทรงกลม เจาะร มน าหนกเบา ระบายอากาศไดด หมนได 360 องศา ดแลรกษางาย และแหงเรว

feel free Bra Bra มตใหม ดวยนวตกรรมการผลตเนอผาพเศษ พรอมดไซนรอบคอ แขน และขอบลางแบบ

Free Cut รมผาไมมวน ไมรย สวมใสสบาย เนยนเรยบไรรวรอย และเทคนคพเศษการ Bonding แทนการเยบ จงลดการเสยดสบรเวณใตอก รอบคอและแขน Pad (ฟองน า) เปนรปทรงกลม มน าหนกเบานม หมนได 360 องศา ดแลรกษางาย แหงเรว และพกพาสะดวก

FIRST bra x Hello Kitty บรษทฯ ไดซอลขสทธตวการตน Hello Kitty ซงเปนตวการตนชอดงระดบโลกทไดรบความนยมเปนอยางสง เพอน ามาออกแบบและผลตสนคาชดชนในส าหรบวยเดก เพอสรางความแตกตางในตวสนคาใหเกดความนารก นาสวมใส โดยมการน าตวการตนมาออกแบบใหเขากบสนคาแตละแบบ

Glam De Fleur Collection ใหมในกลมสนคา Wacoal Glam โดยมแรงบนดาลใจจากสสนของดอกไม มหศจรรยความงามของปาไม นางไม และเทพในจนตนาการ ผนวกกบรปรางเยายวนของหญงสาวกรกโบราณ ซงใหความรสกอสระและสดชนเหมอนลองลอยอยในความฝน โดยถายทอดแนวความคดทงหมดผานการออกแบบทเยยมยอด ผสานกบลกไมทละเอยดออน และโครงสรางการตดเยบทซบซอน เพมความหลากหลายดวยโทนสทรอนแรงและออนหวาน เพอสรางสมดลและเสนหอนเรยบหรใหกบเรอนราง

Shape Beautifier นวตกรรมใหมชดกระชบสดสวนทปรบสรระ โดยชวยกระชบสวนเกนทนททสวมใส เพมความมนใจดวยเทคนคพเศษของเนอผาทเนยนเรยบและมความยดหยนสง ท าใหผสวมใสมรปรางทกระชบ เขารป ไดสดสวนทนทเมอสวมใส

bamboo กางเกงในใชเนอผาท ามาจากเยอไผทมคณสมบตในการยบยงแบคทเรย ระบายอากาศไดเปนอยางด อกทงยงชวยลดอณหภมได 2 - 3 องศาเซลเซยส ท าใหใสแลวรสกเยนสบาย ชวยปองกนรงส UV และไมระคายเคองตอผวสมผส เนองจากเสนใยไผมลกษณะกลมมน

U-FIT SHORT กางเกงในนวตกรรมใหมจาก Wacoal พเศษดวยโครงสราง 3-D และเทคนคตดตอรปตว U ท าใหการโอบอมกระชบ BOTTOM สมบรณแบบจากขอบขาจนถงขอบเอว หมดปญหาเรองการเหนยวรงและการขยบเคลอนขณะสวมใส ดวยขอบขาแนบกระชบเนยนเรยบตลอดเวลา



การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย บรษทฯ มรายไดจากการจ าหนายชดชนในสตรภายในประเทศและตางประเทศ คดเปนรอยละ 71 และรอยละ 29 ตามล าดบ โดยมชองทางการจดจ าหนาย ดงน

- การจ าหนายสนคาภายในประเทศ 1. บรษทฯ แตงตงตวแทนจดจ าหนาย คอ บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด

(มหาชน) ซงเปนบรษทในกลมสหพฒนและเปนลกคารายใหญของบรษทฯ รวมทงเปนบรษทชนน าทมศกยภาพและความเชยวชาญในการท าตลาดในประเทศ โดยมชองทางการจดจ าหนายหลกใหกบหางสรรพสนคา Modern Trade รวมถงการเปดรานคาในศนยการคาชนน าทวประเทศ โดย บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เปนตวแทนจ าหนายสนคาของบรษทฯ มาเปนระยะเวลานานกวา 40 ป และเปนลกคารายใหญมากกวารอยละ 50 ของรายไดรวม

2. บรษทฯ จ าหนายผลตภณฑภายใตเครองหมายการคา “WIENNA” ไปยง บรษท วน อนเตอรเนชนแนล จ ากด ซงเปนผเชยวชาญการท าธรกจขายตรงผานเวบไซต และ Catalog และเปนลกคาบรษทฯ มานานกวา 30 ป

3. บรษทฯ จ าหนายผลตภณฑภายใตเครองหมายการคา “B’me” ไปยง บรษท เพนส มารเกตตง แอนด ดสทรบวชน จ ากด โดยมชองทางการจดจ าหนายหลก คอ Modern Trade ซงปจจบนมจ าหนายทงกรงเทพฯ และตางจงหวด จ านวน 100 สาขา นอกจากนยงไดขยายชองทางการจดจ าหนายใหมความครอบคลมและหลากหลายมากขนไมวาจะเปน Stand alone เชน His&Her Shop, E-Commerce และรานสะดวกซอ 7-ELEVEN

4. บรษทฯ ไดเปดบรการ Wacoal Body Clinic Shop ณ ทท าการของบรษทฯ นอกเหนอจากการใหบรการตามหางสรรพสนคาชนน า เพอบรการสงตดพเศษส าหรบผทตองการปรบแตงสรระ และผลตภณฑเสอผาทใชในทางการแพทย โดยในป 2558 บรษทฯไดเปดขยายศนยบรการสงตดชดชนในและเสอผาทางการแพทยประจ าภมภาค ดงน

- Wacoal Body Clinic Shop ทศนยการคา MAYA อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม - Wacoal Body Clinic Shop ทศนยการคา UD TOWN อ าเภอเมอง จงหวดอดรธาน 5. ชองทางการจดจ าหนายอน เชน การเปดราน Wacoal Studio, E-Commerce, TV

Shopping และการจ าหนายผาน Factory Outlet ทงของกลมสหพฒนและคคาภายนอก

- การจ าหนายสนคาไปตางประเทศ บรษทฯ และบรษทยอย เปนผด าเนนการสงออกโดยตรงไปยงประเทศสหรฐอเมรกา ญปน อาเซยน โดยมลกคาหลก คอ Wacoal Corporation ซงเปนผถอหนใหญของบรษทฯ และ Wacoal America, Inc.



2. ชดชนนอกสตร

กลมลกคาเปาหมาย ชดชนนอกสตรแตละแบรนดแบงตาม Lifestyle ของกลมเปาหมายเปนเกณฑ ซงลกษณะพฤตกรรมการเลอกซอสนคาจะแตกตางกนในหลายชองทาง โดยบรษทฯ ไดพฒนาผลตภณฑเสอผาส าเรจรปสตรใหเหมาะกบความตองการของลกคากลมเปาหมายทเปลยนแปลงไปตามยคสมย โดยมการส ารวจความตองการและความพงพอใจของผบรโภค มาใชในการปรบปรงการออกแบบและการบรหารตนทน เพอใหไดสนคาทสามารถตอบสนองความตองการของผบรโภค

ส าหรบธรกจชดเครองแบบพนกงาน (Uniform) บรษทฯ ผลตสนคาภายใตเครองหมายการคา

Race’ โดยน าศกยภาพและความเชยวชาญในการผลตเสอผาส าเรจรปสตร ความพรอมของทมขายและบรการครบวงจรทงกอนและหลงการขายมาเพอใชขยายตลาดธรกจชดเครองแบบพนกงาน (Uniform) ท าใหลกคามความเชอมนในคณภาพสนคาและบรการ สงผลใหบรษทฯ ไดรบค าสงซอสนคา Uniform มากขนทกปและเตบโตอยางตอเนอง

ในป 2558 สนคาชดชนนอกสตรของบรษทฯ มการเปลยนแปลงทส าคญ ดงน - สนคาแบรนด WACOAL BLOUSE ไดท าการ Re-branding ใหมเพอปรบปรงพฒนาสนคาใหสามารถตอบสนองลกคากลมเดมและเพมลกคากลมใหมใหมากขน - สนคาชดเครองแบบพนกงาน (Uniform) ไดพฒนาวตถดบใหมทไดรบการรบรองมาตรฐาน CoolMode จาก องคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) เพอใชผลตเปน Uniform ทชวยลดโลกรอน

การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

1. บรษทฯ จดจ าหนายสนคาแบรนด “WACOAL BLOUSE" และ “5.up” ผานตวแทนจดจ าหนาย คอ บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) ซงมชองทางจดจ าหนายหลกใหกบหางสรรพสนคา และรานคาชนน าทวประเทศ

2. บรษทฯ จดจ าหนายโดยตรงใหกบลกคาองคกรชนน าทงภาครฐและภาคเอกชน ในการจดท าชดเครองแบบ (Uniform) ส าหรบพนกงานส านกงานทงสภาพสตรและสภาพบรษ และพนกงานในโรงพยาบาล

3. บรษทฯ เปดรานคา (Shop) ของตนเอง เพอจ าหนายสนคา Lifestyle ทมงเนนในการตอบสนองตามความตองการของผบรโภคเฉพาะกลม เพอใหไดรบความพงพอใจมากขน

3. ชดเดก

กลมลกคาเปาหมาย บรษทฯ ไดมงเนนในการเพมมลคาสนคาเพอตอบสนองความตองการของลกคาในทกระดบ รวมถงศกษาพฤตกรรมผบรโภคและท าการวจยตลาดอยางตอเนอง พรอมทงเพม Product Line และชองทางการจดจ าหนายใหตรงกบลกคาทกระดบ



นอกจากนบรษทฯ ไดขยายสนคาไปยงกลมลกคาทใหความส าคญตอการรกษาและอนรกษสงแวดลอม โดยบรษทฯ ไดพฒนาผลตภณฑชดเดกทเปนมตรตอสงแวดลอมและมคณสมบตทเหมาะกบการสวมใสในสภาพภมอากาศรอนชนของประเทศไทย ภายใต ENFANT GREEN Label เชน ผลตภณฑจากเสนใยไผ (Bamboo Fiber) ฝายอนทรยทปราศจากการใชสารเคมในการเพาะปลก (Organic Cotton) และผลตภณฑจากเสนใยปอกระเจา (Jute) นอกจากนบรษทฯ ยงไดเพมสนคาในกลม De bon เพอขยายตลาด Modern Trade

บรษทฯ ไดแบงตลาดเสอผาเดกออกเปน 2 กลม โดยใชอายเปนเกณฑ ดงน กลมท 1 ตลาดเดกออน เดกเลก อายแรกเกด - 6 ป แบงเปน

- ผลตภณฑเครองนงหม Apparel ประเภทเสอผา ผาออม เครองนอน ถงเทา ถงมอ หมวก ผากนน าลาย เครองเลนประเภท Soft Toy

- ผลตภณฑ Non Apparel ประเภทขวดนม อปกรณการรบประทานอาหารเดก Toiletries รองเทา กระเปา เขมขด เครองประดบ และของเลนเสรมทกษะ

กลมท 2 ตลาดเดกโต อาย 6 - 12 ป แบงเปน - ผลตภณฑเครองนงหม Apparel ประเภทเสอผา ถงเทา หมวก ผาพนคอ - ผลตภณฑ Non Apparel ประเภทรองเทา กระเปา เขมขด และเครองประดบ

ในป 2558 สนคาชดเดกของบรษทฯ มการเปลยนแปลงทส าคญ ดงน - ผลตภณฑชดเดกยงคงสานตอแนวคดอนรกษสงแวดลอมอยางตอเนอง นอกเหนอจากการ

พฒนาผลตภณฑหลก คอ เสอผาเดกใหมคณสมบตเหมาะแกการสวมใสทงในสภาพภมอากาศรอนและหนาว บรษทฯ ยงไดพฒนาผลตภณฑเสอผาเดกทเหมาะกบสภาพภมอากาศรอนชนของประเทศไทย ภายใต ENFANT GREEN Label โดยไดขยายฐานกลมลกคาผลตภณฑชดเดกทผลตจากเสนใยปอกระเจา (Jute) ส าหรบกลมเดกเลก (อายตงแต 2 - 6 ป) จากเดมทมแตเฉพาะกลมเดกออน (อายแรกเกด - 2 ป)

การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย บรษทฯ มรายไดจากการจ าหนายชดเดกภายในประเทศและตางประเทศ คดเปนรอยละ 93 และ รอยละ 7 ตามล าดบ โดยมรายละเอยดดงน

- การจ าหนายสนคาภายในประเทศ

บรษทฯ จ าหนายสนคาผาน บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เชนเดยวกบชดชนในสตร ซงมชองทางการจดจ าหนายในหางสรรพสนคาส าหรบลกคาระดบบนและระดบกลาง และ Modern Trade เพอตอบสนองความตองการของลกคาทค านงถงราคาของสนคาเปนหลก

นอกจากชองทางการจดจ าหนายสนคาแลว บรษทฯ ยงไดมงเนนการสรางความสมพนธอนดกบลกคา (Customer Relationship) โดยผานทางชองทาง Social Network ไดแก “Enfant Kidclub”,



“Enfant Momclub” และเวบไซต www.enfant.co.th เพอเปนสอในการประชาสมพนธกจกรรมและขอมลขาวสารแกลกคาไดเปนอยางด

- การจ าหนายสนคาไปตางประเทศ ในป 2558 ผลตภณฑชดเดกของบรษทฯ ใหความส าคญกบตลาดในกลมประเทศประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) และจน เปนหลก ดวยการพฒนาศกยภาพการขายสนคาและบรการ โดยเนนเจาะตลาดการซอ-ขายใหเขาถงกลมเปาหมายหลกผานตวแทนจดจ าหนายในประเทศนนๆ โดยปจจบนผลตภณฑชดเดก ENFANT ไดจ าหนายไปในตางประเทศ ไดแก ฮองกง สงคโปร ฟลปปนส เวยดนาม อนเดย บงกลาเทศ ไตหวน นอรเวย กมพชา เมยนมาร จน และศรลงกา

2.2.2 สดสวนการจ าหนายภายในประเทศและตางประเทศ

สดสวนการจ าหนาย มลคา (ลานบาท) % ภายในประเทศ 2,892.58 72.82 ตางประเทศ 1,079.92 27.18

รายไดจากการขาย 3,972.50 100.00

2.2.3 การจ าหนายและชองทางการจ าหนาย

จดจ าหนายผาน มลคา (ลานบาท) % ชองทางจ าหนาย

บรษทจดจ าหนาย 2,346.19 59.06 หางสรรพสนคา Modern Trade ลกคาในและตางประเทศรายอน 1,626.31 40.94 ขายตรง และสงออกไปยง

สหรฐอเมรกา ญปน อาเซยน รายไดจากการขาย 3,972.50 100.00

ลกคารายใหญทบรษทฯ ขายสนคาใหมากกวารอยละ 50 คอ บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) ซงเปนผจดจ าหนายทท างานไดอยางมประสทธภาพ มความสมพนธทดกบหางสรรพสนคา และ Modern Trade

2.2.4 สภาพการแขงขนภายในอตสาหกรรม

อตสาหกรรมผลตเสอผาส าเรจรปจดเปนอตสาหกรรมปลายน าของอตสาหกรรมสงทอทเนนการใชแรงงาน (Labour Intensive) เปนหลกในการผลต และใชเงนลงทนต ากวาเมอเทยบกบอตสาหกรรมตนน าและกลางน าทมงเนนการลงทนในเทคโนโลยเปนหลก อยางไรกตามผผลตสามารถสรางมลคาเพมใหแกผลตภณฑไดมาก โดยเฉพาะอยางยงในสวนของการออกแบบ คณภาพวตถดบ และคณภาพแรงงาน โดยท



ผานมาอตสาหกรรมเสอผาส าเรจรปอาศยความไดเปรยบดานคาจางแรงงาน แตผลกระทบจากการปรบคาแรงงานขนต า 300 บาททวประเทศทท าใหตนทนการผลตปรบตวสงขน และการถกตดสทธพเศษทางภาษศลกากรเปนการทวไป (GSP) จงเปนแรงผลกดนใหผประกอบการบางรายปรบตวโดยขยายฐานการผลตไปยงประเทศเพอนบาน ในขณะเดยวกนเพอรกษาความอยรอดใหคงแขงขนไดในอตสาหกรรมผประกอบการจ าเปนตองปรบตวใหสอดคลองกบสถานการณการแขงขน ดวยการยกระดบประสทธภาพในการผลตทเปนผลจากความกาวหนาทางเทคโนโลย อนประกอบดวย การบรหารจดการ ประสบการณ คณภาพของแรงงาน เทคโนโลย และการวจยและพฒนา รวมทงการมงพฒนาสการผลตทใหบรการอยางครบวงจร (Full Service Manufacturing) โดยพฒนาความรวมมอกบพนธมตรทางธรกจใหรวมด าเนนนโยบายบรณาการโครงขายอตสาหกรรมตงแตตนน าจนถงปลายน า เชน การวจยและพฒนาวตถดบใหมๆ การคดคนเทคนคการผลตทมประสทธภาพ การพฒนานวตกรรมทเพมคณคาสนคาแกผบรโภค เปนตน ซงจะสามารถยกระดบขดความสามารถในการแขงขนทยงยนตอไป

ภาวะการแขงขนของตลาดเสอผาส าเรจรป ทงตลาดชดชนในสตร ชดชนนอกสตร และชดเดก มดงน

1. ชดชนในสตร

ตลาดชดชนในสตรอยในอตสาหกรรมทมการแขงขนกนสง แตในขณะเดยวกนเปนอตสาหกรรมทสามารถสรางมลคาเพมไดสงมาก เนองจากประเทศไทยเปนแหลงผลตชดชนในสตรขนาดใหญของโลก เพราะมโครงขายอตสาหกรรมทครบวงจรตงแตตนน าถงปลายน า สงผลใหสามารถพฒนาวตถดบและนวตกรรมการตดเยบไดอยางหลากหลาย แตดวยตนทนคาแรงทปรบตวสงขน ผผลตชดชนในจงมความทาทายในเรองของตนทนการผลตทตองบรหารจดการ รวมทงการรวมตวเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ท าใหสนคาราคาถกจากประเทศเพอนบานสามารถเขามาท าตลาดภายในประเทศไดมากขน สงผลใหผบรโภคมทางเลอกทหลากหลายและมสนคาทดแทนในราคาทต ากวา ซงจะกระทบกบตลาดชดชนในระดบลางอยางมาก เนองจากตลาดดงกลาวมงเนนทการแขงขนดานราคาเปนหลก ในขณะทผลตภณฑชดชนในส าหรบตลาดระดบกลางถงบนจะยงคงแขงขนกนดวยดไซนรปแบบ นวตกรรมสนคาและการบรการเปนหลก ซงเปนการแขงขนกบผผลตรายเดมในประเทศ

ส าหรบในป 2558 ภาวะการแขงขนภายในอตสาหกรรมชดชนในสตรยงคงมความรนแรง อนเปนผลมาจากการท าตลาดอยางหนกของผประกอบการรายตางๆ โดยเฉพาะอยางยงในเรองของราคาสนคา เนองจากภาวะเศรษฐกจโดยรวมของประเทศไทยยงไมฟนตวมากเทาทควร ท าใหก าลงซอของผบรโภคอยในระดบต า สงผลตอการจบจายซอสนคาของผบรโภค อกทงยงมคแขงรายใหมและสนคาน าเขาราคาถกจากประเทศจนเขามาแขงขนมากขน แตอยางไรกตามบรษทฯ ไดมการปรบตวใหเขากบสถานการณโดยใชกลยทธการจดการ ดงน



1. ปรบระบบบรหารจดการในภาพรวมใหมประสทธภาพดยงขน โดยการน าเทคโนโลยระบบการกระจายสนคาอตโนมตและการดแลสนคาคงคลงเขามาชวย สงผลใหความสามารถในการผลต การควบคมสนคาคงคลง และการกระจายสนคาเกดความรวดเรว แมนย าและทวถงมากยงขน

2. การเพมชองทางการจดจ าหนายใหมใหหลากหลายและครอบคลม เพอเพมความสะดวกใหผบรโภคสามารถเขาถงสนคาไดดยงขน โดยมงเนนไปทชองทาง E-COMMERCE, TV SHOPPING และรานคายอยตางๆ ในสวนภมภาค

3. การท าตลาดและสรางภาพลกษณแบรนดวาโกอยางตอเนองเพอคงไวซงความเปนผน าตลาดชดชนในสตร โดยการเนนการสอสารและการจดกจกรรมไปยงผบรโภคโดยตรง เพอใหเขาถงผบรโภคไดดยงขน

ทงนบรษทฯ ยงคงมงเนนการสรางคณคาและความพงพอใจใหแกลกคา ไมวาจะเปนในดานการบรการลกคาทงในประเทศและตางประเทศ การน าเสนอนวตกรรมใหมๆ สตลาดในฐานะผน าอยางตอเนอง การผลตสนคาทมคณภาพและไดมาตรฐานระดบสากล มความปลอดภยจากสารพษและเปนมตรตอสงแวดลอม ท าใหผบรโภคมความเชอมนและมนใจ สงผลใหบรษทฯ มความสามารถในการแขงขนในตลาดไดอยางยงยน

2. ชดชนนอกสตร

ในป 2558 ภาวะเศรษฐกจโดยรวมยงชะลอตวลงอยางตอเนอง สงผลใหก าลงซอของผบรโภคอยในระดบต า จงเกดการแขงขนสงทงในเรองรปแบบสนคา ราคา และชองทางการจดจ าหนาย ท าใหผผลตในอตสาหกรรมเสอผาส าเรจรปตองปรบเปลยนกลยทธเพอใหสามารถรองรบการแขงขนได โดยมงเนนการบรหารงานดานตนทน และการบรหารสนคาคงคลง เพอพฒนาศกยภาพการผลตสนคาและการจดจ าหนายซงมคณภาพดวยตนทนทเหมาะสม เพอตอบสนองความตองการของลกคามากขน

ส าหรบผลตภณฑชดชนนอกสตรของบรษทฯ ไดมงเนนพฒนาสนคาแบรนด WACOAL BLOUSE โดยการปรบปรงภาพลกษณของแบรนด พรอมทงบรหารตนทนสนคา และราคาใหสามารถตอบสนองความตองการของลกคากลมเดมและขยายฐานลกคากลมใหมไดมากขน ในขณะเดยวกน บรษทฯ ไดมงเนนการท าตลาดชดเครองแบบพนกงาน (Uniform) ในชองทางการจดจ าหนายตรงใหกบลกคาองคกร โดยอาศยจดแขงในดานประสบการณและความเชยวชาญในการออกแบบตดเยบเสอผามายาวนานกวา 40 ปของบรษทฯ ในการขยายเพมฐานลกคาเขาสกลมธนาคารพาณชยขนาดเลก

3. ชดเดก

ตลาดเสอผาเดกในชองทางหางสรรพสนคาชนน ามการน าเขาสนคาแบรนดเนมทงระดบกลาง-บนเขามาจดจ าหนายภายในประเทศมากขน สงผลใหตลาดมการแขงขนรนแรงมากขน ผลตภณฑชดเดกของบรษทฯ จงมงเนนไปทการวจยและพฒนาสนคา การวเคราะหพฤตกรรมผบรโภค แลวน าขอมลดงกลาวมา



วเคราะหและพฒนาสนคาใหสอดคลองกบความตองการของลกคาทงในดานของประโยชนใชสอย และรปแบบททนสมย รวมทงสรางสรรคสนคาใหมๆ ทปลอดภยจากสารพษและเปนมตรตอสงแวดลอม เพอชวยสงเสรมพฒนาการและความปลอดภยแกเดก ทงนเพอเปนการเพมขดความสามารถในการแขงขนในตลาดใหสงขน

2.2.5 จ านวนคแขงและขนาดของบรษทฯ เมอเทยบกบคแขง

ตลาดชดชนในสตรของประเทศไทยเปนตลาดทมการแขงขนสง มผผลตและผจดจ าหนายสนคาภายในประเทศเปนจ านวนมาก ซงมอยประมาณ 40 แบรนด โดยมผประกอบการรายใหญ 3 ราย ประกอบดวย บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ภายใตแบรนด Wacoal ทไดรบอนญาตจาก Wacoal Corporation ประเทศญปน โดยบรษทฯ เปนผน าตลาดทครองสวนแบงตลาดมากทสดประมาณรอยละ 60 ของมลคาชดชนในทจ าหนายภายในประเทศ รองลงมาคอ Sabina และ Triumph ซงครองสวนแบงตลาดในสดสวนรองลงมา

นอกจากคแขงรายใหญในประเทศแลว ยงมบรษทผลตชดชนในขนาดเลกอกเปนจ านวนมาก รวมถงผน าเขาชดชนในชนน าจากตางประเทศ เชน องกฤษ ฝรงเศส เปนตน ทแขงขนในตลาดระดบบน และชดชนในราคาถกจากประเทศจนและเวยดนามทแขงขนในตลาดระดบกลางลงลาง ท าใหเกดการแยงชงสวนแบงตลาดอยางมากในทกระดบราคา

นอกจากนในปจจบนผผลตเสอผาแบรนดตางๆ ยงหนมาผลตชดชนในเพมขน ท าใหอตสาหกรรมชดชนในเกดการแขงขนเพมขนในทกดาน ไมวาจะเปนวตถดบ เทคนคการตดเยบ การออกแบบและสสน

2.2.6 สถานภาพและศกยภาพในการแขงขนของบรษทฯ บรษทฯ มศกยภาพในการแขงขนในอตสาหกรรมชดชนในสตร เนองจากมความพรอมและ

ความสามารถในการแขงขนในดานตางๆ ดงน

ดานการตลาด

1) ดานผลตภณฑ ชดชนในสตรภายใตแบรนด Wacoal มชอเสยงและเปนทยอมรบของสตรในระดบสากล และเปนทยอมรบของสตรไทยมามากกวา 45 ป ทงในดานคณภาพทดและการเขาใจถงสรระของสตรไทย ซงบรษทฯ ไดมการน าเสนอผลตภณฑเพอใหครอบคลมและสอดคลองกบความตองการทแตกตางในทกชวงวย โดย Wacoal เชอวาผหญงทกคนถกสรางใหสวย ไมใชเพยงรปลกษณภายนอก แตผหญง....สวยทสดจากขางใน (Beauty Inside) ซงสามารถจดแบงผลตภณฑออกเปน 3 กลมหลก ดงน

- สนคากลม FUNCTION เปนสนคาทตอบสนองความตองการของผบรโภคในดานตางๆ เชน ดานสรระ ดานวตถประสงคในการใช หรอเทคนคการตดเยบ เปนตน



- สนคากลม FASHION เปนสนคาทออกแบบใหเขากบ Lifetime และ Lifestyle ของผบรโภคโดยค านงถงสมยนยม และความตองการของตลาดในแตละชวงเวลา

- สนคากลม SERVICE เปนบรการรบสงตดชดชนในพเศษเฉพาะบคคล ส าหรบผทตองการปรบแตงสรระ และเสอผาทใชในทางการแพทย เชน ชดชนในส าหรบผปวยสตรทสญเสยเตานม เสอผาทางการแพทยทชวยกระชบแผลเปนนน (Keloid) ใหเนยนเรยบ เปนตน ซงการลงทนสวนนมไดมงหวงผลก าไร แตถอเปนการตอบแทนแกผบรโภคและสงคม

2) ดานการบรการ ดวยนโยบายการเสรมสรางความมนใจใหแกผบรโภค บรษทฯ ไดเปดบรการลกคาสมพนธ ซงเปนการใหบรการหลงการขาย โดยผบรโภคสามารถขอขอมลและค าแนะน าเกยวกบสนคาหรอสงความคดเหนหรอขอรองเรยนไดในหลายชองทาง เชน ทางโทรศพททหมายเลข 0-2689-8515-6 หรอผานเคานเตอรจดจ าหนายตามหางสรรพสนคาทวประเทศ หรอทางอเมล : [email protected] หรอผานทาง www.wacoal.co.th ภายใตหวขอ “ตดตอเรา”

3) การมงลกคาเปนศนยกลาง (Customer Center) โดยการท าวจยเรยนรความตองการของลกคาอยางตอเนอง เพอน ามาใชประโยชนในการพฒนาสนคา บรการ และการจดกจกรรมการตลาดใหสอดคลองและตอบสนองความพงพอใจของลกคา

4) ดานการวจยและพฒนา บรษทฯ ใหความส าคญตอการศกษาวจยและพฒนาฐานขอมลความรเกยวกบสรระวทยาของสตรไทยมายาวนานอยางตอเนอง และสงนนบเปนหวใจส าคญในการพฒนาสนคาของบรษทฯ ทไดมาตรฐานและเหมาะสมกบสรระของสตรไทยอยางแทจรง ดงปณธานท Wacoal ยดถออยางจรงจงตลอดมา คอ เรอนรางของผหญงประกอบไปดวยสองสวนเสมอ คอ รางกาย และจตใจ ดงนนผลตภณฑทกชนของ Wacoal จงไมเนนเพยงทความสวยงามของรปทรงเทานน หากยงตองสบายเมอสวมใสและชวยใหเกดสขภาพทดตามมาอกดวย ดงค ากลาวทวา “ความงดงามจากภายใน สงผลตอความงดงามภายนอก”

นอกจากนบรษทฯ ไดมการพฒนานวตกรรมทงดานวตถดบและผลตภณฑ เพอตอบสนองความตองการของลกคาใหไดรบความพงพอใจอยางสงสด โดยการสรางสรรคผลตภณฑทมคณภาพควบคไปกบการดแลรกษาสงแวดลอมทยงยนอยางตอเนอง โดยในป 2558 ทางบรษทฯ ไดรวมพฒนาวตถดบและผลตภณฑ ดงน

http://www.wacoal.co.th/



BODY SEAMLESS เนยนเรยบไรรอยตอ นวตกรรมการถกผาพเศษใหมแพทเทรนในตว ไรรอยตะเขบ (Body seamless) ท าใหสมผส

เนยนเรยบ ไรรอยตอ และใชเสนใยไนลอนทมความละเอยดระดบไมโครไฟเบอร โดยเสนใยมขนาดเลกกวาเสนผมถง 100 เทา จงใหผวสมผสเนยนนมเปนพเศษ อกทงผสมเสนใยยด (Spandex) ชวยใหกระชบ ยดหยนและคนรปทรงไดด แหงเรว ซงสามารถสมผสความเนยนนม ไรรอยตะเขบไดในผลตภณฑ Wacoal Seamless Bra

FREE CUT FABRIC บางเบาไรขอบ ไมลย ไมรน ไมมวน นวตกรรมผาไนลอนบางเบาไรขอบ ดวยเทคนคการละลายเสนใยลอคโครงสรางผาใหไมลย

ไมรน ไมมวน ชวยลดขนตอนการตดเยบสนคา ลดการตดตอแนวตะเขบ (Free Cut) เพอลดการระคายเคองจากการกดทบของรอยตะเขบ อกทงผสมเสนใยยด (Spandex) ชวยใหกระชบ ยดหยน เนยนเรยบ บางเบา อสระทกการเคลอนไหว ซงสามารถสมผสความเนยนเรยบไดในผลตภณฑ Wacoal feel free Bra

SUPER SOFT FABRIC ทสดของความละเอยดออนนม ผาทท าจากเสนใยไนลอนซปเปอรไมโครไฟเบอรทมขนาดเลกกวาเสนผม 150 เทา ผสมกบ

เสนใยยด (Spandex) ทใหความยดหยน สปรงตวและคนรปไดด จงเปนผาทสวมใสสบาย มผวสมผสออนนมเปนพเศษ แหงเรว ซงสามารถสมผสความละเอยดเนยนนมไดในผลตภณฑยกทรงไรโครง Super Soft Bra

GAUZE FABRIC (Double Cotton Gauze) ผาฝายบรสทธบางเบาดจปยฝาย ซงไดรบความนยมในประเทศญปนมาอยางยาวนาน โดยพน

เกลยวเสนดายอยางหลวมๆ แลวน ามาทอเปนผาเนอโปรงบางเบาซอนกน 2 ชน จงไดผาทใหคณสมบตพเศษสามารถดดซบความชนและระบายอากาศไดด สวมใสเยนสบายและแหงเรว “Easy feel Easy comfort” ซงสามารถสมผสความนม เบาสบายไดในผลตภณฑชดนอน

SENSITIVE® SHEER II นวตกรรมเนอผาทเวย (Two way) ทเนยนเรยบบางเบา ยดหยนไดทกทศทางดวยเสนใยไนลอน ไมโครไฟเบอรขนาดเลกกวาเสนผม 100 เทา ผสมกบคณสมบตความยดหยน ความกระชบของเสนใย Lycra® Extra Fine ชวยเพมผวสมผสดานในของผา ใหความรสกนมเหมอนผวของลกพช ท าใหผามสมผสเนยน นม ลน มน าหนกเบา ยดหยนสปรงตวไดด รวมทงชวยดดซบความชน และระบายอากาศไดด แหงเรว สามารถปลอยขอบใหเปนอสระโดยไมรน ไมลย ไมมวน (Free Cut) ซงสามารถสมผสความเนยนเรยบและความกระชบไดในผลตภณฑ Wacoal body base



LYCRA® BEAUTY FABRIC The Science of Shaping™

นวตกรรมผาเพอความกระชบสดสวนและควบคมสรระโดยไมอดอด อสระทกการเคลอนไหวดวยเสนใย LYCRA® BEAUTY มากถง 46% โครงสรางผาทเวยทรคอท ยดหยนสปรงตวไดทกทศทาง สวมใสสบายและคงรปทรงตลอดอายการใชงาน ซงสามารถสมผสความกระชบสบายไดในผลตภณฑกระชบสดสวน Wacoal Shape Beautifier (I-Firm)

JUTE CELL® VISCOSE FIBER นวตกรรมเสนใยทเปนมตรตอสงแวดลอม โดยไดจากการแปรรปเสนใยธรรมชาตจากตนปอ

กระเจา (Jute Cell®) ท าใหเสนใยนมเหมอนฝาย เงาเหมอนไหม คลายกบเสนใยเรยอน ผสมเสนใยฝายบรสทธ จงปลอดภยจากสารพษ ไมระคายเคอง และใหผวสมผสทละเอยด มนเงา รวมทงชวยดดซบความชน ระบายอากาศไดด สวมใสเยนสบาย ออนนม ตลอดอายการใชงาน ซงสามารถสมผสไดในผลตภณฑเสอผาเดก ENFANT® Cotton Plus

COOL MODE FABRIC นวตกรรมผาทมคณสมบตพเศษในการซบความชนและระบายความรอนไดด ท าใหสวมใส

สบาย ไมรอน สามารถสวมใสในอาคารหรอหองทมอณหภมเครองปรบอากาศ ≥ 25 องศาเซลเซยส ไดโดยไมรสกอดอด ซงผานการรบรองมาตรฐาน CoolMode จากสถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ และองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) โดยทางบรษทฯ ไดรบการรบรองเนอผา 3 โครงสราง ดงน

1) 100% POLYESTER PLAIN (TWC 02) 2) 100% POLYESTER TWILL (TWC 03) 3) 100% POLYESTER DOBBY STRIPE (TWC 04)

เนอผาทงหมดเปนเนอผาทสวมใสสบาย ชวยลดการใชเครองปรบอากาศ หรอลดการใชพลงงานไฟฟา ท าใหชวยลดโลกรอนในทางออม ซงสามารถสมผสความสบายไดในผลตภณฑยนฟอรมลดโลกรอน ภายใตแบรนด Race’

ดานการผลตและการด าเนนงาน

1) ดานโครงขายอตสาหกรรม บรษทฯ มงสรางโครงขายอตสาหกรรม (Supply Chain) อยางครบวงจร โดยมการบรหารหวงโซอปทานตงแตตนน าจนถงปลายน า โดยรวมกบกลมบรษทในเครอสหพฒนทเปนพนธมตรธรกจ เพอรวมกนพฒนาคณภาพวตถดบทมคณภาพดในระดบราคาทเหมาะสม รวมถงการสรางเครอขายในการจดจ าหนาย นอกจากนบรษทฯ ไดมการขยายฐานการผลตไปยงประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เพอขยายโอกาสทางการตลาด รองรบตลาดชดชนในสตรในประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)



2) ดานเทคโนโลยสารสนเทศ บรษทฯ ไดตระหนกถงประโยชนของเทคโนโลยสารสนเทศ จงรวมมอกบบรษทผจดจ าหนายในการออกแบบและพฒนาระบบ Quick Response Marketing System (QRMS) ซงเปนขอมลเกยวกบสนคาและการขาย โดยการเกบขอมลจากรานคาโดยตรงแบบ Real Time ท าใหบรษทฯ สามารถน าขอมลดงกลาวไปใชในดานการวางแผนผลตสนคา เพอใหสามารถตอบสนองกบความเปลยนแปลงอยางรวดเรวของตลาด

3) ดาน Logistic บรษทฯ ไดมการพฒนาระบบ Logistic และคลงสนคา เพอเปนพนฐานในการจดสงสนคาของบรษทฯ ใหมประสทธภาพ รวดเรว และตรงตามความตองการของลกคา โดยมบรการจดสงสนคาใหถงลกคาทวประเทศ ภายใน 24 ชวโมง ตลอด 7 วน

4) ดานการพฒนาคณภาพและมาตรฐานผลตภณฑ บรษทฯ มระบบการควบคมคณภาพในทกขนตอนการปฏบตงาน เพอสรางสนคาและบรการทมความปลอดภย ไดรบความไววางใจจากลกคา ดงเหนไดจากกจกรรมทบรษทฯ ปฏบตเพอรกษาไวซงคณภาพมาตรฐานผลตภณฑ มาตรฐานความปลอดภยจากสและสารเคมทเปนอนตราย รวมถงการใหความส าคญตอการลดผลกระทบตอสงแวดลอมอยางตอเนอง ดงเชน การรกษาไวซงการรบรองระบบบรหารจดการคณภาพ ISO 9001:2008 และการจดการสงแวดลอม ISO 14001:2004 การรบรองคณภาพมาตรฐานการทดสอบ Wacoal corp. การรบรองหองปฏบตการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 การรบรองมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.2346:2550) การรบรองผลตภณฑฉลากเขยวครอบคลมทกผลตภณฑชดชนใน (Green Label) การรบรองผลตภณฑลดโลกรอน (CoolMode) ผลตภณฑแสดงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Footprint)

ดานการเงน

บรษทฯ มการบรหารนโยบายทางการเงนอยางรอบคอบและระมดระวง พรอมปรบเปลยนนโยบายใหสอดคลองเหมาะสมกบทกสภาวะเศรษฐกจ ท าใหบรษทฯ มผลการด าเนนงานทดและฐานะทางการเงนทแขงแกรงมาโดยตลอด

จากสนคาและบรการทไดรบความนยมและยอมรบในคณภาพจากผบรโภค ประกอบกบนโยบายการตลาดทใหความส าคญกบลกคา การผลต และการด าเนนงานทมการประสานงานอยางใกลชดกบ Supplier และผจดจ าหนาย ดวยความรวมมอของผถอหนและความรวมใจของพนกงาน ประกอบกบสถานะทางการเงนทแขงแกรง ท าใหเชอมนวาสถานภาพและศกยภาพในการแขงขนของบรษทฯ เมอเปรยบเทยบกบผประกอบการรายอนๆ ถอวาอยในระดบสง



2.2.7 แนวโนมภาวะอตสาหกรรมและสภาพการแขงขนในอนาคต ภาวะอตสาหกรรมชดชนในสตรยงคงมศกยภาพทด เนองจากอตสาหกรรมชดชนในสตรของประเทศไทยมจดแขง คอ การมแรงงานฝมอทมคณภาพ กระบวนการผลตและหวงโซอปทานทครบวงจร แมวาในปทผานมามลคาการสงออกชดชนในสตรและอปสงคภายในประเทศจะยงมความผนผวน แตบรษทฯ ยงสามารถเตบโตไดอยางตอเนอง ซงเกดจากการปรบเปลยนการจดการระบบหวงโซอปทาน (Supply Chain Management) และการบรหารระบบโลจสตกส ประกอบกบบรษทฯ มการวจยและพฒนาสนคาอยางสม าเสมอ รวมไปถงการขยายชองทางการขาย เชน E-Commerce, TV Shopping ซงก าลงไดรบความนยม และมอตราการเตบโตสง เนองจากสามารถสอสารกบผบรโภคไดงาย และตอบสนองความตองการของผบรโภคไดอยางรวดเรว

ภาพรวมในป 2559 แนวโนมของอตสาหกรรมชดชนในสตรยงคงมการเตบโตอยางตอเนอง โดยการเตบโตจะมปจจยหลกจากอปสงคภายในประเทศทเพมขนอยางตอเนอง และการเตบโตของภาคการทองเทยว ประกอบกบนโยบายการสงเสรมการลงทนโครงสรางพนฐาน และการกระตนเศรษฐกจจากภาครฐ รวมไปถงการสงออกทมแนวโนมเพมขนจากการฟนตวทางเศรษฐกจของสหรฐอเมรกา นอกจากนการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economics Community : AEC) นบเปนปจจยส าคญทเกอหนนการเตบโตของบรษทฯ เนองจากตลาดอาเซยนมขนาดใหญ มการสงเสรมการคาขายสนคาและบรการ การลงทนระหวางประเทศสมาชก การเคลอนยายแรงงานอยางเสร ซงลวนสงเสรมเศรษฐกจของภมภาค รวมทงการสนบสนนการเปดเสรสนคาประเภทสงทอ จงเปนการเปดโอกาสทางการคาทสามารถกระตนใหยอดขายและการด าเนนงานของบรษทฯ สามารถเตบโตและพฒนาไดตอไป

ส าหรบในอนาคตประเทศไทยพรอมเปนศนยกลางอตสาหกรรมชดชนในสตรในระดบนานาชาต ทครบวงจรตงแตอตสาหกรรมตนน า กลางน า ปลายน า และความพรอมของ Supply Chain System : From Concepts to Customers โดยบรษทฯ ไดลงทนรวมกบ Wacoal Corp. ประเทศญปน เพอยกระดบหวงโซอปทานของอตสาหกรรมชดชนในอยางครบวงจร โดยการพฒนาขดความสามารถในการผลตวตถดบหลกของชดชนใน ดวยการลงทนในเครองจกร เทคโนโลย และองคความรสมยใหม รวมถงฐานการผลตชดชนในททนสมย เพอน าพาประเทศไทยใหบรรลผลแหงความเปนศนยกลางของอตสาหกรรมชดชนในสตรในอนาคต



2.3 การจดหาผลตภณฑ

2.3.1 จ านวนโรงงานและทตงของบรษทฯ และบรษทยอย

ชอบรษท ทตง พนกงาน

(คน) อาคาร (หลง)

พนทรวม (ตร.ม.)

บมจ. ไทยวาโก กรงเทพฯ 2,642 7 43,306 บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท อ.ศรราชา จ.ชลบร 886 1 6,060 บจก. วาโกล าพน อ.เมองล าพน จ.ล าพน 420 2 10,152 บจก. วาโกกบนทรบร อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร 315 2 6,840 บจก. ภทยากบนทรบร อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร 449 2 6,656 บจก. โทรา 1010 กรงเทพฯ 1 - 12

รวม 4,713 14 73,026

2.3.2 ก าลงการผลตและปรมาณการผลตรวม หนวย : ชน

ก าลงการผลตจ าแนกตามผลตภณฑ 2558 2557 2556

ก าลงการผลตเตมท ชดชนในสตร 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ชดชนนอกสตร 100,000 100,000 200,000 ชดเดก 2,200,000 2,500,000 2,800,000

รวม 22,300,000 22,600,000 23,000,000

ปรมาณการผลตจรง ชดชนในสตร 18,119,177 17,825,861 18,133,988 ชดชนนอกสตร 100,109 82,338 133,406 ชดเดก 1,857,480 2,241,451 2,434,396

รวม 20,076,766 20,149,650 20,701,790

อตราการใชก าลงการผลต 90.03% 89.16% 90.01% ปรมาณการผลตปนเทยบปกอน 99.64% 97.33% 87.37%



2.3.3 การจดหาวตถดบ วตถดบของบรษทฯ และบรษทยอย สามารถแบงเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท คอ

วตถดบหลก ไดแก ผาผน ผาแถบ ผายด ผาลกไม สวนใหญจดซอจากโรงงานทอผาและโรงงานถกผาลกไมโดยตรง เชน บรษท เทกซไทลเพรสทจ จ ากด (มหาชน) บรษท ไทยทาเคดะเลซ จ ากด บรษท เพนน เอเซย จ ากด และน าเขาจากตางประเทศ

วตถดบรอง ไดแก ฟองน าปมขนรป (MOLD) สายบา ชนสวน กระดม ดาย ซป ตะขอ จดซอจากโรงงานในประเทศ เชน บรษท เอราวณสงทอ จ ากด บรษท ยแทกซ เอฟ.เอม. จ ากด

2.3.4 ผจดจ าหนายทส าคญ

ในป 2558 บรษทฯ และบรษทยอย มการซอวตถดบจากผจดจ าหนายทส าคญจ านวน 3 ราย คอ

1. บรษท เทกซไทลเพรสทจ จ ากด (มหาชน) ซงเปนบคคลทเกยวโยงกน โดยบรษทฯ มสดสวนการซอวตถดบ คดเปนรอยละ 28 ของมลคาการซอวตถดบทงหมด

2. บรษท เอราวณสงทอ จ ากด ซงเปนบคคลทเกยวโยงกน โดยบรษทฯ มสดสวนการซอวตถดบคดเปนรอยละ 20 ของมลคาการซอวตถดบทงหมด

3. กลม Wacoal Corporation ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ โดยบรษทฯ ไดซอวตถดบ คดเปนรอยละ 17 ของมลคาการซอวตถดบทงหมด

การซอวตถดบกบผจดจ าหนายทง 3 ราย เปนไปตามเงอนไขการคาทวไป ทงนบรษทฯ ไมมการท าสญญาในการซอขายวตถดบกบผจดจ าหนายดงกลาว เนองจากเงอนไขในการสงซอทส าคญจะปรากฏในใบสงซอแตละครงแลว

2.3.5 สดสวนการซอวตถดบในประเทศและน าเขาจากตางประเทศ

ในป 2558 บรษทฯ และบรษทยอย ด าเนนการผลตโดยใชวตถดบทจดซอภายในประเทศ คดเปนรอยละ 70 และ รอยละ 30 เปนการน าเขาผาและลกไมสวนใหญจากประเทศญปน ฮองกง จน ไตหวน อตาล เกาหลใต สหรฐอเมรกา

2.3.6 ผลกระทบตอสงแวดลอมจากกระบวนการผลตและวสดเหลอใช

กระบวนการผลตของบรษทฯ และบรษทยอยไมกอใหเกดผลกระทบตอสงแวดลอม ส าหรบเศษวตถดบทเหลอจากการผลต เชน เศษผา บรษทฯ และบรษทยอยไดจ าหนายใหกบผรบซอเศษวตถดบ

2.4 งานทยงไมไดสงมอบ

การประกอบธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยไมมงานทยงไมไดสงมอบ



3. ปจจยความเสยง

คณะกรรมการบรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ตระหนกถงปจจยความเสยงตางๆ ทอาจสงผลกระทบตอเปาหมายการด าเนนธรกจของบรษทฯ จงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารความเสยงท าหนาทก ากบดแลการบรหารความเสยงขององคกรอยางเปนระบบ ซงคณะกรรมการบรหารความเสยง ก าหนดนโยบายการบรหารความเสยง ดงน

1. ใหบรษทฯ มความสามารถในการบรหารความเสยงทอาจเกดขนไดอยางมประสทธภาพ และมกระบวนการบรหารอยางเปนระบบ มมาตรฐาน

2. มงเนนการบรหารความเสยงในเชงปองกน ดวยความรวดเรวโปรงใส ถกตองครบถวนอยางเปนระบบและตอเนองสม าเสมอ

3. สงเสรมและพฒนาใหพนกงานและฝายจดการทกระดบ มความรความเขาใจและตระหนกถง ความส าคญในการบรหารความเสยง พรอมกบใหมสวนรวมในกระบวนการบรหารความเสยงทวทงองคกร

4. จดใหมกระบวนการบรหารความเสยงทเหมาะสม และสอดคลองไปในทศทางเดยวกบนโยบาย และภารกจของบรษทฯ

คณะกรรมการบรหารความเสยงมการประเมนและวเคราะหปจจยเสยงทมผลกระทบตอองคกร ทงปจจยภายในและภายนอก และพจารณาแผนจดการความเสยง รวมทงตดตามผลการจดการความเสยงอยางตอเนอง ตลอดจนมการรายงานความคบหนาใหคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจ าทกไตรมาส ซงปจจยความเสยงทอาจมผลกระทบตอการด าเนนงานของบรษทฯ ดงน

3.1 ความเสยงจากโครงสรางลกคามการพงพาลกคาหรอผจดจ าหนายรายใหญนอยราย

ในประเทศ

บรษทฯ ประกอบธรกจผลตสนคาชดชนในสตร โดยม บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) เปนผจดจ าหนายภายในประเทศ มยอดสงซอสนคาเกนกวารอยละ 50 ของยอดขายของบรษทฯ ซงผจดจ าหนายรายนสามารถท าหนาทไดอยางมประสทธผล และมความสมพนธอนดกบหางสรรพสนคา อกทงมสมพนธภาพทดกบบรษทฯ ท าใหบรษทฯ มความมนใจในความมนคงของลกคารายน ประกอบกบการจดจ าหนายสนคาของบรษทฯ ถอไดวาเปนรายไดหลกของผจดจ าหนาย

อยางไรกตามหากลกคารายดงกลาวไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจ การเมอง การแขงขน หรอปจจยอนๆ ทสงผลใหบรษทฯ มยอดจ าหนายสนคาลดลง บรษทฯ ไดเพมชองทางการจ าหนายอนๆ เชน ทาง E-Commerce, TV Shopping ซงชวยสรางยอดขายใหแกบรษทฯ ไดเปนอยางด



ตางประเทศ

การจ าหนายสนคาไปยงตางประเทศ บรษทฯ ไดด าเนนการผานบรษทในกลม Wacoal Corporation ทมอยในประเทศญปน สหรฐอเมรกา และอาเซยน เปนหลก บรษทฯ อาจจะมความเสยงจากการบอกเลกสญญาของกลมผจดจ าหนายดงกลาว แตเนองจากกลมผจดจ าหนายรายนเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ ทประกอบธรกจผลตสนคาชดชนในสตรเชนกนและมเครอขายชองทางการจดจ าหนายไปยงนานาประเทศ ประกอบกบความสามารถในการผลตสนคาของบรษทฯ ทมประสทธภาพและสามารถแขงขนไดในตลาดตางประเทศ ฉะนนการจดจ าหนายสนคาผานกลม Wacoal Corporation จงนบเปนการเสรมสรางประโยชนทางธรกจใหกบทง 2 ฝาย

3.2 ความเสยงจากการใชเครองหมายการคารบอนญาต

บรษทฯ ประกอบการผลตสนคาภายใตเครองหมายการคารบอนญาตจาก Wacoal Corporation เปนหลก ถงกวารอยละ 80 ของยอดขายทงหมด หากบรษทฯ สญเสยสทธในการใชเครองหมายการคาดงกลาวอาจสงผลกระทบตอรายไดของบรษทฯ ในระยะยาว

อยางไรกตามจากการท Wacoal Corporation ถอหนของบรษทฯ รอยละ 33.61 ของหนทออกและช าระแลว การมความสมพนธอนดระหวางกน รวมทงความสามารถในการครองสวนแบงทางการตลาดของบรษทฯ ประกอบกบการทบรษทฯ มผลการด าเนนงานทด ดงนนแนวโนมการบอกเลกสญญาอนญาตใหใชเครองหมายการคาหรอโอกาสทจะไมไดรบการตออายสญญาดงกลาวจงไมนาจะเกดขน ซงเหนไดจากการทบรษทฯ ไดรบการขยายระยะเวลาสญญาจากเดมคราวละ 5 ป เปน 10 ป

3.3 ความเสยงจากการเปดเสรการคาสการเปนประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC)

สนคาชดชนในสตรมการแขงขนสง โดยใชกลยทธทงทางดานราคา รปแบบ และการสงเสรมการขาย เพอชวงชงและขยายฐานกลมลกคา การเขารวมกลมประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) สงผลใหมการเปดเสรการคาสนคา บรการ การลงทน เงนทน และแรงงานฝมอ สนคาในประเทศแถบอาเซยนทงหมดสามารถเขามาในประเทศไทยไดอยางเสร ดวยความไดเปรยบดานตนทนการผลตทต ากวา ท าใหการแขงขนดานราคาทวความรนแรงขน

อยางไรกตามบรษทฯ ในฐานะผผลตทมประสบการณมานาน และมเปาหมายมงมนสความเปนผเชยวชาญการคาธรกจชดชนในสตรครบวงจรระดบชนน าของโลก จงไดมการเตรยมความพรอมในการรบมอกบสถานการณดงกลาวแลว อาทเชน การคดคนและพฒนานวตกรรมทางดานวตถดบและสนคาอยางตอเนอง การยกระดบคณภาพในการใหบรการแกลกคา การรวมลงทนเพอสรางโครงขายอตสาหกรรมอยางครบวงจร การพฒนาและเสรมสรางทกษะ ความร ความสามารถของบคลากรในองคกร รวมทงประโยชนจากภาษน าเขาวตถดบ ผา ลกไม จากประเทศในแถบอาเซยนในราคาตนทนทต าลง



3.4 ความเสยงจากพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนแปลง

ปจจบนผบรโภคลดความส าคญของ Brand Loyalty ลง และหนมาใหความส าคญกบ Product Value มากขน บรษทฯ ใหความส าคญกบความพงพอใจของลกคาเปนอนดบแรก โดยมงสรางนวตกรรมใหมๆ ควบคไปกบการศกษาวจยทงเชงปรมาณและเชงคณภาพเกยวกบพฤตกรรมและความตองการของผบรโภคอยสม าเสมอ เพอตอบสนองความพงพอใจและใหเขากบ Lifestyle ของลกคามากยงขน ฉะนนสนคาของบรษทฯ จงมการพฒนาอยางตอเนองเพอใหเขากบพฤตกรรมของผบรโภคทเปลยนแปลงตลอดเวลา

3.5 ความเสยงจากอตราแลกเปลยน

บรษทฯ มการน าเขาวตถดบและสงออกสนคาเปนเงนตราตางประเทศ จงมความเสยงจากความผนผวนของอตราแลกเปลยน อยางไรกตามเนองจากบรษทฯ มทงรายจายและรายรบทเปนสกลเงนตราตางประเทศ ท าใหบรษทฯ สามารถลดความเสยงจากการเปลยนแปลงของอตราแลกเปลยนไดระดบหนง โดยจดโครงสรางการช าระเงนใหมสดสวนสมดลกบรายได (Natural Hedge) นอกจากนบรษทฯ ไดท าสญญาซอขายเงนตราตางประเทศลวงหนา (Forward Contract) เพอบรหารความเสยงจากอตราแลกเปลยนเงนตรา และตดตามขอมลขาวสารสถานการณคาเงนอยางใกลชดเพอลดความเสยงดงกลาว

3.6 ความเสยงจากภยธรรมชาต

บรษทฯ ไดจดท าแผนปองกนและลดความเสยงจากภยน าทวม อคคภย และแผนดนไหว ดานอคคภยมแผนการฝกอบรมและรณรงคปองกน ฝกซอมการระงบและอพยพหนไฟ ตดตงระบบแจงและระบบดบเพลงอตโนมต ตรวจสอบและปรบปรงอปกรณปองกนใหอยในสภาพใชงาน รวมทงจดท าแผนการโยกยายพนกงานและสถานทปฏบตงานชวคราวเมอเกดเหตอคคภย เพอใหการปฏบตงานเปนไปไดอยางตอเนอง ทงนบรษทฯ ยงมการปองกนความเสยหายทอาจเกดขนโดยการท าประกนวนาศภยทรพยสนของบรษทฯ เพอลดและกระจายความเสยง ส าหรบดานอทกภยมการแตงตงคณะท างานด าเนนมาตรการปองกน ดแล และแกไขสถานการณน าทวม จดท าแผนกอนเกดเหต ขณะเกดเหต และหลงเกดเหต การตดตามขาวสารของทางราชการ การปฏรปพนฟสถานท เพอใหการปฏบตงานสามารถด าเนนไปไดโดยเรว



3.7 ความเสยงดานการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายทเกยวของ

การด าเนนธรกจทงในประเทศและตางประเทศของบรษทฯ อยภายใตกฎระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายทเกยวของ ซงหากมการฝาฝนอาจสงผลกระทบตอการด าเนนงานและชอเสยงของบรษทฯ ดงนนบรษทฯ จงใหความส าคญกบการปฏบตตามกฎระเบยบ ขอบงคบ และกฎหมายทเกยวของกบการด าเนนงานตางๆ รวมถงกฎหมายใหมทออกมาบงคบใช ในป 2558 บรษทฯ มการประเมนความเสยงดานกฎหมาย (Legal Risk) และมหนวยงาน Compliance Unit ท าหนาทก ากบและตดตามขอกฎหมายทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ และการปฏบตตามกฎหมาย รวมทงเผยแพรใหความรและท าความเขาใจกบบคลากรในองคกร

3.8 ความเสยงดานอน

บรษทฯ ไดตระหนกถงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกจทงในและตางประเทศทมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา ท าใหตองมการเตรยมพรอมในการก าหนดกลยทธ และแผนรองรบเมอปจจยตางๆ ทเปลยนแปลงสงผลกระทบกบการประกอบการของบรษทฯ



4. ทรพยสนทใชในการประกอบธรกจ

4.1 ลกษณะของทรพยสนถาวรหลกทบรษทฯ และบรษทยอยใชในการประกอบธรกจ

4.1.1 ทดน

ทตงทดน ขนาดพนท

(หนวย : ตร.ว.) ลกษณะกรรมสทธ

มลคาตามบญช (หนวย : ลานบาท)

ภาระผกพน

กรงเทพฯ 11,531.80 บรษทฯ เปนเจาของ 738.22 ไมม อ. ศรราชา จ. ชลบร 4,472.00 บรษทฯ และ SR.W.

เปนเจาของ 3.10 ไมม

อ. เมองล าพน จ. ล าพน 6,404.50 WLC เปนเจาของ 13.83 ไมม อ. กบนทรบร จ. ปราจนบร 9,557.00 WKC และ PKC


รวม 31,965.30 778.47

4.1.2 อาคารทใชในการด าเนนธรกจ

ทตงอาคาร ขนาดพนท

(หนวย : ตร.ม.) ลกษณะกรรมสทธ

มลคาตามบญช (หนวย : ลานบาท)

ภาระผกพน

กรงเทพฯ 43,318.20 บรษทฯ เปนเจาของ 42.75 ไมม อ. ศรราชา จ. ชลบร 8,292.00 บรษทฯ และ SR.W.


อ. เมองล าพน จ. ล าพน 6,696.00 WLC เปนเจาของ 4.56 ไมม อ. กบนทรบร จ. ปราจนบร 13,304.00 WKC และ PKC


รวม 71,610.20 69.47



4.1.3 เครองจกร

ทตงเครองจกร จ านวน

เครองจกร(หนวย : คน)

ลกษณะกรรมสทธ มลคาตามบญช

(หนวย : ลานบาท) ภาระผกพน

กรงเทพฯ 4,258 บรษทฯ เปนเจาของ 49.84 ไมม อ. ศรราชา จ. ชลบร 1,685 SR.W. เปนเจาของ 19.93 ไมม อ. เมองล าพน จ. ล าพน 1,434 WLC เปนเจาของ 28.09 ไมม อ. กบนทรบร จ. ปราจนบร 2,600 WKC และ PKC


รวม 9,977 154.76

หมายเหต : บรษทฯ มบรษทยอย จ านวน 5 แหง ไดแก SR.W. = บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท WLC = บจก. วาโกล าพน WKC = บจก. วาโกกบนทรบร PKC = บจก. ภทยากบนทรบร TORA = บจก. โทรา 1010

4.1.4 สนทรพยไมมตวตนทส าคญในการประกอบธรกจ

บรษทฯ มสนทรพยไมมตวตนทส าคญในการประกอบธรกจ คอ เครองหมายการคา โดยมรายละเอยดทส าคญ ดงน

เครองหมายการคาทไดรบอนญาตใหใช

บรษทฯ ประกอบการผลตสนคาชดชนในสตร Wacoal ซงเปนเครองหมายการคาทไดรบอนญาตจาก Wacoal Corporation ซงเปนผถอหนรายใหญของบรษทฯ โดยมเงอนไขทส าคญของสญญาดงน คอ บรษทฯ ตองจายคาสทธในอตรารอยละ 2 ของยอดขายสทธของผลตภณฑดงกลาว และสญญามระยะเวลา 10 ป ตงแตวนท 1 มกราคม 2557 - 31 ธนวาคม 2566

เครองหมายการคาจดทะเบยนของบรษทฯ บรษทฯ เปนเจาของและจดทะเบยนเครองหมายการคาตอกรมทรพยสนทางปญญา กระทรวงพาณชย ตามประเภทของผลตภณฑ และไดน าเครองหมายการคาดงกลาวไปจดทะเบยนในตางประเทศ โดยมรายละเอยด ดงน



เครองหมายการคา ประเภทสนคา/บรการ เลขทะเบยน หมายเหต

WIENNA ชดชนในสตร ค 269706 จดทะเบยนใน 25 ประเทศ

B’me ชดชนในสตร ค 900585 จดทะเบยนใน 8 ประเทศ

ENFANT เสอผาเดก ค 45799 จดทะเบยนใน 34 ประเทศ

ของใชเดก ค 171190

De bon เสอผาเดก ค 51009 จดทะเบยนใน 12 ประเทศ

WIENNA เปนเครองหมายการคาของชดชนในสตรส าหรบวยท างานทเนนการสวมใสทเหมาะกบรปรางของผสวมใส B’me เปนเครองหมายการคาของชดชนในสตรส าหรบผหญงแตละชวงวยซงมสรระทเปลยนไป ดวยรปแบบทเหมาะสมชวยใหผสวมใสแลดออนเยาว และรสกประทบใจอยางไมเหมอนเคย “เปนคณในแบบทคณเปน”

ENFANT เปนเครองหมายการคาของผลตภณฑชดเดกทมการตดเยบดวยฝมอประณต ใชวสดทท ามาจากธรรมชาต ออนโยนตอผวเดก โดยบรษทฯ ไดมการพฒนานวตกรรมวตถดบ เทคนคการตดเยบ อยางตอเนอง ดงสโลแกนของสนคา ENFANT “บรสทธ สมผสจากธรรมชาต สทารกนอย”

De bon เปนเครองหมายการคาของผลตภณฑชดเดก ใชวตถดบทมาจากธรรมชาต ไมกอการระคายเคอง ออนโยนตอผวสมผสและดตอสขภาพของลกนอย

4.2 นโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวม

ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 บรษทฯ มการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมในธรกจการผลตเสอผาส าเรจรป มลคารวม 190.08 ลานบาท โดยมสดสวนเงนลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมทงหมดคดเปนรอยละ 3.02 ของสนทรพยรวม ทงนนโยบายการลงทนในอนาคตของบรษทฯ ขนอยกบสภาวะเศรษฐกจ โอกาสในการท าธรกจ และเปนไปเพอประโยชนสงสดของผถอหน

4.3 การประเมนราคาทรพยสน

บรษทฯ ไมมการปรบโครงสรางการด าเนนธรกจอนเปนผลใหมการไดมาหรอจ าหนายไปซงทรพยสน หรอมการตราคาทรพยสนใหมในระหวางรอบระยะเวลาบญช



5. ขอพพาททางกฎหมาย

5.1 คดทอาจมผลกระทบดานลบตอสนทรพยของบรษทฯ หรอบรษทยอยมากกวารอยละ 5 ของสวนของผถอหน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

- ไมม -

5.2 คดทกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ หรอบรษทยอยอยางมนยส าคญ แตไมสามารถประเมนผลกระทบเปนตวเลขได

- ไมม -

5.3 คดทมไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษทฯ หรอบรษทยอย

ในป 2558 บรษทฯ มขอพพาททางกฎหมายทบรษทฯ เปนคความหรอคกรณ ซงเปนคดหรอขอพพาททยงไมสนสด และเปนคดทมไดเกดจากการประกอบธรกจโดยปกตของบรษทฯ จ านวน 1 คด โดยสรปไดดงน

คดเรยกทรพยมรดกคน เพกถอนนตกรรมการจดทะเบยนโอนทดน

สบเนองจากบรษทฯ ไดจดทะเบยนซอทดนตามโฉนดเลขท 12 (4100), 6977 และ 6978 ต าบลบางโคล อ าเภอบางคอแหลม จงหวดกรงเทพมหานคร เนอทรวมประมาณ 1,045.40 ตารางวา ในราคา 233,564,000 บาท จากนางสาวอญชนา คณธามานนท (ผจดการมรดกของ นายสวทย คณธามานนท) และนายสมตร คณธามานนท เมอเดอนเมษายน 2557

ตอมาเมอวนท 26 มถนายน 2557 นายววฒน คณธามานนท ไดยนฟอง นางสาวอญชนา คณธามานนท เปนจ าเลยท 1 นายธต คณธามานนท เปนจ าเลยท 2 ในฐานะผขาย และบรษทฯ เปนจ าเลยท 3 ในฐานะผซอทดนทศาลแพง เปนคดหมายเลขด าท 2678/2557 ฐานความผดเรยกทรพยมรดกคน เพกถอนนตกรรมการจดทะเบยนโอนทดน

ศาลชนตนไดมค าพพากษายกฟองเมอวนท 29 พฤษภาคม 2558 โจทกยนอทธรณค าพพากษาของศาลชนตนเมอวนท 19 สงหาคม 2558 และบรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) (จ าเลยท 3) ไดยนค าแกอทธรณเมอวนท 14 ตลาคม 2558 คดอยระหวางการพจารณาของศาลอทธรณ ซงบรษทฯ คาดวาศาลอทธรณจะใชเวลาการพจารณาประมาณ 8 - 12 เดอน นบจากวนทศาลอทธรณไดรบส านวนคดทงหมดจากศาลชนตน



การประเมนความเสยหาย

การประเมนความเสยหายในกรณทศาลมค าพพากษาใหเพกถอนการท านตกรรมดงกลาว ผลกระทบทอาจเกดขน คอ การเพกถอนนตกรรมซอขาย บรษทฯ จะตองสงมอบทดนคน และมคาใชจายในการตดตามคาทดนทไดช าระใหกบผขายคน



6. ขอมลทวไปและขอมลส าคญอน

6.1 ขอมลทวไป

6.1.1 ขอมลทวไป

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) (WACOAL)

ประเภทธรกจ : ผลตเสอผาส าเรจรป เลขทะเบยนบรษท : 0107537001455 ทนจดทะเบยน : 120 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 120 ลานหน ช าระเตมมลคาแลว ทตง : 930/1 ซอยประด 1 ถนนสาธประดษฐ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงเทพมหานคร 10120 โทรศพท : 0-2289-3100-9, 0-2689-8300 โทรสาร : 0-2291-1788

เวบไซต : www.wacoal.co.th

ตดตอหนวยงานผรบผดชอบ

หนวยงาน เบอรโทรศพท E-mail Address

เลขานการบรษท 0-2689-8324 [email protected]

นกลงทนสมพนธ 0-2289-3100-9 ตอ 331 [email protected]

ลกคาสมพนธ 0-2689-8515-6 [email protected]

ธรกจชดชนในสตร 0-2689-8705 [email protected]

ธรกจชดเดก 0-2291-8373 [email protected]

ธรกจชดชนนอกสตร 0-2289-3100-9 ตอ 399 [email protected]

Wacoal Body Clinic (บรการสงตดพเศษ) 0-2689-8484 [email protected]

ฝายทรพยากรบคคลและธรการ : โทรศพท 0-2289-3100-9 ตอ 210, 223 0-2289-3100-9 ตอ 201, 202, 223 [email protected]

ส านกงานตรวจสอบภายใน 0-2289-3100-9 ตอ 207, 422 [email protected]

mailto:[email protected]






6.1.2 การลงทนในบรษทอนตงแตรอยละ 10 ขนไปของจ านวนหนทออกจ าหนายแลว ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

ชอบรษท/ทตง ประเภทธรกจ ประเภท ของหน

จ านวนหน ทออกจ าหนาย

การถอหนโดยบรษทฯ

จ านวนหน %

บรษทยอยทางตรง 1. บรษท วาโกล าพน จ ากด 99, 99/4 หมท 5 ถ.เลยงเมอง ต.ปาสก อ.เมองล าพน จ.ล าพน โทร. 0-5353-7652-3 โทรสาร 0-5358-4082

ผลตเสอผาส าเรจรป

หนสามญ 500,000 499,993 99.99

2. บรษท วาโกกบนทรบร จ ากด 121-121/1 หมท 5 ถ.สวรรณศร ต.นนทร อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร โทร. 0-3720-5140-4 โทรสาร 0-3720-5144


หนสามญ 500,000 499,993 99.99

3. บรษท โทรา 1010 จ ากด 930/1 ซ.ประด 1 ถ.สาธประดษฐ บางโคล บางคอแหลม กรงเทพฯ โทร. 0-2689-8705 โทรสาร 0-2689-8706

จดหาและจดจ าหนายเสอผา

ส าเรจรป

หนสามญ 100,000 99,970 99.97

4. บรษท เอสอาร.ดบบลว.การเมนท จ ากด (SR.W.) 173/2 หมท 5 ถ.สขาภบาล 8 ต.บง อ.ศรราชา จ.ชลบร โทร. 0-3848-0666 โทรสาร 0-3848-0606


หนสามญ 200,000 199,870 99.94

บรษทยอยทางออม (ถอหนโดย SR.W. = 99.99%) 5. บรษท ภทยากบนทรบร จ ากด 123-123/1 หมท 5 ถ.สวรรณศร ต.นนทร อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร โทร. 0-3720-5051-3 โทรสาร 0-3720-5051-3


หนสามญ 200,000 199,860

99.93







บรษทรวม 1. Myanmar Wacoal Co., Ltd. Lot no. B2, Thilawa SEZ Zone A, Yangon, Myanmar


หนสามญ 40,000 16,000 40.00

2. Pattaya Myanmar Co., Ltd. 16 Panchatun U Shwe Owe Road, Hlaing Tharyar Industrial Zone 2, Hlaing Tharyar Township, Yangon, Myanmar

ผลตและจ าหนาย เสอผาส าเรจรป

หนสามญ 8,000 1,600 20.00

บรษทอนๆ 1. บรษท ไทยแนกซส จ ากด 222 หมท 5 ถ.สวรรณศร ต.นนทร อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร โทร. 0-3720-5145-7 โทรสาร 0-3720-5229

ทอและพมพ แถบตราสงทอ

หนสามญ

200,000 38,000 19.00

2. บรษท เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) จ ากด 111 หมท 5 ถ.สวรรณศร ต.นนทร อ.กบนทรบร จ.ปราจนบร โทร. 0-3720-5038 โทรสาร 0 -3720 -5038

ธรกจฟอกยอม หนสามญ 32,400,000 6,065,570 18.72

3. บรษท สหเอเซยแปซฟค จ ากด 729/4-7 ถ.รชดาภเษก บางโพงพาง ยานนาวา กรงเทพฯ โทร. 0-2689-9885 โทรสาร 0-2689-9886

การเชาและ การด าเนนการ

เกยวกบอสงหารมทรพย

หนสามญ 37,567,000 6,950,000 18.50

4. บรษท เทกซไทลเพรสทจ จ ากด (มหาชน) 704/1-9 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรงเทพฯ โทร. 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-2386

ผลตและ จ าหนายสงทอ

หนสามญ 108,000,000 19,598,850 18.15







5. บรษท อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล โคออรดเนชน (ฮองกง) จ ากด หอง 408 ชน 4 อาคารโฮปซอนดสเตรยล เลขท 26 ถ.ลามฮง เกาลนเบย เกาลน ฮองกง โทร. 001 852 2756 5622 โทรสาร 001 852 2753 8631

ผจดจ าหนาย สนคาอปโภค

หนสามญ 20,000 3,600 18.00

6. บรษท วน อนเตอรเนชนแนล จ ากด 4236/218-222 ซ.ประด 1 ถ.สาธประดษฐ บางโคล บางคอแหลม กรงเทพฯ โทร. 0-2689-8520 โทรสาร 0-2689-8836

ธรกจขายตรง หนสามญ 300,000 53,700 17.90

7. บรษท บางกอกโตเกยว ซอคส จ ากด 673 หมท 11 ถ.สขาภบาล 8 ต.หนองขาม อ.ศรราชา จ.ชลบร โทร. 0-3848-0355-7 โทรสาร 0-3848-0358

ผลตถงเทา หนสามญ 1,432,200 245,000 17.11

8. บรษท เอราวณสงทอ จ ากด 49 หมท 3 ถ.ปเจาสมงพราย ต.ส าโรงใต อ.พระประแดง จ.สมทรปราการ โทร. 0-2183-3898-9 โทรสาร 0-2183-3916

ปนดาย ทอผา และผลตชนสวน

ทเปนสวน ประกอบของ เสอผาส าเรจรป

หนสามญ 6,214,634 1,008,703 16.23

9. บรษท ภทยาอตสาหกจ จ ากด 611/28 ตรอกวดจนทรใน บางโคล บางคอแหลม กรงเทพฯ โทร. 0-2291-2390-8 โทรสาร 0-2291-2378

ผลตเสอผา ส าเรจรป

หนสามญ 3,000,000 440,000 14.67




จ านวนหนทออกจ าหนาย



10. บรษท เอส.ท.จ.ซ. จ ากด 930/1 ซ.ประด 1 ถ.สาธประดษฐ บางโคล บางคอแหลม กรงเทพฯ โทร. 0-2689-8541 โทรสาร 0-2291-1788

วจยธรกจสงทอและ

เครองนงหม

หนสามญ 25,000 3,250

13.00

11. บรษท อนเตอรเนชนแนลเลทเธอรแฟชน จ ากด

129/1 ถ.ชองนนทร ชองนนทร ยานนาวา กรงเทพฯ โทร. 0-2295-0911 โทรสาร 0-2294-5101

ผลตเครองหนง หนสามญ 500,000 60,000 12.00

12. บรษท มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) จ ากด 129/1 ถ.ชองนนทร ชองนนทร ยานนาวา กรงเทพฯ โทร. 0-2295-1730 โทรสาร 0-2295-1757

ตวแทนจ าหนายสนคาและเครอง

แตงกาย

หนสามญ 400,000 48,000 12.00

13. บรษท ท.ย.ซ. อลาสตค จ ากด 704/1-5 ถ.พระราม 3 บางโพงพาง ยานนาวา กรงเทพฯ โทร. 0-2294-0071 โทรสาร 0-2294-0151

ผลตและจ าหนายผายดและทอแถบ

ยางยด

หนสามญ

1,600,000

172,000 10.75

14. บรษท แชมปเอช จ ากด 58 ซ.เจรญราษฎร 7 บางโคล บางคอแหลม กรงเทพฯ โทร. 0-2689-8240 โทรสาร 0-2291-2537

ผลตเสอผา ส าเรจรป

หนสามญ 400,000 40,000 10.00



6.1.3 บคคลอางอง

นายทะเบยนหลกทรพย

บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด 93 ถนนรชดาภเษก แขวงดนแดง เขตดนแดง กรงเทพมหานคร 10400 โทรศพท : 0-2009-9000 Call Center : 0-2009-9999 โทรสาร : 0-2009-9991

ผสอบบญช

บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด

อาคารรจนาการ ชน 25 - 26, 28 3 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงเทพมหานคร 10120

โทรศพท : 0-2676-5700 โทรสาร : 0-2676-5757 โดย ดร.ศภมตร เตชะมนตรกล ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3356 และ/หรอ นายนต จงนจนรนดร ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 3809 และ/หรอ นายมนญ มนสข ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 4292

6.2 ขอมลส าคญอน

- ไมม -



สวนท 2 : การจดการและการก ากบดแลกจการ

7. ขอมลหลกทรพยและผถอหน

7.1 จ านวนทนจดทะเบยนและทนช าระแลว

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย มชอยอหลกทรพยทใชส าหรบการซอขาย คอ “WACOAL” โดยมทนจดทะเบยน 120 ลานบาท เรยกช าระแลว 120 ลานบาท แบงเปนหนสามญ 120 ลานหน มลคาทตราไวหนละ 1 บาท

บรษทฯ ไมมการออกหนประเภทอนทมสทธหรอเงอนไขแตกตางจากหนสามญ และไมมการออกหลกทรพยอนทไมใชหนสามญ

7.2 ผถอหน

7.2.1 รายชอผถอหนสงสด 10 รายแรก ณ วนท 31 ธนวาคม 2558*

รายชอผถอหน จ านวนหนทถอ % 1. Wacoal Corporation 40,331,250 33.61 2. บรษท สหพฒนาอนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน)** 25,512,500 21.26 3. บรษท สหพฒนพบล จ ากด (มหาชน) ** 9,584,750 7.99 4. บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) ** 6,113,020 5.09 5. ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน) 4,679,400 3.90 6. บรษท ไอ.ด.เอฟ. จ ากด** 4,492,000 3.74 7. นายวรพฒน พนศกดอดมสน 3,907,800 3.26 8. บรษท สรราภรณ จ ากด** 2,418,940 2.02 9. บรษท กรงเทพประกนชวต จ ากด (มหาชน) 1,698,300 1.42 10. บรษท ธนลกษณ จ ากด (มหาชน) ** 1,670,200 1.39

รวมผถอหนรายใหญ 10 รายแรก 100,408,160 83.67

รวมผถอหนทงหมด 120,000,000 100.00

หมายเหต : * ผลงทนสามารถดขอมลผถอหนทเปนปจจบนไดจากเวบไซตของบรษทฯ (www.wacoal.co.th หวขอนกลงทนสมพนธ :โครงสรางการถอหน) กอนการประชมสามญผถอหน ครงท 47

** บรษทในกลมสหพฒน

http://www.wacoal.co.th/



การกระจายการถอหนจ าแนกตามประเภทของบคคลทถอ (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)

ประเภทผถอหน จ านวนราย จ านวนหน %

นตบคคล สญชาตไทย 38 60,940,380 50.79 สญชาตตางดาว 6 40,517,050 33.76 รวมนตบคคล 44 101,457,430 84.55

บคคลธรรมดา สญชาตไทย 1,007 18,505,950 15.42 สญชาตตางดาว 3 36,620 0.03 รวมบคคลธรรมดา 1,010 18,542,570 15.45

รวมทงสน 1,054 120,000,000 100.00

การกระจายการถอหนจ าแนกตามอตราสวนของผถอหนทถอ (ณ วนท 31 ธนวาคม 2558)

ประเภทผถอหน จ านวนราย จ านวนหน %

นตบคคล ถอหนเกนกวา 0.5% 11 98,220,230 81.85 ถอหนไมเกน 0.5% แตไมต ากวา 1 หนวยการซอขาย 32 3,237,190 2.70 ถอหนต ากวา 1 หนวยการซอขาย 1 10 0.00 รวมนตบคคล 44 101,457,430 84.55

บคคลธรรมดา ถอหนเกนกวา 0.5% 5 8,045,890 6.71 ถอหนไมเกน 0.5% แตไมต ากวา 1 หนวยการซอขาย 863 10,494,973 8.74 ถอหนต ากวา 1 หนวยการซอขาย 142 1,707 0.00 รวมบคคลธรรมดา 1,010 18,542,570 15.45

รวมทงสน 1,054 120,000,000 100.00

7.2.2 ขอตกลงระหวางผถอหนรายใหญ (Shareholder’s agreement) ในเรองทมผลกระทบตอการออกและเสนอขายหลกทรพย หรอการบรหารงานของบรษทฯ โดยขอตกลงดงกลาวมบรษทฯ รวมลงนามดวย

- ไมม -



7.3 การออกหลกทรพยอน

- ไมม -

7.4 นโยบายการจายเงนปนผล

บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลทสม าเสมอในอตราหนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมลคาทตราไว) แตทงนขนอยกบผลการด าเนนงานของบรษทฯ และภาวะเศรษฐกจเปนหลก

ทงนบรษทฯ พจารณาจดสรรการจายเงนปนผลจากก าไรสทธและก าไรสะสม ตามสดสวนของก าไรสทธในงบการเงนเฉพาะกจการ โดยมรายละเอยดการจายเงนปนผล ดงน

บมจ. ไทยวาโก (งบการเงนเฉพาะกจการ)

2558* 2557 2556 2555 2554

อตราก าไรสทธตอหน (บาท) 2.65 2.46 2.25 3.57 3.47

อตราเงนปนผลตอหน (บาท) 1.10 2.40 2.25 2.40 2.10

อตราการจายเงนปนผล (%) ตอก าไรสทธ

41.50 97.41 99.88 67.26 60.59

หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหจายเงนปนผลหนละ 1.10 บาท และน าเสนอตอทประชมสามญผถอหน ครงท 47 ซงก าหนดใหมขนในวนท 25 เมษายน 2559

บรษทยอย บรษทฯ มนโยบายใหบรษทยอยจายเงนปนผลจากเงนสดสวนทเกนความจ าเปนในการด าเนนงานตามปกต หรอสวนทมเหลอเกนความตองการใชในการขยายงานใหแกบรษทฯ



8. โครงสรางการจดการ

8.1 คณะกรรมการบรษท

8.1.1 คณะกรรมการบรษท (Board of Directors)

ปจจบนคณะกรรมการบรษท มกรรมการจ านวน 15 คน ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหารจ านวน 10 คน (ซงเปนกรรมการอสระ 5 คน) กรรมการทเปนผบรหารจ านวน 5 คน

รายชอของคณะกรรมการบรษท

รายชอกรรมการ

คณะกรรมการ บรษท

คณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการ สรรหา

คณะกรรมการ พจารณา

คาตอบแทน

คณะกรรมการ บรหาร

ความเสยง

คณะกรรมการ ก ากบดแลกจการ


1. นายโยชคาตะ ซกาโมโต กรรมการ ทปรกษา

- - - - - -

2. นายมน ลลานวฒน ประธาน - ประธาน กรรมการ - - กรรมการ 3. นายยโซะ อเดะ รองประธาน - - - - - - 4. นางสาวศรกล ธนสารศลป รองประธาน - กรรมการ กรรมการ - - รองประธาน 5. นายบญด อ านวยสกล กรรมการ - - - - - ประธานและ

กรรมการผจดการ

6. นายอะสช ทะบะตะ กรรมการ - - - - - กรรมการ รองผจดการ

7. นายอ านวย บ ารงวงศทอง กรรมการ - กรรมการ - - - กรรมการ 8. นายธรรมรตน โชควฒนา กรรมการ - - - - - - 9. นายมาซายะ วากาบายาช กรรมการ - - - - - - 10. นายมาซาอาค ยาจมะ กรรมการ - - - - - - 11. ดร.กลภทรา สโรดม กรรมการ

อสระ ประธาน - - - ประธาน -

12. นางพรรณ วรวฒจงสถต กรรมการอสระ

กรรมการ - - - - -

13. นางศรณยา จนดาวณค* กรรมการอสระ

กรรมการ - - - กรรมการ -

14. นายกฤช ฟอลเลต กรรมการอสระ

- - - ประธาน - -

15. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอสระ

- - - กรรมการ - -

หมายเหต : คณสมบตของกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ เปนไปตามประกาศทเกยวของก าหนด



* นางศรณยา จนดาวณค ไดแจงลาออกจากการด ารงต าแหนงกรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบดแลกจการของบรษทฯ โดยมผลตงแตวนท 19 มกราคม 2559 เปนตนไป ซงทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 7/2558 เมอวนท 2 มนาคม 2559 ไดมมตแตงตง นางสาววราภรณ กลสวสดภกด เขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยมผลตงแตวนท 2 มนาคม 2559 เปนตนไป

กรรมการผมอ านาจผกพนบรษทฯ

กรรมการทมอ านาจลงลายมอชอแทนบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการสองในหกคนนลงลายมอชอรวมกนและประทบตราส าคญของบรษทฯ ไดแก

1. นายมน ลลานวฒน 2. นางสาวศรกล ธนสารศลป 3. นายบญด อ านวยสกล 4. นายอ านวย บ ารงวงศทอง 5. นายธรรมรตน โชควฒนา 6. นายอะสช ทะบะตะ

8.1.2 ประวตขอมลสวนบคคลของกรรมการ

โปรดพจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท และเอกสารแนบ 2 รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

8.1.3 จ านวนครงของการประชมคณะกรรมการ

ในป 2558 คณะกรรมการแตละชดมการประชมตามวาระปกต โดยมรายละเอยดการเขารวมประชมของกรรมการแตละคน ดงน

หนวย : ครง

รายชอกรรมการและผบรหาร

การเขารวมประชม คณะกรรมการ

บรษท

รวม 8 ครง/ป






คาตอบแทน รวม 2 ครง/ป


ความเสยง รวม 12 ครง/ป

คณะกรรมการก ากบดแลกจการ




สามญ ผถอหน


1. นายบณยสทธ โชควฒนา - - - 2/2 - - - 1/1 2. นายโยชคาตะ ซกาโมโต* 1/8 - - - - - - 0/1 3. นายมน ลลานวฒน** 8/8 - 2/2 2/2 - - 11/12 1/1 4. นายยโซะ อเดะ* 1/8 - - - - - - 0/1 5. นางสาวศรกล ธนสารศลป** 7/8 - 2/2 2/2 - - 11/12 1/1 6. นายบญด อ านวยสกล 8/8 - - - - - 12/12 1/1 7. นายอะสช ทะบะตะ* 8/8 - - - - - 11/12 1/1



หนวย : ครง


การเขารวมประชม คณะกรรมการ

บรษท







คาตอบแทน รวม 2 ครง/ป


ความเสยง รวม 12 ครง/ป





สามญ ผถอหน


8. นายอ านวย บ ารงวงศทอง 8/8 - 2/2 - - - 12/12 1/1 9. นายธรรมรตน โชควฒนา** 7/8 - - - - - - 1/1 10. นายมาซายะ วากาบายาช* 1/8 - - - - - - 0/1 11. นายคโยทากะ ฮโรชมา* 1/6

(ม.ค. - ส.ค.) - - - - - - 0/1

12. นายมาซาอาค ยาจมะ* 0/2 (ตงแต ส.ค.)

- - - - - - -

13. ดร.กลภทรา สโรดม** 7/8 13/13 - - - 2/2 - 1/1 14. นางพรรณ วรวฒจงสถต*** 8/8 12/13 - - - - - 1/1 15. นางศรณยา จนดาวณค 8/8 13/13 - - - 2/2 - 1/1 16. นายกฤช ฟอลเลต** 8/8 - - - 12/12 - - 0/1 17. รศ.นเรศร เกษะประกร 8/8 - - - 12/12 - - 1/1 18. นายมนส องคสรณะคม - - - - 12/12 - 12/12 1/1 19. นายสวทย วงศเจรญวฒภร - - - - - - 12/12 1/1 20. นางนงลกษณ เตชะบญเอนก** - - - - - - 11/12 1/1 21. นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา** - - - - - - 11/12 1/1 22. นางศรวรรณ วลาสศกดานนท** - - - - - - 11/12 1/1 23. นางสาวการณ สหราย - - - - - - 12/12 1/1 24. นางอรอนงค แสงพมพงษ** - - - - - 2/2 11/12 1/1 25. นายสมพงษ รศมธรรม* - - - - - - 11/12 1/1 26. นายวรเทพ อศวเกษม* - - - - - - 11/12 1/1

หมายเหต : * ลาประชมเนองจากปฏบตภารกจในตางประเทศ ** ลากจ *** ลาปวย

นอกจากน เมอวนท 23 กมภาพนธ 2558 กรรมการอสระไดมการประชมระหวางกนเองโดยไมมผบรหารเขารวมประชมดวย จ านวน 1 ครง ซงกรรมการอสระเขารวมประชมครบทกคน

8.1.4 ผมอ านาจควบคม

บรษทฯ ไมมผมอ านาจควบคมทมอทธพลตอการก าหนดนโยบายการจดการ หรอด าเนนงานของบรษทฯ อยางมนยส าคญ



8.2 ผบรหาร

8.2.1 ผบรหาร (The Management)

ปจจบนผบรหารของบรษทฯ ซงเปนผบรหารตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย มจ านวน 9 คน ซงไดรบมอบหมายอ านาจหนาทใหด าเนนงานภายใตนโยบายทบรษทฯ ไดก าหนดไว

รายชอของผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

ชอ-สกล ต าแหนง 1. นายบญด อ านวยสกล กรรมการผจดการ 2. นายอะสช ทะบะตะ กรรมการรองผจดการ 3. นายมนส องคสรณะคม กรรมการบรหาร และผบรหารสงสดดานบญชและการเงน 4. นายสวทย วงศเจรญวฒภร กรรมการบรหาร และผอ านวยการฝายผลตภณฑ Children Wear 5. นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา กรรมการบรหาร และผอ านวยการ Human Science Research Center 6. นางศรวรรณ วลาสศกดานนท กรรมการบรหาร และผอ านวยการฝายผลตภณฑ Wienna 7. นางสาวการณ สหราย กรรมการบรหาร และผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ 8. นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการบรหาร และผอ านวยการฝายบญชและการเงน 9. นายสมพงษ รศมธรรม กรรมการบรหาร และผอ านวยการฝายผลตภณฑชดชนใน

8.2.2 ประวตขอมลสวนบคคลของผบรหาร

โปรดพจารณาตามเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท



8.2.3 โครงสรางองคกร ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

คณะกรรมการบรหารความเสยง

ส านกงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหาร


คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการบรษท

Human Science Research Center

ลต 1


กรรมการรองผจดการ

ศนย เทคโนโลยสารสนเทศ

ลต 1

ฝายบญช และการเงน

ลต 1

ฝายทรพยากรบคคลและธรการ

ลต 1

ฝาย คลงสนคา

ลต 1

ฝายวจยพฒนาและนวตกรรม

ลต 1

ฝายธรกจตางประเทศ

ลต 1

ฝายผลตภณฑ Children Wear

ลต 1

ฝายผลตภณฑ ชดชนใน 1

ลต 1

ฝายผลตภณฑ ชดชนใน 2

ลต 1

ฝายผลตภณฑ Panty

ลต 1

ฝายผลตภณฑ B’me

ลต 1

ฝายผลตภณฑ Wienna

ลต 1

ฝาย Fashion Apparel

ลต 1

ส านก กรรมการผจดการ

ฝาย ผลต 1

ฝาย ผลต 2

ฝายเทคโนโลยการผลต

ฝาย พฒนาธรกจ

ฝายนโยบาย และแผนกลยทธ

องคกร



8.3 เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงตง นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการบรหารและผอ านวยการฝายบญชและการเงน ซงเปนผมความร ความสามารถ และประสบการณ ใหด ารงต าแหนงเลขานการบรษท ตงแตวนท 8 พฤษภาคม 2551 (รายละเอยดประวตการศกษาและประสบการณการท างานของเลขานการบรษทอยในเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท หนา 196) โดยใหมบทบาทหนาทความรบผดชอบตามทก าหนดไวในพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 และอนๆ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

เลขานการบรษทมบทบาทหนาทความรบผดชอบ ดงน

1. ใหค าแนะน าเบองตนแกกรรมการบรษทเกยวกบขอกฎหมาย ระเบยบและขอบงคบตางๆ ของบรษทฯ และตดตามใหมการปฏบตตามอยางถกตองและสม าเสมอ ตลอดจนรายงานการเปลยนแปลงทมนยส าคญ

2. ประสานงานระหวางกรรมการบรษทและฝายจดการ ดแลและประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ทเกยวของ รวมทงด าเนนการใหมการปฏบตตามมตคณะกรรมการบรษท

3. จดการประชมผถอหน และประชมคณะกรรมการบรษทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบงคบของบรษทฯ และขอพงปฏบตตางๆ

4. บนทกรายงานการประชมผถอหน และรายงานการประชมคณะกรรมการบรษท รวมทงตดตามใหมการปฏบตตามมตทประชมผถอหน และทประชมคณะกรรมการบรษท

5. ดแลใหมการเปดเผยขอมลและรายงานสารสนเทศในสวนทเกยวของตามระเบยบและขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

6. จดท าและเกบรกษาเอกสารดงตอไปน - ทะเบยนกรรมการบรษท - หนงสอนดประชมคณะกรรมการบรษท รายงานการประชมคณะกรรมการบรษท - หนงสอนดประชมผถอหน และรายงานการประชมผถอหน - แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) และรายงานประจ าป (แบบ 56-2)

7. เกบรกษารายงานการมสวนไดเสยทรายงานโดยกรรมการบรษทหรอผบรหาร

8. ด าเนนการอนๆ ตามทคณะกรรมการก ากบตลาดทนประกาศก าหนด



8.4 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร

8.4.1 หลกเกณฑในการก าหนดคาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการบรษทอยางเปนธรรมและสมเหตสมผล และไดมอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนท าหนาทพจารณาก าหนดวงเงนและหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนแกกรรมการ ซงพจารณาจากบรษทอนทอยในกลมธรกจเดยวกน การขยายตวของธรกจ การเตบโตและผลการด าเนนงานของบรษทฯ อ านาจหนาทความรบผดชอบ สภาพคลองทางธรกจ ปจจยทอาจมผลกระทบตอบรษทฯ หรอภาวะเศรษฐกจโดยรวม และผลการปฏบตหนาทของกรรมการ อกทงกรรมการบรษททไดรบมอบหมายใหเปนกรรมการชดยอยจะไดรบคาตอบแทนเพมตามความรบผดชอบทเพมขน โดยก าหนดคาตอบแทนเปนเบยประชมและคาตอบแทนประจ าป แลวน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณากอนน าเสนอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมตวงเงนคาตอบแทนดงกลาว

ส าหรบการจายคาตอบแทนแกผบรหารระดบสงและผบรหารจะเปนไปตามหลกการทบรษทฯ ไดก าหนดไว โดยพจารณาจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ ภาระหนาท ระดบความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย และผลการปฏบตงานของผบรหารระดบสงและผบรหารเปนรายบคคล ซงผบรหารระดบสงจะไดรบคาตอบแทนในรปแบบเดยวกบทผบรหารไดรบ

8.4.2 คาตอบแทนทเปนตวเงน

(ก) คาตอบแทนกรรมการบรษท

ทประชมสามญผถอหนไดอนมตคาตอบแทนกรรมการบรษทวงเงนรวมไมเกน 20 ลานบาทตอป ซงการพจารณาหลกเกณฑการจายคาตอบแทนดงกลาวตองผานการพจารณาจากคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท โดยไมเกนวงเงนทไดรบอนมตจากทประชมสามญผถอหน

โครงสรางคาตอบแทนของกรรมการ

โครงสรางคาตอบแทนของกรรมการทเปนผบรหารและกรรมการทไมเปนผบรหารของบรษทฯ มองคประกอบคาตอบแทนกรรมการทเหมอนกน โดยมรายละเอยด ดงน

1. คาตอบแทนประจ าป : จายใหกรรมการทกคน โดยใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนน าไปพจารณาจดสรร

2. คาเบยประชม : จายเฉพาะผทเขาประชม



รายละเอยดการจายคาเบยประชม ดงน

ป 2558 ป 2557

1. คาเบยประชม

1.1 คณะกรรมการบรษท

- ประธาน 12,000 บาท/ ครง 12,000 บาท/ ครง

- กรรมการ 10,000 บาท/ ครง 10,000 บาท/ ครง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการก ากบดแลกจการ



2. คาเบยประชมรายไตรมาส (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)



ในป 2558 บรษทฯ จายคาเบยประชม 1,922,000 บาท และคาตอบแทนประจ าป 11,000,000 บาท รวมทงสน 12,922,000 บาท

รายละเอยดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย หนวย : บาท

รายละเอยด ป 2558 ป 2557

คาเบยประชม คาตอบแทน คาเบยประชม คาตอบแทน คณะกรรมการบรษท 906,000 11,000,000 794,000 10,000,000 คณะกรรมการตรวจสอบ 680,000 - 688,000 - คณะกรรมการสรรหา 52,000 - 52,000 - คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 32,000 - 32,000 - คณะกรรมการบรหารความเสยง 216,000 - 216,000 - คณะกรรมการก ากบดแลกจการ 36,000 - 54,000 -

รวม 1,922,000 11,000,000 1,836,000 10,000,000



ทงนกรรมการอสระไมไดเปนกรรมการอสระของบรษทใหญ บรษทยอย หรอบรษทยอยล าดบเดยวกน บรษทฯ จงไมมการจายคาตอบแทนอนแกกรรมการอสระ

(ข) คาตอบแทนผบรหาร หมายถง คาตอบแทนของกรรมการบรหารทไมใชผบรหาร จ านวน 5 คน และผบรหารตามค านยามของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย จ านวน 9 คน รวมเปนทงสน 14 คน โดยไดรบคาตอบแทนในรปเงนเดอน เงนอดหนน เบยเลยง เบยประชม ซงไดรบคาตอบแทนในฐานะพนกงาน

รายละเอยดคาตอบแทนผบรหาร

คาตอบแทน ป 2558 ป 2557

จ านวนราย จ านวนเงน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงน (บาท) เงนเดอน เงนอดหนน และเบยเลยง 14 49,423,702 14 46,034,896 คาเบยประชม 14 1,063,000 14 1,023,000

รวม 50,486,702 47,057,896

8.4.3 คาตอบแทนอน

บรษทฯ ไมมนโยบายใหคาตอบแทนอนนอกเหนอไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรอพนกงานซงไดรบจากบรษทฯ ตามปกต ไมมการใหหน หนก หรอหลกทรพยอนใดแกผบรหารของบรษทฯ

(ก) คาตอบแทนอนของกรรมการบรษท

- ไมม -

(ข) คาตอบแทนอนของผบรหาร

ผบรหารไดรบคาตอบแทนในรปเงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

รายละเอยดคาตอบแทนอนของผบรหาร

คาตอบแทนอน ป 2558 ป 2557

จ านวนราย จ านวนเงน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงน (บาท) เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ 14 131,241 14 96,466

รวม 131,241 96,466



8.5 บคลากร

8.5.1 จ านวนพนกงานทงหมด จ าแนกตามสายงาน และคาตอบแทนรวมของพนกงาน

ขอมล 2558 2557 2556

จ านวนพนกงานทงหมด ณ 31 ธ.ค. (คน) 4,713 4,665 4,736 - ฝายผลต (คน) 2,816 3,279 2,643 - ฝายส านกงานและสนบสนนการผลต (คน) 1,897 1,386 2,093 ผลตอบแทนรวมของพนกงาน (ลานบาท) 1,302 1,288 1,274 ขอพพาทแรงงานทส าคญ - ไมม - - ไมม - - ไมม -

ผลตอบแทนรวมของพนกงาน ไดแก เงนเดอน คาลวงเวลา เงนอดหนน เงนชวยเหลอสวสดการตางๆ เงนสมทบกองทนส ารองเลยงชพ

8.5.2 การพฒนาและสงเสรมศกยภาพของบคลากร

นโยบายการพฒนาบคลากร

พนกงานถอเปนทรพยากรทมคณคาอยางยง บรษทฯ มความมงมนในการพฒนาความร ทกษะของบคลากรอยางตอเนองใหมความสามารถในระดบสง มงเนนไปทการพฒนายกระดบสการเปนผเชยวชาญในงาน นอกจากนนยงมงเนนการปลกฝง Core Value ใหแกบคลากรเพอพฒนาทศนคต พฤตกรรมการท างานเปนทมมงส High Performance Organization

ในป 2558 บรษทฯ ใหความส าคญกบการยกระดบขดความสามารถในการแขงขนทสอดคลองกบวสยทศนขององคกร โดยเฉพาะความรดานสงทอและธรกจแฟชน การบรหารจดการสนคา การตลาดและการขาย ภายใตรปแบบการพฒนาทหลากหลาย รวมทงการเตรยมความพรอมดานภาษาตางประเทศใหกบบคลากรเพอรองรบการขยายฐานการผลตไปยงตางประเทศ และการเขาสประชาคมอาเซยน ในป 2559

การฝกอบรม

บรษทฯ ไดก าหนดวตถประสงคการฝกอบรมทครอบคลมบคลากรทกระดบ และก าหนดแผนการฝกอบรมภายในประจ าปทสอดคลองตามวตถประสงค ดงน



ระดบบรหาร ระดบจดการ ระดบปฏบตการ

มงเสรมสรางวสยทศน และกลยทธในการด าเนนธรกจใหสอดคลองกบสถานการณทเปลยนแปลงไป

เพอพฒนาความร ทกษะในการบรหารงานและทรพยากรใหบรรลเปาหมาย สอดคลองกบนโยบายองคกร รวมทงเสรมสรางบรรยากาศในการท างานเปนทมทด

เพอเสรมสรางความร ความเชยวชาญตามสายอาชพ การตระหนกถงความตองการของลกคาโดยเนนการฝกอบรมภายใน และ On the Job Training ตามต าแหนงงาน

ป 2558 มบคลากรทไดรบการอบรม จ านวน 2,471 คน (คดเปน 93.53% ของจ านวนพนกงานทงหมด) โดยแบงออกเปนระดบบรหารจดการ และระดบปฏบตการ ดงน

1. ระดบบรหารจดการ

บรษทฯ ไดจดโปรแกรม “Young Management Development Program” ส าหรบกลมพนกงานทมศกยภาพ เพอเตรยมความพรอมในการกาวขนสต าแหนงบงคบบญชา โดยเนนความรเกยวกบองคกรและธรกจ ภาวะผน า ทกษะการบรหารจดการ การคดเชงกลยทธ รวมทงเรยนรงานจากหนวยงานทเกยวของ

นอกจากนไดจดหลกสตร “บรหารการผลตชนตน” อยางตอเนองมาเปนรนท 7 ส าหรบกลมผบงคบบญชาทม ซงถอเปนกลมทมบทบาทส าคญในการควบคมการผลตใหมคณภาพ แกไขปญหา และพฒนาประสทธภาพในงาน รวมทงใกลชดกบพนกงานฝายผลตมากทสด โดยเปนหลกสตรทสมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย - ญปน) และมหาวทยาลยซนโน ประเทศญปน รวมกนพฒนาขน เพอใหพนกงานมความรเกยวกบการบรหารการผลต รวมทงเสรมประสบการณดวยการทศนศกษาดงานบรษทคคา เพอใหเขาใจทมาและคณสมบตของวตถดบทใชในการผลตอกดวย



2. ระดบปฏบตการ

นอกจากการจดท าแผนการอบรมภายในประจ าปใหสอดคลองกบเปาหมายการด าเนนธรกจ ครอบคลมประเภทหลกสตรทจ าเปน และบคลากรทกกลมแลว บรษทฯ ไดด าเนนการจดท า “HR Matrixs” ซงเปนแผนการฝกอบรมส าหรบแตละกลมวชาชพ เชน ดไซเนอร แพทเทรน จดซอ ธรกจ เพอพฒนาสความเปนผเชยวชาญในแตละดาน โดยไดรวมกบสถาบนบนกะแฟชน และไดรบการสนบสนนจาก Wacoal Corporation ประเทศญปน สงผเชยวชาญในงานดานตางๆ มาใหความรอยางตอเนอง

กลมคนรนใหมซงมอายงานระหวาง 0 - 3 ป ถอเปนกลมทจะเปนก าลงส าคญส าหรบองคกรในอนาคต บรษทฯ จงไดจดใหมกระบวนการพฒนาอยางเปนระบบ เรมจากการปฐมนเทศ การอบรมในงาน การอบรมความรพนฐาน การเขารวมโครงการ Wacoal Spirit และการตดตามดแลอยางตอเนองผานกจกรรม Refreshment ซงจดขนเปนประจ าทกเดอน



โครงการอบรม Women’s Innerwear Business 2015

บรษทฯ ไดรวมมอกบพนธมตรทางธรกจจดอบรมเชงปฏบตการเพอยกระดบความสามารถของบคลากรใหมความร ความเชยวชาญ ครอบคลมทงดานสงทอ การตลาด และการบรหารจดการสนคา สามารถเพมประสทธภาพ และเพมคณคาใหกบสนคา เพอรองรบการเตบโตของบรษทฯ ปจจบนมพนกงานทผานการอบรมแลว จ านวน 4 รน รวมทงสน 86 คน

โครงการอบรมภาษาตางประเทศ

บรษทฯ ไดเตรยมความพรอมของบคลากรทางดานภาษาตางประเทศ เพอเสรมสรางศกยภาพ ความสามารถในการแขงขน และเตรยมความพรอมสการเปดประชาคมอาเซยน ดงน 1. หลกสตร “Business English” ส าหรบกลมผบรหารและผบงคบบญชา เปนประจ าทกสปดาห 2. หลกสตร “ภาษาพมาเพอการสอสารขนพนฐาน” ส าหรบผบงคบบญชาและพนกงานทไดรบมอบหมายใหไปปฏบตงาน ณ ประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

โครงการแลกเปลยนเรยนรระบบการท างานกบ Wacoal Corporation

เพอพฒนาระบบบรหารจดการ Supply Chain ใหมประสทธภาพมากยงขน จงไดเชญผเชยวชาญจาก Wacoal Corporation ประเทศญปน มาถายทอดประสบการณและวธการบรหารจดการ Supply Chain ใหกบผทเกยวของไดน าไปประยกตใชและยกระดบการท างาน

โครงการนกศกษาฝกงานและสนบสนนบคลากรดานการศกษา

บรษทฯ ไดจดโปรแกรมการเรยน ใหการสนบสนน การฝกงานของนกศกษาอยางตอเนอง โดยทงภาคทฤษฎและปฏบต เพอใหนกศกษาทเขารวมโครงการไดรบประสบการณในการท างานจรง และน าความรมาประยกตใชผานการจดท าโครงการเพอพฒนาและปรบปรงประสทธภาพการท างาน

นอกจากน บรษทฯ ยงใหการสนบสนนและสงเสรมความรวมมอกบมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลธญบร และวทยาลยอาชวศกษานครสวรรค โดยเปดโอกาสใหอาจารยไดเขามาเรยนรกระบวนการผลตในระบบอตสาหกรรมตามโครงการของส านกงานอาชวศกษา เพอเพมพนทกษะวชาชพของอาจารยผสอน ใหสามารถถายทอดความรไปยงนกศกษาไดอยางมประสทธภาพมากขน

ทนการศกษาพนกงาน

ป 2558 บรษทฯ ไดมอบทนการศกษาใหกบพนกงานเพอเขาศกษาสาขา Fashion Creation and Fashion Professional สถาบนบนกะแฟชน รวม 3 ทน



การศกษาดงาน

เพอพฒนาบคลากรใหมมมมองททนสมย เขาใจแนวโนมแฟชนของตลาดในกลมสนคาเสอผาและเครองแตงกาย ตลอดจนเพอศกษาเทคโนโลยการผลตและเทคนคการตดเยบชดชนในททนสมย บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานไปศกษาดงานตางประเทศ เชน สหรฐอเมรกา ฝรงเศส อตาล ญปน จน ฮองกง เกาหล ไตหวน

การสงเสรมการเรยนรและการมสวนรวมความคดสรางสรรค

การสงเสรมการเรยนรและการมสวนรวมความคดสรางสรรค บรษทฯ จดใหมคณะกรรมการ Kaizen & Suggestion เพอสงเสรมความคดสรางสรรคและนวตกรรมภายในองคกร และไดคดเลอกผลงาน Kaizen & Suggestion ทมความโดดเดนมาจดแสดงในนทรรศการ “Wacoal Innovation Challenge” เพอสรางบรรยากาศการแลกเปลยนเรยนรระหวางพนกงาน นอกจากนยงไดพจารณาสงผลงานเขารวม Saha Group Innovation Award อยางตอเนองเปนประจ าทกป

โดยในป 2558 มผลงานโดดเดนทไดรบรางวล อาท 1. “CSR เพอความยงยนในหวงโซธรกจ” : รางวลดเดนอนดบ 1 ประเภท Corporate Social

Responsibility (CSR) 2. “Re-Energy Bra” : รางวลดเดนอนดบ 3 ประเภท Energy Saving & Global Warming &

Environment 3. “ซองมหศจรรยกบเครองสงก าลงสอง” : รางวลดเดน ประเภท Petty

การบรหารจดการความรภายในองคกร

บรษทฯ ไดใหความส าคญและบรหารจดการความรดานการผลตอยางเปนระบบ ตงแตกระบวนการไดมาซงความร การจดเกบความรในโปรแกรมคอมพวเตอร การเขาถง และการใชประโยชนจากขอมล รวมถงการถายทอดไปยงพนกงานผปฏบตงานเพอใหเกดทกษะการท างานทสงขน

นอกจากนยงไดสราง Web Page “NokHook” เพอเปนศนยกลางในการรวบรวมความรจากทกหนวยงาน รวมทงความร ขาวสารเกยวกบธรกจ นวตกรรม การตลาด การขายตางๆ เพอเปนประโยชนกบพนกงาน



9. การก ากบดแลกจการ

9.1 นโยบายการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการบรษทมความเชอมนวาการมระบบบรหารจดการทด โปรงใส และตรวจสอบได ตลอดจนมการถวงดลอ านาจและระบบการควบคมภายในทมความเพยงพอและเหมาะสม ควบคไปกบการเคารพสทธและความเทาเทยมกนของผถอหนและรบผดชอบตอผมสวนไดเสย จะเปนปจจยส าคญทชวยเสรมสรางใหองคกรมภมคมกนทดและสรางความเจรญเตบโตอยางสมดลและยงยนในระยะยาว

ดงนนคณะกรรมการบรษทจงไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการเพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานของบรษทและบรษทยอยยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน ดงน 1. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน มงมนทจะน าหลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ไปปฏบตในการด าเนนงานของบรษทฯ 2. กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกคน ตองปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตย สจรต โดยปฏบตตามกฎหมาย ขอบงคบบรษทฯ และประกาศทเกยวของ 3. ด าเนนการใหโครงสรางการจดการของบรษทฯ มการก าหนดอ านาจหนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ และผบรหารอยางชดเจน 4. ด าเนนการใหมระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงใหอยในระดบทเหมาะสม รวมถงการมระบบบญชและรายงานทางการเงนทมความถกตองเชอถอได 5. ด าเนนการใหมการเปดเผยสารสนเทศทส าคญอยางเพยงพอ เชอถอได และทนเวลา ตราบเทาทไมกระทบตอประโยชนอนชอบธรรมของบรษทฯ 6. ตระหนกและเคารพในสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน ปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน 7. ด าเนนการโดยค านงถงความรบผดชอบตอผถอหน ผมสวนไดเสย ชมชน สงคม และสงแวดลอม 8. มงมนสความเปนเลศในการด าเนนธรกจ โดยยดมนในการสรางความพงพอใจใหแกลกคาดวยการรบฟงและทบทวนตนเอง เพอเพมศกยภาพในการบรหารและสรางสรรคสงทดทสดอยเสมอ 9. ปลกฝงคณธรรม จรยธรรม สรางจตส านกอนดงาม ปฏบตตอพนกงานดวยความเปนธรรม ตลอดจนมงมนในการพฒนาและยกระดบขดความสามารถของบคลากรอยางตอเนอง 10. ตอตานการทจรต การคอรรปชน ไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญา เคารพตอกฎหมายและสทธมนษยชน 11. ด าเนนการกบความขดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมเหตผล โดยยดถอประโยชนของบรษทฯ เปนทตง



ทงนบรษทฯ ไดมการเผยแพรนโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ใหกบพนกงาน ผถอหน และบคคลทวไปไดรบทราบผานเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ : เกยวกบเรา (การก ากบดแลกจการ)”

9.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยทมความรความช านาญทเหมาะสม ดแลรบผดชอบงานในแตละดาน เพอใหผถอหนมนใจไดวาบรษทฯ มการด าเนนงานและกลนกรองงานอยางรอบคอบ ซงประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน คณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการก ากบดแลกจการ และคณะกรรมการบรหาร

คณะกรรมการบรษทมการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนนการ และหนาทความรบผดชอบของคณะ กรรมการแตละชดไวอยางชดเจนในกฎบตรคณะกรรมการชดตางๆ โดยมประธานของคณะกรรมการชดยอยทกชดท าหนาทดแลการปฏบตงานใหสอดคลองกบนโยบายของคณะกรรมการบรษท และมการรายงานผลการปฏบตในทประชมคณะกรรมการบรษท

9.2.1 คณะกรรมการบรษท (Board of Directors)

ปจจบนคณะกรรมการบรษท มกรรมการจ านวน 15 คน ประกอบดวย กรรมการทไมเปนผบรหารจ านวน 10 คน (ซงเปนกรรมการอสระ 5 คน) กรรมการทเปนผบรหารจ านวน 5 คน

รายชอของคณะกรรมการบรษท

ชอ – สกล ต าแหนง 1. นายโยชคาตะ ซกาโมโต กรรมการทปรกษา 2. นายมน ลลานวฒน ประธานกรรมการ 3. นายยโซะ อเดะ รองประธานกรรมการ 4. นางสาวศรกล ธนสารศลป รองประธานกรรมการ 5. นายบญด อ านวยสกล กรรมการบรษท 6. นายอะสช ทะบะตะ กรรมการบรษท 7. นายอ านวย บ ารงวงศทอง กรรมการบรษท 8. นายธรรมรตน โชควฒนา กรรมการบรษท 9. นายมาซายะ วากาบายาช กรรมการบรษท

10. นายมาซาอาค ยาจมะ กรรมการบรษท



ชอ – สกล ต าแหนง 11. ดร.กลภทรา สโรดม กรรมการอสระ 12. นางพรรณ วรวฒจงสถต กรรมการอสระ 13. นางศรณยา จนดาวณค กรรมการอสระ 14. นายกฤช ฟอลเลต กรรมการอสระ 15. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอสระ

นางอรอนงค แสงพมพงษ : เลขานการบรษท

วาระการด ารงต าแหนงกรรมการบรษท กรรมการบรษทแตละคนมวาระการด ารงต าแหนงเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และกฎบตร

คณะกรรมการบรษท ดงน 1. ในการประชมสามญประจ าปทกครง ใหกรรมการบรษทออกจากต าแหนงเปนจ านวนหนง

ในสามเปนอตรา ถาจ านวนกรรมการบรษททจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใหออกโดยจ านวนใกลทสดกบสวนหนงในสาม โดยทกรรมการบรษทซงพนจากต าแหนงแลวอาจไดรบเลอกตงใหมได ซงปจจบนมกรรมการบรษททงสน 15 คน ดงนนกรรมการบรษทแตละคนจะด ารงต าแหนงวาระคราวละ 3 ป

2. นอกจากการพนจากต าแหนงตามวาระแลว กรรมการบรษทจะพนจากต าแหนงเมอลาออก หรอถงแกกรรม หรอขาดคณสมบต หรอมลกษณะตองหามตามทกฎหมายก าหนด หรอทประชมผถอหนมมตถอดถอนใหพนจากต าแหนง หรอศาลมค าสงใหออก

3. ในกรณทต าแหนงกรรมการบรษทวางลงเพราะสาเหตอนนอกจากถงคราวออกตามวาระ และยงคงเหลอวาระไมนอยกวา 2 เดอน ใหคณะกรรมการบรษทเลอกตงบคคลทมคณสมบตครบถวน เขาเปนกรรมการบรษทแทนต าแหนงทวางลง บคคลซงเขาเปนกรรมการบรษทดงกลาวจะอยในต าแหนงไดเพยงเทาวาระทเหลออยของกรรมการบรษททตนแทน

4. กรรมการบรษททลาออกกอนครบวาระการด ารงต าแหนงใหยนหนงสอลาออกตอบรษทฯ การลาออกมผลนบแตวนทหนงสอลาออกไปถงบรษทฯ

5. ทประชมผถอหนอาจลงมตใหกรรมการบรษทคนใดออกจากต าแหนงกอนถงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสามในสของจ านวนผถอหนซงมาประชมและมสทธออกเสยง และมหนนบรวมกนไดไมนอยกวากงหนงของจ านวนหนทถอโดยผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง



อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรษท 1. แตงตง ถอดถอน มอบอ านาจหนาทใหแกทปรกษาคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชด

ตางๆ และกรรมการผจดการไปปฏบต

2. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษทฯ (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญภายนอก ในกรณจ าเปนดวยคาใชจายของบรษทฯ

3. อนมตการกยมเงนเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

4. อนมตการไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

5. อนมตการใหกยมเงนแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ ในฐานะผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

6. อนมตการเขาค าประกนวงเงนสนเชอแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ ในฐานะผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

7. อนมตการกอตง ควบรวม หรอเลกบรษทยอย

8. อนมตการลงทน ขายเงนลงทนในหนสามญและ/หรอหลกทรพยอนใด ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

9. อนมตการจดหาและลงทนในสนทรพยถาวร ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

10. อนมตการจ าหนายจายโอนในสนทรพยถาวร ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

11. อนมตการปรบสภาพ การท าลาย การตดบญช ซงสนทรพยถาวรและ/หรอสนทรพยทไมมตวตนทเลกใช ช ารด สญหาย ถกท าลาย เสอมสภาพ ลาสมย หรอไมสามารถใชงานได มมลคาทางบญช (ราคาทน) ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

12. อนมตการประนประนอม การระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ การรองทกข การฟองรองคด และ/หรอ การด าเนนการตามกระบวนพจารณาคดใดๆ ในนามบรษทฯ ส าหรบเรองทมใชปกตวสยทางการคา และ/หรอทเปนปกตวสยทางการคาทมทนทรพยในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

13. อนมตการเขาท าธรกรรมทมใชปกตวสยของธรกจ ในวงเงนสวนทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร

14. เสนอการเพมทน หรอลดทน หรอการเปลยนแปลงมลคาหน การแกไข เปลยนแปลงหนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และ/หรอวตถประสงคของบรษทตอผถอหน



15. มอบอ านาจใหแกฝายจดการ ผบรหาร หรอพนกงานระดบบรหารของบรษทฯ หรอบคคลอนใดท าการแทนได

16. มอ านาจเชญฝายจดการ ผบรหาร หรอพนกงานทเกยวของของบรษทฯ มาชแจง ใหความเหน รวมประชม ตลอดจนใหสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน

17. แตงตงและถอดถอนเลขานการบรษท

18. บรรดาอ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรษทดงกลาวขางตนทเกยวของกบเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย และการท ารายการทเกยวโยงกน ใหปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท 1. ก าหนดทศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธรกจของบรษทฯ

2. อนมตแผนงานและงบประมาณประจ าป รวมทงก ากบดแลการปฏบตงานของฝายจดการใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานทก าหนดไวอยางมประสทธภาพและประสทธผล

3. สงเสรมใหจดท านโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมและจรรยาบรรณธรกจทเปนลายลกษณอกษร เพอใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ใชเปนแนวทางในการปฏบตในการด าเนนธรกจและตดตามใหมการปฏบตตามอยางจรงจง

4. จดใหมระบบควบคมภายในทเพยงพอ เหมาะสม เพอใหมนใจวาการท ารายการตางๆ ไดรบอนมตจากผมอ านาจ มการสอบทานและจดท าบญชทถกตอง ตลอดจนมระบบตางๆ ทสามารถปองกนการน าทรพยสนของบรษทฯ ไปใชในทางมชอบ

5. การท ารายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนตองมการพจารณาอยางรอบคอบ มแนวทางทชดเจนและเปนไปเพอผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหน โดยผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจ และปฏบตตามขอก าหนดเกยวกบขนตอนการด าเนนการและการเปดเผยขอมลของรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนใหถกตอง

6. ใหความเหนชอบรายงานทางการเงนทผสอบบญชไดตรวจสอบ และ/หรอสอบทานแลว และไดผานความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว

7. รบผดชอบตอผถอหนทกรายอยางเทาเทยมกน และมการเปดเผยขอมลตอผถอหนและผลงทนอยางถกตอง มมาตรฐานและโปรงใส

8. รบทราบรายงานการบรหารกจการจากคณะกรรมการบรหาร



9. เรยกประชมผถอหน โดยก าหนด วน เวลา สถานท และระเบยบวาระการประชมผถอหน ตลอดจนก าหนดอตราการจายเงนปนผล (หากม) และความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบเรองทเสนอตอผถอหน

บรษทฯ จะงดรบลงทะเบยนการโอนหนในระหวาง 21 วนกอนวนประชมผถอหนแตละครงกได โดยประกาศใหผถอหนทราบ ณ ส านกงานใหญและส านกงานสาขาของบรษทฯ ไมนอยกวา 14 วนกอนวนงดรบลงทะเบยนการโอนหน หรอ ก าหนดวนเพอก าหนดรายชอผถอหน (Record Date : RD) ลวงหนากอนวนประชมผถอหนไมเกน 2 เดอน และก าหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน 1 วนในวนท าการถดจากวนก าหนดรายชอผถอหน เพอรวบรวมรายชอตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกทรพยและตลาดหลกทรพย ทงนเพอสทธในการเขารวมประชมผถอหน และสทธในการรบเงนปนผล

10. จดท า “รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน” โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1)

11. ตดตามดแลเอกสารทจะยนตอหนวยงานก ากบดแลทเกยวของ เพอใหมนใจวาไดแสดงขอความ หรอลงรายการเปนไปโดยถกตองตรงตามขอมลทปรากฏอยในสมดบญชทะเบยน หรอเอกสารอนใดของบรษทฯ

12. อนมตกฎบตรคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการชดอน

13. ปฏบตการอนใดทเกนอ านาจคณะกรรมการบรหาร หรอตามทคณะกรรมการบรษทเหนสมควร

ในป 2558 คณะกรรมการบรษท ไดมการประชมจ านวน 8 ครง โดยมการก าหนดวนเวลาการประชมคณะกรรมการบรษทไวเปนทางการลวงหนาตลอดป และอาจมการประชมวาระพเศษเพมเตมตามความเหมาะสม

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ทประชมคณะกรรมการบรษทเปนผแตงตงกรรมการอสระ ซงมคณสมบตตามทกฎหมายหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด จ านวน 3 คน ด ารงต าแหนงกรรมการตรวจสอบ โดยมวาระการด ารงต าแหนง 1 ป ตงแต พฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 โดยกรรมการตรวจสอบทกคนไมไดถอหนของบรษทฯ



รายชอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ชอ - สกล ต าแหนง 1. ดร.กลภทรา สโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ มความรดานบญชและการเงน 2. นางพรรณ วรวฒจงสถต กรรมการตรวจสอบ มความรดานบญชและการเงน 3. นางศรณยา จนดาวณค กรรมการตรวจสอบ มความรดานบญชและการเงน นางนวลจนทร ตวงเจรญทพย : เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทกคนเปนผทมความรและประสบการณในการสอบทานงบการเงนของบรษทฯ (รายละเอยดประวตการศกษา และประสบการณการท างานของกรรมการตรวจสอบอยในเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท)

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. ก าหนดใหมการประสานความเขาใจใหอยในแนวทางเดยวกนระหวางผสอบบญช

คณะกรรมการบรษท และหนวยงานตรวจสอบภายใน


3. มอ านาจเชญฝายจดการ ผบรหาร หรอพนกงานทเกยวของของบรษทฯ มาชแจง ใหความเหน รวมประชม หรอใหสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน ตลอดจนเขาถงขอมลไดทกระดบขององคกร

4. มอ านาจในการตรวจสอบผทเกยวของ และเรองทเกยวของภายในขอบเขตของอ านาจและหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ

หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานใหบรษทฯ มรายงานทางการเงนอยางถกตองและเพยงพอ โดยสอบทานนโยบาย

บญชทส าคญของบรษทฯ รวมทงการเปดเผยขอมลใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน

2. สอบทานใหบรษทฯ มระบบควบคมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทเหมาะสมและมประสทธผล

3. พจารณาความเปนอสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเหนชอบในการพจารณา ประเมน แตงตง โยกยาย เลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอหนวยงานอนใดทรบผดชอบเกยวกบการตรวจสอบภายใน รวมทงดแลใหผด ารงต าแหนง



หวหนางานตรวจสอบภายในมวฒการศกษา ประสบการณ การอบรมทเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาท

4. พจารณาอนมตกฎบตรของส านกงานตรวจสอบภายใน

5. พจารณาอนมตแผนการตรวจสอบ และตดตามการปฏบตตามแผนของหนวยงานตรวจสอบภายใน

6. สอบทานใหบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

7. พจารณาคดเลอก เสนอแตงตง และเลกจางบคคลซงมความเปนอสระ เพอท าหนาทเปนผสอบบญชของบรษทฯ และเสนอคาตอบแทนของบคคลดงกลาว รวมทงเขารวมประชมกบผสอบบญช โดยไมมฝายจดการเขารวมประชมดวยอยางนอยปละ 1 ครง

8. พจารณารายการทเกยวโยงกน หรอรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน ทงนเพอใหมนใจวารายการดงกลาวสมเหตสมผลและเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ

9. จดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมลอยางนอยดงตอไปน (ก) ความเหนเกยวกบความถกตอง ครบถวน เปนทเชอถอไดของรายงานทางการเงนของ

บรษทฯ (ข) ความเหนเกยวกบความเพยงพอของระบบควบคมภายใน และการบรหารความเสยง

ของบรษทฯ (ค) ความเหนเกยวกบการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย

ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

(ง) ความเหนเกยวกบความเหมาะสมของผสอบบญช (จ) ความเหนเกยวกบรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน (ฉ) จ านวนการประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชมของกรรมการ

ตรวจสอบแตละทาน (ช) ความเหนหรอขอสงเกตโดยรวมทคณะกรรมการตรวจสอบไดรบจากการปฏบต

หนาทตามกฎบตร (charter)



(ซ) รายการอนทเหนวาผถอหนและผลงทนทวไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาทและความรบผดชอบทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

10. ในการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอมขอสงสยวามรายการหรอการกระท าดงตอไปน ซงอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบรษทเพอด าเนนการปรบปรงแกไขภายในเวลาทคณะกรรมการตรวจสอบเหนสมควร (ก) รายการทเกดความขดแยงทางผลประโยชน (ข) การทจรตหรอสงผดปกตหรอมความบกพรองทส าคญในระบบควบคมภายใน (ค) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาด

หลกทรพยแหงประเทศไทยหรอกฎหมายทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ

หากคณะกรรมการของบรษทฯ หรอผบรหารไมด าเนนการใหมการปรบปรงแกไขภายในเวลาทก าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนงอาจรายงานวามรายการหรอการกระท าดงกลาวตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

11. สนบสนนและตดตามใหบรษทฯ มระบบการบรหารความเสยงอยางมประสทธภาพ

12. ดแลใหบรษทฯ มชองทางการรบแจงเบาะแสและขอรองเรยนตางๆ เกยวกบรายการในงบการเงนทไมเหมาะสมหรอประเดนอน โดยท าใหผแจงเบาะแสมนใจไดวามกระบวนการสอบสวนทเปนอสระ และมการด าเนนการในการตดตามทเหมาะสม

13. ดแลใหบรษทฯ มระบบการบรหารงานดวยหลกการก ากบดแลกจการทด

14. ทบทวนกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

15. จดใหมการประเมนตนเองอยางนอยปละ 1 ครง

16. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการของบรษทฯ มอบหมาย ดวยความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศยอ านาจตามขอบงคบของบรษทฯ และกฎหมาย

ในการปฏบตหนาทดงกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมความรบผดชอบตอคณะกรรมการบรษทโดยตรง และคณะกรรมการบรษทยงคงมความรบผดชอบในการด าเนนงานของบรษทฯ ตอบคคล ภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบมการประชมอยางสม าเสมอเปนประจ าทกเดอน โดยไดก าหนดวนเวลาการประชมคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนทางการลวงหนาตลอดป และมการรายงานตอคณะกรรมการบรษท รวมทงมการประชมรวมกบผตรวจสอบบญชของบรษทฯ และผบรหารสงสดดานบญชและการเงน



ในการสอบทานงบการเงนทกไตรมาส นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดมการประชมรวมกบผสอบบญช และหวหนางานตรวจสอบภายในเปนประจ าทกป โดยไมมฝายบรหารเขารวมประชม

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดแตงตงกรรมการบรษท จ านวน 3 คน ด ารงต าแหนงกรรมการสรรหา ซงกรรมการสรรหาทกคนมวาระการด ารงต าแหนง 1 ป ตงแตพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชอของคณะกรรมการสรรหา

ชอ - สกล ต าแหนง 1. นายมน ลลานวฒน ประธานกรรมการสรรหา 2. นางสาวศรกล ธนสารศลป กรรมการสรรหา 3. นายอ านวย บ ารงวงศทอง กรรมการสรรหา

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการสรรหา 1. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษทฯ (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญ

ภายนอก ในกรณจ าเปนดวยคาใชจายของบรษทฯ


หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการสรรหา 1. พจารณาก าหนดหลกเกณฑและวธการในการสรรหากรรมการบรษทและผบรหารระดบสง

2. ตรวจสอบประวตและขอมลตางๆ ของบคคลทเสนอใหด ารงต าแหนงกรรมการบรษทและผบรหารระดบสง โดยค านงถงความร ความสามารถ ประสบการณ ความเชยวชาญจากหลากหลายวชาชพ เพอใหไดบคคลทมคณสมบตเหมาะสมเปนไปตามหลกเกณฑในการสรรหา ขอบงคบของบรษทฯ และกฎหมายทเกยวของ

3. พจารณาสรรหาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะด ารงต าแหนงกรรมการบรษท เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาอนมต เวนแตในกรณทกรรมการบรษทครบก าหนดตามวาระใหเสนอตอทประชมผถอหนเพอพจารณาอนมต

4. พจารณาสรรหาคดเลอกบคคลทมคณสมบตเหมาะสมทจะด ารงต าแหนงผบรหารระดบสง เพอเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต

5. จดท าความเหนหรอขอเสนอแนะตางๆ เพอใชประกอบการพจารณา

6. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการสรรหา และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต



7. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย

ในป 2558 คณะกรรมการสรรหา ไดมการประชมจ านวน 2 ครง และไดรายงานตอคณะกรรมการบรษท โดยตารางวนเวลาการประชมคณะกรรมการสรรหาไดมการก าหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป

9.2.4 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน (Remuneration Committee)

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดแตงตงทปรกษาคณะกรรมการบรษท และกรรมการบรษท จ านวน 2 คน ด ารงต าแหนงกรรมการพจารณาคาตอบแทน ซงกรรมการพจารณาคาตอบแทนทกคนมวาระการด ารงต าแหนง 1 ป ตงแตพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชอของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

ชอ - สกล ต าแหนง 1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน 2. นายมน ลลานวฒน กรรมการพจารณาคาตอบแทน 3. นางสาวศรกล ธนสารศลป กรรมการพจารณาคาตอบแทน

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 1. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษทฯ (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญ



หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 1. พจารณาก าหนดนโยบายและหลกเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบรษท ผบรหาร

ระดบสง และสามารถท าความเหนหรอเสนอแกไขเพมเตมหลกเกณฑดงกลาวตอคณะกรรมการบรษทได เพอใหการจดสรรคาตอบแทนมความเหมาะสม

2. พจารณาก าหนดวงเงนคาตอบแทนส าหรบกรรมการบรษท โดยพจารณาจากบรษทอนในอตสาหกรรมเดยวกน การเตบโตและผลการด าเนนงานของบรษทฯ วงเงนคาตอบแทนทไดรบอนมตจากทประชมผถอหน และจ านวนเงนคาตอบแทนทจายในปทผานมา เพอน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทพจารณาและน าเสนอตอทประชมผถอหนเพออนมต

3. พจารณาจดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพจารณาคาตอบแทน กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการ โดยพจารณาจากอ านาจหนาท ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานภายในวงเงนทผถอหนอนมต



4. พจารณาคาตอบแทนแกกรรมการสรรหา กรรมการพจารณาคาตอบแทน กรรมการบรหารความเสยง และกรรมการก ากบดแลกจการ (ทมไดด ารงต าแหนงกรรมการบรษท) โดยพจารณาจากอ านาจหนาท ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงาน

5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


ในป 2558 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน ไดมการประชมจ านวน 2 ครง และไดรายงานตอคณะกรรมการบรษท โดยตารางวนเวลาการประชมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนไดมการก าหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป

9.2.5 คณะกรรมการบรหารความเสยง (Risk Management Committee)

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดแตงตงกรรมการบรหารความเสยง จ านวน 3 คน ซงมกรรมการอสระเปนประธานกรรมการบรหารความเสยงและกรรมการบรหารความเสยง และมตวแทนจากคณะกรรมการบรหารเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรหารความเสยง โดยมวาระการด ารงต าแหนง 1 ป ตงแตพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชอของคณะกรรมการบรหารความเสยง

ชอ - สกล ต าแหนง 1. นายกฤช ฟอลเลต ประธานกรรมการบรหารความเสยง 2. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการบรหารความเสยง 3. นายมนส องคสรณะคม กรรมการบรหารความเสยง นางนวลจนทร ตวงเจรญทพย : เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรหารความเสยง 1. ในกรณจ าเปนใหคณะกรรมการบรหารความเสยงมอ านาจจางทปรกษา หรอผเชยวชาญ

ภายนอก ดวยคาใชจายของบรษทฯ

2. คณะกรรมการบรหารความเสยงมอ านาจใหหนวยงานตางๆ ของบรษทฯ ชแจงขอมล หรอเชญใหฝายจดการ ผบรหาร และเจาหนาททเกยวของของบรษทฯ เขารวมประชมกบคณะกรรมการบรหารความเสยงตามทคณะกรรมการบรหารความเสยงเหนควร

3. มอ านาจแตงตงคณะท างานประเมนและตดตามความเสยงทวทงองคกร



หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหารความเสยง 1. ก าหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน และจดระบบการบรหารความเสยงของบรษทฯ ใหเกด

ความชดเจนตอเนองเพอการจดการความเสยงตางๆ ทส าคญ และรายงานตอคณะกรรมการบรษทเปนรายไตรมาส

2. สนบสนนผลกดนใหเกดความรวมมอในการบรหารจดการความเสยงทกระดบในองคกร

3. ดแลใหบรษทฯ มการบรหารจดการความเสยงทเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมทงความเสยงจากการทจรต โดยใหความส าคญกบสญญาณเตอนภยลวงหนาและรายการผดปกตทงหลาย

4. ดแลใหบรษทฯ และหนวยงานของบรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย หรอกฎระเบยบทเกยวของกบการด าเนนธรกจของบรษทฯ

5. พฒนาระบบการบรหารจดการความเสยงทงองคกรใหมประสทธภาพอยางตอเนอง

6. จดท ารายงานของคณะกรรมการบรหารความเสยง เปดเผยไวในรายงานประจ าปของบรษทฯ ซงรายงานดงกลาวตองลงนามโดยประธานกรรมการบรหารความเสยง

7. ทบทวน แกไขกฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


โดยในป 2558 คณะกรรมการบรหารความเสยงไดมการประชมจ านวน 12 ครง คณะกรรมการบรหารความเสยงรายงานความคบหนาตอคณะกรรมการบรษท ส าหรบตารางวนเวลาการประชมคณะกรรมการบรหารความเสยงไดมการก าหนดไวเปนทางการลวงหนาตลอดป

9.2.6 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance Committee)

ทประชมคณะกรรมการบรษทไดแตงตงกรรมการก ากบดแลกจการ จ านวน 3 คน ซงมกรรมการอสระเปนประธานกรรมการก ากบดแลกจการและกรรมการก ากบดแลกจการ และมตวแทนจากคณะกรรมการบรหารเขาด ารงต าแหนงกรรมการก ากบดแลกจการ โดยมวาระการด ารงต าแหนง 1 ป ตงแตพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

รายชอของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

ชอ - สกล ต าแหนง 1. ดร.กลภทรา สโรดม ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ 2. นางศรณยา จนดาวณค กรรมการก ากบดแลกจการ 3. นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการก ากบดแลกจการ

นางสาวชมา สงขรงสรรค : เลขานการคณะกรรมการก ากบดแลกจการ



อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ 1. ปรกษาผเชยวชาญ หรอทปรกษาของบรษทฯ (ถาม) หรอจางทปรกษา หรอผเชยวชาญ



หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

1. ก าหนดกรอบนโยบายการก ากบดแลกจการ พรอมทงทบทวนและปรบปรงใหสอดคลองกบหลกเกณฑและขอก าหนดทเกยวของกบมาตรฐานการก ากบดแลกจการทด

2. เสนอแนะขอก าหนดและแนวทางในการปฏบตเกยวกบจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน

3. สงเสรมใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน มการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด

4. ก าหนดและทบทวนนโยบายตอตานการคอรรปชนและระเบยบปฏบต ใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ ระเบยบ ประกาศ ขอบงคบ และกฎหมายทเกยวของ รวมทงก ากบ ดแล และสนบสนนใหมการปฏบตตามนโยบายดงกลาว

5. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการก ากบดแลกจการ และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


ในป 2558 คณะกรรมการก ากบดแลกจการ ไดมการประชมจ านวน 2 ครง และไดรายงานตอคณะกรรมการบรษท โดยตารางวนเวลาการประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการไดมการก าหนดไวลวงหนา

9.2.7 คณะกรรมการบรหาร (Executive Board)

คณะกรรมการบรหารมฐานะเปนฝายจดการ โดยจดตงขนเพอท าหนาทบรหารจดการกจการของบรษทฯ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงประกอบดวยกรรมการบรหารจ านวน 14 คน ทไดรบการแตงตงจากทประชมคณะกรรมการบรษททกปหลงจากมการประชมสามญผถอหนประจ าป โดยกรรมการบรหารทกคนมวาระการด ารงต าแหนง 1 ป ตงแตพฤษภาคม 2558 - พฤษภาคม 2559

ในป 2558 คณะกรรมการบรหารไดมการประชมจ านวน 12 ครง โดยไดก าหนดวนเวลาการประชมคณะกรรมการบรหารไวเปนทางการลวงหนาตลอดป



รายชอของคณะกรรมการบรหาร

ชอ - สกล ต าแหนง 1. นายบญด อ านวยสกล ประธานกรรมการบรหารและ

กรรมการผจดการ 2. นางสาวศรกล ธนสารศลป รองประธานกรรมการบรหาร 3. นายอะสช ทะบะตะ กรรมการรองผจดการ 4. นายมน ลลานวฒน กรรมการบรหาร 5. นายอ านวย บ ารงวงศทอง กรรมการบรหาร 6. นายมนส องคสรณะคม กรรมการบรหาร 7. นายสวทย วงศเจรญวฒภร กรรมการบรหาร 8. นางนงลกษณ เตชะบญเอนก กรรมการบรหาร 9. นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา กรรมการบรหาร

10. นางศรวรรณ วลาสศกดานนท กรรมการบรหาร 11. นางสาวการณ สหราย กรรมการบรหาร 12. นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการบรหาร 13. นายสมพงษ รศมธรรม กรรมการบรหาร 14. นายวรเทพ อศวเกษม กรรมการบรหาร นางอรอนงค แสงพมพงษ : เลขานการคณะกรรมการบรหาร

อ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรหาร

1. แตงตง ถอดถอน โอนยาย พจารณาความดความชอบ ตลอดจนก าหนดคาตอบแทนและสวสดการแกพนกงานระดบตางๆ

2. แตงตง ถอดถอน คณะท างานอนใดเพอด าเนนกจการตางๆ ในการบรหารงานของบรษทฯ


4. ออกระเบยบ ประกาศ วาดวยการปฏบตงานและสามารถมอบอ านาจใหแกกรรมการบรหาร และ/หรอ พนกงานผด ารงต าแหนงทางการบรหารเปนผลงนามอนมตเบกจายสนทรพยของบรษทฯ ได

5. อนมตการกยมเงนเพอใชเปนเงนทนหมนเวยนของบรษทฯ ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 200 ลานบาท

6. อนมตการไดรบหรอยกเลกวงเงนสนเชอ ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 50 ลานบาท



7. อนมตการใหกยมเงนแกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ ในฐานะผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนแหงละไมเกนจ านวน 50 ลานบาท

8. อนมตการเขาค าประกนวงเงนสนเชอ แกบรษททมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ ในฐานะผถอหน หรอบรษททมการประกอบธรกจทางการคาตอกน หรอบรษทอน ในวงเงนแหงละไมเกนจ านวน 50 ลานบาท

9. อนมตการลงทน ขายเงนลงทนในหนสามญและ/หรอหลกทรพยอนใด ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 30 ลานบาท

10. อนมตการจดหาและลงทนในสนทรพยถาวร ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 50 ลานบาท

11. อนมตการจ าหนายจายโอนในสนทรพยถาวร ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 30 ลานบาท

12. อนมตการปรบสภาพ การท าลาย การตดบญช ซงสนทรพยถาวรและ/หรอสนทรพยทไมมตวตนทเลกใช ช ารด สญหาย ถกท าลาย เสอมสภาพ ลาสมย หรอไมสามารถใชงานได มมลคาทางบญช (ราคาทน) ไมเกนครงละ 5 ลานบาท

13. อนมตการปรบสภาพราคา การท าลาย ซงวตถดบ และ/หรอสนคาคงเหลอทเสอมสภาพหรอลาสมย ซงจะท าใหมมลคาทางบญชลดลงไดตามมลคาทเกดขนจรง

14. อนมตการประนประนอม การระงบขอพพาทโดยอนญาโตตลาการ การรองทกข การฟองรองคด และ/หรอการด าเนนการตามกระบวนพจารณาคดใดๆ ในนามบรษทฯ ส าหรบเรองทมใชปกตวสยทางการคาทมทนทรพยในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 5 ลานบาท และ/หรอทเปนปกตวสยทางการคาทมทนทรพยในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 20 ลานบาท

15. อนมตการเขาท าธรกรรมทมใชปกตวสยของธรกจ ในวงเงนแตละครงไมเกนจ านวน 20 ลานบาท

16. มอบอ านาจใหแกผบรหาร หรอพนกงานระดบบรหารของบรษทฯ หรอบคคลอนใดกระท าการแทนได

17. มอ านาจเชญผบรหาร หรอพนกงานทเกยวของของบรษทฯ มาชแจง ใหความเหน รวมประชม ตลอดจนใหสงเอกสารตามทเหนวาเกยวของจ าเปน

18. ออกระเบยบปฏบตงานอนใดตามทเหนสมควร

19. บรรดาอ านาจด าเนนการของคณะกรรมการบรหารดงกลาวขางตนทเกยวของกบเรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย และการท ารายการทเกยวโยงกน ใหปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน



หนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรหาร 1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปตอคณะกรรมการบรษท

2. รบผดชอบในการบรหารกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามทศทาง เปาหมาย นโยบายทางธรกจของบรษทฯ

3. รบผดชอบในการเพมขดความสามารถในการแขงขนของบรษทฯ และสงเสรมใหมการคดคนนวตกรรมอยางตอเนอง

4. รบผดชอบการด าเนนงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ มตทประชมผถอหน มตทประชมคณะกรรมการบรษท ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ

5. ดแลใหมการจดท ารายงานทางการเงน เพอใหผสอบบญชท าการตรวจสอบ และ/หรอสอบทาน กอนเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษท ตามล าดบ

6. พจารณาเรองทจะเสนอใหคณะกรรมการบรษท เพอพจารณาใหความเหนชอบหรออนมตตอไป

7. กรรมการบรหารอาจแบงงานกนรบผดชอบได โดยตองรายงานความเปนไปของงานทตนดแลตอทประชมคณะกรรมการบรหาร

8. ปรบปรงและแกไขกฎบตรคณะกรรมการบรหาร และน าเสนอตอคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมต


9.2.8 ประธานกรรมการบรษทและกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดอ านาจหนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการบรษท และกรรมการผจดการไวชดเจน เพอใหเปนแนวทางในการปฏบตหนาทของประธานกรรมการบรษท และกรรมการผจดการโดยมรายละเอยด ดงน

อ านาจหนาทและความรบผดชอบของประธานกรรมการ

1. รบผดชอบในฐานะผน าของคณะกรรมการบรษทในการก ากบ ตดตาม ดแลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการชดยอย

2. เปนประธานในทประชมคณะกรรมการบรษท ในกรณทคะแนนเสยงเทากนใหประธานกรรมการบรษทออกเสยงเพมขนอกเสยงหนงเปนเสยงชขาด

3. เรยกประชมคณะกรรมการบรษท หรออาจมอบหมายใหบคคลอนด าเนนการแทน



4. เปนประธานในทประชมผถอหน ควบคมการประชมใหเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ วาดวยการประชม ด าเนนการประชมใหเปนไปตามล าดบระเบยบวาระทก าหนดไวในหนงสอนดประชม เวนแตทประชมจะมมตใหเปลยนล าดบระเบยบวาระดวยคะแนนเสยงไมนอยกวาสองในสามของจ านวนผถอหนซงมาประชม


อ านาจหนาทและความรบผดชอบของกรรมการผจดการ

1. บรหารกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบของบรษทฯ มตทประชมผถอหน มตทประชมคณะกรรมการบรษท มตทประชมคณะกรรมการบรหาร ตลอดจนระเบยบปฏบตทเกยวของ

2. สงการหรอด าเนนการใดๆ ทจ าเปนและสมควร เพอใหการด าเนนการตามขอ 1. ส าเรจลลวงไปไดดวยด และหากเปนเรองส าคญใหรายงานตอทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมคณะกรรมการบรหาร

3. พจารณาและอนมตการบรรจ แตงตง โอนยาย ถอดถอน รวมถงพจารณาความดความชอบ มาตรการทางวนย ตลอดจนก าหนดคาตอบแทนและสวสดการของพนกงาน ทงนการด าเนนการตางๆ ตองไมขดแยงกบอ านาจของคณะกรรมการบรหาร

4. ออกระเบยบวาดวยการปฏบตงานของบรษทฯ โดยไมขดแยงกบนโยบาย ขอบงคบ ระเบยบ ขอก าหนด ค าสงและมตใดๆ ของทประชมผถอหน ทประชมคณะกรรมการบรษท และ/หรอทประชมคณะกรรมการบรหาร

5. มอบอ านาจ และ/หรอมอบหมายใหบคคลอนปฏบตงานเฉพาะอยางแทนได

6. สรางเสรมและพฒนาใหบรษทฯ ด าเนนธรกจอยางมจรรยาบรรณ ปฏบตตามกฎหมาย ศลธรรม และวฒนธรรมอนด โดยยดหลกธรรมาภบาล

7. การใชอ านาจดงกลาวขางตนของกรรมการผจดการไมสามารถกระท าได หากกรรมการผจดการมสวนไดเสย หรอมความขดแยงทางผลประโยชนใดๆ กบบรษทฯ

8. ในการใชอ านาจดงกลาวหากมขอสงสย หรอความไมชดเจนในการใชอ านาจหนาทตามก าหนดน ใหเสนอเรองใหคณะกรรมการบรษทพจารณา

9. ปฏบตการอนใดตามทคณะกรรมการบรษท และ/หรอคณะกรรมการบรหารมอบหมาย



9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด

9.3.1 วธการสรรหาคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนกรรมการบรษทและกรรมการอสระ

คณะกรรมการสรรหามหนาทสรรหาบคคลผทรงคณวฒทมคณสมบตเหมาะสมเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท โดยน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณากอนเสนอใหทประชมสามญผถอหนประจ าปเลอกตงดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน เวนแตในกรณทมใชเปนการออกตามวาระและยงคงเหลอวาระไมนอยกวา 2 เดอน ทประชมคณะกรรมการบรษทเปนผเลอกบคคลทคณะกรรมการสรรหาเสนอเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท ดวยคะแนนเสยงไมต ากวาสามในสของจ านวนกรรมการบรษททยงเหลออย ทงนบคคลทเขามาเปนกรรมการบรษทดงกลาวจะมวาระการด ารงต าแหนงเทากบวาระทยงเหลออยของกรรมการบรษททตนแทน

ทงนในการพจารณาคดเลอกบคคลทจะเสนอใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการ บรษทฯ ไดก าหนดคณสมบตของกรรมการทตองการสรรหาใหมความหลากหลาย (Board Diversity) ทงทางดานทกษะวชาชพ ความเชยวชาญเฉพาะดานทเปนประโยชนตอธรกจของบรษทฯ และสามารถตอบสนองความตองการของต าแหนงทวางลงได โดยไมมการกดกนทางเพศ รวมทงมภาวะผน า มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรม มประวตการท างานทโปรงใส รวมถงผลการปฏบตงานในฐานะกรรมการบรษทและกรรมการชดยอยในชวงทผานมา ตลอดจนการมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ อกทงมการวเคราะหทกษะ ประสบการณ ความร และความเชยวชาญเฉพาะดานของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพอเปนขอมลใหคณะกรรมการสรรหาใชประกอบการพจารณาสรรหากรรมการใหสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษทฯ นอกจากนในการสรรหาคดเลอกกรรมการรายใหม คณะกรรมการสรรหาไดพจารณาเพมเตมในเรองความร ความสามารถ ประสบการณทเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทกรรมการและมความจ าเปนตอองคประกอบของโครงสรางคณะกรรมการทยงขาดอย โดยคณะกรรมการสรรหาไดพจารณาบคคลทจะเสนอชอใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการเพมเตมจากกรรมการอาชพในท าเนยบสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ซงในปจจบนบรษทฯ มกรรมการอสระ 1 คนทไดสรรหามาจากฐานขอมลกรรมการ (Director Pool) ของ IOD รวมทงบรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยมสวนรวมในการเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการ

ส าหรบการพจารณาคดเลอกบคคลทจะเขาด ารงต าแหนงกรรมการอสระ คณะกรรมการสรรหาจะพจารณาจากคณสมบตของกรรมการอสระทบรษทฯ ไดก าหนดไว ซงเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน นอกเหนอจากเกณฑพนฐานดงกลาวแลวขางตน

คณสมบตของกรรมการอสระ คณะกรรมการบรษทเหนชอบใหก าหนดนยาม “กรรมการอสระ” เปนไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบตลาดทน ดงน



1. ถอหนไมเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ทงนใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของกรรมการอสระรายนนๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทไดเงนเดอนประจ า หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอของผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ ทงนลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณทกรรมการอสระเคยเปนขาราชการ หรอทปรกษาของสวนราชการซงเปนผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมายในลกษณะทเปนบดา มารดา คสมรส พนอง และบตร รวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ ผมอ านาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหาร หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ หรอบรษทยอย

4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมทงไมเปน หรอเคยเปนผถอหนทมนย หรอผมอ านาจควบคมของผทมความสมพนธทางธรกจกบบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตามวรรคหนง รวมถงการท ารายการทางการคาทกระท าเปนปกตเพอประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม ค าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณอนท านองเดยวกน ซงเปนผลใหบรษทฯ หรอคสญญามภาระหนทตองช าระตออกฝายหนง ตงแตรอยละ 3 ของสนทรพยทมตวตนสทธของบรษทฯ หรอตงแต 20 ลานบาทขนไป แลวแตจ านวนใดจะต ากวา ทงนการค านวณภาระหนดงกลาวใหเปนไปตามวธการค านวณมลคาของรายการทเกยวโยงกนตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยหลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกนโดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ใหนบรวมภาระหนทเกดขนในระหวาง 1 ปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน



5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของส านกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ สงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆ ซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฎหมาย หรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวา 2 ลานบาทตอปจากบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ และไมเปนผถอหนทมนย ผมอ านาจควบคม หรอหนสวนของผใหบรการทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการอสระ

7. ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษทฯ ผถอหนรายใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญ

8. ไมประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกน และเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย หรอไมเปนหนสวนทมนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทรบเงนเดอนประจ า หรอถอหนเกนรอยละ 1 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทอน ซงประกอบกจการทมสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนทมนยกบกจการของบรษทฯ หรอบรษทยอย

9. ไมมลกษณะอนใดทท าใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการด าเนนงานของบรษทฯ

ทงนหากคณะกรรมการก ากบตลาดทน ไดมประกาศเปลยนแปลงคณสมบตของกรรมการอสระ กรรมการอสระของบรษทฯ ตองมคณสมบตตามทไดมประกาศเปลยนแปลงไปทกประการ

ภายหลงไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระทมลกษณะเปนไปตาม 1 ถง 9 แลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ใหตดสนใจในการด าเนนกจการของบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยล าดบเดยวกน ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (collective decision) ได

ทงนในรอบระยะเวลาบญชทผานมากรรมการอสระของบรษทฯ ไมมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพ หรอบคคลทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการอสระไมมหรอเคยมความสมพนธ



ทางธรกจ หรอการใหบรการทางวชาชพในมลคาเกนกวาหลกเกณฑทก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนวาดวยการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนทออกใหม

9.3.2 จ านวนกรรมการของบรษทฯ ทมาจากผถอหนรายใหญแตละกลม ฝายไทย 5 คน ฝายญปน 5 คน กรรมการอสระ 5 คน

9.3.3 สทธของผถอหนรายยอยในการแตงตงกรรมการ

การเสนอรายชอกรรมการ บรษทฯ ไดเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยมสทธเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทเปนการลวงหนากอนการประชมสามญผถอหนตามหลกเกณฑทบรษทฯ ก าหนด ซงสามารถดรายละเอยดเพมเตมไดจากบนเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ : ขาวนกลงทนสมพนธ”

วธการลงคะแนนเสยงในการเลอกตงกรรมการ ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอ 20 ก าหนดใหทประชมผถอหนเลอกตงกรรมการบรษท ตามหลกเกณฑและวธการ ดงตอไปน

ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

ผถอหนแตละคนจะตองใชคะแนนเสยงทมอยทงหมดเลอกตงบคคลคนเดยวหรอหลายคนเปนกรรมการกได แตจะแบงคะแนนเสยงใหแกผใดมากนอยเพยงใดไมได

บคคลซงไดรบคะแนนเสยงสงสดตามล าดบลงมา เปนผไดรบการเลอกตงเปนกรรมการเทาจ านวนกรรมการททประชมผถอหนตองเลอกในครงนน ในกรณทบคคลซงไดรบเลอกตงในล าดบถดลงมามคะแนนเสยงเทากนเกนจ านวนกรรมการททประชมผถอหนตองเลอกตงในครงนน ใหประธานเปนผออกเสยงชขาด

9.3.4 วธการสรรหาคดเลอกบคคลทจะแตงตงเปนผบรหารระดบสงสด

การสรรหาผบรหาร บรษทฯ สรรหาบคคลทจะแตงตงเปนผบรหารจากการคดเลอกผทมความรความสามารถ มคณธรรมและจรยธรรมเขามารวมงาน และไดพฒนาสรางความพรอมใหทกคนมโอกาสทจะกาวขนมาเปนผบรหารในอนาคตได โดยผานขนตอนการประเมนศกยภาพของพนกงาน ซงพนกงานทไดรบการประเมนวามศกยภาพในการท างานด จะไดรบมอบหมายงานททาทายและมหนาทความรบผดชอบทสงขน ซงบรษทฯ ไดมการเตรยมความพรอมในการพฒนาพนกงานทกระดบเพอทดแทนในกรณทมต าแหนงงานวางลง



การสรรหาผบรหารระดบสงสด ส าหรบการสรรหาคดเลอกผบรหารระดบสงสดของบรษทฯ คณะกรรมการสรรหาจะเปนผพจารณาคดเลอกจากผบรหารปจจบนหรอบคคลอน ทมความรความสามารถมคณสมบตทเหมาะสมเขาใจในธรกจของบรษทฯ เปนอยางด และสามารถบรหารงานใหบรรลวตถประสงค เปาหมายทคณะกรรมการบรษทไดก าหนดไว ตลอดจนไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายแลว จงน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาแตงตงตอไป

9.4 การก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม

กรรมการบรษททไดรบมอบหมายจะประชมรวมกนเพอพจารณาคดเลอกบคคลเพอเปนตวแทนของบรษทฯ โดยจ านวนบคคลทบรษทฯ เสนอชอและใชสทธออกเสยงแตงตงใหเปนกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวมเปนไปตามสดสวนการถอหนของบรษทฯ โดยบคคลทไดรบการแตงตงใหเปนกรรมการในบรษทยอยหรอบรษทรวมมหนาทด าเนนการเพอประโยชนทดทสดของบรษทยอยหรอบรษทรวมทตนไปด ารงต าแหนงกรรมการ ยกเวนในเรองทเปนนโยบายส าคญทมผลตอการด าเนนธรกจ บรษทฯ ก าหนดใหบคคลทไดรบการแตงตงดงกลาวตองไดรบอนมตจากคณะกรรมการบรหารกอนทจะไปลงมตออกเสยงลงคะแนน

บรษทฯ มนโยบายใหบรษทยอยและบรษทรวมทเปนบรษททประกอบธรกจหลกมระบบการควบคมภายในทเหมาะสมและเพยงพอ โดยมส านกงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ เปนผตดตามดแลระบบการควบคมภายในของบรษทยอยเปนประจ าทกป

นอกจากนบรษทฯ ไดก าหนดใหบคคลทไดรบแตงตงจากบรษทฯ ตองดแลใหบรษทยอยมการปฏบตและเปดเผยขอมลทส าคญตามหลกเกณฑตางๆ ในลกษณะเดยวกบหลกเกณฑทบรษทฯ ปฏบต อาทเชน การท ารายการทเกยวโยงกน การไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย หรอการท ารายการส าคญอนๆ รวมถงตองก ากบดแลใหมการจดเกบขอมล และการบนทกบญชของบรษทยอยใหบรษทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดท างบการเงนรวมไดทนก าหนด

บรษทฯ ไมมขอตกลงระหวางบรษทฯ กบผถอหนอนในการบรหารจดการบรษทยอย เนองจากบรษทฯ เปนผถอหนรายใหญ และไมมบคคลอนถอหนเกนกวารอยละ 10 ของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษทยอย นอกจากนบรษทฯ ไมมขอตกลงระหวางบรษทฯ กบผถอหนอนในการแบงผลตอบแทนนอกเหนอจากผลตอบแทนตามสดสวนการถอหนปกตในบรษทรวม



9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

บรษทฯ ใหความส าคญตอการปองกนและดแลเรองการใชขอมลภายในของบรษทฯ โดยก าหนดไวในจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน โดยใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ระมดระวง ซอสตย สจรต โดยค านงถงผลประโยชนของบรษทฯ เปนส าคญ โดยสรปนโยบายทส าคญไดดงน

1. บรษทฯ หามมใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานซงอยในหนวยงานทรบทราบขอมลภายใน กระท าการเพอแสวงหาประโยชนสวนตนจากขอมลภายในทตนลวงร โดยเฉพาะอยางยงขอมลทยงไมไดเปดเผยสสาธารณะ หากไมปฏบตตามถอเปนความผดทางวนยตามขอบงคบการท างานของบรษทฯ ทงนในชวง 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนตอสาธารณชน บรษทฯ ไดมจดหมายเวยนแจงใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทรบทราบขอมลภายในหามท าการซอหรอขายหนบรษทฯ โดยในป 2558 ทผานมา กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ไมมการกระท าผดในเรองการใชขอมลภายในแตอยางใด

2. บรษทฯ แจงใหกรรมการบรษท และผบรหารรบทราบวามหนาทตองรายงานการถอหลกทรพยบรษทฯ ของตนรวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ ภายใน 30 วนนบแตวนทไดรบแตงตงเปนกรรมการ ผบรหาร และในกรณทมการเปลยนแปลงการถอหนบรษทฯ ใหรายงานภายใน 3 วนท าการนบตงแตวนทมการเปลยนแปลงตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 นอกจากนบรษทฯ ก าหนดใหมการรายงานการถอหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการและผบรหารใหทประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจ าทกไตรมาส อกทงบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารระดบสงแจงการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ตอเลขานการบรษทลวงหนาอยางนอย 1 วนท าการกอนการซอขาย

ในป 2558 กรรมการบรษทและผบรหารไดปฏบตตามนโยบายขางตนอยางเครงครด

3. บรษทฯ ไดพฒนาระบบการควบคมการใชขอมลภายใน โดยน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชก าหนดระดบการเขาถงขอมลภายในใหเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบของพนกงานแตละระดบ ซงมรหสผานเฉพาะบคคลในการเขาสระบบได

9.6 คาตอบแทนของผสอบบญช

9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบญช (Audit fee) บรษทฯ และบรษทยอย โดยผานการอนมตจากทประชมสามญผถอหนใหจายคาตอบแทนจากการ

สอบบญชใหแก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด ทผสอบบญชสงกด ซงมรายละเอยดดงน คอ



หนวย : บาท คาตอบแทนจากการสอบบญช 2558 2557

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) 1,830,000 1,775,000 บรษทยอย 5 บรษท 2,650,000 2,615,000

รวม 4,480,000 4,390,000

9.6.2 คาบรการอน (Non audit fee) ในป 2558 บรษทฯ และบรษทยอยไมมการจายคาตอบแทนของงานบรการอนใหแกผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอย ส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด บคคลหรอกจการทเกยวของกบผสอบบญชและส านกงานสอบบญชทผสอบบญชสงกด

9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการสรางระบบการก ากบดแลกจการทด และมงมนทจะยกระดบมาตรฐานการก ากบดแลกจการทดอยางตอเนอง เพอใหการด าเนนธรกจของบรษทฯ เปนไปดวยความโปรงใส มประสทธภาพ มนคงและเจรญเตบโตอยางยงยน ตลอดจนเพมมลคาทางเศรษฐกจและความมงคงในระยะยาวใหแกผถอหน และสรางความเปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกฝาย โดยมนโยบายในการบรหารงานภายใตสภาวะเศรษฐกจและสงคมทเปลยนแปลงอยางสมดลบนพนฐานของเศรษฐกจพอเพยง และสอดคลองตามหลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน

คณะกรรมการบรษทไดมการทบทวนหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ เปนประจ าทกป โดยไดมการปรบปรงและจดท าหลกการก ากบดแลกจการทด (ฉบบแกไข ครงท 1) ใหเปนไปตามแนวทาง “หลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยน ป 2555” ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ซงไดรบการอนมตจากทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2556 เมอวนท 20 กมภาพนธ 2557 และใหมผลบงคบใชตงแตวนท 20 กมภาพนธ 2557 เปนตนไป ซงประกอบดวยขอมล 4 สวน คอ นโยบายการก ากบดแลกจการ หลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ซงสามารถดรายละเอยดเพมเตมไดจากบนเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ “นกลงทนสมพนธ : เกยวกบเรา (การก ากบดแลกจการ)”

จากการพฒนาหลกการก ากบดแลทดอยางตอเนอง เพอใหสอดคลองตามหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ซงเปนหลกเกณฑการส ารวจทเขมขนขน สงผลใหในป 2558 บรษทฯ ไดรบผลการประเมนการก ากบดแลกจการในระดบ “ดเลศ” (Excellent CG) และไดรบคดเลอกใหเปน 1 ใน 100 บรษทจดทะเบยนทมการด าเนนงานโดดเดนดานสงแวดลอม สงคม และธรรมาภบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ซงเปนการจดอนดบโดยสถาบนไทยพฒน



หลกการก ากบดแลกจการทด แบงออกเปน 5 หมวด ดงน

หมวดท 1 สทธของผถอหน

คณะกรรมการบรษทตระหนกและเคารพในสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน ไมมการกระท าใดๆ อนเปนการละเมดหรอลดรอนสทธของผถอหน โดยปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกนและท าหนาทดแลผลประโยชนของผถอหนอยางเปนธรรม ตลอดจนสนบสนนและสงเสรมใหผถอหนทกกลมไมวาเปนผถอหนในประเทศหรอตางประเทศ ทงทเปนผถอหนรายใหญ ผถอหนรายยอย หรอผถอหนประเภทสถาบนไดใชสทธของตน ทงสทธขนพนฐานของผถอหน และสทธอนๆ นอกเหนอจากสทธขนพนฐาน เพอก าหนดทศทางการด าเนนงานและตดสนใจในเรองทมผลกระทบทมนยส าคญตอบรษทฯ ดงน

1.1 สทธขนพนฐาน ไดแก สทธในการซอขายหรอโอนหน สทธในการมสวนแบงในก าไรในรปของเงนปนผลอยางเทาเทยมกน สทธในการรบทราบขอมลขาวสารของกจการทเพยงพอ ทนเวลา และเทาเทยมกน สทธในการเขารวมประชมผถอหนและออกเสยงลงคะแนน สทธในการเลอกตงกรรมการบรษทเปนรายบคคลและก าหนดคาตอบแทนกรรมการ สทธในการแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช สทธในการมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนแทน

1.2 สทธในการรบทราบขอมลขาวสารทส าคญ

ผถอหนมสทธรบทราบขอมลอยางเทาเทยมกน โดยบรษทฯ ไดเผยแพรขอมลขาวสารทงภาษาไทยและภาษาองกฤษผานชองทางของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษทฯ เพอใหผถอหนมชองทางทจะไดรบขาวสารของบรษทฯ ไดมากขน เชน ผลการด าเนนงาน ขอมลการท ารายการทเกยวโยงกน การเปลยนแปลงโครงสรางเงนทน การเปลยนแปลงอ านาจควบคม และการซอขายสนทรพยทส าคญของบรษทฯ ตลอดจนขอมลอนๆ ทจ าเปนตอการตดสนใจของผถอหน

1.3 สทธในการเขารวมประชมผถอหน

บรษทฯ มนโยบายสงเสรมและอ านวยความสะดวกใหแกผถอหน รวมถงนกลงทนสถาบนในการเขารวมประชมผถอหน โดยบรษทฯ จดใหมการประชมสามญผถอหนเปนประจ าทกปภายใน 4 เดอน นบแตวนสนสดรอบปบญชของบรษทฯ โดยวน เวลา และสถานทประชมไมเปนอปสรรคในการเขารวมประชม เพออ านวยความสะดวกใหแกผถอหนและเปดโอกาสใหผถอหนทกรายไดเขารวมประชม และในกรณทมความจ าเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณพเศษซงเปนเรองทกระทบหรอเกยวกบผลประโยชนของผถอหน หรอเกยวของกบเงอนไขหรอกฎเกณฑ กฎหมายทใชบงคบทตองไดรบการอนมตจากผถอหนแลว บรษทฯ จะเชญประชมวสามญผถอหนเปนกรณไป โดยในป 2558 บรษทฯ มการจดประชมสามญผถอหน 1 ครง และไมมการเชญประชมวสามญผถอหน มรายละเอยดดงน



กอนวนประชมผถอหน

(1) เปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยมสทธเสนอวาระการประชมลวงหนากอนวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ไดตงแตวนท 1 - 30 ธนวาคม 2558 โดยบรษทฯ ไดจดท าหลกเกณฑและวธการเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ พรอมทงไดแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงนในชวงเวลาดงกลาวไมมผถอหนเสนอเรองเพอบรรจเปนวาระการประชมแตอยางใด

(2) แจงมตก าหนดการประชมผถอหนลวงหนากอนวนประชมถง 55 วน คอ ในวนท 3 มนาคม 2558 เพอใหผถอหนสามารถจดเวลาในการเขารวมประชมได

(3) เผยแพรเอกสารเชญประชมพรอมเอกสารแนบ เชน รายงานประจ าป ผานเวบไซตของบรษทฯ ซงมขอมลเหมอนกบขอมลทบรษทฯ สงใหผถอหนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษกอนวนประชม 32 วน โดยเปดเผยตงแตวนท 26 มนาคม 2558 เพอใหผถอหนสามารถเขาถงขอมลไดโดยสะดวก รวดเรว และมเวลาศกษาขอมลลวงหนามากยงขน

(4) จดสงเอกสารเชญประชมใหกบผถอหนในวนท 3 เมษายน 2558 กอนวนประชม 24 วน ซงเกนกวามาตรฐานทกฎหมายก าหนดไว

(5) ประกาศค าบอกกลาวนดประชมผถอหนลงในหนงสอพมพตดตอกน 3 วน และเปนเวลากอนวนประชม 19 วน คอ ในวนท 8 - 10 เมษายน 2558

(6) เปดโอกาสใหผถอหนสงค าถามเกยวของกบวาระการประชมสามญผถอหนเปนการลวง หนากอนวนประชมผถอหน ตงแตวนท 26 มนาคม 2558 - วนท 20 เมษายน 2558 ซงไดแจงใหผถอหนทราบผานเวบไซตบรษทฯ และน าสงขนตอนการด าเนนการในเรองดงกลาวพรอมกบเอกสารเชญประชมผถอหน โดยในป 2558 ไมมผถอหนสงค าถามลวงหนามาทบรษทฯ กอนวนประชมผถอหน

(7) เอกสารทจดสงใหผถอหนประกอบดวยหนงสอเชญประชมผถอหนซงมรายละเอยดวาระการประชมทมขอเทจจรงและเหตผล รวมทงความเหนของคณะกรรมการบรษทในทกวาระ พรอมกบเอกสารประกอบการประชมทใชประกอบการพจารณาตดสนใจลงคะแนนในวาระตางๆ รายงานประจ าป ประวตของบคคลทไดรบการเสนอชอใหเขาด ารงต าแหนงกรรมการแทนกรรมการทครบก าหนดออกจากต าแหนงตามวาระ นยามกรรมการอสระ ขอมลเกยวกบกรรมการอสระทบรษทฯ เสนอชอใหเปนผรบมอบฉนทะจากผถอหน ขอบงคบของบรษทฯ ในสวนทเกยวของกบการประชมสามญผถอหน เอกสารและหลกฐานทผเขารวมประชมตองน ามาแสดงกอนเขารวมประชมและระเบยบปฏบตในการประชม ขนตอนการสงค าถามลวงหนาเกยวกบการประชมสามญผถอหน ขนตอนการเขารวมประชม แผนทสถานทจดการประชม แบบฟอรมลงทะเบยน หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบทผถอหนก าหนดทศทางการลงคะแนนได หรอจะเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอ แบบ ค. แบบใดแบบหนงกได ซงสามารถดาวนโหลดหนงสอมอบฉนทะทง 3 แบบ ไดทเวบไซตของบรษทฯ



ทงนบรษทฯ ไดเผยแพรรายงานประจ าปภายใน 120 วน นบแตวนสนสดรอบบญช (31 ธนวาคม) ผานเวบไซตของบรษทฯ (วนท 26 มนาคม 2558) และจดสงรายงานประจ าปใหกบผถอหนทางไปรษณย (วนท 3 เมษายน 2558)

วนประชมผถอหน (1) ก าหนดวน เวลา และสถานทในการจดประชมทสะดวกและเหมาะสมไมเปนอปสรรคตอการเขารวมประชม โดยในป 2558 บรษทฯ จดใหมการประชมสามญผถอหนเมอวนจนทรท 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 นาฬกา ณ โรงแรมมณเฑยร รเวอรไซด

(2) เปดใหผถอหนลงทะเบยนเขารวมประชมดวยระบบ Barcode ลวงหนากอนการประชมไมนอยกวา 2 ชวโมง และสามารถลงทะเบยนไดตอเนองจนกวาการประชมจะแลวเสรจ โดยบรษทฯ ไดจดใหมบคลากรอยางเพยงพอส าหรบการลงทะเบยนเขาประชม พรอมกบจดเตรยมอากรแสตมปไวบรการแกผถอหนทมอบฉนทะใหผอนหรอกรรมการอสระมาประชมแทน อกทงมการแจกปายคะแนนและบตรลงคะแนนเสยงส าหรบผถอหนทกรายเพอใชในการลงคะแนนเสยง

(3) คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการประชมผถอหน โดยถอเปนหนาททจะตองเขารวมประชมทกครงหากไมตดภารกจส าคญหรอเจบปวย

ในการประชมสามญผถอหนป 2558 มกรรมการเขารวมประชม 10 คน ซงรวมประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ และประธานกรรมการบรหาร นอกจากนกรรมการผจดการ ผบรหารสงสดดานบญชและการเงน กรรมการบรหาร และผสอบบญชของบรษทฯ ไดเขารวมประชมเพอใหผถอหนสามารถซกถามในเรองทเกยวของได และบรษทฯ ไดจดใหม Inspector โดยเชญตวแทนจากส านกงานสอบบญชของบรษทฯ ไดแก บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผตรวจสอบการนบคะแนนเสยงแตละวาระ เพอใหการประชมเปนไปอยางโปรงใส ถกตองตามกฎหมาย และขอบงคบของบรษทฯ



(4) กอนเรมการประชม เลขานการบรษทไดแจงรายละเอยดขององคประชม รวมถงอธบายวธการลงคะแนน และวธการนบคะแนนเสยงของผถอหนทตองลงมตในแตละวาระตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ ในกรณผถอหนรายใดเขามาภายหลงจากทไดเรมการประชมไปแลว บรษทฯ ยงใหสทธในการออกเสยงลงคะแนนในวาระทเหลออยทยงไมไดมการพจารณาและลงมต โดยนบเปนองคประชม

(5) ในการประชมประธานทประชมด าเนนการประชมเรยงตามล าดบวาระทก าหนดในหนงสอเชญประชม โดยไมมการเพมวาระการประชมหรอเปลยนแปลงขอมลส าคญทไมไดแจงใหผถอหนทราบลวงหนา พรอมทงไดเปดโอกาสใหผถอหนมสทธอยางเทาเทยมกนในการสอบถาม แสดงความคดเหน หรอเสนอแนะไดอยางเตมทในทกวาระ ส าหรบการประชมสามญผถอหนป 2558 ไมมผถอหนสอบถามและใหขอเสนอแนะเพมเตมในทประชม

(6) น าระบบ Barcode มาใชในการสรปผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ พรอมทงแสดงผลการลงมตดงกลาวบนหนาจอในหองประชม เพอใหผถอหนรบทราบพรอมกน

หลงวนประชมผถอหน (1) เปดเผยมตทประชมผถอหน พรอมผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระในการประชมสามญผถอหนทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยฯ ภายหลงเสรจสนการประชม และบนเวบไซตของบรษทฯ ในวนท าการถดไป



(2) จดท ารายงานการประชมสามญผถอหนทมสาระส าคญครบถวน และมการสรปผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ซงแบงเปนเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง พรอมทงบนทกประเดนอภปรายทส าคญและค าชแจงไวโดยสรป และไดน าสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ภายใน 14 วน นบจากวนประชมผถอหน และน าเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ เพอเปนชองทางใหผถอหนรบทราบและสามารถตรวจสอบขอมลไดโดยไมจ าเปนตองรอใหถงการประชมในคราวถดไป

(3) จดใหมการบนทกวดทศนการประชมสามญผถอหนของบรษทฯ ซงใหบรการเผยแพรแกผถอหนทสนใจ

จากการใหความส าคญตอการจดประชมสามญผถอหนมาอยางตอเนอง ท าใหในป 2558 บรษทฯ ไดรบการประเมนคณภาพการจดประชมผถอหนอยในระดบ “ดเยยม” ตดตอเปนปท 9 จากสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

หมวดท 2 การปฏบตตอผถอหนอยางเทาเทยมกน

คณะกรรมการบรษทดแลใหผถอหนทกรายไดรบการปฏบตอยางเทาเทยมกนและเปนธรรม ดงน

2.1 การประชมผถอหน

(1) เปดโอกาสใหผถอหนสวนนอยมสทธเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทลวงหนากอนวนประชมสามญผถอหนประจ าป 2559 ไดตงแตวนท 1 - 30 ธนวาคม 2558 โดยบรษทฯ ไดจดท าหลกเกณฑและวธการเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ พรอมทงไดแจงใหผถอหนทราบผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงนในชวงเวลาดงกลาวไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทแตอยางใด

(2) การก าหนดสทธออกเสยงในทประชม เปนไปตามจ านวนหนทผถอหนถออย โดยหนงหนมสทธเทากบหนงเสยง และไมมหนใดทมสทธพเศษทจะจ ากดสทธของผถอหนรายอน

(3) ในกรณเปนผถอหนตางชาต บรษทฯ ไดจดสงเอกสารเชญประชมผถอหนฉบบภาษาองกฤษ เพออ านวยความสะดวกแกผถอหนตางชาต พรอมทงสามารถดไดจากเวบไซตของบรษทฯ ซงบรษทฯ ไดน าขนในชวงเวลาเดยวกนกบฉบบภาษาไทย

(4) ในกรณทผถอหนไมสะดวกเขารวมประชมดวยตนเอง สามารถมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทฯ หรอบคคลอนเขาประชมแทน เพอเปนตวแทนรกษาสทธของตนได โดยบรษทฯ ไดแจงรายละเอยดเอกสารหลกฐานทตองใชในการมอบฉนทะไวอยางชดเจน ซงไดจดสงไปพรอมกบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ซงเปนแบบทใหผถอหนสามารถก าหนดทศทางการลงคะแนนในแตละเรองได



ในการประชมสามญผถอหนป 2558 มผถอหน 3 ราย ถอหนจ านวน 175,200 หน ไดมอบฉนทะใหกรรมการอสระทบรษทฯ เสนอเปนผรบมอบอ านาจ เปนผออกเสยงแทนตามความประสงคของผถอหน

(5) ในการลงคะแนนเสยงแตละวาระจะกระท าโดยเปดเผย โดยมการเตรยมบตรลงคะแนนใหผถอหนในทกวาระ และจะเกบบตรลงคะแนนเฉพาะกรณทผถอหนไมเหนดวย หรองดออกเสยง ยกเวนวาระเลอกตงกรรมการ จะเกบบตรลงคะแนนจากผถอหนทกรายทเขารวมประชมพรอมลงนามรบรอง โดยบรษทฯ ใชระบบ Barcode ในการนบคะแนนเสยงแตละวาระและแสดงผลบนหนาจอในหองประชม เพอความสะดวกรวดเรว โปรงใส และตรวจสอบได

2.2 การปองกนการใชขอมลภายใน

บรษทฯ มมาตรการดแลเรองการใชขอมลภายในของบรษทฯ โดยก าหนดนโยบายปองกนการใชขอมลภายในไวในคมอจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน โดยใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานไมน าขอมลและทรพยสนของบรษทฯ รวมถงไมใชต าแหนงหนาทไปแสวงหาประโยชนเพอตนเองและ/หรอผอนโดยมชอบ ซงบรษทฯ ไดแจกคมอดงกลาวใหแกกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน พรอมทงเผยแพรบนระบบอนทราเนตและบนเวบไซตของบรษทฯ เพอเปนแนวทางในการปฏบตตนในการด าเนนธรกจและเปนหลกยดถอในการท างาน

นอกจากนในระเบยบขอบงคบเกยวกบการท างานของบรษทฯ ไดมการก าหนดในเรองดงกลาว พรอมทงก าหนดบทลงโทษทางวนยไวดวย ซงในป 2558 กรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานไดปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางเครงครด ไมปรากฏกรณทกรรมการและผบรหารของบรษทฯ มการซอขายหลกทรพยโดยใชขอมลภายใน

2.3 การก าหนดการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ

(1) บรษทฯ มมาตรการดแลการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ โดยก าหนดไวในคมอจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน โดยหามมใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานซงอยในหนวยงานทรบทราบขอมลภายในท าการซอหรอขายหลกทรพยของบรษทฯ ในชวง 1 เดอน กอนการเปดเผยงบการเงนแกสาธารณชน ซงบรษทฯ ไดมการออกจดหมายเวยนแจงใหผทเกยวของรบทราบทกไตรมาส พรอมแจงบทลงโทษหากมการฝาฝนหรอไมปฏบตตามขอก าหนดดงกลาว

ในป 2558 กรรมการบรษทและผบรหารไดปฏบตตามนโยบายอยางเครงครด ไมปรากฏวามการซอขายหลกทรพยในชวงเวลาทหามมการซอขาย

(2) บรษทฯ ไดแจงใหกรรมการบรษทและผบรหารรบทราบวามหนาทรายงานการถอหลกทรพยครงแรกและรายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยของบรษทฯ ตอส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย



พ.ศ. 2535 โดยบรษทฯ ไดบรรจวาระรายงานการถอครองหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการบรษทและผบรหารรวมทงคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะเปนวาระประจ าในการประชมคณะกรรมการบรษท

(3) คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายใหกรรมการและผบรหารระดบสงแจงการซอขายหลกทรพยของบรษทฯ ตอเลขานการบรษท อยางนอย 1 วนท าการกอนการซอขาย ซงในป 2558 กรรมการและผบรหารไดปฏบตตามนโยบายดงกลาว โดยไดแจงใหเลขานการบรษททราบลวงหนา 4 วนกอนท าการซอขายหลกทรพย

2.4 การด าเนนการกบความขดแยงทางผลประโยชน

บรษทฯ ด าเนนการกบความขดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบและมเหตผล ยดถอผลประโยชนของบรษทฯ เปนทตง ดวยการจดวางระบบการปฏบตงานดวยความโปรงใส โดยก าหนดเปนนโยบายหนงในการก ากบดแลกจการทด และในจรยธรรมในการด าเนนธรกจของบรษทฯ อาทเชน บรษทฯ ไดดแลการท ารายการทเกยวโยงกนใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน ในการท ารายการดงกลาวทเขาขายตองขออนมตจากคณะกรรมการบรษท ไดมการน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพอพจารณาใหความเหนกอนน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท โดยกรรมการผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจ จากนนบรษทฯ ไดแจงมตทประชมผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษทฯ เพอใหผถอหนไดรบทราบ โดยเปดเผยชอและความสมพนธของบคคลทเกยวโยงกน นโยบายในการก าหนดราคา มลคาของรายการ และรายละเอยดอนๆ ทเกยวของ รวมทงความเหนของคณะกรรมการเกยวกบรายการดงกลาว

นอกจากน บรษทฯ ไดก าหนดใหมการอนมตหลกการเกยวกบขอตกลงทางการคาทมเงอนไขการคาทวไปในการท าธรกรรมระหวางบรษทฯ กบ กรรมการ ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ เปนประจ าทกป ในการประชมคณะกรรมการบรษทหลงจากการประชมสามญผถอหน และใหสรปรายการดงกลาวเพอรายงานใหแกคณะกรรมการบรษททราบเปนประจ าทกไตรมาส

2.5 การดแลเรองการซอขายสนทรพย บรษทฯ ดแลการซอขายสนทรพยใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน

เรองการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพย โดยในการท ารายการดงกลาว กรรมการผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจ เพอใหเกดความโปรงใสและเปนธรรม

หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอสทธของผมสวนไดเสยทกกลม โดยก าหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏบตไวในคมอจรยธรรมในการด าเนนธรกจ และเผยแพรใหกบกรรมการ ผบรหาร และพนกงานยดถอเปนแนวทางในการปฏบตตอผมสวนไดเสย เพอใหเกดความมนใจวาผมสวนไดเสยจะไดรบการดแลอยางเปนธรรมทกฝาย



3.1 ผถอหน

บรษทฯ เคารพตอสทธขนพนฐานของผถอหนตามทก าหนดไวโดยกฎหมาย ขอบงคบ และจรยธรรมของบรษทฯ อกทงยงมกลไกทท าใหผถอหนมความเชอมนวาจะไดรบขอมลทถกตอง มการควบคมการท ารายการระหวางกน มมาตรการปองกนการขดแยงทางผลประโยชน และปองกนการน าขอมลภายในไปใชเพอประโยชนสวนตน นอกจากนบรษทฯ ยงมงสรางผลตอบแทนทเหมาะสมใหกบผถอหน โดยก าหนดนโยบายการจายเงนปนผลอยางสม าเสมอ

ในป 2558 บรษทฯ จายเงนปนผลจากผลประกอบการป 2557 ในอตรา 2.40 บาทตอหน คดเปนอตราการจายเงนปนผลรอยละ 97.41 ของก าไรสทธของงบการเงนเฉพาะกจการ นบเปนการจายเงนปนผลใหกบผถอหนตดตอกนเปนปท 42 ทงนผถอหนทกรายไดรบเชญเขารวมประชมสามญผถอหน และออกเสยงลงคะแนนในวาระส าคญตางๆ โดยไดรบขอมลขาวสารในหลายรปแบบ เชน หนงสอเอกสาร ขอมลอเลคโทรนค นอกจากนยงไดรายงานผลการด าเนนงานเปนประจ าทกไตรมาส และเปดเผยการท ารายการกบบคคลทเกยวโยงกนในเงอนไขทเสมอนท ากบบคคลภายนอกผานระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และเวบไซตของบรษทฯ อกดวย

3.2 พนกงาน

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความส าคญของพนกงานวาเปนทรพยากรทมคาและเปนหวใจทส าคญทจะน าพาองคกรมงไปสความส าเรจ จงก าหนดนโยบายใหบรษทฯ มงมนสงเสรมการอบรม การพฒนาความรความสามารถของพนกงานอยางทวถง พรอมกบสรางความมนคงในอาชพ และใหโอกาสในการเจรญกาวหนาตามศกยภาพของแตละบคคล รวมถงใหพนกงานมสวนรวมในการก าหนดทศทางการด าเนนงานและพฒนา ควบคไปกบการก าหนดนโยบายเกยวกบการดแลเรองคาตอบแทนโดยใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกบความรความสามารถ ความรบผดชอบ และผลการปฏบตงานของพนกงานแตละคน ซงสอดคลองกบการจายผลตอบแทนของอตสาหกรรมเดยวกน (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 8.5.2 การพฒนาและสงเสรมศกยภาพของบคลากร)

บรษทฯ จดใหมสวสดการแกพนกงาน เพอสงเสรมคณภาพชวตและความเปนอยทดขน เชน กองทนส ารองเลยงชพ สหกรณออมทรพย หองพยาบาล การตรวจสขภาพประจ าป คารกษาพยาบาล สวสดการซอสนคาราคาพเศษ เครองแบบพนกงาน โครงการเงนกยมเพอทอยอาศย ศนยรบฝากบตรพนกงาน ฯลฯ อกทงยงไดจดตงคณะกรรมการสวสดการเพอเปดโอกาสใหพนกงานมสวนรวมในการบรหารงานดานสวสดการ รวมทงมการสงเสรมจดท ากจกรรมตางๆ เชน การจดการแขงขนกฬาประจ าป การจดกจกรรมของชมรมตางๆ ตลอดจนเปดโอกาสใหพนกงานมชองทางในการสอสาร เสนอแนะ หรอรองทกขในเรองตางๆ ในการท างานผานทางระบบอนทราเนตของบรษทฯ

ในขณะเดยวกน บรษทฯ ยงค านงถงความปลอดภยตอชวต สขภาพ และทรพยสนของพนกงาน โดยก าหนดเปนนโยบายดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน พรอม



จดตงคณะกรรมการและหนวยงานดานความปลอดภยในการท างานขนเพอดแลงานดานนโดยเฉพาะ รวมทงตดตามผลการด าเนนงานอยางตอเนอง ตลอดจนมการตดปายแสดงสถตการเกดอบตเหตจากการท างาน โดยในป 2558 บรษทฯ ไดจดใหมการฝกอบรมหลกสตรดานความปลอดภย เชน หลกสตร “การสรางวฒนธรรมความปลอดภย” หลกสตร “การดบเพลงขนตนและอพยพหนไฟ” หลกสตร “การปฐมพยาบาลเบองตน” หลกสตร “การท างานกบสารเคมและการโตตอบกรณสารเคมหกรวไหล” รวมทงมการตรวจสอบสภาพของอาคาร ตรวจสอบระบบปองกนและระงบอคคภย เพอใหเกดความปลอดภยทงภายในและภายนอกอาคารเปนประจ าทกเดอน ในขณะเดยวกนบรษทฯ ไดเตรยมแผนการปองกนและระงบอคคภย ไดแก การตรวจสอบเสนทางหนไฟในอาคาร การตรวจสอบระบบอปกรณดบเพลงและสญญาณแจงเหตเพลงไหม ตลอดจนจดใหมการตรวจวดสภาพแวดลอมในการท างานประจ าป เพอใหพนกงานมสภาพแวดลอมในการท างานทปลอดภย และจดท าโครงการ “สมตรวจสารเสพตดในโรงงาน (โรงงานสขาว)” เพอเปนโรงงานทปลอดยาเสพตด นอกจากนไดมการรณรงคและเผยแพรขาวสารความรดานความปลอดภยใหแกพนกงานผานบอรดประชาสมพนธ ระบบอนทราเนต และเสยงตามสายของบรษทฯ เชน ลดอบตเหตชวงเทศกาลวนปใหม และเทศกาลวนสงกรานต รณรงคงดสบบหรในวนงดสบบหรโลก และรณรงคปองกนโรคเอดส ฯลฯ (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)

โดยในป 2558 บรษทฯ ไมมพนกงานไดรบอบตเหตในงานถงขนหยดงาน คดเปนอตราการเกดอบตเหตถงขนหยดงานรอยละ 0 จากจ านวนพนกงานทงหมด

จากการทบรษทฯ ตระหนกถงความปลอดภยตอชวต สขภาพ และทรพยสนของพนกงานสงผลใหบรษทฯ ไดรบรางวลสถานประกอบกจการดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานระดบประเทศ ประจ าป 2558

3.3 ลกคา

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการสรางและดแลรกษาลกคา จงก าหนดนโยบายใหบรษทฯ ด าเนนธรกจโดยยดถอความซอสตย สจรต เปนธรรม และไมกระท าการใดๆ ทเปนการละเมดสทธของลกคา โดยค ารองเรยนของลกคาพงไดรบการเอาใจใสและด าเนนการอยางเปนธรรม เพอตอบสนองความตองการของลกคาอยางรวดเรว รวมทงพฒนาสนคาและบรการเพอตอบสนองความตองการของลกคาอยางตอเนอง โดยคดคนนวตกรรมใหมๆ เพอเพมคณคาใหแกสนคาและบรการ ดงนโยบายคณภาพทวา "สนองตอบลกคา พฒนาคณภาพ มาตรฐานสากล" (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 2.2 การตลาดและการแขงขน และหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม) รวมทงรกษาความลบทางการคาของลกคา โดยไมน าไปใชเพอประโยชนของตนเองหรอผทเกยวของโดยมชอบ

ในป 2558 บรษทฯ มการแตงตงคณะกรรมการมาตรฐาน WRAP (Worldwide Responsibility Accredited Production) ขน เพอด าเนนงานใหเปนไปตามมาตรฐานทบรษทฯ ก าหนดขน ตงแตกระบวนการ



ผลต การรกษา และการจดสงสนคาไปยงลกคา ซงชวยสรางความเชอมนใหกบลกคาวาบรษทฯ มระบบการจดการดานแรงงาน สภาพการท างาน สทธมนษยชน เปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานทก าหนด ตลอดจนมนใจในความปลอดภยของสนคาจากผผลตไปยงผสงมอบ

นอกจากน บรษทฯ ยงใหความส าคญกบการใหขอมลทเปนประโยชนแกลกคาดวยฉลากสนคาทชดเจนนอกเหนอจากสงทกฎหมายก าหนดไว เชน ปายแสดงขอมลเพอสขภาพของผบรโภค ปายแสดงคณสมบตพเศษของผลตภณฑ อกทงไดจดใหมบรการ “ลกคาสมพนธ” ซงผบรโภคสามารถสอบถามขอมล แสดงความคดเหน ขอรองเรยนไดหลายชองทาง ไดแก ทางโทรศพทหมายเลข 0-2689-8515-6 หรอทางอเมล : [email protected] หรอผานเวบไซตของบรษทฯ ภายใตหวขอ “ตดตอเรา” หรอสงผานจดจ าหนายสนคาของบรษทฯ ตามหางสรรพสนคาทวประเทศ

ส าหรบป 2558 ไมปรากฏขอรองเรยนจากลกคาทเปนนยส าคญ สวนขอรองเรยนอนๆ บรษทฯ ไดน ามาวเคราะหหาสาเหต เพอด าเนนการแกไข ปองกน และตดตามทงระบบ มใหขอบกพรองนนเกดขนอก

3.4 คแขง

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการแขงขนทางการคาโดยสจรต ภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครด จงไดก าหนดนโยบายใหบรษทฯ ด าเนนธรกจภายในกรอบกตกาของการแขงขนทางการคาทเปนธรรม ซงตลอดระยะเวลาทผานมา บรษทฯ ไมเคยมขอพพาทใดๆ กบคแขง

3.5 คคา

บรษทฯ มนโยบายปฏบตตอคคาบนพนฐานของการแขงขนทเปนธรรม เสมอภาค และเคารพซงกนและกน โดยปฏบตตามขอตกลง เงอนไขทางการคา และใหขอมลทถกตอง มการสรางสมพนธภาพและความเขาใจทดตอกน รวมถงการแลกเปลยนความร รวมกนพฒนาสนคาและบรการเพอเพมคณคาใหแกสนคาและบรการ โดยบรษทฯ มกระบวนการจดซอจดจางเปนไปตามระบบบรหารคณภาพ ISO 9001 : 2008 มระบบคดเลอกคคาในหวงโซอปทาน (Value Chain) โดยเลอกคคาทมการด าเนนธรกจตามกฎหมาย ปฏบตตามมาตรฐานความปลอดภยและอาชวอนามย เปนมตรตอสงแวดลอม นอกจากนบรษทฯ ไดจดท าระเบยบการจดซอจดจาง เพอเปนคมอใหการด าเนนธรกจกบคคามประสทธภาพ เหมาะสม และเปนธรรมตามหลกการก ากบดแลกจการทด (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 2.2 การตลาดและการแขงขน และหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)

ในป 2558 บรษทฯ ไมมกรณไมปฏบตตามสญญาทมตอคคา

3.6 เจาหน

บรษทฯ มนโยบายปฏบตตอเจาหนทกกลมอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยปฏบตตามสญญาหรอเงอนไขทมตอเจาหนอยางเครงครด มการเปดเผยฐานะทางการเงนอยางถกตอง ตรงเวลา และใน



กรณทไมสามารถปฏบตตามเงอนไขขอใดขอหนงใหรบแจงใหเจาหนทราบเปนการลวงหนาเพอรวมกนหาแนวทางแกไขและปองกนไมใหเกดความเสยหาย

ส าหรบเจาหนการคา บรษทฯ เปดโอกาสใหสามารถวางบลไดในวนท 25 ถง 5 ของเดอนทจะจาย และจายเชคทกวนศกรท 3 ของเดอน

ในป 2558 บรษทฯ จายเงนใหกบเจาหนทกรายตรงตามเงอนไขการช าระเงนทไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมการผดนดช าระแตอยางใด

3.7 ชมชนและสงคม

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความรบผดชอบทมตอชมชนและสงคม จงก าหนดนโยบายใหมการปลกฝงจตส านกความรบผดชอบตอชมชนและสงคมใหเกดขนภายในบรษทฯ และพนกงานทกระดบอยางตอเนอง รวมถงมการสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนและสงคมโดยสวนรวม

บรษทฯ ไดแตงตงคณะกรรมการดานความรบผดชอบตอสงคม พรอมทงก าหนดนโยบายความรบผดชอบตอสงคม เพอตดตามดแลงานดานนโดยเฉพาะ จนบรษทฯ ไดรบการรบรองการปฏบตตามเกณฑมาตรฐานความรบผดชอบของผประกอบการอตสาหกรรมตอสงคม CSR - DIW Continuous ของกรมโรงงานอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม ซงเปนรางวลส าหรบผประกอบการอตสาหกรรมทไดเคยไดรบเกยรตบตร CSR - DIW มาแลว และมการพฒนาการด าเนนงานความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนองและเปนไปอยางยงยน

นอกจากนบรษทฯ ไดรบรางวลบรษทจดทะเบยนดานความรบผดชอบตอสงคม ในการประกวดรางวล SET Awards 2014 ดานความรบผดชอบตอสงคม ในกลมบรษทจดทะเบยนทมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดระหวาง 2,000 - 10,000 ลานบาท จ านวน 3 รางวล ดงน

1. รางวลบรษทจดทะเบยนดานความรบผดชอบตอสงคมยอดเยยม (Best Corporate Social Responsibility Awards)

2. รางวลบรษทจดทะเบยนดานความรบผดชอบตอสงคมดเดน (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards)

3. รางวล CSR Recognition ส าหรบบรษทจดทะเบยนทผานเกณฑมาตรฐานการประกวดรางวล SET Awards 2014

ทงนรางวล SET Awards ดานความรบผดชอบตอสงคมเปนรางวลทตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยมอบใหกบบรษทจดทะเบยนทมความโดดเดนในการด าเนนธรกจอยางมความรบผดชอบตอสงคม และเปนแบบอยางทดใหกบบรษทอนๆ (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)



3.8 สงแวดลอม

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอสงแวดลอม โดยก าหนดใหเปนนโยบายหนงในพนธกจของบรษทฯ และไดก าหนดไวในนโยบายการก ากบดแลกจการ และจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ใหบรษทฯ ด าเนนธรกจโดยค านงถงผลกระทบตอทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ดงนนบรษทฯ จงใหความใสใจตงแตกระบวนการผลตผลตภณฑทเปนมตรตอสงแวดลอม ดงเหนไดจากบรษทฯ ไดรบการรบรองคณภาพผลตภณฑชดชนในสตรในเรองปลอดภยจากสและสารเคมอนตรายเปนรายแรกของประเทศไทย ตามมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม (มอก.) 2346-2550 การไดรบรองคณภาพผลตภณฑชดชนในสตรครอบคลมทกผลตภณฑในดานความปลอดภยจากสารพษและเปนมตรตอสงแวดลอม ตามมาตรฐาน "Green Label" หรอฉลากเขยว เปนรายแรกของประเทศไทย จากส านกงานมาตรฐานผลตภณฑ อตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอตสาหกรรม และสถาบนสงแวดลอมไทย (สสท.) การไดรบรองผลตภณฑเสอผาลดโลกรอน "CoolMode" ในผลตภณฑชดนอน (Cool Night) ชดชนในสตร เชน ยกทรง (Cool Bra) และชดกระชบสดสวน (Cool Shape) รวมทงในผลตภณฑเครองแบบพนกงาน (Uniform) จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) รวมกบสถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ และการไดรบรองผลตภณฑชดชนในสตร 4 รน ผลตภณฑเสอผาเดก 1 รน วาเปน “ผลตภณฑลดโลกรอน” รายแรกของประเทศไทยและของโลกดวยฉลากสงแวดลอม CARBON FOOTPRINT ทแสดงการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตลอดวฏจกรชวตผลตภณฑ จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน)

นอกจากนบรษทฯ ไดรบการรบรองระบบการจดการสงแวดลอมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 จาก บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จ ากด รวมถงการไดรบรองวาเปนอตสาหกรรม

สเขยว (Green Industry) ระดบท 3 ระบบสเขยว (Green System) จากกระทรวงอตสาหกรรม ซงแสดงใหเหนวาบรษทฯ มการบรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบเพอการพฒนาทยงยน อกทงบรษทฯ ไดเขารวมโครงการดานสงแวดลอมกบทางภาครฐ ในการประเมนผลกระทบสงแวดลอมดวยการประเมนวฏจกรชวตผลตภณฑ (Life Cycle Assessment) เพอเปนแนวทางในการลดผลกระทบตอสงแวดลอมอยางยงยน

บรษทฯ ยงคงมงมนในการด าเนนธรกจภายใตมาตรฐานสงแวดลอม ดงเหนไดจากในป 2557 บรษทฯ ไดผานการรบรองการดดกลบหรอชดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon Neutral Certificate) จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) รวมทงผลตภณฑชดชนใน Wacoal COOL ไดผานการประเมนผลกระทบของผลตภณฑทมตอสงแวดลอม (EIA Approved) ดวยการประเมนวฏจกรชวตของผลตภณฑ โดยสามารถลดการปลอยกาชเรอนกระจกไดถง 14.7 ton Co2eq. เมอเทยบกบผลตภณฑชดชนในกลมทวไป และในป 2558 บรษทฯ ไดรบมอบเกยรตบตร “องคกรลดโลกรอน...ดวยการผลตและใชเสอผาคลโหมด ป 2558” (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเพมเตมอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)



3.9 การสงเสรมใหมการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงคณคาของการใชทรพยากร เพอใหเกดการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพควบคไปกบการด าเนนธรกจ จงก าหนดนโยบายอนรกษพลงงานของบรษทฯ ไววา “เรามงมนและมสวนรวมในการใชพลงงานใหเกดประสทธภาพสงสด” โดยมเปาหมายการอนรกษพลงงาน คอ “ลดการใชพลงงานไมต ากวา 2% ตอหนวยผลผลต” ซงตลอดระยะเวลาทผานมา บรษทฯ ไดมการฝกอบรม และรณรงคสรางจตส านกประหยดพลงงานอยางตอเนองเกยวกบแนวทางการใชทรพยากรใหเกดคมคาสงสดในทกกจกรรมขององคกร ครอบคลมทงการใชพลงงานไฟฟา น า กระดาษ และอปกรณสนเปลองอนๆ

นอกจากนบรษทฯ ยงคงพฒนาการใชพลงงานอยางตอเนอง ภายใตระบบบรหารการจดการพลงงานมาตรฐานสากล ISO 50001 : 2011 ซงไดรบการรบรองจาก บรษท บโร เวอรทส เซอทฟเคชน (ประเทศไทย) จ ากด ท าใหบรษทฯ สามารถบรหารจดการดานพลงงานไดอยางมประสทธภาพ สงผลท าใหลดคาใชจายดานพลงงาน ลดการปลอยกาซเรอนกระจก และผลกระทบตอสงแวดลอมอนๆ

ในป 2558 บรษทฯ ไดด าเนนมาตรการอนรกษพลงงานเพมขนในหลายดาน เชน การน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศพลงงานมาประยกตใชควบคมระบบท าความเยนในอาคาร หรอ Chiller Plant Management System : CPMS และการเปลยนหลอดไฟ LED ในโรงงาน จ านวน 1,300 หลอด สงผลใหบรษทฯ สามารถลดการใชพลงงานจากมาตรการอนรกษพลงงานได 212,781.56 kWh./ป (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเพมเตมอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)

3.10 การใหความรและฝกอบรมพนกงานในเรองสงแวดลอม

คณะกรรมการบรษทไดสงเสรมใหพนกงานตระหนกถงความส าคญของสงแวดลอม โดยบรษทฯ จดใหมการเผยแพรความรสงแวดลอมลอมแกพนกงานผานระบบอนทราเนต บอรดประชาสมพนธ และเสยงตามสาย ตลอดจนสงเสรมใหพนกงานเขาอบรมเพมพนความรในเรองสงแวดลอมอยางตอเนอง

ในป 2558 พนกงานไดเขารวมอบรมหลกสตรดานสงแวดลอมในหวขอทส าคญ เชน หลกสตร “Environmental & Safety Law” และหลกสตร “การประเมนคารบอนฟตพรนตขององคกร” เปนตน

3.11 การสนบสนนการจดกจกรรม หรอเขาไปมสวนรวมสนบสนนกจกรรมทเกยวของกบการพฒนาชมชน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอการพฒนาชมชน โดยสนบสนนกจกรรมอนเปนประโยชนตอชมชนอยางสม าเสมอ

ในป 2558 บรษทฯ ไดด าเนนกจกรรมในดานตางๆ เพอเปนการพฒนาชมชนอยางตอเนอง ดงน

- โครงการ “วาโก โบวชมพ สมะเรงเตานม เพอชมชน” บรษทฯ รวมกบสถาบนมะเรงแหงชาต และส านกงานเขตบางคอแหลม จดรณรงคและสงเสรมใหสตรในชมชนสวนหลวง 2 และชมชน



บญประทานพร เขตบางคอแหลม ไดตระหนกถงความส าคญของการดแลตนเองใหปลอดภยจากมะเรงเตานม รวมทงตรวจคดกรองมะเรงเตานมเบองตนโดยพยาบาลผเชยวชาญใหกบสตรในชมชน

- โครงการ “Wacoal Spirit for Society” บรษทฯ ปลกฝงใหพนกงานใหมไดรวมกนจดกจกรรมเพอสงคมและชมชน โดยสงเสรมการเรยนร สรางรอยยมและความสข ผานกจกรรมเพอผดอยโอกาสทางสงคม ไดแก เยาวชนในสมาคมสงเคราะหเดกก าพราแหงประเทศไทย สถานสงเคราะหเดกหญงราชวถ และผสงอายบานพกคนชราบางแค เปนตน นอกจากนบรษทฯ ยงไดจดกจกรรม “การออกก าลงกายดวยแถบยางยด” เพอสขภาพทแขงแรงใหกบแมบานและผสงอายในชมชนหลงตลาดเกาวดพระยาไกร

- กจกรรม “สนก สขสนต วนเดกด” บรษทฯ มอบเงนและสงของสนบสนนกจกรรมวนเดกใหกบโรงเรยนและชมชนโดยรอบบรษทฯ และรวมออกบธกจกรรมกบสโมสรโรตารบางคอแหลม จดงานวนเดกใหกบชมชนในเขตบางคอแหลม ณ เอเชยทค

- สนบสนนกจกรรมทางพระพทธศาสนาและศลปะวฒนธรรม ในโครงการ “บรรพชาสามเณรภาคฤดรอน” ของวดเรองยศสทธาราม และโครงการ “สบสานประเพณสงกรานต” ของวดไทร

3.12 นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการไมเกยวของกบการละเมดสทธมนษยชน

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบสทธพนฐานของมนษยชน ด าเนนธรกจโดยปฏบตตามกฎหมายและหลกสทธมนษยชน ไมมการเลอกปฏบตทงการแบงแยกเพศ เชอชาต ศาสนา สทธทางการเมอง หรอเรองอนใด เชน การจางงานคนพการเพอสงเสรมใหคนพการไดมงานท า รวมทงบรษทฯ มนโยบายทจะไมด าเนนการใดๆ หรอไมสนบสนนกจการทละเมดสทธมนษยชน เชน การตอตานการใชแรงงานเดกดวยการไมรบบคคลอายต ากวา 18 ป เขาเปนพนกงานของบรษทฯ การใหสทธพนกงานในการโตแยงเพอพสจนตนเองกรณถกบงชความผดหรอทจรตตอหนาทการงาน ไมมการเลกจางอยางไมเปนธรรม การปฏบตตอพนกงานภายใตกฎหมายแรงงานซงครอบคลมการคมครองสทธมนษยชนของพนกงานอยางเครงครด ตลอดจนใหความรความเขาใจในหลกสทธมนษยชนแกพนกงาน เพอทจะไดน าไปเปนสวนหนงในการปฏบตงาน ซงตลอดระยะเวลาในการด าเนนธรกจ บรษทฯ ไมเคยมประวตหรอคดขนศาลเกยวกบการละเมดสทธมนษยชน (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)

3.13 นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการไมลวงละเมดทรพยสนทางปญญาหรอลขสทธ

บรษทฯ ยดมนนโยบายในการด าเนนธรกจทจะไมเกยวของกบการลวงละเมดทรพยสนทางปญญา ดวยการลอกเลยนแบบหรอน าทรพยสนทางปญญาของผอนมาใชในธรกจโดยไมไดรบอนญาต แตบรษทฯ มงคดคนพฒนาวตถดบ สนคา และบรการใหมอยางตอเนอง จนกระทงบรษทฯ สามารถน าไปจดสทธบตรเพอเปนการคมครองผลงานอนเกดจากแนวความคดสรางสรรคของบรษทฯ และปองกนไมใหบคคลอนละเมดทรพยสนทางปญญานได ดงเหนไดจากการทบรษทฯ ไดรบรางวลเชดชเกยรตผมผลงานวจยและนวตกรรมอยางตอเนอง STI Thailand Award 2011 จากส านกงานคณะกรรมการนโยบายวทยาศาสตรเทคโนโลยและนวตกรรมแหงชาต (สวทน.) และรางวล IP Champion 2011 ประเภทสทธบตรและ



อนสทธบตร จากกรมทรพยสนทางปญญา นอกจากนบรษทฯ ยงมงสงเสรมและสนบสนนใหพนกงานมการสรางสรรคนวตกรรมอยางตอเนอง ทงในดานสนคา ระบบการผลต การบรการ เปนตน โดยจดใหมการจดประกวดผลงานนวตกรรม “Wacoal Innovation Challenge” เปนประจ าทกป และไดน าสงผลงานนวตกรรมดงกลาวเขาประกวดในโครงการประกวดนวตกรรมเครอสหพฒนอยางตอเนองและไดรบรางวลเปนประจ าทกป

ในป 2558 บรษทฯ ไมเกยวของกบการลวงละเมดลขสทธ และ/หรอทรพยสนทางปญญาแตอยางใด

3.14 นโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการตอตานการทจรตและหามการจายสนบนเพอประโยชนทางธรกจ

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายเกยวกบการตอตานการทจรต และหามจายสนบนเพอผลประโยชนทางธรกจของบรษทฯ ไวในจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ควบคไปกบการสรางจตส านก คานยม ทศนคตใหแกพนกงานในการปฏบตงานตามกฎหมาย กฎระเบยบ ดวยความซอสตยสจรต นอกจากนในจรยธรรมในการด าเนนธรกจยงไดก าหนดไมใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานเรยก รบ หรอยนยอมทจะรบทรพยสนหรอประโยชนอนใดทไมสจรตจากลกคา หรอจากบคคลภายนอกอนเกยวเนองกบการท างานใหแกบรษทฯ รวมทงหามใหหรอเสนอทจะใหทรพยสน หรอประโยชนอนใดเพอใหบคคลนนกระท าหรอละเวนการกระท าทผดตอกฏหมายหรอโดยมชอบตอต าแหนงหนาทของตน ซงบรษทฯ ไดก าหนดโทษทางวนยไวส าหรบผทละเมด

บรษทฯ มกระบวนการในการตรวจสอบ ตดตาม และประเมนความเสยงจากการทจรต ตลอดจนมการจดท าแผนปองกนความเสยงดงกลาว โดยส านกงานตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบและน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการตรวจสอบเพอท าหนาทสอบทานระบบควบคมภายในและตดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณทมการทจรต ส านกงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบรษทตามล าดบ โดยในป 2558 บรษทฯ ไดปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางเครงครด ไมพบความผดปกตแตอยางใด (รายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวเพมเตมอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม)

นอกจากนบรษทฯ ไดเขารวมลงนามเขารวมโครงการแนวรวมปฏบต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต อกทงบรษทฯ ไดจดใหมการถายทอดนโยบายและแนวปฏบตในการตอตานทจรตและการจายสนบนเพอประโยชนทางธรกจ รวมทงโทษทางวนยไปยงผบรหาร ผบงคบบญชา และพนกงานทกระดบ ตลอดจนจดใหมการฝกอบรมในเรองดงกลาวใหกบพนกงานในการปฐมนเทศ



3.15 ชองทางการมสวนรวมของผมสวนไดเสย

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายเกยวกบการแจงเบาะแสการกระท าผด (Whistleblowing Policy) เพอใหผแจงเรองรองเรยนกบบรษทฯ ไดรบความคมครองอยางเหมาะสมและเปนธรรม ตลอดจนไดรบการปองกนจากการถกกลนแกลงอนเนองมาจากการรองเรยนดงกลาว ซงบรษทฯ จะรบฟงและด าเนนการกบทกขอรองเรยนอยางเสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม โดยมมาตรการคมครองผรองเรยนทเปนระบบและยตธรรม

บรษทฯ จดใหมชองทางส าหรบผมสวนไดเสยทกกลมทสามารถรายงานหรอรองเรยนในเรองทอาจท าใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ ไมวาจะเปนเรองความถกตองของรายงานทางการเงน ระบบการควบคมภายในทบกพรอง หรอการกระท าผดกฎหมายและผดจรรยาบรรณ หรอในเรองทผมสวนไดเสยถกละเมดสทธ หรอเรองทจรตคอรรปชน โดยสามารถตดตอแจงเรองไดโดยตรงท

หนวยงาน เบอรโทรศพท E-mail Address กรรมการตรวจสอบ - [email protected] ฝายทรพยากรบคคลและธรการ 0-2289-3100-9 ตอ 415 [email protected] ส านกงานตรวจสอบภายใน 0-2289-3100-9 ตอ 207 หรอ 422 [email protected] คณะท างานดานตอตาน การคอรรปชน

0-2289-3100-9 ตอ 303 [email protected]

เลขานการบรษท 0-2689-8324 [email protected]

หรอสงไปรษณยลงทะเบยนถง กรรมการตรวจสอบ หรอ ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคลและธรการ หรอ ผอ านวยการส านกงานตรวจสอบภายใน หรอ ประธานคณะท างานดานตอตานการคอรรปชน หรอ เลขานการบรษท

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) 930/1 ซอยประด 1 ถนนสาธประดษฐ แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรงเทพมหานคร 10120

บรษทฯ จะด าเนนการตรวจสอบเรองรองเรยนตามกฎเกณฑอยางระมดระวง โดยใชกลไกทไมกอใหเกดผลกระทบตอผแจงเบาะแส ซงผลการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบรษท ทงนขอมลของผแจงเบาะแสและขอรองเรยนดงกลาวจะถกรกษาไวเปนความลบของบรษทฯ เวนแตในกรณทจ าเปนทจะตองเปดเผยตามกฎหมาย

นอกจากชองทางการรองเรยนขางตนแลว บรษทฯ ไดจดใหมกระบวนการในการจดการกบเรองทพนกงานรองเรยนเกยวกบเรองทอาจเปนการกระท าผด หรอเรองทจรตคอรรปชน โดยก าหนดใหพนกงานสามารถยนเรองรองเรยนไดตอผบงคบบญชาโดยตรง หรอในกรณทไมสามารถยนตอผบงคบบญชา








โดยตรงได ใหยนเรองดงกลาวตอผบงคบบญชาระดบสงขนไป หรอผบงคบบญชาระดบฝายทรพยากรบคคลและธรการ หรอกรรมการบรหาร รวมทงบรษทฯ ไดก าหนดนโยบายในการปกปองพนกงานทแจงเบาะแส โดยผแจงเบาะแสทมเจตนาสจรตจะไมถกลงโทษจากเหตดงกลาว รวมทงไมมการเปลยนแปลงต าแหนงงาน ลกษณะงาน หรอการอนใดทมลกษณะเปนการปฏบตอยางไมเปนธรรมตอผนน รวมถงขอมลของผแจงเบาะแสและรายละเอยดอนๆ ทเกยวกบเรองรองเรยนจะถกเกบรกษาเปนความลบ เวนแตในกรณทจ าเปนทจะตองเปดเผยตามกฎหมาย

ในป 2558 บรษทฯ ไมไดรบขอรองเรยนจากผมสวนไดเสยแตอยางใด

หมวดท 4 การเปดเผยขอมลและความโปรงใส

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงการเปดเผยสารสนเทศส าคญของบรษทฯ ทงขอมลทางการเงนและขอมลทมใชทางการเงน และถอเปนนโยบายหนงในการก ากบดแลกจการของบรษทฯ ทงนเพอใหผถอหนและผลงทนไดรบทราบขอมลอยางถกตอง รวดเรว และเทาเทยมกนผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนรายงานประจ าป แบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) สอการเผยแพรขอมลของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย รวมทงการเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ (www.wacoal.co.th) ซงไดมการปรบปรงขอมลใหเปนปจจบนอยางสม าเสมอ

ในป 2558 บรษทฯ ไดด าเนนการเปดเผยขอมลเปนไปตามขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย นอกจากนยงมการเปดเผยขอมลส าคญในเรองอนๆ เพอแสดงถงความโปรงใสในการด าเนนธรกจ ดงน

4.1 การก ากบดแลกจการ บรษทฯ ไดจดท าและเปดเผยนโยบายการก ากบดแลกจการ หลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน พรอมทงรายงานผลการปฏบตตามนโยบายดงกลาว โดยเผยแพรบนเวบไซตของบรษทฯ

4.2 นโยบายการดแลสงคมและสงแวดลอม บรษทฯ ไดก าหนดไวในพนธกจ (Mission) และนโยบายการก ากบดแลกจการและจรยธรรมในการด าเนนธรกจทบรษทฯ ตองปฏบตตอสงคมและสงแวดลอม ส าหรบรายละเอยดการปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยในหวขอ 10 ความรบผดชอบตอสงคม

4.3 นโยบายดานการบรหารความเสยง บรษทฯ ไดจดตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอท าหนาทก ากบดแลการบรหารความเสยงขององคกรอยางเปนระบบ มประสทธภาพและครอบคลมในทกดานอยางเหมาะสม พรอมทงก าหนดนโยบายการบรหารความเสยง ตามรายละเอยดในหวขอ 3 ปจจยความเสยง

4.4 โครงสรางการถอหน มการเปดเผยรายชอผถอหน 10 อนดบแรก ณ วนปดสมดทะเบยนผถอหนเพอประชมสามญประจ าป และ ณ วนสนสดแตละไตรมาสบนเวบไซตของบรษทฯ



4.5 รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความส าคญของการจดท ารายงานทางการเงนทถกตอง มความนาเชอถอ และเปนไปตามมาตรฐานการบญช เพอใหนกลงทนใชประกอบการตดสนใจ จงไดจดท ารายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอการจดท ารายงานทางการเงน โดยแสดงควบคกบรายงานของผสอบบญชไวในรายงานประจ าป นอกจากนในป 2558 งบการเงนของบรษทฯ ยงไดรบการรบรองโดยไมมเงอนไขจากผสอบบญช และน าสงงบการเงนตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยตรงตอเวลา โดยไมถกสงแกไขงบการเงนของบรษทฯ แตอยางใด

4.6 การท าหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย มการเปดเผยบทบาทและหนาทของคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย จ านวนครงของการประชม จ านวนครงทกรรมการบรษทแตละคนเขารวมประชมในปทผานมา ตามรายละเอยดในหวขอ 8 โครงสรางการจดการ และหวขอ 9.2 คณะกรรมการชดยอย

4.7 การถอครองหลกทรพยกรรมการและผบรหาร มการเปดเผยการถอหนและการเปลยนแปลงการถอครองหนบรษทฯ ระหวางปของกรรมการและผบรหารทงทางตรงและทางออมไวในรายงานประจ าป และแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ตามรายละเอยดในเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท และหวขอ 9.5 การดแลเรองการใชขอมลภายใน

4.8 คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร มการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผบรหาร รวมทงรปแบบ ลกษณะ และจ านวนคาตอบแทนทไดรบจากการเปนกรรมการบรษทและกรรมการชดยอย ตามรายละเอยดในหวขอ 8.4 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร

4.9 นโยบายรายงานการมสวนไดเสยของกรรมการ คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายใหกรรมการบรษท และผบรหาร ตองรายงานใหบรษทฯ รบทราบทกครงถงการมสวนไดเสยของตนและของบคคลทมความเกยวของ ภายใน 3 เดอน นบแตวนทไดมการแตงตง หรอวนทมการเปลยนแปลง โดยใหเลขานการบรษทจดสงส าเนารายงานการมสวนไดเสยใหประธานกรรมการบรษท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วนท าการนบแตวนทบรษทฯ ไดรบรายงานดงกลาว โดยในป 2558 กรรมการบรษท และผบรหารไดปฏบตตามนโยบายดงกลาวอยางเครงครด นอกจากนในการประชมคณะกรรมการ กรรมการผมสวนไดเสยไมมสวนรวมในการตดสนใจในวาระส าคญ อกทงบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลการมสวนไดเสยของกรรมการบรษท และผบรหารดงกลาวในจดหมายแจงมตทประชมตอระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย

4.10 การพฒนากรรมการและผบรหาร มการเปดเผยขอมลการเขาพฒนาและฝกอบรมของกรรมการและผบรหาร ตามรายละเอยดในเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท และหวขอ 9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ (หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ ขอ 5.7)



4.11 การท ารายการระหวางกน คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายใหบรษทฯ ตองมการปฏบตตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน โดยในกรณทเปนการท ารายการระหวางกนทส าคญ ถงแมวาจ านวนเงนทอนมตจะอยในอ านาจทกรรมการบรหารทก ากบฝายงานสามารถอนมตไดกตาม บรษทฯ จะน าเสนอใหคณะกรรมการบรหารพจารณาใหความเหนชอบ และ/หรออนมตแลวแตกรณ หลงจากนนจะน าเรองทมขนาดรายการทมนยส าคญเขาทประชมคณะกรรมการตรวจสอบ และทประชมคณะกรรมการบรษทพจารณาตามล าดบ เพอใหกรรมการตรวจสอบแสดงความเหนหากมความเหนทแตกตาง และท าใหกรรมการบรษทและผบรหารไดรบทราบรายละเอยดกอนทบรษทฯ จะด าเนนการแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตามรายละเอยดในหวขอ 12 รายการระหวางกน

4.12 การรายงานผลการด าเนนงานรายไตรมาส ในกรณทก าไรสทธตามงบการเงนลาสดมการเปลยนแปลงจากงบการเงนในงวดเดยวกนของปกอนเกนกวารอยละยสบ บรษทฯ ไดมการเปดเผยค าอธบายผลการด าเนนงานรายไตรมาสบนเวบไซตของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบรษทฯ

ในป 2558 บรษทฯ ไดเปดเผยรายงานผลการด าเนนงานรายไตรมาส จ านวน 1 ครง

4.13 นโยบายการแจงเบาะแสการกระท าผด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบรษทเปดโอกาสใหพนกงานและผมสวนไดเสยในการแจงเบาะแส หรอขอรองเรยน เมอพบเรองทอาจเปนการกระท าผดกฎหมาย การทจรตหรอประพฤตมชอบของพนกงานในบรษทฯ ตลอดจนพฤตกรรมทอาจเปนปญหาและกอใหเกดความเสยหายตอบรษทฯ รวมทงการรบขอรองเรยนในกรณทพนกงานและผมสวนไดเสยถกละเมดสทธ หรอไมไดรบความเปนธรรม โดยผานชองทางและกระบวนการทบรษทฯ ก าหนด

บรษทฯ จะรบฟงและด าเนนการกบทกขอรองเรยนอยางเสมอภาค โปรงใส เปนธรรม และเปนไปตามขนตอนทบรษทฯ ก าหนดไว รวมทงขอมลของผรองเรยนจะถกเกบรกษาไวเปนความลบ โดยมมาตรการคมครองผรองเรยนทเปนระบบและยตธรรม เพอใหมนใจไดวาผรองเรยนโดยสจรตจะไมไดรบผลกระทบจากการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนดงกลาว

4.14 ความสมพนธกบผลงทน บรษทฯ ไดจดตงแผนกนกลงทนสมพนธ เพอเปนศนยกลางการตดตอสอสารและเผยแพรขอมลขาวสารทส าคญและเปนประโยชนตอนกลงทนและผทเกยวของ ทงนบรษทฯ ไดก าหนดจรรยาบรรณนกลงทนสมพนธไว เพอใหบคลากรในแผนกนกลงทนสมพนธยดถอเปนแนวทางในการปฏบตงาน โดยสามารถดรายละเอยดขอมลททนเหตการณของบรษทฯ บนเวบไซตของบรษทฯ ในหวขอ “เกยวกบบรษท” และ “นกลงทนสมพนธ” และระบบขาวของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ทงนผลงทนและผทเกยวของสามารถตดตอหนวยงานนกลงทนสมพนธไดท

นางอรอนงค แสงพมพงษ หรอ นางสาวชมา สงขรงสรรค เลขานการบรษท ผจดการแผนกนกลงทนสมพนธ โทร. 0-2689-8324 โทร. 0-2289-3100 ตอ 331 E-mail : [email protected] E-mail : [email protected]





ในป 2558 บรษทฯ และบรษทในกลมสหพฒน รวมกบตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จดงาน “นกวเคราะห นกลงทน พบกลมสหพฒน” ตอเนองเปนปท 7 ภายในงาน Saha Group Fair ครงท 19 ณ ศนยการประชมแหงชาตสรกต เมอวนศกรท 26 มถนายน 2558 โดยประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการของบรษทฯ ไดเขารวมเสวนาวสยทศนและแนวทางการเตบโตของบรษทฯ อกทงมการจดท าหนงสอสรปขอมลประวต และผลประกอบการของบรษทฯ และบรษทในกลมสหพฒน มอบใหกบนกวเคราะห นกลงทน รวมถงสอมวลชนทมารวมงาน นอกจากนในปทผานมา บรษทฯ มการใหบรการขอมลและตอบขอซกถามตอผถอหน นกลงทน และผทเกยวของซงตดตอเขามาทางอเมล โทรศพท และจดหมาย

หมวดท 5 ความรบผดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมบทบาทหนาทส าคญในการชแนะทศทางการด าเนนงานของบรษทฯ การตดตามดแลการท างานของฝายจดการ และการแสดงความรบผดชอบตามหนาท เพอประโยชนสงสดของบรษทฯ และผถอหน



5.1 โครงสรางคณะกรรมการ

(1) องคประกอบของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทมจ านวน 15 คน ประกอบดวย - กรรมการทไมเปนผบรหาร 10 คน (ซงเปนกรรมการอสระ 5 คน) - กรรมการทเปนผบรหาร 5 คน

คณะกรรมการบรษทประกอบดวยกรรมการทมคณสมบตมความร ความเชยวชาญ และประสบการณทมความหลากหลาย ทงทางดานบญช การเงน การบรหารจดการ การตลาด กฎหมาย และสงทอ ตลอดจนไมมการกดกนทางเพศ โดยจ านวนกรรมการของบรษทฯ มขนาดทเหมาะสม เนองจากกรรมการบรษท 4 คน เปนตวแทนของผถอหนรายใหญและปฏบตหนาทประจ าอยในตางประเทศ แตไดมการใหค าปรกษาและขอแนะน าทเปนประโยชนในการด าเนนธรกจกบบรษทฯ อยางสม าเสมอ

นอกจากนกรรมการบรษททไมเปนผบรหารซงมประสบการณในการท างานทเกยวของกบธรกจของบรษทฯ มจ านวน 5 คน คอ นายโยชคาตะ ซกาโมโต นายยโซะ อเดะ นายธรรมรตน โชควฒนา นายมาซายะ วากาบายาช และนายมาซาอาค ยาจมะ

โดยบรษทฯ มจ านวนกรรมการทไมรวมกรรมการอสระเปนไปตามสดสวนอยางยตธรรมของเงนลงทนของผถอหนแตละกลม และมกรรมการอสระคดเปนรอยละ 33.33 ของคณะกรรมการบรษท ซงเปนไปตามขอก าหนดของคณะกรรมการก ากบตลาดทน และมกรรมการทไมเปนผบรหารคดเปนรอยละ 66.67 ของคณะกรรมการบรษท

(2) คณสมบตของกรรมการอสระ

กรรมการอสระของบรษทฯ ทกคนมคณสมบตครบถวนในการด ารงต าแหนงเปนกรรมการอสระตามหลกเกณฑทบรษทฯ ก าหนด โดยมกรรมการอสระทเปนผหญงคดเปนรอยละ 60 ของกรรมการอสระทงหมด อกทงไมมกรรมการอสระคนใดทด ารงต าแหนงเปนกรรมการในบรษทจดทะเบยนมากกวา 5 แหง

อยางไรกดบรษทฯ มกรรมการอสระทด ารงต าแหนงเปนกรรมการของบรษทฯ มาเกน 9 ป จ านวน 1 คน เนองจากกรรมการอสระดงกลาวมคณสมบตครบถวนตามนยามกรรมการอสระของบรษทฯ เปนผมความรความสามารถ และมประสบการณในดานทบรษทฯ ตองการ และปฏบตหนาทในฐานะกรรมการอสระไดเปนอยางด

คณะกรรมการบรษทเหนชอบใหก าหนดนยาม “กรรมการอสระ” เปนไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบตลาดทน แตในทางปฏบตแลวกรรมการอสระของบรษทฯ มความเปนอสระอยางแทจรง จากฝายบรหารและผถอหนรายใหญของบรษทฯ โดยกรรมการอสระและผทเกยวของไมมการถอหนในบรษทฯ บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผถอหนรายใหญ หรอผมอ านาจควบคมของบรษทฯ



(3) กระบวนการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการสรรหา ดแลกระบวนการสรรหาผทจะด ารงต าแหนงกรรมการใหเปนไปอยางโปรงใส (รายละเอยดตามหวขอ 9.3 การสรรหาและแตงตงกรรมการและผบรหารระดบสงสด)

(4) วาระการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระ

คณะกรรมการบรษทไดรบการเลอกตงจากทประชมผถอหน มวาระการด ารงต าแหนงเปนไปตามขอบงคบของบรษทฯ และเมอครบวาระแลวอาจไดรบเลอกตงกลบเขาด ารงต าแหนงตอไปไดอก โดยในปจจบนบรษทฯ ไมไดก าหนดนโยบายจ ากดจ านวนปในการด ารงต าแหนงของกรรมการอสระ เนองจากกรรมการอสระของบรษทฯ ยงคงปฏบตหนาทกรรมการดวยความเปนอสระ ไมมผลประโยชนสวนตวทอาจขดแยงกบผลประโยชนของบรษทฯ และตดสนใจโดยค านงถงผลประโยชนสงสดของบรษทฯ ตลอดจนมความเปนอสระจากฝายบรหารและผถอหนรายใหญของบรษทฯ ถงแมวากรรมการอสระ 1 คน จะปฏบตหนาทดงกลาวเกนกวา 9 ปแลวกตาม

(5) จ านวนบรษททกรรมการไปด ารงต าแหนง

บรษทฯ ไดเปดเผยขอมลการด ารงต าแหนงของกรรมการแตละคนในบรษทอนไวในเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท ซงในปจจบนคณะกรรมการบรษทไมมกรรมการทด ารงต าแหนงกรรมการบรษทจดทะเบยนมากกวา 5 แหง

ทงนคณะกรรมการบรษทไมไดมนโยบายจ ากดจ านวนบรษทจดทะเบยนทกรรมการแตละคนไปด ารงต าแหนงกรรมการไวไมเกน 5 แหง เนองจากคณะกรรมการบรษทเชอวาความสามารถทางธรกจและความเชยวชาญของกรรมการแตละคนนนไมไดขนอยกบจ านวนบรษททด ารงต าแหนง ตราบเทาทกรรมการคนนนมความสามารถและมความตงใจในการปฏบตหนาทของตนตามทไดรบความไววางใจจากคณะกรรมการบรษทและผถอหน โดยมกรรมการทเปนผบรหารจ านวน 1 คน ไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทจดทะเบยนอนมากกวา 2 แหง แตคณะกรรมการบรษทมนใจวาไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาทแตอยางใด เนองจากกรรมการทานดงกลาวไดอทศเวลาในการปฏบตหนาทใหกบบรษทฯ อยางเตมท โดยเขารวมประชมอยางสม าเสมอและไดแสดงขอคดเหนทเปนประโยชนแกบรษทฯ มาโดยตลอด

อนงคณะกรรมการบรษทไดมการก าหนดนโยบายใหกรรมการผจดการไปด ารงต าแหนงกรรมการในบรษทอนทเปนบรษทยอยและบรษทรวมของบรษทฯ เพอใหเกดความคลองตวในการบรหาร งานและสอดคลองเปนไปในทศทางเดยวกนกบของบรษทฯ

(6) การแยกต าแหนงประธานกรรมการและผบรหารสงสดของบรษทฯ

ดวยบทบาทหนาทความรบผดชอบทแตกตางกนระหวางประธานกรรมการบรษท กบผบรหารสงสดขององคกร บรษทฯ จงก าหนดใหผด ารงต าแหนงประธานกรรมการบรษทตองมใชบคคล



เดยวกนกบกรรมการผจดการ เพอแบงแยกหนาทการก ากบดแลกจการและการบรหารงานออกจากกนอยางชดเจน กอใหเกดความสมดลในอ านาจการด าเนนงาน โดยบรษทฯ ไดจดท ากฎบตรคณะกรรมการซงไดก าหนดขอบเขตหนาทของคณะกรรมการแตละชด ประธานกรรมการบรษทและกรรมการผจดการแยกออกจากกน

อยางไรกดประธานกรรมการบรษทไมไดเปนกรรมการอสระ แตทานไดปฏบตหนาทดวยความเปนอสระ มการเปดโอกาสใหกรรมการทกคนมอสระในการแสดงความคดเหนและเสนอขอเสนอแนะทเปนประโยชนตอองคกร

(7) เลขานการบรษท

คณะกรรมการบรษทไดแตงตง นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการบรหารและผอ านวยการฝายบญชและการเงน เปนเลขานการบรษท โดยใหมบทบาทหนาทความรบผดชอบตามทบรษทฯ ก าหนดไว (รายละเอยดอยในหวขอ 8.3 เลขานการบรษท)

5.2 คณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการชดยอยตางๆ ทมความรความช านาญทเหมาะสม ดแลรบผดชอบงานในแตละดาน และมการก าหนดขอบเขตอ านาจด าเนนการและหนาทความรบผดชอบของคณะกรรมการแตละชดไวอยางชดเจน (รายละเอยดเพมเตมอยในหวขอ 9.2 คณะกรรมการชดยอย และ หวขอ 8.1 คณะกรรมการบรษท)

ถงแมวาคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนของบรษทฯ ไมไดเปนกรรมการอสระแตทกคนเปนกรรมการทมความร ประสบการณ ในการท าหนาทดงกลาวมาเปนระยะเวลานาน อกทงไดปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ ซอสตยสจรต และไมออกเสยงในวาระทตนมสวนไดเสย แตอยางไรกตามคณะกรรมการบรหารความเสยงและคณะกรรมการก ากบดแลกจการของบรษทฯ มประธานเปนกรรมการอสระและมกรรมการอสระเปนสวนใหญ

นอกจากนกรรมการและผบรหารระดบสงของบรษทฯ ไมเคยเปนพนกงานหรอหนสวนของบรษทสอบบญชภายนอกทบรษทฯ ใชบรการอยในชวง 2 ปทผานมา

5.3 บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษท

(1) ภาวะผน าและวสยทศน คณะกรรมการบรษทประกอบดวยบคคลผมความรความสามารถ และประสบการณทเปนประโยชนตอบรษทฯ มภาวะผน าและมความเปนอสระในการตดสนใจ รวมทงก ากบดแลกจการของบรษทฯ ใหเปนตามวตถประสงคและเปาหมายทไดก าหนดไวเพอใหเกดประโยชนสงสดตอบรษทฯ และผถอหน



คณะกรรมการบรษทเปนผก าหนดวสยทศน พนธกจ ของบรษทฯ และใหมการทบทวนเปนประจ าทกป โดยในป 2558 ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 5/2558 เมอวนท 9 พฤศจกายน 2558 ไดพจารณาทบทวนวสยทศน พนธกจของบรษทฯ แลวเหนวายงมความเหมาะสมกบการด าเนนธรกจในปจจบน นอกจากนคณะกรรมการบรษทเปนผใหความเหนชอบกลยทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปของบรษทฯ ทน าเสนอโดยฝายจดการ รวมทงจดใหมกลไกในการก ากบ ตดตาม ดแลใหมการน ากลยทธของบรษทฯ ไปปฏบต ตลอดจนประเมนผลการปฏบตงานของฝายจดการใหเปนไปตามเปาหมายและแนวทางทจะเพมมลคาและความมงคงแกบรษทฯ และผถอหน ขณะเดยวกนกค านงถงผลประโยชนของผมสวนไดเสยทกฝาย

(2) ดานการก ากบดแลกจการทด คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความส าคญของการก ากบดแลกจการทด ไดก าหนดหลกการก ากบดแลกจการทดไวเปนลายลกษณอกษร ประกอบดวยขอมล 4 สวน คอ นโยบายการก ากบดแลกจการ หลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน โดยมการจดท าทงหมด 3 ภาษา คอ ภาษาไทย ภาษาองกฤษ และภาษาญปน มการประเมนผลการปฏบตตามและทบทวนหลกการก ากบดแลกจการทดเปนประจ าทกป และมการเผยแพรผานเวบไซตของบรษทฯ พรอมทงไดแจกคมอใหกบกรรมการบรษท ผบรหาร พนกงาน และก าหนดใหทกคนตองปฏบตตามคมอดงกลาวอยางเครงครด รวมทงมการน าจรยธรรมและจรรยาบรรณไปจดท าเปนการตนแอนเมชนเพอใหผบรหารและพนกงานเขาใจในเรองดงกลาวไดงายยงขน คณะกรรมการบรษทไดมการตดตามใหมการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด เพอเสรมสรางใหบรษทฯ มระบบการบรหารจดการทด มความโปรงใสในการด าเนนธรกจ ส าหรบผทละเวนการปฏบตตามจะไดรบโทษทางวนยตามความเหมาะสม และอาจถกด าเนนคดตามกฎหมายในกรณทเปนการกระท าผดกฎหมาย และหากพนกงานมขอสงสยทไมสามารถปฏบ ตตามหรอตดสนใจได ใหปรกษากบผบงคบบญชาตามล าดบขน ซงในกรณทมขอขดแยงใหถอค าวนจฉยของกรรมการผจดการ คณะกรรมการบรหาร คณะกรรมการบรษท เปนทสนสด (รายละเอยดนโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานฉบบเตมสามารถดในเวบไซตของบรษทฯ)

(3) การจดท านโยบายความขดแยงของผลประโยชน คณะกรรมการบรษทใหความส าคญในการดแลรายการทอาจจะเกดความขดแยงของผล ประโยชนใหเปนไปอยางรอบคอบ ระมดระวง ดวยความซอสตยสจรต จงไดก าหนดนโยบายเกยวกบความขดแยงของผลประโยชนไวเปนสวนหนงในนโยบายการก ากบดแลกจการ และจรยธรรมในการด าเนนธรกจ ซงสามารถดรายละเอยดนโยบายดงกลาวในเวบไซตของบรษทฯ ส าหรบในป 2558 บรษทฯ ไมมการท า



รายการทเกยวโยงกนทเขาขายตองขออนมตจากผถอหน โดยไดเปดเผยรายละเอยดรายการทอาจมความขดแยงของผลประโยชนไวในหวขอ 12. รายการระหวางกน

(4) การก ากบดแลระบบการควบคมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญตอระบบการควบคมทางการเงน การด าเนนงาน และการก ากบดแลการปฏบตงาน โดยมส านกงานตรวจสอบภายในท าหนาทตรวจสอบ ประเมนผล และตรวจตดตามผลการปฏบตงานของระบบดงกลาว ตลอดจนใหค าแนะน าเพอใหเกดความมนใจวาไดด าเนนการตามแนวทางทก าหนดอยางมประสทธผล มความเปนอสระ สามารถท าหนาทตรวจสอบและถวงดลไดอยางเตมท

คณะกรรมการบรษทจงก าหนดใหส านกงานตรวจสอบภายในรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจ าทกเดอน เพอใหคณะกรรมการตรวจสอบคอยท าหนาทสอบทานวาบรษทฯ ไดมการปฏบตตามระบบควบคมภายในอยางเพยงพอ ซงในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2558 โดยมกรรมการตรวจสอบเขารวมประชมดวย ไดประเมนความพอเพยงของระบบการควบคมภายในและระบบบรหารความเสยง ผลสรปเหนวาบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเหมาะสมเพยงพอ (รายละเอยดเปดเผยในหวขอ 11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง)

ทงนคณะกรรมการตรวจสอบมบทบาทหนาทในการพจารณาใหความเหนชอบในการประเมน แตงตง โยกยาย และเลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน โดยปจจบนผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษทฯ คอ นางนวลจนทร ตวงเจรญทพย ซงเปนผมความร ความสามารถ และประสบการณในดานการตรวจสอบภายในเปนอยางด

(5) การบรหารความเสยง

คณะกรรมการบรษทใหความส าคญกบการบรหารความเสยงทมผลกระทบตอเปาหมายขององคกร โดยมกระบวนการบรหารความเสยงอยางเปนระบบและสอดคลองกบนโยบายของบรษทฯ

คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง เพอท าหนาทก ากบดแลใหการบรหารความเสยงมประสทธภาพและเปนไปตามมาตรฐาน มการประเมนความเสยง และตดตามแผนจดการความเสยง พรอมทงรายงานตอคณะกรรมการบรษท (รายละเอยดการบรหารจดการความเสยงแตละดานของบรษทฯ อยในหวขอ 3. ปจจยความเสยง)

5.4 การประชมคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทก าหนดใหมการประชมอยางนอย 3 เดอนตอครง และอาจเรยกประชมเพมเตมตามทเหนสมควรไวในกฎบตรคณะกรรมการบรษท โดยก าหนดวนเวลาประชมลวงหนาตลอดทงป และไดมการแจงก าหนดการประชมใหกรรมการแตละคนรบทราบ ส าหรบวาระการประชมคณะกรรมการบรษท กรรมการแตละคนสามารถทจะเสนอวาระการประชมได โดยประธานกรรมการบรษทและกรรมการ



ผจดการจะรวมกนพจารณาเรองทจะน าเขาสทประชม หลงจากนนเลขานการบรษทไดจดสงหนงสอเชญประชมและระเบยบวาระการประชม พรอมเอกสารประกอบการประชมลวงหนาไมนอยกวา 7 วน เพอใหกรรมการแตละคนมเวลาพจารณาและศกษาขอมลอยางเพยงพอกอนเขารวมประชม

กรรมการทกคนถอเปนหนาททตองเขาประชมคณะกรรมการบรษททกครง ยกเวนหากตดภารกจส าคญหรอเจบปวย ซงในทประชมประธานกรรมการเปดโอกาสใหกรรมการไดอภปรายและแสดงความคดเหนอยางอสระ โดยกรรมการผมสวนไดเสยในเรองทก าลงพจารณาไมไดเขารวมประชมและไมมสทธออกเสยง และเลขานการบรษทเปนผจดบนทกการประชมและจดเกบรายงานการประชมทผานการรบรองแลวจากคณะกรรมการบรษทอยางเปนระบบ เพอสะดวกในการสบคนอางอง

คณะกรรมการบรษทสนบสนนใหมการประชมรวมกนระหวางกรรมการบรษทและกรรมการ บรหารอยางนอยปละ 1 ครง เพอน าเสนอเปาหมายเชงกลยทธ และแผนงานของบรษทฯ ประจ าป อกทงเปนการสรางความสมพนธอนดระหวางกรรมการบรษทและผบรหาร นอกจากนผบรหารสงสดดานบญชและการเงนไดเขารวมประชมคณะกรรมการบรษททกครง

คณะกรรมการบรษทไดก าหนดนโยบายใหกรรมการอสระมการประชมกนเอง โดยไมมกรรมการทเปนผบรหาร และผบรหารของบรษทฯ เขารวมประชม อยางนอยปละ 1 ครง เพอใหกรรมการอสระไดพจารณาและอภปรายประเดนตางๆ เกยวกบการจดการ หรอประเดนทอยในความสนใจ โดยมการแจงผลการประชมใหกรรมการผจดการรบทราบ

ในป 2558 คณะกรรมการบรษทมการประชมทงสน 8 ครง และกรรมการอสระของบรษทฯ ไดมการประชมระหวางกนเองโดยไมมผบรหารเขารวมประชมดวย จ านวน 1 ครง ในวนท 23 กมภาพนธ 2558 (รายละเอยดการเขาประชมอยในหวขอ 8.1.3 จ านวนครงของการประชมคณะกรรมการ)



5.5 การประเมนผลงานของคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษท ประจ าป 2558 ซงไดจดเปนประจ าทกป เพอใหกรรมการแตละคนไดรวมกนพจารณาประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในภาพรวม และประเมนตนเองเปนรายบคคล ทงนเพอทบทวนผลงาน ปญหาและอปสรรคตางๆ ในระหวางปทผานมา เพอชวยใหการท างานของคณะกรรมการบรษทมประสทธภาพยงขน

ในป 2558 เลขานการบรษทไดจดสงแบบประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษทในภาพรวม และแบบประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการบรษทเปนรายบคคลใหกบกรรมการทกทาน โดยกรรมการทกทานมความเปนอสระในการท าแบบประเมนดงกลาว และเมอท าแบบประเมนเรยบรอยแลวใหจดสงคนกบเลขานการบรษท เพอรวบรวมและสรปผลและรายงานใหคณะกรรมการบรษทรบทราบในการประชมคณะกรรมการบรษท

ส าหรบหลกเกณฑการประเมนผลคดเปนรอยละจากคะแนนเตมในแตละขอ ดงน

เกณฑ คะแนน ดมาก ตงแตรอยละ 80 ขนไป ด ตงแตรอยละ 70 ขนไป พอใช ตงแตรอยละ 60 ขนไป ควรปรบปรง ตงแตรอยละ 50 ขนไป ไมด นอยกวารอยละ 50

การประเมนผลงานประจ าปของคณะกรรมการบรษททงคณะ คณะกรรมการบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการบรษททงคณะ โดยแบงการประเมนเปน 3 ดาน ไดแก 1. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของคณะกรรมการ 2. ความเปนอสระของกรรมการ 3. ความสมพนธกบฝายบรหารและผมสวนไดเสย

ในป 2558 ผลการประเมนโดยรวมอยในเกณฑ “ดมาก” มคะแนนเฉลยรอยละ 80

การประเมนผลงานประจ าปของกรรมการบรษทเปนรายบคคล คณะกรรมการบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการบรษทเปนรายบคคล โดยแบงการประเมนเปน 3 ดาน ไดแก 1. บทบาท หนาท และความรบผดชอบของกรรมการบรษท 2. การท าหนาทของกรรมการบรษท 3. การพฒนาตนเองของกรรมการบรษท



ในป 2558 ผลการประเมนโดยรวมอยในเกณฑ “ดมาก” มคะแนนเฉลยรอยละ 83

การประเมนผลงานประจ าปของคณะกรรมการชดยอย

คณะกรรมการบรษทจดใหมการประเมนผลการปฏบตงานของคณะกรรมการชดยอยทกชด ประจ าป 2558 โดยใหกรรมการชดยอยแตละคนประเมนผลงานของคณะกรรมการชดยอยทตนด ารงต าแหนงในภาพรวม ซงผลการประเมนสรปไดดงน

คณะกรรมการชดยอย ผลประเมนการปฏบตงาน คณะกรรมการตรวจสอบ 97% คณะกรรมการสรรหา 75% คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน 71% คณะกรรมการบรหารความเสยง 100% คณะกรรมการก ากบดแลกจการ 95% คณะกรรมการบรหาร 84%

การประเมนผลงานประจ าปของกรรมการผจดการ

คณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเปนผพจารณาประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการเปนประจ าทกป เพอน าไปใชในการก าหนดคาตอบแทนของผบรหารสงสด โดยใชแบบประเมนผลการปฏบตงานของกรรมการผจดการ ซงแบงการประเมนเปน 4 ดาน ไดแก 1. ผลการด าเนนงาน 2. การวางแผนยทธศาสตรและการปฏบตตามแผน 3. ความเปนผน า 4. ความสมพนธกบคณะกรรมการบรษทและผมสวนไดเสย

ซงผลการประเมนดงกลาวถอวาเปนขอมลลบเฉพาะบคคลไมสามารถเปดเผยได

5.6 คาตอบแทน คณะกรรมการบรษทไดแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เพอดแลใหกระบวนการพจารณาคาตอบแทนกรรมการและผบรหารระดบสงเปนไปอยางโปรงใส (รายละเอยดหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนกรรมการและผบรหารอยในหวขอ 8.4 คาตอบแทนของกรรมการและผบรหาร)



5.7 การพฒนากรรมการและผบรหาร

การเขารบการอบรมของกรรมการ

คณะกรรมการบรษทมนโยบายสงเสรมและสนบสนนใหมการฝกอบรมและใหความรแกกรรมการ ผบรหาร และผทเกยวของอยางตอเนอง เพอเสรมสรางทกษะความรความเขาใจอนเปนประโยชนตอการปฏบตหนาทกรรมการและงานทเกยวของไดอยางมประสทธภาพยงขน ไมวาจะเปนการเขารวมอบรมหลกสตรทจดโดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หรอหนวยงานอนทเกยวของ (รายละเอยดอยในเอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท) รวมทงพบปะแลกเปลยนความคดเหนกบกรรมการบรษท และผบรหารขององคกรอนๆ เพอน าความรและประสบการณทไดรบกลบมาพฒนาบรษทฯ

กรรมการและผบรหารไดใหความส าคญในการเขารวมอบรมหลกสตร หรอเขารวมกจกรรมสมมนาทเปนการเพมพนความรในการปฏบตงานอยางตอเนอง และไดน าความรดงกลาวมาประยกตใชกบการปฏบตหนาทของตน โดยในป 2558 กรรมการและผบรหารไดเขารวมอบรมหลกสตรทเกยวของกบการปฏบตงานในหวขอทส าคญ เชน หลกสตร “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” หลกสตร “Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)” เปนตน

การเขาอบรมและสมมนาของกรรมการบรษท ในป 2558

รายชอกรรมการ ชอหลกสตรอบรม / สมมนา

1. นางสาวศรกล ธนสารศลป Japanese for Business Communication ทศทางธรกจ

2. นายบญด อ านวยสกล แนวทางการประเมนตนเองส าหรบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

การทจรตและแนวทางการควบคมเกยวกบรายการสนทรพย หนสน และอนๆ

ทศทางธรกจ 3. นายอะสช ทะบะตะ Thai for Japanese Executive 4. นายอ านวย บ ารงวงศทอง ทศทางธรกจ 5. ดร.กลภทรา สโรดม CG Forum 2/2015 :

ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการในการควบคมภายใน



รายชอกรรมการ ชอหลกสตรอบรม / สมมนา

6. นางพรรณ วรวฒจงสถต Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End

Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015

7. นางศรณยา จนดาวณค แนวทางการประเมนตนเองส าหรบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน

Audit Committee Seminar-Get Ready for the Year End

Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015

8. นายกฤช ฟอลเลต CG Forum 1/2015 : CG in Substance : วฒนธรรมองคกรกบหลกบรรษทภบาล

CG Forum 2/2015 : ความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการในการควบคมภายใน

นอกจากนในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหารความเสยงไดเยยมชมการปฏบตงานของบรษทยอย (Company Visit) เพอใหเขาใจในธรกจของบรษทฯ และน าความร ประสบการณทไดรบมาใชใหเปนประโยชนตอบรษทฯ มากยงขน

การปฐมนเทศกรรมการใหม

บรษทฯ จดใหมการปฐมนเทศส าหรบกรรมการทเขารบต าแหนงใหม เพอเตรยมความพรอมในการปฏบตหนาทของกรรมการ โดยมการน าพาเยยมชมโรงงานพรอมน าเสนอประวตบรษทฯ สรปภาพรวมธรกจและนโยบายธรกจใหกรรมการดงกลาวไดรบทราบ พรอมสงมอบคมอกรรมการบรษทจดทะเบยนซงประกอบดวยสรปเปรยบเทยบขอบงคบของบรษทฯ พ.ร.บ.หลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ร.บ.บรษทมหาชนจ ากด และหลกการก ากบดแลกจการทด รวมถงกฎบตรคณะกรรมการชดตางๆ นโยบายในการก ากบดแลกจการ หลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน นโยบายตอตานการคอรรปชนและระเบยบปฏบตอนๆ นอกเหนอจากกฎระเบยบตางๆ ทเกยวของจากหนวยงานก ากบดแลบรษทจดทะเบยน เพอเปนแนวทางในการปฏบตงานขณะด ารงต าแหนงกรรมการ



5.8 แผนการสบทอดงาน

บรษทฯ มแผนการสบทอดงานในต าแหนงงานบรหารทส าคญทกระดบ โดยเรมจากมกระบวนการสรรหาคดเลอกบคลากรทจะเขามารบผดชอบใหเปนไปอยางเหมาะสม และโปรงใส และมการเตรยมความพรอมในดานตางๆ ตลอดจนใหเขาอบรมพฒนาอยางตอเนอง มการตดตามประเมนผล เพอสรางผบรหารทมความร ความสามารถ เปนผน า มความเปนมออาชพ และซอสตยสจรต ซงจะท าใหการด าเนนงานของบรษทฯ เปนไปอยางตอเนอง และมประสทธภาพ

นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงความส าคญในการสรางผบรหารเพอสบทอดต าแหนงผบรหารสงสด โดยมหลกการดงน

1. ก าหนดค าอธบายต าแหนงผบรหารสงสด ความเกยวของกบเปาหมายและกลยทธขององคกร รวมทงระบคณสมบต ความร และทกษะทตองการ

2. คดเลอกผบรหารระดบรองทมศกยภาพและความสามารถ

3. วเคราะหคณสมบตเปนรายบคคลเพอหาจดเดนและสงทตองพฒนาเพมเตม

4. จดท าแผนพฒนาเปนรายบคคล เพอสงเสรมการพฒนาศกยภาพและขดความสามารถ



10. ความรบผดชอบตอสงคม

รายงานความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม ตลอดระยะเวลากวา 45 ป ของการด าเนนธรกจ ไทยวาโกตระหนกถงความรบผดชอบตอสงคมและ

สงแวดลอม โดยมงมนรกษามาตรฐานคณภาพของสนคา ตลอดจนใหความส าคญกบการลดผลกระทบทเกดขนจากทกกระบวนการในหวงโซธรกจอยางครบวงจร ซงไทยวาโกนบเปนผผลตชดชนในรายแรกของประเทศไทยทมการจดการผลตภณฑทไมใชแลวอยางเปนระบบภายใตโครงการ “Bra Day” ป 2558 จงเปนอกปหนงทบรษทฯ มความภาคภมใจ ทไดรบเกยรตบตร ESG 100 จากสถาบนไทยพฒน ในฐานะบรษทจดทะเบยนทมการด าเนนงานโดดเดนดานสงคม สงแวดลอม และธรรมมาภบาล และรางวล “ASEAN Quality Goods and Services 2015” จาก Asian Network for Quality (ANQ)

บรษทฯ ยงคงมงมนด าเนนโครงการ “วาโกโบวชมพ สมะเรงเตานม” อยางตอเนอง โดยเนนกจกรรมเชงรกทมความหลากหลาย เพอใหความรเกยวกบการตรวจเตานมดวยตนเอง และเพมโอกาสใหผหญงไดรบการตรวจแมมโมแกรมมากขนทงในระดบสงคมโดยรวมและชมชนตางๆ นอกจากนยงไดมการจดตง Wacoal Body Clinic Shop หลายแหงในตางจงหวด เพอใหสตรทสญเสยเตานมจากการผาตดมะเรงเตานม สามารถเขาถงและรบบรการผลตภณฑ Balancing Bra ไดสะดวกมากยงขน

การตอตานทจรตคอรรปชน ถอเปนนโยบายหลกทบรษทฯ ใหความส าคญ โดยไดก าหนดระเบยบ วธปฏบต และจดใหมการควบคม ตรวจสอบอยางสม าเสมอ ตลอดจนสอสารไปยงกรรมการบรษท ผบรหาร ผบงคบบญชา และพนกงาน ใหใชเปนแนวปฏบตในการท างาน นอกจากนยงมการน ากฏหมาย ขอก าหนดตางๆ ทเกยวของกบการด าเนนธรกจมาทบทวนเพอใหมนใจวามการปฏบตทสอดคลองกบกฏหมายอยางครบถวนอกดวย

ไทยวาโกจะมงมนพฒนาและยกระดบการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคม เพอขบเคลอนธรกจไปสการพฒนาอยางยงยนบนพนฐานการสรางคณคารวม (Creating Shared Value) ขยายความรวมมอกบทกภาคสวน และผมสวนไดเสยทกกลม เพอใหเกดความเชอมน และความไววางใจซงกนและกนตลอดไป

บญด อ านวยสกล

(นายบญด อ านวยสกล) ประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ



10.1 นโยบายภาพรวม

บรษทฯ ไดน าหลกการ “พฒนาอยางยงยน” (Sustainable Development) มาเปนกลยทธทส าคญในการด าเนนธรกจ โดยวเคราะหผลกระทบและสรางคณคาใหเกดความสมดล ใน 3 มต คอ ดานเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม ภายใตหลกธรรมาภบาล (CG) ในกระบวนการด าเนนธรกจ โดยบรณาการใหเกดความเชอมโยงตลอดหวงโซธรกจ ตงแตการใชทรพยากร การผลต การจดการคลงสนคาและการขนสง การจดจ าหนายใหกบผบรโภค และการจดการผลตภณฑหลงการขาย

วสยทศนดานความรบผดชอบตอสงคม

ไทยวาโกเปนองคกรทเตบโตอยางยงยน สงเสรมการพฒนาดานเศรษฐกจ สงคม สงแวดลอม บนพนฐานการมสวนรวม ความเชอมน และความไววางใจซงกนและกนของผมสวนไดเสยทกกลม

นโยบายดานความรบผดชอบตอสงคม

มงมนผลตสนคาทมคณภาพ มความปลอดภยตอผบรโภค ใสใจ ดแล และรบผดชอบตอผลกระทบทเกดขนจากการประกอบกจการขององคกรในดานตางๆ ตอผมสวนไดเสยทกกลม โดยยดหลกการด าเนนธรกจทโปรงใส ตรวจสอบได มจรยธรรม เคารพตอหลกสทธมนษยชน ผลประโยชนของผมสวนไดเสย ปฏบตตามกฎหมาย และขอก าหนดอนๆ หรอแนวปฏบตสากลทเกยวของ เพอสรางรากฐานความรบผดชอบตอสงคมอยางตอเนองและยงยน

การมสวนรวมกบผมสวนไดเสย บรษทฯ ใหความส าคญกบการมสวนรวมของผมสวนไดเสยทงภายในและภายนอกทกกลมผาน

ชองทางตางๆ และน าความคาดหวงของผมสวนไดเสยมาด าเนนการ ดงน



ผมสวนไดเสย ชองทางการมสวนรวม ความคาดหวง การด าเนนงาน 1. ผถอหน นกลงทน

การประชมประจ าป นกลงทนสมพนธ Website / e-mail การเยยมชมบรษทฯ Opportunity Day

ผลตอบแทนการลงทนทด มการเปดเผยขอมล บรหารงานดวย ความโปรงใส ตรวจสอบได

การก ากบดแลกจการทด การพฒนาชองทางสอสารกบผถอหน นกลงทน

2. ลกคา ผบรโภค

การส ารวจความพงพอใจลกคา Website / e-mail และ Social Media ลกคาสมพนธ / Call Center

ความปลอดภยในการใชผลตภณฑ ราคาเหมาะสมกบคณภาพ การสอสาร ขอมลสนคาทชดเจน การรบและแกไขขอรองเรยนตางๆ

ขยายการรบรองมาตรฐานสนคาตางๆ นวตกรรมดานผลตภณฑใหมๆ การจดการขอรองเรยนจากลกคาอยางรวดเรว มประสทธภาพ

3. พนกงาน

การสานเสวนากบพนกงาน ระบบ Intranet / Social Media การส ารวจความพงพอใจ

คาตอบแทน สวสดการทเหมาะสม คณภาพชวตทด

ความกาวหนา ความมนคงในชวต การพฒนาความร ความสามารถ

ทบทวนคาตอบแทน สวสดการใหเหมาะสม สรางความรก ความผกพนในองคกร สรางองคกรแหงความสขดวย Happy 8

4. คคา การประชม Website / e-mail / โทรศพท

การด าเนนธรกจอยางเปนธรรม โปรงใส ความเขมแขงทางธรกจ เตบโตไป ดวยกนอยางยงยน

การทบทวน ปรบปรง ระเบยบการจดซอจดจาง การตอตานการทจรต คอรรปชน การรวมมอพฒนาวตถดบและผลตภณฑ

5. ชมชน

การสานเสวนากบชมชน การประชม / การเยยมชมโรงงาน การรวมกจกรรม CSR ตามแผน

รายได มงานท า สขภาพ ความปลอดภยและอาชวอนามย การสนบสนนทรพยากร

โครงการ เสรมรายได เพมทกษะ พฒนาชมชน โครงการ วาโก โบวชมพ สมะเรงเตานม เพอ ชมชน โครงการ Wacoal Spirit

6. สงคม และ สงแวดลอม

Website / Social Media การส ารวจและประเมนผล กระทบดานสงแวดลอม

การด าเนนงาน CSR อยางเปนระบบ ตอเนองและยงยน การใชทรพยากรธรรมชาตอยางมคณคา การลดผลกระทบในดานสงแวดลอม

น าจดแขงและความเชยวชาญขององคกรมา ชวยเหลอสงคม และสอดคลองกบธรกจ บรหารจดการสงแวดลอมอยางเปนระบบ ISO 14001, Carbon Footprint การใชวสดทดแทน

7. ภาครฐ และองคกร การกศล

รายงาน / จดหมาย การเขารวมประชม / กจกรรม

ปฏบตตามขอก าหนดและกฎหมาย การสนบสนนเงนและรวมกจกรรมตางๆ

การประเมนความเสยงทางกฎหมาย ความรวมมอในดาน CSR

10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

10.2.1 การประกอบกจการดวยความเปนธรรม

บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการ หลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานของบรษทฯ ไวเปนลายลกษณอกษรเพอใหกรรมการ ผบรหาร และพนกงานทกระดบ ยดถอเปนแนวปฏบต หลกเลยงการด าเนนการทอาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชน โดยค านงถงประโยชนสงสดและเคารพในสทธของผมสวนไดเสยทกกลม



การเคารพสทธในทรพยสนของผอน

1. เคารพในสทธแหงความเปนเจาของของผถอหน ดแลผลประโยชน สนบสนน สงเสรม เปดโอกาสใหผถอหนทกกลมอยางเปนธรรมเทาเทยมกน เชน การเขาถงขอมลสารสนเทศ ผาน www.wacoal.co.th และรายงานประจ าป การเขารวมประชมผถอหนประจ าปซงจดในเดอนเมษายนของทกป เพอก าหนดทศทางการด าเนนงานและตดสนใจเรองทมผลกระทบอยางมนยส าคญตอบรษทฯ โดยจดใหมหนวยงานนกลงทนสมพนธ เปนสอกลางในการใหขอมลแกผถอหน นกลงทน

2. ผลตและจ าหนายสนคา บรการทปลอดภย เปนมตรตอสงแวดลอมภายใตมาตรฐานฉลากเขยว ก าหนดราคาสนคาเปนไปตามตนทนสนคาและสามารถแขงขนได รกษาสญญา และขอตกลงในการขายสนคา ดแลเอาใจใส ตอบสนองตอความตองการ ตลอดจนขอรองเรยนของลกคา ซงบรษทฯ มนโยบายรบประกนความพอใจ ด าเนนการปรบแกไขสนคาให พรอมทงสามารถเปลยนสนคาไดกรณพบปญหาดานคณภาพ โดยจดใหมหนวยงานลกคาสมพนธ และระบบ Call Center เพอดแลอยางใกลชด

3. เคารพและไมละเมดทรพยสนทางปญญา โดยจะไมน าผลงานของบคคลอนมาใชประโยชน เวนแตไดรบอนญาตหรอใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน ในขณะเดยวกนไดด าเนนการตรวจสอบ ดแล รกษาผลงาน ซงถอเปนทรพยสนทางปญญาของบรษทฯ อยางสม าเสมอ ไมยนยอมใหถกละเมด หรอใหบคคลอนน าไปใชโดยมไดรบอนญาต นอกจากนยงไดด าเนนการจดสทธบตรผลงานนวตกรรมตางๆ รวมทงสงเสรมใหกรรมการ ผบรหาร พนกงานใชสนคา บรการทมลขสทธถกตอง ไมสนบสนนสนคา หรอการกระท าทละเมดทรพยสนทางปญญา

4. บรหารงานเพอใหเจาหนมนใจในฐานะทางการเงนและความสามารถในการช าระหนทด ปฏบตตามสญญาหรอเงอนไขตางๆ อยางเครงครด

5. ปฏบตตอพนกงานโดยเคารพตอศกดศรความเปนมนษยและสทธมนษยชนขนพนฐานในการท างาน สงเสรมความเทาเทยมกนในการจางแรงงาน โอกาสความกาวหนาในอาชพ ไมเลอกปฏบตทางเชอชาต เพศ ศาสนา และอนๆ รวมทงสงเสรมการมสวนรวมในการก าหนดทศทางการด าเนนงานและการพฒนาบรษทฯ

การแขงขนทเปนธรรม

1. มงเนนการสรางพนธมตรทางธรกจกบคคา เพอการเตบโต และพฒนารวมกนในระยะยาว ยดหลกความพงพอใจทงสองฝายในการเจรจาตอรองธรกจ โดยด าเนนการภายใตกรอบกตกาการแขงขนทเปนธรรม ตามระเบยบการจดซอจดจาง และระบบบรหารคณภาพ ISO 9001 ตงแตระบบการคดเลอกและประเมนคคา การเสนอ เปรยบเทยบราคา

2. ก าหนดแนวปฏบตการเลยงรบรอง การรบ หรอการใหของขวญ ใหอยในธรรมเนยมประเพณปฏบตทเหมาะสม และรกษาสมพนธภาพทดตอกน ทงนเพอปองกนการเอาเปรยบ การเรยกรบผลประโยชนทอยนอกเหนอขอตกลงทางการคา



3. ไมท าลายชอเสยงของคแขงขน ไมแสวงหาขอมลดวยวธไมสจรต ไมลอกเลยนแบบ หรอน าทรพยสนทางปญญาของผอนมาใชในธรกจโดยไมไดรบอนญาต

การสงเสรมความรบผดชอบตอสงคมในหวงโซธรกจ

ไทยวาโกไดพฒนาและยกระดบการด าเนนงานดานความรบผดชอบตอสงคมโดยท า CSR in Process ใหความส าคญและรบผดชอบตอสงคมในทกกระบวนการของหวงโซธรกจ (Business Chain) ครอบคลมทงระดบหวงโซอปทาน (Supply Chain) และระดบหวงโซคณคา (Value Chain) โดยค านงถงผลกระทบตอผมสวนไดเสยทกกลม

หวงโซอปทาน (Supply Chain) : มงเนนในการจดการใชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ลดตนทนเพมประสทธการผลต

หวงโซคณคา (Value Chain) : มงเนนสรางคณคาของสนคาและบรการใหสงขนตอบสนองความตองการลกคา

1. การจดการทรพยากร ดานวตถดบ : มงเนนการใชวตถดบทเปนมตรตอสงแวดลอม โดยชดชนในวาโกไดรบ

ฉลากเขยว และมาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรมดานความปลอดภยจากสและสารเคมอนตราย มอก.2346 : 2550 ไดรบฉลากผลตภณฑลดโลกรอน (CoolMode) และผลตภณฑแสดงปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจก (Carbon Footprint) นอกจากนยงไดพฒนานวตกรรมดานวตถดบกบคคาทดแทนการใชทรพยากรจากธรรมชาต



ดานพลงงานไฟฟา : ไดด าเนนการภายใตระบบมาตรฐานการอนรกษพลงงานอยางมสวนรวม ISO 50001 : 2011 พรอมกบรกษามาตรฐาน ตามหลกเกณฑรางวล Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award ทบรษทฯ ไดรบในป 2555 อยางตอเนอง

ดานคคา : ไดยดหลกการแขงขนทเปนธรรม โดยจดท านโยบาย และระเบยบการจดซอจดจางทใหความส าคญกบการคดเลอกและประเมนคคาทมความรบผดชอบตอสงคม สงแวดลอม เคารพตอสทธมนษยชน ปฏบตตามกฎหมาย รวมทงมระบบการจดซอ จดจาง ตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004

ดานพนกงาน : มงเนนการปฏบตตอแรงงานดวยความเปนธรรม เคารพสทธมนษยชน ไมเลอกปฏบต ดแลดานสวสดการแรงงานสมพนธ สงเสรมคณภาพชวตทดในการท างาน ดวยแนวคด Wacoal Happy 8 ปฎบตตามขอก าหนดมาตรฐาน WRAP พฒนาและสงเสรมศกยภาพพนกงาน สงเสรมการเรยนรและการมสวนรวม ค านงถงความปลอดภย อาชวอนามยในการท างาน

2. กระบวนการผลต ผลตสนคาภายใตระบบบรหารคณภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจดการสงแวดลอม ISO

14001 : 2004 และระบบมาตรฐานหองปฏบตการทดสอบ ISO/IEC 17025 : 2005 ในทกกระบวนการผลต มการประเมนการปลอยกาซคารบอนไดออกไซค ภายใตโครงการสงเสรมการลดกาซเรอนกระจกในสถานประกอบการ ISO 14064-1 มงสการเปนอตสาหกรรมคารบอนต า โดยผานการประเมนวฏจกรชวตของผลตภณฑ (Life Cycle Assessment : LCA) และผานการประเมนผลกระทบดานสงแวดลอม (EIA Approved) ตงแตการไดมาซงวตถดบ จนถงการจดการกบซากผลตภณฑหลงการใชงาน เพอใหทราบถงประเดนดานทรพยากร การใชพลงงาน และคาผลกระทบตอสงแวดลอมตลอดวฏจกรชวตของผลตภณฑ

3. การบรหารคลงสนคาและการขนสงสนคา บรษทฯ ไดพฒนาระบบการบรหารคลงสนคาใหตอบสนองลกคาและผจดจ าหนาย โดยได

พฒนาระบบตางๆ ดงน 1. ใชระบบการคดแยกและล าเลยงสนคาดวยเครอง Sorter เพอเพมประสทธภาพการจดสง

ลดตนทน ลดพนทจดเกบ ลดเวลา และจ านวนพนกงานทปฏบตงาน 2. ใชระบบ Barcode ในการนบสนคา เพอเพมประสทธภาพ และลดการใชทรพยกร 3. ใชระบบ RFID : Radio Frequency Identifications เพอการเกบและรายงานขอมลการ

ขายสนคาแบบ Real Time 4. ลดจ านวนเทยวในการจดสงสนคาแตละครง ชวยลดการใชพลงงาน ลดตนทนคาขนสง



4. ผบรโภค บรษทฯ ใหความส าคญตอความปลอดภย สขภาพอนามยของผบรโภค ดวยการเลอกใชวตถดบ

ทมคณภาพ มาตรฐาน ปลอดภยจากสารเคมอนตราย แสดงฉลากผลตภณฑและบรการใหชดเจน พฒนานวตกรรมใหมเพอตอบสนองลกคา

5. การจดการผลตภณฑหลงการขาย บรษทฯ เปนผผลตผลตภณฑชดชนในสตรรายแรกของไทยทรบคนผลตภณฑทไมใชแลว โดย

รวมกบ บรษท ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล จ ากด (มหาชน) รบบรจาคบราเกาในโครงการ “Wacoal Bra Day” เพอน าไปสรางอาชพ สรางรายได ใหกบสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรในพระอปถมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล พระวรราชาทนดดามาต สวนบราเสอมสภาพใชงานไมได น าไปเปนเชอเพลง พลงงานทดแทน เพอลดขยะในชมชน โดยใชหลกการ 3R ดงน

1. Reuse : น าบราเกาสภาพดมาใชซ า โดยการมอบบราและวตถดบใหกบสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ เพอน าวสดไปท าเปนสงประดษฐ สรางอาชพ สรางรายได

2. Reduce : น าบราเกาทเสอมสภาพแปลงเปนพลงงานเชอเพลง เผารวมกบการผลตปนซเมนต รวมกบ จโอไซเคล สายงานธรกจของ บรษท ปนซเมนตนครหลวง จ ากด (มหาชน) เปนการลดขยะชมชน ลดการใชพลงงานจากทรพยากรธรรมชาต และลดการเกดกาซเรอนกระจก

3. Recycle : น าเศษโครงลวดดนทรง หวงปรบ และตะขอทเปนโลหะมาหลอมรวมเพอกลบมาใชประโยชนใหม เปนการใชทรพยากรใหมประสทธภาพและคมคามากทสด

10.2.2 การตอตานการทจรตคอรรปชน

บรษทฯ มงมนทจะด าเนนธรกจดวยความโปรงใส เปนธรรม โดยจดใหมแนวทางในการตอตานการทจรตคอรรปชน รวมถงการสรางจตส านก คานยม ทศนคต และปลกฝงจนกลายเปนวฒนธรรมองคกรทจะสงเสรมใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานทกระดบตองปฏบตตามกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของ ตลอดจนไมสนบสนนใหมการสรางความส าเรจของงานดวยวธการทจรต

ทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2557 เมอวนท 23 กมภาพนธ 2558 ไดก าหนดนโยบายตอตานการคอรรปชนไวเปนลายลกษณอกษร “บรษทฯ มนโยบายปฏบตตามกฎหมายตอตานการคอรรปชน โดยก าหนดใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน หามกระท า หรอยอมรบ หรอสนบสนนการคอรรปชนทกรปแบบทงทางตรงและทางออม ซงครอบคลมถงทกธรกจและทกหนวยงานทเกยวของ” และไดก าหนดแนวทางปฏบต ดงน

1. บรษทฯ ไมกระท า และ/หรอไมสนบสนนการใหสนบน หากมการบรจาคเพอการกศล การบรจาคใหแกพรรคการเมอง รวมถงการใหของขวญ ของทระลกทางธรกจ บรษทฯ จะด าเนนการดวยความโปรงใส ชแจง และตรวจสอบได



2. สงเสรมการสรางจตส านก และคานยมในการตอตานคอรรปชนใหแกกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานใหปฏบตตามกฎหมาย ประกาศ และขอบงคบทเกยวของ โดยจดท าเอกสารเพอเปนแนวทางปฏบต

3. หามกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน กระท าการใด หรอเปนตวกลางในการเรยกรบทรพยสน หรอผลประโยชนใดจากหนวยงานของรฐ หรอหนวยงานเอกชน เพอจงใจหรอกระท าการผดกฎหมาย รวมถงการใชต าแหนงหนาท และ/หรอน าขอมลของบรษทฯ ไปแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรอผอน

4. จดใหมกลไกการรายงานสถานะทางการเงนทโปรงใสและถกตอง มระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพ และประสทธผล มการตรวจสอบและถวงดลการใชอ านาจใหเหมาะสม เพอปองกนมใหเกดการทจรตหรอมสวนเกยวของกบการทจรต การคอรรปชน

5. ก าหนดใหมการสอบทานการปฏบตตามนโยบายตอตานการคอรรปชนอยางสม าเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางการปฏบต และขอก าหนดในการด าเนนการ เพอใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงของธรกจ กฎหมาย และขอบงคบทเกยวของ

6. จดใหมชองทางในการสอสารเพอใหผแจงเบาะแสสามารถทจะแจงเบาะแสอนควรสงสย โดยใหความมนใจวาผแจงเบาะแสจะไดรบการคมครอง

นอกจากนทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 7/2558 เมอวนท 2 มนาคม 2559 ไดมมตอนมตระเบยบปฏบตตามนโยบายตอตานการคอรรปชน เพอก าหนดหนาทความรบผดชอบและแนวทางการปฏบตในการตอตานคอรรปชนของคณะกรรมการบรษท คณะกรรมการชดยอย ผบรหาร และพนกงาน ตลอดจนจดใหมมาตรการในการแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนเมอพบเหนหรอมหลกฐานวามการคอรรปชนเกดขนในบรษทฯ และมกลไกในการใหความคมครองและใหความเปนธรรมกบผทแจงเบาะแสหรอผถกรองเรยน รวมถงมบทลงโทษผกระท าผด ผขมขหรอคกคาม หรอผทเพกเฉยตอการกระท าผด

บรษทฯ จดใหมระบบการบรหารความเสยง และระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล รวมถงปองกนไมใหเกดการทจรตคอรรปชน ตลอดจนจดใหมกระบวนการตรวจสอบอยางเหมาะสม โดยมส านกงานตรวจสอบภายในด าเนนการตรวจสอบ ตดตามอยางตอเนอง ในขณะทคณะกรรมการตรวจสอบท าหนาทสอบทานระบบควบคมภายใน และตดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณทมการทจรต ส านกงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบรษทตามล าดบ

บรษทฯ ลงนามในค าประกาศเจตนารมณแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต นอกจากนบรษทฯ ยงไดด าเนนการเพอใหเกดความเชอมนตามนโยบายตอตานทจรต คอรรปชน ดงน



1. จดตงคณะท างานดานตอตานการคอรรปชน เพอใหบรษทฯ มการก ากบดแลกจการทด มวฒนธรรมองคกรทจะไมยอมรบการคอรรปชนทกรปแบบ มความโปรงใสในการด าเนนธรกจ และสรางความมนใจใหกบผมสวนไดเสย

2. จดท าระเบยบการจดซอจดจางไวเปนลายลกษณอกษร เพอเปนแนวทางใหผบรหารและพนกงานทกคนยดถอในการปฏบตงาน ซงจะสงผลใหชวยปองกนความเสยหายทเกดจากความผดพลาดหรอการทจรต ตลอดจนมการทบทวนระเบยบทเกยวของกบการเบกจายเงนและสงซอเปนประจ าทกป

3. จดท าวธปฏบตเกยวกบการตอตานการคอรรปชนจ านวน 5 เรอง เพอเปนแนวทางใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานไดยดถอปฏบตโดยทวกน ไดแก

- วธปฏบต เรอง การชวยเหลอทางการเมอง - วธปฏบต เรอง การบรจาคเพอการกศล - วธปฏบต เรอง การเปนผใหการสนบสนน - วธปฏบต เรอง การใหของขวญและการเลยงรบรอง - วธปฏบต เรอง การรบของขวญและการเลยงรบรอง

4. สอสารและประชาสมพนธเกยวกบนโยบายตอตานการคอรรปชนและระเบยบปฏบตทเกยวของใหกบบคคลภายนอก และบคลากรของบรษทฯ ผานชองทางตางๆ เชน เวบไซตบรษทฯ ระบบอนทราเนต จดหมายเวยน เปนตน

5. สงเสรมและสนบสนนใหมการอบรมใหความรเกยวกบการตอตานการคอรรปชนกบกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน รวมถงการอบรมและท าความเขาใจในเรองการตอตานการคอรรปชนใหกบพนกงานใหมในการปฐมนเทศ และผทไดรบการเลอนต าแหนงเปนผบงคบบญชาในโครงการอบรม “Young Management Development Program”

หวขอการอบรมเกยวกบการตอตานการคอรรปชน - การทจรตและแนวทางการควบคมเพอปองกนการทจรตเกยวกบรายการสนทรพย หนสน

และอนๆ - Anti - Corruption The Practical Guide (ACPG) - แนวทางการประเมนตนเองส าหรบมาตรการตอตานการทจรต คอรรปชน

- แนวทางการตานทจรตส าหรบองคกรธรกจ - Introducing the New Certification Process (CAC) - Verifying CAC Checklist - การเตรยมความพรอมเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตในการตอตานทจรต (Workshop) - โครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรต (การประเมนความ

เสยงคอรรปชน)



6. ประชาสมพนธใหคคารบทราบและปฏบตตามนโยบายงดรบของขวญและการเลยงรบรองใน ชวงเทศกาลปใหม รวมทงก าหนดใหบคลากรของบรษทฯ ทรบของขวญและการเลยงรบรองตองปฏบตตามนโยบายดงกลาว เพอเปนการสรางบรรทดฐานทดในการด าเนนธรกจตอผทเกยวของทกฝายอยางเปนธรรม

7. สอสารแนวปฏบตดานการตอตานการทจรต คอรรปชน ใหคคาทางธรกจทราบและสนบสนนใหรวมเปนเครอขายการตอตานทจรตคอรรปชน

8. ก าหนดชองทางการสอสาร รบขอรองเรยน หรอแจงเบาะแสเกยวกบกบการทจรต คอรรปชน พรอมทงมาตรการคมครองผรองเรยน โดยผแจงเบาะแสหรอขอรองเรยนจะไดรบการคมครอง ดแล และเกบรกษาเปนความลบ และเรองทไดรบแจงเบาะแสจะน าเขาสกระบวนการตรวจสอบดวยความระมดระวง รอบคอบ และเปนธรรม

ในป 2558 บรษทฯ ไมพบประเดนปญหาขอบกพรองทเปนสาระส าคญเกยวกบการทจรตคอรรปชน และการด าเนนงานทไมสอดคลองกบกฎหมายหรอขอก าหนดทเกยวของ ตลอดจนการละเมดจรรยาบรรณในการด าเนนธรกจแตอยางใด

10.2.3 การเคารพสทธมนษยชน

บรษทฯ มงเนนการอยรวมกนอยางมความสขในสงคม ดวยการเคารพในคณคา ศกดศร สทธมนษยชนของผมสวนไดเสยทกกลม โดยไดก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบตดานสทธมนษยชนไวในหลกการก ากบดแลกจการทด ดงน

1. ไมกระท าการใดๆ หรอไมสนบสนนกจการทละเมดสทธมนษยชน

2. ใหความร ความเขาใจในหลกสทธมนษยชนแกพนกงาน เพอน าไปเปนสวนหนงในการปฏบตงาน

3. ไมจ ากดความเปนอสระหรอความแตกตางทางความคด เพศ เชอชาต ศาสนา การเมอง หรอเรองอนใด ทงนพงหลกเลยงการแสดงความคดเหนทอาจกอใหเกดความขดแยงหรอแตกแยก

4. จดใหมชองทางการสอสาร เพอใหพนกงานหรอผทเชอวาสทธของตนถกละเมดหรอไดรบการปฏบตอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรยนตอบรษทฯ และค ารองเรยนพงไดรบการเอาใจใสและด าเนนการอยางเปนธรรม

บรษทฯ เปดโอกาสใหพนกงานไดรวมกลมกน จดใหมคณะกรรมการตางๆ เพอเปนตวแทนพนกงานในการเจรจา ใหขอเสนอแนะในเรองสวสดการ สภาพการท างาน และในดานความปลอดภย อาชวอนามย เชน คณะกรรมการสวสดการ และคณะกรรมการความปลอดภยและอาชวอนามย เปนตน



บรษทฯ ค านงถงการไมเลอกปฏบตและใหโอกาสเทาเทยมกนในการจางงาน ไมเลอกปฏบตโดยเฉพาะผพการ ทพลภาพ ซงบรษทฯ สงเสรมอาชพผพการใหมงานท า ในป 2558 ไดจางผพการ ท างานจ านวน 30 คน มากกวาทกฎหมายก าหนด(กฎหมายก าหนดรบผพการ 1 คน ตอ จ านวนพนกงาน 100 คน ซงในป 2558 บรษทฯ มพนกงาน 2,642 คน)

นอกจากนบรษทฯ ยงไดมการคดกรองและตรวจสอบคคาวาด าเนนกจการอยางเปนธรรมและไมละเมดสทธมนษยชนตอพนกงานและลกจางของคคา โดยไดก าหนดประเดนการเคารพตอหลกสทธมนษยชนไวในนโยบายความรบผดชอบตอสงคม และในระเบยบการจดซอจดจาง ซงไดเผยแพร ประชาสมพนธ และสอสารใหกบคคาทราบ

10.2.4 การปฏบตตอแรงงานอยางเปนธรรม

บรษทฯ ใหความส าคญตอพนกงาน สรางความสขในการท างานภายใตการบรหารจดการใหเกดความสมดลระหวางการท างานและการด าเนนชวต สรางความรก ความผกพนตอองคกร มงเนนสรางความเขาใจอนดระหวางพนกงานกบพนกงาน และพนกงานกบองคกร อนเปนพนฐานของแรงงานสมพนธทด

การสรรหาและการจางงาน บรษทฯ มนโยบายในการสรรหาคดเลอกและ

จางงาน โดยยดหลกความร ความสามารถ ความเปนธรรม ความเสมอภาค ไมเลอกปฏบตทงในดานเพศ เชอชาต ศาสนา ถนก าเนด ในป 2558 บรษทฯ มพนกงานจ านวน 2,642 คน เปนชาย 501 คน และหญง 2,141 คน และในทกๆ ป บรษทฯ จะมการประเมนผลงาน ปรบคาจาง และปรบต าแหนงงานตามผลงาน ความร ความสามารถ ทกษะ ประสบการณ เพอสรางขวญก าลงใจ และความกาวหนาในอาชพใหกบพนกงาน



ดานสวสดการแรงงานสมพนธ

1. จดสวสดการตางๆ นอกเหนอจากทกฎหมายก าหนด เชน สวสดการคารกษาพยาบาล สวสดการกองทนส ารองเลยงชพ เปนตน เพอสรางความมนคงในชวตการท างานใหกบพนกงาน

2. สนบสนน สงเสรมใหมคณะกรรมการสวสดการในสถานประกอบการ เพอเปนตวแทนของพนกงานรวมปรกษาหารอ และเสนอความคดเหนตอคณะกรรมการบรหารของบรษทฯ และเปดโอกาสใหพนกงานไดแสดงความคดเหนผานชองทางการรบขอรองเรยนตางๆ เชน กระดานสนทนาในระบบอนทราเนต กลองรบความคดเหน เพอน ามาปรบปรงและพฒนา

3. เปดโอกาสใหพนกงานไดศกษาตอโดยยดหยนเวลาท างานใหเหมาะสม เพอไมใหเปนอปสรรคตอการศกษาของพนกงาน และจดใหมทนการศกษาระดบปรญญาโทใหกบพนกงานทสนใจศกษาตอในสาขาตางๆ อกดวย

4. จดตงศนยรบฝากบตรหลงเลกเรยนและวนเสาร เพอดแลบตรของพนกงานในชวงท างานลวงเวลาและวนเสารเพอใหพนกงานสามารถปฏบตงานไดโดยไมวตกกงวล

5. ดแลพนกงานหญงตงครรภและหลงคลอดโดยจดสภาพการท างานและลกษณะงานใหเหมาะสมมการอบรมใหความรในการดแลครรภและการเลยงลกอยางมคณภาพ จดใหม “มมนมแม” เพอสงเสรมการเลยงลกดวยนมแมในสถานประกอบการ

6. จางงานหลงเกษยณส าหรบพนกงานทมความร ความสามารถ และมสขภาพแขงแรง ปฏบตงานกบบรษทฯ ตอไปอกระยะตามความเหมาะสม

7. จดพธมอบของทระลกและเกยรตบตรใหกบพนกงานทท างาน ครบ 10 ป 20 ป และ 30 ป ในโอกาสทครบรอบกอตงบรษทฯ วนท 1 ตลาคม ของทกป เพอเปนขวญก าลงใจ และ สรางความรก ความผกพนในองคกร

การสงเสรมคณภาพชวตการท างาน ดวย Wacoal Happy 8 ไทยวาโกเปรยบเสมอนบานหลงทสองของพนกงาน จงมงหวงจะสราง “องคกรแหงความสข” เพอใหพนกงานอยทบานใหญหลงนมความสข โดยไดน าแนวคด Happy 8 Workplace ของส านกงานกองทนสนบสนนการเสรมสรางสขภาพ (สสส.) มาปรบใชในองคกร เพอสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตพนกงานใหมความสขในทท างาน ดงน

1. Happy Health (สขภาพทด) : บรษทฯ มแนวทางในการดแลสขภาพพนกงานทงในเชงการปองกน รกษา และสงเสรมสขภาพ ดงน

การปองกนและรกษา - จดใหมการตรวจสขภาพประจ าปและฉดวคซนไขหวดใหญ - การตรวจเอกซเรยเตานม การตรวจมะเรงปากมดลก - จดใหมหองพยาบาลพรอมแพทยและพยาบาลประจ า



- จดใหโครงการ “วาโก รทนมะเรงเตานม” โดยอบรมใหความร สอนการตรวจเตานมดวยตนเอง และตรวจคดกรองมะเรงเตานมโดยพยาบาลผเชยวชาญ และหากพบความผดปกต บรษทฯ จะสงพนกงานตรวจ Digital Mammogram อกครง

- จดใหมมาตรการเฝาระวงโรคระบาดภายในบรษทฯ การสงเสรมสขภาพ

- จดแขงขนกฬาภายในบรษทฯ เพอสงเสรมการออกก าลงกายไมยงเกยวกบยาเสพตด - สงเสรมใหมการออกก าลงกาย ดวยการเตนแอโรบค และเลนโยคะเพอสขภาพ - จดอบรมใหความรดานสขภาพ และเผยแพรใหพนกงานไดรเทาทนและปองกนตนเอง

จากโรคภยตางๆ

2. Happy Heart (น าใจงาม) : สงเสรมใหพนกงานใหรจกเออเฟอเผอแผ รจกแบงปน มความรก ความหวงใย เหนอกเหนใจกน โดยบรษทฯ จดใหมกจกรรมสงเสรมจตอาสา ดงน

- จดกจกรรม “บรจาคโลหต ชวยชวตเพอนมนษย” เปนประจ า ปละ 3 ครง ในป 2558บรจาคโลหตได 179,550 ซ.ซ.

- กจกรรมรดน าขอพรผบรหาร เนองในประเพณวนสงกรานต

3. Happy Soul (จตใจสงบ) - สงเสรมผบรหาร พนกงาน ไดรวมกนท าบญตกบาตรเปนประจ าทกเดอน

- จดใหมการเวยนเทยนในวนส าคญทางพระพทธศาสนา

4. Happy Relax (ผอนคลาย) : เพอใหพนกงานไดผอนคลายจากการท างาน บรษทฯ ไดจดกจกรรมเพอสรางบรรยากาศใหทท างานสนกสนาน คลายเครยดจากการท างาน เชน กจกรรมรนเรงเนองในวนครสตมาสและปใหม

5. Happy Brain (ใฝเรยนร) : สงเสรมใหพนกงานไดพฒนาความรอยางสม าเสมอ จงไดจดกจกรรม ดงน

- สงเสรมการเรยนรภาษาองกฤษ และภาษาพมา เพอรองรบการขยายงานไปตางประเทศ - กจกรรม KAIZEN & SUGGESTION กระตนใหพนกงานไดพฒนาปรบปรงงานทท าอย

ใหเกดประโยชนตอบรษทฯ โดยตงแต ป 2551 - 2558 มพนกงานสงผลงานทงสน 1,033 ผลงาน ลดตนทนและคาใชจายใหกบบรษทฯ ได 1,788,490 บาท

6. Happy Money (การเงนมนคง) : สงเสรมใหพนกงานรจกการออมและใชชวตอยางพอเพยง ดงน

- จดใหมสวสดการกองทนส ารองเลยงชพ และสหกรณออมทรพยเพอพนกงานเครอสหพฒน - สงเสรมใหธนาคาร สถาบนการเงนตางๆ จากภายนอกมารบฝากเงน ท าประกนภยและ

ประกนชวต



- จดอบรมหลกสตร “ออมเพออนาคต” ใหกบพนกงาน

7. Happy Family (ครอบครวมสข) : เพอสงเสรมความรก ความผกพนในครอบครว บรษทฯ ไดจดกจกรรมตางๆ ดงน

- จดใหม “มมนมแม” เพอสงเสรมการเลยงลกดวยนมแม - จดกจกรรม “เพอแมดวยดวงใจ” เพอสรางความสมพนธอนดระหวางแม-ลก - จดกจกรรม “Bike with Mom : ปนกบแม@บางกระเจา” - อบรม หวขอ “แมลก สมผสรก อนอบอน” ใหกบพนกงานหญงตงครรภและหลงคลอด - สนบสนนบตรหลานพนกงานทก าลงศกษาอย ท างานเพอหารายไดในชวงปดเทอม

8. Happy Society (สรางสงคมด) : บรษทฯ ปลกฝงใหพนกงานมจตส านกรบผดชอบตอสงคม รวมเปนสวนหนงในการสรางสงคมดผานกจกรรมตางๆ ดงน

- กจกรรม “Wacoal Spirit” สงเสรมใหพนกงานมจตอาสาและท าประโยชนใหกบสงคมและชมชนโดยรอบ

- กจกรรม “สนก สขสนต วนเดกด”

ความปลอดภย อาชวอนามยในการท างาน ความปลอดภยในการท างานของพนกงานเปนสงส าคญ บรษทฯ มงสรางจตส านกใหเกดเปนวฒนธรรมความปลอดภยในองคกร สงผลใหสถตการเกดอบตเหตจากการท างานลดลงอยางตอเนอง ในป 2558 บรษทฯ มสถตเกดอบตเหตรวม จ านวน 32 คน โดยไมมอบตเหตถงขนหยดงาน จากพนกงานทงหมด 2,642 คน



การพฒนาความรและทกษะดานความปลอดภย บรษทฯ ไดจดใหมการอบรมในหลกสตรตางๆ ดานความปลอดภย ดงน

1. หลกสตร “การสรางวฒนธรรมความปลอดภยภายในองคกร” 2. หลกสตร “เจาหนาทความปลอดภยในการท างานระดบหวหนางาน” 3. หลกสตร “การดบเพลงขนตน และซอมอพยพหนไฟ” 4. หลกสตร “ปฐมพยาบาลเบองตน” 5. หลกสตร “การท างานกบสารเคมและการโตตอบกรณสารเคมหกรวไหล” 6. หลกสตร “ความปลอดภยในการท างานเกยวกบไฟฟา” 7. หลกสตร “ขบรถโฟรคลฟทอยางปลอดภย”

การตรวจสอบอปกรณดานความปลอดภย บรษทฯ มการตรวจสอบระบบอปกรณในการปองกนภยตางๆ เชน ตรวจสอบถงดบเพลง สาย

สงน าดบเพลง ระบบสญญาณเตอนภยเมอเกดเพลงไหม ส ารวจปรบปรงทางเดนหนไฟ ใหอยในสภาพพรอมใชงานอยเสมอ

การตรวจวเคราะหสภาพแวดลอมในการท างาน บรษทฯ จดใหมการตรวจวเคราะหและตรวจสอบสภาพแวดลอมในการท างาน เพอใหทราบถง

แหลงทกอใหเกดมลพษ ปรมาณของมลพษในบรษทฯ และควบคมคณภาพสงแวดลอมใหอยในสภาพการท างานทปลอดภย เปนขอมลพนฐานส าหรบเฝาระวงโรค หรอการเจบปวยจากการท างาน และหาแนวทางปองกนตอไป

การสงเสรมความปลอดภย บรษทฯ จดกจกรรม SHE-Q Day (Safety Health Environment - Quality Day) เพอรณรงคให

พนกงานตระหนกถงความส าคญของความปลอดภยในองคกร และในเทศกาลสงกรานตไดรณรงคใหพนกงานขบขอยางปลอดภย เมาไมขบ

10.2.5 ความรบผดชอบตอผบรโภค

บรษทฯ ไดรบความเชอมน และความไววางใจจากลกคา ดวยผลตภณฑทมคณภาพ ปลอดภย และใสใจสงแวดลอม โดยการบรหารจดการคณภาพการผลตดวยมาตรฐานสากลในทกกระบวนการผลต มการวจยและพฒนาผลตภณฑเพอตอบสนองลกคาอยางตอเนอง

การพฒนาคณภาพและมาตรฐานผลตภณฑ

บรษทฯ ไดด าเนนกจกรรมเพอรกษาไวซงคณภาพมาตรฐานผลตภณฑ มาตรฐานความปลอดภยจากสและสารเคมทเปนอนตราย รวมถงการใหความส าคญตอการลดผลกระทบตอสงแวดลอมอยางตอเนอง ซงบรษทฯ ไดรบการรบรองมาตรฐานและระบบตางๆ เพอสรางความเชอมนใหกบลกคา ดงน



1. ไดรบการรบรองระบบบรหารจดการคณภาพสนคา ISO 9001 : 2008 ตงแตกระบวนการออกแบบจดหาวตถดบ การตดเยบ ตรวจ บรรจ สามารถตรวจสอบไดในทกกระบวนการ

2. มระบบหองปฏบตการตรวจทดสอบคณภาพ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ภายใตมาตรฐานการทดสอบ JIS และ Wacoal Corporation ประเทศญปน ผลตภณฑมความคงรปทรงตอการซกลาง มความคงทนของส ปลอดภยจากสารเคม และมความแขงแรงคงทนตลอดอายการใชงานของสนคาทวไป

3. มาตรฐานผลตภณฑอตสาหกรรม ความปลอดภยจากสและสารเคมอนตราย มอก.2346 : 2550 ผบรโภคมนใจไดวาสและสารเคมทใชในกระบวนการฟอกยอมปลอดภยจากสารกอมะเรง รบรองกระบวนการผลตและผลตภณฑปลอดภยจากสารพษและเปนมตรตอสงแวดลอม โดยชดช นในวาโกเปนรายแรกและรายเดยวในปจจบนทไดรบ มอก.2346 : 2550

4. พฒนาสนคาและบรการใหสามารถตอบสนองความตองการทางสงคมและสงแวดลอมใหกบผบรโภค เพอใหเกดประโยชนตอองคกรควบคไปกบการด าเนนธรกจ เชน Wacoal Sports ECO, Wacoal COOL

5. มาตรฐานการจดการดานสงแวดลอม ISO 14001 : 2004 ผลตภณฑฉลากเขยว (Green Label) ผลตภณฑลดโลกรอน (CoolMode) และผลตภณฑแสดงปรมาณการปลอยกาซเรอนกระจก (Carbon Footprint)

การแสดงฉลากผลตภณฑและบรการ ในป 2558 บรษทฯ ไดแสดงฉลากผลตภณฑหรอบนบรรจภณฑ เปนไปตามหลกสากลและตาม

หลกเกณฑของส านกงานคมครองผบรโภค (สคบ.) เพอใหผบรโภคไดรบขอมลทถกตอง ตลอดจนไดแสดงเครองหมายใหผบรโภคไดตระหนกถงการรบรองคณภาพมาตรฐานความปลอดภย ใสใจสงแวดลอม ลดภาวะโลกรอน เพอประกอบการตดสนใจในการเลอกซอผลตภณฑ นอกจากนยงมระบบประมวลผลรวมของฉลากแสดงสวนผสมและสนคา-วธการดแลรกษา และปายสงเสรมการขาย (Composition & Labeling Integrated System) อยางเปนระบบ

การสอสารการตลาดและความเปนสวนตวของลกคา บรษทฯ ไดจดตงศนยลกคาสมพนธ เพอรบและตดตามขอรองเรยนจากลกคา พรอมสอสารและ

ประสานงานดานขอมลผลตภณฑ กจกรรมสงเสรมการขายตางๆ โดยมแนวทางปฏบตดานการสอสารกบลกคา ดงน

1. ใหขอมลขาวสารทถกตอง เพยงพอ และทนตอเหตการณแกลกคา เพอใหทราบเกยวกบสนคาและบรการ โดยไมมการกลาวอางเกนความจรง อนเปนเหตใหเกดความเขาใจผด

2. ตดตอกบลกคาดวยความสภาพ มประสทธภาพ และเปนทไววางใจ ตลอดจนมกระบวนการทใหลกคาเขาถงการรองเรยนเกยวกบคณภาพ ความปลอดภยของสนคาไดอยางรวดเรว



3. รกษาความลบของลกคา และไมน าไปใชเพอประโยชนของตน หรอผเกยวของโดยมชอบ 4. ใหค าแนะน าเกยวกบวธการใชงานผลตภณฑและบรการของบรษทฯ อยางมประสทธภาพ เปน

ประโยชนสงสดตอลกคา

10.2.6 การจดการสงแวดลอม

การใชทรพยากรอยางยงยน

โครงการ “วาโกบราเดย ป 2015” ไทยวาโกเปนผผลตรายแรกของกลมผลตภณฑชดชนในของประเทศไทยทมการจดการผลตภณฑท

ไมใชแลวหรอเสอมสภาพอยางมระบบ ไดมาตรฐานระดบสากล ไมสงผลกระทบตอสงแวดลอม



ในป 2558 ไดรบบรจาคบราจากลกคา ประชาชนทวไป ประมาณ 100,000 ตว มผลท าใหชวยลดขยะชมชน ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ทดแทนถานหน ซงนบเปนโครงการทมการบรหารจดการชดชนในทไมใชแลวอยางครบวงจร ไดประโยชนอยางรอบดานทงสงคมและสงแวดลอม

REUSE

REDUCE

บรจาควตถดบทไมใชแลว เชน ผา ลกไม ยางสายบา ฟองน า เตาทรง ใหกบสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ เพอสตรผดอยโอกาสน าไปสรางสรรคงานฝมอ เพอสรางรายได และอาชพใหกบสตรทอยในสมาคมฯ

ลดการใชทรพยากรธรรมชาต ดวยผลตภณฑชดชนในเสอมสภาพหรอตองการท าลาย เปลยนเปนเชอเพลง ใหพลงงานความรอนทดแทนการใชถานหนลกไนต ในกระบวนการเผาหนปนเพอผลตปนซเมนต โดยใชอณหภมประมาณ 1,800 องศาเซลเซยส ทระยะเวลาหมนเวยน 10 วนาท ท าใหเกดการเผาท าลายกากของเสยไดอยางสมบรณ จงไมมสงตกคางจากการเผา ลดการปลอยกาซเรอนกระจก และลดความตองการหลมฝงกลบ เปนประโยชนตอสงแวดลอม ชมชน และชวยลดผลกระทบตอระบบนเวศ

RECYCLE

การน าเศษโครงลวดดนทรง หวงปรบ และตะขอ ทเปนโลหะ หลอมรวมเพอกลบมาใชประโยชนใหม



การจดการผลตภณฑ และองคกร เพอสงแวดลอม บรษทฯ ใหความส าคญกบคณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภยใสใจสงแวดลอม โดยบรหารจดการผลตภณฑและกระบวนการผลตทงองคกรภายใตระบบ “WACOAL ECO SYSTEM” ซงในป 2558 บรษทฯ ไดผานการประเมนการปลอยกาซเรอนกระจก หรอคารบอนฟตพรนทขององคกร และด าเนนกจกรรมชดเชยการปลอยกาซเรอนกระจก จดโดยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน)

การประเมนคารบอนฟตพร นทขององคกร ป 2015 บรษทฯ ไดเขารวมโครงการ “การขยายผลการสงเสรมการจดท าคารบอนฟตพรนทขององคกรใน

ภาคอตสาหกรรม” โดยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย และองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) ตงแตป 2556 จนถงปจจบน โดยสงเสรมใหมการค านวณขอมลการปลอยกาซเรอนกระจกจากกจกรรมตางๆ ขององคกร เพอหาแนวทางในการบรหารจดการลดการปลอยกาซเรอนกระจกขององคกรไดอยางมประสทธภาพ ซงบรษทฯ ยงคงด าเนนโครงการฯ อยางตอเนองสม าเสมอ

คารบอนฟตพร นทขององคกร คอ ปรมาณกาซเรอนกระจกทปลอยออกมาจากกจกรรมตางๆ ขององคกร เชน การเผาไหมของเชอเพลง การใชไฟฟา การจดการของเสย และการขนสง ในรปตนคารบอนไดออกไซดเทยบเทา โดยพจารณาจาก 3 สวนหลก แบงเปน Scope ดงน

Scope I : การค านวณคารบอนฟตพรนททางตรง (Direct Emissions) จากกจกรรมตางๆ ขององคกรโดยตรง เชน การเผาไหมของเครองจกร การใชพาหนะขององคกร (ทองคกรเปนเจาของเอง) การใชสารเคมในการบ าบดน าเสย การรวซม/รวไหลจากกระบวนการหรอกจกรรม เปนตน Scope II : การค านวณคารบอนฟตพรนททางออมจากการใชพลงงาน (Energy Indirect Emissions) ไดแก การซอพลงงานมาใชในองคกร เชน พลงงานไฟฟา พลงงานความรอน พลงงานไอน า เปนตน



Scope III : การค านวณคารบอนฟตพรนททางออมดานอนๆ เชน การเดนทางของพนกงานดวยพาหนะทไมใชขององคกร การเดนทางไปสมมนานอกสถานท การใชวสดอปกรณตางๆ เปนตน

ผลการประเมน Total Greenhouse Gas Emission (Scope I & II) : 5,178.71 ton Co2e/year. Direct GHG emissions : 584.11 ton Co2e/year. Energy Indirect GHG emissions : 4,594.60 ton Co2e/year. Other Indirect GHG emissions : 132.33 ton Co2e/year.

ลดโลกรอนโดยใชผลตภณฑเส อผา CoolMode เปนชดยนฟอรมของพนกงาน บรษทฯ เขารวมโครงการ “องคกรลดโลกรอน โดยการใชเสอผา CoolMode” จดโดย องคการ

บรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) และสถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ โดยสนบสนนการใชเสอผา CoolMode เปนชดยนฟอรมของพนกงาน เพอตอบสนองกจกรรมการลดผลกระทบตอสงแวดลอมอยางยงยน ผา CoolMode มคณสมบตสวมใสแลวไมรอนอบอาวสามารถอยในอาคารหรอหองทปรบอณหภม 25 องศาเซลเซยส ไดโดยไมอดอด ชวยลดการใชกระแสไฟฟาในเครองปรบอากาศ และลดการปลอยกาซเรอนกระจกทงทางตรงและทางออมได (การปรบเพมอณหภม 1 องศาเซลเซยส ประหยดพลงงานได 10%)

การบรหารจดการพลงงาน ในป 2558 บรษทฯ ไดพฒนาการใชพลงงานเขาสระบบมาตรฐานสากล โดยผานการรบรอง

มาตรฐานบรหารจดการพลงงาน ISO 50001 : 2011 เปนแนวทางปฏบต และนโยบายของผบรหาร เพอควบคมการใชพลงงานใหเกดประสทธภาพสงสด ลดตนทนในกระบวนการผลต และผลกระทบตอสงแวดลอมในการใชพลงงาน

บรษทฯ ใชพลงงานทตยภม (Secondary Source) ในกระบวนการผลต เปนพลงงานทางออม (Indirect Energy) จากการไฟฟานครหลวง โดยในป 2558 มปรมาณการใชไฟฟา 7,904,000 kWh. เปรยบเทยบการใชพลงงานโดยรวมกบป 2557 เพมขน 1.48% เนองจากยอดผลตเพมขน 4.68% และเมอเทยบกบดชนการใชพลงงานเมกะจล/ชน ใชพลงงานลดลง 2.13% ซงลดลงจากการจดท ามาตรการประหยดพลงงาน รวมถงการควบคมการใชงานใหเกนประสทธภาพสงสด



บรษทฯ ไดจดใหมการเฝาระวงและใหมการควบคมการใชงานของเครองจกร อปกรณทมนยส าคญ แยกตามสดสวนของการใชพลงงาน ไดแก ระบบปรบอากาศ 61.64% กระบวนการผลต 21.85% และ ระบบแสงสวาง 12.45% ตามล าดบ

บรษทฯ ไดด าเนนกจกรรมโครงการลดการใชพลงงานอยางตอเนอง กระตนใหพนกงานมจตส านกอนรกษพลงงานภายในองคกร รวมถงการลงทนปรบปรงประสทธภาพเครองจกรและอปกรณ ซงในป 2558 บรษทฯ ไดด าเนนมาตรการอนรกษพลงงานเพมขน ประกอบไปดวยมาตรการทไมตองใชเงนลงทน เชน มาตรการบรหารจดการระบบเครองท าน าเยน โดยใชโปรแกรม Chiller Plant Management System ควบคมการใชงานใหเหมาะสมกบสภาวะโหลดของระบบปรบอากาศในอาคาร โดยการสลบเครอง Chiller ขนาด 230 TR มาใช Chiller ขนาด 130 TR ในชวง On Peak และมาตรการควบคมประสทธภาพหรอคาสมรรถนะของเครองจกรทมนยส าคญ ก าหนดใหเครองจกรทมประสทธภาพสงสดถกเลอกใชงานกอน สวนมาตรการทตองใชเงนลงทน เชน การเปลยนมาใชเทคโนโลย LED มอเตอรประสทธภาพสงและระบบเครองขบลฟต ไดแก มาตรการการเปลยนฟลออเรสเซนต 36 Watt. เปนหลอด LED 18 Watt. มาตรการเปลยนปายทางหนไฟแบบ LED มาตรการเปลยนมอเตอรประสทธภาพสงในระบบท าความเยน และมาตรการเปลยนเครองขบลฟตขนสงสนคาเปนแบบ AC Variable Voltage Variable Frequency (VVVF) จากผลการด าเนนมาตรการทใชเงนลงทนและไมใชเงนลงทน สงผลใหบรษทฯ สามารถลดการใชพลงงานจากมาตรการอนรกษพลงงานได 212,781.56 kWh./ป คดเปนเงนประหยดได 957,517.02 บาท/ป ใชเงนลงทนรวม 1,063,000 บาท คนทนภายในระยะเวลา 1.20 ป และลดปรมาณกาซเรอนกระจก 154.59 ตนคารบอนไดออกไซด เทยบเทา



นอกจากนคณะกรรมการดานการจดการพลงงานไดก าหนดแผนกจกรรมการอนรกษพลงงาน รวมถงการฝกอบรมในดานตางๆ เชน การอนรกษพลงงานในระบบอดอากาศ การอบรมหลกสตร ISO50001 : Energy planning and significant อบรมหลกสตรจตส านกการอนรกษพลงงาน นอกจากนยงไดจดกจกรรมวนอนรกษพลงงาน SHE-Q Day 2015 เพอกระตนใหพนกงานใสใจในการอนรกษพลงงาน

ทงนการด าเนนงานอนรกษพลงงานอยางตอเนอง ท าใหบรษทฯ เปนแบบอยางกรณศกษาดงานทงบรษทในเครอสหพฒน และหนวยงานราชการ เชน คณะท างานส านกพฒนาทรพยากรบคคลดานพลงงาน(สพบ.) กรมพฒนาพลงงานทดแทนและอนรกษพลงงาน

จากผลการด าเนนงานดงกลาวไดบรรลวตถประสงคและเปาหมาย โดยในป 2558 ตงเปาหมายลดการใชพลงงานไมต ากวา 2% ของดชนการใชพลงงานตอหนวยผลผลต คาเปาหมายตองไมเกน 2.764 MJ/ชน ท าไดเฉลย 2.760 MJ/ชน ต ากวาเปาหมาย แสดงใหเหนวาการใชพลงงานมประสทธภาพสงขน เมอเทยบหนวยการใชไฟฟากบปฐาน คอ ป 2556 สถตสะสมการลดใชพลงงานไฟฟา ประหยดถง 515,489.80 kWh. คดเปนเงนผลประหยดถง 2,319,704.10 บาท ลดปรมาณกาซเรอนกระจกถง 374.51 ตนคารบอนไดออกไซด เทยบเทา



10.2.7 การพฒนาสงคมและชมชน

บรษทฯ ใหความส าคญกบการดแลและรวมพฒนาสงคมและชมชนอยางตอเนองในฐานะเปนองคกรหนงในสงคม โดยเฉพาะโครงการทสอดคลองกบการด าเนนธรกจ โดยน าขดความสามารถ และศกยภาพทสอดคลองกบลกษณะธรกจขององคกรไปสงเสรมกจกรรมดานเศรษฐกจ สงคม และชมชน

โครงการ "วาโกโบวชมพ...สมะเรงเตานม" บรษทฯ จดโครงการ "วาโกโบวชมพ...สมะเรงเตานม" อยางตอเนองมานานมากกวา 16 ป โดยไดรเรมโครงการตางๆ มาอยางตอเนองเพอรณรงคสรางการรบรเกยวกบการปองกนตนเองจากโรคมะเรงเตานม รวมถงชวยเหลอผปวยใหมโอกาสไดรบการรกษาอยางทนทวงท ซงหากตรวจพบแตเนนๆ สามารถรกษาใหหายได ในป 2558 ไดมงเนนดานการปองกน รกษา และสรางสมดลอยางครบวงจร และมแนวคดทสรางสรรค มงการสอสารสกลมเปาหมายอยางมประสทธภาพ โดยมการด าเนนโครงการและกจกรรมตางๆ ดงน กจกรรม แมมโมแกรมการกศล “สงตอความหวงใยจากแมสลก”

เนองในวโรกาสเฉลมพระชนมาย 83 พรรษา สมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถ วาโก รวมกบสถาบนมะเรงแหงชาต จดกจกรรมแมมโมแกรมการกศล โดยมวตถประสงค เพอตรวจคดกรองมะเรงเตานมใหกบลกสาวของผปวยมะเรงเตานม รวมทงสน 184 ราย รวมทงใหความร ความเขาใจ และเทคนคการตรวจเตานมดวยตวเอง เพอน าไปสการปรบเปลยนพฤตกรรมของตนเองและสามารถถายทอดองคความรสบคคลรอบขางได

กจกรรม Wacoal Cares For Your Breasts. Mammogram Saves Your Life. วาโก รวมกบ สถาบนมะเรงแหงชาต โรงพยาบาลมะเรงภมภาค เครอโรงพยาบาลกรงเทพ

ทวประเทศ (ยกเวนสาขาสมย) โรงพยาบาลสมตเวช (เฉพาะสาขาศรนครนทรและสาขาธนบร) และสถานพยาบาลชนน าทรวมโครงการ 25 แหงทวประเทศ สนบสนนใหสตรไทยไดรบการตรวจมะเรงเตานมดวยเครองแมมโมแกรมและอลตราซาวด โดยมอบสทธพเศษแกลกคาทเปนสมาชก HIS&HER เมอซอผลตภณฑวาโก สะสมครบ 12,000 บาท ไดสทธเขารบการตรวจโดยไมเสยคาใชจาย

กจกรรมการกศล เพอการจดซ อเครองมอแพทย วาโกไดรบเกยรตจาก "ครโต" หมอมหลวงจราธร จรประวต ออกแบบของทระลกการกศล

เพอใหลกคา ประชาชนทวไปไดมสวนรวมเปนผใหและตระหนกถงภยรายของโรคมะเรงเตานม โดยน ารายไดจากการจ าหนายของทระลก รวมสมทบทนจดซอเครองมอแพทยททนสมย และเพอการรกษาผปวยมะเรงเตานมยากไร



กจกรรม “ วาโกโบวชมพ รอยใจให..ไมส นสด : Power of Women ” จดใหมการเสวนา พดคยกบคณหมอ ในหวขอ “การดแลสขภาพใหหางไกลจากภยมะเรงเตานม”

และการถายทอดใหความร เกยวกบ Balancing Bra และมอบชดชนในพรอมเตานมเทยม จ านวน 100 ชด มลคา 155,000 บาท ใหกบสตรผสญเสยเตานมทมารวมในกจกรรมอกดวย

โครงการ “Balancing Bra Donation”

เพอเสรมสรางความมนใจใหกบผหญงทสญเสยเตานม ไทยวาโกมอบชดชนในและเตานมเทยมใหกบผหญงทสญเสยเตานมทวประเทศ โดยไมเสยคาใชจายใดๆ ตงแต ป 2551-ปจจบน

กจกรรม “ Wacoal Balancing Bra Society ”

บรษทฯ จดอบรมใหความรการดแลตนเองหลงจากผาตดเตานม และการออกก าลงกายดวยแถบยางยดส าหรบผทผาตดเตานม โดยมพนกงานในเครอสหพฒน และสตรในชมชนโดยรอบ ใหความสนใจเขารวมกจกรรมดงกลาว มากกวา 40 คน

กจกรรม “พฒนาสตรไทย จงหวดเลย รวมใจตานภยมะเรงเตานม เหลากาชาดจงหวดเลย”

บรษทฯ รวมกบกาชาด จงหวดเลย รณรงคใหสตรในจงหวดเลย ไดใหความส าคญและใสใจดแลใสใจผปวยโรคมะเรงเตานมทงกอนและหลงผาตด โดยแนะน าใหความรเกยวกบ Balancing Bra (ยกทรงและเตานมเทยม) ส าหรบผผาตดเตานมเพอใหสวมใสไดถกตอง มความมนใจ มคณภาพชวตทดขน

กจกรรม “Bike for Her” เพอรณรงคมะเรงเตานม

บรษทฯ รวมกบ มะเรงวทยาสมาคมแหงประเทศไทย รณรงคใหประชาชนตระหนกและเขาใจสาเหตของโรคมะเรงเตานม รวมถงแนวทางการรกษาและการปองกนโรคมะเรงเตานม โดยมผเขารวมงานมากกวา 300 คน

โครงการ “Wacoal Bra Day ป 4”

รณรงคใหผหญงไทยรวมบรจาคบราเกาเพอน าวสดจากบราเกาไปประดษฐเปนสงของ สรางอาชพ สรางรายได โดยผานสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรในพระอปถมภ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวล พระวรราชาทนดดามาต

วาโกมอบชดชนในและเตานมเทยม 8,500 ชด มลคา 8.6 ลานบาท



นอกจากนบรษทฯ ยงไดสนบสนนวสดคงเหลอจากการผลตชดชนใน มลคารวม 1 ลานบาท เพอน ามาประดษฐชนงาน สรางอาชพ สรางรายได ใหกบสตรในบานพกฉกเฉนของสมาคมสงเสรมสถานภาพสตรฯ ปละ 80,000 - 100,000 บาท โดยประดษฐชนงานไดประมาณ 1,500 - 1,800 ช น/ป

โครงการสมมนา “The Whole 9 Months : 9 เดอนเพอการพฒนาครรภคณภาพ”

ผลตภณฑ Wacoal Maternity ของบรษทฯ รวมกบ นตยสารบนทกคณแม จดสมมนาใหความรกบคณแมตงครรภ เพอการพฒนาครรภอยางมคณภาพ โดยจดกจกรรมตามโรงพยาบาลเอกชน 7 แหง มผเขารวมกจกรรม 486 คน

โครงการสมมนา “Wacoal We Care By Atthayooth”

ผลตภณฑ Wacoal Sport และ CW-X ของบรษทฯ รวมกบ ชมรมอรรถยทธ จดกจกรรมสอนการปองกนตวและวธการทท าใหตวเองหลดพนจากผรายในสถานการณฉกเฉน นอกจากนมการบรรยายใหความรเกยวกบการเลอกใสชดชนใน เพอดแลสรระและชวยปองกนการบาดเจบของทรวงอกจากการเลนกฬา โดยไดรบความสนใจจากองคกร และสถาบนการศกษาตางๆ ทวประเทศ จ านวน 15 แหง มผเขารวมกจกรรมกวา 1,490 คน

กจกรรม “วงการกศล CW-X marathon Circuit Queen Cup 2015 - 2016”

วาโกรวมจดกจกรรมวงการกศล CW-X Marathon Circuit Queen’s Cup ภายใตโครงการ “วาโกโบวชมพตานภยมะเรงเตานม” เพอหาทนจดซออปกรณทางการแพทย ชวยเหลอศนยมะเรงเตานม โรงพยาบาลขอนแกน และมอบเงนบรจาคจ านวน 5 ลานบาท เขามลนธวชรเวทวทยาลยเฉลมพระเกยรต ในพระราชปถมภฯ

โครงการ “วาโก โบวชมพ สมะเรงเตานม เพอชมชน”

บรษทฯ รวมกบสถาบนมะเรงแหงชาต และส านกงานเขตบางคอแหลม จดใหมการอบรมใหความรกบสตรในชมชนตางๆ ใหรจกปองกนตนเองใหหางไกลจากมะเรงเตานม ซงในป 2558 ไดจดกจกรรมใหกบชมชน จ านวน 2 ชมชน ไดแก ชมชนสวนหลวง 2 และ ชมชนบญประทานพร มผเขารวมงาน ทงสน 74 คน โดยมการบรรยายใหความรเกยวกบมะเรงเตานมจากแพทยผเชยวชาญของสถาบนมะเรงแหงชาต และสอนเทคนคการตรวจเตานมดวยตนเอง พรอมทงตรวจคดกรองมะเรงเตานมจากพยาบาลผเชยวชาญ ซงหากพบความผดปกต บรษทฯ จะสงตวไปตรวจอยางละเอยดดวยเครองดจตอลแมมโมแกรมอกครงหนง

กจกรรม “ชมชนสขภาพด ออกก าลงกายดวยผายด”

บรษทฯ ไดน าผายดทเหลอจากกระบวนการผลตมาประยกตใชเปนแถบผายดส าหรบการออกก าลงกาย โดยสงเสรมใหพนกงานใหม ในกลม Wacoal Spirit เรยนรการออกก าลงกายดวยแถบผายด และ



น าไปสอนใหกบผสงอายและผทสนใจในชมชนหลงตลาดเกาวดพระยาไกร ไดออกก าลงกายเพอสขภาพ ซงมผเขารวมกจกรรมมากกวา 50 คน

การสงเสรมการศกษา • มอบทนวจยใหกบมหาวทยาลยมหดล และทนการศกษาแกนกศกษาสถาบนเทคโนโลยไทย -

ญปน • รวมกบกลมสงทอเครอสหพฒน มอบทนการศกษาระดบปรญญาตร 4 ป จ านวน 40 ทน สาขา

วศวกรรมเคมสงทอ และวศวกรรมสงทอ มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ • สนบสนนสถาบนการศกษาในการฝกงานภาคฤดรอน โครงการสหกจศกษา และโครงการ

พเศษอนๆ เปดโอกาสใหสถาบนการศกษาตางๆ น านกศกษาเขาเยยมชมสถานประกอบการ

โครงการ “บรรยายและสาธตความรเกยวกบวยเรมสาว” เผยแพรความร ความเขาใจเกยวกบการเปลยนแปลงสรระในวยเรมสาวและการเขาสวยรน ใหกบ

นกเรยนในเขตกรงเทพฯ และปรมณฑล

เขตพ นท จ านวน

โรงเรยน นกเรยน (คน) กรงเทพฯ และปรมณฑล 40 13,410

การปองกนปญหายาเสพตด บรษทฯ มเจตนารมณในการด าเนนการตามมาตรฐานการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดใน

สถานประกอบกจการ โดยไดแตงตงคณะท างานท าหนาทรณรงค เฝาระวง ปองกน และแกไขปญหายาเสพตด โดยรวมมอกบส านกงานเขตบางคอแหลม และจดใหมการสมตรวจสารเสพตด ปละ 2 ครง

กจกรรมสาธารณกศลตอสงคมและชมชน

ป 2558 บรษทฯ ไดรวมบรจาคเงนและสงของแกองคกรตางๆ ทงภาครฐและเอกชน เพอเปน สาธารณกศล ทงดานการแพทยสาธารณสข ดานการศกษาและกฬา ดานศลปวฒนธรรมและศาสนา ดานพฒนาชมชน เชน

บรจาคเงนแกมลนธสถาบนมะเรงแหงชาต เพอรกษาผปวยมะเรงเตานมทขาดแคลนทนทรพย บรจาคเงนใหกบมลนธวชรเวชวทยาลยเฉลมพระเกยรต เพอสรางศนยมะเรงเตานม โรงพยาบาล

ขอนแกน บรจาคเงนเพอตงศนยมะเรงและศนยปลกถายเซลลตนก าเนดและอวยวะ โรงพยาบาลธรรมศาสตร

เฉลมพระเกยรต บรจาคเงนเพอการรกษาผปวยมะเรงเตานมทขาดแคลนทนทรพย โรงพยาบาลรามาธบด



บรจาคเงนชวยเหลอผประสบภยแผนดนไหว ประเทศเนปาล ผานส านกนายกรฐมนตร ท าเนยบรฐบาล

บรจาคชดชนในสตรใหกบผตองขงหญงจงหวดเพชรบรณและจงหวดสโขทย สนบสนนเงนใหกบสมาคมเรอพายแหงประเทศไทย สนบสนนกจกรรมวนเดกแหงชาตใหกบโรงเรยน ชมชน โดยรอบบรษทฯ

10.2.8 นวตกรรมและการเผยแพรนวตกรรม

นวตกรรมดานการบรการสงคม ดวยเจตนารมณอนแนวแนทจะท าใหผหญงทกคนสวย “วาโก” จงไดสรรคสรางบรการพเศษ เพอผหญงโดยเฉพาะ พรอมใหค าปรกษาและแนะน าดวยความร ความช านาญจากประสบการณทสงสมมายาวนานกวา 45 ป ไดจดตง Wacoal Body Clinic เพอใหบรการผหญงและลกคาทมปญหาทางสรระ ซงในป 2558 บรษทฯ ไดขยายสาขาไปยงภมภาคตางๆ เชน ภาคเหนอ ทศนยการคา Maya อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม ภาคตะวนออกฉยงเหนอ ทศนยการคา UD Town อ าเภอเมอง จงหวดอดรธาน โดยมนวตกรรมเปนผลตภณฑพเศษตางๆ ตอบสนองลกคา ดงน

1. Exclusive Foundation : ชดชนในเฉพาะบคคล ส าหรบผทมโครงสรางสรระพเศษ 2. Clinical Wear : เสอผาทางการแพทยหลงการรกษาบาดแผลจากไฟไหม น ารอนลวก

เพอกดกระชบรอยแผลเปนนนใหเนยนเรยบ 3. Surgical Wear : เสอผาทางการแพทยใชแทนผาพนแผลสวมใสหลงท าศลยกรรม



4. Healthy Care : ชดชนในสวมใสเพอสขภาพและเสรมสรางบคลกภาพ 5. Balancing Bra : ยกทรงและเตานมเทยม ชวยเตมเตมความมนใจในชวตใหแกสตรท

สญเสยเตานมจากการผาตดมะเรงเตานม 6. Magic Body : ชดชนในส าหรบผตองการปรบแตงเรอนรางใหเปนผหญงทงทแปลง

เพศและยงไมไดแปลงเพศ

การพฒนานวตกรรมดานวตถดบและผลตภณฑเพอตอบสนองลกคา

บรษทฯ ไดมการพฒนานวตกรรมทงดานวตถดบและผลตภณฑ เพอตอบสนองความตองการของลกคาใหไดรบความพงพอใจอยางสงสด โดยการสรางสรรคผลตภณฑทมคณภาพควบคไปกบการดแลรกษาสงแวดลอมอยางตอเนอง

ในป 2558 ทางบรษทฯ ไดรวมพฒนาวตถดบและผลตภณฑ โดยมรายละเอยดปรากฏอยในหวขอ 2.2.6 สถานภาพและศกยภาพในการแขงขนของบรษทฯ เรอง “ดานการตลาด (4. ดานการวจยและพฒนา)”

รางวลเกยรตยศ ป 2558

ไดรบผลการประเมนการก ากบดแลกจการในระดบ “ดเลศ” จากการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยประจ าป 2558 นอกจากนบรษทฯ ยงไดรบการจดอนดบบรษทจดทะเบยนทมผลการประเมนการก ากบดแลกจการทดในระดบ Top Quartile ของบรษททมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดระหวาง 3,000 - 9,999 ลานบาท ตดตอกนเปนปท 4 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) รวมกบ ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (ตลท.)โดยหลกเกณฑการส ารวจทมพฒนาใหสอดคลองกบมาตรฐานของ ASEAN CG Scorecard เพอสงเสรมใหบรษทจดทะเบยนไทยสามารถปฏบตตามมาตรฐานการก ากบ ดแลกจการในระดบสากลยงขน

เกยรตบตร ESG 100 : 2015 มอบใหในฐานะบรษทจดทะเบยนทมการด าเนนงานโดดเดนดานสงคม สงแวดลอม และธรรมาภบาล ใน 100 บรษท จากการประเมนขอมลดานความยงยนทางธรกจของบรษทจดทะเบยน ในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย จดโดยสถาบนไทยพฒน

รางวล “สถานประกอบกจการดเดน ดานความปลอดภย อาชวอนามยและสภาพแวดลอมในการท างานระดบประเทศ ป 2558 ” จดโดยกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวล “ASEAN Quality Goods and Services 2015” จดโดยเครอขายคณภาพแหงอาเซยน Asian Network for Quality (ANQ)

เกยรตบตรดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน โครงการสถานประกอบการปลอดภย เฉลมพระเกยรต สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร ประจ าป 2558



เกยรตบตร “องคกรลดโลกรอน ดวยการผลตและใชเส อผาคลโหมด ป 2558” จดโดยองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) รวมกบ สถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ

เกยรตบตร “สถานประกอบการดเดนดานความปลอดภยในการท างาน ป 2558” จดโดยสมาคมสงเสรมความปลอดภยในการท างาน แหงประเทศไทย

เกยรตบตร องคกรทมสวนชวยลดโลกรอนโดยผลตภณฑยนฟอรมภายใตแบรนด Race’ ทผานการรบรองผลตภณฑ CoolMode ในงาน “รอยดวงใจ รวมใจลดโลกรอน” จดโดยองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน)

รางวลดเดนอนดบ 1 การประกวดนวตกรรมเครอสหพฒน คร งท 11 ประเภท Corporate Social Responsibility จากผลงาน “CSR เพอความยงยนในหวงโซธรกจ”

10.3 การด าเนนธรกจทมผลกระทบตอความรบผดชอบตอสงคม

1. บรษทฯ และบรษทยอยถกตรวจสอบ หรออยระหวางถกตรวจสอบโดยหนวยงานทมอ านาจหนาทวาการด าเนนงานของบรษทฯ หรอบรษทยอยมการฝาฝนกฎหมายในเรองเกยวกบหลกการ 8 ขอ อยางมนยส าคญ

- ไมม -

2. การด าเนนธรกจของบรษทฯ และบรษทยอยมสวนหรอถกกลาวหาวา มผลกระทบดานลบตอสงคม สงแวดลอม หรอไมเปนไปตามหลกการ 8 ขอ โดยเฉพาะกรณทปรากฏเปนขาวตอสาธารณชน และเปนกรณทอาจกระทบตอการประกอบธรกจ ชอเสยง หรอความนาเชอถอของบรษทฯ หรอบรษทยอย อยางมนยส าคญ

- ไมม -

10.4 กจกรรมเพอประโยชนตอสงคมและสงแวดลอม (After Process)

รายละเอยดอยในหวขอ 10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน

10.5 แนวทางปฏบตเพมเตมเกยวกบการปองกนการมสวนเกยวของกบการคอรรปชน

รายละเอยดอยในหวขอ 9.7 การปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทดในเรองอนๆ (หมวดท 3 การค านงถงบทบาทของผมสวนไดเสย) หวขอ 10.2 การด าเนนงานและการจดท ารายงาน และหวขอ 11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ



11. การควบคมภายในและการบรหารจดการความเสยง

11.1 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบระบบการควบคมภายในของบรษทฯ บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ไดตระหนกถงความส าคญของระบบการควบคมภายใน โดยคณะกรรมการบรษทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานการประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ เพอมงเนนใหระบบการควบคมภายในมความเพยงพอและเหมาะสม รวมถงการมระบบบญชและรายงานทางการเงนทมความถกตองเชอถอได และมการปองกนดแลรกษาทรพยสน หรอลดความเสยหายทเกดจากความผดพลาดหรอการทจรต ตลอดจนไดมการปฏบตตามกฎหมาย ขอก าหนดทเกยวของไดอยางมประสทธภาพ

ในการประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 6/2558 เมอวนท 17 กมภาพนธ 2559 คณะกรรมการบรษทซงรวมกรรมการตรวจสอบไดประเมนระบบการควบคมภายในของบรษทฯ ประจ าป 2558 จากการพจารณาแบบประเมนความเพยงพอของระบบการควบคมภายใน ผลจากการตรวจสอบภายใน และการซกถามขอมลจากฝายบรหาร ซงคณะกรรมการบรษทไมพบขอบกพรองทเปนสาระส าคญเกยวกบระบบการควบคมภายใน จงมความเหนรวมกนวา บรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอเหมาะสมกบสภาพการด าเนนงานปจจบน โดยมบคลากรอยางเพยงพอทจะด าเนนการตามระบบไดอยางมประสทธภาพ รวมทงมระบบตดตามควบคมดแลการด าเนนงานของบรษทยอยใหสามารถปองกนทรพยสนจากการทกรรมการหรอผบรหารน าไปใชโดยมชอบ หรอโดยไมมอ านาจ

องคประกอบการควบคมภายในของบรษทฯ ทง 5 ดาน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรปสาระส าคญไดดงน

1. การควบคมภายในองคกร บรษทฯ มการก าหนดนโยบายและเปาหมายการด าเนนธรกจทชดเจนและวดผลได โดย

ค านงถงความเปนธรรมตอพนกงาน ลกคา คคา ความรบผดชอบตอผถอหน สงคม ชมชน และสงแวดลอม และไดมการทบทวนการปฏบตตามเปาหมายทก าหนดไวอยเปนประจ า เพอใหสอดคลองกบสภาพการณในขณะนน

นอกจากนบรษทฯ ไดมการจดโครงสรางองคกรทมลกษณะของการกระจายอ านาจ เพอใหการปฏบตงานมความคลองตว เกดการตรวจสอบและถวงดลระหวางกน พรอมทงจดท ากฎบตรของคณะกรรมการชดตางๆ เพอแบงแยกหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทกบฝายจดการออกจากกน ท าใหสามารถด าเนนงานไดอยางมประสทธภาพ ตลอดจนมการก าหนดนโยบายการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ จรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ไวเปนลายลกษณอกษร พรอมทงสอสารใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน รบทราบ เพอเปนแนวทางใหทกคนปฏบตหนาทดวยความซอตรง ไมกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทฯ ซงรวมถงการไม



คอรรปชนอนกอใหเกดความเสยหายตอองคกรดวย โดยบรษทฯ มกระบวนการตดตามและประมวลผลการปฏบตงานตามหลกการก ากบดแลกจการทด และระเบยบวธการปฏบตในการท างานดงกลาว ซงหากพบการไมปฏบตตาม บรษทฯ มกระบวนการทสามารถลงโทษหรอจดการกบการฝาฝนไดอยางเหมาะสมภายในเวลาอนควร และเปนไปตามขอบงคบเกยวกบการท างานและกฎหมายทเกยวของ

ดวยปรชญาการบรหารทรพยากรบคคลทวา “พนกงานยงยอด วาโกยงเยยม” บรษทฯ ไดก าหนดนโยบายและวธการปฏบตในการสรรหา พฒนายกระดบขดความสามารถ และรกษาบคลากรทเปนทรพยากรส าคญอยางสม าเสมอและตอเนอง รวมทงมระบบการประเมนผลการปฏบตงานอยางเปนธรรมและเหมาะสม

2. การประเมนความเสยง คณะกรรมการบรษทมอบหมายใหคณะกรรมการบรหารความเสยง ท าหนาทดแลการบรหาร

ความเสยงอยางเปนระบบและมประสทธภาพ มการวเคราะหความเสยงทอาจเกดขนจากทงปจจยภายในและปจจยภายนอกซงอาจสงผลกระทบตอการด าเนนธรกจขององคกร มการก าหนดแผนงานและขนตอนการด าเนนงานทชดเจน ตลอดจนมการตดตามผลการจดการความเสยงอยางตอเนองใหอยในระดบทยอมรบได รวมทงผบรหารทกระดบมสวนรวมในการบรหารความเสยงและไดมการสอสารใหพนกงานรบทราบ และถอปฏบตเปนสวนหนงของวฒนธรรมองคกร

บรษทฯ มการประเมนโอกาสทจะเกดการทจรต และมการทบทวนเปาหมายการปฏบตงานอยางรอบคอบ รวมทงไดพจารณาความสมเหตสมผลของการใหสงจงใจหรอผลตอบแทนแกพนกงานวาไมมลกษณะสงเสรมใหพนกงานกระท าในสงทไมเหมาะสม นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาและสอบถามผบรหารเกยวกบโอกาสในการเกดทจรต และมาตรการทบรษทฯ ด าเนนการเพอปองกนการทจรต โดยบรษทฯ ไดสอสารใหกรรมการบรษท ผบรหารและพนกงานทกคนเขาใจและปฏบตตามนโยบายและแนวปฏบตเกยวกบการตอตานการทจรตคอรรปชน และหามรบหรอจายสนบนเพอผลประโยชนทางธรกจตามทบรษทฯ ไดก าหนดไว รวมทงไดสอสารและประชาสมพนธนโยบายตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ ไปยงสาธารณชนและผมสวนไดเสย

นอกจากนบรษทฯ ไดปฏบตตามหลกการบญชทรบรองทวไปและเหมาะสมกบธรกจ โดยไดเปดเผยรายงานทางการเงนทมขอมลครบถวน ถกตอง และสะทอนถงกจกรรมการด าเนนงานของบรษทฯ

3. การควบคมการปฏบตงาน

บรษทฯ ไดก าหนดขอบเขตอ านาจหนาท และวงเงนอนมตของฝายบรหารในแตละระดบไวอยางชดเจนและเปนลายลกษณอกษร รวมถงมการแบงแยกหนาทความรบผดชอบของแตละหนวยงานออกจากกน เพอเปนการตรวจสอบซงกนและกน รวมทงไดจดใหมระเบยบวธการปฏบตเกยวกบการท าธรกรรมดานการเงน การจดซอ และการบรหารทวไปไวเปนลายลกษณอกษร เพอปองกนการใชอ านาจหนาทในการ



น าทรพยสนของบรษทฯ ไปใชโดยมชอบ หรอเกนกวาอ านาจทไดรบมอบหมาย ตลอดจนมมาตรการทจะตดตามใหการด าเนนงานของบรษทฯ เปนไปตามกฎหมายทเกยวของ ในกรณทมการท าธรกรรมกบผถอหนรายใหญ กรรมการบรษท ผบรหาร หรอผทเกยวของกบบคคลดงกลาว บรษทฯ ไดปฏบตตามขนตอนและกฎเกณฑทเกยวของโดยค านงถงประโยชนสงสดของบรษทฯ เปนส าคญ และมนโยบายก าหนดใหการพจารณาอนมตธรกรรมตางๆ ตองกระท าโดยผไมมสวนไดเสย เพอปองกนการหาโอกาสหรอน าผลประโยชนของบรษทฯ ไปใชสวนตว

นอกจากนในกรณทมการอนมตธรกรรมในลกษณะทมผลผกพนกบบรษทฯ ในระยะยาว บรษทฯ ไดมการตดตามใหมการปฏบตตามเงอนไขทตกลงกนไว พรอมทงมการทบทวนความเหมาะสมของสญญาเพอใหสอดคลองกบสถานการณ รวมถงมการตดตามดแลการด าเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวมอยางสม าเสมอ

4. ระบบสารสนเทศและการสอสารขอมล

บรษทฯ ไดมการน าเสนอขอมลและเอกสารประกอบการตดสนใจอยางเพยงพอเปนการลวงหนา เพอใหคณะกรรมการบรษทใชพจารณาประกอบการตดสนใจ ตลอดจนมการจดท างบการเงนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน (TFRS) โดยมการเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมกบลกษณะธรกจของบรษทฯ รวมถงมการจดเกบเอกสารประกอบการบนทกบญชและบญชตางๆ ไวอยางครบถวนเปนหมวดหมในสถานททปลอดภยตามระยะเวลาทกฎหมายก าหนด นอกจากนบรษทฯ ไดวาจางทปรกษาภายนอกเขาตรวจสอบ และประเมนความเสยงการปองกนและการรกษาความปลอดภยโครงสรางระบบสารสนเทศอยางตอเนองทกป

บรษทฯ มกระบวนการสอสารขอมลทงภายในและภายนอกองคกรอยางมประสทธภาพ และมชองทางการสอสารทเหมาะสม เพอสนบสนนใหการควบคมภายในสามารถด าเนนไปไดตามทก าหนดไว โดยบรษทฯ จดใหมชองทางการสอสารเพอรบแจงขอมลหรอเบาะแสเกยวกบการฉอฉลหรอทจรตคอรรปชน โดยขอมลของผแจงเบาะแสและขอรองเรยนจะถกรกษาไวเปนความลบ

5. ระบบการตดตาม

บรษทฯ ก าหนดใหผบงคบบญชาของแตละฝายงานตดตามและประเมนผลการปฏบตงานอยางสม าเสมอ เพอใหมนใจวาการควบคมภายในไดด าเนนการไปอยางครบถวน เหมาะสม โดยมส านกงานตรวจสอบภายในรบผดชอบในการตรวจสอบ วเคราะห ประเมนผลการควบคมภายในของระบบงานตางๆ และตรวจตดตามผลการปฏบตงานอยางตอเนอง รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบซงมการประชมรวมกนเปนประจ าทกเดอน กรณทตรวจพบขอบกพรองทมสาระส าคญ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตอคณะกรรมการบรษท เพอเสนอใหด าเนนการปรบปรงแกไข และใหมการตรวจตดตามความคบหนาในการปรบปรงขอบกพรองอยางสม าเสมอ



11.2 ความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรษทเหนวาระบบการควบคมภายในของบรษทฯ และระบบควบคมดแลการบรหาร งานของบรษทยอยมความเหมาะสมเพยงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไมมความเหนทแตกตางจากความเหนของคณะกรรมการบรษท (รายละเอยดเพมเตมดในเอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ) และผสอบบญชไมมขอสงเกตเกยวกบการควบคมภายในแตประการใด

11.3 หวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ

11.3.1 หวหนางานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดเหนชอบให นางนวลจนทร ตวงเจรญทพย ด ารงต าแหนงหวหนาส านกงานตรวจสอบภายใน เนองจากเปนผมความร ความสามารถ และประสบการณในสายงานดงกลาวเปนอยางด (รายละเอยดประวตการศกษาและประสบการณการท างานของหวหนาตรวจสอบภายในอยในเอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ)

ทงนคณะกรรมการตรวจสอบเหนวาผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษทฯ มวฒการศกษา ประสบการณ การอบรบทเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาทหวหนางานตรวจสอบภายใน (รายละเอยดเพมเตมดในเอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ)

ในกรณทมการแตงตง โยกยาย และเลกจางผด ารงต าแหนงหวหนาของส านกงานตรวจสอบภายในของบรษทฯ จะตองไดรบความเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซงเปนไปตามทระบไวในกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.2 หวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน

บรษทฯ ไดมอบหมายให นายจตพร รจานนท ผจดการแผนกกฎหมาย ท าหนาทหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของทงบรษทฯ (Compliance) ใหเปนไปตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการทก ากบดแลการประกอบธรกจของบรษทฯ (รายละเอยดประวตการศกษาและประสบการณการท างานของหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานอยในเอกสารแนบ 3 รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายในและหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ)

11.3.3 ผท าบญช

บรษทฯ ไดมอบหมายให นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการบรหารและผอ านวยการฝายบญชและการเงน เปนผท าบญชของบรษทฯ ตามพระราชบญญตการบญช พ.ศ. 2543 โดยท าหนาทในการจดท างบการเงนและเปดเผยขอมลของบรษทฯ ใหมความครบถวนและถกตอง (รายละเอยดวฒการศกษา และ



ประสบการณของผท าบญช สามารถดเพมเตมไดในเอกสารแนบ 1 : รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท หนา 196)



12. รายการระหวางกน

12.1 การเปดเผยขอมลรายการระหวางกน ป 2558 ทผานมา บรษทฯ และบรษทยอย มรายการระหวางกนกบบคคลทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน โดยมรายละเอยดดงน

12.1.1 รายการธรกจปกต การสนบสนนธรกจปกต การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย (ไมเกน 3 ป) และรายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการอน

หนวย : ลานบาท

รายชอ ลกษณะความ

สมพนธ

สดสวนการถอหน (%) ลกษณะรายการทส าคญ

มลคารายการระหวางกน

บรษทฯ ถอหน

ถอหนบรษทฯ

1. กลมวาโก คอรปอเรชน A - 33.61 - ซอสนคาและวตถดบ - ขายสนคาและวตถดบ - คาลขสทธจาย

210.42 1,064.48

47.33 2. บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง A 0.68 21.26

- คาลขสทธจาย - คาทปรกษาจาย - คาสาธารณปโภคจาย - คาเชาอสงหารมทรพยจาย - ซอหนสามญ

0.03 1.20 8.09 0.28 19.04

3. บจก. เอสอารพ นานาไซ B 7.69 - - คาสาธารณปโภคจาย - คาออกแบบและตกแตง - คาโฆษณาและ ประชาสมพนธจาย - ซออสงหารมทรพย

0.02 2.96 2.30

0.18

4. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล B 3.82 5.09 - ซอสนคาและวตถดบ - ขายสนคาและวตถดบ - คาจางท าของรบ - คาลขสทธจาย - คาสาธารณปโภคจาย - คาสาธารณปโภครบ - คาบรหารคลงสนคารบ - คาโฆษณาและ ประชาสมพนธจาย - คาเชาอสงหารมทรพยรบ

3.81 2,346.19

12.53 0.23 0.04 0.27 0.70 0.03

0.94





สมพนธ

สดสวนการถอหน (%) ลกษณะรายการทส าคญ มลคารายการระหวางกน



4. บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล (ตอ) - คาบรการระบบงาน สารสนเทศจาย - คาบรการระบบงาน สารสนเทศรบ

0.07

0.67

5. บจก. วน อนเตอรเนชนแนล B 17.90 0.79 - ขายสนคาและวตถดบ - คาลขสทธรบ - คาสาธารณปโภครบ - คาเชาอสงหารมทรพยรบ - คาบรการระบบงาน สารสนเทศรบ

167.73 0.11 0.46 2.16 3.00

6. บจก. ภทยาอตสาหกจ

B 14.67 0.21 - ซอสนคาและวตถดบ

- ขายสนคาและวตถดบ - คาจางท าของจาย - คาจางท าของรบ - คาลขสทธรบ - คาสาธารณปโภคจาย - คาเชาอสงหารมทรพยจาย - คาเชาอสงหารมทรพยรบ - คาเชาสงหารมทรพยรบ - คาบรการระบบงาน สารสนเทศรบ

73.11 34.70 35.30 0.59 0.52 0.12 0.79 2.02 0.36 1.59

7. บจก. ภทยาล าพน B - - - ซอสนคาและวตถดบ

- ขายสนคาและวตถดบ - คาจางท าของจาย

14.54 8.38 13.29

8. บจก. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) B 18.72 - - ซอสนคาและวตถดบ 2.92 9. บจก. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล

โคออรดเนชน (ฮองกง) B 18.00 - - ขายสนคาและวตถดบ 14.82

10. บมจ. เทกซไทลเพรสทจ B 18.15 - - ซอสนคาและวตถดบ - ขายสนคาและวตถดบ - คาจางท าของจาย - คาลขสทธรบ

328.42 2.21 0.53 0.01





สมพนธ

สดสวนการถอหน (%) ลกษณะรายการทส าคญ

มลคารายการระหวางกน



11. บจก. มอรแกน เดอ ทว (ประเทศไทย) B 12.00 - - คาจางท าของรบ - คาทปรกษารบ - คาบรหารคลงสนคารบ - คาเชาอสงหารมทรพยรบ

0.20 5.52 0.42 0.30

12. บมจ. ธนลกษณ B 0.83 1.39 - คาทปรกษารบ 0.60 13. บมจ. ประชาอาภรณ B - 0.21 - ซอสนคาและวตถดบ

- ขายสนคาและวตถดบ - คาจางท าของจาย

0.20 0.53 0.18

14. บจก. เอช แอนด บ อนเตอรเทกซ B - - - ซอสนคาและวตถดบ 3.04 15. บจก. ไทยกลแซ B - - - ซอสนคาและวตถดบ

- คาจางท าของรบ 4.34 4.79

16. บมจ. เอส แอนด เจ อนเตอรเนชนแนล เอนเตอรไพรส

B - 0.08 - ซอสนคาและวตถดบ - คาลขสทธรบ - คาสาธารณปโภครบ - คาเชาอสงหารมทรพยรบ

10.84 0.01 0.25 0.78

17. บจก. คารบอน เมจก (ประเทศไทย) B 8.33 - - คาสาธารณปโภครบ - คาเชาอสงหารมทรพยรบ

0.04 4.09

18. บจก. วาเซดะ เอดดเคชน (ไทยแลนด) B 7.14 - - คาอบรมจาย 0.07 19. บจก. ไทยทาเคดะเลซ B - - - ซอสนคาและวตถดบ 35.84

20. บจก. ไทย บนกะ แฟชน B 8.00 - - คาอบรมจาย 5.42 21. บจก. พ ท เค มลตเซอรวส B - - - คารกษาความปลอดภยจาย 7.48 22. บจก. ไทยซคอมพทกษกจ B - - - คารกษาความปลอดภยและ

คาเชาอปกรณเตอนภยจาย 3.50

23. บจก. เอราวณสงทอ B 16.23 - - ซอสนคาและวตถดบ - ขายสนคาและวตถดบ - ซอหนสามญ

238.47 10.74 3.16

24. บจก. กบนทรพฒนกจ B - - - ขายสนคาและวตถดบ 24.81 25. บจก. ฟจกซ อนเตอรเนชนแนล B 5.00 - - ซอสนคาและวตถดบ 5.36 26. นางสาวศรกล ธนสารศลป C - 0.66 - ซอหนสามญ 36.49

ลกษณะความสมพนธ A = ผถอหนรายใหญของบรษทฯ B = ผถอหนรายใหญของบรษทฯ ถอหนเกน 10% C = กรรมการบรษท



นโยบายราคา บรษทฯ รวมกบบรษทจดจ าหนายก าหนดราคาขายปลกของสนคา โดยพจารณาจากรปแบบ ความยากงายในกระบวนการผลต การประเมนหรอคาดการณแนวโนมการขาย ปรมาณการขาย ตนทนการผลตของบรษทฯ ซงเมอสามารถก าหนดราคาขายปลก (ซงเปนระดบราคาเดยวกนทวประเทศ) ไดแลว จงก าหนดเปนราคาทบรษทฯ ขายใหแกผจดจ าหนาย โดยสวนแบงจากการคาปลกนจะเปนไปตามการตกลงกนในแตละรนสนคาและขนอยกบตนทนของแตละฝาย

นโยบายในการก าหนดคาตอบแทน ในการท ารายการระหวางกน บรษทฯ ไดมการท าธรกรรมทเปนไปอยางยตธรรม ตามราคาตลาดและเปนไปตามเงอนไขทางการคาปกต เชนเดยวกนกบทก าหนดใหกบบคคลอนหรอกจการอนทไมเกยวของกน

รายการ นโยบายในการก าหนดคาตอบแทน - คาบรหารคลงสนคา ก าหนดคาตอบแทนจากจ านวนสนคาทจดสง

- คาสาธารณปโภค ก าหนดคาตอบแทนตามอตราทประกาศใชในสวนอตสาหกรรมโดยค านวณจากจ านวนหนวยหรอปรมาณทใชจรง

- คาเชาสงหารมทรพย ก าหนดคาตอบแทนตามสภาพและอายการใชงานของทรพยสนนน - คาเชาอสงหารมทรพย ก าหนดคาตอบแทนโดยพจารณาจากท าเล ทตง ลกษณะสภาพ

และการใชประโยชนของทรพยสนนน - คาบรการระบบงานสารสนเทศ ก าหนดคาตอบแทนจากจ านวน Hardware, Software และ

Man-day ทใหบรการ - คาออกแบบและตกแตง ก าหนดคาตอบแทนจากลกษณะ ความยากงายของการ

ใหบรการ ขนาดพนท วสดทใช และเทคนคการตกแตง - คาโฆษณาและประชาสมพนธ ก าหนดคาตอบแทนจากคาใชจายทเกดขนในกระบวนการผลตสอ

โฆษณา และคาใชจายในการเผยแพรโฆษณาผานสอตางๆ - คาทปรกษาธรกจ ก าหนดคาตอบแทนจากลกษณะ ความยากงายของการใหบรการ - คารกษาความปลอดภย

ก าหนดคาตอบแทนจากจ านวนพนกงานรกษาความปลอดภยในแตละกะ

- คาเชาอปกรณเตอนภย ก าหนดคาตอบแทนของระบบเตอนภย ตามประเภทและจ านวนอปกรณเตอนภยทใช

- คาอบรม ก าหนดคาตอบแทนจากคาใชจายทเกดขนในแตละหลกสตร - คาหนสามญ ก าหนดคาตอบแทนตามราคาตลาดทซอขายในตลาดหลกทรพย

แหงประเทศไทย



12.1.2 รายการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน หนวย : ลานบาท

รายชอบรษท ใหกยม ค าประกน

คงเหลอ ณ 31 ธ.ค. 58

คงเหลอ ณ 31 ธ.ค. 57

เพมข น ลดลง คงเหลอ

ณ 31 ธ.ค. 58 อตรา ดอกเบ ย

1. บจก. เอสเอสดซ (ไทเกอรเทกซ) 9.00 - - 9.00 4.15% - 2. บจก. เอราวณสงทอ 90.00 - - 90.00 4.50% - 3. บจก. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล โคออรดเนชน (ฮองกง)

- - - - - 6.90

รวม 99.00 - - 99.00 6.90

การใหกยมเงน บรษทฯ และบรษทยอยไดใหกยมเงนระยะสนแกกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มยอดคงคางเปนเงน 99 ลานบาท (โปรดพจารณาหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 6) ภายใตนโยบายดอกเบยเทากบอตราดอกเบยเงนฝากประจ าธนาคารบวกอตราทบรษทฯ และบรษทยอยก าหนด และภาษธรกจเฉพาะ

บรษทฯ และบรษทยอยไมมการใหกยมเงนระยะยาวแกกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558

การค าประกน บรษทฯ และบรษทยอยไดค าประกนกจการทเกยวของกน ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มยอดคงคางรวมทงสน 6.90 ลานบาท (โปรดพจารณาหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 35)

12.2 ความจ าเปนและความสมเหตสมผลของรายการทท ากบบคคลทอาจมความขดแยง

การประกอบธรกจภายใตสภาวะการแขงขนทรนแรง บรษทฯ ตองพงพาอาศยพนธมตรหรอเครอขายทางธรกจทงทเปนอตสาหกรรมตนน าและปลายน าเพอเพมความเขมแขงและศกยภาพในการด าเนนธรกจ ซงจะน าไปสการพฒนาและการเจรญเตบโตอยางยงยนในอนาคต

ถงแมวาพนธมตรหรอเครอขายทางธรกจของบรษทฯ จะเปนบคคลทอาจมความขดแยง แตในการท ารายการระหวางกน คณะกรรมการบรษทจะพจารณาถงความจ าเปนและความเหมาะสมในการเขาท าสญญาหรอท าความตกลงนนๆ โดยยดถอประโยชนของบรษทฯ และผถอหนเปนทตง ส าหรบการก าหนดราคาซอขายเปนไปตามปกตทางการคา มไดกระท าเพอจ าหนายถายโอนผลประโยชนของบรษทฯ ออกไปยงบคคลทอาจมความขดแยง

ในขณะเดยวกนคณะกรรมการบรษทไดปฏบตตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 โดยภายหลงจากการประชมสามญผถอหนทกป ทประชมคณะกรรมการบรษทไดอนมตหลกการใหฝายจดการสามารถอนมตการท าธรกรรมทเปนรายการธรกจปกต และรายการสนบสนนธรกจปกตทมขอตกลงทางการคาในลกษณะเดยวกบทวญญชนจะพงกระท ากบคสญญา



ทวไปในสถานการณเดยวกน ดวยอ านาจตอรองทางการคาทปราศจากอทธพลในการทตนมสถานะเปนกรรมการบรษท ผบรหาร หรอบคคลทมความเกยวของ และใหรายงานธรกรรมดงกลาวทเกดขนใหทประชมคณะกรรมการบรษทรบทราบเปนประจ าทกไตรมาส

12.3 ความเหนของคณะกรรมการบรษทเกยวกบรายการทเกดข น

ในกรณทเปนการท ารายการระหวางกนทมนยส าคญ บรษทฯ มนโยบายทจะน าเรองดงกลาวเขาสทประชมคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตหรอใหความเหนชอบเพอน าเสนอตอทประชมผถอหน ตามขนาดรายการทเกดขน ทงนในการพจารณารายการระหวางกน คณะกรรมการบรษทจะค านงถงความสมเหตสมผลในเรองของราคาและเงอนไขอนๆ ทเกยวของ เพอประโยชนสงสดตอบรษทฯ

ในป 2558 กรรมการอสระและกรรมการบรษทไมมความเหนเกยวกบการท ารายการระหวางกนทแตกตางไปจากมตของทประชมคณะกรรมการบรษท

12.4 นโยบายและแนวโนมการท ารายการระหวางกนในอนาคต

คณะกรรมการบรษทตระหนกถงความรบผดชอบตอหนาทในฐานะกรรมการบรษทมหาชนทพงมตอผถอหน พนกงาน และผมสวนไดเสยทกฝายภายใตหลกการการก ากบดแลกจการทด ดงนนรายการระหวางกนของบรษทฯ ทจะเกดขนในอนาคตจะเปนรายการทด าเนนการตามปกตทางการคา และ เปดเผยขอมลตามหลกเกณฑทก าหนดไวในประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทน เรอง “หลกเกณฑในการท ารายการทเกยวโยงกน”

12.5 กรณบคคลทอาจมความขดแยงถอหนในบรษทยอย หรอบรษทรวมรวมกนเกนกวารอยละ 10

บรษทฯ ไมมบคคลทอาจมความขดแยงถอหนในบรษทยอยรวมกนเกนกวารอยละ 10 แตบรษทฯ มบคคลทอาจมความขดแยงจ านวน 2 ราย ถอหนในบรษทรวมรวมกนเกนกวารอยละ 10 ทงนเนองจากการลงทนของบรษทฯ และบคคลทอาจมความขดแยงในบรษทรวมเปนไปในลกษณะของการรวมลงทนในธรกจทเกยวของและเปนประโยชนตอบรษทฯ โดยอาศยความร ความช านาญของบคคลทอาจมความขดแยงซงเปนพนธมตรทางธรกจของบรษทฯ



สวนท 3 : ฐานะการเงนและผลการด าเนนงาน

13. ขอมลทางการเงนทส าคญ

13.1 ตารางสรปงบการเงนรวม

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบแสดงฐานะการเงน

ณ วนท 31 ธนวาคม หนวย : บาท

สนทรพย 2558 % 2557 % 2556 %

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 62,476,803 0.95 41,859121 0.65 105,497,651 1.75 เงนลงทนชวคราว 303,933,354 4.61 383,947,392 5.92 558,448,843 9.27 ลกหนการคาและลกหนอน 662,295,699 10.04 631,714,508 9.74 611,982,175 10.15 เงนใหกยมระยะสนแกกจการ ทเกยวของกน 99,000,000 1.50 99,000,000 1.53 99,000,000 1.64 เงนใหกยมระยะสนอน 51,600,000 0.78 41,600,000 0.64 11,800,000 0.20 สนคาคงเหลอ 1,164,495,252 17.65 1,133,265,456 17.47 913,092,331 15.15 สนทรพยหมนเวยนอน ภาษซอรอขอคน 237,090 0.00 8,262,200 0.13 1,346,369 0.02 วสดสนเปลอง 16,513,163 0.25 17,299,273 0.27 19,200,511 0.32 อน ๆ 4,929,537 0.07 2,568,433 0.04 2,104,491 0.03 21,679,790 0.33 28,129,906 0.43 22,651,371 0.38 รวมสนทรพยหมนเวยน 2,365,480,898 35.86 2,359,516,383 36.38 2,322,472,371 38.54



บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบแสดงฐานะการเงน (ตอ)


สนทรพย (ตอ) 2558 % 2557 % 2556 %

สนทรพยไมหมนเวยน เงนฝากธนาคารทมภาระผกพน 6,900,450 0.10 6,305,550 0.10 6,281,550 0.10 เงนฝากระยะยาวสถาบนการเงน 6,000,000 0.09 12,000,000 0.19 37,000,000 0.61 เงนลงทนเผอขาย 1,490,716,451 22.60 1,481,692,311 22.85 1,742,872,776 28.92 เงนลงทนในบรษทรวม 58,133,521 0.88 4,578,204 0.07 4,737,942 0.08 เงนลงทนระยะยาวอน 661,983,061 10.04 631,531,667 9.74 700,670,971 11.63 อสงหารมทรพยเพอการลงทน-สทธ 681,653,601 10.33 686,314,503 10.58 75,547,634 1.25 ทดน อาคารและอปกรณ-สทธ 1,274,393,543 19.32 1,268,890,035 19.57 887,909,848 14.73 สนทรพยไมมตวตน-สทธ 41,272,799 0.63 23,759,628 0.37 25,500,881 0.42 สทธการเชา-สทธ 4,889,128 0.07 6,101,214 0.09 7,651,371 0.13 เงนมดจ าจายคาทดน - - - - 207,500,000 3.44 สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,235,878 0.08 4,735,923 0.07 8,598,167 0.14 รวมสนทรพยไมหมนเวยน 4,231,178,432 64.14 4,125,909,035 63.62 3,704,271,140 61.46 รวมสนทรพย 6,596,659,330 100.00 6,485,425,418 100.00 6,026,743,511 100.00





หนสนและสวนของเจาของ 2558 % 2557 % 2556 %

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชและเงนกยมระยะสน จากสถาบนการเงน

263,000,000

3.99

190,000,000

2.93

-

-

เจาหนการคา และเจาหนอน 542,207,846 8.22 577,919,723 8.91 448,969,508 7.45 หนสนจากสญญาเชาการเงนถงก าหนด ช าระภายในหนงป 377,926 0.01 328,329 0.01 151,963 0.00 ภาษเงนไดคางจาย 13,268,062 0.20 8,165,728 0.13 13,187,474 0.22 หนสนหมนเวยนอน ประมาณการสนคารบคน 30,000,000 0.45 34,000,000 0.52 48,000,000 0.80 ภาษหก ณ ทจายคางจาย 7,289,013 0.11 6,808,274 0.10 6,708,335 0.11 อน ๆ 5,212,875 0.08 5,682,126 0.09 5,791,481 0.10 42,501,888 0.64 46,490,400 0.72 60,499,816 1.00 รวมหนสนหมนเวยน 861,355,722 13.06 822,904,180 12.69 522,808,761 8.67 หนสนไมหมนเวยนอน หนสนภายใตสญญาเชาการเงน 1,084,164 0.02 1,462,089 0.02 1,217,974 0.02 หนสนภาษเงนไดรอการตดบญช 68,913,393 1.04 72,363,787 1.12 39,866,395 0.66 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 485,153,005 7.35 474,244,138 7.31 460,840,638 7.65 รวมหนสนไมหมนเวยน 555,150,562 8.42 548,070,014 8.45 501,925,007 8.33 รวมหนสน 1,416,506,284 21.47 1,370,974,194 21.14 1,024,733,768 17.00




ณ วนท 31 ธนวาคม หนวย : บาท หนสนและสวนของเจาของ (ตอ) 2558 % 2557 % 2556 %

สวนของเจาของ

ทนเรอนหน ทนจดทะเบยน หนสามญ 120,000,000 หน มลคาหนละ 1.00 บาท 120,000,000 1.82 120,000,000 1.85 120,000,000 1.99

ทนทออกและเรยกช าระแลว หนสามญ 120,000,000 หน มลคาหนละ1.00 บาท ช าระครบแลว 120,000,000 1.82 120,000,000 1.85 120,000,000 1.99 สวนเกนมลคาหนสามญ 297,190,000 4.51 297,190,000 4.58 297,190,000 4.93 ก าไรสะสม จดสรรแลว ทนส ารองตามกฎหมาย 12,000,000 0.18 12,000,000 0.19 12,000,000 0.20 ส ารองทวไป 338,135,194 5.13 323,352,052 4.99 309,836,383 5.14 ยงไมไดจดสรร 3,693,351,342 55.99 3,650,979,224 56.30 3,657,798.123 60.69 องคประกอบอนของสวนของเจาของ 719,226,498 10.90 710,688,877 10.96 604,938,674 10.04 รวมสวนของบรษทใหญ 5,179,903,034 78.52 5,114,210,153 78.86 5,001,763,180 82.99 สวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม 250,012 0.00 241,071 0.00 246,563 0.00 รวมสวนของเจาของ 5,180,153,046 78.53 5,114,451,224 78.86 5,002,009,743 83.00

รวมหนสนและสวนของเจาของ 6,596,659,330 100.00 6,485,425,418 100.00 6,026,743,511 100.00



บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบก าไรขาดทน

ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม หนวย : บาท

2558 % 2557 % 2556 %

รายไดจากการขายสนคาและการใหบรการ 3,972,499,614 100.00 3,601,333,119 100.00 3,629,512,015 100.00 ตนทนขายและตนทนการใหบรการ (2,999,250,410) (75.50) (2,771,476,390) (76.96) (2,837,242,355) (78.17) ก าไรขนตน 973,249,204 24.50 829,856,729 23.04 792,269,660 21.83 เงนปนผลรบ 66,168,780 1.67 61,304,139 1.70 67,636,264 1.86 รายไดอน 102,132,460 2.57 110,246,945 3.06 129,123,492 3.56 ก าไรกอนคาใชจาย 1,141,550,444 28.74 1,001,407,813 27.81 989,029,416 27.25 คาใชจายในการขาย (117,069,547) (2.95) (102,554,146) (2.85) (96,816,441) (2.67) คาใชจายในการบรหาร (565,828,369) (14.24) (523,224,091) (14.53) (510,272,859) (14.06) คาตอบแทนผบรหาร (71,863,806) (1.81) (64,172,153) (1.78) (69,513,350) (1.92) โอนกลบ(ขาดทน)จากการดอยคาของ เงนลงทนระยะยาว

(8,400,000)

(0.21)

9,440,000

0.26

5,618,000

0.15

คาใชจายอน (2,989,224) (0.08) (4,073,789) (0.11) (21,935,820) (0.60) รวมคาใชจาย (766,150,946) (19.29) (684,584,179) (19.01) (692,920,470) (19.09)

ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได 375,399,498 9.45 316,823,634 8.80 296,108,946 8.16 ตนทนทางเงน (4,301,035) (0.11) (476,134) (0.01) (60,568) (0.00) สวนแบงก าไร(ขาดทน)จากเงนลงทน ในบรษทรวม

594,588

0.01

(159,738)

(0.00)

(346,858)

(0.01)

ก าไรกอนภาษเงนได 371,693,051 9.36 316,187,762 8.78 295,701,520 8.15 คาใชจายภาษเงนได (37,285,242) (0.94) (39,457,946) (1.10) (41,337,414) (1.14) ก าไรสทธส าหรบป 334,407,809 8.42 276,729,816 7.68 254,364,106 7.01 การแบงปนก าไร สวนทเปนของบรษทใหญ 334,373,122 8.42 276,696,770 7.68 254,335,026 7.01 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจ ควบคม

34,687

0.00

33,046

0.00

29,080

0.00

334,407,809 8.42 276,729,816 7.68 254,364,106 7.01

ก าไรสวนทเปนของผถอหนบรษทใหญ ตอหนขนพนฐาน (บาท)

2.79

2.31

2.12

จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก (หน) 120,000,000 120,000,000 120,000,000



บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบก าไรขาดทนและก าไรขาดทนเบดเสรจอน


2558 % 2557 % 2556 %

ก าไรสทธส าหรบป 334,407,809 8.42 276,729,816 7.68 254,364,106 7.01 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน รายการทตองไมจดประเภทรายการใหมเขา ไปไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลง

ก าไร(ขาดทน)จากการประมาณการตาม หลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบ โครงการผลประโยชนพนกงาน

13,481,927

0.34

-

-

-

-

ภาษเงนไดเกยวกบรายการทตองไมจด ประเภทรายการใหมในภายหลง

(2,696,385)

(0.07)

-

-

-

-

รายการทตองจดประเภทรายการใหมเขา ไปไวในก าไรหรอขาดทนในภายหลง

ก าไรทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลง มลคาของหลกทรพยเผอขาย

10,672,856

0.27

132,187,952

3.67

(217,346,435)

(5.99)

ภาษเงนไดเกยวกบรายการทตองจด ประเภทรายการใหมในภายหลง

(2,134,571)

(0.05)

(26,437,591)

(0.73)

43,468,513

1.20

ก าไรเบดเสรจอนส าหรบป-สทธ จากภาษเงนได

19,323,827

0.49

105,750,361

2.94

(173,877,922)

4.79

ก าไรเบดเสรจรวมส าหรบป 353,731,636 8.90 382,480,177 10.62 80,486,184 2.22

การแบงปนก าไรเบดเสรจรวม สวนทเปนของบรษทใหญ 353,692,881 8.90 382,446,973 10.62 80,457,531 2.22 สวนทเปนของสวนไดเสยทไมมอ านาจ ควบคม

38,755

0.00

33,204

0.00

28,653

0.00

353,731,636 8.90 382,480,177 10.62 80,486,184 2.22



บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด


2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน

ก าไรกอนภาษเงนได 371,693,051 316,187,762 295,701,520 รายการปรบปรง คาเสอมราคาอสงหารมทรพยเพอการลงทนและอาคารและ อปกรณ

94,797,947

84,133,019

77,811,318

คาตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนและสทธการเชา 6,579,552 5,859,733 4,806,593 ก าไรจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน - - (4,149,108) ก าไรจากการขายทดน อาคาร และอปกรณ (1,161,676) (1,783,949) (4,826,227) สวนแบงก าไรจากเงนลงทนตามวธสวนไดเสย (594,588) 159,738 346,858 ตดจ าหนายสวนแบงก าไรจากเงนลงทนตามวธสวนไดเสย - 946,304 - (ก าไร) ขาดทนทยงไมเกดขนจากอตราแลกเปลยน (755,985) 1,711,886 (428,568) เงนปนผลรบจากเงนลงทน (66,168,780) (61,304,139) (67,636,264) (โอนกลบ)ขาดทนจากการดอยคาของเงนลงทนระยะยาว 8,400,000 (9,440,000) (5,618,000) โอนกลบผลขาดทนจากสนคารบคน (4,000,000) (14,000,000) (9,000,000) ตดจ าหนายสนทรพยระหวางกอสราง 162,651 - - ขาดทนจากการลดมลคาสนคาคงเหลอ 68,127,104 57,204,225 52,571,181 (ก าไร)ขาดทนจากการจ าหนายเงนลงทน (2,035,585) 4,073,789 7,309,839 (ก าไร)ขาดทนทยงไมเกดขนจากเงนลงทนในหลกทรพยเพอคา 2,989,225 (15,393,904) 14,625,981 คาใชจายผลประโยชนพนกงาน 63,196,812 51,200,755 52,674,437 ดอกเบยรบ (24,239,423) (34,872,770) (56,605,422) ดอกเบยจาย 4,301,035 476,134 - ก าไรจากการด าเนนงานกอนการเปลยนแปลงในสนทรพยและ หนสนด าเนนงาน 521,291,340 385,158,583 357,584,138



บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย งบกระแสเงนสด (ตอ)


2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมด าเนนงาน (ตอ) สนทรพยด าเนนงาน (เพม) ลด ลกหนการคาและลกหนอน (31,938,171) (24,694,073) 21,305,568 สนคาคงเหลอ (99,356,901) (277,377,350) 29,032,379 ภาษซอรอขอคน 8,025,110 (6,915,831) 1,793,636 วสดสนเปลอง 786,110 1,901,238 (175,460) สนทรพยหมนเวยนอน (1,440,112) 853,426 (709,834) หนสนด าเนนงานเพม (ลด) เจาหนการคาและเจาหนอน (34,221,352) 137,706,777 (128,955,493) ภาษหก ณ ทจายคางจาย 480,739 99,939 (514,186) หนสนหมนเวยนอน (469,251) (109,355) 1,486,817 เงนสดจายผลประโยชนพนกงาน (38,806,018) (38,786,387) (37,452,512) เงนสดรบจากการรบโอนพนกงาน - 989,132 - เงนสดรบจากการด าเนนงาน 324,351,494 178,826,099 243,395,053 จายดอกเบย (4,047,571) (45,356) - จายภาษเงนได (41,385,250) (39,737,260) (68,124,429) เงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 278,918,673 139,043,483 175,270,624

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน เงนลงทนชวคราวลดลง (เพมขน) 152,013,631 385,909,523 846,243,116 เงนสดรบจากการใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - 4,000,000 เงนสดจายเพอใหกยมระยะสนแกกจการทเกยวของกน - - (9,000,000) เงนสดจายจากการใหกยมระยะสนแกกจการอน (10,000,000) (30,000,000) (10,000,000) เงนสดรบเพอใหกยมระยะสนแกกจการอน - 200,000 100,000 เงนสดจายเพอซอเงนฝากระยะยาวสถาบนการเงน - - (26,000,000) เงนสดรบจากเงนฝากระยะยาวสถาบนการเงน 6,000,000 25,000,000 -





2558 2557 2556

กระแสเงนสดจากกจกรรมลงทน (ตอ)

เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในบรษทรวม (52,960,728) - (5,084,800) เงนสดรบจากการขายเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย 176,876,979 887,660,082 466,850,271 เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในหลกทรพยเผอขาย (208,181,494) (555,917,022) (843,330,569) เงนสดจายเพอซอเงนลงทนในตราสารหนทจะถอจนครบก าหนด (40,000,000) - (40,000,000) เงนสดรบการไถถอนเงนลงทนในตราสารหนทจะถอจนครบก าหนด - - 20,000,000 เงนสดรบจากการขายเงนลงทนทวไป 800,000 37,400 1,807,227 เงนสดจายเพอซอเงนลงทนทวไป (39,651,393) (60,867,000) (66,375,603) เงนสดจายเพอซออสงหารมทรพยเพอการลงทน - (427,950,000) - เงนสดรบจากการขายอสงหารมทรพยเพอการลงทน - 4,229,109 เงนสดรบจากการขายทดน อาคาร และอปกรณ 1,646,862 2,737,714 9,321,838 เงนสดจายเพอซอทดน อาคาร และอปกรณ (97,783,160) (449,708,155) (215,249,255) เงนสดรบจากเงนปนผล 66,168,780 61,304,139 67,636,264 ดอกเบยรบ 25,596,403 39,834,510 59,859,798 เงนสดจายมดจ าคาทดน - - (207,500,000) สนทรพยไมหมนเวยนอนเพมขน (23,380,593) 1,293,921 (13,980,453) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมลงทน (42,854,713) (120,464,888) (43,526,943)

กระแสเงนสดจากกจกรรมจดหาเงน เงนสดรบจากเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงน 73,000,000 190,000,000 - เงนปนผลจายแกผถอหนของบรษท (288,000,000) (270,000,000) (288,000,000) เงนปนผลจายแกสวนไดเสยทไมมอ านาจควบคม (29,814) (38,695) (26,811)





2558 2557 2556 เงนสดจายหนสนระยะยาวตามสญญาเชาการเงน (577,548) (442,544) (34,063) เงนสดสทธใชไปในกจกรรมจดหาเงน (215,607,362) (80,481,239) (288,060,874)

ผลกระทบจากอตราแลกเปลยนในเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 161,084 (1,735,886) 3,468 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ 20,617,682 (63,638,530) (69,259,839) เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 1 มกราคม 41,859,121 105,497,651 174,757,490 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 62,476,803 41,859,121 105,497,651



13.2 อตราสวนทางการเงน

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย

งบการเงนรวม หนวย 2558 2557 2556

อตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 1. อตราสวนสภาพคลอง เทา 2.75 2.87 4.44 2. อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 1.18 1.27 2.40 3. อตราสวนสภาพคลองกระแสเงนสด เทา 0.33 0.21 0.29 4. อตราสวนหมนเวยนลกหนการคา เทา 6.26 5.93 6.02 5. ระยะเวลาเกบหนเฉลย วน 57.51 60.71 59.80 6. อตราสวนหมนเวยนสนคาคงเหลอ เทา 4.22 4.66 5.40 7. ระยะเวลาขายสนคาเฉลย วน 85.31 77.25 66.67 8. อตราสวนหมนเวยนเจาหน เทา 8.60 8.40 9.55 9. ระยะเวลาช าระหน วน 41.86 42.86 37.70 10. Cash Cycle วน 100.96 95.10 88.77

อตราสวนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 1. อตราก าไรขนตน % 24.50 23.04 21.83 2. อตราก าไรจากการด าเนนงาน % 5.50 3.88 3.19 3. อตราก าไรอน % 3.79 4.69 4.72 4. อตราสวนเงนสดตอการท าก าไร % 127.66 99.38 151.53 5. อตราก าไรสทธตอรายไดรวม % 8.08 7.33 6.65 6. อตราผลตอบแทนผถอหน % 6.50 5.47 4.98

อตราสวนแสดงประสทธภาพในการด าเนนงาน (Efficiency Ratio) 1. อตราผลตอบแทนจากสนทรพย % 5.11 4.42 4.09 2. อตราผลตอบแทนจากสนทรพยถาวร % 21.95 24.73 37.27 3. อตราการหมนของสนทรพย เทา 0.63 0.60 0.62



หนวย 2558 2557 2556

อตราสวนวเคราะหนโยบายทางการเงน (Financial Policy Ratio) 1. อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.27 0.27 0.20 2. อตราสวนความสามารถช าระดอกเบย เทา 74.52 375.90 3,577.28 3. อตราสวนความสามารถช าระภาระผกพน (Cash Basis) เทา 0.72 0.12 0.25 4. อตราการจายเงนปนผล % 39.48 104.09 106.16

หมายเหต : * ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหจายเงนปนผลหนละ 1.10 บาท และน าเสนอตอทประชมสามญ ผถอหน ซงก าหนดใหมขนในวนท 25 เมษายน 2559

*



14. การวเคราะหและค าอธบายของฝายจดการ

14.1 ภาพรวมของการด าเนนธรกจ

ในป 2558 เศรษฐกจโลกฟนตวอยางชาๆ โดยเศรษฐกจสหรฐอเมรกามแนวโนมฟนตวตามการจางงาน และฐานะทางการเงนของครวเรอนทปรบตวดขน แตยงคงมความเสยงจากการชะลอตวทางเศรษฐกจของจนและเอเชยเปนส าคญ ส าหรบเศรษฐกจไทยมอตราการขยายตวประมาณรอยละ 2.7 - 3.2 โดยมปจจยสนบสนนจากการใชจายและการลงทนภาครฐอยางตอเนอง การทองเทยวมแนวโนมขยายตวไดด การออนคาของเงนบาท ราคาน ามนและอตราเงนเฟออยในระดบต าชวยเพมอ านาจซอ การเมองในประเทศยงมเสถยรภาพทด แตยงไดรบผลกระทบจากราคาสนคาเกษตรในตลาดโลกตกต า และผลกระทบจากภยแลงยาวนาน

ในป 2558 ภาวะการแขงขนของตลาดชดชนในสตรภายในประเทศเพมสงขน เนองจากมสนคา Brand จากตางประเทศเขามามากขน บรษทฯ ยงคงมงบประมาณคาใชจายโฆษณาและสงเสรมการขายรวมกบผจดจ าหนายของบรษทฯ เพอรกษาสวนแบงทางการตลาด และยงรวมมอกบบรษทผจดจ าหนายในการปรบปรงระบบขนสง และกระจายสนคาใหรวดเรวทนตอความตองการของผบรโภค เพอบรหารสนคาคงคลงใหมประสทธภาพและอยในระดบทเหมาะสม

ในป 2558 บรษทฯ มรายไดรวม 4,140.80 ลานบาท เพมขน 9.75% มก าไรสทธ 334.37 ลานบาท เพมขน 20.84% และสนทรพยรวม 6,596.66 ลานบาท เพมขน 1.72% อตราผลตอบแทนผถอหน 6.50% อตราผลตอบแทนจากสนทรพย 5.11% โดยบรษทฯ ไดปรบตวเพอใหสอดคลองกบสภาพเศรษฐกจ นโยบายและกลยทธของบรษทฯ ทงดานการขาย วตถดบ และคาใชจาย

ดานการขาย บรษทฯ ไดรวมมอกบผจดจ าหนายในการผลตสนคา เพอรองรบการจดจ าหนาย ทงชองทางการจดจ าหนายเดมและชองทางการจดจ าหนายใหม เชน Retail Shops, E-Commerce, TV Shopping, Catalog และ Modern Trade ดานวตถดบ บรษทฯ ไดรวมมอกบ Supplier ในการวจยและพฒนาวตถดบทมนวตกรรมใหมๆ ตอบสนองความตองการของลกคา เพอสรางความไดเปรยบในการแขงขนในระยะยาว สวนดานคาใชจาย บรษทฯ ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน และมตนทนแรงงานทสง ในป 2558 บรษทฯ จงไดรวมลงทนจดตง บรษท เมยนมาร วาโก จ ากด ในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร โดยมสดสวนการถอหน 40% เพอเปนการขยายฐานการผลตไปยงกลมประเทศ AEC



14.2 ผลการด าเนนงาน และความสามารถในการท าก าไร

14.2.1 การวเคราะหผลการด าเนนงาน

รายไดจากการขายป 2558 รายไดจากการขายป 2557 รายไดจากการขายป 2556

รายไดจากการขายสนคาและการใหบรการ

ในป 2558 บรษทฯ มรายไดจากการขาย 3,972.50 ลานบาท ปกอนเทากบ 3,601.33 ลานบาท เพมขน 371.17 ลานบาท คดเปน 10.31% โดยเกดจากรายไดจากการขายสนคาในประเทศเพมขนจากปกอน 448.30 ลานบาทหรอเทากบ 18.34% เนองจากตวแทนการจดจ าหนายมการเพมชองทางการจ าหนายสนคา และมการสงเสรมการขายเพมขน ส าหรบรายไดจากการขายสนคาตางประเทศลดลง 77.13 ลานบาท คดเปน 6.67% เนองจากการชะลอตวทางเศรษฐกจของประเทศญปน หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม 2558 2557 2556 %เพม (ลดลง)

2558/2557 2557/2556 ขายในประเทศ 2,892.58 2,444.28 2,540.66 18.34 (3.79) ขายตางประเทศ 1,079.92 1,157.05 1,088.85 (6.67) 6.26 ยอดขายรวม 3,972.50 3,601.33 3,629.51 10.31 (0.78)

ส าหรบการขายแยกตามผลตภณฑ ในป 2558 ทผานมา เปนรายไดจากการขายชดชนในสตร 3,668.33 ลานบาท เพมขนจากปกอน 11.22% รายไดจากการขายชดชนนอกสตร 76.08 ลานบาท เพมขน 7.40% และรายไดจากการขายชดเดก 228.09 ลานบาท เพมขน 1.74% หนวย : ลานบาท


2558/2557 2557/2556 ชดชนในสตร 3,668.33 3,298.35 3,307.24 11.22 (0.27) ชดชนนอกสตร 76.08 70.84 85.44 7.40 (17.09) ชดเดก 228.09 232.14 236.83 (1.74) (1.98) ยอดขายรวม 3,972.50 3,601.33 3,629.51 10.31 (0.78)



รายไดอน

ในป 2558 บรษทฯ มรายไดอน 102.13 ลานบาท ปกอนเทากบ 110.25 ลานบาท ลดลง 8.12 ลานบาท เทากบ 7.37% รายไดอนของบรษทฯ สวนใหญประกอบดวย ดอกเบยรบ 24.24 ลานบาท คาเชารบ 14.12 ลานบาท รายไดคาบรการอน 15.30 ลานบาท และก าไรจากอตราแลกเปลยน 10.36 ลานบาท ซงรายไดอนลดลงสาเหตหลกเกดจากดอกเบยรบลดลง 10.63 ลานบาท หนวย : ลานบาท


2558/2557 2557/2556 รายไดจากการขายสนคาและการใหบรการ 3,972.50 3,601.33 3,629.51 10.31 (0.78) เงนปนผลรบ 66.17 61.30 67.64 7.94 (9.37) รายไดอน 102.13 110.25 129.12 (7.37) (14.61) รายไดรวม 4,140.80 3,772.88 3,826.27 9.75 (1.40)

ตนทนขาย

ในป 2558 บรษทฯ มตนทนขายคดเปน 75.50% ของรายไดจากการขาย ปกอนเทากบ 76.96% ลดลง 1.46% เนองจากตนทนขายของยอดขายตางประเทศลดลง จากการออนคาของเงนบาทเฉลยทงป หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม 2558 % 2557 % 2556 % %เพม (ลดลง)

2558/2557 2557/2556 รายไดจากการขายสนคาและการใหบรการ

3,972.50 100.00 3,601.33 100.00 3,629.51 100.00 10.31 (0.78)

ตนทนขาย 2,999.25 75.50 2,771.48 76.96 2,837.24 78.17 8.22 (2.32) ก าไรขนตน 973.25 24.50 829.85 23.04 792.27 21.83 17.28 4.74



คาใชจายในการขายและบรหาร

ในป 2558 บรษทฯ มคาใชจายในการขาย 117.07 ลานบาท เพมขน 14.52 ลานบาท คดเปน 14.16% เนองจากบรษทฯ มคาลขสทธจากการขายสนคาในประเทศเพมขน นอกจากนยงมคาใชจายสงเสรมการขายเพมขนส าหรบการท าตลาดสนคา Brand ใหม และขายผานชองทาง Modern Trade

บรษทฯ มคาใชจายในการบรหาร 565.83 ลานบาท เพมขน 42.61 ลานบาท คดเปน 8.14% ซงสวนใหญเปนการปรบคาจางเงนเดอน และคาใชจายฝกอบรมพนกงาน หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม 2558 % 2557 % 2556 % %เพม (ลดลง)

2558/2557 2557/2556 คาใชจายในการขาย 117.07 2.95 102.55 2.85 96.82 2.67 14.16 5.92 คาใชจายในการบรหาร 565.83 14.24 523.22 14.53 510.27 14.06 8.14 2.54 ภาษเงนได 37.29 0.94 39.46 1.10 41.34 1.14 (5.50) (4.55)

คาใชจายภาษเงนได

คาใชจายภาษเงนไดในป 2558 เทากบ 37.29 ลานบาท ลดลง 2.17 ลานบาท คดเปน 5.50% ในขณะทมก าไรเพมขน เนองจากสทธประโยชนลดหยอนภาษเงนไดนตบคคลจากโครงการ BOI ของบรษทยอย

ก าไร

งบการเงนรวม หนวย 2558 2557 2556 %เพม (ลดลง)

2558/2557 2557/2556 ก าไรขนตน ลานบาท 973.25 829.85 792.27 17.28 4.74 ก าไรจากการด าเนนงาน ลานบาท 214.19 139.43 115.61 53.62 20.61 ก าไรสทธ ลานบาท 334.37 276.70 254.34 20.84 8.79 ก าไรสทธตอหน บาท / หน 2.79 2.31 2.12 20.78 8.96 ก าไรสทธตอรายไดรวม % 8.08 7.33 6.65 10.23 10.23 ROE % 6.50 5.47 4.98 18.83 9.84 ROA % 5.11 4.42 4.09 15.61 8.07

ก าไรขนตน

ก าไรขนตน จ านวน 973.25 ลานบาท เพมขน 143.40 ลานบาท เทากบ 17.28% เนองจากยอดขายตางประเทศมก าไรขนตนเพมขนจากการออนคาของเงนบาท สงผลใหมอตราก าไรขนเพมขน

ก าไรจากการด าเนนงาน

ก าไรจากการด าเนนงาน จ านวน 214.19 ลานบาท เพมขน 74.76 ลานบาท เทากบ 53.62% เนองจากคาใชจายขายและบรหารเปนคาใชจายคงท มอตราการเพมขนนอยกวาก าไรขนตนทเพมขน



ก าไรสทธสวนทเปนของบรษทใหญ

ในป 2558 บรษทฯ มก าไรสทธ 334.37 ลานบาท ปกอนเทากบ 276.70 ลานบาท เพมขน 57.67 ลานบาท เทากบ 20.84% โดยมก าไรสทธตอหน 2.79 บาท อตราก าไรสทธตอรายไดรวม 8.08% อตราผลตอบแทนผถอหน 6.50% และอตราผลตอบแทนจากสนทรพย 5.11% ทงน ก าไรสทธทเพมขนเกดจากรายไดจากการขายเพมขน และขายตางประเทศมก าไรขนตนเพมขนจากการออนคาของเงนบาท

บรษทฯ มคณภาพของก าไรอยในเกณฑทด โดยมกระแสเงนสดสทธไดมาจากการด าเนนงาน 278.92 ลานบาท จากรายไดทเกดขนจากการขายและสามารถเกบช าระเงนสวนใหญไดตามก าหนดเวลา

อตราผลตอบแทนตอผถอหน

บรษทฯ มอตราผลตอบแทนผถอหน ป 2558 เทากบ 6.50% ปกอนเทากบ 5.47% เพมขนเนองจากมก าไรสทธเพมขน บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลทสม าเสมอใหแกผถอหนในอตราหนละ 0.25 บาท แตทงนขนอยกบผลการด าเนนงาน และภาวะเศรษฐกจเปนหลก นอกจากนบรษทฯ ไดพจารณารวมกบสภาพคลอง และการลงทนตางๆ โดยทผานมาบรษทฯ ไดสรางผลตอบแทนแกผถอหนดวยการจายเงนปนผลตดตอกนเปนปท 42 นบจากป 2517 จนถงปจจบน และในป 2558 บรษทฯ มก าไรสทธตามงบการเงนรวม 334.37 ลานบาท ก าไรสทธตอหน 2.79 บาท และก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการ 318.05 ลานบาท ก าไรสทธตอหน 2.65 บาท และเมอวนท 2 มนาคม 2559 บรษทฯ ไดมมตทประชมคณะกรรมการบรษท ครงท 7/2558 เสนอขออนมตตอทประชมสามญผถอหนจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2558 ในอตราหนละ 1.10 บาท รวมเปนเงนทงสน 132 ลานบาท คดเปนอตราการจายเงนปนผลเทยบกบก าไรสทธตามงบการเงนเฉพาะกจการเทากบ 41.50% และมก าหนดจายในวนท 24 พฤษภาคม 2559

งบการเงนเฉพาะกจการ หนวย 2558 2557 2556 ก าไรสทธ ลานบาท 318.05 295.66 270.31 จ านวนหน ลานหน 120.00 120.00 120.00 ก าไรตอหน บาท / หน 2.65 2.46 2.25



งบการเงนเฉพาะกจการ หนวย 2558 2557 2556 เงนปนผลตอหน บาท / หน 1.10 2.40 2.25 รวมเปนเงนปนผลจายทงสน ลานบาท 132.00 288.00 270.00 อตราการจายเงนปนผลเทยบก าไรสทธ(Payout Ratio)

% 41.50 97.41 99.89

14.2.2 การวเคราะหฐานะทางการเงน

ณ สนป 2558 บรษทฯ มสนทรพยรวมทงสน 6,596.66 ลานบาท เพมขนจากปกอน 111.23 ลานบาท เทากบ 1.72% โดยมสดสวนของสนทรพยแตละรายการเทยบสนทรพยรวมประกอบไปดวย เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 0.95% เงนลงทนชวคราว 4.61% ลกหนการคาและลกหนอน 10.04% สนคาคงเหลอ 17.65% เงนลงทนเผอขาย 22.60% เงนลงทนระยะยาวอน 10.04% อสงหารมทรพยเพอการลงทน 10.33% ทดน อาคาร และอปกรณสทธ 19.32% และอนๆ 4.46% หนวย : ลานบาท


2558/2557 2557/2556 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนชวคราว

366.41 425.81 663.95 (13.95) (35.87)

ลกหนการคาและลกหนอน 662.30 631.71 611.98 4.84 3.22 เงนใหกยมระยะสน 150.60 140.60 110.80 7.11 26.90 สนคาคงเหลอ 1,164.49 1,133.27 913.09 2.76 24.11 สนทรพยหมนเวยนอน 21.68 28.13 22.65 (22.93) 24.19 รวมสนทรพยหมนเวยน 2,365.48 2,359.52 2,322.47 0.25 1.60

หมายเหต * ทประชมคณะกรรมการบรษทมมตใหจายเงนปนผลหนละ 1.10 บาท และน าเสนอตอทประชมสามญผถอหนซง ก าหนดใหมขนในวนท 25 เมษายน 2559





2558/2557 2557/2556 เงนลงทนเผอขาย 1,490.72 1,481.69 1,742.87 0.61 (14.99) เงนลงทนในบรษทรวม 58.13 4.58 4.74 1,169.21 (3.38) เงนลงทนระยะยาวอน 661.98 631.53 700.67 4.82 (9.87) อสงหารมทรพยเพอการลงทน 681.65 686.31 75.55 (0.68) 808.42 ทดน อาคาร และอปกรณ 1,274.39 1,268.89 887.91 0.43 42.91 สนทรพยไมหมนเวยนอน 64.31 52.91 292.53 21.55 (81.91) รวมสนทรพยไมหมนเวยน 4,231.18 4,125.91 3,704.27 2.55 11.38 รวมสนทรพย 6,596.66 6,485.43 6,026.74 1.72 7.61

สนทรพยหมนเวยน

ณ สนป 2558 บรษทฯ มสนทรพยหมนเวยนเทากบ 2,365.48 ลานบาท เพมขนจากปกอน 5.96 ลานบาท สวนใหญเปนลกหนและสนคาคงเหลอทเพมขน เนองจากการจดเตรยมสนคาส าหรบชองทางการจดจ าหนายใหม

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด และเงนลงทนชวคราว จ านวน 366.41 ลานบาท ลดลง 59.40 ลานบาท เนองจากบรษทฯ มการน าไปลงทนในบรษทรวม และลงทนในทดน อาคาร และอปกรณเพมขน

ลกหนการคาและลกหนอน จ านวน 662.30 ลานบาท เพมขนจากปกอน 30.59 ลานบาท เนองจากเปนลกหนทยงไมครบก าหนดช าระจากการขายทเพมขนในชวงปลายป

เงนใหกยมระยะสน จ านวน 150.60 ลานบาท เพมขนจากปกอน 10 ลานบาท เนองจากบรษทฯ ใหกยมเพมขน

สนคาคงเหลอ จ านวน 1,164.49 ลานบาท เพมขนจากปกอน 31.22 ลานบาท เนองจากบรษทฯ ผลตเพมขนเพอรองรบชองทางการจดจ าหนายใหม เชน TV Shopping และ E-Commerce

สนทรพยไมหมนเวยน

ณ สนป 2558 บรษทฯ มสนทรพยไมหมนเวยน 4,231.18 ลานบาท เพมขน 105.27 ลานบาท ซงสาเหตหลกเกดจากการลงทนในหนสามญของบรษทรวม และลงทนในทดน อาคาร และอปกรณ

เงนลงทนเผอขาย จ านวน 1,490.72 ลานบาท เพมขน 9.03 ลานบาท เนองจากบรษทฯ ลงทนในหนสามญ 25.68 ลานบาท ลงทนในหนก 4.20 ลานบาท มก าไรทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคาของหลกทรพยเผอขายเพมขน 10.15 ลานบาท โอนยายหนกครบก าหนดช าระภายใน 1 ป ไปเปนเงนลงทนระยะสน 81 ลานบาท



เงนลงทนในบรษทรวม จ านวน 58.13 ลานบาท เพมขน 53.55 ลานบาท เนองจากในป 2558 บรษทฯ ไดรวมลงทนจดตง บรษท เมยนมาร วาโก จ ากด ในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เปนจ านวนเงน 52.96 ลานบาท คดเปนสดสวนการถอหน 40% นอกจากนบรษทฯ มการบนทกบญชสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษท ภทยา เมยนมาร จ ากด จ านวนเงน 0.59 ลานบาท

เงนลงทนระยะยาวอน จ านวน 661.98 ลานบาท เพมขน 30.45 ลานบาท เนองจากบรษทฯ ลงทนในหนสามญสทธ 38.85 ลานบาท และตงคาเผอการดอยคาเงนลงทนสทธ 8.40 ลานบาท

อสงหารมทรพยเพอการลงทน จ านวน 681.65 ลานบาท ลดลง 4.66 ลานบาท เนองจากเปนการตดคาเสอมราคาของสนทรพยดงกลาว

ทดน อาคาร และอปกรณ จ านวน 1,274.39 ลานบาท เพมขนจากปกอน 5.50 ลานบาท เนองจากบรษทฯ มการลงทนในเครองจกรและอปกรณ คอมพวเตอร ครภณฑอน ยานพาหนะ และปรบปรงอาคารเพมขนสทธ 95.64 ลานบาท และตดคาเสอมราคา 90.14 ลานบาท

หนสนรวม

ณ สนป 2558 บรษทฯ มหนสนรวม 1,416.51 ลานบาท เพมขนจากปกอน 45.54 ลานบาท เทากบ 3.32% ซงสวนใหญเกดจากบรษทฯ มเงนกยมระยะสนจากสถาบนการเงนเพมขน 73 ลานบาท เนองจากการลงทนในหนสามญและซอทรพยสนเพมขนดงกลาว หนวย : ลานบาท


2558/2557 2557/2556 หนสนหมนเวยน 861.36 822.90 522.81 4.67 57.40 หนสนไมหมนเวยน 555.15 548.07 501.92 1.29 9.19 รวมหนสน 1,416.51 1,370.97 1,024.73 3.32 33.79 สวนของเจาของ 5,180.15 5,114.45 5,002.01 1.28 2.25 มลคาตามบญชตอหน (บาท/หน) 43.17 42.62 41.68 1.29 2.26

สวนของเจาของ

ณ สนป 2558 บรษทฯ มสวนของเจาของ 5,180.15 ลานบาท เพมขน 65.70 ลานบาท เทากบ 1.28% เนองจากบรษทฯ มก าไรสทธจากการด าเนนงานในป 2558 จ านวน 334.37 ลานบาท และการจายเงนปนผลส าหรบผลการด าเนนงานป 2557 จ านวน 288 ลานบาท และองคประกอบอนของสวนของเจาของเพมขน 8.54 ลานบาท บรษทฯ จงมมลคาตามบญชตอหน ณ สนป 2558 เทากบ 43.17 บาท ปกอนเทากบ 42.62 บาท เพมขน 0.55 บาทตอหน



14.3 ความสามารถในการบรหารทรพยสน ลกหน

ลกหนการคาและลกหนอน 662.30 ลานบาท ประกอบดวย ลกหนการคา 647.80 ลานบาท ลกหนอน 14.50 ลานบาท โดยลกหนการคาประกอบดวย ลกหนทยงไมครบก าหนดช าระ 521.71 ลานบาท คดเปน 80.54% ของลกหนรวม ลกหนทเกนก าหนดช าระภายใน 3 เดอน จ านวน 93.35 ลานบาท คดเปน 14.41% ของลกหนรวม เกดจากนโยบายการช าระเงนของลกคาทไมตรงรอบการช าระเงน และลกหนคางช าระเกน 3 เดอนขนไป จ านวน 32.74 ลานบาท คดเปน 5.05% ของลกหนรวม ซงลกหนการคาของบรษทฯ สวนใหญเปนลกหนทมคณภาพดมการช าระครบถวน และตรงตามก าหนดเวลา

สนคาคงเหลอ

สนคาคงเหลอ 1,164.49 ลานบาท ประกอบไปดวย วตถดบ 261.47 ลานบาท สนคาระหวางผลต 155.75 ลานบาท และสนคาส าเรจรป 747.27 ลานบาท บรษทฯ ไดแสดงมลคาสนคาคงเหลอในงบการเงนดวยราคาทนหรอราคาตลาดทต ากวา ซงหากมสนคาทเสอมสภาพหรอลาสมย บรษทฯ ไดมการพจารณาปรบลดมลคาของสนคาตามมาตรฐานการบญช

เงนลงทน

บรษทฯ มก าไรทยงไมเกดขนจากการเปลยนแปลงมลคาของหลกทรพยเผอขายจ านวน 719.23 ลานบาท แสดงในสวนของเจาของ มรายการดอยคาเงนลงทนจ านวนเงน 8.40 ลานบาท นอกจากนหากพจารณาถงมลคาตามบญชของเงนลงทนในกลมน จะมมลคาโดยรวมสงกวาราคาทนทบรษทฯ ลงทนไป โดยไดรบผลตอบแทนในรปเงนปนผลในอตรารอยละ 6.48 ตอป และมการรายงานในทประชมของคณะกรรมการบรษท เพอตดตามความคบหนาและประเมนผลการลงทนอยางสม าเสมอ



ทดน อาคาร และอปกรณ

ทดน อาคาร และอปกรณสทธ ในปจจบนมมลคาราคาตลาดสงกวามลคาทปรากฏในงบการเงนซงแสดงในราคาทนหกดวยคาเสอมราคาสะสม อาคารส านกงาน และอาคารโรงงานมการปรบปรงและซอมแซมใหเหมาะสมกบการใชงาน ส าหรบเครองจกรสวนใหญเปนเครองจกรททนสมยและมประสทธภาพในการผลต เพราะบรษทฯ มการซอเครองจกรใหมมาทดแทนเครองจกรเดม และมการบ ารงรกษาอยอยางสม าเสมอ สวนเครองจกรทไมไดใชประโยชน บรษทฯ ไดด าเนนการจ าหนายออกจากบญช

อสงหารมทรพยเพอการลงทน

บรษทฯ มการลงทนในทดนและอาคารซงถอไวเปนอสงหารมทรพยเพอการลงทน ไดมการประเมนมลคายตธรรมอยางสม าเสมอตามมาตรฐานการบญช ซงมมลคามากกวาราคาทนทแสดงไวในงบการเงน ตามหมายเหตประกอบงบการเงน ขอ 14 อสงหารมทรพยเพอการลงทน

14.4 สภาพคลองและความเพยงพอของเงนทน

แหลงทมาของเงนทน

บรษทฯ ใชเงนทนในการด าเนนงาน และการลงทนสวนใหญมาจากเงนทนและก าไรสะสมของบรษทฯ ซงในป 2558 มการกยมเงนจากสถาบนการเงน 263 ลานบาท เพอใชเปนเงนทนหมนเวยน เนองจากบรษทฯ มเงนฝากและเงนลงทนในหนกทยงไมครบก าหนด ซงมอตราผลตอบแทนทสงกวาการกยม

รายจายลงทน

บรษทฯ มรายจายลงทนสวนใหญเปนการลงทนในเครองจกรและอปกรณ คอมพวเตอร และปรบปรงอาคาร 97.78 ลานบาท โดยมวตถประสงคเพอใชในการด าเนนงาน และบางสวนถอครองไวใชหาประโยชนจากการใหเชาหรอจากการขายท าก าไรในอนาคต โดยใชแหลงเงนทนจากเงนทนหมนเวยนและจากการด าเนนงานของบรษทฯ

ความเพยงพอของสภาพคลอง

บรษทฯ มสภาพคลองทด ดงเหนไดจากอตราสวนสภาพคลองในป 2558 เทากบ 2.75 เทา อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทากบ 1.18 เทา ซงใกลเคยงกบปทผานมา ซงบรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพยงพอตอการจายเงนปนผลและการลงทนในอนาคต นอกจากนบรษทฯ มอตราสวนหนสนตอสวนของผถอหนในอตราทต ามาก เทากบ 0.27 เทา ซงเปนการแสดงถงความมนคงและความเพยงพอของสภาพคลองของบรษทฯ



งบการเงนรวม หนวย 2558 2557 2556 อตราสวนสภาพคลอง เทา 2.75 2.87 4.44 อตราสวนสภาพคลองหมนเรว เทา 1.18 1.27 2.40 อตราสวนหนสนตอสวนของผถอหน เทา 0.27 0.27 0.20

กระแสเงนสด ในป 2558 บรษทฯ มเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดจ านวน 62.48 ลานบาท ปกอนเทากบ 41.86 ลานบาท เพมขน 20.62 ลานบาท เนองจากเปนการบรหารเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดใหเหมาะสมกบการด าเนนงาน โดยมรายละเอยดของกระแสเงนสดสทธ ตามประเภทของกจกรรมด าเนนงาน กจกรรมลงทน และกจกรรมจดหาเงน ดงน หนวย : ลานบาท

งบการเงนรวม 2558 2557 2556 เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมด าเนนงาน 278.92 139.04 175.27 เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมลงทน (42.85) (120.46) 43.53 เงนสดสทธไดมา(ใชไป)จากกจกรรมจดหาเงน (215.61) (80.48) (288.06)

บรษทฯ มเงนสดสทธไดมาจากกจกรรมด าเนนงาน 278.92 ลานบาท เพมขน 139.88 ลานบาท เนองจากบรษทฯ มเงนสดรบสทธจากการขายทเพมขน

บรษทฯ มกระแสเงนสดใชไปจากกจกรรมลงทนสทธ 42.85 ลานบาท ซงรายละเอยดสวนใหญเกดจากเงนสดรบจากเงนลงทนทฝากไวครบก าหนดสทธ 152.01 ลานบาท เงนปนผลรบ 66.17 ลานบาท ดอกเบยรบ 25.60 ลานบาท และมรายจายในการซอทดน อาคารและอปกรณ จ านวนเงน 97.78 ลานบาท ลงทนในบรษทรวม 52.96 ลานบาท ลงทนในหนสามญและตราสารหนสทธ 71.30 ลานบาท

บรษทฯ มยอดกระแสเงนสดใชไปในกจกรรมจดหาเงนสทธ 215.61 ลานบาท ซงสวนใหญเปนการจายเงนปนผลใหแกผถอหนจ านวนเงน 288 ลานบาท และเงนสดรบจากการกยมเงน 73 ลานบาท

14.5 ภาระผกพนดานหนสนและการบรหารจดการภาระนอกงบดล

หนสนรวมของบรษทฯ ณ วนท 31 ธนวาคม 2558 มจ านวน 1,416.51 ลานบาท เปนหนสนระยะสน 861.36 ลานบาท หนสนระยะยาว 555.15 ลานบาท รายละเอยดหนสนระยะยาวของบรษทฯ ประกอบดวย

หนวย : ลานบาท หนสนระยะยาว 2558 2557 2556

หนสนภายใตสญญาเชาการเงน 1.08 1.46 1.22 หนสนภาษเงนไดรอตดบญช 68.91 72.36 39.87 ภาระผกพนผลประโยชนพนกงาน 485.15 474.24 460.84



นอกจากนบรษทฯ มภาระผกพนทอาจมผลกระทบตอฐานะการเงน และผลการด าเนนงานอยางมนยส าคญ ซงรายละเอยดปรากฏตามหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 35 หนสนทอาจเกดขนในภายหนาและภาระผกพน

14.6 ปจจยหรอเหตการณทอาจมผลกระทบตอฐานะทางการเงนหรอการด าเนนงานในอนาคต

บรษทฯ มนโยบายรวมกบตวแทนจ าหนายในการขยายชองทางการจดจ าหนายใหม และมงการท าตลาดอยางตอเนอง รวมถงการพฒนาสนคาทมคณภาพและมนวตกรรมใหมๆ เพอตอบสนองผบรโภค อยางไรกตามอาจมปจจยทมผลกระทบตอผลการด าเนนงานในอนาคต ดงน

ปจจยภายนอก ภาวะเศรษฐกจในประเทศทยงไมมแนวโนมดขนและความไมแนนอนทางการเมอง ท าใหผบรโภค

ระมดระวงในการใชจาย การแขงขนมมากขน ซงปจจบนมสนคาหลากหลาย Brand จากตางประเทศ เพอตอบสนองความ

ตองการของผบรโภค การเปลยนแปลงความตองการของลกคาและผบรโภคอยางรวดเรวในดานราคา และชองทางการ

ขายทตอบสนองความสะดวกในการซอสนคา

ปจจยภายใน ตนทนแรงงานทสงขนและการขาดแคลนแรงงานในประเทศ สงผลใหสนคามตนทนสงขน ซง

ผลกดนใหบรษทฯ ตองขยายการลงทนไปยงประเทศในกลม AEC ซงบรษทฯ ไดรวมลงทนจดตงบรษทรวมในสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร เพอเปนการขยายฐานการผลตไปยงประเทศทมตนทนทต ากวา ดงน

ปทลงทน บรษท สดสวนการถอหน

2556 บรษท ภทยาเมยนมาร จ ากด 20%

2558 บรษท เมยนมาร วาโก จ ากด 40%



การรบรองความถกตองของขอมล

บรษทฯ ไดสอบทานขอมลในแบบแสดงรายการขอมลประจ าปฉบบนแลว ดวยความระมดระวง บรษทฯ ขอรบรองวา ขอมลดงกลาวถกตองครบถวน ไมเปนเทจ ไมท าใหผอนส าคญผด หรอไมขาดขอมลทควรตองแจงในสาระส าคญ นอกจากน บรษทฯ ขอรบรองวา

(1) งบการเงนและขอมลทางการเงนทสรปมาในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป ไดแสดงขอมลอยางถกตองครบถวนในสาระส าคญเกยวกบฐานะการเงน ผลการด าเนนงาน และกระแสเงนสดของบรษทฯ และบรษทยอยแลว

(2) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการเปดเผยขอมลทด เพอใหแนใจวาบรษทฯ ไดเปดเผยขอมลในสวนทเปนสาระส าคญทงของบรษทฯ และบรษทยอยอยางถกตองครบถวนแลว รวมทงควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว

(3) บรษทฯ ไดจดใหมระบบการควบคมภายในทด และควบคมดแลใหมการปฏบตตามระบบดงกลาว และบรษทฯ ไดแจงขอมลการประเมนระบบการควบคมภายใน ณ วนท 17 กมภาพนธ 2559 ตอผสอบบญชและกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ แลว ซงครอบคลมถงขอบกพรองและการเปลยนแปลงทส าคญของระบบการควบคมภายใน รวมทงการกระท าทมชอบทอาจมผลกระทบตอการจดท ารายงานทางการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย

ในการน เพอเปนหลกฐานวาเอกสารทงหมดเปนเอกสารชดเดยวกนกบทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองแลว บรษทฯ ไดมอบหมายให นายบญด อ านวยสกล เปนผลงลายมอชอก ากบเอกสารนไวทกหนาดวย หากเอกสารใดไมมลายมอชอของ นายบญด อ านวยสกล ก ากบไว บรษทฯ จะถอวาไมใชขอมลทบรษทฯ ไดรบรองความถกตองของขอมลแลวดงกลาวขางตน

ชอ – สกล ต าแหนง ลายมอชอ

1. นางสาวศรกล ธนสารศลป รองประธานกรรมการ ....................................................…

2. นายอ านวย บ ารงวงศทอง กรรมการบรษท ..........................................................

ผรบมอบอ านาจ

1. นายบญด อ านวยสกล ประธานกรรมการบรหาร

และกรรมการผจดการ .......................................................



เอกสารแนบ 1 รายละเอยดเกยวกบกรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท

1. ขอมลของ กรรมการ ผบรหาร ผมอ านาจควบคม และเลขานการบรษท บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) 1.1 ขอมลสวนบคคล

ชอ – สกล ต าแหนง

วนทไดรบแตงตง

อาย (ป)

คณวฒทางการศกษาสงสด และประวตอบรม สดสวนการถอหนใน

บรษทฯ**

ความสมพนธทางครอบครวระหวางกรรมการและผบรหาร

ประสบการณท างาน

ชวงเวลา ต าแหนงปจจบน หนวยงาน / บรษท

1. นายโยชคาตะ ซกาโมโต 67 ปรญญาตร คณะ Education - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 2 แหง กรรมการทปรกษา วนท 21 เมษายน 2529

วชาเอก Industrial Education Ashiya University, Japan

เพม (ลด)

- หน

2536 - ปจจบน 2527 - ปจจบน

Director President and Representative Director

Shinyoung Wacoal Inc. Wacoal Holdings Corp.

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 8 แหง 2548 - ปจจบน

2529 - ปจจบน

Representative Director and Chairman Chairman

Wacoal Corp. Wacoal America, Inc.





อาย (ป)


บรษทฯ**




2. นายมน ลลานวฒน* 70 ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร -% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 4 แหง ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการสรรหา กรรมการพจารณาคาตอบแทน และกรรมการบรหาร

วชาเอก เครองกล Chiba University, Japan สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

เพม (ลด) (800,970)

หน

2550 - ปจจบน 2547 - ปจจบน 2530 - ปจจบน 2519 - ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ

บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล บมจ. โอซซ บมจ. เทกซไทลเพรสทจ

วนท 30 เมษายน 2516 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 24 แหง

- Director Certification Program (DCP) 68/2005 2537 - ปจจบน 2518 - ปจจบน

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

บจก. ไทยแนกซส บจก. ภทยาอตสาหกจ

3. นายยโซะ อเดะ 61 ปรญญาตร คณะ Economics - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง รองประธานกรรมการบรษท วชาเอก Economics 2555 - ปจจบน Managing Director Wacoal Holdings Corp. วนท 13 พฤษภาคม 2553 Kobe University of Commerce, Japan เพม (ลด) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 17 แหง - หน


2551 - ปจจบน Director Director, Vice President and Corporate Officer

Wacoal America, Inc. Wacoal Corp.





อาย (ป)


บรษทฯ**




4. นางสาวศรกล ธนสารศลป* 68 ปรญญาโท คณะพาณชยศาสตรและการบญช 0.66% พสาวของ กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง รองประธานกรรมการบรษท วชาเอก บรหารธรกจ นางศรวรรณ 2519 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เทกซไทลเพรสทจ กรรมการสรรหา มหาวทยาลยธรรมศาสตร เพม (ลด) วลาสศกดานนท กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 19 แหง กรรมการพจารณาคาตอบแทน และรองประธานกรรมการบรหาร วนท 10 กมภาพนธ 2515

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Board and CEO Assessment 2/2003 - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005

20,000 หน



ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการผจดการ

บจก. โทรา 1010 บจก. วาโกล าพน บจก. วาโกกบนทรบร บจก. ภทยากบนทรบร บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท บจก. ภทยาอตสาหกจ

5. นายบญด อ านวยสกล* 60 ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร 0.04% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรษท วชาเอก วศวกรรมอตสาหการ กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 9 แหง ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ วนท 23 เมษายน 2533

มหาวทยาลยขอนแกน สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 2/2006 - Finance for Non-Finance Director (FND) 31/2006 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities (RE DCP) 1/2008

เพม (ลด) 20,000 หน

2558 - ปจจบน 2554 - ปจจบน 2542 - ปจจบน 2540 - ปจจบน 2536 - ปจจบน


กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการผจดการ กรรมการผจดการ กรรมการผจดการ กรรมการผจดการ

Myanmar Wacoal Co., Ltd. บจก. โทรา 1010 บจก. ภทยาอตสาหกจ บจก. ภทยากบนทรบร บจก. วาโกล าพน บจก. วาโกกบนทรบร บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท





อาย (ป)


บรษทฯ**




6. นายอะสช ทะบะตะ* 48 ปรญญาตร คณะ Social Studies - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง กรรมการบรษท และ วชาเอก Sociology 2556 - ปจจบน กรรมการ บมจ. เทกซไทลเพรสทจ กรรมการรองผจดการ Doshisha University, Japan เพม (ลด) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 9 แหง วนท 1 เมษายน 2556

- หน


กรรมการรองผจดการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บจก. โทรา 1010 บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท บจก. วาโกล าพน บจก. วาโกกบนทรบร บจก. ภทยากบนทรบร

7. นายอ านวย บ ารงวงศทอง* 65 ประกาศนยบตรวชาชพ 0.45% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรษท โรงเรยนสยามธรกจ กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 9 แหง กรรมการสรรหา และ กรรมการบรหาร วนท 12 มนาคม 2524

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005 - DCP Refresher Course in Directors’ Legal Liabilities (RE DCP) 1/2008

เพม (ลด) 20,000 หน

2553 - ปจจบน 2537 - ปจจบน 2534 - ปจจบน

กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ

บจก. เอราวณสงทอ บจก. ไทยแนกซส บจก. วน อนเตอรเนชนแนล





อาย (ป)


บรษทฯ**

ความสมพนธทางครอบครว

ระหวางกรรมการและผบรหาร



8. นายธรรมรตน โชควฒนา* 46 ปรญญาตร คณะศลปศาสตร 0.06% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง กรรมการบรษท วนท 23 เมษายน 2544

วชาเอก ภาษาองกฤษธรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ

เพม (ลด)

- หน

2542 - ปจจบน กรรมการผอ านวยการ และรองประธานกรรมการบรหาร

บมจ. ไอ.ซ.ซ. อนเตอรเนชนแนล

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003 - Director Certification Program (DCP) 68/2005

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 35 แหง 2545 - ปจจบน


กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บจก. วาโกล าพน บจก. ภทยากบนทรบร บจก. วาโกกบนทรบร

9. นายมาซายะ วากาบายาช 59 ปรญญาตร คณะ Business Administration - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง กรรมการบรษท วชาเอก Business Administration 2557 - ปจจบน Managing Director Wacoal Holdings Corp. วนท 15 กนยายน 2557 Konan University, Japan เพม (ลด) กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 15 แหง - หน



Director Director Director

Wacoal Europe Ltd. Wacoal America, Inc. Wacoal China Co., Ltd.





อาย (ป)

คณวฒทางการศกษาสงสด และประวตอบรม สดสวนการ ถอหนใน

บรษทฯ**





10. นายมาซาอาค ยาจมะ 55 ปรญญาตร คณะ Business and Commerce - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรษท วชาเอก Business and commerce กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 10 แหง วนท 10 สงหาคม 2558 Waseda University, Japan เพม (ลด)

- หน 2558 - ปจจบน

President Director Director

Guangdong Wacoal Inc. Wacoal International Hong Kong Co., Ltd. Myanmar Wacoal Co., Ltd.

11. ดร.กลภทรา สโรดม 59 ปรญญาเอก - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 3 แหง กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ ก ากบดแลกจการ วนท 26 เมษายน 2553

วชาเอก การเงน University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, USA สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 0/2000 - Audit Committee Program (ACP) 29/2009

เพม (ลด)

- หน




กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนาคารไทยพาณชย บมจ. เพรซเดนทเบเกอร บมจ. ไทยเพรซเดนทฟดส

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 1 แหง





อาย (ป)


บรษทฯ**




12. นางพรรณ วรวฒจงสถต กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ วนท 26 เมษายน 2553

63 ปรญญาโท คณะพาณชยศาสตรและการบญช วชาเอก การบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมภ - ผสอบบญชรบอนญาตเลขทะเบยน 2960 สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIAT) - Certified Professional Internal Auditor (CPIA) - Qualified Internal Auditor (QIA) The Institute of Internal Auditors (IIA)

- %

เพม (ลด) - หน

- 2558 - ปจจบน 2557 - ปจจบน


กรรมการตรวจสอบ กรรมการวชาชพบญชดานการบญชภาษอากร กรรมการตรวจสอบ กรรมการภาษอากร

มหาวทยาลยหอการคาไทย สภาวชาชพบญช ในพระบรมราชปถมภ สมาคมสงเสรมผลงทนไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย

กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 3 แหง 2550 - ปจจบน


กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ

บมจ. โมโน เทคโนโลย บมจ. บรคเคอร กรป

- Certified Internal Auditor (CIA)

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 2/2003 - Director Certification Program (DCP) 38/2003 - Audit Committee Program (ACP) 2/2004 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) 1/2006 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 1/2007


กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการ พจารณาคาตอบแทน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. เหมราชพฒนาทดน





อาย (ป)


บรษทฯ**




12. นางพรรณ วรวฒจงสถต (ตอ)

- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 5/2007 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2/2008 - Chartered Director Class (CDC) 3/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) 7/2008 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 1/2009 - DCP Refresher Course (RE DCP) 2/2009 - Role of the Chairman Program (RCP) 25/2011 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 1/2011 - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) 10/2014 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 10/2014 - Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - แหง





อาย (ป)


บรษทฯ**




13. นางศรณยา จนดาวณค 52 ปรญญาโท - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการอสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก ากบดแลกจการ

วนท 23 เมษายน 2555

วชาเอก การเงน Eastern Michigan University, USA สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 40/2004 - Advanced Audit Committee Program (AACP) 18/2015

เพม (ลด)

- หน


14. นายกฤช ฟอลเลต 66 ปรญญาโท คณะพาณชยศาสตรและการบญช - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 3 แหง กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการบรหาร

ความเสยง วนท 23 เมษายน 2555

วชาเอก บรหารธรกจ มหาวทยาลยธรรมศาสตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD)

- Director Certification Program (DCP) 149/2011

เพม (ลด)

- หน




กรรมการอสระ และ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสระ

บมจ. สหพฒนาอนเตอรโฮลดง บมจ. โทรเซนไทย เอเยนตซส บมจ. ธนลกษณ

กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ บรหารความเสยง

กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - แหง





อาย (ป)


บรษทฯ**




15. รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอสระ และ กรรมการบรหารความเสยง วนท 24 เมษายน 2549

56 ปรญญาโท วชาเอก กฎหมายหลกทรพย University of Georgia, USA

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 52/2006 - Director Certification Program (DCP) 77/2006 - Audit Committee Program (ACP) 12/2006 - Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) 1/2006 - Finance for Non-Finance Director (FND) 28/2006 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 2/2008 - Chartered Director Class (CDC) 5/2009

- The Board’s Role on Fraud Prevention and

- %


- 2556 - ปจจบน



รองคณบดฝายบรหาร คณะนตศาสตร อนกรรมการปรบปรงและพฒนากฎหมายดานการประกอบธรกจคนตางดาวฯ กรรมการผทรงคณวฒ การอทธรณค าสงทางปกครอง กรรมการตรวจสอบ

สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร ส านกงานคณะกรรมการปฏรปกฎหมาย ส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย

กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน 1 แหง

2550 - ปจจบน กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ธนลกษณ

Detection 1/2010 กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน - แหง





อาย (ป)


บรษทฯ**




16. นายมนส องคสรณะคม 62 ปรญญาตร คณะบญช 0.16% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรหารความเสยง วชาเอก การบญช กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 23 แหง กรรมการบรหาร และ ผบรหารสงสดดานบญช และการเงน วนท 9 พฤษภาคม 2543

มหาวทยาลยหอการคาไทย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 27/2003

เพม (ลด) 20,000 หน



กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการผชวยผจดการ กรรมการ

บจก. วาโกล าพน บจก. วาโกกบนทรบร บจก. ภทยากบนทรบร บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท บจก. ภทยาอตสาหกจ

17. นายสวทย วงศเจรญวฒภร 64 ประกาศนยบตรวชาชพชนสง 0.05% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรหาร และ วชาเอก เทคนคอตสาหกรรม กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 2 แหง

ผอ านวยการฝายผลตภณฑ Children Wear วนท 9 พฤษภาคม 2543

มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลกรงเทพ วทยาเขตเทคนคกรงเทพ สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003




กรรมการผจดการ ประธานกรรมการ

บจก. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล โคออรดเนชน (ฮองกง) บจก. รอยล การเมนท





อาย (ป)


บรษทฯ**




18. นางนงลกษณ เตชะบญเอนก 61 ปรญญาตร คณะนเทศศาสตร - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรหาร วชาเอก สอสารมวลชน กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 3 แหง วนท 9 พฤษภาคม 2543 จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ วชาเอก การตลาด มหาวทยาลยรามค าแหง






บจก. เอสอารพ นานาไซ

บจก. มตรพฒนา โฮมชอปปง

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 42/2005

19. นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา 63 ปรญญาตร คณะรฐศาสตร 0.04% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรหาร และ วชาเอก รฐศาสตร กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 3 แหง ผอ านวยการ Human Science

Research Center มหาวทยาลยรามค าแหง

สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003



กรรมการ กรรมการ

บจก. ภทยาอตสาหกจ บจก. วน อนเตอรเนชนแนล

วนท 9 พฤษภาคม 2543





อาย (ป)


บรษทฯ**





20. นางศรวรรณ วลาสศกดานนท 61 ปรญญาโท 0.12 % นองสาวของ กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรหาร และ วชาเอก บรหารธรกจ นางสาวศรกล กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 7 แหง

ผอ านวยการฝายผลตภณฑ สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร เพม (ลด) ธนสารศลป 2540 - ปจจบน 2536 - ปจจบน 2533 - ปจจบน

กรรมการผจดการ กรรมการ กรรมการ

บจก. วน อนเตอรเนชนแนล บจก. ภทยาล าพน บจก. ภทยาอตสาหกจ

Wienna วนท 12 พฤศจกายน 2552

แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) 3/2003

- หน

21. นางสาวการณ สหราย 60 ปรญญาโท คณะครศาสตร 0.005% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง

กรรมการบรหาร และ วชาเอก จตวทยาการศกษาและการแนะแนว กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 2 แหง ผอ านวยการฝายทรพยากรบคคล และธรการ วนท 12 พฤศจกายน 2552

จฬาลงกรณมหาวทยาลย สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Board and CEO Assessment 2/2003 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015





บจก. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล โคออรดเนชน บจก. รอยล การเมนท





อาย (ป)


บรษทฯ**




22. นางอรอนงค แสงพมพงษ 53 ปรญญาโท 0.0004% - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการก ากบดแลกจการ คณะพาณชยศาสตรและการบญช กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 2 แหง

กรรมการบรหาร ผอ านวยการฝายบญชและ การเงน และ เลขานการบรษท วนท 12 พฤศจกายน 2552

วชาเอก การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร ปรญญาตร คณะพาณชยศาสตรและการบญช วชาเอก การบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Company Secretary Program (CSP) 9/2005 - Effective Minute Taking (EMT) 2/2006 - Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015




บจก. วาโกล าพน บจก. รอยลการเมนท

23. นายสมพงษ รศมธรรม กรรมการบรหาร และ ผอ านวยการฝายผลตภณฑ

ชดชนใน วนท 8 พฤษภาคม 2557

54 ปรญญาตร คณะบรหารธรกจ วชาเอก การจดการคณภาพ มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา

0.0001%


- กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง


2558 - ปจจบน 2556 - ปจจบน 2554 - ปจจบน 2553 - ปจจบน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

บจก. เอราวณสงทอ บจก. ฟจกซ อนเตอรเนชนแนล บจก. โทรา 1010 บจก. วาโกกบนทรบร





อาย (ป)


บรษทฯ**




24. นายวรเทพ อศวเกษม 48 ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร - % - กจการอนทเปนบรษทจดทะเบยน - แหง กรรมการบรหาร วชาเอก ไฟฟา กจการอนทไมใชบรษทจดทะเบยน 4 แหง

วนท 8 พฤษภาคม 2557

Hosei University, Japan





บจก. ไดโซ ซงเกยว (ประเทศไทย) บจก. ไทยกลแซ

หมายเหต : * กรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทฯ ตามทก าหนดในหนงสอรบรอง ** รวมการถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ



รายงานการเปลยนแปลงการถอหลกทรพยบรษทฯ ของกรรมการบรษทและผบรหาร ณ วนท 31 ธนวาคม 2558


จ านวนหน สดสวน

ณ 31 ธ.ค. 58 ณ 31 ธ.ค. 57 เพมขน (ลดลง) การถอหนใน บรษทฯ ป 2558 ทางตรง ทางออม* รวม ทางตรง ทางออม* รวม ทางตรง ทางออม* รวม

1. นายโยชคาตะ ซกาโมโต - - - - - - - - - - 2. นายมน ลลานวฒน - - - 800,970 - 800,970 (800,970) - (800,970) - 3. นายยโซะ อเดะ - - - - - - - - - - 4. นางสาวศรกล ธนสารศลป 792,840 - 792,840 772,840 - 772,840 20,000 - 20,000 0.6607 5. นายบญด อ านวยสกล 53,350 - 53,350 33,350 - 33,350 20,000 - 20,000 0.0445 6. นายอะสช ทะบะตะ - - - - - - - - - - 7. นายอ านวย บ ารงวงศทอง 523,230 20,630 543,860 503,230 20,630 523,860 20,000 - 20,000 0.4532 8. นายธรรมรตน โชควฒนา 75,000 2,000 77,000 75,000 2,000 77,000 - - - 0.0642 9. นายมาซายะ วากาบายาช - - - - - - - - - - 10. นายมาซาอาค ยาจมะ - - - - - - - - - - 11. ดร.กลภทรา สโรดม - - - - - - - - - - 12. นางพรรณ วรวฒจงสถต - - - - - - - - - - 13. นางศรณยา จนดาวณค - - - - - - - - - - 14. นายกฤช ฟอลเลต - - - - - - - - - - 15. รศ.นเรศร เกษะประกร - - - - - - - - - - 16. นายมนส องคสรณะคม 184,130 5,020 189,150 164,130 5,020 169,150 20,000 - 20,000 0.1576 17. นายสวทย วงศเจรญวฒภร 55,900 1,500 57,400 55,900 1,500 57,400 - - - 0.0478 18. นางนงลกษณ เตชะบญเอนก - - - - - - - - - - 19. นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา 53,290 - 53,290 53,290 - 53,290 - - - 0.0444 20. นางศรวรรณ วลาสศกดานนท 120,850 28,120 148,970 120,850 28,120 148,970 - - - 0.1241 21. นางสาวการณ สหราย 6,000 - 6,000 6,000 - 6,000 - - - 0.0050 22. นางอรอนงค แสงพมพงษ 500 - 500 500 - 500 - - - 0.0004 23. นายสมพงษ รศมธรรม 100 - 100 100 - 100 - - - 0.0001 24. นายวรเทพ อศวเกษม - - - - - - - - - -

รวม 1,865,190 57,270 1,922,460 2,586,160 57,270 2,643,430 (720,970) - (720,970) 1.6021

หมายเหต : * การถอหนของคสมรสและบตรทยงไมบรรลนตภาวะ



1.2 หนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท

เลขานการบรษทจะตองปฏบตหนาทตามทก าหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ซงมผลบงคบใชตงแตวนท 31 สงหาคม 2551 ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง และความซอสตยสจรต รวมทงตองปฏบตใหเปนไปตามกฎหมาย วตถประสงค ขอบงคบบรษท มตคณะกรรมการ ตลอดจนมตทประชมผถอหน รวมทงหนาทอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทมอบหมาย โดยรายละเอยดหนาทความรบผดชอบของเลขานการบรษท เปดเผยอยในหวขอ 8.3 เลขานการบรษท



2. การด ารงต าแหนงของกรรมการบรษท ผบรหารและผมอ านาจควบคมในบรษทยอย บรษทรวม หรอบรษททเกยวของ

กรรมการและผบรหาร

บมจ.

ไทยวาโก

บรษทยอย บรษทรวม บรษททเกยวของ

บจก. เอสอาร.ดบบลว.

การเมนท

บจก. วาโกล าพน

บจก. วาโกกบนทรบร

บจก. ภทยากบนทรบร

บจก. โทรา 1010

Myanmar Wacoal

Co., Ltd.

Pattaya Myanmar Co., Ltd.

Wacoal Holdings Corp.

Wacoal Corporation

บมจ. ไอ.ซ.ซ.

อนเตอรเนชนแนล นายโยชคาตะ ซกาโมโต / XXX XXX นายมน ลลานวฒน XXX / นายยโซะ อเดะ XX / / XX นางสาวศรกล ธนสารศลป XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX นายบญด อ านวยสกล / / / / / / / / นายอะสช ทะบะตะ / / / / / / / นายอ านวย บ ารงวงศทอง / นายธรรมรตน โชควฒนา / / / / / นายมาซายะ วากาบายาช / / นายมาซาอาค ยาจมะ / / ดร.กลภทรา สโรดม / นางพรรณ วรวฒจงสถต / นางศรณยา จนดาวณค / นายกฤช ฟอลเลต / รศ.นเรศร เกษะประกร / นายมนส องคสรณะคม / / / / นายสวทย วงศเจรญวฒภร นางนงลกษณ เตชะบญเอนก นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา นางศรวรรณ วลาสศกดานนท นางสาวการณ สหราย นางอรอนงค แสงพมพงษ / นายสมพงษ รศมธรรม / / นายวรเทพ อศวเกษม

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบรษท



กรรมการและผบรหาร

บรษททเกยวของ

บจก. วน

อนเตอรเนชนแนล

บจก. ภทยาอตสาหกจ

บจก. อนเตอรเนชนแนล คอมเมอรเชยล

โคออรดเนชน (ฮองกง)

บจก. มตรพฒนา โฮมชอปปง

บจก. ไทย บนกะ แฟชน

บจก. วาเซดะ

เอดดเคชน (ไทยแลนด)

บจก. เอราวณสงทอ

บจก. เอสอารพ นานาไซ

บจก. เซเลเบรท เวลธ

บจก. บางกอกโตเกยว ซอคส

นายโยชคาตะ ซกาโมโต นายมน ลลานวฒน XXX XXX XXX / / XXX นายยโซะ อเดะ นางสาวศรกล ธนสารศลป / / / / / XXX นายบญด อ านวยสกล / / นายอะสช ทะบะตะ / นายอ านวย บ ารงวงศทอง / / XXX / นายธรรมรตน โชควฒนา / นายมาซายะ วากาบายาช นายมาซาอาค ยาจมะ ดร.กลภทรา สโรดม นางพรรณ วรวฒจงสถต นางศรณยา จนดาวณค นายกฤช ฟอลเลต รศ.นเรศร เกษะประกร นายมนส องคสรณะคม / / / / นายสวทย วงศเจรญวฒภร / นางนงลกษณ เตชะบญเอนก / / นางสาวณฐชรนธร พงศสภาจนตภา / / นางศรวรรณ วลาสศกดานนท / / / นางสาวการณ สหราย นางอรอนงค แสงพมพงษ นายสมพงษ รศมธรรม / นายวรเทพ อศวเกษม

XXX ประธาน , XX รองประธาน , / กรรมการบรษท



3. ประวตการถกลงโทษของกรรมการบรษท ผบรหาร และผมอ านาจควบคม

กรรมการบรษท และผบรหารของบรษทฯ ไมมประวตการถกลงโทษในชวง 5 ปทผานมา เนองจากการกระท าความผดตามพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ. 2535 หรอ พระราชบญญตสญญาซอขายลวงหนา พ.ศ. 2546



เอกสารแนบ 2 : รายละเอยดเกยวกบกรรมการของบรษทยอย

ชอ – สกล SR.W. WLC WKC PKC TORA 1. นางสาวศรกล ธนสารศลป XXX XXX XXX XXX XXX 2. นายบญด อ านวยสกล X X X X X 3. นายอะสช ทะบะตะ / / / / DM 4. นายธรรมรตน โชควฒนา / / / 5. นายมนส องคสรณะคม AM / / / 6. นางอรอนงค แสงพมพงษ / 7. นายสมพงษ รศมธรรม / / 8. นายชยวชต สทธพงศวรากล / / / 9. นายพรทศ อทยววฒนา / / 10. นางสาวอรณ สหกจภญโญ / 11. นายวฒนา ทองเอยม / 12. นางรงทพย โชคชยธรรม / / / 13. นายโชตพฒน แสงสวรรณเลศ AM 14. นางสาวสนนช วฒเจรญชยพร / 15. นายเมธา สภากร / 16. นายนวฒน เดชอ าไพ / 17. นางสาวดลยา ชนะศรกล / 18. นายปรญญา ชาด /

หมายเหต : SR.W. = บจก. เอสอาร.ดบบลว.การเมนท XXX ประธานกรรมการ WLC = บจก. วาโกล าพน X กรรมการผจดการ WKC = บจก. วาโกกบนทรบร DM กรรมการรองผจดการ PKC = บจก. ภทยากบนทรบร AM กรรมการผชวยผจดการ TORA = บจก. โทรา 1010 / กรรมการบรษท



เอกสารแนบ 3 : รายละเอยดเกยวกบหวหนางานตรวจสอบภายใน และหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงานของบรษทฯ (Compliance)

1. หวหนางานตรวจสอบภายใน

บรษทฯ ไดมอบหมายใหบคคลผมความร ความสามารถ และประสบการณในดานการตรวจสอบภายในด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายใน ทงนเพอใหสามารถด าเนนงานดงกลาวเปนไปอยางมประสทธภาพและประสทธผล โดยผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในของบรษทฯ มประวตโดยสงเขป ดงน

ประวตโดยสงเขป ชอ-นามสกล : นางนวลจนทร ตวงเจรญทพย วฒการศกษา : ปรญญาตร คณะเศรษฐศาสตรและบรหารธรกจ วชาเอกการเงนการธนาคาร มหาวทยาลยเกษตรศาสตร ประสบการณท างาน : ปจจบน 1. ผชวยผอ านวยการส านกงานตรวจสอบภายใน 2. เลขานการคณะกรรมการตรวจสอบ 3. เลขานการคณะกรรมการบรหารความเสยง อดต 2541 - 2543 Internal Audit Manager บรษท นวพลสนตตง จ ากด (มหาชน) 2538 - 2540 Finance Manager บรษท อตสาหกรรมแอคม จ ากด

2526 - 2535 Senior Foreign Checker ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ประวตการฝกอบรม : 1. ระบบการควบคมภายในตามแนว COSO 2. กรอบการบรหารความเสยง 3. การควบคมภายในเพอการจดท ารายงานการเงนส าหรบ CFO 4. การตรวจสอบทจรต 5. มาตรฐานการตรวจสอบฉบบใหม 6. การสมตวอยางในการตรวจสอบภายใน 7. การบรหารความเสยงทสอดคลองกบมาตรฐานสากล ISO 31000 เพอ

ความตอเนองของธรกจโดยไมหยดชะงก 8. การควบคมภายในตามแนว COSO และการบรหารความเสยง 9. แนวทางการประเมนตนเองส าหรบมาตรการตอตานการทจรตคอรรปชน



10. โครงการพฒนาบคลากรดานวชาชพนกวางระบบงาน 11. Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG) 21/2015 12. Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors 13. Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) 14. Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End

2. หวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน

บรษทฯ ไดมอบหมายใหบคคลผมความร ความสามารถ และประสบการณในดานกฎหมายด ารงต าแหนงหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน ทงนเพอใหการปฏบตงานของบรษทฯ เปนไปตามกฎเกณฑของหนวยงานทางการทก ากบดแลการประกอบธรกจของบรษทฯ โดยผด ารงต าแหนงหวหนางานก ากบดแลการปฏบตงาน มประวตโดยสงเขป ดงน

ประวตโดยสงเขป ชอ-นามสกล : นายจตพร รจานนท วฒการศกษา : - ปรญญาตร คณะนตศาสตร มหาวทยาลยธรรมศาสตร - ใบอนญาตใหเปนทนายความ ประสบการณท างาน : ปจจบน ผจดการแผนกกฎหมาย อดต 2539 - 2546 ทนายความ บรษท ส านกงานกฎหมายฟารอสฑ (ประเทศไทย) จ ากด 2530 - 2539 นตกร บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ประวตการฝกอบรม : 1. นตกรบรษท 2. โครงการอบรมความรเกยวกบพระราชบญญตการประกอบธรกจของ

คนตางดาว พ.ศ. 2542 3. ปจฉา-วสชนากฎหมายแรงงานและปญหาในทางปฏบต 4. เตรยมพรอมรบมอกบ IFRS และการเปลยนแปลงของมาตรฐานการ

บญชไทย 5. คมอมาตรฐานในระบบการจดการดานสงแวดลอม ISO 14001 6. แนวทางปฏบตตามพระราชบญญตความปลอดภย อาชวอนามย และ

สภาพแวดลอมในการท างาน พ.ศ. 2554



7. กฎหมายและขอก าหนดอนๆ ทเกยวของกบระบบมาตรฐาน ISO 50001 8. แนวทางการประเมนตนเองส าหรบมาตรการตอตานการทจรต

คอรรปชน 9. การทจรตและแนวทางการควบคมเกยวกบรายการสนทรพย หนสน

และอนๆ หนาทความรบผดชอบ : 1. สนบสนนนโยบายและวตถประสงคของบรษทฯ เพอใหมนใจไดวามการก ากบการปฏบตงานอยางเหมาะสม 2. ก ากบและตดตามดานการก ากบดแลการปฏบตงาน 3. สอสารและประชาสมพนธใหกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงานรบทราบและปฏบตตามกฎเกณฑ 4. ศกษาและรวบรวมปญหาเกยวกบการปฏบตงานตามกฎเกณฑตางๆ รวมถงกฎเกณฑใหมทมการแกไขเพมเตม



เอกสารแนบ 4 : รายละเอยดเกยวกบรายการประเมนราคาทรพยสน

- ไมม -



เอกสารแนบ 5 : อนๆ

เอกสารแนบ 5.1 : รายงานจากคณะกรรมการบรษท

ป 2558 นบเปนปททาทายอยางยงในการด าเนนธรกจจากสภาวะเศรษฐกจไมดทเกดขนทวโลก รวมไปถงเศรษฐกจไทยซงชะลอตวลงตอเนองจากปทผานมา แตส าหรบธรกจของไทยวาโกยงเตบโตบรรลเกนเปาหมายทไดวางไว โดยบรษทฯ ไดเรมสราง Platform ใหมในระบบการจดการหวงโซอปทาน (Supply Chain Management) เพอพฒนาความแขงแกรงและสรางความยงยนใหแกองคกรในระยะยาว ซงในปทผานมา บรษทฯ ไดอนมตโครงการลงทนในกจการทเปน Supply Chain ดานวตถดบส าหรบชดชนในสตรรวมกบ Wacoal Corp. และบรษทผผลตวตถดบชนน าของประเทศญปน รวมทงการขยายฐานการผลตดวยการจดตงโรงงานผลตชดชนในสตรไปยงประเทศเมยนมาร รวมกบ Wacoal Corp. ประเทศญปน นอกจากนน บรษทฯ ไดพฒนาระบบงานทกสวนใหมประสทธภาพดยงขน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขน และเตรยมพรอมกาวสประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในปลายป 2558 ดงเหนไดจากบรษทฯ ไดรบรางวล “ASEAN Quality Goods and Services” ซงสะทอนใหเหนถงคณภาพสนคา และบรการของบรษทฯ เปนทยอมรบในระดบอาเซยน

ดานผลประกอบการในรอบป 2558 บรษทฯ และบรษทยอยมยอดขาย 3,972.50 ลานบาท และก าไรสทธ 334.37 ลานบาท เพมขนรอยละ 10.31 และรอยละ 20.84 ตามล าดบ ซงจากผลการด าเนนงานและฐานะการเงนของบรษทฯ ประกอบกบแผนการลงทนตางๆ ในอนาคต คณะกรรมการบรษทจงมมตเหนควรเสนอตอทประชมผถอหนในวนท 25 เมษายน 2559 เพอพจารณาอนมตจายเงนปนผลในอตราหนละ 1.10 บาท คดเปนรอยละ 39.48 ของก าไรสทธ โดยก าหนดจายในวนท 24 พฤษภาคม 2559 ซงนบเปนการจายเงนปนผลใหผถอหนตดตอกนเปนปท 43

บรษทฯ มงมนในการด าเนนธรกจดวยความโปรงใส เปนธรรมตอผมสวนไดเสยทกฝาย โดยยดมนในหลกธรรมาภบาล ตอตานการทจรตคอรรปชน ควบคไปกบความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม สงผลใหบรษทฯ ไดรบผลประเมนการก ากบดแลกจการในระดบ “ดเลศ” จากการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยประจ าป 2558 จากสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย นอกจากน บรษทฯ ไดรบมอบเกยรตบตร “องคกรลดโลกรอน...ดวยการผลตและใชเสอผาคลโหมด ป 2558” จากองคการบรหารจดการกาซเรอนกระจก (องคการมหาชน) รวมกบสถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ รวมทงไดรบรางวล “สถานประกอบกจการดเดนดานความปลอดภย อาชวอนามย และสภาพแวดลอมในการท างาน ระดบประเทศ ประจ าป 2558” จากกรมสวสดการและคมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ภาพความส าเรจทงหมดนเกดจากความมอรวมใจจากทกฝาย ในนามคณะกรรมการบรษทขอขอบคณผถอหน ลกคา คคา พนกงาน และผมสวนไดเสยทกฝาย ซงเปนพลงส าคญในการขบเคลอนให



บรษทฯ เตบโตไปดวยด และหวงเปนอยางยงวาจะไดรบแรงสนบสนนจากทกฝายในการน าพาองคกรใหกาวตอไปขางหนาอยางมนคงและยงยน

มน ลลานวฒน

(นายมน ลลานวฒน) ประธานกรรมการบรษท



เอกสารแนบ 5.2 : รายงานความรบผดชอบของคณะกรรมการบรษทตอรายงานทางการเงน

คณะกรรมการบรษทไดตระหนกถงภาระหนาทและความรบผดชอบในฐานะกรรมการบรษท จดทะเบยนในการเปนผรบผดชอบตองบการเงนของ บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย ซงงบการเงนดงกลาวไดจดท าขนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน (TFRS) โดยมการพจารณาเลอกใชนโยบายบญชทเหมาะสมและถอปฏบตอยางสม าเสมอ ประกอบกบการใชดลยพนจอยางรอบคอบระมดระวงและประมาณการทสมเหตสมผลในการจดท า มการเปดเผยขอมลส าคญอยางเพยงพอในหมายเหตประกอบงบการเงน ตลอดจนไดแสดงค าอธบายและการวเคราะหฐานะการเงนและผลการด าเนนงานของบรษทฯ และบรษทยอย เพอใหเกดประโยชนตอผถอหนและนกลงทนทวไป ทงนงบการเงนดงกลาวไดผานการตรวจสอบและใหความเหนอยางไมมเงอนไขจากผสอบบญชรบอนญาตทเปนอสระ

นอกจากนคณะกรรมการบรษทไดสงเสรมใหบรษทฯ มการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการทด ตลอดจนจดใหมระบบการบรหารความเสยง และระบบการควบคมภายในทมประสทธภาพและประสทธผล เพอใหมนใจไดวาการบนทกขอมลทางบญชมความถกตอง ครบถวน และเพยงพอทจะด ารงรกษาไวซงทรพยสนของบรษทฯ และบรษทยอย รวมถงปองกนไมใหเกดการทจรตหรอการด าเนนการทผดปกตอยางมสาระส าคญ

ในการนคณะกรรมการตรวจสอบของบรษทฯ ซงประกอบดวยกรรมการทเปนอสระ ไดท าหนาทสอบทานเกยวกบคณภาพของรายงานทางการเงนและระบบการควบคมภายใน ซงความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบไดปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ทแสดงไวในรายงานประจ าปและแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) แลว

คณะกรรมการบรษทจงมความเหนวาการก ากบดแลกจการทด ระบบการบรหารความเสยง และระบบการควบคมภายในของบรษทฯ มความเพยงพอและเหมาะสม สามารถสรางความเชอมนอยางสมเหตสมผลไดวางบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ส าหรบปสนสดวนท 31 ธนวาคม 2558 ไดจดท าและเปดเผยโดยถกตองตามทควรในสาระส าคญ

มน ลลานวฒน บญด อ านวยสกล

(นายมน ลลานวฒน) (นายบญด อ านวยสกล) ประธานกรรมการบรษท ประธานกรรมการบรหาร และกรรมการผจดการ



เอกสารแนบ 5.3 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอสระ 3 ทาน มคณสมบตตามประกาศของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยม ดร.กลภทรา สโรดม เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นางพรรณ วรวฒจงสถต และนางศรณยา จนดาวณค เปนกรรมการตรวจสอบ

ในป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบปฏบตหนาทและความรบผดชอบตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และตามกฎบตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจดการประชมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 13 ครง มการประชมรวมกบผบรหาร ผสอบบญชและผตรวจสอบภายในตามวาระทเกยวของ สรปสาระส าคญไดดงน

สอบทานงบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอย ประจ าไตรมาสและประจ าป 2558 ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวางบการเงนของบรษทฯ และบรษทยอยมความถกตอง ครบถวน เชอถอได มการปฏบตตามมาตรฐานการบญช และมาตรฐานการรายงานทางการเงน

สอบทานใหบรษทฯ มระบบการควบคมภายในทเพยงพอ มการปองกนการทจรตและการก ากบดแลกจการทด รวมทงตดตามผลการตรวจสอบระบบงานตางๆ ใหความเหนชอบแผนงานตรวจสอบประจ าป ซงคณะกรรมการตรวจสอบมความเหนวาบรษทฯ มการควบคมภายในทเพยงพอและเหมาะสม รวมทงประเมนและดแลใหผด ารงต าแหนงหวหนางานตรวจสอบภายในมประสบการณ ความรและการอบรมทเหมาะสมเพยงพอกบการปฏบตหนาท

พจารณาเสนอแตงตงผสอบบญชและคาตอบแทน โดยพจารณาถงความรความสามารถ ประสบการณ และความเปนอสระในการปฏบตหนาท เสนอคณะกรรมการบรษทเพอขออนมตตอทประชมผถอหน แตงตงนายมนญ มนสข และ/หรอ นางสาววมลพร บณยษเฐยร และ/หรอ ดร.เกยรตนยม คณตสข แหง บรษท ดลอยท ทช โธมทส ไชยยศ สอบบญช จ ากด เปนผสอบบญชของบรษทฯ และบรษทยอยประจ าป 2559 มคาตอบแทนรวม 4.55 ลานบาท

สอบทานการปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ขอก าหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอนทเกยวของกบการด าเนนธรกจ คณะกรรมการตรวจสอบเหนวาบรษทฯ ไดมการก ากบดแลใหปฏบตตามขอก าหนดและกฎหมายทเกยวของ



ตดตามใหบรษทฯ มการบรหารความเสยงอยางเปนระบบและครอบคลมความเสยงทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจของบรษทฯ

พจารณารายการทเกยวโยงกนรวมทงรายการทอาจมความขดแยงทางผลประโยชน ซงคณะกรรมการตรวจสอบเหนวาการท ารายการตางๆ ของบรษทฯ เปนไปตามธรกจปกต โปรงใส เปนธรรม และเปนประโยชนสงสดตอบรษทฯ มการเปดเผยขอมลอยางถกตอง ครบถวน

พจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตรส านกงานตรวจสอบภายใน อกทงมการประเมนผลการปฏบตหนาทดวยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยสรปคณะกรรมการตรวจสอบไดปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายอยางครบถวน เปนอสระ ไมมขอจ ากดในการรบขอมล มการก ากบดแลกจการทด มระบบการควบคมภายในทเพยงพอและมการบรหารความเสยงอยางเหมาะสม การจดท างบการเงนถกตองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน มการปฏบตตามระเบยบขอก าหนดและกฎหมายตางๆ ทเกยวของกบธรกจ ซงคณะกรรมการตรวจสอบไมพบขอบกพรองหรอสงผดปกตทเปนสาระส าคญ

กลภทรา สโรดม

(ดร.กลภทรา สโรดม) ประธานกรรมการตรวจสอบ



เอกสารแนบ 5.4 : รายงานคณะกรรมการสรรหา

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ไดแตงตงคณะกรรมการสรรหา โดยมกรรมการจ านวน 3 คน ประกอบดวย 1. นายมน ลลานวฒน ประธานกรรมการสรรหา 2. นางสาวศรกล ธนสารศลป กรรมการสรรหา 3. นายอ านวย บ ารงวงศทอง กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาไดปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงก าหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมหนาทสรรหาบคคลทมคณสมบตเหมาะสม มความรและเชยวชาญจากหลายสาขาวชาชพ เขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท และผบรหารระดบสง

คณะกรรมการสรรหาไดก าหนดหลกเกณฑและวธการในการสรรหาทสอดคลองกบกฎบตร และขอก าหนดทเกยวของ โดยพจารณาจากคณวฒทมพนฐาน และคณสมบตทสอดคลองกบกลยทธในการด าเนนธรกจของบรษทฯ รวมทงมภาวะผน า มวสยทศน มคณธรรมและจรยธรรม มประวตการท างานทโปรงใส ตลอดจนไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ และไดเปดโอกาสใหผถอหนรายยอยมสวนรวมในการเสนอชอบคคลเพอเปนกรรมการบรษทลวงหนากอนวนประชมสามญผถอหน ซงปรากฎวาในป 2558 ไมมผถอหนเสนอชอบคคลเพอรบการพจารณาเลอกตงเปนกรรมการบรษทแตอยางใด

ในป 2558 คณะกรรมการสรรหามการประชมเพอปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมายรวมทงสน 2 ครง โดยคณะกรรมการสรรหาไดพจารณาคณสมบตของบคคลทไดรบการเสนอชอเพอเปนกรรมการบรษทแทนกรรมการทครบก าหนดออกตามวาระในการประชมสามญผถอหนครงท 46 รวม 5 คน คอ นายอะสช ทะบะตะ นายธรรมรตน โชควฒนา นางพรรณ วรวฒจงสถต นางศรณยา จนดาวณค และ รศ.นเรศร เกษะประกร กลบเขาเปนกรรมการบรษทอกวาระหนง รวมทงไดพจารณาสรรหาและเสนอชอ นายมาซาอาค ยาจมะ เขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทแทน นายคโยทากะ ฮโรชมา กรรมการบรษททลาออก รวมทงไดมการพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการสรรหาเปนประจ าทกป ซงคณะกรรมการสรรหาไดมการปฏบตหนาทตามทไดรบมอบหมายดวยความรอบคอบ และสมเหตสมผลแลว

มน ลลานวฒน

(นายมน ลลานวฒน) ประธานกรรมการสรรหา



เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ไดแตงตงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน โดยมกรรมการจ านวน 3 คน ประกอบดวย 1. นายบณยสทธ โชควฒนา ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน 2. นายมน ลลานวฒน กรรมการพจารณาคาตอบแทน 3. นางสาวศรกล ธนสารศลป กรรมการพจารณาคาตอบแทน

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนไดปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงก าหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน โดยมหนาทก าหนดคาตอบแทนแกกรรมการบรษท กรรมการชดยอย และผบรหารระดบสง ใหอยในระดบทเหมาะสม รวมทงสามารถสรางแรงจงใจใหเกดประสทธภาพในการท างาน และรกษาบคคลทมความรความสามารถใหอยกบบรษทฯ เพอน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการบรษท

คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนไดก าหนดนโยบายและหลกเกณฑในการพจารณา ซงพจารณาจากอ านาจหนาท ความรบผดชอบทไดรบมอบหมาย และผลการปฎบตงาน รวมถงการเตบโตและผลการด าเนนงานของบรษทฯ สภาพคลองทางธรกจ ปจจยทอาจมผลกระทบตอบรษทฯ หรอภาวะเศรษฐกจโดยรวม โดยมวธด าเนนการสอดคลองกบกฎบตร และขอก าหนดทเกยวของ

ในป 2558 คณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนมการประชมเพอปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมายรวมทงสน 2 ครง รวมทงไดมการพจารณาทบทวนกฎบตรคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนเปนประจ าทกป และไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการบรษท กรรมการชดยอย และผบรหาร ไวในรายงานประจ าปแลว ซงคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทนไดพจารณาแลวเหนวามความเหมาะสม สอดคลองกบหนาทความรบผดชอบ และเปนไปตามนโยบายของบรษทฯ

บณยสทธ โชควฒนา

(นายบณยสทธ โชควฒนา) ประธานกรรมการพจารณาคาตอบแทน



เอกสารแนบ 5.6 : รายงานคณะกรรมการบรหารความเสยง

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ตระหนกถงความส าคญของการบรหารจดการความเสยงทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ จงไดแตงตงคณะกรรมการบรหารความเสยง ประกอบดวย นายกฤช ฟอลเลต เปนประธานกรรมการ รศ.นเรศร เกษะประกร และนายมนส องคสรณะคม เปนกรรมการบรหารความเสยง

ในรอบป 2558 คณะกรรมการบรหารความเสยงไดมการประชมรวม 12 ครง และปฏบตหนาทตามกฎบตรของคณะกรรมการบรหารความเสยง ตลอดจนไดเชญฝายบรหารเขารวมการประชมตามความเหมาะสม สรปไดดงน

1. แผนการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงจดใหมการประชมกบทกฝายงานของบรษทฯ เพอน าเสนอ

แผนการบรหารความเสยงประจ าป 2558 ตอคณะกรรมการบรหารความเสยงพจารณากอนอนมตแผนจดการความเสยง

2. การประเมนความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงจดใหมการประเมนความเสยงทมผลกระทบตอการด าเนนธรกจ

ของบรษทฯ ทงปจจยภายในและปจจยภายนอก และมการบรหารจดการความเสยงตามกรอบความเสยง รวมทงก าหนดการจดระดบความเสยงเปน 4 ระดบ คอ สงมาก สง กลาง และต า

3. การบรหารจดการความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงจดใหมการบรหารจดการความเสยงครอบคลมความเสยงดาน

กลยทธ ความเสยงดานการเงน ความเสยงดานสภาพแวดลอมภยธรรมชาต ความเสยงดานกฎหมาย รวมทงความเสยงดานการทจรต ตลอดจนใหค าแนะน าและพจารณาแผนการจดการความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได เพอใหการด าเนนงานบรรลตามเปาหมายทวางไว

4. การตดตามก ากบดแล คณะกรรมการบรหารความเสยงมการตดตามการจดการความเสยงอยางใกลชดตามทก าหนด

โดยจดใหมการประชมกบฝายงานทเกยวของ เพอรบทราบผลการบรหารจดการความเสยงและใหขอเสนอแนะตางๆ เพมเตม เพอพฒนาการบรหารจดการความเสยงอยางมประสทธภาพ

5. กฎบตรคณะกรรมการบรหารความเสยง คณะกรรมการบรหารความเสยงไดพจารณาทบทวนกฎบตรของคณะกรรมการบรหารความ

เสยงเปนประจ าทกปเพอใหครอบคลมการปฏบตหนาท อกทงมการประเมนผลการปฏบตหนาทดวยตนเองของคณะกรรมการบรหารความเสยง



จากผลการด าเนนงานดงกลาวขางตน คณะกรรมการบรหารความเสยงไดปฏบตหนาทอยางครบถวน และมความเหนสรปวา บรษทฯ มการบรหารความเสยงอยางเพยงพอ สอดคลองกบแนวทางการก ากบดแลกจการทด ตลอดจนกฎหมายและระเบยบขอบงคบทเกยวของกบการด าเนนธรกจอยางครบถวน

กฤช ฟอลเลต

(นายกฤช ฟอลเลต) ประธานกรรมการบรหารความเสยง



เอกสารแนบ 5.7 : รายงานคณะกรรมการก ากบดแลกจการ

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ไดแตงตงคณะกรรมการก ากบดแลกจการ โดยมกรรมการจ านวน 3 ทาน ประกอบดวย

1. ดร.กลภทรา สโรดม ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ 2. นางศรณยา จนดาวณค กรรมการก ากบดแลกจการ 3. นางอรอนงค แสงพมพงษ กรรมการก ากบดแลกจการ

คณะกรรมการก ากบดแลกจการไดปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท ซงก าหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมการก ากบดแลกจการ โดยมหนาทรบผดชอบดานการก ากบดแลการด าเนนงานของบรษทฯ ใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด มการบรหารจดการอยางโปรงใส เปดเผย ตรวจสอบได มความเปนธรรมกบผมสวนไดเสยทกกลม และมการเจรญเตบโตอยางยงยน

ในป 2558 คณะกรรมการก ากบดแลกจการมการประชมเพอปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมายรวมทงสน 2 ครง สรปไดดงน

1. ทบทวนกฎบตรคณะกรรมการก ากบดแลกจการ เพอใหแนวทางในการปฏบตหนาทสอดคลองกบหลกการก ากบดแลกจการทด และมความเหมาะสมกบสถานการณในปจจบน

2. ทบทวนหลกการก ากบดแลกจการทดของบรษทฯ ซงประกอบดวยขอมล 4 สวน คอ นโยบายการก ากบดแลกจการ หลกการก ากบดแลกจการ จรยธรรมในการด าเนนธรกจ และจรรยาบรรณกรรมการบรษท ผบรหาร และพนกงาน ใหเปนไปตามแนวทาง “หลกการก ากบดแลกจการทดส าหรบบรษทจดทะเบยนป 2555” ของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และสอดคลองกบหลกเกณฑ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนใหความเหนชอบก าหนดนโยบายใหกรรมการบรษทและผบรหารระดบสงแจงการซอขายหนของบรษทฯ ลวงหนากอนท าการซอขาย

3. ดแลและสนบสนนใหบรษทฯ มการปฏบตตามหลกการก ากบดแลกจการ ซงสงผลใหบรษทฯ ไดรบผลประเมนการก ากบดแลกจการในระดบ “ดเลศ” ในโครงการส ารวจการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยประจ าป 2558 และไดรบการจดอนดบบรษทจดทะเบยนทมผลการประเมนการก ากบดแลกจการทดในระดบ Top Quartile ของบรษททมมลคาหลกทรพยตามราคาตลาดระหวาง 3,000 - 9,999 ลานบาท ตดตอกนเปนปท 4

4. พจารณาใหความเหนชอบนโยบายตอตานการคอรรปชนของบรษทฯ พรอมทงไดตดตามการปฏบตงานของคณะท างานดานตอตานการคอรรปชน เพอใหบรษทฯ มการก ากบดแลกจการทด มวฒนธรรมองคกรทจะไมยอมรบการคอรรปชนทกรปแบบทงทางตรงและทางออม และมความโปรงใสในการด าเนนธรกจ



คณะกรรมการก ากบดแลกจการเชอมนวาบรษทฯ มการด าเนนธรกจตามหลกการก ากบดแลกจการทด และมงมนทจะพฒนาดานการก ากบดแลกจการอยางตอเนอง ซงจะเปนปจจยส าคญทสนบสนนการด าเนนงานใหมประสทธภาพ ตลอดจนสงเสรมใหบรษทฯ ไดรบความไววางใจจากผมสวนไดเสยทกกลม อนจะเปนรากฐานใหเตบโตอยางยงยนในระยะยาว

กลภทรา สโรดม (ดร.กลภทรา สโรดม) ประธานกรรมการก ากบดแลกจการ



เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการบรหาร

บรษท ไทยวาโก จ ากด (มหาชน) ไดแตงตงคณะกรรมการบรหารซงมฐานะเปนฝายจดการ เพอปฎบตหนาทบรหารจดการกจการของบรษทฯ ตามทไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท และเปนไปตามทไดก าหนดไวในกฎบตรของคณะกรรมการบรหาร

ในป 2558 คณะกรรมการบรหารมการประชมเพอปฎบตหนาทตามทไดรบมอบหมาย รวมทงสน 12 ครง สรปไดดงน

1. น าเสนอเปาหมาย กลยทธทางธรกจ และแผนงานประจ าปตอคณะกรรมการบรษท ตลอดจนรบผดชอบในการบรหารกจการของบรษทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย ทศทาง และเปาหมายทไดก าหนดไว

2. อนมตงบประมาณการลงทนประจ าปของบรษทฯ เพอขยายการลงทนในดานเทคโนโลยการผลต เทคโนโลยสารสนเทศ รวมทงลงทนในการพฒนาและสงเสรมศกยภาพของบคลากรเพอเตรยมความพรอมของพนกงานทกระดบใหสามารถแขงขนทางธรกจไดในระยะยาว

3. ดแลใหมการจดท ารายงานทางการเงนเพอใหผสอบบญชท าการตรวจสอบหรอสอบทาน และใหความเหนชอบตองบการเงนดงกลาว กอนน าเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษทตามล าดบ ตลอดจนตดตามการด าเนนงานในภาพรวมของบรษทฯ และแตละฝายงานเปนประจ าทกเดอน พรอมทงใหขอเสนอแนะเพอพฒนางานใหมประสทธภาพยงขน

4. พจารณาการท ารายการกบบคคลทเกยวโยงกน และรายการไดมาหรอจ าหนายไปซงสนทรพยดวยความรอบคอบ ระมดระวง มความสมเหตสมผลในเรองของราคาและเงอนไขอนๆ ทเกยวของ ยดถอผลประโยชนของบรษทฯ และผถอหนเปนทตง โดยกรรมการบรหารทมสวนไดเสยจะไมมสวนรวมในการตดสนใจ กอนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษทเพอพจารณาอนมตในขนาดรายการทมนยส าคญ

5. สนบสนนและสงเสรมใหพนกงานมการคดคนนวตกรรมอยางตอเนอง โดยจดทะเบยนหรอตออายอนสทธบตรและเครองหมายการคาทส าคญ รวมทงผลกดนใหองคกรและผลตภณฑของบรษทฯ ไดรบการรบรองคณภาพและมาตรฐานจากสถาบนชนน าทงในประเทศและตางประเทศ

6. ทบทวนกฎบตรคณะกรรมการบรหาร เพอใหแนวทางในการปฏบตหนาทมความเหมาะสมกบสถานการณในปจจบน รวมทงไดอนมตวธปฏบตในการตอตานการคอรรปชน เพอเปนแนวทางใหผบรหารและพนกงานมแนวทางในการปฏบตงานดวยความโปรงใส เปนธรรม



ตลอดจนทบทวนระเบยบเกยวกบการปฏบตงานภายในของบรษทฯ ใหสอดคลองกบการเปลยนแปลงทเกดขน

คณะกรรมการบรหารมความมงมนในการบรหารจดการธรกจเพอใหบรรลตามวสยทศน พนธกจ เปาหมาย และกลยทธธรกจของบรษทฯ ภายใตหลกการก ากบดแลกจการทด ดวยความโปรงใส ตรวจสอบได ควบคไปกบการด าเนนธรกจดวยความรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม เพอใหองคกรเตบโตไดอยางมนคงและยงยนตอไป

บญด อ านวยสกล (นายบญด อ านวยสกล) ประธานกรรมการบรหารและกรรมการผจดการ

1...

Documents