Årsrapport 2002

Renovasjonsselskapet HAMOS

Årsberetning 2002

– miljøsamarbeid i praksis

En ny start. Det er lenge siden gamle Blakken trakk denne over jordene. Men kassert redskap inneholder ofte metall som kan smeltes om og brukes på ny. I denne årsberetningen vil du finne ut mer om denne prosessen.

Forside: Kommuneblomsten for Agdenes er jordbærplanten (Fragaria) som er slekt av rosefamilien. Selv om jordbæra i første rekke dyrkes i Lensvik, kan vi finne enkelte åkrer i ytre Agdenes og i Ingdalen. På denne bakgrunn representerer jordbærplanten et særtrekk ved kommunen.Vi finner også igjen rødfargen i jordbæra i kommunevåpenet. Foto: Fotograf Børge J. Lysø

INNHOLDFakta om HAMOS side 3

Forord side 4

Organisering av selskapet side 5

Styrets beretning side 7

Avfallsmengder og gjenvinning side 12

Regnskap side 15

Revisjonsberetning side 20

Øvrige aktiviteter side 21

Vedlegg side 23

2 ÅRSBERETNING 2002

Renovasjonsselskapet HAMOS er et interkommunalt selskap, opprettet etter kommunelovens § 27, med 7 medlemskommuner. HAMOS ble etablert i 1995 av kommunene Hemne, Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord. Skaun kommune ble fullverdig medlem fra 1997, mens Rindal kommune sluttet seg til samarbeidet i 2000.

Hovedformålet er å ivareta deltakerkommunenes lovpålagte oppgaver innenfor avfallssektoren, og innkjøring av slam i tre av medlemskommunene.

Selskapet har påtatt seg driftsoppgaver for datterselskapene, Grønøra Gjenvinning AS, Meldal Miljøanlegg AS og Retura Sør-Trøndelag AS. Fra 1. mars 2002 ble det innledet et driftssamarbeid med Kystmiljø AS, renovasjonsselskapet for kommunene Hitra og Frøya.

År 2002 – HAMOS sitt 7. driftsår

Befolkning: Hemne kommune 4.312 + 34 1708 840

Agdenes kommune 1.808 + 1 729 731

Meldal kommune 3.994 - 1 1739 0

Orkdal kommune 10.388 + 11 4279 0

Snillfjord kommune 1.029 - 27 433 902

Skaun kommune 6.003 + 81 2234 0

Rindal kommune 2.115 - 17 842 0

SUM 29.649 + 82 11964 2473

FOLKETALL ANTALL ABONNENTER 31.12.2002 Endring siste år Husholdning Fritid

FAKTA OM HAMOS

Renovasjonsselskapet HAMOS dekker et område som er 3.577 km2 i utstrekning.

1996 1999 2000 2001 2002

Omsetning (i mill. kr) 10,7 21,0 25,4 28,0 30,7

Investeringer (i mill. kr) 7,1 7,3 3,8 5,3 3,3

Antall fast ansatte 9 15 16 16 17

Avfallsmengder (i 1000 tonn) 5311 9912 10819 12178 13227

Gjenvinningsgrad forbruksavfall 25% 43% 45% 45% 44%

Gjennomsnittlig gebyr i kr/ab. 1044 1286 1435 1525 1606

Nøkkeltall:

ÅRSBERETNING 2002 3


Krav til effektiv organisering og driftHovedoppgaven for Renovasjons- selskapet HAMOS har vært, og skal fortsatt være å gi husholdningene en sikker og miljømessig god avfallsord-ning, til lavest mulig kostnad for sam-funnet og den enkelte.

For å oppnå de resultatene som for-ventes av oss har administrasjonen og styret den siste tiden arbeidet mye med organiseringen av selskapet. Kravet til effektiv organisering av selskapets akti-viteter er en viktig forutsetning for å lykkes framover.

Renovasjonsselskapet HAMOS er pålagt å følge regelverket for offentlige anskaffelser. Dette regelverket skal sikre likeverdig konkurranse. Dette kravet til økt konkurransestimulering vil sansynligvis også få konsekvenser for hvordan eierne organiserer virksom-heten.

Skillet mellom forvaltnings- og drifts-oppgavene i egen regi må bli enda tydeligere.

Året som vi nå har lagt bak oss har vært meget hektisk for alle ansatte i HAMOS. Uten styrets engasjement og de ansattes vilje til å bidra i prosessen med å videreutvikle selskapet, har det ikke vært mulig å oppnå de resultatene som selskapet har greid i 2002. Jeg er usikker på hvor lenge aktivitetsnivået kan opprettholdes med dagens admi-nistrative bemanning. Selskapet må også ta hensyn til at vi nå er veldig sårbare, da mange nøkkelfunksjoner står og faller på enkeltpersoner i orga-nisasjonen.

Jeg vil takke hver enkelt for innsat-sen og stå-på-viljen som er vist for Renovasjonsselskapet HAMOS i året som gikk.

Trygve BerdalDaglig leder

FORORD

5ÅRSBERETNING 2002

Representantskapet er det øverste organet i selskapet. Eierkommunene velger medlemmene til representant-skapet, som så velger styret. Funksjons-tiden følger den kommunale valg-perioden.

Innbyggertallet avgjør hvor mange medlemmer hver kommune har i repre-sentantskapet. De 15 medlemmene er fordelt slik: Hemne 2, Agdenes 1, Meldal 2, Orkdal 5, Snillfjord 1, Skaun 3, Rindal 1.

Representantskapet hadde i 2002 to møter og behandlet 7 saker.

StyretStyret består av ett medlem fra hver av eierkommunene, og ett medlem som

er valgt av og blant de ansatte, alle med personlige varamedlem.

Styret hadde i 2002 seks møter og behandlet 23 saker.

KlageorganetEierkommunene utpeker hver ett medlem til klageorganet. Det ble i 2002 holdt et møte hvor én klagesak ble behandlet. Dette er den første og eneste klagesaken som er behandlet i organet etter at selskapet ble stiftet.

Oversikt over alle selskapets valgte medlemmer i styrende organ, fremgår av vedlegg nr. 1. Ansatteoversikt ved utgangen av meldingsåret følger på vedlegg nr. 2.

KontaktutvalgDette er et administrativt arbeidsutvalg, som ikke er hjemlet i selskapets ved-tekter. Brukes som et forum for å drøfte aktuelle spørsmål på et forberedende stadium. Det har vært holdt tre møter i kontaktutvalget i 2002.

Organisering og ansatteAdministrasjonen i HAMOS består av totalt sju personer tilsvarende 5,4 årsverk. Kontorsted er Grønøra Næringspark, Orkdal kommune. De administrative resursene har siste året blitt redusert med 0,1 årsverk, dette til tross for at selskapet også har påtatt seg oppgaven som forretningsfører for Kystmiljø AS.

Eierkommunene

HemneAgdenes

MeldalOrkdal

Snillfjord

SkaunRindal

KontaktutvalgMed driftsledere

teknisk/miljø

Styret8 medlemmer

Leder: Elling Kvernmo

Representantskap15 medlemmer

Leder: Gunnar Hynne

AdministrasjonDaglig leder: Trygve Berdal

Stabsfunksjon

Driftsleder og NKGunnar Slupphaug

Innsamling og behandling

Klageorgan7 medlemmer

Organisering av selskapet

ORGANISERING

INNHOLD

Bit for bit. Metallavfall som leveres til HAMOS blir sendt videre til Normet Groupe AS sitt metallfragmenteringsverk på Grønøra. Her kvernes metallet og det sorteres i forskjellige metalltyper.

ÅRSBERETNING 20026

Styrets årsberetningÅrsmeldinga er styrets årlige rapport til eierne, som er kommunene ved repre-sentantskapet.

Renovasjonsselskapet HAMOS DA er et eget rettssubjekt, opprettet 6.11.1995 med hjemmel i kommunelovens § 27.

DriftsaktivitetHovedformålet med selskapet er å iva-reta eierkommunenes ansvar innenfor avfallssektorer og gi abonnentene et godt renovasjonstilbud til lavest mulig kostnad. Driften av renovasjonsordnin-gen i medlemskommunene er nå godt innarbeidet. Tilbakemeldingene fra bru-kerne er jevnt over meget gode.

Renovasjonsselskapet har påtatt seg administrative oppgaver knyttet til drif-ten av datterselskapene. I tillegg kom-mer samarbeidsavtalen med Kystmiljø AS som har krevd stor innsats fra de ansatte. Totalt solgte HAMOS adminis-trative støttetjenester for ca. 1,0 mill. kroner i 2002. Selskapets virksomhet omfatter nå drift av kildesorteringsordning og innsam-ling av avfall, sortering og omsetning av avfall, drift av gjenbrukstorg i alle medlemskommunene, drift av deponi for restavfall, og administrasjon og fak-turering for alle medlemskommunene.

De totale avfallsmengdene har økt med 9% - til totalt 13 227 tonn. Avfalls-mengden til energigjenvinning fra husholdningene har økt med 2%. Økningen er mindre enn den generelle økonomiske veksten i samfunnet.

Andelen av næringsavfallet, har økt med 6%. Avfallet kommer fra

næringskunder og er innsamlet og behandlet gjennom selskapene Grønøra Gjenvinning AS og Retura Sør-Trøndelag AS.

Mengden sortert restavfall til deponi har økt betydelig og utgjør knapt 9% av de totale restavfallsmengdene. Dette er en forholdsvis stor økning i forhold til siste år og skyldes i hovedsak lengre driftsstanser ved Heimdal varmesen-tral. Av den totale avfallsmengde som selskapet behandler, utgjør den depo-nerte mengde ca. 5%.

I løpet av forsommeren deltok HAMOS i landsomfattende kampanjer for å bevisstgjøre husholdningene og næringslivet på hvor viktig det er at alt farlig avfall blir innsamlet og behandlet på en sikker måte. Ved blant annet økt informasjon og opplysningsarbeid klarte HAMOS å samle inn like mye far-lig avfall som i 2001 da en hadde hele 62% økning. I tillegg mottok selskapet vel 2 tonn med PCB-holdige isolerglass som ble sanert forskriftsmessig.

Materialgjenvinningen økte med hele 16%. Her er det innbyrdes variasjoner mellom fraksjonene. Papir fra hus-holdningene har økt med 4%, mens papp og metaller er gått noe ned. Plast og treverk har økt betydelig. Avsetningssituasjonen for de utsorterte fraksjonene har vært stabile med svak bedring i råvareprisene.

EE-avfallet økte med totalt 35%. Antall mottatte KFK-holdige kuldemøbler er mer enn fordoblet i forhold til tidligere år. Retursystemene for EE-avfall synes å fungere godt.

Ytre miljøRenovasjonsselskapet HAMOS har startet prosessen med å innføre et miljø- og kvalitetstyringssystem etter standardene ISO 14001 og 9001. Det forventes at selskapet skal bli sertifisert i løpet av inneværende år.

HAMOS sin strategi på miljøområdet er å utføre avfallshåndteringen på en miljøeffektiv måte, og tilby et godt arbeidsmiljø for sine ansatte. Gjennom arbeidet med ISO-sertifiseringen er sel-skapets internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet gjennomgått, og sty-ret mener at systemet ivaretar vårt miljømessige ansvar på en god måte. Det er heller ikke i år 2002 registrert noen brudd på selskapets utslippstil-latelser.

Det vesentligste miljøaspekt, er utslipp til luft gjennom eksosutslipp og støy fra transportvirksomheten. Problemer med noe flygeavfall kan forekomme både ved innsamling og fra driften av gjenbrukstorgene/miljøstasjonen. Selskapet har ikke mottatt naboklager på disse forholdene, men vil likevel bestrebe seg på å bli enda bedre på dette området.

Økonomisk og miljøeffektiv drift, har vært et av våre fokusområder i 2002. Selskapets virksomhet påvirker gene-relt det ytre miljø svært positivt, ved at kasserte gjenstander og miljøfarlige stoffer samles inn og behandles på en sikker og miljømessig god måte.

STRYRETS BERETNING


ArbeidsmiljøHAMOS er tilsluttet Orkladal Bedriftshelsetjeneste AS (OBHT).

Samlet sykefravær i 2002 er på 12,6%, mot 6,9% i 2001. I 2002 var korttids-fraværet (under 16 dager) 1,4%, mot 1,2% i 2001. Det høye sykefraværer skyldes mye fravær blant fire arbeidsta-kere. Av totalt 545 dager med sykefra-vær, representerer disse 390 dager.

Gjennomsnitte for bransjen er et syke-fravær på om lag 10%. HAMOS sitt mål er fortsatt å redusere sykefraværet til 5,0%.

Renovasjonsselskapet HAMOS har etter det styret kjenner til et godt arbeidsmiljø. Styret vil takke selska-pets ledelse og ansatte for den gode arbeidsinnsatsen som er nedlagt i 2002.

VernearbeidSelskapets vernearbeid har høy prio-ritet. Det har ikke vært noen ulykker i tilknytning til selskapets aktiviteter i 2002. Det har vært ett uhell som kun har forårsaket materielle skader.

Alle avvik ved bedriften blir skriftlig rap-portert. Tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet blir iverksatt fortløpende.

Obligatorisk vernerunde er avviklet på de fleste arbeidsplasser; det vil si for alle mottaksanlegg, biler og maskiner.

PersonaleVed utgangen av 2002 har bedriften 17 fast ansatte. I tillegg kjøpes det inn innsamlings- og transporttjenester i størrelsesorden 8 årsverk.

HAMOS er medlem av Kommunal Landspensjonskasse. Det påhviler

derfor ingen pensjonsforpliktelser utover det som dekkes av KLP.

Regnskap og økonomiRenovasjonsselskapet HAMOS er et nonprofittselskap med mål å finne en optimalt balanse mellom høy miljømes-sig kvalitet, og lavest mulig kostnad for selskapets abonnenter. Bortimot halv-parten av selskapets abonnenter har valgt individuelt tilpasset service, og på denne måten fått redusert sitt avfalls-gebyr. Selskapets husholdningsgebyrer ligger på tilsvarende nivå som sammen-lignbare selskaper og kommuner.

Selskapets virksomhet ble i likhet med foregående år inndelt i fire forretnings-områder: Husholdning, fritidsrenova-

sjon, næringsliv og slam. Årsresultatet viser et overskudd på kr 1 996 907,-. Av dette kan ca. 84% tilbakeføres den monopolbaserte virksomheten. Overskuddet er disponert i sin helhet til styrking av selskapets egenkapital.

Det framlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir etter styrets oppfatning et godt uttrykk for resultatet i 2002, og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang, som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betyd-ning for selskapets resultat og stilling. Forutsetninger om fortsatt drift er tilstede og dette er lagt til grunn i regn-skapet.

Selskapets eiere hefter for selskapets lån i forhold til antall innbyggere i kommunene. Pr. 31.12.2002 var kommunenes garantiansvar fordelt slik:

Hemne kommune 14 % kr 3 120 740,-

Agdenes kommune 6% kr 1 337 460,-

Meldal kommune 14% kr 3 120 740,-

Orkdal kommune 35% kr 7 801 850,-

Snillfjord kommune 4% kr 891 640,-

Skaun kommune 20% kr 4 458 200,-

Rindal kommune 7% kr 1 560 370,-

Total lånegjeld: 100% kr 22 291 000,-

Eienandeler i andre selskapRenovasjonsselskapet HAMOS har følgende eierandeler i andre selskap:

REKOM AS: 38 aksjer av totalt 3 500 aksjer.

Meldal Miljøanlegg AS: 340 aksjer av totalt 1 000 aksjer.

Grønøra Gjenvinning AS: 250 aksjer av totalt 500 aksjer.

Retura Sør-Trøndelag AS: 515 aksjer av totalt 1 000 aksjer.

STRYRETS BERETNING

ÅRSBERETNING 20028

INNHOLD

Til havs. Oppkvernet metall sendes til forskjellige smelteanlegg. Mye av metallet fra regionen HAMOS

betjener sendes med båt.

9ÅRSBERETNING 2002


FramtidsvurderingerStyret har i løpet av året arbeidet mye med strategiske utfordringer og tilpas-sing til nye rammebetingelser. Det fore-slås å omdanne Renovasjonsselskapet HAMOS til et IKS-selskap, etter lov om interkommunale selskaper. Videre må selskapet tilpasse driften til de offent-lige innkjøpsreglene (EØS-krav).

Styret foreslår at virksomheten deles i en ”Bestillerrolle” og en ”Utførerrolle”. ”Bestillerselskapet” – HAMOS Forvalt-ning IKS – er foreslått som en viderefø-ring av Renovasjonsselskapet HAMOS DA. IKS-loven synes å være den rette forankringen ettersom selskapet skal drive med myndighetsutøvelse på vegne av kommunene i avfallsspørsmål.

”Utførerselskapet” blir i tilfelle et rent driftsselskap som skal utføre tjenester

i henhold til kontrakt med HAMOS Forvaltning IKS. Utførerselskapet kan også være et felles samarbeidsselskap for flere interkommunale selskaper.

Eierkommunene skal nå ta stilling til styrets forslag til ny selskapsorganise-ring og ny selskapsavtale.

Styret mener at Renovasjonsselskapet HAMOS ved de foreslåtte endringer i selskapsorganiseringen vil være godt rustet for å møte fremtidens krav og utfordringer.

For å styrke og videreutvikle det grunn-laget som er opparbeidet i HAMOS, er det viktig at selskapet fortsatt bidrar og posisjonerer seg aktivt i de struktur-endringer og alliansebyggingen som nå skjer i bransjen.

STRYRETS BERETNING

11ÅRSBERETNING 2002

Styret samlet. Bak fra venstre: Johnny Kristensen, Asbjørn Kjelås, Ragnar Opøien, Per Dalum, Trygve Berdal. Foran fra venstre: Oddvar Indergård, Elling Kvernmo, Gunnar Hynne (representantskapets leder). Egil Volden og Asbjørn Leraand var ikke til stede når bildet ble tatt.

Elling KvernmoStyrets leder

Egil VoldenStyremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Asbjørn Leraand Styremedlem

Per Dalum Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar IndergårdStyremedlem

Ragnar OpøienStyremedlem (ansatt.rep)


Grønøra 31.12.2001/08.04.2002

STYRETS BERETNING


Avfallsmengder og gjenvinning 01.02.02

Mengder i tonn: Endring i %

Fraksjon: Leveringssted: 1996 1999 2000 2001 2002 2001 - 2002

Restavfall, forbrukere Heimdal varmesentral, Trondheim 2 960 4 663 5 052 5 560 5 665 2

Restavfall, næring Heimdal varmesentral, Trondheim 389 917 1 690 1 792 6

Sum energiutnyttelse 2 960 5 052 5 969 7 250 7 457 3

Restavfall til deponi Heggstadmoen, Trondh./Meldal Miljøanlegg 1000 543 298 97 637 557

Eternitt Heggstadmoen, Trondh./Meldal Miljøanlegg 12 30 86 46 28 -39

Sum deponi 1012 573 384 143 665 365

Spesialavfall Veglo Miljøservice 53 61 60 100 97 -3

Risikoavfall Veglo Miljøservice 0 8 3 2 2 -0

Sum destruksjon 53 61 63 102 99 -1

Papir Til sortering og gjenvinning Norske Skog 257 1 348 1 485 1 572 1 630 4

Papir, Deink Direkte til gjenvinning via REKOM 47 184 230 25

Papp Peterson, Trondheim 132 485 373 313 297 -5

Drikkekartong Norsk Returkartong, Hurum 7 20 29 45 34 -25

Glass Norsk Glassgjenvinning, Moss 81 289 261 249 257 3

Metall Orkanger Miljøindustri OMI 114 285 817 650 614 -6

Tekstiler Fretex, Trondheim 30 43 37 52 58 12

Landbruksplast Heimdal Resirk, Melhus/Folldal Gjenvinning 155 126 93 81 121 49

Plastemballasje Plastretur 7 18 32 83

Trevirke Rundmyra, Meldal/Norske Skog 152 722 593 640 1 120 75

Sum gjenvinning 928 3 318 3 272 3 803 4 393 16

Kuldemøbler Midt-Norsk Gjenvinning, Klæbu 16 50 35 39 81 109

Hvitevarer/El-retur Innherred Renovasjon, Verdal 17 136 111 133 170 27

E/E-Renas Franzefoss Gjenvinning, Trondheim 0 14 39 84 95 13

Sum EE-avfall 33 200 185 256 346 35

Hageavfall HAMOS Grønøra, Orkdal 300 320 300 571 225 -61

Rene masser Gjølme steinbrudd, Orkdal 347 177 53 40 -25

Sum jord og stein 300 667 477 624 265 -58

Sum avfallsmengder 5 286 9 871 10 349 12 178 13 227 9

AVFALLSMENGDER


Restavfall til deponi (tonn): + 5 57 %

Årsaken til den betydelige økningen fra 2001 til 2002 er perioder med mottaksstopp ved Heimdal Varmesentral. Dette førte til at en del sortert næringsavfall ble levert til deponi istedet for til energi-gjenvinning. Avfallet ble sendt til Meldal Miljøanlegg.

Papir til sortering og gjenvinning (tonn): + 4%

Stadig mer papir sorteres ut og gjenvinnes. Det var stor etter-spørsel etter resirkulert papir både hos norske og utenlandske fabrikker gjennom hele året.

Gjenvinningsgrad i prosent: -1%

Årsaken til at gjenvinningsgraden går noe tilbake i 2002 er at næringsavfallet utgjør en større del av de totale avfallsmengdene. Næringslivet sorterer ut en mindre andel av avfallet til gjenvinning enn det husholdningene gjør. Gjenvinningsgraden for husholdningene er stabil.

Energigjenvunnet restavfall fra forbrukere (tonn): +2%

Restavfall som leveres til forbrenning energigjenvinnes og brukes til oppvarming. Økte avfallsmengder til energigjen-vinning har sammenheng med at HAMOS tar imot stadig større mengder avfall fra næringslivet i regionen.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2002200120001999

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000199919981997

2002: 637 tonn

2001: 97 tonn

2000: 298 tonn

1999: 543 tonn

1996: 1 012 tonn

0

500

1000

1500

2000

2002200120001999

0

300

600

900

1200

1500

2000199919981997

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2002200120001999

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000199919981997

2002: 5 665 tonn

2001: 5 560 tonn

2000: 5 052 tonn

1999: 4 663 tonn

1996: 2 960 tonn

0

10

20

30

40

50

2002200120001999

0

10

20

30

40

50

2000199919981997

2002: 44%

2001: 45%

2000: 45%

1999: 43%

1996: 25%

2002: 1 630 tonn

2001: 1 572 tonn

2000: 1 485 tonn

1999: 1 348 tonn

1996: 257 tonn

AVFALLSMENGDER

INNHOLD

Ny form. Metallavfall smeltes blant annet om ved Fesil Rana Metall AS sitt anlegg i Mo i Rana. Mange typer metall kan smeltes om mange ganger og fremdeles ha en god kvalitet.

ÅRSBERETNING 200214

Regnskap 2002Resultatregnskap

Note 2002 2001DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADERDriftsinntekterSalgsinntekt 30 634 052 27 776 894

Annen driftsinntekt 38.951 246 477

Sum driftsinntekter 30 673 003 28 023 371 Driftskostnader

Varekostnad 8 976 065 7 763 260

Lønnskostnad 1 6 232 548 5 498 755

Avskrivning på varige driftsmidler 2 2 970 409 2 859 933

Annen driftskostnad 9 414 430 8 676 943

Sum driftskostnader 27 593 451 24 798 891 DRIFTSRESULTAT 3 079 551 3 224 480

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADERFinansinntekterAnnen renteinntekt 343 562 274 289

Annen finansinntekt 191 462 74 148

Sum finansinntekter 535 023 348 437 FinanskostnaderAnnen rentekostnad 1 610 587 1 742 587

Annen finanskostnad 7.081 3 113

Sum finanskostnader 1 617 667 1 745 700 NETTO FINANSPOSTER (1 082 644) (1 397 263)

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 1 996 907 1 827 217

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 1 996 907 1 827 217

ÅRSRESULTAT 1 996 907 1 827 217

OVERFØRINGERDisponert overskudd husholdningsrenovasjon 1 688 385 1 368 586

Disponert overskudd næringsrenovasjon 308 522 458 631

SUM OVERFØRINGER 1 996 907 1 827 217

REGNSKAP 2002



RegnskapsprinsipperÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regn-skapsskikk. Selskapet har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleg-gende prinsipper og god regnskaps-skikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskaps-

posten eller prinsippene og vurderings-reglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:

Anleggsmidler Lineære avskrivninger over driftsmidle-nes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av avskriv-ningsbeløp.

FordringerKundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap vurderes ut fra antatt tapsrisiko på den totale kun-defordring.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Opptjente, ikke fakturerte inntekter er vurdert til omsetningsverdi inklusiv fortjeneste.

Noter 2002

Balanse pr. 31.12.2002

Note 31.12.2002 31.12.2001EIENDELERAnleggsmidlerImmatrielle eiendelerKonsesjoner, patenter, lisenser o.l. 2,7 274 305 667 370

Varige driftsmidlerTomter, bygninger og annen fast eiendom 2,7 18 050 278 18 050 278

Maskiner og anlegg 2,7 1 117 725 1 545 406

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2,7 5 835 105 6 596 783

Finansielle anleggsmidlerInvesteringer i aksjer og andeler 5 1 148 085 1 148 085

Sum anleggsmidler 28 293 133 28 007 923

OmløpsmidlerKundefordringer 8 1 555 289 1 360 113

Andre fordringer 539 133 603 309

Bankinnskudd, kontanter o.l. 3 3 711 846 4 692 470

Sum omløpsmidler 5 806 268 6 655 891

SUM EIENDELER 34 099 401 34 663 814

REGNSKAP 2002


Balanse pr. 31.12.2002

Note 31.12.2002 31.12.2001EGENKAPITAL OG GJELDOpptjent egenkapitalEgenkapital husholdning 6 5 206 648 3 518 263

Egenkapital næring 6 1 200 271 891 749

Sum opptjent egenkapital 6 406 919 4 410 012 Sum egenkapital 6 406 919 4 410 012

GjeldAvsetning for forpliktelserAndre avsetninger for forpliktelser 9 430 000 0

Sum avsetninger for forpliktelser 430 000 0Annen langsiktig gjeldGjeld til kredittinstitusjoner 4 22 291 000 25 604 000

Sum annen langsiktig gjeld 22 291 000 25 604 000

Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 2 321 015 2 928 179

Skyldig offentlige avgifter 389 179 346 032

Annen kortsiktig gjeld 2 261 288 1 375 592

Sum kortsiktig gjeld 4 971 482 4 649 802

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 34 099 401 34 663 814

Elling KvernmoStyrets leder

Egil VoldenStyremedlem

Johnny Kristensen Styrets nestleder

Asbjørn Leraand Styremedlem

Per Dalum Styremedlem

Asbjørn Kjelås Styremedlem

Oddvar IndergårdStyremedlem

Ragnar OpøienStyremedlem (ansatt.rep)


Grønøra 31.12.2002/08.04.2003

REGNSKAP 2002


NOTE 3 - BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L

Budne bankinnskudd utgjør pr. 31.12. i år kr. 262 133 og utgjorde pr. 31.12. i fjor kr. 195 493.

NOTE 1 - LØNNSKOSTNAD

2002 2001Lønn 4 666 106 4 221 554Arbeidsgiveravgift 751 743 635 531Pensjonskostnader 725 210 579 921Andre lønnsrelaterte ytelser 89 489 61 749Totalt 6 232 548 5 498 755

Gjennomsnittlig antall ansatte for 2002 er 17. Dette utgjør 16,4 årsverk.

Det er utbetalt lønn og annen godtgjørelse til daglig leder for 2002 med kr. 479 628,-.

Det er utbetalt kr. 54 150 i honorar til styret og represent-antskapet i 2002.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr. 16 350,- som i sin helhet gjelder revisjon.

NOTE 4 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

Gjeldspost med forfall senere enn 5 år fra balansedagen utgjør pr. 31.12 i år kr. 3 976 000 og pr. 31.12 i fjor kr. 7 639 000.

NOTE 2 - AVSKRIVNING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER

Immaterielle Tomter Maskiner og Driftsløsøre Sum eiendeler bygninger og anlegg annen fast eiendom

Anskaffelsesverdi 01.01 1 965 015 20 815 751 3 962 668 11 458 787 38 202 221Tilgang 0 2 801 053 0 501 917 3 302 970Avgang 0 0 0 47 350 47 350Anskaffelsesverdi 31.12 1 965 015 23 616 804 3 962 668 11 913 354 41 457 841

Akkumulerte avskr. 01.01 1 297 645 2 765 473 2 417 262 4 862 044 11 342 384Årets avskrivinger 393 065 933 418 427 681 1 216 245 2 970 409Akkumulerte avskr. 31.12 1 690 710 3 698 891 2 844 943 6 078 249 14 312 793

Bokført verdi 31.12 274 305 19 917 913 1 117 725 5 835 105 27 145 048Avskrivingssatser 20 5-7 10-20 10-33

Immaterielle eiendeler består av utgifter i forbindelse med ny renovasjonsordning og hytterenovasjonsordning.Immatrielle eiendeler forventes å ha en økonomisk levetid på 5 år.Det forventes en fremtidig inntjening som motsvarer de samlede utgifter.

REGNSKAP 2002


NOTE 8 - KUNDEFORDRINGER I år I fjor

Kundefordringer 1 605 289 1 182 944Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter 0 227 169Avsetning for fremtidig tap - 50 000 - 50 000Sum 1 555 289 1 360 113

NOTE 5 - INVESTERINGER I AKSJER OG ANDELER

Anskaff. Kontor- Stemme- og Bokført Egenkap. Resultat Firma tidspunkt kommune eierandel verdi 31.12.02 2002 Grønøra Gjenvinning AS 2001 Orkdal 50,0% 255 198 445 051 -54 949 Meldal Miljøanlegg AS 2001 Meldal 34,0% 343 534 2 351 594 1 020 959 Retura Sør-Trøndelag AS 2001 Orkdal 51,5% 520 354 1 753 933 755 395

Sum datterselskaper og tilknyttede selskaper 1 119 085 Recom AS 29 000 Sum aksjer og andeler 1 148 085

Egenkapital og resultat for Retura Sør-Trøndelag AS er basert på foreløpige regnskapstall pr. 31.12.02. Endelig årsregnskap er ikke avlagt og følgelig ikke revidert.

NOTE 7 - ANSKAFFELSE OG FINANSIERING AV VARIGE DRIFTMIDLER

Regnskap 2002 Budsjett 2002 Regnskap 2001

Anskaffelser: Immatrielle eiendeler 0 0 0 Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2 801 053 1 280 000 3 225 229 Maskiner og anlegg 0 0 0 Driftsløsøre 501 917 920 000 918 226 Aksjer 0 550 000 1 119 085

Sum investeringer 3 302 970 2 750 000 5 262 540

Finansiering: Låneopptak 2 000 000 2 200 000 3 000 000 Egenfinansiering 1 302 970 550 000 2 262 540

NOTE 6 - EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Sum husholdningsrenovasjon næringsrenovasjon egenkapital

Egenkapital pr 01.01. 3 518 263 891 749 4 410 012 +Tilført fra årets drift 1 688 385 308 522 1 996 907 Egenkapital pr 31.12. 5 206 648 1 200 271 6 406 919

NOTE 9 - ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER

Avsetning til fremtidig investering ved Skaun Gjenbrukstorg som en følge av grunnavståelse til ny E39.

REGNSKAP 2002


REVISJONSBERETNING


Øvrige aktiviteterKontrakterHAMOS har inngått avtaler med entreprenører om innsamling, drift og behandling av enkelte avfallsfraksjoner:

Ordning Kontraktspart Adresse Avtaleperiode

Innsamling – Forbruksavfall Idar Hoston Transport AS Orkdal 2006

Innsamling – Spesialavfall Veglo Miljøservice AS Stjørdal 2003

Innsamling – Glass/metallemballasje Veglo Miljøservice AS Stjørdal 2003

Transport – Container Lomundal Transport AS Hemne 2003

Behandling – Forbrenning Trondheim Energiverk Trondheim 2004

Behandling – Papp/papir Trondheim Renholdsverk Trondheim 2003

Behandling – Metall Orkanger Miljøindustri AS Orkdal Avtale

Mottak – Gjenbrukstorg Snillfjord Krokstadøra Autogrill AS Snillfjord 2004

Mottak – Gjenbrukstorg Hemne Svanem AS Hemne 2004

Mottak – Gjenbrukstorg Rindal Olav M. Løfald Rindal Avtale

Innsamling – Slam Hoston Miljøservice AS Orkdal 2007

InformasjonsarbeidHAMOS forsøker å drive en aktiv infor-masjon til våre kunder. Selskapets kun-deavis – Hamos-tidende – ble omgjort til felles infoavis for HAMOS og Kystmiljø AS. Den ble utgitt tre ganger, to ganger med nytt navn: Grønt Blad. I tillegg har selskapet informert gjennom egne brosjyrer/flygeblad og annon-sering i lokalavisene og kommunenes infoblad. Selskapets tredje versjon av internettsiden – www.hamos.no – ble oppgradert.

HAMOS har engasjert seg og støtter miljøsertifiseringsordningen Grønt Flagg. Grønt Flagg i Norge er en del av den internasjonale Eco-Schools ordningen, med en deltakelse fra mer enn 6000 skoler i over 20 land. Grønt Flagg henvender seg til barnehager,

grunnskoler og videregående skoler. Satsningen kan være en effektiv driv-kraft i miljøundervisningen, og en virkningsfull måte å markere seg som en Miljøskole. Kunnskap gir mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nær- miljøet og i samfunnet.

HAMOS har deltatt i et sam-arbeidet med stiftelsen Ungt Entreprenørskap ved evalu-ering av elev-bedrifter i Sør-Trøndelag. Ungt Entreprenørskap har utviklet en rekke tilbud som strekker seg helt

ØVRIGE AKTIVITETER


fra de første årene i grunnskolen, gjen-nom videregående skole, og videre inn i høgskole og universitet.

Kompetansehevende tiltakHAMOS forsøker å legge forholdene til rette og stimulere til at medarbei-derne gjennomfører videreutdanning innenfor saks- og fagfelt som selskapet kan nyttegjøre seg. I løpet av 2001 har flesteparten av medarbeiderne deltatt på ulike kurs og konferanser. Målsetting for 2003 er å få igangsatt lokale opp-læringstiltak i gjenvinningsfaget, slik at de av selskapets ansatte som ønsker det kan avlegge fagprøven som gjen-vinningsoperatør.

MostarHAMOS deltok for andre året på rad med hjelpesendinger til Bosnia. Selskapets bidrag var en utran-gert renovasjonsbil 1984-modell. Bilen ble lastet med varer og utstyr gitt av næringslivet i regionen. Hjelpesendingen ble tydelig satt pris på i et land som enda ikke har kommet fullt i gang med oppbyggingen etter den brutale borgerkrigen. Besøket gjorde sterkt inntrykk på alle som deltok, og bidrar til å sette våre egne ”problemer” i et annet perspektiv.

Meldal Miljøanlegg ASSelskapet ble stiftet 22.01.01 hvor HAMOS og Meldal kommune hver har 34% av aksjene, mens VigorThams har 32%. Elling Kvernmo er styremedlem i selskapet.

Selskapets formål er å bygge og drive sluttbehandlingsanlegg for restavfall og kompostering av organisk avfall og slam. Selskapet har etablert et moderne deponi ved Rundmyra i Meldal som ble tatt i bruk medio oktober 2001.

Trondheim Renholdsverk er foreløpig selskapets klart største kunde.

Regnskapsresultatet for 2002 viser et overskudd på kr 1 020 959,- etter skatt.

Grønøra Gjenvinning ASSelskapet ble stiftet 06.06.01. Eierskapet er likt delt mellom HAMOS og Idar Hoston Transport AS. Trygve Berdal er styremedlem i selskapet.

Selskapets formål er å bygge og drive et sorteringsanlegg for næringsavfall. Selskapet har bygd egen sorteringshall på Grønøra som ble tatt i bruk den 01.09.01. Eierne er de største kundene til dette felles sorteringsanlegget.

Regnskapsresultatet for 2002 viser et underskudd på kr 54 949,-.

Retura Sør-Trøndelag ASSelskapet ble stiftet den 19.11.01 av HAMOS, Fosen Renovasjon og Kystmiljø AS. Ved etableringen har HAMOS 51,5% av aksjene, Fosen Renovasjon 34,2% og Kystmiljø AS 14,3%. Hvis de tre kommunene i Gauldals-regionen velger å tilslutte seg samarbeidet, vil HAMOS sin eierandel bli på knapt 37%. Trygve Berdal er styreleder i selskapet.

Selskapets formål er å tilby miljøriktige avfallsløsninger til næringslivet i hele regionen. Selskapet ble operativt fra årsskiftet og skal betjene alle de tidli-gere næringskundene i eierselskapene.

Retura Sør-Trøndelag AS er tilsluttet et landsdekkende kjedesamarbeid gjen-nom eierskapet i Retura AS.

Foreløpig regnskapstall viser et over-skudd på ca. 1,0 mill. kroner før skatt.

ØVRIGE AKTIVITETER

Hjelpesending til Mostar. Fra venstre: Gunnar Lysholm, ordfører i Orkdal, Dzemal Lizde og Per Jostein Blokkum fra HAMOS (som kjørte bilen nedover), Steinar Larsen - Mostarkomiteen i Orkdal, Arne Haugen, ordfører i Meldal, Nils Slupphaug, rektor Meldal Videregaende Skole.


STYRENDE ORGAN

Representantskap (15 stk):

Kommune: Representant: Varareprensentant:

Hemne Karl Erik Kaald Eldbjørg Skinderhaug

Leder Gunnar N. Hynne Erik Snekvik

Agdenes Hans B.Meland Halvor Sandstad

Meldal Jan Inge Holm Per Arne Furseth

Ivar Syrstad Gretha Loe

Orkdal Kari Stavne Reitan Øystein Fagerli

Knut Reidar Karlsen Kari Ustad

Torstein Larsen Rolf Gundersen

Oddbjørn Bang Live Irene Tuseth

Ole Oddvar Monsen Ragnar Johansen

Snillfjord Nestleder Anders J. Krokstad Anne Kristine B. Selnes

Skaun John P. Husby Jan Stenkløv

Torolf Engen Kari W. Berg

Mons Løvseth Oddbjørn Stjern

Rindal Ola T. Heggem Baard Gåsvand

Styre (7+1 stk):

Hemne Per Dalum Anton Aae

Agdenes Oddvar Indergård Bodil R. Ysland

Meldal Nestleder Johnny Kristensen Randi Fossmo

Orkdal Leder Elling Kvenmo Asbjørn Knudsen

Snillfjord Egil Volden Sigvald Husdal

Skaun Asbjørn Leraand Solveig Blækkan

Rindal Asbjørn Kjelås Mari Romundstad

Ansattes rep. Ragnar Opøien John Helge Knudsen

Klageorgan (7 stk):

Hemne Per Fjærli May Ann B. Wæge

Agdenes Sverre Valseth Olav Sterten

Meldal Eivind Fossmo Bård Bergsrønning

Orkdal Gunnar Lysholm Jorodd Asphjell

Snillfjord Per Magne Forren Martin Klungervik

Skaun Einar Hynne Magnhild M. Leraand

Rindal Magnar Dalsegg Eli Kvam Grøset

VEDLEGG: 1Representantskap, styre og klageorgan i HAMOS 2002

Ansatt: Ansettelses Stilling: Merknad: dato:

Administrasjon (7stk):

Trygve Berdal 01.10.1995 Daglig leder

Per Jostein Blokkum 01.01.1996 Kontorleder Fra 01.01.98

Ann Jorun Gangås 01.01.2002 Sektretær 90% stilling

John Helge Knudsen 01.01.1996 Markeds- konsulent

Gunnar Slupphaug 01.04.1997 Driftsleder

Eli Haugen 01.05.1999 Sekretær 90% stilling

Grete Lill Aakerholm 01.05.2001 Sekretær 60% stilling

Driftsavdeling: (10 stk):

Tor Egil Pressberg 01.01.1996 Renovatør

John Gunnar Grø 01.01.1996 Renovatør

Ole Druglitrø 01.01.1996 Driftsoperatør

John Henry Hammer 01.04.2002 Driftsansvarlig

Kjell Nyhus 01.01.1996 Sjåfør

Ragnar Martin Opøien 14.02.1997 Logistikk/kvalitetsansv. Fra 01.09.02

Morten Flaugli 01.08.1997 Renovatør

Rolf Wilhelmsen 01.04.1998 Renovatør

Dzemal Lidze 01.01.1999 Driftsoperatør

Kolbjørn Kjøren 01.02.2000 Driftsoperatør

VEDLEGG: 2Ansatte i HAMOS, 31.12.02

VEDLEGG

INNHOLD

ÅRSBERETNING 2002

Dobb

el J r

eklam

ebyr

å / Fo

to: Fo

togra

f Bør

ge J.

Lysø

Fra jord til betong. Etter om-smelting kommer metallet på

ny til nytte. Kanskje metallet i dette armeringsnettet kommer

fra ei trøndersk harv.

Renovasjonsselskapet HAMOSGrønnøra - 7300 OrkangerTlf: 72 48 37 00 - Faks: 72 48 37 01 - Grønt nummer: 800 41 888E-post: [email protected] - Internett: www.hamos.no

– miljøsamarbeid i praksis

Årsrapport 2002

Documents