electronic discovery - deloitte united states · 2020-05-23 · извлекать из...

Electronic Discovery

Передовые технологии поиска и анализа больших объемов

электронных данных для расследований и судебных разбирательств

2eDiscovery – передовые технологии анализа данных

Алексей Ивлев

Директор

Финансовые расследования

Делойт, СНГ

[email protected]

Николай Тетерев

Старший менеджер



[email protected]

Денис Татарнов

Менеджер



[email protected]


eDiscovery – это мощные технологии для быстрого и точного анализа больших

объемов информации в сжатые сроки

с минимальными затратами

eDiscovery эффективно

помогает при решении

задач

• M&A

• Коммерческие споры

• Раскрытие документов

• Финансовые расследования

• Запросы регуляторов

• Внутренние расследования

− злоупотребления и мошенничество

− конфликты интересов

− этика и комплаенс

− инциденты кибер-безопасности

− утечки данных


Объемы

Сл

ож

но

сть

вчера

сегодня

завтра Вчера Сегодня Завтра

5–8 10–20

0,5 ТБ 2-4 ТБ

50К 300К

1–2 мес. 3–5 мес. ?

Ежегодно мы наблюдаем расширение типов и источников

информации и, как следствие, непрерывный рост

объемов данных


Большинство

компаний в РФ

сталкивается

с eDiscovery

впервые и испытывают

стресс в процессе

работы

Удивление и непонимание многих участников

процесса

Незапланированное

отвлечение ресурсов

Существенные

расходы

Непрогнозируемый

результат

Стресс и негативное влияние

на рабочие процессы


Что в себя включает eDiscovery

• Дедупликация

• Восстановление удаленных данных

• Распознавание текста, голоса

• Перевод

• Поиск информации

Обработка данных

и поиск информации

Определение

и сбор данных

Анализ

и раскрытие данных

• Почта

• Электронные устройства

• Архивы

• Аудио и видеозаписи

• Бумажные документы

• Анализ содержимого

документов

• Тегирование

• Обезличивание

• Раскрытие


Сбор данных производится с

использованием

специализированного

оборудования, позволяющего

сохранить в неизменном виде

все цифровые улики


• Быстрая идентификация тематик и кластеризация документов

• Поиск схожих или однотипных документов

• Идентификация лиц, вовлеченных в эпизод

• Построение связей коммуникации

• Построение временной диаграммы документов

• Восстановление цепочки событий

• Семантический поиск информации

• Анализ документов с применением машинного обучения

• Редактирование документов

В эпоху стремительного развития носителей

информации и объемов данных важнейшим элементом

анализа становятся интеллектуальные технологии


Использование специализированных решений для

анализа данных мобильных телефонов позволяет

извлекать из устройств максимум информации и

оперативно производить анализ:

• Установленных приложений и их данных

• Посещенных мест (геолокация)

• Статистики связей владельца устройства (социальный граф)

• Мультимедиа данных

• Истории звонков и сообщений

• Активности пользователя

• Чатов Telegram, WhatsApp, Viber и пр.

• Подключений к Wi-Fi сетям

• Восстановленных удаленных сообщений, чатов и данных

• Облачных данных


Relativity eDiscovery Platform

является одним из наиболее

распространенных решений в

юридической практике

• Просмотр документов любого типа

• Гибкий поиск с использованием ключевых слов и метаданных

• Удобная навигация в массиве данных

• Построение цепочки коммуникации

• Связанные документы

• Многоуровневое тегирование

• Возможность комментирования

• Организация параллельной работы команды аналитиков

• Редактирование конфиденциальных данных

• Индивидуализация интерфейса для задач проекта


Когда вы сталкиваетесь с растущими объемами

неструктурированных данных и жесткими сроками,

передовые технологии визуального анализа и машинного

обучения позволяют сократить сроки выполнения

проекта и получить целенаправленный набор

документов для изучения

• Расстановка приоритетов для анализа

• Определение шаблонов общения

• Ускорение поиска red flags

• Минимизация набора документов

• QA кодирования документов перед раскрытием

• Машинное обучение в режиме реального времени


в рамках арбитражного дела ответчик

получил запрос от суда предоставить

истцу документы по определенной

тематике

в течение 90 дней

Пример кейса


Мы приступили

к работе, когда

у клиента

ОСТАВАЛОСЬ

60 ДНЕЙна выполнение запроса, а

суд отклонил

ходатайство

о продлении сроков

предоставления

документов

Электронная переписка, протоколы встреч и решений, договоры, акты, платежные

документы, в т.ч. бумажные носители

ПК, ноутбуки, сервера, облака, мобильные устройства, резервные

копии

Часть информации имела гриф «строго конфиденциально»

30+ сотрудников, включая топ-менеджмент,

большинство уже не работали в компании

Горизонт до 2009 г.

Все работы проходили внутри периметра компании и под контролем

ответственных сотрудников

Сложности


После сбора информации стало очевидно, что традиционным поиском «по

ключевым словам» проект выполнить в срок невозможно

Поиск

по словам

Корректировка

ключевых слов

Анализ

документов87 485документов

175чел. дней

Всего уникальных

документов:

851 874


Применив расширенные аналитические методы работы

с документами, нам удалось значительно сократить время

и трудозатраты на поиск и раскрытие документов суду

Концептуальный

поискАналитика 43 131

документ

Предоставлено

суду

Анализ с исп.

машинного обучения

189документов


потрачено на 60%меньше времени

на 46% уменьшилась

стоимость проекта

99% точность

результатов

Ключевые

преимущества

eDiscovery Analytics

по итогам проекта

17

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе

аффилированных, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее – «ДТТЛ»). Каждое из этих

юридических лиц является самостоятельными независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как

«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную

информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг

в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками

и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою деятельность

в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии

журнала Fortune. Около 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения

результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте

www.deloitte.com.

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера.

Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица,

ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения

каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение

или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или

состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц,

входящих в международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные

любым лицом, использующим настоящую публикацию.

© 2019 АО «Делойт и Туш СНГ». Все права защищены.

electronic discovery - deloitte united states · 2020-05-23 · извлекать из...

Documents