progetto bilancio preventivo 2013 allegato alla ...progetto bilancio preventivo . 2013 | interventi...

Progetto bilancio preventivo 2013

cva0235

Font monospazio

cva0235

Font monospazio

Allegato alla deliberazione di Consiglio n. 6 del 14/12/2012

Indice Relazione programmatica…………….…………………………………….…………………… 7

• quadro economico di riferimento………………………………….………………………7

• quadro di sintesi…………………………………………………………………………..14

• schede interventi economici e attività istituzionali ………….……………….….. 16

Relazione contabile…….………………………………………………………………………. 39

• conto economico………………………………………………………………………… 43

• piano degli investimenti ………………………………………………………………… 52

• Allegato A di cui al D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254………………..………………. 56

Programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2013…………………...……………...57 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti …………………………………………………61 Preventivo 2013 Azienda speciale Promovarese

Progetto bilancio preventivo 2013 Relazione programmatica

Progetto bilancio preventivo 2013 | Interventi economici e attività istituzionali per le imprese

7

Premessa

Nel 2012 la Camera di Commercio di Varese ha proceduto al rinnovo del

Consiglio Camerale che si è ufficialmente insediato il 27 settembre e che ha

provveduto alla nomina della Giunta camerale - l’organo esecutivo che affiancherà

il Presidente per il quinquennio 2012-2017 - in data 29 ottobre. La

programmazione strategica ed operativa per il 2013 ha dovuto necessariamente

tener conto dello slittamento di circa un mese e mezzo della procedura di nomina

della Giunta che ha portato il Consiglio dell’ente ad approvare una rimodulazione

del percorso di definizione dei documenti programmatici. Il preventivo annuale 2013

- nelle more della definizione dei documenti di programmazione strategica riferiti al

mandato 2012-2017 - è stato infatti redatto, in coerenza con le indicazioni del

Consiglio, come un documento volto ad assicurare nell’ambito delle linee

strategiche consolidate la prosecuzione delle iniziative ricorrenti, delle progettualità

in corso e di quelle aventi carattere pluriennale al fine di assicurare senza soluzione

di continuità l’erogazione dei servizi alle imprese.

In questa fase di passaggio tra il precedente e il nuovo mandato si è, inoltre,

ritenuto opportuno predisporre il preventivo economico come un documento che

incorpora le informazioni di norma contenute nella Relazione Previsionale e

Programmatica a partire da un’analisi del contesto economico ed istituzionale

nel quale la Camera di Commercio si troverà ad operare nel corso del prossimo

anno e di una serie di variabili endogene ed esogene all’ente da tenere in debita

considerazione.

Scenario economico ed istituzionale a

livello europeo e nazionale

Il 2012 si sta chiudendo con un bilancio complessivo che - nonostante qualche

spiraglio degli ultimi mesi - smentisce le speranze enunciate su vari fronti un anno

fa. Le scelte della Banca Centrale Europea e il parziale stemperarsi delle tensioni

dei mesi scorsi all’interno dell’Unione Europea sembrano avere frenato gli eccessi

speculativi stabilizzando-almeno in questa fase - gli spread italiano e spagnolo; una

soluzione non drammatica della crisi greca e la richiesta spagnola di accesso al

fondo salva Stati potrebbero consolidare un quadro di relativa stabilizzazione

almeno sul fronte speculativo internazionale. Ciò non significa essere usciti da uno

stato di crisi che può indubbiamente riesplodere sia in relazione a criticità

dell’economia reale sia sui mercati finanziari. La domanda mondiale, del resto, con

una crescita stimata sostanzialmente ai livelli del 2012 (+3,7% contro +3,5%)

non sembra offrire grandi spunti per un Pil italiano ancora in flessione, contro un

dato lombardo in crescita solo di qualche decimale.


8

Scenario politico istituzionale a

livello regionale

Sul versante politico e istituzionale lo scenario lombardo è mutato radicalmente a

metà ottobre con gli avvenimenti che hanno portato all’azzeramento della Giunta

Regionale, all’insediamento di una Giunta “tecnica” e allo scioglimento del

Consiglio Regionale con conseguente prossima indizione delle elezioni regionali.

Nello scenario comunque fortemente innovato che verrà a crearsi in Regione,

anche a livello di Sistema camerale sarà opportuno rilanciare la positiva esperienza

dell’Accordo di Programma per la Competitività, avviando un confronto immediato

con i gli interlocutori sia a livello politico che gestionale al fine di dare continuità alle

principali iniziative sviluppate in AdP nell’interesse condiviso di imprese e territori

lombardi.

Scenario economico a livello

regionale

Un 2013, dunque, che sia sul fronte economico che su quello politico presenta

contemporaneamente rischi ed opportunità, a seconda di come evolveranno

variabili endogene ed esogene.

Le previsioni sul PIL della Lombardia - sia pure con possibilità di revisione al

ribasso in chiusura d’anno - indicano un’inversione di segno nel 2013: dal -2,1% del

2012 stimato da Prometeia, si potrebbe risalire ad un + 0,4% nel 2013 per

accentuare poi la crescita negli anni successivi.

Fattore determinante restano le esportazioni, che già nel 2012 hanno consentito

di contenere il calo del PIL e della produzione industriale e che nel prossimo anno

potrebbero determinare la svolta positiva. Va ricordato che le esportazioni

lombarde in valore, dopo la pesante caduta del 2009, sono in costante crescita da

oltre due anni e mezzo ed a metà 2012 hanno raggiunto e superato il precedente

punto di massima che venne toccato nel secondo trimestre 2008.

Contemporaneamente segnano però il passo i consumi delle famiglie (-1% in

Lombardia nel 2013, dopo il -3% stimato per il 2012) e della Pubblica

Amministrazione (che scendono dal -1,5% di quest’anno al -1,9% del prossimo)


9

mentre sia gli investimenti che le importazioni passerebbero da un dato fortemente

negativo al segno positivo.

La produzione industriale lombarda è di circa cinque punti inferiore ai livelli

faticosamente recuperati dopo la caduta del 2009 e fino a metà del 2011 (quando si

ritornò a quota 100, vale a dire ai livelli del 2005): nonostante il rallentamento della

caduta produttiva e qualche segnale di inversione di tendenza, resta in ogni caso

difficile un recupero significativo dei livelli produttivi già nella prima parte del 2013.

Anche nell’ipotesi migliore tali recuperi non saranno tali da incidere positivamente

sull’occupazione che tornerebbe a crescere leggermente solo nel 2014.

Scenario economico a livello

provinciale

Le difficoltà del sistema produttivo proseguono anche nel 2012 con un forte calo

produttivo nel primo trimestre (-5,6%) mentre nel III trimestre 2012, Varese

evidenzia un tasso di variazione della produzione ancora negativo (-2,2%) ma in

miglioramento rispetto a quanto emerso nella prima parte dell’anno e, soprattutto,

di quanto evidenziato dalle altre province lombarde (media -5,5%).

Il settore che ha maggiormente contribuito a rallentare la caduta appare essere la

meccanica, ritornata in segno positivo (+2,7% nella propria produzione), seguita

dai mezzi di trasporto (+0,9%). In generale, a sostenere il dato di Varese migliore

rispetto al resto della Lombardia hanno contribuito il mix produttivo del nostro

territorio, piuttosto diversificato con alcuni settori che questa volta hanno saputo

compensare le difficoltà di altri, e la forte propensione alle produzioni ad alto

contenuto high tech.

Indice della produzione industriale

III trim 2012: T.var% tend. corretto per i giorni lavorativi

(www.osserva-varese.it, su dati Unioncamere)


10

Dati statistici sul PIL

La provincia di Varese è tra i territori italiani con più elevato tenore di vita: nelle

classifiche nazionali sulla qualità della vita Varese presenta ottime performance in

quanto a ricchezza e produttività.

Il Pil pro-capite della provincia di Varese nel 2010 era pari a 30.083 euro, ben al

di sopra della media nazionale (25.727) ed in aumento rispetto all’anno

precedente (29.053). Nel territorio lombardo (Pil pro-capite regionale 32.980 euro),

Varese si posiziona a metà classifica dopo Milano (37.031), Mantova, Bergamo,

Brescia e Sondrio.

La recessione internazionale ha colpito anche i territori più produttivi del nostro

Paese e dunque ne hanno risento anche il contesto lombardo e varesino: dopo una

fase espansiva di crescita del Pil, nel 2009 si registra un crollo, con una

variazione negativa pari a -4,3% per Varese e -3,1% a livello regionale. Nel 2010

Varese sembra aver reagito bene alla crisi registrando un deciso aumento del Pil

(+4,2%) ma i primi segnali per il 2011 indicano che Varese è nuovamente stata

colpita dalla crisi mondiale con ripercussioni negative sulla produzione e

sull’occupazione e, di conseguenza, le previsioni relative al Pil 2011 indicano

un’ulteriore flessione.

Pil pro-capite per provincia (2010)

(www.osserva-varese.it, su dati Tagliacarne)

Pil pro-capite: andamento nel tempo

(www.osserva-varese.it, su dati Tagliacarne)

PIL pro-capite per anno Varese Lombardia Italia

2007 29.913,27 33.121,80 26.175,85

2008 30.591,12 33.749,38 26.326,03

2009 29.052,52 32.401,25 25.365,04

2010 30.082,78 32.979,88 25.726,55


11

Dati statistici sulle imprese

Le 64.303 imprese attive in provincia di Varese costituiscono il 7,8% del totale

delle attive lombarde e l’1,2% di quelle italiane.

Da sotto quota 64.000 di inizio anno, il numero delle imprese attive è lentamente

risalito e a fine settembre si attesta a quota 64.303 (+0,4% nel II trimestre e +0,1%

nel III trimestre la variazione congiunturale).

Il dato risulta comunque peggiore rispetto a quello di un anno fa, quando le aziende

si attestavano a quota 64.860 (-0,9%) e la risalita verso i livelli pre-crisi, quando si

sfioravano le 66.000 imprese in provincia di Varese, appare lunga.

Rispetto alla nati-mortalità delle imprese nel III trimestre 2012, in provincia di

Varese, sono nate 819 realtà imprenditoriali mentre sono state 623 quelle che

hanno terminato la propria attività. Il saldo risulta dunque positivo per 196 unità

così come positivo è il tasso di sviluppo del sistema imprenditoriale pari a +0,3%.

Il territorio provinciale presenta un’elevata densità di imprese in rapporto

all’estensione del territorio: 53,6 imprese ogni Kmq a fronte delle 34,6 lombarde e

delle 17,5 italiane. Forte la presenza di imprese artigiane che rappresentano il

36,3% del totale.

Varese: andamento trimestrale delle imprese attive

(www.osserva-varese.it, su dati Infocamere)

Il mercato del lavoro

Il calo della produzione e le difficoltà di diverse imprese varesine anche di grandi

dimensioni hanno avuto un forte impatto sul mercato del lavoro.

Dopo un miglioramento della situazione occupazionale registrato nel 2010, lo


12

scorso anno il tasso di disoccupazione è salito dal 5,3% al 7,7%. Per Varese è il

dato peggiore da almeno un decennio e superiore a quello delle altre province

lombarde. I disoccupati sono arrivati a 32mila (media 2011) e nel primo trimestre

del 2012 si segnala un ulteriore peggioramento con 39mila persone alla ricerca di

un impiego.

L’aumento della disoccupazione è causato in larga parte dall’incremento del

numero delle persone che si sono messe alla ricerca di un lavoro.

Nonostante la difficile situazione economica generale, complessivamente Varese è

riuscita a mantenere invariati i livelli occupazionali anche grazie all’utilizzo degli

ammortizzatori sociali. Gli occupati risultano 376mila nel 2011 con un tasso di

occupazione sostanzialmente stabile a quota 64%, di poco inferiore alla media

lombarda (64,7%) e decisamente superiore alla media italiana, ferma a 56,9%.

Import-export

L’andamento delle esportazioni è risultato buono durante tutto il 2011, sostenendo

l’economia varesina e controbilanciando, almeno in parte, il rallentamento dei

consumi interni. Nel 2011 le esportazioni della provincia di Varese hanno raggiunto

il valore di 9.314.196.324 euro e per il 99% si riferiscono a merci del

manifatturiero.

Nonostante la congiuntura negativa continui nell’anno in corso, un elemento di

positività resta il commercio estero: la propensione all’export nella prima parte del

2012 si conferma elevata con il 34% di fatturato ricavato da vendite fuori confine.

I dati sul commercio estero a giugno 2012 confermano il trend di crescita,

evidenziando un incremento del +8,1% dell’export provinciale rispetto a giugno

2011. L’export a metà anno si avvicina ai 5miliardi (4.947.602.332).

Importazioni ed esportazioni in provincia di Varese

(Istat, dati in milioni di euro)

Alcune variabili esogene: riordino

delle Province

Tra il 2013 e il 2014 si dovrebbero concretizzare gli effetti del riordino delle

Province previsto dal D.L. 95/2012 in materia di “spending review” che potrebbero

avere effetti anche sul sistema camerale.


13

Gli effetti potrebbero essere di duplice natura: da un lato, alcune Camere di

Commercio dovranno rapportarsi ad una diversa aggregazione territoriale e

comunque confrontarsi con Province “nuove” in termini di funzioni assegnate e in

termini di rappresentanza politica (elezione di secondo livello del Presidente e del

Consiglio); dall’altro, anche per le Camere di Commercio - così come per altre

istituzioni e strutture pubbliche storicamente articolate a livello provinciale - si porrà

il problema di un riordino finalizzato al massimo di efficacia ed efficienza e

all’individuazione di un assetto territoriale funzionale anche in rapporto con gli altri

soggetti operanti sul territorio.

Riforma delle camere di

commercio

Proposte proprie di “autoriforma” o interventi normativi diretti potrebbero a breve

determinare anche un “riordino” delle Camere secondo un modello in corso di

definizione: o valorizzando la peculiarità dell’autonomia funzionale camerale come

elemento sufficiente ad ipotizzare soluzioni e confini diversi dagli attuali oppure nel

solco del riordino delle Province.

Interventi economici 2013

Lo scenario delineato conferma il permanere anche per il 2013 delle priorità

strategiche già definite nel programma pluriennale 2008-2012 (credito, innovazione,

internazionalizzazione, capitale sociale, competitività e animazione territoriale) e

delle conseguenti iniziative consolidate che hanno caratterizzato l’azione camerale

nell’ultimo quinquennio e che sono sintetizzate nelle seguenti schede riassuntive.

Per ciascuna iniziativa proposta la scheda riporta il dato a consuntivo dell’attività

svolta nell’esercizio 2011 e il dato parziale - aggiornato al 30 ottobre - dell’attività

svolta nell’esercizio 2012.


14

TAB. A – QUADRO DI SINTESI INTERVENTI ECONOMICI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER LE IMPRESE

INTERVENTI

PROMOZIONALI (1)

PERSONALE E FUNZIONAMENTO

(2) TOTALE

(3) RICAVI DIRETTI

(4)

PROMOZIONE

CREDITO 1.960.000 88.400 2.048.400 -

Credito agevolato 150.000 16.200 166.200 -

Contributo consorzi fidi 1.000.000 32.000 1.032.000 -

Confiducia 150.000 5.000 155.000 -

Altri interventi sul credito 660.000 35.200 695.200 -

INNOVAZIONE 1.152.000 183.600 1.335.600 250.000

Interventi finanziari a sostegno dell'innovazione 677.000 50.700 727.700 250.000

Aggregazioni d'impresa 215.000 45.600 260.600 -

Progetti speciali di innovazione tecnologica 220.000 20.000 240.000 -

Diffusione cultura dell'innovazione 40.000 67.300 107.300 -

CAPITALE SOCIALE 590.000 101.100 691.100 -

Sviluppo formazione imprenditoriale 250.000 13.000 263.000 - Orientamento, alternanza scuola-lavoro, economia 2020 340.000 88.100 428.100 -

INTERNAZIONALIZZAZIONE 1.150.000 223.200 1.373.200 260.000

Supporto all'internazionalizzazione 1.150.000 223.200 1.373.200 260.000

COMPETITIVITA', MERCATI E ANIMAZIONE TERRITORIALE

2.640.000 1.060.350 3.700.350 362.000

Sviluppo e tutela mercato immobiliare 190.000 5.000 195.000 -

Valorizzazione e tutela delle attività artigianali 550.000 15.000 565.000 320.000 Valorizzazione e tutela delle produzioni locali e del territorio 380.000 38.700 418.700 -

Animazione e attrattività commerciale e turistica 1.020.000 104.000 1.124.000 42.000

Valorizzazione, tutela e funzionamento Centro Congressi Ville Ponti e Malpensafiere 500.000 897.650 1.397.650 -

TOTALE 7.492.000 1.656.650 9.148.650 872.000

ANAGRAFE DELLE IMPRESE E INFORMAZIONE ECONOMICA

ANAGRAFE DELLE IMPRESE 475.000 2.460.894 2.935.894 3.273.000

Anagrafe delle imprese 475.000 2.460.894 2.935.894 3.273.000

INFORMAZIONE ECONOMICA 278.000 249.215 527.215 -

Informazione economica 278.000 249.215 527.215 -

TOTALE 753.000 2.710.109 3.463.109 3.273.000

VIGILANZA E TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE

VIGILANZA E TUTELA DEL MERCATO 120.000 544.487 664.487 310.000

Vigilanza e tutela del mercato 120.000 544.487 664.487 310.000

TOTALE 120.000 544.487 664.487 310.000

TOTALE GENERALE 8.365.000 4.911.246 13.276.246 4.455.000

Fonte: riclassificazione bilancio preventivo 2013


15

Nota alla lettura

Nella tabella A il complesso delle iniziative camerali per le imprese è stato riclassificato in tre tipologie:

a) Promozione e supporto alle imprese;

b) Anagrafe delle imprese e informazione economica ;

c) Vigilanza e tutela del mercato e del consumatore.

Le tre tipologie di attività, in particolare la promozione (colonna 1), sono articolate in ambiti strategici di

riferimento, a loro volta dettagliati per progetti \ prodotti \ servizi.

Il prospetto consente di evidenziare il valore totale degli interventi direttamente destinati al sistema delle

imprese (colonna 3), determinato in base ai “costi diretti” ad essi imputabili in maniera certa, univoca ed

oggettiva. Tale valore ricomprende il costo per gli interventi promozionali (siano essi sotto forma di

contributo alle imprese e\o erogati a terzi, manifestazioni direttamente organizzate, ecc) nonché il costo del

personale e quello di funzionamento (colonna 2) specificamente inerente il “prodotto finale” (es. software,

manutenzione, acquisto beni, ecc).

La colonna 4 evidenzia il ricavo relativo a ciascun “progetto \ prodotto \ servizio”, sia esso diritto di

segreteria, contributo su progetti, rimborso da convenzioni, ecc., così da pervenire ad una valutazione del

“grado di copertura \ autosostenibilità” di ciascuna voce e, nel suo insieme, del totale degli interventi (4,45

milioni di euro su 13,27).


16

PROMOZIONE

Ambito strategico: CREDITO

Credito agevolato euro 150.000

Mantenere ed incentivare le spese per investimenti sostenute dalle aziende della provincia di Varese attraverso l’erogazione di contributi in conto interessi con la garanzia di un Consorzio fidi.

2011 2012 PREVENTIVO

2013

ONERI € 290.000 € 200.000 € 150.000

PROVENTI € - € - € -

ALCUNI DATI DI SINTESI

Segnalazioni di affidamento n. 360 n. 203 (dato provvisorio)

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>contributi>credito

Consorzi garanzia fidi euro 1.000.000

Sostenere i Confidi quale strumento prioritario di supporto al sistema delle garanzie per le imprese – in modo da assicurare l’ampliamento dell’offerta di finanziamento, la maggiore copertura del rischio e la

facilità di accesso al mercato del credito.


2013

ONERI € 1.200.000 € 1.300.000 € 1.000.000



Pratiche di finanziamento garantite dai Confidi n. 6.640 n. 2.493 (dato provvisorio)

Numero confidi finanziati n. 16 n. 16

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>contributi>credito

Confiducia euro 150.000

Quota stimata delle insolvenze relative al Progetto Confiducia (fondo di co-garanzia e contro-garanzia regionale) a carico della Camera di Commercio di Varese


2013

ONERI € - € 745.000 € 150.000



Numero finanziamenti garantiti n. 760 -

Confiducia locale: finanziamenti garantiti n. 49

Pratiche in sofferenza liquidate n. 7

PROGETTO

BILANCIO PREVENTIVO

2009


17

Altri interventi sul credito euro 660.000

Altri interventi in materia di credito tra cui: - Confiducia International: interventi straordinari di accesso al credito per sostenere l’attività di export e di

penetrazione nei mercati esteri delle PMI lombarde, attraverso il rafforzamento delle cogaranzie e delle controgaranzie; - Fondo Federfidi FEI: creazione di un fondo di controgaranzia, in collaborazione con FEI - Fondo Europeo

degli Investimenti .


2013

ONERI € - € 460.000 € 660.000



Confiducia International: finanziamenti garantiti - in corso

Federfidi FEI: finanziamenti garantiti - in corso


18

Ambito strategico: INNOVAZIONE

Interventi finanziari a sostegno dell’innovazione euro 677.000

Bando ADP Innovazione

Supportare, attraverso misure agevolative dirette alle imprese, iniziative ad alto contenuto tecnologico e la diffusione dell’innovazione tecnologica ed organizzativa, nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione

Lombardia/Sistema camerale lombardo per lo sviluppo economico e la competitività.


2013

ONERI € 512.000 € 487.300 € 500.000

PROVENTI € 153.000 € 237.300 € 250.000


Voucher assegnati n. 75 n. 41

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>contributi>innovazione

Bando Impresa digitale

Favorire l’introduzione nelle MPMI lombarde di nuove tecnologie digitali (cloud computing, extended enterprise NFC ecc) e l’adozione di servizi innovativi basati sulle ICT (e-commerce, digital marketing, social communication ecc).


2013

ONERI € - €- € 100.000



Le domande sono state presentate nel mese di ottobre, le imprese che risulteranno beneficiarierealizzeranno il progetto e riceveranno il contributo nell’esercizio successivo -domandepresentate - n. 71

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>contributi>innovazione

Progetti di cooperazione e responsabilità sociale

Sostenere progetti di cooperazione e responsabilità sociale, anche attraverso l’erogazione di apposite

misure contributive, oltre a stimolare occasioni di riflessione sull’imprenditorialità sociale dalle quali far

emergere necessità, opportunità e bisogni di questo particolare settore


2013

ONERI € 58.000 € 120.000 € 77.000



N. domande bando n. 51 n. 7

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>servizi alle imprese>responsabilità sociale di impresa


19

Aggregazioni d’impresa euro 215.000

Rete EEN

Dare continuità alla collaborazione con la rete comunitaria EEN - Enterprise Europe Network, assistendo le PMI su politiche, programmi e finanziamenti dell'Unione Europea, con particolare riferimento al tema della ricerca e sviluppo, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.


2013

ONERI € 3.633 € 30.000 € 20.000



- imprese inserite nel “Business Cooperation and Technology

Database” della Commissione europea, per l’avvio di

cooperazioni transnazionali n. 4 n. 12

- imprese destinatarie delle campagne informative n. 1.699 n. 1.890

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>innovazione>progetti

Progetto Mech-Net

Affiancare le imprese Mech-net nella gestione applicativa del contratto di rete, sia dal punto di vista strategico che operativo, continuando così a sostenerne il processo di stabilizzazione, sviluppo e accrescimento competitivo, anche alla luce dei nuovi risvolti giuridico-operativi dettati dalla Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012.


2013

ONERI € 103.945 € 85.000 € 65.000



Imprese beneficiarie n. 13 n. 12

Giornate formaz./assistenza tecnico-giuridica tavoli tecnici; n. 65 n. 22

Fiere, missioni e incoming di buyer esteri n. 4 n. 3

Nel 2011 deposito marchio Mech-net, registrazione dominio e creazione sito della rete, nel corso del 2012 sottoscrizione contratto di rete e campagna awards.



20

Energy cluster

Energy Cluster è uno dei sistemi produttivi riconosciuti da Regione Lombardia. È caratterizzato da uno scambio - stabile e preferenziale - di prodotti, servizi e conoscenze costruito sulla base di una reciproca specializzazione dei ruoli e delle competenze che devono confluire nello sviluppo e nell’erogazione di

servizi dedicati alle imprese del sistema stesso. Obiettivo del progetto è sostenere lo sviluppo competitivo dell’intero sistema produttivo per l’energia lombardo.


2013

ONERI € 100.000 € 100.000 € 80.000



Numero imprese del cluster 100 106

di cui varesine 23 29


Progetto CDO Matching

Sostenere la cooperazione e l’aspetto sociale del fare impresa, stimolare occasioni di riflessione sull’imprenditorialità sociale dalle quali far emergere necessità, opportunità e bisogni di questo particolare

settore.


2013

ONERI € 60.000 € 60.000 € 50.000



Imprese sostenute n. 72 n. 62


21

Progetti speciali di innovazione tecnologica euro 220.000

Laboratorio RF-ID

Il laboratorio è dedicato alla sperimentazione dei sistemi RFId (Radio Frequency Identification), per mettere a disposizione delle PMI del territorio uno strumento di trasferimento tecnologico in grado di accelerare e facilitare l’adozione di tali tecnologie in azienda, combinando l’innovazione con i correlati necessari cambiamenti organizzativi.


2013

ONERI € 90.000 € 60.000 € 50.000



- imprese beneficiarie di studi di fattibilità per l’introduzione

dei sistemi RFId n. 7 n. 10

- imprese accompagnate nell’implementazione della

tecnologia RFID n. 3 n. 2


Progetti a favore del tessile-abbigliamento

Favorire lo sviluppo e l’applicazione di strumenti e processi innovativi nel settore tessile abbigliamento, in linea con le iniziative intraprese negli anni precedenti con il progetto TAM.


2013

ONERI € 103.243 € 150.000 € 120.000



Imprese coinvolte n. 8 n. 40


Altri interventi di innovazione tecnologia a valere su fondo perequativo

Partecipare attivamente, a favore delle imprese della provincia di Varese, alle progettualità che beneficeranno del contributo del Fondo di Perequazione (di cui all’Accordo di Programma Ministero

Sviluppo Economico/Unioncamere),in tema d’innovazione, monitoraggio delle situazioni di crisi delle PMI e avvio di reti di impresa.


2013

ONERI € € 118.000 € 50.000



Progetto MISE contratto di rete: reti che hanno ricevuto assistenza tecnico-giuridica, a cui ha fatto seguito la sottoscrizione del contratto di rete n. 2

Candidato, in approvazione

Progetto LET Progetto tracciabilità tessile: imprese coinvolte n. 30



22

Diffusione cultura dell’innovazione euro 40.000

Valorizzazione titoli proprietà industriale

Azioni per facilitare e incrementare il ricorso agli strumenti di tutela della proprietà industriale da parte delle imprese varesine.


2013

ONERI € 5.000 € 30.000 € 20.000



Partecipazione ai lavori della “Rete Insubrica per la

Promozione della Proprietà Industriale”, nell’ambito di un

progetto cofinanziato dal Programma Operativo di cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007/2013 Attivazione di un desk sulla valorizzazione economica proprietà intellettuale; seminari sulla tutela e Avvio di un “Patent Information Point” Numero marchi e brevetti depositati

807

483

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>innovazione>marchi brevetti

Progetto “I venti dell’innovazione”

Organizzazione di un ciclo di incontri e visite aziendali e/o nei centri di trasferimento tecnologico per esplorare – in aiuto del sistema imprese, soprattutto in un periodo di crisi economica – gli scenari sui quali si fonda lo sviluppo economico del prossimo futuro, nonché gli strumenti di diffusione dell’innovazione e del

trasferimento tecnologico già disponibili per le imprese del nostro territorio


2013

ONERI € - € 40.000 € 20.000



- Incontri in tema d’innovazione n. 8

- Partecipanti n. 382

- Incontri d’approfondimento distretti ad alta tecnologia n. 3

- Partecipanti n. 90

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>innovazione>incontri e seminari


23

Ambito strategico: CAPITALE SOCIALE

Sviluppo formazione imprenditoriale euro 250.000

Formazione

Realizzazione di corsi di formazione rivolti a soggetti che intendono iniziare una nuova attività e che richiedano particolari requisiti tecnico professionali. La formazione sarà erogata sia direttamente, attraverso la propria Azienda speciale Promovarese, sia con il coinvolgimento di altri Enti di formazione accreditati, perseguendo con questa modalità l’obiettivo di

generare una maggiore economicità di gestione a livello di “sistema della formazione” in ambito provinciale.


2013

ONERI € 165.000 € 350.000 € 200.000



Formazione abilitante:

totale corsi realizzati n. 6 n. 1

iscrizioni ai corsi: n. 175 n. 27

delle quali online n. 126 n. 20

ore di formazione: n. 703 n. 130

Formazione multisettoriale:

totale corsi realizzati: n. 140

iscrizioni ai corsi: n.1.968

delle quali online n. 1.679

Formazione multisettoriale erogata tramite voucher:

domande presentate n. 27

imprese coinvolte n. 717

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>formazione

Rapporto bilaterali

Assistenza ai lavoratori frontalieri, attraverso il sostegno agli sportelli che operano per fornire informazioni normative, giuridico-legali, settoriali.


2013

ONERI € 49.960 € 50.000 € 50.000



Apertura sportello frontalieri presso la sede della Camera di commercio presso il Comune di Luino e presso il Comune di Malnate N. contatti: 1.872 1.412

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>servizi alle imprese>progetto frontalieri


24

Orientamento, alternanza scuola-lavoro, economia 2020 euro 340.000

Borse di studio

Prosecuzione dell’attività di destinazione di risorse a sostegno delle borse di studio erogate dalle università del territorio a favore degli studenti più meritevoli, nel rispetto delle linee guida sulla concessione delle borse di studio approvate dalla Giunta Camerale; è inoltre previsto il sostegno a progetti mirati di ricerca universitaria in campo economico.


2013

ONERI € 200.000 € 200.000 € 160.000



Borse Economia n. 84 n. 80

Borse per la mobilità Internazionale n. 5 n. 5

Borse Ingegneria gestionale n. 12 n. 16

Premi di laurea n. 4 n. 1

Alternanza scuola-lavoro

Prosecuzione nelle iniziative di alternanza scuola–lavoro poste in essere in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli istituti tecnici del territorio, finalizzate alla creazione di un ufficio placement, con attività di follow up degli studenti dopo il diploma.


2013

ONERI € 96.175 € 160.000 € 100.000



istituti scolastici coinvolti n. 11 n. 13

giornate incontri n. 226 n. 264

ore di docenza n. 490 n. 584

studenti coinvolti n. 5.569 n. 6.440

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>servizi alle imprese>alternanza scuola-lavoro


25

Ricerche

Sostenere l’attività degli Osservatori ideati come strumenti di analisi e di proposta sui temi di maggiore

attualità e interesse per la comunità socio-economica, promuovendo nuove indagini volte ad approfondire gli aspetti più rilevanti, con particolare attenzione al mercato del lavoro e a tutto ciò che gli ruota attorno. In particolare diviene sempre più attuale la comprensione di come evolverà il mercato del lavoro, di quali figure professionali in termini di competenze, esperienze e formazione saranno richieste in futuro dal mondo economico.


2013

ONERI € 102.500 € 180.000 € 80.000



Indagine a cura dell’Università Liuc su “Contributo delle

donne alla formazione del PIL”, presentata nel 2011 presso le

Ville Ponti. n. 1 indagine

Assegnato incarico all’Università Cattolica di Milano per la

realizzazione dell’Indagine sulla sicurezza nelle scuole. La

pubblicazione è avvenuta nel mese di maggio, grazie anche alla fattiva collaborazione degli enti/istituzioni che si occupano di scuola e sicurezza del lavoro.

n. 80 partecipanti convegno n. 1 indagine

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>pubblicazioni


26

Ambito strategico: INTERNAZIONALIZZAZIONE

Supporto all’internazionalizzazione euro 1.150.000

Ufficio Pudong

Assistenza alle imprese varesine che operano sul mercato cinese, in particolare rapporti con le istituzioni cinesi e organizzazione di specifici eventi.


2013

ONERI € 50.000 € 50.000 € 40.000



Partecipazione a manifestazioni fieristiche in loco, incontri b2b, missioni commerciali.

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>estero o direttamente su www.varesexport.it

Sostegno alle aggregazioni (consorzi export)

Prosecuzione degli interventi per sostenere ed incentivare le attività di internazionalizzazione delle imprese varesine attraverso l’erogazione di contributi ai consorzi export della provincia di Varese con l’obiettivo di giungere ad una maggiore sinergia e specializzazione dei servizi offerti dagli operatori sul territorio (iniziative congiunte, unico programma di internazionalizzazione, ecc.)


2013

ONERI € 200.000 € 200.000 € 160.000



consorzi beneficiari n. 3 in corso

imprese varesine associate n. 92 n. 83

interventi programmati n. 44 In corso

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>contributi>internazionalizzazione

Sostegno finanziario fiere all’estero

Prosecuzione degli interventi, anche nell’ambito dell’ADP, per sostenere ed incentivare le attività di internazionalizzazione delle imprese varesine attraverso l’erogazione di contributi alle imprese per la partecipazione alle fiere e missioni all’estero.


2013

ONERI € 817.000 € 600.000 € 400.000



domande di contributo presentate

n. 657

n. 284

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>contributi>internazionalizzazione


27

Aggregazioni e mercati esteri: aeroindustry

Prosecuzione degli interventi volti a sostenere le aggregazioni che vanno sui mercati esteri con particolare riferimento alla collaborazione in essere con il Comitato Promotore del Distretto Aerospaziale Lombardo finalizzata a supportare le attività delle imprese varesine del comparto presenti nel distretto.


2013

ONERI € 300.00 € 200.00 € 100.00



Imprese che hanno partecipato a fiere internazionali n. 17

Info di dettaglio su: www.univa.va.it/aerospace

Percorsi di internazionalizzazione

Prosecuzione dell’attività di supporto all’internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso le seguenti modalità: - LombardiaPoint - lo sportello sarà sempre più il collettore di informazioni e servizi per le imprese, soprattutto le PMI interessate a progetti di sviluppo internazionali; - Formazione - nel 2013 saranno organizzati appositi corsi e seminari in materia di commercio estero e marketing internazionale mirati e studiati appositamente per chi opera in azienda. L'attività di informazione/formazione continuerà ad utilizzare i tradizionali strumenti delle newsletter, del sito varesexport e delle giornate paese/assistenze specialistiche; - Informazione e promozione attraverso le presentazioni paese (VIM – Varese International Meetings) dei mercati target in chiave B2B, al fine di potenziare le opportunità di business delle imprese del territorio.


2013

ONERI € 326.822 € 370.000 € 450.000

PROVENTI € - € - € 260.000


Totale seminari realizzati n. 7 n. 8

Totale contatti allo sportello n. 4912 n. 2825

Visite sito varesexport.it n. 62.513 n. 66.839

Imprese varesine iscritte al social network n. 177 n. 214

Documenti estero rilasciati (certificati, carnet ata,ecc) n. 17.110 n. 15.866

Info di dettaglio su: www.varesexport.it


28

Ambito strategico: COMPETITIVITÀ, MERCATI E ANIMAZIONE

TERRITORIALE

Sviluppo e tutela mercato immobiliare euro 190.000

Progetto casa

Prosecuzione dell’intervento informativo nel “settore Casa”: azioni per la conoscibilità del marchio di

garanzia registrato dalla Camera di Commercio che identifica le imprese che si sono impegnate a rispettare le condizioni generali di prestazione del servizio a tutela dei consumatori.


2013

ONERI € 50.000 € 50.000 € 40.000



Imprese concessionarie del marchio n. 67 n. 82

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>tutela del mercato>impresa e consumatore

Salone immobiliare

Sostegno del comparto mobiliare, realizzazione della terza edizione del Salone Immobiliare, “La casa in piazza”, di Varese e provincia svolto presso il Salone Campiotti della Camera di Commercio..


2013

ONERI € 186.500 € 180.000 € 150.000



Visitatori n. 2.500 n. 3.000

Imprese espositrici: n. 60 n. 27

Proposte immobiliari presentate n. 6.000 n. 5.000

Info di dettaglio su: www.lacasainpiazza.it/


29

Valorizzazione e tutela delle attività artigianali euro 550.000

Progetto Art. Art.

Iniziative di salvaguardia dell’artigianato artistico e tradizionale


2013

ONERI € 103.000 € 180.000 € 150.000



espositori n. 80

visitatori n. 6.000

partecipazione manifestazioni fieristiche internazionali n. 4

esposizione presso Volandia, Parco e museo del volo n. 1

serate formazione “Smart Art” n. 4


Progetto AF - L’Artigiano in fiera

Realizzazione della “Collettiva Varese”: ampia area espositiva dedicata alle imprese varese nell’ambito della manifestazione “L’Artigiano in Fiera” 2013.


2013

ONERI € 100.000 € 100.000 € 80.000



Imprese varesine presenti nell’area collettiva 38

n. 29 imprese artigiane

n. 9 imprese agricole

(in corso)

Info di dettaglio su: www.artigianoinfiera.it

Convenzione Artigianato

Attività di valorizzazione e promozione dell’artigianato varesino, mediante la realizzazione di azioni di

sistema a livello regionale quali la partecipazione ad Artigiana.


2013

ONERI € 318.000 € 320.000 € 320.000

PROVENTI € 318.000 € 320.000 € 320.000


Effettuata la tappa varesina di SbaLombardia Lab, il “Laboratorio permanente per lo Sba lombardo”, il luogo di dibattito

economico-culturale con un taglio operativo sui temi della piccola e micro impresa che mette in comunicazione Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), Associazioni di categoria, Camere di Commercio, istituzioni responsabili dell’attuazione delle politiche per le imprese.

Info di dettaglio su: www.sbalombardialab.it


30

Valorizzazione e tutela delle produzioni locali e del terriorio euro 380.000

Promozione settore agricolo

Sviluppo e valorizzazione del sistema produttivo primario, con azioni di sostegno alle principali produzioni agroalimentari florovivaistiche e zootecniche,sensibilizzazione e formazione dei consumatori, promozione di interventi di formazione ed assistenza tecnica per operatori del settore, valorizzazione dei prodotti tipici (qualificazione IGP e IGT) e delle manifestazioni all’interno del protocollo d’intesa con la Provincia in

materia di agricoltura.


2013

ONERI € 283.000 € 250.000 € 250.000



Associazioni e consorzi beneficiari (sostegno al settore della zootecnia, comparto apistico, miele varesino, settore florovivaistico) n. 5 n. 5

Progetti tutt’ora in corso di svolgimento: Riduzione rischi igienico sanitari negli allevamenti Promozione settore apistico Sostegno consorzio Miele Sostegno Comparto Florovivaistico Bando Aiuti alle PMI Agricole Sostegno ai Consorzi di Difesa Colture.

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>agricoltura

Agrivarese

Sostegno alla realizzazione di Agrivarese 2013, rassegna dedicata alla promozione della produzione agricola locale.


2013

ONERI € 166.785 € 150.000 € 130.000



Operatori coinvolti n. 65 n. 65

Visitatori stimati Oltre 20.000 Oltre 24.000

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>agricoltura


31

Animazione e attrattività commerciale e turistica euro 1.020.000

Progetto NFC

Supportare lo sviluppo della sperimentazione della tecnologia NFC (Near Field Communication), avviata nel 2012, estendendola ad altre realtà del territorio della provincia di Varese, a favore della competitività delle imprese artigiane, commerciali, turistiche e di trasporto del territorio, nonché degli operatori impegnati nelle azioni di marketing territoriale.


2013

ONERI € - € 80.000 € 60.000



imprese partecipanti alla sperimentazione n. 70


Distretti del commercio

Sostenere progetti di distretti del commercio nati in provincia attraverso l’offerta di servizi di ricerca e

monitoraggio delle dinamiche di distretto e di percorsi formativi finalizzati ad accrescere la qualità dell’offerta commerciale


2013

ONERI € 100.000 € 300.000 € 200.000



n. distretti sostenuti n. 8 n. 13


Iniziative di aggregazione turistica

Individuazione e realizzazione di iniziative volte a incentivare le aggregazioni di impresa nel settore turistico, mediante la creazione di un’offerta integrata.


2013

ONERI € 220.000 € 150.000 € 120.000

PROVENTI € 12.000 € 12.000 € 12.000


Supporto al programma di sviluppo annuale del Consorzio Turistico che associa oltre 130 aziende della filiera turistica vareseina.

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>turismo


32

Expo 2015

Expo 2015 costituisce un evento sul quale gli operatori economici pongono molte attese. Al fine di riportare le attese alle reali opportunità di sviluppo dell’economia del territorio, sono state realizzate alcune delle

iniziative contenute nel Master Plan 2010/2011 per preparare il Sistema Varese ad accogliere l’esposizione

universale e a beneficiare delle conseguenti ricadute economico-occupazionali.


2013

ONERI € 2.200 € 50.000 € 70.000



Realizzazione di progetti contenuti nel Master Plan delle attività 2010/2011: - n. newsletter inviate n. 24 n. 21

- n. soggetti destinatari n. 85 n. 90

Organizzati seminari tecnici, con l’obiettivo di illustrare le

Gare Telematiche, per poter partecipare alle procedure di affidamento beni e servizi bandite con modalità telematica dalla società Expo. - n. imprese partecipanti n. 128

- n. imprese registrate come fornitori ufficiali a Sintel - Expo. n. 23

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>innovazione>varese per expo 2015

Progetti Interreg

Promozione dell’offerta turistica congressuale attraverso il rafforzamento dei rapporti di collaborazione dei convention bureau del Lago Maggiore al fine di incrementare la presenza turistica sui comuni rivieraschi.


2013

ONERI € 40.000 € 45.000 € 45.000

PROVENTI € 17.000 € 30.000 € 30.000


Creazione e promozione del network “Lago Maggiore

Industry” - seminari di formazione

n. 4

- educational tour n. 2

Progetto Lago Maggiore industry: green meeting - missione commerciale, fiere di settore, educational tour n. 5



33

Progetti vari turismo

Partecipazione e\o avvio di progetti di promozione turistica (con particolare riferimento a ADP Unione Regionale – Regione Lombardia, sisitemi di monitoraggio del settore, progetti di collaborazione con il sistema camerale, ecc.).


2013

ONERI € 100.000 € 148.000 € 125.000



Iniziative nell’ambito ADP: - educational; - progetto Rete Iat Lombardia con CCIAA di Bergamo; Monza e Brianza; Brescia; Milano; - progetto Borsa dei Laghi Tenuta Osservatorio Turistico Economico e diffusione mensile dei dati su Osserva e sui siti Associazioni di categoria


Progetto MAPIC

Mapic è il più importante salone internazionale del retail commerciale /immobiliare. Negli ultimi due anni sono stati realizzati progetti che hanno favorito la partecipazione mirata dei maggiori distretti del commercio della provincia. Anche il commercio quindi guarda con sempre maggiore attenzione ai temi dell’internazionalizzazione pur nel rispetto della tradizione e della valorizzazione dei centri commerciali naturali. Visti i risultati positivi fin qui realizzati, si intende continuare questo percorso per l’annualità 2013.


2013

ONERI € 40.000 € 70.000 € 50.000



- n. distretti partecipanti n. 3 n. 4

- n. contatti per distretto n. 20 n. 30

Altri interventi di promozione del turismo e\o animazione territoriale

Risorse a disposizione per la realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo dell’economia turistica,

dell’attrattività e dell’animazione commerciale del territorio, da definire a cura della Giunta camerale in

corso d’anno.


2013

ONERI € 400.000 € 350.000 € 350.000



Quote annuali di partecipazione all’Agenzia del Turismo (sino

al 2012) Creazione del club di prodotto “Bike Hotel”: imprese aderenti

n. 7


34

Valorizzazione, tutela e funzionamento

Centro Congressi Ville Ponti e Malpensafiere euro 500.000

Promozione ricettività del territorio

Attività di promozione della ricettività del territorio oltre che di valorizzazione delle sedi camerali. Gli importi indicati derivano dai risultati economici, ricavati per saldo dal bilancio preventivo dell’azienda

speciale su questo filone di attività, e dai costi sostenuti direttamente dalla Camera di Commercio per il mantenimento e la conservazione delle strutture di proprietà camerale. Dal 2012 Promovarese è tornata a gestire direttamente il Centro polifunzionale Malpensafiere.


2013

ONERI Dato non confrontabile, la

gestione del centro polifunzionale era

in capo a Malpensafiere Spa

€ 500.000 € 500.000

PROVENTI (Azienda speciale) € 981.482 € 729.500


Eventi ospitati n. 215

Partecipanti n. 36.000

CENTRO CONGRESSI

Eventi ospitati

n. 182

Partecipanti n. 35.500

MALPENSAFIERE

Eventi ospitati

n. 74

Espositori n. 3.350

Visitatori n. 150.000

Info di dettaglio su: www.villeponti.it e www.malpensafiere.it

http://www.villeponti.it/

http://www.malpensafiere.it/


35

ANAGRAFE DELLE IMPRESE E INFORMAZIONE ECONOMICA

Ambito strategico: ANAGRAFE DELLE IMPRESE

Anagrafe delle imprese euro 475.000

Anagrafe delle imprese

Assicurare la corretta tenuta dell’Anagrafe delle Imprese nel rispetto degli standard tempi/qualità raggiunti nelle ultime annualità, anche attraverso l’erogazione dei servizi al pubblico di tipo certificativo (visure e

certificati RI, dispositivi di firma digitale, libri vidimati, ecc.) favorendo lo sviluppo di modalità telematiche nell’ambito di fruizione dei servizi stessi . Fornire, nell’ambito delle funzioni di front office, le informazioni

sulle attività camerali e i servizi di primo livello riconducibili alle diverse filiere e garantire, nella sede di Varese e nelle sedi decentrate, l’accoglienza e l’orientamento degli utenti che necessitano di approfondimenti di tipo specialistico.


2013

ONERI € 320.254 € 310.000 € 430.000



Imprese registrate 72.947 75.573

Imprese attive 64.304 64.303

Pratiche telematiche gestite Oltre 89.000 Circa 42.000

Pratiche telematiche evase in tempo reale (entro 5 gg) 88,2% 90,5%

Visure \ certificati rilasciati 27.954 20.947

Libri vidimati 23.830 20.213

Firme digitali rilasciate 5.580 2.101

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>registro imprese

Percorsi di semplificazione

Favorire l’avvio e la realizzazione di progetti di e-gov e semplificazione, migliorando il dialogo e lo scambio di conoscenze con le diverse componenti del sistema amministrativo (imprese, professionisti, associazioni, altri enti). Supportare i SUAP (in delega alla CdC o autonomi) nelle fasi di sviluppo e consolidamento del servizio, con particolarmente riferimento alla telematizzazione delle procedure.


2013

ONERI € 40.403 € 40.000 € 45.000



Incontri sul territorio 5 5

Comuni provvisti di SUAP autonomo o gestiti in forma associata 123 106

Comuni in delega alla Camera 18 15

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>registro imprese>suap


36

Ambito strategico: INFORMAZIONE ECONOMICA

Informazione economica euro 278.000

Diffusione informazioni economiche

Selezione e diffusione verso gli organi della stampa delle informazioni provenienti dalle varie aree di attività dell’ente attraverso comunicati stampa e conferenze stampa; diffusione delle informazioni economiche a

favore delle imprese attraverso newsletter, direct mailing, siti internet, social network, brochures informative. Redazione e diffusione della rivista Lombardia Nord Ovest, concepita come strumento di promozione delle attrattività e delle eccellenze del territorio. Potenziamento delle opportunità di interazione offerte dagli strumenti multimediali per consentire alle imprese una fruizione delle attività dell’ente sempre più diretta, semplice e trasparente


2013

ONERI € 192.950 € 200.000 € 198.000



Pubblicazione rivista Lombardia Nord Ovest : Copie distribuite 20.000 7.200

Pubblicazione rivista Vareseconomia: destinatari della newsletter 3.500

Accessi al sito della newsletter 9.800

Osservatori e indagini congiunturali

Aggiornamento e ampliamento banche dati on-line (Osserva, Smail, ecc.). Diffusione delle analisi congiunturali e delle informazioni economiche periodiche. Approfondimenti tematici su aspetti economici strategici per il territorio.


2013

ONERI € 75.000 € 85.000 € 80.000



Osserva:

soggetti inseriti nell’area partner

n. 12

n. 12

visite giornaliere n. 27 n. 28

Osservatorio congiunturale (partecipanti) n. 145

Varese 2020 (partecipanti) n. 150

Info di dettaglio su: www.osserva-varese.it


37

VIGILANZA E TUTELA DEL MERCATO E DEL CONSUMATORE

Ambito strategico: VIGILANZA E TUTELA DEL MERCATO

Vigilanza e tutela del mercato euro 120.000

Attività ufficio metrico

Sviluppo delle attività di sorveglianza e vigilanza sugli operatori privati abilitati e convenzionati per le verifiche metrologiche legali e l’autocertificazione delle produzioni di strumenti di misura. Rinnovo e implementazione delle dotazioni tecniche dell’ufficio a servizio delle funzioni di sorveglianza,

vigilanza, verificazione e controllo degli strumenti di misura sia in fase pre-commerciale (ammissione e verifica prima) che in servizio (verificazione periodica e sorveglianza). Riqualificazione dei controlli per la certificazione delle produzioni e degli strumenti (Sistema di garanzia della qualità ella produzione e certificazione all’unità – organismo notificato 0291) e dei laboratori e officine abilitati alle verificazioni e tarature.


2013

ONERI € € € 20.000



Carte tachigrafiche n. 2.035 n. 2.006

Laboratori accreditati attivi n. 12 n. 12

Verifiche e controlli eseguiti n. 2.182 n. 1.822

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>Ufficio_metrico

Regolazione e tutela del mercato

Realizzazione di iniziative promozionali e divulgative in ambito di mediazione e arbitrato, servizio di mediazione e arbitrato, tutela del consumatore, concorsi a premio Attività ispettiva in materia di sicurezza generale dei prodotti in genere e dei prodotti “sensibili” definiti dalla

normativa comunitaria (giocattoli, materiale elettrico, dispositivi di protezione individuale, tessili/calzature, prodotti in legno, emissioni di CO2, …) e relative marcature e corretta informazione del consumatore.


2013

ONERI € 40.000 € 80.000 € 50.000



Richieste conciliazione n. 79 n. 122

Domande arbitrato n. 5 n. 4

Iniziative promozionali realizzate n. 3 corsi per mediatori civili e n. 1 protocollo

d’intesa

sottoscritto

n. 1 corso per mediatori civili e

n. 1 accordo sottoscritto

Manifestazioni a premio n. 394 n. 264

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>Tutela_del_mercato


38

Trasparenza e pubblicità prezzi e tariffe

Razionalizzazione delle rilevazioni dei prezzi effettuate dall’ente camerale (listino delle opere compiute per

l’edilizia, listino dei prezzi degli immobili, listino dei prezzi dei materiali, listino dei prodotti petroliferi) e sviluppo della diffusione on-line delle rilevazioni svolte. Promozione, in particolare, dell’utilizzo del listino delle opere edili su supporto informatico mediante la

messa a disposizione sul sito camerale di: • programma per la formulazione di computi personalizzati on line; • prezziari nei formati compatibili con i più importanti software professionali di gestione dei computi e

della contabilità di cantiere.


2013

ONERI € 77.900 € 60.000 € 50.000



Rilevazione prezzi n. 10.000 n. 7.650

Accessi on-line alle informazioni contenute nei listini n. 11.838

n. 7.510 nel

primo semestre

Info di dettaglio su: www.va.camcom.it>Prezzi

Progetto bilancio preventivo 2013 Relazione contabile


40


41

Premessa

L’art. 1 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 prevede che la gestione delle Camere di commercio “è

informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità,

universalità, continuità, prudenza, chiarezza”.

Il preventivo annuale è redatto, sulla base della programmazione degli oneri e della prudenziale valutazione

dei proventi e secondo il principio del pareggio. Il pareggio, come previsto dall’art. 2, comma 2, del D.P.R. n.

254/2005, può essere realizzato anche “mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall’ultimo

bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine

dell’esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo”.

Il preventivo è stato redatto in conformità al dettato degli articoli 6, 7 e 9 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254

nonché agli indirizzi forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3612/C del 26 luglio 2007

e ai principi contabili indicati nella circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e successive integrazioni.

Il preventivo annuale, composto da un conto economico e un piano degli investimenti, distingue proventi,

oneri e investimenti per destinazione in favore delle quattro funzioni istituzionali individuate dal regolamento

di contabilità:

Organi istituzionali e segreteria generale (organi istituzionali, coordinamento tra le attività dell'Ente,

dell'azienda speciale e delle società partecipate, quote associative alle Unioni nazionale e regionale

delle Camere di Commercio, programmazione strategica e controllo di gestione);

Servizi di supporto (amministrazione del personale; supporto giuridico; contabilità e bilancio; gestione

diritto annuale; gestione beni mobili e immobili dell'Ente, acquisizione beni e servizi, manutenzione

ordinaria e straordinaria; gestione servizi tecnici e logistica generale dell'Ente; protocollo e archivi);

Anagrafe e servizi di regolazione del mercato (registro imprese; albi,ruoli, registri; albo artigiani; attività

sanzionatoria; registro dei protesti cambiari; metrologia legale e saggio dei metalli preziosi; attività

ispettive; arbitrato, mediazione e tutela del consumatore; operazioni a premio; listini prezzi);

Studio, formazione, informazione e promozione economica (indagini ed elaborazioni statistiche; gestione

osservatori economici; diffusione processi di qualità e innovazione d'impresa; promozione e sviluppo

economico del territorio; manifestazioni fieristiche, rassegne e mostre; brevetti per invenzioni industriali,

modelli e marchi; contributi a consorzi e imprese; valorizzazione sedi camerali congressuali e

fieristiche).

I proventi e gli oneri imputati alle singole funzioni sono quelli direttamente riferibili all’espletamento delle

attività e dei progetti alle stesse connessi mentre quelli comuni a più funzioni sono ripartiti sulla base di

parametri specifici (driver), indicativi dell’assorbimento di risorse. Per l’anno 2013 i criteri di riparto individuati

sono stati il numero dei dipendenti assegnati a ciascuna funzione e la superficie occupata dalle aree

organizzative.

Gli investimenti iscritti nel piano sono attribuiti alle singole funzioni qualora direttamente riferibili alle attività e

ai progetti alle stesse connessi; i restanti investimenti sono imputati alla funzione Servizi di supporto.

Al preventivo saranno allegati:

il programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno

2013;

la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

il preventivo economico dell’azienda speciale Promovarese.

PROGETTO

BILANCIO PREVENTIVO

2009


42

Preventivo 2013: confronto con dati 2011/2012

Conto economico

VOCI DI ONERI \ PROVENTI

PREVENTIVO ANNO 2013

(A)

PREVISIONE CONSUNTIVO

2012 (B)

PREVENTIVO 2012

AGGIORNATO (C)

% (A-B)

% (A-C)

GESTIONE CORRENTE

A) Proventi correnti

1) Diritto annuale 14.625.000 14.662.000 15.000.000 -0,3% -2,5%

2) Diritti di segreteria 3.505.000 3.560.000 3.585.000 -1,5% -2,2%

3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.350.000 1.130.000 1.115.000 19,5% 21,1%

4) Proventi da gestione di beni e servizi 225.000 230.000 200.000 -2,2% 12,5%

5) Variazioni delle rimanenze 0 0 0

Totale Proventi correnti (A) 19.705.000 19.582.000 19.900.000 0,6% -1,0%

B) Oneri correnti

6) Personale 4.245.000 4.275.000 4.300.000 -0,7% -1,3%

7) Funzionamento 5.900.000 6.346.000 6.712.000 -7,0% -12,1%

8) Interventi economici 8.365.000 9.175.000 10.724.000 -8,8% -22,0%

9) Ammortamenti e accantonamenti 6.384.000 5.020.000 5.028.000 27,2% 27,0%

Totale Oneri correnti (B) 24.894.000 24.816.000 26.764.000 0,3% -7,0%

Risultato della gestione corrente (A-B) -5.189.000 -5.234.000 -6.864.000

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 260.000 308.000 370.000

11) Oneri finanziari 0 0 0

Risultato della gestione finanziaria 260.000 308.000 370.000

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 700.000 1.326.000 500.000

13) Oneri straordinari 0 158.000 130.000

Risultato della gestione straordinaria 700.000 1.168.000 370.000

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B +/-C +/-D) -4.229.000 -3.758.000 -6.124.000

Piano degli investimenti

VOCI DI INVESTIMENTO PREVENTIVO

ANNO 2013

PREVISIONE

CONSUNTIVO

2012

PREVENTIVO

2012

AGGIORNATO

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

E) Immobilizzazioni immateriali 10.000 0 10.000F) Immobilizzazioni materiali 1.500.000 696.800 1.265.000G) Immobilizzazioni finanziarie 0 9.000 0TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 1.510.000 705.800 1.275.000


43

CONTO ECONOMICO

Gestione corrente


1) Diritto annuale euro 14.625.000 Il conto accoglie i proventi per il diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate al Registro delle

Imprese e dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).

Al fine di rendere omogenei i bilanci del sistema camerale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha indicato,

nella circolare n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e successive integrazioni, i principi contabili sulla base dei quali

iscrivere i proventi del diritto annuale, determinati sulla base degli importi annualmente individuati con

apposito decreto ministeriale. Per la previsione 2013 sono stati utilizzati gli ultimi valori disponibili, come

individuati dal D.M. 21 aprile 2011.

Il diritto dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria viene determinato in base allo scaglione di

fatturato di appartenenza, mentre gli importi dovuti dalle imprese iscritte nella sezione speciale sono in

misura fissa; il diritto è dovuto, oltre che per la sede principale, anche per le eventuali unità locali ubicate sul

territorio provinciale. Sull’importo così determinato viene fatta una stima dei mancati adempimenti spontanei,

a cui vengono aggiunte le relative sanzioni, calcolate applicando la percentuale del 30%, e gli interessi,

calcolati al tasso legale, per il periodo che intercorre tra la scadenza del pagamento e il 31 dicembre

dell’anno di riferimento.

Per l’anno 2013 il diritto annuale iscritto a preventivo è quantificato pari a euro 14.625.000, in linea con il

dato di preconsuntivo 2012, pari a euro 14.662.000. Rispetto alla composizione di tale ammontare, circa il

25% dell’importo deriva da versamenti in misura fissa, pari a euro 3.655.000 mentre il restante 75% da

versamenti in misura variabile sulla base degli scaglioni di fatturato, pari a euro 10.970.000.

Come da indicazioni normative, al fine di considerare l’effetto delle possibili insolvenze, viene

prudenzialmente previsto un accantonamento ad un fondo svalutazione crediti per un importo pari alla

percentuale di mancata riscossione degli ultimi ruoli emessi, valore che, comprensivo di sanzioni ed

interessi, è stato determinato in euro 2.396.000. In previsione, inoltre, di una possibile riduzione normativa

degli importi del diritto annuale, per una percentuale che si stima attorno al 10% del dovuto, si ritiene, a fini

prudenziali, di accantonare una ulteriore somma, per un importo pari ad euro 1.463.000.

DIRITTO ANNUALE 2013

Stima diritto annuale incassato in competenza 11.210.000

Stima credito diritto al 31 dicembre 2.615.000

Stima sanzioni e interessi 800.000

Totale di competenza 14.625.000

Acc.to svalutazione crediti 2.396.000

Acc.to riduzione 10% 1.463.000

Totale competenza netto 10.766.000


44

2) - diritti di segreteria euro 3.505.000 La stima dei diritti di segreteria è formulata tenendo conto dei proventi a tale titolo conseguiti nel 2011, dei

proventi 2012 rilevati sino alla data di redazione della presente relazione e della previsione del loro

ammontare a fine esercizio, sulla base delle tariffe in vigore (D.M. 29/11/2004 e successive integrazioni).

La stima effettuata, al netto degli oneri relativi ai presumibili rimborsi di diritti di segreteria erroneamente

versati alla Camera di commercio, prevede le seguenti tipologie di incasso:

DIRITTI DI SEGRETERIA 2013

Diritti di segreteria RI (visure, vidimazioni, ecc) 3.180.000

Diritti di segreteria estero 135.000

Metrico 110.000

Ambiente 40.000

Sanzioni amministrative 40.000

Totale 3.505.000

La previsione, in diminuzione rispetto al valore di preconsuntivo 2012, pari ad euro 3.560.000, è legata alla

c.d. “decertificazione”, introdotta dall'art. 15 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, che ha sancito

l’utilizzo delle autocertificazioni nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.

Circa l’80% dell’importo dei diritti di segreteria è relativo ad atti richiesti e/o trasmessi in via telematica, il

17% a sportello ed il restante 3% mediante versamento su conto corrente postale.

3) - contributi, trasferimenti e altre entrate euro 1.350.000 La previsione circa contributi, trasferimenti ed altre entrate considera la quota di competenza (euro 465.000)

del contributo erogato dalla Regione Lombardia per la costruzione degli immobili del Centro Espositivo di

Busto Arsizio, riscontato annualmente in concomitanza con l’ammortamento ventennale dell’immobile.

Oltre al citato contributo, una parte rilevante della voce è costituita dal contributo sulla Convenzione

Artigianato da parte della Regione Lombardia (euro 320.000): un appostamento di pari importo si trova negli

interventi economici. Nel corso del 2012 è stata abolita la Commissione Provinciale Artigianato e quindi il

relativo contributo a rimborso spese regionale non viene più stanziato.

Accanto a queste somme vi sono i proventi da progetti legati ad attività per cui l’Ente ha destinato risorse tra

gli interventi economici e gli investimenti, per un totale di euro 390.000 (ADP Innovazione, Interreg, ecc).

La previsione circa gli altri rimborsi e recuperi di somme accolte nel mastro è prudenzialmente determinata

sulla base delle somme di competenza dell’esercizio 2012 accertate alla data di redazione della presente

relazione e della previsione del loro ammontare a fine esercizio (euro 175.000).

4) - proventi da gestione di beni e servizi euro 225.000 La previsione considera i proventi per cessione di beni destinati alla rivendita (documenti export e lettori

smart card), i proventi per i servizi resi dall’ufficio metrico e i corrispettivi per i servizi di arbitrato e

mediazione.

La previsione per l’anno 2013, sulla base delle tariffe e dei servizi resi, porta alla determinazione di un

importo pari ad euro 140.000 per i servizi dell’ufficio metrico, di euro 40.000 per i concorsi a premio, di euro

25.000 per la cessione beni destinati alla rivendita e di euro 20.000 per arbitrato e mediazione.


45

5) - variazioni delle rimanenze euro 0

Non si prevedono differenze di valutazione tra le rimanenze finali e quelle iniziali di materiali di consumo e di

beni destinati alla rivendita. In sede di consuntivo verranno rilevate le relative poste rettificative.

Totale proventi correnti (A) euro 19.705.000


46

B) Oneri correnti

6) - personale euro 4.245.000

La voce comprende le competenze al personale, gli oneri sociali e assistenziali, l’accantonamento al TFR e

gli altri costi del personale, in lieve diminuzione rispetto all’esercizio 2012.

Le spese previste sono state determinate applicando i vigenti contratti del personale e della dirigenza del

comparto Regioni e Autonomie locali, tenendo conto delle disposizioni disposte dal D.L. 78/2010, convertito

in L. 122/2010, che ha previsto il blocco dei rinnovi contrattuali (scaduti nel 2009) e la limitazione del valore

complessivo del trattamento accessorio del personale.

La sezione competenze al personale, pari ad euro 3.189.000, comprende la retribuzione ordinaria,

straordinaria e accessoria del personale dipendente e dirigente per un numero di dipendenti previsto per

l’esercizio 2013 pari a 91 unità.

Dotazione organica Situazione al 15 novembre 2012

Dirigenti 4 4

Categoria D 34 28

Categoria C 42 37

Categoria B3 19 15

Categoria B1 6 4

Categoria A 3 3

Totale 108 91

All’interno di tale sezione si trovano appositi stanziamenti per la retribuzione accessoria del personale

dipendente e dirigente, che saranno poi puntualmente determinati sulla base dei vigenti contratti e della

normativa in materia.

La previsione degli oneri sociali è stata effettuata sulla base delle diverse voci retributive e delle aliquote

correnti, per un totale di euro 779.000.

L’accantonamento al fondo per il trattamento di fine rapporto si riferisce alla quota annuale dovuta per il

trattamento di fine servizio spettante al personale dipendente, stimata in complessivi euro 225.000. La stima

tiene conto del D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, che ha abrogato l’art 12, comma 10, del D.L. 78/2010, che

aveva previsto il passaggio di tutti i dipendenti al regime di TFR.

La previsione circa gli altri costi del personale, pari a euro 52.000, che riguarda in particolare: oneri per

personale distaccato, assegni pensionistici e interventi assistenziali a favore dei dipendenti.

7) - funzionamento euro 5.900.000

Le spese di funzionamento comprendono gli oneri da sostenere per garantire un ottimale funzionamento

dell’Ente sotto il profilo logistico, produttivo e organizzativo: per l’esercizio 2013 tali oneri sono stimati pari ad

euro 5.900.000, valore inferiore al dato di preconsuntivo 2012 (euro 6.346.000) e composti dalle voci

riepilogate nella tabella seguente:


47

FUNZIONAMENTO 2013

Prestazione di servizi 2.948.000

Godimento beni di terzi 87.000

Oneri diversi di gestine 1.200.000

Quote associative 1.450.000

Organi istituzionali 215.000

Totale 5.900.000

Gli oneri di funzionamento sono determinati tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa e in particolare:

- art. 6, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: adeguamento a 30 euro dell’importo dei

gettoni di partecipazione a organi collegiali esclusi quelli di indirizzo, direzione e controllo;

- art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: taglio del 10%, rispetto al valore al 30 aprile

2010, già soggetto alla riduzione prevista dalla L. 266/2005 (finanziaria 2006), di indennità, compensi,

gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte a componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo;

- art. 6, comma 5, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: riduzione dell’80% della spesa sostenuta nel

2009 per studi e incarichi di consulenza;

- art. 6, comma 7, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: riduzione dell’80% della spesa sostenuta nel

2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

- art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: divieto di effettuare spese per

sponsorizzazioni;

- art. 6, comma 12, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: riduzione del 50% della spesa sostenuta nel

2009 per missioni, anche all’estero;


2009 per attività di formazione;


2009 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi;

- art. 8, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: riduzione dal 3% al 2% del valore degli

immobili per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi (art. 618-623 L. 244/2007);

- art. 5, comma 2, DL 95/2012, convertito in legge 135/2012: riduzione del 50% della spesa sostenuta nel

2011 per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, con possibilità

di deroga per i contratti in essere per il solo esercizio 2013;

- art. 8, comma 3, DL 95/2012, convertito in legge 135/2012: riduzione della spesa per consumi intermedi

pari al 10% di quanto speso nel 2010 per la medesima tipologia, tenendo conto di quanto precisato dalle

circolari ministeriali in materia (MISE n. 190345 del 13 settembre 2012 - MEF n. 31 del 23 ottobre 2012).

Nel preventivo sono previste le diverse voci di spese determinate secondo quanto sopra indicato, mentre in

apposito conto del mastro “Oneri diversi di gestione” sono state accantonate le somme derivanti

dall’applicazione di tali misure di contenimento, per un totale stimato pari a circa euro 350.000, da versare al

bilancio dello Stato (art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008 - art. 6, comma 21,

D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 - art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012).

La quantificazione dei risparmi dei vincoli di cui all’art. 6 commi 1 e 3 del D.L. 78/2010, che è stata fatta,


48

prudenzialmente, considerando la presenza di tutti i componenti dei diversi organismi per tutte le riunioni

previste, sarà puntualmente rettificata in sede di versamento dei risparmi.

Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi l’Ente, come per il passato, continuerà ad avvalersi, laddove

disponibili, delle convenzioni che Consip - Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - ha attivato per

conto del Ministero dell’Economia e della Finanze e quindi delle Pubbliche Amministrazioni nonché ad

utilizzare lo strumento del MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La sezione prestazione servizi, di importo pari a euro 2.948.000, comprende, tra gli altri, oneri relativi a:

utenze: spese telefoniche, consumo acqua, riscaldamento e raffrescamento, energia elettrica (euro

192.000);

pulizia locali (euro 201.500) e vigilanza (euro 70.000) delle sedi camerali (sede centrale, Centro

Congressi Ville Ponti, Centro Espositivo MalpensaFiere);

spese condominiali relative alla sede di piazza Monte Grappa e al Consorzio Parco Ponti (euro

130.000);

manutenzione ordinaria immobili e impianti (euro 411.000), di cui una parte (pari ad euro 290.500)

soggetta ai vincoli di cui all’art. 2, commi 618 e 623, L. 244/2007, come modificati dall’art. 8, comma 1,

D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010;

manutenzione mobili, attrezzature e reti informatiche (euro 42.000);

la manutenzione e messa in sicurezza del parco del Centro Congressi Ville Ponti e dell’area verde del

Centro Espositivo MalpensaFiere (euro 93.500);

assicurazione beni immobili, mobili, opere d’arte, responsabilità amministratori e dirigenti (euro 45.000);

consulenti ed esperti (euro 176) nel rispetto delle misure di contenimento della spesa sopra ricordate;

spese per contenziosi legali (euro 15.000);

servizi informatici (euro 518.000), relativi a servizi forniti per il tramite di Infocamere (per euro 390.000)

a favore delle diverse attività (anagrafico-certificative, amministrativo-contabili, virtualizzazione server,

ecc) e a servizi di assistenza informatica, licenze e canoni per la rimanente parte (euro 128.000);

spese di rappresentanza (euro 98), nel rispetto delle misure di contenimento della spesa sopra

ricordate;

oneri postali (euro 49.500);

riscossione di entrate (euro 153.000), comprendenti le spese di riscossione a mezzo modello F24, i

compensi per i concessionari della riscossione, il mailing alle imprese (cartaceo e tramite PEC) e la

previsione di spesa per l’emissione di una annualità del ruolo del diritto annuale;

autovetture, autonoleggi e mezzi di trasporto (euro 13.000), di cui una parte (euro 7.000) determinata

nel rispetto delle misure di contenimento della spesa sopra ricordate. Tra gli oneri previsti al mastro

“Godimento beni di terzi” vi sono poi ulteriori spese per noleggio auto soggette a vincolo;

spese per esternalizzazione\automazione servizi (euro 781.500), riguardanti la gestione in outsourcing,

in particolare tramite le società consortili del sistema camerale, di parte dell’attività (caricamento dati,

pratiche telematiche, contact center, protocollo informatico e archivio, servizio fiscale, addetto stampa,

ICT);

pubblicità (euro 4.380) a mezzo stampa, televisione/radio e con altri mezzi, determinata nel rispetto

della legge n. 416/1981 e successive modificazioni (almeno il 60% della spesa a mezzo stampa e


49

almeno il 15% su televisioni/radio locali), in parte (euro 2.380) soggetta ai vincoli di contenimento della

spesa sopra indicati;

servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per i dipendenti (euro 87.500), formazione del

personale (euro 28.709);

spese per missioni (euro 19.100), nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa, dal quale sono

incluse le spese per il rimborso delle trasferte del personale ispettivo (euro 8.000);

servizi ausiliari (euro 58.300);

oneri vari per acquisizione servizi per l’operatività degli uffici per la parte residuale.

La sezione godimento di beni di terzi, di importo pari a euro 87.000, comprende:

gli affitti passivi delle sedi decentrate e dell’archivio (euro 36.000);

i noleggi di attrezzature, in particolare fotocopiatrici di rete (euro 28.000), e autovetture (euro 23.000), di

cui parte relative a noleggio autovetture soggette a vincolo da DL 78/2010 (euro 11.000) e parte non

soggette in quanto veicoli trasporto merce (euro 12.000);

La voce oneri diversi di gestione, pari complessivamente ad euro 1.200.000, accoglie oneri per:

acquisto di beni destinati alla rivendita (euro 180.000), tra cui dispositivi firma digitale, carnet ATA, carte

tachigrafiche, ecc;

acquisto banche dati on-line, abbonamenti e riviste (euro 17.000);

acquisto di materiale di consumo (euro 48.000) per i vari uffici dell’Ente;

oneri fiscali previsti sulla base dell’andamento gestionale in corso, relativo tanto all’attività istituzionale

dell’Ente quanto a quella commerciale, quali:

I.R.A.P.: determinata nel suo ammontare sulla base delle spese previste il personale e gli organi

istituzionali e dell’aliquota attualmente in vigore (euro 244.000);

I.Re.S.: calcolata sui presunti redditi prodotti dalla gestione dell’attività commerciale dell’Ente (euro

10.000);

I.M.U.: calcolata in base alle aliquote e agevolazioni vigenti, relativa alla sede camerale, al Centro

Congressi Ville Ponti e al Centro Espositivo di Busto Arsizio (euro 250.000);

ritenute fiscali su interessi bancari (euro 40.000);

altre imposte e tasse (Tarsu, imposta sostitutiva TFR, ecc.) per la parte residuale (euro 61.000).

Oneri derivanti dalle misure di contenimento delle seguenti spese già ricordate (euro 350.000):

La previsione delle quote associative agli organismi del sistema camerale, di importo totale pari ad euro

1.450.000, è effettuata sulla base delle aliquote e delle modalità di calcolo note alla data di redazione del

presente documento e si riferisce a:

Quota Unione Italiana C.C.I.A.A. (euro 391.000);

Quota Unione Regionale C.C.I.A.A. (euro 350.000);

Fondo di perequazione (euro 570.000);

Contributo consortile Infocamere s.c.r.l. (euro 95.000)

Quote associative CCIAA estere, italiane all’estero e associazioni diverse (euro 44.000).

Gli oneri della sezione organi istituzionali accolgono la previsione relativa alle spese riferite agli organi

operanti dell’Ente (Presidente, Consiglio, Giunta, Collegio dei Revisori), all’Organo di Valutazione Strategica


50

e alle commissioni previste dalle discipline di settore (periti ed esperti, agenti e mediatori), compresi i relativi

oneri previdenziali e fiscali e le spese per il funzionamento degli stessi.

La previsione, pari a complessivi euro 215.000, tiene conto delle già citate disposizioni legislative di

contenimento della spesa e delle modifiche introdotte dalla riforma delle Camere di Commercio.

8) - interventi economici euro 8.365.000

La previsione riguarda gli oneri per attività, progetti ed iniziative diretti alla promozione del sistema delle

imprese e allo sviluppo dell’economia del territorio, attraverso interventi direttamente gestiti dall’Ente ovvero

tramite l’erogazione di contributi a terzi, per un importo complessivo pari a euro 8.365.000.

Si segnalano oneri relativi a iniziative già deliberate nel corso del 2012, la cui conclusione sarà nel 2013, per

un importo pari ad euro 518.000, relativi in particolare al bando impresa digitale, al bando credito agevolato

2012/2013 e a progetti di internazionalizzazione.

Le nuove progettualità sono complessivamente pari ad euro 7.847.000, ivi compresa la quota relativa alla

promozione regionale dell’artigianato (pari ad euro 320.000) che viene iscritta per il medesimo importo

anche tra i proventi.

Per il dettaglio dei singoli progetti si rinvia all’illustrazione degli stessi contenuta nella prima parte della

presente relazione

9) - ammortamenti e accantonamenti euro 6.384.000

La voce ricomprende le quote di ammortamento dei beni a utilità pluriennale e gli accantonamenti al fondo

svalutazione crediti, in particolare:

ammortamento immobilizzazioni materiali e immateriali (euro 2.525.000), a fronte di un valore iscritto

nello stato patrimoniale al 31 dicembre 2011, al lordo dei fondi di ammortamento, pari a circa 52 milioni

di euro;

accantonamento al fondo svalutazione crediti (euro 3.859.000), per la cui determinazione si fa

riferimento a quanto indicato nella voce “Diritto annuale”.

Totale oneri correnti (B) euro 24.894.000

Risultato della gestione corrente (A-B) - euro 5.189.000


51

Gestione finanziaria

10) - proventi finanziari euro 260.000

La parte più significativa della previsione riguarda gli interessi attivi, calcolati sulla presumibile giacenza

media sul conto acceso presso l’Istituto cassiere (euro 200.000 circa), stimanti sulla base dell’andamento

del tasso di interesse di riferimento (Euribor a 3 mesi) del corrente esercizio e con le previsioni circa la

giacenza media sul conto corrente.

La restante parte è costituita da dividendi da partecipazioni (euro 60.000), da interessi su prestiti al

personale e da interessi attivi sui conti correnti postali.

11) - oneri finanziari euro 0

Non si prevede l’assunzione di mutui e anticipazioni con conseguenti oneri a carico del bilancio.

Risultato della gestione finanziaria (C) euro 260.000

Gestione straordinaria

12) - proventi straordinari euro 700.000

L’importo considera la presumibile entità delle sopravvenienze attive relative alla variazione di debiti

pregressi e alla riscossione coattiva del diritto annuale. Si tratta di una stima prudenziale di somme che non

trovano capienza nei crediti originariamente iscritti a bilancio.

13) - oneri straordinari euro 0

Non si prevedono oneri straordinari.

Risultato della gestione straordinaria (D) euro 700.000

Avanzo / Disavanzo economico d’esercizio - euro 4.229.000

(A-B+/-C+/-D)

Il disavanzo economico d’esercizio sarà coperto mediante l’utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti

dall’ultimo bilancio di esercizio approvato, con conseguente riduzione del patrimonio netto dell’Ente (articolo

2, comma 2, D.P.R. 254/2005).

Il valore del patrimonio netto, risultante dal bilancio d’esercizio 2011, è pari a euro 35.200.880, al lordo delle

riserve di rivalutazione, ovvero a euro 24.413.184 al netto delle medesime, e consente di dare copertura al

disavanzo previsto per il preconsuntivo dell’esercizio 2012 (euro 3.758.000) e per il preventivo dell’esercizio

2013 (euro 4.229.000), come meglio illustrato nelle tabelle che seguono.

In sede di preventivo 2008 e quindi all’inizio del precedente mandato, era stata predisposta una metodologia

di analisi che supportasse la Camera nelle scelte di investimento, con l’obiettivo di individuare quel livello di

investimenti sostenibile e il disavanzo sopportabile in relazione alla propria struttura patrimoniale e in

relazione alle aspettative di continuità negli anni.


52

La situazione patrimoniale dell’Ente, al 31 dicembre 2011, certificata in sede di consuntivo, era la seguente:

ATTIVITA' 53.729.341 PASSIVITA' 53.729.341

Immobilizzazioni 31.660.330 Patrimonio netto 35.200.880

- materiali 25.617.500 - avanzo patrimoniale 24.413.184 - finanziarie 6.042.417 - riserve 10.787.697 - immateriali 414 Contributi c\cap. 4.684.943

Passività consolidate 4.332.460

- debiti a M\L termine - Attivo circolante 22.069.011 - TFR 4.332.460 - magazzino 124.304 Passività correnti 9.511.058

- crediti a breve 3.331.089 - debiti a breve 9.368.399 - liquidità 18.613.618 - fondi rischi e oneri 142.659

STATO PATRIMONIALE AL 31/12/2011

Crediti a M\L termine -

La dinamica di utilizzo dell’avanzo, dal 2008 al 2011, è illustrata nel prospetto che segue, nel quale sono

stati inseriti anche i dati di previsione di consuntivo per il 2012 e di preventivo per il 2013.

cons 2008 cons 2009 cons 2010 cons 2011 precons

2012 prev 2013

Diritto annuale

14.964.263

15.354.597

14.860.510

15.155.716

14.662.000

14.625.000

Diritti di segreteria

3.762.578

3.540.264

3.644.800

3.642.720

3.560.000

3.505.000

Altri proventi

1.307.184

2.013.552

1.434.969

1.354.927

1.360.000

1.575.000

Gestioni accessorie

1.809.818

1.067.094

1.982.160

1.926.162

1.476.000

960.000

Totale fonti 21.843.843

21.975.507 21.922.440 22.079.525

21.058.000 20.665.000

Oneri per il personale

4.617.295

4.485.019

4.341.340

4.237.241

4.275.000

4.245.000

Oneri di funzionamento

5.711.824

5.448.851

5.739.433

6.147.990

6.346.000

5.900.000

Ammortamenti e accantonamenti

4.115.194

5.248.548

5.201.308

5.646.363

5.020.000

4.921.000

Ulteriore acc DA

-

-

-

-

-

1.463.000

Totale impieghi

14.444.313

15.182.418

15.282.080 16.031.594

15.641.000 16.529.000

Avanzo / Disavanzo strutturale 7.399.530 6.793.089 6.640.360 6.047.931

5.417.000 4.136.000

Interventi economici

6.708.985

9.799.909

9.103.605

8.171.237

9.175.000

8.365.000 Avanzo / Disavanzo dell'esercizio 690.545 - 3.006.820 - 2.463.245 - 2.123.305 - 3.758.000 - 4.229.000

Avanzi patrimonializzati iniziali

35.316.009 33.006.554 28.999.734 26.536.489

24.413.184 20.655.184

+ / - avanzo / disavanzo dell'esercizio

690.545 - 3.006.820 - 2.463.245 - 2.123.305 - 3.758.000 - 4.229.000

+ / - altre variazioni patrimoniali (Confiducia) - 3.000.000 - 1.000.000

-

-

-

-

Avanzi patrimonializzati finale 33.006.554 28.999.734 26.536.489 24.413.184

20.655.184 16.426.184

Nel periodo 2008/2011 gli avanzi patrimonializzati da esercizi precedenti sono stati “utilizzati per quasi 15

milioni di euro, e ciò ha consentito di supportare l’economia provinciale in un momento particolarmente

critico. La previsione consuntivo 2012 e di preventivo 2013 mostrano anch’esse disavanzi, che la struttura

patrimoniale dell’Ente consente ancora di assorbire, come evidenziato anche dall’andamento del margine di


53

struttura ([Patrimonio Netto + Passività Consolidate] – Attivo Fisso) e dal quoziente di struttura ([Patrimonio

Netto + Passività Consolidate] / Attivo Fisso) entrambi positivi anche se in calo:

consuntivo 2008 consuntivo 2009 consuntivo

2010

consuntivo

2011

previsione

consuntivo

2012

preventivo

2013

Margine di struttura 21.234.099 16.119.881 13.601.410 12.700.612 12.161.161 8.319.161

Quoziente di struttura 1,56 1,44 1,40 1,40 1,44 1,31

Si ricorda che i valori 2012 e 2013 sono stime prudenziali e andranno rettificati sulla base di quanto poi si

rileverà in sede di bilancio consuntivo.

Dal lato finanziario, le dinamiche dei flussi di cassa, ossia le movimentazioni monetarie, in entrata ed in

uscita, relative alle operazioni di gestione, concordano con quanto sopra rilevato. Il flusso di cassa è

determinato a partire dal risultato netto d’esercizio (avanzo/disavanzo economico) a cui si vanno a sottrarre

o aggiungere specifiche voci del conto economico e variazioni dello stato patrimoniale, a seconda della

natura di entrata/uscita monetaria (ad esempio gli ammortamenti comportano un miglioramento del flusso in

quanto non portano ad uscite monetarie effettive).

La proiezione contenuta nella tabella seguente, relativa al periodo 2008-2013 evidenzia le dinamiche dei

risultati economici, dei cash flow e il loro impatto sulla liquidità dell’Ente. A livello prudenziale viene

considerata la disponibilità al netto del fondo accantonamento trattamento fine rapporto del personale.

cons 2008 cons 2009 cons 2010 cons 2011 precons 2012 2013

Disponibilità monetaria 12.292.500 13.182.046 14.072.107 20.692.797 18.613.618 16.174.818

Risultato economico d'esercizio 690.545 3.006.820- 2.463.245- 2.123.305- 3.758.000- 4.229.000- + Ammortamenti 2.090.858 2.265.609 2.379.093 2.525.694 2.525.000 2.525.000 + Accantonamento netto TFR 385.078 140.315 276.857 123.919 140.000 225.000 + incasso da Tesoreria 6.094.927 6.094.927 6.094.927 - - - + / - variazione crediti debiti 2.525.832- 3.469.554- 1.454.477 1.641.729- 640.000- 500.000- Flusso di cassa gestione corrente 6.735.576 2.024.477 7.742.108 1.115.421- 1.733.000- 1.979.000-

- Investimenti 5.846.030- 1.134.416- 1.121.418- 963.758- 705.800- 1.510.000- + Disinvestimenti - - - - - - Flusso di cassa per investimenti 5.846.030- 1.134.416- 1.121.418- 963.758- 705.800- 1.510.000-

Flusso cassa netto d'esercizio 889.546 890.061 6.620.690 2.079.179- 2.438.800- 3.489.000-

Disponibilità monetarie finali 13.182.046 14.072.107 20.692.797 18.613.618 16.174.818 12.685.818

TFR 3.791.369 3.931.684 4.208.541 4.332.460 4.472.460 4.697.460

Disponibilità monetarie netto TFR 9.390.677 10.140.423 16.484.257 14.281.159 11.702.359 7.988.359


54


55


E) Immobilizzazioni immateriali euro 10.000

Si prevede una quota pari ad euro 10.000 per acquisizione immobilizzazioni immateriali (software, licenze,

ecc.).

Totale immobilizzazioni immateriali (E) euro 10.000

F) Immobilizzazioni materiali euro 1.500.000

La voce immobilizzazioni materiali comprende interventi finalizzati alla conservazione e

all’ammodernamento dell’apparato immobiliare e mobiliare esistente (sede, Centro Congressi Ville Ponti,

Centro Espositivo MalpensaFiere). Comprende anche le iniziative di carattere impiantistico, volte

all’aggiornamento degli impianti tecnologici esistenti, caratterizzati da una veloce obsolescenza.

Sono qui iscritte le quote di competenza 2013 (pari a circa 1.200.000 euro) dell’intervento di restauro delle

facciate e serramenti della Villa Andrea iniziato nel corso del 2012.

Gli interventi sono stati quantificati nel rispetto dei vincoli sulle spese di manutenzione ordinaria e

straordinaria ai sensi dell’art. 2, commi 618 e 623, L. 244/2007, come modificato dal D.L. 78/2010.

Totale immobilizzazioni materiali (F) euro 1.500.000

G) Immobilizzazioni finanziarie euro 0

Non si prevede l’acquisizione di immobilizzazioni finanziarie.

Totale immobilizzazioni finanziarie (G) euro 0

Totale generale investimenti (E+F+G) euro 1.510.000

Le fonti di copertura del piano degli investimenti sono individuate nelle disponibilità liquide dell’Ente e non è

prevista l’assunzione di mutui.


56

Allegato A - DPR 254/2005

PRECONSUN

TIVO 2012

PREVENTIVO

ANNO 2013A B C D

TOTALE

(A+B+C+D)

GESTIONE CORRENTE


1) Diritto annuale 14.662.000 14.625.000 0 14.625.000 0 0 14.625.000 2) Diritti di segreteria 3.560.000 3.505.000 0 0 3.244.000 261.000 3.505.000 3) Contributi trasferimenti e altre entrate 1.130.000 1.350.000 0 73.000 0 1.277.000 1.350.000 4) Proventi da gestione di beni e servizi 230.000 225.000 0 0 200.000 25.000 225.000 5) Variazioni delle rimanenze 0 0 0 0 0 0 0

Totale Proventi correnti (A) 19.582.000 19.705.000 0 14.698.000 3.444.000 1.563.000 19.705.000

B) Oneri correnti

6) Personale 4.275.000 4.245.000 371.799 1.157.198 1.607.306 1.108.696 4.245.000 7) Funzionamento 6.346.000 5.900.000 1.091.209 1.775.380 1.527.247 1.506.164 5.900.000 8) Interventi economici 9.175.000 8.365.000 0 0 160.000 8.205.000 8.365.000

9) Ammortamenti e accantonamenti 5.020.000 6.384.000 37.505 4.038.549 233.069 2.074.877 6.384.000

Totale Oneri correnti (B) 24.816.000 24.894.000 1.500.512 6.971.128 3.527.622 12.894.738 24.894.000

Risultato della gestione corrente (A-B) -5.234.000 -5.189.000 -1.500.512 7.726.872 -83.622 -11.331.738 -5.189.000

C) GESTIONE FINANZIARIA

10) Proventi finanziari 308.000 260.000 0 260.000 0 0 260.00011) Oneri finanziari 0 0 0 0 0 0 0Risultato della gestione finanziaria 308.000 260.000 0 260.000 0 0 260.000

D) GESTIONE STRAORDINARIA

12) Proventi straordinari 1.326.000 700.000 0 500.000 0 200.000 700.00013) Oneri straordinari 158.000 0 0 0 0 0 0Risultato della gestione straordinaria 1.168.000 700.000 0 500.000 0 200.000 700.000

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio

(A-B +/-C +/-D) -3.758.000 -4.229.000 -1.500.512 8.486.872 -83.622 -11.131.738 -4.229.000


E) Immobilizzazioni immateriali 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000F) Immobilizzazioni materiali 696.800 1.500.000 0 126.873 0 1.373.127 1.500.000G) Immobilizzazioni finanziarie 9.000 0 0 0 0 0 0

TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G) 705.800 1.510.000 0 136.873 0 1.373.127 1.510.000

VOCI DI ONERI \ PROVENTI E

INVESTIMENTI

VALORI COMPLESSIVI FUNZIONI ISTITUZIONALI

Funzione A (ORGANI ISTITUZIONALI):

Funzionamento organi istituzionali, coordinamento tra le attività dell'Ente, dell'azienda speciale e delle società partecipate, quote associative alle Unioninazionale e regionale delle Camere di Commercio.Funzione B (SERVIZI DI SUPPORTO)

Amministrazione del personale; relazioni sindacali e formazione; supporto giuridico; contabilità e bilancio; gestione diritto annuale; gestione beni mobili eimmobili dell'Ente, acquisizione beni e servizi, manutenzione ordinaria e straordinaria; gestione dei servizi tecnici e della logistica generale dell'Ente, presso lasede principale e le sedi decentrate; protocollo e archivi.Funzione C (ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO)

Registro imprese; albi,ruoli, registri; albo artigiani; attività sanzionatoria; registro dei protesti cambiari; metrologia legale e saggio dei metalli preziosi; attivitàispettive; arbitrato, conciliazione, tutela del consumatore; listini prezzi; .Funzione D (STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA):Indagini ed elaborazioni statistiche; diffusione informazione economica; gestione degli osservatori; diffusione processi di qualità e innovazione d'impresa;rapporti con i centri di eccellenza; promozione e sviluppo economico del territorio; manifestazioni fieristiche, rassegne e mostre; brevetti per invenzioniindustriali, modelli e marchi; gestione sportelli decentrati; contributi a consorzi e imprese.


58


59


60


61

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 NOVEMBRE 2012 (N. PROGR. 69)

Oggi, 28 novembre, alle ore 15.00, presso la sede del Centro Congressi

Ville Ponti, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del dr

Marco Reggiori, della dr.ssa Gabriela Rezzonico e del dr. Valerio Amici -

Presidente del Collegio (in collegamento telefonico).

Assistono alla riunione la dr.ssa Anna Deligios, dirigente area Risorse e

Patrimonio, e la dr.ssa Silvia Franzetti, funzionario dell’Ente.

Il Collegio esamina la proposta di deliberazione “Personale dirigenziale:

fondo ex articolo 26 del CCNL 23 dicembre 1999 e rinnovo incarichi” che

sarà discussa nel corso della Giunta in data odierna.

I Revisori prendono visione dei documenti allegati alla deliberazione, che

attestano i presupposti di complessità organizzativa e degli obiettivi di

miglioramento dei servizi ai sensi dell’art. 26, comma 2, del CCNL 23

dicembre 1999, ed in particolare:

- quadro analitico di verifica delle condizioni per l’integrazione delle risorse

per la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato del

personale dirigente ai sensi dell’art. 26, comma 2, del CCNL 23.12.1999”;

- fondo personale dirigente anno 2012.

Il Collegio prende atto della documentazione, in merito alla quale non

formula alcun rilevo.

Il Collegio inizia l’esame del bilancio preventivo per l’esercizio 2013,

oggetto di deliberazione della Giunta in data odierna.

I Revisori, in adesione a quanto previsto dall’articolo 17 della Legge

580/1993 e successivi aggiornamenti, e dall’articolo 30 del D.P.R. n.

254/2005, esaminano la documentazione che è stata loro sottoposta e

precisamente:


62

a) preventivo per l’esercizio 2013 redatto nella forma indicata

nell’allegato “A” previsto dal D.P.R. n. 254/2005;

b) relazione della Giunta, prevista dall’art. 7 del D.P.R.

n. 254/2005;

c) piano degli investimenti;

d) iniziative promozionali.

Procedendo all’esame di propria competenza, il Collegio dei Revisori

riscontra che la struttura del bilancio e degli allegati risulta conforme a

quanto previsto dalla specifica normativa.

Al preventivo saranno allegati, per l’approvazione da parte del Consiglio:

il programma triennale 2013/2015 dei lavori pubblici e l’elenco annuale

dei lavori da realizzare nell’anno 2013;

il preventivo economico dell’azienda speciale Promovarese che sarà

approvato dal Consiglio dell’azienda nella seduta in data odierna. Il

Consiglio camerale, secondo il disposto dall’articolo 66 del DPR

254/2005, approva il preventivo economico dell’azienda speciale quale

allegato al preventivo della Camera di Commercio.

Al termine delle verifiche sopra evidenziate la riunione viene sciolta alle ore

17.00 per partecipare alla riunione di Giunta.

I REVISORI DEI CONTI

F.to Dr Valerio Amici

F.to Dr Marco Reggiori

F.to Dr.ssa Gabriela Rezzonico


63

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2012 (N. PROGR. 70)

Oggi, 29 novembre, alle ore 8.30, presso lo studio del dr Marco Reggiori,

componente del Collegio, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle

persone della dr.ssa Gabriela Rezzonico e del dr. Valerio Amici -

Presidente del Collegio (in collegamento telefonico) per concludere

l’esame del progetto bilancio di previsione dell’ente camerale per l’esercizio

2013, oggetto di deliberazione della Giunta del 28 novembre, redigendo la

seguente relazione.

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al preventivo annuale della

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese per

l’esercizio 2013.

Il progetto di preventivo per l’esercizio 2013 è stato esaminato e approvato

dalla Giunta nel corso della riunione del 28 novembre, per poi essere

portato all’approvazione del Consiglio camerale nel corso della riunione del

14 dicembre prossimo.

Prima di passare all’esame del preventivo, il Collegio richiama i compiti e i

limiti della propria azione rispetto al documento sottoposto all’approvazione

del Consiglio.

In questa sede i Revisori esaminano e verificano la congruità e

l’attendibilità delle previsioni di proventi, oneri e investimenti ed anche la

corretta applicazione delle normative vigenti in materia di contenimento

delle spese, segnalando eventuali ingiustificate sopravvalutazioni dei

proventi e/o sottovalutazioni degli oneri, che potrebbero incidere sulla

corretta gestione dell’Ente.

PREVENTIVO ECONOMICO

Il preventivo economico presenta le seguenti risultanze:

GESTIONE CORRENTE

Proventi correnti

Diritto annuale € 14.625.000

Diritti di segreteria € 3.505.000


64

Contributi, trasferimenti e altre entrate €. 1.350.000

Proventi da gestione di beni e servizi €. 225.000

Variazioni delle rimanenze €. 0

Totale proventi correnti € 19.705.000

Oneri correnti

Personale € 4.245.000

Funzionamento € 5.900.000

Interventi economici € 8.365.000

Ammortamenti e accantonamenti € 6.384.000

Totale oneri correnti € 24.894.000

Risultato della gestione corrente € -5.189.000

GESTIONE FINANZIARIA

Proventi finanziari € 260.000

Oneri finanziari € 0

Risultato della gestione finanziaria € 260.000

GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi straordinari € 700.000

Oneri straordinari € 0

Risultato della gestione straordinaria € 700.000

Avanzo / Disavanzo economico d’esercizio € - 4.229.000

L’art. 2 del D.P.R. 254/2005 prevede che il principio del pareggio del

bilancio sia conseguito anche mediante l’utilizzo degli avanzi

patrimonializzati risultanti dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

A tale data, 31 dicembre 2011, il patrimonio netto risulta pari ad euro

35.200.880,19, così composto:

- avanzi patrimonializzato esercizi precedenti, per euro 24.413.183,50;

- riserve da rivalutazione partecipazioni, per euro 2.167.411,59;

- riserva da rivalutazione immobili ex art. 25, D.M. 287/1997, per euro

4.620.285,10;


65

- riserva a garanzia dell’operatività del fondo Confiducia, per euro

4.000.000.

La previsione di consuntivo dell’esercizio 2012, dalla quale risulta un

risultato economico d’esercizio, quantificato in - 3.758.000 euro, e quella di

preventivo 2013, con risultato pari a -4.229,000 euro, vanno a ridurre

l’avanzo disponibile da esercizi precedenti e il patrimonio netto.

Le disponibilità liquide, pari a euro 18.613.617,59 al 31 dicembre 2011,

sono in grado di assorbire i disavanzi previsti e di dare copertura al

pagamento del TFR dei dipendenti, pari a circa 4 milioni di euro.

Il Collegio dà atto della capienza degli avanzi patrimonializzati, al netto

della riduzione di cui al punto precedente, ai fini della copertura del

disavanzo economico previsto gli esercizi 2012 e 2013 e dà atto

dell’analoga capienza per quanto riguarda l’aspetto della liquidità dell’Ente.

Il disavanzo 2013 che oggi il Collegio è chiamato a verificare è sostenibile,

a livello sia patrimoniale che finanziario, ed è giustificato anche

dall’esigenza di supportare l’economia provinciale tuttora in fase di

difficoltà. Si sottolinea, però, come interventi economici di tale entità

protratti in esercizi futuri, in concomitanza anche con la probabilità che,

sempre a causa della situazione economica contingente, le entrate

possano subire una contrazione, comporteranno l’esaurimento dell’avanzo

patrimonializzato e della liquidità nel giro dei prossimi esercizi.

I Revisori raccomandano il monitoraggio del quadro economico e

finanziario sopra illustrato, tenendo conto anche della dinamica non

uniformemente proporzionale nel tempo delle entrate finanziarie. A tal fine il

Collegio suggerisce una verifica dell’andamento di entrate e uscite nel

corso dell’esercizio 2013, considerando, nell’eventualità di riduzione

rilevante dei flussi, un riesame di quanto contenuto nel preventivo.

Il Collegio ha esaminato, avvalendosi della collaborazione dei funzionari

del Servizio Risorse economiche, le voci più significative di proventi e di

oneri.


66

PROVENTI

Diritto annuale

La previsione si attesta su euro 14.625.000, valore determinato, come

previsto dai principi contabili indicati nella circolare del Ministero dello

Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009 e della comunicazione

del Ministero stesso del 6 agosto 2009, sulla base dei dati di incasso al 30

settembre 2012 e di una stima di quanto ancora da incassare fornita dalla

società che gestisce l’archivio dell’anagrafe delle imprese (Infocamere

scrl), opportunamente rettificata sulla base della situazione economica e

dell’andamento delle iscrizioni\cancellazioni al Registro imprese.

L’importo è in linea con quanto stimato per il preconsuntivo 2012 (euro

14.662.000).

La stima del diritto annuale comprende una parte che viene incassata nel

corso dell’esercizio (euro 11.210.000) ed una parte che a fine anno viene

iscritta nei crediti dello stato patrimoniale ed opportunamente svalutata, per

la parte considerata inesigibile (euro 3.415.000), con accantonamento ad

apposito fondo.

I crediti per diritto annuale iscritti a bilancio verranno esaminati in sede di

consuntivo per valutarne l’effettiva esigibilità residua nonché l’eventuale

cancellazione.

Diritti di segreteria

La stima dei diritti di segreteria, pari a euro 3.505.000, è formulata tenendo

conto dell’andamento dei volumi di pratiche depositate nel corso degli

esercizi 2011 e 2012, delle tariffe in vigore e del fenomeno della “de

materializzazione”.

Contributi, trasferimenti e altre entrate

Tale voce, pari a euro 1.350.000, risulta composta dall’imputazione della

quota annuale del contributo erogato dalla Regione Lombardia per la

costruzione degli immobili del centro espositivo Malpensafiere (il contributo

viene riscontato proporzionalmente all’ammortamento dell’immobile), dal


67

rimborso degli oneri per funzioni delegate dalla Regione Lombardia (Albo

delle Imprese Artigiane), da cofinanziamenti su progetti di natura

promozionale e da una quota residuale di altri rimborsi e recuperi, tra cui la

rifatturazione all’azienda speciale di spese postali, per fotocopie e servizi

diversi (pulizia e vigilanza).

Proventi da gestione di beni e servizi

Il totale della voce, pari a euro 225.000, è in linea con il dato di

preconsuntivo.

ONERI

Personale

Il totale della voce, pari a euro 4.245.000, comprende le competenze al

personale, i relativi oneri, l’accantonamento al TFR e altri costi minori

(assicurazioni, visite mediche, ecc.). E’ determinato sulla base delle vigenti

norme contrattuali e in attuazione del piano occupazionale, sulla base di un

numero di dipendenti pari a 91. La previsione tiene conto di quanto previsto

dal D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010.

Funzionamento

Il totale della voce, pari a euro 5.900.000, comprende una serie di oneri

eterogenei, necessari a garantire un ottimale funzionamento dell’Ente.

Le previsioni sono formulate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia

di contenimento della spesa ed in particolare:

- art. 6, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010:

adeguamento a 30 euro dell’importo dei gettoni di partecipazione a organi

collegiali esclusi quelli di indirizzo, direzione e controllo;

- art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: taglio del

10%, rispetto al valore al 30 aprile 2010, già soggetto alla riduzione

prevista dalla L. 266/2005 (finanziaria 2006), di indennità, compensi,

gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte a componenti di organi di

indirizzo, direzione e controllo;


68

- art. 6, comma 5, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: riduzione

dell’80% della spesa sostenuta nel 2009 per studi e incarichi di

consulenza;


dell’80% della spesa sostenuta nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni,

mostre, pubblicità e rappresentanza;

- art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: divieto di

effettuare spese per sponsorizzazioni;


del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per missioni, anche all’estero;


del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per attività di formazione;


del 20% della spesa sostenuta nel 2009 per acquisto, manutenzione,

noleggio e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi;

- art. 8, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010: riduzione dal

3% al 2% del valore degli immobili per le spese di manutenzione ordinaria

e straordinaria degli stessi (art. 618-623 L. 244/2007);

- art. 5, comma 2, DL 95/2012, convertito in legge 135/2012: riduzione del

50% della spesa sostenuta nel 2011 per acquisto, manutenzione, noleggio

e esercizio di autovetture e acquisto di buoni taxi, con possibilità di deroga

per i contratti in essere per il solo esercizio 2013;

- art. 8, comma 3, DL 95/2012, convertito in legge 135/2012: riduzione

della spesa per consumi intermedi pari al 10% di quanto speso nel 2010

per la medesima tipologia, tenendo conto di quanto precisato dalle circolari

ministeriali in materia (MISE n. 190345 del 13 settembre 2012 - MEF n. 31

del 23 ottobre 2012).

Nel preventivo sono previste le diverse voci di spese determinate secondo

quanto sopra indicato, mentre in apposito conto del mastro “Oneri diversi di

gestione” sono stati accantonate le somme derivanti dall’applicazione di tali


69

misure di contenimento, dettagliato nella tabella allegata al presente

verbale, da versare al bilancio dello Stato (art. 61, comma 17, D.L. n.

112/2008, convertito in legge 133/2008 - art. 6, comma 21, D.L. 78/2010,

convertito in legge 122/2010 - art. 8, comma 3, D.L. 95/2012, convertito in

legge 135/2012). La quantificazione dei risparmi dei vincoli di cui all’art. 6

commi 1 e 3 del D.L. 78/2010, che è stata fatta, prudenzialmente,

considerando la presenza di tutti i componenti dei diversi organismi per

tutte le riunioni previste, sarà puntualmente rettificata in sede di

versamento dei risparmi.

Ai fini dell’acquisizione di beni e servizi l’Ente, come per il passato,

continuerà ad avvalersi, laddove disponibili, delle convenzioni che Consip -

Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione - ha attivato per conto del

Ministero dell’Economia e della Finanze e quindi delle Pubbliche

Amministrazioni nonché ad utilizzare lo strumento del MEPA - Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione.

La voce in oggetto comprende anche euro 350.000 quale onere relativo

alle misure di contenimento sopra riportate, da versarsi allo stato nel corso

dell’anno, e oneri per imposte e tasse per circa 955.000 euro.

Interventi economici

L’importo previsto degli interventi economici, nei diversi assi strategici

individuati nella relazione previsionale e programmatica, pari a complessivi

€ 8.365.000, accoglie oneri relativi:

- a iniziative deliberate in esercizi precedenti, il cui ciclo di vita

economico giungerà a conclusione nel 2013 per € 518.000;

- a ulteriori azioni promozionali per € 7.847.000.


La stima degli importi a titolo di quote di ammortamento, pari a

€ 2.525.000 considera l’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e

materiali, incrementate a seguito degli interventi immobiliari ultimati nel

corso del corrente anno. Il previsto accantonamento al fondo svalutazione


70

crediti (€ 3.859.000) è determinato sulla base delle presumibili sofferenze

per crediti da diritto annuale che sorgeranno nel corso dell’esercizio,

nonché di un prudenziale accantonamento legato alla possibile riduzione

normativa degli importi unitari del diritto annuale individuati da apposito

decreto ministeriale.


Il piano degli investimenti presenta le seguenti risultanze:

Immobilizzazioni immateriali € 10.000

Immobilizzazioni materiali € 1.500.000

Immobilizzazioni finanziarie € -

Totale investimenti € 1.510.000

La previsione accoglie gli investimenti legati a interventi che si andranno a

realizzare nel corso del 2013 e la conclusioni di quelli iniziati nel 2012, in

particolare il restauro facciate e serramenti della Villa Andrea per un

importo pari a circa 1.200.000 euro.

Il Collegio prende atto che le fonti di copertura del piano degli investimenti

sono individuate nelle disponibilità liquide dell’Ente e che non è prevista

l’assunzione di mutui.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, che costituisce parte integrante del

proprio giudizio, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione da

parte del Consiglio camerale del preventivo annuale dell’esercizio 2013

della Camera di Commercio di Varese, sulla base del progetto approvato

dalla Giunta con deliberazione del 28 novembre 2012.

Al termine delle verifiche sopra evidenziate la riunione viene sciolta alle ore

9.30.

I REVISORI DEI CONTI

F.to Dr Valerio Amici

F.to Dr Marco Reggiori

F.to Dr.ssa Gabriela Rezzonico

RELAZIONE AL


2013

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 novembre 2012

Allegato al progetto bilancio preventivo 2013

3

INTRODUZIONE

Il 2013 si preannuncia come un anno di particolare rilevanza per Promovarese. Esso coincide infatti con il

primo anno di gestione del nuovo Consiglio di Amministrazione e di definizione del programma pluriennale

2013-2017 dell’Ente camerale.

In attesa di definire il quadro complessivo della programmazione per il prossimo mandato, il preventivo

economico tiene conto essenzialmente delle aree di intervento che, in continuità con le azioni ed i

programmi di attività realizzati negli anni precedenti, proseguiranno nel prossimo esercizio.

Ai fini della predisposizione del preventivo risultano pertanto evidenziate quelle iniziative consolidate e

ricorrenti o che arriveranno a compimento nel corso del 2013 e alle quali, nella logica della competenza

economica del bilancio, devono essere destinate apposite risorse, rinviando ad un momento successivo la

declinazione puntuale di altre attività più strettamente collegate alla programmazione strategica di lungo

periodo in via di definizione.

Sul fronte infrastrutturale Promovarese proseguirà, per il secondo anno, nella gestione diretta del Centro

polifunzionale Malpensafiere (ricondotta all’azienda speciale a seguito del percorso di riorganizzazione

delle modalità di gestione del Centro approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 7 del 29

settembre 2011) e del Centro Congressi Ville Ponti.

In particolare, verrà consolidato il ruolo delle suddette strutture a sostegno dello sviluppo delle attività

economiche collegate alla realizzazione di manifestazioni fieristiche, all’ospitalità congressuale, e al

supporto di aggregazioni imprenditoriali quali VareseModa e Mech-Net.

Rispetto a tale filone di attività si evidenzia che il prossimo esercizio sarà influenzato dalla chiusura di Villa

Andrea per lavori di restauro conservativo, con conseguenti contrazioni sui volumi di attività.

Il processo di affiancamento della gestione del centro polifunzionale a quella del centro congressi favorisce

la creazione di un’offerta integrata, di un “catalogo unico” con benefici in termini di completezza dell’offerta,

della numerosità di spazi a disposizione e ampia tipologia di manifestazioni ospitabili. A tale proposito si

conferma anche per il 2013 l’attività promozionale delle sedi attraverso la realizzazione di iniziative e

azioni volte a rafforzare l’immagine delle stesse quali destinazioni per congressi ed eventi sul mercato

locale e nazionale, attraverso la valorizzazione del sistema congressuale integrato.

Promovarese continuerà inoltre ad operare con una logica no profit per il perseguimento di finalità di

interesse generale del sistema economico e produttivo locale, adottando un modello organizzativo e di

intervento ispirato a criteri di efficacia, efficienza, e teso a garantire lo svolgimento di attività basate su

elevati standard di qualità.

Rimandando alla trattazione completa delle singole aree progettuali, riportate nelle pagine successive del

documento, si considera utile focalizzare fin da subito l’attenzione su alcuni elementi che caratterizzeranno

il programma di attività del prossimo esercizio.

4

Nel corso del 2013 sarà rafforzata l’attività di internazionalizzazione, volta a promuovere ed

accompagnare i processi di sviluppo ed affermazione dell’immagine di Varese e dei suoi sistemi produttivi e

territoriali locali nei principali mercati internazionali. Proseguirà l’attività di informazione economica, di

promozione e sviluppo di specifici comparti dell’economia provinciale, oltre che di formazione

imprenditoriale, per supportare le imprese nell’apprendimento di conoscenze necessarie ai processi di

sviluppo.

Nel dettaglio i filoni di attività sui quali Promovarese focalizzerà la propria attività possono essere

schematizzati nel modo seguente:

CONGRESSI, FIERE ED EVENTI

CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

MANIFESTAZIONI FIERISTICO-ESPOSITIVE E PROMOZIONE SEDI

INTERVENTI ECONOMICI

INFORMAZIONE ECONOMICA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE

INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROGETTI SPECIALI

Al fine di costruire un vero e proprio “ciclo direzionale” tra il documento programmatico dell’ente camerale,

gli ambiti e gli obiettivi strategici nello stesso definiti ed i programmi di attività che l’azienda speciale

realizza si è inteso confermare, per l’impostazione della relazione al preventivo 2013, la metodologia

introdotta a far data dal 2010

Questa metodologia consente da un lato di produrre un documento integrato con i documenti di

programmazione camerale e, dall’altro, di valorizzare l’apporto dell’azienda speciale nella pianificazione e

nella realizzazione dei programmi di attività per il perseguimento degli obiettivi strategici.

Nel dettaglio la relazione al preventivo 2013 risulta strutturata in due sezioni: una dedicata alla gestione di

Congressi, Fiere ed eventi e l’altra dedicata agli Interventi economici.

5

Quadro riassuntivo progetti preventivo 2013: il quadro rappresenta il valore totale delle risorse gestite

dall’Azienda Speciale, suddivise tra quelle provenienti dall’Ente Camerale e quelle provenienti dal mercato.

PR

EVI

SIO

NE

CO

NS

UN

TIV

O 2

012

RIS

OR

SE

CC

IAA

2013

PR

OVE

NTI

E

STE

RN

I 201

3

RIIS

OR

SE

TOTA

LI 2

013

A B A+B

1.1 Congressi Fiere ed eventi

2.344.936 1.011.475 754.500 1.765.975

1.1.01 Promozione e ricettività del territorio (CCVP+MPX) pag.9 1.638.029 500.000 729.500 1.229.500

1.1.02 Manifestazioni fieristico espositive ed iniziative promozionali sedi pag.16 706.907 511.475 25.000 536.475

2.2 Informazione economica e relazioni con il pubblico 604.255 658.852 - 658.852

2.2.01 InfoPoint pag.21 289.255 368.852 - 368.852

2.2.02 Iniziative di relazione con i media pag.23 120.000 110.000 - 110.000

2.2.03 Lombardia Nord Ovest e Altre iniziative pag.24 115.000 90.000 - 90.000

2.2.04 Comunicazione on-line e Pubblicità pag.25 80.000 90.000 - 90.000

2.3. Formazione 267.376 171.967 45.000 216.967

2.3.01 Formazione imprenditoriale pag.26 135.147 90.000 45.000 135.000

2.3.02 Progetto Alternanza Scuola lavoro pag.28 132.229 81.967 - 81.967

2.4. Internazionalizzazione e marketing territoriale 277.660 400.000 400.000

2.4.01 Percorsi di internazionalizzazione: informazione/formazione pag.29 277.660 400.000 - 400.000

2.5. Progetti speciali 181.361 233.770 - 233.770

2.5.01 Mech-Net pag.31 41.322 50.000 - 50.000

2.5.03 Osservatorio economico e sezione statistica on-line pag.32 15.815 40.000 - 40.000

2.5.04 EXPO 2015 pag.34 -- 70.000 - 70.000

2.5.05 Trasparenza e Pubblicità Prezzi pag.36 82.902 40.984 - 40.984

2.5.06 Sviluppo correttezza e trasparenza del mercato - seguito progetto “Casa”

pag.37 41.322 32.787 - 32.787

TOTALE Attività e Progetti 3.675.589 2.476.066 799.500 3.275.566

Struttura 13.050 - 6.600 6.600

TOTALE Valore della produzione 3.688.639 2.476.066 806.100 3.282.166

6

PROSPETTO PREVENTIVO ECONOMICO 2013

PROMOVARESE

PREVISIONE

CONSUNTIVO

2012

PREVENTIVO

2013

STR

UTT

UR

A

CO

NG

RE

SS

I, FI

ER

E

ED

EV

EN

TI

INFO

RM

AZI

ON

E

EC

ON

OM

ICA

E

RE

LAZI

ON

I CO

N IL

P

UB

BLI

CO

FOR

MA

ZIO

NE

IM

PR

EN

DIT

OR

IALE

INTE

RN

AZI

ON

ALI

ZZA

ZIO

NE

PR

OG

ETT

I S

PE

CIA

LI

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Ricavi di natura commerciale su iniziative di natura istituzionale 2.214.224 1.702.166 6.600 1.125.975 368.852 126.967 - 73.770

Contributi regionali o da altri enti pubblici 20.000 10.000 - 10.000 - - - -

Ricavi Camera di Commercio per realizzazione progetti 1.454.415 1.570.000 - 630.000 290.000 90.000 400.000 160.000

TOTALE ENTRATE E RICAVI 3.688.639 3.282.166 6.600 1.765.975 658.852 216.967 400.000 233.770

Organi istituzionali 26.400 22.700 22.700 - - - -

Costo del Personale 1.214.296 1.226.815 190.600 436.663 389.890 79.442 83.252 46.967

Costi di Funzionamento e realizzazione progetti 2.038.629 1.929.502 74.500 1.142.056 178.088 109.114 269.158 156.586

Ammortamenti e accantonamenti 343.456 40.000 - 40.000 - - - -

TOTALE USCITE E COSTI 3.622.780 3.219.017 287.800 1.618.719 567.978 188.556 352.411 203.553

-

0

RISULTATO OPERATIVO 65.860 63.149 - 281.200 147.256 90.874 28.411 47.589 30.217

Imposte e tasse e oneri diversi di gestione 65.860 63.149 18.800 27.337 10.216 1.613 2.183 3.000

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE - - - 300.000 119.920 80.658 26.798 45.407 27.217

Ripartizione costi di struttura (300.000) - 119.920 - 80.658 - 26.798 - 45.407 - 27.217

II° MARGINE DI CONTRIBUZIONE - - - - - - - -

LEGENDA:

(1) STRUTTURA: Organi e servizi amministrativi

(2) CONGRESSI FIERE ED EVENTI: Promozione sedi e servizi integrati, Centro Congressi Ville Ponti, Malpensafiere, Eventi (Art-Art, Agrivarese, Borsa Immobiliare, Mapic e altre fiere)

(3) INFORMAZIONE ECONOMICA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO: Info Point, Iniziative di relazione con i media, Comunicazione on line, Lombardia Nord Ovest e altre iniziative.

(4) FORMAZIONE IMPRENDITORIALE: Formazione, Alternanza Scuola-Lavoro.

(5) INTERNAZIONALIZZAZIONE: Percorsi di internazionalizzazione,.

(6) PROGETTI SPECIALI: Regolazione e Tutela del mercato, Mech-Net, EXPO 2015, Trasparenza e pubblicità dei prezzi, Osservatorio economico e sezione statistica on-line.

7

SEZIONE 1


CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

MANIFESTAZIONI FIERISTICO-ESPOSITIVE E PROMOZIONE SEDI

9


Come anticipato nelle premesse,

Promovarese proseguirà nella gestione del

Centro Congressi Ville Ponti e in quella del

Centro Espositivo Polifunzionale

Malpensafiere, quest’ultimo ricondotto

all’azienda speciale lo scorso anno, al

termine dell’esperienza effettuata con la

società di capitali Malpensafiere S.p.A..

A riguardo occorre segnalare che già dopo i

primi mesi di gestione diretta, il Consiglio di

Amministrazione dell’azienda aveva

evidenziato la necessità di avviare una riflessione con gli organi camerali, non essendo possibile scindere

gli aspetti puramente gestionali dal più generale impatto della struttura sulla Camera di Commercio in

termini economici, finanziari e patrimoniali.

Tale riflessione, avviata dalla Giunta e dal Consiglio uscenti, anche con il supporto di un gruppo di lavoro

costituito dai rappresentanti delle Associazioni di categoria, dovrà essere portato avanti nei prossimi mesi

dai nuovi organi, in parallelo con le valutazioni legate alla stesura del programma pluriennale per il

quinquennio 2012/2017.

Obiettivo: addivenire alla stesura di un documento che tracci le strategie dell’Ente sul futuro delle proprietà

camerali, comprendendo in tale quadro anche il Centro Congressi Ville Ponti.

Le decisioni in merito agli scenari futuri, sia sotto il profilo della proprietà che della gestione delle due

strutture, dovrà tener conto di una pluralità di variabili che vanno dai costi di conservazione/mantenimento

degli immobili, ai costi di funzionamento, dai servizi forniti a favore della comunità locale alla ricaduta sul

territorio delle attività svolte e che saranno compiutamente esaminate in tale sede.

Peraltro, nel predisporre il preventivo economico 2013, al fine di meglio rappresentare l’attività svolta dai

due Centri, il centro di costo “Congressi, fiere ed eventi” è stato articolato su tre voci:

- coordinamento e struttura, nel quale figurano costi che l’azienda è chiamata a sostenere per

l’operatività dei due Centri;

- supporto e sviluppo, nel quale sono compresi costi e ricavi riferiti all’attività svolta a sostegno

dell’economia locale e dei suoi attori istituzionali e non (facendo riferimento al ruolo di “volano per lo

sviluppo” esercitato nei confronti delle attività economiche collegate all’ospitalità congressuale, filone

“turistico” tradizionalmente importante per la provincia di Varese);

- service, nel quale sono compresi costi e ricavi riferiti all’attività che si rivolge al mercato (business

oriented).

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO DI

GESTIONE

CONGRESSI,

FIERE ED EVENTI

INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAZIONE COMUNICAZIONE

E INFO-POINT

PROMOZIONE SEDI E

SERVIZI INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI

VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

10

I dati di preventivo per entrambe le strutture mostrano come la voce “service”, ovvero quella prettamente

commerciale, faccia registrare un margine positivo, non sufficiente peraltro a coprire le risorse necessarie

all’azienda speciale per l’espletamento delle funzioni attribuitele dalla Camera di Commercio di

coordinamento e sviluppo delle sedi. Risorse cui devono aggiungersi quelle impiegate direttamente

dall’Ente camerale per la preservazione e il mantenimento del patrimonio immobiliare.

E’ quindi evidente che la riflessione che gli organi camerali dovranno effettuare nei prossimi mesi dovrà

vertere sull’importanza che le due strutture rivestono sotto il profilo promozionale, del marketing del

territorio, dei benefici in grado di generare in termini di indotto economico sul territorio e di incremento di

appeal della provincia di Varese rispetto ad eventi a portata nazionale e internazionale al fine di verificare la

sostenibilità economica dell’investimento richiesto in termini di risorse da destinare sul bilancio camerale.

Fatte tali premesse, di seguito si illustrano brevemente i dati inseriti a preventivo riferiti alle attività delle due

strutture.

11

CONGRESSI - Centro Congressi Ville Ponti

Per quanto riguarda il Centro Congressi Ville

Ponti occorre precisare che l’andamento delle

attività riferite al 2013 è prospettato tenendo

conto, da una parte, dei risultati conseguiti nel

2012, dall’altro, delle ripercussioni in termini di

contrazione del numero e della tipologia degli

eventi derivante dalla chiusura di Villa Andrea

per l’interevento di restauro conservativo.

Al riguardo occorre evidenziare come tale

contrazione si registri già dai dati di

preconsuntivo, pur a fronte di un incremento

del numero degli eventi ospitati in Villa Napoleonica nel periodo ottobre-dicembre 2012.

A cio’ devono aggiungersi gli effetti della crisi economica generalizzata, che a partire dal 2011 ha

manifestato i suoi effetti sull’attività congressuale a livello nazionale e locale, e che perdurando impongono

una valutazione prudenziale sull’andamento dell’attività del Centro Congressi per il 2013.

Le previsioni sull’andamento dell’attività congressuale di Ville Ponti di seguito descritte, sono il frutto di

valutazioni di mercato, da un lato, e di “opportunità” istituzionali dall’altro.

Le valutazioni di mercato non possono prescindere da alcune considerazioni relative all’andamento

nazionale del comparto MICE (Meeting, Incentive, Congress and Events). Benché le valutazioni fornite

dall’Osservatorio Congressuale Italiano non siano puntualmente aggiornate, il dato strutturale evidenzia

con chiarezza il trend degli eventi negli ultimi anni:

riduzione del numero degli eventi realizzati;

riduzione della dimensione media degli eventi;

accorciamento della distanza geografica dei partecipanti.

Tale andamento trova corrispondenza nei dati registrati da Ville Ponti per il 2012. A fronte di una

diminuzione, tutto considerato, contenuta del numero degli eventi totali svolti -se si considera la chiusura di

Villa Andrea nel periodo ottobre-dicembre-, si registra una tendenza alla crescita di eventi di piccola

dimensione, a discapito delle manifestazioni appartenenti a fasce dimensionali più consistenti. A ciò si

aggiunga una “geografia” relativa alla provenienza dei partecipanti sempre più circoscritta a livello

territoriale.

Le dinamiche del mercato congressuale, peraltro, sono molto chiare: eventi contenuti in termini di numero

di partecipanti, a “corto raggio” e di breve durata, consentono di contenere i budget di spesa dei soggetti

organizzatori, in particolare per quanto concerne le voci di costo che incidono particolarmente nella

gestione complessiva di un evento: la mobilità e l’ospitalità (pernottamenti e catering) dei partecipanti.

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO DI

GESTIONE

CONGRESSI,

FIERE ED EVENTI


E INFO-POINT

PROMOZIONE SEDI E

SERVIZI INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI

VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

12

Le previsioni sulle dinamiche gestionali del Centro Congressi per il 2013, oltre a tenere in considerazione il

trend dei mercati e i risultati economici di Ville Ponti stimati al 31/12 del corrente anno, scaturiscono, come

anticipato, da alcune valutazioni inerenti il carattere “istituzionale” della gestione da cui Promovarese non

può prescindere.

Innanzitutto, la qualità e la completezza nell’offerta degli spazi e dei servizi congressuali resta il fattore

determinante per mantenere la competitività a livello nazionale e per rappresentare lo “standard di servizio”

dell’offerta congressuale varesina.

Ciò che contraddistingue l’offerta di Ville Ponti è sostanzialmente l’unicità degli spazi, in termini di efficace

combinazione tra lo charme dei suoi preziosi ambienti storici e le dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Ed

è su questo vantaggio competitivo distintivo che Ville Ponti intende puntare anche per il futuro, oltre che ad

offrire un ventaglio di servizi congressuali di carattere collaterale sempre più ampio e completo, nell’ottica di

garantire la più totale assistenza al cliente.

In tale direzione va interpretata la procedura di Certificazione della Qualità, ottenuta da Ville Ponti nel 2010

e rinnovata anche per l’anno 2012, che se da un lato impone un impegno gestionale maggiore e costante,

dall’altro si traduce in una importante leva di marketing divenendo sinonimo di chiarezza, trasparenza e

competenza organizzativa nei confronti degli interlocutori.

In secondo luogo, le implicazioni istituzionali dell’attività congressuale svolta presso Ville Ponti, impongono

un’attenzione particolare alla gestione dei rapporti sul territorio, in particolare con le Associazioni di

Categoria, rispetto alle quali già nel 2011 è stato impostato un sistema di agevolazioni tariffarie

particolarmente vantaggioso, rinnovato nel 2012. Tale sistema potrà essere riproposto anche per il 2013,

con il rafforzamento di altre relazioni istituzionali territoriali (enti, ordini professionali, ecc.) attraverso la

stipula di specifiche convenzioni per l’utilizzo degli spazi, come avvenuto ad esempio nel 2012 con la

sottoscrizione dell’accordo convenzionale con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Inoltre, il Centro Congressi Ville Ponti, per assolvere alla sua funzione di “volano” dell’economia provinciale,

nel 2013 punterà su azioni mirate ad attrarre eventi che consentano di produrre benefici effetti di natura

economica per il territorio varesino.

Il riferimento è esplicitamente rivolto agli eventi caratterizzati da una permanenza protratta dei congressisti

in provincia di Varese, ossia eventi con una durata articolata su più giornate, grazie ai quali strutture-servizi

di accoglienza ed ospitalità del territorio possono trarre significativi vantaggi (in termini di posti letto venduti,

pasti somministrati, tour sul territorio organizzati,…).

A questa tipologia di manifestazione sono riconducibili principalmente gli eventi di natura associativa in

particolare medico-scientifici che, a fronte di un vero e proprio declino degli eventi organizzati dal settore

corporate, attualmente sostengono il mercato dei congressi.

13

Concessione sale e spazi e proventi da servizi accessori

Come evidenziato nelle premesse, nel predisporre il preventivo economico 2013, il centro di costo è stato

articolato su tre voci: coordinamento e struttura, supporto e sviluppo e service.

Il dato esprime il valore del fatturato commerciale per l’affitto degli spazi congressuali e comprende la

valorizzazione delle occupazioni di Ville Ponti da parte della Camera di Commercio di Varese quantificate al

50% del valore di listino, nonché la fruizione degli spazi da parte dei naturali interlocutori dell’Ente

(Associazioni di categoria, Istituzioni), quantificate sulla base delle agevolazioni tariffarie applicate.

Il dato previsionale 2013 è stato quantificato in euro 167.500 ed è difficilmente raffrontabile con il dato degli

anni passati, in considerazione della difficoltà di valutare quanti degli eventi svolti a Villa Andrea potranno

trovare collocazione presso gli spazi di Villa Napoleonica.

Le difficoltà del mondo congressuale si manifestano anche attraverso una sempre minore richiesta dei

servizi accessori.

I promotori di eventi riducono all’essenziale tutti i servizi che fanno da corollario alle manifestazioni per

contenere quanto più possibile le voci di budget relative all’organizzazione degli eventi.

Anche relativamente a tali proventi, stimati in complessivi euro 71.000, valgono le considerazioni di cui

sopra.

14

FIERE - Malpensafiere

Come indicato in premessa, Promovarese da

dicembre 2011 ha ripreso a gestire il Centro

Espositivo Polifunzionale Malpensafiere.

Per quanto riguarda le attività del Centro, in

particolare quelle riferite al comparto fieristico, su

sollecitazione dell’Azienda, il Consiglio e la

Giunta camerale hanno ribadito l’opportunità di

concentrare l’operatività sulla concessione degli

spazi espositivi per l’organizzazione di eventi

gestiti da soggetti terzi, anche al fine di diminuire

il rischio economico.

Peraltro, come sottolineato più volte nel corso del 2012, appare quanto mai opportuno addivenire nel più

breve tempo possibile ad una decisione definitiva in merito al futuro della struttura, al fine di consentire

un’adeguata interlocuzione con i potenziali clienti che, soprattutto per quanto attiene l’organizzazione di

manifestazioni fieristiche, richiedono la sottoscrizione di contratti pluriennali, dovendo programmare l’attività

con un certo anticipo e richiedendo il lancio di nuove manifestazioni la garanzia di poterle svolgere su più

anni al fine di rientrare dell’investimento iniziale.

Di seguito si riporta l’elenco delle manifestazioni fieristiche ipotizzate per l’anno 2013:

Fiera dell’elettronica e dei prodotti informatici

tre edizioni in corso d’anno indicativamente nei mesi di gennaio-maggio e settembre Organizzatore: in corso di individuazione

Mostra Scambio Auto er Moto d’epoca e ricambi

Febbraio e Giugno 2013 (date da confermare) Organizzatore: Moto Club Anni 70 ACasa - Mostra dell’arredamento e della casa

15/17 Marzo – 22/24 Marzo 2013

Organizzatore: Chocolat Pubblicità srl SS 33 Sempione Busto Kutom Road - American Bike & Car Show

19/21 Aprile 2013 (date da confermare) Organizzatore: Moto Club 33 Sempione BIDAS- Borsa Italiana d’Arte e Spettacolo

18/20 Maggio 2013

Organizzatore: Papico Eventi srl Dia Sotto le Stelle - Festival Internazionale Arti Audiovisive

13 e 14 Settembre 2013 (date da confermare) Organizzatore: Andreella Photo Ediltek - Fiera dell’edilizia

20/22 Settembre 2013 (date da confermare) Organizzatore: Chocolat Pubblicità srl Sposi Oggi - Expo servizi e prodotti per il matrimonio

18/20 Ottobre 2013 Organizzatore: Promaad srl Insubria Winner - Esposizione Internazionale Canina

2 e 3 Novembre 2013 (date da confermare) Organizzatore: Gruppo Cinofilo Provinciale di Varese Mexpo - Fiera campionaria

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENTE

AMMINISTRAZI

ONE E CONTROLLO

DI GESTIONE

CONGRESSI,

FIERE ED EVENTI

INTERNAZIONALIZZAZIO

NE

FORMAZION

E

COMUNICAZION

E E INFO-POINT

PROMOZIONE SEDI E

SERVIZI INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI

VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

15

22/24 Novembre 2013 (date da confermare) Organizzatore: Chocolat Pubblicità srl Borsa Minerali e Fossili - Mostra mercato

15 Dicembre 2013 (data da confermare) Organizzatore: Gruppo Naturalista Bustese

Sono inoltre in corso contatti con alcune segreterie organizzative al fine di valutare la possibilità di

realizzare nuove manifestazioni.

Di seguito si evidenziano alcuni settori per i quali è stato manifestato interesse:

Modellismo e Collezionismo

Bricolage e tempo libero

Subfornitura settore della meccanica

Resta inteso che qualora emergessero proposte relative a manifestazioni per le quali non fosse verificata

con ragionevole certezza la auto sostenibilità economica, sarà la Camera di Commercio a doverne valutare

l’interesse a sostenerle in funzione delle possibili ricadute economico-sociali sul territorio.

Per quanto riguarda l’attività convegnistico/congressuale alcuni degli eventi più importanti, svolti con

cadenza annuale, sono già stati confermati e per alcuni di nuova acquisizione si attende definitiva

conferma.

In termini economici è possibile ipotizzare una sostanziale conferma dei risultati ottenuti nel 2012 anche se

gli interventi di adeguamento strutturale svolti (ad es. l’allestimento nel padiglione 1) non possono non far

auspicare un significativo sviluppo di questo settore. In questo senso risulta quanto mai necessaria la

programmazione di un’efficiente attività di promozione del sito.

Nel corso dell’ultimo anno nel settore convegnistico si sono sviluppate importanti sinergie operative tra

MalpensaFiere e il Centro Congressi Ville Ponti che saranno ulteriormente sviluppate nel 2013 mediante

una più compiuta integrazione operativa dell’offerta di spazi congressuali e ponendo una più adeguata

focalizzazione su questo comparto di attività precedentemente gestito in termini residuali rispetto

all’orientamento prevalente sul comparto fieristico/espositivo.

16

Manifestazioni fieristico espositive e promozione sedi

FINALITÀ

Promuovere i settori produttivi tradizionali attraverso la valorizzazione della loro forte connotazione

territoriale, offrendo occasioni di visibilità e l’opportunità di partecipazione ad eventi creati appositamente.

RISORSE ANNO 2013: euro 535.000

PROGETTO MANIFESTAZIONI FIERISTICO ESPOSITIVE E PROMOZIONE SEDI

Descrizione sintetica del

progetto

Tra le iniziative promozionali messe in atto per la valorizzazione dei prodotti e dei settori che caratterizzano il territorio rientra a pieno titolo l’organizzazione di eventi. Attraverso l’organizzazione di manifestazioni fieristiche e di altri eventi promozionali è

infatti possibile promuovere settori e comparti significativi dell’economia provinciale.

Asse strategico CCIAA: Competitività, mercati e animazione territoriale

CdC Promovarese D215-D216-D217-D220-D240

Obiettivi Valorizzazione dei settori produttivi e dei prodotti che caratterizzano il territorio. Visibilità e promozione delle eccellenze dell’artigianato artistico, dell’agricoltura, …...

Destinatari/Beneficiari Mondo imprenditoriale e associativo, istituzioni, professionisti, target specifici secondo la tipologia di evento e utenti generici.

Risultati attesi dal

progetto

Sensibilizzazione e coinvolgimento di aziende, esperti qualificati, associazioni e pubblico in generale in iniziative promozionali che consentano di accrescere la visibilità del territorio, dei suoi prodotti e comparti produttivi, consentendo anche un ampliamento del portafoglio clienti.

Indicatori del progetto N. programmi e progetti di promozione dei comparti Grado di soddisfazione imprese partecipanti ≥ 3 (scala da 1 a 4)

Azioni In attesa che la Camera di Commercio definisca la programmazione pluriennale per il prossimo quinquennio, in continuità con le azioni ed i programmi di attività realizzati negli anni precedenti, nel 2013 si prevede di realizzare le iniziative seguenti: - Art-Art: iniziativa di salvaguardia dell’artigianato artistico e tradizionale; - Agrivarese: rassegna dedicata alla promozione dell’agricoltura locale, delle produzioni

tipiche e di qualità della filiera; - AF “L’Artigiano in Fiera”: organizzazione della partecipazione istituzionale o collettiva a manifestazioni fieristiche di settore; - Salone immobiliare: iniziativa di valorizzazione del comparto immobiliare; - Mapic: organizzazione della partecipazione dei distretti urbani del commercio, operativi in provincia, ad una delle più importanti rassegne internazionali riservate al mondo dell’immobiliare in ambito commerciale. La quantificazione delle risorse per ciascuna iniziativa sarà puntualmente definita sulla base dei programmi di attività ed in linea con le risorse stanziate dalla Camera di commercio per la singola progettualità.

Tempi di realizzazione Gen 2013 – Dic. 2013

BUDGET

(iva compresa) Risorse CCIAA Proventi esterni Oneri

570.000 25.000 595.000

Costi diretti progetto 568.000

Recupero spese organi e amministrazione

27.000

17

CONGRESSI FIERE ED EVENTI

TO

TA

LE

PR

OM

OZ

ION

E

RIC

ET

TIV

ITA

' D

EL

TE

RR

ITO

RIO

CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI MALPENSAFIERE

PR

OM

OZ

ION

E

INT

EG

RA

TA

SE

DI

EV

EN

TI

CO

OR

DIN

AME

NTO

E

STR

UTT

UR

A C

CVP

CC

VP

SU

PP

OR

TO E

S

VILU

PPO

CC

VP

SER

VIC

E

CO

OR

DIN

AM

EN

TO E

S

TRU

TTU

RA

MP

X

MPX

SU

PPO

RTO

E

SVI

LUP

PO

MPX

SE

RVI

CE

Concessione sale e spazi 265.500 - - 75.375 92.125 - 20.000 78.000 - - Proventi da mostre ed esposizioni 385.000 - - - - - - 360.000 - 25.000 Proventi da eventi e convegni di terzi - - - - - - - - - - Ricavi da servizi accessori 104.000 - - 21.000 50.000 - - 33.000 - - Ricavi da progetti speciali 371.475 - - - - - - - 60.000 311.475 Contributi regionali o da altri enti pubblici 10.000 - - - - - - - - 10.000 Contributi da CCIAA per progetti e iniziative 630.000 500.000 - - - - - - - 130.000 VALORE DELLA PRODUZIONE 1.765.975 500.000 - 96.375 142.125 - 20.000 471.000 60.000 476.475

Costi per servizi accessori 344.725 - - 20.000 60.000 - 15.000 249.725 - -

Costi per progetti 406.556 - - - - - - - 35.081 371.475

COSTI OPERATIVI (CO) 751.281 - - 20.000 60.000 - 15.000 249.725 35.081 371.475

VALORE AGGIUNTO (VA=VP-CO) 1.014.694 500.000 - 76.375 82.125 - 5.000 221.275 24.919 105.000

Costi del personale 436.663 - 42.450 56.600 42.450 54.729 40.000 100.000 19.578 80.856 Costi di gestione e funzionamento 83.936 - 15.036 10.000 7.500 40.400 2.000 9.000 - - Consulenti 6.000 - 1.000 - - 5.000 - - - - Manutenzioni 67.709 - 12.987 - - 54.722 - - - - Utenze 238.130 - 18.879 25.172 18.879 78.840 17.520 78.840 - - Ammortamenti e accantonamenti 40.000 - 5.000 - - 35.000 - - - - SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE (SG) 872.438 - 95.352 91.772 68.829 268.691 59.520 187.840 19.578 80.856

MOL=(VA-SG) 142.256 500.000 - 95.352 - 15.397 13.296 -268.691 - 54.520 33.435 5.341 24.144

Oneri diversi di gestione 22.337 - 4.500 - - 15.271 - - 422 2.144 Altri proventi o rimborsi - - - - - - - - - - I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 119.919 500.000 - 99.852 - 15.397 13.296 -283.962 - 54.520 33.435 4.919 22.000

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 119.919 - 41.000 - - 52.000 - - 4.919 22.000

II° MARGINE DI CONTRIBUZIONE - 500.000 -140.852 - 15.397 13.296 -335.962 - 54.520 33.435 - -

19

SEZIONE 2

INTERVENTI ECONOMICI




PROGETTI SPECIALI

21

INFORMAZIONE ECONOMICA E

RELAZIONI CON IL PUBBLICO - InfoPoint

FINALITÀ

Erogare servizi di sportello di natura informativa e certificativa.

RISORSE ANNO 2013: 450.000 euro

INFOPOINT: SVILUPPO SERVIZI AL PUBBLICO


progetto

Il servizio garantisce l’informazione e la certificazione necessari e/o utili allo

svolgimento dell’attività d’impresa nonché l’offerta di servizi di supporto agli

aspiranti imprenditori nel percorso di avvio di una nuova attività di impresa.

Asse strategico CCIAA: Anagrafe delle imprese

CdC Promovarese D460

Obiettivi Informare, orientare ed erogare/promuovere i servizi della Camera di Commercio.

Destinatari/Beneficiari Mondo imprenditoriale e associativo, istituzioni, professionisti, utenti ed aspiranti imprenditori.

Risultati attesi dal progetto Rafforzare il processo di razionalizzazione e modernizzazione delle attività di servizio al pubblico con una spinta sempre più promozionale.

Indicatori del progetto Incremento offerta servizi online Gradimento del servizio

Azioni Sviluppo servizi offerti online anche attraverso percorsi tematici per l’accesso alle

informazioni dell’ente, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: - informativo (informazioni di primo livello su prodotti e servizi camerali),

amministrativo-certificativo (rilascio visure e certificati, deposito di atti, bollatura e vidimazione libri, rilascio carte tachigrafiche, ricezione e caricamento domande di iscrizione a corsi/esami abilitanti), e-government (rilascio CNS e business key e gestione delle relative procedure di attivazione);

- commercio estero (ottimizzando i relativi servizi certificativi, consolidando l’integrazione dei canali informativi/formativi quali help desk, web site e Lombardia Point ed accrescendo le sinergie con i servizi promozionali in materia di internazionalizzazione);

- Sportello Brevetti ed Ambiente (attraverso il consolidamento dell’integrazione dei servizi nell’ambito dello Spazio Imprese);

- Servizi di “brokeraggio informativo” (puntando a valorizzare le informazioni detenute nelle banche dati camerali con finalità di trasparenza del mercato e di supporto alla crescita economica).

Sviluppo pacchetto informativo di qualità in relazione alle procedure di apertura di nuove attività (potenziando, in ottica di rete, l’offerta dei servizi erogati dal Punto Nuova Impresa a supporto degli aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi nel compiere scelte meditate e consapevoli per avviare attività competitive in grado di reggere sul mercato).

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO DI

GESTIONE

CONGRESSI, FIERE

ED EVENTI


E INFO-POINT

PROMOZIONE SEDI E

SERVIZI INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI

VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

22

Tempi di realizzazione Gen 2013 - Dic 2013

BUDGET


450.000 - 450.000



57.230

23

INFORMAZIONE ECONOMICA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO – Iniziative di relazione con i media

FINALITÀ

Arricchire e consolidare il patrimonio informativo, di conoscenza e interpretazione dell’economia

provinciale, rendendo sempre più fruibili le informazioni e favorendo l’interazione tra i diversi canali. RISORSE ANNO 2013: 290.400 euro

PROGETTO INIZIATIVE DI RELAZIONE CON I MEDIA


progetto

L’attività di diffusione informazioni economiche e attività a favore delle imprese si

fonda su un insieme di azioni articolate ed integrate che comprendono una costante ed attenta attività di relazione con i media.

Asse strategico CCIAA: Informazione economica


Obiettivi Fornire agli intermediari mediatici le notizie riguardanti l’Ente e la sua attività a

favore delle imprese del territorio, attraverso comunicati stampa, conferenze stampa, interventi istituzionali in occasioni pubbliche.

Destinatari/Beneficiari Media locali e nazionali

Risultati attesi dal progetto Informare in modo puntuale sulle iniziative della Camera di Commercio a favore delle imprese consolidando la presenza dell’Ente sui media locali e nazionali.

Indicatori del progetto Numero di articoli pubblicati in seguito a comunicati stampa

Azioni Redazione di comunicati stampa e organizzazione conferenze stampa sulle diverse iniziative Realizzazione di rubriche periodiche informando, con appuntamenti fissi, sull’attività

dell’ente Elaborazione testi per interventi pubblici


BUDGET Risorse CCIAA Proventi esterni Oneri

110.000 - 110.000



10.000

24

PROGETTO LOMBARDIA NORD OVEST E ALTRE INIZIATIVE


progetto

Viene curata ogni semestre la pubblicazione della rivista Lombardia Nord Ovest, concepita come strumento di promozione delle attrattività e delle eccellenze del territorio. Vengono inoltre realizzate altre attività finalizzate ad assicurare una sempre più uniforme ed efficiente immagine istituzionale ed a supportare una informazione efficace degli uffici



Obiettivi Proseguire nel percorso di rafforzamento della diffusione del periodico, in coerenza con le sue caratteristiche intrinseche. Ricercare relazioni con le tematiche dei grandi eventi internazionali quali Expo. Rendere sempre più fruibile e immediata l’informazione sulle iniziative poste in essere dall’ente camerale. Accrescere la

percezione della funzione istituzionale

Destinatari/Beneficiari Istituzione, mondo imprenditoriale, target specifici secondo il tema approfondito, utenti generici.

Risultati attesi dal progetto Diffondere maggiormente il prodotto di marketing territoriale e valorizzare le diverse attività dell’ente

Indicatori del progetto Canali di diffusione della rivista, numero strumenti di informazione strutturati sulle attività camerali.

Azioni Realizzazione di due numeri della rivista con approfondimenti su temi di particolare interesse per lo sviluppo economico del territorio provinciale. Realizzazione di strumenti strutturati di informazione sulle attività camerali. Sviluppo approfondimenti economici.



90.000 - 90.000



10.000

25

PROGETTO COMUNICAZIONE ONLINE E PUBBLICITÀ


progetto

Il progetto comprende la migrazione di tutti i contenuti dei siti web istituzionali e intranet gestiti dall’ente e dall’azienda speciale all’interno dei nuovi template, il potenziamento delle opportunità di interazione da parte dei visitatori dei siti. Nonché il consolidamento e l’ottimizzazione delle newsletter tematiche online attraverso la piattaforma CRM, lo sviluppo del canale webtv autoprodotto e il potenziamento dell’utilizzo di social network. Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di

pubblicità vengono acquistati spazi pubblicitari per la divulgazioni di iniziative legate a fini istituzionali a mezzo stampa, radio e televisione



Obiettivi Razionalizzazione dei contenuti dei siti e sviluppo dell’interattività. Potenziamento

delle informazioni veicolate attraverso la newsletter e del relativo bacino di interesse. Incremento dell’utilizzo di webtv e social network. Sistematizzare la

presenza della Camera di Commercio sui media per pubblicizzare iniziative o progetti di particolare rilievo.

Destinatari/Beneficiari Utenti generici

Risultati attesi dal progetto Ottimizzare l’informazione sulle iniziative a favore delle imprese attraverso uno strumento web più performante che permette una navigazione più personalizzata per fabbisogni specifici Monitorare il ritorno dell’informazione esterna. Informare sulle iniziative realizzate dall’ente camerale attraverso la sottoscrizione di contratti pubblicitari con quotidiani, periodici, radio e tv.

Indicatori del progetto Completamento migrazione siti entro giungo 2013; Interventi di aggiornamento delle pagine web; Numero informazioni di rilevanza esterna veicolate alla rete del personale camerale; Numero accessi al sito, anche RSS; Numero contatti social network.

Azioni Migrazione dei contenuti siti; Sviluppo di nuove funzionalità di interazione/navigazione; Aggiornamento costante delle informazioni veicolate online; Informare sulle iniziative realizzate dall’ente camerale attraverso la sottoscrizione di contratti pubblicitari con quotidiani, periodici, radio e tv.



90.000 - 90.000



10.000

26

FORMAZIONE E ALTERNANZA SCUOLA

LAVORO

FINALITÀ

Agire lungo la filiera formazione \ imprenditorialità \ lavoro per garantire la qualificazione degli operatori che intendono esercitare attività d’impresa e attività professionale. Consentire quindi l’accesso consapevole e competente alle

specifiche professioni, favorendo la presenza sul mercato di operatori qualificati a garanzia di un migliore rapporto tra imprese e tra imprese e consumatori, realizzando corsi di aggiornamento e specializzazione inerenti le figure professionali, imprenditoriali e manageriali. In presenza di un mercato del lavoro sempre più caratterizzato da incertezza e flessibilità diviene inoltre particolarmente importante promuovere iniziative volte all’armonizzazione tra domanda e offerta del lavoro.

Pertanto, in sinergia con le associazioni locali, nel corso del 2013 proseguirà lo sviluppo di azioni e interventi volti a creare occasioni di incontro tra impresa e scuola, nelle forme previste dalla legge (alternanza scuola/lavoro) o con iniziative mirate (es: avvio presso le scuole di Uffici Placement). Le iniziative messe in atto punteranno quindi a consolidare il legame tra mondo della scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di indagare e conoscere più adeguatamente i percorsi professionali dei giovani dopo il

diploma, nonché promuovere attività per orientare gli studenti nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado verso percorsi maggiormente rispondenti ai bisogni professionali emergenti.


CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO DI

GESTIONE

CONGRESSI, FIERE

ED EVENTI


E INFO-POINT

PROMOZIONE SEDI E

SERVIZI INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI VILLE

PONTI

MALPENSAFIERE

27

PROGETTO FORMAZIONE IMPRENDITORIALE


progetto

Contribuire alla crescita professionale delle imprese del territorio, attraverso una proposta di corsi di formazione inerenti la specializzazione e la riqualificazione rivolta a imprenditori e neo-imprenditori della provincia.

Asse strategico CCIAA: Capitale sociale

CdC Promovarese D511-D512-D514

Obiettivi Fornire strumenti utili a imprenditori e neo-imprenditori per l’accesso consapevole alle specifiche professioni e per implementare le conoscenze e le competenze utili e necessarie per operare sul mercato.

Destinatari/Beneficiari Imprenditori/neo-imprenditori/dipendenti del territorio varesino

Risultati attesi dal progetto Miglioramento della qualità del servizio offerto.

Indicatori del progetto Grado di valutazione del servizio da parte dei partecipanti ai corsi >= 3 su una scala da 1 a 4

Azioni Realizzazione di corsi di formazione diretti ai soggetti che intendono iniziare una nuova attività e che richiedano particolari requisiti tecnico professionali. La Camera di Commercio promuoverà l’offerta di servizi per gli aspiranti imprenditori dei settori interessati, sia direttamente attraverso la propria Azienda speciale Promovarese, sia con il coinvolgimento di altri Enti di formazione accreditati per il raggiungimento di soglie di “massa critica” di attività, per una maggiore economicità di gestione a livello di “sistema della formazione” in ambito provinciale. Utilizzo del portale web per la gestione delle iscrizioni e per una maggiore fruibilità del servizio.



90.000 45.000 135.000



22.470

28

PROGETTO PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


progetto

Prosecuzione nelle iniziative di alternanza scuola–lavoro poste in essere in collaborazione con le associazioni di categoria e con gli istituti scolastici del territorio, finalizzate alla creazione di un ufficio placement, con attività di follow up degli studenti dopo il diploma.

Asse strategico CCIAA: Capitale sociale


Obiettivi Proseguire nell’offerta di un contributo attivo della Camera di Commercio per una

maggior armonizzazione tra la domanda e l’offerta di lavoro sviluppando iniziative a

supporto dei giovani e della loro formazione. Il risultato delle attività di orientamento, legate allo sviluppo delle competenze personali, fornisce una base per formulare un proprio piano di carriera ed affrontare con maturità e consapevolezza i successivi step di inserimento nel mondo lavorativo.

Destinatari/Beneficiari Istituti scolastici, studenti, Enti e Istituzioni del territorio, Associazioni di categoria, imprese e lavoratori della provincia.

Risultati attesi dal progetto Favorire l’incontro tra impresa e scuola per agevolare l’ingresso degli studenti nel

mondo del lavoro, attraverso esperienze di stage. Promuovere l’attività di orientamento

per gli studenti e incoraggiare tutte le occasioni di incontro tra impresa e scuola.

Indicatori del progetto Consolidamento del gruppo formato da 13 istituti scolastici. Sperimentazione di nuovi moduli formativi per studenti e insegnati finalizzati

all’attività di orientamento scolastico; Promozione del logo registrato per il “Progetto Placement” e ulteriorire

coinvolgimento e sensibilizzazione degli studenti sul progetto; Consolidamento del data base degli studenti in alternanza; Pubblicazione on line dei curriculum vitae dei diplomati e sperimentazione modalità

di interrogazione diretta da parte delle aziende. Progettazione dell’attività di monitoraggio periodico del percorso lavorativo degli

studenti dopo il diploma.

Azioni Realizzazione di un data base studenti in alternanza; Implementazione pagina del sito camerale dedicata al progetto; Pubblicazione su tutti i siti dei 13 Istituti Scolastici del logo “Progetto Placement”; Attivazione mail standard Ufficio.Placement@ per ogni Istituto scolastico,

facilmente identificabile dalle aziende; Consolidamento e potenziamento della rete di scuole coinvolte nel progetto Uffici

Placement; Pubblicazione on line dei curriculum vitae dei diplomati e sperimentazione modalità

di interrogazione diretta da parte delle aziende; Progettazione dell’attività di monitoraggio periodico del percorso lavorativo degli

studenti dopo il diploma.


BUDGET

(iva compresa)

Risorse CCIAA Proventi esterni Oneri

100.000 - 100.000



5280

29


FINALITÀ

Ampliare il concetto e i programmi di internazionalizzazione del territorio varesino dal supporto alle sole strategie di apertura commerciale delle imprese sui mercati esteri alla individuazione di opportunità di partnership produttiva, tecnologia e di ricerca tra le stesse in loco o in paesi stranieri.


PROGETTO PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE: INFORMAZIONE E FORMAZIONE


progetto

Nell'ambito della propria attività di supporto alle imprese varesine Promovarese proseguirà l’attività di assistenza attraverso le seguenti modalità: a. LombardiaPoint - lo sportello sarà sempre più il collettore di informazioni e

servizi per le imprese, soprattutto le PMI interessate a progetti di sviluppo internazionali.

b. formazione - nel 2013 saranno organizzati appositi corsi e seminari in materia di commercio estero e marketing internazionale mirati e studiati appositamente per chi opera in azienda. L'attività di informazione/formazione continuerà ad utilizzare i tradizionali strumenti delle newsletter, del sito varesexport e delle giornate paese/assistenze specialistiche;

c. informazione e promozione attraverso le presentazioni paese (VIM – Varese International Meetings) dei mercati target in chiave B2B, al fine di potenziare le opportunità di business delle imprese del territorio.

Asse strategico CCIAA: Internazionalizzazione

CdC Promovarese D610-D620

Obiettivi Fornire strumenti pratico-opertativi finalizzati all’individuazione di controparti estere

con le quali stabilire rapporti continuativi di collaborazione.

Destinatari/Beneficiari Imprese varesine, soprattutto le PMI, interessate a progetti di sviluppo internazionali.

Risultati attesi dal progetto 1. Implementare le opportunità di business per le imprese del territorio varesino. 2. Proseguire nell’erogazione di momenti seminariali su specifiche tematiche

tecnico-amministrative, fiscali e contrattuali.

Indicatori del progetto N. partecipanti alle iniziative di informazione e formazione > 400 Grado di soddisfazione delle imprese partecipanti ≥ 3 su una scala da 1 a 4

Azioni a. erogazione di informazioni e servizi: quesiti on line su dogane, trasporti, fiscalità, contrattualistica e tutela

marchi; ricerca partner; opportunità d'affari; fiere e missioni; paesi e mercati; workshop e seminari; orientamento ai mercati; strumenti finanziari; gare d'appalto; assistenze specialistiche personalizzate

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENT

E

AMMINISTRAZIO

NE E CONTROLLO DI

GESTIONE

CONGRESSI

, FIERE ED EVENTI

INTERNAZIONALIZZ

AZIONE

FORMA

ZIONE

COMUNICA

ZIONE E INFO-

POINT

PROMOZIONE

SEDI E SERVIZI

INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI

VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

30

b. organizzazione di appositi corsi e seminari in materia di commercio estero e marketing internazionale mirati e studiati appositamente per chi opera in azienda: scambi internazionali, reti di vendita, strategie di globalizzazione dell'impresa, trasporti internazionali, pagamenti internazionali, finanziamenti e incentivi alle imprese, contrattualistica internazionale e normativa doganale. Organizzazione di incontri di presentazione di paesi target, con l’obiettivo di facilitare gli incontri B2B per le imprese varesine.

c. utilizzo di strumenti specifici: informazione (newsletter Mercati esteri e aggiornamento siti: varesexport,

lombardiapoint e lombardiabusiness) formazione (seminari tecnici, giornate paese, assistenze specialistiche)



400.000



45.400

31

PROGETTI SPECIALI – Management dell’innovazione

FINALITÀ

Assistere la Camera di Commercio nelle azioni dirette a favorire la capacità innovativa delle imprese ed il trasferimento tecnologico. Contribuire all’attivazione e al rafforzamento di iniziative destinate a favorire l’aggregazione tra imprese, la formazione ed il trasferimento di know-how, in particolare alle PMI, per realizzare progetti di investimento ad elevato contenuto tecnologico-ambientale.

PROGETTO MECH-NET - MANAGEMENT DELL’INNOVAZIONE. RETI DI IMPRESA E SERVIZI MIRATI IN TEMA D’INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO.


progetto

Garantire sostegno alle aggregazioni imprenditoriali, siano già formalizzate da un punto di vista giuridico oppure di fatto, con l’erogazione di servizi mirati.

Asse strategico CIAA: Innovazione


Obiettivi Consolidare i servizi rivolti alle micro, piccole e medie imprese per favorire la nascita, la crescita e il consolidamento di aggregazioni utilizzando, in particolare, lo strumento del contratto di rete. Nel corso del 2013, verranno supportare le reti d’impresa che devono

fronteggiare i necessari nuovi risvolti giuridico-operativi dettati dalla Legge n. 134/2012 del 7 agosto 2012. Supportare le imprese della rete Mech-Net nella gestione applicativa del contratto di rete sia strategicamente che operativamente, affiancandole nel processo di stabilizzazione, sviluppo e accrescimento competitivo.

Destinatari/Beneficiari Nuove aggregazioni imprenditoriali; Reti imprenditoriali già esistenti.


progetto

Sensibilizzazione e coinvolgimento di imprese, esperti qualificati, Università e associazioni nel percorso di affiancamento/orientamento manageriale;

Supporto alla creazione di aggregazione imprenditoriali, finalizzato ad un rilancio competitivo;

Sostegno alle reti d’impresa già esistenti.

Indicatori del progetto Indicatore di efficienza: quantificazione delle ricadute economiche del progetto sulle aggregazioni partecipanti, che rilevi i vantaggi derivanti dalle sinergie dirette tra le imprese e/o dall’esterno

Indicatore di efficacia: numero di aggregazioni supportate >=3 Indicatore di qualità: grado di valutazione dei servizi >= 3 su scala da 1 a 5 da parte

delle imprese partecipanti

Azioni Coinvolgimento delle aggregazioni; Costruzione/erogazione di un pacchetto servizi mirati; Promozione e valorizzazione delle aggregazioni; Quantificazione delle ricadute economiche del progetto sulle aggregazioni; Rilevazione del grado di soddisfazione dei beneficiari.

Tempi di realizzazione Gen. 2013 – Dic. 2013

BUDGET


50.000 - 50.000



5.000

32

PROGETTI SPECIALI – Osservatorio economico e sezione statistica on-line

FINALITÀ

L’informazione statistica è fondamentale per la comprensione delle dinamiche economiche in atto e per la

lettura dell’evoluzione del sistema economico provinciale, da qui la necessità di monitorare in modo continuativo l’andamento delle principali grandezze socio-economiche al fine di mettere a disposizione a imprese, cittadini, associazioni e istituzioni strumenti indispensabili per l’accrescimento della cultura

economica collettiva e per la programmazione di attività utili alla crescita e allo sviluppo del territorio. Inoltre, è fondamentale favorire l’accessibilità e la fruibilità di tali dati da parte degli utenti, implementando

strumenti moderni che forniscano informazioni, complete e sempre aggiornate, consultabili e navigabili via web e veicolare tempestivamente in modo innovativo e originale informazioni già elaborate al fine di assicurare, in tempo reale, a tutti i soggetti economici presenti sul territorio una facile lettura della realtà e delle tendenze in atto.

PROGETTO OSSERVATORIO ECONOMICO E SEZIONE STATISTICA ON-LINE


progetto

Ampliare i contenuti dell’osservatorio economico on-line (Osserva) e della sezione statistica inserita nel sito camerale affinché i due strumenti diventino un sistema completo e integrato di informazioni statistico-economiche punto di riferimento per la collettività.



Obiettivi Coadiuvare la Camera di Commercio a migliorare l’informazione economica rivolta alla collettività e nel contempo rafforzare il ruolo istituzionale della Camera, come ribadito dal decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010 (che introduce modifiche alla legge 580/93) all’art. 2, punto d) dove si sottolinea come le Camere di Commercio sono invitate alla “realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione di informazione economica”.

Destinatari/Beneficiari Enti e Istituzioni del territorio, Parti sociali, mondo della comunicazione, imprese e cittadini.

Risultati attesi Soddisfare il bisogno informativo del territorio (imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private, operatori economici, ricercatori, studenti e cittadini); semplificare il processo di acquisizione dei dati e delle informazioni statistiche da parte della collettività grazie alla messa on line di tutti i prodotti realizzati; ridurre i costi di diffusione delle informazioni dando la possibilità di stampare pubblicazioni, materiale informativo, tabelle e grafici direttamente dal sito; sviluppare nuovi contenuti e approfondimenti tematici strategici per il territorio; consegnare agli operatori istituzionali, chiamati a compiere delle scelte, uno strumento a supporto delle decisioni e della programmazione.

Indicatori del progetto Realizzare una media di 28 accessi al giorno al sito Produrre 4 approfondimenti economici in un anno da pubblicare on line

Azioni Attualmente occorre: ampliare i contenuti da mettere a disposizione sul sito sia attraverso l’osservatorio economico on-line (Osserva) sia pubblicandoli nella sezione statistica inserita nel sito camerale; migliorare le funzionalità di consultazione e navigazione; promuovere la conoscenza di questi strumenti presso l’utenza. Tra le principali azioni utili alla realizzazione del progetto ricordiamo: sviluppare nuovi contenuti; assicurare il costante aggiornamento dei dati già inseriti; migliorare, da un punto di vista informatico, l’accessibilità e la fruizione del sito; promuovere la conoscenza al pubblico dell’osservatorio economico on-line

(Osserva) e della sezione statistica.

33



40.000 - 40.000



5.900

34

PROGETTI SPECIALI – EXPO 2015

FINALITÀ

L’evento EXPO 2015 apre ad un concetto di internazionalizzazione del territorio che comprende sia le

“dinamiche internazionali in uscita” (export, supply chain, insediamenti produttivi all’estero, ecc.) ma anche

le “dinamiche internazionali in entrata” (marketing territoriale, attrazione investimenti esteri, capitale umano eccellente, ecc.). In particolare, per le “dinamiche internazionali in uscita” nel 2013 proseguiranno le azioni di: rafforzamento del raccordo con i principali attori del sistema economico locale e regionale (Associazioni

di categoria, Consorzi per l’internazionalizzazione, sistema fieristico, sistema bancario, sistema della Ricerca e Sviluppo Tecnologico, sistema camerale nazionale, sistema camerale lombardo, aziende speciali ecc.) al fine di condividere obiettivi e strategie di intervento e di garantire una più ampia e sinergica offerta di servizi;

innovazione degli strumenti di contatti con le imprese attraverso canali, quali la piattaforma di CRM–

Customer Relationship Management o il Web 2.0 per informazioni mirate sulle opportunità di finanziamento (regionali, nazionali e comunitarie), seminari, eventi e per la diffusione di annunci di ricerca partner in modo da mettere effettivamente in rete tutte le opportunità esistenti;

orientamento dell’offerta alle PMI di attività mirate di promozione, quali presentazioni paese (VIM – Varese International Meetings) dei paesi target in chiave B2B, azioni di scouting, incoming/outgoing, percorsi di internazionalizzazione in ottica di aggregazione, partnership e utilizzo delle nuove tecnologie (fiere virtuali)

Per quanto riguarda le “dinamiche internazionali in entrata” (marketing territoriale ed EXPO), nel 2013 si attiveranno sperimentalmente azioni di: marketing territoriale, quali la prosecuzione del progetto regionale di sistema “Invest in Lombardy”,

accoglienza di delegazioni straniere anche per brevi periodi di tempo (temporary office & lodgin) la riqualificazione del mix di offerta dei distretti del commercio (attrazione di insegne e retailer attraverso azioni promozionali dedicate);

massimizzazione degli impatti di EXPO 2015 sul territorio, attraverso l’accoglienza di delegazioni

economiche straniere, la candidatura ad ospitare eventi della Società Expo nelle sedi congressuali e l’informazione costante delle imprese sulle opportunità di business.

35

PROGETTO EXPO 2015


progetto

Preparare il sistema Varese ad accogliere l’esposizione universale Expo’ Milano 2015 e a

beneficiare delle conseguenti ricadute economico-occupazionali riportando le attese degli attori economici alle reali opportunità di sviluppo dell’economia del territorio.

Asse strategico CCIAA: Competitività, mercati, animazione territoriale


Obiettivi Massimizzare gli impatti di Expo 2015 sul territorio e candidare la provincia ad essere la porta Nord occidentale dell’esposizione universale

Destinatari/Beneficiari Imprese del territorio, Associazioni di categoria, Partecipanti ufficiali e non ufficiali di Expo 2015.


progetto

Candidatura ad ospitare come sede/location di riferimento n. 2 Paesi partecipanti.

Indicatori del progetto N. candidature presentate >=2 N. imprese/operatori contattati anno T>T-1

Azioni Servizio di informazione e formazione delle imprese sui temi e sulle opportunità Expo (sito, newsletter, rassegna stampa, seminari, supporto aggregazioni,….) Predisposizione della candidatura ad ospitare come sede/location di riferimento n. 2 Paesi partecipanti.

Tempi di realizzazione Gen 2013 – Dic. 2013

BUDGET


70.000 70.000


Recupero spese organi e amministrazione 5.000

36

PROGETTI SPECIALI - Trasparenza e pubblicità dei prezzi

FINALITÀ

Contribuire a assicurare la trasparenza del mercato

In un’ottica di continuità con le attività svolte negli ultimi anni, anche nel 2013 la Camera di Commercio per il tramite dell’azienda speciale Promovarese proseguirà la realizzazione delle rilevazioni dei prezzi relativi al listino delle opere compiute per l’edilizia, al listino dei prezzi degli immobili, al listino dei prezzi dei materiali,

oltre al listino dei prodotti petroliferi. Al fine di incrementare l’offerta e la consultazione delle rilevazioni realizzate attraverso supporti multimediali, verrà incentivata e promossa la diffusione delle pubblicazioni via internet, senza peraltro eliminare totalmente il supporto cartaceo, ancora richiesto da molti operatori ed utilizzatori. Gli articoli di approfondimento normativo e tecnico, realizzati a cura degli esperti del settore, continueranno a venire inseriti nella prima parte della pubblicazione del listino degli immobili, in modo da arricchirne il contenuto con specifici focus settoriali.

PROGETTO TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI PREZZI


progetto

Razionalizzazione delle rilevazioni dei prezzi effettuate dall’ente camerale (listino delle opere compiute per l’edilizia, listino dei prezzi degli immobili, listino dei prezzi dei materiali, listino dei prodotti petroliferi) e implementazione della loro diffusione attraverso le modalità telematiche.

Asse strategico CCIAA: Vigilanza e tutela del mercato


Obiettivi Razionalizzazione e sviluppo della diffusione on-line delle rilevazioni svolte e pubblicate dall’ente camerale. Coordinamento con le iniziative nazionali/regionali di rilevazione e monitoraggio dei prezzi. Promozione dell’utilizzo del listino delle opere edili su supporto informatico mediante la messa a disposizione sul sito camerale di:

programma per la formulazione di computi personalizzati on line; prezziari nei formati compatibili con i più importanti software professionali

di gestione dei computi e della contabilità di cantiere.

Destinatari/Beneficiari Associazioni di categoria, imprese, ordini professionali, consulenti, tribunali della provincia, consumatori.

Risultati attesi dal progetto Pubblicazione dei listini e loro massima diffusione

Indicatori del progetto N. accessi on-line alle informazioni contenute nei listini

Azioni Potenziamento della modalità di rilevazione telematica; convocazione della commissione; assistenza ai comitati per la rilevazione telematica; aggiornamento e pubblicazione tempestiva dei listini; promozione e sviluppo delle informazioni on-line con pubblicazione on line di programma per computi personalizzati e di prezziari nei formati compatibili con i più importanti software professionali di gestione dei computi e della contabilità di cantiere.


BUDGET (iva compresa) Risorse CCIAA Proventi esterni Oneri

50.000 - 50.000



5.000

37

PROGETTI SPECIALI - Sviluppo della correttezza e della trasparenza del mercato.

FINALITÀ

Anche nel 2013 verranno messe in atto azioni per favorire la diffusione di informazioni, che possano contribuire a rendere il mercato più trasparente e che portino alla riduzione della conflittualità nel settore. Continuerà la promozione e la diffusione del marchio di garanzia registrato dalla Camera di Commercio che identifica le imprese che si sono impegnate a rispettare le condizioni generali di prestazione del servizio nel settore “Casa” contenuto nell’apposita convenzione. Nel 2012, in effetti, si è assistito ad un sensibile incremento delle richieste delle aziende di concessione del marchio di garanzia. Da segnalare, altresì, che la convenzione casa, oltre ad aver riscosso interesse anche da parti di nuovi sottoscrittori, vedrà un ampliamento delle attività per le quali è possibile richiedere la concessione del marchio di garanzia (nella convenzione saranno quindi previste le seguenti voci: Installazione e manutenzione elettrica e elettronica; Installazione e manutenzione termoidraulica; Manutenzione e assistenza caldaie; Manutenzione e assistenza elettrodomestici; Opere da fabbro; Opere da falegname; Serramentistica; Opere edili; Opere da verniciatore e rifinitura superfici; Interventi di spazzacamino; Opere da vetraio; Imprese di pulizia; Vendita, montaggio mobili e complementi d’arredo; Manutenzione di parchi e

giardini; Installazione e manutenzione di antenne; Installazione e manutenzione Ascensori; Opere di sistemazione esterna; Risparmio energetico (per le seguenti sottocategorie: Installazione e manutenzione elettrica e elettronica; Installazione e manutenzione termoidraulica; Manutenzione e assistenza caldaie; Manutenzione e assistenza elettrodomestici; Serramentistica; Opere edili; Opere da Vetraio; Opere da verniciatore e rifinitura superfici, Interventi di spazzacamino). Nel 2013 si continueranno a recepire le istanze del mondo associativo e consumeristico e saranno quindi definite le tematiche di maggior interesse da approfondire e far conoscere (quali ad esempio le forme di acquisto e le tutele nel commercio elettronico, il credito al consumo, la contraffazione), in quanto la diffusione delle informazioni favorisce indubbiamente scelte maggiormente consapevoli e una maggiore chiarezza nelle relazioni tra i diversi soggetti presenti nel mercato. Come di consueto, l’apporto di Promovarese al progetto sarà realizzato attraverso la gestione ed il

coordinamento di incontri congiunti con le Associazioni di categoria e di consumatori, l’elaborazione dei

testi del materiale informativo e le modalità di divulgazione delle iniziative realizzate.

38

PROGETTO SVILUPPO CORRETTEZZA E TRASPARENZA DEL MERCATO - PROGETTO “CASA”


progetto

Promozione del marchio legato al “settore casa”; Progettazione e realizzazione di interventi di sensibilizzazione e informazione nell’ambito della filiera Casa, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici, soprattutto negli edifici.

Asse strategico CCIAA: Competitività, mercati e animazione territoriale


Obiettivi Diffondere le informazioni quale elemento di garanzia di trasparenza e correttezza delle relazioni, per contribuire a rendere più chiaro e intelligibile il contesto ambientale entro il quale gli attori del mercato (imprese e consumatori) operano. Proseguire gli interventi di regolazione nella filiera “Casa”, concentrando

l’attenzione soprattutto alla promozione della convenzione casa.

Destinatari/Beneficiari Imprese, consumatori e loro associazioni.

Risultati attesi dal progetto Maggiore informazione tra imprese e consumatori nel tema della “Casa” e riduzione

della conflittualità.

Indicatori del progetto Promozione del marchio legato al “settore casa”. Realizzazione di materiale informativo.

Azioni Prosecuzione del progetto nell’ambito della filiera della “Casa” coordinando gli incontri con associazioni di categoria e dei consumatori. Realizzazione e diffusione di materiale informativo destinato alle imprese e ai consumatori sui temi ritenuti di particolare interesse quali ad esempio: le forme di acquisto e le tutele nel commercio elettronico, il credito al consumo, la contraffazione.


BUDGET

(iva compresa)


40.000 - 40.000



5.000

39

RELAZIONE CONTABILE


2013

41

PREMESSA

Le Aziende speciali costituite, quali organi camerali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29

dicembre 1993, n. 580, operano secondo le norme del codice civile per quanto applicabili e sono dotate nei

confronti delle Camere di commercio di appartenenza di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

Secondo il disposto dell’articolo 67 del D.P.R. 254/2005, “Regolamento concernente la gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, il preventivo economico redatto secondo lo schema

allegato G al citato D.P.R. 254/2005, è corredato dalla relazione illustrativa del presidente. La relazione

illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e

di provento del preventivo.

Al fine di esprimere con maggiore chiarezza le peculiarità della gestione dell’Azienda speciale la relazione

illustrativa risulta strutturata in due sezioni: una dedicata all’area Congressi, Fiere ed eventi, l’altra dedicata

agli interventi economici. Per ogni area progettuale sono dettagliate alcune delle iniziative che l’azienda

speciale realizzerà nell’esercizio 2013 con la quantificazione delle risorse necessarie.

Le voci di ricavo/provento, costo/onere del preventivo economico sono distinte per destinazione in favore

delle seguenti aree di attività: Struttura, Congressi, Fiere ed eventi, Informazione economica e Relazioni

con il pubblico, Formazione imprenditoriale, Internazionalizzazione e Progetti speciali.

I costi fissi di struttura (amministratori, spese di amministrazione, assicurazioni …), sono stati ripartiti tra le

diverse progettualità in ragione dell’incidenza del valore del costo del personale sul volume complessivo

delle attività di Promovarese.

La struttura del conto economico del centro di costo “Eventi, congressi ed eventi”, trattandosi dell’unica

business-unit dell’azienda speciale, è stata ulteriormente dettagliata secondo uno schema che evidenzia

dapprima il “Valore della Produzione” definito dalla somma dei ricavi; perviene poi alla determinazione del

“Valore aggiunto” rettificando dal valore della produzione i costi operativi.

In seconda istanza si considerano il costo della manodopera e le spese generali amministrative, con la

conseguente determinazione del margine operativo lordo (MOL). Infine, si perviene al calcolo del margine

di contribuzione sottraendo dal MOL le imposte e gli oneri diversi.

Passando alla disamina delle varie voci del preventivo economico si precisa quanto segue:

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

Il preventivo economico dell’azienda speciale Promovarese per l’esercizio 2013 è stato formulato in

pareggio finanziario con ricavi per complessivi euro 3.282.166 ed oneri per lo stesso importo.

42

Il preventivo economico tiene conto delle linee programmatiche fissate dal Consiglio camerale e si

intenderà definitivo con l’approvazione da parte dello stesso organo del bilancio preventivo riferito all’anno

2013, di cui costituisce parte integrante.

Per ulteriori specifiche sulle iniziative realizzate si rimanda alla relazione sulla gestione.

A) RICAVI ORDINARI

L’importo complessivo dei ricavi ordinari ammonta a euro 3.282.166

La tabella seguente illustra le voci che compongono l’ammontare complessivo dei ricavi ordinari,

evidenziandone sia l’incidenza in valore assoluto che in termini percentuali:

VOCI DI RICAVO PER NATURA IMPORTO INCIDENZA %

PROVENTI DA SERVIZI 1.695.566 51,66%

ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 6.600 0,20%

CONTRIBUTI REGIONALI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI 10.000 0,30%

CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO 1.570.000 47,83%

TOTALE euro 3.282.166 100,00%

Entrando nel dettaglio, le singole voci che compongono i ricavi ordinari risultano così composte:

Proventi da servizi per euro 1.695.566

DETTAGLIO VOCE PROVENTI DA SERVIZI IMPORTO

Attività tradizionali (attività congressuale) 729.500

Attività relative ai servizi resi alla Camera di Commercio nell’ambito delle funzioni di Informazione Economica 368.852

Quote di partecipazione ai corsi di formazione 45.000

Proventi da terzi per la partecipazione a mostre e manifestazioni 25.000

Attività per progetti speciali realizzati per conto della Camera di Commercio in materia di Regolazione e Trasparenza del mercato, Trasparenza e pubblicità prezzi, Statistica.. 527.213

TOTALE euro 1.695.566

Altri proventi o rimborsi per euro 6.600

In tale voce confluisce la stima degli interessi bancari attivi che si prevede matureranno nel 2013.

Contributi da organismi comunitari

Questa voce non risulta movimentata.

43

Contributi regionali o da altri enti pubblici

Nel 2013 si prevede la movimentazione di tale voce per l’importo complessivo di euro 10.000, generato da

contributi per il progetto Art-Art.

Altri contributi

Per il 2013 non si prevede la movimentazione di tale voce.

Contributo Camera di Commercio

In tale voce di bilancio pari all’importo complessivo di euro 1.570.000 confluiscono i contributi assegnati

dall’Ente camerale con la finalità di finanziare gli oneri dei progetti e delle iniziative, autonomamente

programmate dall’azienda speciale, e realizzate in coerenza con gli indirizzi programmatici definiti dal

Consiglio camerale.

Si illustra nella tabella l’incidenza dei vari filoni progettuali nella determinazione di tale voce di entrata:

VOCI DI RICAVO PER FILONE PROGETTUALE

Preventivo 2013

%

CONGRESSI, FIERE ED EVENTI 630.000 40,13%

INFORMAZIONE ECONOMICA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 290.000 18,47%

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 90.000 5,73%

INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING TERRITORIALE 400.000 25,48%

PROGETTI SPECIALI 160.000 10,19%

Totale Contributo Camera di commercio 1.570.000 100,00%

I ricavi di cui trattasi sono indicati in dettaglio negli appositi schemi del bilancio. Si fa peraltro riferimento,

per una descrizione più puntuale, alla relazione illustrativa dell’attività di Promovarese.

Nella tabella che segue si illustrano, sinteticamente, i principali elementi di differenziazione, relativamente

ai ricavi ordinari, tra i valori del pre-consuntivo 2012 e la previsione per l’esercizio 2013:

VOCI DI RICAVO Previsione

consuntivo 2012

Preventivo 2013

Differenza %

Proventi da servizi 2.198.412 1.695.566 -502.846 -22,87%

Altre entrate o contributi 35.813 16.600 -19.213 -53,65%

Contributi CCIAA 1.454.415 1.570.000 115.585 7,95%

Totale ricavi ordinari 3.688.639 3.282.166 -406.474 -11,02%

Dal confronto tra le voci di ricavo della previsione di consuntivo 2012 e quelle del preventivo 2013 emerge

una contrazione della voce “proventi da servizi” pari a circa il 23%. Tale riduzione risulta generata

principalmente da minori ricavi per attività convegnistico/congressuale derivante dalla chiusura di Villa

Andrea per lavori di restauro conservativo, che interesseranno tutto il prossimo esercizio, nonché dalla

previsione di una riduzione della domanda imprenditoriale di corsi di formazione.

44

La voce “Contributi CCIAA” risulta sostanzialmente in linea con i dati di pre-consuntivo 2012, evidenziando

ancora una volta il ruolo di “braccio operativo” che l’azienda speciale svolge nell’attuazione delle iniziative

promozionali dell’Ente camerale.

B) COSTI DI STRUTTURA

Le previsioni di spesa relative ai costi di struttura, pari ad un importo complessivo di euro 1.797.439, sono

state quantificate considerando le seguenti voci:

Organi istituzionali

Con nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 il Ministero dell’Economia e Finanze è intervenuto sull’applicazione

presso le Camere di Commercio, e le relative aziende speciali, di alcune recenti disposizioni in materia di

contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010,

n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con la circolare sopra richiamata, il Ministero sembrerebbe pervenire alla conclusione che a partire dal 1°

gennaio 2011, agli organi delle aziende speciali delle Camere di Commercio non possa essere riconosciuto

alcun emolumento, fatta eccezione per il gettone di presenza, da riconoscersi in misura comunque non

superiore ad euro 30,00 e per il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per la

partecipazione alle riunioni degli organi.

Le citate disposizioni forniscono un nuovo profilo interpretativo in materia di emolumenti per gli organi

camerali, sul quale Unioncamere nazionale - come comunicato in data 2 ottobre u.s. -, ha avviato

approfondimenti e confronti con il Ministero vigilante.

Inoltre, sempre in materia di emolumenti spettanti agli organi camerali, il Ministero dello Sviluppo

Economico ha avviato i lavori per definire i criteri della loro determinazione, in attuazione all’art. 11, comma

1 lett. e) della legge n. 580/1993 così come modificata dal dlgs n. 23/2010

In considerazione dell’incertezza del quadro normativo appena delineato l’azienda speciale ritiene

opportuno e prudenziale determinare gli emolumenti per il 2013 sulla base dei valori deliberati dal Consiglio

camerale con provvedimento n. 2 del 19 febbraio 2009, al netto delle riduzioni del 10%.

Tuttavia, trattandosi di una fase transitoria, Promovarese non procederà alla liquidazione degli emolumenti

maturati fin quando non saranno definitivamente chiariti i criteri per la loro determinazione.

Qualora venissero confermate le limitazioni sopra richiamate, si provvederà alle corrispondenti variazioni di

bilancio. L’impatto sugli equilibri è peraltro nullo stante, in tale eventualità, l’obbligo di versamento al

bilancio dello stato dei correlati risparmi.

Sulla base delle precisazioni sopra fornite, la previsione di spesa per organi istituzionali (Presidente,

Consiglio di amministrazione, Collegio dei Revisori), per l’anno 2013 risulta iscritta per l’importo

complessivo di euro 22.700

45

Struttura organizzativa e Personale

La struttura organizzativa di Promovarese, approvata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 18 del 15 novembre 2011, è la seguente:

Promovarese - Azienda per la promozione delle attività economiche

e Modello organizzativo “Congressi Fiere ed Eventi”

Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda speciale Promovarese è di tipo privatistico, regolato in base

al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore terziario.

Nel costo del personale sono state ricomprese le risorse con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a

tempo determinato. I costi per i contratti a chiamata, per le collaborazioni a progetto e per contratti

occasionali che si prevede di attivare nel prossimo esercizio sono stati imputati direttamente alle singole

progettualità.

CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE

PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE E

CONTROLLO DI GESTIONE

CONGRESSI,

FIERE ED EVENTI INTERNAZIONALIZZAZIONE FORMAZIONE COMUNICAZIONE

E INFO-POINT

PROMOZIONE SEDI E

SERVIZI INTEGRATI

CENTRO

CONGRESSI

VILLE PONTI

MALPENSAFIERE

46

La dotazione organica di Promovarese, approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 7

novembre 2011, alla data del 31 ottobre 2012 risulta così costituita:

Dotazione organica

(delib. Giunta camerale n.81/2011)

Situazione organico

al 31.10.2012

Quadro 3 3

1^ livello 3 2

2^ livello 7 3

3^ livello 12 9

4^ livello 5 10

TOTALE 30 27

Le spese per il personale dipendente sono state determinate con riferimento ai minimi contrattuali di cui al

vigente CCNL “Commercio – aziende del Terziario” (valido dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013).

In considerazione di quanto esposto sopra, la previsione degli oneri per tale voce - compresi i tempi

determinati – (tenuto conto dei vincoli in materia di personale previsti dalla normativa vigente, in particolare

dall’articolo 4, commi 102 e 103 della legge n. 183 del 2011), per il 2013, ammonta ad euro 1.226.815 e

risulta costituita dalle seguenti voci:

VOCI RETRIBUZIONE IMPORTO

Retribuzione tabellare (per 14 mensilità) 1.149.768

Accantonamento TFR 10.950

Oneri sociali a carico del datore di lavoro 38.700

Contributi INAIL 18.947

Altri costi + Servizio sostitutivo mensa 8.450


47

La tabella seguente illustra la suddivisione del costo del personale per area progettuale dell’azienda

speciale, evidenziando l’importanza del ruolo svolto da Promovarese quale “braccio operativo” dell’Ente

camerale.

Area Incidenza

% sul Totale

Unità

Totale T. Indeter T. deter/ Progetto

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE 14% 4 4 0

CONGRESSI, FIERE ED EVENTI 24% 7 7 0


31% 9 9 0

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 7% 2 2 0

INTERNAZIONALIZZAZIONE 10% 3 3 0

PROGETTI SPECIALI 14% 4 2 2

TOTALE 100% 29 27 2

In linea con il modello organizzativo adottato, il personale dell’azienda speciale Promovarese si concentra

principalmente in attività di progettazione, coordinamento e monitoraggio dei diversi programmi di attività,

mentre è affidata ai collaboratori esterni la gestione operativa dei progetti (docenze, tutoraggio,

realizzazione di manifestazioni, presidio operativo delle iniziative, ecc.). Questo modello organizzativo, oltre

a garantire un elevato livello di flessibilità, consente anche di garantire il ricorso a professionalità specifiche

da attivare sulla base delle esigenze dei diversi ambiti di intervento.

Funzionamento

Le spese di funzionamento ammontano complessivamente ad euro 507.924 Tale voce racchiude gli oneri

che non sono direttamente imputabili allo svolgimento delle iniziative o dei progetti.

A) Prestazioni di servizi

Gli oneri per prestazioni di servizi, pari a complessivi euro 444.775, si compongono in prevalenza delle

seguenti voci di costo:

VOCI IMPORTO

UTENZE (riscaldamento, energia elettrica, acqua…) 238.130

ONERI DI PULIZIA 38.000

ONERI PER MANUTENZIONI 67.709

SERVIZI DI VIGILANZA 10.000

CONSULENTE DEL LAVORO, ASSISTENZA FISCALE, SPESE LEGALI, ….

49.000

ASSISTENZA SISTEMISTICA E INFORMATICA 10.836

ASSICURAZIONI 31.100

TOTALE euro 444.775

48

B) Godimento beni di terzi

La voce relativa agli oneri per godimento beni di terzi, che riguardano i noleggi e i canoni periodici per

licenze software, non risulta movimentata.

C) Oneri diversi di gestione

Gli oneri diversi di gestione pari a euro 63.149 sono costituiti in modo particolare dalle seguenti voci:

VOCI IMPORTO

IMPOSTE E TASSE 10.800

IRAP, IRES 38.149

TASSE E IMPOSTE PER RACCOLTA, SAMLTIMENTO RIFIUTI, PUBBLICITÀ… --

SPESE BANCARIE E VALORI BOLLATI 3.500

ONERI NON DOCUMENTATI O INDEDUCIBILI 10.700

TOTALE euro 63.149


Gli ammortamenti e accantonamenti dell’esercizio sono pari complessivamente a euro 40.000. Tale

importo si riferisce prevalentemente alla quota accantonata per rischi su crediti.

Lo scostamento rispetto al pre-consuntivo 2012, pari ad euro 303.456, risulta generato dall’incidenza del

diritto di godimento relativo al centro polifunzionale Malpensafiere terminato nel mese di settembre 2012.

49

C) COSTI ISTITUZIONALI

Spese per progetti e iniziative

Le spese per progetti e iniziative ammontano complessivamente a euro 1.484.727 e sono composte dagli

oneri direttamente imputabili alla realizzazione dei programmi di attività dell’azienda speciale. Nell’ambito di

tale voce si segnalano in particolare i costi sostenuti per la realizzazione delle seguenti aree progettuali:

AREA PROGETTUALE SPESE

CENTRO CONGRESSI VILLE PONTI 80.000

MALPENSAFIERE 264.725

PROMOZIONE SEDI 35.081

ART-ART, SALONE IMMOBLIARE, FIERA DI VARESE… 371.475

INFORMAZIONE ECONOMICA E RELAZIONI CON IL PUBBLICO 178.088

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 109.114

INTERNAZIONALIZZAZIONE 269.158

PROGETTI SPECIALI 156.586

STRUTTURA 20.500


Con riferimento alla capacità di autofinanziamento dell’azienda speciale Promovarese, alla luce delle

previsioni formulate per l’esercizio 2013, si evidenzia che dal raffronto tra i ricavi propri pari ad euro

1.712.166 ed i costi strutturali – ricalcolati secondo i criteri definiti dal MSE con circolare n. 3612/C del 26

luglio 2007 e condivisi con il Collegio dei Revisori (sommatoria delle spese per organi istituzionali, 30% del

costo del personale – il restante 70% è direttamente imputabile ai progetti -, delle spese di funzionamento e

delle spese relative ad ammortamenti e accantonamenti)- pari ad euro 938.668 si evidenzia che , come

disposto dall’articolo 65 del D.P.R. l’azienda speciale Promovarese conseguirà l’obiettivo di copertura dei

costi strutturali mediante la acquisizione di risorse proprie.

50

Varese, 28 novembre 2012 IL PRESIDENTE

(Rudy Collini)

51

SCHEMI


(All. G al D.P.R. 254/2005 – art. 67, comma 1)

52

PROMOVARESE

PREVISIONE

CONSUNTIVO

2012

PREVENTIVO

2013

ST

RU

TT

UR

A

CO

NG

RE

SS

I,

FIE

RE

E

D E

VE

NT

I

IN

FO

RM

AZ

ION

E

EC

ON

OM

ICA

E

RE

LA

ZIO

NI

CO

N I

L

PU

BB

LIC

O

FO

RM

AZ

ION

E

IMP

RE

ND

ITO

RIA

LE

IN

TE

RN

AZ

ION

A-

LIZ

ZA

ZIO

NE

E

PR

OG

ET

TI S

PE

CIA

LI

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 2.198.412 1.695.566 - 1.125.975 368.852 126.967 - 73.770

2) Altri proventi o rimborsi 15.813 6.600 6.600 - - - - -

3) Contributi da organismi comunitari - - - - - - - - 4) Contributi regionali o da altri enti

pubblici 20.000 10.000 - 10.000 - - - -

5) Altri contributi -

- - - - - - -

6) Contributo Camera di Commercio 1.454.415 1.570.000 - 630.000 290.000 90.000 400.000 160.000

Totale( A) 3.688.639 3.282.166 6.600 1.765.975 658.852 216.967 400.000 233.770

B) COSTI DI STRUTTURA -

6) Organi istituzionali 26.400 22.700 22.700 - - - - -

7) Personale 1.214.296 1.226.815 190.600 436.663 389.890 79.442 83.252 46.967

8) Funzionamento 553.021 507.924 72.800 418.112 10.216 1.613 2.183 3.000

9) Ammortamenti e accantonamenti 343.456 40.000 - 40.000 - - - -

Totale (B) 2.137.173 1.797.439 286.100 894.775 400.106 81.056 85.435 49.968


10) Spese per progetti e iniziative 1.551.467 1.484.727 20.500 751.281 178.088 109.114 269.158 156.586

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE - - -300.000 119.919 80.658 26.798 45.407 27.217

RIPARTIZIONE COSTI FISSI - - -300.000 -119.919 -80.658 -26.798 -45.407 -27.217

RISULTATO NETTO - - - - - - - -

53

STRUTTURA PREVISIONE

CONSUNTIVO 2012

PREVENTIVO

2013 ORGANI

SERVIZI

AMMINISTRATIVI

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi - -

-

- 2) Altri proventi o rimborsi 13.050 6.600 6.600 - 3) Contributi da organismi comunitari -

-

- -

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici - -

-

- 5) Altri contributi -

-

- -

6) Contributo Camera di Commercio - -

-

- Totale( A) 13.050 6.600 6.600 -

B) COSTI DI STRUTTURA -

-

- -

6) Organi istituzionali 26.400 22.700 22.700 - 7) Personale 249.044 190.600

- 190.600

8) Funzionamento 73.059 72.800 5.900 66.900 9) Ammortamenti e accantonamenti -

-

- -

Totale (B) 348.503 286.100 28.600 257.500

C) COSTI ISTITUZIONALI -

-

- -

10) Spese per progetti e iniziative 9.169 20.500 2.000 18.500

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE - 344.622 - 300.000 - 24.000 - 276.000

RIPARTIZIONE COSTI FISSI - -

-

- RISULTATO NETTO - 344.622 - 300.000 - 24.000 - 276.000

54


PR

EV

ISIO

NE

CO

NS

UN

TIV

O 2

012

PR

EV

EN

TIV

O 2

013

CE

NT

RO

CO

NG

RE

SS

I V

ILL

E

PO

NT

I /

MA

LP

EN

SA

FIE

RE

PR

OM

OZ

ION

E S

ED

I

EV

EN

TI

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 1.591.205 1.125.975 729.500 60.000 336.475

2) Altri proventi o rimborsi 2.763 -

-

-

-

3) Contributi da organismi comunitari

-

-

-

-

- 4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 20.000 10.000

-

- 10.000

5) Altri contributi

-

-

-

-

- 6) Contributo Camera di Commercio 730.969 630.000 500.000

- 130.000

Totale( A) 2.344.936 1.765.975 1.229.500 60.000 476.475


-

-

-

-

- 6) Organi istituzionali

-

-

-

-

-

7) Personale 456.355 436.663 336.229 19.578 80.856

8) Funzionamento 448.799 418.112 415.546 422 2.144

9) Ammortamenti e accantonamenti 343.260 40.000 40.000 -

Totale (B) 1.248.415 894.775 791.775 20.000 83.000


-

-

-

-

- 10) Spese per progetti e iniziative 908.016 751.281 344.725 35.081 371.475

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 188.506 119.919 93.000 4.919 22.000

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 188.506 119.919 93.000 4.919 22.000 RISULTATO NETTO - - - - -

55

INFORMAZIONE ECONOMICA E RELAZIONI CON

IL PUBBLICO

PR

EV

ISIO

NE

CO

NS

UN

TIV

O 2

012

PR

EV

EN

TIV

O 2

013

INF

O P

OIN

T

INIZ

IAT

IVE

DI

RE

LA

ZIO

NE

CO

N I

ME

DIA

E A

LT

RE

INIZ

IAT

IVE

CO

MU

NIC

AZ

ION

E O

N

LIN

E E

PU

BB

LIC

ITÀ

LN

W E

AL

TR

E

INIZ

IAT

IVE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 289.255 368.852 368.852 -

-

-

2) Altri proventi o rimborsi -

-

-

-

-

-

3) Contributi da organismi comunitari -

-

-

-

-

-

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici -

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

6) Contributo Camera di Commercio 315.000 290.000 -

110.000 90.000 90.000 Totale( A) 604.255 658.852 368.852 110.000 90.000 90.000


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

- 7) Personale 342.382 389.890 292.465 97.425

-

- 8) Funzionamento 17.080 10.216 7.640 2.575

-

- 9) Ammortamenti e accantonamenti

-

-

-

-

-

- Totale (B) 359.462 400.106 300.106 100.000

-

- C) COSTI ISTITUZIONALI

-

-

-

-

-

- 10) Spese per progetti e iniziative 185.000 178.088 18.088

- 80.000 80.000

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 59.793 80.658 50.658 10.000 10.000 10.000

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 59.793 80.658 50.658 10.000 10.000 10.000 RISULTATO NETTO - - - - - -

56


PR

EV

ISIO

NE

CO

NS

UN

TIV

O 2

012

PR

EV

EN

TIV

O 2

013

FO

RM

AZ

ION

E

AL

TE

RN

AN

ZA

SC

UO

LA

LA

VO

RO

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 177.456 126.967 45.000 81.967

2) Altri proventi o rimborsi - - - -

3) Contributi da organismi comunitari - - - -

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici - - - -

5) Altri contributi - - - -

6) Contributo Camera di Commercio 89.920 90.000 90.000 -

Totale( A) 267.376 216.967 135.000 81.967

B) COSTI DI STRUTTURA - - - -

6) Organi istituzionali - - - -

7) Personale 70.255 79.442 61.845 17.597

8) Funzionamento 4.719 1.613 1.613 -

9) Ammortamenti e accantonamenti - - - -

Totale (B) 74.974 81.056 63.458 17.597

C) COSTI ISTITUZIONALI - - - -

10) Spese per progetti e iniziative 155.873 109.114 49.072 60.041

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 36.529 26.798 22.470 4.328

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 36.529 26.798 22.470 4.328 RISULTATO NETTO - - 0 - -

57


PR

EV

ISIO

NE

CO

NS

UN

TIV

O 2

01

2

PR

EV

EN

TIV

O 2

013

PE

RC

OR

SI

DI

INT

ER

NA

ZIO

NA

LIZ

ZA

ZIO

NE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 57.851 - -

2) Altri proventi o rimborsi - - -

3) Contributi da organismi comunitari - - -

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici - - -

5) Altri contributi - - -

6) Contributo Camera di Commercio 219.809 400.000 400.000

Totale( A) 277.660 400.000 400.000

B) COSTI DI STRUTTURA - - -

6) Organi istituzionali - - -

7) Personale 96.260 83.252 83.252

8) Funzionamento 7.004 2.183 2.183

9) Ammortamenti e accantonamenti 196 - -

Totale (B) 103.459 85.435 85.435

C) COSTI ISTITUZIONALI - - -

10) Spese per progetti e iniziative 127.672 269.158 269.158

I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 46.529 45.407 45.407

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 46.529 45.407 45.407 RISULTATO NETTO - - -

58

PROGETTI SPECIALI

PR

EV

ISIO

NE

CO

NS

UN

TIV

O 2

01

2

PR

EV

EN

TIV

O 2

01

3

RE

GO

LA

ZIO

NE

E

TU

TE

LA

DE

L

ME

RC

AT

O

ME

CH

-NE

T

EX

PO

TR

AS

PA

RE

NZ

A E

PU

BB

LIC

ITÀ

PR

EZ

ZI

OS

SE

RV

AT

OR

IO

EC

ON

OM

ICO

E

SE

ZIO

NE

ST

AT

IST

ICA

ON

-LIN

E

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 82.644 73.770 32.787 -

-

40.984 -

2) Altri proventi o rimborsi

-

-

-

-

-

-

- 3) Contributi da organismi comunitari

-

-

-

-

-

-

-

4) Contributi regionali o da altri enti

pubblici

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

6) Contributo Camera di Commercio 98.717 160.000 -

50.000 70.000 -

40.000

Totale( A) 181.361 233.770 32.787 50.000 70.000 40.984 40.000


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

7) Personale

- 46.967

-

- 46.967

-

- 8) Funzionamento 2.360 3.000

- 1.014 1.251

- 736

9) Ammortamenti e accantonamenti

-

-

-

-

-

-

- Totale (B) 2.360 49.968

- 1.014 48.218

- 736


-

-

-

-

-

-

- 10) Spese per progetti e iniziative 165.737 156.586 28.689 40.869 16.782 36.885 33.361 I° MARGINE DI CONTRIBUZIONE 13.264 27.217 4.098 8.117 5.000 4.098 5.903

RIPARTIZIONE COSTI FISSI 13.264 27.217 4.098 8.117 5.000 4.098 5.903 RISULTATO NETTO - - - - -. - -

progetto bilancio preventivo 2013 allegato alla ...progetto bilancio preventivo . 2013 | interventi...

Documents