kursus lessons learnt laporan ketua audit negara...
TRANSCRIPT
KURSUS LESSONS LEARNT LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA (LKAN)
SESI 2 TAHUN 2019
17 Julai 2019 CREaTE Melaka
Azizah binti Yusof C.A. (M) Unit Integriti
Kementerian Kerja Raya Malaysia
Tajuk Ceramah
Tindakan Pengesanan dan Punitif Dari LKAN
Kandungan Ceramah
Latar Belakang Unit Integriti (UI)
- Penemuan JKSK - Fokus Kepada Teguran
Audit
Unit Integriti (Pekeliling
Perkhidmatan Bil. 6/2013)
Cawangan Tadbir Urus
C. Pengesanan
& Pengesahan
C. Tatatertib
C. Khidmat Pengurusan
& Aduan
C. Pematuhan
C. Pengukuhan
Integriti
LATAR BELAKANG UI
1. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi melalui sumber-sumber dalaman dan luaran.
2. Melaporkan kes berkaitan jenayah kepada Agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab dan kes pelanggaran peraturan kepada Agensi Pusat berkaitan.
CARTA FUNGSI UNIT INTEGRITI
KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
3. Mengenalpasti masalah dan mereka bentuk inisiatif bersesuaian untuk menangani masalah dalam organisasi
PENGARAH INTEGRITI
1. Merancang dan melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah Kementerian.
2. Membuat pelaporan bagi Mesyuarat Jawatankuasa Anti Rasuah peringkat Kebangsaan.
3. Menyelaras dan memantau usaha untuk mengenalpasti permasalahan rasuah, integrity dan governans serta mengenalpasti kaedah penyelesaiannya.
4. Menyelaras penyediaan Pelan Tindakan Risiko Rasuah KKR dan memantau pelaksanaannya.
5. Merancang dan melaksanakan Sistem Pengurusan Sistem Audit Nilai
CAWANGAN TADBIR URUS
1. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan Integriti dalam organisasi
2. Memperkasakan program/aktiviti berkaitan penerapan dan pengukuhan Integriti serta nilai-nilai murni/Islam
CAWANGAN PEMATUHAN
1. Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.
2. Menyelaras penyediaan maklumbalas LKAN yang akan dibentangkan sebanyak dua (2) kali di Parlimen.
3. Menyelia penyelarasan persediaan maklumbalas Mesyuarat Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara (Public Accounts Committee) (PAC);
4. Menyelaras pengemaskinian AG Dashboard di laman web Jabatan Audit Negara bagi isu-isu yang melibatkan Kementerian Kerja Raya dan Agensi di bawahnya; dan
5. Menyelaras program Semarak Intreggriti KKR dengan kerjasama JKR tiga (3) kali setahun
1. Menyelaras aduan berkaitan Integriti dalam Sistem Aduan Dalaman;
2. Mengurus dan menyelaras urusan Kewangan Unit Integriti
3. Webmaster bahagian 4. Menyelaras keperluan Penilaian
Sistem Star Rating (SSR) MAMPU bagi Unit Integriti.
5. Melaksanakan urusan pentadbiran Am dan urusan berkaitan keselamatan, penyelenggaraan, kebersihan dan keceriaan Unit Integriti.
6. Mengurus dan menyelaras urusan berkaitan Aset dan Stor Unit Integriti
1. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi melalui sumber-sumber dalaman dan luaran.
2. Melaporkan kes berkaitan jenayah kepada Agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab dan kes pelanggaran peraturan kepada Agensi Pusat berkaitan.
1. Melaksanakan fungsi urusetia Lembaga Tatatertib bagi Kementerian Kerja Raya
2. Memastikan kes-kes tatatertib semasa dan tertunggak diselesaikan segera
3. Melaksanakan kajian dan analisa ke atas data-data kes tatatertib bagi mengenalpasti trend.
CAWANGAN PENGUKUHAN INTEGRITI
CAWANGAN PENGESANAN & PENGESAHAN
CAWANGAN KHIDMAT PENGURUSAN & ADUAN CAWANGAN TATATERTIB
CPP
- Aduan (Tohmahan-
Tuduhan) - Unit Audit Dalam - KSU - Pengarah UI
- Aduan - Kementerian
Kewangan (kes mahkamah & CIPAA 2012)
- Jabatan Audit Negara
- Pasukan Siasatan /
Individu - Jawatankuasa
Siasatan Dalaman (JKSD)
- Jawatankuasa Siasatan Khas LKAN (JKSK)
Pelaksanaan Siasatan
Sumber Siasatan - Luaran Sumber Siasatan -
Dalaman
CPP
JKSD
Lantikan KSU
Pegawai KKR dan JKR
UI sebagai urus setia/ahli
JKSK LKAN
Selepas LKAN dibentang di Dewan
Rakyat
Lantikan JPA (keahlian merentas kementerian)
Pasukan Siasatan / Individu
Pegawai UI
Urus Setia Unit Integriti
KKR
Dari Kementerian lain (JUSA C)
Pengerusi JKSK
JAWATANKUASA SIASATAN KHAS (JKSK) LKAN
AHLI JKSK
2
Pegawai Perhubungan
2
• Kementerian Kewangan
• Unit Audit
Dalam Kementerian
Unit Integriti Kementerian Pegawai JPA
Menyiasat dan meneliti segala dokumen / transaksi dalam urusan perolehan / peraturan kewangan / syarat kontrak dan membuat penentuan dari sudut pelanggaran peraturan atau akta yang berkuatkuasa.
Mencadangkan dan memperakukan pegawai-pegawai yang turut terlibat untuk dikenakan tindakan tatatertib / surcaj/ membuat laporan Polis/ SPRM/ tindakan sivil di Mahkamah.
Menyediakan maklumat lengkap bagi pegawai yang disyorkan untuk dikenakan tindakan tatatertib
Menyiasat, mengenal pasti dan memperincikan salah laku pegawai
yang terlibat dalam kes yang dilaporkan.
Meneliti sama ada wujud kemungkinan unsur-unsur penyalahgunaan kuasa/
penyelewengan/ rasuah dan pembaziran wang awam oleh pegawai awam/ kontraktor
dan perunding yang terlibat.
Mencadangkan dan memperakukan syarikat kontraktor/ perunding yang wajar disenarai hitamkan
termasuk ahli lembaga pengarah untuk tindakan oleh Kementerian
Mencadangkan penambahbaikan terhadap agensi dalam melaksanakan
tugas/ projek pada masa akan datang bagi mengelakkan kesalahan yang sama
berulang.
Mengemukakan pelaporan kepada JPA bagi tujuan Sekretariat Jawatankuasa Siasatan Khas Laporan Ketua Audit Negara
1 2
3 4
5 6
7 8
TERMA RUJUKAN JKSK
3
Teliti Sumber Siasatan
(aduan, writ saman, atau
laporan UAD/LKAN)
Sediakan kronologi, kenal pasti
isu/profil kes, tentukan dokumen
diperlukan, tentukan skop
siasatan, peraturan dirujuk
Laksanakan siasatan (JKSD
/JKSK/ Pasukan Siasatan/ Individu)
Semakan terperinci/ temubual/
lawatan
Laporan Siasatan kepada:
- KSU KKR - JPA (+30 hari) - Kementerian
Kewangan (60 hari) - SPRM
PROSES SIASATAN
PENYENGGARAAN JALAN PERSEKUTUAN DI SEMENANJUNG
MALAYSIA OLEH SYARIKAT KONSESI
5 MINIT…