notaris chandra lim, s.h., lltersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini...
TRANSCRIPT
NOTARIS CHANDRA LIM, S.H., LL.M
SK. Men.Kum. & HAM Rl No. AHU-36.AH.02.02- Tahun 2011 Tanggal 14 April 2011
Kompleks Rukan Mitra Bahari 2 Blok F/24 Jl. Pakin, Jakarta Utara- 14440
Telp. (021) 66606615, 66606616, Fax. (021) 6601795 Email: [email protected]
= BERITA ACARA =
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk
AKTENOMOR 22.-
TANGGAL 19 Juni 2019.-
CHANDR-A LIM, S.H.,LL.M Notarls Kota Jakal'tB UtlU'a
1
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk
/ • Nomor: 22.· .
-Pada hari ini , Rabu, tanggal 19-06-2019 (sembilan belas Juni dua ribu ----------
sem b i Ian be las). ----------------------------------------------------------------------------------
-Saya, CHANDRA LIM, Sarjana Hukum, Master of Laws, Notaris di Kota ----
Jakarta Utara, dengan dihadiri saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenai dan -
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -------------------------
-Atas permintaan Direksi dari PT. TRI BANYAN TIRTA Tbk, suatu perseroan --
terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sukabumi (untuk -----
selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"), yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-10-1997----
(tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) Nomor ----
87, Tambahan Nomor 5095/1997, anggaran dasar tersebut telah beberapa kali
diubah dan terakhir diubah dalam rangka penawaran umum perdana saham ---
Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 24-04-2012 ( dua puluh -
empat April dua ribu dua belas) Nomor 04, dibuat dihadapan DEWI SUKARDI,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan , Notaris di Kabupaten Tangerang , akta
mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tertanggal 01-05-2012 (satu Mei dua ribu dua belas) Nomor
AHU-23238.AH .01 .02.Tahun 2012 serta telah diterima dan dicatat dalam -------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 04-05-2012 (empat Mei dua ribu
dua belas) dengan Nomor AHU-AH.01 .1 0-16162; ---------------------------------------
- Akta tertanggal 21 -03-2012 ( dua puluh satu Maret dua ribu dua bel as) Nomor
03, yang dibuat di hadapan DEWI SUKARDI , Sarjana Hukum, Magister----------
~notariatan , Notaris di Kabupaten Tangerang dan pemberitahuannya telah
2
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal -
16-04-2012 (enam belas April dua ribu dua belas) Nomor --------------------------
AHU-AH. 01.1 0-12919; ------------------------------------------------------------------------
- Akta tertanggal 19-03-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) ----
Nomor 34, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan -------------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----------
Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-04-2014 (dua puluh lima April dua
ribu empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-16784; ----------------------------------------
- Akta tertanggal28-04-2015 (dua puluh delapan April dua ribu lima belas) -----
Nomor 52, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan pemberitahuan ------------
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -------
Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-05-2015 (tujuh Mei dua ribu lima ----
belas) Nomor AHU-AH.01 .03-0930187; -------------------------------------------------
- Akta tertanggal 15-07-2015 (lima belas Juli dua ribu lima belas) Nomor 21 , --
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------
Indonesia tertanggal29-07-2015 (dua puluh sembilan Juli dua ribu lima---------
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0952744; ---------------------------------------------------
- Susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir Perseroan --
sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 21-04-2017 ( dua puluh satu April
dua ribu tujuh belas) Nomor 70, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan------
pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam ---------
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak -----
Asasi Man usia Republik Indonesia tertanggal 27-04-2017 ( dua puluh tujuh April
, dua ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0131316; ---------------------------------
~
CHANDRA LIM, S.!ff·M
1\Jotaris Kota Jakarta i A
1
-•- 3
- Akta tertanggal 07-06-2018 (tujuh Juni dua ribu delapan belas) Nomor 20,
yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuan perubahan anggaran
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ------------
Indonesia tertanggal 25-06-2018 ( dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) -
Nom or AH U -AH. 0 1 . 03-021 5 90 1 ; -------------------------------------------------------------
-Berada di Gedung Graha Mitra Lantai 2, Jalan Pejaten Barat Nomor 6, Jakarta
Se I a ta n ; ---------------------------------------------------------------------------------------------
- untuk dan atas permintaan tersebut membuat berita acara mengenai segala -
sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang ------
Saham Luar Biasa Perseroan tersebut di atas (untuk selanjutnya disebut --------
"Rapat") yang dilangsungkan pada hari ini. -----------------------------------------------
-Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir di hadapan saya, Notaris; -------
I. Anggota Dewan Komisaris Perseroan: ----------------------------------------------
- Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, ----
Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA ----------
PUTRA TANUMIHARDJA), lahir di Jakarta, pada tanggal 14-12-1970 (empat
belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan H. Namin Nomor 7, ------
Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------ ·
Kependudukan (N IK): 317 4071412700004. -----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku -------
Komi saris I nd e pe nde n Perse roan; -----------------------------------------------------------
II. Para Pemegang Saham Perseroan: ---------------------------------------------------
1. Nona RHONA DINI, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-06-1983 (sembilan ----
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara -----------
Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Dana Bhakti 111/45, ------
~kun T etangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kreo, Kecamatan -----------
4
Larangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------------
Kependudukan (NIK): 3671134906830003; ----------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan --------
AGUNG SALIM, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal26-02-1965 ----
(dua puluh enam Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, ---
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Permata lntan -
II Blok S-2/1, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ------
Utara, Kecamatan Kebayoran lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk -------
dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK): 3174052602650006, berdasarkan
surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal ------------
29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan belas), yang aslinya --
dilekatkan pada minuta akta ini, yang mana Tuan AGUNG SALIM, Sarjana ----
Hukum, tersebut, diwakilinya dalam kedudukan selaku Direktur Utama ----------
PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang-
Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 25-04-2008
(dua puluh lima April dua ribu delapan) Nomor 17, dibuat dihadapan LIDYA --
ENYWATI T JENDRA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -
dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-05-2008 (enam Mei dua ribu ---------
delapan) Nomor AHU-23258.AH.01 .01.Tahun 2008. _______________________ .: _________ _
-PT. FIKASA BINTANG CEMERLANG, tersebut dalam hal ini selaku pemilik --
dan pemegang 915.670.791 (sembilan ratus lima belas juta enam ratus --------
tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham dalam Perseroan; -----
2. Nyonya NURHAYATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 24-09-1983 (dua puluh •
empat September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Komplek DKI Blok DD-
7, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Jagla, Kecamatan -------
~mbangan, pemegang Kartu T anda Penduduk dengan Nomor lnduk --------
CH ANDRA LIM, S.H.,LL.M 6
~olari• Koto , ...... U7 S
Kependudukan ( N I K): 317308640983002; -------------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari Tuan --------
BHAKTI SALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal16-10-1966 (enam belas ---------
Oktober seribu sembilan ratus enam puluh enam), swasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Taman Kebon Jeruk Q Vl/4, ------
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Srengseng, Kecamatan ---
Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ------------
Kependudukan (NIK) 3173081610660003, berdasarkan surat kuasa yang ------
dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 29-05-2019 ( dua puluh -----
sembilan Mei dua ribu sembilan belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta ---
akta ini, yang mana Tuan BHAKTI SALIM, tersebut, diwakilinya dalam -----------
kedudukan selaku pemilik dan pemegang 46.900.000 (empat puluh enam juta-
sembilan ratus ribu) saham dalam Perseroan; --------------------------------------------
3. Masyarakat, sebanyak 748.349.316 (tujuh ratus empat puluh delapan juta --
tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) saham dalam ------
P e rse ro a n . -----------------------------------------------------------------------------------------
Ill. U n dan ga n: ------------------------------------------------------------------------------------
1. Tuan HARDIINDARDI, lahir di Jakarta, pada tanggal26-03-1970 (dua ------
puluh enam Maret s.eribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Cipinang Timur, Rukun ----
Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipinang, Kecamatan ---------------
Pulogadung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk -----------
Kependudukan (N I K): 3175022603700006; ----------------------------------------------
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari PT. Adimitra
Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, yang hadir atas ----------
u n dan ga n D i reks i Pe rse roan; -----------------------------------------------------------------
2. Tuan ROBBY OKTANSA, lahir di Pringsewu, pada tanggal30-10-1991 (tiga
puluh Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, swasta, Warga
~ara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Palem Ill Nomor
~Rukun Tetangga 009~ Rukun Warga 010, Kelurahan Cibubur, Kecamatan
Ciracas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk ----------------
Kepend ud u kan ( N I K): 180406301 091 0001 ; ---------------------------------------------
-Menu rut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku wakil dari Kantor -------
Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang hadir atas undangan Direksi ----------
p e rse roan ; ------------------------------------------------------------------------------------------
-Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan yang hadir -------------------
tersebut, sebagaimana ternyata dari daftar hadir tertanggal hari ini yang telah -
ditandatangani oleh pihak-pihak tersebut di atas, yang aslinya dilekatkan pada
minuta akta ini, para pemegang saham yang hadir tersebut adalah para --------
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---
Perseroan pada tanggal 27-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan --
belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) -
yang diterbitkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek
P e rse roan . ------------------------------------------------------------------------------------------
-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, ------
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. ------------------------------------
-Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, ----
Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA ---------
PUTRA TANUMIHARDJA), tersebut, selaku Komisaris lndependen Perseroan,
yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat ------
Penunjukan tertanggal 29-05-2019 (dua puluh sembilan Mei dua ribu sembilan
be las) yang aslinya dilekatkan pad a min uta akta ini, sesuai dengan ketentuan -
pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat
dan menyatakan kepada Rapat hal-hal sebagai berikut: ------------------------------- -
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini ----
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK --
Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat -------
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah -----
CHANDRA LIM, S.H.,LL.M 'PIIotaris Kota Jakarta Utara 7
dengan Peraturan OJK Nomor 1 O/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka-
(" Pe ratu ran OJ K"). --------------------------------------------------------------------------------
-Dalam penyelenggaraan Rapat ini Perseroan telah melakukan hal-hal
s e bag a i be ri k u t: -----------------------------------------------------------------------------------
1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEl") dengan ------
surat Perseroan Nomor 017 /Let. Out!TBTHON /2019 tanggal 06-05-2019 -------
(en am Mei dua ribu sembilan bel as); --------------------------------------------------------
2. Mengiklankan Pengumuman mengenai rencana Rapat kepada para ----------
pemegang saham Perseroan dalam surat kabar harian Media Indonesia, pada
tanggal 13-05-2019 (tiga belas Mei dua ribu sembilan belas); ------------------
3. Mengiklankan Panggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan
dalam surat kabar harian Media Indonesia pada tanggal 28-05-2019 (dua puluh
delapan Mei dua ribu sembilan bel as). ----------------------------------------------------
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan --
Pasal 102 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas ("UUPT"), terhadap Rapat ini berlaku ketentuan kuorum bahwa Rapat
dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat
kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 -
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang te I a h dike I u a rka n ole h Pe rseroa n. ----------------------------------------------------
-Sehubungan pertanyaan dari Ketua Rapat mengenai berapa jumlah Para ------
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah -----
Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir telah memenuhi kuorum -------
untuk penyelenggaraan Rapat sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
saya, Notaris, menyampaikan bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham
~
~eroan pada tanggal :7-05-2019 (dua puluh tujuh Mei dua ribu sembilan --
belas) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Bagian-
Barat) yang dikeluarkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro -------------
Administrasi Efek Perseroan, jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam
Rapat adalah 1. 710.920.107 (satu miliar tujuh ratus sepuluh juta -------------------
sembilan ratus dua puluh ribu seratus tujuh) saham atau merupakan 78,06% --
(tujuh puluh delapan koma nol enam persen) dari seluruh jumlah saham yang-
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah yaitu sebanyak ---------------
2.191.870.558 ( dua miliar seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh
puluh ribu lima ratus lima puluh delapan) saham; ----------------------------------------
Oleh karena ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ---------
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku -
telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan -----
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ---
a cara Ra pat.----------------------------------------------------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menegaskan kembali bahwa oleh karena semua -----
persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan Peraturan OJK -----
mengenai pengumuman, panggilan, kuorum Rapat telah dipenuhi ---------------
sebagaimana mestinya, maka Rapat dinyatakan sah dan berhak untuk --------
mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat, dan Rapat secara ---
resmi dibuka pada pukul 12.02 WIB (dua belas lewat dua menit Waktu -----------
Indonesia Bag ian Ba rat). -----------------------------------------------------------------------
-Bahwa sesuai dengan panggilan yang diumumkan dalam surat kabar -----------
sebagaimana disebutkan di atas, agenda Rapat adalah sebagai berikut: ---------
1. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perusahaan lebih ---- ...
dari 50% {lima puluh persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan ---
dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank
dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan; -----------------------------------
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala -
Lkan yang diperlukan
9
sehubungan dengan penjaminan sebagian besar ---
asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan ----------
p e rse roan . ------------------------------------------------------------------------------------------
·Agenda Perta rna: -------------------------------------------------------------------------------
"Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar asset Perusahaan lebih ------
dari 50% (lima puluh persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan --
dan/atau tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank
dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan". ---------------------------------
Untuk Agenda Pertama Rapat, dikarenakan Direksi Perseroan berhalangan
hadir maka kemudian Tuan ANDY WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, --
Sarjana Ekonomi, Akuntan (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis ----------------
ANDYWARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA), tersebut, dalam kapasitasnya
selaku Komisaris lndependen Perseroan membacakan rencana menjaminkan
asset yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih ------
Perseroan rangka mendukung pendanaan pengembangan usaha Perseroan. -
Beliau menyampaikan bahwa oleh karena belum terdapat usulan dari Direksi -
sehubungan dengan kegiatan pinjaman yang akan dilakukan Perseroan, -------
dengan demikian khusus rencana pinjaman tidak akan dibicarakan lebih lanjut.
-Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan-
Pasal102 ayat (1) huruf (b) UUPT untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima---
puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan diperlukan ------
pe rsetu juan R UPS. ----------------------------------------------------------------------------
-maka sehubungan dengan hal-hal tersebut diusulkan kepada Rapat untuk -----
m em utu s ka n: -------------------------------------------------------------------------------------
Menyetujui pemberian persetujuan kepada Perseroan untuk ----------------
menjaminkan sebagian besar asset Perseroan lebih dari 50% (lima puluh
persen) untuk mendapatkan perpanjangan/perubahan dan/atau ------------
tambahan pinjaman dan/atau perpanjangan fasilitas kredit pada bank ----
dan/atau institusi keuangan maupun non keuangan atau pihak lain yang -
/ 10
dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dengan -------
memperhatian syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan -----------------
-• perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ---
-Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam agenda -------
Rapat ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana --------
ditentukan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua --
Bapepam dan LK Nomor Kep-614/BL/2011, tanggal28-11-2011 (dua puluh ----
delapan Nopember dua ribu sebelas) dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi-
atau Transaksi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana ---------
dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi-
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan ----
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009 tanggal 25-11-2009 ( dua ----
puluh lima Nopember dua ribu sembilan). -------------------------------------------------
-Dengan demikian Perseroan melalui Rapat ini akan meminta persetujuan dari
para pemegang saham Perseroan sehubungan rencana menjaminkan asset
yang jumlahnya melebihi 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan
tersebut sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT. -----
Apabila Perseroan melakukan Penjaminan kekayaan Perseroan yang ------------
termasuk dari transaksi material dan/atau transaksi afiliasi yang tidak -------------
dikecualikan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 dan/atau --------
Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.1, maka Perseroan akan memenuhi-
ketentuan dalam Peraturan tersebut. --------------------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang -----
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda
Pertama Rapat ini dengan mengangkat tangan dan mengisi formulir --------------
pertanyaan yang telah disediakan serta menyerahkannya kepada petugas. -----
~h karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat, ------
i 11
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat
atas usulan keputusan Agenda Pertama Rapat ini. -------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------
dan/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---
menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Pertama Rapat -------------
sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak
setu j u ata u abstain? -----------------------------------------------------------------------------
-Oieh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang ---------------
mengajukan suara tidak setuju atau abstain, maka Rapat -----------------------------
secara musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan-
tersebut. --------------------------------------------------------------------------------------------
-Agenda Ked ua: ---------------------------------------------------------------------------------
"Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala ---
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan sebagian besar -----
asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan ----------
P e rse roan". -----------------------------------------------------------------------------------------
Sehubungan dengan keputusan yang telah diambil pada Agenda Pertama -----
Rapat, maka pada Agenda Kedua Rapat ini diusulkan kepada Rapat untuk -----
m em utuska n se bag a i beri kut: ---------------------------------------------------------------
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan ------
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan ---------
sebagian besar asset Perseroan atau lebih dari 50% (lima puluh persen)-
dari kekayaan bersih Perseroan tersebut. ------------------------------------------
-Dengan memperhatian syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan ------------
perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal. ----------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang --
saham dan/atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan mengenai Agenda ---
Ked ua Ra pat in i. ----------------------------------------------------------------------------------
-Oieh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat, ------
12
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat
atas usulan keputusan Agenda Kedua Rapat ini. ----------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan kepada para Pemegang Saham -----------
dart/atau Kuasanya apakah Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat ---
menerima dan menyetujui usulan keputusan Agenda Kedua Rapat --------------
sebagaimana telah disampaikan, apakah ada yang memberikan suara tidak ----
setu j u a tau abstain? -----------------------------------------------------------------------------
-Oieh karena tidak ada pemegang saham dan atau kuasanya yang ---------------
mengajukan suara tidak setuju atau abstain, maka Rapat secara musyawarah
untuk mufakat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. ---------------
Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan berhubung pembahasan dan -----------
pengambilan keputusan atas semua acara Rapat telah selesai, dan oleh --------
karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka ----
seluruh rangkaian mata acara ini telah selesai, dan selanjutnya menutup -
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, pada pukul 12.13 WIB
(dua belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat), dengan ------
mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas -----
partisipasi dan kerjasama para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang ------
Saham serta para undangan, sehingga memungkinkan Rapat ini dapat ----------
berjalan dengan baik dan lancar. -------------------------------------------------------------
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -------------
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai -------
dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, --------
Nota ri s . ----------------------------------------------------------------------------------------------
-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka -
dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. ---------------------------------------------
------------------------------------ DE M I KlAN LAH AKT A IN I ---------------------------------
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal ---
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----------------------------------
~
13
1. RENI UNTARI, lahir di Gunung Kidul, pada tanggal-09-06-1993 (sembilan --
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), swasta, Warga Negara --------
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Boger, Kampung Kedung Jiwa, -----
Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Bojong Gede, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) --------------------------------
320 1134906 930 00 2; -----------------------------------------------------------------------------
-untuk sementara berada di Jakarta; --------------------------------------------------------
2. TUTI FITRIAWATI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal --------------
01-06-1986 (satu Juni seribu sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, ----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Janur Hijau
Blok HH 24, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor lnduk Kependudukan (NIK) ------------------------
31720341 06860006; ----------------------------------------------------------------------------
Keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -------------------------------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, -----
maka dengan segera ditandatangani akta ini oleh penghadap Tuan ANDY----
WARDHANA PUTRA TANUMIHARDJA, Sarjana Ekonomi, Akuntan (dalam
Kartu Tanda Penduduk tertulis ANDYWARDHANA PUTRA ---------------------
TANUMIHARDJA), tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para
penghadap lainnya telah meninggalkan ruangan. --------------------------------------
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----------------------------------------------
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ------------------------------
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya . ------------------------------------
Notaris di Kota Jakarta Utara.
1 9 JUN 2019
( CHANDRA LIM, S.H., LL.M. )