confase, cámara de comercio

CERTIFICADO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

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OPERACION: R029929546 PAGINA: 1

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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE

DOCUMENTOS

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E

INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERTIFICA:

NOMBRE : CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA CONFASE S A

SIGLA : CONFASE S A

N.I.T. : 900191856-0

DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERTIFICA:

MATRICULA NO: 01761361 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2007

CERTIFICA:

DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 32 NO. 15-42

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : [email protected]

DIRECCION COMERCIAL : CL 32 NO. 15-42

MUNICIPIO : BOGOTA D.C.

EMAIL COMERCIAL : [email protected]

CERTIFICA:

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003648 DE NOTARIA 25 DE

BOGOTA D.C. DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE

DE 2007 BAJO EL NUMERO 01180287 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA

SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III S A SIGLA

CONFASE S A.

CERTIFICA:

REFORMAS:

E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC.

0002009 2008/07/31 0025 BOGOTA D.C. 2008/08/01 01232517

CERTIFICA:

VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL

30 DE ENERO DE 2018 .

CERTIFICA:

OBJETO SOCIAL : LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO UNICO LA CELEBRACION

Y EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA, EN LOS TERMINOS DE LA

LICITACION PUBLICA NO IDU LP DG 0222007 GRUPO 3, CONFORME A LOS

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RESULTADOS DE LA ADJUDICACION POR PARTE DEL IDU, CUYO OBJETO ES:

LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y TODAS LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS PARA LA ADECUACION DE LA CARRERA 10 (AVENIDA FERNANDO

MAZUERA), AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL TRAMO 4 COMPRENDIDO ENTRE

CALLE 7 Y CALLE 26, EN BOGOTA D,C. Y EL TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE

CALLE 26 Y CALLE 34 EN BOGOTA D.C. Y ADECUACION DE LA CALLE 26

(AVENIDA JORGE ELIECER GAITAN) AL SISTEMA TRANSMILENIO EN EL

TRAMO 5 COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 19 Y LA CARRERA 13, INCLUYE

CONEXION OPERACIONAL CON LA TRONCAL CARACAS, EN BOGOTA D.C. Y EN

EL TRAMO B COMPRENDIDO ENTRE CARRERA 13 Y CARRERA 3 Y CARRERA 3

ENTRE CALLE 26 Y CALLE 19 EN BOGOTA D. C. Y SU POSTERIOR

MANTENIMIENTO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C., DE ACUERDO CON LA

DESCRIPCION, ESPECIFICACIONES, LIMITES DEL PROYECTO Y DEMAS

CONDICIONES EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, SUS ANEXOS Y ADENDAS.

IGUALMENTE LA SOCIEDAD PODRA ADELANTAR LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES: 1. COMPRAR, ADQUIRIR, ARRENDAR O DAR EN

ARRENDAMIENTO TODA CLASE DE BIENES. 2. REALIZAR TODO TIPO DE

INVERSIONES, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMIA, EN

PROYECTOS DE DIVERSA INDOLE, EN ADQUISICION DE BIENES MUEBLES O

INMUEBLES, ACCIONES, CUOTAS, PARTE DE INTERES, TITULOS VALORES,

DERECHOS FIDUCIARIOS, DERECHOS EN SOCIEDADES Y EN GENERAL DE

CUALQUIER CLASE DE BIENES, SIN RESTRICCION ALGUNA. 3. LLEVAR A

CABO TODA CLASE DE OPERACIONES DE CREDITOS Y DE ACTOS JURIDICOS

CON TITULOS VALORES, Y. 4. EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE DE

ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS, INCLUYENDO EL DE MANDATO Y

CREDITO, QUE TENGAN RELACION CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS,

O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS

OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA

Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA. PODRA IGUALMENTE, EN

DESARROLLO DEL OBJETO ANTES ENUNCIADO, CELEBRAR CONTRATOS DE

FIDUCIA MERCANTIL, ABRIR ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SUCURSALES

O AGENCIAS, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO TODA CLASE DE BIENES

MUEBLES O INMUEBLES, ARRENDARLOS, ENAJENARLOS O GRAVARLOS;

OBTENER Y EXPLOTAR CONCESIONES, PRIVILEGIOS, MARCAS, NOMBRES

COMERCIALES, PATENTES, INVENCIONES O CUALQUIER OTRO BIEN

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INCORPORAL, SIEMPRE QUE SEAN AFINES AL OBJETO PRINCIPAL; HACER

TODA CLASE DE OPERACIONES CON TITULOS VALORES; INTERVENIR EN

OPERACIONES DE CREDITO, DANDO O RECIBIENDO LAS GARANTIAS DEL CASO

SIN QUE POR ELLO SE CONFIGURE INTERMEDIACION FINANCIERA; CELEBRAR

CONTRATOS DE CUALQUIER CLASE, INCLUYENDO EL DE MANDATO, QUE

RESULTEN UTILES PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO E INVERTIR LOS

EXCEDENTES DE TESORERIA EN VALORES QUE SEAN FACILMENTE

REALIZABLES, ADEMAS, PODRA PROMOVER O FORMAR PARTE EN SOCIEDADES,

REALIZAR O PRESTAR ASESORIAS Y, EN GENERAL, CELEBRAR TODA CLASE

DE ACTOS O CONTRATOS QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO SOCIAL

PRINCIPAL. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS

DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO

FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL

O CONVENCIONALMENTE, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA

SOCIEDAD. LA SOCIEDAD NO PODRA CONSTITUIRSE EN GARANTE DE

OBLIGACIONES DIFERENTES A LAS SUYAS PROPIAS A MENOS QUE SE CUENTE

CON EL VOTO UNANIME Y FAVORABLE DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA

DIRECTIVA.

CERTIFICA:

CAPITAL:

** CAPITAL AUTORIZADO **

VALOR : $100,000,000.00

NO. DE ACCIONES : 100,000.00

VALOR NOMINAL : $1,000.00

** CAPITAL SUSCRITO **

VALOR : $100,000,000.00



** CAPITAL PAGADO **

VALOR : $100,000,000.00



CERTIFICA:

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** JUNTA DIRECTIVA: PRINCIPAL (ES) **

QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2010,

INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01378735 DEL LIBRO IX,

FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE IDENTIFICACION

PRIMER RENGLON

OTERO PRECIADO GUILLERMO C.C. 000000019470209

SEGUNDO RENGLON

CARRASCO MORALES ERNESTO C.C. 000000080414915

TERCER RENGLON

RAMIREZ MONROY CARLOS ALBERTO C.C. 000000007514973

CUARTO RENGLON

GERLEIN ECHEVERRIA MAURICIO ANTONIO C.C. 000000007464084

QUINTO RENGLON

MARTINEZ ORTIZ ASTRID C.C. 000000041587838

** JUNTA DIRECTIVA: SUPLENTE (S) **

QUE POR ACTA NO. 4 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE MARZO DE 2010,

INSCRITA EL 27 DE ABRIL DE 2010 BAJO EL NUMERO 01378735 DEL LIBRO IX,



PRIMER RENGLON

QUINTERO DE LA HOZ LUIS ENRIQUE C.C. 000000019320029

SEGUNDO RENGLON

JARAMILLO SEVERINO JOHANNA C.C. 000000041901476

TERCER RENGLON

BELTRAN GONZALEZ ALFREDO RICARDO C.C. 000000079684235

CUARTO RENGLON

GERLEIN ECHEVARRIA JULIO EDUARDO C.C. 000000007400659

QUINTO RENGLON

MANRIQUE VAN DAMME ALFONSO C.C. 000000017004803

CERTIFICA:

REPRESENTACION LEGAL : LA ADMINISTRACION INMEDIATA DE LA

COMPAÑIA, SU REPRESENTACION LEGAL Y LA GESTION DE LOS NEGOCIOS

SOCIALES ESTARAN A CARGO DE UN GERENTE. EL GERENTE DE LA SOCIEDAD

TENDRA DOS SUPLENTES ELEGIDOS TAMBIEN POR LA JUNTA DIRECTIVA POR

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EL MISMO PERIODO DEL GERENTE.

CERTIFICA:

** NOMBRAMIENTOS **

QUE POR ACTA NO. 38 DE JUNTA DIRECTIVA DEL 1 DE MARZO DE 2011,

INSCRITA EL 15 DE MARZO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01460973 DEL LIBRO IX,



GERENTE

RAMIREZ FRANCO OSCAR ANTONIO C.C. 000000071582071

PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE

GUERRERO GARCIA HENRY C.C. 000000079360321

SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE

OTERO PRECIADO GUILLERMO C.C. 000000019470209

CERTIFICA:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : CON SUJECION A LO PREVISTO

EN LA LEY, EN ESTOS ESTATUTOS, EN LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA

GENERAL DE ACCIONISTAS Y EN LAS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SON

FUNCIONES DEL GERENTE Y, EN SU CASO, DE SUS SUPLENTES: 1. EJERCER

LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA SOCIEDAD

2. CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS

PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL CUYA CUANTIA SEA DE HASTA

SESENTA SALARTOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (60 SMLM ).

AHORA BIEN, PARA AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL

DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, QUE EXCEDAN DE SESENTA SALARIOS

MINIMOS LEGTRLES MENSUALES VIGENTES ( 60 SMLMV ), PERO QUE NO

SUPEREN LA SUMA DE DOSCIENTOS DIECISEIS SALARIOS MINIMOS LEGALES

MENSUALES VIGENTES (2T6 SMLMV), SERA REQUISITO PREVIO QUE DICHAS

CONTRATACIONES SE ENCUENTRE AUTORIZADAS POR EL COMITE DE COMPRAS

A QUE HACE REFERENCIA EL PAROGRAFO PRIMERO DE ESTE ARTICULO. EN

TODO CASO, PARA LA CELEBRACION DE ACTOS Y CONTRATOS QUE SE

REFIERAN A UNA MAYOR CUANTIA, ESTO ES QUE SUPEREN LA SUMA DE

DOSCIENTOS DIECISEIS SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES

(216 SMLMV ) SE REQUERIRA AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA

DIRECTIVA. 3. ADELANTAR LA GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA

NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA; 4.

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PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR Y CONTROLAR LA EMPRESA. PARA TALES

EFECTOS DENTRO DE LOS DOS PRIMEROS MESES DE CADA AÑO EL GERENTE

DEBERA PRESENTAR PARA APROBACION DE LA JUNTA DIRECTIVA EL

PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA SOCIEDAD. 5. CITAR A

LA JUNTA DIRECTIVA CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO O CONVENIENTE Y

MANTENERLA ADECUADA Y OPORTUNAMENTE INFORMADA SOBRE LA MARCHA DE

LOS NEGOCIOS SOCIALES, SOMETER A SU CONSIDERACION LOS BALANCES DE

PRUEBA Y LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS DESTINADOS A LA

ADMINISTRACION, ASI COMO SUMINISTRARLE LOS INFORMES QUE ESTE

ORGANO LE SOLICITE EN RELACION CON LA SOCIEDAD Y CON SUS

ACTIVIDADES; 6. PRESENTAR A LA ASAMBLEA, EL INFORME ANUAL SOBRE

LA FORMA COMO HAYA LLEVADO A CABO SU GESTION Y LAS MEDIDAS CUYA

ADOPCION RECOMIENDE A LA ASAMBLEA; 7. RENDIR CUENTAS COMPROBADAS

DE SU GESTION EN TODOS LOS CASOS QUE SE LO EXIJA LA JUNTA

DIRECTIVA O LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y AL RETIRARSE DEL

CARGO. 8. NOMBRAR Y REMOVER A TODO EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD QUE

NO LE CORRESPONDA A LA JUNTA DIRECTIVA. 9. SUBCONTRATAR LOS

SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCION DEL O

LOS CONTRATOS DE OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SOBRE EL

PARTICULAR PREVEAN ESTOS ESTATUTOS. 10. LAS DEMAS QUE LE

CONFIEREN ESTOS ESTATUTOS O LA LEY.

CERTIFICA:

** REVISOR FISCAL **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0003648 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL

26 DE DICIEMBRE DE 2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL

NUMERO 01180287 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):


REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)

BKF INTERNATIONAL SA N.I.T. 000008000110088

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REVISOR FISCAL DEL 1 DE

SEPTIEMBRE DE 2008, INSCRITA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 BAJO EL

NUMERO 01241443 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):


REVISOR FISCAL PRINCIPAL

MURILLO CUESTA ANA RUTH C.C. 000000052281148

*** CONTINUA ***

CERTIFICADO


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QUE POR ACTA NO. 0003648 DE REVISOR FISCAL DEL 26 DE DICIEMBRE DE

2007, INSCRITA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 BAJO EL NUMERO 01180404 DEL

LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):


REVISOR FISCAL SUPLENTE

BUENO CORNEJO EDGAR IVAN C.C. 000000019384099

CERTIFICA:

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. 0000001 DE REPRESENTANTE LEGAL DEL 21 DE

OCTUBRE DE 2008, INSCRITO EL 24 DE OCTUBRE DE 2008 BAJO EL NUMERO

01251801 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ:

- ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE

COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A.

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA

REFERENCIA.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE

REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES

DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE

RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA.

* * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *

* * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * *

INFORMACION COMPLEMENTARIA

LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS

FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 8 DE JULIO DE

2010

SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000

SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED

TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE

75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL

SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525

DE 2009.

*** CONTINUA ***

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RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU

EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

LA FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE

BOGOTÁ Y LA ESTAMPA CRONOLÓGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO DE

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ELECTRÓNICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS

POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS

EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURÍDICA

Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS.

LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA POR LO TANTO

USTED NO ENCONTRARA EN ESTE DOCUMENTO SU REPRESENTACION GRAFICA, LA

FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS

PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.

confase, cámara de comercio

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