رﺎـﻌﺸﻟا ﻒـﺻو - qfiu · ﺲﻴﺋر ﺔﻤﻠﻛ ﺔﻴﻟﺎﻤﻟا...
Post on 10-Mar-2020
8 Views
Preview:
TRANSCRIPT
ألوان الشعاروصـف الشعـار
±Ó¨dG
الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني
كلمـة نائـب المحافـظ رئيس اللجنةالوطنية لمكافحة غسل ا1موال و تمويل ا-رهـاب
7
كلمة رئيس وحدة المعلومات المالية
2010 4
الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني
9
كلمة نائب رئيس وحدة المعلومات المالية
2004
السيد محمد بن عبد ; المفتاح
11
تــا
يــو
تـحـ
لما
12
ô```£`b á``dhO ø``Y á``eÉ`Y áëª`d
FATFMENAFATF
EGMONT GROUP
14
16161717
18181819
2022
23242526
29303233
34
13
عن قطر1971
2013
الموقع والجغرافيا100
200
المساحة
عدد السكان
العاصمة
الدين
14
االقتصاد
اللغة
المناخ
العملة100 1
1
اليوم الوطني18
التوقيت المحلي3+
15
غسـل ا1مـوال وتمويـل االرهابما هو تعريف عمليات غسل ا1موال وتمويل ا-رهاب
2010 4
1
2
3
16
أبرز العواقب االقتصادية واالجتماعية لعمليات غسل ا1موال
وتمويل ا-رهاب
.1
.2
.3
.4
.
.6
كيف تتم عملية غسل ا1موال؟
.1
.2
.3
17
وحـدة المعلومـات المـاليـةما هي وحدة المعلومات المالية؟
2010 4
رؤيتـنـا
رسالتنا
الدور والوظائف الرئيسية للوحدة4
2010
.1
.2
.3
18
الهيكـل التنظيمي
نائب رئـيـس وحـدةالمعلومات المالية
الدعـم االداريمكتـب االستقبال
رئـيـس وحـدةالمعلومات المالية
مكتـب رئيـسالـوحـدة
إدارة ضـبــطالجودة والتهيئة
قسمضـبـط الجودة
قسمالتهيئة
السكرتارية
قسماالستراتيجيات
قسماالستشاراتوالخدمات
قسمالتدريب
قـسـمالشبكات
وا1مـن
قـسـمقاعدة
البيانات
قـسـمالبرمجة
قـسـمالموقع االكترونيوالدعم الفني
قسمالتحليل
االستراتيجي
قسمالتحليل
التكتيكي
السكرتارية
قسمالمتابعة
قسمإعــدادالتقارير
السكرتارية
السكرتارية
السكرتارية
إدارة التـوزيـعإدارة التحليـلإدارة
الدعم الفنيإدارة
تقنية المعلومات
19
وطنـي تعـاون داخلـي
الشـركـاء
20
21
دولي تعاون خارجي
22
من أبرز الشركاء الدوليين
مجموعة العمل المالي FATF الفاتف
1989
1990
2012 2003 2001 1996
.
23
مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
14 2004 30
FATF
.
24
مجموعة إجمونت لوحدات التحريات EGMONT GROUP المالية
FATF
8
II I
2016
ESW
25
وحـدة المعلومات المالية ومجموعة إجمونت
2010
2016
ECOFEL
26
á`æ``°ù`dG2016
2013 2010
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
27
الحوكمة و بناء القدرات
FATFEGMONT
MENAFATF
2016 –
28
MENAFATF)
2016 28 – 23
2016 17 12
FATF)
2016 19 – 14 –
2016 21 – 16
EGMONT GROUP)
2016 31
2016 19 – 18
TATWG2016 – 24
PPWG2016 22 21
ECOFEL2016 18 – 17
29
التدريب الفني و ا-داري
7
17
6
30
12016 22 – 20
32016 6 – 3
22016 20 – 18
12016 17 13
12016 21
22016
12016 29 –
202016 13 10
2GITEX2016 19 17
22016 17
22016
22016 23 – 21
12016 1 – 28
142016 8 – 4
1EURO MONEY)
“ ”2016 8 – 6
22016 13 12
31
ا1نشطة وا-نجازات الرئيسية الدولية وا-قليمية ا1خرى في عام ٢٠١٦م
1
2016
2
3
2016 22 21
4
2016
6
32
ا1نشطة وا-نجازات الوطنية في عام ٢٠١٦م
33
مؤشرات ا1داء
التلقي
1
800
700
600
500
400
300
200
100
02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2016
13^4 796
34
2016 2
4%3%
0%0%0%
20%
73%
áaGô°üdG äÉcô°T
ÚeCÉàdG äÉcô°T
20 73
4
3
2016 3
86%
12%2% áaGô°üdG äÉcô°T
ÚeCÉàdG äÉcô°T
1113
12 86
2
35
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2012 2013
2014
2015
2016
4
1113 2016
10^3 128
.1241
36
التـوزيـع
52016
68%29%
3%
0%
68 41 2016
29
3
6
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2016
É¡¶ØM ” »àdG
2015
178
31
2016
209 2016
37
تم بحمـد ا;
38
top related