antiriciclaggio milano - il sole 24 ore · (pubblicazioni, libri, attività multimediali) nonché...
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MILANO
MILANOPRIMA EDIZIONEDAL 20 MAGGIO 2016
I WEEKEND MEGLIO INVESTITI PER IL TUO FUTURO
SCONTO 20%PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 30/04/2016
IN EVIDENZA> Obblighi, adempimenti e criticità applicative della nuova normativa> La repressione del riciclaggio e le attività investigative> Procedimenti sanzionatori e processo penale> I nuovi strumenti preventivi> I profili internazionali del contrasto al riciclaggio
MASTER DI SPECIALIZZAZIONEFORMULA PART TIME 4 weekend non consecutivi
ANTIRICICLAGGIONormativa nazionale e internazionale, nuovi adempimenti, profili sanzionatori e strumenti preventivi
Programma, qualifiche e loghi sono aggiornati a marzo 2016.Eventuali aggiornamenti sono consultabili on line nella versione della brochure in formato digitale www.bs.ilsole24ore.com
Il nuovo Master di specializzazione organizzato da 24 Ore Formazione ed Eventi, affronta in modo sistematicola disciplina giuridica alla base della normativa antiriclaggio nazionalee sovranazionale.
Un percorso innovativo finalizzato afornire – con taglio operativo e pragmatico – strumenti e spunti di riflessione agli operatori del settore.
Saranno in particolare analizzati i fondamentali, le logiche e le criticitàdella normativa antiriciclaggio, le Disposizioni del Codice penale, iprecetti, le sanzioni e le criticità della Legge Antiriciclaggio (D.LGS. 231/2007); gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione e conservazione; le limitazioni del
contante e l'obbligo di segnalazioni sospette e relative criticità. Inoltre, particolare approfondimentosarà riservato alle modalità di repressione del riciclaggio; alle attivitàinvestigative, ai procedimenti sanzionatori, alle decisioni del MEF, alla giurisprudenza civile e alle formedi difesa.
Infine, verranno esaminati il riciclaggionel processo penale, le prevenzioni, le difese e i Modelli organizzativi 231/2001; i profili di diritto internazionale privato e comparato e il contrasto al finanziamento del terrorismo.
In collaborazione con:
INTRODUZIONE
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CARATTERISTICHE DEL MASTER DI SPECIALIZZAZIONE
OBIETTVI
Un percorso innovativo finalizzato afornire spunti di riflessione, strumentie materiali di supporto agli operatoridel settore, al fine di analizzare il fenomeno criminale del riciclaggio didenaro nonché la normativa di prevenzione e contrasto, nazionale ecomunitaria, attraverso una serie di approfondimenti specifici.
DESTINATARI
Il Master si rivolge a:
> Professionisti (avvocati, notai, commercialisti e consulenti del lavoro)
> Componenti di collegi sindacali, OdV eCda, esponenti di società di revisione
> Responsabili compliance, antiriciclaggio e auditing
> Direttori Affari legali e societari, direttori amministrativi di banche,poste, società finanziarie e fiduciarie,istituti di pagamento, SIM, SGR, Sicav, compagnie di Assicurazione,Cassa Depositi e Prestiti
> Promotori finanziari
DOCENTI
La docenza è affidata a consulenti, avvocati ed esperti che con una collaudata metodologia didattica assicurano un apprendimento gradualee completo. Sono i professionisti checollaborano da anni alle numerose attività editoriali del Sole 24 ORE (pubblicazioni, libri, attività multimediali) nonché esperti formatoridel Sole 24 ORE Formazione ed Eventi.
METODOLOGIA DIDATTICA
Tutti gli argomenti del Master sono affrontati attraverso una metodologiadidattica interattiva, che affianca all'analisi dei singoli argomenti casiconcreti di studio e testimonianze aziendali.
MATERIALE DIDATTICO
Oltre al quotidiano Il Sole 24 ORE, aipartecipanti saranno fornite dispensein formato elettronico strutturate adhoc, contenenti gli schemi utilizzati inaula dai docenti.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Master di Specializzazione ad ogni partecipante,che abbia frequentato regolarmentealmeno l'80% delle lezioni, sarà distribuito l'attestato di partecipazione al Master.
ANTIRICICLAGGIO 1a EDIZIONE MILANO
Il Master, a frequenza obbligatoria,si sviluppa nell'arco di 4 weekend.
Orario delle lezioni:> Venerdì dalle 14.15 alle 18.15> Sabato dalle 9.15 alle 13.15
e dalle 14.15 alle 17.15
La formula weekend, con lezioni il venerdì pomeriggio e il sabato,rappresenta la soluzione ideale percoloro che devono conciliare l'esigenza di aggiornamento con losvolgimento continuativo della propria attività professionale.
CALENDARIO DELLE LEZIONI
MaggioVenerdì 20 – Sabato 21Venerdì 27 – Sabato 28
GiugnoVenerdì 10 – Sabato 11Venerdì 17 – Sabato 18
LA STRUTTURA DEL MASTER
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IL PROGRAMMA
1o weekend20 e 21 maggio
Introduzione: le logiche, i fondamentali e le criticità della normativa antiriciclaggio nazionale e sovranazionale > Il doppio binario normativo nel
contesto italiano e sovranazionale> Le fonti primarie e secondarie> I soggetti> Le autorità nazionali e
sovranazionali (cenni e rinvio)> La pretesa di "collaborazione
attiva" in capo ai destinatari> L'apparato sanzionatorio> Le principali criticità applicative
Le disposizioni del Codice Penale> Il delitto di ricettazione> Il delitto di riciclaggio:
le origini storiche le convenzioni e i trattati
internazionali> Il delitto di reimpiego di attività
illecite> Il delitto di autoriciclaggio:
considerazioni critiche l'interrelazione del riciclaggio
con i reati tributari> Riciclaggio e reati limitrofi quali
reatipresupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs.n. 231/2001 (cenni e rinvio)
> L'istituto della confisca
La Legge Antiriciclaggio (D.LGS. 231/2007): precetti, sanzioni e criticità
Gli obblighi di adeguata verifica> La legge e la normativa secondaria> Le componenti e le tipologie
(ordinaria, semplificata, rafforzata) dell'adeguata verifica
> Le particolarità dell'obbligo di identificazione
> L'individuazione del titolare effettivo
> TRUST e rapporti fiduciari> La problematica relativa ai PEP
(e ai PEPS nazionali)
FOCUS sul settore delle ASSICURAZIONI e sui destinatari non intermediari bancari > Il dovere di controllo costante> L'obbligo di astensione
Gli obblighi di registrazionee conservazione> La legge e la normativa secondaria> Il dovere di diligenza organizzativa
in capo ai destinatari> La nomina, i poteri e le
responsabilità del responsabileantiriciclaggio e del delegato alle segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
> La tenuta dell'AUI – archivio unicoinformatico
Le limitazioni del contante> Le soglie di legge> Il marchio di pericolosità del
contante e i riflessi sull'obbligo diSOS
> Gli obblighi di comunicazione alMEF
> Le sanzioni
2° weekend27 e 28 maggio
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette (SOS)> La legge e la normativa secondaria> La rilevanza giuridica del
"sospetto"> Sospetto "semplice" e sospetto
"qualificato": le differenti posizioni della UIF e del MEF
> Gli strumenti d'ausilio nel processodi valutazione dei destinatari (INDICATORI ANOMALIA, GIANOS,DISCOVERY e altri)
> La mancata segnalazione e le conseguenze sul piano sanzionatorio
FOCUS sulla posizione dei professionisti
Le criticità> L'evanescenza del concetto di
"sospetto"> La riservatezza interna (divieto
di comunicazione) ed esterna> Il deficit di feedback> L'aggressività incondizionata
dell'apparato sanzionatorio> Il principio di specialità
e il ne bis in idem> La ricaduta civilistica> Il momento di cessazione del
riciclaggio del denaro
FOCUS sul dolo eventuale e cenni alleproblematiche di diritto penale cognitivo
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ANTIRICICLAGGIO 1a EDIZIONE MILANO
La repressione del riciclaggio –Le attività investigative> L'attività investigativa
Antiriciclaggio amministrativo eantiriciclaggio giudiziario
I casi di contrasto che ne sonoemersi
La lotta all'evasione fiscale internazionale
Il delitto di autoriciclaggio:prospettive e problemi applicativi
3° weekend10 e 11 giugno
L'attività della Guardia di Finanza in funzione antiriciclaggio> Cenni sull'attività ispettiva svolta
dalla Guardia di Finanza> Analisi dei dati sulle segnalazioni
di operazioni sospette> Inosservanza delle prescrizioni
antiriciclaggio ed eventuali responsabilità concorsuali dei "soggetti obbligati" negli illeciticommessi dai clienti
Procedimenti sanzionatori, le decisioni del MEF, la giurisprudenza civile, le difese > Le sanzioni di rilevanza penale
nel d.lgs n. 231/2007: il favor, nazionale e sovranazionale, per ladepenalizzazione
> Le sanzioni di rilevanza amministrativa nel d.lgs n. 231/2007
> I procedimenti sanzionatori: il procedimento avanti il MEF le deduzioni e le domanda di
audizione l'impianto della Legge n. 689/1981 i provvedimenti del MEF
> Le opposizioni: la competenza esclusiva del
Tribunale di Roma in materia dimancata SOS
le altre competenze la posizione della Giurisprudenza
Civile
Processo penale e riciclaggio. I processi, le difese, la giurisprudenza penale> La rilevanza penale delle condotte
comportanti violazione di normeantiriciclaggio
> La "deriva" giudiziaria: dall'antiriciclaggio, all'imputazione per riciclaggio
> L'elemento psicologico rilevante: 5o l'ipotesi della colpa cosciente
> Il dolo
FOCUS sulla problematica relativa aldolo eventuale> La configurabilità di reati
transnazionali> Riciclaggio e responsabilità
dell'ente> La Giurisprudenza
FOCUS sulle sentenze di maggio rilievo
4° weekend17 e 18 giugno
Prevenzione, difese e modelli organizzativi 2312001> L'interrelazione fra il d.lgs. n.
231/2001 e il d.lgs. n. 231/2007> La parte speciale dei modelli
organizzativi dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiegodi attività illecite e autoriciclaggio
> La posizione delle Associazioni diCategoria
> La posizione della più recente Giurisprudenza in materia 231/2001
> Cenni al tema del profitto da reato> La responsabilità degli Organi di
Controllo (Collegio Sindacale edell'Organismo di Vigilanza) o lecomunicazioni ex art. 52 del d.lgs.n. 231/2007
FOCUS sul comparto delle Assicurazioni e sugli Intermediari Assicurativi
Profili di diritto internazionale e comparato> La globalizzazione della lotta al
riciclaggio ed al finanziamentodel terrorismo
> Le fonti sovranazionali: le Direttive comunitarie le raccomandazioni del GAFI
> Gli Organismi internazionali il GAFI il Moneyval il P.M. Europeo l' OLAF altri
> Cenni di diritto comparato: il regime Svizzero, della
Repubblica di San Marino e diCittà el Vaticano
Il contrasto al finanziamento delterrorismo> La prevenzione e il contrasto al
finanziamento del terrorismo neld.lgs. n. 231/2007
> I precetti> L'apparato sanzionatorio;> Gli strumenti d'ausilio:
le "liste i sistemi di analisi il tema degli assetti
organizzativi e dei controlli.> Limiti e difetti dei supporti
informatici
Conclusioni> Considerazioni conclusive a cura
del Coordinatore Scientifico
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COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Ermanno CappaAvvocato Fondatoresenior partner Studio Legale Cappa& Associati Presidente del Centro Studi AmbrosoliPresidente Emerito A.I.G.I. ConsigliereA.E.D.B.F.
DOCENTI
Michele Carbone*Generale di BrigataGuardia di Finanza
Stefania CappaAvvocato PartnerStudio Legale Cappa & Associati
Gabriele CasartelliAvvocato e partner Studio Legale AmodioProfessore di procedura penale pressola scuola di specializzazione per le professioni legaliUniversità degli Studi di Milano
Federico CerquaAssegnista di ricerca in diritto processuale penaleUniversità degli Studi di MilanoAvvocato del Foro di Milano
Claudio CocuzzaAvvocato Componente del Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio del Consiglio NazionaleForense Cocuzza & Associati Studio Legale
Luca D'AuriaAvvocato Studio D'Auria Of counsel dello Studio Legale Cappa & Associati
Roberto FerrettiAvvocato e PartnerStudio Legale Bonora e Associati
Nicola MainieriDirettore Principale Nucleo AutoritàGiudiziariaBanca d'Italia
Valeria MetticaDottoranda di diritto processuale penale Università degli Studi di MilanoAvvocato del Foro di Milano
Francesco SantiAvvocato Fondatore partner delloStudio Legale Santi e Tagi e del Gruppoprofessionale Quadriga Legal
Diana StrazzulliAvvocato Senior Partner Studio Legale Cappa & Associati
Ettore ValsecchiIngegnereArkès S.a.s.
*Intervento a titolo personale
DOCENTIE TESTIMONIANZE
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
> Iscrizione al master:€ 1.490,00 + IVA
ADVANCE BOOKING SCONTO 20% VALIDO SINO AL 30/04/2016
> Iscrizione al master:€ 1.192,00 + IVA
ISCRIZIONI ONLINE – SHOPPING 24
Sconto 5%su tutte le offerte in vigore
OFFERTE COMMERCIALI NON CUMULABILI CON L'ADVANCE BOOKING
ISCRIZIONE MULTIPLA
SCONTO 10% per l'acquisto di 2 iscrizioni da parte della stessa Azienda/Ente
SCONTO 15% per l'acquisto di 3 o più iscrizioni da parte della stessa Azienda/Ente
AGEVOLAZIONI ABBONATI
SCONTO 10% abbonati al quotidiano, alle riviste specializzate, ai partecipanti alle precedenti iniziative di 24 ORE Business School ed Eventi
PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Il percorso è a numero chiuso
Dal sito internet:www.bs.ilsole24ore.com
Telefonicamente 02 30300602
email:[email protected] con successivo invio della scheda di iscrizione
Fax: 02 3022.3414 inviando direttamente la scheda di iscrizione
COORDINAMENTO DIDATTICO
Sabrina Magro, responsabile del Master di Specializzazione.Tel. 02 3022.3871, email: [email protected]
SEDE DEL MASTER
Business School del Sole 24 OREvia Monte Rosa, 9120149 – Milanoiscrizioni@formazione.ilsole24ore.comwww.bs.ilsole24ore.com
€ 298,00di risparmio
INFORMAZIONI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ANTIRICICLAGGIO 1a EDIZIONE MILANO
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Intestazione/Coordinate bancarie:Il Sole 24 ORE S.p.A.Banco Popolare divisione LodiSede Piazza Mercanti, 520123 MilanoIBAN IT 44 L 05034 01633000000167477
Copia del versamento di entrambe le rate deve essere sempre inviata ai seguenti riferimenti:
fax:02 3022.3414
email:[email protected]
Al ricevimento della quota di iscrizione, verrà spedita lettera assicurata convenzionale con la fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE www.shopping24.ilsole24ore.com pagamento in un'unica soluzione tramite:
bonifi co bancario
carta credito circuiti: VISA,MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
PayPal
VERSAMENTO RATEIZZATOPagamento tramite bonifico bancarioda effettuare in una rata secondo la seguente tempistica: > entro il 20/05/2016
Causale di versamento: indicare il codice PA8300 nonché gli estremi della fattura (se pervenuta) con il relativo codice cliente
FINANZIAMENTI AGEVOLATI PERSONALI
La Business School ha stipulato una convenzione con Banca Sella che permette la concessione di prestiti bancari a tasso agevolato, ottenibili senza presentazione di garanzie reali o personali di terzi, con pagamento della prima rata dopo 6 mesi dalla fine del Master. I dettagli sono disponibili sul sito della Business School.
FORMAZIONE FINANZIATA PER LE AZIENDE
24 ORE Business School ed Eventiè certifi cato UNI EN ISO 9001:2008e quindi è abilitato ad attuarei piani fi nanziati dai FondiInterprofessionali ed è Enteaccreditato Fondoprofessioninell'erogazione dei corsidi formazione interaziendale.
Ogni azienda ha la disponibilità diottenere fi nanziamenti accedendoal Fondo a cui è iscritta. Si consigliadi rivolgersi alla propria Direzionedel Personale per verifi care questaopportunità.
, partner delSole 24 ORE Business School, è adisposizione dei partecipanti perindividuare e gestire le richiestedi fi nanziamento.
Per ulteriori informazioni:02.30300602email: [email protected]
FORMAZIONE IN HOUSE E ELEARNING
Il Master può essere personalizzato e realizzato c/o l'azienda cliente, anche in modalità blended (aula e on line).
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SCHEDA D'ISCRIZIONE
SCONTO 20%PER LE ISCRIZIONI ENTROIL 30/04/2016
L'iscrizione si intende perfezionataal momento del ricevimento dellapresente scheda da inviarsi via faxal n. 02 3022.3414 oppure via mail [email protected] compilata in tutte le sueparti e sottoscritta per accettazione.
L'iniziativa verrà confermata tramitecomunicazione via mail entro i 7 gglavorativi prima della data di inizioe il pagamento, tramite bonificobancario, dovrà essere effettuatoa seguito del ricevimento dellacomunicazione di conferma entrola data di inizio del master.
ZCod. PA8300Master di SpecializzazioneANTIRICICLAGGIO
DATI DEL PARTECIPANTENome Cognome
Luogo e data di nascita
Titolo di studio Funzione
Società Settore
Indirizzo
Città Prov. Cap.
Tel. Cell.
Email Fax
DATI PER LA FATTURAZIONEIntestatario fattura
P.IVA (obbligatorio)
Codice fiscale (obbligatorio)
Indirizzo
Città Prov. Cap.
AGEVOLAZIONIAbbonato rivista N.
Altri sconti
Firma
In caso di Ente Pubblico esente ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93, barrare la casella ZSi dichiara che la spesa oggetto del presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto trattasi di spesa sostenuta dai cassieri, utilizzando il fondo economale, non a fronte di contratti di appalto.
Modalità di pagamento: Z Bonifico bancario
Modalità di disdetta:Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover specificare il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa.Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto termine con comunicazione scritta a mezzo lettera racc. A/R al seguente indirizzo ovvero, entro lo stesso termine, mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive, utilizzando i seguenti recapiti: Il Sole 24 ORE S.p.A. – Segreteria Business School – via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano
A seguito del recesso da parte Sua, esercitato come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati.> oltre il termine di cui sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 25% della quota di iscrizione, che potrà essere trattenuta direttamente dalla nostra società, se la quota è già stata versata. La nostra società provvederà ad emettere la relativa fattura.
In assenza di recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento formativo.
FirmaInformativa ex art. 13 D.lg. n. 196/2003I dati personali sono trattati da Il Sole 24 ORE S.p.A., Titolare del trattamento, per fornire il servizio. Il conferimento dei dati personali per detta finalità è funzionale al servizio e l’eventuale rifiuto di conferirli comporterebbe l’impossibilità di eseguire i servizi. Il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
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Z Do il consenso Z Non do il consenso
ANTIRICICLAGGIO 1a EDIZIONE MILANO
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24ORE Business School ed Eventi ha sviluppato un'offertaformativa sempre più innovativa e differenziata voltaa soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovanineo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall'altro,le necessità di aggiornamento di manager e professionistidi imprese pubbliche e private.
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English Programs: percorsi erogati interamente in linguainglese che si caratterizzano per la faculty internazionalee la multiculturalità dei partecipanti.
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